MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 54/08 08/771 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREGULERING

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 54/08 08/771 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREGULERING 55/08 08/835 LÅNEOPPTAK FOR INNLØSNING AV BOLIGER OG PARSELL AV EIENDOM PÅ HORVNES 56/08 05/1484 SANDNESSJØEN FJERNVARMEANLEGG AS - TILFØRSEL AV NY EGENKAPITAL 57/08 08/769 SAMTYKKE TIL LÅNEOPPTAK FOR INVESTERING I SORTERINGSHALL SHMIL 58/08 08/782 KOMMUNAL GARANTI VED INNKJØP AV OLJEVERNUTSTYR 59/08 08/845 SKOLETILBUD VED LAUVØYLANDET SKOLE 60/08 07/528 OMORGANISERING TIL OPPVEKSTSENTER SØVIK OG AUSTBØ Spørsmål vedr. Sandnessjøen Fjernvarme fra Arnt Jakobsen, FRP og Finn Jacobsen, Bylista Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Saksframleggene vil bli utdelt i møtet.

2 Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, bibliotekene på Tjøtta, Søvik og Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Stig Sørra ordfører

3 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 54/08 Formannskapet /08 Formannskapet Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/771 Arkivnr.: 152 SAK: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREGULERING I II Saksdokumenter (vedlagt): Periodisert budsjett pr Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Økonomireglementet legger opp til at det for økonomirapportering 1 tertial, dvs. pr , også skal foretas regulering av budsjettet. Område 1 Sentrale styringsorganer 100 og 110 Sentrale styringsorganer og rådmannen Regnskapsrapporten er gjennomgått. Ingen avvik av betydning er avdekket. 112 IKT 120 Lønn Personal 130 Økonomi Regnskapet pr. april er i balanse i forhold til budsjett. 170 Kultursektor 3

4 Sak 54/08 Regnskapet for første tertial er gjennomgått. Sektorleder kan pr. første tertial ikke avdekke forbruk ut over dette som har negative konsekvenser for driftsresultatet for område kultur.. Område 2 Undervisning barnehage Buds(end) Regnskap %- Avvik(per.) Regnskap forbr 0 Grp.Ansvar: 2 UNDERVISNING OG BARNEHAGE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER DRIFTSUTGIFTER INVENTAR/UTSTYR/VEDLIKEHOLD KJØP AV TJENESTER SOM ERSTAT. KOMM OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum grp.ansvar: 2 UNDERVISNING OG BARNEH T O T A L T Buds(end) Regnskap %- Avvik(per.) Regnskap forbr 0 20 FELLES BARNEHAGER SFO SKOLER SPESIALUNDERVISNING VOKSENOPPLÆRING KULTURSKOLEN T O T A L T Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage Totalt viser regnskap pr 30.april balanse i forhold til budsjett. Undervisning og barnehage har en situasjon der store deler av inntekten og utgiftene ikke følger en månedlig utbetaling/innbetaing. Dette gjør at totalbildet av regnskapet ikke gir et bilde av hvordan vi ligger an i forhold til budsjettet. Lønn ligger høyt i forhold til budsjett. Videre er sykerefusjoner for flere måneder ikke er inntektsført. Dette vil justere mye for de høye lønnskostnadene når disse kommer inn. Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Totalt viser regnskap pr 30.april et overforbruk i forhold til budsjett. Dette vil reguleres av utestående sykerefusjoner. Regnskap for ansvarsområdet må sees i sammenheng med ansvar 2400, 2550 og Ansvar 24 Barnehage 4

5 Sak 54/08 Barnehage står i februar med et kunstig overskudd, som er resultat av at statstilskudd er inntektsført forskuddvis. Tilskudd til private barnehager er delvis utbetalt. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et positivt regnskap i forhold til budsjett. Pr dato skyldes dette en vesentlig merinntekt på oppholdsbetaling, enn budsjettert. En eventuell fortsatt positiv differanse mellom budsjett og regnskap på oppholdsbetaling vil bidra til en balanse i forhold til lønnskostnader som viser et noe negativ differanse til budsjett. Ansvar 26 Grunnskole Totalt viser regnskap noe overforbruk i forhold til budsjett. Lønnskostnadene er store innen dette området. Manglende sykerefusjoner innen dette området slår tungt negativt ut. Det er forventet bedre balanse når disse er inntektsført for perioden. Ansvar 27 Kulturskole Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes refusjoner/inntekt som inntektføres etterskuddvis. Forbruk er ellers i god balanse med budsjett. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Den vesentlige inntekten for virksomheten refunderes i etterkant for hvert halvår. Renhold for voksenopplæringa er feilbudsjettert. Denne må budsjettjusteres. Område 3 Helse Velferd 300 Helsesektor 310 Sosialsektor Regnskapsrapport etter 4 mnd drift: Utgiftssiden: Når det gjelder utgiftssiden så er det enkelte små poster som viser overskridelser men som ikke har innflytelse på totalresultatet. De postene som har vært kritiske og som har vært den største utfordringen, er bidrag til livsopphold, anbringelse og forvaring samt forebyggende innen barnevernet. For å ta bidrag til livsopphold først, så er denne posten i balanse pr. dato, det samme er anbringelse og forvaring i barnevernet. Forebyggende derimot, har et overforbruk pr. dato på kr Det er forventet et vesentlig større forbruk innenfor barnevernet 2. halvdel av året, fordi ca 5 saker skal opp i fylkesnemnda. Dette vet vi koster penger, uten at vi her og nå kan fastslå nøyaktig beløp. Men en må kalkulere med utgiftsøkning kommende halvår. Når det er sakt, så har vi 2 prosjekt som heter Treffsted for ungdom og SOS prosjektet. Disse prosjektene utgiftsføres fortløpende over ansvar 31, pengene kr står på fond, og når fondene inntektsføres i slutten av året vil utgiftssiden forbedres med tilsvarende. Konklusjon utgiftssiden.: Pr. dato er denne i balanse. Inntekter: Der er hovedproblemet i forhold til integreringstilskuddet som er for høyt budsjettert. Vi har nå regnet på at det totale tilskuddet vi kan påregne for 2008 vil ligge på 9.3 mill kr. 5

6 Sak 54/08 I budsjettet er det lagt inn 11.3 mill kr. En differanse på 2. mill kr. For å kompensere for dette må vi ta inn ca. 20 flytninger mer enn vi har planlagt dette år. I følge flyktningekontoret, er dette i praksis meget vanskelig fordi flaskehalsen er boliger til familier. Dette er et problem som vi har fått de siste 2 årene, og som har sammenheng med at markedet for leiligheter i byen er blitt betydelig strammere. Kommunen har behov for flere leiligheter for vanskeligstilte på boligmarkedet. For å være rimelig sikker på at en klarer å ta inn differansen på inntektstapet kan det være at man heller må se på kutt i utgifter som et bedre alternativ. Konklusjon: Sektoren ligger pr. dato an til et underskudd på 2.mill kr. 330 Pleie- og omsorg Regnskapstallene viser et forbruk på mill. Dette gir et forbruk på 40 % (vel 3 mill. overforbruk) i forhold til budsjett fordelt på 12 mnd (Burde da vært 33,33%). Sammenlignet med eget periodisert budsjett ligger det i midlertid bare 2 % over. Dette tilsvarer ca. 1 mill. Årsaken til divergensen mellom de to sammenligningsmåtene skyldes at inntekter ikke kommer før senere psykiatritilskudd, oppholdsbetaling, samt at bl.a.overføring til sentralkjøkken allerede er foretatt for de første 6 mnd. Framskrevet gir dettet et overforbruk på ca 3 mill ved årsslutt et beløp som harmonerer med de innsparinger som ble gjort under forutsetning av stengte sykehjemsplasser. 340 Funksjonshemmmede Regnskapet viser et forbruk på 41 % til nå i år. Ved beregning av inntekter for ressurskrevende tjenester som er budsjettert til 2,7 mill,- som vil utgjøre en inntekt på kr ,- pr måned. Beregnet ut fra de inntekter som er budsjettert,- viser regnskapet et forbruk på de fire første månedene i 2008 på 35 %. Det er beregning av fastlønn som er lagt for lavt i budsjettet som er årsak til dette. Dette resultatet er 2 % høyere enn budsjettert. Videre er det et noe høyt forbruk på området avlastning og Dette området som er avlastning og støttekontakt er stadig økende og vil i år kunne gå med et overforbruk på ca kr viser et regnskap pr April 108 %. Dette skyldes inntekter på kr for ressurskrevende tjenester som er forventet innbetalt tidlig på høst Fastlønn på 3480 er for lavt budsjettert. En stilling som er budsjettert med er avsluttet fom og vil bli ubesatt Sentrum distrikt- viser et resultat i regnskap pr April på 36 %. Fastlønn er her for lavt budsjettert Ura distrikt- er bra i balanse og viser et regnskap pr April på 33 %. Fastlønn er her for lavt budsjettert Brukerstyrt personlig assistanse- er bra i balanse og viser et regnskap pr April på 34 %. Her vil det komme inntekter for Brukertyrt personlig assistent ordning på kr Dette er kr høyere enn budsjettert. 6

7 Sak 54/ Dagtilbud- er bra i balanse og viser et regnskap pr April på 34 %. Sektorleders vurdering : I den siste perioden har det vært mye sykdom og vansker med å få vikarer på enkelte av de ulike tjenestesteder. Dette har medført økning i vikarbruk og ekstrabelastning i form av overtid /merarbeid på enkelte ansatte innenfor tjenesten. Det er for lite budsjettert på fastlønn og det er økning innenfor tiltak som avlastning / støttekontakt og dette er hovedårsak til et overforbruk på 2 %. 370 Alstahaug Sentralkjøkken. Kommentar: Det er budsjettert for lite i forhold til vikar innleie, ved sykdom innen for arbeidsgiver perioden,dette vise seg gjennom hele året. På grunn av innkjøp av ny potetskreller er budsjettet for inventar og utstyr oversteget. Område 4 Plan og utvikling 400 Bygg og eiendom. I og med at sektorleder er på ferie kommenteres det grovt fra økonomiavdelinga. Sektoren har brukt 33% av totalforbruket noe som stort sett er bra, men enkelte poster er brukt opp og noen er ikke brukt. Som sektorleder kommenterer for mars er vedlikehold av tekniske anlegg brukt opp sånn at det må utvises stor nøkternhet resten av året. Forsikring av bygg og anlegg er utgiftsført og gjelder for hele året. Inntekter fra husleie er høyere enn prognosen noe som gjør resultatet bedre. Med unntak av vedlikehold av tekniske anlegg som er oppbrukt ser rådhuset (ansvar 6075) ut til å være jevngod med prognosen. På ansvar 6099 (adm) er det budsjettert med 2 stillinger, kun den ene er besatt. Imidlertid er også stillingen tillagt en liten del som leder for Sandnessjøen Fjernvarme AS, og refusjon fra denne blir inntektsført 2 ganger i året. 410 Brann og Beredskap Ansvarssted: 6100 forbruk 20% Ansvarssted: 6117 forbruk 27% Ansvarssted: 6150 forbruk 12% Ansvarssted:6151 forbruk 29% 420 Kommunalteknisk sektor Økonomirapport April Kommunalteknisk Ansvarssted: 6200 Komm.tek. sektor Ansvarssted: 6213 Maskinpark. Ansvarssted: 6216 Serviceavdelingen. Ansvarssted: 6320 Vannforsyning. OK.Etterslep i belastning. OK.Etterslep i belastning. OK. Etterslep i belastning. OK. 7

8 Sak 54/08 Ansvarssted: 6330 Avløp. Ansvarssted:6340 Renovasjon. Ansvarssted: 6350 Kommunal renovasjon OK. OK. OK. Ansvarssted: 6400 Veger. Minimum for å drifte vegene ligger på 3,5 mill kr. Årets budsjett er på 3,174. Taperen blir reasfaltering. Novikveien, Miljøgata, Sjøbergs gt er allerede etterslep fra i fjor. Ansvarssted:6468 Veglys. Ansvarssted: 6500 Parkering. OK. OK. 470 Landbruk og Miljøsektor Rapporten ser grei ut. Sektoren har mottatt midler fra Statens Landbruksforvaltning på kr som skal utbetales som tilskudd til veterinærtjenesten. 490 Plan utvikling Område 8 Finans. Skatt- rammetilskudd. Frie inntekter er etter de siste beregninger anslått å ligge ca. 3,3 mill. kr. over budsjettert. Dette har sammenheng med at befolkningen pr er noe høyere enn antatt i budsjettopplegget samt en noe annen sammensetning av befolkningen enn forutsatt i opprinnelig budsjettopplegg. Videre er det en noe høyere skattevekst nasjonalt enn forutsatt i budsjettopplegget. Det er forutsatt kompensasjon for feil innmelding av data for minoritetspråklige elever i grunnskolen i dette anslaget, jfr. kommentarer til opprinnelig budsjett. Administrasjonen har hatt kontakt med KS og kommunaldepartementet om denne saken, men har ikke fått et endelig svar/ beløp. Følgende tabell illustrerer endringen i forhold til opprinnelig budsjett: Opprinnelig budsjett Nytt anslag Endring Rammetilskudd ekskl inntektsutjevning Skatt på inntekt og formue Nto. inntektsutjevning

9 Sak 54/08 SUM Eiendomsskatt Med basis i regnskapstall for 2007, anslås det en svikt i inntekter på ca. kr Momskompensasjon. Når det gjelder momskompensasjon investering er det en betydelig usikkerhet om budsjettet vil holde. Regnskapet for 2007 viser 2,8 mill. kr. i inngang, mens budsjettet for 2008 er på 3,8 mill. kr. For å oppnå budsjettmålsettingen, er en avhengig av at de prosjekter som er planlagt iverksatt i 2008, blir håndtert som forutsatt. Renter Bruttobudsjettet er på kr. 20,4 mill. Styringsrenten fra Noregs Bank er økt mer enn forventet i budsjettopplegget, videre har pengemarkedsrenten økt betydelig mer enn økningen i styringsrenten normalt skulle tilsi, hovedsakelig pga. uro i finansmarkedene internasjonalt. Utviklinga må her følges nøye, men en beregner netto overskridelse pr. dato på ca. 3,5 mill. kroner. Avdrag Budsjettet innehar minsteavdragsinnbetalinger og det forutsettes at budsjettet her vil holde. Utbytte Budsjettert utbytte Helgelandskraft er kr I h.t. pressemelding av fra Helgelandskraft er det foreslått et ordinært utbytte på 87, 1 mill. kr. for Alstahaug kommune eier 10,1 % av aksjene i Helgelandskraft og vil følgelig få utbetalt et utbytte på ca. kr. 8,8 mill. kr., dvs. 1,8 mill. kr. over budsjettert. Oppsumert finans: Ut fra det en kan se i dag, vil en ha en merinntekt i forhold til budsjettert på ca. 0,9 mill. kr. på finansområdet. SAMMENDRAG AV KOMMENTARENE På rammeområdene 1, 2 og 4 er det ikke rapportert om alarmerende tall. På rammeområde 3 Helse og Velferd vil det, dersom det ikkje settes inn tiltak, bli et framskrevet underskudd på rundt 5 mill. Med en merinntekt på Finans på ca.1,4 mill, (jfr. usikkerhet vedr. mva.komp.investering), styres det mot et underskudd på ca 3,0 mill. kr. om det ikkje settes inn tiltak. Av tiltak som er det jobbes med er inntak av flere flyktningar, noe som kan redusere underskuddet. Av andre usikkerhetsmomenter er det pågående lønnsoppgjøret med påfølgende konsekvenser for pensjonskostnadene. Mye tyder på at lønnsreserven som er lagt inn er for lav. 9

10 Sak 54/08 Budsjettregulering. 1) Frie inntekter er etter de siste beregninger anslått å ligge ca.. kr over opprinnelig budsjett ) Utbytte Helgelandskraft økes med 1.8 mill. kr. 3) Eiendomskatt reduseres med kr ) Renter økes med kr. 3,5 mill. som følge av høyere rentenivå. 5) Pleie- og omsorgssektorens budsjett økes med kr som delvis dekning av opprettholdelse av tidligere vedtatt nedlagt sykehjemsavdeling. 6) Kommunens egenandel vedr. forprosjekt omstilling, vedtatt i kommunestyret i april. Rammeområde Opprinnelig budsjett Utgifter opp/ Inntekter ned Utgifter ned/ Inntekter opp Nytt budsjett Finanstransaksjoner Finanstransaksjoner Finanstransaksjoner Finanstransaksjoner Pleie- og omsorg Sekretariat/info/arkiv SUM IV Saksbehandlers innstilling: 1. Foreliggende tertialrapport pr tas til etteretning. 2. Kommunestyret vedtar de endringer av budsjettet som fremgår av saksframlegget. Sandnessjøen, den Frank Pedersen Økonomisjef V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Edith Holand administrasjonssjef Formannskapet den : Etter forslag fra representanten Arnt Jakobsen ble saken enstemmig vedtatt utsatt til neste møte. 10

11 Sak 54/08 Representantene fikk saken utdelt i møtet og hadde dermed ikke fått anledning til å sette seg inn i saken. Bevitnes: Grethe Tønder Sekr. 11

12 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 55/08 Formannskapet Saksbehandler: Evy Hesjedal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/835 Arkivnr.: 251 SAK: LÅNEOPPTAK FOR INNLØSNING AV BOLIGER OG PARSELL AV EIENDOM PÅ HORVNES I II Saksdokumenter (vedlagt): Brev fra Alstahaug kommune Møtereferat Brev til Advokat Roger Håkonsen Fremforhandlet kjøpekontrakter Utskrift av møtebok for Alstahaug Havnevesen KF av Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: Det henvises til havnestyrets behandling av saken: 1. Kommunestyret legger til grunn for sine beslutninger havnestyrets godkjenning av H-sak 02/08, H-sak06/08, H-sak 14/08 og H-sak16/08 2. Kommunestyret godkjenner låneopptak til Innløsning av boligene kr ,00 Dekning av advokat honorar inntil kr ,00 Tinglysing og dokument avgift kr ,00 3. Kjøp av sjøareal øst for I1, 27 dekar kr ,00 Totalt kr ,00 Det er bare foretatt endringer av teknisk karakter på innstillingen. IV Havnestyrets innstilling: 1. Kommunestyret legger til grunn for sine beslutninger havnestyrets godkjenning av 12

13 Sak 55/08 H-sak 02/08, H-sak06/08, H-sak 14/08 og H-sak16/08 2. Kommunestyret tar opp et lån stort kr på vegne av Alstahaug Havnevesen KF til følgende formål: Innløsning av boligene kr ,00 Dekning av advokat honorar inntil kr ,00 Tinglysing og dokument avgift kr ,00 3. Kjøp av sjøareal øst for I1, 27 dekar kr ,00 Totalt kr ,00 Avdragstiden settes til 20 år og havenfogden får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår. 13

14 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 113/05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret /07 Formannskapet /07 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 05/1484 Arkivnr.: S32 SAK: SANDNESSJØEN FJERNVARMEANLEGG AS - TILFØRSEL AV NY EGENKAPITAL I Saksdokumenter (vedlagt): Regnskap for Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg A/S for 2007 Årsberetning for Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg A/S for 2007 Revisjonsberetning for Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg A/S for 2007 Mail fra daglig styreleder for selskapet av II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: Som følge av to år med negativt resultat i selskapet er egenkapitalen i selskapet negativ med kr ,-. På denne bakgrunn anmoder styret eier (Alstahaug kommune) om tilførsel av ny egenkapital for å ivareta aksjelovens bestemmelser. Saken har kommet inn så vidt sent at en grundig saksbehandling ikke har vært mulig. Styreleder vil imidlertid, i samråd med ordfører, redegjøre for situasjonen i de politisk besluttende organer. En eventuell tilførsel av ny egenkapital fra kommunen vil, etter gjeldende regelverk, måtte håndteres via kommunens investeringsbudsjett. Det er ikke tillatt å foreta låneopptak til tilførsel av egenkapital, dermed vil en måtte benytte andre inntektsførte midler fra investeringsbudsjettet for å eventuelt tilføre denne egenkapitalen. 14

15 Sak 56/08 Det mest nærliggende er da å benytte de midler som kommunen får utbetalt fra Helgelandskraft A/S i form av ekstraordinært utbytte (tilbakebetaling av ansvarlig lån). Det er avsatt kr på ubundet investeringsfond fra Helgelandskraft, for det meste avsatt i 2007, øremerket badeanlegg, som kan benyttes til formålet. I investeringsbudsjettet for 2008 er midlene fra Helgelandskraft beregnet til 4,4 mill.kr. og forutsatt benyttet med 1 mill.kr. til egenkapitaltilskudd KLP og 3,4 mill. kr. til badeanlegg. Egenkapitaltilskuddet til KLP kan heller ikke lånefinansieres. Konsekvensen av dette økonomisk for kommunen, er økte rente- og avdragsutgifter i størrelsesorden kr pr. år ved realisering av badeanlegg, da midlene fra Helgelandskraft må erstattes med økt opplåning. Kommunens garantiansvar overfor selskapet er pr på ca. 18,4 mill. kr. En evt. tilførsel av ny egenkapital vil uansett bare være en løsning på kort sikt; utfordringen framover er å etablere et driftskonsept der en unngår framtidige underskudd. Saken legges fram uten innstilling. 15

16 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 57/08 Formannskapet Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/769 Arkivnr.: 250 SAK: SAMTYKKE TIL LÅNEOPPTAK FOR INVESTERING I SORTERINGSHALL SHMIL I Saksdokumenter (vedlagt): Anmodning om samtykke til låneopptak for investering i sortringshall. Representantskapsprotokoll fra Prosjektrapport sorteringshall. II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: SHMIL anmoder i skriv av eierkommunene om godkjenning av låneopptak stort kr. 13,8 mill. som skal benyttes til investering i sorteringshall på Åremma. Låneopptak utover 10 mill. kr. krever samtykke av eierkommunene i.h.t. selskapsavtale, videre skal låneopptaket godkjennes av Fylkesmannen. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre godkjenner at SHMIL tar opp et lån stort kr. 13,8 mill for finansiering av sorteringshall på Åremma. Sandnessjøen, den Frank Pedersen Økonomisjef V Administrasjonssjefens innstilling: Administrasjonssjefen tiltres saksbehandlers innstilling. 16

17 Sak 57/08 Sandnessjøen den Connie Pettersen for Edith Holand administrasjonssjef 17

18 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 58/08 Formannskapet Saksbehandler: Ole Strømsnes Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/782 Arkivnr.: 202 K21 SAK: KOMMUNAL GARANTI VED INNKJØP AV OLJEVERNUTSTYR I Saksdokumenter (ikke vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn for saken: Helgeland Interkommunale utvalg for akutt forurensning ble stiftet i 2006 for å sette 12 eierkommunene på Helgeland i stand til å møte kravene til kommunal beredskap mot akutt forurensning. I vedtatte planverk legges det opp til etablering av depot for utstyr for både sjø og landbasert forurensning i Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen. Landbasert utstyr er kjøpt inn i 2007 og tildelt brann- og redningsvesene i disse 3 byene. Den største utstyrspakken for landbasert forurensning er plassert i Mosjøen, for øvrig ut fra en risikovurdering. Det som nå gjenstår er å få sjøbasert utstyr på plass. Saksopplysninger: Utstyret som nå skal kjøpes er sjøbasert utstyr for begrensning og opptaking av oljeforurensning samt utstyr til å gjennomføre strandsanering. Utstyret er valgt ut fra en risikovurdering samt forslag til utstyr fra Statens Forurensningstilsyn og Kystverkets beredskaps avdeling. Plassering skjer i 2 mobile containere for hvert av stedene Brønnøy, Sandnessjøen og Mosjøen. Vedlikehold vil bli kostet av HIUA og kontrollrutiner vil bli utført av det stedlige havnevesen eller brannvesen. Det har vært gjennomført anbudsrunde på valgte utstyr vinteren 2008 som har vært lyst ut som offentlig anbud på Doffin og Ted. Anbudet er vunnet av NorLense A/S, Fiskebøl i Nordland og utstyret skal leveres i løpet av sommeren

19 Sak 58/08 Helgeland IUA er nå i drift og driftes i det daglige av vertskommunen Brønnøy ved avdeling brann- og redningsvesen. Låneopptak vil derfor gjøres av vertskommunen med del garantier fra samtlige 12 eier kommuner, fordelt etter innbyggertallet i den enkelte kommune. Låneopptaket vil bli på vel 2.1 mil. kr for å dekke innkjøpet på kr ,- eks. mva. Merverdiavgiften kjøres tilbake til prosjektet som en del av finansieringen. Årlige kapitalutgifter vil bli på ca. kr for et serielån med nedbetalingstid på 10 år til en foreslått effektiv rente på 6,75 %. Kapitalutgiftene for lånet dekkes gjennom prosjektregnskapet for Helgeland IUA, for øvrig etter vedtatt budsjett i årsmøte 1.april Innkjøpet nå vil og stadfeste at Helgeland IUA har utstyr på plass for å håndtere en oljeforurensningssituasjon på sjø i sin tiltenkte rolle. Dette vil og påvirke positivt for vurderingene som gjøres i forbindelse med tildeling av nye konsesjoner for oljeletting og oppstart av drift på kartlagte oljefunn utenfor kysten av Helgeland. Saksvurdering: Fordeling av kommunal garanti vil bli som følger: Innbyg. pr Lånegaranti pr. kommune Alstahaug 7207 kr Bindal 1631 kr Brønnøy 7535 kr Dønna 1463 kr Grane 1537 kr Hattfjelldal 1463 kr Herøy 1683 kr Leirfjord 2090 kr Sømna 2056 kr Vefsn kr Vega 1295 kr Vevelstad 485 kr Sum kr IV Saksbehandlers innstilling: På bakgrunn av henvendelse fra Helgeland Interkommunale utvalg for akutt forurensing innvilger Alstahaug kommunestyre Brønnøy kommune som vertskommune en garanti stor kr Garantien gis i form av simpel kausjon. Garantitiden utløper

20 Sak 58/08 Innkjøpet nå vil stadfeste at Helgeland IUA har utstyr på plass for å hådtere en oljeforurensingssituasjon på sjø i sin tiltenkte rolle. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandler innstilling tiltres. Sandnessjøen den Ole Strømsnes Avd.leder Brann og beredskap Edith Holand administrasjonssjef 20

21 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 59/08 Formannskapet Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/845 Arkivnr.: A20 SAK: SKOLETILBUD VED LAUVØYLANDET SKOLE I Saksdokumenter (vedlagt): Uttalelse fra ; Områdeutvalg og foreldreråd ved Lauvøylandet skole II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Beregningsgrunnlag for lærerlønnskostnader Beregningsgrunnlag for kostnader vedrørende skoleskyss Forskrift om skoletilhørighet i grunnskolene i Alstahaug. Regler for skyss av elever ved grunnskolen og de videregående skoler i Nordland, Nordland fylkes kommune, samferdselsavdelingen III Saksutredning: Bakgrunn. Ut fra en endret elevsituasjon ved Lauvøylandet skole, er administrasjonen bedt om å utrede for alternativ organisering av skoletilbudet for elevene ved Lauvøylandet skole. Endringene som er beskrevet ivaretar er i tråd med opplæringslov og forskrifter. Ut fra Opplæringslova, 9a-6. om informasjonsplikt og uttalerett, har kommunalsjefen informert de berørte områdeutvalg, samarbeidsutvalg, skoler, elevråd og foreldreråd i forkant av saken. Disse har også blitt invitert till å komme med synspunkter i forhold til saken. Uttalelsene er vedlagt. Fakta Fra høsten 08 er elevtallet ved Lauvøylandet skole redusert fra 5 til 2 elever, pga fraflytting. Eleven går i 4. og 5. klassetrinn. I tillegg får en ungdomsskoleelev med spsielle behov, deler av sitt opplæringstilbud fysisk organisert ved Lauvøylandet skole. Lauvøylandet har pr i dag 1 barn i førskolealder. 21

22 Sak 59/08 Skolen har i dag lønnskostnader tilsvarende 1,1 lærerårsverk. Dette vil være uendret med 2 elever. Reduksjon av antall elever betyr i svært liten grad endring av driftskostnadene for skolen. Lauvøylandet skole har i dag et netto budsjett på kr Alternativ organisering A) Lauvøylandet innlemmes i Tjøtta skolekrets med en samlet skole på Tjøtta B) Lauvøylandet innlemmes i Mindland skolekrets med en samlet skole. Videre ungdomsskoletilbud ved Tjøtta skole Av de to alternativene er det kun alternativ A) som vurderes. En vesentlig årsak er at flytting til Mindland, ikke vil gi tilsvarende innsparing av lærereressurs. Videre gir alternativ a) en billigere og enklere skolevei. Det skal også være med i vurderingen at alternative a) er klart foretrukket av foreldrene ved Lauvølandet skole. Beregnet innsparing Ved at Lauvøylandet innlemmes i Tjøtta skolekrets vil det gi en netto innsparing pr år; ,- Forventet innsparing for 2008 (5mnd) er netto kroner ,-. Innsparing mnd Ansvarsted: 2630 LAUVØYLANDET SKOLE 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER , DRIFTSUTGIFTER 56 25, INVENTAR/UTSTYR/VEDLIKEHOLD 3 1, KJØP AV TJENESTER SOM ERSTAT. KOMM. E.P. 3 1, Sum ansvarsted: 2630 LAUVØYLANDET SKOLE , Totalt innsparing i lønnskostnader: ,- pr 5 mnd: ,- Annen innsparing i drift pr 12 mnd: , - pr 5 mnd: , - Beregnet merutgifter i skyss pr 12 mnd: , - pr 5 mnd: 5 000, - En nedlegging av Lauvøylandet skole vil påvirke mandatet til det pågående omstillingsprosjektet, med en reduksjon i rammen tilsvarende innsparingsbeløpet. Skyss Det er ingen lovpålagt grense for akseptabel reisetid mellom heim og skole. Samferdselsdepartementet har gitt veiledende norm på reisetid. Det er heller ingen krav til reisefølge for små barn på båt. Kommunen er imidlertid ansvarlig for at elevene har en sikker skolevei. Ut i fra det perspektivet vil det være naturlig å vurdere reisefølge for elever ut fra alder. Det er i dag ordning med reisefølge for funksjonshemmet ungdomsskoleelev fra Lauvøylandet. Utover dette er det høsten 08 kun elever fra mellomtrinnet. 22

23 Sak 59/08 Uavhengig av elevenes alder er det nødvendig at kommunen etterspør sikkerhet hos aktuell trafikkselskap. Kommunen bærer utgiftene for skyss beregnet som hovedregel etter gjeldende billettakst. Konsekvenser Et skolesamfunn med 2 elever gir ikke en optimal opplæringssituasjon. Undervisningstilbud basert på en lærer vil naturlig gi en begrenset tilgang til kompetanse i skolen. Fellesskap med andre elever har betydning i en opplæringssituasjon. Samtidig er det også et sosialt aspekt i barnets hverdag. En større skole vil gi styrket fagmiljø for personalet, og gi eleven tilgang til en samlet større kompetanse. Barna kan få flere muligheter til å utvikle sosiale relasjoner som betyr flere muligheter til å utvikle vennskap, større muligheter til å lære av og i lag med andre elever. Dette er impulser som utvikler både sosialt og faglig. På den andre siden har små skoler bedre forutsetninger for å se den enkelte elevs behov. Så fremt læreren innehar tilstrekkelig kompetanse, vil voksenstøtten i opplæringen også være bedre. Nærhet til skolen gir også trygghet for eleven. Trygghet må imidlertid balanseres med utfordring. For dagens elever på Lauvøylandet skole, har de et godt forhold til Tjøtta skole gjennom samarbeid mellom skolene. Skolens ansatte mener derfor at overflytting til Tjøtta er relativt udramatisk for dagens elever. Samfunnsaspekt Skolen har også en utvidet funksjon i nærmiljøet, utover å gi opplæring til barna. Skolen er ofte også lokalmiljøets samlingspunkt. Å legge ned en skole berører også viktige momenter i nærmiljøet som ikke relateres til skoletilbudet. For å ivareta barnas forhold til nærmiljøet, og for å ivareta lokalmiljøets behov for kontakt med skolesamfunnet, ser skoleledelsen for seg en fortsatt sporadisk bruk av skolebygningen på Tro. Skolen har gjennom de siste årene organisert øyas eneste kafëtilbud. Dette organiseres en dag i måneden, og kan fortsatt ivaretas av elevene ved Tjøtta skole gjennom entreprenørskapsarbeid. Økonomi: Et skoletilbud ved Tjøtta skole kan for budsjettåret 08 organiseres innen dagens budsjettramme for Tjøtta skole. Foruten kostnadene til skyss, må det tas høyde for mulig økt behov for reisefølge for elev med spesielle behov. For Tjøtta skoles budsjett 2009, vil det kunne bli en økning i budsjett for læremidler på ca 5000 utfra dagens nøkkeltall pr elev. Foreldreråd, elevråd, områdeutvalg og organisasjonene har uttalt seg i forhold til mulige konsekvenser de ser. Dette er vedlagt. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar at Lauvøylandet innlemmes i Tjøtta skolekrets. Det vil gi en netto innsparing pr år; ,- Forventet innsparing for 2008 (5mnd) er netto kroner ,-. 23

24 Sak 59/08 Vedtaket vil påvirke mandatet til det pågående omstillingsprosjektet, med en reduksjon i innsparingsrammen tilsvarende innsparingsbeløpet kr ,-. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Connie H. Pettersen Kommunalsjef Connie Pettersen for Edith Holand administrasjonssjef 24

25 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 60/08 Formannskapet Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 07/528 Arkivnr.: B12 SAK: OMORGANISERING TIL OPPVEKSTSENTER SØVIK OG AUSTBØ I II III Saksdokumenter (vedlagt): Uttalelse fra enhetene ved Søvik barnehage, Søvik skole og FAU Saksdokumenter (ikke vedlagt): Beregningsgrunnlag for administrasjonskostnader Stortingsmelding nr Og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring. Saksutredning Bakgrunn; Barnehagene ved Austbø og Søvik er i en situasjon der det nå er endring i ledelsen. Samtidig har det vært diskutert over tid, spesielt på Søvik, muligheten for å se barnehage og skole som en enhet. Det er også startet opp en vurdering for samme organisering av skole og barnehage på Tjøtta, men her er det ikke kommet langt nok til å iverksette dette på dette tidspunktet. Situasjonsbeskrivelse: Tusenbein barnehage på Austbø mistet sin styrer i I denne sammenheng ble det administrativt vedtatt å legge barnehagens drift under skolens rektor i et prøveår. Barnehagen tilsatte likevel en pedagogisk leder/styrer, men med mindre administrativt ansvar. Prøveordningen oppleves som positiv. I løpet av et år er det ikke alle effekter vi kan få prøvd ut, men noen effekter viste seg raskt. Det er reelt bedre utnyttelse av personalet på tvers mellom skole og barnehage, som bla avhjelper vikarbehov. Videre opplever skolen å ha bedre oversikt over kommende behov på skolen, ut fra bedre kjennskap til førskolegruppa. Ved Søvik barnehage og Søvik barne- og ungdomsskole, har det over tid vært del samarbeid på tvers av enhetene. Enheten har allerede i flere år hatt felles samarbeidsutvalg. 25

26 Sak 60/08 Styrer og rektor vurderer det slik, at en felles enhet vil fremme et videre faglig samarbeid, samtidig som det ligger administrative gevinster i en samorganisering. Både Søvik og Austbø har folkebiblioteket fysisk plassert i skolen, noe som styrker helheten i funksjonen som oppvekstsenter. Forventet effekt: Det er ikke direkte økonomisk innsparing i samordning av administrasjonen. Administrasjonens oppgaver vil derimot bli organisert slik at ledelsen utnyttes mer effektivt. Barnehagene er svært små enheter med liten administrasjonstid. Det er likevel samme krav til disse ledernes økonomiog personaloppfølging, som det er til øvrige enhetsledere i kommunen. Administrasjonstida til styrerne skal også ivareta en faglig ledelse. Det er nå et økt krav til faglig ledelse av barnehagene. I de barnehager vi her vurderer, er også den største delen av stillinga i aktivt pedagogisk arbeid, dvs i lag med barnegruppa. For å ivareta kvaliteten på både den pedagogiske og den administrative ledelsen vurderes det derfor som svært hensiktsmessig å flytte hoveddelen av det administrative til enhetsleder på skolen. Ut fra erfaring ved Austbø, ser vi at den tenkte indirekte innsparing, ved større fleksibilitet av personalet, gir raskt effekt. Dette er naturlig da relativt små enheter ellers har få personer å spille på. En større enhet gir nye muligheter til organisering. En helhetlig styring av driftsmidlene kan også gi nye investering- og driftsmuligheter. Små enhetsbudsjett gir i mange tilfeller en mer ineffektiv drift. En mer langsiktig økonomisk og faglig effekt er konsekvensene av faglig samspill. Samorganiseringen gir en langt bedre utgangspunkt for å ha en helhetlig oversikt, der tiltak blir satt inn tidlig for det enkelte barn. Dette vet vi, ut fra nasjonal forskning, vil gi effekt i redusert spesialundervisningsbehov opp gjennom skolen. Det er også av betydning at det blir et større fagmiljø å utvikle seg i. Enhetene vi her vurderer er så små at det er snakk om en fagstilling på et sted og to på et annet. Forslag til endring av administrasjon ved felles enhet; Barnehagens ledelse i dag; Styrer med % administrasjonstid. Rektor: Ansvar: Overordnet økonomi og personal ansvar. Anvisningsmyndighet innen alle ansvarsområder for den felles virksomhet. Tid: % administrasjonstid Dette avhenger av hvorvidt SFOtilbudet også ligger inn under barnehagen. Annen godtgjøring: Kronebeløp tillegg for flere enheter, som kan vurderes omgjort til mer administrasjonstid? Må vurderes i forhold til praksis hos rektorer i sammenlignbare situasjoner. Pedagogisk leder i barnehagen: Ansvar: Delegert ansvar for daglig personaloppfølgning (organisering, sykefravær og vikar) Disponere et visst driftbudsjett etter vurdering i lag med leder. Organisering av det faglige arbeidet, deriblant samarbeid og kontakt med heimen. 26

27 Sak 60/08 Tid: % administrasjonstid avhengig av antall barn Annen godtgjøring: Lønn som styrer. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre vedtar at 1. barnehage og skole ved Søvik organiseres som en enhet, oppvekstsenter, med felles leder. Rektor ivaretar sektorlederfunksjonen, med myndighet innen personal og økonomi. Barnehagen har fortsatt styrer som avdelingsleder/faglig leder. 2. barnehage og skole ved Austbø organiseres som en enhet, oppvekstsenter, med felles leder. Rektor ivaretar sektorlederfunksjonen, med myndighet innen personal og økonomi. Barnehagen har fortsatt styrer som avdelingsleder/faglig leder. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Connie H. Pettersen Kommunalsjef Connie Pettersen for Edith Holand administrasjonssjef 27