HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Forfall Møtt for SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 103/10 10/385 ÅRSBUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN /10 10/115 REGNSKAPSRAPPORTERING PR /10 09/236 REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE 106/10 08/55 NYTT FINANSREGLEMENT 107/10 10/106 SLUTTBEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN 108/10 09/550 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN - SANDVEIEN NYE KOMMUNALE BOLIGER 109/10 10/344 BRUKSENDRING HASVÅGVEIEN 44, HASVIK

2 110/10 10/350 SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER TIL ETABLERING AV SØRØYROCKEN Breivikbotn, 23. november 2010 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 103/10 ÅRSBUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 10/385 Saksnr.: Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Hasvik kommunestyre vedtar det høyeste alternativ for det kommunale skatteøre for Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse for 2011 til 85 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse. 3. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett 2011 i henhold til vedlegg konsekvensjustert årsbudsjett 2011 hovedoversikt drift. 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett 2011 i henhold til vedlegg hovedoversikt investering 5. Kommunestyret vedtar økonomiplan i henhold til rådmannens forslag slik det fremgår av dette dokument. Saksutredning: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 og økonomiplan for perioden legges herved frem til politisk behandling. Budsjett 2011: Innledning / hovedtrekk: Det er innført vesentlige endringer i inntektssystemet for kommunene med virkning fra og med budsjettåret Endringene i inntektssystemets politiske elementer slår ikke heldig ut for Hasvik kommune. Videre er finansieringen av barnehagene og krisesentrene fra og med 2011 lagt inn i rammetilskuddet. Heller ikke disse omleggingene har slått gunstig ut for Hasvik. Samlet medfører endringene i inntektssystemet at Hasvik kommune ikke i samme grad får ta del i den inntektsutvikling som de fleste andre finnmarkskommuner opplever i Kommunen må i løpet av de nærmeste årene få på plass et nytt kostnadskrevende, sannsynligvis heldøgns, omsorgstilbud for yngre brukere. Dette vil bli krevende driftsmessig. På den annen side viser befolkningsutviklingen for første gang på mange år positive trekk. Skulle denne trenden vedvare over tid vil det få betydelige positive effekter for kommunens økonomi i årene fremover. Side 3 av 29

4 Sak 103/10 Etter rådmannens syn er likevel utsiktene for kommunens økonomiske situasjon fremover såpass krevende at et stramt opplegg for driften er nødvendig også i årene som kommer. Hasvik kommunes økonomiske situasjon har medført at nivået på investeringer de foregående år har vært svært lavt. Etter rådmannens syn er det nødvendig å øke investeringene vesentlig i Av større investeringer nevnes særlig: Kommunen bør i løpet av første halvår 2012 ha klart et eget omsorgstilbud til unge brukere. Det er lite realistisk å tenke seg etableringen av et slikt tilbud uten et nybygg. Det foreslås satt av en rammebevilgning i investeringsbudsjettet for 2011 på kroner ,- til formålet. Tiltaket foreslås finansiert ved låneopptak. Det legges opp til at den bebudede oppføringen av nytt boligbygg på Hasvik gjennomføres i løpet av året. Kostnadsrammen foreslås satt til kroner ,- som i sin helhet finansieres ved skadeserstatningsutbetaling. I tråd med politiske signaler ble det høsten 2010 innhentet en faglig vurdering av tiltak for forbedring av vannkvaliteten ved Sørvær vannverk. De foreslåtte tiltak er ikke kostnadsberegnet, men rådmannen foreslår en rammebevilgning på kroner ,- til nødvendige tiltak ved vannverket. Investeringen foreslås finansiert ved låneopptak. Hasvik kommune ble i 2008 innvilget tilskuddsmidler fra Kystverket til innkjøp av nye flytebrygger til Breivikbotn indre havn. Det er søkt om forlengelse av tilsagnet slik at dette ikke bortfaller dersom midlene benyttes innen sommeren Tilsagnet forutsetter 50 % egenfinansiering fra kommunens side. Det foreslås derfor satt av kroner til tiltaket i årets investeringsbudsjett. Investeringen foreslås finansiert ved låneopptak. Budsjettforutsetninger: Rådmannens budsjettforslag for 2011 tar utgangspunkt i KS prognosemodell med hensyn til skatteanslag, inntektsutjevning og rammetilskudd fra staten. Det kommunale skatteøre er satt til den vedtatte maksimalsats. Videre tar rådmannens budsjettforslag for 2011 utgangspunkt i anslåtte regnskapstall for 2010 med tillegg eller fradrag for endringer i kommunens tjenester og oppgaver samt anslått lønns- og prisvekst.

5 Sak 103/10 Lønnsutgiftene utgjør en meget stor del av kommunens totale driftsutgifter. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: LØNN R R R R B-2010 B-211 Fast lønn Avtalefestet fast lønn Avsetning feriepenger Vikarlønn Annen lønn Feriepenger variabel lønn Lønn vedlikehold Feriepenger vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Pensjon KLP Annen pensjon Kollektiv ulykke SUM LØNNSUTGIFTER Befolkningsutviklingen for Hasvik kommune: Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommuneøkonomien. Tabellen nedenfor viser de senere års utvikling. Befolkningsutviklingen i kommunen: Pr Fra SSB. Alle tall er endelige. Kommunens lånegjeld: Hasvik kommunes lånegjeld er vesentlig redusert gjennom den foregående tiårsperioden. Dette er svært positivt, men har hatt som konsekvens at det er foretatt begrenset av større vedlikehold og investeringer i perioden. Tabellene nedenfor viser utviklingen i kommunens lånegjeld og utvalgte nøkkeltall. Kommunens lånegjeld: Pr Gjeld Avdrag Renter Utvalgte nøkkeltall: SSB tall i prosent av brutto driftsinntekter Brutto driftsresultat 4,7-2,5 2,8 4,1 9,6-1,5 3,3 12,0 Netto driftsresultat 0,6-6,4 2,1 4,5 5,3-5,9 2,8 12,2 Langsiktig gjeld 159,9 172,3 192,8 203,8 192,4 194,0 193,0 178,8 Arbeidskapital 8,5 1,1 3,5 7,2 8,4 5,8 8,2 21,3 Frie inntekter i kr. pr

6 Sak 103/10 innb. Netto lånegj. pr. innb.* Kommunens likviditet: Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens likviditet. Pr kroner Regnskap 2002 Regnskap 2003 Regnskap 2004 Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Regnskap 2008 Regnskap 2009 Sum omløpsmidler Kortsiktig gjeld Ubrukte lånemidl Fondsmidler Arbeidskapital i % av totale DI 8,5 1,1 3,5 7,2 8,4 5,8 8,2 21,3 Som det fremgår av tabellen ovenfor ble kommunens likviditetssituasjon vesentlig bedret gjennom i Også gjennom 2010 har utvikingen av likviditetssituasjonen vært positiv. Utviklingen i regnskapsmessig mer- / mindreforbruk: Kommunens regnskaper viser følgende utvikling de senere år: 2000 mindreforbruk kr mindreforbruk kr mindreforbruk kr merforbruk kr mindreforbruk kr mindreforbruk kr mindreforbruk kr merforbruk kr mindreforbruk kr mindreforbruk kr Økonomiplan : Årsbudsjettet for 2011 utgjør økonomiplanens første år. De tre neste årene er en rullerende økonomiplan. Hvert år i økonomiplanen fremlegges i balanse. Årsbudsjett og økonomiplan behandles som ett samlet dokument. Hasvik kommune har vært gjennom store økonomiske utfordringer de senere år, og rådmannen signaliserte i fjorårets budsjettfremlegg nødvendigheten av en nøktern forvaltning de nærmeste årene ble imidlertid et svært god år regnskapsmessig. Mindreforbruket har medført at vi er godt i gang med å gjenoppbygge fondsreserver. Etter rådmannens syn bør målet fremover fremdeles være å produsere tilfredsstillende tjenester til kommunens innbyggere samtidig som vi fortsetter å bygge opp reserver i form av fondsavsetninger.

7 - Sak 103/10 Det knytter seg stor grad av usikkerhet til vesentlige budsjettforutsetninger som folketallsutvikling, skatteinntekter, rammetilskudd, rentenivå og endringer i etterspørsel etter tjenester i økonomiplanperioden. Det er derfor ikke lagt ned noen stor grad av presisjon i forslaget til økonomiplan. I mangel på andre holdepunkter er det lagt inn som en forutsetning i økonomiplanen at alle driftsinntekter i form av brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, overføringer, skatt, rammetilskudd og andre statlige overføringer årlig øker med 3 %. På samme måte er det lagt inn en forutsetning om at alle driftsutgifter i form av lønn, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester samt overføringer årlig øker med 3%. Renteinntekter er justert for forventet utvikling av markedsrenten, mens utbytte er videreført uendret ut planperioden. Finansutgiftene er konsekvensjustert i henhold til lånegjeldens utvikling som følge av de tiltak som er lagt inn i investeringsbudsjettet ut økonomiplanperioden. Det er forutsatt svakt stigende rente, og at nåværende avdragsstruktur videreføres. Rådmannens forslag til økonomiplan drift blir etter dette som følger: Beskrivelse Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Hasvik Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter

8 Sak 103/10 Beskrivelse Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) Etter rådmannens syn er det nødvendig med ikke ubetydelige investeringer i planperioden. Hasvik skole bør oppgraderes. Kommunen har også større boligeiendommer, som Storgata 33 på Hasvik og Idrettsvein 13 i Breivikbotn, som er mer enn moden for omfattende renovering. Endelig nevnes behovet for kapasitetsutvidelse ved Breivikbotn vannverk. I rådmannens forslag til økonomiplanens investeringsdel er oppgradering av Hasvik skole med kroner ,- og kapasitetsutvidelse av Breivikbotn vannverk med kroner ,-, foreslått gjennomført i Renovering av Storgata 33 foreslås gjennomført i 2013 med en kostnadsramme på kroner ,-, mens renovering av Idrettsveien 13 foreslås gjennomført i 2014 med en kostnadsramme på kroner ,-.

9 Sak 103/10 Rådmannens forslag til økonomiplan , investering, blir etter dette som følger: Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Sum renter Sum avdrag Netto finansiering Valgte tiltak Usorterte tiltak Breivikbotn vannverk Renter og avdrag Egenkapitaltilskudd KLP Renter og avdrag Flytebrygger havna Breivikbotn Renter og avdrag Formidlingslån Renter og avdrag Hasvik skole Renter og avdrag Idrettsveien Renter og avdrag Nybygg Hasvik Renter og avdrag Omsorgsboliger Renter og avdrag Programvare helse og omsorg Renter og avdrag

10 - Sak 103/10 Storgata Renter og avdrag Sørvær vannverk Renter og avdrag Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan: Det følger av kommuneloven 45 at kommunen innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, jf. kommuneloven 46. Kommunestyret vedtar budsjett på ansvarsområdenivå i henhold til kommunens budsjettreglement. Kommunestyret vedtar budsjettet på bruttonivå, det vil si at kommunestyret gir rammer for både inntekter og utgifter til de ulike ansvarsnivåene. Eventuelle merutgifter eller merinntekter i løpet av budsjettåret behandles av kommunestyret som budsjettreguleringssak Når det gjelder selve tallmaterialet for konsekvensjustert budsjett 2011 vises det til vedleggene. Breivikbotn, Erik Arnesen Rådmann

11 Sak 104/10 REGNSKAPSRAPPORTERING PR Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/115 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Kommunestyret /10 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Regnskapsrapporten tas til orientering. Saksutredning: Formannskapet har bedt om å få regnskapsrapport hver annen måned. Administrasjonen vil legge frem en rapport som viser forbruk under hvert ansvarsområde. Rapporten viser inntekter og kostnader som er oppdelt i lønnskostnader og andre kostnader. Vi ber om at formannskapet leser rapporten med en viss forsiktighet. På noen områder har vi avtaler/kostnader som er fakturert for inntil 100%. Inntektene er også noe ujevne, og refusjoner kommer alltid i etterkant. Regnskapstallene viser forbruk pr og budsjett viser pr Det bør derfor være et forbruk på ca 83,3 %. Hovedtrekkene pr Regnskap Budsjett Forbruk i % Inntekter , ,00 88,85 Lønnskostnader , ,00 82,21 Andre kostnader , ,00 71,68 Mindreforbruk ,76 Årets 10 første måneder viser et mindreforbruk på kr ,76. Side 11 av 29

12 Sak 104/10 Inntektene er på 88,85 % of er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes noe ujevn inngang av inntektene. Det er mottatt 9 av totalt 10 rammeoverføringer. Lønnskostnader totalt er under budsjett (82,21 %) men kan på noen ansvarsområder se ut som at det er overforbruk. Dette skyldes at lønnsøkning (sentralt) er inklusiv i lønnskostnadene men det er ikke budsjettregulert fra lønnsreserven. Andre kostnader er under budsjett. Totale driftskostnader (andre kostnader og lønnskostnader) er på 78,3 %. REGNSKAPSRAPPORT JANUAR - OKTOBER 2010 Regnsk Budsjett Forbruk % Område Fellesutgifter Inntekter , ,00 81,83 Lønnskostnader , ,00 79,57 Andre kostn , ,00 78, , ,00 78,09 Andre kostn: forsikr.personell/ansvar, driftsavt/kontigenter Lønnskostn : godtgj.tillitsvalgte + gruppelivsforsikring Styringsorganer Inntekter , ,00 112,76 Lønnskostnader , ,00 71,26 Andre kostn , ,00 69, , ,00 69,86 Inntekter: ref mva, sykelønn Sentraladm m/støttefunksj Inntekter , ,00 105,97 Lønnskostnader , ,00 90,27 Andre kostn , ,00 44, , ,00 84,54 Lønnskostn : KLP pensj/afp Inntekter: innfordringstinntekter+ avtale Skatt Nord Næringsavdeling Inntekter , ,00 40,40 Lønnskostnader ,85 0,00 #DIV/0! Andre kostn , ,00 148,92

13 Sak 104/ ,61 0,00 #DIV/0! Utg: Inntekter: prosjektkoord. Sørøydagene + turistinfo Sørøydagene sponsor + annonse Adm ekstern drift Inntekter , ,00 87,30 Lønnskostnader , ,00 67,81 Andre kostn , ,00 425, , ,00 71,59 Andre kostn: Inntekter: klima og energiplan ref. sykelønn, fødselspenger Skoler/PPT Inntekter , ,00 87,00 Lønnskostnader , ,00 88,37 Andre kostn , ,00 54, , ,00 82,48 Vg filial/voksenopplæring Inntekter , ,00 111,30 Lønnskostnader , ,00 112,60 Andre kostn , ,00 45, , ,00 193,02 pensjonskostn STP+ vikar Lønnskostn LOSA Innt: voksenopplæring innvandrere statstilskudd, Losa vår Barnehager Inntekter , ,00 106,41 Lønnskostnader , ,00 97,11 Andre kostn , ,00 60, , ,00 51,52 Inntekter: T.o.m.4 kvart statstilskudd + skjønnsmidler, ref sykelønn Kultur Inntekter , ,00 19,34 Lønnskostnader , ,00 65,79 Andre kostn , ,00 73, , ,00 76, Helse og omsorg Inntekter , ,00 105,12 Lønnskostnader , ,00 83,80 Andre kostn , ,00 70, , ,00 75,94

14 Sak 104/10 Inntekt: ref sykelønn,fødselsp,egenandeler,statstilsk.sykeplasser Sosiale tjenester Inntekter , ,00 116,75 Lønnskostnader , ,00 81,34 Andre kostn , ,00 60, , ,00 64,17 Innt: NAV kvalifiseringsprogram + tilsk.lønn (leder)+ Styrk prosjekt Bygg og eiendommer Inntekter , ,00 96,04 Lønnskostnader , ,00 86,31 Andre kostn , ,00 82, , ,00 78,99 Andre kostn: Inntekt: Forsikring, strøm/fyringsutg Leieinnt t.o.m nov Ref sykelønn Miljø og friluftstiltak Inntekter 4 823, ,00 200,98 Lønnskostnader 0,00 0,00 #DIV/0! Andre kostn , ,00 59, , ,00 56,76 Inntekter: ref moms Tekniske formål Inntekter , ,00 115,07 Lønnskostnader , ,00 85,56 Andre kostn , ,00 63, , ,00-560,45 Inntekter: T.o.m 4 kvart komm.avg, salg stein, ref sykelønn Samferdsel Inntekter , ,00 121,44 Lønnskostnader , ,00 97,26 Andre kostn , ,00 70, , ,00 56,52 Andre kostn: Inntekter: forsikr. Havner, snøbrøyting leieinntekter, båtplass Skatt/rammetildeling Skatteinntekter , ,00 83,76

15 Sak 104/10 Rammetilskudd , ,00 86,79 Øvrige generelle statstilskudd , ,00 17, , ,00 84,97 Skatt: januar-september Rammetilsk: 9 av 10 Skatt: Skatteinngang t.o.m sept. er er en økning på 2 % fra Tallene for kommunene for øvrig er en økning på 4% Renter/avdrag Renteinntekter/utbytte , ,00 30,92 Renteutgifter , ,00 30,66 Avdrag lån , ,00 83,00 Dekn tidlårs underskudd 0,00 0,00 #DIV/0! Årets res 0,00 0,00 #DIV/0! TOTALT Inntekter , ,00 88,85 Lønnsutgifter , ,00 82,21 Andre kostnader , ,00 71,68 Mindreforbruk ,76 0,00

16 Sak 104/10 REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 082 Arkivsaksnr.: 09/236 Saksnr.: Utvalg Møtedato 105/10 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Formannskapet innstiller til Kommunestyret: Reglement for Godtgjøring for folkevalgte i Hasvik kommune godkjennes. Saksutredning: Bakgrunn: Hasvik kommunestyre godkjente i møte sak 0089/04 Folkevalgtgodtgjøring Dette dokumentet har, sammen med mindre justeringer i etterkant, dannet grunnlag for kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke reelle utgifter forbundet med tillitsvervet. Vurdering: Reglementet for folkevalgtgodtgjøring bør revideres i slutten av hver valgperiode. Nytt i det foreslåtte reglementer er at godtgjørelse til ordfører fristilles fra Rådmanns lønn, og knyttes direkte opp mot Stortingsrepresentantenes godtgjøring (85%). Dette er tilsvarende den lønn ordfører i Hasvik kommune har i dag. Bakgrunnen for å skille ordfører/rådmannslønn er at Hasvik kommune ønsker større handlefrihet i lønnsforhandlinger for å sikre seg og beholde dyktige rådmenn. De øvrige fast-godtgjøringer til folkevalgte er prosentvis relatert til ordførergodtgjøringen, og justeres i tråd med denne. Det foreslås at reglementet justeres/oppgraderes ved sluttebn av hver valgperiode. Vedlegg: Forslag Reglement for Godtgjøring for forlkevalgte i Hasvik kommune fom

17 Sak 104/10 REGLEMENT GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE Hasvik kommune - innstilling i FOS 3.des - realitetsbehandles i KOS 15.des

18 Sak 105/10 1 GENERELT Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke reelle utgifter forbundet med tillitsvervet. 2 UTGIFTSDEKNING 2.1 Reiseutgifter og kostgodtgjørelse Reiseutgifter ved deltaking i kommunale møter dekkes etter statens regulativ. Det utbetales ikke kostgodtgjøring ved deltaking på møter internt i kommunen. 2.2 Tapt arbeidsfortjeneste - Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes. - Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste private næringsdrivende dekkes med kr. 950,- pr.dag. - Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste deler av dag (inntil 5 timer) dekkes med kr. 150,- pr. time. 2.3 Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke eldre eller funksjonshemmede får dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tid han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Legitimerte utgifter dekkes pr. møtedag med max kr. 600,-. For møter mindre enn fire timer betales halv sats. 3 FAST-GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 3.1 Godtgjørelse til ordfører Godtgjørelse til ordfører fastsettes særskilt av kommunestyret i forbindelse med godkjenning av årlige budsjett. Som hovedprinsipp gjelder følgende retningslinjer for godtgjørelse til ordfører. - Godtgjørelse ordfører settes til 85 % av godtgjøring for Stortingsrepresentanter, og justeres årlig i tråd med gjeldende satser. - Ordføreren gis samme sykelønns- og ferierettigheter som tjenestemennene. Side 18 av 29

19 Sak 105/10 - Legitimert tap av offentlig eller privat pensjonsordning godtgjøres fullt ut. Ordføreren tilknyttes kommunens pensjonsordning. - Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper: 1 ½ måned dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden 3 måneder dersom vedkommende ikke tiltrer i ny stilling etter valgperioden ( herunder inntreden i tidligere stilling) - Det utbetales ikke møtegodtgjøring til ordfører. 3.2 Godtgjørelse til varaordfører Godtgjørelse til varaordfører settes til 6 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne. Godtgjørelsen inkluderer stedfortreder for ordfører i ferier. Godtgjørelsen dekker også fast godtgjørelse som formannskapsmedlem. Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i Formannskapsmøtene Dersom varaordfører går inn som ordfører ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden gis godtgjøring som ordfører. 3.3 Godtgjørelse til formannskapets medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) Godtgjørelse til formannskapets medlemmer settes til 3 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne. Det utbetales ikke møtegodtgjøring for deltaking i Formannskapsmøtene Møtende varamedlemmer mottar godtgjøring pr.møte 3.4 Godtgjørelse til hovedutvalgsledere Godtgjørelse til leder av hovedutvalg settes til 3 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne. Det utbetales ikke møtegodtgjøring for leders deltaking i Hovedutvalget 3.5 Godtgjørelse til ledere for faste underutvalg, styrer og råd Godtgjørelse til leder av faste underutvalg, styrer og råd settes til 0,9 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne.

20 Sak 105/10 Det utbetales i tillegg møtegodtgjøring for leders deltaking i utvalgene 3.6 Telefongodtgjørelse Det gis godtgjøring for bruk av telefon etter følgende satser: Ordfører Kommunal mobil. Varaordfører kr ,- Hovedutva.leder kr ,- FOS medlem kr ,- Det gis ikke tilskudd til bredbånd/internett. 3.7 Godtgjøring for bruk av egen pc og skriver Det satses på bruk av møteinnkalling via e-post i størst mulig grad. For medlemmer som mottar innkalling via e-post betales en kompensasjon for bruk av egen pc og skriver etter følgende satser: FOS medlem kr ,- H.utvalg med. kr ,- KOS medlem kr. 500,- 4 MØTEGODTGJØRELSE 4.1 Godtgjørelse ved kommunestyremøter Møtegodtgjørelse for kommunestyrets møtende medlemmer og varamedlemmer (unntatt ordfører) settes til: Kr. 600,- 4.2 Godtgjørelse ved formannskapsmøter Det betales ikke møtegodtgjøring for formannskapets faste medlemmer. Møtegodtgjøring for varamedlemmer i formannskapet settes til: Kr. 600,- for møter over 5 timer Kr. 300,- for møter under 5 timer 4.3 Godtgjørelse for medlemmer i faste underutvalg, styrer og råd

21 Sak 105/10 Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer i faste underutvalg styrer og råd settes til: Kr. 600,- for møter over 5 timer Kr. 300,- for møter under 5 timer 4.4 Godtgjørelse for medlemmer i AD hoc-utvalg Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer i Ad hoc-utvalg settes til: Kr. 600,- for møter over 5 timer Kr. 300,- for møter under 5 timer Kommunestyret vedtar ved oppretting av Ad hoc utvalg hvorvidt det skal betales ledergodtgjøring. Dette vurderes opp mot utvalgets arbeidsomfang. 5 GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER 5.1 Fast godtgjørelse utbetales fullt ut til representanter som har møtt i minst 75% av møtene gjeldende år. Fastgodtgjørelsen redusere forholdsmessig ved fravær større enn 25%. 5.2 Samlet utbetaling av fastgodtgjørelse og møtegodtgjørelse foretas 2 ganger pr. år. 5.3 Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse utbetales fortløpende så snart krav er fremmet. 6. KOMMUNAL STØTTE TIL PARTIGRUPPER Det ytes følgende kommunal støtte til partigrupper i kommunestyret : - Pr. gruppe i kommunestyret kr ,- - Pr. representant i kommunestyret kr. 800,- Partistøtten utbetales en gang pr. år innen 1.juli. 7. IKRAFTTREDELSE/ JUSTERINGER Reglement for godtgjøringer for folkevalgte i Hasvik kommune gjelder fom Dette reglementet erstatter tidligere reglement for folkevalgtgodtgjøringer. Det anbefales at reglementet evalueres/endres i slutten av hver valgperiode.

22 Sak 105/10

23 Sak 106/10 NYTT FINANSREGLEMENT Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 08/55 Saksnr.: Utvalg Møtedato 106/10 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommuenstyret: Kommunestyret vedtar finansreglementet Saksutredning: Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte 9. juni 2009 ny forskrift om finansforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften regulerer plassering av ledig likviditet og forvaltning av gjeldsportefølgen til kommuner, fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11. Den nye forskriften gjelder fra 1. juli 2010, og i henhold til forskriften skal de organer som forskriften gjelder for, vedta et nytt finansreglement. Endringene i den nye forskriften går ut på å tydeliggjøre reglene som ligger i dagens regelverk. De nye reglene legger opp til en noe strammere praksis ved at kommunen forvaltning må samsvare med egen kunnskap om finans og kravene til rapportering til kommunestyret er betydelig styrket. Ansvarsdelingen mellom kommunestyret og administrasjonen, behovet for risikovurdering og risikohåndtering er særlig presisert. Det er videre tatt inn et særskilt krav om at reglementet må vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode. Det er utarbeidet et nytt reglement som er tilpasset den nye forskriften. Reglementet er kvalitetssikret av Vest-Finnmar kommunerevisjon IKS. Vedlegg: Finansreglement Attestasjonsrapport VEFIK IKS Side 23 av 29

24 Sak 107/10 SLUTTBEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: K58 Arkivsaksnr.: 10/106 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/10 Formannskapet /10 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik Formannskap vedtar Hasvik kommunes Klima- og Energiplan som på bestilling er utarbeidet av Ec Group. Hasvik Formannskap oversender vedlagte Klima- og Energiplan til Hasvik kommunestyre for endelig vedtak. Saksutredning: Hasvik kommune har nå fått oversendt for sluttbehandling lovpålagt klima- og energiplan for Hasvik kommune som er utarbeidet av Ec Group. Ec Group er engasjert av Finnmark Fylke for å bistå kommunene i Finnmark med utarbeidelse av Klima- og energiplan. Hasvik kommune er av Enova tildelt kr for utarbeidelse av klima- og energiplan. Bakgrunn: Hasvik kommune på lik linje med en rekke kommuner i Finnmark har gjennom Finnmark Fylke engasjert Ec Group i utarbeidelse av lovpålagt Klime- og energiplan for kommunale bygg. EC Group har nå utarbeidet klima- og energiplan og oversendt denne til godkjenning av Hasvik kommune. Enova har gitt kr til Hasvik kommune for å få utarbeidet Klima- og energiplanen som nå er ferdig. Vurdering: Hasvik kommune vedtar vedlagte Klima- og Energiplan for Hasvik kommun og videresender planen til Hasvik kommune styre for endelig vedtak. Vedlegg: Side 24 av 29

25 Sak 108/10 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN - SANDVEIEN NYE KOMMUNALE BOLIGER Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/550 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik Formannskap innstiller overfor Hasvik kommunestyre å vedta reguleringsplan Sandveien Nye kommunale boliger med dertilhørende reguleringsbestemmelser. Hasvik formannskap henstiller til Hasvik kommunestyre å oversende reguleringsplan med reguleringsbestemmelser til Fylkesmannen og Departementet for endelig godkjenning. Saksutredning: Hasvik kommune har utarbeidet reguleringsplan Sandveien nye kommunale boliger. Reguleringsplanen har vært på lovpålagte høringer og kommentarer er tatt med under arbeidet med reguleringsplanen. Reguleringsplanen har i henhold til Pbl vært på slutthøring i -3- uker uten at det er kommet merknader til planen. Bakgrunn: Hasvik kommune har siden november mnd 2009 jobbet med utarbeidelse av reguleringsplan Sandveien Nye kommunale boliger. Reguleringsplanen har vært på lovpålagte høringer uten at det er kommet innsigelser til planen. De merknader som er kommet er tatt med i det videre planarbeidet. Vurdering: Hasvik Formannskap kan oversende Reguleringsplan Sandveien Nye kommunale boliger med reguleringsbestemmelser til Hasvik kommunestyre for endelig vedtak. Hasvik kommunestyre oversender reguleringsplan til Fylkesmann og departementer for endelig godkjenning. Vedlegg: Ingen, er utlevert på møte Det er etter denne dato ikke tilkommet noen momenter i reguleringsplanen. Side 25 av 29

26 Sak 109/10 BRUKSENDRING HASVÅGVEIEN 44, HASVIK Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L44 Arkivsaksnr.: 10/344 Saksnr.: Utvalg Møtedato 109/10 Formannskapet Innstilling: Hasvik Formannskap imøtekommer søknad fra ABC Miljøfisk sus om bruksendring på eiendom Gnr 16 Bnr 1 Fnr 70 Hasvågveien Hasvik fra 244 Driftsbygning fiske, fangst og oppdrett til 248 Annen fiskeri- fangstbygning. Før bygningen tas i bruk skal bygningen tilfredstiller dagens krav jf Plan- bygningslov, byggtekniskforskrift og byggesaksforskriften. I tillegg må nødvendige tillatelser være gitt av Mattilsynet for bruk av bygningen til det tenkte formålet. Saksutredning: ABC Miljøfisk sus søkt om bruksendring fra 244 Driftsbygning fiske, fangst og oppdrett til 248 Annen fiskeri- fangstbygning. Bygningen har adresse Hasvågveien Hasvik. Hasvik kommunestyre kan i medhold av Plan- og bygningsloven 20-2 bokstav d, 31-2 fjerde avsnitt og 31-6 samt Byggesaksforskrift 2-1 bokstav a og b gi tillatelse til bruksendring. Bakgrunn: ABC Miljøfisk sus skal kjøpe bygning på adresse Hasvågveien Hasvik fra Viggo Olsen og Dagfinn Johansen. Olsen og Johansen har pr brev gitt sin tillatelse til at søknaden behandles før salget av bygningen er formelt gjort. ABC Miljøfisk sus skriver i sin søknad at det planlegges start av fiskemottak i første rekke av reker i bygningen. ABC Miljøfisk sus skriver i sin søknad at det er videre planer om å innrede deler av lokalet til overnatting samt parkering av bobiler i tilknytning til eiendommen. En evt slik bruk av området/bygning krever ny bruksendring og må framsettes i egen søknad og sendes til Hasvik kommune før en slik ombygging/bruk kan gjennomføres. Vurdering: Hasvik kommune kan gi bruksendring av nevnte bygg ut fra plan-/bygningslov, byggteknisk forskrift og Byggesaksforskrift. Det forutsettes at før bygningen tas i bruk innhentes det godkjenning og tillatelser fra Mattilsynet om bruk av bygget og at bygget tilfredstiller dagens krav fra Mattilsynet, plan-bygningslov, byggteknisk forskrift og Byggesaksforskriften. Side 26 av 29

27 Sak 109/10 Vedlegg: Søknad Tillatelse fra Viggo Olsen og Dagfinn Johansen

28 Sak 110/10 SØKNAD OM FORPROSJEKTMIDLER TIL ETABLERING AV SØRØYROCKEN Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 220 Arkivsaksnr.: 10/350 Saksnr.: Utvalg Møtedato 110/10 Formannskapet Innstilling: Saken legges fram for Formannskapet uten innstilling Saksutredning: Bakgrunn: Sørøyrocken SUS v/ Ken Arne Brox, Alta søker i brev av 20.september 2010 om tilskudd på inntil kr ,- til innledende prosess for å avdekke om det er interesse for, og grunnlag for å gå videre med et arbeid for å gjøre Sørøyrocken mer komersiell, organisering, samt vurede mulighetene for gjennomføring. Prosjektets formål er å utvikle en forretningsplan som en del av grunnlaget for presentasjon av Sørøyrocken overfor potensielle samarbeidspartnere, samt søknad om finansiering og tilskudd til komersialisering og utvikling av Sørøyrocken. Ken Arne Brox er prosjekteier. Kostnadene knyttet opp mot dette arbeidet fordeles slik: Innleid bistand prosjektledelse kr ,- Prosjektadministrasjon kr ,- Møte og reisekostnader kr ,- TOTALT kr ,- Det vises til vedlagte prosjektbeskrivelse. Sørøyrocken sus søknad forprosjektmidler Vurdering: Sørøyrocken er å anse som et viktig og godt tilbud til ungdommen i forbindelse med Sørøydagene, og ble i 2010 gjeninført etter flere år i dvale. Sørøyrocken 2010 ble koordinert av kommunal Sørøydagskoordinator ( Ken Arne Brox), og regnskapet ble ført via kommunens regnskapssystem som en del av det totale Sørøydagsregnskapet. Via tilskudd og sponsorbidrag gikk Sørøydagene 2010 med et lite overskudd når lønn og reisekostnader til Sørøydagskoordinator ikke tas med i beregningsgrunnlaget. I rapport for Sørøydagene 2010 gis følgende tilbakemeldinger fra Sørøydagskoordinator: Sørøyrocken/workshop Side 28 av 29

29 Sak 110/10 Workshop gikk over to dager, og hadde følgende tema: Lag avis! Foto, nyhetsreportasje og nyhetsjournalistikk med Eirik Palm, FDredaktør. Danseworkshop med Nicolai Lopez Bandworkshop med Cyaneed Låtskriverkurs med Petter Carlsen og Kristian Park Gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever. Konserten ble avholdt fredag kveld og var et rusfritt ungdomsarrangement. I tillegg til oppvisning fra workshopen spilte flg. Band: Sirius, Cyaneed, Petter Carlsen, Kristian Park, Moillrock, Damage Inc, Creep Colony og First Impression. Tilbakemeldingene var udelt positive, og flere band ytret ønske om å komme tilbake neste år. I utgangspunktet var arrangementet et ungdomsarrangement, men vi så at 4 Sluttrapport Sørøydagene 2010 her var det mye både voksen ungdom og voksne uten tilknytning til ungdommene som opptrådte. Forbedringsforslag Sørøyrocken var ekstremt krevende, og i år hadde man mye gratishjelp både fra musikere og andre ressurspersoner. Dette er ikke noe man kan påregne i framtiden. Det var et veldig populært arrangement, men ressurskrevende, og bør kanskje utvikles videre utenfor Sørøydagene. Anbefalinger, videre arbeid Planleggingen av Sørøydagene 2011 bør starte tidlig. Ideelt sett burde man hatt en person som hadde hatt ansvaret gjennom hele året, og kunne dratt i gang jobben med de største arrangementene. Her er det spesielt snakk om Sørøyfestivalen, Sørøyrocken og Sørøy Maraton. Dette er arrangementer som er avhengige av å få deltakere utenfra, og det er viktig å få til en tidlig markedsføring for å få rekruttert deltakere og ikke minst skape kontinuitet i arbeidet. Vedlegg: Sørøyrocken både slik den ble arrangert på -90 tallet og i 2010 er et viktig tilbud til ungdommen i Hasvik kommune. Det finnes gode tilskuddsordninger til rusfrie arrangement for ungdom, og det er viktig med en helhetlig strategi og koordinering av dette arbeidet. Hvorvidt et slikt arbeid skal skje i kommunal regi eller ved å kommersialisere Sørøyrocken overlates til formannskapet å ta stilling til.