Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007

2 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året STYRET i 2007: Informasjon om verksemda Vang Energiverk KF er også på nettsida: Vang Energiverk KF vert leia av eit styre på sju personar. Seks personar er oppnemnde av kommunestyret, og ein valt av dei tilsette. Faste medlemmer: Varamedlemmer: Styreleiar: Geir Kongslien (SP) Jan Sparstad (SP) Nestleiar: Leif Hjalmar Søndrol (AP) Ove Martin Stende (AP) Styremedlem: Marit Belgum (BiV) Derk Stegwe (BiV) Styremedlem: Knut Haalien ordførar (SP) Bøye Olav Skøre varaordførar (BiV) Styremedlem: Elin Rømyhr Haugen (SP) Styremedlem: Jørand Ødegård Lunde (H) Kjell Arne Dalåker (H) Styremedlem: Nils Hamre Tilsett representant Mariann Svingen Tilsett representant Verksemda si øvste mynde er Vang kommunestyre. Eigedomar og anlegg: Administrasjonsstad Elvang i Synshagen. Eidsfoss kraftstasjon i Øye. Desse eigedomane vart overdregne til Vang kommune Tre einebustader og ein tomannsbustad. Lager Mjøsvang. Eigartilhøve Vang Energiverk KF er 100 % eigd av Vang kommune og blir drive som sjølvstendig inntektsgjevande og resultatorientert verksemd med eige budsjett og rekneskap. Vang Energiverk KF eig 100 % av JotunKraft AS som har aktivitet i kraftmarknaden ved kraftporteføljen for Vang og driv med sluttbrukarsal. Vang Energiverk KF er medeigar i: FBR (Forreningen til Begnavassdragets Regulering) Vang Næringsforum AS Opplæringskontoret i Elektrofag på Dokka. Eidsiva Bredbånd AS

3 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Overordna mål. I. Vang Energiverk KF skal på ein aktiv handlemåte fremja eksisterande næringsliv og ny næringsutvikling i samsvar med kommunen sine mål. Mål oppnåing: Vi har i svært stor grad oppnått å dekkje den etterspurnad av nyanlegg for kraftforsyning (og utstyr for telenett) i samsvar med godkjende reguleringsplanar. Nyanlegg: Etablert straumforsyning for 80 tomter i Øvre Gudbrandsli. Etablert straumforsyning til feltet Haugastølen 5 km høgspenningskabel. Forsyning av nye bygg i nye Andstor hyttefelt og legging av kabelnett i området for kraftforsyning og tele. Rehabilitering av høgspenningsnett: Det vart etablert 2 av 3 km nytt kabelnett for høgspenning som erstatta 22 KV høgspenningsline med for liten kapasitet. Arbeidet med dette vil fortsetja. Reserve ved kabelnett: Med dei strenge krav til leveringskvalitet og regulering av dette som bransjen er pålagt, er etablert 2 koplingsstasjonar for høgspenningsnettet. Bruk av desse ved etablering av 2 vegs forsyning på høgspenningsnettet, vil ein kunne opprette normal drift ved kopling ved første kabelfeil som oppstår. Grunnlaget for etablering av dette kabelnettet er lagt ved dei investeringar som er gjort. Rehabilitering av Eidsfoss kraftstasjon: Arbeid med denne problemstillinga vart påbegynt. Telenett eller breiband ved fiberoptikk er etablert gjennom heile kommunen. Det blir arbeidd vidare med å kunne leggje til rette for å kunne gjere bruk av dette ved etablering av optisk fiber til verksemder og bustader. Det gjev kapasitet til TV, internett med rask respons og e-post som kan brukast for store og krevjande informasjonsmengder. Dette vil også kunne fjerne problemstillingar med telefonsentralar som i dag hindrar fullverdige løysingar for mange som etterspør betre internett med rask respons og e-post for overføring av større informasjonsmengder. II. Vang Energiverk KF skal kunne selja eksterne tenester etter forretningsmessige prinsipp og i priskonkurranse på den aktuelle marknad. Dette skal berre forekoma i den grad det er rett ut frå omsyn til våre primære aktivitetar og normal ressurstilgang. Mål oppnåing: Sal av eksterne tenester har føregått til Eidsiva Vasskraft. III. Ved bygging og drift av elektriske anlegg som Vang Energiverk KF utfører, eller har ansvar for, skal miljøomsyn vera nedfelt som ein naturleg del i det årlege budsjett og vera med i tilhøyrande handlingsplan.

4 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Mål oppnåing: Det er i alle områder nytta kabelanlegg ved nyanlegg og erstatning av gamle. Gjennomføring av kabelnett, blir utført etter vurdering av reserve forsyning. I klartekst er det gjennomtenkt utforming av nettsystem for luftliner og kabelnett, der einsidig tilførsel av høgspennings kabelnett blir avgrensa i størst mogeleg grad. Personale 2007 Tilsetting og avgang av personal Energiingeniør Anette Aikio var tilsett i engasjementstilling halve året Nils Arne Skeie har hatt utdanningspermisjon (teknisk fagskole) året Lasse Nystuen Moen tek nettstøtta undervisning teknisk fagskole og er i full jobb, ferdig vår Lærling Ivar Jørgen Trøen Hagen begynte her 25. juni Anniken D.K.Skjel vart tilsett i fast stilling frå Opplæring i Energimontørfaget. Driftsingeniør Dag Bakkum var medlem i prøvenemnda for utdanning av energimontørar. Opplæring i kraftomsetning og kraft marknaden. Tor Masdal begynte på kraftanalyttikkerstudiet ved NHH handelshøgskolen. Praksis for NTNU student: Vi gjennomførte opplæring i jordplatemåling og NTNU student og lærling her gjennomførte jordplatemålingar i nettet som normalt er forsynt frå Eidsfoss. Målingane vart systematisert og rapportert til DSB. Likestilling Kjønn er ikkje ein faktor ved tilsetting og lønnsfastsetting. Miljø / arbeidsmiljø Det ytre miljø er ikkje påverka utover det som er vanleg for bransjen.

5 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Fråvær ved sjukdom Sjukefråvær i 2007 om lag det halve i høve til året før. Fråvær ved barns sjukdom er ikkje take med. Kompetanse og oppfølging av HMS: Ved styret sitt strategiseminar vart oppdatering og opplæring innan HMS vedtake som eit prioritert område. Aktivt HMS samarbeid er gjennomført med føretak i bransjen av ulik storleik. Vi har implementert internettbasert oppslagsverk (KS-bedrift) for lover og føresegner som vedkjem vår bransje. Dette er no ein del av vårt HMS system. Vi er underlagt DSB si mynde når det gjeld tilsynslova og kontroll av våre elektriske anlegg. Ved tilbakemelding om tilsyn frå DSB ved utgangen av året, melde Dsb tilbake at det ikkje var grunnlag for å fatte vedtak om pålegg i nokor sak. Dette er ikkje nokon statisk situasjon; men likevel ei positiv tilbakemelding.

6 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Ulykker eller nesten ulykker i 2007: Ved bruk av snøscooter i arbeid på fordelingsnettet oppsto ei hending som ikkje var ynskjeleg. Hendinga medførte kortare sjukmelding av ein person som ikkje fekk varig skade. Grasbrann ved tråd brot på (BLX) høgspenningsline som ikkje vart kopla ut automatisk. Mogeleg årsak var for høg impedans til jord på feilstaden. Det lokale eltilsyn (DLE): Rapportering av kontroll av elanlegg blir utført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb). Denne kontrollverksemda vart dette året kjøpt av BKK Nett AS Elsikkerhet. Tilsyn er gjennomført etter godkjent plan av DSB. Dette året vart eit nytt IT-system, IS-Safe take i bruk. Det gjer oss i stand til å følgje opp rapportar ved å ha oversikt over gjennomført tilsyn og tilbakemelding om retta avvik eller mangel på det. Informasjonsteknologi (IT) Geografisk informasjonssystem (GIS) og Kundeinformasjonssystem (KIS). Geografisk informasjonssystem (GIS). Dette er gjennom året take vidare i bruk for vårt nett og integrert med andre nett system her som tekniske utrekningar og teknisk økonomisk system for registrering av tekniske anlegg. Kopling til KIS eller kunde informasjons system ha vi førebels ikkje. Vi gjennomfører avrekning, fakturering og utveksling av meldingar på eige KIS system. Systemet blir drifta via fjernserver. Måleverdiar blir nå samla inn med både kontofon og heimeside på internett. Vi har førebels ikkje take stilling til innkjøp eller implementering av 2 vegs kommunikasjon eller elektronisk innsamling av måleverdiar. Telenett og data kommunikasjon breiband: Teknisk funksjonalitet er ved vårt telenett er bra. Vi ha deltake i den strategi som Eidsiva Breiband AS har vedtake ved ny emisjon av aksjar og ansvarleg lån til saman ca fordelt likt på aksjar og ansvarleg lån.

7 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Produksjon og forbruk: MWh:

8 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Aktiviteten i Distribusjonsnettet for 2007: Det var svært stor aktivitet på nettverksemda i 2007 som går fram av ovanfor ståande tabell og etterføljande merknader. Det var to store feltutbyggingar dette året: 1. Øvre Gudbrandslie med straumforsyning av 80 tomter frå 4 nettstasjonar. 2. Forsyning av Haugafeltet, Fellesfjøset og omkring liggjande område ved legging a 5 km høgspenningskabel og etablering av 3 nettstasjonar for dette. Det vart bygd ein nettstasjon i mast på Sparstadodden. Av andre utbyggingar var Andstor Tyinkrysset: 3. Forsyning av leilegheiter og nye hytter ved etablering av 2 nettstasjonar. Desse leilegheitene fekk og optisk fiber med TV- Internett og høve til IP-telefon.

9 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Det vart lagt 2 km høgspenningskabel til erstatning for eldre høgspenningsline i området Tyinkrysset til Filefjell skiheis. Ved dette vart utskifta 2 eldre nettstasjonar i mast med nettstasjon på bakken. Koplingsstasjon 2 vart etablert ned for Grihamarstølen for framtidig å kunne gje reserveinnmating i kabelnettet ved feil. Den vil og kunne vera nettstasjon for eksisterande hytter og for eventuell utbygging i dette området. 5. Det var i alt 20 nettstasjonar som vart etablert. Dei tre nettstasjonane på Syndin vart ikkje sett i drift. Dette fordi utbygging av området på nordre Syndin vart utsett på grunn av arbeid med auke i kapasitet på høgspenningsnettet i Filefjell området. 6. På festivalområdet ved Eidsbugarden vart etablert eigen nettstasjon. Økonomi 2007: Rekneskapen er prega av høg aktivitet i alle verksemder. Kraftinntektene er historisk sett høge. Ein del av verksemda er drift av selskapet JotunKraft AS med eige årsmelding og rekneskap. Jotunkraft AS driv med sluttbrukarsal, trading i finansielle kraftkontraktar og er den formelle motpart til Nordpool ved Vang Energiverk KF si sikring av kraftrettar og produksjon. Jotunkraft hadde i 2007 eit overskot før skatt på kr ,-. Krafthandelsavtalen som regulerer økonomisk avrekning mellom Vang Energiverk KF og Jotunkraft AS vart godkjent av styret i Vang Energiverk KF den Avtalen bestemmer at gevinsten av OE-samlekontrakt og konsesjonskraft skal førast som inntekt i Vang Energiverk KF. Dette har ført til store endringar i Vang Energiverk KF sin rekneskap for 2007 som syner eit overskott etter skatt på kr I 2006 var det samanliknbare talet etter skatt på kr Endringa frå 2006 er derfor kr Det er rekna renter på ansvarleg lån frå Vang kommune på kr Det er grunnlag for fortsett drift. Den finansielle stillinga var ved årsskiftet god. Likviditeten er god. Likviditetssituasjonen tilseier at rest kortsiktig gjeld på kr til Vang kommune kan nedbetalast i Disponering av overskot 2007: Overskot i året: Anna Eigaruttak Overføringar annan eigenkapital

10 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Resultat pr. verksemd: Forvaltning av kraftrettane til Vang Kommune: Resultat av forvaltning av kraftrettane 2007: Samla gevinst er kr på kraftforvaltninga. For år 2006 var samla gevinsten på kr Resultatet for 2007 er no fordelt slik: Produksjon: kr til Vang Energiverk KF Konsesjonskraft: kr til Vang Kommune Samlekontrakt OE: kr til Vang Energiverk KF. Sum kr Rekneskapsgevinsten på OE-samlekontrakt vart kr etter frådrag av kostnader ved gratiskraft og fallrettar. Det vart avrekna fallrettar og gratiskraftkostnadar for åra 2003 til 2006 på kr med skattemessig verknad i Jotunkraft AS. Dette har verknad for resultat i Ved ny krafthandelsavtale mellom Jotunkraft AS og Vang Energiverk KF blir fakturert eit gebyr frå Jotunkraft til Vang Energiverk KF for kostnadane Jotunkraft AS har ved å forvalte kraftrettane og for å selje kraft til kommunestyrepris (fastsett av kommunestyret). Kraftprisane i 2007 varierte mykje i den finansielle marknaden: Prisfall på vårsida og stigning ut juni med litt opp og ned fram til oktober med sterk stigning og prisfall fram til årsskiftet. Spotpris på Nord Pool var gjennom året gjennomgåande lågare enn vår sikringspris. Dette gjekk i vårt favør. Vi prissikra forbruket vårt i kommunen, som i dette høvet ikkje vart lønsamt. Spotpris system og spesielt områdepris i vårt område var svært låg denne sommaren som var svært våt. Årsakene til desse prisvariasjonane i marknaden er samansette. Produksjon Eidsfoss kraftstasjon: Produksjonen hadde eit driftsresultat på kr og eit overskot i året etter skatt på kr Prisane vart sikra gjennom året 2006 og vinteren Magasinfyllinga ved utgangen av året var 22 % høgare enn eit år tidlegare. Produksjonstap har det ikkje vore av vesentleg storleik. Distribusjonsnett: Nettet hadde eit driftsoverskot på kr Det er ført ei mindreinntekt på kr Mindreinntekta er redusert med KILE i 2007 på kr Korrigert for dette ville driftsunderskotet blitt kr I 2006 var det samanliknbare talet eit underskot på kr så vi ser ein endring på kr Overskot i året etter skatt vart kr

11 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Det har vore høg investeringsaktivitet i nettet så det er aktivert eigne lønskostnader for kr Det er fakturert anleggsbidrag for kr Nettinntekta har auka som følgje av nye hyttekundar, men det var ein varm haust så i eit normalår ville nettinntekta vore høgare (sjå temperaturkorrigert forbruk). Utbygginga av fritidsbustader i kommunen held fram i Det kan gje grunnlag for framleis auka nettinntekt. Annan verksemd: Annan verksemd utgjer drift og utleie av bustadar, utleie og oppsetting av byggestrømkasser og sal av materiell og arbeid. Det har vore eit år med høg aktivitet for byggestrøm og arbeid for andre og rekneskapen viser eit overskot etter skatt på kr Av dette er det ein skattfri gevinst på kr for sal av eigedom til Vang Kommune. Breiband: Vang Energiverk har vore med å bygt ut fiberoptisk kabel i kommunen. Det er etablert fiberoptikk til kundar av ein viss storleik. Investeringa på kr vart aktivert i balansen i Av aktiveringa var kr eigne lønskostnadar. Investeringa skal leigast ut at til Eidsiva Breiband AS etter ein 20 års leigeavtale som er kalla infrastrukturavtale. Leigeinntekta for tidlegare års investeringar i breiband var kr i Av omsyn til risiko er avskrivingstida for investeringane sett til 10 år, så breibandsinvesteringa vil ikkje gå med overskot før etter 10 år. Underskot etter skatt vart kr

12 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Styret i Vang Energiverk KF Vang 3.juni Geir Kongslien Leif Hjalmar Søndrol Knut Haalien Styreleiar Nestleiar Ordførar Vang Kommune Fast styremedlem Elin Rømyhr Haugen Marit Belgum Jørand Ødegård Lunde Styremedlem Styremedlem Styremedlem Nils Hamre Styremedlem Tilsett representant Johannes Kasa Dagleg leiar

13 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Prissikring på 40,8 Euro / MWh Portefølje Prissikring på 43 Euro / MWh kommunekraft

14 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

15 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

16 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

17 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

18 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

19 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

20 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

21