Evt. forfall meldes på telefon , eller til

Transkript

1 MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon , eller til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Informasjon: Orientering fravær i skolen Oppfølging av bekymringsmelding fra Ål vgs Arrangementskalender hjemmeside Kommende tilsyn i skolene: Juni Fylkesmannen oppfølging av Oppl..l. 9A, September Arbeidstilsynet ansattes arbeidsmiljø SAKSKART Side 10/13 13/ Saker til behandling Godkjenning av protokoll etter møte i Oppvekst, skole- og kulturutvalget /13 13/ Behov for flere barnehageplasser i Nes kommune 4 12/13 13/ Status barnehageopptak 2013/ /13 13/ Rammetildeling/økonomiplan /13 13/ Kulturmidler Skytterlag, bomiljø og barn/ungdom 24 15/13 13/ Kulturmidler Musikk og idrettslag 26 16/13 13/ Kulturmidler Grendehus 28 17/13 12/ Nesposten 30 18/13 13/ Søknad fra Kjerringtorget om støtte til 33 1

2 ungdomsarrangement 19/13 13/ Festspillene i Nesbyen - fritak fra husleie 35 Referatsaker 11/13 13/ Økonomirapport enhet barnehage per /13 13/ Økonomirapport Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole pr /13 14/13 13/ / Økonomirapport pr. 1.mai 2013 Nes barneskole 37 Økonomirapport kulturenheten pr Nesbyen, Per Rune Andersen leder 2

3 Saker til behandling 10/13 Godkjenning av protokoll etter møte i Oppvekst, skole- og kulturutvalget Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Grete Thoen Saksgang Møtedato Saknr 2 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /13 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole og kulturutvalg Saksopplysninger: Protokollen legges frem for godkjenning i møte 3

4 11/13 Behov for flere barnehageplasser i Nes kommune Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: ---/A10 Saksbehandler: Else Skogen Tandberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /13 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole- og kulturutvalget Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Ingen Saksopplysninger: Enhetsleder ble i Oppvekst, skole- og kulturutvalgsmøte bedt om å orientere om planer for utbygging til større barnehage i Briskebyen, siden Nes kommune stadig har behov for flere barnehageplasser selv om barnekullene blir mindre. Dette kommer av at foreldrene ønsker full barnehageplass tidligere enn før. Med full barnehageplass menes 5 dager/uke. Tidligere søkte mange foreldre en 3-dagersplass for barn som var under 3 år slik at de fremdeles kunne motta kontantstøtte. Nå er kontantstøtten endret; det er kun de barna som ønsker 2-dagers plass og er mellom ett og to år som mottar kontantstøtte (hvis de ønsker å gå i barnehage). Årsaken til at foreldre velger 5 dager/uke i stedet for 3 eller 4 dg/uke kan også være at forskjellen på betalingen mellom spesielt 4 og 5 -dagers plassen er veldig liten, kun 145 kr/mnd. Fra høsten er det fremdeles noen barn som har redusert plass, dvs. 2, 3 eller 4 dager, men det blir flere og flere som ønsker 5 dg/uke. Hvis alle hadde ønsket full plass fra høsten 2013, ville Nes kommune ha manglet 15 plasser over 3 år eller 7,5 plasser under 3 år og dette med en allerede utvidet gruppe i en av barnehagene med 3 plasser under 3 år. Dette utgjør mer enn en ny avdeling med 18 plasser over 3 år eller 9 plasser under 3 år. Det viser seg at det er vanskelig å tildele plasser utenom sentrum. I år var det ingen nye søkere til Rukkedalen barnehage. Det er også flere barn som bor i Rukkedalen, men som ønsker barnehageplass i sentrum. Nes kommune har ikke hatt kapasitet til å tildele plasser til barn fra Nesbyen mottak inneværende år heller ikke neste barnehageår (2013/2014). Barn fra mottak har ikke en lovfestet rett til barnehageplass ennå, men det ligger sterke føringer fra Staten om at kommunen skal tildele plasser til 4 og 5-åringer som bor på mottak. Staten betaler i så fall 4

5 for disse plassene. Barnehageadministrasjon får jevnlig søknader om barnehageplass fra Mottaket. For å tilfredsstille behovet for flere barnehageplasser har administrasjonen utvidet barnegruppene i noen avdelinger de siste åra, dvs. fra 18 til 24 plasser. En førskolelærer kan kun ha ansvaret for 18 barn. Det er derfor ansatt en ekstra førskolelærer på disse gruppene. Nes kommune har tre en-avdelingsbarnehagebygg (Avd. Tøllemo, avd. Høva og Rukkedalen). Disse er forholdsvis dyre i drift i forhold til fler-avdelingsbarnehager, både når det gjelder vikarbruk og vedlikehold. I avd. Tøllemo må dessuten barna bytte barnehage når de fyller 3 år. Administrasjonen foreslår å utvide Briskebyen barnehage fra 2 til 4 avdelinger og samtidig legge ned en en-avdelings barnehage. Området bak Briskebyen barnehage er stort nok til en slik utvidelse. Et annet alternativ er å gjenåpne Ytre Nes barnehage under forutsetning av at lokalene fortsatt står ledig, men det er en mindre fleksibel løsning og det vil være behov for oppgradering av lokalene. Forhold til overordna plan: Nes kommune ønsker full barnehagedekning, jf. Kommuneplanen Miljøkonsekvenser: Færre bygg å vedlikeholde. Større faglig kompetanse. Bedre muligheter for samarbeid på tvers av avdelingene. Gode lokaler og trygge omgivelser for barn og foreldre. Økonomiske konsekvenser: Forprosjektet er beregnet til kr I tillegg kommer digitalisering av de nåværende tegninger av Briskebyen barnehage på kr , til sammen kr Forslag til investeringer kommer i forbindelse med rammetildeling for Teknisk har i sitt forslag til investeringer lagt inn 1 million i 2014 og 8,1 millioner i Vurdering: Nes kommune er i en økonomisk situasjon der det er viktig å utnytte driftsmidlene på en best mulig måte. Administrasjonen mener at en større driftsenhet vil gi økonomisk innsparing. En barnehage på fire avdelinger vil kunne samordne drift både administrativt, personalmessig (vikarhjelp) vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr. Briskebyen barnehage har en fin beliggenhet med flere boligfelt/mange småbarnsfamilier og et flott utemiljø. Utbyggingen kan skje på baksiden av bygget uten å røre utelekeplassen. Der kan det også lages en parkeringsplass til personalet, slik at foreldrene kan bruke parkeringsplassen som i dag. Det er kort vei til mottaket fra denne barnehagen, og de kan evt. leie 2-3 permanente plasser. Dette vil gi økte inntekter til kommunen, da en plass (5 dg/uke) tilsvarer kr kr per måned. Briskebyen barnehagen er nesten 30 år og trenger en renovering, noe som kan sees i sammenheng med en evt. utbygging. Påbygging av to nye avdelinger, vil kunne erstatte en 5

6 avdeling som holder til i ett bygg (og driftsmidlene der) og i tillegg ha plasser nok til en fleksibel barnehagedekning. Driften vil bli mer rasjonell til det beste for brukere og kommune. Større enheter gir en faglig og økonomisk god drift som er nødvendig i trange økonomiske tider. Administrasjonen ønsker ikke å gjenåpne Ytre Nes barnehage, både av økonomiske og faglige grunner. Det er få barn som ønsker plass utenom sentrum, jf. Rukkedalen barnehage, og for å drive forsvarlig i hele åpningstida, er det behov for 3 ansatte uansett om det er 12 eller 18 barn der. Dette fordyrer driften i forhold til de andre barnehagene. I tillegg vil det komme nye krav til innemiljø, bl.a. ventilasjonsanlegg, når man skal søke ny godkjenning for bygget. Dessuten eier ikke Nes kommune lokalene til Ytre Nes barnehage. En ny leieavtale må i tilfelle reforhandles. Nes kommune trenger større barnehager og ikke flere en-avdelingsbarnehager. Det å fortsette med utvida barnegrupper for noen avdelinger er ikke ønskelig på lang sikt. En økning av barn/plasser fører til mer støy og uro på avdelingen, og en ekstra voksen veier ikke opp for det arbeidet som 6 (eller 3) ekstra barn medfører. Personalet er heller ikke fornøyd med denne ordningen. Rådmannens innstilling: Oppvekst, skole- og kulturutvalget tar saken til etterretning. 6

7 12/13 Status barnehageopptak 2013/2014 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: ---/A10 Saksbehandler: Else Skogen Tandberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /13 Saken avgjøres av: Oppvekst, skole- og kulturutvalget Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Barnehagesøknader Saksopplysninger: Opptaket ble foretatt i mars. Alle som søkte plass fra august 2013 ble tildelt dette. To av søkerne takket nei til barnehageplass. Det var totalt 26 nye søkere (33 i fjor), derav 22 under 3 år, dvs. født i 2011 og seinere (29 i fjor). To av søkerne ønsket plass fra 2014, og ble derfor satt på venteliste. 35 barn som allerede har plass i barnehage søkte om utvidelse (24 i fjor) Ett barn søkte om reduksjon av plass, mens 8 barn søkte om overflytting fra en barnehage til en annen. Nesbyen statlige mottak har sendt inn en søknad. Denne søknaden er ikke imøtekommet foreløpig. Totalt vil 130 barn ha plass i barnehage fra høsten. (143 nå). I tabellen under er det satt opp en samlet oversikt over hvordan barna fordeler seg på de ulike plassene både over og under 3 år. Tallene i parentes viser tall fra barnehageåret 2012/2013: Dager Totalt antall barn Over 3 år Under 3 år 5 (heldag) 90 (79) 58(52) 32(27) 4 (heldag) 30 (34) 21(23) 9(11) 3 (heldag) 6 (27) 2 (11) 4(16) 2 (heldag) 4 (3) 1( 0) 3 (3) Totalt 130(143) 82 (86) 48(57) Tabellen viser en økning i antall 5-dagers plasser, både over og under 3 år. Antall 3-dagers plasser går ned. Noe av grunnen kan være at det har blitt endringer i kontantstøtten, samt at det er liten forskjell i foreldrebetalingen for 4 og 5 dagers plassen. 7

8 For kommende barnehageår har årskullene fordelt seg slik: Årstall Antall barn i kommunen Antall barn med barnehageplass Dekningsgrad i prosent Totalt I tillegg har ett barn født i 2007 fortsatt plass i påvente av utsatt skolestart eller ikke. Tabellen viser at det kun er 7 barn under 3 år som ikke har plass i barnehage. Den totale dekningsgraden er på 95 %. På venteliste for nytt barnehageår står det per to barn født i 2013 som ønsker plass fra henholdsvis og I tillegg har enhetsleder muntlig fått beskjed om to barn til som ønsker plass etter nytt år. Det er foreløpig født 9 barn i Ledig kapasitet fra høsten 2013: Tre 4-dagers plass over 3 år i Rukkedalen barnehage eller to 3-dagers plasser under 3 år. En 3-dagers plass under 3 år i Briskebyen barnehage. Forhold til overordna plan: Samsvarer med Kommuneplan for Nes kommune Miljøkonsekvenser: Stort sett fornøyde brukere selv om ikke alle har fått den barnehagen de ønsket som 1.eller 2.prioritet. Noen har blitt plassert i Rukkedalen barnehage selv om de ikke har søkt til denne barnehagen. Økonomiske konsekvenser: Ekstra bemanning pga. utvidelse av barnegruppa i Nesbyen barnehage, jf. sak i formannskapet Vurdering: På grunn av utvidelse fra 18 til 24 plasser i Nesbyen barnehage avd. Høva kan Nes kommune fortsatt tilby barnehageplass til alle som ønsker det og som er bosatt i kommunen. Det er ikke alle som får den barnehagen de ønsker. Dette kommer bl.a. av at utvidelser av plass går foran overflytting og at barn fra småbarnsavdelinger som skal over til stor avdeling blir prioritert før nye barn fra andre barnehager får plass. Dessuten prioriteres søsken og eldre barn før de yngre. Nesbyen statlige mottak ønsker plass til 4-og 5-åringer som bor på mottaket. Barn fra mottak har foreløpig ingen rettigheter til barnehageplass, men UDI oppfordrer sterkt kommunene til å tilby dette. Kommunen får tilskudd til slike plasser. Satsen avhenger av størrelsen på plassen. 8

9 Det kan være aktuelt å tilby de ledige plassene (jf. ventelista) til Mottaket, men da har ikke kommunen noen plasser å tilby evt. nye søkere som vil bosette seg på Nes fra høsten. Det vil heller ikke være mulig å tilby barnehageplass til de som står på venteliste fra januar uten å få ekstra midler til å ansette flere folk. Barnetallet har gått ned i barnehagene fra i fjor. Allikevel har kommunen måttet beholde kapasiteten som i dag. Dette kommer av at foreldre søker barna sine tidligere til barnehage og i tillegg ønsker full plass, dvs. 5 dg/uke. De minste barna teller for to plasser, og barnehagen fylles derfor fortere opp. Det er vanlig at det skjer endringer i løpet av sommeren, så barnehagesituasjonen kan være en annen til oppstart Rådmannens innstilling: Oppvekst, skole- og kulturutvalget tar statusrapport for barnehageopptak 2013/2014 til orientering. 9

10 13/13 Rammetildeling/økonomiplan Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 145 Saksbehandler: Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget Oppvekst, skole- og kulturutvalg /13 1 Teknisk utvalg Formannskapet Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Budsjett 2014 Kirkelig Fellesråd Forslag til nye tiltak Forslag til nye investeringer Byggeprosjekter Saksopplysninger: Kommuneplanene med tilhørende delplaner er sentrale i plan- og budsjettarbeidet, og vil således være de viktigste rettesnorene i økonomiplanperioden. Det er derfor i dette budsjettarbeidet satt spesielt fokus på dette. Budsjettkonsekvenser for 2014 under hvert enkelt tjenesteområde er basert på satsningsområder for 2014 som både kan være politiske vedtak og ønsker fra administrasjonen. Tiltak som er kommentert under budsjettkonsekvenser for 2014 for hvert enkelt enhetsområde, er basert på politiske målsettinger i henhold til overornede planer. Sentralt i kommuneplanen er Nes kommunes visjon: Nes kommune - Sammen får vi det til I tillegg har vi også fokusert på våre fem utfordringer: Øke andelen av befolkningen under 50 år. Dimensjonære pleie- og omsorgstjenester til det økende antall eldre. Legge til rette for god helse for alle innbyggere. 10

11 Videreutvikle kommunen som en attraktiv turist- og hyttekommune hele året Nesbyen bygdebyen med et pulserende handels- og opplevelsessentrum. Mål og prioriteringer i økonomiplanperioden Vilkårene for økonomiplanperioden oppleves som svært vanskelig. Det er derfor nødvendig å holde nye prosjekter og tiltak på et minimum. Vurdering: Basis eller bunden drift er de utgifter og inntekter som er strengt nødvendige for den daglige drift av tjenestene kommunen yter. Basisen justeres som følge av lønns eller prisjusteringer. Basisen er som følge av dette justert på lønn til faktiske kjente lønnsutgifter pr Forslag til basisrammer opp mot politisk hovedutvalg fremgår av påfølgende tabeller. Det presenteres som basis for 2014, men vil også bli gjort gjeldende for de 3 kommende år. Nes kommune har i perioden 2011 fått følgende prosentvise vekst i «Frie inntekter»: 2011: 13,2 % 2012: 8,2 % 2013: 4,2% 2014: 1,7 % Den svært lave økningen i frie inntekter i 2014 kommer med bakgrunn i at regjeringen har valgt å prioritere kommuner med vekst i folketallet. Rådmannen har med bakgrunn i at forventede inntekter er blitt vesentlig lavere enn antatt valgt å presentere rammer for hovedutvalgene på et vesentlig lavere nivå enn det enhetene selv har basert sine kommentarer på. Det vil igjen si at Rådmannen ikke kan se at Nes kommune kan følge opp de vedtak som er fattet i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanen og de vedtak og prioriteringer som er gjort i 2012 og frem til nå i Rådmannen har med bakgrunn sviktende inntekter følgende forslag til rammer: Fellestjenestene Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens lønn utgifter finansutgifter Inntekter Basis

12 Skolefaglig ansvarlig Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens lønn utgifter finansutgifter Inntekter Basis Barneskole Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens lønn utgifter finansutgifter Inntekter Basis Ungdomsskole Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens lønn utgifter finansutgifter Inntekter Basis Barnehager Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens lønn utgifter finansutgifter Inntekter Basis Barnevern Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens utgifter Basis

13 Kultur Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens lønn utgifter finansutgifter Inntekter Basis Helse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens lønn utgifter finansutgifter Inntekter Basis PLO Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens lønn utgifter finansutgifter Inntekter Basis Nav Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens lønn utgifter finansutgifter Inntekter Basis

14 Teknisk Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens lønn utgifter finansutgifter Inntekter Basis Brann Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetens Rådmannens Lønn Utgifter finansutgifter Inntekter Basis Oppsummert vil det på hovedutvalgsnivå bli: Til fordeling drift: Regnskap 2012 Budsjett 2013 Enhetenes Rådmannes forslag Fordelt slik: FELLES OSK HSO Teknisk Basis I regnskap 2012 og budsjett 2013 er differansen stor mellom til fordeling og fordelt stor, da inndekning ved bruk av fond ikke er med i tabellen. I de foreslåtte rammer er følgende vedtak ikke med i rammene: NTN 630 Disposisjondfond Næringskonsulenter Ungdomskontakt 450 Planprogram Løypekjøring 280 Til disp. politikere Sum

15 1 Fellestjenestene Beskrivelse av tjenestekategorien Fellestjenestene skal samordne og ha støttefunksjoner for kommunens informasjonsvirksomhet, merkantile tjenester og sekretariatsfunksjoner, arkiv, post, IKT, personaladministrasjon, økonomi, beredskap, pedagogisk samordning og branntjeneste. Servicetorgets kommunale virksomhet er organisert som en del av fellestjenestene, og skal primært drive utadrettet virksomhet. Strategiske mål 201 til 2017 Kommuneplanen slår fast at Nes kommune skal ha et godt tjenestetilbud som er tilpasset brukerne og deres behov. Det slås samtidig fast at de ansatte er kommunens viktigste ressurs, og en god personalpolitikk og personalarbeid er viktig for å få utnyttet denne ressursen optimalt. Personalpolitiske retningslinjer må brukes aktivt i samtlige enheter. I en tid med stram økonomi, krever hovedmålsettingen om at tjenestetilbudene skal opprettholdes i størst mulig grad, at effektivisering, rasjonalisering og interkommunalt samarbeid er helt nødvendig. Felles opplæringstiltak i Hallingdalskommunene er brukt i utstrakt grad. Servicetorget, ink. informasjonstjenesten og hjemmesidene, skal videreutvikles bl. a. som følge av flyttingen fra Helse- og servicesenteret til kommunehuset. Kommunens omdømme både innad i kommunen og blant brukere og innbyggere skal være i forkus også i Sykefraværet ha kontinuerlig fokusog Arbeidsmiljøforbedringstiltak må foregå kontinuerlig og bygge på undersøkelsen gjenomført i Satsningsområder 2014 Koordinering og forpliktende sammarbeid innen og mellom områdene i fellestjenestene skal videreutvikles. Informasjonsarbeid internt og eksternt. Gi enhetene best mulig støtte og ressurser til kompetanseutvikling innen personal, ledelse og økonomi. Være aktivt delaktig i interkommunale samarbeidsprosjekt. Budsjettkonsekvenser 2014 Basisen ligger på nivå med All lønnsutvikling i Nes kommune som ikke er kjent pr , er budsjettert på fellestjenester. For Inndekning ved bruk av næringsfond er prosjektet bolyst lagt inn i tillegg til det som ligger inne i budsjett

16 Grunnskole, barnetrinn Beskrivelse av tjenestekategorien Aktiviteter knyttet til grunnskolens barnetrinn inkl. SFO og fremmedspråkundervisning. Satsingsområder 2014 i tråd med vedtatte kommunale mål og statlige føringer satser barneskolen videre på tilpasset opplæring med klare faglige og sosiale målsettinger et regionalt prosjekt «Felles løft for tidlig innsats» er satt i gang i samarbeid med Statped. Øst avd. Gjøvik særlig rettet mot lærerne på 1.-4.trinn. Dette skoleåret konsentrerer vi vårt arbeid seg først og fremst med en kvalitetssikring av overgangen mellom barnehage og skole. «Felles løft» tar opp et svært viktig tema og vi trenger å sende lærere/assistenter til regionale samlinger (blir trolig 6 dagssamlinger og 6 personer fra barneskolen - dette vil selvsagt bl.a. medføre økte vikarutgifter) på sikt må vi kunne regne med at tidlig innsats betyr styrket bemanning de første viktige skoleårene derfor foreslås et tiltak for dette grunnleggende ferdigheter (tale, lese, skrive, regne og bruk av IKT) skal fortsatt vektlegges dette ønsker vi å kunne prioritere så langt det lar seg gjøre også neste skoleår vi fortsetter bl.a. å bruke fellestid til å kompetanseheve de ansatte særlig ift bruk av IKT (jfr. pedagogisk bruk av skolens plattform It s learning) fokus på elevenes arbeidsmiljø ( 9a) både det psykososiale og det fysiske elevkurs i sinnemestering/selvkontroll(art) vil fortsette, samt de nye skilsmissegruppene (begge etter påmelding fra heimen) vi må fortsette å sette fokus på vurdering og tilbakemelding til elevene skolen blir med på et regionalt prosjekt «Vurdering for læring» - særlig rettet mot lærerne på trinn Målsettinger 2014 spesialundervisningen mindre enn 8 % av elevene har enkeltvedtak mindre enn 20 % av skolens timetall går til spesialundervisning raskere og bedre tidlig innsats (jfr. Felles løft-prosjektet) sykefraværet skal holdes under oppsikt skal vurderes om fraværet skyldes forhold på skolen (i så fall skal tiltak settes inn) Budsjettkonsekvenser for 2014 SFO-satsene økes med 5 % ønske om tiltak ift styrking av budsjettet slik at enda mer kan settes inn mot tidlig innsats(jfr. Felles løft-prosjektet) vi ønsker på sikt å snu trenden med at spesialundervisning øker ut over i skoleløpet det er bra at kommunen tar inn lærlinger, men finansieringen er «uklar» - vi skal nå lønne lærlingen(e) på enheten og dermed legge en del av arbeidstida inn i den ordinære bemanningen, noe som i praksis er vanskelig å få til burde ikke denne budsjettposten legges sentralt? skolen er pålagt å spare på inneværende budsjett(2013) denne innsparingen er videreført til 2014 (inntil noe annet eventuelt blir bestemt) 16

17 NES UNGDOMSSKOLE/NES OG FLÅ KULTURSKOLE BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORI: Opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) for alle ungdommer i alderen år som er bosatt i Nes kommune. Skoleåret består av 190 skoledager og følger kommunens fastsatte skolerute. Opplæringen gis på grunnlag av opplæringslova, læreplan L-06 og ungdomsskolemeldingen. Opplæringstilbud innen musikk og dans for barn og ungdom som er bosatt i Nes og Flå, primært for aldersgruppa 4-19 år. STRATEGISKE MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER Skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring med rom for alle og blikk for den enkelte. Nes kommune skal legge til rette for utdanning for framtida med gode læremidler i et godt læringsmiljø. Skolestruktur og bygningsmasse skal til en hver tid vurderes i forhold til antall elever. Vi vil legge til rette for et godt og kvalifisert personale i skoler og barnehager, og gi mulighet for videreutvikling og opplæring. Sikre et godt kulturskoletilbud til alle. Nes og Flå kulturskole skal kunne tilby eksiterende tilbud innen musikk og dans: Sang, klaver, messingblåsere, treblåsere, korps i skolen, korpsdireksjon, dans innen jazz og klassisk og Musikk for alle, et samspilltilbud for funksjonshemmede. Enheten skal være robust og ha et personale der god kommunikasjon, godt samarbeid og romslighet overfor hverandre rår. For ledelsen er det viktig å ta godt vare på personalet, selv om en også må jobbe med rekrutering. BUDSJETTKONSEKVENSER FOR Nødvendige endringer: I rammetilskuddet til Nes kommune er et beløp på kr til gratis kulturskoletime for alle elever fra første til fjerde klasse. Enheten får åtte nye seniortiltak, som utgjør lønnsmidler for kr Valgfaget innføres på 10. trinn på høsthalvåret og kostnad kr De nevnte postene øker lønnsutgiftene med kr , siden en innsparing på kr trekkes i fra, jfr. økonomiplan. Tiltak: Kulturskolen har en antatt venteliste på 25 elever som ønsker individuell undervisning. Kommuneplanen sier at alle skal ha et kulturskoletilbud. Kulturskolen legger derfor inn en økning i budsjettet tilsvarende en stilling på 80 % (kr ). Kulturskolen har et behov for et nytt akustisk piano, investering på kr

18 Skoleekskursjon til Polen er budsjettert med en økning på kr Ekskursjonen har vært underbudsjettert med dette beløpet tidligere år. Enheten legger forøvrig opp til en forsvarlig drift ved å videreføre de øvrige budsjettallene fra budsjettet i Barnehage Beskrivelse av tjenestekategorien Tjenestekategorien består i hovedsak av å tilby trygge og utviklende barnehageplasser til alle barn i førskolealder, samt å legge til rette for barn med spesielle behov. Strategiske mål (Kommuneplanens samfunnsdel) Hovedmål: «Nes kommune skal ha full barnehagedekning» Strategi: «Tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø» «Ha god standard på barnehage- og skolebygg» Overordna mål: Gi tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass. Gi et pedagogisk forsvarlig tilbud basert på faglige satsingsområder og god kompetanse Barnehagepersonalet skal være i stand til å gi omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger. Styringsmål: Brukertilfredshet på 5,0 (på en skala fra 1-6) Medarbeidertilfredshet på 5,0 (på en skala fra 1-6) Holde sykefraværet under 5 %. Satsingsområder 2014 Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes. Opprettholde en forsvarlig og tilfredsstillende bemanning - også ved sykefravær. Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet ved bla. annet videreføring prosjektet Felles løft for tidlig innsats i samarbeid med skole, PPT, helsestasjon, barnevern, psykisk helse og de andre kommunene i Hallingdal. Starte planlegging av nytt tilbygg med 2 avdelinger i Briskebyen barnehage Budsjettkonsekvenser 2014 Permanent nedleggelse av Ytre Nes barnehage. 18

19 Ordinær bemanning og gruppestørrelse i Rukkedalen barnehage, dvs. 18 pl over 3 år. Økt bemanning og gruppestørrelse i en avdeling i Nesbyen og Friskussen barnehage, dvs.12 plasser under 3 år. Økt ressurs for barn med spesielle behov. Kultur. Beskrivelse av tjenestekategorien Kulturenheten skal søke å gi barn og unge trygge og stimulerende oppvekstvilkår, legge til rette for idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter, inkl. kinodrift og bibliotek, saksbehandle kulturrelaterte søknader/andre henvendelser og være kontaktorgan i forhold til eksterne offentlige etater, lag/foreninger/andre, samt drifte kulturbygg. Strategiske mål 2014 Alle som bor og vokser opp i Nes skal kunne identifisere seg med, og føle tilhørighet til kommunen sin gjennom varierte kulturtilbud. Nes kommune skal legge til rette for trygge og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Satsingsområder i Fortsatt deltagelse i MOT-programmet på ungdomsskolen. -Drift av Nes kino -Opprettholde aktivitet ved Mortensløkka ungdomshus -Oppfølging av driftsavtale for idrettssenteret. -Videreutvikle biblioteket. -Ferdigstille Gards- og slektshistorie for Nes og Flå. Budsjettkonsekvenser for 2014 Basisbudsjettet: -Lønn. Det er noe økning av lønn for enkelte stillinger, som følge av lønnsoppgjør og en viss underbudsjettering for deltidsansatte ved Mortensløkka ungdomshus og Nes kino.. -Budsjettpost for 17.mai-arrangementet er hevet noe, etter ønske fra 17. mai-komiteen. -Bygdebøker. Det stipuleres med en utgivelse, da det pr. dato ikke ser ut som om Gards- og slektshistorie for Nes og Flå blir ferdig i På bakgrunn av kostnad på siste utgivelse, er antatt utgift til trykking m.m. av utgivelsen økt betydelig (fra kr ,- til kr ,-). Inntekt er på bakgrunn av salg av siste utgivelse budsjettert til kr ,-. -For kinoen er utgiftene til filmleie, frakt og strøm økt noe. Antatt billettinntekt er redusert med kr , da det er vanskelig å anslå inntekter her, hvilket bør mane til forsiktighet. -Idrettshallen/stadion/klubbhus. Strømutgiftene ser ut til å være klart underbudsjettert og heves dermed med kr ,-. Helsetjenester Beskrivelse av tjenestekategorien Tjenestekategorien består av aktiviteter knyttet til følgende funksjonsområder: 19

20 Alkohol- og serveringsbevillinger, tildeling av sosiale boliger, husbankordninger, legetjeneste, helsestasjon, jordmor og fysio-/ergoterapi. Strategiske mål Kommuneplan vil bli lagt til grunn for budsjett og økonomiplanarbeidet. I kommuneplanen for Nes er det valgt følgende visjon: «Samhandling og engasjement for trivsel og utvikling. Nes kommune sammen får vi det til» Kommuneplanen inneholder utfordringer og gjennomgående temaer med mål og strategier. For enhet helsetjenester er det et mål at Nes kommune skal yte god forebyggende og kurativ helsehjelp til befolkningen innenfor de rammene som lover, forskrifter og bevilgende myndigheter setter. Satsningsområder 2014 Satsningsområdene framgår av kommuneplan og delplaner som er vedtatt eller som skal revideres. I tillegg blir det viktig med videre utvikling av organisasjonen og helhetstenkning/samarbeid i kommunen. Interkommunalt samarbeid er under stadig vurdering på flere områder. I forbindelse med samhandlingsreformen er det gjennom prosjekt lokalmedisinsk senter foreslått flere samarbeidstiltak i Hallingdal. Dette skal utredes nærmere i løpet av 2013 og kan eventuelt bety at det må gjøres endringer i budsjettet for De nye samarbeidstiltakene vil gi kommunen flere utfordringer og muligheter. Forslag til nye tiltak i driftsbudsjettet for 2014 er satt opp for å møte nye utfordringer i forhold til samhandlingsreformen, og spesielt i forhold til forebyggende helsearbeid og folkehelse. Blant annet er det sterke sentrale signal om at frisklivsordning skal bli en obligatorisk helsetjeneste, og det bør derfor legges til rette for at dette blir etablert igjen på en eller annen måte. Kommunehelsetjenesten har fått økte oppgaver ved oppstart av asylmottak i kommunen. Stilling som helsekoordinator er opprettet og lønnsmidler er lagt inn i basis for 2013, men på grunn av enhetens totale budsjettsituasjon er ikke stillingen besatt. I samsvar med legeplanen er det foreslått å utvide det offentlige legearbeidet samt utvikle og modernisere legekontoret. Dette må sees i sammenheng med at driftsutgiftene skal tilpasses reduserte budsjettrammer. Nes kommune ønsker en positiv befolkningsutvikling, og det må derfor legges til rette for næringsetablering, rekruttering og bosetting. Etter innstramminger fra finanstilsynet har det blitt vanskelig for mange å skaffe finansiering for å etablere seg med egen bolig. Kommunen bør benytte husbankens virkemidler til finansiering av utleieboliger og videretildeling av startlån. Det forutsettes at ombygging av helse- og servicesenteret blir igangsatt og finansiert i Dersom dette ikke blir mulig i 2013, må investeringen komme på budsjettet i

21 Budsjettkonsekvenser for 2014 Budsjettet videreføres med følgende forslag til nye tiltak: Friskliv må gjeninnføres med minimum 40 % stilling. I tillegg planlegges det noe bruk av eksiterende stillinger. Det søkes om tilskudd til etablering, men kommunen må bidra med egenandel og etter hvert overta alle kostnadene. 40 % stilling har en kostnad på ca kr Offentlig legetjeneste bør økes fra 60 til 80 % og fordeles på fire stillinger som fastleger. Legetjenesten bør styrkes på flere områder for å oppfylle lovkrav og økte behov. I forbindelse med prosjekt lokalmedisinske tjenester vurderes også felles kommuneoverlege i Hallingdal. Økte utgifter til lønn i 20 % stilling og praksiskompensasjon er ca kr Sykepleier på legekontoret har spesialkompetanse innen kreftomsorg og bør brukes i hele kommunen for å møte økte oppgaver. 20 % økt stilling er ca kr Det foreslås at det avsettes midler til behandlingsutstyr for kommunefysioterapeut og til legekontoret med til sammen kr Summen er avhengig av hva som blir tatt med i byggebudsjettet ved ombygging av helse- og servicesenteret. Kommunen vil bli pålagt kostnader i forbindelse med innføring av nytt nødnett. Dette har vært planlagt innført i Nordre Buskerud i 2013 men vil bli utsatt til Investeringen er antydet til mellom 200 og for Nes, og i tillegg vil det komme årlige driftsutgifter. 8 Pleie- og omsorgs Beskrivelse av tjenestekategoriene Enhet for pleie og omsorg innehar avdelinger som yter: hjemmebasert omsorg, heldøgns tjenester i sykehjem, tjenester i bokollektiv for demente, tjenester for funksjonshemmede og psykisk helsetjeneste. Strategisk mål o Sette pasienten i sentrum o Vektlegge brukermedvirkning o Være utviklingsorientert og prioritere innsats etter definerte mål o Utføre ledelse med fokus på mål og resultater o Føre en personalpolitikk som bidrar til å rekruttere fagpersoner og beholde og videreutvikle de ansatte o Fremme samarbeid med andre kommuner o Til en hver tid å ha en organisasjon som optimaliserer bruken av tildelte ressurser o Effektivisere og utvikle bruk av IKT for bedre kommunikasjon internt i organisasjonen og effektiv saksbehandling o Være best mulig i stand til å møte utfordringene ved innføring av Samhandlingsreformen gjennom kompetansebygging og optimal bruk av tilgjengelig kompetanse. 21

22 Satsingområder Forebyggende arbeid. Prosjektet Tilrettelegging og oppbygging av almenntilstanden for forlenget periode som hjemmeboende starter i 2011 og videreføres i Prosjektet skal bidra til at eldre skal få økt livskvalitet og kunne klare å bo lengre hjemme. - Effektiv kompetanseutnyttelse. Gjennom Prosjektet Kompetanseløft sykeavdelingen som starter i 2011, settes det fokus på bruk av tilgjengelig kompetanse og kartlegging av behov for økt eller endret kompetanse i den nye rehabiliteringsavdelingen. Dette arbeidet videreføres i Videreutvikle ressursteamet. Ressursteamet består nå av sykepleiere. Teamet videreutvikles til også å omfatte vernepleiere og helsefagarbeidere med påbygget kompetanse av betydning. - Gjennom økt, samlet fagmiljø forventes kvalitetssikring av tjenestene, redusert sykefravær og forsterket rekruttering. Økonomisk vinning sees på bakgrunn av dette. - Samarbeidet mellom avdelingslederne videreutvikles med forankring i felles forståelse av vår organisasjonskultur. - Det settes igjen økt fokus på sykefravær med målsetting om sykfravær på 7 %. Budsjettkonsekvenser Samhandlingsreformen tilsier at pasienter blir tidligere utskerevet fra ykehus. Dette krever høy kompetanse på våre ansatte. Det legges derfor opp til nyrekruttering og kompetanseutvikling for å møte fremtidige behov. 10 Teknisk Beskrivelse av tjenestekategorien. Følgende hovedaktiviteter er knyttet til enhet Teknisk: Kommunale veger og gatelys, grøntområder, vann- og avløp, septik, slam, renovasjon, idrettsbane og kommunale bygg. Kommuneplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner, bygge- og delingssaker, oppmåling og kartverk, jord- og skogbruksforvaltning, friluftslivs-, vilt- og fiskeforvaltning, samferdsel, miljø- og Budsjettkommentarer 2014 Driftstiltak Prosjektleder Kommunen står foran flere utbyggingsprosjekter, og har ikke kapasitet til å lede/koordinere denne type prosjekter med eksisterende bemanning. For å kunne gjennomføre utbyggingsprosjektene i økonomiplanen er teknisk enhet avhengig av å engasjere en prosjektleder. Utbyggingsprosjektene er planlagt strekt over flere år, så det anbefales at prosjektlederen ansettes fast fra Prosjekt kvalitetssystem/risikoanalyse Kommunen har de siste 2-3 år skulle innføre nytt kvalitetssystem. Teknisk har ikke hatt ressurser til å gjennomføre dette, og ønsker å sette fokus på dette i 2014 og Det har inneværende vinter også vært jobbet litt med risikoanalyse for kommunale bygg og anlegg etter påtrykk fra forsikringsselskapet. Det anbefales derfor at det settes av en 40 % stillingsressurs for 2014 og 2015 til å gjennomføre dette prosjektet. Kommunen har i 2012 og 2013 hatt en 40 % ressurs på kartlegging og ajourføring av VA-kart - det er tenkt å bruke denne ressursen til kvalitetssystem/risikoanalyse. 22

23 Planarbeid Planavdelingen har flere private planer til behandling enn avdelingen har saksbehandlerkapasitet til, samtidig som flere kommunale planer (områdeplan gamle Bøgasetvegen, kvartal L, kvartal A) ligger på vent. For å kunne ha rimelig framdrift på planarbeidet foreslås økt innleie av konsulenter. Det forventes at innleide konsulenter vil bli brukt til både private planer og offentlige planer. Rådmannens innstilling: Foreliggende forslag til basisrammer , med endringer fra hovedutvalgsbehandlingene balanseres mot forventede inntekter og vedtas. Underskrift Vedlegg til sak 23

24 14/13 Kulturmidler Skytterlag, bomiljø og barn/ungdom Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 233/C00 Saksbehandler: Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /13 Saken avgjøres av: Oppvekst,- skole- og kulturutvalget. Vedlegg: Ingen. Dokument i saka: Søknader fra skytterlag, velforeninger og ungdomsforeninger. Saksopplysninger: Skytterlag: Det er satt av kr ,- til fordeling. Det er søkt om totalt kr ,-, fordelt slik Nes skytterlag kr ,- Bromma skytterlag kr ,- Bomiljø: Det er satt av kr ,- til fordeling. Det er ikke søkt om konkrete beløp. Søkere er Dalen velforening og Rukkedalen velforening. Barn-/ungdomsforeninger: Det er satt av kr ,- til fordeling. Søkere er Bedehuset søndagsskole Ikke ført opp søknadsbeløp Nes ungdomslag Ikke ført opp søknadsbeløp Barne-/ungdomsarbeidet Betel Søkt om kr ,- Hallingen 4H Ikke ført opp søknadsbeløp Aktivitetsnivå: -Nes skytterlag. 9 medlemmer i rekruttgruppe. Deltagelse på en rekke stevner. Treningsdag en gang pr. uke. -Bromma skytterlag: 17 barn/ungdom. Deltagelse på en del stevner. Ukentlig trening. -Dalen velforening. Utbedring av lekeplass er gjort tidligere. I 2012: Fest for beboerne i velforeningen, to dugnader, en befaring. Søker om penger til innkjøp av lekeutstyr til lekeplass. -Rukkedalen velforening. St. Hansfeiring, julegrantenning, 3 dugnader, ryddet/klippet gress i badeparken, renset bassenget en gang. 24

25 -Bedehuset søndagsskole.18 medlemmer. Samling annenhver søndag. Sang og annen musikk. -Nes ungdomslag. 16 medlemmer i barnelaget. Leikaringøving en gang pr. uke. 2 juletrefester, karneval, opptredener: Elverhøy (to ganger), 17. mai, Flåheimen, Bjørneparken, kjøpesenteret. -Barne-/ungdomsarbeidet Betel. 27 medlemmer. Samling annenhver fredag. Hobbyaktiviteter, baking,, bordtennis, spill, leik. -Hallingen 4H. 29 medlemmer. Alle medlemmene jobber med et prosjekt gjennom året som blir presentert på høstfesten. En aktivitetssamling eller møte pr. måned. Vurdering: Begge skytterlagene har bra aktivitetsnivå og de er vanskelig å skille disse på det området. Skytterlagene får tildelt midler i forhold antall medlemmer. Dalen vel har jobbet en del med lekeplassen. Noe aktivitet ellers. Dalen vel bør gis tilskudd til innkjøp av utstyr til lekeplassen, da det kan genere økt aktivitet blant barna. Velet forutsetter at faktura for innkjøp av leikeutstyret skal gå via Nes kommune, slik at de slipper å betale mv.a. Administrasjonen anbefaler ikke at betaling skal skje på denne måten, da det vil skape presedens i.f.t. andre lag/foreninger. Kommunen kan ikke operere som en betalingssentral for foreningslivet i Nes. Rukkedalen velforening har relativt lavt aktivitetsnivå. Administrasjonen har ingen opplysninger om hvorvidt badeparken brukes mye/lite/ikke i det hele tatt. Det anbefales at det gis et mindre beløp, da det tross alt har vært noe aktivitet/dugnad. Barn-/ungdomsforeninger har ulikt detaljeringsnivå i årsmeldingene og de er derfor ikke direkte sammenlignbare. For å kunne beregne tilskudd har administrasjonen fordelt medlemstallet på antall uker det er aktivitet, slik at nivået kan sammenlignes. Nes ungdomslag v/barnelaget har det høyeste aktivitetsnivået og anbefales derfor tildelt det største beløpet. Rådmannens innstilling: Kulturmidler til skytterlag, bomiljø og barn-/ungdomsforeninger tildeles slik: Nes skytterlag kr ,- Bromma skytterlag kr ,- Dalen vel kr ,- Rukkedalen velforening kr , Stønadsbeløp til skytterlag og bomiljø belastes kontostreng Betaling for innkjøp til Dalen vel skal ikke skje via Nes kommune. Bedehuset søndagsskole kr ,- Nes ungdomslag v/barnelaget kr ,- Barne-/ungdomsarbeidet Betel kr ,- Hallingen 4 H kr ,- 25

26 15/13 Kulturmidler Musikk og idrettslag Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 223/C00 Saksbehandler: Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /13 Saken avgjøres av: Oppvekst,- skole- og kulturutvalget. Vedlegg: Ingen. Dokument i saka: Søknad fra Nesbyen IL. Søknad fra Bromma IL. Saksopplysninger: Det er satt av kr ,- til idrett. Det er satt av kr ,- til musikk. Idrett: Søkere er Nesbyen IL og Bromma IL. Det søkes om til sammen kr ,-, fordelt slik Nesbyen IL kr ,-. Bromma IL kr ,-. Musikk: Ingen søkere. Aktivitetsnivå/antall medlemmer: Nesbyen IL. 403 medlemmer under 19 år. Har følgende undergrupper: Fotball, håndball, alpint, langrenn, orientering, friidrett., mosjonsaktiviteter. Bromma IL. 38 medlemmer under 19 år. Har skisport som hovedaktivitet. Vurdering: Nesbyen IL har det suverent høyeste aktivitetsnivået/flest medlemmer og skal ha mesteparten av midlene. Praksis er at et lag ikke får tildelt mer enn det søker om. Derfor foreslås det at Nesbyen IL tildeles kr ,-, selv om laget skulle hatt et høyere beløp når en legger antall medlemmer til grunn. Bromma IL foreslås tildelt det resterende beløpet, kr ,-. Det deles ikke ut midler til musikkforeninger. 26

27 Rådmannens innstilling: Driftstilskudd til idrettslag fordeles slik: Nesbyen IL kr ,-. Bromma IL kr ,- Tilskudd belastes

28 16/13 Kulturmidler Grendehus Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 223/C00 Saksbehandler: Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /13 Saken avgjøres av: Oppvekst,- skole- og kulturutvalget. Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Søknader fra grendehus. Saksopplysninger: Det er satt av kr ,- til fordeling. Det er søkt om til sammen kr ,-, fordelt på Sollys kr ,- Sjugurdsrud grendahus kr ,- Bromma idretts- og grendehus kr ,- Grendehusene hadde i følge årsmeldinger/søknad følgende aktiviteter siste år: -Sollys: Barneleikaring en dag pr. uke, trimgrupper, fester, marked 3 lørdager, 1 basar. -Sjugersrud grendahus: Grendehuset dekker 35 husstander. Kvinneforening 1 dag pr. uke, spinning 2 dager pr. uke, felekurs, spill- og aktivitetssamling for barn/unge, møter, selskaper. -Bromma idretts- og grendehus: Årsmelding ble ikke ferdig innen behandling av søknaden. Opplysninger om aktivitetsnivå er hentet fra søknaden. Bursdager, barnedåp, konfirmasjon, juletrefest, juleverksted, påskeverksted, selskaper, møter, sportsarrangement. Vurdering: Årsmeldinger/søknad er omtrentlige i omtalen av aktivitetsnivået, og vurderingen av dette må derfor til en viss grad baseres på skjønn fra administrasjonens side. Både Sollys og Bromma idretts- og grendehus har aktivitetsnivå omtrent som tidligere år. Sollys dekker et større befolkningsområde og foreslås derfor tildelt et noe større beløp enn Bromma idretts- og grendehus. Sjugersrud grendahus har et høyt aktvitetsnivå og får også et stort stønadsbeløp. Rådmannens innstilling: Kulturmidler til grendehus fordeles slik: Sollys kr ,- Sjugersrud grendehus kr ,- 28

29 Brommas idretts- og grendahus kr ,- Tildelte stønadsbeløp belastes kontostreng

30 17/13 Nesposten Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: ---/C00 Saksbehandler: Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /13 Saken avgjøres av: Oppvekst,- skole- og kulturutvalget. Vedlegg: Ingen. Dokument i saka: -Vedtak i OSK, datert Møteprotokoll fra OSK, datert Skriv fra Frivilligsentralen, datert Saksopplysninger: OSK vedtok i møte følgende: «OSK ønsker å finansiere 2 utgaver av Nesposten 1 utgave nå i 2012 og 1 utgave i Midlene tas av konto ubrukte kulturmidler totalt kr ,-«. Administrasjonen var deretter i kontakt med Frivilligsentralen for å engasjere denne organisasjonen til å stå for utarbeiding og trykking av Nesposten. I OSK-møte ble følgende oppskrift for videre jobbing med å få til utgivelse av Nesposten vedtatt: «-Frivilligsentralen sender faktura til Nes kommune v/kulturenheten, med henvisning til sak 38/12, for inntil kr ,- for utgifter knyttet til Nesposten. -Frivilligsentralen får laget et prøve-eksemplar av Nesposten som legges frem for OSK. -Frivilligsentralen skal fullt redaktøransvar for innholdet i Nesposten, men OSK skal ha muligheten til å komme med innspill om innholdet. -Frivilligsentralen vil i utgangspunktet ha 12 utgivelser i året, men dette må vurderes i forhold til tilgangen på stoff. -Finansiering: OSK oppfordrer Frivilligsentralen til å finansiere deler av kostnadene (alle kostnadene?) med annonser. Kommunal bevilgning ut over de kr ,- som er bevilget kan også være en mulighet. -Frivilligsentralen laget et budsjett som legges frem for OSK. Hvis budsjettet innebærer kommunal delfinansiering, søker Frivilligsentralen om å få dekket denne delen». Frivilligsentralen har i skriv av kommet med tilbakemelding om arbeidet med Nesposten: 30

31 «Vi i arbeidsgruppa har hatt 3 møter angående planlegging av utgivelse av Nesposten. Vi ser dessverre at jobben blir større enn vi hadde tenkt oss. Det ble forespeilet støtte fra kommunen til selve utsendelsen av Nesposten, men vedtaket på 5400,- dekker knapt nok de to utsendelsene det gjelder. Det at vi derfra må søke om videre støtte til utsendelser gjør prosjektet ustabilt. For å få Nesposten slik arbeidsgruppa ønsker vil en utgivelse ha trykkeutgifter på kr mva. Trykkingen og utsendelsene (utover kostnader på 5400,-) må finansieres med annonser. Frivilligsentralen har vært i kontakt med Lions og Rotary med forespørsel om samarbeid for å Gjennomføre jobben med annonsene. Lions har gitt negativt svar, og Rotary har vi ikke fått noen respons av. Denne jobben med å innhente og sette sammen annonser vil kreve mye tid og planlegging av arbeidsgruppa som frivillige, og uten vedtak om ytterligere økonomisk støtte fra kommunen vil ikke prosjektet bli realisert, og arbeidsgruppa oppløses. Styret i Frivilligsentralen er villig til at det brukes noe av daglig leders arbeidstid i forbindelse med Nesposten, men det må da klare rammer, samarbeidspartnere, og en stabil og sikker finansiering på plass før arbeidet kan tre i kraft». Vurdering: Muligheten til å få realisert Nesposten med Frivilligsentralen som utgiver er på bakgrunn av skrivet fra Frivilligsentralen svært usikker. Frivilligsentralen har ikke oppfylt det OSK ba om i møtet av 22. januar Det mangler både prøveeksemplar og fullstendig budsjett. Formodentlig er dette ikke utført p.g.a. at Frivilligsentralen innså at arbeidet med å hente inn annonseinntekter var for krevende og at de ikke ville få bistand til jobben fra andre lag/foreninger. Stipulert kostnad pr. år med 12 utgivelser beløper seg til minimum kr ,-. I tillegg kommer kostnaden for utsendelse, som er vanskelig å fastslå, da det ikke er klart hvor mange sider hver utgivelse skal være på. Det kan se ut som om Frivilligsentralen legger seg på et vesentlig høyere ambisjonsnivå enn OSK hva gjelder kvaliteten på det fysiske produktet Nesposten. Frivilligsentralen setter som betingelse for videre arbeid med Nesposten at det bevilges ytterligere økonomisk støtte fra kommunen. Det er ikke midler på kulturbudsjettet til det. Eventuell støtte må dermed gis fra formannskapets egen post eller fra kommunestyrets ditto. For administrasjonen er det vanskelig å gi en entydig anbefaling av hvordan utfallet av denne saken bør være, da det er OSK som har ivret for å få utgitt Nesposten igjen. Alternative løsninger kan være: Alt. 1.Frivilligsentralen vil kunne fortsette arbeidet med Nesposten hvis det bevilges betydelig mer støtte enn de kr ,- som allerede er bevilget. Saken oversendes til formannskapet med anmodning om støtte for Ønsket beløp legges inn i budsjettforslaget for Dette betinger at OSK vil gå inn på Frivilligsentralens premisser med ca. 12 utgivelser i året og høy kvalitet på lay-out/trykking. Alt. 2.Hvis OSK holder fast på den opprinnelige tanken om en helt enkel utgivelse med kostnadsramme pr. nummer på ca ,- pr. utgivelse, må utvalget se seg om etter andre samarbeidspartnere enn Frivilligsentralen for å få utgitt Nesposten. For å få til jevnlige 31