Saksfremlegg. Saksnr.: 08/ Arkiv: 614 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - GODKJENNING FORPROSJEKT

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 08/ Arkiv: 614 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - GODKJENNING FORPROSJEKT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Kommunestyret godkjenner forprosjektet for Nordlyskatedralen og ber om at prosjektet sendes ut på anbud. 2. Kommunestyret viser til avtale mellom Alta kommune og Alta Kirkelige Fellesråd vedrørende bygging og drift av Nordlyskatedralen datert , hvor det framgår at Nordlyskatedralen skal bygges innenfor en totalramme på 90 mill. Eventuelle kostnader ut over dette, inkludert prisstigning i byggeperioden, skal dekkes av Fellesrådet i henhold til pkt. 4 d. 3. Alta kommune dekker renter og avdrag på lån stort 66 mill, fratrukket rentekompensasjon og 1 mill i årlige turistinntekter fra Dersom anbudsrunden viser at prosjektet påføres utgifter ut over hva som er synliggjort i forprosjektet skal saken tilbake til Kommunestyret for endelig godkjenning. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: 1. Kommunalt garantivedtak Nordlyskatedralen (vedlegg 1) 2. Den Norske Kirke/Nord-Hålogalandbispedømmeråd garantivedtak (vedlegg 2) 3. Div tegninger og romprogram (vedlegg 3 til og med 16) 4. Kostnadskalkyle (vedlegg 17) 5. Nordlyskatedralen kostnadsfordeling 10 første år (vedlegg 18) 6. Byggekomiteen for Nordlyskatedralen Saksgjennomgang og anbefaling (vedlegg 19) 7. Avtale mellom Alta kommune og Alta Kirkelige fellesråd (vedlegg 20) 8. Fellesrådets behandling av Nordlyskatedralen Vedtak av (vedlegg 21)

2 Andre saksdok.: Bakgrunn Det har i relativt lang tid vært arbeidet med å få realisert Nordlyskatedralen. Første gang kommunen bevilget midler til planlegging var i Frem til 2007 ble det bevilget i alt ca 1,35 mill.kr.som er dekket over kommunens budsjett. Videre ble det i 2007 brukt ca 1,407 mill.kr. som skal refunderes Alta kommune fra fellesrådet. I tillegg har Alta menighet over eget budsjett/innsamlede midler brukt kr i samme periode. Ansvaret for planleggingen har vekslet mellom kommunens egen plan- og byggekomite supplert med representanter fra Alta kirkelige fellesråd og plankomiteer oppnevnt av fellesrådet med kommunale medlemmer. I 1998 fattet formannskapet følgende vedtak; Plan- og byggekomiteen for kulturbygg får ansvaret for planlegging av nytt kirkebygg i Alta. Komiteen suppleres med 2 representanter av fellesrådet. Komiteen bes om å fremme sak for kommunestyret med definisjon av rombehov, kostnadsoverslag m/forslag til finansiering og forslag til fremdriftsplan til budsjettbehandlingen for årene Komiteens forslag til romprogram er datert september 1999 og danner bakgrunn for kommunestyrets behandling i sak 107/00 ( ); 1. Alta kommunestyre godkjenner romprogram for ny kirke på Alta Sentrum med inntil 1950 m2. 2. Midler til arkitektkonkurranse om skisseprosjekt m/kostnadsoverslag og modell tas fra tidl. Kontonr med kr for hver av årene 2000 og 2001 og overføres ny konto Ny hovedkirke. 3. Kommunestyret ber om å bli orientert om konkurransens utfall. Grunnsteinen for den nye kirken ble lagt ned av ordfører Eva Nielsen Etter forutgående prekvalifisering ble det i 2001 invitert til en begrenset prosjektkonkurranse hvor Signatur Arkitekter AS ble valgt til å lage et skisseprosjekt. Skisseprosjektet ble behandlet av plan- og byggekomiteen ; 1. Plan- og byggekomiteen for ny kirke i Alta viser til vurderinger og anbefalinger fra kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen dat. okt og kirkekonsulent Arne E. Sæther dat Plan- og byggekomiteen slutter seg til de vurderinger og konklusjoner som fremkommer i notat fra kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen dat. okt Plan- og byggekomiteen for ny kirke i Alta velger skisseprosjekt fra Signatur Arkitekter AS v/kolbjørn Jensen, 4394 Sandnes, presentert i møte , som utgangspunkt for det videre planarbeidet for ny kirke i Alta. 4. Under forutsetning av at nødvendig bevilgning gis, inngås avtale med Signatur AS om å få fram et forprosjekt med utgangspunkt i foreliggende skisseforslag. 5. Dersom det ikke oppnås avtale med Signatur AS, tas kontakt med Kvernaas Arkitekter AS med sikte på å inngå avtale om forprosjekt med utgangspunkt i deres skisseforslag.

3 Skisseprosjekt ble levert fra arkitekten våren 2003 og lagt fram for kommunestyret i september Under kommunestyrets budsjettbehandling høsten 2003 ble det ikke flertall for å gå videre med prosjektet. Dette resulterte i at fellesrådet valgte å gå videre med prosjektet i egen regi. Dette ble igjen endret i 2005 da kommunens faste byggekomite ble utvidet med medlemmer oppnevnt av fellesrådet. I statsbudsjettet 2006 ble det bl.a. etter press og initiativ fra Alta kirkelige fellesråd innført en ny ordning med kompensasjon for renteutgifter knyttet også til nye kirkebygg. Alta kommune søkte om å komme inn under ordningen. I brev av innvilges kommunens/fellesrådets søknad med kompensasjon for 30 mill.kr. En forutsetning for tildelingen var at arbeidet skulle igangsettes innen 18 måneder fra innvilgningsbrevets dato. Kommunestyret behandlet i sak 04/07 ( ) Nordlyskatedralen finansiering med vedtak; 1. Kommunestyret vedtar å ta i mot tilbudet om rentekompensasjon for lån stort kr. 30 mill. med sikte på oppstart og ferdigstillelse innen Kommunestyrets vedtak forutsetter ekstern finansiering av 3,5 mill.kr. for å dekke inn manglende kompensasjon (for resterende 20 mill.kr.), jfr. tidligere vedtak i kommunestyret. 3. Kommunestyret ber om at nødvendig planarbeid og tilrettelegging for bygging av Nordlyskatedralen, reguleringsplan, omlegging av Løkkevegen og forlengelse av gågata, kostnadsberegnet til 8 mill.kr. innarbeides i økonomiplan , og gjennomføres så snart som mulig. 4. Kommunestyret forutsetter at planlegging og tilrettelegging ikke fortrenger framdrift for tidligere vedtatte prosjekter. Planleggingen skal heller ikke fortrenge nødvendig planlegging og tilrettelegging for nye boligområder. 5. Kommunestyret forutsetter at prosjektet realiseres innen foreliggende ramme på 90 mill.kr.. Eventuelle kostnader ut over rammen på 90 mill.kr. skal dekkes av eksterne midler. Finansieringsplan Nordlyskatedralen; Sum Investeringer Finansieres slik; Momskomp Lån Gaver Blant annet som følge av kommunens økonomiske situasjon, var det i løpet av 2007 samtaler mellom kommunens administrasjon og fellesrådet for å finne en løsning. Dette innebar også at man søkte om utsettelse i forhold til rentekompensasjon. Med brev av ble det innvilget utsettelse med ett år slik at igangsetting må skje senest Det heter videre at ytterligere utsettelse ikke kan påregnes. I november 2007 ble det lagt frem en ny sak for kommunestyret (sak 106/ ) hvor det ble fattet følgende vedtak; Kommunestyret godkjenner avtale mellom Alta kommune og Alta kirkelige fellesråd om Bygging og drift av Nordlyskatedralen dat Denne avtalen har følgende innhold:

4 Bygging og drift av Nordlyskatedralen 1. Avtalen bygger på de føringer som ligger i Kirkelovens 15 om kommunens økonomiske ansvar for kirkelig fellesråd, og på kommunestyrets vedtak i sak 4/07 Nordlyskatedralen finansiering. 2. Ansvar: a) Alta kommune ferdigstiller forprosjektet snarest mulig, og helst innen 1. feb b) Alta kommune sørger for omlegging av Løkkevegen innen byggestart, og for adkomst fra gågata til kirka innen den står ferdig. c) Alta kirkelige fellesråd bygger Nordlyskatedra innenfor de frister som er angitt i Husbankens tilsagn om rentekompensasjon. d) Byggeansvaret omfatter ikke utenomhusarbeider utover 1 m fra byggets grunnmur. e) Fellesrådet aksepterer at det kan gå en tid før kommunen har økonomisk mulighet til å ferdigstille plassen mellom Rica hotell, Nordlysbadet og Nordlyskatedralen. 3. Prosjektledelse: a) Prosjektet ledes av en byggekomite. Fellesrådet oppnevner 3 rep. og kommunen 1 rep. b) Byggekomiteen engasjerer prosjekt og byggeledelse, og har det helhetlige ansvaret for å planlegge, utføre og følge opp prosjektet, også økonomisk. 4. Kostnadsramme og låneopptak kostnadsstyring: a) Nordlyskatedralen bygges innenfor en samlet ramme på 90 mill.kr. Av dette skal Alta menighet samle inn gaver og dugnadsarbeid for 7 mill.kr. Momsrefusjonen tilbakeføres prosjektet og benyttes til finansieringen. Medgåtte kostnader før (arkitektkonkurranse, befaringsturer, skisseprosjekt etc) inngår ikke i kostnadsrammen. Det gjelder både kommunens utgifter og menighetens innbetalte andel. b) Alta kirkelige fellesråd står selv for nødvendig låneopptak. Kommunen aksepterer 40 års nedbetalingstid, med avdragsfrihet de første 5 årene. Dette forutsetter bispedømmerådets godkjenning, jfr. Kirkelovens 16. c) Alta kommune gir nødvendig garanti for låneopptak på 66 mill.kr. d) Ved evt. kostnadsoverskridelse i prosjektet må kirkelig fellesråd selv skaffe finansiering. e) Når prosjektet er i gang, skjer økonomirapportering til Alta kirkelige fellesråd og Alta kommune etter de faste rutiner. 5. Drift av Nordlyskatedralen: a) Finansieringskostnader i byggeperioden inngår i byggets totalkostnad b) Alta kirkelige fellesråd betaler renter og avdrag på lånet. c) Mottatt rentekompensasjon fra Husbanken inngår i finansieringen av renteutgiftene. d) Ferdigstillelse av Nordlyskatedralen skal ikke medføre behov for økte driftstilskudd fra kommunen til fellesrådets daglige drift. Besparinger i forhold til dagens drift (husleieutgifter) og forventede økte driftskostnader som følge av nytt bygg balanserer. e) Fra og med 2011 garanterer fellesrådet for årlige leie- og turistinntekter på 1 mill.kr. som skal brukes til å dekke renteutgifter på lånet. f) Fra 2014 økes kommunens årlige driftstilskudd til fellesrådet slik at det dekker de samlede årlige kostnader til renter og avdrag på lånet, men fortsatt fratrukket beløpene som fremkommer i pkt. c og e.

5 6. Avtalen godkjennes av Alta kommunestyre og Alta kirkelige fellesråd. Det siste kommunale vedtaket i saken ble fattet av kommunestyret i sak 05/08 ( ) Nordlyskatedralen garantivedtak; 1. Alta kommune garanterer med simpelt forløfte for et låneopptak på inntil 66 mill.kr. tilknyttet bygging av Nordlyskatedralen i regi av Alta kirkelige fellesråd. 2. Garantitiden settes til 40 år. Det er innhentet tilbud på lån og på tilbudstidspunktet hadde Norges Kommunalbank det beste tilbudet. Opptak av lån er utsatt til man har fått ferdig forprosjektet med kostnadsoverslag. Lånetilbudet innebar nytt kommunalt garantivedtak som ble fattet i sak 06/08 ( ) pkt. 3 og 4; 3. Alta kommunestyre viser til sitt vedtak i sak 106/07 og framlagt sak 06/08 hvor Alta kommune med simpelt forløfte garanterer for et låneopptak på inntil 66 mill.kr. opptatt av Alta kirkelige fellesråd med en garantiperiode på 40 år. 4. Alta kommune utvider sin garantistillelse ovenfor Alta kirkelige fellesråd fra inntil 66 mill.kr. til inntil 83 mill.kr. i byggeperioden frem til lånets konvertering. Med brev av godkjenner Fylkesmannen kommunens garantivedtak (vedlegg 1). Med brev av har Nord-Hålogaland bispedømmeråd godkjent at Alta kirkelige fellesråd foretar låneopptak på inntil 83 mill.kr. i byggeperioden og deretter 66 mill.kr. med 40 års avdragstid (vedlegg 2) Ny byggekomite Noe avvikende fra avtale av om Bygging og drift av Nordlyskatedralen ble partene enige om at fellesrådet skulle ferdigstille forprosjektet og oppnevne ny byggekomite. Komiteen ble oppnevnt og mandat vedtatt av Alta kirkelige fellesråd i møte sak 34/07 og sak 35/07. Komiteen har bestått av følgende medlemmer; Leder Knut Krane spesialrådgiveralta kommune Kari Jørgensen kommuneadvokat Jan H. Pettersen kultursjef Gunnar Tangvik kirkeverge Anne Skoglund sogneprest Ottar Grimstad leder i Alta menighetsråd Lena Nielsen daglig leder VIA Det er inngått avtale mellom Alta kommune og Alta kirkelige fellesråd om leie av byggekomiteens leder og prosjektleder. Denne lønnsrefusjonen inngår i prosjektkostnaden. De inngåtte avtaler gir anledning til å avslutte planleggingen etter fullført forprosjekt. De samlede avtalte honorarer vil da utgjøre ca 1,5 mill.kr. I tillegg kommer kopiering/reiser etc., og utgifter for 2007 med ca 1,4 mill.kr. Komiteen har frem til ferdigstillelse av forprosjektet hatt 8 møter hvor de engasjerte arkitekter har deltatt på alle, unntatt 3. Alta kirkelige fellesråd har vært orientert om komiteens arbeid. Komiteen har hatt som utgangspunkt at den inngåtte avtale skal oppfylles i så stor grad som mulig. Denne målsettingen har vært delt med arkitekten og øvrige konsulenter. Samarbeidet med disse har vært utmerket. De første utkast fra arkitekten hadde arealer og løsninger som medførte at prosjektet ville koste langt mer enn forutsatt. Det er i prosessen vurdert mange endringer og reduksjoner. Noen av disse smertet mer enn andre, men man har til slutt oppnådd et kompromiss som lar

6 seg gjennomføre og i all hovedsak inneholder de løsninger og funksjoner man fra kirkelig hold ønsket å få med. I møte ga byggekomiteen sin tilslutning til arkitektens foreslåtte løsning datert Denne fremkommer av arkitektens tegninger (vedlegg 3-15) Byggekomiteens vurderinger I kommunestyrevedtak av ble det satt en ramme for romprogrammet på inntil 1950 m2 og i avtale av en kostnadsramme for kommunal deltakelse på 90 mill.kr. hvorav 66 mill.kr. er lån med kommunal garanti. Kostnader ut over dette må iht. avtalen dekkes av Alta kirkelige fellesråd. Det endelige romprogrammet har et bruttoareal på 1961 m2, jfr. vedlegg 16. Iht. konsulentenes kostnadsoverslag (vedlegg 17) er kostnadene pr ,2 mill.kr. inkl.mva. I tillegg til dette kommer kostnader påløpt i 2007 på ca 1,4 mill.kr. som gir en totalkostnad på 90,6 mill.kr. inkl. mva. Prisstigning i byggeperioden og finansieringskostnad (byggelånsrenter) er beregnet til ca 4 mill.kr. Totalt blir derved kostnadene 94,6 mill.kr. I tillegg til LinkSignatur AS og deres underkonsulenter, er følgende konsulenter engasjert; Rambøll AS (bygg), Jørstad AS (VVS) og Effekt RI AS (El). Byggekomiteen er usikker på hvordan avtalen av skal forstås med hensyn til kostnadsrammen på 90 mill.kr., men har tolket denne slik at dette er prisen pr. avtaletidpunkt. Noe annet ville være svært urimelig siden ferdigstillelse uansett fremdrift måtte bli 2-3 år frem i tiden. Dette innebærer etter byggekomiteens syn at kostnadsrammen på 90 mill.kr. i all hovedsak er innfridd. I inngått avtale er det en forutsetning om at Alta menighet skal samle inn gaver og dugnadsarbeid for 7 mill.kr. Pr dato er det gitt gaveløfter på 5,82 mill.kr. (Alta Kraftlag AL, DnBNor og Sparebank1) og innsamlet ca 3 mill.kr. ut over kr som allerede er brukt. Alta menighetsråd har signerte avtaler med 4 lokale bedrifter som garanterer for betaling av renteutgifter på til sammen 2,5 mill.kr. ut over rentekompensasjonen for årene 2010 og Avtalene er inngått i jan.-07 og forutsetter oppstart i juni-08 og ferdigstillelse innen des-2009, basert på det opprinnelige tilsagnet om rentekompensasjon fra Husbanken. Byggekomiteens konklusjon Forutsatt at klarsignal for videre planlegging blir gitt i oktober 08 vil alle anbud kunne sendes ut innen og fellesrådet/kommunestyret få en orientering før ferien. Det er en forutsetning fra byggekomiteen at alle anbud knyttet til oppførelse av Nordlyskatedralen skal innhentes samlet slik at man har et totalbilde av økonomien før byggearbeidene igangsettes. Oppstart vil da kunne skje i månedskiftet august/september -09 og bygget ferdigstilles til påske 2011.

7 Byggekomiteen antar at dette vil sikre at tilsagn om rentekompensasjon ikke blir inndratt. Videre innebærer dette at byggekomiteen vil anbefale at kommunens ansvar for lån utsettes fra 2015 til Det vises i denne sammenheng til tidligere utarbeidet notat om kostnadsfordeling de 10 første år (vedlegg 18). Byggekomiteen er overbevist om at et klarsignal for videre planlegging og bygging vil utløse betydelige større muligheter for gaver, reduserte priser og driftsgarantier enn det har vært til nå med betydelig usikkerhet omkring realiseringen av prosjektet. Så langt byggekomiteen kan vurdere er de føringer som er gitt i tidligere kommunestyrevedtak og avtale av oppfylt av begge parter så langt dette er mulig. Dette inkluderer også flytting av Løkkevegen, slik at vedtatt tomt for Nordlyskatedralen er byggeklar. Byggekomiteen mener ut fra sakens lange historie og partenes gjensidige oppfyllelse av avtaler og kommunestyrets vedtak så langt, at kommunestyret bør vise til inngåtte avtaler, ta saken til orientering og gi byggekomiteen klarsignal for videre planlegging og igangsetting. Skulle kommunestyret mot formodning velge å bryte inngått avtale, vil de avtalerettslige forhold og ansvar for dekning av påløpte utgifter måtte komme som egen sak senere. Byggekomiteen vil til slutt påpeke at nye utsettelser er hverken moralsk eller økonomisk akseptabelt. Økonomiske konsekvenser: Slik avtalen med Alta Kirkelige Fellesråd er utformet vil Alta kommune først få utgifter med Nordlyskatedralen i 2016, og da med full effekt fra Omlegging av Løkkeveien er allerede finansiert og delvis gjennomført. På grunn av rentekompensasjonsordningen og turistinntekter på 1 mill pr. år vil de årlige utgiftene bli på ca 3,5 mill. Rentekompensasjonsordningen vil gjelde i 20 år, med en gradvis nedtrapping av kompensasjonsbeløpet. Kommunens risiko vil være knyttet til svingningene i det generelle rentenivået fra 2016 til lånet er nedbetalt. Rådmannen forholder seg videre til avtalen som setter en totalramme for utbyggingen på 90 mill., samt at kommunen skal finansiere et lån på 66 mill. Alle utgifter utover dette må Fellesrådet finansiere, inkludert prisstigning i utbyggingsperioden. Rådmannen vil presisere at det Kommunestyret nå tar stilling til er et forprosjekt. Dersom anbudsrunden skulle vise at kostnadene blir merkbart høyere, må saken tilbake til kommunestyret for endelig godkjenning. Presset innenfor byggebransjen har avtatt merkbart det siste halvåret, og vil avta ytterligere inn i neste år, slik at tidspunktet for bygging av katedralen kan være gunstig. Dette vil vi imidlertid ikke vite noe sikkert om før prosjektet har vært ute på anbud. Etter Rådmannens vurdering vil det være fullt mulig for Alta kommune å ta disse utgiftene fra 2016, forutsatt at investeringsnivået fra 2010 medfører at kommunen betaler ned på gjelda. Vurdering: Rådmannen har vært klar på at investeringsnivået i Alta kommune må ned, og at det innføres tilnærmet full investeringsstopp fra Økonomien i kommunen er for tiden svært anstrengt, og vi er i praksis i en underskuddssituasjon. Statsbudsjettet for 2009 gjør det til en viss grad mulig å konsolidere dagens drift, dvs at vi ikke kan øke tjenesteproduskjonen men kan unngå ytterligere kutt. Usikkerheten er renteutviklingen. På grunn av gjelda er vi svært

8 sårbar for renteøkninger. Kommunens lån i Kommunalbanken har i dag en løpende rente på ca 7,2%. Om renten fortsatt vil gå opp, eller om den vil flate ut og gå ned i løpet av 2009 er analytikerne uenige om. Dagens økonomiske situasjon er ikke påvirket av Nordlyskatedralen. Spørsmålet blir om Alta kommune vil være økonomisk i stand til å overta et lån på 66 mill fra 2016 og eventuelt hva dette vil gå på bekostning av. Det er usannsynlig at Alta kommune en gang i fremtiden vil klare å bygge Nordlyskatedralen billigere enn med dagens finansiering. Dette er begrunnet i rentekompensasjonsordningen og innsamlede midler. Engasjementet og velvilligheten i næringslivet er i dag stor, og det vil sannsynligvis være mulig å få inn mer ekstern finansiering. I Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2009 og økonomiplanperioden vil følgende prosjekt bli tatt ut: 1. Renovering av øst-fløya ved Alta ungdomsskole 2. Ny branngarasje 3. Utbygging av Alta Museum Kommunen vil på grunn av pågående prosjekt måtte lånefinansiere utbygginger for ca 70 mill i Dette gjelder i hovedsak fullfinansiering av Saga skole, ettervernsboligene i Sandfallveien, omsorgsboligene ved Vertshuset og Oterfaret barnehage. Ut over dette har Kommunestyret bevilget 5 mill til nytt sentralanlegg for fotball og asbestsanering av Øvre Alta skole. Dette er ikke finansiert. I utgangspunktet skal disse investeringene ut fra Kommunestyrets vedtak ikke lånefinansieres, men finansieres ved salg av kommunale verdier/arealer. Tilskuddet til Alta IF må tas av drifta, mens det er vanskelig/umulig å finansiere Øvre Alta skole uten opptak av lån. Staten kommer imidlertid med ei ny finansieringsordning for svømmeanlegg og skoler i Dette medfører at utgiftene til drift av Nordlysbadet kan bli redusert, samt at renoveringa av skolen kan skje gjennom rentekompensasjonsordningen for skolebygg. Dette vil lette trykket på drifta og rentebelastningen for disse prosjektene. Fra 2010 til 2013 vil Rådmannen ikke fremme investeringsprosjekt som medfører økt lånebelastning. I denne perioden vil kommunen redusere gjelda med mill pr. år. Utfordringen blir derfor om investeringsstoppen kan videreføres helt til 2015/2016, eller om det vil oppstå behov som må lånefinansieres. Alta kommune må uansett komme i en posisjon hvor vi ikke må lånefinansiere alle utbygginger 100%. Det må for fremtiden avsettes investeringsmidler på driftsbudsjettet ut over rentekompensasjon fra investeringer.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta 8. oktober 2008 Bjørn-Atle Hansen rådmann