Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN

Transkript

1 Det innkalles til: Innkallingen går til: Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mykyta Konovalov Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Krister Berntsen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt vara for Bjørn Christian Nilsen (permisjon) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn

2 Orienteringssak Referat fra IDF-møtet den 6. februar SAKSLISTE Sak 1/13: Årsregnskap 2012 Sak 2/13: Sak 3/13: Professortilsetting; Eric Dykes Vara til Studentsamskipnaden i Nordland sitt styre

3

4 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Onsdag kl Møtested: Styrerommet Møtedeltakere: UNIO: Randi Eilertsen (UFD), Arlene Hall (UDF), Charlotte Nyhus (NSF) LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL), Christoffer Ørntuvik (NTL) Akademikerne: Jan-Arne Pettersen (TEKNA), Johnny Tokle (NITO) Bjørnar Storeng, Anne Gjerløw Observatør: Forfall: Steen Mejrup (FF), Lise Bang Ericsson Fra/Referent: Anne Gjerløw Sak 5/13 (utsatt) Revisjon / oppdatering av funksjonsbeskrivelser AT Sak 7/13 (utsatt) Direktørs tanker om videre arbeid i arbeidsplangruppa Dekan, ved avdeling for teknologi, Bjørn Solvang innledet: Funksjonsbeskrivelser og oppsett av arbeidsplaner må ses i sammenheng med den totale situasjonen for HiN. Budsjett 2013 er ambisiøst, med et stort eksternt inntjeningsbehov (ca 40 millioner). Den enkelte ansatte må bevisstgjøres i forhold til hva dette innebærer av forventninger. Faglige ansatte må holde seg orientert om hva som finnes av søknadsmuligheter innenfor sitt fagområde. Alle programområdeledere, forskningsgruppeledere og professorer kalles inn til samtale med rektoratet. Avdelingen er i sluttfasen med utarbeidelse av handlingsplaner. Det er vedtatt at budsjettet skal brytes ned på områdenivå. Det pågår en diskusjon med områdelederne med tanke på hvordan funksjonsbeskrivelsene skal utformes for å ivareta disse forholdene. Det er dialog mellom arbeidsgiver og ansatte om hvilke oppgaver den enkelte skal ivareta. I dag benytter ikke AT felles standardiserte arbeidsplaner. TEKNA etterspør involvering av organisasjonene i arbeidet med å delegere budsjettmyndighet ned på områdenivå dette gjelder ved begge avdelinger. NSF etterlyser en felles ressurs som kan være behjelpelig i arbeidet med å skrive gode søknader. TEKNA påpeker at det tar tid å skrive søknader og at det må være rom for det innenfor arbeidstiden. Oppfølging:

5 Organisasjonene skal involveres i arbeidet med ferdigstillelse av funksjonsbeskrivelsene. Direktør kaller inn arbeidsplangruppa til møte i midten av mars, etter at arbeidet med rapport og planer er ferdigstilt. Sak 6/13 (utsatt) Evaluering av High North Technology Centre Presentasjon på web: Rektor informerte: Ideen med senteret var å posisjonere HiN i forhold til teknologi i nord. Det ble satt av midler og noen ble engasjert for å arbeide i dette senteret. Senteret har hatt flere prosjekt som de ansatte har vært involvert i. I tillegg har ansatte tatt kontakt med næringsliv, hatt reisevirksomhet og diskusjoner. Dette har blant annet resultert i mineralutvinningssatsinga. Senteret har vært viktig i forbindelse med arbeidet med å posisjonere oss i forhold til søknad til forskningsrådet om petroleumssenter. Uavhengig av søknaden til forskningsrådet vil HiN etablere et petroleumssenter. Det var satt av ca 2 mill. til High North Technology Centre, mye av disse midlene er ubrukt. Senteret skal nå avvikles og i den forbindelse skal det utarbeides en sluttrapport. Den forventes ferdig i begynnelsen av mai. Ansatte som er engasjert i senteret vil bli overført til det nye petroleumssenteret. Spørsmål fra TEKNA: Har senteret organisatorisk vært underlagt AT, eller er det et BOA-prosjekt? - Senteret har delvis vært underlagt rektor, og i senere tid Avdeling for teknologi. Denne saken har vært en gjenganger på flere IDF-møter og TEKNA stilte spørsmål om hvorfor ledelsen ikke har kunnet gi tilbakemelding på et tidligere tidspunkt. En slik tilbakemelding har vært etterspurt i lang tid. Organisasjonene ber om å få forelagt en sluttrapport som blant annet omtaler organisering, hvor mye penger som har gått med og hva det har resultert i. Regnskap for senteret bes vedlagt. Sak 9/13 Styresaker: Sak 1/13: Årsregnskap 2012 Økonomisjefen orienterte om årsregnskapet. HiN har ca 5,2 mill. i merforbruk i 2012, dette må dekkes av avsetningene (vi hadde ca 18 mill i avsetninger ved utgangen av 2012). I budsjett 2012 var det lagt planer for bruk av 5,2 mill. av avsetningene. Ca 1,8 mill. er brukt i henhold til planene. De resterende 3,4 mill., går med til å dekke merforbruket. De planlagte tiltakene fra budsjett 2012 blir da enten strøket, eller satt på vent. Størstedelen av merforbruket er knyttet til prosjektene. Jo flere prosjekter vi har, desto større risiko løper vi. Vi er nødt til å bli bedre på prosjektstyring og prosjektoppfølging. Det er i liten grad lagt inn risikopåslag i prosjektene. 2

6 NSF stilte spørsmål om bakgrunnen for at AHS ikke får ansette i den utlyste stipendiatstillingen innen helseteknologi. I strategiplanen til høgskolen er helseteknologi nevnt som satsingsområde. Dette bør ses i sammenheng med forventningene fra ledelsen om at de ansatte må søke flere eksterne midler, og at det sannsynligvis vil være lettere for de teknologiske miljøene å skaffe slik finansiering fra det private næringsliv, enn for helsefag som må forholde seg til det offentlige. Sak 2/12: Professortilsetting Avdeling for helse og samfunn Sak 3/13: Vara til styret i Studentsamskipnaden Nordland Geir Nygård foreslås som varamedlem til Samskipnaden i Nordland. Sak 10/13 Representanter til ulike utvalg/grupper NSF foreslår Karin Ravn Pedersen som representant til tilsettingsutvalg for faglige stillinger. Sidsel Kruuse Meyer og Charlotte Nyhus stiller i velferdsgruppa. Vi mangler fortsatt følgende representanter: Kvinnelig vara til AMU 1 vara til tilsettingsutvalg for faglige stillinger (gjerne dame). Sak 11/13 Eventuelt I forbindelse med høgskolens arbeid med informasjonssikkerhet er det påtalt at HiN ikke har hatt rutine for å be de ansatte om å underskrive taushetserklæring. Det er nå utarbeidet skjema for dette (basert på mal fra Uninett) og de ansatte vil bli bedt om å underskrive en slik erklæring. Malen er også oversatt til engelsk. 3

7

8 SAK 1/13 AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2012 Forslag til vedtak: 1. Avlagt årsregnskap godkjennes. Narvik Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Avlagt årsregnskap 2012 er avsluttet per og rapporteres til Kunnskapsdepartementet (KD) via Database for høyere utdanning (DBH) innen frist den Kopi sendes til Riksrevisjonen. Rapporteringen følger KD s opplegg og vedlegges styresak med et utvalg av noter. I forbindelse med endeling avslutning av rapportopplegg til KD, samt revisjonen tas det forbehold om at mindre justeringer kan gjøres før innsending av revidert årsregnskap. Regnskapsrapporten i tabellen under er for hele HiN s virksomhet inklusiv bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Per desember fremkommer et resultat på kr. 0,046 mill. som er resultat på oppdragsaktivitet. Beløpet er overført til virksomhetskapitalen i balansen. Det interne regnskapsoppsettet viser resultat i forhold til budsjett 2012 for drift og viser et overforbruk som finansieres av ubenyttede KD-midler fra tidligere år, ref. avsetninger i note 15. Dette utgjør et netto overforbruk på - kr. 5,2 mill. Tabell 1 under viser regnskap mot budsjett per desember og avvik. I tillegg vises en kolonne med årsregnskapet per 2011 og en avvikskolonne med sammenlikning mot år Ytterligere kommentarer til regnskapet ses av ledelseskommentarer til KD-rapporten. Budsjettet fordeles lineært over året med 11 måneder for lønn med unntak av juni hvor feriepenger betales ut, resten fordeles over 12 måneder. I forhold til prognosen har resultatet blitt forverret. Det har samme årsaksforhold som over. I tilknytning til budsjett år 2013 og videre drift mener rektor og direktør at det er grunnlag for dette, men i oppstarten av kalenderåret legges det inn en viss restriksjon på nye aktiviteter inntil videre. Dette spesielt i forhold til likviditeten, som kommenteres videre under. Rektor vektlegger at høgskolen er inne i en ekspansiv fase og er sterkt opptatt av at fokuset på å skape nye aktiviteter med ekstern finansiering følges opp av de ansatte. Side 1 av 8

9 Regnskapsrapport til styret Rapporten under gir styret en overordnet blikk på høgskolens regnskap sammenliknet med budsjett og i forhold til fjoråret. Det er en utfordring å koble høgskolens aktiviteter med regnskap og budsjett, men på generelt grunnlag finner man økning i utdanningsaktiviteten, samt økt fokus på prosjektaktivitet som også gjelder forskning. Aktivitetene i prosjektporteføljen påvirker regnskapet og bidrar til vekst og aktivitet. Dette er likevel en krevende aktivitet som påvirker regnskapet i vesentlig grad. I år 2012 har kostnadene i en del prosjekter vært høyere enn det har vært finansiering, eller at ekstern finansiering har uteblitt. HiN har derfor fått større egenfinansieringsandeler som er finansiert med bruk av avsetninger i note15. Dette kommenteres nærmere under. Regnskapet i tabellen gir oversikt på et overordnet nivå og gir et samlet bilde av den regnskapsmessige situasjonen, mens for den underliggende drift er det både enheter som bruker mindre kostnader enn budsjett og andre som bruker mer enn budsjett. Behandling av over- og underforbruk i forhold til budsjett kommenteres under. Regnskapet har tydelige trekk av at inntektene øker, både i forhold til budsjett og fjoråret. Lønn totalt holder seg på samme nivå som budsjett, mens i forhold til år 2011 er det en større økning. Det har vært planlagt. Driftskostnader er også i henhold til budsjett 2012 og faktisk på samme nivå som i år 2011, men man må se dette i sammen med rapportlinjen som heter «Avregning Resultat av periodens aktiviteter». Dette fordi denne linjen tilfører inntektsposter som driftskostnadene må ses i forhold til. Slik sett er totale driftskostnader høyere både i forhold til budsjett og fjoråret. På grunn av at ikke aktivitetene til avdeling for teknologi er budsjettert på detaljert nivå så skapes det avvik i de forskjellige kostnadslinjene som ikke er helt riktig. Det gjelder også i forhold til sammenlikning mot fjoråret. Avslutning av regnskapsoppsettet er teknisk laget slik at det kun er overskudd på oppdragsaktivitet som skal vises. Dette overføres til virksomhetskapitalen. Annet resultat, pluss eller minus blir overført til balansen. Side 2 av 8

10 Tabell 1 Overordnet resultatrapport Høgskolen i Narvik År 2012 År 2012 mot år 2011 Regnskapsrapport Avvik Avvik Regnskap - Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap2011 Navn Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hittil i år i fjor årsslutt Inntekter Salgs- og leieinntekt Ekstern inntekt prosjekt (BOA) Inntekt fra KD-bevilgninger Motpost investering/avskrivning Sum inntekter Kostnader Lønn Fordel i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie Offentlige tillskudd og refusjoner Annen personalkostnad Sum Lønn og godtgjørelser Av- og nedskrivning Kostnader lokaler Kostnader maskiner, inventar og lignende Kjøp av fremmede tjenester Kontorkostnad, trykksak og lignende Telefon, porto og lignende Kostnad og godgjørelse for reise, diett og kurskostnad Salg, reklame og representasjon Kontingent, gave, forsikringspremie, garanti og service Lisenser og patenter Annen kostnad Sum Driftskostnad Finansinntekt og finanskostnad Avregning - Resultat av periodens aktiviteter Prosjektkonto Sum finans, interne føringer og periodisering Resultat Disponering -periodens resultat Resultatet er forøvrig kommentert i ledelseskommentarene. Side 3 av 8

11 Internt regnskap Oppfølging av regnskap i forhold til budsjett gjøres med interne rapporter for hver enhet ved HiN. Fremstillingene i tabellen under er interne regnskap og kan ikke sammenlignes direkte med det offisielle regnskapet eller rapporten i tabell 1 over. I disse oppsett er ikke BOA med og interne transaksjoner som nulles ut i det overordnede regnskapet vises. Poenget her er å se hvordan den økonomiske situasjonen utvikler seg for hver enhet opp mot budsjett. Overforbruket på -5,2 mill. er fordelt på enhetene hvor Avdeling for teknologi har et stort overforbruk på kr. 9,3 mill., mens Avdeling for helse og samfunn har underforbruk på kr. 2,2 mill., filial Alta er i balansen, mens administrasjonen har mindre forbruk i forhold til budsjett på kr. 2,3 mill. Situasjonen i avdeling for teknologi skyldes blant annet at det er kostnadsført ekstraordinære egenandeler i prosjektfinansiering. Det er gjort en grundig jobb ved årsslutt med gjennomgang av eksternt finansierte prosjekt. Tabell 2.1 og 2.2 viser de samme tallene, med et unntak. Den ene tabellen er før den siste overføringen av midler fra note 15 på kr. 5,2 mill. som inntektsstøtte. Tabell 2.1 Internt regnskapsoppsett som viser et overforbruk i forhold til budsjett Oppsummering avdeling og seksjon Avd. Teknologi Avd. Helse og Samf. Filial Alta Administrasjon Annet Totalt Lønn Lønn budsjett Lønn avvik Driftskostnader Driftskostnader budsj Driftskostnader avvik Inntekter Inntekter budsjett Inntekter avvik Sum Side 4 av 8

12 Tabell 2.1 Internt regnskapsoppsett som viser et overforbruk i forhold til budsjett, men hvor inntekt fra note 15 er tilført. Oppsummering avdeling og seksjon Avd. Teknologi Avd. Helse og Samf. Filial Alta Administrasjon Annet Totalt Lønn Lønn budsjett Lønn avvik Driftskostnader Driftskostnader budsj Driftskostnader avvik Inntekter Inntekter budsjett Inntekter avvik Sum Når sluttposteringen fra note 15 er bokført går totalt budsjettavvik i null, se nederst til høyre i tabellen. Rektor har foreslått at over- og underforbruk i forhold til budsjett trekkes inn, med unntak av for tre mindre beløp som videreføres for Studieseksjonen, kr. 0,1 mill., for Kvalifiseringsgruppen til AHS, kr. 0,06 mill. og for Filial Alta kr. 0,176 mill. til investeringer i kontorutstyr. Det er en vanskelig beslutning å nulle ut budsjettavvikene, men det er vanskelig å gjennomføre at man skal videreføre disse. AT utfordres til å klare å holde budsjettet i Styring av prosjektporteføljen blir en sentral utfordring i dette arbeidet. Avsetninger (note 15) Det er nevnt over at avsetninger er benyttet for å balansere kostnadspådrag ut over budsjett. I utgangspunktet var det kr. 20,6 mill. tilgjengelig i note 15 per Dette kan benyttes løpende, men ikke alt var innarbeidet i resultatbudsjettet for år Dette fordi det er usikkerhet når aktivitetene starter og pengene tas bruk. Tabellen under viser hva som var planlagt kr. 5,2 mill. og hva som er blitt realisert kr. 2 mill, og tilslutt hva som er ubenyttet kr. 3,2 mill. Tabell 3.1 Forbruk av note 15 i forhold til det som var innarbeidet i resultatbudsjettet Planlagt forbruk og realisert Plan Realiesrt Ubenyttet Driftsstøtte Investeringer Lønn HNTC Lønn AHS Sum Side 5 av 8

13 Tabell 3.2 Oversikt over forbruk av note 15 år årsoppgjørsdisposisjon Tekst Saldo per Saldo per Forbruk 2012 Doktorgradsstipend: Nordområdesatsing (HNTC) Avsetning uforutsette hendelser Prosjektstyringsverktøy Akkvisisjon AT Akkvisisjon AHS Faglig drift FoU-grupper Laboratorieinvesteringer Investeringsmidler Investering i infrastruktur 2012 overf. fra Driftsstøtte Sum Årsavslutningsdisposisjon I Årsavslutningsdisposisjon II Totalt forbruk av avsetningene i note Tabellen over viser at det var kr. 20,6 mill. tilgjengelig av avsetninger ved starten av året, mens det ved slutten av året var det kr. 19 mill. igjen. Et totalt forbruk på - kr. 1,67 mill. Da er - kr. 1,74 mill. som ble avsatt til støtte av ordinær drift holdt utenfor. Med referanse til tabellene 2.1 og 2.2 måtte et overforbruk på kr. 5,2 mill. dekkes slik det fremkom av det interne regnskapet. Det fremkommer i tabellen over av årsavslutningsdisposisjon I og II, henholdsvis - kr. 1,74 og - kr. 3,5 mill., lik kr. 5,2 mill. Totalt har det i år 2012 medgått - kr. 6,9 mill. av avsetningene. Etter dette gjenstår det kr. 13,7 mill. av avsetningene. Dette vises av tabellen 3.3 under. Beløpene er fordelt til noen gjenstående poster. Det er med stor sannsynlighet antatt et planlagt forbruk i år Dette vises også av tabellen under. Etter dette vil HiN har en avsetning på kr. 8,2 mill. ved utgangen av år Bruken av avsetningene er med å styrke den aktiviteten ved HiN. Det har vært og vil være høy aktivitet, både innen undervisning og forskning. Undervisningsaktivitet er basert både på campus, nettstøttet og på eksterne campus. Dette er utfordrende, men er med på å befeste høgskolen som Nord-Norges teknologiske høgskole. Høgskolen i Narvik har oppnådd å få selvstendig doktorgradsrett, noe som også viser at undervisning og forskning holder høyt nivå. Side 6 av 8

14 Tekst Ny saldo pr Planlagt forbruk 2013 (tall i tusen) Rest ved årets slutt 2013 Doktorgradsstipend: Avsetning uforutsette hendelser Akkvisisjon AT Investeringsmidler til Filial Alta Faglig drift FoU-grupper Investeringsmidler overført fra Utviklingsstøtte Sum Likviditet kontantstrøm for år Aktivitetene til HiN medfører en pengestrøm, både utbetalinger og innbetalinger. Kontantstrømmen viser oversikt over dette, samt hvordan dette påvirker høgskolens beholdning av penger i Norges Bank. Økt aktivitet gir en likviditetsmessig utfordring, det vil si at innbetalingene holder følge med utbetalingene. Dette er spesielt en utfordring for eksternt finansiert aktivitet hvor høgskolen typisk først pådrar seg kostnader, for så å måtte kreve dem inn i ettertid. Noen finansiører betaler på forskudd og andre kan man sende delkrav til underveis i prosjektets livsløp. Oversikten under viser utvikling i kontantstrømmen de siste årene fra år Her kommer det tydelig frem at både innbetalinger og utbetalinger øker, men de to siste årene har utbetalingene økt forholdsmessig til innbetalingene. Det har medført at høgskolen tærer på sin likvide beholdning. Dette tas på alvor og det er skjerpet krav til å få inn utestående penger fra finansiørene. Likvide midler er avgjørende for å ha handlingsfrihet i de operasjoner man har gående. Side 7 av 8

15 Tabell 4 Oversikt over kontantstrømmen år Høgskolen i Narvik Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Perioden år Pr års slutt Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) innbetalinger fra salg av varer og tjenester innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater innbetalinger av renter innbetaling av refusjoner andre innbetalinger Sum innbetalinger Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk utbetalinger av renter utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Sum utbetalinger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Bidrags- og oppdrags aktivitet (BOA) Dette er en del av virksomheten til HiN som er utfordrende å ha god kontroll på. HiN har i 2012 ansatt en rådgiver for å jobbe med BOA-området, samt at et prosjektstøttekontor er under etablering for å øke den administrative støtten til dem som jobber med eksternt finansiert virksomhet S l u t t Side 8 av 8

16

17 Høgskolen i Narvik Ledelseskommentarer for årsregnskap Høgskolens formål Visjonen til Høgskolen i Narvik (HiN) er å være Nord-Norges teknologiske høgskole, med fokus på utviklingen i nordområdene og skal ha en sterk helsefaglig, samfunnsorientert virksomhet. Høgskolen skal være i forkant av den teknologiske utviklingen som er relevant for landsdelen spesielt, og nasjonen generelt. Det er utarbeidet en ny strategisk plan for år hvor visjonen fremkommer. Avslutning av årsregnskapet har gått som planlagt og behandles i telefonstyremøte den Regnskapet per desember år 2012 Regnskapet er avlagt i samsvar med periodiseringsprinsippet og de statlige regnskapsstandardene. HiN har gjennomført periodiseringer i regnskapsavslutningen. Utvikling i regnskap i forhold til budsjett viser en nedbygging av avsetningene fra i fjor. Bruk av tidligere avsetninger skyldes delvis planlagt aktivitet, men også at det er tatt ekstra egenandeler innen BOA. - Endringer i resultat- og balanseposter Resultat Resultat av ordinære aktiviteter er - kr. 1,8 mill. mot - kr. 6,5 mill. i fjor, et avvik på kr. 4,5 mill. Dette skyldes blant annet bruken av avsetninger på kr. 6,9 mill, og at fordring ovenfor NFR i år 2011 er endret det til et tilgodehavende. Sammenliknet med årets budsjett på - kr. 1,2 mill. er det et avvik på - kr. 1,0 mill. Det er påløpt mer inntekter enn budsjett, mens lønns- og driftskostnader er cirka på budsjettert. Inkludert avregning med statlig og bidragsfinansiert aktivitet så er driftskostnadene høyere enn budsjett i sammenliknet med år Periodens resultat er kr. 0,05 mill. siden to oppdragsprosjekt er avsluttet med positivt resultat. I år 2011 var tilsvarende resultat - kr. 0,04 mill. HiN har generelt få oppdragsaktiviteter som kan generere resultat. Driftsinntektene er kr. 205 mill. mot kr. 189 mill. i fjor. Det er en økning på kr. 16,1 mill. Dette skyldes økt KD-bevilgning, samt økning i tilskudd/overføringer fra andre og salgs- og leieinntekter. De budsjetterte inntektene er kr. 202 mill. hvor avviket er kr. 3 mill. HiN har sagt opp en leieavtale med KO-Rus Nord for å frigjøre lokaler til eget bruk. Det vil redusere de årlige leieinntektene med kr. 0,3 mill. Driftskostnadene er kr. 207 mill. mot kr. 195,7 mill. per samme periode i fjor. Økningen er kr. 11,4 mill. hvor økning i lønn utgjør hoveddelen. Budsjettet er på samme nivå, kr. 207 mill. Av planlagte stillinger er flere ubesatt, men det har vært engasjert midlertidige ansatte eller noen har tatt på seg ekstra arbeidsbyrde. Pådraget av kostnader i forhold til budsjett er innenfor rammene, men bruken av note 15 forstyrer dette noe siden disse motregner kostnadene i resultatoppsettet. Kostnader til lønn forskyves noe ved at ansettelser tar lengre tid en planlagt. Prosjektaktivitet påvirker både kostnadene og inntektene i resultatregnskapet. For budsjett år 2012 er det tatt høyde for en større andel prosjektaktivitet som også skal bidra betydelig til driften av ordinær virksomhet. Historisk har det vært utfordrende å få 1

18 regnskapsført timer i prosjekter tidlig i året, men er forbedret per år slutt. Det er fremdeles utfordrende med BOA-området og inntektsgrunnlaget fremover må sikres. Kortsiktig investering i BOA som har langsiktig karakter kan føre til at inntekter mangler og kostnader fortsetter å påløpe uten tilhørende inntekter. Det er bokført større egenandeler i prosjektene, også ut over det som først var planlagt i prosjekt. Dette påvirker driftskostnadene og belaster note15-midlene ekstra. HiN har i år 2012 retilsatt en rådgiver for å følge opp BOA, samt at det er under etablering et prosjektstøttekontor. Balansen Totalkapitalen er fra nyttår er tilnærmet uforandret på kr. 64,4 mill. De viktigste endringene er at på aktivasiden så har den likvide beholdningen i Norges Bank er redusert med - kr. 9 mill., mens fordringene har økt med kr. 7,1 mill. Anleggsmidlene har i tillegg økt med kr. 1,8 mill. På passivasiden har anleggsforpliktelsen økt med kr. 1,8, mill., mens leverandørgjelden har økt med kr. 2,5 mill. og avregningen med statskassen er redusert med kr. 4,5 mill. - Omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskapet Budsjett påvirkes av at prosjektporteføljen har hatt større kostnader enn planlagt og at HiN har måttet bidra med høyere egenfinansiering. Dette har tæret på avsetningene. - Gjennomføringen av budsjettet for 2012 HiN har utarbeidet ny strategisk plan. Arbeidet med å etterleve den er i gang. For 2012 har HiN fordelt budsjettet ut på enhetene i henhold til realbudsjettering. Dette er gjort for å øke kostnadskontrollen. De fleste enhetene har hold budsjettet, men avdeling for teknologi som har ansvaret for de fleste eksternt finansierte prosjektene har fått et stort overforbruk. De er det derfor som har blitt tilført midler fra note15. HiN fokusert på å videreutvikle kjernevirksomheten slik at både forskning og utdanning kan svare på utfordringene om økt samhandling i U/H-sektoren og i forhold til både internasjonalisering og nordområdesatsingen. Tilgangen av nye studenter har økt og gir et positivt bidrag til studentmiljøet ved HiN. - Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet I hht note 15 er avsetningen med KD / NFR redusert med kr. 1,9 mill. fra kr. 19,6 mill. per til kr. 17,7 mill. per desember. Det er tilgodehavende for HiN. Endring skyldes forbruk av KD-avsetning på kr. 6,9 mill. samt at en endring i utestående med NFR er endret fra gjeld på kr. 1,05 mill. til tilgodehavende på kr. 4 mill. Øvrige avsetninger i note 15 er utestående krav som er økt fra - kr. 8,8 mill. til - kr. 11,5 mill. Beholdningene dette representerer er kvalitetssikret og skal være sikre fordringer. HiN etablerer ny virksomhet i Nord-Norge for å synliggjøre sin nordområdesatsing. De strategiske satsingene iverksettes er planen å redusere avsetningene. - Gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder HiN har budsjettert investeringer for kr. 3,0 mill. i år 2012, finansiert av note 15-midler. I tillegg blir det gjort investeringsaktiviteter innenfor driftsrammene til enhetene og via BOA-aktivitet. Per desember er det investert kr. 6,1 mill. i hovedsak i BOA, mens avskrivingene var kr. 4,3 mill. Det gjenstår ennå en del planlagt investeringsaktiviteter. Disse vil etter planen gjennomføres i år Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Rektor er optimistisk og mener Høgskolen i Narvik har et stort faglig potensial å bygge videre på som selvstendig virksomhet og har allerede registrert stort eksternt engasjement for aktivitetene 2

19 høgskolen driver. Prosjektaktiviteten konsolideres og styrkes for å støtte HiN økonomi for videre utvikling. Den økonomiske situasjonen for HiN viser et høyere netto forbruk enn budsjett. Denne trenden kan fortsette, men skal følges opp utover høsten. Studenttilstrømning er positiv og gir et godt utgangspunkt høgskolens videre aktiviteter. Rektor vektlegger at høgskolen er inne i en ekspansiv fase og må opprettholde trykket i høgskolens aktiviteter. Narvik, Arne Erik Holdø Rektor 3

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Sak 2/13 Tilsetting i stilling som professor innen internasjonal beredskap / International Emergency Management/Technology and civil protection Forslag til vedtak Dr. Eric Dykes engasjeres i 100 % stilling som professor i International Emergency Management/ technology and civil protection fra styrevedtaksdato til 31 august Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken. Dr. Eric Dykes ble engasjert som forsker tilknyttet Bachelor i Internasjonal beredskap ved Høgskolen i Narvik. I ettertid har det vært nedsatt en egen kommisjon som har vurdert dr. Dykes søknad om kvalifisering som professor i International Emergency Management/ technology and civil protection ved HIN. Kommisjonen har avlevert sin innstilling og konkluderer enstemmig med at han fyller kriteriene som professor i International Emergency Management/ technology and civil protection. Denne stillingen er sponset av Shell og har prosjektnummer 600/ Vedlegg: Rapport fra kommisjonen

35

36 Sak 3/13: Oppnevning av ny vararepresentant til Studentsamskipnaden i Nordland sitt styre. Forslag til vedtak: Leder for teknisk drift, Geir Nygård, oppnevnes som ny vararepresentant til styret for studentsamskipnaden i Nordland. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken: Styret for Høgskolen i Narvik gjorde i sak 73/12 følgende vedtak: Styret gir sin tilslutning til at direktør Bjørnar Storeng oppnevnes som styremedlem i Studentsamskipnaden i Nordland. Hans vara blir dekan ved avdeling for helsefag, Wenche Falch. I etterkant av vedtaket har Wenche Falch bedt seg fritatt for dette vervet. Rektor forslår derfor at leder for teknisk drift, Geir Nygård oppnevnes som ny vara. Han er forespurt og har sagt seg villig til dette.