Styresak. Bakgrunn. Opplysninger til saken. Marit Sandve Myrland Styresak 092/10 O Tiltak Status, konsekvenser og framdrift

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 092/10 O Tiltak Status, konsekvenser og framdrift Arkivsak /445/012 Bakgrunn Styret vedtok følgende i sak 068/10 i styremøtet i august måned. 1. Styret i Helse Stavanger HF ser positivt på at resultatet for juli er i tråd med budsjettet. Styret er imidlertid urolig over at det akkumulerte resultatet hittil ikke er i samsvar med budsjett. 2. Dersom Helse Stavanger ikke når sine resultatmål, er det styret sin oppfatning at investeringene for 2010 og 2011 må reduseres. Styret ber AD i neste møte om å legge fram en sak som viser mulige konsekvenser for investeringer i 2010 og Styret ber om en gjennomgang av tiltaksplanen for hvordan en skal nå vedtatte budsjettmål. Dette bør være så konkret som mulig og inneholde ansvar for gjennomføring, framdrift og forventet effekt. Vi viser videre til styresak 084/10 i september hvor punkt 2 ble redegjort for og der punkt 3 ble gitt en kort status for hvilke gevinster som var realisert for de vedtatte tiltakene i Opplysninger til saken Denne saken beskriver detaljert pr divisjon hvilke utfordringer de ulike divisjoner hadde tilknyttet budsjettet for 2010 og hvilke tiltak som ble iverksatt for å møte denne utfordringen. Videre beskriver saken hvilke tiltak som har gitt effekt og hvilke som ikke har hatt virkning eller som ikke har blitt igangsatt. Divisjonene har i løpet av året hatt anledning til å starte nye tiltak som gir en bedre realisering og som erstatter de opprinnelige eller som gir noe i tillegg. I styremøte 8. desember 2009 presenterte divisjonsdirektørene sine budsjettutfordringer for 2010 og hvordan divisjonene hadde tenkt å løse utfordringene for å innfri budsjettmålet. Side 1 av 14

2 Tiltakene for 2010 ble implementert og er i løpet av året fulgt opp i divisjonene. Det har vært store variasjoner mellom og i divisjonene i forhold til de gevinster som er blitt realisert. Styret har hittil fått orientering om dette i de månedlige økonomisakene. Etter styrevedtaket i august har nå alle divisjoner gjennomgått sine utfordringsbilder detaljert og melder om følgende status, framdrift og prognose pr desember Vedlegg 1 beskriver gamle og nye tiltak med status pr september og en prognose pr desember Tabellen nedenfor er hentet fra styresak/styrepresentasjonen i desember MOBA Tiltak for budsjettoppnåelse 2010 basert på hittil avvik pr. oktober 2009 på 6,1 mill og endringer i budsjett 2010: Tilførte midler 2010: Varekost Lønn ADK Forbedring Utfordringsbilde Endring/økning budsjett 2010: Sub total utfordring: Utfordring 2010: * Stengning av 12 senger ved OBA i sommer kan gi økte kostnader ved andre sengepostene ** MOBA har hatt avtale med portørene ang vektertjeneste i helgene, tas denne bort kan det føre til økt risiko for truende situasjoner for personalet Følgende tiltak og aktiviteter ble valgt for å møte utfordringen: Lønn 4,9 mill Reduksjon av stillinger 1,5 mill Sekretær og pleie Kontorfagleder forlenges ikke ved prosjektavslutning Stenge inntil 12 senger OBA i ferien 2,0 mill Innleie reduseres 0,4 mill Vekter i helger opphører 0,6 mill Personell til prosjekter reduseres 0,4 mill Status på hva som er realisert Reduksjon av stillinger sekretær og pleie gjennomført. Netto månedsverk er redusert med 4,3 månedsverk pr september. MOBA prosjektet ble forlenget, derfor ble kontorfaglederstilling først redusert f.o.m. 1.sept istedenfor 1. april. Deler av OBA ble holdt stengt i sommer. I hovedsak var 8 senger stengt og ikke 12 som planlagt. Det ble realisert 1,7 mill. (dette resultatet er også et resultat av god planlegging av sommerferieavviklingen). Ekstern innleie er foretatt innenfor budsjett. Et godt fokus på innleie av vikarer og samordning mellom avdelingene har gitt resultat. Side 2 av 14

3 Vekter tjenesten er tatt bort. Vi registrerer ingen økning i antall meldte saker i Synergi i forhold til antall truende hendelser fra 2009 til Personell i prosjekter, d.v.s. redusert stilling i MOBA uten å erstattes. Konklusjon: Tiltaksmålene er oppnådd. Prognose på realisering pr måned fra oktober til desember. Tiltaksmål oppnås, med forbehold om ressursbruken i forbindelse med blodprøvetaking (ny oppgave i høst). Tabellen nedenfor er hentet fra styresak/styrepresentasjonen i desember Kvinne barneklinikken Tiltak for budsjettoppnåelse 2010 basert på hittil avvik pr. oktober 2009 på 16 mill og endringer i budsjett 2010: Økning i inntekts budsjett poliklinikk: Økning i inntekts budsjett andre inntekter: Forbedring 0 Resultat prognosen i Endring/økning budsjett 2010: 0 Ny saldering Sub total utfordring: Utfordring 2010: Det ble valgt følgende tiltak til å møte utfordringen: Øke inntekter Bedre koding Økning aktivitet fødsler Økning konsultasjoner Lønn Variabel lønn reduseres Vakans 2,0 mill 0,3 mill 0,5 mill 1,2 mill 7,5 mill 7,3 mill 0,2 mill Status på hva som er realisert av tiltak som ble lagt inn i budsjett for 2010: Plan fra 2009 for Kvinne- og barnedivisjonen, med hovedvekt på lønn, for å komme i økonomisk balanse. Planen medførte blant annet reduksjon i 27,5 årsverk, omorganisering, kodeforbedring, endret pasientlogistikk med mer. Planen videreføres i 2010, men en har i løpet av 2010 fått tillatelse av adm.dir til 2 overlegestillinger ved 3D nyfødt intensiv + 2 vikarer for å oppnå forsvarlig drift. Økte inntekter 2 mill Pr. utgangen av september 2010 er det realisert 3,5 mill mer enn budsjett på inntektene slik at tiltaket er realisert mer enn forventet Side 3 av 14

4 Redusert bruk av variabel lønn Føde/barselseksjonen : 1,7 mill Tiltaket er ikke realisert, da det fortsatt har vært økende aktivitet i fødsler som har medført behov for innleie av jordmødre i ledige vikariater. Redusere variabel lønnsutfordring ved å øke refusjoner fra NAV, for sykemeldte: 2,6 mill Tiltaket er ikke realisert. Redusere variabel lønn tilsvarende 2 sykepleie stillinger: Tiltaket er ikke realisert. Redusere variabel lønn hos leger på KK og BK: Tiltaket er ikke realisert pga aktivitetsøkning på avdelingene 1,4 mill 1,56 mill Holde 2 stillinger vakante Barnehab.Østerlide: 0,2 mill Dette er realisert mer enn planlagt da lønn har et mindre forbruk på 2,4 mill hittil i år Nye tiltak Følgende nye tiltak og aktiviteter er blitt valgt for å møte utfordringene: Inntekter - 0,8 mill Øke inntektene ved å utføre 2 operasjoner per uke. Bedre koding på gynekologisk poliklinikk og øke inntjening på Barnehabilitering Østerlide Varekostnader Redusere varekostnadene ved omlegging av medikamentbruk Lønn- Innleie vikarbyrå Reduksjon av bruk av vikarbyrå for resten av året ADK Reiser til kurs og kongresser finansieres av midler på prosjektfond og gavefond 0,05 mill 0,2 mill 0,05 mill Prognose på realisering pr måned fra oktober tom. desember 2010: Økte inntekter: Prognose i oktober, november og desember 2010 er at en klarer mer enn summen av de gamle tiltak som allerede er innlagt i budsjettet pluss de nye. For nye tiltak er prognosen 0,3 mill hver måned i oktober og november, og 0,2 mill i desember Redusere kostnader: For gamle tiltak nevnt ovenfor som allerede er lagt inn i budsjettet for 2010, er prognosen for de gjenværende 3 mnd av året 2010 at en ikke vil klare å realisere disse. For nye tiltak er prognosen å realisere gevinster i oktober- desember med de summer pr måned som fremgår i vedlegg 1 Totalt vil ikke divisjonen klare å oppnå budsjettkravet i Side 4 av 14

5 Tabellen nedenfor er hentet fra styresak/styrepresentasjonen i desember Kirurgisk divisjon Tiltak for budsjett oppnåelse 2010 basert på hittil avvik per oktober 2009 på 19 mill og følgende endringer i budsjett 2010: Økning varekostnader: Økning lønn ( beredskaps team): Nett resultat inntekts på ca Økt krav: Forbedring Avvik hittil oktober Endring/økning budsjett 2010: Sub total utfordring: Utfordring 2010: **Dette forutsetter at Kirurgisk Divisjon levere et null resultat i november og desember **Tiltak forutsetter at kirurgisk divisjon kan opprettholde full drift per drift plan 2010 Ovenstående tiltak ble valgt i kirurgisk divisjon. Tiltakene er gjennomført men divisjonen har fortsatt utfordring med å nå sitt resultatmål da kostnadene har økt mer enn inntektene hittil. Nye tiltak: Inntekter. Basert på vedtak i ledergruppen av juni skal det utføres ekstra aktivitet på Nevrokirurgi hver mandag for å operere rygg og nakkeoperasjoner. Kostnadene til dette skal dekkes fra inntektene av operasjonene. Antall operasjoner, 3 4 pr. operasjonsdag. Det er planlagt tidligere oppstart på 3 operasjonsstuer 4 dager i uken. Dette innebærer oppstart kl med avslutning kl Hensikten er bedre flyt på operasjonsstuene med færre strykninger og flere pasienter gjennom systemet.. Innfører en tidligere oppstart på poliklinikkene for å få bedre utnyttelse av poliklinikkapasitet, redusere fristbrudd og ventelister. Side 5 av 14

6 Planlegger en bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten for ortopedi. Effekt av dette noe usikkert, men det forventes høyere antall dagkirurgiske inngrep med påfølgende økonomi. I operasjon Øst er det utført forberedelser til innføring av lean-production. Dette vil gi mulighet til å utføre flere pasientbehandlinger innenfor fagområdene plast, øre-nese-hals. Det forventes høyere inntekt og færre fristbrudd ved denne forbedringen. Det er usikkerhet til beløpsstørrelsen på gevinsten.. Samlet for alle nye tiltak er det beregnet 6 millioner. Varekostnader. Divisjonen har et høyt forbruk av varekostnader på medikamenter og medisinske forbruksvarer. Dette er direkte pasientrelaterte utgifter som dekker mange fagområder og er inklusiv TNFhemmere. Det er satt fokus på å redusere kostnadene med generiske preparater og overgang fra intravenøst til pr. os-medikasjon. Divisjonen velger å fortsette innkjøpsstopp/svært restriktivt innkjøp av varer ut året. Lønn. Ingen nye tiltak innføres, bortsett fra å holde stillinger vakante som ikke er pasientrelaterte. I tillegg er det høyt fokus på å redusere bruk av vakansvakter, dyr innleie. Innsparingspotensial 0,5 mill. Viser til vedlegg 1 for prognose på gevinstrealisering for de tre siste måneder. Sum av opprinnelige og nye tiltak er planlagt å kunne innfri budsjettkravet for Medisinsk divisjon Tabellen nedenfor er hentet fra styyresak/styrepresentasjonen i desember Tiltak for budsjettoppnåelse 2010 basert på hittil avvik pr. oktober 2009 på 32,5 mill og endringer i budsjett 2010: Redusert inntektsbudsjett Reduksjon varekost Økning lønn Adk Forbedring Avvik hittil oktober Avvik prognose Endring/økning budsjett 2010: Sum total utfordring i 2010 pr oktober 2009: Utfordring 2010: Side 6 av 14

7 Følgende tiltak og aktiviteter ble valgt for å møte utfordringen: Lønn 11,7 mill Bedre turnuser og innleie medisinsk klinikk 7,0 mill Vakante stillinger, innleie KBK 2,5 mill Vakante stillinger, innleie Rehab 2,2 mill Inntekter 6,5 mill Bedre koding 2,0 mill Poliklinikk 4,0 mill Reisemedisin 0,5 mill Varekostnader 2,7 mill Med klinikk 1,6 mill KBK medikamenter 0,6 mill Rehab 0,5 mill ADK 1,0 mill Behandlingshjelpemidler reduseres 1,0 mill Status på hva som er realisert hittil Lønn/Innleie: Divisjonen har ikke nådd målet med å redusere innleie. Årsaken er høyt pasientvolum. Dette gjelder særlig for medisinsk klinikk. Vakans-sparing hos KBK og Rehabilitering er realisert Bedre koding/inntekter: Det er oppnådd en relativ stor måloppnåelse på dette tiltaket grunnet økt aktivitet i divisjonen. Forutsetningen for deler av tiltaket var føringene i grouperen for 2010, hvor det ble forespeilet en vridning av DRG-vekter slik at indeksen på døgnopphold og medisinske diagnoser ville øke. Medisinsk klinikk og KBK har i realiteten ikke hatt økning i DRG-indeksen slik som det var planlagt ut fra forventninger om bedre vekter. Poliklinikk-inntektene har imidlertid økt og balanserer delvis mot økte lønnsutgifter for leger. Det var også forventet en vekst i dialysepasienter med hjemmebasert dialyse. Det er ikke innfridd så langt. Varekost: Det er forbrukt mer kostnader til medisinske forbruksvarer enn budsjettert og det er særlig registrert en økning i medikamenter og TNF-hemmere. Det utføres nå egne analyser på eksterne resepter på biologiske legemidler med målsetning å oppnå bedre kontroll på kostnadene. ADK (andre driftskostnader) Alle enheter arbeider for å innfri sine budsjettmål på denne posten. Avdeling for behandlingshjelpemidler har forbedret driften betydelig og beveger seg i riktig retning selv om enheten hittil ikke har oppnådd sitt resultatmål. Nye tiltak Alle sengeposter vurderer sin drift for om mulig å finne nye og mer optimale løsninger. Innleie til vakter på dagtid hverdager, skal som hovedprinsipp ikke forekomme. Det arbeides med å synkronisere EFO-budsjett/regnskap bedre slik at månedsregnskapet blir tilsvarende drift målt fra ansvarlig leder. En vil søke å overføre oppgaver fra sykepleier til merkantilt personell for å frigjøre tid til pasientrettet arbeid. Innkjøpsstopp på andre driftskostnader vil fortsette ut året Side 7 av 14

8 En sengepost om gangen får "fri" fra korridorpasienter. Dette for å lette på trykket og etablere mest mulig normal drift som deretter skal søkes å videreføre. Generell gjennomgang av turnuser og stillingsbudsjett med tanke på budsjett Mindre bruk av overtid og vakanser for leger. Prognose på realisering pr måned fra okt - des Divisjonen beregner at skisserte tiltak skal kunne holde driften i balanse (som budsjettert) resten av året. Hittil opparbeidet negativt avvik antas ikke å bli redusert. Tabellen nedenfor er hentet fra styresak/styrepresentasjonen i desember Medisinsk service divisjon Tiltak for budsjettoppnåelse 2010 basert på hittil avvik pr. oktober 2009 på 13,8 mill og endringer i budsjett 2010: varekost Lønn ADK Forbedring Utfordringsbilde Endring/økning budsjett 2010: Sub total utfordring: Utfordring 2010: Følgende tiltak og aktiviteter ble valgt for å møte utfordringen: Lønn Turnusplaner Reduksjon UTA Blodprøvetaking Redusert innleie Redusert overtid Redusert kurs Samordne prosjekter Forbedre arb.prosesser Varekostnader Prioritering analyser Logistikk-styring Forbedring arbeidsprosesser 11,2 mill 4,0 mill 1,5 mill 1,0 mill 1,0 mill 1,0 mill 0,7 mill 1,0 mill 0,5 mill 5,0 mill 2 mill 2 mill 1 mill Side 8 av 14

9 Andre driftskostnader Pasient-transport Kursreiser 1,8 mill 1 mill 0,7 mill Divisjonen har fordelt alle sine tiltak til de ulike avdelinger og følger disse opp slik. Av den grunn ønsker divisjonen å gi sin tilbakemelding til styret på samme nivå. Avdeling for mikrobiologi Avdelingen har klart å oppnå tiltaket om å redusere lønn ved å redusere på vikarer, overtid, ekstrahjelp og fastlønn. Pålagt tiltak var 0,5 mill og for de første åtte månedene er tiltaket oppnådd med 100 %. Avdeling for medisinsk biokjemi Sammenlagt har avdelingen definert tiltak på totalt på lønn for 1,4 mill. Akkumulert per august er tiltakene periodisert til 0,9 mill og oppnådd gevinst er på 0,5mill. Avdelingen vil oppnå sitt budsjettmål ved å dekke inn manglende innsparing på lønn ved hjelp av positive budsjettavvik på inntekter. Med den aktivitetsøkningen som avdelingen har hatt fra 2009 til 2010 så vil det ikke være mulig å kunne spare inn mer på lønn. Det betyr at tiltaket på lønn vil ikke bli oppfylt men at avdelingen vil levere et positivt avvik på inntektene som dekker opp for tiltakene de har blitt pålagt. Prognostisert positivt budsjettavvik på inntektene på avdelingen for 2010 er på 7,5 millioner. Det har vært en aktivitetsøkning på 7,3 % på total antall analyser på medisinsk biokjemi i 2010 sett opp mot 2009, dette forklarer hvorfor det er vanskelig å kunne redusere lønnskostnader i tråd med opprinnelig plan. Avdeling for patologi Avdelingen definerte tiltak på lønn tilsvarende 0,1 mill som de ikke klarer å innfri. Årsaken er at avdelingen har 3 stillinger som de ikke har lønnsbudsjett for. Konklusjon: Avdelingen klarer ikke å oppnå det pålagte tiltaket og klarer heller ikke å holde det tildelte lønnsbudsjettet. Avdeling for radiologi Avdelingen definerte tiltak på lønn tilsvarende 0,4 mill. Avdelingen har hittil opparbeidet et positivt budsjettavvik på lønn tilsvarende 0,2 mill. Også denne avdelingen har et stort arbeidspress og anser det som nødvendig å drive med kveldspoliklinikk i tillegg til den ordinære driften for å holde nede ventelistene. Kveldspoliklinikk er kostnadsdrivende og all den tid aktiviteten øker såpass mye, så vil det ikke være mulig å realisere tiltaket fullt ut. Avdelingen har hatt en økning på antall undersøkelser på 15 % i 2010 i forhold til 2009, når kveldspoliklinikk er innberegnet. Avdeling for radiologi har også et positivt inntektsbudsjett som veier opp for tiltaket på lønn som de ikke klarer å oppnå. Per august har avdelingen et positivt inntektsavvik akkumulert på 2,4 millioner. Konklusjon: Avdelingen klarer ikke å holde tiltakene som går på lønn men har et positivt inntektsavvik som dekker opp tiltakene slik at budsjettmålet innfris. Varekostnader Immunologi og transfusjonsmedisin Tiltaket på 0,4 mill i reduksjon av varekostnader vil ikke oppnås grunnet økt aktivitet som genererer mer varekostnader. Aktivitets og forbrukstall viser høy etterspørsel etter immunologiske og transfusjonsmedisinske tjenester. Konklusjon: Usikkert om avdelingen klarer å holde varebudsjettet ved årets utgang da det er vanskelig å forutse hvordan aktiviteten vil bli for resten av året. Avdeling for mikrobiologi Side 9 av 14

10 Avdelingen planla en innsparing på 0,5 mill. Hittil har avdelingen et merforbruk målt mot budsjett. Årsaken er en aktivitetsøkning på gjennomsnittlig 3 % fra Konklusjon: Tildelt budsjett for varekostnader i 2010 viser en nedgang på 0,3 mill i forhold til budsjett i 2009, og med en økt prisjustering og i tillegg en aktivitetsøkning på 3 % så vil avdelingen ikke klare å holde tiltaket om å spare på innkjøp av varekostnader. Avdeling for medisinsk biokjemi Avdelingen planla en innsparing på varer på 0,6 mill. Med en aktivitetsøkning på totalanalyser på 7 %, vil avdelingen ha problemer med å kunne spare inn varekostnader. Det er hittil per august et merforbruk på 2 % sett opp mot budsjett mens inntektene er 22 % over budsjett. Avdeling for patologi Tiltaket ble planlagt med en reduksjon i varekostnader på 0,8 mill. Konklusjon: Avdelingen klarer ikke å oppfylle tiltaket om reduserte varekostnader. Avdeling for radiologi Tiltaket ble opprinnelig definert til 0,4 mill og er hittil periodisert til 0,25 mill. Det er realisert et merforbruk i forhold til budsjett på 0,4 mill grunnet økt aktivitet. Konklusjon: Avdelingen klarer ikke å innfri tiltaket med å redusere varekostnader så lenge aktiviteten har økt. Reduksjon av reisekostnader Det er kun avdeling for medisinsk biokjemi som har klart å innfri tiltaket om reduserte reisekostnader hittil per august. Intensiv avdelingen Avdelingen planla en innsparing på lønn på 2 mill. Tiltaket er gjennomført og det har ført til lavere personalkostnader (også inkludert innleie fra vikarbyrå). Prognose for 2010 anslår at avviket ifht 2009 reduseres med 2,5 mill. Dette betyr at tiltaket på lønn innfris. Når det gjelder varekostnader var tiltakene knyttet til Lean production og aktiv forsyning. Lean production er gjennomført, men har ikke gitt særlig effekt direkte på varekost, men rutiner og samspill med andre aktører i behandlingskjeden er forbedret. Aktiv forsyning er foreløpig ikke igangsatt, men man forbereder innføring. Anestesi Leger Legene har 2 tiltak knyttet til lønn som gjelder turnus og ferieplanlegging og redusert UTA. Totalt skulle tiltaket gi en innsparing på 1,75 mill. Fra og med nyttår ble ny turnus igangsatt for arbeidet inne på SUS. I tillegg er nå ny turnus igangsatt for det prehospitale arbeidet. Ny turnus har foreløpig ikke gitt den ønskede effekt. Kostnadene har i stedet økt og særlig har overtidskostnadene steget. Man avventer nå for å se om den nye turnusen på prehospital vil gi positiv effekt. Operasjonsavdelingen Operasjonsavdelingen har definert tiltak på personalkostnader ved at innleie fra vikarbyrå skal reduseres med 0,6 mill. Videre et tiltak på varekostnader som reduseres tilsvarende 0,6 mill. Når det gjelder innleie fra byrå har avdelingen frem til august ikke klart å redusere innleien pga ledige stillinger/sykefravær, men fom september vil forbruket bli redusert. Det vil allikevel bli vanskelig å nå målet på 0,6 mill. Når det gjelder varekost må dette også ses i sammenheng med prosjekt SOP (sentral operasjonspost). Videre er aktivitetsøkningen for operasjon på 3,7 % pr september, mens kostnadsøkningen er på 2,4 %. At kostnaden øker mindre enn aktiviteten kan ha Side 10 av 14

11 noe med økt bevissthet rundt varekost og at man er mer bevisst i forhold til hvem som er ansvarlig for denne kostnaden. Videre settes det nå i gang prosjekt SOP 2 hvor en blant annet skal se på hvordan en kan få optimalt lagerhold på SOP. Pasientreiser Tiltaket ble definert til å redusere pasienttransportkostnadene tilsvarende 1 mill. Hittil er ikke tiltaket realisert. Forutsetningene for å oppnå en reduksjon kan innfris i de kommende måneder. Avdelingen kan oppnå å få langt bedre kontrollmuligheter enn de noen gang har hatt, men det trengs støtte fra legesiden ifm kontroll av rekvisisjoner. Nye tiltak Inntekt Medisinsk biokjemi (øke antall analyser ifm LAR) Øke inntekter på radiologi Lønn Anestesi Leger (personellstyring) Mikrobiologi (effektivisering oppjusterte lokaler) og nytt IT system) Radiologi (redusere bruken av kveldspoliklinikk) AMK (koordinatorene overføres til ambulanse redusert overtid) Alle (følge opp adm rutiner ift personell) Patologi redusere UTA ADK (andre driftskostnader) Pasientreiser (reduksjon transportkostnader) Alle (innkjøpskontroll presiseres ytterligere i 2011) Pasientreiser (reduksjon konsulent innleie) Totalt 4,0 mill 2,5 mill 3,0 mill 0,5 mill 2,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 5,0 mill 2,0 mill 0,5 mill 21,5 mill Prognose på realisering pr måned fra oktober til desember Grunnet høy aktivitet i divisjonen er det vanskelig å oppnå de opprinnelige tiltakene på lønn og varekostnader. For å balansere dette avviket gir den økte aktiviteten oss mulighet for å legge til nye tiltak på inntekter, og dette er gjort med 4,5 mill for gjenværende måneder i Det forventes at divisjonen vil gå i balanse ved årets slutt. Prognosen for oppnåelse av tiltakene antas å forbedre seg den resterende tiden av året. Divisjonen regner med en oppnåelse av tiltakene på årsbasis med 57 %. Psykiatrisk divisjon Tabellen nedenfor er hentet fra styresak/styrepresentasjonen i desember Side 11 av 14

12 Utfordringsbildet psykiatri 2010 Tilførte midler for 2010 Økning private avrusningsplasser: Økning varekostnad, styrking TSR* Helårsvirkning LAR Styrking aktivitet poliklinikk, 3 nye legehjemler DPSer Styrking bemanning BUPA Forbedring Det forutsettes at AUV og BUPA gjennomfører den budsjetterte opptrappingen for 2009 i 2010 Øremerkede midler som kan benyttes til å styrke lønn i forhold til Saldering av lønnsrammer (lønnsoppgjør 2010) Etablering av eldremedisinsk senter i samarbeid med somatiske fag 780 Opprettholde senger på Varatun samt ny psykolog Sum total utfordring Utfordring * Delfinansiering av Terapautisk samfunn evt andre tiltak i opptrappingsplan rus Inntekter Øke poliklinikkinntekter i flere enheter Lønn Omgjøre DPS senger til TSR senger Redusere vakans Frigjøre stillinger ved overføring til kommunen Varekostnad Gjestepasienter rus redusere kjøp SUM tiltak budsjett ,3 mill 0,3 mill 1,65 mill -2,2 mill 0,9 mill 5,0 mill 9,3 mill Følgende aktiviteter tilknyttet tiltakene ble valgt for å møte utfordringene: Videreføring av vakansebudsjettering: Spesialavdeling voksne har 1,6/1,7 i bemanningsfaktor: mål er 2,5 DPS-ene har fra 0,9-1,6 i bemanningsfaktor, mål 1,7 Poliklinikkene har ikke full bemanning, selv om stillingene opprinnelig er finansiert fra opptrappingsplanen og nå skal være inne i psykiatriens ramme. Utsette styrking av tilbudet: økende utfordringer: økt antall pasienter søker behandling, ca 7 % økning årlige henvisninger AMC2. Eksempelvis: økt behov for ECT økt behov for nevropsykologiske utredninger Side 12 av 14

13 økt behov for fastvakt/innleie økt behov for forsterkede plasser økt behov for fysioterapi økt behov for aktivitetstilbud, fysisk trening i behandlingen økt behov for liaison-psykiatri i somatiske sengeposter Utsette bygningsmessige tiltak Omgjøre 6 DPS-senger på Ryfylke DPS (Strand) til en del av det tverrfaglige, spesialiserte rustilbudet. Investere 5 mill fra gjestepasientbudsjettet for rus til egne rustiltak i divisjonen.(strand og Avdeling for unge voksne, seksjon rus.) Øke fokus på poliklinikkinntektene i alle enheter med nye rutiner og merkantil støtte. Fortsatt stram styring med belegg: Spesialavdeling for voksne sender pasienter fra seg ved 86-93% belegg. DPS-ene må akseptere overstyring av medisinske vurderinger fra Spesialavdelingen. Sikkerhetspasienter som skal til Sandviken, forutsettes behandlet der. Samhandlingsprosjekter som vil bedre situasjonen for konkrete pasienter er i prosess. DPS-ene forutsetter å få bedre kostnadsdekning fra kommunene for utskrivningsklare pasienter Generelt stram styring av innleie, og forutsetning av realistiske budsjetter Tett samarbeid mellom ledere på post- og poliklinikknivå og controllere. Status på hva som er realisert Økt budsjettkrav for polikliniske inntekter på til sammen 4,3 mill, forutsetter at måltall pr behandler må oppnås. Pr september er det oppnådd en merinntekt på 1,7 mill. Tiltaket må ses sammen med positivt lønnsavvik grunnet ubesatte behandlerstillinger i poliklinikkene. Dette gjelder særlig for BUPA. DPS sengene på Strand ble redusert og det ble etablert rustilbud med 6 senger. Tiltaket er gjennomført. Det er frigjort stillinger ved Randaberg fra mars ved overføringer av pasienter og stillinger til kommunen. Plan var å overføre med 2,5 stillinger. Det er overført 1,5 stillinger. Vakansebudsjetteringen varierer på sengepostene mellom 3 og 10 %. I noen grad har vakansebudsjettet blitt fordelt også til behandlerstillinger i poliklinikker i den grad en erfarer rekrutteringsvansker. GAT-systemet har vært et godt hjelpemiddel for postene til å holde stram styring med innleie og til å innfri vakansekravet. Det er god styring og fokus på beleggsprosenten. Utskriving av ferdigbehandlede pasienter ved DPSene har vært en forutsetning for å unngå overskridelser på lønnsbudsjettet. Alle enheter har arbeidet med dette som utgangspunkt for sin drift i Totalt sett har divisjonen et positivt lønnsavvik på 7,4 mill hittil. Dette utgjør 1,4 % av de totale lønnskostnadene. Vi anser derfor at vi har klart målet for styring av lønnskostnad. I tabellen fremkommer en risiko for ikke oppnåelse av 0,3 mill lokalisert til Ryfylke DPS i Strand. Denne omfattende organisasjonsendringen knyttet til rustilbud i Strand vil kreve noe mer tid å realisere fullt ut. Lederskolen er igangsatt, et kull er avsluttet og nytt er påbegynt. Controllerne har iverksatt et enda tettere samarbeid med ledere på laveste nivå, sengeposter og poliklinikker. Sammen med lederskolen har dette ført til økt bevissthet på alle ledernivåer mht budsjettdisiplin. Lederne melder tilbake om økt innsikt i økonomistyringen. Varekostnadene ble tatt ned med 5 mill fra gjestepasientbudsjettet for rus-plasser. Vi har Side 13 av 14

14 redusert kjøp av plasser utenfor eget foretak for å etablere egne tiltak. Hittil har vi spart 2,4 mill mot et måltall på 3,7 mill. Prognose på realisering pr måned fra oktober til desember Prognosen for polikliniske inntekter er 1,5 mill lavere enn årsbudsjettet. Det er realistisk å regne med en måloppnåelse på 65 % Lønnskostnadene viser allerede en besparelse på 7,5 mill og vi regner med at det positive avviket øker ytterligere 1 mill før året er slutt. Prognosen for besparelser for gjestepasienter rus er 100 % måloppnåelse innen årsskifte. Totalt melder Psykiatrisk Divisjon en prognose for et årsresultat i balanse. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Vedlegg 1 Vedlegg 1: Tiltakstabeller Side 14 av 14