Møtetid: Ingen

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: Fra og med sak: 49/15 Til og med sak: 58/15 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 7 Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden Ap/Sv: Kristin Reppe Storø, leder Torbjørn Måsøval, nestleder Heidi Taraldsen Arne Ervik Frp, V,H og Sp: Ola Grønskag (V) Mona Elisabeth Olsen Skarsvåg (FRP) Kristin Furunes Strømskag (H) Faste representanter med forfall: Ap/Sv: Frp, V,H og Sp: Mona Elisabeth Olsen Skarsvåg Vararepresentanter som møtte: Ap/Sv: Frp, V,H og Sp: Ingen Merknader: 1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 2. Tilleggssaken ble enstemmig bestemt tatt med i møtets behandling. Underskrift: Kristin Reppe Storø Leder Ola Grønskag Protokollunderskriver SivTove Skarshaug Sekretær

2 HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Hovedutvalg for drift Møtedato: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/15 15/1595 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /15 15/549 KVALITETSLØFT FRØYA 2015 HELSE OG OMSORG UNDERVEISRAPORT 51/15 15/1203 EVALUERING AV SAMARBEIDSAVTALE SAMHANDLING I ØYREGIOEN FRØYA OG HITRA KOMMUNER VURDERINGER ANBEFALINGER 52/15 15/1527 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL /15 15/1736 OVERSIKT FOLKEHELSE /15 15/1748 MIDLERTIDIGE DISPENSASJONER FRA PED. LEDERKRAVET I BARNEHAGE /15 15/1749 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE 56/15 15/1577 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM /15 15/1596 ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE 58/15 15/1586 SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSARBEID OM BEDRE LÆRINGSMILJØ VED SISTRANDA SKOLE, FRØYA KOMMUNE MAI 2013 JUNI

3 49/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. 50/15 KVALITETSLØFT FRØYA 2015 HELSE OG OMSORG UNDERVEISRAPORT &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Hovedutvalg for drift tar rådmannens underveisrapport om helse og omsorgstjenestene i utviklings og kvalitetssikringsprogrammet Kvalitetsløft Frøya (KLF) til orientering, og godkjenner de foretatte justeringene knyttet til kommunestyrets vedtak av (sak K 36/15) &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Hovedutvalgets behandling i møte : Hovedutvalg for drift tar rådmannens underveisrapport om helse og omsorgstjenestene i utviklingsog kvalitetssikringsprogrammet Kvalitetsløft Frøya (KLF) til orientering, og godkjenner de foretatte justeringene knyttet til kommunestyrets vedtak av (sak K36/15) 51/15 3

4 EVALUERING AV SAMARBEIDSAVTALE SAMHANDLING I ØYREGIOEN FRØYA OG HITRA KOMMUNER VURDERINGER ANBEFALINGER &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Rapporten «evalueringsrapport samhandling i øyregionen» tas til orientering. 2. Rådmann bes om å fortsette dialogen med Hitra kommune for å forbedre de punkter som gjengitt i «rådmannens generelle anbefalinger». 3. Kommunestyret vedtar følgende for hvert samarbeidsområde: Forvaltningskontoret: o Samarbeidet videreføres, og det jobbes med å styrke tjenesten ved å se på overføring av oppgaver og stilling(er) fra dagens tjenesteproduksjon. Folkehelsearbeidet: o Samarbeidet avsluttes, og kommunene ivaretar folkehelsearbeidet hver for seg. Kompetanseutvikling: o Samarbeidet videreføres. Psykisk helsearbeid: o På kort sikt: Samarbeidet videreføres. Det foretas en gjennomgang av tjenesten i forhold til forventningsavklaringer, felles planverk og strategier. o På lang sikt (i løpet av 2016): Nedsette en arbeidsgruppe som får i mandat å planlegge morgendagens psykiatri (og rustjenester) som beskrevet i saksutredningen. Livstil og folkehelsesenter o Samarbeidet avsluttes, og kommunene ivaretar lærings og mestringstilbudene og frisklivsarbeidet hver for seg. o Frøya kommune kjøper plass på Hitra medisinske treningsklinikk til de brukerne som vil ha nytte av dette Vedtatt med 3 mot 2 ved bruk av utvalgsleders dobbeltstemme. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Hovedutvalgets behandling i møte : Rep. Heidi Taraldsen ber om at habiliteten sin vurderes da hun var prosjekt leder for prosjektet samhandling i øyregionen. Rep. Heidi Taraldsen ble vurdert inhabil jf. Forvaltningsloven kapittel II. 6. Rep. Kristin Strømskag ber om at habiliteten sin vurderes da hun har vært saksutreder i saken. Rep. Kristin Strømskag ble vurdert inhabil jf. Forvaltningsloven kapittel II. 6. Følgende forslag til vedtak ble fremmet av V: 4

5 «Ønsker å videreføre samarbeide innenfor livsstil og folkehelsesenter ytterligere ett år for å gi tilbudet bedre tid til å innhente erfaringer» Falt med 2 mot 3 ved bruk av utvalgsleders dobbeltstemme, avgitt av rep. Ola Grønskag og rep. Arne Ervik. 1. Rapporten «evalueringsrapport samhandling i øyregionen» tas til orientering. 2. Rådmann bes om å fortsette dialogen med Hitra kommune for å forbedre de punkter som gjengitt i «rådmannens generelle anbefalinger». 3. Kommunestyret vedtar følgende for hvert samarbeidsområde: Forvaltningskontoret: o Samarbeidet videreføres, og det jobbes med å styrke tjenesten ved å se på overføring av oppgaver og stilling(er) fra dagens tjenesteproduksjon. Folkehelsearbeidet: o Samarbeidet avsluttes, og kommunene ivaretar folkehelsearbeidet hver for seg. Kompetanseutvikling: o Samarbeidet videreføres. Psykisk helsearbeid: o På kort sikt: Samarbeidet videreføres. Det foretas en gjennomgang av tjenesten i forhold til forventningsavklaringer, felles planverk og strategier. o På lang sikt (i løpet av 2016): Nedsette en arbeidsgruppe som får i mandat å planlegge morgendagens psykiatri (og rustjenester) som beskrevet i saksutredningen. Livstil og folkehelsesenter o Samarbeidet avsluttes, og kommunene ivaretar lærings og mestringstilbudene og frisklivsarbeidet hver for seg. o Frøya kommune kjøper plass på Hitra medisinske treningsklinikk til de brukerne som vil ha nytte av dette 52/15 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 tas til orientering. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Hovedutvalgets behandling i møte : Vedlegg utsendt på Tabellen i sak 52/15 side 7, økonomisk oversikt hele kommunen er feil dette er en «følgefeil» som også ble rettet opp når formannskapet behandlet saken. 5

6 Økonomisk oversikt, hele kommunen 3. kvart 2015 Driftsreginskapet per Regnskap Reg. budsjett Avvik Alle tall er angit i hele tusen kroner Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter 0 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter 0 Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter 0 Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner 0 Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond

7 Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 tas til orientering 53/15 OVERSIKT FOLKEHELSE 2015 &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Hovedutvalg for drift tar Oversikt folkehelse Frøya kommune 2015 til orientering. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Hovedutvalgets behandling i møte : Rep. Kristin Strømskag ba om vurdering av sin habilitet da hun er saksbehandler i saken. Rep. Kristin Strømskag ble enstemmig vedtatt inhabil. Hovedutvalg for drift tar Oversikt folkehelse Frøya kommune 2015 til orientering. 54/15 MIDLERTIDIGE DISPENSASJONER FRA PED. LEDERKRAVET I BARNEHAGE &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Hovedutvalg for drift innvilger de to framlagte dispensasjoner fra ped. lederkravet for barnehageåret

8 &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Hovedutvalg for drift innvilger de to framlagte dispensasjoner fra ped.lederkravet for barnehageåret /15 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kommunestyret vedtar framlagte endringer i vedtekter for SFO, gjeldende fra &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Kommunestyret vedtar framlagte endringer i vedtekter for SFO, gjeldende fra /15 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Hovedutvalg for drift tar forslaget fra formannskapet til orientering. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Hovedutvalgets behandling i møte : 8

9 2016 Det er ønske om å involvere utvalgene parallelt med formannskapene i arbeidet med rådmannens innstilling til budsjett. Det mangler et vedlegg: kommunale garantier. Det må bli med til Kommunestyret. 1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2016 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett Og investeringsbudsjett, med vedlegg, og handlingsplandokumentet. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2016 for alle rammeområdene. 1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings og finansieringsplan for Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 1.3 Kommunestyret vedtar å låne 20 millioner kroner i startlånmidler til videre utlåning i Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag med vedlagte endringer til økonomiplan med handlingsprogram Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapets innstilling Rådmannskontor Etablering av fastfiber fra Telenor IKT (1102) Rammeområdet oppvekst Rådmannskontor (1100) Skoleskyss Rådmannskontor (1100) : Vedtatt med 4 mot 3 avgitt av H og V 9

10 E 2400 Nordskag oppvekstssenter Tolketjeneste Nordskag oppvekstssenter (2400) : 2500 Sistranda skole Bemanning 4 nye stillinger Sistranda skole (2500) : 3100 Familie, Helse og Rehab Fysioterapeut Fysioterapi/hjelpemidler (3107) : Enstemmig 3200 Interkommunal barnevernstjeneste Overføringer 2 stillinger Interkommunal barnevernstjeneste (3200) : Vedtatt med 4 mot 3 avgitt av H og V Funksjonshemmede Økning 1 dag demente Dagsenter Kontakten (3506) Økt sats støttekontakter Fellesadm funksjonshemmede (3505) : 5100 Tekniske tjenester Avdelingsleder drift Tekniske tjenester (5100) : 8000 Frie inntekter Økt skatteanslag Frie inntekter. (8000) : 10

11 Finans Rentereduskjon Finans (9000) : Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av H og V. 1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg. 1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifer må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden. 1.8 Investeringsbudsjett Omforent forslag til investeringsbudsjett: År Sum investeringer valgte tiltak Sum fond Momskompensasjon på investeringer Sum lån Sum renter og avdrag Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Sum investeringer valgte tiltak Adresseprosjektet Renter og avdrag Ajourhold kart (Geovekstprosjekt) Renter og avdrag Asfaltering kommunale veier

12 Renter og avdrag Avløpsutbygging Bygging av kommunale utleieboliger Renter og avdrag Bygging av vei Midtsian Yttersian Renter og avdrag Bytte av nettverks komponenter(switcher og routere) Renter og avdrag Digitalisering av bygnings og delingsarkiv Renter og avdrag Dyrøy oppvekstsenter ombygging Renter og avdrag FKKsenter mobilt lydanlegg Renter og avdrag Friluftlivets år kommune Renter og avdrag Fysisk utforming OSK Renter og avdrag Gravemaskin Renter og avdrag Helhetlig idrettspark utstyr til Basishall Renter og avdrag Innkjøp ansattpcer Renter og avdrag Innkjøp elevpcer Renter og avdrag Kombinert tankvogn brann/vannverk Renter og avdrag Kummer, høydebasseng og ledningsnett Kvalitetsheving DEK Renter og avdrag Ny GPS totalstasjon Renter og avdrag Ny kommunikasjonsløsning Renter og avdrag

13 Ny skoleportal Renter og avdrag Ny vannledning NordhammervikaHamarvik SkarpnesetNordskag Nytt høydebasseng Bergheia Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer spesielt Sistranda Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplan Renter og avdrag Rammeplan avløp Rehabilitering eternittledninger Andre driftskonsekvenser Rehabilitering høydebasseng Smartboard skolene Renter og avdrag Startlån Sykesenger Renter og avdrag Trafikksikkerhetstiltak Utbedringer tak Sletta kirke Renter og avdrag Utredning vedlikeholdskostnader kirken Renter og avdrag Utvidelse av renseanlegg Kirkdalsvatnet Varmesentral full finansiering Sistranda Renter og avdrag

14 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde Frøyahallen digital reklame Frøyahallen sekretariat og tidtakerutstyr Renter og avdrag Handikaptilpassing Hallaren kirke Renter og avdrag Intranett Renter og avdrag Ny flytebrygge Inntian havn kommunal kai Renter og avdrag Ny telefoni løsning/digital kommunikasjon internt og eksternt Renter og avdrag Nytt høydebasseng Bremnestuva Svømmehallen modernisering Renter og avdrag Tilskudd brannutstyr Gjæsingen Titran kapell Renter og avdrag Utbedring av kommunale kaier Renter og avdrag Utbygging Beinskardet byggetrinn Renter og avdrag Utbygging helhetlig idrettspark Frøya storhall Utvidelse av Nordhamarvik gravplass Renter og avdrag Vågan gravplass Renter og avdrag

15 Verbal del budsjett Rammeområde rådmann: Rådmannen bes om å etablere et prosjekt rettet mot det å rekruttere og beholde kvalifisert personell, med spesiell fokus på de områder som har de største utfordringene. Det bes forberedt en sak til administrasjonsutvalget. Skatteanslaget økes med kr , Rentekostnader reduseres med kr , til fiberkabel legges inn Plan for rullering av pc`er for ansatte etableres, jfr budsjetterte investeringsmidler i langtidsperioden. 2. Rammeområde oppvekst posisjon: Budsjett oppvekst økes med 3,4 mill(ca 5% økning) i tillegg til rådmannens forslag som innebærer en økning på ca 3 stillinger( 80% st nordskaget, 2 st med helårsvirkning Sistranda skole, kr til styrking av språkopplæring) I denne summen ligger en overføring av 1,2 mill fra familie og helse, jfr overtallige ved barnevernstjenesten. Hovedfokus for bruk av de økte midlene skal være: Videreføring av tidlig innsats, dvs styrking av bemanningen i barnehage og småskolen. I tillegg skal midlene brukes til å styrke fokuset på grunnleggende lese og skriveferdigheter. Det forventes at samarbeid hjem og skole settes i fokus, samt at tverrfaglig samarbeid får større fokus fremover. En stilling som barnevernskonsulent settes inn ved Sistranda skole. Den andre barnevernstillingen får tilsettingsforhold ved Nabeita oppvekstsenter, men skal fungere som en ressurs også for de øvrige enhetene innenfor oppvekst. Stillingene etableres som prosjektstillinger over to år og evalueres grundig midtveis og ved periodens slutt. De iverksatte tiltak følges tett av hovedutvalg drift fremover. Med tanke på hærverkssituasjonen ved Sistranda skole ber vi om at vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015 tas tak i. Skoleskyss reduseres med kr ,. Dette tilsvarer mindreforbruket i Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgott av H og V. 2. Rammeområde oppvekst opposisjon: Budsjett oppvekst økes med 3,4 mill. kr. Til varig styrking av grunnbemanningen. Tidlig innsats viderføres med årlig bevilgning på 1,5 mill. kr. Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av H og V. 3. Rammeområde familie og helse: Lønn støttekontakt økes med kr Dette gjør det mulig å følge KS sine satser i forhold til lønn støttekontakter. Dagsenter demente utvider sitt tilbud med en dag i uka. Dette medfører en merkostnad på kr ,. Vi har et sterkt behov for å øke fokuset på eldreomsorgen, men erkjenner at dette ikke er mulig på nåværende tidspunkt pga pågående prosjekt innenfor området. Vi ber om at resultatet av prosjektet morgensdagens omsorg fremlegges for politisk behandling så fort dette er mulig. Samtidig ber vi om at PLO har fokus fremover på heltidskultur, noe som sannsynligvis innebærer at tjenesten må gjøre noen endringer i organisering og turnus. Stillinger foreslått under helsesøstertjenesten legges direkte inn i rammeområde oppvekst, dvs at helsesøstertjenesten ikke økes som foreslått fra rådmannen. 15

16 4. Rammeområde tekniske tjenester Avdelingsleder drift tas ut med kr ,. Teknisk oppfordres til å se på egen organisering i forhold til ulike vaktordninger med tanke på å samordne for å oppnå synergieffekter. Vi ber om at rehabiliteringsbehovet ved Sistranda svømmehall og Frøya sykehjem utredes og legges frem for hovedutvalg for drift så snart som mulig. 5. Kirken Den Norske Det er forelagt oss endel behov knyttet til ulike kirkebygg( Sletta kirke og Sula kapell) og Nordhammarvik gravplass. Usikkerheten rundt kostnader er såpass stor at vi velger kun å legge inn begrensede bevilgninger til utredning foreløpig. 57/15 ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Orientering om Fylkesmannsklage ang. Beinskardet, hjemmesykepleien og trygghetsalarm ved Ann Karin Sæther og Sandra Holm. Orientering ang. Demensteamet ved Ann Karin Sæther. Beinskaret omsorgsboliger betegnes som private hjem og hovedutvalget støtter at innstallering av trygghetsalarm må kostes av beboerne selv. Orientering ang. Frøya storhall ved Maciej Karpinski. Hovedutvalget vil gi innspill til innholdet i den nye hallen før noe blir vedtatt. Orientering ang. Morgendagens omsorg ved Rådmann. Salg av den gamle brannbilen på Nordskag. Orientering fra Aas bryggeri om å få tappe vann på flaske til salg fra Frøya vannverk. Orienterte ang. Kommunal vann og avløpsplan. Utvalget vil ha et kostnadsoverslag på hva dette vil føre til merkostnad for kommunen. Orientering ang. situasjonen ved barnevernet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 58/15 16

17 SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSARBEID OM BEDRE LÆRINGSMILJØ VED SISTRANDA SKOLE, FRØYA KOMMUNE MAI 2013 JUNI 2015 &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Hovedutvalg for drift tar saken om sluttrapportutviklingsarbeid om bedre læringsmiljø ved Sistranda skole utført av Midt Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) til orientering. Hovedutvalg for drift ønsker en tiltaksplan med bakgrunn i det arbeidet som er gjort ved Sistranda skole i samarbeid Midt norsk kompetansesenter for atferd. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Hovedutvalgets behandling i møte : Følende omforente forslag til nytt vedtak ble fremmet: Hovedutvalg for drift tar saken om sluttrapportutviklingsarbeid om bedre læringsmiljø ved Sistranda skole utført av Midt Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) til orientering. Hovedutvalg for drift ønsker en tiltaksplan med bakgrunn i det arbeidet som er gjort ved Sistranda skole i samarbeid Midt norsk kompetansesenter for atferd. Hovedutvalg for drift tar saken om sluttrapportutviklingsarbeid om bedre læringsmiljø ved Sistranda skole utført av Midt Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) til orientering. 17