Bergen og Omland havnevesen. Driftsrapport
|
|
- Sondre Aasen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport 1. Kvartal 2010
2 Innhold 1. OVERORDNET STATUS Driftsrapport Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten Handlingsplan Havnedirektørens kommentarer til handlingsplanen AKTIVITET Antall anløp Godsmengde Bruttotonnasje Passasjerer Utnyttelsesgrad utleie lokaler ØKONOMI Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader per avdeling Investeringer MEDARBEIDERE STATUS HANDLINGSPLAN
3 1. Overordnet status 1.1 Driftsrapport Driftsrapport 1. kvartal Aktivitet Antall anløp offentlige havner Status Utvikling fra i fjor Antall anløp private kaier i havneområdet Godsmengde (tonn) - offentlig kai Antall Containere, offentlige havner Antall passasjerer Økonomi Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Netto driftsresultat Medarbeidere Sykefravær Overtid Som forventet eller bedre Litt under forventning Dårligere enn forventet 3
4 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten 1.3 Handlingsplan Overordnet status handlingsplan - prioritet 1 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering Status 1. kv 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk 1.3 Eiendomsforhold 1.4 Miljøhavn 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov 2.2 NTP og ny seilingsled 2.3 Kommunedelplan Bergen indre havn 2.4 Fylkesdelplan for ny godshavn 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring 3.2 Effektive og gode interne prosesser 3.3 Effektive og gode systemer I henhold til plan Usikker på fremdrift Utfordringer 1.4 Havnedirektørens kommentarer til handlingsplanen Handlingsplanen gir en oversikt over status for de ulike tiltakene som skal gjennomføres iht strategiplanen som er vedtatt av styret. Formålet er å gi en fortløpende oversikt over gjennomføringsfasen, slik at styret og administrasjonen er oppdatert med utviklingen. Undertegnede mener dette vil være et godt og oversiktlig verktøy i gjennomføringen som også gir grunnlag for nødvendige korreksjoner. Havnedirektøren vil spesielt trekke frem følgende områder som det er stort fokus på: Budsjett- og rapporteringsprosedyrer. Lederne for teknisk, maritim og merkantil er involvert i denne prosessen. Organisering Ny prisstruktur i henhold til havne-og farvannslov Realisering av Dokken Vest Ansettelse av økonomisjef og marked-logistikksjef Nytt helhetlig kvalitets- avikssystem Iverksettelse av FDV-system Avtale med Bergen Vann Arbeidet er godt i gang og styret vil bli holdt løpende orientert. 4
5 2. Aktivitet 2.1 Antall anløp Figur 4.1: Tabell som viser antall anløp Faktisk I fjor Avvik Avvik % Private kaier i havneområdet % BOH offentlige havner % Fordelt på anløpstype / (Kat.) offentlige havner: Våtbulk (10) % Tørrbulk (20) % Containerskip (31) % Spesialskip (32) % Ro-ro Containerskip (33C) % Komb.stykkgods/passasjer (33E) % Øvrige stykkgodsskip (33) % Cruiseskip (35A) % Andre passasjerskip (35B) % Utenriks ferger (36A) % Fiskefartøyer (41) % Offshorevirksomhet (42) % Annet (34,36B,43,49) % Det har vært en reduksjon i antall anløp til private kaier på 11 % og en reduksjon i antall anløp til offentlige havner på 13 % fra 1 kvartal 2009 til 1 kvartal Generelt har det stort sett vært nedgang i antall anløp for alle fartøystyper. Antall containerskip over offentlige kaier har blitt redusert med 36 %, noe som tilsvarer 15 fartøyer. Det har også vært en reduksjon i antall ro-ro containerskip på 15 % og en reduksjon i antall øvrige stykkgodsskip med 6 %. Dette skyldes nedgang i last og derved antall skip som anløper Bergen, for flere av de store operatørene på havnen vår. Nedgang på utenriksferger, skyldes verkstedopphold for MS Bergensfjord i januar og div. driftsstopp som følge av problemer med hovedmaskiner for fremdrift. Antall andre passasjerskip har falt med 3 % som tilsvarer 24 fartøyer. Dette skylde at MS Bruvik har vært borte fra Vågen og kommer foreløpig ikke tilbake i Fartøy i offshorevirksomhet har falt med hele 39 %, noe som tilsvarer 84 fartøyer. Dette er en konsekvens av forurensing i bykjernen i vinter. Bergen kommune anmodet BOH til ikke å fortøye skip i Vågen og Statoil nektet alle skip på kontrakt å anløpe Bergen sentralt. Denne situasjonen ble hengende i 2-3 mnd. som følge av restriksjonene. Kategorien "Annet" har falt med 24 %. Dette skyldes betydelig mindre aktivitet ved fiskeindustrien på Bontelabo. 5
6 Figur 3.2: Graf som viser antall anløp Anløp per måned 2009/ Offentlige og private kaier Antall anløp per måned Antall anløp per måned akkumulert Offentlige kaier 09 Offentlige kaier 10 Private kaier 09 Private kaier 10 Offentlige kaier akkumulert 09 Offentlige kaier akkumulert 10 Private kaier 09 akkumulert Private kaier 10 akkumulert Anløp per måned over offentlige kaier økte i januar 2010 sammenlignet med januar For februar og mars 2010 har antall anløp derimot falt noe hvis en sammenligner med Det har vært et fall i antall anløp over private kaier i de tre første månedene i 2010 sammenlignet med tilsvarende måneder i Det store utslaget i antall anløp på offentlige kaier i august 2009 kommer av en etterregistrering av lystfartøy som har betalt over automat. 2.2 Godsmengde Figur 4.2: Tabell som viser godsmengde Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner (tonn) % Antall containere (TEU), off havner % Godsmengden over offentlige havner var 1 % lavere i 1. kvartal 2010 i forhold til 1. kvartal Det var 22 % reduksjon i antall containere (TEU) i samme periode. Figur 3.3: Graf som viser godsmengde Godsmengde (tonn) per mnd Godsmengde offentlige kaier 2009 / Akkumulert godsmegde (tonn) Akkumulert 2009 Akkumulert 2010 Godsmengden har økt i januar og februar 2010 sammenlignet med tilsvarende måneder i Ser en på mars 2010 derimot, ble det et fall i godsmengden sammenlignet med samme måned i
7 2.3 Bruttotonnasje Figur 4.3: Tabell som viser bruttotonnasje Faktisk I fjor Avvik Avvik % BOH offentlig havner % Private kaier % Tallene for bruttotonnasje for både offentlige havner og private kaier, viser en reduksjon fra 1.kvartal 2009 til 1.kvartal Passasjerer Figur 4.4: Tabell som viser antall passasjerer Faktisk I fjor Avvik Avvik % Cruisepassasjerer % Hurtigruten % Utenriksferger: Fjord Line - Bergen-Hirtshals % Andre ferger Hurtigbåter: Fjord 1 Fylkesbaatane % Tide Sjø hurtigbåter/flaggruten % BNR % Sum passasjerer % Totalt sett var økningen i antall passasjerer på 13 % fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal Det har vært en økning i antall passasjerer for alle kategorier av passasjerfartøyer. Hurtigruten hadde en økning på 40 % i passasjertallet fra 1 kvartal 2009 til 1 kvartal Utnyttelsesgrad utleie lokaler Figur 4.5: Tabell som viser utnyttelsesgrad utleie lokaler Område Totale arealer Utleide arealer Ledige arealer Utnyttels esgrad Kommentarer Skolten/Sandviken % Skolten og Kristianholm Vågen Dreggekaien, Bradbenken og 98 % Strandkaien Ytre Vågen Holbergkaien, Munkebryggen, 100 % Nykirkekaiene og Tollboden Jekteviken/ Nøstet Nordre Nøstekai, Hurtigrutekaien, 94 % Jekteviken Dokken % Skur 22, 23 og 24 Møhlenpris % Frieleneskaien og Møhlenpriskaien Sum utnyttelsesgrad % For øyeblikket er 3719 kvm ledig, en oppgang fra 3600 kvm forrige tertial. Prosentandel ledig ligger fortsatt på ca. 7 %. Gjennomsnittlig ledighetsprosent på næringseiendom i Bergen ligger på ca. 6 %. Det har vært nokså stille på leiemarkedet i 2010, men det jobbes imidlertid med konkrete leietakere på flere av lokalene. 7
8 3. Økonomi 3.1 Resultatregnskap Figura5.1:Resultatregnskap Tall i 1000-kroner Hittil i år Året totalt sett Forventet avvik fra budsjett Forventet avvik fra i fjor Faktisk Budsjett I fjor Avvik fra budsjett Avvik % Avvik fra i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Forventet avvik % Forventet avvik % Anløpsavgift % 84 3 % % % Kaiavgift % % % % Vareavgift % % % % Passasjeravgift % % % % Sum havneavgifter (I) % % % % ISPS-gebyr og kort % % % % Salg av varer og tjenester % 36 2 % % % Andre gebyrer og vederlag % % % % Sum gebyr og vederlag (II) % 94 3 % % % Utleie lokaler % % % % Utleie utearealer % % % % Parkeringsleie % % % % Sum leieinntekter (III) % % % % Andre driftsinntekter (IV) % % % % SUM DRIFTSINNTEKTER (I+II+III+IV) % % % % Lønn i faste stillinger % % % % Vikarer og ekstrahjelp % % % % Refusjon sykepenger % % % % Overtid, beredskap og annen lønn % % % % Honorar havnestyret/havnerådet % % % 37 9 % Arbeidsgiveravgift % % % % Pensjon % % % % Sum lønn og sosiale kostnader (V) % % % % Inventar og utstyr (VI) % % % % Vedlikehold (VII) % % % % Andre driftskostnader (VIII) % 88 1 % % % SUM DRIFTSKOSTNADER (V+VI+VII+VI % % % % BRUTTO DRIFTSRESULTAT % % % % Finansinntekter % % % % Finanskostnader % % % % Avdrag på lån % 0 0 % % 72 1 % SUM FINANSIELLE POSTER % 8 0 % % % NETTO DRIFTSRESULTAT % % % % 8
9 Driftsinntekter Driftsinntektene for føreste kvartal er 1 % høyere enn samme periode i fjor, men s det er 2 % lavere enn budsjettert. Havneavgiftene er 7 % lavere enn fjoråret og 11 % lavere enn budsjettert, mens leieinntektene er 9 % høyere enn fjoråret, men i tråd med budsjettet. Det er kaiavgiften og vareavgiften som er noe lavere enn budsjettert, henholdsvis 21 % og 8 %. Lavere inntekt fra kaiavgift skyldes særlig nedgangen i Supplyfartøy grunnet forbudet som ble innført i januar i forbindelse med forurensningssituasjonen i Bergen. Nedgangen i vareavgift var på 11 % i forhold til samme periode i fjor. Dette gjenspeiler nedgangen i TEU over offentlige kaier som var på 22 % i første kvartal. Driftskostnader Totalt sett er driftskostnadene 16 % lavere enn budsjettert, dette gjenspeiles i alle kostnadspostene. Lønnskostnadene er 20 % lavere enn budsjett. I budsjettet er det blant annet lagt inn lønn til ny leder for marked og logistikk som ennå ikke er ansatt, samt en person på teknisk avd. er uføretrygdet. Det er ikke benyttet så mye overtid som antatt, heller ikke vikarer og ekstrahjelp. Disse postene vil nok øke fremover når vi går innover i sommersesongen. I tillegg har vi mindre pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift enn budsjettert, hhv 40 % og 21 %. BKP gav i september -09 en anbefaling på ca. 18 % pensjonspremie for Bergen kommune har i ettertid vurdert å redusere satsen til 13,86%. Budsjettet for lønn og sosiale kostnader vil bli redusert i revidert budsjett. Kostnadene til inventar og utstyr er 36 % lavere enn budsjettert. Dette skyldes at vi ikke ha gjort alle de planlagte anskaffelsene, men disse vil komme på et senere tidspunkt. Mindreforbruker på vedlikehold (37 % lavere enn budsjett) skyldes at det er en del vedlikehold som ikke er foretatt. Teknisk avdeling har hatt en total gjennomgang av vedlikeholdsplanen den siste tiden. Dette arbeidet ligger til grunn for revidert budsjett og vil forenkle arbeidet med å se status på planlagt vedlikehold. Finansielle poster Mindreforbruket på finansielle poster på 9 % i forhold til budsjett skyldes en fortsatt lav rente. Prognoser Prognosene som er lagt inn tilsvarer de tallene som ligger inne i det foreslåtte reviderte budsjettet for Sammenligner vi disse tallene med fjoråret ser vi at vi totalt sett forventer en økning i driftskostnader på ca 4,7 MNOK. Dette innbefatter en økning i lønn og sosiale kostander med 4,5 MNOK, en lav nedgang i vedlikeholdskostnader og i mindre anskaffelser og en økning i andre driftskostnader som i all hovedsak skyldes økte kostnader til brøyting og noe til konsulenttjenester. Driftsinntektene forventes fortsatt å øke med ca 2,2 MNOK fra Driftsinntekter % av inntektene våre kommer fra leieinntekter, hvor mesteparten kommer fra utleie av lokaler. Se pkt 2.5 om utnyttelse av lokaler for å få ytterligere informasjon om leieinntektene våre. De resterende inntektene kommer i hovedsak fra havneavgifter og gebyr og vederlag. 9
10 Figur 5.2: Tabell som viser fordeling av havneavgifter og gebyrer tall i kr Anløpsavgift Kaiavgift Vareavgift Passasjeravgift Gebyr SUM Våtbulk (10) Tørrbulk (20) Containerskip (31) Spesialskip (32) Ro-ro Containerskip (33C) Komb.stykkgods/passasjer (33E) Øvrige stykkgodsskip (33) Cruiseskip (35A) Andre passasjerskip (35B) Utenriks ferger (36A) Fiskefartøyer (41) Offshorevirksomhet (42) Annet (34,36B,43,49) SUM Figur 5.3: Fordeling av havneavgifter og gebyrer og vederlag relatert til aktivitet Anløpsavgift Kaiavgift Vareavgift Passasjeravgift Gebyr Anløpsavgiften er vår største inntektskilde relatert til aktivitet. Deretter kommer kaiavgiften. Vareavgiften og gebyrene er ca like store, mens inntekten fra passasjeravgiften er liten. 10
11 Figur 5.4: Inntekter fordelt på fartøystype Våtbulk (10) Tørrbulk (20) Containerskip (31) Spesialskip (32) Ro-ro Containerskip (33C) Komb.stykkgods/passasjer (33E) Øvrige stykkgodsskip (33) Cruiseskip (35A) Andre passasjerskip (35B) Utenriks ferger (36A) Fiskefartøyer (41) Offshorevirksomhet (42) Annet (34,36B,43,49) Det er offshorevirksomheten, våtbulk og øvrige stykkgodsskip som står for største delen av våre inntekter, hhv 2,1, 1,9 og 1,3 MNOK. Inntekten fra offshorevirksomheten er fordelt på anløpsavgift, kaiavgift og gebyrer, mens våtbulken i all hovedsak anløper private kaier og gir derfor kun anløpsavgft. Øvrige stykkgodsskip gir inntekter i form av anløpsavgift, kaiavgift, vareavgift og gebyrer. Figur 5.5: Anløpsavgift fordelt på kommunene 1. kvartal Sund Øygarden Meland Lindås Fjell Askøy Bergen SUM Figur 5.6: Grafisk fremstilling av anløpsavgift fordelt på kommune Anløpsavgift per kommune 1 kvartal tall i tusen kroner Sund Øygarden Meland Lindås Fjell Askøy Bergen Størsteparten av anløpsavgiften kommer inn grunnet anløp på Mongstad i Lindås kommune. Deretter kommer Bergen, før Øygarden (Sture) og Fjell (CCB). 11
12 3.3 Driftskostnader per avdeling Figur 5.5: Tabell som viser driftskostnader per avdeling Tall i kroner Hittil i år Året totalt sett Forventet avvik fra budsjett Forventet avvik fra i fjor Faktisk Budsjett I fjor Avvik fra budsjett Avvik % Avvik fra i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Forventet avvik % Forventet avvik % Maritim avdeling % % % % Teknisk avdeling % % % % Merkantil avdeling % % % % Marked - Cruise % % % % Marked - Logistikk % % 470 Eiendom % 66 4 % % % Havnedirektør % 46 9 % % % Havnestyret % % % % Havnerådet % % % 6 6 % Felles % % % % Sikkerhet % % Rådgivning % % % % IUA % % Refusjon sykepenger % % % % Sum driftskostnader % % % % 12
13 Teknisk avdeling Teknisk avdeling hadde i første kvartal et mindreforbruk på 11 % i forhold til budsjett. Det er utført nokså lite vedlikehold i perioden og det gjenstår mye vedlikeholdsarbeider for Det har vist seg at prosessen rundt utarbeidelse av budsjettet for 2010 ble noe ufullstendig blant annet pga mye sykdom og kommunikasjonssvikt høsten Det er nå gjort et godt arbeid i utarbeidelse av en ny vedlikeholds- og investeringsplan for teknisk avdeling som ligger til grunn for revidert budsjett for Det vil derfor være et bedre grunnlag for å kommentere avvik og vedlikeholdsstatus i fremtiden. Maritim avdeling Maritim avdeling har hatt et mindreforbruk på 23 %. Største delen av dette er lønnskostnader hvor det jevnt over har blitt budsjettert litt høyt, samt at overtidsbruken har gått ned Dette vil bli justert i revidert budsjett. I tillegg har det blitt benyttet noe mindre til vakttjenester enn budsjettert så langt i år. Dette regner man imidlertid med at vil jevne seg ut utover sommeren. Øvrige avdelinger/resultatenheter Marked og Cruise har et mindreforbruk på 123 % ift. budsjett. Det er budsjettert med kr til å arrangere Havnedag samt 1 MNOK for Havnebok. Havnedagen blir utsatt til 2011 og tas ut i revidert budsjett. Kostnadene til havneboken kommer sannsynligvis senere i år. Merforbruket på rådgivning skyldes høyere kostnader til konsultentbistand fra Ernst & Young og enn det som lå inne i det opprinnelige budsjettet for 1. kvartal. Dette vil bli justert i revidert budsjett. Merforbruket på havnestyret skyldes økte reisekostnader i forhold til budsjett for første kvartal. Kostnadene til IUA vil bli refundert ved årsslutt og vil derfor ikke påvirke det endelige resultatet til BOH. 3.4 Investeringer Det har kun vært tre belastninger på investeringer i første kvartal Dokken Vest har hatt en kostnad på rør på kr ,- Det er utbetalt kr ,- i konsulenthonorar i forbindelse med ombygging av skur 1 og kr ,- til nytt sikringsskap. Det vil komme en revidert investeringsplan for 2010 i forbindelse med revidert budsjett. 13
14 4. Medarbeidere Figur 6.1: Tabell styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens 1 kvartal 10 1 kvartal 09 Hele 2009 Avvik i forhold til i Sykefravær Måned (forrige) 10,6 % 14,4 % 14,1 % -3,8 % Det er registrert lavere sykefravær (legemeldt og egenmeldinger) hittil i år enn på samme tidspunkt i fjor. Vi har fortsatt et forholdsvis høyt sykefravær. Dette skyldes bl.a. en del langtidsfravær. Sykefraværet vil være ett av temaene på neste møte i AMU. Figur 6.2: Tabell overtid per avdeling Stab Merkantil Marked Maritim Eiendom Teknisk Totalt 1. kvartal kvartal Avvik Avvik % -41 % -43 % -42 % Figur 6.3: Graf total overtid per måned Total overtid per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Overtiden i BOH har gått betydelig ned de tre første månedene sammenlignet med 2008 og også Begrunnelsen for nedgangen er at det er et større fokus og kontroll på overtidsbruken i BOH. Vi har i 2010 ikke brøytet og saltet selv, tjenesten er kjøpt inn eksternt. Dette har bidratt til redusert overtidsbruk for teknisk avdeling spesielt. Maritim avdeling har hatt en vikar i 6 mnd vikariat fra 1. januar 2010 for å dekke opp vaktplanen i forbindelse med sykefravær. 5. Status Handlingsplan På de følgende sidene ligger en detaljert oversikt over status på revidert handlingsplan. 14
15 Milepæl Kilde Handlingsplan Risiko Pri Slutt Ansvarlig Revidert budsjett 2010 Status Kommentar 1 Utvikle viktige områder for å realisere visjonen 1.1 Markeds- og kundeorientering M STR Rekruttere en leder for marked - og logistikk, som kan bidra til å øke godomslaget H 1 sep. 10 GOM M STR Organisere markedsarbeidet i en gruppe på 2-3 personer H 1 jun. 10 GOM M STR Utarbeide en helhetlig markedsplan H 2 mar. 11 LML Avhengig av rekruttering LML M STR Gjennomføre konkurrentanalyse H 2 mar. 11 LML Avhengig av rekruttering LML M STR Utarbeide forslag til ny profil der navn og logo skal vurderes M 2 Avvent GOM M STR Etablere gode markedsprosesser og system for kundeoppfølging M 2 jun. 11 LML Avhengig av rekruttering LML M STR Aktivt markedsføre havnen overfor kunder og næringsliv, nasjonalt og internasjonalt H 1 Løpende GOM/LML M STR Aktivt bygge et godt omdømme om havnen H 1 Løpende GOM Havnedag flyttes til 2011 M STR Aktivt gå i dialog med rederier, speditører og vareeiere for å få mer gods over havnen. Dette H 1 Løpende LML gjelder både for gods som kommer fra eller skal til regionen, samt for transittgods M STR Fortsette det gode markedsarbeidet som gjennomføres på cruise H 1 Løpende HH Informasjon og kommunikasjon M STR Utarbeide interessentanalyse og kommunikasjonsplan H 1 des. 10 GOM M STR Gjennomføre informasjonstiltak H 1 Løpende GOM M STR Forbedre kommunikasjon med eierkommunene. Herunder gjennomføre årlige konferanser H 1 Løpende GOM Havnedag, eiermøte med alle eierkommunene. Gjennomføre møter med enkeltkommuner. Foreslå at kommunene kaller inn representantene sine i havneråd/havnestyre for orientering/inspill. M STR Videreutvikle internettsidene til BOH M 2 jun. 10 HH M STR Delta på relevante samhandlingsarenaer H 1 Løpende GOM 1.2 Utvikling av havneareal og logistikk M STR Kartlegge interessante havneareal innenfor havnedistriktet med mulighet for kjøp, leie eller H 2 jun. 11 GOM Ressurs for levering uavklart samarbeid M STR Etablere Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV)-system H 1 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart M STR Utarbeide en helhetlig plan for utvikling og vedlikehold av havneareal og logistikk H 1 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart M STR Utarbeide en prioritert og kostnadsberegnet investerings- og vedlikeholdsplan H 1 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart M STR Samarbeide med terminalen på Nygårdstangen for å se om det er mulig å optimalisere L 3 Avvent GOM arealutnyttelsen for begge parter gjennom et tettere samarbeid M STR Utarbeide finansieringsplan for utviklings- og vedlikeholdsplanen, herunder vurdere offentlig H 2 mai. 11 GOM Ressurs for levering uavklart privat samarbeid M STR Gjennomføre vedlikehold, arealeffektiviseringstiltak, utbygginger, kjøp, leie, salg/bytte H 2 des. 11 GOM Ressurs for levering uavklart M STR Kontinuerlig forbedre havnetjenestene, slik at de er kostnadseffektive og fremtidsrettede H 2 Løpende GOM Ressurs for levering uavklart M STY Utarbeide fullstendig utbyggings- og finansieringsplan for Dokken Vest H 1 mai. 10 GOM M FKD Utarbeide arealplan ihht. krav som utpekt havn H 1 jun. 11 GOM Ressurs for levering uavklart 1.3 Eiendomsforhold M STR Avklare eiendomsforholdet med Bergen kommunen innen 2010 H 1 des. 10 EKR/CLF Fremdrift avhenger av BK M STR Verdsette eiendommene som inngår i blansen til BOH H 1 jun. 10 CLF M STR Kartlegge hva andre havner har gjort innenfor eiendom Ferdig M STR Vurdere tiltak for ytterligere profesjonalisering av eiendomsforvaltningen H 2 des. 10 GOM Ressurs for levering uavklart 1.4 Miljøhavn M STR Kartlegge og konsekvensutrede hva som kreves for å bli miljøsertifisert H 1 des. 10 JY/KRL M STR Utarbeide konkrete handlingsplaner for å bli miljøsertifisert H 2 Avvent M STR Gjennomføre tiltak for å bli miljøsertifisert H 2 Avvent M STR Delta i vurdering og planlegging for rensing av bunnforhold i regi av Hordaland Ferdig Har stilt lokaler til rådighet for arbeidet Fylkeskommune og Bergen kommune M STR Videreføre utredning om landstrøm M 2 Avvent M STR Aktivt tilrettelegge for sjøtransport M 2 Løpende GOM M STY Delta på Interreg prosjektet Clean North Sea Shipping M 2 des. 13 GOM reisekostnader tas fra ordinært budsjett M ADM Etablere ladestasjoner for el-biler M 1 jun. 10 CLF/FS tilskudd - samarb med BKK M ADM Tilrettelegge for kobling av strøm for småbåter på Bryggen og Blomstertorget M 1 jun. 11 JY Dette ligger inne i vedlikeholdsplanen med gjennomføring i
16 2 Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser 2.1 Ny havne- og farvannslov M STR Avklare ansvar og oppgavedeling med Kystverket Ferdig Avklart gjennom loven M STR Avklare fordeling av anløpsavgiften med Kystverket Ferdig Kommer i egen forskrift M STR Avklare myndighet, ansvar og oppgavefordeling med medlemskommunene. (For eksempel H 1 des.10 EKR ansvar for vedlikehold, merking, skilting etc. av farvannet, vedlikehold av offentlige kaier etc) M STR Gjennomføre lønnsomhetsanalyser H 1 sep.10 GOM/EY M STR Utarbeide prisstrategi og prisliste H 1 sep.10 GOM/EY støtte fra EY - se pkt 3.1 M STR Tilpasse vedtektene til ny havne- og farvannslov H 1 okt.10 GOM M STR Vurdere alternative selskapsformer H 1 des.10 CB M STR Vurdere utvidelse av havnesamarbeidet med flere kommuner L 3 Avvent GOM M ADM Oppdatere forskriftene etter havne- og farvannsloven H 1 des.10 EKR M ADM Fornye fullmaktene med eierkommunene som har gitt tidsbegrenset fullmakt H 1 des.10 EKR 2.2 NTP og ny seilingsled Intermodal knutepunktshavn M STR Aktiv dialog med stortingspolitikere fra Hordaland H 1 Løpende GB/GOM M STR Aktiv dialog med staten for mulig finansiering av havneutbygging H 1 Løpende GB/GOM Fri seilingsled til Bergen M STR Avholde dialogmøter med Meland kommune GB Ferdig M STR Aktiv dialog med Kystverket for å få på plass en finansieringsplan H Avvent GB/GOM M STR Aktiv dialog med stortingspolitikere fra Hordaland H 1 Avvent GB/GOM 2.3 Kommunedelplan Bergen indre havn M STR Aktivt arbeide for BOH sine forslag til endringer i kommunedelplanen Ferdig M STR I samarbeid med Bergen kommune, finne løsninger som er innenfor ISPS-koden H 1 jun. 10 RE ISPS Bontelabo M STR Vurdere om Fjord Line kan flytte til Jekteviken/Dokken med eksisterende kaier H 1 okt. 10 GOM 2.4 Fylkesdelplan for ny godshavn M STR Delta i prosjektgruppen for utredning av lokalisering av godshavnen H 1 des.10 GOM 16
17 3 Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer 3.1 Virksomhetsstyring M STR Implementere strategiplanen H 1 Løpende GOM støtte fra EY M STR Utarbeide et helhetlig styringssystem H 1 des.11 GOM støtte fra EY - se pkt 3.1 M STR Utvikle styrende dokumenter til hensiktsmessige verktøy H 1 des.11 GOM M STR Utvikle gode beslutningsprosesser H 1 aug.10 GOM M STR Konkretise hvilke oppgaver som skal utføres av BOH H 1 aug.10 GOM M STR Utarbeide ny organisasjonsmodell som hensyntar endringer i oppgavene H 1 aug.10 GOM M STR Utarbeide en simuleringsmodell for den økonomiske utviklingen i strategiperioden. Utarbeide M 3 Avvent GOM økonomiske analyser for alternative scenarier M STR Beregne de økonomiske drifts- og investeringsrammene for havnen i strategiperioden H 2 Avvent GOM M STR Konkretise strategiplan i handlingsplaner, som innarbeides i budsjettet H 1 jun.10 GOM M STR Utarbeide realistiske budsjett og regnskapsrapportering, etter regnskapsloven H 1 des.10 BK/EY støtte fra EY - se pkt 3.1 M STR Fordele budsjettansvar ut på avdelinger, og utarbeide rutiner for månedlig oppfølging H 1 sep.10 BK/EY støtte fra EY - se pkt 3.1 M STY Beskrive økonomistyringsmodell for styret H 1 sep.10 BK/EY støtte fra EY - se pkt Effektive og gode interne prosesser Personalforvaltning og ledelse M STR Fokusere på ledelse og lederutvikling H 1 Løpende GOM M STR Kontinuerlig bygge relasjonene internt i organisasjonen H 1 Løpende GOM M STR Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til tillitsvalgte H 1 Løpende GOM M STR Utvikle god personalforvaltning H 1 Løpende GOM M STR Utvikle gode rekrutteringsprosesser H 1 Løpende GOM M STR Kontinuerlig utvikle god personalpolitikk og lønnspolitikk H 1 Løpende GOM M STR Kontinuerlig utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet H 1 Løpende GOM Helse, miljø og sikkerhet M STR Kartlegge hva som er beste praksis for HMS H 2 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Utarbeide mål, plan, oppfølging og rapportering av HMS H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Revidere og implementere HMS-håndbok H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Etablere HMS-kompetanse på hver avdeling H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Utarbeide overordnet risikoanalyse for BOH H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Inndele virksomheten i verneområder H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon M STR Avklare og utvikle brannvernarbeidet sammen med BOH sine leietakere H 1 des.10 GOM Usikker ressurssituasjon Intern informasjon og kommunikasjon M STR Gjennomføre kontinuerlige og gode interne informasjons- og kommunikasjonsprosesser og - tiltak H 1 Løpende GOM 3.3 Effektive og gode systemer M STR Vurdere nytt havnedatasystem, med felles løsning som de øvrige store havnene i Norge H 2 Avvent GOM M STR Gjennomføre en helhetlig vurdering av IKT-området for mulige forbedringer H 1 jun.11 GOM 17
18 Forklaringer: Risiko: GOM Geir Olav Mandt H Høy I henhold til plan HH Helen Hovland M Medium Usikker på fremdrift LML Leder Marked- og logistikk L Lav Utfordringer i fremdriftsplan (bla. som følge av usikkerhet rundt ressurser for å utføre oppgaven) HS Havnestyret Avvent JY Johannes Yndestad KE Kari Engebretsen Risiko er vurdert ut i fra risiko for manglende måloppnåelse innenfor: EKR Eli K. Reigstad Strategiske mål CLF Cathrine Larsson- Fedde Drifts mål FS Frode Sagmo Rapporteringsmål EY(AM Ernst & Young, Anita Meidell Etterlevelse av lover og regler EY(HS)Ernst & Young, Heidi Skuterud CB Christina Brunner Prioritet: RE Roald Eliassen 1 Høy prioritet BK Bente Klaveness 2 Medium prioritet KBO Kai B. Olsen 3 Lav prioritet STR Strategiplan STY Styrevedtak ADM Administrasjonens forslag FKD Fiskeri- og kystdepartementet 18
Bergen og Omland havnevesen. Driftsrapport
Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport Per 3. kvartal 2010 Innhold 1. OVERORDNET STATUS... 3 1.1 Driftsrapport... 3 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten...3 1.3 Handlingsplan... 5 1.4
DetaljerBergen og Omland havnevesen. Driftsrapport
Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport Per 2. Kvartal 2010 Innhold 1. OVERORDNET STATUS... 3 1.1 Driftsrapport... 3 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten... 3 1.3 Handlingsplan... 5 1.4
DetaljerHva har skjedd i BOH i siste året
Hva har skjedd i BOH i siste året Gunnar Bakke Styreleder Bergen og Omland Havnevesen 17 mars 2010 Bergen fremtidsrettet internasjonal miljøhavn Tjenestetilbud Hovedstrategier Utvikle viktige områder for
DetaljerBergen og Omland havnevesen Driftsrapport. pr. 30.september 2013
Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport pr. 30.september 2013 3.kvartal 2013 1. Økonomi - driftsregnskap akkumulert per 3. kvartal 2013 Q3 acc 2012 Q3 acc Bud 13Q3 acc Avvik bud Havneavgifter 9850 9368
DetaljerRevidert budsjett og handlingsplan
Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet
DetaljerBergen og Omland havnevesen
Bergen og Omland havnevesen Driftsrapport pr. 30. september 2011 3. kvartal 2011 Innhold 1. OVERORDNET STATUS... 3 1.1 Driftsrapport... 3 1.2 Havnedirektørens kommentarer til driftsrapporten... 3 1.3 Handlings...
DetaljerBergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016
Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 3. kvartal 2016 BOH Hovedtall Resultat per kvartal Resultat per kvartal Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Q3 2016 Q3 2015 Endring Q3 2016 Q3 2016 Avvik Anløpsavgift
DetaljerProtokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.
BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Kristin
DetaljerBERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 16. juni 2011 holdt Bergen og Omland havnestyre i "Tårnet" Hurtigruteterminalen Til stede m/stemmerett: Trude Drevland Terje
DetaljerOrganisering av Bergen og Omland havnevesen
Organisering av Bergen og Omland havnevesen Innhold Side EKSISTERENDE ORGANISASJONSMODELL... 2 BEHOV FOR ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL... 2 PROSESS FOR ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL... 3 PRINSIPPER FOR
DetaljerHandlingsplan og budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2011
Handlingsplan og budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2011 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. BUDSJETTPROSESS 3 3. HANDLINGSPLAN 4 4. DRIFTSBUDSJETT 6 4.1 Driftsinntekter 7 4.2 Driftskostnader 8 4.3 Finansposter
DetaljerBergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014
Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 2014 BOH totalt BOH Hovedtall Driftsinntekter Driftskostnader 45 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000
DetaljerBergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2016
Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 2016 4. Kvartal og regnskapsåret 2016 kort oppsummert Resultat i 4. kvartal er preget av tilskudd på MNOK 10 til «Miljøpudden» Regnskapsåret 2016 endte
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE 27/15 15/126 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27. AUGUST 2015
Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerProtokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre. Den 20. august 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 20. august 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Tilstede med stemmerett: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Ole
DetaljerDen 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen.
BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Bergen og Omland havnestyre Protokoll Den 03. desember 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen. Til stede med stemmerett: Gunnar Bakke
DetaljerÅrsplan og -budsjett 2019
Årsplan og -budsjett 2019 Vedtatt i foretakets styre 18.09.2018 Drammen Drift KF Side 1 av 7 Årsplan og -budsjett 2019 Drammen Drift KF Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Overordnede mål og strategi...
DetaljerDen 05. november 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Bergen kommune Bergen kommune. Transportbrukere/vareeiere
BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Bergen og Omland havnestyre Protokoll Den 05. november 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede med stemmerett: Gunnar Bakke Hilde Onarheim for
DetaljerVedlagt oversendes en revidert sak om organisering av Bergen og Omland havnevesen.
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 29. oktober 2010 BGHAS /10 Bergen og Omland havnestyre Organisering av Bergen og Omland havnevesen CHRB HAV-0320-201013528-5 Hva saken gjelder: I revidert sak om organisering
DetaljerProtokoll. Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål.
DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/15 -/vs Protokoll Tid: Mandag 19. oktober 2015 kl 0800 Sted: Maritim Storstue Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar
DetaljerHAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE
HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerBergen og Omland Havnevesen. Budsjett 2015
Bergen og Omland Havnevesen Budsjett 2015 Innledning Resultatet for 2014 forventes å ende på i overkant av 10 millioner, mens budsjettet for 2014 var +1,7 millioner. Det foreslåtte budsjettet for 2015
DetaljerBergen og Omland Havnevesen. Budsjett 2014
Bergen og Omland Havnevesen Budsjett 2014 1 Innledning Fra og med 2014 vil BOH presentere budsjett og regnskap avdelingsvis. Dette vil gi en bedre oversikt over hvor inntektene kommer fra, hvor ressursene
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStyresak Driftsrapport april 2017
Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerStrategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen
Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2017
Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til
DetaljerDen 17. juni 2010 holdt Havnerådet for Bergen og Omland havn møte i Hurtigruteterminalen
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Havnerådet for Bergen og Omland havn Den 17. juni 2010 holdt Havnerådet for Bergen og Omland havn møte i Hurtigruteterminalen Til stede: Anton Fromreide Harald Sognnes
DetaljerStyresak 105-2015 Virksomhetsrapport november
Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000
DetaljerBERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN og Omland havnevesen Protokoll og Omland Havnevesen. Rådet Den 24. juni 2016 holdt og Omland Havnevesen. Rådet møte i Glassburet. Til stede: Terje Mathiassen Per Lerøy Sonja
DetaljerStyresak Driftsrapport juni og juli 2017
Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til
DetaljerStyresak Driftsrapport august 2017
Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerÅrsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs
DetaljerRapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF
Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2018
Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til
DetaljerKommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09
Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg
DetaljerDrammensregionens Interkommunale. Havnevesen
Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2013 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og
Detaljer" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014
Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding
DetaljerBudsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.
Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.
DetaljerSTYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT
DetaljerVirksomhetsrapport oktober 2016
SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport oktober 2016 Saksnummer 37/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning,
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord
REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert
Detaljer" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013.
Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding
DetaljerBergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2015
Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 215 BOH Hovedtall Driftsinntekter Driftskostnader 5 4 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Regnskap 214 Budsjett 215 Regnskap 215 35 3 25 2 15 1 5 Regnskap 214 Budsjett
DetaljerStyresak Økonomisk status pr
Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er
Detaljer26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016
Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær
DetaljerKRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET
Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt
DetaljerBergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 1. kvartal 2017
Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 1. kvartal 217 BOH Hovedtall Resultat 1. kvartal og akkumulert Resultat per kvartal Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Q1 217 Q1 216 Endring Q1 217 Q1 217 Avvik
DetaljerPerioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014
Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE 35/17 17/210 ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF
Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 31.08.2017 Tid: 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012
Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar
DetaljerEtablering av landstrøm i Bergen er viktig for å bedre luftkvaliteten, redusere utslipp av klimagasser og profilere Bergen som miljøby.
BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/55566275 Telefaks 55566330 klima.miljo.byutvikling@bergen.kommune.no Bergen og Omland Havnevesen Postboks
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:
Detaljerwww.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen
VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerHelse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013
Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport November 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd
DetaljerPr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER
Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT
DetaljerTorghatten ASA. Halvårsrapport
Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2018
Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerHovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2
HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1
DetaljerHelse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013
Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd
DetaljerVirksomhetsrapport februar 2017
SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,
DetaljerSak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012
Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013
DetaljerPeriodisk regnskapsrapport
Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger
DetaljerVirksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN
SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 19/ Avsender Senterleder Møtedato 15.06. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per april legges fram for styringsgruppen til orientering.
DetaljerAktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012
STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold
DetaljerPriser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn
Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens
DetaljerBergen og Omland havnevesen Seminar for Havnestyret og Havnerådet 21.- 23.04.2008
Bergen og Omland havnevesen Seminar for Havnestyret og Havnerådet 21.- 23.04.2008 Havnedirektør Gunvald Isaksen Austrheim Askøy Bergen Fedje Fjell Lindås Meland Os Radøy Sund Øygarden NØKKELOPPLYSNINGER
DetaljerPrisliste for bruk av Moss Havn 2015
Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......
DetaljerRegnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 28/17 Status økonomi og drift pr 31.07.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Artsgrp(T) Resultat Resultatet
DetaljerSakspapirene ble ettersendt.
Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011
DetaljerPrisliste for bruk av Moss Havn 2014
Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......
DetaljerOnsdag 16. desember kl 08:00
DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/15 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 16. desember kl 08:00 Sted: Drammen havn,
DetaljerPerioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb
Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap
DetaljerEiermøte 10.09.2013. Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser
1 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 2 Eiermøte 10.09.2013 Regnskap og resultater Utfordringer, muligheter og rammebetingelser 3 Hovedmål Indikator
DetaljerVirksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016
Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport
DetaljerBudsjett for Bergen og Omland havnevesen 2013 med langtidsbudsjett for 2014-2017
Budsjett for Bergen og Omland havnevesen 2013 med langtidsbudsjett for 2014-2017 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. BUDSJETTPROSESS 3 3. HANDLINGSPLAN 5 4. DRIFTSBUDSJETT 7 4.1 Driftsinntekter 8 4.2 Driftskostnader
DetaljerRapportering september
Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik
DetaljerSTYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012
Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT
DetaljerBehandles av: Møtedato: Avvik per Regnskap per
Arkivsakdok. 92 17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 15.06.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. april 2017 Bakgrunn for saken: Økonomisk status pr. april 2017 for
DetaljerLTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS
LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen
DetaljerVirksomhetsrapport august 2018
SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport august 2018 Saksnummer 27/2018 Avsender Senterleder Møtedato 27.09.2018 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per august 2018 legges fram for styringsgruppen
DetaljerPerioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb
Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.09.2017 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012
Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerRapportering oktober
Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik
DetaljerByrådssak 1150/11. Dato: 29. mars Byrådet. Status etablering av pilot Landstrøm i Bergen havn. SARK Hva saken gjelder:
Dato: 29. mars 2011 Byrådssak 1150/11 Byrådet Status etablering av pilot Landstrøm i Bergen havn. PEVI SARK-63-200810058-23 Hva saken gjelder: Etablering av landstrøm i Bergen er viktig for å bedre luftkvaliteten,
DetaljerBERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013
BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BGHAS /13 Bergen og Omland havnestyre Ny selskapsform for BOH - status og planer for videre arbeid. KBOL HAV-0316-201326243-3 Hva saken gjelder: Bergen
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre
DetaljerRegnskap pr november - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 41/17 Status økonomi og drift pr 30.11.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr november - Brann (inkl beredskap,
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerStyresak Driftsrapport januar 2018
Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/15 15/88 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2015
Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: havnestyresalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerForslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.
Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.
DetaljerDrammensregionens Interkommunale. Havnevesen. Organisasjonsnummer Årsberetning m.v.
Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2017 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
Detaljer