Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Transkript

1 Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Floren skole, administrasjonen Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 32/11 Godkjenning av protokoll for forrige møte PS 33/11 Spørsmål PS 34/11 Årsmelding og regnskap 2010 PS 35/11 Tilskudd til Stenhoggern AS 2011 PS 36/11 Søknad om skjenkebevilling - Stenhoggern AS PS 37/11 Søknad om skjenkebevilling - Blomstergalleriet AS PS 38/11 Spesialundervisning i Hvalerskolen PS 39/11 Samarbeidsavtale med Stiftelsen Korshavn PS 40/11 Tertialrapport pr PS 41/11 Samhandlingsreformen - veien videre i Hvaler. PS 42/11 Østerhaug - boliger for funksjonshemmede. Veien videre. PS 43/11 Meldinger og informasjon Kl. 17:30: Filmen om Victor v/virksomhetsleder Enkel bevertning Sverre Johnsen Utvalgsleder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 44

2 PS 32/11 Godkjenning av protokoll for forrige møte Møteinnkalling side 2 av 44

3 PS 33/11 Spørsmål Møteinnkalling side 3 av 44

4 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Årsmelding og regnskap Doknr 1 Arkivkode 210 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /11 Eldrerådet /11 Utvalget for miljø og teknikk /11 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Årsmelding og regnskap 2010 Sammendrag Hvaler kommunes driftsregnskap for 2010 ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på ,99 kroner, og investeringsregnskapet ble gjort opp med et resultat på 0,- kroner. Nøkkeltallet netto driftsresultat ble positivt med ca 21,1 mill kroner, og utgjør ca 7,0 prosent av sum driftsinntekter. Dette er godt innenfor anbefalt nivå som ligger på 3 prosent. Rådmannen foreslår at overskuddet for 2010 i sin helhet settes av på fond. Saksopplysninger Vedlagt følger regnskap og rådmannens årsmelding og revisjonsberetning for Regnskapet med noter gir detaljert oversikt over de regnskapstekniske forholdene, mens årsmeldingen gir tilbakemelding på hovedresultatene for økonomi og tjenesteproduksjonen. Østfold kommunerevisjon IKS har i skriv av lagt fram revisjonsberetning for kommunens regnskap for 2010 og de har konkludert og presisert følgende: Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen i Hvaler kommune per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Presisering Uten at det har betydning for konklusjonen over vil revisor presisere følgende: - Det er ikke avgitt pliktig note om selvkost vedrørende byggesak og oppmåling. - Det er ikke mottatt underskrevet fullstendighetserklæring fra kommunen innen fristen for revisjonsberetning. Kontrollutvalget har i møte 19. mai 2011 behandlet regnskapet for 2010 og avgitt følgende uttalelse til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2010 for Hvaler kommune. Sammen med årsregnskapet forelå rådmannens årsmelding og revisjonsberetningen for Kommunens årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter etter gjeldende tidsfrist. Møteinnkalling side 4 av 44

5 Revisor har avlagt en revisjonsberetning. Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2010 inneholder ingen merknader, men har to presiseringer. Følgende presisering er gitt: det er ikke avgitt pliktig note om selvkost vedrørende byggesak og oppmåling revisjonen har ikke mottatt underskrevet fullstendighetserklæring fra kommunen innen fristen for revisjonsberetningen Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet 2010/11. Kommunens driftsregnskap 2010 viser et positivt netto driftsresultat på kr ,97 og er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,99. Kontrollutvalget merker seg kommunens gode regnskapsresultat i 2010, og at kommunens netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntekter utgjør + 7 %. Kontrollutvalget presiserer at resultatet i all hovedsak skyldes ekstraordinære hendelser som økt skatteinntekt på kr. 7,5 mill., og et positivt premieavvik på kr. 4,3 mill. Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til regnskapet for Hvaler kommune for 2010 og slutter seg til revisors beretning av 15. april Skattedirektoratet stiller ikke lenger krav til formell behandling av skatteregnskapet i kommunestyre/kontrollutvalg, men anser det som naturlig at dette oversendes til de respektive parter. Årsrapport for 2010 for skatteregnskapet fra kemneren i Fredrikstad og Hvaler kommune ligger vedlagt og viser bl.a. at kommunes andel av skatteinntektene viser en merinntekt på nesten 4,8 mill kroner i forhold til budsjettet. Kemneren legger også til at resultatene på innfordring av skatt og avgift er tilfredsstillende, og at restanseprosentene ligger på et stabilt lavt nivå. Arbeidsgiverkontrollen er gjennomført i henhold til målkrav om kontroll hos 5 % av arbeidsgiverne i Hvaler kommune. Skatteregnskapet blir ført og kontrollert på betryggende måte og månedsoppgjør blir avlagt til fastsatt tid. Kontrollrapport fra skatteetaten vedrørende skatteoppkreverfunksjonen på Hvaler for 2010 var bra og innehold ingen pålegg. Vedlegg - Regnskap Årsmelding Vedlegg 1 til årsmelding Årsrapport 2010 for skatteoppkreverfunksjonen i Hvaler kommune - Revisjonsberetning for Hvaler kommune for 2010 Hjemmelsgrunnlag Vurdering - Kommuneloven 48 om Årsregnskap og årsberetning - Forskrift om årsregnskap og årsberetning med tilhørende noter - Kommunal regnskapsskikk og foreløpige regnskapsstandarder Året 2010 har vært preget av de samme hovedutfordringene som i de nærmeste årene før. Det vil primært si utfordringen med å unngå regnskapsmessig underskudd. Vi lyktes heldigvis med det. Kommunens regnskapsmessige overskudd, om lag 8,3 mill kroner, bør etter rådmannens mening i det alt vesentlige avsettes til fond. Begrunnelsen for at overskuddet bør avsettes til fond, har sammenheng med grunnene til at overskuddet oppsto. Kommunens avsetninger er foreløpig alt for små i forhold til det vi trenger som permanent støtpute for å møte negative resultater i regnskapet. Inntil vi har en tilstrekkelig slik støtpute, bør vi begrense oss til å bruke av disposisjonsfondet (overskuddet) til rene nødstilfeller. Kommunestyret ga i sak 44/10 i sak om årsmelding og regnskap 2009 sin tilslutning til en intern handlingsregel om å tilstrebe et disposisjonsfond på 3 % i forhold til sum driftsinntekter. Kommunens driftsresultat kan ved første øyekast se veldig godt ut, men det er viktig å påpeke at overskuddet i stor grad skyldes økte inntekter som man ikke kan påregne fremover. Det tenkes da spesielt på gunstige pensjonsføringer som forbedret resultatet med ca 4,3 mill kroner og økte skatteinntekter som ble ca 7,5 mill bedre enn forventet. Disse svingningene i inntektene tilsier at man bør sette av en større buffer for å kunne håndtere også svikt i inntektene. Møteinnkalling side 5 av 44

6 Resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak følgende forhold: Positive premieavvik medførte pensjonsføringer som forbedret driftsresultat ca 4,3 mill kroner. Merinntekt på skatt med 7,5 mill kroner. Mindreinntekt på rammetilskudd på 3,3 mill kroner. Mindreutgift på renter og avdrag med ca 1,2 mill kroner. Merinntekt på kapitalinntekter på 1,4 mill kroner. Merforbruk hos seksjonene med ca 1,9 mill kroner. Flere av årsakene til det gode driftsresultatet for 2010 skyldes forhold vi ikke kan regne med i fremtiden, og som i varierende grad kan forutses på forhånd. Dette gjelder i hovedsak premieavvik på pensjon som må regnskapsføres etter gitte retningslinjer etter en aktuarberegning fra våre pensjonsleverandører. Det er viktig å være klar over at premieavvik på pensjon som inntektsføres et år, må kostnadsføres de påfølgende 15 år. Et positivt premieavvik for 2010, inntektsføres i 2010 i sin helhet. Dette skal altså kostnadsføres med 1/15-del de påfølgende 15 år, og vil ikke være fullt ut kostnadsført før i år Dette gjør at resultateffekten av premieavviket over tid vil være lik null. For at kostnadsføringene ikke skal få driftsmessige konsekvenser er det ønskelig fra administrasjonens side at positive premieavvik avsettes til bundne fond som igjen kan benyttes for å dekke opp fremtidige kostnadsføringer innen pensjon. Rådmannen vil derfor foreslå det positive premieavviket for pensjonsføringen fra 2010, 4,3 mill kroner, avsettes til bundet fond for premieavvik pensjon. Avslutning av byggeregnskap for bryggefront ved Skjærhalden torg anmodes fullfinansiert i denne saken om behandlingen av regnskapet for Investeringen ble bevilget midler av kommunestyret i sak 45/08 med kr og i sak 47/08 med kr og sist i sak 68/10 med kr til sammen kroner. Sluttregnskapet viser imidlertid et forbruk på kroner altså et merforbruk på kroner som det må skaffes dekning for. Det har vært stor uenighet mellom kommunen og berørte parter i denne saken som har medført at byggeregnskapet har dratt ut i tid og vanskeliggjort hvilke økonomiske størrelser de ulike partene skal svare for. Partene har ikke for lenge siden blitt enige om å løse saken i minnelighet slik at byggeregnskapet nå kan avsluttes. Det foreslås derfor i denne saken å sluttfinansiere denne investeringen med kroner med låneopptak. Rådmannen vil minne om kommunestyrets vedtak i sak 24/11 i møte om økonomisk balanse i eksisterende drift revurdering av budsjett og økonomiplan. En del av vedtaket omfattet bruk av årsresultatet for 2010 med kroner for å balansere årsbudsjettet for Dermed må beløpet på drøye 1,3 mill kroner tas hensyn til når overskuddet for 2010 skal fordeles av kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: 1. Årsmelding for 2010 tas til etterretning. 2. Regnskapet for 2010 godkjennes. 3. Sluttfinansiering for bryggefront på Skjærhalden dekkes med låneopptak på kroner. 4. Regnskapsmessig overskudd for 2010, ,99 kroner avsettes i sin helhet til følgende fond: - Bundet fond (pensjon premieavvik) med kroner - Disposisjonsfond med resterende av årsresultatet for 2010, ,99 kroner (Kommunestyret vedtok i sak 24/11 om revurdering av budsjett 2011, bruk av kroner av årsresultatet fra 2010 for å balansere årsbudsjett 2011). Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 6 av 44

7 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Søknad om støtte til Jeppe i Brottet og Brottungær - Doknr 2 Arkivkode 223 Saksbehandler Thomas Holmen Olsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Formannskapet /11 Tilskudd til Stenhoggern AS 2011 Sammendrag Det foreligger søknad fra Stenhoggern AS om arrangementstøtte for I sommer planlegges det for forestillingene Jeppe i Brottet og Brottungær, med premiere henholdsvis 8. og 12. juli. Arena Brottet er et kulturelt fyrtårn og Stenhoggern AS produksjoner er med på å løfte Brottet som kulturarena. Saksopplysninger Hvaler kommune har mottatt søknad om arrangementstøtte fra Stenhoggern AS på kr for Det samme beløpet ble bevilget i Fra 2005 er det blitt satt opp 5 produksjoner: Stenhoggern, Brottungær, Jeppe i Brottet og Brottsjø. Forestillingene har hatt besøk av mennesker og det har vært mulig å gjennomføre forestillingene ved hjelp av over 100 frivillige som har deltatt under oppsettingene. Stenhoggern AS er i praksis en ideell organisasjon hvor eventuelt overskudd skal gå tilbake til driften. AS-modellen er valgt for å begrense det juridiske og økonomiske ansvaret til den enkelte av eierorganisasjonene. Stenhoggern AS eies av Hvaler kulturvernforening, Hvaler Barne- og ungdomsteater, Arbeiderbevegelsens Kulturfond, og Kulturværste. Målsettingen med deres virksomhet er å skape en kvalitativt god forestilling som gjør at dette er et kulturelt fyrtårn for både publikum, regionen og lokale frivillige. Stenhoggern AS er avhengig av økonomisk støtte fra aktører som Østfold Fylkeskommune, Norsk Teaterråd/Historiske spill og Norsk Kulturråd. En slik støtte forutsetter at Hvaler kommune yter lokal finansiering tilsvarende det beløpet som blir innvilget fra de andre aktørene. I Østfold fylkeskommunes retningslinjer for prosjektstøtte til kunstfag heter det: Støtten skal normalt ikke overskride vertskommunens støtte. For å oppnå en utjamningseffekt i fylket, kan fylkeskommunen fravike denne regelen hvis prosjektet innehar den ønskede kvalitet, og vertskommunen ikke har økonomisk mulighet til å støtte i samme grad. Skriftlig bekreftelse om støtte fra vertskommunen må foreligge før fylkeskommunen utbetaler sin støtte. Fylkeskommunen utbetaler halvparten av støtten ved produksjonsstart, og resterende halvpart når prosjektet er gjennomført og regnskap og rapport er sendt fylkeskommunen. Fra Norsk kulturråd heter det: Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Møteinnkalling side 7 av 44

8 Stenhoggern AS hadde et budsjett for 2008 på 1,2 mill, 2009 på 1,5 mill, 2010 på 1,805 mill og 2011 på 1,865 mill kroner. Årsregnskapene er som følger: , , , , ,- Resultatet for 2010 er ikke endelig klart, men vil i følge søker, ligge på et tilnærmet null resultat. På kan man gå inn og se øvrig informasjon, som for eksempel at det i løpet av de første 5 årene ikke er utbetalt utbytte. Informasjonen er basert på regnskap sendt inn til Brønnøysund. Stenhoggern AS har levert en søknad til Hvaler kommune der de ber om kr i arrangementstøtte for Dette er samme beløp som det er søkt Østfold Fylkeskommune om, og som tidligere nevnt krever disse lik finansiering fra vertskommunen. Vedlegg Søknad fra Stenhoggern AS til årets arrangement. Hjemmelsgrunnlag Retningslinjer for kulturstøtte til organisasjoner, lag, foreninger og andre i Hvaler kommune. Vurdering Dette er en sak som omhandler søknad fra Stenhoggern AS om kr i arrangementstøtte.. Kommunen som samarbeidspartner er et viktig element i forhold til støtte fra statlige og fylkeskommunale innstanser. Seksjon opplæring og kultur har kr avsatt til kulturstøtte til organisasjoner, lag, foreninger, og andre i Hvaler kommune. Denne støtten er delt inn i tre kategorier: driftsmidler, profileringsmidler og tilskudd til faste kulturinstitusjoner. Driftsmidler Formålet med tildeling av driftsmidler er å støtte den aktiviteten det frivillige organisasjonslivet i kommunen gjennomfører. Tilbudene til barn og unge skal prioriteres i ressursfordelingen. Støtte til drift kan også gis i form av prisreduksjon for leie i offentlige lokaler. Alle frivillige organisasjoner i Hvaler kommune som har en demokratisk oppbygging og eget styre kan søke. Det tildeles ikke driftsmidler til nasjonale, regionale, kommersielle eller humanitære organisasjoner. Søknadsfristen settes til ca 20. mai hvert år. Profileringsmidler Formålet med tildeling av profileringsmidler er å stimulere til gjennomføring av arrangementer og aktiviteter som bidrar til positiv markedsføring av Hvaler. Dette gjelder både enkeltstående og faste, årlige tilstelninger. Midler kan også tildeles som underskuddsgaranti eller tilbud om bruk av kommunens lokaler og tekniske utstyr. Bidrag gjennom profileringsmidler gis fortrinnsvis hjemmehørende organisasjoner som ønsker å gjennomføre arrangementer som skaper aktivitet i kommunen og markedsfører Hvaler utenfor kommunegrensene. Søknad fra andre organisasjoner, private og næringsdrivende både i og utenfor kommunen kan aksepteres i særlige tilfeller. Søknader behandles fortløpende. Tilskudd til faste institusjoner Hvaler kommune skal gi tilskudd til institusjoner og sammenslutninger som ivaretar kommunens rolle på kulturområder som er viktige for identitetsbygging og egenart. Samtidig skal slike tilskudd forankres i en samarbeidsavtale som sikrer forutsigbarhet både i de økonomiske overføringene, men også mot hvilke tjenester disse institusjonene skal utføre for eller på vegne av kommunen. Det vil være Utvalg for kultur og personrettede tjenester som bestemmer hvilke institusjoner eller sammenslutninger av organisasjoner som skal presenteres som tilskuddsmottakere. Samtidig vil det samme utvalget fastsette årlig nivå for tilskuddene i behandling av budsjett i virksomhet kultur. I dag gis slikt tilskudd til Østfoldmuseet og 17. mai komité. Søknaden oppfyller ikke fult ut kriteriene for tildeling av driftsmidler, da denne gjelder frivillige organisasjoner i Hvaler kommune. Når det gjelder tilskudd til faste institusjoner må det vurderes om kommunen ønsker å inngå en bindende avtale tilsvarende den vi i dag har med Østfoldmuseet. Dette ønsker vi å se nærmere på. Søknaden sees på i forhold til profileringsmidler. Møteinnkalling side 8 av 44

9 Av kr avsatt til kulturstøtte, fordeles omlag kr av disse ved ordinær tildeling. Hvert år kommer det også inn søknader om støtte til andre lag og foreninger, og disse søkerne som oppfyller kravene får tildelt midler fra den resterende potten. Dersom det er noen penger igjen på slutten av året fordeles disse prosentvis til de lag og foreninger som søkte ved ordinær søknadsfrist. Hvilken sum som vil stå igjen i 2011 kjenner vi ikke til, men basert på historiske tall vil vi kunne sitte igjen med om lag kr av kulturstøtten etter at søknadene som kommunen har mottatt er ferdigbehandlet. Disse midlene kan gis som støtte til Stenhoggern AS. Utover dette har ikke seksjon opplæring og kultur midler som kan settes av til formålet. Det gjenstår da kr som ikke blir dekket gjennom profileringsmidler. Rådmannen har brakt på det rene at formannskapet har om lag kr på sin tilleggsbevilgningskonto. Brottet Amfi ble etablert i 2005 og eies av Hvaler kulturvernforening. Brottet er bygget og vedlikeholdt gjennom stor dugnadsinnsats. Hvaler kommune la forholdene til rette ved makeskifte i 2003/2004 da de overtok området fra Fredrikstad steinindustri. Brottet er blitt et sted mange fastboende, hyttefolk og tilreisende besøker hver sommer. Brottet har blitt et begrep. Den er nevnt spesielt i samfunnsdelen i den nye kommuneplanen for Hvaler, og i fylkesplanen for kultur. Dersom de fremtidige planene gjennomføres vil Brottet ha store potensialer som kulturarena og også i forhold til næringsutvikling. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler at UKPT gir følgende innstilling: Stenhoggern AS innvilges kr i profileringsmidler for Formannskapet innvilger kr fra formannskapets tilleggsbevilgningskonto til arrangementstøtte til Stenhoggern AS for Totalt imøtekommes søknaden med kr Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 9 av 44

10 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2011/85 - Ambulerende skjenkebevilling Doknr 25 U63 Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Søknad om skjenkebevilling - Stenhoggern AS Saksopplysninger Stenhoggern AS gjennomfører i år Jeppe i Brottet i Brottet Amfi i tidsrommet 8. juli 1. august. I forbindelse med arrangementet søkes det om skjenkebevilling. Stenhoggern AS søker om skjenkebevilling for gruppe 1 (øl) og 2 (vin) for i alt 12 forestillinger, kl 19:00 23:00 for hver forestilling. Forestillingene er følgende datoer: 2 stk prøveforestillinger: Onsdag 6. juli og torsdag 7. juli 5 ordinære forestillinger: Fredag 8. juli, onsdag 13. juli, fredag 15. juli, søndag 17. juli og onsdag 20. juli (Inntil) 5 ekstraforestillinger: Fredag 22. juli, søndag 24. juli, onsdag 27. juli, fredag 29. juli og lørdag 30. juli Det vil være tilstrekkelig antall toaletter til publikum i forbindelse med serveringen, og det vil være inntil 500 personer på arrangementene. Skjenkeansvarlig vil være Hans-Petter Thøgersen, 1615 Fredrikstad og stedfortreder vil være Roy Andre Nilsen, 1604 Fredrikstad. Begge har bestått kunnskapsprøve i Alkoholloven. Stenhoggern AS har i henhold til politivedtekter for Hvaler kommune søkt Hvaler lensmannskontor om å avholde arrangementet på nevnte dager. Polititillatelse foreligger, og klager på denne tillatelsen er endelig avgjort uten medhold. Innkomne merknader Sosialtjenesten og politiet har ihht Alkoholloven vært forespurt om søknaden. Ingen av disse hadde noen bemerkninger til saken. Hjemmelsgrunnlag Alkoholloven 1-6 Alkoholloven 1-7, 1-7 a, b og c Ruspolitisk handlingsplan med tilhørende retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, vedtatt av kommunestyret Møteinnkalling side 10 av 44

11 Vurdering Arrangementet Jeppe i Brottet er en musikal som først og fremst blir besøkt for å få en kulturell opplevelse. Arrangementet er for alle lag i befolkningen og anses som en stor kulturell begivenhet i Hvaler kommune. Skal arrangementet være åpent for vanlig publikum må det søkes om alminnelig bevilling i henhold til alkohollovens ledd. Alkoholloven 1-7 krever bl.a. at det innhentes uttalelser fra politiet og sosialetaten og at hver bevilling har en styrer og en stedfortreder som har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. I Ruspolitisk handlingsplan med retningslinjer skal uteservering av alkoholholdig drikk opphøre senest kl 24:00. En skjenketid til kl 23:00 kan derfor aksepteres. Rådmannen anbefaler at søknaden om skjenkebevilling fra Stenhoggern AS innvilges, da vilkårene for å gi skjenkebevilling anses som oppfylt. Rådmannens forslag til vedtak Utvalget for kultur og personrettede tjenester anbefales å gjøre slikt vedtak: 1. Stenhoggern AS ved Hans-Petter Thøgersen innvilges alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 (øl) og 2 (vin) for i alt 12 forestillinger med Jeppe i Brottet i juli 2011, som omtalt i saken. 2. Skjenketiden settes til kl 19:00 23:00 på de nevnte datoer. 3. Hans-Petter Thøgersen og Roy Arne Nilsen godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder. 4. Det forutsettes at servering og skjenking til enhver tid innretter seg etter de regler som følger av alkoholloven og retningslinjer vedtatt av Hvaler kommune. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 44

12 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Skjenkebevilling - Blomstergalleriet AS - Doknr 2 Arkivkode U63 Saksbehandler Torunn Akselsen Engum Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Søknad om skjenkebevilling - Blomstergalleriet AS Saksopplysninger Blomstergalleriet AS, etablert , har siden oppstart drevet virksomhet i Fredrikstad sentrum. Grunnet helsemessige årsaker er delen av virksomheten som omhandler blomster nedlagt, og butikken vil i starten av juni 2011 flytte sin virksomhet til Strandveien 23. Driften og vareutvalget i Strandveien vil tilpasses og komplettere tilbudet av varer og tjenester som tilbys av etablerte bedrifter på Skjærhalden i dag. Virksomheten vil bestrebe å ha åpent gjennom hele året, om noe redusert i vinterhalvåret. Alkoholserveringen er beregnet til å være en komplettering til øvrig drift, og vil være cafédrift med mulighet for servering av et glass vin eller øl i kontrollerte former. Caféen vil ha et stort utvalg av kaffe og tesorter, samt milkshake og ferske bakervarer. Vareutvalget vil justeres når markedet og kundenes behov kartlegges. Innehaver av Blomstergalleriet AS, Gro Braathen Huth, har fra tidligere 20 års erfaring som servitør, hovmester og bartender, og innehar derfor nødvendig bransjekunnskap og erfaring. Skjenkebestyrer, Thoralf Huth, er eier og daglig leder av Andy Thornton Norge, som bygger hotell og serveringssteder i Skandinavia. Selskapet er leietaker og fremleier lokaler til Blomstergalleriet AS i Strandveien 23. Blomstergalleriet AS vil drifte virksomheten i Strandveien 23 under navnet Strandcafeen. Det søkes om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1(øl) og 2 (vin). Ønskede skjenketider er 10:00 02:00 innendørs og 10:00 24:00 utendørs. Butikken og caféen består av 3 rom på til sammen ca 89 kvm, med til sammen 46 gjesteplasser. Utearealet består av støpt platting på vestsiden av Strandveien 23, areal ca 57 kvm, med ca 36 gjesteplasser. Området avgrenses med nødvendig inngjerding. Innkomne merknader Sosialtjenesten og politiet har ihht Alkoholloven vært forespurt om søknaden. Ingen av disse hadde noen bemerkninger til saken. Hjemmelsgrunnlag Alkoholloven 1-6 Alkoholloven 1-7, 1-7 a, b og c Ruspolitisk handlingsplan med tilhørende retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, vedtatt av kommunestyret Møteinnkalling side 12 av 44

13 Vurdering Thoralf Huth og May Lisbeth Holm oppfyller de krav som alkoholloven stiller til styrer og stedfortreder. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene, skatteattest og serveringsbevilling fra Hvaler kommune foreligger. I henhold til Ruspolitisk handlingsplan med retningslinjer skal servering av alkoholholdig drikk opphøre senest kl 24:00 utendørs og kl 02:00 innendørs. Ønskede skjenketider kan derfor aksepteres. Rådmannen anbefaler at søknaden om skjenkebevilling fra Blomstergalleriet AS innvilges, da vilkårene for å gi skjenkebevilling anses som oppfylt. Rådmannens forslag til vedtak 1. Søknad fra Blomstergalleriet AS, datert , om skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 for servering i café i forbindelse med butikk i Strandveien 23 på Skjærhalden, innvilges. Bevillingsperioden er fra Thoralf Huth og May Lisbeth Holm godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder. 3. Det forutsettes at servering og skjenking til enhver tid innretter seg etter de regler som følger av alkoholloven og retningslinjer vedtatt av Hvaler kommune. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 13 av 44

14 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Spesialundervisning i Hvalerskolen Doknr 1 Arkivkode A24 Saksbehandler Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Spesialundervisning i Hvalerskolen 2011 Sammendrag Skolene varsler i 1. tertial 2011 bekymring i forhold til om de greier å holde seg innenfor budsjettrammene. Samtlige skoler peker på at det er spesialundervisningen som er det mest kostnadsdrivende område. Det er med stor bekymring skolene ser på utviklingen på dette området. Det er inngått et samarbeid med PPT (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste) Fredrikstad i arbeidet med å se på organisering av spesialundervisningen, slik at elevene får det undervisningsopplegget de har krav på, samtidig som skolene organiserer undervisningen på en slik måte at man utnytter ressursene best mulig. Dette arbeidet er ikke sluttført for skolestart høst 2011 enda. Det er derfor vanskelig å si nøyaktig hvor mange timer den enkelte skole klarer å spare inn høsten Arbeidet er tidkrevende og trenger involvering av alle kontaktlærere, PPT, virksomhetsledere og spesial pedagogiske koordinatorer. Antall elever med spesialundervisning går ned fra 50 vår 2011 til 44 høsten Hvert år kommer det vanligvis inn nye elever med behov for spesialundervisning. Tallene vil derfor sannsynligvis øke utover høsten Barneskolene får i utgangspunktet færre elever fra høsten av, men dette betyr ikke automatisk at de vil ha behov for færre ressurser. Omfanget av tilrådde timer varierer fra elev til elev. Floren skole har allerede brukt en stor del av sin ramme i vårhalvåret, for å dekke utfordringene de har hatt i denne perioden. Det gjøres anstrengelser for at skolen skal greie å spare inn en større andel fra høsten av, men skolen melder at de vil ha problemer med å gjennomføre undervisningen innenfor gitte rammer. Åttekanten skole har i vårhalvåret gjennomført organisasjonsendringer som dekker en vesentlig del av tilrådde timer. For høsthalvåret er det færre elever, men flere tilrådde timer. Det viser seg at det også er større spredning på elevbehov nå enn tidligere. Etter råd fra PPT vil innsparing bli lavere for høsthalvåret. Hvaler ungdomsskole får en stor øking av elever med til dels store behov fra høsten. De har ikke mulighet for å dekke de økte behovene innenfor gitte rammer. Rådmann er bekymret for skolenes mulighet for å dekke lovpålagte tjenester innenfor dagens budsjettrammer. Planlegging av organisering for elevene høsten 2011, pågår i mai/juni på alle skolene. I 2. tertial vil virksomhetslederne komme tilbake til saken med nøyaktige tall. Saksopplysninger Spesialundervisning er undervisning som gis til elever som etter grunnskolelova 5.1 får rett til spesialundervisning etter enkeltvedtak. Retten til spesialundervisning er en individuell rett som krever at det fattes et kommunalt vedtak i hver enkelt sak, og der det er klageadgang. Retten til å fatte vedtak er i Hvaler kommune delegert til virksomhetslederne på den enkelte skole. Møteinnkalling side 14 av 44

15 Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til et spesielt opplæringstilbud. Dette kan bestå av avvik fra opplæringsplanen, tildeling av tilleggsressurser og/eller tildeling av særskilte hjelpemidler. Før det gjøres vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering som skal vise om eleven har behov for og rett til spesialundervisning, og hva slags opplæringstilbud som bør gis. Slik sakkyndig vurdering foretas av PP-tjenesten. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for alle elever som får spesialundervisning. Skolene varsler i 1. tertial 2011 bekymring i forhold til om de greier å holde seg innenfor skolenes rammer. Samtlige skoler peker på at det er spesialundervisningen som er det mest kostnadsdrivende område utover ordinær drift. Skoleåret er det 52 elever med rett til spesialundervisning i Hvalerskolene. Dette utgjør 11,1 % av den samlede elevmassen på 467 elever. Kommende skoleår (fra og med august 2011) synker antall elever med rett til spesialundervisning til 49, eller 10,5 % av samlet elevtall. Nedgangen i antall elever med spesialundervisning er for Floren 3 elever og for Åttekanten 5 elever. På Hvaler ungdomsskole (HVU) øker antallet med 5 elever. Barneskolene melder om elever som er under utredning og som enda ikke har fått en sakkyndig uttalelse fra PPT. Videre vil det ta noe tid før man har full oversikt over eventuelle behov blant nye elever fra høsten Det kom en ny Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i Denne legger sterke føringer på hvordan arbeidet rundt elever med spesielle behov skal gjennomføres på den enkelte skole og i samarbeid med PPT. Forklaring til figurene: Venstre akse er antall timer. Hele søylen er antall timer til spesialundervisning etter sakkyndig tilråding fra PPT. Utlagt: Lærertimer skolene faktisk anvender for å dekke behovet etter organiseringsmessige grep som slår sammen undervisningen for flere elever. Innsparte: Antall timer som skolen gjennom organisering av spesialundervisning ikke dekker med lærertimer. Skolene har gjennom sin organisering foretatt organisatoriske grep i forhold til tilrådde timer. Muligheten for denne type innsparinger er blant annet avhengig av elevens behov, spredning i elevbehov, og PPT tilråding. Av tertialrapportene fremgår det at skolene har iverksatt ytterligere innsparingstiltak utenom spesialundervisninga i form av økt undervisning i større elevgrupper m.m. Det er igangsatt et samarbeid med PPT om å se på mulige andre måter å organisere elevene på. Spes.ped.veilederne på alle de tre skolene bruker svært mye tid på å koordinere og følge opp byråkratiet i forhold til elever med spesialundervisning. Det er høy møteaktivitet, IOP-skriving og oppfølging, halvårsevalueringer, ansvarsgrupper og samarbeid med PPT og foresatte for alle elevene. Skolene har ikke øremerkede midler til denne type stilling og det er meldt bekymring til seksjonssjef og UKPT om dette. Møteinnkalling side 15 av 44

16 Det er igangsatt et samarbeid med PPT om å endre vår metodikk rundt tilrettelegging for denne type undervisning. Dette arbeidet vil pågå gjennom hele Vedlegg (Kun elektronisk) Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Opplæringslova Hjemmelsgrunnlag Opplæringslova kapittel 5 Spesialundervisning 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. 2-2 og 3-2. Vurdering Det er grunn til bekymring i forhold til skolenes mulighet for å gi spesialundervisning i det omfang som er nødvendig innenfor gitte økonomiske rammer for Virksomhetene gjør et grundig arbeid i forhold til å endre skolenes organisering av spesialundervisningen i tråd med veilederen, og råd fra PPT. Virksomhetene kommer tilbake med konkret informasjon i 2. Tertial Rådmannens forslag til vedtak Saken tas til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 16 av 44

17 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Samarbeidsavtale med Stiftelsen Korshavn - Doknr 1 Arkivkode 223 Saksbehandler Thomas Holmen Olsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Samarbeidsavtale med Stiftelsen Korshavn Sammendrag Etter søknad fra Stiftelsen Korshavn om midler til drift av Frøkengården i 2010, ble det i formannskapet besluttet at det skulle inngås en samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Korshavn og Hvaler kommune. Dette for å sikre konkretisering og forutsigbarhet i partenes forventinger til hverandre. Saksopplysninger Etter søknad fra Stiftelsen Korshavn i 2010 ble det i formannskapet sak 4/10 fattet følgende vedtak: Hvaler kommune bidrar med et beløp til drift for Stiftelsen Korshavn. For 2010 utgjør dette kr Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Formannskapet ber om at det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og Stiftelsen Korshavn, som godkjennes av UKPT. Avtalen med Stiftelsen Korshavn bygger på de samme prinsipper som den avtalen vi har med Kystmuseet Hvaler. Dekning for tilskuddet innarbeides i Hvaler oppvekst og kultursenters budsjett. Det er tatt høyde for tilskuddet i budsjettet for Beløpet er satt til et årlig minimum på kr Beløpet kan reguleres etter vanlig lønns- og prisvekst i et årlig påslag som øvrige kommunale virksomheter når kommunens budsjettsituasjon tillater dette. Avtalen er godkjent og signert av styret for Stiftelsen Korshavn. Vedlegg Samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Korshavn og Hvaler kommune Hjemmelsgrunnlag Budsjettvedtak og vedtak i formannskapet av Vurdering Stiftelsen og alle deres medhjelpere og frivillige legger ned et betydelig arbeid for å oppfylle givernes ønske om å bevare Frøkengården for allmennheten. For at arbeidet med restaurering og tilbudet om sommeren skal kunne forsette er det behov for et kommunalt bidrag som er med på å sikre et minimumsnivå av drift og gi stiftelsen forutsigbart utgangspunkt for drift i årene fremover. Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen Korshavn og Hvaler kommune er med på å sikre dette. Konklusjoner Avtalen signeres og forvaltes administrativt. Eventuelle endringer skjer gjennom orientering til UKPT. Møteinnkalling side 17 av 44

18 Rådmannens forslag til vedtak Avtalen mellom Stiftelsen Korshavn og Hvaler kommune tas til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 18 av 44

19 Hvaler kommune Saksnr 2011/ Tertialrapport pr Doknr 1 Arkivkode 212 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /11 Eldrerådet /11 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Utvalget for miljø og teknikk /11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Tertialrapport pr Sammendrag Rådmannen anser økonomien i Hvaler kommune som svært anstrengt i budsjettåret Utfordringene vi har hatt med å vedta et årsbudsjett innen kommunelovens krav underbygger dette. Flere forhold presser kommuneøkonomien i en negativ retning i forhold til vedtatt budsjett inneværende år. Sentrale lønnsoppgjør utover forventede rammer, økte pensjonskostnader, flere brukere, økt behov innen spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp i barnehager, sosialhjelp og pressede driftsrammer til alle seksjoner er de viktigste årsakene til det. På en annen side har høye skatteinntekter lettet presset på økonomien noe. Skatteinngangen viser fortsatt en merinntekt i forhold til budsjettet, men ikke i en slik størrelsesorden at administrasjonen foreslår en budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Gjeldende økonomiplan er i økende grad utover i økonomiplanperioden, saldert med bruk av oppsparte midler for å kunne tilfredsstille kommunelovens krav om realistisk budsjett. Hvis den økonomiske utviklingen følger anslagene som ligger i økonomiplanen, vil kommunens disposisjonsfond være tømt før utløpet av planperioden. Denne tertialrapporten anslår at den økonomiske utviklingen er en del svakere enn hva som ligger i økonomiplan og årsbudsjett. 8 av 16 virksomheter melder om forventet merforbruk i To virksomheter innen seksjon Helse og sosial melder om forventet merforbruk på litt i overkant av 1 mill kroner, mens alle virksomhetene innen seksjon Opplæring og kultur melder om forventet merforbruk inneværende budsjettår. Merforbruket er vanskelig å tallfeste på nåværende tidspunkt da både budsjettrammer og rettighetsbehov har endret seg. Det vil bli fremmet en egen politisk sak rundt forholdet spesialundervisning. Saksopplysninger Vedlagt er tertialrapport pr som hovedsakelig har fokus på økonomi og avvik i forhold til vedtatt økonomiplan og årsbudsjett Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. Vedlegg - Tertialrapport pr Møteinnkalling side 19 av 44

20 Hjemmelsgrunnlag - Delegeringsreglementet - Finansreglementet Vurdering Som det fremgår av vedlagte tertialrapport melder flere virksomheter om forventet merforbruk ved årets slutt. Dette gjelder alle barnehagene og alle skolene våre, uten at dette lar seg tallfeste nøyaktig på nåværende tidspunkt. Virksomhetene barn, unge og voksne (BUV), samt NAV innen seksjon Helse og sosial, melder om forventet merforbruk på kroner innen NAV, og mellom kroner for BUV. Seksjon Miljø og teknikk og Sentral stab forventer et årsresultat i tråd med vedtatt budsjettramme for inneværende år. Lønnsoppgjøret 2011, som er et mellomoppgjør, ble av sentrale tariffparter fastsatt med en lønnsramme på 4,25 prosent. Statsbudsjettet for 2011 og som vi har budsjettert etter, har tatt høyde for en lønnsramme på 3,25 prosent i inneværende budsjettår. Man har ennå ikke rukket å beregne hva dette vil utgjøre for Hvaler kommune for alle tariffområder, men dette vil bli presentert i neste tertialrapport. Statlige styringssignaler i revidert nasjonalbudsjett for 2011 som ble presentert midt i mai, antyder at forventet skattevekst for kommunesektoren vil kunne dekke økte utgifter fra lønnsoppgjøret. Våre pensjonsleverandører har varslet endringer i premieinnbetalingen for 2011 som en følge av det gode lønnsoppgjøret. Kommunestyret ga i sak 24/11 om revurdering av budsjett og økonomiplan, administrasjonen fullmakt til å endre fordelingen mellom de kommunale barnehagene i tråd med barnetallet. Denne omfordelingen har medført at budsjettrammen til Hauge barnehage ble redusert med kroner slik at ny budsjettramme ble kroner, mens budsjettrammene for Asmaløy- og Brekke barnehage ble økt med henholdsvis og kroner. Ny budsjettramme for Asmaløy ble dermed kroner og Brekkes budsjettramme ble kroner. Behov for nye investeringstiltak i 2011: Ominnredning for servicetorget Rådhuset fra år 2000 frem til i dag har fått over 25% flere arbeidsplasser. Dette har presset fellesfunksjoner som garderober toaletter, kopirom, lager,kantine osv. Møteromskapasiteten har i perioden blitt redusert, og ventilasjonssystemene jobber på spreng. For å få "kontorkabalen" til å gå opp forsøker man i disse dager å få plass til enda noen få kontorplasser. Servicetorget ominnredes ved at det skilles ut et kontor til arkivansvarlig. Det etableres en dynamisk, mye lengre skranke med plass til to medarbeidere. Prisen for denne ominnredningen er kroner og foreslås dekket av ubenyttede fondsmidler fra salg av Sollihøgda. Restoppgjør for kjøp av tre eiendommer Hvaler kommune kjøpte i 2006 to eiendommer ved Floren skole, samt eiendommen Stolen ved dagens båthavn. Kommunen fikk tillatelse til å ta i bruk Stolen og leie den ut til båtforeningen ved kontraktsinngåelse, men 10 prosent av kjøpesummen ble holdt tilbake. Denne er fortsatt ikke betalt og eiendommene står fortsatt ikke registrert på Hvaler kommune. Restoppgjør utgjør kroner og denne forslås dekket av ubenyttede fondsmidler fra salg av Sollihøgda. Vann og avløps investering på Åsebu Det er blitt bygd ut et vann og avløpsprosjekt på Åsebu, Asmaløy som tilfredsstiller kommunal standard. Dette anlegget er tilkoblet til det kommunale anlegget i sjøen(vann og avløpsledninger fra Rød- Brattestø). Landtakspunkt med vann og avløpsledninger herunder pumpestasjon for avløp på Åsebu. Disponible vann og avløpsledninger i sjøen mot hyttefelt på Spjærøy Holmetangen (ca 40 hytter), og Asmaløy Strandbakken 5 hytter. Vann og avløpsledninger frem til Riksvei/Fylkesvei 108. Tilrettelegging til hytter som ligger mellom Asmaløy barnehage og Riksveien/Fylkesveien ca 25 hytter. Tilrettelegging for videreføring av vann og avløpsledninger på Strekning Åsebu- Skipstad. Dette medfører at kommunen får en ringledning på det kommunale vannledningsnettet fra Rød- Brattestø mot Skipstad- Skipstadsand, medfører en bedre sikkerhet på vannforsyning til hele området. Strekningen Åseby- Skipstad er det ca 20 fastboende herunder utbygging av nytt boligfelt på Brente. Tilrettelegging av vann og avløp til ca 40 hytter på strekningen Åsebu-Skipstad. Møteinnkalling side 20 av 44

21 Kommunen har bidratt til oppgradering av pumpestasjonen for avløp slik at den ble bygd med overbygg og skal inn på driftsovervåkingssystemet. Totale kostnader; vann og avløpsledninger med pumpestasjon for avløp fra kommunal sjøledning til Riksvei/Fylkesvei Tidligere innbetalt fra Hvaler kommune Resterende kostnader Boliger for funksjonshemmede på Østerhaug Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett 2011, et oppdrag med å komme tilbake med en kostnadsanalyse for utbygging av boliger for funksjonshemmede på Østerhaug. Kostnadsanalysen presenteres i egen sak for kommunestyret i juni. Administrasjonen tilrår ikke igangsetting av boligprosjektet på nåværende tidspunkt, fordi det ikke lar seg realisere innenfor den økonomien som finnes. Bidrag til realisering av Science senter Østfold Kommunestyret vedtok i møte at Hvaler skulle bidra til etableringen av et vitensenter som er opprettet i Sarpsborg. Hvaler kommune har inngått en 3-årig avtale fra skoleåret 2011, samt en eierandel tilsvarende kroner som skulle lånefinansieres. Dette bidraget er beklageligvis blitt uteglemt i budsjettbehandlingen og dekning fremmes i denne rapporten. Formannskapet innstiller til kommunestyret i denne saken og alle andre utvalg inviteres til å avgi uttalelse. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Nytt investeringstiltak inn vann og avløp ved Åsebu iverksettes og investeringsutgiftene på kroner dekkes med låneopptak. 3. Ominnredning ved servicetorget på rådhuset på kroner dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 4. Restkjøpesum på kroner for kjøp av Stolen dekkes ved bruk av bundet investeringsfond. 5. Eierandel i nytt vitensenter Østfold med kroner som dekkes ved låneopptak. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 21 av 44

22 Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2011/109 - Prosjekt samhandlingsreform - Doknr 18 F09 Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /11 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /11 Utvalget for miljø og teknikk /11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Samhandlingsreformen - veien videre i Hvaler. Sammendrag Stortinget vedtok i 2010 St.meld.nr.47, samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen gir kommunen nye og krevende oppgaver innen forebyggende folkehelsearbeid og helse og omsorgstjenester. Hvaler kommune har valgt å møte disse utfordringene først i samarbeid med Fredrikstad kommune. Fra mars 2011 har seks arbeidsgrupper arbeidet i Hvaler med ulike utfordringer i prosjekt Samhandlingsreformen Hvaler kommune. Målet med prosjektet i Hvaler er å utrede konsekvensen ved innføring av samhandlingsreformen Hvaler kommune. Fremskaffe grunnlag og utarbeide saker for politiske beslutninger. Denne saken gir en oversikt over seks av arbeidsgruppenes resultater og anbefalinger for videre fremdrift. Saken fokuserer på de oppgavene som vi på nåværende tidspunkt vet at kommunen vil få på kort sikt som følge av samhandlingsreformen, og hvordan rådmannen mener at vi i prinsippet kan løse disse oppgavene. I prinsippet dreier alternativene seg om å løse oppgavene i kommunens egen regi, eller ved kjøp av tjenester fra andre, oftest Fredrikstad kommune. Kommuneproposisjon 2012 viser at Hvaler kommune blir tilført 4,482 millioner kroner i 2012, endelig beløp vil komme i forslag til statsbudsjett for 2012 og rådmannen anbefaler at disse midler øremerkes til tjenester og oppgaver som kommer på bakgrunn av samhandlingsreformen. Saksopplysninger Stortinget sluttet seg til samhandlingsreformen, Rett behandling på rett sted til rett tid, 28. april Et budskap som forsterkes gjennom stortingsbehandlingen er betydningen av å satse mer på forebygging og behandling av sykdom i en tidlig fase. Med samhandlingsreformen ønsker man at den forventede behovsveksten i en samlet helsetjeneste i større grad må finne løsninger i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tjeneste med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging, slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). I samhandlingsreformen fremheves det at forebyggende helsetjenester i kommunen skal styrkes. Med forebyggende tjenester menes her både forebyggende arbeid rettet mot enkeltpersoner og forebyggende, helsefremmende arbeid rettet mot grupper i befolkningen. Målene med samhandlingsreformen er: Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmende og Møteinnkalling side 22 av 44

23 forebyggende arbeid Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseffektivitet Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp Målene i reformen skal realiseres gjennom flere virkemidler, blant annet med frie midler i statsbudsjettet og nye lover (ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny lov om folkehelsearbeid). Helsedirektoratet ber kommunene prioritere å sikre det forebyggende arbeidet en tydelig organisatorisk plassering i kommunen og en god forankring i plan- og budsjettsystemene. Helse og omsorgsdepartementet sendte forslag til nye lover på høring med høringsfrist 18. januar Etter tilråding fra samme departement ble lovforslag godkjent i statsråd 8. april Disse lovforslagene ligger til grunn for Hvaler kommunes arbeid med å møte og tilrettelegge for utfordringer og krav i reformen. Hvaler kommune har sammen med Fredrikstad kommune arbeidet i prosjekt sammen i lengre tid. Ansatte fra Hvaler har representert kommunen og høstet mye erfaringer fra dette arbeid. Kommunestyret er tidligere orientert om dette i orienteringssak 17. februar 2011 og rådmannen har jfr vedtak i samme sak inngått intensjonsavtale med Fredrikstad kommune om samarbeid og planlegging av gjennomføring samhandlingsreformen ble arbeid med prosjektplanen startet i Hvaler kommune. Denne sak bygger sine konklusjoner og erfaringer fra dette prosjektet. Økonomi. Ved gjennomføringen av samhandlingsreformen er det sagt at den skal fullfinansieres av staten. Kommuneproposisjon 2012 viser at Hvaler kommune blir tilført 4,482 millioner kroner i 2012, endelig beløp vil komme i forslag til statsbudsjett for Rådmannen anbefaler at disse midler øremerkes til tjenester og oppgaver som kommer på bakgrunn av samhandlingsreformen og fordeles i budsjettmøte i desember 2011 til de virksomheter som får økte kostnader på grunn av reformen. Samhandlingsreformen Hvaler kommune, prosjekt Det er utarbeidet prosjektplan for samhandlingsreformen Hvaler kommune. Prosjektplanen vedlegges som vedlegg til saken (se kapitel vedlegg). Prosjektet har meget korte tidsfrister for flere arbeidsgrupper. De korte tidsfrister skyldes at det vil være nødvendig for Hvaler å søke samarbeid med Fredrikstad kommune på flere områder. Fredrikstad kommune har tidsfrist i forhold til helsehus på Værste og er avhengig av Hvalers behov i sin planlegging. Formålet med prosjektplanen i Hvaler er å utrede konsekvensene ved innføring av samhandlingsreformens intensjoner i Hvaler kommune. Fremskaffe grunnlag og utarbeide saker for politiske beslutninger i forbindelse med dette. For at prosjektet i mest mulig grad skal innfri samhandlingsreformens forventninger er prosjektet organisert i to delprosjekt. Delprosjekt 1 - Helse og sosial Delprosjektet ledes av spesialkonsulent Andres Bekkevold og har åtte arbeidsgrupper. Delprosjekt 1 tar for seg de utfordringer rådmannen mener er de mest nødvendige å utrede på nåværende tidspunkt og med føringer i forslag til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Beskrivelse/gruppe Tidsfrist for sluttrapport 1. Koordinerende enhet Utskrivningsklare pasienter (USK) /behandlingssenger 3. Rehabilitering Legevakt Rus og psykiatri IT Frisklivssentral Læring og mestringssenter Møteinnkalling side 23 av 44