Styresak. Arkivkode: 112 Arkivsak: 2007/844 Dato skrive: Sakshandsamar: Ørjan Sandvik Godkjent av: Jon Bolstad

Transkript

1 Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. februar 2008 Styresak nr. 016/08 V Styresak Arkivkode: 112 Arkivsak: 2007/844 Dato skrive: Sakshandsamar: Ørjan Sandvik Godkjent av: Jon Bolstad Sakstittel: REVIDERT BUDSJETT 2008 HELSE FØRDE HF Bakgrunn Budsjett 2008 for Helse Førde blei vedteke i styremøte 18. januar I styresak 094/07 - Inntektsfordeling 2008 og resultatkrav 2008 på styremøte i Helse Vest 8. november 2007 blei føretaka gitt følgjande ramme for budsjettering av ISF ramme for Tabell: Frå styresak 094/07 Helse Vest Inntektsfordeling Helse Helse Helse Helse Helse Vest innanfor inntektsmodell Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Innsatsstyrt finansiering ISF pasienter behandla i andre regionar ISF pasienter behandla for andre regionar SUM ISF Inntektsramme Helse Vest RHF Basis somatikk Basis somatikk fordelt etter produksjon samsvar Korreksjonslinje med interne føresetnadane gjestepasienter i tabellen over. (14 073) (11 806) ( ) (6 371) ( ) Kostnadskomponent, somatikk Basis psykiatri I Gjestepasienter styremøte rus 6. februar 2008 i styresak 008/ Konsernbudsjett og justering i inntektsramma Kostnadskomponent, psykiatri til helseføretaka blei følgjande - vedtak -fatta i 31 pkt 8292 og 3: Ambulanse Stukturtilskot Skjønnstilskudd Inntektsramma Helse Førde som blei vedtatt under sak - 94/07 B - blir justert - i tråd med endringane 20 som 860 Langliggare følgjer Tilskudd til av landsfunksjonar tabellen under: Internt gjestepasientoppgjer Helse Helse Helse Helse 191 Helse 825Vest Fordelt kapitaltiskot Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Inntektsramme 2008 sak 094/07 B Sum fordelt etter modell Helse Førde har i vedtatt budsjett lagt til grunn ei ISF ramme på 314,423 mill kr, noko som er i Opptrappingsplan psykiatri HF Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter Finansiering av MS-legemidlar Flytting faktisk av kostnad lab/røntgen til basisramme Skjønnstilskudd Midlar dekning Helse av Bergen ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter Petsenter somatikkmodell Helse Bergen Endring i overslagsbevilgning ISF vs. sak 94/ Fordeling av midler til dekning av 20 % kostnad Oppdatert inntektsramme frå staten: 0 gjestepasientar Habilitering og rehabilitering og tiltak rusmiddelavhengige Reduksjon omfordeling i ramme internt Basisramme - korrigert for endelig basisramme Sjuketransport gjestepasientoppgjør Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress Endring organisering Tilskot til helse- og rehabiliteringstenester for sjukemelde Sum fordelt etter modell inkl. ekstern gj.pas.oppgjør - inntektsramme fra Helse Vest til 0 Sum HF endringar Oppdatert inntektsramme

2 3. Styret ber HFa treffe nødvendige tiltak for å sikre at produksjonen i helseføretaka blir lagt opp i tråd med bestillinga for Helse Bergen kan, med utgangspunkt i faktisk aktivitet i 2007, auke i aktiviteten med 1,5 % + 1 % kodeforbetring. Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Fonna skal levere budsjett i samsvar med fastsette krav i konsernbudsjettet, men kan auke pasientbehandlinga innan somatikk med inntil 1,5 % gitt følgjande forhold: - Krav til budsjettbalanse - Auka pasientbehandling skal i hovudsak vere innanfor gruppa med rett til nødvendig helsehjelp I denne styresaka vert budsjettet for 2008 harmonisert i høve dei endra føresetnadene som no er vedteke av styret i Helse Vest. I den grad det blir gjennomført justeringar i høve opphavleg budsjett er dette kommentert i saka. KONSEKVENSAR AV VEDTAK I KONSERNBUDSJETTET I tabellen under går det fram at tal drg poeng i 2007 inkl. fakturering av gjestepasientar i Helse Førde var på drg poeng. I opphavleg budsjett for 2008 er det lagt til grunn drg poeng noko som er ein auke på 5,8 %. Då Helse Førde er bedt om å tilpasse budsjettet for 2008 i høve dei endringane som no er vedteke i konsernbudsjettet må aktivitetstala reduserast. I revidert budsjett er det lagt til grunn at ein i 2008 skal ha ein aktivitetsauke på 1,5 % og ei kodeforbetring på 1 %. Dette gir eit korrigert aktivitetsbudsjett inkl. fakturering av gjestepasientar på drg poeng. Redusert tilskott til sjuketransport er vedteke med 1,093 mill kr. Dei andre endringane som er vedteke i konsernbudsjettet er teke omsyn til. ENDRA FØRESETNADER KONSERNBUDSJETTET Rekneskap Vedtatt Korrigert Endring i Budsjettert DRG-aktivitet 2007 budsjett % -endring 1000 kr budsjett % -endring 1000 kr 1000 kr DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A ,6 % ,5 % DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B ,6 % ,5 % SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) ,6 % ,5 % 0 0 DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C ,9 % ,0 % SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C) ,8 % ,3 % Sum DRG poeng inkl. fakturering av gjestepasienter ,8 % ,3 % Redusert tilskott sjuketransport Salderingsbehov Tabellen over syner at dette gjev eit ytterlegare salderingsbehov på om lag 12 mill kr for Helse Førde. 2

3 VURDERING AV AKTIVITET Det vil under bli synleggjort kva aktivitetsutvikling det har vore i perioden , og kva konsekvensar eit for høgt aktivitetsnivå får i høve kva som er reelt finansiert. Det vil også bli gjort greie for kva områder ein får auke i aktiviteten på i I styresak 093/07 Inntektsutvikling som blei handsama på styremøte i Helse Vest 8. november 2007 blei det gjennomført ein analyse av aktivitetsutviklinga for perioden Denne saka beskriver kva som er utfordringa med at ein har ein større aktivitetsvekst i regionen enn kva som er bestilt frå departementet og såleis lagt til grunn i i finansieringa gjennom dei årlege statsbudsjetta. Ved inngangen til reforma blei det lagt inn ei bestilling til helseføretaka i Helse Vest på totalt DRG poeng. Bestillinga vart fastsett med utgangspunkt i den produksjon som føretaka hadde då dei vart overført til Helse Vest RHF i Allereie det første året blei det behandla fleire pasientar. Den samla produksjon målt i DRG poeng har auka frå (inngangen til reforma) til eit budsjett for 2007 på poeng. Dette er ein vekst på 30 %. Dette inneber at det blir behandla langt fleire pasientar no enn nokon gong tidlegare. I styringsbodskapen frå departementet er det gjennom perioden( ) lagt opp til ein aktivitet som i hovudsak er ei vidareføring av førre års aktivitetsnivå. Det har derfor gjennom finansieringssystemet ikkje vore lagt opp til nokon form for insitament for auka produksjon. Refusjonssatsen på DRG poeng har variert mellom 40 og 60 % i perioden. Dette inneber at helseføretaka blir påført eit ytterlegare effektiviseringskrav av auka pasientbehandling dersom kostnaden er 100% og refusjonen frå staten er lågare. I St.prp. nr. 1 ( ) er det i forbindelse med finansiering av forventa aktivitetsauke på 1,5 % i 2008 lagt inn ein føresetnad om at marginalkostnaden utgjer 80 %. Dette er sannsynleg eit realistisk anslag når ein snakke om relativt marginale aktivitetsendringar(jfr statsbudsjettet sin aktivitetsauke på 1,5 %). I analysane som er gjort her for Helse Vest i perioden ligg det ein vesentleg aktivitetsvekst slik at ein marginalkostnad på 100 % er vurdert som meir realistisk i forhold til den reelle kostnadsutviklinga knytt til den samla aktivitetsauken. Konsekvensane av dette kan uttrykkast i følgjande oppstilling. Det skal her seiast at dette er ei forenkla oppstilling og gjer berre ein indikasjon på effektiviseringsbehovet knytt til auka pasientbehandling. Tabell frå styresak 093/07 i Helse Vest sitt styremøte 8. november 2007 DRG produksjon HF'a Årleg auke i Produksjon Vekst i % ISF refusjonsgrad ISF som må dekkast frå basisramma Auka utfordring som følgje av auka produksjon Bestilling Faktisk ,9 % 55 % 45 % Faktisk ,7 % 60 % 40 % Faktisk ,6 % 40 % 60 % Faktisk ,3 % 60 % 40 % Faktisk ,5 % 40 % 60 % Budsjett ,1 % 40 % 60 % SUM ,2 % Dersom ein legg til grunn at marginalkostnaden gjennom heile perioden var 80 % ville auka utfordring som følgje av produksjonsveksten vere på om lag kr 355 mill. Tabellen over indikerer at produksjonsveksten sida reformstart har gitt Helse Vest ein auka omstillingsutfordring på om lag kr 631 mill. 3

4 Tabellen under syner faktisk utvikling i drg poeng i perioden i dei einskilte føretaka: Aktivitetsutvikling Auke Auke Helse Stavanger % 4 % Helse Fonna % 1 % Helse Bergen % 0 % Helse Førde % 0 % Sum alle helseføretak Helse Førde har i perioden hatt ein auke i aktiviteten på 4 %. Helse Bergen og Helse Fonna har hatt ein auke på 17 % i perioden. Stavanger har hatt ein auke på 37 %. Helse Førde er det føretaket som har lågast aktivitetsauke i perioden og har såleis ikkje årsaka auka utfordringa i konsernet gjennom auka aktivitetsvekst i perioden. Sidan departementet sine årlege bestillingar i hovudsak har vore ei vidareføring av førre års aktivitetsnivå kan ein konkludere at med omsyn på aktivitetsutvikling i perioden så er det Helse Førde som er nærast føresetnadene frå eigar. Helse Førde har derimot saman med dei andre føretaka sin del av dei auka omstillingsutfordringane som har kome som følgje av aktivitetsauke ut over bestillinga frå departementet. Ein kan såleis seie at om eit føretak ligg over dei føresetnadene som er gjevne i styringsdokumentet reduserer dei mogelegheitene også for andre føretak å kome i balanse. I nytt inntektssystem som fekk verknad frå 2006 har ein lagt inn ei finansiering knytt til aktivitet på 60 % refusjon i høve drg - prisen. Dette sjølv om refusjonssatsen frå staten har vore 40 % i 2006 og Dette er løyst ved at ein i budsjettet for 2006, 2007 og 2008 har brukt delar av basismidlane som er fordelt i høve produksjonen. I 2008 er om lag 1,4 mrd av basismidlane fordelt i høve produksjonen. Helse Førde sin andel av det som fordelast i høve basisfinansieringa(behovskomponenten og kostnadskomponenten) er betydeleg høgare enn kva som fordelast knytt til produksjonen. Inntektssystemet i Helse Vest gir såleis ein fordel til dei føretaka som har hatt ein stor aktivitetsvekst i perioden. Produksjon for 2008 i Helse Førde med nye føresetnader Adipositas I 2007 vart det operert 78 pasientar med overvekt i Helse Førde. Av dei som hadde fristbrot vart det operert 19 i Førde og 7 i Fonna, til saman 26 ekstra hausten Tala viser at ventelistesituasjonen ikkje har endra seg vesentleg i løpet av 6 mnd., litt betring, men ventelistene er framleis omfattande. Dette går fram av tabellen under. Ventelistedata og fristbrot pr Samla ventellistetal Antal fristbrot Poliklinikk Klarert for operasjon Ventelistedata og fristbrot pr Samla ventellistetal Antal fristbrot Poliklinikk Klarert for operasjon

5 Helse Førde har lagt opp til 90 operasjonar i 2008 i samsvar med dialogen som har vore med Helse Vest hausten Då fedme operasjonane ikkje er finansiert gjennom drg vektene(stykkprisen) har vi sidan oppstart for 5 år sidan hatt ei tilleggsfinansiering frå Helse Vest på desse pasientane. Slik ekstrafinansiering er det også lagt opp til i budsjettet for I styresakene vedrørande inntektsfordeling som blei handsama i november eller i konsernbudsjettet som er vedteke i februar er ikkje regionfunksjonen knytt til adipositas kommentert. Det er førebels ikkje kome nokon formell avklaring på om Helse Vest har endra/eller planlegger å ende føresetnadane for dette. I 2007 har Helse Vest si tilleggsfinansiering på desse det pasientane vore på 8,4 mill kr. Det er meldt frå Helse Vest at Helse Bergen også skal starte opp kirurgi innan denne pasientgruppa i Etter det Helse Førde har motteke av informasjon så langt er det sagt at Helse Bergen skal operere 50 pasientar i 2008 og Helse Fonna framleis skal foreta 50 operasjonar pr. år. Første halvår 2007 hadde vi store kostnadar knytt til fristbrot innan denne pasientgruppa. Sjølv om pasienten var frå Rogaland eller Hordaland måtte Helse Førde bære kostnadane med fristbrot, som blei behandla hos private aktørar. Denne situasjonen ønskjer ikkje Helse Førde å sitje med ansvaret for igjen. Det er etter administrerande direktør si vurdering minst to mogelege utvegar: 1. Seie frå seg regionsenterfunksjonen, og fordele operasjonspasientane som står på venteliste på alle føretak. Helse Førde sit att med behandling i forhold til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. 2. Fordele pasientane som har fristbrot på alle føretaka. Deretter vert det inngått avtale om at kvart helseføretak tek sine pasientar. Avklare regionsenterfunksjonen. Vi har heller ikkje fått avklart om vi skal halde fram med 60 operasjonar som vi har hatt avtale på tidlegare eller vi skal auke. Vi har i budsjettet for 2008 planlagt med 90 operasjonar. Pasientane som står på venteliste er i hovudsak rettighetspasientar og tilfredstiller såleis Helse Vest sitt vedtak i styresak om konsernbudsjettet om at auka pasientbehandling i hovudsak skal vere innanfor gruppa med rett til nødvendig helsehjelp Ortopediområdet Ny funksjonsfordeling og organisering innan ortopediområdet blei vedteke av Helse Førde i Full effekt av planen er lagt til grunn for budsjett Ortopedisk avdeling skal bli meir heilskapleg etter gjennomførte endringar; - nytte kompetansen på tvers av sjukehusa. - betre prioritering/ koordinering og samordning av ressursar - betre kvaliteten på utdanning av ulike yrkesgrupper - deltaking i pasientbehandling og undervisning på alle tre sjukehusa skal gi ein auka fagleg breidde m.v. Planen er meir effektiv økonomisk drift av ortopedisk avdeling. Dette særleg med omsyn til utnytting av dei operative ressursane ein disponerer i føretaket og gjennom betre prioritering /koordinering av ressursar. 5

6 Ein stadig større del av dei ortopediske pasientane er eldre. Slitasjesjukdomar og andre sjukdomar i bevegelsesapparatet vert behandla og operert på stadig eldre pasientar. Denne utviklinga vil auke i tida framover og vil setje store krav til både Helse Førde og kommunehelsetenesta om behandlings- og opptreningstilbod til denne gruppa. Det norske leddregisteret i Bergen forventar ein betydeleg auke i tal proteseoperasjonar dei neste åra. Denne utviklinga har kome lengre i nabolanda våre, der t.d. tal proteseoperasjonar i kneledd i høve innbyggjartal, ligg langt høgre enn hittil i Noreg. Sjølv om ortopediske tenester ikkje er spesielt nemnt som satsingsområde i nasjonale eller regionale styringsdokument, er faget eit viktig tilbod i behandlinga av prioriterte grupper som t.d. pasientar med kronisk funksjonshemming og smerteproblem. Helseministeren sette ned eit nasjonalt utval for å vurdere Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede. Denne rapporten låg føre 20. mars Samtidig ligg det føre ein plan for Traumesystem i Noreg. Begge desse planane har danna bakgrunn for dei tilrådingane det vart konkludert med i ortopediplanen vår. Pasientar innanfor ortopediområdet er i hovudsak rettighetspasientar. Auka aktivitet knytt til ortopediområdet i 2008 skal vere innanfor gruppa med rett til nødvendig helsehjelp. Dagkirurgi Det er vedteke at Helse Førde skal auke andel dagkirurgi/dagbehandling. Nye tiltak vert sett i verk i Nytt mottaksareal for dagkirurgi er ferdig (gamle biblioteksarealet i FSS, 2.etasje). Dagkirurgi blir etter dette organisert på ein ny måte. Auka dagkirurgi må også sjåast i samanheng med oppretting av pasienthotell: Det betyr m.a. at Førde sentralsjukehus har fått tilrettelagt areal for meir effektiv pasientlogistikk og gjennomføring av dagkirurgi. For å gjennomføre dette må ein flytte ressursar frå deler av verksemda i dag til funksjonar som skal ivareta dagkirurgi som er eit nytt tiltak i budsjettmessig samanheng. Saldering av budsjett 2008 i høve endra føresetnadar vedteke i konsernbudsjettet Følgjande revisjon av vedteke budsjett vert tilrådd: Nytt salderingsbehov Reduserte varekostnadar Reduserte lønskostnadar Reduksjon kostnadar sjuketransport - 5 prosent Reduserte reisekostnadar -10 % Sum Vedrørande 1 og 2 : Reduserte lønskostnadar/varekostnadar kr 5,87 mill kr I planlagt aktivitetsauke hadde ein lagt til grunn at den budsjetterte produksjonsveksten har ei tilhøyrande kostnadsside på 20 % av DRG prisen. Nedtak av lønskostnadane og varekostnadane med 5,8 millionar kroner er ein kurrant korreksjon då desse kostnadane fell bort når ein tar ned aktiviteten. Denne budsjettkorreksjonen må sjåast på som ein rein teknisk justering kor ein harmoniserer kostnadssida med redusert aktivitet. Det er likevel ei utfordring når ein allereie har inngått juridisk forpliktande avtalar med nye overlegar både på kirurgisk og medisinsk klinikk i høve rekrutteringsprosjektet som ein har gjennom Paragona. 6

7 Vedrørande 3 : Reduserte kostnadar sjuketransport - 4,1 mill kr tusen kroner Prognose Budsjett Innsparing (3 124) Rekneskap Budsjett Kostnadsauke 287 Kostnadar pasienttransport rekneskap Budsjettendring i høve faktisk rekneskap (3 411) Redusert tilskott sjuketransport (1 093) Nytt budsjett pasienttransport I vedtatt budsjett blei det lagt eit innsparingskrav på pasienttransport på 3,1 mill kr. Det blei lagt til grunn ei prognose for 2007 på om lag 86 mill kr. Faktisk kostnad i rekneskapen for 2007 blei 82,5 mill kr. Korreksjon for redusert tilskott og reduserte kostnader i rekneskapen for 2007 i høve prognose gir budsjettkorreksjon på 4,2 mill kr. Innsparingskrav sjuketransport (4 217) Innsparingskrav i % % Pasienttransport er avgrensa til å gjelde pasientar som ikkje har behov for liggande transport eller medisinsk bistand undervegs. Helse Førde har i dag høge pasienttransportkostnader. Mykje av dette skuldast naturgjevne føresetnadar i eit grisgrendt fylke. Tiltak som er verksett eller under utgreiing for ytterlegare reduksjon av kostnadar innan dette området er : Betre koordinering av langturar ut av lokalsone Rekvirering i eigen regi av all interkommunal ekstraskyss utløyst av kommunikasjonsmessige årsaker. Anbod på drosje deler er avslutta og andre deler er i anbodsfasen Betre kontroll oppfølging av transportør ( oppgjerskontor ) Betre oppfølging av rekvirent NISSY (ny dataapplikasjon for koordinering av PTS) iverksetting av elektronisk rekvirering av all pasienttransport Hovudsakleg er det bruk av drosje ein kan styre direkte, og tiltaka ovanfor er difor retta mot dette området. Særleg oppfølging : Koordinering av all interkommunal skyss Køyrekontoret organiserar i dag transporten til/frå sjukehusa i Førde og på Nordfjordeid, samt Hauglandssenteret og Tronvik. Ved å koordinere alle langturar ut av lokalsona vil ein auke samordning og redusere kostnadar. Organisering av reise med manglande rutetilbod Grunna manglande rutetilbod, vert det i dag nytta ein del drosjetransport. Ved å organisere slike interkommunale reiser gjennom køyrekontoret, vil ein kunne nytte rutetilbodet på dei delstrekningar som er tenleg. Tiltaket er sett i gang i 2007 men grunna manglande operatørkapasitet er ikkje potensialet her fullt utnytta. 7

8 Betre oppfølging av rekvirent Betre kontroll, informasjon og oppfylging av rekvirentane har gjeve meir korrekt bruk av ekstraskyss i høve til helsemessig trong. Presis og rett rekvirering er ein føresetnad for rasjonell pasienttransport. Kontinuerleg arbeid med rekvireringsrettleiar og informasjon til kommunelegar m.m. Framleis potensiale for reduserte kostnader. Tettare kommunikasjon med rekvirentane er viktig for å betre dette. NISSY elektronisk rekvirering av pasienttransport Køyrekontoret har teke i bruk første fase av eit nytt nasjonalt datasystem. Seinare fasar som er under arbeid inneber integrering mot primærhelsetenesta og timetildelingssystem i DIPS. Dette datasystemet er naudsynt for å kunne få full effekt av tiltaka nemnt ovanfor. Vedrørande 4 : Reduserte reisekostnadar 1,9 mill kr Videokonferanse utstyr: Det er i investeringsbudsjettet for 2008 satt av 2,5 mill kr til videokonferanseutstyr. Felles anbod i Helse Vest er no ute. Dette er ein føresetnad for å kunne nå planlagt innsparing på reise budsjettet. Redusert aktivitet regionale prosjekt: Dei siste 2 åra har det vore mykje reiseverksemd i høve deltaking i regionale prosjekt. MOT - prosjektet har vore spesielt kostnadskrevjande med omsyn på reiseverksemd. Det er så langt medgått nærare 1 mill kr i reisekostnadar i dette prosjektet. Organisering Helseføretaket har i heile 2007 arbeidd med sikte på å justere sin interne organisering i høve krav om færre leiingsnivå og effektiv intern koordinering. Delar av dette er alt gjennomført, eller under gjennomføring. Med krav til ytterlegare omstilling, fullmakter og leiingsavtalar ser adm. direktør det som naturleg at ein no tek ytterlegare grep innan områda: - redusere tal klinikkar/avdelingar ytterlegare - utgreie leiingsnivå og avdelingsstruktur ved NSH og LSH - etablere avtalar/styringssystem for økonomi og medarbeidardimensjonen for klinikk og avd.leiing - gjennomføre forbetringsprogram for leiing og styring Ny organisering må være ferdig innan 1.april. 8

9 Framlegg til vedtak 1. Aktivitetsbudsjettet for 2008 justerast slik at ein legg til grunn ein aktivitetsauke på 1,5 %, samt 1 % kodeforbetring under føresetnad av at dette skjer innanfor gruppa med rett til nødvendig helsehjelp. 2. Helse Førde sitt driftsbudsjett justerast slik : 1. Reduserte varekostnadar Reduserte lønskostnadar Reduksjon kostnadar sjuketransport - 5 prosent Reduserte reisekostnadar -10 % Sum Styret ber om at det til neste styremøte blir fremja sak om fedmekirurgien i føretaket. Det må mellom anna klargjerast kva finansiering som ligg til grunn for Regionfunksjonen må vurderast med bakgrunn i dei klargjeringar som kjem fram. 4. Styret legg til grunn at det blir gjennomført justeringar av organiseringa i føretaket som beskrive i styresaka. Vedlegg: Protokoll styresak 008/08 - Konsernbudsjett 2008 og justering i inntektsramma til helseføretaka 9