SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/14 14/2564 INNSPILL TIL BUDSJETT /14 14/4105 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL 41/14 14/4108 STIFTELSEN BETANIA, ALTA - ÅRSMELDINGER /14 14/3554 SUSHI POINT ALTA -SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Orienteringer: Fysioterapi Ettersendes: Regnskapsrapport 2. kvartal 2014 Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 16 Alta, Oddveig Hammari Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Sak 39/14 INNSPILL TIL BUDSJETT 2015 Saksbehandler: Monika Olsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2564 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Økonomiutvalget / Hovedutvalg for næring,drift og miljø / Hovedutvalg for oppvekst og kultur /14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Saken legges frem for drøfting SAKSUTREDNING: Vedlegg: Andre saksdok.: Sak kommunestyret 53/14 Budsjettdrøftinger 2015 med vedlegg Økonomiplan med handlingsdel Regnskap og årsmelding 2013 Regnskapsrapporter 1. og 2. kvartal 2014 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 53/14 Budsjettdrøftinger 2015 følgende: «Kommunestyret vedtar vedlagte plan og føringer for budsjettprosessen Det beregnede omstillingsbehovet for 2015, kr. 40 mill. legges frem for drøfting. Hovedutvalgene fremmer sine innspill til budsjett og økonomiplan, med vurderinger av nye tiltak og innsparinger i august møte. Side 3 av 16

4 Sak 39/14 Detaljering av budsjett i hovedutvalgene fremskyndes med en uke. Dette for å sikre en forsvarlig behandling i Formannskapet. I budsjettprosessen 2015 må formannskapets og kommunestyrets behandling forskyves med en uke nærmere årsskiftet. Alta kommunes økonomiske situasjon: I saken om budsjettdrøftinger ble prognosen for skatt og rammetilskudd 2015 presentert. Det foreligger ingen endringer i forhold til denne. Forventet sum skatt og rammetilskudd er ca. 34,3 millioner lavere enn forutsatt i vedtatt økonomiplan: ALTA 2012 faste år 2014-priser for årene PROGNOSE Gjeldende ØP Avvik 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Endringer saldert budsjett Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,8 6,7-0,3 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 5,1 2,07-0,58 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Svikten på 34,3 millioner dekkes delvis inn gjennom følgende tiltak: Medfinansiering samhandlingsreform tas ut av budsjettet med 17,755 millioner Hel års virkning av endringer vedr barnehage skal frigjøre 4,6 millioner Hel års virkning av frukt og grønt i skolene og kulturskoletimen skal frigjøre 1,5 millioner Det forutsettes at vi skal motta øremerket rustilskudd med 1,1 million Summen av disse tiltakene avlaster med til sammen ca. 25 millioner Side 4 av 16

5 Sak 39/14 Videreføringen av tiltakene i opprinnelig statsbudsjett 2014 innebærer også at følgende tiltak skal styrkes: Barnevern ca. 0,9 millioner Brukerbetaling sykehjem (dobbeltrom) 0,1 million Skolehelsetjeneste 1,7 millioner Summen av disse tiltakene utgjør til sammen ca. 2,7 millioner Når det gjelder utviklingene i kommunens skatteinntekter så vil den anslåtte landsskatteveksten for 2014 også påvirke prognosen for kommunens skatteinntekter for For 2014 så er den anslåtte landsskatteveksten ytterligere nedjustert fra 4,3 % i vårt opprinnelige budsjett via 3,7 % som var statens forutsetning i vedtatt statsbudsjett til 3,0 % i revidert nasjonalbudsjett. Selv denne ser ut til å være i overkant optimistisk så langt i år. Nasjonal skattevekst var på 2,3 % per utgangen av juni Veksten i egne skatteinntekter er nedjustert fra 4,3 % i vårt opprinnelige budsjett i 2014 til 2,1 % som er statens anslag for vår vekst, basert på at vi realiserer en skatt per innbygger på 80 % av landsgjennomsnittet. I tillegg til skatt og ramme så må vi ta hensyn til de utfordringene som er beskrevet i regnskapsanalysene hittil i år. Dette gir oss følgende oppsummerte forhold: Redusert skatt og ramme i hht. kommuneproposisjonen ,3 Dekkes inn via tiltak som skal gjennomføres etter føringer i komm.prp. -25 Videreføring av tiltak i opprinnelig statsbudsjett ,7 Videreføring av Kåfjord skole, ligger ikke i økonomiplanen ,3 Utfordringer synliggjort i halvårsrapporten Beskrevne MÅ-tiltak helse og sosial, utfordringer fra halvårsrapport trukket fra 17 Alta kommunes beregnede omstillingsbehov 50,3 Til sammen innebærer dette et beregnet omstillingsbehov i størrelsesorden 50 millioner kroner. Tilsvarende 3,2 % av det samlede årsbudsjettet. I beregningen er det kun må-tiltakene fra helse og sosial som er tatt med. I stor grad gjelder dette saker som tidligere er behandlet i formannskap og kommunestyre, men som ikke har den nødvendige finansieringen. Tiltakene er igangsatt eller skal igangsettes i løpet av Øvrige tjenesteområder har også synliggjort og beregnet sine behov, men disse er ikke tatt med i beregningen. Hvis vi legger disse til grunn vil omstillingsbehovet øke med ytterligere 44 Side 5 av 16

6 Sak 39/14 millioner kroner. Innkomne budsjettinnspill som MÅ-tiltak i 2015 fra de øvrige tjenesteområdene, som ikke medtatt i beregningen: Felles støtte 7,2 mill. Oppvekst og kultur 17,7 mill. Drift og utbygging 19,4 mill. Årets budsjettarbeid er godt i rute i forhold til vedtatt tidsplan. Det er gjennomført lønns- og pensjons beregninger for alle virksomhetsområdene. I forhold til vedtatt økonomiplan så viser gjennomgangen at det er helse og sosial som har de største utfordringene. Foreløpig beregning av lønnsbudsjettet for 2015 støtter opp om de beregningene som er lagt til grunn for omstillingsbehovet. Gjennomgangen av lønn og pensjon for alle tjenesteområdene har gitt et solid og godt grunnlag for økonomiplanarbeidet. Beregningen av øvrige driftsposter igangsettes i løpet av september. Vurdering: På dette tidspunktet i budsjettprosessen så registrerer vi flere utfordringer knyttet til det å fremme ett budsjett i balanse for kommunestyret i desember. Tjenesteområdene har som innspill til årets budsjettarbeid beskrevet sine utfordringer for økonomiplanperioden i må/bør og ønskede nye tiltak. Dette er tiltak som IKKE ligger inne i gjeldende økonomiplan. Rådmannen kan ikke imøtekomme alle ønsker og behov uten at der først gjøres omfattende omstillinger i kommuneorganisasjonen. Prognosen for helse og sosial er utfordrende å imøtekomme. Økonomien er krevende og veksten og aktiviteten vil øke fremover. Alle befolkningsstatistikker tyder også på det. Etter rådmannens vurdering er det likevel fullt mulig for Alta kommune å planlegge for en mer bærekraftig retning når det gjelder den økonomiske utviklingen. Det som imidlertid ikke går lengre er å legge nye tiltak/tilbud på toppen av det tjenestetilbudet og den strukturen som vi har i dag. Statsbudsjettet som legges frem i oktober kan endres i forhold til prognosen, men vil neppe løse våre utfordringer. Av andre inntektsøkninger som kommunestyret selv kan påvirke og som monner så er en økning av eiendomsskatten eneste reelle mulighet. Side 6 av 16

7 Sak 39/14 Alta kommune har lagt opp til en stor økning i investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden. Fra 300 mill. i 2014 til 500 mill. i 2015 i opprinnelig budsjett. Slik prognosen for fremdriften i prosjektene er nå så vil ca. 35 mill. forskyves fra 2014 til En forskyvning av investeringsprosjekter vil redusere de årlige finanskostnadene og på den måten ta ned driftskostnadene. Rådmannen legger på bakgrunn av dette følgende problemstilling frem for hovedutvalgene til drøfting: Er det mulig å gjøre omprioriteringer for å få plass til nye tiltak i 2015? Er det områder hvor driften kan reduseres, alternativt kuttes helt? Prioritering av eventuelle nye driftstiltak jfr oversikt utarbeidet av kommunallederne. Områder hvor vi kan øke inntektene. Kommunallederne vil i møtet legge frem forslag til områder der det er mulig å redusere driften. Innspillene fra hovedutvalgene vil bli tatt med til møte i Økonomiutvalget 11. september. Side 7 av 16

8 Sak 40/14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - HELSE OG SOSIAL Saksbehandler: Grethe Hansen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/4105 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2014 tas til orientering. SAKSUTREDNING: Bakgrunn, målsettinger og tidsplan for årets undersøkelse: Alta kommune har siden 2006 gjennomført medarbeiderundersøkelse i hele eller deler av virksomheten. De første årene benyttet man et verktøy som heter Humankapitalindeks (HKI). I 2010 ble det besluttet å gå over til Kommuneforlagets verktøy for kartlegging av medarbeidertilfredshet, Dette verktøyet gir en mer detaljert tilbakemelding enn HKI-undersøkelsen. Undersøkelsen har 50 spørsmål i 12 ulike dimensjoner (tema) som besvares elektronisk av den enkelte ansatte. Svaralternativene er på en skal fra 0-6, hvor 0 er dårligst og 6 er best. Resultatet sammenlignes med de andre kommunene som benytter dette verktøyet. Resultatene fra de kommunene som benytter verktøyet oppdateres fortløpende, dette betyr at preferansene vi konkurrerer mot er dynamiske og gjenstand for stadig endring. En arbeidsgruppe bestående av personalsjef, samt representanter for de ulike tjenesteområdene laget et drøftingsnotat til rådmannens lederteam. Rådmannens lederteam vedtok 11. februar 2014 både tidsplan og målsettinger. AMU ble orientert i møte 13. februar. Tidsplan: Orientering i utvidet ledermøte - 12.mars. Side 8 av 16

9 Sak 40/14 Forberedelser, gjennomføring Uke 8 til 12. Infoskriv til alle ansatte uke 11. Åpning av undersøkelsen 24.mars og stenges 11.april. Uttak av rapporter, formidling av resultater Uke Arbeid med oppfølging i virksomheten Uke 19 til 1.juli. Rapportering til AMU om resultatene i møte før sommerferien. Målsettinger: Alta kommune skal oppnå en total svarprosent på over 80 Alta kommune skal oppnå et statistisk resultat totalt sett som er over landsgjennomsnittet Undersøkelsen skal gjennomføres før påske Alle virksomheter skal ha fulgt opp resultatene med kvalitative prosesser innen 1. juli. Resultater i forhold til målsettingene: Svarprosenter: Målet i 2014 var å oppnå en svarprosent på 80 slik man gjorde i På bakgrunn av lav svarprosent innenfor enkelte avdelinger/virksomheter ble undersøkelsen derfor holdt åpen til 25. april. Resultatene ble derfor ikke formidlet før tidligst i uke 18, kontra opprinnelig plan for uke 16-18). Totalt sett oppnådde kommunen en svarprosent på 83. Tjenesteområdet for Helse og sosial (HS) oppnådde hele 89 %. En svarprosent på 70 er ansett som valid og tilfredsstillende faglig sett. Side 9 av 16

10 Sak 40/14 Respondenter Svar Svarprosent Alta kommune Administrasjon Drift- og utbyggingstjenesten Helse og sosialsektoren Oppvekst og kultur Ved gjennomgang av de ulike tjenesteområdene ser man at flere avdelinger/virksomheter hadde svært god svarprosent, og flere hadde en langt høyere svarprosent enn i Totalt i kommunen hadde 19 avdelinger/virksomheter en svarprosent på 100 av disse tilhørte 17 avdelinger HS. Dette er en stor forbedring fra 2010 da det kun var 8 avdelinger med en så høy svarprosent. Imidlertid var det et par avdelinger som ikke nådde målsetningen om 80 %, disse hadde en svarprosent på under 70 %. På bakgrunn av lav svarprosent vil resultatene her framstå som mindre valide, og kommunal - og virksomhetsleder vil følge opp disse spesielt. Kommunalledelsen vil på generelt grunnlag drøftes hva som bør/kan gjøres for å få tilstrekkelig oppslutning om deltakelse i framtiden, slik at det i alle virksomheter foreligger valide resultater. Side 10 av 16

11 Sak 40/14 Som følge av utvidet svarfrist ble målsettingen oppnådd ift total svarprosent. Gjennomføringstidsrom: Målet var gjennomføring før påske. Pga. lav svarprosent i flere avdelinger/virksomheter utvidet man svarfristen til like over påske. Målsettingen om å gjennomføre undersøkelsen før påske ble ikke oppnådd. Statistiske tallresultat: Nedenstående oversikt viser utviklingen i både Alta kommune og landsgjennomsnittet for de andre kommunene, de siste tre målingene. Resultatene for Alta kommune i 2014 viser en bedring totalt sett i forhold til 2010 med ett snitt på 4,6 i 2014 (og 2012) mot 4,4 i Alle hovedområdene viser en forbedring i forhold til Imidlertid er det en viss nedgang i forhold til fysiske arbeidsforhold fra 2012 til Selv om Alta kommune ser en statistisk forbedring fra 2012, ligger kommunen likevel under landsgjennomsnittet på tre områder; Fysiske arbeidsforhold, Faglig og personlig utvikling og Mobbing/diskriminering/varsling. Et funn som med fordel kan drøftes, er at vi på alle enkeltspørsmålene i kategoriene «Fysiske arbeidsforhold» samt «Faglig og personlig utvikling», ligger under landsgjennomsnittet. Ett dypdykk i de enkelte virksomhetene viser også at enkelte avdelinger/virksomheter har statistisk relativt svake resultater innenfor enkelte områder selv om resultatet totalt sett er tilfredsstillende. Tabellen nedenfor viser Tjenesteområdet for Helse og sosial sammen med resultatene for kommunen som helhet siden HS Alta k. Landet HS Alta k. Landet HS Alta k. Lande t Organisering arbeid 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 Innhold i jobben 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 4,9 Fysiske arb.forhold 4,0 4,0 4,2 4,1 4,1 4,2 3,8 3,9 4,1 Samarb og trivsel 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 5,0 Mobbing,diskr,varsl 4,9 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 4,8 Side 11 av 16

12 Sak 40/14 Nærmeste leder 4,7 4,7 4,7 4,8 4,6 4,6 4,4 4,4 4,5 Medarbeidersamt 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,5 4,7 4,7 Overordnet ledelse 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,7 3,9 3,8 Faglig/pers utvikl. 4,2 4,3 4,5 4,2 4,2 4,3 3,9 4,1 4,2 Lønn og arb.tid 3,9 4,1 4,1 3,8 3,9 4,0 3,5 3,8 3,8 Stolthet egen arbpl 4,9 4,9 4,8 4,9 4,8 4,8 4,6 4,6 4,7 Helhetsvurdering 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,3 4,4 4,5 Snitt totalt 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,3 4,4 4,4 Målsettingen om å oppnå et statistisk resultat totalt sett som er over landsgjennomsnittet ble ikke oppnådd. Tjenesteområdet helse og sosial: Resultatene for 2012 var bedre enn i 2010 både for HS, kommunen og landet. HS kom da opp på samme nivå som kommunen og resten av kommunene som var med i undersøkelsen. Størst forbedring så man på områdene: Mobbing/diskriminering/varsling, nærmeste leder og medarbeidersamtaler. I 2012 så vi også forbedring på områder som vi i 2010 skåret svært lavt på slik som: Systemer for lønn og arbeidstid, Faglig og personlig utvikling og Fysiske arbeidsforhold. I tiden fra 2012 til 2014 ser det ut til at det har skjedd få forbedringer. På det positive siden kan vi se at vi i forhold til organisering av arbeidet, lønn og arbeidstid har gått noe opp. På den annen side er resultatene i forhold til fysiske arbeidsforhold, samarbeid og trivsel, mobbing, diskriminering og varsling, nærmeste leder og helhetsvurderingen gått noe ned. Basert på funnene er det enkelte avdelinger som må følges opp særskilt av virksomhets og kommunalleder. Det vil arbeides med å avdekke hvilke fysiske og psykososiale forhold som ikke er gode nok, samt hva de ansatte eksempelvis savner i forhold til nærmeste leder. Fra kommunalleders side er det uttalt at tjenesteområdet vil arbeide for at ingen avdelinger skal ha lavere score enn 5 på området som gjelder mobbing, diskriminering og varsling. Side 12 av 16

13 Sak 40/14 Oppfølging innenfor HS Overordnet ledelse har gjennomgått totalrapporten for tjenesteområdet og rapportene for de enkelte virksomhet og avdelinger. Deretter har det vært møte med de enkelte virksomhetslederne med fokus på avvikende resultater i positiv eller negativ retning. Virksomhetslederne har hatt som oppgave å gå gjennom resultatene med sine ledere som igjen skal informere om resultatene til de ansatte. Hver virksomhet skal sammen med de ansatte lage en handlingsplan for forbedringer. Større og kostnadskrevende tiltak skal meldes inn tjenestevei i forbindelse med tjenesteområdets HMS-plan og evt. kommunens økonomiplan. Handlingsplanene skal i motsetning til tidligere ikke sendes videre i organisasjonen, men beholdes på hver enhet/virksomhet. Tjenesteområdets kontaktperson for undersøkelsen har hatt en kort gjennomgang av resultatene med vår representant for HEMIS. Videre involvering av dem vil avhenge av behov ved den enkelte virksomhet/avdeling. Oppfølging: I henhold til tidsplanen hadde virksomhetene frist til 1. juli med å følge opp resultatene med kvalitative prosesser. Kommunalleder vil følge opp de videre prosessene med handlingsplaner og gjennomføring av disse gjennom høsten. Her vil man vurdere konkrete behov for oppfølging og tiltak, samt om/hvordan bedriftshelsetjenesten skal involveres. Avdelingene arbeider med å kommunisere ut resultatene fra undersøkelsen og arbeidene med å lage handlingsplaner er godt i gang mange steder. Omfanget av planen og eventuelle kostnader vil avhenge av de utfordringene den enkelte avdeling/ virksomhet har. Side 13 av 16

14 Sak 41/14 STIFTELSEN BETANIA, ALTA - ÅRSMELDINGER 2013 Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: H25 Arkivsaksnr.: 14/4108 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Årsmeldingene 2013 fra Stiftelsen Betania, Alta tas til orientering. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Årsmelding 2013 Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding 2013 Alta bo og dagsenter Bakgrunn: Det henvises til vedleggene. Side 14 av 16

15 Sak 42/14 SUSHI POINT ALTA -SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3554 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/14 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse og sosial gir med dette serveringsbevilling til Sushi Point Narvik As org.nr ved restaurant Sushi Point Alta, Markedsgata21-25, Alta. Som styrer for serveringsbevillingen godkjennes daglig leder Roger Helge Michalsen f SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert og delegert vedtak datert Andre saksdok.: Saksmappe 14/3554 Bakgrunn: Alta kommune har mottatt søknad om serveringsbevilling fra Sushi Point Narvik As om servering ved Sushi Point Alta. Konseptet er en Sushi restaurant og har lokale i Amfi Alta. Eier av firma er Golden Sea Restaurant As. Eier av den faste eiendommen er Komsa Eiendom As. Som styrer for serveringsbevillingen søkes daglig leder og eier Roger Helge Michalsen f godkjent. Han har bestått etablererprøven. Side 15 av 16

16 Sak 42/14 Høring/merknader: I henhold til Politiet og skatteetaten foreligger det ikke noen opplysninger om at søker og eiere har gjort seg skyldig i brudd i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Vurdering: Alta kommune mottok søknaden den , hvor de ønsket å starte opp Administrasjonen behandlet søknaden og det ble vedtatt et delegert vedtak etter kommunelovens 13 om midlertidig serveringsbevilling fram til neste hovedutvalgsmøte den Administrasjonen anbefaler at søknaden videreføres. Side 16 av 16