MØTEPROTOKOLL Formannskapet

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den PS 145/18 Økonomirapport 2. tertial 2018 Saksprotokoll - Økonomirapport 2. tertial 2018 PS 146/18 Finansrapport 2. tertial 2018 Saksprotokoll - Finansrapport 2. tertial 2018 PS 147/18 Ringeriksbadet IKS endring av selskapsavtale Saksprotokoll - Ringeriksbadet IKS endring av selskapsavtale PS 148/18 Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med brannvarsling PS 149/18 Gradert betaling, Ringerike Kulturskole PS 150/18 Tilskuddsordninger PS 151/18 Busstilbud til Ringkollen vinterstid PS 152/18 Budsjett Handlingsprogram til offentlig høring PS 153/18 Medvirkning med barn og unge Områderegulering Hønefoss PS 154/18 "Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot) PS 155/18 HJERTEROMMET - Avdeling for kompetanse og mestring PS 156/18 Nye Ringerike interkommunale legevakt, - mulige endringer i framdriftsplanen Saksprotokoll - Nye Ringerike interkommunale legevakt, - mulige endringer i framdriftsplanen

2 RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00-14:30 Dagsorden: 11:00 11:05 Opprop og møteinnkalling. 11:05 11:50 Orientering Områderegulering Hønefoss Helhetsplan V/Strategi og utvikling. 11:50 12:30 Pause/Lunsj. 12:30 Saksliste. Innkalte Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen Medlem Dag Erik Henaug Medlem Kirsten Orebråten Medlem Runar Johansen Medlem Alf Henry Meier Medlem Hilde Vollmerhaus Medlem Helge Stiksrud Medlem Iren Rannekleiv Medlem Magnus Herstad FO Medlem Hans-Petter Aasen FO Medlem Anne Mari W. Ottesen Medlem Nena Bjerke Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande Varamedlem Axel Sjøberg Hans-Petter Aasen Varamedlem Tor Bøhn Magnus Herstad Tilstede fra administrasjonen Merknader Rådmann Tore Isaksen, Ass. Rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef, Gunn Edvardsen, Magnar Ågotnes, Gyrid Løvli, Christine M. Bråthen og Trude B. Steinmo. Næringssjef, Bente Elsrud Anfinnsen, Harriet Slaaen, Utviklingsavdelingen og Karen Rygh, Plankontoret. Orientering Mnd. rapport for september V/Kommunalsjef, Gyrid Løvli. Behandlede saker Fra og med sak 145/18 til og med sak 156/18

3 Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet satt, med følgende til dagsorden: Dag Henaug (H) fremmet følgende innspill som leder av arbeidsgruppen - Delegeringsreglementet jfr. KS vedtak 101/18: Opposisjonen ble bedt om å velge en representant i FS , som skal være med på opplæringen fra Kommuneforlaget for innføring av nytt Delegeringssystem. Axel Sjøberg (SV) er valg fra opposisjonen. Ordfører fremmet følgende forslag: Sak 153/18,154/18,155/18 behandles før sak 152/18. Et enstemmig Formannskap bifalt forslaget. Møteprotokollen godkjennes Magnus Herstad (sett) Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus Møtesekretær Trude S. Bjerkås Side 2 av 24

4 Følgende saker ble behandlet Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 145/18 18/3778 Økonomirapport 2. tertial /18 18/4047 Finansrapport 2. tertial /18 18/4201 Ringeriksbadet IKS endring av selskapsavtale 148/18 18/2980 Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med brannvarsling 149/18 18/3796 Gradert betaling, Ringerike Kulturskole 150/18 18/3837 Tilskuddsordninger 151/18 18/3840 Busstilbud til Ringkollen vinterstid 152/18 18/3999 Budsjett Handlingsprogram til offentlig høring 153/18 17/1379 Medvirkning med barn og unge Områderegulering Hønefoss 154/18 18/3817 "Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot) 155/18 18/3221 HJERTEROMMET - Avdeling for kompetanse og mestring Side 3 av 24

5 156/18 18/4308 Nye Ringerike interkommunale legevakt, - mulige endringer i framdriftsplanen Side 4 av 24

6 145/18 Økonomirapport 2. tertial 2018 Vedtak: 1. 2.tertialrapport august 2018, tas til orientering 2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: kr debet Helhetlig tilbud barn kr debet Introduksjonsstønad kr debet Hjemmetjenesten i Sentrum kr debet Integrerte tjenester kr debet Leasingbiler kr debet Kjøp av plass kr debet Økonomisk sosialhjelp Kr debet - utgifter til elever i andre kommuner/private skoler debet kr (redusert bruk av fond) Selvkost vann debet kr (redusert bruk av fond) Selvkost avløp debet kr Strøm debet kr Brøyting kredit kr utsatt ansettelse av informasjonssikkerhetssjef og digitaliseringssjef kredit kr konsesjonskraftinntekter kredit kr inntektsutgjevning kredit kr avdrag (redusert utgift) kredit kr rentekostnader (redusert utgift) kredit kr økt utbytte Ringerikskraft AS (økt inntekt) kredit kr økte renteinntekter (økt inntekt) kredit kr redusert avsetning til disposisjonsfond Kr erstatningssak finansieres ved bruk av disposisjonfond 3. Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2018: a. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt Hjelpemiddellager for inndekning av resterende merforbruk 2018: debet kr kredit kr b. Investering til inventar og utstyr til «Familiens hus» blir trolig ikke gjennomført inneværende år. Investeringene må være innenfor vedtatte investeringsbudsjetter (jfr. vedtak i KS-sak 91/18). Det foreslås derfor å overføre tilbakeholdte midler på to Side 5 av 24

7 inventarprosjekter fra 2018 til Budsjettet nedjusteres i 2018 og innarbeides i budsjett Budsjettendringen i 2018 blir: kredit kr (Nytt inventar skoler) kredit kr (Helse Inventar/medisinsk utstyr) c. Som et resultat av årets budsjettprosess og forslag til hp foreslås følgende budsjettendringer i inneværende års budsjett: kredit kr (Hov ungdomsskole) kredit kr (Heradsbygda omsorgssenter) debet kr (Hov øst omsorgsboliger) debet kr (Ny legevakt) kredit kr (Nes skole ny barneskolefløy) kredit kr (Oppgradering og sprinkling Riddergården) kredit kr (Parkering Austjord) kredit kr (Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte) d. I tillegg foreslås budsjettendringer på bakgrunn av nye prognoser per 2. tertial. De tre endringene nedenfor tas med i budsjettbehandlingen for , slik at vedtatte rammer opprettholdes. Inneværende års budsjett nedjusteres som følger: kredit kr (Heradsbygda omsorgssenter) kredit kr (Overføringsledninger Åsa - Monserud) kredit kr (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 4. Budsjettert bruk av lån i 2018 og mva. kompensasjon reduseres med kr som følge av de ovenstående budsjettjusteringene: debet kr (redusert bruk av lån) debet kr (redusert mva. kompensasjon investeringer) 5. Bevilgningen på kr som ble vedtatt i KS-sak 59/18 til strakstiltak i Schjongshallen, finansieres ved bruk av lån. Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Side 6 av 24

8 Forslag til vedtak: 1. 2.tertialrapport august 2018, tas til orientering 2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: kr debet Helhetlig tilbud barn kr debet Introduksjonsstønad kr debet Hjemmetjenesten i Sentrum kr debet Integrerte tjenester kr debet Leasingbiler kr debet Kjøp av plass kr debet Økonomisk sosialhjelp Kr debet - utgifter til elever i andre kommuner/private skoler debet kr (redusert bruk av fond) Selvkost vann debet kr (redusert bruk av fond) Selvkost avløp debet kr Strøm debet kr Brøyting kredit kr utsatt ansettelse av informasjonssikkerhetssjef og digitaliseringssjef kredit kr konsesjonskraftinntekter kredit kr inntektsutgjevning kredit kr avdrag (redusert utgift) kredit kr rentekostnader (redusert utgift) kredit kr økt utbytte Ringerikskraft AS (økt inntekt) kredit kr økte renteinntekter (økt inntekt) kredit kr redusert avsetning til disposisjonsfond Kr erstatningssak finansieres ved bruk av disposisjonfond 3. Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2018: a. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt Hjelpemiddellager for inndekning av resterende merforbruk 2018: debet kr kredit kr b. Investering til inventar og utstyr til «Familiens hus» blir trolig ikke gjennomført inneværende år. Investeringene må være innenfor vedtatte investeringsbudsjetter (jfr. vedtak i KS-sak 91/18). Det foreslås derfor å overføre tilbakeholdte midler på to inventarprosjekter fra 2018 til Budsjettet nedjusteres i 2018 og innarbeides i budsjett Budsjettendringen i 2018 blir: kredit kr (Nytt inventar skoler) kredit kr (Helse Inventar/medisinsk utstyr) c. Som et resultat av årets budsjettprosess og forslag til hp foreslås følgende budsjettendringer i inneværende års budsjett: Side 7 av 24

9 kredit kr (Hov ungdomsskole) kredit kr (Heradsbygda omsorgssenter) debet kr (Hov øst omsorgsboliger) debet kr (Ny legevakt) kredit kr (Nes skole ny barneskolefløy) kredit kr (Oppgradering og sprinkling Riddergården) kredit kr (Parkering Austjord) kredit kr (Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte) d. I tillegg foreslås budsjettendringer på bakgrunn av nye prognoser per 2. tertial. De tre endringene nedenfor tas med i budsjettbehandlingen for , slik at vedtatte rammer opprettholdes. Inneværende års budsjett nedjusteres som følger: kredit kr (Heradsbygda omsorgssenter) kredit kr (Overføringsledninger Åsa - Monserud) kredit kr (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 4. Budsjettert bruk av lån i 2018 og mva. kompensasjon reduseres med kr som følge av de ovenstående budsjettjusteringene: debet kr (redusert bruk av lån) debet kr (redusert mva. kompensasjon investeringer) 5. Bevilgningen på kr som ble vedtatt i KS-sak 59/18 til strakstiltak i Schjongshallen, finansieres ved bruk av lån. Side 8 av 24

10 146/18 Finansrapport 2. tertial 2018 Vedtak: Finansrapport 2. tertial 2018 tas til orientering. Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Forslag til vedtak: Finansrapport 2. tertial 2018 tas til orientering. Side 9 av 24

11 147/18 Ringeriksbadet IKS endring av selskapsavtale Vedtak: Forslått endring i 17 i vedlagte selskapsavtale vedtas. Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Forslag til vedtak: Forslått endring i 17 i vedlagte selskapsavtale vedtas. Side 10 av 24

12 148/18 Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med brannvarsling Vedtak: Saken vurderes ved den helhetlige behandlingen av betalingsregulativet for Behandling: Ordførerens fremmet følgende forslag: «Saken vurderes ved den helhetlige behandlingen av betalingsregulativet for 2019.» Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak: Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats: Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G. Kr for brukere med inntekt lik eller over 2 G. Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. Side 11 av 24

13 149/18 Gradert betaling, Ringerike Kulturskole Vedtak: 1. Ringerike kulturskole innfører redusert betaling, gjeldende fra 1.januar 2019, etter tilsvarende system som Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og som beskrevet i dette saksframlegget. 2. Ordinær kontingent for kulturskolen settes til 0,67 % av inntektsgrense fastsatt av Kunnskapsdepartementet vedørende. redusert betaling i barnehager. 3. Betalingssystemet innarbeides i kulturskolens vedtekter og kommunens betalingsregulativ. Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Forslag til vedtak: 1. Ringerike kulturskole innfører redusert betaling, gjeldende fra 1.januar 2019, etter tilsvarende system som Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og som beskrevet i dette saksframlegget. 2. Ordinær kontingent for kulturskolen settes til 0,67 % av inntektsgrense fastsatt av Kunnskapsdepartementet vedørende. redusert betaling i barnehager. 3. Betalingssystemet innarbeides i kulturskolens vedtekter og kommunens betalingsregulativ. Side 12 av 24

14 150/18 Tilskuddsordninger Vedtak: 1. Tilskudd over kulturbudsjettet justeres i budsjett, saksbehandling og kriterier som skissert i dette saksframlegget. 2. Endringer i søkbare tilskudd gjøres gjeldende fra 1.november Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste tilskuddsmottakere i løpet av Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Forslag til vedtak: 1. Tilskudd over kulturbudsjettet justeres i budsjett, saksbehandling og kriterier som skissert i dette saksframlegget. 2. Endringer i søkbare tilskudd gjøres gjeldende fra 1.november Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste tilskuddsmottakere i løpet av Side 13 av 24

15 151/18 Busstilbud til Ringkollen vinterstid Vedtak: Ringerike kommune gir ikke økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen i vintersesongen Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Forslag til vedtak: Ringerike kommune gir ikke økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen i vintersesongen Side 14 av 24

16 152/18 Budsjett Handlingsprogram til offentlig høring Vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2019, Handlingsprogram og betalingsreglement for 2019 på høring. Høringsfrist settes til 9. november Driftsbudsjettet for 2019 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto totalramme til drift på 1.534,636 mill. kroner, netto avsetninger 40,4 mill. kroner og et resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 25,7 mill. kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Folkevalgte og revisjon Administrasjon og fellestjenester Barnehage Grunnskole Spesielle tiltak barn og unge Kulturtjenesten Helse og omsorg Samfunn Avsetninger, overføringer Skatt og rammetilskudd Finans Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Det avsettes 40,4 mill. kroner til disposisjonsfond i Side 15 av 24

17 Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på utlån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur. 5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2019 er kjent. 7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 686,38 mill. kroner, fordelt med 593,28 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 93,1 mill. kroner på rentable investeringer for Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i Handlingsprogram ) og finansiering (side14 i Handlingsprogram ). 8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak: Låneopptak investeringer inntil 582,64 mill. kroner, herav kr. 93,1 mill. kroner til rentable investeringer. Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. Serielån Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår. 9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill. kroner i Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,55 % Side 16 av 24

18 12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2018, men det gjennmføres kontorforretning hvor takstgrunnlaget for alle eiendommer økes med 10%. Heggen barnehage nedlegges grunnet overkapasitet av barnehageplasser og store vedlikeholdsbehov. Eiendommen selges eller utvikles i egen regi. Endringer som følge av fremlagt statsbudsjett for 2019: Reduserte inntekter makssats barnehager kr og ressurskrevende tjenester kr innarbeides i handlingsplanen innenfor den respektive sektor. Endringer som følge av vedtak KS- sak 105/18 kr pr. pr i 5 år og KS- sak 106/18 kr over 10 år innarbeides i handlingsplanen innenfor den enkelte sektor. Investeringer innarbeides i handlingsplanen. Behandling: Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p-v-a- Ap, H og V: «Rådmannens forslag med følgende tillegg/endring: Heggen barnehage nedlegges grunnet overkapasitet av barnehageplasser og store vedlikeholdsbehov. Eiendommen selges eller utvikles i egen regi. Endringer som følge av fremlagt statsbudsjett for 2019: Reduserte inntekter makssats barnehager kr og ressurskrevende tjenester kr innarbeides i handlingsplanen innenfor den respektive sektor. Endringer som følge av vedtak KS- sak 105/18 kr pr. pr i 5 år og KS- sak 106/18 kr over 10 år innarbeides i handlingsplanen innenfor den enkelte sektor. Investeringer innarbeides i handlingsplanen.» Anne Mari Ottesen (Sp) fremmet følgende forslag: «1) Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og handlingsprogram legges ut på høring. Høringsfristen settes til 9 november ) I det videre budsjettarbeidet vil blant annet følgende prioriteres: a. Foreslåtte flate effektiviseringskrav vil søkes reversert. b. At remmene til helse- og omsorg, samt oppvekst økes. c. At eiendomsskatten ikke økes. d. At kommunens utgifter til leide lokaler reduseres. e. Iverksettelse av prøveordning med 2 timer gratis parkering på kommunale parkeringsplasser. f. At kommunen har et forsvarlig investeringsnivå.» Axel Sjøberg (SV) fremmet Rådmannens forslag. Side 17 av 24

19 Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Pakkevis avstemming: Anne Mari Ottesens (Sp) forslag oppnådde 1 stemme (Sp) og falt. Rådmannens forslag fremmet av Axel Sjøberg (SV) oppnådde 1 stemme og falt. Runar Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, H og V ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og SV). Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2019, Handlingsprogram og betalingsreglement for 2019 på høring. Høringsfrist settes til 9. november Driftsbudsjettet for 2019 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto totalramme til drift på 1.534,636 mill. kroner, netto avsetninger 40,4 mill. kroner og et resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 25,7 mill. kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Folkevalgte og revisjon Administrasjon og fellestjenester Barnehage Grunnskole Spesielle tiltak barn og unge Kulturtjenesten Helse og omsorg Samfunn Avsetninger, overføringer Skatt og rammetilskudd Finans Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Det avsettes 40,4 mill. kroner til disposisjonsfond i Side 18 av 24

20 Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på utlån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur. 5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2019 er kjent. 7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 686,38 mill. kroner, fordelt med 593,28 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 93,1 mill. kroner på rentable investeringer for Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i Handlingsprogram ) og finansiering (side14 i Handlingsprogram ). 8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak: Låneopptak investeringer inntil 582,64 mill. kroner, herav kr. 93,1 mill. kroner til rentable investeringer. Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. Serielån Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår. 9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill. kroner i Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,55 % Side 19 av 24

21 12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2018, men det gjennmføres kontorforretning hvor takstgrunnlaget for alle eiendommer økes med 10%. Side 20 av 24

22 153/18 Medvirkning med barn og unge Områderegulering Hønefoss Vedtak: Medvirkningsrapporten tas til orientering Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Forslag til vedtak: Medvirkningsrapporten tas til orientering Side 21 av 24

23 154/18 "Holten-utvalget", oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot) Vedtak: Redgjørelsen for ekstraordinære tiltak for utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger ekstratiltak før de kan delta i det ordinære arbeidstreningsprogrammet, tas til etterretning. Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Forslag til vedtak: Redgjørelsen for ekstraordinære tiltak for utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger ekstratiltak før de kan delta i det ordinære arbeidstreningsprogrammet, tas til etterretning. Side 22 av 24

24 155/18 HJERTEROMMET - Avdeling for kompetanse og mestring Vedtak: 1. Avdeling for elever med spesielle behov - «HJERTEROMMET» etableres på Benterud skole 2. Avdelingen får med en grunnbemanning som sikrer arbeidet med å bygge kompetanse og systematikk rundt den enkelte elev Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Forslag til vedtak: 1. Avdeling for elever med spesielle behov - «HJERTEROMMET» etableres på Benterud skole 2. Avdelingen får med en grunnbemanning som sikrer arbeidet med å bygge kompetanse og systematikk rundt den enkelte elev Side 23 av 24

25 156/18 Nye Ringerike interkommunale legevakt, - mulige endringer i framdriftsplanen Vedtak: De skisserte mulige endringer i framdriftsplanen tas til etterretning. Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak: De skisserte mulige endringer i framdriftsplanen tas til etterretning. Side 24 av 24

26 RINGERIKE KOMMUNE Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 18/ Arkiv: 150 Sak: 145/18 Saksprotokoll - Økonomirapport 2. tertial 2018 Vedtak i Formannskapet: 1. 2.tertialrapport august 2018, tas til orientering 2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: kr debet Helhetlig tilbud barn kr debet Introduksjonsstønad kr debet Hjemmetjenesten i Sentrum kr debet Integrerte tjenester kr debet Leasingbiler kr debet Kjøp av plass kr debet Økonomisk sosialhjelp Kr debet - utgifter til elever i andre kommuner/private skoler debet kr (redusert bruk av fond) Selvkost vann debet kr (redusert bruk av fond) Selvkost avløp debet kr Strøm debet kr Brøyting kredit kr utsatt ansettelse av informasjonssikkerhetssjef og digitaliseringssjef kredit kr konsesjonskraftinntekter kredit kr inntektsutgjevning kredit kr avdrag (redusert utgift) kredit kr rentekostnader (redusert utgift) kredit kr økt utbytte Ringerikskraft AS (økt inntekt) kredit kr økte renteinntekter (økt inntekt) kredit kr redusert avsetning til disposisjonsfond Kr erstatningssak finansieres ved bruk av disposisjonfond 3. Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2018: a. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt Hjelpemiddellager for inndekning av resterende merforbruk 2018:

27 RINGERIKE KOMMUNE debet kr kredit kr b. Investering til inventar og utstyr til «Familiens hus» blir trolig ikke gjennomført inneværende år. Investeringene må være innenfor vedtatte investeringsbudsjetter (jfr. vedtak i KS-sak 91/18). Det foreslås derfor å overføre tilbakeholdte midler på to inventarprosjekter fra 2018 til Budsjettet nedjusteres i 2018 og innarbeides i budsjett Budsjettendringen i 2018 blir: kredit kr (Nytt inventar skoler) kredit kr (Helse Inventar/medisinsk utstyr) c. Som et resultat av årets budsjettprosess og forslag til hp foreslås følgende budsjettendringer i inneværende års budsjett: kredit kr (Hov ungdomsskole) kredit kr (Heradsbygda omsorgssenter) debet kr (Hov øst omsorgsboliger) debet kr (Ny legevakt) kredit kr (Nes skole ny barneskolefløy) kredit kr (Oppgradering og sprinkling Riddergården) kredit kr (Parkering Austjord) kredit kr (Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte) d. I tillegg foreslås budsjettendringer på bakgrunn av nye prognoser per 2. tertial. De tre endringene nedenfor tas med i budsjettbehandlingen for , slik at vedtatte rammer opprettholdes. Inneværende års budsjett nedjusteres som følger: kredit kr (Heradsbygda omsorgssenter) kredit kr (Overføringsledninger Åsa - Monserud) kredit kr (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 4. Budsjettert bruk av lån i 2018 og mva. kompensasjon reduseres med kr som følge av de ovenstående budsjettjusteringene: debet kr (redusert bruk av lån) debet kr (redusert mva. kompensasjon investeringer) 5. Bevilgningen på kr som ble vedtatt i KS-sak 59/18 til strakstiltak i Schjongshallen, finansieres ved bruk av lån. Behandling i Formannskapet : Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

28 RINGERIKE KOMMUNE Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 18/ Arkiv: 210 Sak: 146/18 Saksprotokoll - Finansrapport 2. tertial 2018 Vedtak i Formannskapet: Finansrapport 2. tertial 2018 tas til orientering. Behandling i Formannskapet : Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

29 RINGERIKE KOMMUNE Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 18/ Arkiv: 255 Sak: 147/18 Saksprotokoll - Ringeriksbadet IKS endring av selskapsavtale Vedtak i Formannskapet: Forslått endring i 17 i vedlagte selskapsavtale vedtas. Behandling i Formannskapet : Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

30 Denne saken har ingen dokumenter

31 Denne saken har ingen dokumenter

32 Denne saken har ingen dokumenter

33 Denne saken har ingen dokumenter

34 Denne saken har ingen dokumenter

35 Denne saken har ingen dokumenter

36 Denne saken har ingen dokumenter

37 Denne saken har ingen dokumenter

38 RINGERIKE KOMMUNE Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 18/ Arkiv: G21 Sak: 156/18 Saksprotokoll - Nye Ringerike interkommunale legevakt, - mulige endringer i framdriftsplanen Vedtak i Formannskapet: De skisserte mulige endringer i framdriftsplanen tas til etterretning. Behandling i Formannskapet : Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. Avstemming: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.