Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Transkript

1 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall: Anton Sinnathamby Fra administrasjonen: Terje Aadne, Arild Harvik, Roger Dahl (fredag), Mette Marie Bommen (lørdag) og Håkon Sigland (lørdag) Observatør: Morten Øhrn, NBUF Møtet startet med bibellesning og bønn før vi arbeidet med HS`s målsettinger for det neste arbeidsåret. Dagsorden og referater 49 a) Godkjenning av saksliste b) Godkjenning av HS referat c) Nytt punkt: se tilleggspapirene a) Sakslisten godkjent b) HS referat godkjent c) HS går inn for at det innføres et prinsipp at fremtidige arrangører av sommerfesten skal være garantert et overskudd på landsmøtet på kr , inkl. landsmøtekollekten. Dette bør være et samarbeid mellom DNB, NBUF og NBKV. overskudd på kroner, inkl. landsmøtekollekt. Dersom arrangøren går med underskudd vil ikke garantien om kroner i overskudd stå ved lag. Arrangøren vil i slike tilfelle få et tilskudd på kroner. Konstituering: 50 a) Nestleder: Gunnar Krunenes b) Sekretær: Hege Norøm c) Arbeidsutvalg: Gunnar Krunenes, Hege Norøm samt et medlem til som fastsettes i november d) HS medlemmer oppfølgingsansvar: Økonomi: Gunnar Krunenes Nasjonal misjon: Øystein Lode Internasjonal misjon: Inga Tolås

2 e) HS- medlemmer administrasjonen: styrer, råd, komiteer: (se også vedlegg fordeling av oppgaver ) Medierådet: Inga Tolås Lønns og personalutvalg: Hege Norøm Ansettelsesrådet: Per Øvergaard Baptistenes Teologiske Seminar: Gunnar Krunenes Holtekilen Folkehøgskole: Harald Hem NBUF: Harald Hem Kvinneforbundet: Svanhild Gåsvær Norges Kristne Råds styre: Terje Aadne. Vara Per Øvergaard NKR religionspolitisk utvalg: Håkon Sigland NKR Global info: Håkon Sigland Blå Kors: Arild Harvik Familier og Medier: Roger Dahl Kristelig Pressekontor: Roger Dahl NORME / Link: Terje Aadne Menneskeverd: Anton Sinnathamby Bistandsnemnda: Arild Harvik Innsamlingskontrollen: Arild Harvik Bibelselskapet: Terje Aadne K-stud: Roger Dahl Bibelselskap, styremedlem: Administrasjonen finner kandidat Kirkens Nødhjelps representantskap: Jan Sæthre Hjelp Jødene Hjem: Svanhild Gåsvær Pastorinnsettelser jubileer: HS og stab KIA: Thang Hlun og Mette Marie Bommen Årsmøte EBF: Terje Aadne og Per Øvergaard Årsmøte EBM: Roger Dahl og Inga Tolås Årsmøte BWA: Jan Sæthre Dawn: Mette Marie Bommen Flerkulturelt kirkelig nettverk: Mette Marie Bommen Evaluering landsmøte og sommerfest 51 HS ga sine innspill om punkter som fungerer bra og forbedringspunkter. Evalueringen tas til etterretning. Blink a) Program b) Frivillighet c) Økonomi

3 HS ga sine innspill angående punkter som fungerer bra og forbedringspunkter. I neste HS-møte må det legges fram detaljert oversikt over behovet for frivillig bemanning samt totalbudsjett. Utover det tar HS informasjonen fra komiteen til etterretning. 53 Nasjonal misjon a) Menighetsplanting Kirkenes prosjekt oppdatering Mette Marie Bommen og Øystein Lode. b) Menighetsveiledning i OICC og Siloam. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen c) stiftelsesfester status. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen d) MLK dag/pris. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen e) Pionerhelg. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen f) Fakkeltog. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen g) Ingen mennesker er ulovlige-kampanjen. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen h) Spørsmål om forhåndsuttalelse om søknad om garantistøtte fra Lys i Nord i) Regionale lederdager j) Prioriterte målsettinger status 2011 fremdrift 2012 k) Fellesmøte i Baltikum program: Gjennomgang ved Terje Aadne l) Stabstur til Baptistkirken i Danmark m) Medarbeiderkonferansen 2012 og plassering av samarbeidsråd: medarbeiderkonferansen avholdes i tiden april. n) Informasjon om mulig dannelse av ny baptistmenighet i Oslo. Orientering av Terje Aadne. o) Møte for veiledingstjenestene i DNB : Muntlig informasjon av Terje Aadne og Per Øvergaard. Tove Gimre ønsker å fratre som medlem i veiledningsteamet a, b, c, d, e, f og g) HS tar orienteringene til etteretning. h) HS ønsker ikke å gå inn med en garanti på 2 mill kr. Hvis menigheten går inn for kjøp av eiendommen vil HS i utgangspunktet at DNBs kapital som allerede ligger i dagens eiendom kan overføres som en andel inn i et nytt kirkebygg. Vi forutsetter at menigheten kommer tilbake med ytterligere opplysninger i saken hvis kjøp blir aktuelt. I) HS hadde gjennomgang av program og fordeling av ansvar. j) Gjennomgang utsettes til HS november. K Det er ønskelig med mer tid til arbeid i HS. Bearbeidet program framlegges neste AU. l) HS tar informasjonen som en orientering fra en vellykket stabstur. m) Samarbeidsrådet settes opp som sak på HS-møtet i november. n) Vi ønsker Guds velsignelse over det videre arbeid. o) HS forespør Ingrid N. Svendsen fra Raufoss om å gå inn som nytt medlem. HS takker Tove Gimre for innsatsen.

4 54 55 Årshjul HS og administrasjon HS anser at et bearbeidet årshjul vil være et godt arbeidsredskap framover. Årshjulet oversendes AU for endelig godkjenning. Strategiprosess i DNB a) Workshop for HS b) Presentasjon for regionale lederdager c) Etablering av prosjektgruppe a) Innspill fra workshop i HS tas med i det videre arbeid med strategiene. b) Strategiprosessen skal være hovedsak på DNB`s regionale lederdager høst 2011 c) Det etableres en prosjektgruppe for å lede det videre strategiarbeidet. 56 Internasjonal misjon a) Norad søknader 2012 b) Reiseplan administrasjonen høst vår 2012 c) Tankesmie rapport d) Karen initiativ e) Status, Lydia prosjektet f) KN diaspora samarbeid - rapport Orientering tas til etterretning 57 Økonomi Regnskap mnd Statusrapport tas til etterretning. Pga manglende utsendte papirer må det foretas en mer detaljert gjennomgang på neste AU. 58 Holtekilen Drift Fordeling av kostnader til utvalgets møter. Kostnader til utvalgsmøter i Holtekilen Drift holdes i DNB`s balanse inntil Holtekilen Drift er fullt etablert. Øvrig informasjon tas til etterretning.

5 59 Stillingsstruktur i administrasjonen a) Kontorleder stilling b) Stillingsstørrelse for administrasjons konsulent a) HS ber administrasjonen om å utrede vedtektsendring for kontorleder stilling b) HS gir AU fullmakt til å sluttforhandle ny kontrakt med Arild Harvik Samtaler DNB/BTS om representasjon og ansvar for økonomi for HLT Muntlig orientering ved Terje Aadne HS tar informasjonen som en orientering Nytt arkiv: 61 Orientering og omvisning om nytt arkiv ved Roger Dahl Forslag til vedtak: HS tar informasjonen som en orientering. HS 62 Ny avtale misjon Thailand Informasjon om status a) Avtale fra 2012 b) Kjøp av bil til evangelistkoordinatoren a) saken utsettes til HS i februar b)dnb bevilger kr ,- til innkjøp av bil og utfordrer menigheter / samarbeidspartnere til å bidra med det resterende beløpet. HS 63 HS 64 Fornyelse av avtale mellom CBCN og DNB Utkast til avtale ble fremlagt av Arild Harvik i møtet HS ber administrasjonen presentere fremlagt avtale for CBCN for videre forhandling med henblikk på vedtatt avtale i januar/februar Administrasjonen tar med seg innspillene gitt i møte. HS sluttfører avtalen i novembermøtet. Eventuelt Ingen saker

6 HS 65 Datoer for neste HS møter: Datoer høsten 2011: november. Datoer for 2012: februar april 2. juli Morten Øhrn avsluttet møtet med informasjon fra NBUF