Nome kommune Kontrollutvalg

Transkript

1 Nome kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: Møtested: Møteleder: Forfall: Nestleder Til stede: Leder Medlem Vara Sekretær Kommunehuset, Vrangfoss Egil Stokken Toralf Orekåsa Egil Stokken Gunnar Sanden Karin Ljosåk personlig vara for Toralf Orekåsa Helle Vold Oppdragsrevisor Birgitte Bøen Fra kommunen Helse- og omsorgssjef Ellen Moen (sak 2/11) Kultur- og næringssjef Eva Rismo (sak 3/11) Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent. Møteprotokollen fra møte ble godkjent. Sakene ble behandlet slik: 1, 2, 7, 3-6, 8-11/11. Ulefoss Egil Stokken Leder i kontrollutvalget Helle Vold Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks BØ Telefon E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 1/11 11/126 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /11 11/132 ORIENTERING FRA HELSE- OG OMSORGSETATEN 3/11 11/131 ORIENTERING FRA KULTUR- OG NÆRINGSETATEN 4/11 10/509 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET /11 10/360 MAKESKIFTE AS LUNDI OG NOME KOMMUNE 6/11 10/366 KONTROLLUTVALGETS ROLLE TIL SAMARBEIDSTILTAK ETTER KOMMUNELOVEN 28B 7/11 11/133 ÅRSMELDING 2010 FOR KONTROLLUTVALGET I NOME KOMMUNE 8/11 11/127 BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON /11 11/128 BESTILLING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL /11 11/130 ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALGET 11/11 11/129 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Side 2 av 7

3 Sak nr. 1/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Møteprotokoll fra møtet godkjennes. Møteleder legger frem protokollen fra for godkjenning. Møteprotokoll fra møtet godkjennes. Sak nr. 2/11 ORIENTERING FRA HELSE- OG OMSORGSETATEN Helse- og omsorgsjef Ellen Moen orienterte om følgende saker: generell orientering om etat/ faglig/ økonomisk hvordan oppfyller etaten lovbestemte oppgaver venteliste på helse og omsorg (problematikk iflg. det) sykefravær bemanning i følge behov overtid/arbeidsmiljøloven er etaten klar over innkjøpsreglementet Sak nr. 3/11 ORIENTERING FRA KULTUR- OG NÆRINGSETATEN Kultur- og næringssjef Eva Rismo orienterte om følgende saker: budsjettoppfølging lovbestemte oppgaver sykefravær bemanning overtid/arbeidsmiljøloven Side 3 av 7

4 innkjøp tiltak for ungdom som faller utenfor kulturskolen/venteliste Sak nr. 4/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET Møteprotokollen fra møtet godkjennes. Møteleder la frem møteprotokollen fra møtet for godkjenning. Sak nr. 5/11 MAKESKIFTE AS LUNDI OG NOME KOMMUNE A. Kontrollutvalget finner ingen formfeil i rådmannens forslag til regulering av drifts- og investeringsbudsjettet, jfr. KST-sak 042/10. B. Kontrollutvalget finner grunn til å påtale følgende forhold i saken: 1. Det var manglende budsjettmessig dekning for renovering/oppussing av fase to da arbeidet ble igangsatt. 2. Manglende informasjon til folkevalgte organer før igangsetting av prosjektet. 3. Kontrollutvalget innskjerper at en eventuell subsidiering ved makeskifte skal behandles av folkevalgte organer. 4. Den formelle og skriftelige overførsel/makeskifte partene imellom, Nome kommune og KanJa AS, er ikke skjedd. Saken ble tatt opp på nytt for å få en bedre ordlyd i vedtaket. Utsetter vedtak til neste kontrollutvalgs møte. Sak nr. 6/11 KONTROLLUTVALGETS ROLLE TIL SAMARBEIDSTILTAK ETTER KOMMUNELOVEN 28B Side 4 av 7

5 Kontrollutvalgets behandling av 28 samarbeidstiltak. Kontrollutvalget i vertskommunen behandler forvaltningssak vedrørende samarbeidstiltak og er kontrollutvalg for alle samarbeidende kommuner. Kontrollutvalget i vertskommunen oversender sin innstilling til kommunestyrene i de samarbeidende kommunene. Saken ble tatt opp på nytt for å få en bedre ordlyd i vedtaket. Kontrollutvalgets behandling av 28 samarbeidstiltak. Kontrollutvalget i vertskommunen behandler forvaltningssak vedrørende samarbeidstiltak og er kontrollutvalg for alle samarbeidende kommuner. Kontrollutvalget oversender sin innstilling til rådmannen i vertskommunen, som sender saken videre til samtlige kommunestyrer. Sak nr. 7/11 ÅRSMELDING 2010 FOR KONTROLLUTVALGET I NOME KOMMUNE Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2010 fra kontrollutvalget i Nome kommune Årsmelding for 2010 fra kontrollutvalget i Nome kommune ble lagt fram for godkjenning i møtet. Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2010 fra kontrollutvalget i Nome kommune Sak nr. 8/11 BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Kontrollutvalget i Nome kommune bestiller overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon av Telemark kommunerevisjon IKS. Forskrift for kontrollutvalg 10 krever at kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. En slik plan skal utarbeides minst en gang i valgperioden. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Utgangspunktet skal være vurderinger av risiko- og vesentlighet, analysen skal sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon. Det er kommunestyret som vedtar planen etter innstilling fra kontrollutvalget, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å endre planen i planperioden. Side 5 av 7

6 Kontrollutvalget i Nome kommune bestiller overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon av Telemark kommunerevisjon IKS. Sak nr. 9/11 BESTILLING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalget bestiller plan for selskapskontroll fra Telemark kommunerevisjon IKS. Kommuneloven 77 nr 5: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunenes eller fylkeskommunenes interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget bestiller plan for selskapskontroll fra Telemark kommunerevisjon IKS. Sak nr. 10/11 ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget i Nome kommune åpner sine møter, med virkning fra og med april Møtene annonseres sammen med øvrige møter i Nome kommune. Kontrollutvalget diskuterte om møtene skal være åpne eller ikke. Det kom frem at de ønsket at de ble åpne fra april Kontrollutvalget i Nome kommune åpner sine møter, med virkning fra og med april Møtene annonseres sammen med øvrige møter i Nome kommune. Sak nr. 11/11 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Kontrollutvalget tar sakene til orientering. Revisor orienterte kort om regnskapstall for KanJa AS. Sekretær skal sjekke påmeldingsfrist for fagkonferansen på Gardermoen juni Side 6 av 7

7 Sekretær skal sende barnevernsrapporten til leder og vara. Kontrollutvalget tar sakene til orientering. Side 7 av 7