ÅRSMELDING Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr:

Transkript

1 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr:

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5 2. ORGANISERING 5 3. VIRKSOMHET OG ARBEIDSOPPGAVER ØKONOMI 2 VEDLEGG. Kommunale avløpsrenseanlegg i Hedmark Kart 2. Medlemmer i DiH pr Bistand til kommunene - utførte oppgaver i Oversikt over medlemstilskudd 204 og Oversikt over DiH s feltutstyr 6. Handlingsplan Strategiplan Vedtekter for Driftsassistansen i Hedmark 3

4 4

5 . INNLEDNING Driftsassistansen i Hedmark (DiH) er et samarbeidstiltak innen vann- og avløpssektoren i Hedmark fylke. DiH har til formål å være et felles kompetanseorgan for medlemmene innen forvaltning, teknisk drift og miljøspørsmål i vann og avløpssektoren. DiH ble opprinnelig etablert av Kommunenes Sentralforbund i Hedmark. Kommuner, interkommunale selskaper og Hedmark fylkeskommune kan bli medlemmer av DiH. Pr hadde DiH 8 medlemmer innen vannforsyning (5 kommuner, Hedmark Fylkeskommune, Hias IKS og GIVAS IKS). Innen avløp er det 20 medlemmer (8 kommuner, Hias IKS og GIVAS IKS). Oversikt over medlemmer finnes i vedlegg ble Driftsassistansen i Hedmark etablert som en forening, og registrert i Brønnøysundregisteret som en forening uten økonomisk formål. Organisasjonsnummeret er I løpet av 202 ble DiH sin aktivitet lagt ut på konkurranse. Hias Miljøparter vant konkurransen og fra..3 startet Hias Miljøpartner på det konkurranseutsatte oppdraget. Styret har tatt i bruk opsjon om forlengelse av avtalen på ett--års varighet fra..5 til Konkurranseutsettingen av DiH har hatt liten innvirkning på hvordan DiH sine arbeidsoppgaver gjennomføres og organiseres. DiH s virksområde er:. Veiledende og utførende bistand til hvert enkelt medlem innen: Drift av vann- og avløpsanlegg Planlegging og utredning Andre forvaltningsmessige oppgaver 2. Felles oppgaver til nytte for medlemmene: Arrangement fagtreff og seminarer Kvalitetssikring av data og ajourhold av databaser for anleggs- og driftsdata. Utarbeide årsrapporter for drift av anleggene. Fellesprosjekter for flere medlemmer. Bindeledd for medlemmene overfor sentrale myndigheter og organisasjoner. Pådriver i miljøspørsmål tilknyttet VA-sektoren. Nettverksbygging og informasjons- og kunnskapsformidling med sikte på å øke motivasjon og fagkompetanse hos driftspersonellet. Vedtekter 2. ORGANISERING DiH s nåværende vedtekter ble vedtatt av årsmøtet og justert på årsmøtet 9..0, og på årsmøtet Vedtektene følger som vedlegg til årsmeldingen (vedlegg 8). 5

6 Årsmøtet Årsmøtet er DiH s øverste organ. Årsmøtet skal etter vedtektene avholdes i oktober-november. Hvert medlem har stemme på årsmøtet. Det ble i 204 avholdt årsmøte 4. november på Rica Hotell Hamar i forbindelse med VA-dagene for Innlandet. 8 medlemmer var representert på årsmøtet. Saker som ble behandlet på årsmøtet var:. Årsmelding Regnskap Handlingsplan for Budsjett og medlemskontingent for Valg 6. Honorar til styre 7. Evt. innkomne saker Styret 204 Leder Hanne Rolsdorph Avdelingsleder GIVAS IKS Nestleder Inge Ryen Virksomhetsleder Os kommune Styremedlem Ingeborg Aasvangen Avdelingsleder kommunalteknikk Sør-Odal kommune Styremedlem Hanne Tingstadberget Rådgiver Hedmark fylkeskommune Styremedlem Geir Martinsen Formann Ringsaker kommune Varamedlem John Kvernbekkeng Driftsoperatør Tynset kommune Varamedlem Leiv A. Schulstad Enhetsleder vann og avløp Elverum kommune Styrets arbeid i 204 Det er avholdt 3 styremøter i 204. Styret har behandlet i alt 34 saker. Saker som styret har behandlet er bl.a. disse: Ny representant for Hias i oppdraget om kjøp av sekretariat til DiH (daglig leder) Informasjon rundt organisasjonsformen av DiH, lovverket, inkl. avtale mellom DiH og Hias Miljøpartner Status timeforbruk Status handlingsplan Orientering om utvikling av Grunnkurs VA-teknikk på HiG, søke om midler hos Hedmark Fylkeskommune og pilot for gjennomføring av første året Informasjon rundt Norsk Vann prosjekt «Fra driftsassistansen til regional VA-assistanse» Status arbeid med anskaffelse av nytt dataprogram til erstatning for Avløp 2000 Årsmelding 203 Regnskap 203 Årshjul og årsplan 204 Orientering om avtale om utførelse av lekkasjesøking Opsjon på forlengelse av avtale mellom DiH og Hias Miljøpartner AS Orientering om endelig timepris 204 Status og videre planer for akkreditert prøvetaking Spørsmål om ny beregning av medlemskontingent i DiH Revidert instruks for daglig leder DiH Handlingsplan 205 6

7 Budsjett og medlemskontingent 205 Gjennomgang av årsmøtesaker Sekretær for styret og daglig leder i DiH har vært Irene Mauseth Elveos, Hias IKS. Utøvelse av driftsassistanseoppgavene: Styret i Driftsassistansen skal sette bort selve utøvelsen av driftsassistansevirksomheten til et egnet organ. DiH har hatt avtale med Hias fra starten i 99. Fra..3 ble Hias Miljøpartner AS valgt som leverandør til Driftsassistansen i Hedmark basert på gjennomført konkurranse. Inngått avtale er for 2 år med mulighet til forlengelse i år + år. Styret og medlemmene ønsket aktivitet omtrent som tidligere år, og bestemte at Hias skulle yte totalt 3,4 årsverk à 300 timer i 204, eller 4450 timer. I revidert budsjett av ble antall timer levert fra Hias Miljøpartner økt til 4606 timer. Resultatet ble at DiH leverte totalt 4794,6 timer i 204. Det ble inngått avtale om å fakturere Hias og 3 kommuner for timer utover innbetalt kontingent da de hadde et overforbruk som måtte justeres, eller hadde behov for utvidet bistand. Timepris i hht. avtale mellom partene for 204 var på kr. 895,-. DiH skal til enhver tid benytte hensiktsmessig og riktig kompetanse til de aktuelle oppgavene. Bilde: Hias Plan og rådgivning står for utøvelsen av driftsassistansen Foran fra venstre: Jan Erik Lund, Steinar Nyhus, Christopher Stauman, Sondre Eikås Andre rekke: Oddvar Fauske, Lars Lille-Mæhlum, Irene M. Elveos, Trym Edvartsen, Sverre Øystein Nysæther, Trude Unheim, Målfrid Storfjell, Terje Wikstrøm. Bak fra venstre: Hans Emil Glestad, Håvard Haugseth, Aasmund Talleraas, Stian Wadahl, Steinar Hagelund, Torgeir Saltnes. Erik Bøhleng og Ove Sander var ikke til stede da bildet ble tatt. 7

8 3. VIRKSOMHET OG ARBEIDSOPPGAVER 204 Utførte arbeidsoppgaver: Utført virksomhet fordelt på hovedområder, med fordeling av tidsforbruk, er vist i tabellen nedenfor: Timer 204 % Timer 203 Timer 202 Assistanse medlemmene Direkte bistand inkl. kjøring 2392,6 50 % 864,5 730,5 Akkreditert prøvetaking generelt 252,5 5 % 695,5 704 Fellesprosjekter % 53 25,5 Database avløpsrenseanlegg % ,5 Forberede og arrangere fagtreff % ,5 Faglig ajourhold, kurs, seminarer, 90 2 % 07,5 384,5 Administrasjon, planlegging og drift 380,5 8 % 37,5 437 Diverse inkl bl. vedlikehold utstyr, deltagelse i Norsk Vann prosjekter, mm 50,5 3 % 87,5 03,5 Økonomioppfølging, lønn og arkiv 42,5 3 % 65,5 4794,6 00 % Bemanningsinnsatsen fra Hias til DiH i 204 var 3,7 årsverk (4794,6 timer). I hht. revidert budsjett med 4606 timer, har DiH benyttet 88,6 timer mer enn budsjettert. Disse timene er dekket av renteinntekter og inntekter i forbindelse med kurs og fagtreff arrangert av DiH. Et lite overskudd på kr ,- er overført til DiH sin egenkapital. Videre er det fakturert 46,5 timer for direkte bistand til 3 kommuner og Hias da disse har hatt, eller hadde behov for mer bistand enn de hadde betalt i kontingent. I forbindelse med anskaffelse av nytt rapporteringssystem som skal erstatte avløp 2000 er det ført 4 timer for innkjøpstjenester på posten «Økonomioppfølging, lønn og arkiv». Disse timene skulle vært en del av posten fellesprosjekter. Direkte assistanse til de enkelte medlemmer: Aktuell bistand til de enkelte medlemmene er gjennom året avtalt i møter og telefonsamtaler med hvert enkelt medlem. Oppdrag for de enkelte kommuner i 204, er listet opp i vedlegg 3. 8

9 Fellesprosjekter: DiH har vært rådgiver og sekretær i følgende fellesprosjekter: Utarbeidelse av informasjonsfolder til abonnenter i kommunene i Hamar-regionen Nettverkssamarbeid for kommunene i Nord-Østerdal Akkreditert prøvetaking av renseanlegg > 2000 pe. Felles prosjekt for slambehandling i Sør-Hedmark Klimatilpasningsprosjekt i VA-sektoren i Hedmark (6 kommuner og IKS) Utarbeidelse av grunnkurs VA ved Høgskolen i Gjøvik Anskaffelse av nytt rapporteringssystem for avløpsanlegg Database avløpsrenseanlegg: Utarbeidelse av årsrapport til hver kommune over renseanleggenes drift for 204. Rapportering av utslippsdata for 204 til SSB s statistikk KOSTRA. Ajourhold, innlegging og kvalitetssikring av drifts- og utslippsdata for 204 fra renseanlegg i databaseprogrammet AVLØP Kontakt med kommunene ved avvik i forhold til rense- og utslippskrav. Akkreditert prøvetaking: Følgende anlegg er godkjent til å ta ut akkrediterte og representative prøver: Hias, Moelv, Nes, Våler, Flisa Ved følgende anlegg pågår implementering av ordningen: Elverum, Tynset, Innbygda, Alvdal, Kongsvinger, Kirkenær og Skarnes. Arrangementer gjennomført av DiH i 204: Fagtreff på Savalen mai Fagtreff på Savalen med hovedvekt på arbeidsmiljø, rekrutering og vannforsyningsberedskap. 26 medlemmer fra kommune, representanter for leverandører og DiH var til stede. Seminar om lekkasjelytting 20. november Seminaret ble gjennomført på Elverum med kjente foredragsholdere og leverandører fra bransjen. 34 medlemmer fra kommune, representanter fra leverandører, samarbeidspartnere og DiH var til stede. VA-dagene for Innlandet, Rica Hotell Hamar, november. Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna, Driftsassistansen i Oppland og DiH. I 204 var det 64 påmeldte deltagere inklusive foredragsholdere og utstillere. På neste side følger noen bilder fra lekkasjeseminar på Elverum. 9

10 0

11 Faglig ajourhold av personell, relevant for virksomheten i DiH: Hias skal ikke belaste DiH med faglig ajourføring utover sammenhenger der Hias representerer DiH slik som ved Norsk Vanns samling for landets driftsassistanser: Norsk Vann Samling for landets driftsassistanser jan. 4 delt. Administrasjon, planlegging og drift: Administrasjon, planlegging og drift omfatter bl.a. forberedelse av styresaker, utarbeidelse av budsjett, årsmelding, statusrapportering, timeregnskap, strategiplan og handlingsplan. Diverse: Det er utgitt 3 utgaver av informasjonsbladet Nytt fra DiH i 204 Ajourhold av DiH s hjemmeside på internett, Deltagelse i Norsk Vann prosjekt og grupper Økonomioppfølging, lønn og arkiv: Økonomioppfølging av DiH sin aktivitet. Fakturering og utbetaling av reiseregninger og styrehonorar til styret, samt arkivering av aktuelt materiale i forbindelse med DiH sin aktivitet. Tilknytning til Norsk Vann: DiH har samarbeidsavtale med Norsk Vann. I henhold til denne avtalen er DiH hovedmedlem i Norsk Vann på vegne de kommuner i Hedmark som ikke selv er medlem i Norsk Vann. DiH har alle medlemsfordeler på lik linje med øvrige medlemmer. I tillegg får kommunene gjennom avtalen direkte tilgang på en del av medlemsfordelene i Norsk Vann, bl.a. Norsk Vann s internettsider. Norsk Vann har etablert et prosjektsystem. Formålet er å drive forskning og utvikling innen vann og avløp. De som deltar i prosjektsystemet betalte i 204 2, kr. pr. innbygger pr. år. DiH har deltatt i prosjektsystemet siden 200. Deltagelse innebærer bl.a. at medlemmene fritt kan laste ned prosjektrapporter fra Norsk Vanns hjemmeside. 6 av DiH s medlemmer er selv medlem av Norsk Vann og 4 av disse er med i Norsk Vann s prosjektsystem. Disse blir ikke belastet med noen andel av DiH s medlemskontingent og utgifter til prosjektsystemet. Representasjon fra DiH i tillitsverv i Norsk vann: VA-jus-gruppen: Terje Wikstrøm Deltakelse i andre eksterne faggrupper: Kurskomite Tekna-kurs «Vann og avløp. Nye rettsregler»: Terje Wikstrøm Kurskomite Tekna, DiO og DiH «VA-dagene Innlandet»: Erik Bøhleng Utstyr: Oversikt over DiHs feltutstyr er satt opp i vedlegg 5.

12 4. ØKONOMI 2

13 3

14 4

15 Virksomheten i DiH finansieres ved årlige tilskudd fra medlemmene. I tillegg til inntekter på kurs/fagtreff og renteinntekter. Årets regnskap gikk 5.538,- i pluss og ny egenkapital pr er på ,-. Målsetting for egenkapital i strategiplanen er minimum kr. 5

16 6

17 7

18 Vedlegg 8

19 Vedlegg 2 Medlemmer i DiH pr Medlem Medlem avløp vannforsyning Alvdal kommune x x Elverum kommune x x Engerdal kommune x Folldal kommune x x Hamar kommune x x Løten kommune x x Os kommune x x Rendalen kommune x x Ringsaker kommune x Stange kommune x x Stor-Elvdal kommune x x Sør-Odal kommune x x Tolga kommune x x Trysil kommune x x Tynset kommune x x Våler kommune x x Åmot kommune x Åsnes kommune x x Glåmdal Interkommunale vann og avløpsselskap (GIVAS) x x Hias IKS x x Hedmark fylkeskommune x Antall

20 Vedlegg 3 BISTAND TIL KOMMUNENE - UTFØRTE OPPGAVER I 204 KOMMUNE Ringsaker Hamar Løten Stange HIAS Sør-Odal GIVAS Åsnes UTFØRTE OPPGAVER Kontroll og kalibrering av mengdemålere Drift og oppfølging av akkreditert prøvetaking. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Bistand i forbindelse med ny utslippstillatelse Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Bistand Gemini VA Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyrer for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Representant i fagrådet for GIS Kapasitetsmålinger avløpspumpestasjoner Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Bistand vurdering av tilstandsrapport Bottenfjellet vannverk Drift og oppfølging av akkreditert prøvetaking Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Informasjonsbrosjyre for VAR-tjenester (fellesprosjekt i Hamarregionen) Sekretær for brukergruppe Gemini VA i Hamarregionen. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanlegget inkl. Kostra rapportering. Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Kapasitetskontroll av 30 pumpestasjoner ROS-analyse vann Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Akkreditert prøvetaking Skarnes ra Akkreditert prøvetaking Kongsvinger- og Kirkenær ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Kontroll av mengdemålere Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Akkreditert prøvetaking Flisa ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Bistand ved tilbud på vannglass ved vannverket 20

21 Vedlegg 3 Våler Elverum Trysil Engerdal Åmot Stor-Elvdal Rendalen Alvdal Tynset Akkreditert prøvetaking Våler ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Kontroll av mengdemåler Ranum ra Bistand med regelverk for internkontroll vann og avløp Lekkasjelytting Akkreditert prøvetaking Elverum ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark ENØK prosjekt Fellesprosjekt om slamsamarbeid i sør-fylket Akkreditert prøvetaking Innbygda ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark JAR-test på mindre renseanlegg Kapasitetsmåling av pumpestasjoner Bistand ved høyt kimtall ved vannverket Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Lekkasjelytting Bistand med husvannmålere Bistand ved utbygging av ny tømmerterminal Bistand med påslippsavtale Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Lekkasjelytting Bistand med tanke på vedlikeholdsplan og avklaringer rundt Åkerstrømmen ra Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Oversendt risikovurdering for innsug på vannledningsnett Bistand med påslippsavtale Rendalen moseprodukter Akkreditert prøvetaking Alvdal ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Bistand i forbindelse med brev fra Fylkesmannen vedr. endring av utslippstillatelser. Akkreditert prøvetaking Tynset ra Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Bistand i forbindelse med drift av Tynset ra ENØK-prosjekt Lekkasjelytting Bistand ved hovedplan av vann og avløp 2

22 Vedlegg 3 Folldal Tolga Os Hedmark Fylkeskommune Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Utarbeidet konkurransegrunnlag for anskaffelse av nytt avherdingsanlegg. Fellesprosjekt for klimatilpasning for VA i Hedmark Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fått oversendt mal for ROS-analyse Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fellesprosjekt for klimatilpassning for VA i Hedmark Beregning av om renseanlegget er over eller under pe. Utarbeidet årsrapport for driftsdata og analyseresultater for avløpsrenseanleggene i kommunen, inkl. Kostra rapportering Revisjon av internkontroll og beredskapsplan for VA Felles nettverksmøte for kommunene i Nord-Østerdalen Fellesprosjekt for klimautvikling på VA for Hedmark Fått oversendt rapport og veiledere for spredt avløp Forberedende saksbehandling av søknader om tilskudd til vannforsyningsanlegg 22

23 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Kostnader for medlemmene 204 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingent Kontingent Total innbyggere ningsanlegg anlegg DiH vann DiH avløp DiH akkred kontingent > 00 pers. > 00 pe kr/år Kr/år Kr/år DiH Fordelingsnøkkel vann: Engerdal Ikke medl Tolga 68 Ikke medl Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Folldal (203) Os Innbyggerdel (kr/innbygger): 2,0 (2,40) Rendalen Anleggsdel (kr/anlegg): (4000) Alvdal Stor-Elvdal Minimumskontingent pr. kommune (kr): (53000) Våler Åmot Ikke medl Fordelingsnøkkel avløp: Tynset Eidskog Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Trysil (203) Sør-Odal Innbyggerdel (kr/innbygger): 7,34 (6,4) Åsnes Anleggsdel (kr/anlegg): (22500) GIVAS (Konsvinger+Grue+ Nord-Odal) Elverum Maks. anleggsdel: 6000 (0000) Stange Ringsaker Ikke medl Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har en særskilt beregning Løten fordi disse kommunene også er eiere i Hias. Hamar HIAS * Hedmark Fylkeskommune Ikke medl Sum Hedmark fylkeskommune har også en særskilt beregning * : Hias Vann: * : Hias Avløp Kontingenten for Eidskog på avløp og akkreditert prøvetaking er overført til GIVAS IKS. Budsjett tall blir like, men kontingenten blir forandret. 23

24 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Fordeling av medlemskontingenten til Norsk Vann 204 Fordeles på de kommuner som ikke selv er medlem i Norsk Vann Kommune Antall Andel DiH's Andel Total andel DiH's Kontingent innbyggere årsavgift til prosjekt- kontingent til som eget Norsk Vann kontingent Norsk Vann medlem Kr. Kr. Kr. Tolga Folldal Os Rendalen Alvdal Stor-Elvdal Våler Tynset Eidskog Trysil Sør-Odal Åsnes Elverum Sum Andel DiH's årsavgift til Norsk Vann: % av det kommunen ville fått som eget medlem i Norsk Vann Andel prosjektkontingent til Norsk Vann: 2, kr. pr innbygger 24

25 DiH Driftsassistansen i Hedmark Vedlegg 4 Driftsassistansen i Hedmark - Kostnader for medlemmene 205 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingent Kontingent Total innbyggere ningsanlegg anlegg DiH vann DiH avløp DiH akkred kontingent > 00 pers. > 00 pe kr/år Kr/år Kr/år DiH Fordelingsnøkkel vann: Engerdal Ikke medl Tolga Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Folldal (204) Os Innbyggerdel (kr/innbygger): 2,4 (2,0) Rendalen Anleggsdel (kr/anlegg): 000 (0000) Alvdal Stor-Elvdal Minimumskontingent pr. kommune (kr): (36000) Våler Åmot Ikke medl Fordelingsnøkkel avløp: Tynset Trysil Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Sør-Odal (204) Åsnes Innbyggerdel (kr/innbygger): 8,8 (7,34) GIVAS (Konsvinger+Grue+ Nord-Odal+Eidskog) Anleggsdel (kr/anlegg): (23500) Elverum Stange Maks. anleggsdel: (6000) Ringsaker Ikke medl Løten Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har en særskilt beregning Hamar fordi disse kommunene også er eiere i Hias. HIAS * Hedmark Fylkeskommune Ikke medl Sum * : Hias Vann: * : Hias Avløp Hedmark fylkeskommune har også en særskilt beregning 25

26 Vedlegg 5 Oversikt over DiH s feltutstyr À jour pr Type utstyr Antall Merke/fabrikat ph-meter bærbart ph-meter bærbart (2 kanals fleximeter) Oksygenmåler, bærbar (avløp) Oksygenmåler, bærbar (vann) Multigassmåler H 2 S, O 2 og brennbare gasser, bærbar Spektrofotometer Slamlodd, bærbart Jartestapperat, transportabelt Mikroskop, transportabelt Fosfatmåler Fosfatmåler Alkalitetsmåler Magnetrører Magnetrører Aut prøvetaker med flaskekarusell, transportabel Doseringspumper m/ pulsteller, transportabel Doseringspumpe (slangepumpe) ph-styringsenhet for dos.pumpe, transportabel Doseringsbeholder m/røreverk Tørstoffmåler Multimeter Tangampermeter Finvekt Utstyr for kontroll av, mengdemålere Lensepumpe 5 m 3 /t Lensepumpe 30 m 3 /t Skriver, -kanals linjeskriver Trykktransmitter m/instrument Teleskop målestav, 3 m Teleskop målestav, 5 m Polymetron 55M Prosess-Styring Merk Merk Krhone GasAlert Hach DR 2000 Cerlic Kemira Lab-flokk Nikon I-phot YS-2H Hach DR-00 Hach Pocket Colorometer II Hach mod. AL-DT IKA mini MR MR-000 SIGMA 900 LMI Watson Marlow Contronic - Felleskjøpet Man-X 500 Hioki 326 Satorius PT 20 Spesiallaget - - Contronic MJK Würth Würth 26

27 Vedlegg 5 LISTE OVER DIH S FELTUTSTYR À jour pr Type utstyr Antall Merke/fabrikat Røyktestemaskin m/utstyr Stativ for nivellerkikkert Vannprøvehenter Verneutstyr: Hjelmer, vernesko, støvler, hansker Diverse småutstyr: Håndverktøy, transportkasser, etc. Oppbevaringskap for utstyr i Vangsvegen 43 Eget produkt

28 Vedlegg 6 Handlingsplan 204 (Vedtatt på årsmøtet ) Mål og strategier er i henhold strategiplan 202-5, vedtatt på årsmøtet høsten 203. Handlingsplanen omfatter særlige tiltak en skal ha fokus på i 204. Den ordinære, rutinemessige virksomhet i Driftsassistansen er ikke omtalt i handlingsplanen. MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for medlemmene innenfor forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Videreutvikle tilbudene om kompetansestøtte inne følgende områder: Ledningskart i Gemini VA og Gis/Line VA Lekkasjesøking Utarbeide konkurransegrunnlag og bistå med byggherrestøtte i utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Detaljprosjektering anses imidlertid ikke som virksomhetsområde for DiH. Kontinuerlig oppfølging av drift og driftsresultater ved renseanleggene. Organisasjonen skal bli akkreditert for prøvetaking i løpet av 202. Alle anlegg skal være akkreditert i løpet av 205. Nettmodeller for vann Utvikle nye tilbud om tjenester innenfor følgende områder:. Markedsføre til medlemmene mulighetene som ligger i ledningskartverk, og samtidig tilby tjenester for ajourhold og opplæring. 2. Bistå i for- og etter arbeider med å utarbeide sanerings-, virksomhets- og kommunedelplaner for VA. 3. Markedsføre og dekke ønsket behov for lekkasjesøking i Hedmark. 4. Ha en fornuftig og effektiv plan for implementering av akkreditert prøvetaking med implementering av samtlige anlegg innen Tilby tjenester knyttet til bruk av beregningsmodeller for vannledningsnett. 6. Bistå medlemmene med kartlegging og identifisering av tiltak for energioptimalisering. MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Ha oversikt over miljømessige myndighetskrav og hjelpe medlemmene med å oppfylle disse Ivareta det miljømessige aspekt på linje med det økonomiske og tekniske i synspunkter og vurderinger i forbindelse med bistanden til medlemmene. Ha med temaer innen miljø på seminarer og fagtreff. 7. Bistå medlemmene med å holde oversikt over miljømessige myndighetskrav. 8. Bidra til at miljøhensyn blir i varetatt i de anskaffelsesprosesser som DiH bistår medlemmene i. 9. Ha med minst 2 særskilte, miljørelaterte temaer både på VA-dagene for Innlandet høsten 204 og på DiH s fagtreff våren 204. MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. 28

29 Vedlegg 6 STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Legge vekt på den direkte kontakten med medlemmene gjennom besøk på anleggene i forbindelse med utøvelse av driftsassistansevirksomheten. Bygge nettverk og legge til rette for faglig utvikling av medlemmene gjennom fagtreff, samlinger, mm. Gjennomføre minst. fellesprosjekt hvert år i alle regioner 0. Minst et besøk hos hvert medlem i løpet av året.. Arrangere 2-dagers fagtreff våren Være medarrangør av VA-dagene for Innlandet høsten Gjennomføre minst et fellesprosjekt i hver av regionene Nord-Østerdal, Sør-Østerdal, Glåmdal og Hamar-regionen. Aktuelle temaer kan være: o Fellesprosjekt for klimapåvirkning av VAanleggene i kommunene o Informasjonsopplegg (brosjyrer mm) o Etablere fellesprosjekt for å sikre økt rekruttering i VA-sektoren MÅL: 4. Få implementert akkreditering for prøvetaking i hht. plan for akkreditert prøvetaking. DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark STRATEGIPLAN TILTAK I 204 Markedsføre VA-sektoren Jobbe for å påvirke rammevilkårene for forvaltning og drift av VA-anlegg, ved å formidle medlemmenes synspunkter. Tilrettelegge for god VA-kompetanse i Hedmark, også i framtida. 5. Bidra til at VA-dagene for Innlandet blir profilert. 6. Bistå aktivt i forbindelse med fellesprosjekter eller andre prosjekter for media profilering. 7. Formidle interessante prosjekter til medlemmene. 8. Gi innspill til Norsk Vann s arbeid på dette område, inklusive innspill til prosjektvirksomheten. 9. Bistå aktivt for å få på plass grunnkurs VA på Høgskolen i Gjøvik. 20. Bidra sammen med Norsk Vann og medlemmen i DiH i arbeidet med å få opprettet ny ordning for utdanning av driftsoperatører i Hedmark, samt tilrettelegging for lærlingplasser. 29

30 Vedlegg 7 Strategiplan Vedtatt på årsmøtet 8. november 20 30

31 Vedlegg 7. Innledning DiH s vedtekter DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 32 Generelt 32 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 33 Fellesprosjekter 34 Database for driftsdata og årsrapport avløpsrenseanlegg 34 Arrangering av kurs og fagtreff 35 Faglig ajourhold og seminar 35 Administrasjon, planlegging 35 Utvikling av nye tjenester 35 Diverse Mål og strategier for DiH 37 MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for alle medlemmer innen forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. 37 MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. 37 MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. 37 MÅL: DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark Organisering og styring av DiH. 38 Styringsstruktur 38 Utøvelse av virksomheten Finansiering medlemsavgifter 39 Nåværende situasjon 39 Aktuelle problemstillinger 39 Strategi for medlemskontingenter og egenkapital 40 3

32 Vedlegg 7. Innledning Forrige strategiplan gikk for perioden I hht. handlingsplan 20 skal det utarbeides en ny strategiplan for perioden Det er valgt å øke strategiplanperioden opp til 4 år for å gi en mer langsiktig og forutsigbar strategi. I tillegg kan en strategiplan periode på 4 år passe godt i forhold til kontraktsperiode ved evt. fremtidig konkurranseutsetting av DiH. 2. DiH s vedtekter DiH sine vedtekter er sist revidert 9..0 og er oppdaterte og solide, og bør være dekkende for DiH sin virksomhet slik den er i dag. 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. Generelt DiH s virksomhet består både av veiledende og utførende bistand til hvert enkelt medlem og virksomhet av generell art til felles nytte for medlemmene. Gjennomsnittlig fordeling av tidsforbruket i perioden var følgende: Timer * % for perioden % for perioden Direkte assistanse medlemmene % 45 % Fellesprosjekter % 9 % Database avløpsrenseanlegg 509 % 0 % Forberede og arrangere fagtreff 35 7 % 5 % Faglig ajourhold, kurs, seminarer, % 9 % Administrasjon, planlegging og drift % 6 % Diverse % 6 % *Timeforbruket for perioden er gjennomsnittlig timer for de 3 årene % 00 % Ett årsverk i DiH sammenheng utgjør.600 timer. For tre år blir dette timer. Differansen fra timer til gjennomsnittet på timer for perioden skyldes at DiH ikke har klart å gjennomføre de tre avtalte årsverkene. Det er innarbeidet i planene for 20 å ta igjen det resterende av overhenget. Under følger en oppsummering av de ulike områdene DiH jobber med, inkludert en vurdering av utviklingstendenser. Som grunnlag for det som er skrevet under utviklingstendenser er kunnskapen DiH har opparbeidet seg gjennom de siste årene i forhold til kommunenes behov, trender i VA-sektoren og ikke minst gjennomført spørreundersøkelse blant medlemmene om deres ønsker om tjenester fra DiH i fremtiden. 32

33 Vedlegg 7 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer Rådgivningstjenester og annen bistand direkte til hvert enkelt medlem utgjør i dag noe under halvparten av tidsforbruket, nærmere bestemt ca. 46 %. En viktig del av denne virksomheten er å dekke behovet hos medlemmene for et kompetanseorgan innen den mer praktiske delen av den tekniske driften, som for eksempel å være en støtte for driftspersonell ved vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg. Det er fortsatt et sterkt behov for slik bistand. Trender har vært noe nedgående for denne type bistand de siste årene, men henvendelser på områdete fra de to siste årene viser at dette er på veg til å snu igjen. Typiske tjenester av denne typen er: Driftsoptimalisering av vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og vann- og avløpsnettet. Bistand i forbindelse med påslipp av prosessavløp fra industri. Kontroll og kvalitetssikring av VA-mengdemålere. Forbereding til akkreditert prøvetaking på avløpsanleggene som er med i ordningen. Lekkasjelytting på vannledninger. DiH s virksomhet har de senere årene dreiet seg mer fra praktisk bistand til å omfatte bistand til medlemmene innenfor de mer forvaltningsmessige områder innen vann og avløp. Typiske tjenester til medlemmene innenfor dette området er: Veiledning i forbindelse med innkjøp av prosessutstyr. Tilbudsforespørsler og kontrahering av rådgivningstjenester til prosjektering i større utbyggingsprosjekter, samt faglig støtte for kommunen ved oppfølging av prosjekteringsarbeidene. Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag ved mindre totalentrepriser. Gjennomføring av prosessen med tilbudsinnhenting og vurdering av tilbud ved utbyggingsprosjekter og rehabiliteringstiltak, samt faglig støtte for kommunen ved oppfølging av bygge- og monteringsarbeidene. Utarbeide forprosjekter og faglige utredninger. Bistand ved utarbeidelse av ledningskart og opplæring på området. Utarbeidelse og revidering av internkontrollsystemer og beredskapsplaner. Beregning av gebyrgrunnlag, kapitalkostnader og dekningsgrader for VA-gebyrer. Utarbeide forslag til kommunale forskrifter og retningslinjer innen vann og avløp. Informasjon og erfaringsformidling via telefon. Faglig støtte til Hedmark fylkeskommune ved fordeling av tilskudd til vannforsyning. Bistand i forbindelse med utarbeidelse av sanerings- og hovedplaner VA. Bistand i forbindelse med utarbeidelse av påslippsavtaler. Utviklingstendenser: DiH har merket en økt etterspørsel fra medlemmene etter bistand de siste årene. Etterspørselen innen teknisk drift er nokså stabil. Det økende behovet for bistand er spesielt innenfor forvalterrollen og i forbindelse med utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Oppgavene oppstår i hovedsak som et behov hos medlemmene. I noen tilfeller er DiH i forkant og utvikler tjenester som er tilpasset fremtidige behov i kommunene grunnet nye myndighetskrav og lignende. Hovedårsaken til den økte etterspørselen om tjenster er at antall tilgjengelige personer med VA-kompetanse er synkende på grunn av lite rekruttering til bransjen. Dette forventes å bli et økende problem i årene framover. Samtidig overføres stadig mer ansvar til kommunene fra sentrale myndigheter, og kravet til dokumentasjon av virksomheten øker. Innenfor dette 33

34 Vedlegg 7 området har spesielt kravet om akkreditert personell påvirket aktiviteten i DiH. En vesentlig del av DiH sin tid har de to siste årene gått med i denne prosessen, noe som går utover tiden til annen direkte bistand til medlemmene. Dette er en ugunstig utvikling. Flere medlemmer ønsker å kjøpe tilleggstjenester utenom rammen for driftsassistansebistand. Omfanget av slike tilleggstjenester begrenses i dag av bemanningskapasiteten hos DiH s utøvende organ Hias. DiH konkurrerer i liten grad med de konsulentfirmaer som driver innen vann- og avløpssektoren. Grovt sett driver DiH faglig og forvaltningsmessig byggherrestøtte i prosjekter, mens utførende detalj planlegging og prosjektering gjøres av konsulentene. Den generelle mangel på personell innen bransjen rammer imidlertid også konsulentbransjen. DiH har på grunn av dette også utført en del oppgaver innenfor planlegging og prosjektering. Dette gjelder imidlertid i hovedsak mindre prosjekter. Fellesprosjekter Dette er prosjekter der flere medlemmer går sammen om å gjennomføre prosjekter alle vil ha nytte av. DiH s rolle er å være prosjektleder og sekretær. Eksempler på slike prosjekter de siste år er: Akkreditering for prøvetaking ved avløpsrenseanlegg Felles informasjonsopplegg til abonnenter, for eksempel brosjyrer. Felles normer og kvalitetskrav, for eksempel VA-Norm. Felles lokale forskrifter og regelverk (gebyrforskrifter, abonnementsbetingelser, utslipp fra mindre avløpsanlegg, mm.) I perioden utgjorde fellesprosjekter ca. 0 % av tidsforbruket i DiH. Utviklingstendenser: Både små og store anleggseiere ser nytten av å samarbeide med andre og utvikle felles løsninger. Samtidig er slike prosjekter utviklende og inspirerende å delta i for kommunes personell, samt en viktig del i nettverksbygging. DiH ser store fordeler ved å kjøre fellesprosjekter og ønsker å prioritere dette fremover. Etterspørselen hos medlemmene for denne type prosjekter er også økende. Kommunene og øvrige anleggseiere har behov for noen til å dra slike prosjekter, og DiH er, med sitt nettverk, ofte godt skikket til å lede fellesprosjekter. Database for driftsdata og årsrapport avløpsrenseanlegg Dette omfatter ajourhold av database for anleggs- og driftsdata for avløpsrenseanlegg i Hedmark, inklusive årsrapporter til medlemmene og rapportering til Kostra. I tillegg legges det ut løpende data fra prøvetaking på slik at kommunene kan gå inn å se på renseresultatene. I tidsforbruk utgjør dette ca. % virksomheten. Utviklingstendenser: Kravet til rapportering og dokumentasjon er økende. Anleggseierne har også krav om tilsvarende rapportering for vannforsyningsvirksomheten som for avløp, med innmelding av data til MATS og Kostra. Behovet for bistand fra DiH vil derfor ikke bli mindre i årene framover. 34

35 Arrangering av kurs og fagtreff Vedlegg 7 DiH arrangerer som regel ett 2-dagers fagtreff pr. år. Noen ganger arrangeres en fagtur i stedet for fagtreff. I tillegg er DiH medarrangør for VA-dagene for Innlandet, som er et 2-dagers seminar som arrangeres hver høst. Øvrige medarrangører er Driftsassistansen i Oppland og Tekna. Det har også av og til vært arrangert dagseminarer med særskilte temaer i regi av DiH, enten for hele fylket eller i regioner. Forberedelse og gjennomføring av kurs/seminarer utgjør ca. 7 % av tidsforbruket i DiH. Utviklingstendenser: Behovet for oppdatering av fagkompetanse gjennom fagtreff og seminarer vil fortsatt være til stede innen den kommunale VA-virksomheten. DiH vil derfor fortsatt ha en viktig rolle som kunnskapsformidler og ikke minst nettverksskaper, som blir bare viktigere og viktigere. Samtidig øker stadig også tilbudene på kurs og seminarer, noe som tilsier at DiH ikke bør øke aktiviteten vesentlig på dette området. Dette er i tråd med hva medlemmene ønsker. Faglig ajourhold og seminar Dette omfatter deltakelse på kurs, seminarer og fagtreff for personell fra utøvende organ, som er relevant for virksomheten i DiH. Det kan også omfatte faglig oppdatering i egen regi. Faglige ajourhold, kurs og seminar utgjør ca. 9 % av tidsforbruket i DiH Utviklingstendenser: Behovet for opplæring og faglig ajourhold av utøvende prsonell i DiH må forventes å øke noe. Mangel på personell med kompetanse i VA-bransjen medfører større behov for opplæring av nyansatte. Administrasjon, planlegging Dette omfatter interne aktiviteter i DiH, som interne koordineringsmøter, foreberedelse og deltakelse på styremøter og årsmøter, utarbeidelse og oppfølging av budsjetter, handlingsplaner, strategiplaner, generell planlegging o.l., og diverse andre interne aktiviteter. Administrasjon og planlegging utgjør ca. 0 % av tidsforbruket i DiH. Utviklingstendenser: Tidsforbruket til administrasjon og planlegging forventes å ligge ca. på samme nivå de neste årene, tatt i forbehold at DiH vil organiseres på tilsvarende måte også i fremtiden. Utvikling av nye tjenester På bakgrunn av behov meldt inn fra medlemmene har DiH de siste årene utviklet tjenester bl.a. innen ledningskart (Gemini VA), lekkasjesøking på vannledninger basert på vannmengdemålinger, korrelator og lytting, samt at vi er på vei til å få på plass nettmodellering på vannledningsnett. Akkreditert prøvetaking er også en svært viktig ny tjeneste fra DiH. Utviklingstendenser Tjeneste innen ledningskart vil det fortsatt bli behov for, og denne bør utvikles videre. På lekkasjesøking er behovet ikke så stor som forventet, men DiH bør de nærmeste årene opprettholde tjenesten for å se an utviklingen. Erfaringen med utvikling av 35

36 Vedlegg 7 lekkasjesøkingsdelen av DiH har vist at interessen i forkant var stor og at etterspørselen ikke har stått i stil med dette. Dette må vi lære av før vi i setter i gang nye tilbud. Nettmodeller brukes i planlegging, samt til simulering av ulike driftssituasjoner. Her ser DiH for seg et økende behov for støtte etter hvert som Mattilsynet setter strengere krav til oversikt og kvalitet på spesielt vannledningsnettet. På akkreditert prøvetaking vil DiH også i årene fremover ha en svært viktig rolle. I tillegg ser DiH for seg utvikling av energioptimaliseringsprogrammer som kan være nyttige for kommunene. Alle nevnte tjenester er i tråd med ønske fra medlemmene om økt fokus på området. Utover over nevnte tjenester ser DiH for seg et økende behov for bistand knyttet til implementeringen av Vanndirektivet /Vannforskriften. Diverse Inn under posten diverse har vi plassert bl.a. alt som har med informasjon, gi innspill og påvirke myndigheter og Norsk Vann, samt utvikling av nye tjenester i DiH. Diverse utgjør ca. 7 % av tidsforbruket i DiH DiH utgir et nyhetsblad Nytt fra DiH 3-4 ganger pr. år. Dette inneholder VA-faglig stoff og nyheter fra driftsassistansen. Det er også etablert en hjemmeside på internett for DiH, De fleste kommuner i Hedmark er tilknyttet Norsk Vann gjennom DiH s medlemskap. Kun noen av de større kommunene, Hias og GIVAS er selv medlem av Norsk Vann. DiH har derfor en viktig rolle som bindeledd mellom Norsk Vann og de kommuner som ikke selv er medlemmer i Norsk Vann. Denne oppgaven utføres gjennom direkte kontakt med Norsk Vann, deltakelse i Norsk Vanns faggrupper, fagtreff og seminarer og ved formidling av informasjon fra Norsk Vann til medlemmene på ulike måter. Også gjennom kontakten med driftsassistanser i andre fylker innhenter DiH kunnskap og formidler denne til medlemmene. Utviklingstendenser: Informasjonsmengden øker generelt, også innenfor vår sektor. Behovet for å skille ut informasjon som er relevant, og formidle denne videre til de rette mottakere vil øke. Her vil DiH fortsatt ha en viktig rolle som informasjonsformidler. VA-sektoren sliter for tiden med rekruttering og liten tilførsel av ny kompetanse. Et tiltak mot dette er å gjøre VA-sektoren og dens betydning bedre kjent i samfunnet. DiH bør ha en viktig rolle i arbeidet med markedsføring av VA-sektoren i media og i samfunnet for øvrig. I tillegg er det et sterkt behov for kompetanse overføring fra eldre til nyansatt, beholde folk i VA-bransjen, rekruttere nye og ikke minst få til opplæring og lærlingplasser innen VA-området. Her bør også DiH ta på seg en viktig rolle fremover. Medlemmene ønsker også at DiH skal ha en mer aktiv rolle i forbindelse med påvirkning av Norsk Vann og myndighetene for å tilrettelegge bedre og mer effektive rammevilkår for VAområdet. 36

37 Vedlegg 7 4. Mål og strategier for DiH MÅL: DiH skal være kompetansestøtte for alle medlemmer innen forvaltning og teknisk drift i VA-sektoren. STRATEGI: Videreutvikle og optimalisere DiH med bakgrunn i dagens ordning. Videreutvikle tilbudene om kompetansestøtte inne følgende områder: Ledningskart i Gemini VA og GIS/Line VA. Lekkasjesøking. Utarbeide konkurransegrunnlag, prosjektledelse og annen byggherrestøtte i utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Detaljprosjektering anses imidlertid ikke som virksomhetsområde for DiH. Kontinuerlig oppfølging av drift og driftsresultater ved renseanleggene. Organisasjonen skal bli akkreditert for prøvetaking i løpet av 202. Alle anlegg skal være akkreditert i løpet av 203. Nettmodeller for vann. Utvikle nye tilbud om tjenester innenfor følgende områder: Helhetlig støtte innen basisfunksjonene i perioder med sykdom, skifte av personell og annen bemanningsmangel. Energioptimalisering på VA-området. MÅL: DiH skal ha en rolle som kompetanseorgan innen miljøspørsmål knyttet til vann og avløpssektoren, og i kraft av dette være miljøpådriver. STRATEGI: Ha oversikt over miljømessige myndighetskrav og hjelpe medlemmene med å oppfylle disse. Ivareta det miljømessige aspekt på linje med det økonomiske og tekniske i synspunkter og vurderinger i forbindelse med bistanden til medlemmene. Ha med temaer innen miljø på seminarer og fagtreff. MÅL: DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene. STRATEGI: Legge vekt på den direkte kontakten med medlemmene gjennom besøk i forbindelse med utøvelse driftsassistansevirksomheten. Bygge nettverk og legge til rette for faglig utvikling av medlemmene gjennom fagtreff, samlinger og fellesprosjekter. Gjennomføre minst fellesprosjekt hvert år i alle regioner. MÅL: DiH skal bidra til at VA-sektoren har høy status og at det er god VA-kompetanse i Hedmark 37

38 Vedlegg 7 STRATEGI: Markedsføre VA-sektorens Jobbe for å påvirke rammevilkårene for forvaltning og drift av VA-anlegg, som abonnentene har nytte av. Økt kompetanse for å anvende ny teknologi 4. Organisering og styring av DiH. Styringsstruktur DiH er registrert som en forening med ikke-økonomisk formål. Medlemmenes formelle styringsmulighet av DiH går via årsmøtet. DiH s nye styringsstruktur ble etablert fra etter en grundig prosess der styret og medlemmene ble involvert. Nåværende styringsstruktur gir medlemmene vesentlig større innflytelse på virksomheten. Medlemmenes følelse av eierskap til DiH er dermed også blitt styrket. Utøvelse av virksomheten Hias har vært utøvende organ for driftsassistansevirksomheten i Hedmark siden 997. Før dette hadde DiH egne ansatte, men arbeidsgiveransvaret var tillagt Hias. Det er avklart at styret i DiH ikke kan opprette en avtale med Hias IKS om utøvelse av tjenestene gjennom DiH uten at det har vært på konkurranse. Tjenesten for å drive DiH må derfor ut på konkurranse i hht. regelverk om offentlig anskaffelser. 38

39 Vedlegg 7 5. Finansiering medlemsavgifter Nåværende situasjon Medlemmene i DiH betaler et medlemstilskudd basert på folketall og antall VA-anlegg. For vannforsyning fastsettes det en minimumsavgift. 5 av de 2 medlemmene betaler denne minimumsavgiften. En av årsakene til dette er at dette for de fleste kommuner gir mulighet for en nødvendig minimumsramme for bistand. Der både et interkommunalt selskap og dets eierkommuner er medlemmer i DiH, fordeles andelen medlemstilskudd som er basert på tilknyttet folketall mellom kommunene og selskapet. Hedmark Fylkeskommune har vedtak i fylkesrådet om å betale et fast beløp hvert år. Direkte driftsassistansebistand til medlemmene gis i forhold til størrelsen på medlemstilskuddet. Medlemmer som har behov for bistand som går vesentlig utover den veiledende ramme, har hatt tilbud om å kjøpe tilleggstjenester direkte av Hias til markedspris. Tilleggstjenester har ikke inngått i de 3 faste årsverk avtalen mellom DiH og Hias omfatter. DiH har ingen andre finansieringskilder DiH hadde pr en egenkapital på kr. Aktuelle problemstillinger Er det aktuelt å se på bergningsnøkkelen for medlemskontingenten i DiH fremover Grunnet at DiH sannsynligvis skal konkurranseutsettes fra 203 er det ikke vurdert som hensiktsmessig å gjøre noen vesentlige endringer for beregningsnøkkelen knyttet til medlemskontingenten i DiH for 202. Akkreditert prøvetaking Akkrediteringen krever mye ressurser og går utover direkte bistanden til de kommunene som er med i ordningen. Akkreditert prøvetaking skal være en del av medlemstilbudet i DiH og kontingent knyttet til dette belastes de anleggseiere som må ha akkreditert prøvetaking. Akkreditert prøvetaking vil kreve økte ressurser gjennom DiH. DiH s egenkapital. Egenkapital pr er på ,- og anses å være høy i forhold til behovet for å ha en viss handlefrihet og å kunne møte eventuelle uforutsette hendelser og behov for omstillinger ,- av de ,- er etterslep fra tidligere år, og kan ikke sees på som direkte egenkapital, men er midler som skal gå til assistansen i 20. Egenkapital på ca kr. anses som et aktuelt nivå i denne forbindelse. Dette betyr at det er rom for å redusere egenkapitalen med ca ,-, noe som kan gjøres etter 2 ulike strategier, eller en kombinasjon av disse:. Holde økningen i medlemsavgiften lavere enn kostnadsøkningen i de nærmeste årene. Når denne bufferen er brukt opp, vil imidlertid økningen i medlemstilskudd blir forholdsvis stor. 2. Bruke beløpet til utvikling av nye tjenester. Eksempel på det kan være EDB-programmer og kurs innenfor nettberegning for VA-ledninger, mm. 39