Møteprotokoll. Telemark kontrollutval. 5/17 17/ Godkjenning av innkalling 3. 5/17 17/ Godkjenning av protokoll

Transkript

1 Møteprotokoll Telemark kontrollutval Dato: kl. 10:00-14:00 Sted: Fylkeshuset, Nisser Arkivsak: 17/00121 Til stede: Per Lykke (leiar), Einfrid Daghild Halvorsen, Karianne Hansen, Tor Erik Baksås, Leif Refsdal Andre: Protokollfører: Fylkesrådmann Evensen, Utdanningssjef Galdal, Styreleder Fagskolen Jørund Ruud Telemark kommunerevisjon: Revisor Birgitte Holmberg, forvaltningsrevisor Geir Kaste Dahle (24/17) og Kirsti Torbjørnson (25/17) Temark: Line Bosnes Hegna Line Bosnes Hegna Sakskart Side Møteinnkalling 5/17 17/ Godkjenning av innkalling 3 Møteprotokoll 5/17 17/ Godkjenning av protokoll /17 17/ Godkjenning av protokoll Saker til behandling 22/17 16/ Oppfølging av forvaltningsrevisjon om endringsarbeid - økt gjennomføring i vidaregåande skule Telemark fylkeskommune. 6 23/17 16/ Oppfølging av kontrollutvalets vedtak - Betaling for skuletrurar - 7 1

2 etterleving av gratisprinsippet. 24/17 16/ Forvaltningsrevisjonsrapport - oppfølging av politiske vedtak 8 25/17 17/ /17 17/ Rullering av plan for forvaltningsrevisjon Telemark fylkeskommune Overordna revisjonsstrategi Telemark fylkeskommune /17 17/ Orientering frå revisor /17 17/ Budsjett for kontroll og tilsyn Telemark fylkeskommune 12 29/17 17/ Referatsaker /17 17/ Eventuelt Skien, Per Lykke Kontrollutvalgsleiar Line Bosnes Hegna Sekretær 2

3 Møteinnkalling 5/17 Godkjenning av innkalling 1 Telemark kontrollutval /17 Innkallinga er godkjent. Enstemmig. Innkallinga er godkjent. 3

4 Møteprotokoll 5/17 Godkjenning av protokoll Telemark kontrollutval /17 Protokoll er godkjent. Enstemmig. Protokoll er godkjent. 4

5 6/17 Godkjenning av protokoll Telemark kontrollutval /17 Protokoll er godkjent. Enstemmig. Protokoll er godkjent. 5

6 Saker til behandling 22/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om endringsarbeid - økt gjennomføring i vidaregåande skule Telemark fylkeskommune. 1 Telemark kontrollutval /17 Saka leggast fram utan forslag til vedtak i påvente av fylkesrådmannens orientering. Fylkesopplæringssjefen Galdal orienterte utvalet om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. Forslag til vedtak: «Kontrollutvalget har fått en grundig redegjørelse om administrasjonen oppfølging av forvaltnignsrevisjonsrapport «økt gjennomføring i videregående skule». Kontrollutvalget er godt fornøyd med oppfølgingen og tar redegjørelsen til orientering». Kontrollutvalgets vedtak enstemmig vedtatt. «Kontrollutvalet har fått en grundig redegjørelse om administrasjonen oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «økt gjennomføring i videregående skule». Kontrollutvalet er godt fornøyd med oppfølgingen og tar redegjørelsen til orientering». 6

7 23/17 Oppfølging av kontrollutvalets vedtak - Betaling for skuleturar - etterleving av gratisprinsippet. 1 Telemark kontrollutval /17 Kontrollutvalet tek Fylkesmannens tilsynsrapport og melding om avslutta tilsyn til orientering. Utdanningssjefen orienterte om saken. Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalet tek Fylkesmannens tilsynsrapport og melding om avslutta tilsyn til orientering. 7

8 24/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - oppfølging av politiske vedtak 1 Telemark kontrollutval /17 Tilråding til fylkestinget: Telemark fylkeskommune bør: - Sikre at manglande gjennomføring av vedtak blir synleg i rapporteringssystemet. - Sikre at administrasjonens praksis for tolking av og avklaringar om vedtak er omforent med politisk nivå. Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle la frem rapporten for utvalet. Fylkesrådmannen kommenterte på rapporten. Forslag om tillegg: Kontrollutvalet tar rapporten til etterretning og stiller seg bak anbefalingene. Forslag til vedtak med tillegg enstemmig vedtatt. Kontrollutvalet tar rapporten til etterretning og stiller seg bak tilrådingane. Tilråding til fylkestinget: Telemark fylkeskommune bør: - Sikre at manglande gjennomføring av vedtak blir synleg i rapporteringssystemet. - Sikre at administrasjonens praksis for tolking av og avklaringar om vedtak er omforent med politisk nivå. 8

9 25/17 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon Telemark fylkeskommune 1 Telemark kontrollutval /17 Kontrollutvalet rullerar plan for forvaltningsrevisjon Følgande prosjekt prioriterast: - Bypakke Grenland - Offentlege anskaffingar - Kunst og kultur - Tannhelse - Vidaregåande opplæring - eigedomsforvaltning Prosjekta er ikkje satt opp i prioritert rekkefølgje og kontrollutvalet står fritt til å velje det prosjektet dei sjølv ønskjer. Kontrollutvalet ber revisjonen presentere prosjektplan for ønska forvaltningsrevisjon i neste kontrollutvalsmøte. Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson gikk gjennom notat om de ulike prosjektene som står på listen og ber om at utvalet planlegger dei neste to prosjekta. Forslag til vedtak: «Kontrollutvalet rullerer plan for forvaltningsrevisjon og følgende prosjekt bestilles i prioritert rekkefølge: - Bypakke Grenland - Journalføring og arkiv - Offentlig anskaffingar» Kontrollutvalgets vedtak enstemmig vedtatt. Kontrollutvalet rullerer plan for forvaltningsrevisjon og følgende prosjekt bestilles i prioritert rekkefølge: - Bypakke Grenland - Journalføring og arkiv - Offentlig anskaffingar» 9

10 26/17 Overordna revisjonsstrategi Telemark fylkeskommune 1 Telemark kontrollutval /17 Saka vert teken til orientering. Revisor Birgitte Holmberg la frem revisjonsstrategien for regnskapsåret Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Saka vert teken til orientering. 10

11 27/17 Orientering frå revisor Telemark kontrollutval /17 Kontrollutvalet tek saka til orientering. Revisor orienterte om nummerert brev om fagskolen. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Kontrollutvalet tek saka til orientering. 11

12 28/17 Budsjett for kontroll og tilsyn Telemark fylkeskommune 1 Telemark kontrollutval /17 Kontrollutvalet innstiller følgjande til Fylkestinget: Fylkestinget vedtek framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsyn i Telemark fylkeskommune med ei ramme på kr Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal følgje saka til fylkestinget (via fylkesutvalet). Kontrollutvalget gikk gjennom budsjettforslaget og gjorde reduksjonar, nye tall er: Møtegodtgjørsle/tapt arbeidsforteneste: Reise/diett: Selskapskontroll/konsulentkjøp: 0 Forslag med endring enstemmig vedtatt. Kontrollutvalet innstiller følgjande til Fylkestinget: Fylkestinget vedtek framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsyn i Telemark fylkeskommune med ei ramme på kr Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal følgje saka til fylkestinget (via fylkesutvalet). 12

13 29/17 Referatsaker Telemark kontrollutval /17 Sakene takast til orientering. - Sekretær orienterte om VIGO IKS - Utvalet blir gjerne med Porsgrunn KU på studietur til Oslo i Forslag til vedtak vedrørende NDLA rapport II Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. I forbindelse med forvaltningsrevisjonen av NDLA er det avdekket uregelmessige forhold rundt habiliteten til en eller flere ansatte i NDLA som også har vært ansatt og/eller hatt vesentlige eierinteresser hos NDLA sin hovedleverandør Cerpus AS. Det må undersøkes hvorvidt denne sammenkoblingen har påvirket anbudskonkurranser og andre fordeler til fordel for Cerpus på en uregelmessig måte. 13

14 30/17 Eventuelt Telemark kontrollutval /17 Klikk her for å skrive inn tekst. 14

15 15