Møteinnkalling for Formannskapet

Transkript

1 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:30 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste: Sak nr. Sakstittel 063/12 Delegasjonssaker i perioden 064/12 Handlingsprogram med Budsjett 2013 og Økonomiplan /12 Klage over formannskapets vedtak i sak 59/1. Skagerak Kraft AS. Konsesjon på erverv av fallrettigheter tilhørende gbnr 31/10, Brofoss. Svarstad, Liv Grinde ordfører

2 Side 1 av 3 Lardal kommune Saksbehandler: Unn Kristi Bruserød, Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/6101 Delegasjonssaker i perioden Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Delegerte saker tas til etterretning. BSD. 071/12: Gbnr. 60/18 - Sundetveien 31. Søknad om ansvarsrett - tilkobling til offentlig vannledningsnett, samsvarserklæring, sanitærmelding, kart mv Rådmannen har fattet følgende vedtak med hjemmel i delegasjonsreglement for Lardal kommune: I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 og 21-4 med tilhørende forskrifter, godkjennes søknad om tilknytning til off.vannledning i henhold til søknad og tegninger Med bakgrunn i tidligere lokal ansvarsrett, godkjennes søknad om ansvarsrett for foretaket med faglig leder org.nr slik som omsøkt for dette tiltaket BSD. 072/12: Gbnr. 45/6 - Smukkestad. Rehabilitering/påbygging driftsbygning i landbruket. Behandling og vedtak Rådmannen har fattet følgende vedtak med hjemmel i delegasjonsreglement for Lardal kommune: I medhold av plan- og bygningsloven 20-2 og 21-4 med tilhørende forskrifter, godkjennes søknad om oppføring av gjødselsbinge i henhold til søknad BSD. 073/12: Gbnr. 32/53 - Svarstad barnehage, Hagaveien. Rammesøknad - Nytt tilbygg Rådmannen har fattet følgende vedtak med hjemmel i delegasjonsreglement for Lardal kommune: I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 og 21-4 med tilhørende forskrifter,godkjennes søknad om Rammetillatelse og utvidelse av eiendommen i forbindelse med oppføring av nytt tilbygg i samsvar med søknad og tegninger Lardal kommune v/rådmann gis ansvarsrett for foretaket med faglig leder slik som omsøkt for dette tiltaket. BSD. 076/12: Gbnr 79/31 - Lågendalsveien Søknad om tiltak uten ansvarsrett - lagerbygg. Behandling og vedtak.

3 Side 2 av 3 Rådmannen har fattet følgende vedtak med hjemmel i delegasjonsreglement for Lardal kommune: I medhold av plan- og bygningsloven 20-2 og 21-4 med tilhørende forskrifter, godkjennes søknad om midlertidig lagerhall i henhold til søknad og tegninger BSD. 077/12: Gbnr. 32/53 - Søknad om igangsettelse. Behandling og vedtak Rådmannen har fattet følgende vedtak med hjemmel i delegasjonsreglement for Lardal kommune: I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 og 21-4 med tilhørende forskrifter, godkjennes søknad om igangsetting av tilbygg Svarstad barnehage i samsvar med søknad og tegninger Med bakgrunn i sentral godkjenning, godkjennes søknad om ansvarsrett for foretaket med faglig leder org.nr DEL. 061/12: Søknad om skjenkebevilling - Oktoberfest i Huldrehallen. Behandling og vedtak Lardal Musikkorps gis bevilling for skjenking av øl og vin (alkoholholdig drikk med inntil 22 volumprosent alkoholinnhold) for en enkelt anledning til deltakere i åpent arrangement, lørdag 27. oktober kl søndag 28. oktober kl Jfr alkoholloven 1-6 og Lardal kommunes retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger, pkt. 3 A. Skjenkeansvarlig er Lillian Røsholt Gåskjenn. Det må sørges for godt vakthold, bl a for å påse at det ikke nytes medbrakt alkoholholdig drikk. Det må ikke skjenkes alkohol til mindreårige og/eller åpenbart berusede personer. DEL. 062/12: Fradeling av 2,9 dekar med bygning oppført som skogsstue fra gbnr 41/1. Behandling etter plan- og bygningsloven. Med henvisning til søknad datert , journalført av kommunen som nr 11/2012 i journal over oppmålingsrekvisisjoner, fattes følgende vedtak: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-1 bokstav d gis det tillatelse til at bygningen på parsellen som søkes fradelt kan tas i bruk som fritidsbolig. 2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-1 bokstav m gis det tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom. Det vises til saksutredningen for utdyping. DEL. 063/12: Søknad om bevilling for enkelt anledning - quizaften Behandling og vedtak Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning på Breidablikk fredag 9. november 2012 innvilges. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk i gruppe II (øl og vin) med inntil 22 volumprosent alkoholinnhold. Lennart Grimholt er skjenkeansvarlig for arrangementet. Jens Tjentland godkjennes som stedfortreder for skjenkeansvarlig. Skjenketid fra kl kl Det må sørges for tilstrekkelig vakthold og det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til mindreårige og/eller åpenbart berusede personer.

4 Side 3 av 3 Vedtak om skjenkebevilling er fattet med hjemmel i alkoholloven 1-6, Lardal kommunes forskrift om åpningstider for salgs- og skjenkesteder, salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og Lardal kommunes retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger.

5 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/5998 Handlingsprogram med Budsjett 2013 og Økonomiplan Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret Utvalg for oppvekst og kultur /12 Eldrerådet /12 Råd for funksjonshemmede /12 Utvalg for helse, omsorg og velferd /12 Utvalg for miljø, teknikk og næring /12 Arbeidsmiljøutvalget /12 Administrasjonsutvalget /12 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram , Budsjett 2013 og Økonomiplan for Lardal kommune vedtas. Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme pr RE-enhet budsjettskjema 1B jfr. 1A 2. Investeringsbudsjettet vedtas som framlagt i budsjettskjema 2A og 2B. 3. Lånerammen for 2013 settes til kr ,-. Lånet tas opp i tråd med framdriften i investeringsprosjektene. 4. Forslag til nye pris- og gebyrreguleringer omtalt i budsjettdokumentet vedtas, jfr. vedlegg Eldrerådet Møtebehandling: Møtet startet med en felles gjennomgang av saken med rådmann. Eldrerådet har noen kommentarer til budsjettet: Eldrerådet ønsker å utvide sykehjemmet. Alle har krav på enkeltrom. Derfor er det viktig å ta de signalene fra statsbudsjettet. Hjemmesykepleien: Vi trenger en god og fungerende hjemmehjelp til de som må være hjemme. Fysioterapi støtter eldrerådet opp om, og det er bra at det blir en 100 % stilling.

6 Side 2 av 7 Ellers vil eldrerådet forholde seg til budsjettet slik det er lagt frem. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. ER-021/12 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram , Budsjett 2013 og Økonomiplan for Lardal kommune vedtas. Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme pr REenhet budsjettskjema 1B jfr. 1A 2. Investeringsbudsjettet vedtas som framlagt i budsjettskjema 2A og 2B. 3. Lånerammen for 2013 settes til kr ,-. Lånet tas opp i tråd med framdriften i investeringsprosjektene. 4. Forslag til nye pris- og gebyrreguleringer omtalt i budsjettdokumentet vedtas, jfr. vedlegg Råd for funksjonshemmede Møtebehandling: Liv Grinde deltok ikke under diskusjonen eller ved votering av denne saken. Rådet har følgende uttalelse til saken: Rådmannens innstilling vedtas ikke. A. Veldig bra med kr til tilrettelagt inngangsparti ved Hem kirke og 100 % fysioterapeutstilling. B. Tilbudet på Knaskerøtter må opprettholdes til nytt og bedre er igangsatt. C. Vi trenger en 40 % ergoterapeutstilling som kan hjelpemidler og rekvisisjon. D. Spesialundervisning. Vi ønsker at ressursene til spesialundervisningen vernes i både barne- og ungdomsskolen. Vi er ikke i mot positive forandringer, men at ressursene reduseres. E. Kommunen får tilskudd til leirskole, men ikke øremerket, mener derfor at det må opprettholdes! Votering: Rådets merknader til saken ble vedtatt med 3 stemmer. RFH-021/12 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas ikke. A. Veldig bra med kr til tilrettelagt inngangsparti ved Hem kirke og 100 % fysioterapeutstilling. B. Tilbudet på Knaskerøtter må opprettholdes til nytt og bedre er igangsatt. C. Vi trenger en 40 % ergoterapeutstilling som kan hjelpemidler og rekvisisjon. D. Spesialundervisning. Vi ønsker at ressursene til spesialundervisningen vernes i både barne- og ungdomsskolen. Vi er ikke i mot positive forandringer, men at ressursene reduseres. E. Kommunen får tilskudd til leirskole, men ikke øremerket, mener derfor at det må opprettholdes!

7 Side 3 av Utvalg for miljø, teknikk og næring Møtebehandling: Hovedutvalg for Miljø, teknikk og næring synes det er for kort tid til realitetsbehandling av budsjettet, og ønsker derfor å ta det til etterretning. Votering: Rådmannens innstilling ble tatt til etterretning. MTN-001/12 Vedtak: Rådmannens innstilling ble tatt til etterretning Utvalg for helse, omsorg og velferd Møtebehandling: Utvalget fikk en orientering omkring området og tar rådmannens forslag til handlingsprogram med budsjett 2013 og økonomiplan til orientering. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. HOV-001/12 Vedtak: Utvalget fikk en orientering omkring området og tar rådmannens forslag til handlingsprogram med budsjett 2013 og økonomiplan til orientering Utvalg for oppvekst og kultur Møtebehandling: Utvalget samtalte om forutsetningene for behandling av rådmanns forslag til Handlingsprogram , Budsjett 2013 og Økonomiplan Utvalget mente tidsrammen var for kort. Det ble så fremmet et fellesforslag til vedtak, ført i pennen av Magdalena Lindtvedt (V); Utvalget ønsker ikke å ta stilling til rådmannens innstilling på grunn av for kort tidsramme Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt OKU-001/12 Vedtak: Utvalget ønsker ikke å ta stilling til rådmannens innstilling på grunn av for kort tidsramme

8 Side 4 av 7 Henvisninger: Rådmannens forslag til Handlingsprogram , Budsjett 2013 og Økonomiplan Saken gjelder: Rådmannens forslag til Handlingsprogram , budsjett for 2013, økonomiplan bygger på vedtatt budsjett for 2012, økonomiplan behandlet i kommunestyret 15/ , sak 079/10. Andre viktige faktorer i arbeidet har vært: Kommuneproposisjonen 2013 Forslag til statsbudsjett 2013 Regnskapsprognoser 2012, kvartalsrapportering med konsekvenser 2012 Prosjekt Handlingsrom 2012 Vurderinger i rådmannens ledergruppe og rådmannens prioriteringer Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vil bli behandlet slik: Eldrerådet 29/ Råd for funksjonshemmede 29/ Utvalg for helse, omsorg og velferd 29/ Utvalg for miljø, teknikk og næring 29/ Utvalg for oppvekst og kultur 29/ Arbeidsmiljøutvalget 6/ Administrasjonsutvalget 6/ Formannskapet 6/ Formannskapets innstilling høring 30 dager 7/11-7/12 Kommunestyret 13/ Vurderinger: Arbeidet med å legge fram årsbudsjett og økonomiplan i balanse har vært krevende. Konsekvensene av de tiltakene som foreslås vil merkes i flere tjenesteområder. Allerede ved behandlingen av økonomiplanen for var det tydelig at det var nødvendig med innsparingstiltak på om lag 2,8 mill. kr. Høye finansinntekter har i tidligere år i stor grad bidratt til å forbedre resultatet. I Plan- og bygningslovens kapittel 11 framgår det at kommunene skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Handlingsdelen skal angi hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år, og skal revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Det er i år utarbeidet handlingsdel hvor områder eller saker som skal følges opp i perioden er merket med grått. I henhold til Pbl 11-4 gjøres formannskapets innstilling til kommunestyret offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Innsparingstiltak ble i 2011 identifisert i prosjekt «Handlingsrom 2012». Utviklingen hittil i 2012 viser at utgifter og inntekter, spesielt innenfor enkelte av enhetene, fortsatt er i utakt. Særlig er dette merkbart på områdene barneskolen og helse, velferd og omsorg hvor kostnadene har økt betydelig, og vært uforutsigbare de siste årene. I tillegg kommer at det er stor usikkerhet ved viktige forhold som påvirker kommunen - blant annet økning i resurskrevende brukere, barnevernstiltak, svingninger i den kortsiktige avkastningen av elverksfondet og usikkerhet knyttet til forpliktelser kommunen får ved samhandlingsreformen.

9 Side 5 av 7 Selv om budsjettforslaget har fokusert på at innsparinger i minst mulig rad skal gå ut over kommunens brukere, har dette ikke vært til å unngå. Lardal kommune har en stram, men ryddig økonomi. KOSTRA-tallene viser at driften både for de store tjenesteområdene pleie og omsorg og skoler er effektiv sammenlignet med andre kommuner. Lardal har over mange år etabler en solid økonomi og har høy egenkapital og disponible fond i forhold til andre kommuner. Dette betyr at kommunen får høye renteinntekter som kan benyttes til å forsterke tjenesteproduksjonen. Samtidig betyr høy egenkapital en kostnad i den forstand at kommunen har lavere tjenesteproduksjonen på kort sikt enn den hadde hatt dersom deler av egenkapitalen ble benyttet. De neste årene er det følgende områder som vil kreve ekstra oppmerksomhet og innsats: Samhandlingsreformen Folkehelsearbeidet Boligutvikling Tidlig innsats God oppvekst I den politiske behandlingen av budsjett 2012 og økonomiplan ber rådmann om at evt. endringsforslag med finansiering legges fram skriftlig. Dette vil lette arbeidet i den videre behandling. Det vises for øvrig til rådmannens budsjettdokument. Tabeller som skal vedtas: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettforslag 2013 Oppr. budsjett 2012 Reg. budsjett 2012 Regnskap 2011 LN01 Skatt på inntekt og formue 1) ,78 LN02 Ordinært rammetilskudd 1) ,00 LN05 Andre generelle statstilskudd 3) ,00 LN06 Sum frie disponible inntekter ,78 LN07 Renteinntekter og utbytte 4) ,03 LN08 Renteutg, provisjoner og andre finansutg ,37 LN09 Avdrag på lån ,16 LN10 Netto finansinntekter/-utgifter ,50 LN12 Til ubundne avsetninger ,56 LN13 Til bundne avsetninger 5) ,13 LN14 Bruk av tidligere års mindreforbr ,56 LN15 Bruk av ubundne avsetninger ,98 LN17 Netto avsetninger ,85 LN18 Overført investeringsbudsjettet ,12 LN19 Til fordeling drift ,01 LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) ,01 LN21 Merforbruk/mindreforbruk = Note 1: Beregninger etter KS-model, som bygger på forslag til Statsbudsjett, se kap 5.2 Note 3: se kap 5.3, Andre generelle statstilskudd Note 4: se kap 5.6, Finansinntekter

10 Side 6 av 7 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Sum fordelt til drift Resultatenhetene (ref budsjettskjema 1A) Resultatenhet Budsjettforslag 2013 Oppr. budsjett 2012 Reg. budsjett 2012 Regnskap Staben ,33 15 NAV-kontor ,54 20 Svarstad barnehage ,99 21 Styrvoll Barnehage ,88 22 Barneskolen ,31 23 Ungdomskolen ,16 40 Helse, omsorg, velferd ,78 43 Familietjenester ,00 44 Hjemmetjenester Rehabilitering ,00 45 Sykehjemmet ,32 70 Lardal kommunale eiendom ,51 90 Reserverte bevilgninger ,81 95 Skatt, ramme og finans ,00 Sum fordelt på enhetene ,01 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Budsjettforslag 2013 Oppr. budsjett 2012 Regnskap Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer , Avdrag på lån , Avsetninger , Årets finansieringsbehov ,77 Finansiert slik : 150 Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler , Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter 0 0-0, Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsregnskapet , Avsetninger , Sum finansiering , Udekket/udisponert = ,96 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett detaljert Prosjekt Prosjekt (T) Konto Konto (T) Ansvar Tjeneste Forslag budsjett IKT oppgr Helse, omsorg, velferd Kontorutstyr/inventar/programvare IKT oppgr Helse, omsorg, velferd Kontorutstyr/inventar/programvare IKT oppgr Helse, omsorg, velferd Kontorutstyr/inventar/programvare IKT oppgr Helse, omsorg, velferd moms-investering IKT oppgr Helse, omsorg, velferd moms-investering IKT oppgr Helse, omsorg, velferd moms-investering IKT oppgr Helse, omsorg, velferd

11 Side 7 av 7 Prosjekt Prosjekt (T) Konto Konto (T) Ansvar Tjeneste Forslag budsjett Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal Fast lønn Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal Pensjonsinnskudd KLP Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal Arbeidsgiveravgift Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal Nybygg Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal moms-investering Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal Ny Barnehage Svarstad Fast lønn Ny Barnehage Svarstad Pensjonsinnskudd KLP Ny Barnehage Svarstad Arbeidsgiveravgift Ny Barnehage Svarstad Nybygg Ny Barnehage Svarstad moms-investering Ny Barnehage Svarstad Kirkegårdsutvidelse Veier og landskapstilpasning Kirkegårdsutvidelse moms-investering Kirkegårdsutvidelse Handikapinngang, Hem kirke Nybygg Handikapinngang, Hem kirke moms-investering Handikapinngang, Hem kirke Tilskudd orgel, Hem kirke Overføringer til andre Tilskudd orgel, Hem kirke Gang og sykkelsti Solbergåsen Veier og landskapstilpasning Gang og sykkelsti Solbergåsen Startlån Avdragsutgifter Startlån Mottatte avdrag på utlån Startlån Sum utgifter investeringsprosjekter : Finansiert slik Avdragsutgifter Salg fast eiendom Tilskudd Bruk av lån Bruk av lån Bruk av lån Bruk av lån Bruk av lån Bruk ubundne kapitalfond Overføring fra driftsregnskapet Overføring fra driftsregnskapet Sum finansiering :

12 Lardal kommune Saksbehandler: Morten Ulleberg Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/6010 Klage over formannskapets vedtak i sak 59/1. Skagerak Kraft AS. Konsesjon på erverv av fallrettigheter tilhørende gbnr 31/10, Brofoss. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Klage datert imøtekommes ikke, da det ikke legges fram nye forhold med betydning for saken. Vedtaket i formannskapets sak 59/12 opprettholdes. Henvisninger: a) Formannskapet sak 59/12 med henvisninger. b) Skagerak Kraft AS. Klage datert Saken gjelder: Formannskapet vedtok i sak 59/12: Med hjemmel i konsesjonsloven 1 gis Skagerak Kraft AS ikke konsesjon på kjøp av fallrettighetene beliggende til gbnr 31/10 Brofoss. Lardal kommune mener at formålet med ervervet, som er oppgitt til å være kraftutbygging, ikke er gagnlig for samfunnet. Skagerak Kraft AS klager ved brev datert vedtaket. Dersom formannskapet ikke imøtekommer klagen går saken til fylkesmannen i Vestfold for avgjørelse. Vurderinger: Skagerak begrunner klagen slik (fullstendig utdrag):

13 Side 2 av 2 Utdrag slutt. Argumentene var vurdert i sak 59/12. Klagen fremfører ikke nye forhold. Vedtaket i sak 59/12 bør opprettholdes.