Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Transkript

1 Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 10/11 Godkjenning av protokoll for forrige møte PS 11/11 Interpellasjoner og spørsmål PS 12/11 Økonomisk balanse i eksisterende drift - revurdering av budsjett og økonomiplan PS 13/11 Orientering om kommunalt tilsyn etter barnehageloven 8 og 16 PS 14/11 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikkekommunale barnehager PS 15/11 Hvaler kommunes sats til ikke-kommunale barnehager 2011 PS 16/11 Søknad om skjenkebevilling - Nadir Hvaler Fjordcruise AS PS 17/11 Orientering om ruspolitisk handlingsplan og salgs- og skjenkekontroller i 2009 og PS 18/11 Sluttrapport kontrollprosjektet i Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad. PS 19/11 Sluttbehandling av Kommuneplanen for Hvaler PS 20/11 Sikring og rehabilitering av Akerøy fort PS 21/11 Meldinger og informasjon Utvalget inviteres til et lite arbeidsseminar angående skolerapportering i forkant av møtet, kl Sverre Johnsen utvalgsleder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 37

2 PS 10/11 Godkjenning av protokoll for forrige møte Møteinnkalling side 2 av 37

3 PS 11/11 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 37

4 Hvaler kommune Saksnr 2010/ Økonomiplan og årsbudsjett Doknr 10 Arkivkode 152 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /11 Utvalget for miljø og teknikk /11 Eldrerådet /11 Økonomisk balanse i eksisterende drift - revurdering av budsjett og økonomiplan Sammendrag Denne saken oppsummerer prosessen med revurdering av budsjett og økonomiplan, Prosessen ble vedtatt av kommunestyret i møte , som del av gjeldende økonomiplan, og i tillegg i kommunestyrets sak 12/11, behandlet i møte Saken konkluderer med forslag til kommunestyret om å øke rammen til seksjon opplæring og kultur, samt forslag til UKPT, UMT og kommunestyret om endelige rammer til deres respektive virksomheter. Rådmannen mener at revideringen av budsjettet avdekker behov for økninger i rammene, sammenlignet med det budsjettet som ble vedtatt i desember Hovedrammene for driften i 2011 ble foreslått, vedtatt, og foreslås nå endret som følger (netto rammer i hele tusen kroner): Seksjon Rådmannens Kommunestyrets Rådmannens opprinnelige forslag vedtak reviderte forslag Sentral stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Sum fordelt til drift Revideringen av budsjettet viser behov for økte rammer til samtlige seksjoner, men rådmannen anser at situasjonen for seksjon opplæring og kultur er så spesiell at han i denne omgang bare foreslår økt ramme til denne seksjonen. De øvrige seksjonene har mer realistiske muligheter til å kunne holde seg innenfor de rammene som ble gitt av kommunestyret i møte Ny netto ramme for driften av seksjon opplæring og kultur i 2011 foreslås til kr , det vil si en økning med kr , eller 6.1%, sammenlignet med den rammen som ble vedtatt av kommunestyret i desember Dette er kr mindre enn det som seksjonen selv har begrunnet som sitt forslag. Forslaget medfører at kr fordeles til drift i De interne og eksterne (BDO) analysene som er gjort av budsjettbehovet for opplæring og kultur, spesielt skole og barnehager, viser at det økte behovet fra 2010 til 2011 skyldes forhold som vi på kort Møteinnkalling side 4 av 37

5 sikt ikke kan gjøre mye med. For eksempel: bortfall av statstilskudd, helårsvirkning av tilskudd til privat barnehage, kjøp av PP-tjenester fra Fredrikstad kommune, økte utgifter til elever fra Hvaler i andre kommuner, reduserte inntekter fra andre kommuner med elever i Hvaler kommune, bortfall av statstilskudd til undervisning for asylanter, økt elevtall som krever deling i flere grupper, og øket behov for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i skolen. Enkelt uttrykt så viser de interne og eksterne analysene, etter rådmannens mening, at det ikke finnes romslige budsjetter i våre barnehager og skoler, på tross av at vi sammenlignet med andre kommuner relativt sett bruker mer ressurser i disse virksomhetene. Dette innebærer at det er vanskelig å finne mulighetene for realistiske og forvarlige reduksjoner i budsjettbehovene for barnehager og skoler. Rådmannen foreslår som følge av dette at det iverksettes grundigere undersøkelser av behovet for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder, behovet for spesialundervisning i grunnskolen, og til tiltak for funksjonshemmede. Dette fordi det særlig er på disse områdene at behovet synes å øke kraftig. Resultatene av slike undersøkelser må gi best mulige svar på om Hvaler kommune har en populasjon, eller andre gitte strukturelle kjennetegn, som gjør at visse kostnader må være høye, eller om det finnes forklaringer som gjør at kostnadene kan reduseres. Siden de analysene som nå er foretatt ikke gir gode nye anvisninger for tildelingen av ramme til seksjon opplæring og kultur, og til virksomhetene i denne seksjonen, har rådmannen i sitt forslag lagt avgjørende vekt på tildeling av ramme til skolene, og mellom skolene, basert på metoden som kalles ARGUS. Metoden baseres på objektive kriterier som sikrer tildeling av rammer, tilsvarende minimum av det skolene trenger for å kunne levere et tilbud som tilfredsstiller lovbestemte krav. Denne metoden er utviklet i Fredrikstad kommune, og den brukes i mange kommuner, herunder også i Hvaler gjennom flere år. Rammene til skolene tar som kjent en stor del av rammen til seksjonen. For å finansiere økte driftsrammer til seksjon opplæring og kultur for 2011, slik at disse kan blir mer realistiske, foreslår rådmannen å øke anslaget på renteinntektene, bruk av tidligere avsatte fondsmidler innen seksjon opplæring og kultur, og bruk av forventet overskudd i kommuneregnskapet for 2010, med ca 2,5 mill kroner. Rådmannen finner det svært bekymringsfullt at vi er nødt til å benytte oppsparte midler allerede i 2011, for å få et budsjett som med tilstrekkelig grad av sannsynlighet kan være realistisk, og lovlig i henhold til kommunelovens bestemmelser om dette. Økonomiplanen viser at vi i resterende del av økonomiplanperioden ( ) forventer et sterkt økende misforhold mellom driftsinntekter og driftsutgifter, slik at vi blir mer avhengig av oppsparte midler. I 2013 vil kommunens oppsparte midler være brukt opp, med de forutsetninger som nå ligger til grunn. Det er følgelig vanskelig å se hvordan vi fra da av skal kunne budsjettere realistisk og lovlig, og levere regnskapet uten underskudd. Saksopplysninger Bakgrunn Kommunestyret vedtok rammene for kommunens utgifter og inntekter, og seksjonenes netto budsjettrammer, i møte Disse rammene inneholdt noen elementer som gjorde at vi var usikre på om kravene i kommuneloven og budsjettforskriftene var oppfylt. Kommunestyret ga derfor sin tilslutning til en revurdering av budsjettet som er omtalt i kapittel i vedtatt budsjett, og senere orientering i egen sak 12/11, behandlet i møte Prosess Rådmannen har nedsatt en gruppe bestående av økonomisjefen, seksjonssjefene og hovedtillitsvalgt for å vurdere alle utgifter og inntekter i kommunebudsjettet. Formålet med dette har vært å redusere utgifter, øke inntekter og eventuelt omfordele økonomiske rammer, for å kunne foreslå et budsjett som med større grad av sikkerhet er lovlig og økonomisk bærekraftig. Gruppen har innkalt nesten alle virksomheter til egne budsjettsamtaler, hvor det er blitt sett kritisk på økonomien, og vurdert hva som kan være strengt nødvendige rammer for hver virksomhet. I tillegg er det blitt benyttet ekstern bistand til å vurdere budsjettbehovet innen seksjon opplæring og kultur. Dette for å kartlegge økonomiske endringer fra 2009 til 2011, og for å finne hovedårsakene til endringene. Det er også blitt igangsatt en idédugnad hvor alle ansatte er blitt invitert til å komme med gode ideer, forslag og kommentarer til tiltak for å forbedre økonomien. Møteinnkalling side 5 av 37

6 Oppsummering av budsjettsamtaler med virksomhetene For seksjon miljø og teknikk mener rådmannen at budsjettrammene er realistiske, men så stramme at handlingsrommet i alle virksomheter reduseres. Ledige stillinger vil så langt det er mulig bli holdt ledige, og avviklingen av ferie vil i større grad bli styrt innenfor lovens minimumskrav. Budsjettreduksjonen for seksjon miljø og teknikk, som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2010, fører til at aktivitet som ikke er finansiert med gebyrer må reduseres ytterligere. Selvkost-fondene i virksomhet plan og miljø er i det alt vesentlige brukt opp i 2010, og administrasjonen vil derfor så snart som mulig fremme forslag om økninger i plan- og byggesaksgebyrene. Seksjonens muligheter til å justere sine inntekter, gir større anledning til å planlegge handlingsrommet, enn det som er tilfelle i de andre seksjonene. For seksjon helse og sosial er hovedinntrykket det samme som for seksjon miljø og teknikk. Budsjettrammene for 2011 vurderes som svært nøkterne. Dette underbygges også av data fra sammenlignbare kommuner som finnes hos SSB, og KS sitt effektiviseringsnettverk. For sentral stab viser gjennomgangen at rammene er meget stramme. Utgiftene til valgavvikling og overformynderi er underfinansiert. Med den budsjettreduksjonen som kommunestyret vedtok i desember, er sentral stab avskåret fra å sette inn vikar ved langtidsfravær. Dette gir en viss mulighet til å kunne holde utgiftene innenfor rammene for 2011, men fører til utsettelser, forsinkelser og svakere kvalitet i saker og prosesser. Arbeidsbelastningen blir som følge av dette for høy. Budsjettrammene og behovene i seksjon opplæring og kultur er svært komplisert å vurdere. Barn med spesielle behov i barnehagene trenger store ressurser, skolene har utfordringer med vedtak og organisering av spesialundervisning, organisering av undervisning for flyktninger, og kompensasjon for lønns- og prisutvikling. Barnehagene har tidligere fått øremerket statlige tilskudd, som nå er blitt en del av statens rammetilskudd til kommunene. Samtidig har kommunen fått en ny privat barnehage, med helårsvirkning. Det har vært vanskelig å beregne de faktiske økonomiske virkningene av dette, Blant annet fordi statlige regler for beregningen av kommunenes tilskudd til barnehagene ble sterkt forsinket, i tillegg til at reglene også er uklare. Overkapasitet i totalt antall plasser i barnehagene har gjort det nødvendig å vurdere nedbemanning fra høsten 2011, med om lag 2.7 årsverk. Rådmannen mener at gjeldende budsjettramme for seksjon opplæring og kultur ikke er realistisk for 2011, og foreslår derfor at denne økes med kr , eller 6.1%, sammenlignet med den rammen som ble vedtatt av kommunestyret i desember Dette er kr mindre enn det som seksjonen selv har begrunnet som sitt forslag. Samtidig foreslår rådmannen at det iverksettes grundigere undersøkelser av behovet for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder, behovet for spesialundervisning i grunnskolen, og til tiltak for funksjonshemmede. Dette fordi det særlig er på disse områdene at behovet synes å øke kraftig. Budsjettbehov i seksjon Opplæring og kultur Flere forhold har komplisert vurderingen av budsjettbehovene innen seksjon opplæring og kultur. I tillegg til kommunens egen kompetanse og kapasitet, er det innhentet ekstern bistand fra konsulent- og revisjonsfirmaet BDO. BDO har bidratt i å vurdere budsjettbehovet, kartlegge endringer over årsrekker, samt verifisere kommunens beregning av kommunalt tilskudd til privat barnehage. Det er også blitt levert en analyse av budsjettbehovet i 2011 for skolene og barnehagene, basert på sammenligning med andre kommuner. Bidraget fra BDO er dokumentert i to delrapporter, hvor hovedtrekkene gjengis i dette saksframlegget. Av praktiske grunner sendes ikke rapportene ut som papirvedlegg til denne saken, men rapportene kan fås elektronisk eller på papir ved henvendelse til formannskapets sekretær. Det samme gjelder et internt notat fra virksomhetsleder Svein Syversen, ved Hvaler oppvekst- og kultursenter. BDO gir i hovedsak tilslutning til det budsjettbehovet som seksjon opplæring og kultur har beregnet. Denne tilslutningen bygger imidlertid på at man i stor grad tar for gitt det underliggende behovet for tjenester, og måten denne tjenesteproduksjonen er organisert på. Herunder det skjønnet som tildelingen av rettigheter bygger på. Bruken av metoden ARGUS, viser et budsjettbehov for skolene som i det vesentligste er sammenfallende med de konklusjoner som BDO gir, og som seksjonen selv også fremhever. Delrapport 2 fra BDO viser i kapittel 3 at seksjonens nettoutgifter øker med om lag 26 mill kroner sammenlignet med regnskapstall for 2010, hvor seksjonen leverte et regnskapsresultat på 49,1 mill kroner. Hovedårsakene til økningen i seksjonens nettoutgifter på 26 mill kroner er: Møteinnkalling side 6 av 37

7 Bortfall av statstilskudd og øremerkede tilskudd til barnehagene 19 mill kr Økt tilskudd til privat barnehage 2,7 mill kr. Kjøp av PP-tjeneste fra Fredrikstad kommune 1,4 mill kr Etablering av skoletilbud for flyktninger 1,6 mill kr. Utvidelse til 2 klasser for første trinn ved Floren skole Økt behov for spesialundervisning Øvrige forklaringer er reduksjon i overføringer til private, mindre lønnsrefusjoner enn i 2010, samt øvrige endringer i budsjettet for Ser man i tallgrunnlaget for budsjettbehovet kan man vise til at hoveddelen av økning i budsjettbehov kan tilskrives barnehagene, mens økningen innen skolene utgjør samlet rundt prosent i forhold til både regnskap og budsjett for I det følgende presenteres funn fra budsjettrevideringen innen barnehagene og deretter fra skolene. Barnehagene Ny gjennomgang av budsjettet har blant annet vist at seksjonen i utgangspunktet burde ha blitt tildelt ca 1,35 mill kroner mer av kommunens rammetilskudd enn hva som ble foreslått i budsjettprosessen før jul. Årsaken til det er at nyere beregninger fra Kommunenes Sentralforbund viser at en større del av rammetilskuddet for 2011 kan henføres til barnehagene totalt kroner. Rapporten fra BDO har beregnet dette beløpet til 19,8 mill kroner, men har da ikke anslått effekten av alle fordelingsvirkninger for kommunen på samme måte som KS har gjort. I tillegg vil rådmannen informere om at påstanden som fremkommer i kap 2.2 i vedtatt økonomiplan, om nedgang i inntektsnivået som en følge av ny delkostnadsnøkkel for barnehagene, ikke medfører riktighet. Forutsetningene man la til grunn om hvilket nivå Hvaler kommune lå på - før ny delkostnadsnøkkel for barnehagene ble tatt i bruk - var feilaktige. Administrasjonen legger nå til grunn at inntektsnivået for barnehagene i Hvaler kommune er blitt opprettholdt på minst samme nivå fra 2010 til Et viktig forhold som påvirker budsjettbehovet innen barnehagene er utnyttelsen av antallet plasser, slik det fremgår av følgende tabell: Vår 2011 Høst 2011 under 3 over 3 under 3 over 3 under 3 over 3 under 3 over 3 under 3 over 3 kommunale barnehager Private bh totalt Tabellen viser at samlet antall barn i barnehager synker fra 2010 til 2011, og i særlig grad fra vår 2011 til høst 2011 (9 barn). Hele reduksjonen i antallet barn kommer i de kommunale barnehagene, fra 180 i 2009 til forventet 140 høsten Antallet barn i den private barnehagen øker fra 37 ved oppstarten i august i 2010 til forventet 50 høsten Fra 2010 fikk barn plass i barnehagene også utover opptak i februar. Forventet antall barn i de kommunale barnehagene høsten 2011, tilsier at antallet ansatte kunne reduseres med 2.7 årsverk. Senere i dette saksfremlegget blir det drøftet hvordan denne overtalligheten kan håndteres. Øvrige funn innen barnehagene, er at Hvaler kommune prioriterer området høyere enn sammenlignbare kommuner i Østfold. Vi har høyere netto driftsutgifter, men noenlunde samme nivå på brutto driftsutgifter per barn sammenlignet med andre kommuner. Vi er mer produktive enn sammenlignbare kommuner når det gjelder antall oppholdstimer per årsverk i barnehagene. Hvaler kommune bruker imidlertid store ressurser på barn som trenger ekstra ressurser. Avviket mellom Hvaler og sammenlignbare kommuner er av en slik karakter at rådmannen vil foreslå en grundigere undersøkelse av årsakene til dette. Dette som grunnlag for kvalifiserte beslutninger om hva som kan gjøres. Etter at BDO utførte sine analyser er det publisert foreløpige KOSTRA-tall fra driftsåret Disse viser en fortsatt sterk vekst i netto driftsutgifter til barnhagene, samt at Hvaler som følge av dette har det høyeste utgiftsnivået i forhold til sammenlignbare kommuner. Foreløpige KOSTRA-tall for 2010 viser for Møteinnkalling side 7 av 37

8 øvrig nedgang i utgiftene til barn som trenger ekstra ressurser i 2010, selv om Hvaler fortsatt ligger høyest i kommunegruppen. Reduserte utgifter til barn med spesielle behov i barnehagene kan være en forklaring på økningen i behovet for spesialundervisning i skolene. Skolene Analysene av skolene som er foretatt av BDO viser et relativt høyt kostnadsnivå i forhold til sammenlignbare kommuner i fylket og kommunegruppe 1 som SSB har plassert Hvaler sammen med. Indikatoren netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år har økt med 33 prosent i perioden , og ligger høyest i 2009 av referansekommunene. Noe av utgiftsnivået i 2009 skyldes at Hvaler kommune prioriterte en større andel av regjeringens tiltakspakke rettet mot skolene, enn hva andre kommuner gjorde. Andre trekk i datagrunnlaget fra BDO for perioden er at andel elever som får spesialundervisning holder seg stabilt, og er stort sett lavere enn referansekommunene. Selv om Hvaler kommune ikke har spesielt stor andel elever som får spesialundervisning, brukes likevel et relativt høyere antall timer til dette i prosent av antall lærertimer, i forhold til sammenliknings-kommunene. Ressursbruken til spesialundervisning kan vanskelig måles på annen måte enn ved bruken av lærertimer. Foreløpige KOSTRA-tall for driftsåret 2010, som ikke er innarbeidet i BDO-rapportene, viser sterk økning også i andelen elever som mottok spesialundervisning. Det er således et sikkert funn at Hvaler kommune bruker vesentlig større ressurser til spesialundervisning enn sammenlikningskommunene. Dette er grunnen til at rådmannen, som nevnt flere steder i denne saksfremstillingen, foreslår en grundigere utredning av mulige årsaker til dette. Elever per årsverk i grunnskolen holder seg stabilt og man har en liten økning i gjennomsnittlig gruppestørrelse i perioden. Dette er et forhold som sammen med andre forhold kan være en indikasjon på at det ikke vil være veldig store gevinster å hente ved en ytterligere endring av skolestrukturen i Hvaler kommune. Nærmere vurderinger av dette vil bli gjort i den utredningen om skolestrukturen som nå er under planlegging. BDO-rapportene konstaterer at skolene i Hvaler kommune bruker en vesentlig mindre andel av undervisningstiden til ordinær undervisning, i forhold til sammenlikningskommunene. Dette kan misforstås dit hen at Hvaler kommune bruker en mindre del av lærernes arbeidstid til undervisning, enn andre kommuner. Det riktige er at Hvaler kommune bruker omtrent like stor andel av lærernes arbeidstid til undervisning som andre kommuner, men i Hvaler brukes en større andel av lærernes arbeidstid til annen undervisning enn ordinær undervisning. Årsaken har sammenheng med det særskilte behovet for spesialundervisning i Hvaler kommune. Dette og andre forhold forklares nærmere i et notat fra virksomhetsleder Svein Syversen ved Hvaler oppvekst- og kultursenter som ligger i sakens dokumenter. I september 2009 kom det en ny veileder for spesialundervisning. Det ser ut som om veilederen er med på å øke behovet for flere timer til organisering. Det er gjort avtaler om at PPT Fredrikstad skal gå inn sammen med de ansatte på skolene for å se på organiseringen av det spesialpedagogiske tilbudet for høsten Dette arbeidet vil bli gjennomført i april/mai. Resultatet skal brukes som en del av grunnlag for timeplanlegging for høsten. Foreløpige KOSTRA-tall for driftsåret 2010, som ikke er innarbeidet i BDO-rapportene, viser fortsatt relativt sterk økning i kommunens netto driftsutgifter til grunnskolen, pr innbygger 6-15 år, men veksten er mindre enn gjennomsnittet for kommunegruppe 1, og Våler kommune som vi ofte sammenlikner oss med. Innspill fra idédugnad Invitasjonen til idedugnad ble lagt på Hvalnett, og i tillegg ved oppslag på arbeidsplassene. Rådmannen mottok 19 innspill, fra enkeltpersoner og grupper av ansatte. Innholdet i innspillene dreier seg om et stort spekter av forslag og spørsmål. Mange av innspillene vil utvilsomt kunne føre til forbedringer av økonomi, kvalitet og arbeidsmiljø. Et interessant og positivt trekk ved flere av innspillene er at de dreier seg om forhold i andre deler av kommunens virksomhet, enn der hvor innspillene kommer fra. I saksdokumentene ligger en oversikt over innspillene, som også gir foreløpige indikasjoner på hvordan disse vil bli fulgt opp. Møteinnkalling side 8 av 37

9 Spesielt om investeringer Ved kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan for , i møte , ble det bestemt at administrasjonen skulle komme tilbake med et bedre beslutningsgrunnlag for de investeringstiltakene som ikke ble tatt hensyn til i budsjettbehandlingen. Investeringstiltakene, totalt 14 stk, ble oppsummert i tabell 3 i kap i økonomiplan dokumentet, og kommer altså i tillegg til de investeringene som ble vedtatt av kommunestyret. Av disse 14 som skulle ses nærmere på, fremmes ikke ny hovedvannledning til Hvaler, tilbygg rådhuset og anlegg for septik-tømming som forslag til nye investeringstiltak. Det er fortsatt for stor usikkerhet rundt flere av forutsetningene for en investering i ny hovedvannledning, til at denne fremmes i denne omgang. Et tilbygg til rådhuset kan ikke realiseres innen nåværende økonomiske rammer for Hvaler kommune. Anlegg for septik-tømming er blitt fullfinansiert og kan realiseres uten ytterligere låneopptak. De to investeringstiltakene plan for havneutvikling og oppgradering av Nordgårdsbrygga foreslås skjøvet til budsjettår 2012 og vi kommer tilbake til disse i budsjettbehandlingen for Investeringen revidert prosjektplan for Utgårdskilen med kroner i 2011, foreslås fjernet i denne budsjettrevideringen. Dette på bakgrunn av kommunestyrets vedtak 6. januar 2011 hvor rådmannen skulle utarbeide alternativ reguleringsplan for Utgårdskilen og vedtak 17. februar 2011 hvor denne planen ikke ble prioritert i kommunens planstrategi. Østerhaug boliger for funksjonshemmede Kommunens boliger på Oladammen er lite hensiktsmessig til dagens drift. På bakgrunn av dette besluttet formannskapet i 2010 å kjøpe en 11 måls tomt på Østerhaug, Skjærhalden. Beregnet behov for antall boliger og avlastningsplasser frem til 2030 ut i fra befolkningsgrunnlag, utgjør 6 avlastningsplasser og 10 boliger. I tillegg må man ha en personalbase, fellesarealer og ferdigstille utearealene. Grovt kostnadsestimat er nesten 35 mill kroner og man kan forvente å få ca 12 mill kroner i tilskudd fra Husbanken, kommunens lånebehov vil da utgjøre nesten 23 mill kroner. Det er ikke beregnet inntekter ved et eventuelt salg av boliger på Oladammen. Denne investeringen foreslås foreløpig ikke igangsatt da den ikke lar seg realisere innen nåværende økonomiske rammer. Ventilasjonsanlegg - ungdomsskolen Kommunestyret fattet i møte i sak 12/11 vedtak om at administrasjonen skulle inkludere investeringer til ventilasjonsanlegg for Hvaler ungdomsskole i investeringene for Dette har sammenheng med inneklima målinger som viser for høye verdier av CO2 i forhold til anbefalte normer. Skolen ble bygget for 24 år siden og var beregnet på et visst antall personekvivalenter for barneskole. I dag er det flere elever, og eldre elever som bruker disse rommene og luftkvaliteten blir med det dårligere. I investeringsposten Investeringer skole/barnehage i påvente av skolebruksplan på 2 mil i 2011, er det beregnet hva slags tiltak som bør utføres umiddelbart og hvilke som kan avvente inntil et langsiktig beslutningsgrunnlag foreligger, i form av en skolebruksplan. Denne summen inkluderer utskifting av opptil 4 ventilasjonsaggregat. Styrket kapasitet på aggregatene forventes å gi tilfredsstillende effekt, men skolen må samtidig også vurdere lengde på undervisningstimene (pause/luftefrekvens), samt gruppestørrelse. Investeringspost Hvaler ungdomsskole paviljong gir også ungdomsskolen mer plass (2 undervisningsrom) og dermed bedre grunnlag for å være fleksible på gruppestørrelse. Paviljongløsning er også ment midlertidig, i påvente av skolebruksplan og gjennomføring av investeringer knyttet til denne. Summen av tiltak aggregater, 2 nye rom og vurdering av timeorganiseringen vil bringe skolen innenfor akseptable verdier i forhold til forskrift om miljørettet helsevern, arbeidsmiljøloven og opplæringslovens 9a. Det vil ihht forskrift bli foretatt nye inneklima målinger for å kunne dokumentere at tiltakene har hatt tilfredsstillende virkning. Det vises til vedlegg 2 for nærmere beskrivelse av de enkelte investeringene som fremmes ved denne budsjettrevideringen. Summen av de endringene i investeringene som foreslås innarbeidet i økonomiplanen er sammenholdt i følgende tabell: Møteinnkalling side 9 av 37

10 Sum investeringsbehov: Kommunestyrets vedtak Foreslått investeringsbehov april Sum lånebehov: Kommunestyrets vedtak Foreslått lånebehov april Alle tall i hele tusen. Størrelsene på forslag til låneopptak for 2011 og 2012, tilsvarer omtrent hva vi betaler i årlige avdrag på vår gjeldsbyrde. Det vil si at i dette forslaget til investeringsbudsjett så vil vår gjeldsbyrde ikke øke i kommende økonomiplanperiode. Dette også i tråd med retningsgivende handlingsregel som kommunestyret ga sin tilslutning til i forrige økonomiplan og som skulle gjelde så lenge kommunens økonomi er så utfordrende som nå. Vedlegg (herunder ikke utsendte) Av praktiske grunner sendes rapportene fra BDO ikke ut som kopierte papirvedlegg til denne saken. Rapportene kan fås tilsendt elektronisk eller på papir, ved henvendelse til formannskapssekretæren, og de ligger i mappe som del av alle sakens dokumenter. Det samme gjelder et internt notat fra virksomhetsleder Svein Syversen, ved Hvaler oppvekst- og kultursenter, datert De dokumentene som har særlig relevans for saken, men som ikke kopieres og sendes ut er således følgende: Rapportene fra BDO er: Rapport fra BDO, Kvalitetskontroll av budsjett for 2011 Opplæring og kultur, datert Oslo Rapport del 2 fra BDO Analyse av budsjettbehovet 2011 for skolene og barnehagene i Hvaler kommune basert på sammenligning med andre kommuner og utvikling over tid i egen kommune, datert Internt notat fra virksomhetsleder Svein Syversen, ved Hvaler oppvekst- og kultursenter, datert , om ressurssituasjonen ved Hvaler Ungdomsskole. Følgende dokumenter sendes ut vedlagt i papir til saken: Vedlegg 1, oversikt investeringsbudsjett Hvaler kommune Vedlegg 2, nærmere beskrivelse av de foreslåtte investeringstiltakene Vedlegg 3, oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune. Hjemmelsgrunnlag Kommunelovens 44, 45, 46 og 47 om økonomiplan og årsbudsjett Kommunestyrets vedtak i møte , sak 84/10, om økonomiplan og årsbudsjett Kommunestyrets vedtak i møte , sak 12/11, om revurdering av budsjett og økonomiplan ny prosess. Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret. Vurdering Rådmannen ser det som svært bekymringsfullt at kommunens samlede utgifter ikke samsvarer med samlede inntekter for inneværende budsjettår, og resten av økonomiplanperioden. Som omtalt i vedtatt økonomiplan er Hvaler kommune avhengig av finansiere driften med oppsparte midler fra og med 2012, og til disse er oppbrukt i Budsjettrevideringen har avdekket at behovet for bruk av oppsparte midler inntreffer allerede for inneværende år, i et bekymringsfullt omfang. Møteinnkalling side 10 av 37

11 I budsjettrevideringen har rådmannen også vurdert eventuelle justeringer av budsjetterte frie inntekter, skatt og rammetilskudd for De allerede budsjetterte inntektene er høyere enn det som fremgår i statsbudsjettet, og rådmannen finner det ikke tilrådelig på et så tidlig tidspunkt av året å foreslå endringer. Dette på tross av at vi hittil i år har sett en tendens til at skatteinntektene kan bli høyere enn budsjettert. Det fremgår tidligere i saksfremstillingen at redusert antall barn i kommunale barnehager fra høsten 2011 tilsier at antallet ansatte reduseres med 2.7 årsverk. Rådmannen tar i første omgang sikte på at kostnadene knyttet til disse årsverkene flyttes fra barnehagene, og inn i seksjonssjefens administrative budsjettramme. Kostnadene og årsverkene vil i så fall bli brukt som en ressurs innen alle tjenesteområder i kommunen, til utførelse av vikariater og andre liknende oppdrag som det allerede finnes finansiering for. I praksis innebærer dette at kommunens utgifter til kommunale barnehager kan reduseres med kr i 2011 (kostnaden ved 2.7 årsverk i 5/12 år). Hvaler kommune har høye relative kostnader til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder, spesialundervisning i grunnskolen, og til tiltak funksjonshemmede (særlig unge). For å finne forklaringer på dette foreslår rådmannen å gjennomføre en grundig analyse av blant annet følgende: Hvor høye relative kostnader har Hvaler kommune til de nevnte tjenesteområdene, sammenlignet med andre kommuner? Utnytter Hvaler kommune statlige finansieringsordninger for særskilt ressurskrevende brukere på en god nok måte? Hvordan er vår faglige skjønnsutøvelse ved tideling av rettigheter til de nevnte brukergruppene, sammenlignet med andre kommuner, statlige retningslinjer og faglige standarder? Er det i kommunens befolkning en overrepresentasjon av behov innenfor de nevnte tjenesteområdene, og hva er i så fall årsakene til dette? Resultatene av en slik grundig analyse vil forhåpentlig gi svar på om Hvaler kommune må legge til grunn et fortsatt høyt kostnadsnivå innenfor de nevnte tjenesteområdene, eller om disse kostnadene kan reduseres. Dette har vært viktige, men uløste spørsmål helt fra kostnadene på disse tjenesteområdene begynte å øke sterkt i Hvaler kommune på midten av 1990-tallet. Deler av disse kostnadene gikk ned i perioden , men viser nå en sterk økende tendens igjen. Nevnte grundige analyse vil være faglig svært krevende å gjennomføre og det må kjøpes ekstern bistand i dette arbeidet. Rådmannen foreslår at det bevilges kr til gjennomføring av en slik analyse. Resultatene må foreligge i god tid før budsjettarbeidet for 2012 og kommende økonomiplanperiode starter. Analysene forventes å gi et mye bedre beslutningsgrunnlag for hvordan de økonomiske rammene kan settes for de aktuelle tjenesteområdene i budsjettet for 2012, og senere år. Siden de analysene som nå er foretatt ikke gir gode nye anvisninger for tildelingen av ramme til seksjon opplæring og kultur, og til virksomhetene i denne seksjonen, har rådmannen i sitt forslag lagt vekt på tildeling av ramme til skolene, og mellom skolene, basert på metoden som kalles ARGUS. Metoden baseres på objektive kriterier som sikrer tildeling av rammer, tilsvarende minimum av det skolene trenger for å kunne levere et tilbud som tilfredsstiller lovbestemte krav. Denne metoden er utviklet i Fredrikstad kommune, og den brukes i mange kommuner, herunder også i Hvaler gjennom flere år. Rammene til skolene tar som kjent en stor del av rammen til seksjonen. Ny netto ramme for driften av seksjon opplæring og kultur i 2011 foreslås til kr , det vil si en økning med kr , eller 6.1%, sammenlignet med den rammen som ble vedtatt av kommunestyret i desember Dette er kr mindre enn det som seksjonen selv har begrunnet som sitt forslag. Rådmannen mener at behovet for økt budsjettramme er godt begrunnet i lovbestemte endringer i aktiviteten, og endringer i ordningene for finansiering. Økningen av budsjettet fører verken til romsligere budsjetter eller, eller vesentlig øket kvalitet. Kroner av økningen av budsjettrammen til opplæring og kultur, kan som nevnt i saksfremstillingen tilskrives tidligere feil beregning av virkningene av omleggingen fra øremerking til rammetilskudd til driften av barnehagene. For å finansiere økte driftsrammer til seksjon opplæring og kultur for 2011, slik at disse kan blir mer realistiske, foreslår rådmannen å øke anslaget på renteinntektene, bruk av tidligere avsatte fondsmidler innen seksjon opplæring og kultur, og bruk av forventet overskudd i kommuneregnskapet for 2010, med ca 2,5 mill kroner. Møteinnkalling side 11 av 37

12 Det er også blitt vurdert å omfordele midler fra andre seksjoner og sentral stab, til opplæring og kultur. Budsjettrevideringen har imidlertid vist at alle seksjonene har budsjettrammer som er svært knappe. På nåværende tidspunkt finner rådmannen det derfor ikke tilrådelig å redusere de økonomiske rammene for noen seksjoner. Rådmannen har videre vurdert ansettelses- og innkjøpsstopp som tiltak for å bedre økonomien. Konklusjonen er foreløpig at mål- og rammestyringen, med videreføring av over- og underskudd, bør brukes som et enda strengere virkemiddel for å bedre økonomien. Ansettelses- og innkjøpsstopp er virkemidler som ikke nødvendigvis virker etter hensikten, når de skal kombineres med de styringsprinsippene som kommunen allerede praktiserer. For å forsterke gjeldende styringsprinsipper er rådmannen allerede i gang med å revurdere fordelingen av de individuelle fullmaktene som er gitt i reglementet for delegering fra rådmannen. I henhold til delegeringsreglementet skal kommunestyret fastsette seksjonenes netto økonomiske rammer og hovedmål. Kommunestyret har delegert til utvalgene å fordele denne rammen til de respektive virksomhetene. Utvalgene skulle dermed ha vedtatt virksomhetsrammer i etterkant av kommunestyrets møte 7. april. Rådmannen vil likevel anmode utvalgene om å fastsette virksomhetsrammene på sine møter allerede i mars måned, men med forbehold om at rammene til seksjonene blir vedtatt som foreslått, i kommunestyrets møte i april. Dette av hensyn til kommende tertialrapportering pr Dette betyr i praksis at UMT, UKPT og formannskapet anbefales å gjøre vedtak i møtene 23. og 24. mars, om rammene til sine respektive virksomheter, men med forbehold om kommunestyrets vedtak om rammene til seksjonene i møte 7. april Formannskapet anbefales i tillegg å gi innstilling til kommunestyret om rammene til seksjonene og om finansieringen av disse rammene, i kraft av sin særskilte myndighet i kommuneloven Alle andre utvalg som har denne saken til behandling, kan avgi uttalelse til utvalgene, formannskapet og kommunestyret, hvis utvalget ønsker å gjøre det. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Seksjonen Opplæring og kulturs netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: o Administrasjon og PPT med kr o Virksomhet Asmaløy barnehage med kr o Virksomhet Brekke barnehage med kr o Virksomhet Hauge barnehage med kr o Virksomhet Hvaler oppvekst og kultursenter med kr o Virksomhet Floren skole med kr o Virksomhet Åttekanten skole med kr Seksjonen Helse og sosials netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: o Administrasjon med kr o Virksomhet Barn, unge og voksne med kr o Virksomhet Lege og fysioterapi med kr o Virksomhet Omsorgstjenesten med kr o Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr o Virksomhet Boliger med kr. 62 o Virksomhet NAV med kr o Virksomhet Barnevern med kr Møteinnkalling side 12 av 37

13 Rådmannen foreslår at utvalget for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: 1. Seksjonen Miljø og teknikks netto driftsramme for 2011 på kroner fordeles slik til de tilhørende virksomheter, alle tall i hele tusen: o Virksomhet Plan og miljø med kr o Virksomhet Kommunal Teknikk med kr o Virksomhet Havn med kr. 50 o Administrasjon og brannsamarbeidsavtale med kr Rådmannen foreslår at formannskap gjør slikt vedtak: 1. Sentral stabs budsjettramme for 2011 fastsettes til kroner. Rådmannen foreslår at formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret: 1. Seksjonsrammen for Opplæring og kultur oppjusteres med kroner, slik at netto budsjettramme økes fra til kroner. 2. Økt seksjonsramme dekkes ved at a. Renteinntektene oppjusteres med kroner b. Mva-kompensasjon fra investeringene oppjusteres med kroner c. Overføring fra drift til investeringsbudsjettet økes med kroner d. Finanskostnadene oppjusteres med kroner e. Bruk av årsoverskudd fra 2010 med kroner f. Tidligere avsetning til disposisjonsfond, salderes med kroner 3. Rammene for investeringer og finansiering av disse fastsettes i samsvar med vedlegg Rådmannen foreslår at det bevilges kroner til en analyse for å finne årsaker til omfanget av spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder,- spesialundervisning i grunnskolen og om det er mulig å redusere våre høye kostnader innen dette området. Utgiftene til analysen foreslås dekket av disposisjonsfondet som reduseres fra til kroner. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 13 av 37

14 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2011/319 - Kommunalt tilsyn barnehager 2011, etter 16 og 8 - Doknr 10 A10 Kirsten Elvsveen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Orientering om kommunalt tilsyn etter barnehageloven 8 og 16 Sammendrag Kommune som barnehagemyndighet har i sitt årshjul å føre årlig tilsyn med både kommunale og private barnehager. Dette tilsynet skal sikre at alle barnehagene i kommunen drives etter barnehageloven. Hvaler kommune som barnehagemyndighet har varslet tilsyn i de fire barnehagene i kommunen i april Saksopplysninger Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr bestemmer at kommunen fører lokale tilsyn med virksomheter som drives med godkjenning etter barnehageloven. Dette gjelder både private og kommunale barnehager. Lovens 8 sikrer barnehagemyndigheten rett til tilsyn. Årets tilsyn med de fire barnehagene i kommunen, gjennomføres i 2011 i april. Tilsynet er varslet og tilsynet er en del av kommunen som barnehagemyndighet sin veiledningsplikt overfor alle barnehagene i kommunen, jf barnehagelovens 8. Før et varslet tilsyn oversendes informasjon om tilsynet og en rapportering/selvangivelse til hver barnehage. Denne skal fylles ut og returneres til kommunen før tilsynsbesøket. Ved årets tilsyn vil barnehagemyndigheten legge spesielt vekt på; Godkjenning og vedtekter, antall barn og pedagogbemanning, netto lekeareal i barnehagen, barns medvirkning, foreldremedvirkning, vurdering og pedagogisk dokumentasjon. I de barnehagene som har barn med enkeltvedtak etter opplæringslovens 5.7, og/eller tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, vil tilsynet stille spørsmål ved tilrettelegging, gjennomføring og rapportering av denne tilretteleggingen i hver barnehage. Vedlegg Selvangivelse 2010/2011 Hjemmelsgrunnlag Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr og 16 Vurdering Etter tilsynet skrives det en tilsynsrapport som kan inneholde merknader og eventuelle pålegg. Et eventuelt pålegg om retting er et enkeltvedtak iht forvaltningsloven, og forvaltningslovens bestemmelser gjelder. Vedtak krever begrunnelse, det gis en frist for å utføre pålegget, opplysninger om konsekvenser dersom fristen ikke overholdes, samt opplysninger om klagemuligheter. Det mest ytterliggående vedtak som kan fattes er midlertidig eller varig stenging. Møteinnkalling side 14 av 37

15 Rådmannens forslag til vedtak Saken tas til orientering Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 15 av 37

16 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2011/70 - Tilskudd til ikkekommunale barnehager Doknr 1 A10 Kirsten Elvsveen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Kommunale bestemmelser i henhold til forskrift til barnehageloven Sammendrag 1. januar 2011 ble utgiftene til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunen har nå hele ansvaret for å finansiere barnehagene i egen kommune. Kommunen har plikt til å yte tilskudd til ordinær drift av ikke-kommunale barnehager i kommunen som har søkt om godkjenning før 1. januar Jf. endringer i barnehagelovens 8 og 14, samt ny forskrift: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksopplysninger Overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren er en stor reform. Det er nå innført rett til barnehageplass og plikt for kommunene til å likebehandle offentlige og private barnehager. På denne måten er to viktige forutsetninger på plass som vil sikre fortsatt full barnehagedekning. Det vil bli utarbeidet ny samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og Huser Gårdsbarnehage i etterkant av politisk behandling av denne saken. Kommunen skal også ta stilling til flere sentrale områder i den nye forskriften. Kommunale tilskuddsatser, jf forskriften 1-6 Se egen sak om dette. Opplysningsplikt og lokale retningslinjer, jf forskriften 7 Tilskuddet tildeles på bakgrunn av opplysninger fra eier om antall barn, barnas alder og oppholdstid per 15. desember. Kommunen kan bestemme om den vil ha ytterligere rapporteringspunkter jf forskriften 7. Kommunen skal da gi lokale retningslinjer for når barnehagene skal rapportere og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddsatsene, jf forskriften 8 Dersom kommunen gjennom året endrer bevilgning til ordinær drift i kommunal barnehager, skal det samme år fattes vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Vilkår for kommunalt tilskudd, jf forskrift 9. Kommune kan stille rimelige og relevante vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd, Tilbakebetaling, jf forskriftene 10 Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn de har krav på, skal etter vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere eller beste års utbetaling av tilskudd. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner, jf forskrift 11 Møteinnkalling side 16 av 37

17 Kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon for kostnad til ordinær drift, basert på nasjonale gjennomsnittsatser. Klage til fylkesmannen, jf forskrift 12 Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet etter denne forskriften Vedlegg Forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager fra 2011 Hjemmelsgrunnlag Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehager, med endringer i 8 og 14 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, av 29.oktober Rådmannens forslag til vedtak Hvaler kommune stiller følgende vilkår ved tildeling av kommunalt tilskudd, jf forskriften 9 Barnehagen skal delta i samordnet opptaksprosess, jf Barnehagelovens 12 Styrer ved barnehagen skal delta i tverrfaglig samarbeid Eier av barnehagen skal overholde fristen for innlevering av regnskap Det skal være tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunens egne barnehager Arealutnyttelsen skal ikke være høyere enn det som følger av de kommunale bestemmelsene om arealutnyttelse Vilkårene gjøres gjeldende fra Hvaler kommunes lokale retningslinjer for rapportering til kommunen for 2011, jf forskriften 7 Tidspunkt for rapportering fra eier om antall barn, barnas alder og oppholdstid settes for 2011 til og Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Eier av ikkekommunale barnehager signerer kopi og sender denne til administrasjonen. Hvaler kommune lager eget skjema for telletidspunktet som sendes barnehagen, fylles ut av eier, signeres og sendes administrasjon inne fastsatt frist. Kommunalt tilskuddet kan endres i løpet av året ved store aktivitetsendringer, jf forskriften 7, Opplysningsplikt. Retningslinjene gjøres gjeldende for 2011 Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 17 av 37

18 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2011/70 - Tilskudd til ikkekommunale barnehager Doknr 2 A10 Kirsten Elvsveen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Kommunens økonomiske tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2011 Sammendrag Fra 1. januar 2011 er utgiftene til kommunale og private barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunen. Den enkelte kommune skal utarbeide kommunale tilskuddssatser per heltidsplass. Kommunen skal gi tilskudd for drift og for kapital. Kommunen skal utarbeide tilskuddssatsene i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. Kommunen skal innen 1. februar underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatt tilskuddssats. Kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen. Saksopplysninger Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen sammen med foreldrebetaling. Tilskuddet skal utgjøre samme prosentandel av den gjennomsnittelige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Kommunens tilskudd skal utgjøre minimum 88 prosent (91 prosent fra ) av det de kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar per heltidsplass. Finansieringsmodellen er basert på at kommunen skal fastsette en tilskuddssats for drift og en tilskuddssats for kapital per heltidsplass. For drift skal det fastsettes et tilskudd for små barn og et tilskudd for store barn per heltidsplass. Dette tilskuddet skal beregnes på bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader til drift av egne barnehager i budsjettåret. Kommunen skal legge 4 prosent på dette tilskuddet til administrasjon. For kapital skal det fastsettes et tilskudd pr barn pr heltidsplass, uavhengig av barnas alder. Dette tilskuddet skal dekke avskrivninger og rentekostnader. Kommunen kan velge å benytte de nasjonale gjennomsnittssatser for kapital som departementet har fastsatt. Kommunen kan også bruke reelle gjennomsnittelige kapitalkostnader i de kommunale barnehager som grunnlag for å beregne tilskuddet. Kommuner som ikke har egne barnehager skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser som departementet har fastsatt. Nasjonal tilskuddsats for 2011er satt slik: I 2011 kroner Drift inkl admin. Kapital Totalt Ordinære barnehager små barn Ordinære barnehager store barn Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal motta tilskudd etter barnehagelovens 14 første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd. Møteinnkalling side 18 av 37

19 Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd en den har krav på, skal etter vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved neste års utbetaling. Det henvises videre til saken Kommunale bestemmelser i henhold til forskrift til barnehageloven. Hjemmelsgrunnlag Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehager, med endringer i 8 og 14. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager av 29. oktober Rundskriv Nr F-14/2010 Vurdering Forskriften om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager og rundskriv Nr F-14/2010 beskriver hvordan den nye forskriften skal forstås og hvordan den kommunale tilskuddssatsen skal regnes ut og fordeles. Kommunale tilskuddssatser skal kunngjøres i forbindelse med rådmannens budsjettforslag. Dette har ikke vært mulig i forhold til budsjett for 2011 i Hvaler kommune, da forskriften og kommentarer til forskriften kom etter at rådmannen hadde lagt fram sitt budsjett. Hvaler kommune vil bruke nasjonal tilskuddssats for kapital. Konklusjoner Beregningen av Hvaler kommunes tilskuddssatser er i tråd på forskrift og rundskrivet Nr F-14/2010. Kommunens beregning av tilskuddssatsene er kvalitetssikret av revisjons- og konsulentselskapet BDO. Dette som del av en større gjennomgang av budsjettforslagene for seksjon opplæring og kultur. Den ikke-kommunale barnehagen vil få utbetalt 88 % av tilskuddssatsen for perioden og 91 % fra , Kommunen har utbetalt kommunalt tilskudd til den ikke-kommunale barnehagen pr måned fra januar 2011 og har i tilsagnsbrevet informert om at det utbetalte beløpet vil bli avregnet mot ny tilskudd så snart denne er vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak Hvaler kommunes tilskudd per heltidsplass til ikke-kommunal barnehage vedtas, under forutsetning av at Rådmannens forslag til budsjett for de kommunale barnehagene blir vedtatt: I 2011 kroner Drift inkl admin. Kapital Totalt Ordinære barnehager små barn Ordinære barnehager store barn Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 19 av 37

20 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2011/407 - Skjenkebevilling Nadir Hvaler Fjordcruise AS - Doknr 3 U63 Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Søknad om skjenkebevilling - Nadir Hvaler Fjordcruise AS Saksopplysninger Nadir Hvaler Fjordcruise AS overtok tidligere Hvaler Fjordcruise AS fra De har til hensikt å fortsette driften på samme rute og under samme forutsetninger som tidligere eiere. I den forbindelse søker nå Nadir Hvaler Fjordcruise AS om skjenkebevilling for cruisebåten Vesleø II. MF Vesleø II går i rutetrafikk mellom Skjærhalden og Strømstad på dagtid. Vesleø II har også charterturer i Hvaler- og Fredrikstad-området og i nasjonalparken. Det settes 18 års aldersgrense ved charterturer for bedrifter og foreninger. Dette er stort sett turer som avholdes på kveldstid. Betjeningen fungerer som vakter. Passasjer dekk (A-dekk) har et rom med en kafeteriadisk der også alkoholholdig drikk selges. Skjenkearealet er på 100 m² med 89 gjesteplasser. Helt akter i båten har Vesleø II en trapp opp til soldekk. Soldekkets areal er 150 m² med 60 gjesteplasser. Det søkes om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 vol.%), gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 vol.%) og gruppe 3 (mellom 22 og 60 vol.%). Ønskede skjenketider er når fartøyet er i drift, men innenfor Hvaler kommunes vedtatte skjenketider. Innkomne merknader Sosialtjenesten og politiet har ihht Alkoholloven vært forespurt om søknaden. Ingen av disse hadde noen bemerkninger til saken. Det er ikke innhentet bemerkninger fra skatte- og avgiftsmyndigheter da selskapet er nyopprettet og ennå ikke satt i drift. Men selskapet er registrert i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, og Merverdiavgiftsregisteret. Revisorerklæring foreligger. Hjemmelsgrunnlag Alkoholloven 1-6 Alkoholloven 1-7, 1-7 a, b og c Ruspolitisk handlingsplan med tilhørende retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, vedtatt av kommunestyret Vurdering Anders Olsson og Anette Andersson oppfyller de krav som alkoholloven stiller til styrer og stedfortreder. For Vesleø II som er i rutefart på dagtid i tillegg til å ha ulike charterturer og lukkede selskaper på kveldstid, er det ikke mulig å sette en fast åpningstid eller skjenketid. Rådmannen viser til retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenketider der maks skjenketid er satt fra kl 08:00 til kl 02:00. Det kan ikke skjenkes alkoholholdige drikker i gruppe 3 før kl 13:00 (alkoholloven 4-4). Møteinnkalling side 20 av 37