Møteprotokoll. Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn. Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 9. juni 2010 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Forfall Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Forfall Randi Talseth Anne Carine Tanum Helga R. Grinden vara for: Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Konserndirektør Steinar Marthinsen, konserndirektør Peder Olsen, konserndirektør Stein Are Agledal, viseadministrerende direktør Bård Lilleeng, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Kristin W. Wieland, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør konsernrevisjonen Liv Todnem Innkalling og saksliste ble godkjent. Temasak om IKT langsiktig plan ble trukket. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. OG 6. MAI 2010 Protokoll fra styremøte 5. og 6. mai 2010 ble godkjent AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL Styret tar rapport per første tertial 2010 til etterretning. 2. Styret vurderer at det per 1. tertial er en risiko for et negativt budsjettavvik ved utgangen av året på om lag 200 millioner kroner. Det er store utfordringer knyttet til å gjennomføre omstillingene i hovedstadsområdet. Det er særlig krevende å gjennomføre de kapasitetsmessige og bemanningsmessige tilpasninger som skal skje ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. Disse omstillingene representerer en stor økonomisk risiko, hvor mulighetene til å håndtere denne risikoen bl.a. vil være avhengig av hvilke rammebetingelser som kan legges for gjennomføring av de bemanningsmessige tilpasningene og mulighetene til å foreta nødvendige endringer i bygningsmessig kapasitet. 3. Styret ber styreleder og administrerende direktør sikre at eier kjenner risikoen og mulige konsekvenser av denne, og at det etableres de risikoreduserende tiltak som er mulig innenfor den tildelte rammen INNTEKTSMODELL FOR HELSE SØR-ØST RHF 1. Målet med utvikling av kriteriebaserte inntektsmodeller for Helse Sør-Øst er å fordele inntekter til sykehusområdene slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. 2. Håndtering av kostnader knyttet til tidsbegrensede omstillingsprosesser må skje utenfor den kriteriebaserte inntektsmodellen. 2

3 3. Styret slutter seg til forslaget om ny kriteriebasert modell for inntektsfordeling for psykisk helsevern. a. Den økonomiske omfordelingen knyttet til ny modell for inntektsfordeling innen psykisk helsevern gjennomføres med 10 prosent i 2011 Det gjøres en fornyet vurdering av hvor mye av den resterende økonomiske omfordelingen som skal skje i de etterfølgende år i tilknytning til den ordinære budsjettbehandlingen og når alle omfordelingskonsekvenser er kjent. b. Det skal gjennomføres en ytterligere vurdering av størrelsen på enkelte elementer i modellen for inntektsfordeling innen psykisk helsevern. Det må også foretas en oppdatering av relevante data gjennom innfasningsperioden. 4. Styret slutter seg til de anbefalte tilleggene og endringene i modellen for somatisk virksomhet. 5. De økonomiske virkningene av de nye elementene i modellen for somatisk virksomhet, innfases i takt med inntektsmodellen for øvrig, dvs. slik at om lag halvparten av virkningene hensyntas i inntektsfordeling for Styret slutter seg til at det arbeides med å konkretisere en modell for fordeling av kapitalinntekter frem mot 1. oktober. Resultatene av arbeidet presenteres for styret 4. november Styret slutter seg til anbefalingen om ikke å innføre en inntektsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) fra Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med en inntektsmodell for tjenesteområdet og legge dette frem for styret i april Styret ber administrerende direktør igangsette et arbeid for å inkludere alle deler av somatikken, inkludert private tjenesteytere, i den kriteriebaserte inntektsmodellen, og presentere dette for styret i april MÅL OG BUDSJETT 2011 OG ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Styret slutter seg til de foreløpige forslagene til mål 2011 med de innspill som ble gitt i møtet. Endelige mål for 2011 godkjennes i forbindelse med mål- og budsjettbehandlingen for 2011 i november Styret slutter seg videre til det foreløpige økonomiske opplegget for 2011 og langtidsperioden slik det er presentert i saken. Forslag til endelig fordeling av inntektsrammer 2011 og økonomisk langtidsplan for perioden legges frem i mål- og budsjettbehandlingen i november møtet 2. Styret er innforstått med at det er store utfordringer knyttet til gjennomføring av omstillingene i hovedstadsområdet. Det er særlig krevende å gjennomføre de kapasitetsmessige og bemanningsmessige tilpasninger som skal skje ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF, samtidig som kvaliteten på tjenestene ivaretas. Disse omstillingene representerer en stor økonomisk risiko, hvor mulighetene til å håndtere denne risikoen bl.a. vil være avhengig av hvilke rammebetingelser som kan legges for håndtering av de bemanningsmessige tilpasningene og mulighetene til å foreta nødvendige endringer i 3

4 bygningsmessig kapasitet. Omstillingsprosessene i hovedstadsområdet vil pågå over flere år og innebærer betydelig risiko. Investeringsbehov, omstillingsplaner, potensial for gevinstrealisering og tilhørende risikovurderinger må ligge til grunn for økonomisk langtidsplan og senere planperioder. Det vises også til vedtak i sak 040/2010 om behov for dialog med eier. For å sikre at de vedtatte omstillingene i hovedstaden kan gjennomføres, ber styret administrerende direktør beskrive det særskilte risikobildet for Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF og hvordan dette skal håndteres både i forhold til omstillingskostnader og krav til gevinstrealisering inn mot budsjett 2011 og opplegget for økonomisk langtidsplan. 3. Også for 2011 forutsettes det at aktiviteten og pasienttilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige innen hvert av sykehusområdene skal ha en større vekst enn i somatisk virksomhet. Det forutsettes også at ressurser som frigjøres som følge av kvalitetsforbedring, omstilling og mer effektiv drift innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige skal benyttes til å bedre pasienttilbudet innen disse tjenesteområdene REGIONALT FORSKNINGSUTVALG REVIDERT MANDAT OG SAMMENSETNING 1. I samsvar med vedtatt forskningsstrategi for Helse Sør-Øst RHF (sak ) og vedtak i sak om etablering av regionalt forskningsutvalg vedtas videreføring av regionalt forskningsutvalg for perioden Styret tar revidert mandat og sammensetning av regionalt forskningsutvalg til etterretning. Forskningsutvalget sammensettes med 17 medlemmer i tillegg til direktør for forskning og utvikling som er utvalgets leder. Medlemmene velges for tre år. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne medlemmene av regionalt forskningsutvalg med utgangspunkt i forslag til medlemmer innhentet fra alle representerte parter. Styret skal orienteres om oppnevningen i neste ordinære styremøte REGIONALE UTVIKLINGSOMRÅDER - REHABILITERING Fagområdet rehabilitering er et prioritert satsningsområde for Helse Sør-Øst i tråd med Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering som sier at habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet skal bidra til å bedre og bevare funksjonsnivå, hjelp til å endre helseskadelig livsstil, bidra til at eldre kan klare seg lengst mulig selv og bidra til at flest mulig kan være aktive deltagere i dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv. 4

5 1. Det skal som en del av sykehusområdenes områdeplan utarbeides en plan for rehabilitering. Arbeidet med planen skal rapporteres i Årlig melding 2010, ref sak Følgende skal legges til grunn i det enkelte sykehusområde: a) ha/etablere minst én tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk for å sikre koordinert tjenester til pasienter med langvarig behov for rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. b) videreutvikle Individuell plan som arbeidsform og verktøy for å sikre pasient og pårørendes medvirkning. c) styrke opplæringen av pasient og pårørende både i de kliniske avdelingene og på lærings- og mestringsenhetene og sikre at likemannsarbeidet inngår som tilbud i rehabiliteringen. d) yte lokalbaserte tjenester i samarbeid med kommunene i opptaksområdet gjennom ambulante tjenester og med brukerorganisasjoner gjennom likemannsarbeidet. e) styrke rehabiliteringen gjennom bedre integrering av behandling og rehabilitering innen alle tjenesteområder. f) I samarbeid med brukere og kommunehelsetjenesten sikre at rehabilitering og pasientopplæring inngår i beskrivelsen av behandlingslinjer i helseforetakene, både ved akutt skade/ sykdom og ved kroniske sykdommer. g) etablere/videreutvikle koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering for sitt opptaksområde i samsvar med forskriftskrav og i tett samarbeid med kommunene h) implementere Helse Sør-Øst sine 13 prinsipp for brukermedvirkning på systemnivå som en integrert del av utvikling av rehabiliteringstilbudene. 3. Områdefunksjoner kan ivaretas av et helseforetak på vegne av flere helseforetak gjennom bilaterale avtaler. 4. Styret tar til etterretning at det vil arbeides videre med tiltak for å øke kompetansen, forsknings- og utviklingsaktiviteter og sikre god kvalitet, pasientsikkerhet, samt likeverdige tjenester i regionen 5. Styret vil i en ny sak få orientering om; a) vurdering av mulig etablering av en informasjons- og veiviserfunksjon for å gjøre informasjon om tjenetester innen habilitering, rehabilitering, TSB og psykisk helsevern mer tilgjengelig for pasienter, pårørende og helsepersonell. b) hvilke regionale kompetansesentra det er behov for og organisering av disse c) Vurdering av behovet for eget institusjonsbasert tilbud om rehabilitering av barn og ungdom med vurdering av målgrupper og ressursinnsats. 6. Private leverandører av rehabiliteringstjenester De private rehabiliteringsinstitusjonene skal inngå som en del av det helhetlige rehabiliteringstilbudet i regionen. a) tilbudene skal være tilgjengelige for pasienter fra hele regionen 5

6 b) tilbudene fra private leverandører skal være kunnskapsbaserte og virkningsfulle c) fastlegenes og sykehusenes bruk av institusjonene følges opp for å sikre riktig ressursutnyttelse og likeverdig tilgang til tjenestene d) kapasiteten i til T budet i Helse Sør-Øst tilpasses behovet til befolkningen i eget opptaksområde etter hvert som de andre regionene bygger opp sitt rehabiliteringstilbud. 7. Videre utviklingsarbeid i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal sikre tilstrekkelig kapasitet innen rehabilitering for å møte pasientenes behov. Det skal legges frem en flerårig plan for kapasitetsbehov som ledd i den økonomiske langtidsplanen på basis av sykehusområdenes områdeplaner og regionens samlede sørge-for ansvar. Planen skal ha et spesielt fokus på forholdet mellom døgnplasser og poliklinisk tilbud. Som et ledd i dette arbeidet må det avklares behovet for regionale kompetansesentre innen rehabilitering. Redegjørelsen skal ta utgangspunkt i sykehusområdenes vurderinger konkretisert i områdeplanene og skal foreligg innen utgangen av første halvår Styret ber om at de private aktørene i større grad integreres i behandlingsforløpet gjennom at kravene til kvalitet og innhold i tjenestene harmoniseres mellom offentlige og private tjenesteytere REGIONALE UTVIKLINGSOMRÅDER - HABILITERING 1. Fagområdet habilitering er et prioritert satsningsområde for Helse Sør-Øst i tråd med Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering som sier at habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet skal bidra til å bedre og bevare funksjonsnivå, hjelp til å endre helseskadelig livsstil, bidra til at eldre kan klare seg lengst mulig selv og bidra til at flest mulig kan være aktive deltagere i dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv. 2. Det skal som en del av sykehusområdenes områdeplan utarbeides en plan for både habiliteringstjenestens primærmålgrupper og målgrupper med behov for supplerende tjenester fra habiliteringstjenesten. Arbeidet med planen skal rapporteres i Årlig melding Følgende skal legges til grunn for videreutviklingen av habiliteringsfeltet i det enkelte sykehusområde: i) Implementere Helse Sør-Øst sine 13 prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå som en integrert del av utvikling av habiliteringstilbudene. j) Videreutvikle Individuell plan som arbeidsform og verktøy for å sikre pasient og pårørendes medvirkning. k) Styrke opplæringen av pasient og pårørende både i kliniske avdelinger og på lærings- og mestringsenhetene og bidra til at likemannsarbeidet inngår som tilbud i habiliteringen. l) Ambulante tjenester skal være det førende behandlingstilbud innen lokalbaserte tjenester i habilitering. 6

7 m) I behandlingstilbudet skal det være et integrert samarbeid med kommunene i opptaksområdet og brukerorganisasjoner gjennom likemannsarbeidet. n) Sykehusområdet skal ha minst én tverrfaglig habiliteringspoliklinikk. o) Sørge for å kunne tilby et tilstrekkelig habiliteringstilbud til barn og unge der intensive behandlingstilbud av barn med hjerneskade er et av behandlingstilbudene. p) Barnehabiliteringstjenestene skal ha ansvar for pasientene fra 0-18 år. Det etableres faste rutiner for samarbeid mellom barne- og voksenhabiliteringen i aldersspennet år. q) Tjenestetilbudet til og samarbeidet rundt barn og unge med funksjonsnedsettelser og/eller kroniske sykdommer videreutvikles i et nært samarbeid mellom barneavdelingene, BUP og HABU på pasient- og systemnivå, r) Voksenhabilitering styrkes gjennom videreutvikling av samarbeidet med psykisk helsevern og behandling av aldersrelaterte sykdommer hos psykisk utviklingshemmede med helhetlig og koordinert opplevelse for brukeren som mål. s) Sikre at habilitering og pasientopplæring gjennom innsatsområdet inngår i beskrivelsen av behandlingslinjer og pasientforløp i helseforetakene, både ved medfødte og tidlig ervervede sykdommer og funksjonsnedsettelser. t) Etablere/videreutvikle koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering for sitt opptaksområde i samsvar med forskriftskrav og i tett samarbeid med kommunene i opptaksområdet, også gjennom å benytte samarbeidsutvalgene. 4. Styret tar til etterretning at det vil arbeides videre med tiltak for å øke kompetansen, forsknings- og utviklingsaktiviteter og sikre god kvalitet og pasientsikkerheten samt likeverdig tjenester habiliteringstjenester i regionen. 5. Styret vil i en ny styresak få; Orientering om etablering av regional ressursenhet for habilitering av barn og unge (RHABU) og for voksne (RHAVO). Beskrivelse av etablering av en informasjons- og veiviserfunksjon for å gjøre informasjon om tjenestene innen habilitering, rehabilitering, TSB og psykisk helsevern mer tilgjengelig for pasienter, pårørende og helsepersonell. Beslutning om autismefeltets tilknytning. 6. Private leverandører De private rehabiliteringsinstitusjonene skal inngå som en del av det helhetlige habiliteringstilbudet i regionen. Tilbudene skal være tilgjengelige for pasienter fra hele regionen, og det må dokumenteres at behandlingstilbudene de leverer er kunnskapsbaserte og virkningsfulle. Fastlegenes og sykehusenes bruk av institusjonene følges opp for å sikre riktig ressursutnyttelse og likeverdig tilgang til tjenestene. 7. Videre utviklingsarbeid i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal sikre tilstrekkelig kapasitet innen habilitering for å møte pasientenes behov. Det skal legges frem en flerårig plan for kapasitetsbehov som ledd i den økonomiske langtidsplanen på basis av sykehusområdenes 7

8 områdeplaner og regionens samlede sørge-for ansvar. Planen skal ha et spesielt fokus på forholdet mellom døgnplasser og poliklinisk tilbud. Som et ledd i dette arbeidet må det avklares behovet for regionale kompetansesentre innen habilitering. Redegjørelsen skal ta utgangspunkt i sykehusområdenes vurderinger konkretisert i områdeplanene og skal foreligg innen utgangen av første halvår Styret ber om at de private aktørene i større grad integreres i behandlingsforløpet gjennom at kravene til kvalitet og innhold i tjenestene harmoniseres mellom offentlige og private tjenesteytere REGIONALE UTVIKLINGSOMRÅDER - TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING FOR RUSMIDDELMISBRUK (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble etablert som et eget fagområde, likestilt med somatikk og psykisk helsevern gjennom rusreformen i Ordet tverrfaglig ble valgt både for å understreke viktigheten av tett samhandling med øvrig spesialisthelsetjeneste, og for å tydeliggjøre det sosialfaglige aspektet ved behandlingen. Målene for rusreformen var styrking av behandlingsapparatet, bedre kvalitet og behandlingsresultater, klargjøre ansvar og skape et helhetlig tiltaksapparat som fanger opp brukernes individuelle behov. 1. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er et prioritert regionalt satsningsområde noe som skal gjenspeiles både i utviklingen av behandlingstilbudene, i driftsavtalene med helseforetakene og i forskningsstrategien for regionen. 2. Behandlingskapasiteten skal økes med særlig fokus på utbygging av den polikliniske og ambulante kapasiteten og økt kapasitet på akuttbehandling og avrusning. Den samlede kapasitetsutfordringen skal også møtes med bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet, herunder mer intensivert døgnbehandling og kortere liggetider der det er faglig riktig. 3. Det regionaliserte tilbudet bør i fremtiden være spesialisert døgnbehandling hovedsaklig etter bestemmelsene om tvungen tilbakeholdelse i sosialtjenesteloven, behandling av gravide pasienter samt familiebehandling. Det øvrige tilbudet innen TSB skal være en del av det lokalbaserte tilbudet i det enkelte sykehusområde. 4. Forankringen for spesialistbehandling av rus og avhengighetslidelser skal være poliklinisk behandling i samarbeid med de kommunale tjenestene der pasienten bor, for å gi mulighet for tidlig intervensjon og tilbud til pasienter med risikobruk av rusmidler før de utvikler en alvorlig avhengighet. Poliklinisk behandling representerer også den langsiktige oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten av pasienter med kronisk lidelse og risiko for tilbakefall 5. Det skal utarbeides områdeplaner for tverrfaglig spesialisert behandling som en del av én helhetlig områdeplan for sykehusområdet. Alle sykehusområdene må: 8

9 etablere tilbud om spesialisthelsetjeneste til pasienter med risikobruk - og/eller avhengighet av alle typer rusmidler (legale, illegale og legemidler) samt spilleavhengige. Ungdom og pasienter med behov for legemiddelassistert rehabilitering samt innsatte i fengsel må ha et særlig fokus. utvikle behandlingslinjer og forløpsbeskrivelser innen TSB som omfatter hele behandlingsforløpet og alle relevante aktører. Det skal ikke tilkomme uønskede avbrudd i behandlingen. sikre samhandlingen med de kommunale helse- og velferdstjenester gjennom samarbeidsavtaler, kommunal deltakelse i sykehusområdendes utarbeidelse av områdeplaner og ved bruk av individuell plan. Helse Sør-Øst RHF 13 prinsipper for brukermedvirkning må tas aktivt i bruk gjennom involvering av både brukere og pårørende i utvikling av fagfeltet samt i utformingen av tjenestene. 6. Oslo universitetssykehus HF sin rådgivnings- og analysefunksjon for Helse Sør- Øst RHF videreføres. 7. Videre utviklingsarbeid i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal sikre tilstrekkelig kapasitet innen TSB for å møte pasientenes behov. Det skal legges frem en flerårig plan for kapasitetsbehov som ledd i den økonomiske langtidsplanen på basis av sykehusområdenes områdeplaner og regionens samlede sørge-for ansvar. Planen skal ha et spesielt fokus på forholdet mellom døgnplasser og poliklinisk tilbud. Som et ledd i dette arbeidet må det avklares behovet for regionale kompetansesentre innen TSB. Redegjørelsen skal ta utgangspunkt i sykehusområdenes vurderinger konkretisert i områdeplanene og skal foreligg innen utgangen av første halvår Utrede etablering av en informasjons- og veiviserfunksjon for å gjøre informasjon om tjenetester innen habilitering, rehabilitering, TSB og psykisk helsevern mer tilgjengelig for pasienter, pårørende og helsepersonell. Styret ber om at de private aktørene i større grad integreres i behandlingsforløpet gjennom at kravene til kvalitet og innhold i tjenestene harmoniseres mellom offentlige og private tjenesteytere VIDERE OPPFØLGING AV STIFTELSER I HELSE SØR-ØST RHF 1. Styret tar redegjørelsen om videre oppfølging av stiftelser til etterretning, og forutsetter at foretaksgruppen i det videre fortsetter å medvirke til at stiftelseslovens krav etterleves. 2. Styret forutsetter at foretaksgruppen fortsetter å ha fokus på gjeldende interne retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til stiftelser og 9

10 legater og at administrerende direktør fortløpende vurderer om det er behov for endringer i disse EIENDOMSOMRÅDET RISIKOVURDERT FREMDRIFTSPLAN FOR VEDTATTE TILTAK 1. Styret tar den risikovurderte fremdriftsplanen til orientering og ber om at de prosjektene som på kort sikt kan gi størst bidrag til å nå målsettingen om 10 % arealeffektivisering og 10 % kostnadseffektivisering prioriteres i Styret slutter seg til at delprosjektene felles avhendingsprosjekt og utnyttelse av foretaksgruppens samlede prosjektkompetanse og prosjektressurser blir prioritert i OMSTILLING I SYKEHUSPARTNER 1. Styret slutter seg til at omstilling i Sykehuspartner er nødvendig for å frigjøre ressurser til pasientbehandling gjennom å realisere stordriftsfordeler og profesjonalisering av tjenestene. Dette krever; at krav til kvalitet i tjenestene skal ivaretas samtidig som det skjer en kostnadseffektivisering av driften. innføring av felles arbeidsprosesser sentralisering av oppgaveløsning, samtidig som tilstrekkelig grad av nærhet til klinikken ved helseforetakene skal ivaretas.. 2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre omstillingsprosessen i Sykehuspartner. Det legges til grunn at utarbeidelse og gjennomføring av ny organisasjons- og bemanningsplan gjennomføres i tråd med Helse Sør-Østs rammeavtale for omstilling og 12 prinsipper for medvirkning i omstilling. De ansatte og deres tillitsvalgte skal kontinuerlig involveres i prosessen. 3. Styret ber administrerende direktør se til at det utarbeides en kommunikasjonsplan som ivaretar hensynet til ansatte og helseforetakene 4. Styret ber om å bli holdt orientert om omstillingsarbeidet. Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland og Grinden: Det forutsettes at det utarbeides konsekvensanalyser i forhold til kvalitet på tjenestene og konsekvenser for ansatte og at kun tiltak med akseptable konsekvenser gjennomføres. 10

11 BEHANDLING AV SAKER OM ANSATTES BIERVERV I HELSE SØR-ØST 1. Styret slutter seg til de foreslåtte prinsipper supplert med standardtekst for arbeidsavtaler og felles krav til prosedyredokumenter for behandling av saker om ansattes bierverv i Helse Sør-Øst. Samtidig oppheves tidligere gjeldende retningslinjer for Helse Sør og Helse Øst. Prinsippene bekreftes i foretaksmøter og implementeres i alle underliggende helseforetak og andre virksomheter eid av helseforetak i Helse Sør-Øst. 2. Styret tar til etterretning at det innen første kvartal 2011 foretas en ny kartlegging av omfang og fordeling av bierverv i foretaksgruppen. Kartleggingen gjelder bierverv iht. gjeldende prinsipper for behandling av saker om ansattes bierverv i Helse Sør-Øst og vil fremlegges styret til orientering GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Styret ber styreleder avholde foretaksmøter i juni 2010 med behandling av følgende saker: Godkjenning av helseforetakenes årsregnskap, og årsberetning 2009 Honorar til revisor Årlig melding 2009, herunder presisering av styringskrav for 2010 som må følges opp særskilt av helseforetakene Fastsetting av styrehonorar for styrene i de enkelte helseforetakene Prøveordning med pålegg om øyeblikkelig varsling til statens helsetilsyn når alvorlige hendelser har skjedd MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2011 Styret godkjenner møtekalender 2011 der følgende styremøter inngår: Torsdag 17. februar Onsdag 16. og torsdag 17. mars Torsdag 14. april Torsdag 12. mai Torsdag 16. juni Onsdag 14. og torsdag 15. september 11

12 Torsdag 20. oktober Torsdag 17. november Torsdag 15. desember ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING Styret tar den fremlagte redegjørelsen til orientering. Det gis en orientering om oppfølging av tiltakene i styremøtet i oktober ORIENTERINGSSAK SAMARBEIDSAVTALE MED LEVERANDØRFORENINGEN FOR HELSESEKTOR (LFH) Styret tar saken til orientering ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF - STATUS OG OPPFØLGING Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til juni 2010 til orientering. ANDRE ORIENTERINGER Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorienteringer om Vestre Viken HF ang ventelistesaken, oppdatert status. Status for lønnsoppgjøret. Møte med HOD ang nytt nødnett og sak om pasientreiser, jfr tidligere styrevedtak. Mandat for utviklingsplan og investeringsplaner i Telemark og Vestfold Sykehusområde presisering, og endring av deltakere fra Helse Sør-Øst RHF Brev fra leder i Landsforeningen for Ryggmargsskadde La Sunnaas sykehus være Brukerutvalgets uttalelse til sak 044, 045 og 046 (utdelt i møte) Felles uttalelse fra Agderbenken datert 7/6-10 med svar fra Helse Sør-Øst RHF datert 8/6-10 (utdelt i møtet) 12

13 Rammeavtale mellom Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF om forskning, undervisning og studentutplassering datert 8/6-10, inkl mal for samarbeidsavtale mellom UiO og helseforetakene (utdelt i møtet) Brev fra Nesodden kommune datert 8/6-10 om Sunnaas sykehus HFs fremtidige situasjon (utdelt i møtet) Omforent notat mellom Oslo kommune og Helse Sø-Øst RHF vedr etablering av overordnet struktur for samhandling i Oslo (utdelt i møtet) Informasjonsmateriell fra Oslo universitetssykehus HF. Årsrapport og nytt magasin. Protokoll fra drøftinger mellom de konserntillitsvalgte og Helse Sør-Øst RHF, jfr hovedavtalens 42 i sakene 40, 41, 42 og til Helse Sør-Øst sitt styremøte 9. juni 2010 (utdelt i møtet) TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: Arbeidet med kunnskapsutvikling og god praksis Arbeidet med pasientsikkerhet 13

14 Møtet hevet kl Oslo, 9. juni 2010 Hanne Harlem styreleder Frode Alhaug nestleder Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Helge R. Grinden for Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 14