A. INNSPILL TIL STORE SATSINGER I

Transkript

1 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETTINNSPILL 2013 Som fakultetsstyret er orientert om gjennom orienteringssak 4 er Universitetets virksomhetsstyring endret fra inneværende år, noe som betyr at arbeid med budsjettinnspill og budsjettfordeling for budsjettåret 2013 er flyttet til vårsemesteret Begrunnelsen er at virksomhetsstyringen kan effektiviseres ved å flytte budsjettbehandlingen tidligere. Ved å sikre at universitetets virksomhetsstyring etter hvert blir langsiktig og tydelig skal enhetene kunne planlegge sin virksomhet bedre. Innspillene fra fakultetene/enhetene er forenklet i forhold til tidligere år. Det skal ikke settes opp en intern budsjettfordeling som ledd i arbeidet med budsjettinnspillet. Universitetsstyrets behandling av hovedfordelingen for 2013 vil være basert på fordelingen for 2012 med konsekvensjusteringer og de konkrete innspillene det er bedt om under punkt B nedenfor. Fakultetenes arbeid med intern budsjettfordeling vil skje etter at de har mottatt disponeringsskrivet medio august. Følgende frister og oppfølging gjelder i forhold til budsjett 2013: Enhetenes budsjettinnspill leveres Avdeling for økonomi innen 23. april Budsjettinnspill 2013 behandles i universitetsstyret 12.juni Disponeringsskriv sendes ut 15. august Store satsinger utenfor ramme styrebehandles i oktober Tildelingsbrev fra KD med eventuelle endringer kommer i desember Det bes om innspill til følgende punkter: A. INNSPILL TIL STORE SATSINGER I 2014 Store satsinger/investeringsprosjekter innenfor UiTs ramme: Dette gjelder innspill på større satsinger/investeringsprosjekter som må løses innenfor UiTs ramme, og som ikke krever tildeling av friske midler fra departementet. Innspill må være i samsvar med Universitetets strategiske planer. Der det er konkrete forslag til nye aktiviteter må det også foreligge forslag til finansiering. I dette ligger det at enhetene må ta stilling til hvilke aktiviteter som foreslås redusert eller nedlagt. Store satsninger/investeringsprosjekter utenfor UiTs ramme: Forslag til satsinger/investeringsprosjekter utenfor UiTs ramme må ligge innenfor universitetets satsningsområde. Universitetsdirektøren ber om at innspill på store satsninger/investeringsprosjekter innenfor og utenfor UiTs ramme for 2014 leveres samtidig med innspill til budsjettprosessen Fakulteter/enheter bes å utforme en kort beskrivelse av behov og målsettinger for satsingene, samt en realistisk kostnadsoversikt. B. INNSPILL TIL STRATEGISKE SATSINGER FOR 2013 Fakulteter og enheter bes å gi innspill på konkrete aktiviteter innenfor strategiske satsningsområder for 2013, samt en oversikt over bindinger som ligger i disse områdene for årene fremover. jf. punkt i sak S47-11 (hovedfordelingen for 2012). Vitenskapelig utstyr og formidling videreføres på samme nivå som i 2012-fordelingen. Fordeling av midler til rekrutteringsstillinger følger automatisk fordeling av stillingene. Når det gjelder fordeling av rekrutteringsstillingene, både ledige og nye stillinger, vises det til eget brev fra Avdeling for forskning og utvikling Tromsø postmottak@uit.no Sentralbord: Faks:

2 Det vises til vedlegg 1 for de konkrete innspillene fra Det kunstfaglige fakultet. Innstilling til vedtak: Budsjettinnspill 2013 godkjennes Tromsø Kjell Magne Mælen Dekan Anne Aagaard Fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Budsjettinnspill 2013 Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt 2

3 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI A. INNSPILL TIL STORE SATSINGER I 2014 A1) Store satsinger/investeringsprosjekter innenfor UiTs ramme. Dette gjelder innspill på større satsinger/investeringsprosjekter som må løses innenfor UiTs ramme, og som ikke krever tildeling av friske midler fra departementet. Innspill må være i samsvar med Universitetets strategiske planer. Der det er konkrete forslag til nye aktiviteter må det også foreligge forslag til finansiering. I dette ligger det at enhetene må ta stilling til hvilke aktiviteter som foreslås redusert eller nedlagt. FRA DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET Bygningsmessige forhold: Fakultetet viser til fremtidige nødvendige investeringer i bygningsmessigebehov som tidligere er nærmere forklart i budsjettinnspill 2011 (ephorte 2010/417), og budsjettinnspill 2012 (ephorte 2011/3545) samt i eget brev til BEA, hvor det nevnes følgende behov av Akutt karakter: a) Nye lokaler for Kunstfaks fakultetsadministrasjon. b) Avklare leieforhold knyttet til Tromsø Kommunes lokaler i Krognessveien 33. c) Utvidelse av parkeringsanlegg for ansatte og studenter Mer langsiktig karakter: 1. Øverom/Ensemblerom rytmiske studenter. 2. Datalab/lesesalsplasser Krognessveien. 3. Kontor og arbeidsrom for Musikkonservatoriets ansatte med arbeidsplass på ILP på Mellomveien. 1. Kunstakademiet skal våren 2013 inn permanente lokaler i Mack-bygget. Avdeling for Byggog Eiendom (BEA) har imidlertid informert om at alle kostnader til inventar, bygge- og flytteprosess spilles inn fra BEA, og utelates derfor i dette innspillet fra Det kunstfaglige fakultet. Vitenskapelig utstyr: Fakultetet har tidligere pekt på at vedlikehold og investeringer i utstyr ved utøvende kunstutdanninger må sammenlignes med investeringer i utstyr i eksperimentelle utdanninger og FoU-miljøer. Fakultetet ble i 2012 tildelt kr , nærmere en tredjedel av faktisk behov. Selv om fakultetet gledelig nok ble tilgodesett med en minnegave på kr fra Per Nicolaisen til investering i nytt klaver, er situasjonen for Musikkonservatoriet svært vanskelig. Fakultetet har over flere år vært tildelt langt mindre midler til utstyr enn reelt behov (f.eks: kr ,., kr ,-) Instrumenters levetid er - som for en båt eller en bil begrenset, og maksimal levetid for instrumentene sikres ved at fakultetet sørger for at både service og ettersyn besørges av topp kvalifiserte fagfolk på området. Jevnlig service og stemming, og mer omfattende overhaling av for eksempel flygeler hvert år til minimum kr , - pr. instrument inngår i vedlikeholdsarbeidet. Instrumentvedlikehold og fornyelse er en forutsetning for å kunne ivareta Musikkonservatoriets kjerneoppgaver undervisning av musikkstudenter og forskning- og kunstnerisk utviklingsarbeid. På dette området kan det ikke slurves. Skal fakultetet kunne ivareta et faglig forsvarlig nivå, må systematikken i rulleringsordninger opprettholdes. Dette forutsetter at fakultet får tilført nødvendige midler og at kontinuiteten i vedlikehold og nyinvesteringer sikres. NO-9037 Tromsø postmottak@uit.no Sentralbord: Faks: førstekonsulent Sissel Holmgren Tlf.: Faks: sissel.holmgren@uit.no

4 I rulleringsordningen inngår utskifting av tangentinstumetariet bestående av: Type tangentinstrument Maksimal levetid Utskiftingstakt Kostnad pr. år 30 pianoer 30 år Hvert andre år flygel 30 år Hvert andre år konsertflygel 10 år Hvert tiende år Hammerklaver Cembalo Bare innenfor kategorien tangentinstrumentearium er det m.a.o et investeringsbehov hvert annet år på kr Når dette sammenfaller med utskiftning av konsertflygel, blir samlet investeringsbehov kr ,- Fakultetet er nå i den situasjonen at ett av konsertflygelene til en verdi av kr må skiftes ut innen 2014 (10 år). Dette burde ideelt sett gjøres senest i løpet av våren 2013 før Top of The World Piano Competition gjennomføres for andre gang sommeren Samlet investeringsbehov i vitenskapelig utstyr utgjør minimum kr A2) Store satsninger/investeringsprosjekter utenfor UiTs ramme. Forslag til satsinger/investeringsprosjekter utenfor UiTs ramme må ligge innenfor Universitetets satsningsområde. Universitetsdirektøren ber om at innspill på store satsninger/ investeringsprosjekter innenfor og utenfor UiTs ramme for 2014 leveres samtidig med innspill til budsjettprosessen Fakulteter/enheter bes å utforme en kort beskrivelse av behov og målsettinger for satsingene, samt en realistisk kostnadsoversikt. FRA DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET Fagtilpasset utdanningstilbud nye studieplasser Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) ble innført i Norge 1. januar 2009, for å gi personer med nedsatt funksjonsevne vern mot diskriminering. Loven gjelder på alle samfunnsområder. De mest relevante paragrafene for høyere utdanning er 9 og Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes. Det er viktig å merke seg at hensikten med loven er å sikre likeverdige muligheter. Det er bred enighet om at høyere utdanning er et viktig virkemiddel for at flere med funksjonsnedsettelse kan delta i arbeidslivet. Dette understrekes i 12 Plikt til individuell tilrettelegging. Skole og utdanningsinstitusjoner skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Paragrafen innebærer ingen vesentlig endring av de rettigheter til tilrettelegging som studenter allerede har gjennom Universitets- og høgskoleloven, men forskjellen er at brudd på denne bestemmelsen kan være grunnlag for en diskrimineringssak. Kunnskapsdepartementet oppfordrer U&H-sektoren til å utvikle studietilbud som inkluderer studenter med særskilte behov. Det kunstfaglige fakultetet har mange års prosjekterfaring fra dette feltet som har fått stor nasjonal oppmerksomhet. Fakultetet ønsker å benytte opparbeidet kompetanse til å kunne tilby studier i tilpasset musikkopplæring på permanent basis. Det foreligger en studieplan i tilpasset opplæring i IKT-basert arrangering, komponering og samspill for fysisk funksjonshemmede studenter som sikter mot å kvalifisere studentene til et selvstendig yrkesliv innen området. Opplæringen går over 3 år. 2

5 Sør-Troms Museum har, med finansiering over regionale utviklingsmidler, startet et treårig arbeid for å utvikle Trastad Samlinger - Museum og Galleri til et nasjonalt kompetansesenter for visuelle kunstnere med funksjonsnedsettelser. Det vil være aktuelt å samarbeide med senteret om utvikling av et utøvende utdanningsløp i visuell kunst for studenter med funksjonsnedsettelser. Det kunstfaglige fakultet ber Universitetsstyret/ledelsen fremme forslag om at Kunnskapsdepartementet fra høsten 2013 bevilger midler til å opprette 4 fire - nye studieplasser, tilsvarende kr øremerket personer med behov for fagtilpasset opplæring. Satsningsforlaget er i overensstemmelse med UiTs strategi for styrkning av IKT i utdanningene. Oppsummering satsningsforslag utenfor UiT ramme Nye studieplasser Fagtilpasset opplæring ,- Til sammen ,- Landskapsarkitektutdanning Det kunstfaglige fakultet minner utover dette om planene og arbeidet med etablering av en landskapsarkitektutdanning ved UiT i samarbeid med AHO, omtalt i Sak Budsjett 2013 Universitetet i Tromsø satsingsforslag utenfor rammen. B. INNSPILL TIL STRATEGISKE SATSINGER FOR 2013 Fakulteter og enheter bes å gi innspill på konkrete aktiviteter innenfor strategiske satsningsområder for 2013, samt en oversikt over bindinger som ligger i disse områdene for årene fremover. jf. punkt i sak S47-11 (hovedfordelingen for 2012). FRA DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET Finansiering av FoU-terminer: Det vises til brev til rektor og universitetsdirektør av (ephorte 2010/4167-3) vedrørende Kunstfaks manglende handlingsrom til å innvilge FoU-terminer i samme omfang som andre fakulteter. Universitetsstyret har i budsjettvedtak for 2012 delvis imøtekommet dette gjennom tildeling av kr i strategiske FoU-midler. Vi gjør oppmerksom på at det samlede bevilgningsbehovet tilsvarer ca. 2,5 vitenskapelig ansatt i toppstilling, og at det følgelig ennå eksisterer ett stort gap mellom behov og reelle muligheter til tildeling av FoU-terminer ved Kunstfak. Oppfølging av arbeidet med samfunnskontrakt: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet har flere ganger drøftet hvordan samfunnskontrakten kan følges opp for Kunstfaks vedkommende. Fakultetsstyret har vedtatt at det Kunstfak i dette arbeidet skal bruke en arbeidsmetode som kalles foresight eller fremtidsverksted. Dette er en styrt deltakerbasert prosess for systematisk innhenting av fremtidsrelevant kunnskap og visjonsbygging på mellomlang til lang sikt. På denne bakgrunn har styreleder og dekan besluttet at et slikt framtidsverksted bør ha en tidshorisont på 10 år og at hensikten er å kartlegge forventinger til fakultet blant fakultetets viktigste interessenter - dvs. o kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner som er medspillere i rekrutteringen av studenter, oppdrags- og arbeidsgivere for uteksaminerte studenter, 3

6 samarbeidspartnere i formidlingen av kunstneriske og faglige resultater av student- og lærervirksomhet, og kulturnæringslivet. o ulike kommunale/fylkeskommunale kulturpolitiske organer og myndigheter o UiT-interne fakulteter/enheter og miljøer. å bringe fram ulike forslag til handlinger og tiltak som fakultetet bør sette i verk for å oppnå fakultetets overordnede må. å klarlegge hvilke ressurser som trenges for å iverksette slik forslag til handlinger og tiltak. Det er ønskelig å legge arbeidet opp som en arbeidsprosess i fem faser: 1. Oppstartsseminar med bred deltakelse over 1 1/2 dag fra lunsj 1. dag til arbeidstidens slutt 2. dag. Det må arbeides videre med kriterier for valg av hvem som skal inviteres. Fakultetsstyret deltar. 2. Mellomperiode hvor utvalgte deltakere blir bedt om å bearbeide innspill fra oppstartsseminaret. 3. Fokussamling hvor arbeidet fra mellomperioden blir bearbeidet og fokusert. Deltakere her er de som har arbeidet i mellomperioden og en kontrollgruppe som var med på oppstartsseminaret. Fakultetsstyret deltar. 4. Fakultetsstyret bearbeider resultatet av fokussamlingen i et styreseminar over 1 1/2 dag. 5. Fakultetsstyret melder tilbake til deltakerne på oppstartsseminaret hvordan innspillene er ivaretatt. Det bør drøftes nærmere i hvilken form tilbakemeldingen skal gis. Det er ønskelig å få gjennomført denne prosessen våren En fremtidsstudie er imidlertid kostnadsberegnet til kr og forutsetter at fakultetet tildeles strategiske midler til dette. Lønnskostnader: Kunstfak står ovenfor utlysning av mange vitenskapelige stillinger de nærmeste årene. De fleste som resultat av naturlig avgang. Rekruttering til toppstillinger er naturligvis et viktig strategisk grep, og samtlige stillinger lyses ut blant annet som Professor Pr i dag er det 12 vitenskapelige ansatte med professorkompetanse ved Kunstfak, fordelt på 9,2% stilling, og det forventes anslagsvis 5 nye professortilsettinger innen Fakultetet har operert med en internlønnsharmonisering der lønnspennet i stillingskode 1013 Professor har vært i lønnstrinn 67 til 71, med gjennomsnittslønnavlønning i ltr. 69. Dette snittet ligger lavere enn de øvrige fakultetene som opererer med en gjennomsnittslønn i denne stillingskategorien fra lavest 73.3 (BFE-fak) til 88,8 (Jurfak).I tillegg har Etter forhandlinger med Forskerforbundet og Akademikerne er det, slik vi forstår det, inngått avtale om at UiT ved tilsetting i Professor kode 1013 skal benytte ltr. 69, og ikke 67, som laveste lønnstrinn. Dette vil føre til at nytilsatte professorer ved Kunstfak plasseres over professorer med mange års professorkompetanse og langvarig tilsetting. Både av rekrutteringshensyn, og for å ivareta intern lønnsharmonisering, vil dette i neste omgang føre til at avlønningsspennet for allerede ansatte professorer løftes fra lønnstrinn til minimum lønnstrinn I gjennomsnitt tilsvarer et slikt løft minimum ca ,- pr stilling. I neste omgang vil dette også få innflytelse på lønnsnivået for vitenskapelig ansatte i lavere stillingskoder. Denne lønnsøkningen kommer i tillegg til den manglende finansiering av FoU-termin nevnt ovenfor og gjør at driftsøkonomien for fakultets institutter blir ytterligere anstrengt. For at Kunstfak skal kunne følge opp denne lønnsavtalen bør fakultetet kompenseres med en strategisk tilførsel av midler slik at fremtidig lønnsøking som følge av denne avtalen ikke går på bekostning av undervisningstilbudet. Vitenskapelig utstyr og formidling videreføres på samme nivå som i 2012-fordelingen. 4

7 FRA DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET Viser til innspill under pkt. A1 Fordeling av midler til rekrutteringsstillinger følger automatisk fordeling av stillingene. Når det gjelder fordeling av rekrutteringsstillingene, både ledige og nye stillinger, vises det til eget brev fra Avdeling for forskning og utvikling. 5