Vedlagt følger årsberetning for 2012 med driftsregnskap, balanse og noter.

Transkript

1 Dato: 14. februar /13 Årsberetning 2012 JEHA BHJT Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsberetning for 2012 med driftsregnskap, balanse og noter. Forslag til vedtak: Styret for Bergen hjemmetjenester KF godkjenner årsberetning for 2012 med driftsregnskap, balanse og noter. 1

2 ÅRSBERETNING 2012 VIKTIGE SAKER FOR BERGEN HJEMMETJENESTER KF Kari Batt Iversen sluttet som direktør i juni Ny direktør, Ann Charlotte Hageberg, var på plass fra august Den nye direktørens prioriterte oppgaver har vært følgende; Redusere administrasjonen Få ned vikarbruken Få opp vedtakstiden Jobbe med effektiviteten Få ned sykefraværet Vi har kommet godt i mål med reduksjonen av administrasjonen. Målet var å redusere fra 8 til 3 ansatte i adm. Alle ansatte har fått tilbud om ny jobb i kommunen, mens en sa opp. Bruk av vikarer har fra 2011 til 2012 blitt redusert med 6608 timer. Dette skyldes bl.a. mer fokus på bruk av vikarer og bedre logistikk planlegging av sonelederne. Forvaltningen reduserer vedtakstiden til brukerne, og sonelederne bruker mye av sin arbeidsdag til å søke om mer tid. Antall tildelte vedtaks timer har sunket med ca. 12 % fra januar til desember. Snitt tid pr bruker pr mnd. har falt med ca. 6 % fra januar til desember. Antall brukere har falt med ca. 9 % gjennom året. Effektiviteten har økt med 7, 3 % fra 59 % i 2011 til 66,3 % i Det har vært arbeidet systematisk med å få redusert sykefraværet i 2012 og sykefraværet endte på 13 % i 2012, som er en nedgang fra 20,6 % i Bergen hjemmetjenester KF gjort endringer i bilparken og fått inn 15 EL-biler. Vi byttet ut Skoda Fabia med Nissan Leaf. Disse bilene er 100 % elektriske og vi har jobbet med å få parkeringsplasser og strømuttak på plass. EL-bilene er fordelt på sonene; Bergenhus, Fyllingsdalen/Laksevåg og Årstad. Den totale bilparken består av 59 biler, Nissan Leaf og Toyota Yaris. NØKKELTALL Ved utgangen av 2012 hadde foretaket 123 faste ansatte (107,79 årsverk) fordelt på 113 hjemmehjelpere, 4 soneledere, 1 kundebehandlere og 1 administrative stillinger. Den ene administrative stillingen er vikarstilling for konsulent som er ute i fødselspermisjon. Kvinneandel er fortsatt stor i Med kun 2 menn i hele foretaket, er andelen kvinner på 98,4 %. 2

3 ARBEIDSMILJØ OG HMS Miljøfyrtårn Bergen kommune skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging Dette skal oppnås ved kontinuerlig forbedring på følgende punkter: Redusere egen miljøbelastning ved miljøsertifisering av alle kommunale enheter Hindre tap av biologisk mangfold, sikre friluftsliv, helse og trivsel Oppfylle selv- og lovbestemte krav knyttet til miljøpåvirkning Hindre forurensing I Bergen hjemmetjenester KF har vi gjort endringer mtp miljø, for å bli miljøsertifisert. Vi har kuttet all bruk av papp/plast kopper og tallerkener. Det skal brukes mat boks og ikke matpapir eller plastposer for de som har med niste på jobb. Det er kommet flere søppelspann så sortering av boss er mulig. Bosset blir også veiet og notert ned i skjema. Vi bruker mindre kopier, sender heller elektronisk og tenker oss om før vi bruker plastmapper og permer. Vi ble miljøsertifisert i 1. halvår av Medarbeiderundersøkelse I 2012 hadde vi medarbeiderundersøkelse som skulle kartlegge hvordan arbeidsmiljøet er, og hvordan de ansatte har det på jobb. Resultatet fra undersøkelsen er jevn i alle sonene, også administrasjonen. Organisering av arbeid og innhold i jobben er bra, alle sonene og administrasjonen er tilfreds med dette. Størst trivsel er det i administrasjonen, men det skiller ikke mye fra de andre sonene. Variasjonen er størst i Fyllingsdalen/Laksevåg. Litt dårlig score på arbeidsmiljø, nærmeste leder og stress i jobben. Dette kommer nok av en del turbulens i denne sonen, og det jobbes med å finne gode løsninger så arbeidsmiljøet blir bra også her. Snittet for hele foretaket ligger på 4,5 på en skala fra 1-6. AMU møter Det har vært 2 arbeidsmiljømøter i Behandlede saker på AMU har vert: IA mål 2012 Renhold av sonekontorene Helseutvalg Valg av Hovedverneombud Evaluering av Helseutvalg IA mål 2013 Medarbeiderundersøkelse Møtedatoer AMU 2013 Fagforeningsmøter og Verneombudsmøter Det har gjennom siste halvår vert flere møter med fagforening og Hoved Verneombud i Bergen Kommune. Dialogen har vert meget konstruktiv og vi har fått løst sakene på gode måter. 3

4 Informasjonsmøter Direktør har siden august holdt månedlige informasjonsmøter ute i sonene. Temaet har vert med fokus på Effektivitet og Sykefravær. Sosiale samlinger Det har vert ulike typer samlinger i de ulike sonene. BHKF har gitt tilskudd til Julebord der de ansatte selv valgte å arrangere de lokalt. Ut over ette har det vert en sommersamling i de enkelte sonene. KOMPETANSEHEVING Fagbrev I 2011 var det 14 hjemmehjelpere som begynte å ta fagbrev i renholds faget. Den praktiske delen skulle gjennomføres i 2012 og da skulle vi ha 14 hjemmehjelpere med fagbrev innen renhold. Dette har vist seg å være litt vanskelig å gjennomføre. Det kreves en del praksistimer og det ikke lett å finne praksisplasser til alle. Noen ansatte har ordnet dette selv. Så ved utgangen av året er det kun 2 ansatte som har fullført fagbrevet og fått kompetansebevis. Begge disse er ansatte i sone Fana/Ytrebygda. STYRET Styremedlemmer Per Inge Vannebo (leder) KrF Kari Marie Nygard (nestleder) Ap Janne Halvorsen (Styremedlem) FrP Kjersti Pettersen Irgens (Styremedlem) H Knut Johan Larsen (Styremedlem) SV Marit Bergesen (Ansatt representant) Varamedlemmer Christian Nilsen (Varamedlemmer) FrP Stig Arne Thue (Varamedlem) Ap Irene Mariell Birkeland (Varamedlem) KrF Oddny Miljeteig (Varamedlem) SV Peter Christian Frølich (Varamedlem) H Styrearbeid Antall styremøter i 2012 er 8. Saker til behandling Budsjett 2012 Økonomi 4

5 Sykefravær Likviditetsutvikling Effektivitet Årsregnskap og årsberetning 2011 Differensierte timepriser Nedgang i vedtakstid Styret har løpende fått fremlagt sak om økonomisituasjonen med prognoser for resten av året. I tillegg er viktige nøkkeltall om nærvær og effektivitet lagt frem. Det er fortsatt differanser mellom kommunen sine to personalsystem, dette fører til at det til tider kan variere og være vanskelig å få ut korrekte tall til bruk i nærvær og effektivitet. Foretaket gikk med underskudd, vesentlig fordi omsetningen sviktet. Årsregnskapet for 2012 viser en merkostnad på ca. 6,971 millioner kroner. Det dårlige regnskapsresultatet skyldes flere forhold. Først og fremst har inntektene falt drastisk, noe man ikke forventet da budsjettet ble satt opp og vedtatt. Inntektstapet skyldes hovedsakelig et politisk ønske om en omfordeling av tjenestene. I løpet av 2012 har forvaltningen tildelt hjelp til færre brukere. Hensikten er at de brukerne som trenger hjelpen mest skal tildeles mer tid til «praktisk bistand husholdning». Imidlertid har foretaket ikke erfart at det tildeles mer tid til nye eller eksisterende brukere som får endret vedtakene sine. Dette har gitt utslag i at antall vedtakstimer har falt i løpet av