MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0106/08 08/00915 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 0107/08 08/01082 SPILLEMIDLER /08 08/00982 SØKNAD OM STØTTE TIL TEATERPROSJEKTET DUS 0109/08 08/01084 KJØP AV EIENDOM FRA INDRE KÅFJORD IDRETTSLAG 0110/08 08/01004 KJØP AV KLUBBHUS 0111/08 08/01040 ORGANISATORISK PLASSERING AV SPRÅKSENTERET 0112/08 08/01047 BUDSJETT ØKONOMIPLAN /08 08/01083 ØKNING AV MEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅDET Ettersendes/evt. deles ut på møtet: - BUDSJETTREGULERING KAPITALBUDSJETTET - MØTEPLAN 2009 Orientering om tidligere vedtatte saker. Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0106/08 Kåfjord kommune KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 08/00915 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0106/08 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet Idrettsrådets utskrift fra møtet I mappe til møtet: Innspill til handlingsprogrammet. Saksutredning: I forbindelse med rulleringa av Idretts- og aktivitetsplanen ble det sendt ut brev i september til alle lag og foreninger der det ble bedt om innspill, eller forslag til endring av anlegg som har stått inne på prioritert handlingsprogram i kommunen. I tillegg er det bedt om en gjennomgang av anlegg på den uprioriterte lista. Det er og kommet innspill til den nye planen som er påbegynt og skal sluttføres i Denne planen vil ha større fokus på helsefremmende tiltak i kommunen. Fra kommunens side har det vært presisert at alle anlegg som meldes inn må være aktuell for utbygging. Anlegg som ikke lenger er aktuelle eller meldt inn er ut fra dette fjernet fra lista. Dette gjelder også en del anlegg som har stått på uprioritert liste. Totalt er det innkommet 13 svar på rulleringa. Innkomne nye forslag for 2009 på nærmiljø gjelder løkkebinger i Olderdalen og Djupvik der eventuelt kommunen skal stå som byggherre. På ordinære anlegg er det en 11 er kunstgressbane på Holmen og en 7 er bane i Manndalen som er oppført som nye. Av store anlegg er basseng, Aja oppført. Birtavarre Samfunnshus inngår i søknadskategorien kulturhus/bygg der søknadsfristen ikke følger de andre kategorier av anlegg. Idrettsrådet har behandlet handlingsprogrammet og ber om en del forflytninger framover til 2010 i forhold til oppsatt handlingsprogram, dette på bakgrunn av ikke innkomne søknader for Saksbehandler har tatt vedtaket fra Idrettsrådet til etterretning og flyttet anleggene ett år fram i tid. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommunestyre vurderer forslagene til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet tatt inn i kommunens årsbudsjett for 2009 og økonomiplan for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet justeres i henhold til punkt 1 og vedtas som kommunens plan for perioden Side 2 av 20

3 Gáivuona suohkan Sak 0107/08 Kåfjord kommune SPILLEMIDLER 2009 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/01082 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0107/08 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Særutskrift - Idrettsrådet Kostnadsoverslag for anleggene. Saksutredning: I henhold til handlingsprogram for idrett- og fysisk aktivitet skal Kåfjord kommune behandle og vedta prioritering av spillemidler for Denne behandlinga skal ligge som vedlegg til søknader om spillemidlene i likhet med handlingsprogrammet der anleggene må være tatt inn i planen. Fra og med 2009 kan spillemidlene kun søkes gjennom database på Internett. Spillemidler for 2009 er som følger, under forutsetning av at Kåfjord kommune står som byggherre for anleggene: Ordinære anlegg: - Kunstgressbane Holmen, Birtavarre, ,- - Kunstgressbane Fossen, Manndalen, ,- Kommunal andel for kunstgressbanene er på til sammen kr ,-. Herav vil spillemidler kunne trekkes av når disse innvilges. Mva vil kommunen få refundert ved å stå som byggherre. Nærmiljøanlegg: - Ballbinge Olderdalen kr ,- - Ballbinge Djupvik kr ,- Kommunal andel i spillemidlene for løkkebingene kr ,- totalt, derav vil kommunen få tilbake mva. og spillemidlene når de blir tildelt. Spillemidlene har imidlertid kommunen ingen garanti for å få i samme år de søkes. Idrettsrådet har foreslått følgende prioritering av søknadene: Nærmiljøanlegg: 1. Ballbinge, Olderdalen 2. Ballbinge, Djupvik Av ordinære anlegg: 1 Kunstgress, Holmen 2. Kunstgress, Fossen, Manndalen En forutsetning for at søknadene kan fremmes er at kommunestyret i behandlinga av budsjett og investeringer for 2009 vedtar å gå inn med kommunal andel, og samtidig forskuttere bygginga av anleggene i påvente av spillemidler og refusjon merverdiavgift. Rådmannens innstilling: 1. Idrettsrådets prioritering av spillemidler 2009 vurderes tatt til følge. Side 3 av 20

4 Gáivuona suohkan Sak 0108/08 Kåfjord kommune SØKNAD OM STØTTE TIL TEATERPROSJEKTET DUS Saksbehandler: Gunn Andersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/00982 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0108/08 Kommunestyret Henvisning til lovverk: I mappe til møtet: Prosjektbeskrivelse DUS i Kåfjord 2009 Bilag: Kostnader for teaterprodusjonen Saksutredning: Kulturskolen v/eline Johansen søker om støtte til teaterprosjekt med prosjektnavn Blå himmel, grønn skog. Det er ikke angitt søknadssum, men alle bidrag vil bli godt mottatt. Prosjekteiere er Teatergruppa KUT med dramalærerne Eline Johansen og Ingunn Steinnes Nilsen. Prosjektet er et samarbeid med Hålogaland teater, Hålogaland amatørteaterselskap (HATS) og det nasjonale prosjektet Den unge scene DUS. I løpet av våren 2008 ble kulturskolen i Kåfjord invitert til å være med på prosjektet. KUT Kåfjord ungdomsteater startet opp med 12 ungdommer fra år. Alle har adresse Kåfjord. DUS-prosjektet spilles av - og for ungdom. Tekstprodusent for stykket er Bjørnar Lisether Teigen, og er en anerkjent dramatiker. Stykket er en dramatisk forestilling som omhandler å leve eller ikke leve, og om en ungdom som velger å forlate livet. Fra hele landet er det utvalgte ungdomsteatergrupper som skal spille stykkene sine på regionale teaterfestivaler. Hålogaland teater er vertsteater for skuespillet som øves inn i Kåfjord. Fra denne scene skal det velges ut grupper som skal reise til Oslo på den nasjonale teaterfestivalen på Det norske teater juni I uke 8 i 2009 vil ungdomsskolene i kommunen, og grunnkurs på videregående i Nordreisa inviteres til en skoleforestilling på kulturskolen i Kåfjord. I tillegg er det planlagt en kveldsforestilling der alle inviteres til. I uka etter skal gruppa fremføre stykket på den regionale festivalen i Tromsø. Totale kostnader er beregnet til kr ,-. Av dette dekker Hålogaland teater og DUS reisekostnader mellom Olderdalen og Tromsø. Søknaden om støtte gjelder hovedsakelig utvikling av scenen på Kåfjord kulturskole for at den skal egne seg bedre til teaterfremstillinger. Det søkes og om støtte til reise til den nasjonale DUS-festivalen Side 4 av 20

5 Sak 0108/08 Forespeilet inntekter gjelder kun for den åpne kveldsforestillinga på Kulturskolen. Dette er vanskelig å angi eksakt beløp, men vil neppe monne stort i forhold til planlagte investeringer og kostnader for øvrig. Eventuelt overskudd vil gå til investeringer/drift i kulturskolen. I Kåfjord har det vært ansatt dramalærer/e i ca 5 år nå. Teater blant barn og unge har vært veldig populært, og det er flere som på vegne av deltakelse i teater/drama i Kåfjord er kommet inn på Kongsbakken videregående på dramalinja. For å spille teater kreves en god scene og gode lyd- og lysforhold. Investering i teaterlys er kostnadskrevende, men i samarbeid med Hålogaland teater er det gitt tilbud på brukte teaterlys som kan brukes i Kåfjord. Hvordan teatergruppa har tenkt finaniseringa av innkjøpet er uklart, og det fremgår heller ikke av søknaden. Men at det trengs bedre forhold for teaterforestillinger på kulturskolen er sikkert, og lys er en viktig faktor i så henseende. Ungdomsrådet i Kåfjord har i møte den den behandlet søknaden og innvilget over kulturbudsjettet kr ,- til formålet. Dette beløpet er del av EU-midler på kr ,- som er inntektsført i 2008 i regnskapet, og et etterslep etter et EU- ungdomsprosjekt Kåfjord kommune har deltatt i. Midlene må brukes til formålet og kan ikke benyttes til andre formål. Det ønskes en tilbakemelding på bruken av midlene. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune innvilger kr ,- til innkjøp av teaterlys, etc til scene Kåfjord kulturskole. 2. Budsjettpost Ref. EU-midler inntektsføres med kr ,-. 3. Budsjettpost sang og musikk tilføres kr ,-. 4. Rådmannen foretar budsjettregulering. 5. Midlene kan ikke benyttes til andre formål. Side 5 av 20

6 Gáivuona suohkan Sak 0109/08 Kåfjord kommune KJØP AV EIENDOM FRA INDRE KÅFJORD IDRETTSLAG Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/01084 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0109/08 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Forslag til Intensjonsavtale med Indre Kåfjord Idrettslag 2. Kart over området i målestokk 1:1000 I saksmappe: Driftsavtale for eiendommen Saksutredning: Dersom Kåfjord kommunestyre gjør et positivt vedtak om bygging av kunstgressbaner må kommunen stå som byggherre, dette med hensyn til kompensasjon på merverdiavgiften. Kommunen eier grunn for ballbinger i Olderdalen og Djupvik, samt grunn for kunstgress i Manndalen. Unntaket er Holmen grusbane som Indre Kåfjord idrettslag selv eier, og der det planlegges kunstgressbane. Banen ligger på ene østlig retning helt opp til grensen til naboeiendommen. Dette må i ettertid vurderes om oppkjøp av mer grunn. Idrettslagene får ikke refundert merverdiavgifta, derfor er det etter hvert blitt mer vanlig at kommunene bygger anleggene og idrettslagene drifter dem. Driftsavtaler er utarbeidd i Kåfjord og idrettslagene har allerede undertegnet dem. Som nødvendige vedlegg til spillemidler kreves utskrift av grunnbok for eiendommer der det skal bygges idrettslanlegg. Prosedyre for videre behandling av kjøpet kan foretas administrativt dersom kjøpet er aktuelt. Det er utformet et forslag til en intensjonsavtale som Indre Kåfjord idrettslag har akseptert og undertegnet. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune kjøper eiendommen 24/40 på Holmen i Birtavarre slik det fremgår av vedlagte forslag til intensjonsavtale fra Indre Kåfjord idrettslag. 2. Formålet med kjøpet er etablering av kunstgressbane på arealet. 3. Prisen fastsettes til kr. 1 som utbetales kontant ved overdragelsen. 4. Kåfjord kommune dekker øvrige utgifter ved kjøpet. 5. Kjøpet forutsetter at totale utbyggingskostnader oppføres i kommunens kapitalbudsjett og at eksterne tilskudd er bekreftet. 6. Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre kjøpet når forutsetningene i punkt 5 er oppfylt. Side 6 av 20

7 Gáivuona suohkan Sak 0110/08 Kåfjord kommune KJØP AV KLUBBHUS Saksbehandler: Gunn Andersen Arkiv: 223 D11 Arkivsaksnr.: 08/01004 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0110/08 Kommunestyret Henvisning til lovverk: I mappe til møtet: 1. Leieavtale med Sissel og Yngve Rasmussen 2. Forhåndstakst på huset Bilag: Søknad Saksutredning: Indre Kåfjord Idrettslag søker kommunen om støtte til kjøp av klubbhus. Skifte Eiendom har fått i oppdrag av Forsvaret å selge HV-huset som ligger i Trollvik. Grunneierne har lagt ned en klausul om at huset ikke kan selges på det åpne marked, men tilbys solgt til grendelag eller idrettslag. Teknisk verdi på HV-huset er satt til kr 2.2 mill. Bruttoareal er på 188 m2. Grunnen for huset med tihørende utearealer, 2.500m2, eies av Sissel og Yngve Rasmussen. En leieavtale er inngått i slutten av oktober 2008 med en årlig leiepris på kr 2.500,-. Idrettslaget har lysløype like i nærheten og beliggenheten er perfekt da huset kan benyttes til aktiviteter knyttet opp mot skirenn samt andre idrettslige aktiviteter. I tillegg egner huset seg ypperlig til møteaktiviteter, og arrangement i regi av lag og foreninger. Økonomiske forpliktelser: Antydet salgssum til idrettslaget er kr ,-. Laget må foreta innkjøp av en del inventar til en ca verdi av kr ,- i tillegg. Opprusting av kjøkken er antydet må gjøres, men ikke satt noen sum på. (muntlig). Totalsum for kjøpet med utstyr vil ut fra søknaden være kr ,-. Årlige driftskostnader er satt til kr ,-, dette beløpet er beregnet ut fra en minimumsdrift. For å dekke en del av disse kostnadene ser laget muligheten for å leie ut huset til lag og foreninger for arrangement, møter og lignende. På grunn av begrensede midler i laget ber de om støtte fra Kåfjord kommune til investeringa. Vurdering: Ut fra takst på huset er det ikke tvil om at det er et meget gunstig tilbud idrettslaget har fått. Prismessig ligger tilbudet ca 5 % av teknisk verdi. Markedsverdien er ikke satt, det er ikke tvil om at huset kan selges til en langt høyere pris enn kr ,- dersom det har vært lagt ut til offisielt salg. Arealene tilsier muligheter for forskjellige aktiviteteter i huset. Beliggenheten er ideell da lysløypa ligger like i nærheten. Hvordan investeringa er tenkt foretatt er ikke skissert opp, men da idrettslaget neppe har egenkapital som vil dekke kjøpet, går en ut fra at det er tenkt låneopptak på det resterende. Side 7 av 20

8 Sak 0110/08 Kåfjord kommune er en folkehelsekommune der fysisk fostring av barn og unge står i fokus. Investeringa vil kunne bidra til å fremme flere fysiske tiltak knyttet opp mot dette kjøpet, ikke minst på grunn av nærheten til skog, elv og fjell. Årlige driftskostnader vil være en utfordring for laget da det er begrenset hva lag og foreninger kan leie seg inn i løpet av året. I tillegg er det i Kåfjord andelslag med hus som sliter med drifta på grunn av lave leieinntekter og flere tilbydere i markedet på samme lokaliteter. Idrettslaget bør være kreativ og tenke på nye aktiviteter for å øke inntektene. Manndalen ungdoms- og idrettslag tar inn en stor del av deres inntekter via den årlige Fiskefestivalen. Ski- og fotballaktiviteter er de to store idrettene i IKIL. Her må det være muligheter til å skape mer aktivitet omkring. Kåfjord kommune er interessert i å bidra med støtte til investeringa. Muligheten til dette er at det kan foretas en omdisponering av midler avsatt til drift som ikke er benyttet i løpet av året. Fremtidig drift vil imidlertid være idrettslagets eget ansvar. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommune bevilger kr ,- til kjøp av HV-huset i Trollvik. 2. Det forutsettes at idrettslaget får fullfinansiering på kjøpet via egenkapital, lån eller via andre fiansieringsmuligheter. 3. Beløpet belastes budsjettpost tilskudd til fritids- og idrettsanlegg. 4. Budsjettpost Ungdomsarbeider reduseres tilsvarende. 5. Årlig støtte til drift kan ikke påregnes fra kommunen. Side 8 av 20

9 Gáivuona suohkan Sak 0111/08 Kåfjord kommune ORGANISATORISK PLASSERING AV SPRÅKSENTERET Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 08/01040 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0201/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: - Organisasjonskart Saksutredning: Kåfjord kommune vedtok i sak 58/06 hvordan organiseringen av kommunen skulle være. I den forbindelse så var det med samiske språktiltak et område som ble mye diskutert og det var flere forslag til løsning. Det man endte opp med var at Samisk språk og kultur skulle inn i utviklingsavdelingen, mens samisk språksenter skulle være en egen avdeling under rådmannen. Tidligere så var begge disse områdene plassert direkte under rådmannen. Stillingen som samisk språkkonsulent fungerte som bindeledd mellom språksenteret og rådmannen, og denne konsulenten har også i perioder tatt et utvidet ansvar for språksenteret. Etter ny organisering så er språkkonsulenten underlagt utviklingsleder mens leder av språksenteret er underlagt rådmannen. Dette blir en uheldig oppsplitting av et tjenesteområde som bør være samlet. I tillegg så fungerer også språkkonsulenten som saksbehandler overfor Samepolitisk utvalg, et utvalg som også skal behandle saker for språksenteret. Språksenteret er i dag plassert på lik linje som kommunekassa, servicekontoret, lønn/personal og it-tjenestene. Forskjellen er imidlertid at disse tjenesteområdene er lokalisert til rådhuset og denne nærheten gir en verdifull mulighet til daglig kontakt. Dette er det ikke mulig for rådmannen å ha i forhold til språksenteret. Samisk språkkonsulent vil imidlertid kunne ivareta denne kontakten. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at Samisk språksenter organiseres under utviklingsavdelinga da dette vil gi en samlet bedre ressursutnyttelse. Rådmannens innstilling: 1. Samisk språksenter organiseres under utviklingsavdelinga med umiddelbar virkning. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0201/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Samisk språksenter organiseres under utviklingsavdelinga med umiddelbar virkning. Side 9 av 20

10 Gáivuona suohkan Sak 0112/08 Kåfjord kommune BUDSJETT ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/01047 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0207/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Tallbudsjett (Tidligere utsendt til kommunestyrerepresentantene) Saksutredning: BUDSJETTDOKUMENT De tall som fremlegges i dette dokumentet inneholder budsjett for 2009 og tall for planperioden fram til Budsjett for 2009 og økonomiplan for perioden fram til 2012 er i balanse. Det er budsjettert med investeringer på 40,4 mill kr. i I planperioden er det forutsatt investeringer på 34,4 mill. kr i 2010, 8,9 mill. kr. i 2010, 21,4 mill. kr. i 2011, og 2,4 mill kr. i SKATT OG RAMMETILSKUDD (Når det refereres til tall fra 2008 så menes det opprinnelig budsjett for året) Skatt og rammetilskudd er beregnet ved hjelp av prognosemodell som er utviklet og vedlikeholdes av Kommunenes Sentralforbund (KS). Veksten i rammetilskuddet fra budsjett 2008 til 2009 er på 13,9 %. Det er ikke lagt inn økninger i rammetilskuddene i planperioden. Folketallet i kommunen er i beregningen holdt på samme nivå som ved utgangen av andre kvartal Dvs. et folketall på Skatteinntektene er gitt en vekst på 4 % i budsjettet. På landsbasis er det forventet en vekst på 7,9 %. Utjevningsordningene i inntektssystemet gjør at svingninger i skatteinntekter ikke får avgjørende konsekvenser for en kommune som Kåfjord. En svikt i skatteinntektene fører automatisk til at ca. 90 % av denne svikten kompenseres gjennom rammetilskuddet. Kommunen får skjønnsmidler med kr ,- i De siste årene hr utviklingen vært slik: 2002: kr ,- 2003: kr ,- 2004: kr ,- 2005: kr ,- 2006: kr ,- 2007: kr ,- 2008: kr ,- Side 10 av 20

11 Sak 0112/08 Utviklingen viser at disse inntektene etter hvert har fått mindre og mindre betydning for Kåfjord kommune. Om en skal tolke noe av dette så må det være at kommunen har fått bedre kontroll på økonomien i perioden, sammenlignet med andre kommuner. Reduksjonen betyr også at vi er blitt mindre avhengi av skjønnsmidler. ANDRE INNTEKTER Inntekter fra salg av kraft er økt med ca. 2,2 mill kr. fra 2008 til Årlig inntekt er satt til vel 11,3 mill. kr. Det inntektsføres kr ,- som rentekompensasjon fra staten i forbindelse med oppgraderingen av skolebygg. Kompensasjon for merverdiavgift er økt med ca. 3,2 mill. kr. som inntektsføres i driftsregnskapet. Fra og med 2010 legges ordningen om slik at over en 4 års periode så skal den delen av kompenasjonen som skriver seg fra kapitalregnskapet også inntektsføres der. Totale inntekter i kommunens budsjett for 2009 er satt til kr ,-. Dette er en vekst på 14,9 mill. kr. eller 12,7 % fra NETTO DRIFTSUTGIFTER (BUDSJETTRAMMER) Netto driftsutgifter i 2009 er budsjettert til kr ,-. Det er en økning på ca. 12,3 mill. kroner, eller 10,9 % fra Økningen er høy men sammenlignet med inntektsøkningen så gir dette et forbedret brutto driftsresultat i 2009 med nesten 2,7 mill. kr. Imidlertid så øker kapitalutgiftene slik at netto driftsresultat blir 1,8 mill. kr lavere enn forrige år. Årsaken til dette er et høyere rentenivå samt økningen i lånegjelda de siste 3.4 årene. Rammene reduseres med ca. 6,5 mill. kr fra 2009 til 2010, og ytterligere 3,6 mill. kr til Budsjettrammeområdene er endret i forbindelse med omorganisering. Den største endringen er at Kultur, næring, byggesak, plan og samiske språktiltak er gått inn i ei utviklingsavdeling. Manndalen skole er gått inn i den ordinære skolerammen. Vi får dermed færre og høyere budsjettrammer. UTVIKLING AV BUDSJETTRAMMER (hele 1000 kr.) ÅR 2008 %-andel 2009 %- andel Sentraladministrasjonen , Oppvekst , ,1 Omsorg , ,7 Utvikling 5979,5 5, ,5 Teknisk 18546,5 16, ,7 Sum Side 11 av 20

12 Sak 0112/08 Endringer i rammene Budsjettrammene for 2009 ble gitt med en prisvekst på 4 %. I statsbudsjettet for 2009 er lønnsveksten beregnet til 5 % og prisveksten på varer og tjenester til 3,6 %. Den kommunale deflatoren (prisvekst på kommunale tjenester), som er en miks av disse tallene, gir da en prisvekst på 4,5 %. Pensjonsinnskudd i KLP ble i utgangspunktet er budsjettert ut fra en kommunal andel på 16,48 % for ansatte som går under fellesordninga og 15,52 % for sykepleiere. Dette er da en reduksjon fra Disse satsene var satt ut fra at KLP forventet at de skulle kunne tilbakeføre deler av overskudd i 2008 til kommunene. Finanskrisa har imidlertid ført til at dette ikke vil være mulig. Når det ble korrigert for dette så måtte satsene øke til 17,46 % i fellesordninga og til 17,14 % i sykepleierordninga. Merutgiften for kommunen er på ,-. Disse endringene kom etter at budsjettene var behandlet i hovedutvalgene og det var da ikke mulig å fordele dette på de enkelte avdelingene. Det er derfor satt av en reserve på ,- under ansvar som skal dekke fellesordninga, og en reserve på kr ,- under ansvar som skal dekke sykepleierne. Vedtatte rammer mot formannskapets forslag SEKTOR SENT.ADM OMSORG TEKNISK OPPVEKST UTVIKLING Vedtatt ramme Formannskapets forslag Oversikten viser at det er store avvik mellom gitte rammer og budsjettforslaget. Det er i stor grad økte lønninger som bidrar til dette. Nedenfor gis en oversikt over spesielle forhold i den enkelte avdeling/etat. Sentraladministrasjonen Overskridelsen er på ,- og noe forklares slik: - Økning av formannskapets reserve fra kr ,- i rammen til 1,5 mill. kr. - Avsatt reserve kr ,- for å dekke økte pensjonsutgifter. - Avsatt reserve kr ,- for å dekke økte driftsutgifter i forbindelse med investeringer. Beløpet fordeles senere. - Avsatt kr ,- for å dekke utgifter til inntak av lærlinger som vedtatt i k.sak 25/08. Gjenstående beløp som skyldes økte driftsutgifter er da på kr ,-. Det kan nevnes at utgiftene til Regionrådet er litt høyere enn forrige år på grunn av opprettelsen av ei felles stilling som ungdomskonsulent. Menighetsrådet har også fått ei høyere ramme enn det normal prisvekst skulle tilsi. Økningen er på kr ,- sammenlignet med Side 12 av 20

13 Sak 0112/08 Oppvekst Budsjettforslaget for dette tjenesteområdet fremlegges 0,6 mill. kr under opprinnelig gitt ramme. Reduksjonene er utarbeidet av administrasjonen etter oppfordring fra formannskapet. Omsorg Det er her en overskridelse på ca. 3,4 mill. kr. Etaten preges av å være arbeidsintensiv med mange ansatte. Det har også være en betydelig lønnsutvikling på området de senere år som kanskje ikke er fanget godt nok opp i rammene. Det er et relativt høyt sykefravær. Formannskapet forventer at det arbeidet som pågår med fokus med arbeidsmiljø og kvalitetssikring resulterer i lavere fravær. Bevilgning til vikarer er på bakgrunn av det redusert med 1 mill. kr. Om det ikke lykkes å nå dette målet vil man måtte se på de tjenestene som etaten yter, herunder vurdere å redusere antall pasienter på sykehjemmet. Utvikling Nyopprettet avdeling som får et samlet budsjett første gang fra og med Budsjettforslaget overstiger rammen med kr ,-. Andel av felles kystsoneplan med Lyngen og Storfjord er innarbeidet med kr ,-. Fysakk/folkehelse prosjektet er innarbeidet med kr ,-. Det er lagt inn ei 50 % koordinatorstilling og kommunen vil få et tilskudd på kr ,- fra Troms Fylkeskommune om prosjektet videreføres. Ellers så er det litt vanskelig å fastsette ramme før avdelinga har fått gått seg til. Det må derfor tas høyde for at rammen må justeres ved neste korsvei. Teknisk Budsjettforslaget overstiger rammen med kr ,- og noe kan forklares slik: - Det er lagt inn en sponsing av vann- og avløpsgebyrer med 1 mill. kr. Dette bidrar til overskridelsen. - Olderdalen skole og kommunale veier tar nesten hele prisjusteringen av rammen. Drift av Kåfjord Helsesenter øker med kr ,-. Når et da også er store økninger på andre ansvar så blir det vanskelig å få budsjettet under gitt ramme. KAPITALUTGIFTER/INNTEKTER Kommunen hadde ved inngangen til 2008 ei lånegjeld på ca. 111 mill. kr. Av dette var ca 79 mill. kr opptatt til flytende rente, mens 32 mill var bundet. Denne rentebindingen ble foretatt høsten 2004 til en rentesats på 3,5 % over 5 år. Betingelsene på de øvrige lånene ligger nå på ca 6,5 %. I budsjettet for 2009 er det lagt inn en forventet reduksjon i rentenivået ned til ca. 5,5 %. Utviklingen i markedet tilsier at dette ikke er urealistisk at rentene faller såpass. Lånegjelda vil øke fra 111 mill. kr. ved inngangen til 2007 til et toppnivå på ca. 148 mill. kr. ved utgangen av Det forventes et aksjeutbytte på ca. 4,350 mill. kr. i Fra og med 2010 er dette øket til 4,5 mill. kr. Side 13 av 20

14 Sak 0112/08 DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet i 2009 er på -0,74 %, og mellom 0,24 og minus 3,13 % i planperioden. Fylkesmannen anbefaler at dette bør ligge rundt 4 %. UTLÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND Kommunen setter årlig av midler som benyttes til utlån og tilskudd til næringsformål. De midlene som benyttes er renteinntekter fra næringsfondet. Både fra bankinnskudd og fra utlån. I tillegg benyttes årlige avdrag på utlånte midler til utlån. Konsesjonsavgifta benyttes også. Disse midlene utgjør årlige vel 2 mill. kr. Imidlertid benyttes disse midlene også til å dekke en del indirekte kostnader til næringsvirksomhet. Beløp til disposisjon for utlån og tilskudd varier årlig og har ligget på mellom kr ,- og ,- til tilskudd og mellom og til utlån. De utgifter som dekkes via fondet er med på å redusere disponible beløp til utlån og tilskudd. For 2009 er samlet beløp på kr ,-. Beløpet er lite i forhold til det normale og det bør vurderes en reduksjon av de utgiftene som i dag dekkes av disse midlene. DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN PÅ BAKGRUNN AV BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLANEN. Både inntekter og utgifter øker mye i budsjett og økonomiplan. Samtidig så har kapitalutgiftene steget mye som følge av økt rentenivå og høyere lånegjeld. Inntektssiden er også utnyttet maksimalt ved at både inntekter fra salg av kraft, aksjeutbytte og merverdiavgiftskompensasjon er justert opp. For å kunne gjennomføre årlige investeringer for å fornye og videreutvikle anlegg og utstyr så har det vært nødvendig å benytte disposisjonsfondet fra og med Totalt brukes det 7,3 mill. kr av dette fondet. Restsaldo ved utgangen av 2012 vil da være ca. 0,6 mill. kr. Det jobbes for tiden med å få like vilkår får alle kommunene i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Om dette gjennomføres så vil situasjonen for Kåfjord kommune bedre seg vesentlig. Med det trykket som er på denne saken nå så antas det at det vil foreligge en avklaring i løpet av neste år. Det bør i allefall forventes at man kan se en retning på saken. Om vilkårene ikke endres i forhold til dagens så må Kåfjord kommune gjennomføre reduksjoner i utgiftene fra senest For å ikke øke lånegjelda for mye så er det lagt opp til bruk av fondsmidler og ubrukte lånemidler i størst mulig grad ved finansiering av investeringer. For 2008 og 2009 så kan så mye som 25 mill. kr av disse midlene bli brukt. Lånegjelda vil dermed ikke vokse like mye i 2009 som forutsatt ved forrige rullering av økonomiplanen. Det ligger an til et mindre låneopptak på 6,5 mill. kr. En slik tapping av likviditet gjør imidlertid at kommunene må øke rammen på kassakreditten. Ideelt sett bør den økes helt opp til 25 mill. kr. Kassakreditten koster ikke noe å ha, men det koster kun når den brukes. Budsjettforslaget fremlegges med et udisponert overskudd på kr ,-. Side 14 av 20

15 Sak 0112/08 Formannskapets reserve Det er avsatt kr ,- til disposisjon for ekstraordinære behov som måtte oppstå i løpet av året. Det er avsatt kr ,- for å dekke økte pensjonsutgifter. Beløpet skal fordeles på etatene/avdelingene ut fra andel av lønnsutgifter. Det er avsatt kr ,- for å dekke økte utgifter i forbindelse med investeringer. Beløpet fordeles i løpet av Det er avsatt kr ,- for å dekke utgifter til inntak av lærlinger.. Hovedutvalgenes reserver Oppvekst/omsorg Det er avsatt kr ,- for å dekke økte pensjonsutgifter for sykepleierne under ansvar Det er avsatt en bevilgning på kr som skal fordeles i budsjettet til Omsorg. Formannskapets/Næringsstyrets reserve under utviklingsavdelinga. Det er avsatt en bevilgning på kr reservert til ny stilling i utviklingsavdelinga. Hovedutvalg for drift Det er avsatt en bevilgning på kr for å dekke seniorpolitiske tiltak i driftsavdelinga. BEFOLKNINGSUTVIKLING år år år år år år og eldre Sum folketall Samlet befolkning: Årlig %-vis endring -2,5 % -2,4 % 1,4 % 0,6 % -1,1 % -1,9 % -1,2 % -1,8 % 1,3 % Endring fra utgangsåret -2,5 % -4,9 % -3,5 % -2,9 % -4,0 % -5,8 % -6,9 % -8,6 % -7,5 % Barn og unge (0-15 år) Vgs og arbeidsliv (16-66 år) Eldre (67 år og over) %-vis endring fra året før: Barn og unge (0-15 år) -4,0-3,3 4,1-2,3-2,9-3,2-2,0-8,0 3,5 Vgs og arbeidsliv (16-66 år) -2,3-2,9 0,9 0,5-0,1-2,0-1,2-1,9 0,4 Eldre (67 år og over) -1,1 0,6 0,0 4,9-3,1 0,3 0,0 5,7 2,0 %-vis endring fra utgangsåret: Barn (0-5 år) -5,4-16,2-15,7-19,5-25,9-24,3-27,6-33,0-23,8 Barn og unge (0-15 år) -4,0-7,1-3,4-5,6-8,3-11,3-13,1-20,0-17,3 Vgs og arbeidsliv (16-66 år) -2,3-5,1-4,2-3,7-3,8-5,7-6,9-8,6-8,2 Eldre (67 år og over) -1,1-0,5-0,5 4,4 1,1 1,4 1,4 7,1 9,3 Side 15 av 20

16 Sak 0112/08 KAPITALBUDSJETT Spesifisert oversikt over investeringene finns i talldelen av budsjettet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0207/08 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak: Vedtak: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2009 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2009 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til kr ,- pr. år. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Satsene øker med 5 % gjeldende fra 1. januar Vanngebyrene øker med 30 % gjeldende fra 1. januar 2009 og fastsettes til kr. 10,80 pr. m3 (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) 8. Avløpsgebyrene øker med 7,8 % gjeldende fra 1. januar 2009 og fastsettes til kr. 20,08 pr. m3. (alle priser er eksklusiv merverdiavgift) 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2009: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr ,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 661,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 440,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Side 16 av 20

17 Sak 0112/08 Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 330,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 346,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. 10. Renovasjonsgebyrer for 2009 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr ,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr ,- pr. år Fritidsabonnement Kr. 667,- pr. år Gebyr for bytte av dunk. Kr. 216,- Kjøp av dunk kr. 432,- Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret øker med 10 % og fastsettes til kr. 390,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 202,- (ekskl. moms) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier økes ikke fra 2008 til Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes fra 1. januar 2009 slik: - Normal porsjon kr. 57,- - Stor porsjon kr. 63,- 14 Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten øker med 5,15 % og fastsettes slik fra 1. januar 2009: - Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 150,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 534,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 949,- pr. måned. - Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr ,- pr. måned. - Når bruker har inntekt over 5 G: kr ,- pr. måned. Satsene reguleres årlig i forhold til endringene i folketrygdens grunnbeløp (G) Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn fastsettes til kr ,- pr. måned fra 1/ Satsene reguleres årlig i forhold til endringene i folketrygdens grunnbeløp (G) 15 Gebyrer for byggesaksbehandling øker med 5 % fra 1. januar 2009 og fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 820,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) Side 17 av 20

18 Sak 0112/ Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling reguleres pr. 1. januar 2009 i forhold til NGOs indeks for kart- og oppmålingsarbeider. 17. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler økes med 5 % og settes til kr. 281,- pr. dekar fra 1. januar Innfestingsavgiften økes med 5 % og fastsettes fra og med 1. januar 2009 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 5 % og fastsettes fra og med 1. januar 2009 til kr 1.563,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor øker med 5 % og fastsettes fra 1. januar 2009 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 376,- (ekskl. mva) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 536,- (ekskl. mva) pr. time. 21. Barnehagesatsene øker med 10 % fra 2008 til 2009 og fastsettes slik: Sats for timebasert barnehage settes til kr. 13,- pr. time. For søsken betales kr. 11,- pr. time. 40 % - 2 dager pr. uke inntil 16 timer kr. 550,- pr. måned. 50 % - ½ plass som i dag dager, inntil 40 timer pr. 14 dager. Kr. 715,- pr. måned. 60 % - 3 dager pr uke inntil 24 timer Kr. 825,- pr. måned. 80 % - 4 dager pr. uke inntil 32 timer Kr ,- pr. måned. 100 % - 5 dager pr. uke over 33 timer. Kr ,- pr. måned. 22. Betalingssatsene for skolefritidsordningen øker med 10 % fra 2008 til 2009 og fastsettes slik: Halv plass kr. 275,- pr. måned. Hel plass kr. 550,- pr. måned. 23. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 24. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Veglysene er tent i perioden 31. August. Til 1. April 26. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550,- pr. år. fra og med 1. januar Side 18 av 20

19 Sak 0112/ Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 50 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2009: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn kr. 46,85,- pr. tonn. Vekt kg. Kr. 23,40- pr. kolli Vekt kg. Kr. 46,85,- pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 42,20,- Pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 kr. 78,- pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 78,- pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 28. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med kr ,- i Kåfjord kommune vedtar driftsbudsjett for 2009 med sum driftsinntekter på kr ,- og sum driftsutgifter på kr , Kåfjord kommune vedtar kapitalbudsjett for 2009 med bruttoramme på kr ,- 31. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr ,- i Kåfjord kommune vedtar økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2010: kr ,- 2011: kr ,- 2012: kr ,- 33. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett rapporteres innen og til kommunestyret. 35. Det fremlegges en budsjettregulering til kommunestyremøtet i juni Side 19 av 20

20 Gáivuona suohkan Sak 0113/08 Kåfjord kommune ØKNING AV MEDLEMMER TIL UNGDOMSRÅDET Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: C10 Arkivsaksnr.: 08/01083 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0113/08 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Særutskrift fra Ungdomsrådet Saksutredning: Ungdomsrådet i Kåfjord i møte den behandlet sak på Nytt Ungdomsråd i Kåfjord fra og med 2009 I denne forbindelse gjorde Ungdomsrådet et vedtak der det ble bedt om at kommunestyret går tilbake på et tidligere vedtak gjort i 2006 der det ble redusert fra 7 til 5 medlemmer. Det økes til det opprinnelige medlemstallet på 7. Grunnen til reduksjonen som ble foretatt var i samsvar med andre utvalg i kommunen, og etter ønske fra de som var medlemmer i rådet. Av disse er det ingen lenger som sitter i styret. Ungdomsrådet viser til at de fleste kommunene i Nord-Troms har 7 medlemmer. Grunnen til økningen er at de ønsker større deltakelse i Ungdomsrådet, og at hele kommunen kan være representert. Det har vært stor interesse blant ungdom i kommunen til å bli medlemmer i det nye rådet. For valg av nytt Ungdomsråd er det et såkalt luksusproblem at det er flere interesserte enn det er plasser. Tidligere har det vært en heller lunken holdning til å stille opp som medlem i rådet. Med en økning gis det mulighet for at flere kan bidra til at ungdomsarbeidet i kommunen jobbes med av og for ungdom. Per i dag er det fortsatt kulturkonsulenten som er møtesekretær for rådet. Ungdomsrådet har også tidligere uttalt at de ønsker at det regionale Ungdomsrådet UNIT skal startes opp igjen. Samarbeid mellom nabokommunene har vært mindre fordi det ikke er en koordinator som samler ungdommen fra regionen. Sekretær for utvalget støtter deres vedtak og på bakgrunn av dette fremmes sak til kommunestyret om endring av antall medlemmer fra 5 tilbake til 7 medlemmer. Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommunestyre vedtar å øke antallet medlemmer i Ungdomsrådet fra 5 til 7 etter ønske fra Ungdomsrådet. 2. Vedtaket trår i kraft ved neste valg av Ungdomsråd som skjer i begynnelsen av Side 20 av 20