Protokoll fra landsstyremøtet februar 2009 Oslo

Transkript

1 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet februar 2009 Oslo Tilstede: Anne Sjømæling landssjef (ikke sakene 14,18,19,21,22,24,25,26 og ) Thorbjørn Geirbo viselandssjef Medlemmer: Olav Velde (ikke sakene 24 og 26), Snefrid Aateigen, Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson (ikke sakene 9.2, 11, 23.2 og 23.3), Vemund Ovesen, Anne Hanson og Endre Vik Nordbrønd. Fra administrasjonen: Per Ove Løkstad generalsekretær Saker til behandling: 09/09 Protokoller, referater og orienteringer 10/09 Godkjenning av nye ledere og grupper 11/09 Retningslinjer for sponsing 12/09 Oppnevning av leder for TG /09 Ansettelse av kretssekretær i Bjørgvin og Oslo kretser og av butikksekretæri Speiderbutikken Saker til landsting: 14/09 Prinsipper for inntektsføring av landsleiroverskudd 15/09 Landsstyrets toårsmelding /09 Regnskaper forbund 2007 og /09 Regnskaper Nordtangen 2007 og /09 Grunnfondets generalforsamling 19/09 Inger Johanne Amelns legat 20/09 Mål, innhold og organisering av landsting /09 Budsjett 2010 og /09 Langtidsbudsjett /09 Endringer av grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene 24/09 Innstilling på valgkomite til landsting /09 Valg av revisor for regnskapene i 2008 og /09 Innkomne saker til landsting /09 Eventuelt - Ordføreropprop momsfritak på frivillighet - 3rd scout inter-religious symposium, Uganda - 22th World Scout Jamboree Sweden WAGGGS leadership development programme - Forskningsprosjekt på frivillighet

2 81/08 Speiderarbeidet i Ukraina orientering Utsatt sak fra forrige styremøte. Landsstyret ber i sak 60.3/08 om mer utfyllende informasjon om ukrainasamarbeidet. Landsstyret ble orientert om hvordan pengestrømmen mellom Norge og Ukraina fungerer. Hele prosjektet særrevideres. Det er viktig å skille mellom samarbeidet med YMCA Ukraina og AGU. 1. Landsstyret tar saken om Ukrainasamarbeidet til orientering. 2. Landsstyret er tilfreds med orienteringen gjeldende økonomiske overføringer mellom Norge og Ukraina. 3. Landsstyret ønsker å drøfte vårt fremtidige internasjonale engasjement som en del av arbeidet med Fremtiden. 09/09 Protokoller, referater og orienteringer Referatene ble gjennomgått. Orienteringer: 9.1 Barn og ungdoms klimatoppmøte (BUKT) i mai 2009 og Ungdommens klimakonferanse i København i desember Vemund orienterte. 9.2 Styrerepresentantene orienterte fra samtalerunden med kretsene til dette møtet. Det ble orientert om situasjonen i følgende kretser: Agder Buskerud Telemark Vestfold Finnmark Troms Oslo Helgeland Nordre Nordland Bjørgvin Sogn og Fjordane krins Haugaland Nordmøre og Romsdal Sunnmøre Trøndelag Rogaland Asker og Bærum Romerike årsmøtet Situasjonen i Troms krets og Agder krets er bekymringsfull, og tiltak ble drøftet. 9.3 Orientering fra møtet med korpsene i NSF 29.januar 2009 ved Thorbjørn Geirbo. Starter felles prosjekt om å utvikle forkynnelsesmateriell kort referat kommer.

3 9.4 Orientering fra møtet med østlandskretsene om medlemsvekststillingen 20.januar 2009 ved Per Ove Løkstad. 9.5 Orientering om møtet med arbeidsutvalget og FS-AU i Norges KFUK-KFUM 3. februar 2009 ved Thorbjørn Geirbo. 9.6 Orientering fra styremøtet i SpF 4. februar 2009 ved Solvor Nygård. 9.7 Orientering fra roverkongressen i Tromsø 6.-8.februar 2009 ved Endre Vik Nordbrønd. Referater og orienteringer tatt til orientering. 10/09 Godkjenning av nye ledere og grupper Det har i perioden blitt foretatt følgende godkjenninger: Agder Ole Dag Svebak, Grimstad KFUK-KFUM-speidere Asker og Bærum: Kristen Tveter, Holmen KFUK-KFUM-speidere Bjørgvin Arne Andersen, Fana KFUK-KFUM-speidere Anne Britt Lauvsnes, Fana KFUK-KFUM-speidere Kjersti Espeland, Morvik KFUK-KFUM-speidere Bjørg Lisbeth Pedersen, Morvik KFUK-KFUM-speidere Hilde Ulvik Hauge, Morvik KFUK-KFUM-speidere Mariann Michaelsen, Morvik KFUK-KFUM-speidere Rolf-Eivind V. Monsen, Morvik KFUK-KFUM-speidere Karen Rørlien, Morvik KFUK-KFUM-speidere Øystein Skeidsvoll, Morvik KFUK-KFUM-speidere Martin Søfteland, Morvik KFUK-KFUM-speidere Helge Morten Tysnes, Morvik KFUK-KFUM-speidere Anne Aspevik, Steinsvik KFUK-KFUM-speidere Marianne Morland, Steinsvik KFUK-KFUM-speidere Katrine Frugård Opdal, Steinsvik KFUK-KFUM-speidere Linn Kristin S. Pettersen, Steinsvik KFUK-KFUM-speidere Marte Sofie Søreide, Steinsvik KFUK-KFUM-speidere Karen Helland Velure, Steinsvik KFUK-KFUM-speidere Karin Sæbjørnsen, Alversund KFUK-KFUM-speidere Terje Eiken Lunde, 1. Os KFUK-KFUM-speidere

4 Finnmark: Dagira D. Vonheim, Alta KFUK-KFUM-speidere Haugaland: Kristian Øygarden, Aksdal KFUK-KFUM-speidere Georg Breivik, 14. Haugesund KFUK-KFUM-speidere Lars Joar Frøyland, Tysværvåg KFUK-KFUM-speidere Sunniva Tveit, Vikebygd KFUK-KFUM-speidere Marie Storhaugen, Vea KFUK-KFUM-speidere Hedmark og Oppland: Kristin Torseth, Hamar KFUK-KFUM-speidere Nordre Nordland Kai Freddy Evensen, Øksnes KFUK-KFUM-speidere May-Britt Helgesen, Øksnes KFUK-KFUM-speidere Johnny Rinde Johansen, Øksnes KFUK-KFUM-speidere Linda Berg Lind, Øksnes KFUK-KFUM-speidere Siv-Anne S. Fjellheim, Øksnes KFUK-KFUM-speidere Oslo: Carina Enger, Mortensrud KFUK-KFUM-speidere Josè Gomez Bueso, Røa KFUK-KFUM-speidere Mikal Sven Ekedahl, Røa KFUK-KFUM-speidere Espen Utaker, Røa KFUK-KFUM-speidere Merete Lien Utaker, Røa KFUK-KFUM-speidere Torkild Aas, Røa KFUK-KFUM-speidere Jan Inge Helgheim, Ytre Enebakk KFUK-KFUM-speidere Kirsti Løtveit, Ytre Enebakk KFUK-KFUM-speidere Rogaland: Geir-Ove Ommundsen, Bekkefaret KFUK-KFUM-speidere Eirik Leknes, Kampen KFUK-KFUM-speidere Inger Helen Hagland, Tasta 1 KFUK-KFUM-speidere Tonje Johannessen, Tasta 1 KFUK-KFUM-speidere Elizabet T. Nilsen, Tasta 1 KFUK-KFUM-speidere Kjersti Staveland, Tasta 1 KFUK-KFUM-speidere Kristin Skrettingland, Varhaug 1 KFUK-KFUM-speidere Lisbeth Risanger, Tasta 1 KFUK-KFUM-speidere Marianne Olsson, Randaberg KFUK-KFUM-speidere Tore Lie Motland, Varden KFUK-KFUM-speidere Oddbjørn Sørseth, Lura KFUK-KFUM-speidere Tove Nordstokke, Tjensvoll KFUK-KFUM-speidere Romerike: Torunn Tømta Hurdal KFUK-KFUM-speidere

5 Trøndelag: Harry Gilberg, Levanger KFUK-KFUM-speidere Kristin Rian, Levanger KFUK-KFUM-speider Vestfold: Ole Hafell, Nøtterøy KFUK-KFUM-speidere Bjørn Harald Stensholt, Nøtterøy KFUK-KFUM-speidere Anja Thorsen, Egeberg, Tanum KFUK-KFUM-speidere Ny enheter: Grünerløkka KFUK-KFUM-speidere, familiespeidere, Oslo krets Ytre Enebakk KFUK-KFUM-speidere, oppdagere, Oslo krets 59 ledere godkjennes 2 nye enheter godkjennes 11/09 Retningslinjer for sponsing En 30 % stilling er avsatt ved forbundskontoret for å skaffe forbundet økte inntekter. Dette er også et satsingsområde i tiltaksplanen Denne saken inneholder et forslag til regler for sponsing i Norges KFUK-KFUM-speidere, og en orientering til styret om hva som er gjort fram til i dag for å skaffe forbundet økte inntekter. Landsstyret ble utfordret på å jobbe konkret med egne bekjentskaper som kan være aktuelle for en mulig sponsoravtale med forbundet. Landsstyret ble orientert om salgspresentasjonen og søndagstipset i møtet. 1. Landsstyret tar orienteringen om arbeidet med nye inntektskilder til etterretning, og gir innspill til administrasjonen om videre arbeid for å skaffe inntekter til forbundet. 2. Landsstyret godkjenner retningslinjer for sponsing i Norges KFUK-KFUM-speidere med de endringer som fremkom i møtet. 3. Retningslinjene gjøres kjent. 12/09 Oppnevning av leder for TG 2010 Marianne Løkstad oppnevnes som kursleder for Trekløver-Gilwell under landsleiren i /09 Ansettelse av kretssekretær i Bjørgvin og Oslo kretser og av butikksekretær i Speiderbutikken

6 1. Linn Pettersen ansettes i 32% stilling i Bjørgvin krets fra 1.januar Marthe Christine Lunde-Hanssen ansettes i 20% stilling i Oslo krets fra 1.februar Sara Elisabeth Skreppedal Andersen Moss ansettes i 30% stilling i Speiderbutikken fra 1.januar Saker til landsting: 14/09 Prinsipper for inntektsføring av landsleirsoverskudd Landsstyret ønsker å spre landsleiroverskuddene jevnt over alle år, fra året etter landsleir og de påfølgende tre år. For å oppnå dette, må 8 i statuttene for Norges KFUK-KFUMspeideres Grunnfond endres av landstinget i Landsstyret innstiller overfor landsting 2009 å endre statuttenes 8 slik: 8 Landsleiroverskudd Overskudd fra Norges KFUK-KFUM-speideres landsleire plasseres i Grunnfondet, og overføres med ¼ av kronebeløpet de påfølgende fire år til Norges KFUK-KFUM-speidere. Eventuelle landsleirunderskudd skal ikke belastes Grunnfondet. Nåværende 8,9 og 10 blir nye 9,10 og /09 Landsstyrets toårsmelding Landsstyrets drøftet inndelingen av toårsmeldingen, og gikk gjennom dokumentet side for side og foretok rettelser. Landsstyret leverer innen fredag 20.februar et kort notat til Thorbjørn med kopi til Anne: anne@oslofjf.no - Hva er oppnådd, hvilke utfordringer i denne perioden, og hva er viktig i fremtiden? - Thorbjørn oppsummerer og sender dette til administrasjonen innen torsdag 26.februar. Landsstyret og administrasjon ferdigstiller forslag til toårsmelding før fredag 27.februar. 16/09 Regnskaper forbund 2007 og 2008 Årsregnskapet for 2007 ble behandlet og godkjent av landsstyret i mars Et forslag til fremdrift for endelig godkjenning av årsregnskapet for 2008 ble fremlagt i møtet, og godkjent av styret. Foreløpig regnskap antyder et driftsoverskudd i 2008 på rundt ,-.

7 1. Landsstyret avskriver kr ,- av Nordtangens gjeld til forbundet i forbindelse med udekket tap bro i regnskapet for Landsstyret øker avsetningen fra forbundet til Nordtangen fra ,- til kr ,- i regnskapet for 2008, og økningen skal brukes til å redusere Nordtangens driftsgjeld til forbundet. 3. Landsstyret godkjenner endelig regnskap for forbundet 2008 i telefonmøte 24.februar /09 Regnskaper Nordtangen 2007 og 2008 Årsregnskapet for 2007 ble behandlet og godkjent av landsstyret i mars Et forslag til regnskap for Nordtangen i 2008 ble fremlagt i møtet. Landsstyret drøftet også hvordan Nordtangens gjeld til forbundet skal realiseres, se vedtak i sak 16/09. Regnskap for Nordtangen 2008 godkjennes med endringer som følger av vedtak i sak 16/09. Landsstyret godkjenner endelig regnskap for Nordtangen 2008 i telefonmøte 24.februar /09 Grunnfondets generalforsamling Landsstyret ble orientert om saken. Saken blir behandlet i Grunnfondets styre som innstiller overfor landstinget. 19/09 Inger Johanne Amelns legat Landsstyret behandlet årsberetning for 2008, regnskap for 2008, og avholdt årsmøte i legatstyret Årsberetning for Inger Johanne Amelns legat for 2008 godkjennes. 2. Regnskap for Inger Johanne Amelns legat for 2008 godkjennes. 3. Protokoll fra årsmøte i legatstyret for Inger Johanne Amelns legat for 2009 godkjennes. 20/09 Mål, innhold og organisering av landsting 2009 Landsstyret drøftet mål, innhold og organisering på landstinget. Konklusjonene i drøftingene oppsummeres av administrasjonen. Ansvar og tidsplan settes opp og fordeles i god tid før landstinget. 21/09 Budsjett 2010 og 2011 Versjon 5 av langtidsbudsjett ble fremlagt for styret, og gjennomgått. Forbundskontingenten skal behandles ved hvert landsting. 1. Landsstyret behandlet budsjett og innstiller overfor landstinget at det fremlagte budsjettforslag godkjennes.

8 2. Landsstyret fremmer overfor landstinget å videreføre ordningen med indeksregulering av forbundskontingenten som vedtatt på landstinget /09 Langtidsbudsjett Landsstyret behandlet versjon 5 av langtidsbudsjettet som skal tas til orientering av landstinget Landsstyret gjennomgikk langtidsbudsjett og innstiller overfor landstinget at langtidsbudsjettet tas til orientering. 23/09 Endringer av grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene 23.1 Sak : 1.gangs behandling av Grunnreglenes 6.2: Thorbjørn Geirbo redegjorde for saken, og begrunnet innstillingen. Landsstyret ønsker å invitere landstinget 2009 å vedta ett løfte for alle speidere i Norges KFUK-KFUM-speidere i tråd med de religionspedagogiske uttalelsene som er innhentet. Dette blir en førstegangsbehandling av Grunnreglenes 6.2. Vemund Ovesen fremmet følgende endringsforslag til Thorbjørn Geirbos innstilling: Med Guds hjelp lover jeg å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Dette endringsforslaget fikk enstemmig oppslutning i møtet. Thorbjørn Geirbo og Vemund Ovesen justerer argumentasjonen i sakspapirene, og jobber med presentasjonen til landsting med frist til administrasjonen torsdag 26.februar. 1. Landsstyret fremmer til 1.gangsbehandling på Landstinget 2009 slik endring av Grunnreglenes 6.2 Speiderløftet: Bokmål: Med Guds hjelp lover jeg: å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Nynorsk: Med Guds hjelp lovar eg: å tene Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova Sak : 1.gangs behandling av Grunnreglenes 10.5, innføring av politiattest: Landsstyret mener det er mest korrekt at denne hjemmelen fastsettes i Grunnreglene, samtidig som styret ikke ønsker å vente med å realisere kravet om politiattest til etter landstinget i Administrasjonen drøfter med juridisk ekspertise muligheten for å realisere politiattest før landstinget har vedtatt paragrafen for 2.gang i 2011 enten gjennom kvalifikasjonskrav, dispensasjonsbestemmelser eller ved å plassere bestemmelsen i organisasjonsbestemmelsene.

9 Å redegjøre for hvordan styret tenker seg ordningen gjennomført i praksis, kan være lurt for å komme motforestillingene i forkjøpet. Anne Hanson hjelper administrasjonen med å ferdigformulere saken til landstinget i uke 9. Vemund Ovesen fremmet følgende endringsforslag til ny 10.5: Norges KFUK-KFUM-speidere kan kreve politiattest av alle medlemmer over 15 år i varige tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller umyndiggjorte. Saken ferdigdrøftes i telefonmøtet 24.februar etter at en juridisk avklaring er gjort Sak : 1.gangs behandling av ny paragraf 7.2, eksklusjon av medlemmer: Landsstyret flytter dette forslaget til ny 7.2 under medlemmer i 7. Paragrafen om tilbakekalling av ledergodkjenningen ( 10.2/10.4) beholdes. Styret ønsker at manglende innlevering av politiattest eller attest med merknad, skal medføre eksklusjon. Dette tas inn i retningslinjene, og ikke inn i lovteksten. Landsstyret fremmer ingen forslag til ankemuligheter ved eksklusjon overfor landstinget i Landsstyret støtter Gustav Havers forslag til eksklusjonsparagraf. Landsstyret fremmer til 1.gangs behandling på Landstinget 2009 slik ny paragraf i Grunnreglene: 7.2 Eksklusjon av medlemmer Landsstyret kan beslutte å ekskludere medlemmer som klart har opptrådt i strid med Norges KFUK-KFUM-speideres formål, regler eller verdier. Beslutning om eksklusjon må være enstemmig Sak : 2.gangsbehandling av endring av Grunnreglenes 10.1 (ny 3.4), Ledererklæringen: Grunnregelenes 10.1 flyttes til ny Sak : 2.gangsbehandling av endring av Grunnreglenes 6.2 Speiderløftet: Grunnreglenes 6.2 Speiderløftet vedtas slik: Bokmål: Speiderløftet for oppdagere: Speiderløftet for stifinnere, vandrere, rovere og ledere:

10 I tro på Guds hjelp lover jeg: å hjelpe andre og alltid gjøre mitt beste I tro på Guds hjelp lover jeg: å tjene Gud hjelpe andre og leve etter speiderloven Nynorsk: Speidarlovnaden for oppdagarar: I tru på Guds hjelp lovar eg: å hjelpe andre og alltid gjere mitt beste Speidarlovnaden for stifinnarar, vandrarar roverar og leiarar: I tru på Guds hjelp lovar eg: å tene Gud hjelpe andre og leve etter speidarlova Ved opptakelse i ny arbeidsgren fornyes speiderløftet Sak : 2.gangs behandling av endring av Grunnreglenes 8.1 Demokratisk struktur: Samme tekst som gjeldende 8.1, med tillegg at ett ord (uthevet) i andre avsnitt, første setning: Alle medlemmer som er fylt 15 år kan være medlemmer av tingene med stemmerett, og er valgbare til alle tillitsverv Sak : 2.gangs behandling av Grunnreglenes 10 Tillitsvalgte og ledere: 10.1, 10.2, 10.3 og 10.4 vedtas Sak : 1.gangs behandling av strykning fra Grunnreglenes 8: Administrasjonen skriver saken ferdig. Setningen Nærmere bestemmelser om Patruljeførertinget og RR-tinget fastsettes av landsstyret, strykes fra grunnreglenes 8.2.

11 23.9 Sak : Endring av organisasjonsbestemmelsenes 1.5, og 9.2.2: Familiespeiding som arbeidsgren: Organisasjonsbestemmelsens 1.5 Enhetsinndeling endres slik: Den lokale speidergruppe blir normalt delt inn i enheter som følger forbundets arbeidsgrener. Disse er: Familiespeiding, oppdagerflokk, stifinnertropp, vandrertropp, roverlag. Organisasjonsbestemmelenes Aldersinndeling endres slik: Forbundets arbeidsgrener har følgende inndeling: 0-7 år 2.-3.trinn 4.-5.trinn trinn Fra fullført 10.trinn og oppover Overgang til ny aldersgruppe skjer etter skolens sommerferie hvert år. Medlemmer i 10.trinn kan etter nyttår eventuelt være aspiranter i eldste arbeidsgren. I tillegg drives i henhold til retningslinjer og program fastsatt av landsstyret: Familiespeiding strykes Konfirmantspeiding Studentspeiding Speiderarbeid for voksne Organisasjonsbestemmelsenes Navn på arbeidsgrener endres slik: Familiespeider Oppdager Stifinner Vandrer Rover Sak : Endring av organisasjonsbestemmelsenes 2.2 Kretsstyret: Organisasjonsbestemmelsenes 2.2 Kretsstyret endres slik: 3.avsnitt, 1.setning: Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år Sak : Endring av organisasjonsbestemmelsenes 3.1.2: Organisasjonsbestemmelsenes 3.1.2, tredje strekpunkt Landsting behandler - endres slik:

12 - Landsstyrets forslag til budsjett, herunder fastsetting av kontingent (, og arbeidsplan for kommende to-års periode) teksten i parentes strykes Nytt fjerde strekpunkt Landsting behandler slik: - Forbundets langsiktige strategi 24/09 Innstilling på valgkomite til landsting 2011 Landsstyret ble oppdatert på status vedrørende kandidater til valgkomite i Valgkomiteen for neste landsting skal vedtas på landstinget i Landsstyret innstiller følgende kandidater til valgkomiteen for landstinget i 2011: Tor Marius Dahl Kari W. Motland 2. Arbeidsutvalget gis myndighet å innstille øvrige kandidater og leder av valgkomiteen. 3. Landsstyrets medlemmer melder straks til generalsekretær unge kandidater til valgkomiteen for landstinget /09 Valg av revisor for regnskapene i 2008 og 2009 Landsstyret konstaterer med tilfredshet at bedret kommunikasjon med revisjonsfirmaet har ført til reduserte revisjonskostnader og en mer effektiv revisjon. 1. Landsstyret er tilfreds med den gjennomgangen og vurderingen av revisjonstjenestene som administrasjonen har utført i Landsstyret innstiller overfor landsting 2009 å velge FMØ Revisjon DA som revisor for forbundenes regnskaper i 2009 og /09 Innkomne saker til landsting Rabattordning for studentspeidere: Rovernemndas leder orienterte landsstyret om at roverkongressen ønsker å fremme sak om at studentspeidere skal slippe å betale kretskontingent. Landsstyret avventer å fremme innstilling i denne saken til ettersendte papirer Oslo krets: Tradisjon og identitet også i et nytt forbund Landsstyret ønsker en samtale med PLU før landsstyret avgir innstilling i neste møte mars. Innstilling fremmes i ettersendte papirer Gustav Danielsen og Per Solberg: Endring av organisasjonsbestemmelsenes 14, Hederstegn: Landsstyret støtter saken med Vemund Ovesens endringsforslag. Vemund Ovesen ringer Danielsen for å avklare om styret og Danielsen kan enes om samme forslag.

13 26.4 Buskerud krets: Familiespeidingskontingenten Snefrid sjekker status for denne saken med kretsleder Anders Reggestad. Saken ble trukket i e-post fra kretsleder i Buskerud 25.februar /09 Eventuelt - Ordføreropprop momsfritak på frivillighet Støttes ikke. - 3rd scout inter-religious symposium Ikke behandlet - 22th World Scout Jamboree Sweden Kari Elisabeth Fagernæs (KM-speider) er oppnevnt som leder av den norske kontingenten, og Jon Arne Nymo (NSF) er oppnevnt som nestleder. - WAGGGS leadership development programme Det ble orientert om WAGGGS ledertreningsprogram, Solvor følger opp dette programmet videre. - Forskningsprosjekt på frivillighet Landsstyret ber om at administrasjonen oversender adresser, og ber om at resultatet av prosjektet gjøres kjent for styret /POL