Hovedrevisor Øyvind Nilsen

Transkript

1 Møteprotokoll Åmli kontrollutvalg Dato: kl. 09:00 Sted: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 18/00069 Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Angrim Flaten (AP), Turid E. Haugstøyl (H), Ole Martin Retterholt (FRP), Olav Riisland (KRF) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hovedrevisor Øyvind Nilsen Rådmann Christina Ødegård (sak 1/18) Leder rådmannens stab Terje Beruldsen (sak 1/18) Leder for oppvekst Tore Flottorp (sak 2/18) Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen Sakskart Side Møteinnkalling 1/18 18/ Godkjenning av møteinnkalling Møteprotokoll 1/18 18/ Godkjenning av protokoll fra møte Saker til behandling 1/18 17/ Tilbakemelding til kontrollutvalget etter gjennomgang av tilsettingsreglement etter rapport fra Sivilombudsmannen 5 1

2 2/18 16/ Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet i Østre Agder - Åmli 6 3/18 18/ Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Åmli kommune 7 4/18 18/ Revisors egenvurdering av uavhengighet 8 5/18 18/ Orientering fra revisjonen /18 18/ Referatsaker /18 18/ Eventuelt Åmli, Tobias Wessel-Hansen Tangen Kontrollutvalgsleder Alexander Etsy Jensen Sekretær 2

3 Møteinnkalling 1/18 Godkjenning av møteinnkalling Åmli kontrollutvalg /18 Møteinnkalling godkjennes. Møteinnkalling godkjennes. 3

4 Møteprotokoll 1/18 Godkjenning av protokoll fra møte Åmli kontrollutvalg /18 Protokoll fra møte godkjennes. Protokoll fra møte godkjennes. 4

5 Saker til behandling 1/18 Tilbakemelding til kontrollutvalget etter gjennomgang av tilsettingsreglement etter rapport fra Sivilombudsmannen 1 Åmli kontrollutvalg /18 Tilbakemeldingen som er gitt i saken og oppsummeringen fra arbeidsgruppen tas til orientering. Utvalget tok først stilling til tidligere habilitetsspørsmål, da både Olav Riisland og Olav Martin Retterholt tidligere er erklært inhabile. Utvalget sluttet seg til sekretariatets vurdering om at begge er habile til å behandle saken da fokuset for kontrollutvalgets oppfølging var på systemnivå. Rådmann Christina Ødegård og leder for rådmannens stab Terje Beruldsen var invitert til møte for å redegjøre for saken med bakgrunn i oppsummering etter arbeidsgruppemøte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Tilbakemeldingen som er gitt i saken og oppsummeringen fra arbeidsgruppen tas til orientering. 5

6 2/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet i Østre Agder - Åmli 1 Åmli kontrollutvalg /18 Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder Åmli tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. Rådmann Torill Neset i Gjerstad kommune har laget en skriftlig rapport via rådmannen i Åmli til kontrollutvalget datert , som beskriver hvilke tiltak som nå er gjennomført for å følge opp hvert enkelt punkt i kommunestyrets vedtak av Rådmann Christina Ødegård og leder for oppvekst Tore Flottorp var invitert til møte for å orientere om arbeidet og resultatene av det, i tillegg til å svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder Åmli tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 6

7 3/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Åmli kommune 1 Åmli kontrollutvalg /18 Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Åmli kommune til orientering. Årsmelding fra kontrollutvalget for 2017 ble diskutert og den ble vedtatt som den forelå. Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Åmli kommune til orientering. 7

8 4/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 1 Åmli kontrollutvalg /18 Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering. Til møtet forelå undertegnede uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering. 8

9 5/18 Orientering fra revisjonen Åmli kontrollutvalg /18 Saken tas til orientering. Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende i møte: 1. Løpende revisjon Hovedrevisor Øyvind Nilsen orienterte om løpende revisjon: - Offentlige anskaffelser Kjøp av helsetjenester til ressurskrevende brukere. - Utplukk på 15 anskaffelser foretatt av kommunen kontroll av dokumentasjonsplikten. Kontrollutvalget får forelagt en egen sak på dette i neste møte. - Kontroll av attestasjoner. - Momskompensasjon. - Kommunen ligger godt an med årsoppgjøret. Saken tas til orientering. 9

10 6/18 Referatsaker Åmli kontrollutvalg /18 Saken tas til orientering. 1. Referatsaker: a. Referat fra NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen b. Spørsmål fra leder vedr. kontanter som tvungent betalingsmiddel - Praksis i Åmli kommune og for virksomheter tilknyttet kommunen, med svar fra Åmli kommune og IATA IKS. 2. Innkommen post: a. Ingen innkommen post. 3. Saker behandlet i kommunestyret/formannskapet: a Gjennomgang av tilsettingsreglement etter rapport fra Sivilombudsmannen 4. Neste møte kl. 09:00-12:00 Saken tas til orientering. 10

11 7/18 Eventuelt Åmli kontrollutvalg /18 Klikk her for å skrive inn tekst. Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 11