Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd

Transkript

1 Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Vår ref.: RR Dato: Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 27. oktober 2014 kl Sted: Kunnskapsparken Finnsnes, møterom 221 Følgende saker er til behandling: 46/14 BUDSJETTPROSESSEN FOR 2015 DE INTERKOMMUNALE ENHETENE 47/14 BUDSJETT 2015 SEKRETARIATET 48/14 LØKTA BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN /14 MIDT-TROMS ARBEIDSGIVERKONTROLL BUDSJETT /14 BUDSJETT 2015 PPT FOR MIDT-TROMS 51/14 BUDSJETT 2015 Senja Lab 52/14 PEDAGOGISK SENTER BUDSJETT /14 VANNREGIONUTVALGET I TROMS valg av vararepresentant 54/14 OSO REPRESENTASJON FRA REGIONEN 55/14 MIDT-TROMSPAKKEN - STRATEGISK UTREDNING MIDT-TROMS - VIDERE OPPFØLGING 56/14 KOMMUNESTRUKTUR UTREDNINGSOPPDRAG OG PROSESS 57/14 PLAN FOR INNHOLD I REGIONRÅDETS DESEMBERMØTE 58/14 MØTEPLAN /14 ORIENTERINGSSAKER 60/14 ÅPEN POST Paul Dahlø /s/ regionrådets leder Herbjørg Valvåg daglig leder Regionrådsmøtet holdes før Profilgruppas møte med Tromsbenken om statsbudsjettet For profilgruppemøtet er det egen påmelding; alle ordførere og rådmenn er invitert. Profilgruppas invitasjon følger denne innkallinga som eget vedlegg. 1

2 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Administrativt råd 29/ Regionrådet 25/ Administrativt råd 43/ Regionrådet 37/ Administrativt råd 49/ Regionrådet 46/ BUDSJETTPROSESSEN FOR 2015 DE INTERKOMMUNALE ENHETENE Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tabelloversikt økonomien til de enkelte interkommunale enhetene fra 2011 med budsjettforslag 2015 Milepælsplan for budsjettprosessen for 2015; jfr AR-vedtak og RR-vedtak Denne saka har til hensikt å gi en oversikt over prosessen med å få på plass 2015-budsjett for de interkommunale enhetene. AR (det enkelte styret) og regionrådet må gjøre vedtak vedrørende den enkelte enhets budsjett. AR s vedtak : For de enkelte enhetene konkluderer AR med følgende: PPT: Budsjettet for 2015 skal følge rammen som er gitt i det framlagte alternativ A. PS: SenjaLab: MTAK: Det budsjetteres med 3 mndrs drift i påvente av budsjettvedtakene for 2015 i kommunene. Budsjettforslaget brukes som grunnlag for framlegg for AR og RR i oktobermøtene. Budsjettforslaget brukes som grunnlag for framlegg for AR og RR i oktobermøtene. LØKTA: Budsjettet for 2015 skal ha samme ramme som gjaldt for Sekretariatet: Budsjettforslaget brukes som grunnlag for framlegg for AR og RR i oktobermøtene. 2

3 Styreleder Alf Rørbakk og daglig leder Midt-Troms regionråd hadde møte med PPT for Midt- Troms vedrørende situasjonen for enheten og eierkommunene mht PP-tjenester. På dette møtet la tjenesteleder og ansatte fram disse dokumentene: Spørreundersøkelse / evaluering av PPT for Midt-Troms ARs budsjettvedtak - konsekvenser PPT for Midt-Troms Brev fra ansatte ved PPT for Midt-Troms De tre dokumentene fulgte innkallinga til regionrådets møte som egne vedlegg. De ble også vedlagt innkallinga til AR-møtet Regionrådets vedtak : 1. Budsjettforslagene for 2015 oversendes kommunene for innarbeiding i kommunenes budsjetter. 2. Regionrådet ber om å bli holdt løpende orientert om budsjettforslag og budsjettvedtak i den enkelte kommune. 3. For PPT vil regionrådet anbefale at kommunene går for budsjettforslag B. PPT har gjennomført hensiktsmessig endring av drift; tjenesten er betydelig bedret for kommunene. Det vil derfor være et stort tilbakeskritt om en skal gå på en reduksjon av bemanning, som er en konsekvens av budsjettvedtak A. 4. Pedagogisk senter kan ikke gjennomføre et nytt år med usikkerhet om hvorvidt tjenesten ønskes opprettholdt. Regionrådet vil tilrå at deltakerkommunene vedtar et budsjett som kan gi forutsigbar drift for hele året Dokumentene fra regionrådets sak 37/14 ble sendt til alle kommunene v/postmottak og kopi til rådmennene, jfr. pkt. 1 i regionrådets vedtak Løkta har retta opp sitt budsjett i henhold til AR- og RR-vedtak. Innstilling til vedtak: Oversiktssak om budsjett for 2015 for de interkommunale enhetene tas til orientering. Det vises for øvrig til behandling av den enkelte enhets budsjett. AR s vedtak: 1. AR opprettholder sitt vedtak av AR er kritisk til prosessen der enkeltenheter får overprøvd AR s vedtak i regionrådet. Enhetene skal gå tjenesteveg. Regionrådets vedtak: 3

4 VEDLEGG 1 ENHET Regnskap 2011 Regnskap 2012 PPT PS Regnskap Budsjett ( ) ( ) Regnskap Forslag ( ) ( ) A: ( ) B: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kommentarer TFK ute fra Regnskap 2011, 2012 og 2013 saldert med fond, forventet underskudd også i Se RR-vedtak og AR-vedtak Fra : Sørreisa ute, opphør av kontaktordning FM. Utviklingsarbeid gjennom nettverk og prosjekt. Se RR-vedtak SenjaLab ( ) ( ) ( ) (0) Regnskap 2011: Saldert med fond. Endring i eiernes betalingsmåte fra Lite fondsreserver. Arb.g.k. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Løkta ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) Salg av tjenester: ( ) Mer bemanning / flere tjenester fra 2012 Drift av 5 nettverk og flere prosjekt. Forslag retta opp ihht AR- og RR-vedtak Sekretariatet ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Mange arbeidsoppgaver ingen merkantil hjelpetjeneste. 1 Tall i parentes er det beløpet som er fordelt/fordeles på kommunene. Evt. overskudd tilbakeføres til kommunene. Senja Lab kan reservere overskudd til fond. 2 Budsjettvedtak for 2014 gjort av AR og RR i oktober Endringer som følge av nedskjæringer på til sammen for enhetene Pedagogisk senter, LØKTA, PPT og SenjaLab; jfr vedtak i Lenvik kommunestyre, er ikke lagt inn i tabellen. 4

5 VEDLEGG 2 BUDSJETTARBEIDET FOR ENHETENE I MIDT-TROMS REGIONRÅD SIGNALER TIL ENHETENES ARBEID Møtetidspunkt/frister HANDLING AR /RR AR RR Innen AR RR Innen Signaler til enhetenes arbeid. Enhetenes forslag til budsjettramme - med begrunnelser. AR gjør vedtak på rammenivå for enhetene. Dette tas til RR. RR gjør vedtak på rammenivå for enhetene. Det oversendes kommunene for budsjettarbeidet der. Frist for kommunene for å komme med respons/innspill vedr. RRvedtak av Enhetenes forslag til budsjett med årsplan. RR gjør vedtak vedr sekretariatets/regionrådets budsjett og den samlede budsjettoversikten. Kommunenes vedtak vedrørende budsjett for enhetene oversendes regionrådet. 5

6 AR s vedtak : 1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter vedtas. 2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte kommune, jfr frist for kommunene for å komme med respons/innspill i prosessen. 3. Inntil videre utarbeides budsjettene med utgangspunkt i de kronebeløpene som var vedtatt i AR/RR for Regionrådets vedtak : 1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter vedtas. 2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte kommune, jfr frist for kommunene for å komme med respons/innspill i prosessen. 3. Inntil videre utarbeides budsjettene med utgangspunkt i de kronebeløpene som var vedtatt i AR/RR for

7 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Administrativt råd 50/ Regionrådet 47/ BUDSJETT 2015 SEKRETARIATET Vedlegg: Budsjettforslag 2015 med opplisting av viktige arbeidsområder Innstilling til vedtak: Budsjett for sekretariatet for 2015 vedtas. AR s vedtak: Budsjett for sekretariatet for 2015 vedtas. Regionrådets vedtak: 7

8 BUDSJETT MIDT-TROMS REGIONRÅD - SEKRETARIATET Art Art(T) Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Fastlønn Interkommunalt Pensjonspremie KLP Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer Arbeidsgiveravgift Lønn Kjøp av varer og tjenester Mva som gir rett til kompensasjon Avsetning til bundne fond (pensjonskostnader) Utgift Salgsinntekter Refusjon fylkeskommunen Refusjon fra kommunene Momskompensasjon Refusjoner Bruk av bundne fond Finansieringsinntekter Inntekt Bruk av bundne fond 290 Interk samarbeid (ikke egne rettssubj) Interkommunalt sekretariat 0 8

9 SEKRETARIATETS BUDSJETT 2015 FORDELT PÅ KOMMUNENE: Forslag fordelt Folketall pr. Halvparten i like Etter 2015 SAMMENL SAMMENL andeler folketall Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy

10 OPPGAVER I 2015: (nummerering for å lette henvisning) 1. Møteplan for 2015 (AR, RR, MTT) med fortløpende saker 2. Høringsuttalelser; faglig og praktisk oversikt, intern samordning i regionen m.m. 3. Satsinga vedrørende samhandlingsreformen psykisk helse og rus 4. Planer og oppfølging for utvikling av barnehage- og skolesektoren: Vi løfter i flokk 5. Koordinering mot og gjennom interkommunale samarbeidsenheter a. Budsjett, handlingsplaner, regnskap, årsmeldinger b. Lønnsforhandlinger c. Tilsettinger d. Prioriterte arbeidsområder i enhetene 6. Samarbeid og samhandling i Kunnskapsparken faglig nyvinning og synergier 7. Forberedelse til etablering av regionalt ungdomsråd 8. Møter i næringslederforum 9. Oppfølging av biblioteksamarbeidet 10. Kompetanseutvikling og FoU i regionen samarbeidsordninger spesielt med UiT Norges arktiske universitet 11. Prosjektsøknader tilsagn gir muligheter og spennende og nye arbeidsfelt. Avslag gir andre effekter 12. Kystsoneplanlegging Midt- og Sør-Troms overtatt prosjektansvar september Regionalt vertskap i Midt-Troms tiltak/oppfølging/evaluering/resultater 14. Arena Utmark 15. Forskningsdagene i Midt-Troms 16. Utdannings- og yrkesmessa 17. Kontakt og samarbeid Profilgruppa 18. Kontakt og samarbeid med KS 19. Kontakt og samarbeid med Troms fylkeskommune; store fylkeskommunale planregimer, mange møtekoordineringer, stort omfang av høringer 20. Kontakt og samarbeid med Fylkesmannen i Troms 21. Kontakt og samarbeid med de øvrige regionrådene i Troms 22. Informasjonskontakt Tromsbenken 23. Referansegruppearbeid, eks.: Ny studieplan for medisinerutdanninga UiT Norges arktisk universitet 24. Kontakt mot interkommunale samarbeidsordninger utenfor paraplyen til Midt-Troms regionråd; eks. Friluftsrådet og Krisesenteret 10

11 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Administrativt råd 51/ Regionrådet 48/ LØKTA BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 (Gjelder alle kommunene) Vedlegg: Forslag til budsjett med handlingsplan 2015 for LØKTA Innstilling til vedtak: Budsjett og handlingsplan for 2015 for LØKTA vedtas. AR s vedtak: Budsjett og handlingsplan for 2015 for LØKTA vedtas. Regionrådets vedtak: 11

12 Handlingsplan LØKTA 2015: LØKTA skal jobbe for kvalitetsutvikling i helse og omsorgstjenestene i Midt-Troms kommunene ved å drive informasjonsvirksomhet, plan- og utviklingsarbeid, nettverksbygging og interkommunalt samarbeid. For 2015 ønsker vi følgende hovedmålsettinger: Hovedmål 1: Styrke nettverksarbeidet mellom kommunene. Ved siden av den faglige utviklingen ønsker vi å styrke samhandling og kjennskap til hverandre på tvers av kommunene. Dette gjøres ved å gjennomføre kursrekker og ressursgruppemøter i alle fem nettverkene. Hovedmål 2: Utvikle og initiere til nye utviklingsprosjekter i Midt-Troms (eksempelvis ift hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi) og gjennomføre følgende prosjekter: Samhandlingsreformen, økt fokus og ny arbeidsdeling; psykisk helse og rus Forebygging gjennom samhandling og kompetanse med særlig fokus på rus og psykisk helse til barn og unge Utvikling av kommunale oppfølgingstilbud i frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser. (søknad sendes 29.august) 12

13 LØKTA-BUDSJETT 2015 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 kommentarer LØNN: Leder 100% og to koordinatorer/prosjektledere i 50% hver. Beregnet 3,3% komm deflator Det er fortsatt noe usikkerhet rundt utgiftene i Kunnskapsparken. De faste husleie utgiftene er nå kjent, mens fellesutgiftene varierer. Dette 1 - KJØP AV VARER OG TJENESTER: utgjør den største økningen her. Kontorleie i KP, (ikke leie av lokaler for møter/s a ml i nger), renhold, strøm Kontorutgifter: internett, data, telefon, parkering, osv Gjennomføring av nettverksaktiviteter OVERFØRING TIL ANDRE (Moms, tilskudd LMG, samhpris) Budsjettet er satt opp med MVA, vises derfor ikke momskompensasjon her FINANSIERINGSUTGIFTER (Bundne fond) TOTALE UTGIFTER: Vi får ikke eksterne tilskudd til alle nettverkstiltakene. Viktig å fokusere på økt nettverksaktivitet og ikke bare faglig påfyll. 6 - SALGSINNTEKTER: Refusjon fra nettverk og prosjekt, litt salg av kursdeltagelse 7 - REFUSJONER momsref og tilskudd fra kommunene Tilskudd fra kommunene TOTALE INNTEKTER

14 Kommune Folketall pr % av driftskostnadene i LØKTA deles likt 20% av kr ,- = kr ,40 Kommunefordeling 2015 Kr folketallsfordelt; /30103= 25,72 pr innbygger Totalt pr kommune 2014 Totalt pr kommune 2015 Andel i prosent Bardu ,09 Berg ,94 Dyrøy ,61 Lenvik ,21 Målselv ,13 Sørreisa ,67 Torsken ,83 Tranøy ,51 Totalt Mvh Lena Røsæg Olsen Daglig leder LØKTA

15 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Administrativt råd 52/ Regionrådet 49/ MIDT-TROMS ARBEIDSGIVERKONTROLL BUDSJETT 2015 (Gjelder kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy) Vedlegg: Forslag til budsjett 2015 Innstilling til vedtak: Budsjett for Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for 2015 vedtas. AR s (styrets) vedtak: Budsjett for Midt-Troms arbeidsgiverkontroll for 2015 vedtas. Regionrådets vedtak: 15

16 Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll BUDSJETT 2015 Art(T) Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnsk Budsjett 2013 Fastlønn 2 stilling Lønn adm og ledelse av ordningen Pensjonspremie KLP 20,9% Arbeidsgiveravgift Arbeidgiveravgift av refusjon syp Fagtidsskrifter/litteratur 5000 Bevertning Abonnement/telefon etc Andre utgifter(drift) Stillingsannonser Kurs/konferanseavgifter Oppholdsutgifter i forb. m/kurs Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelser diett Andre oppgavepliktige reisegodtgjørelser. Ikke oppg.pl. Reiseutg. (buss, tog, fly etc.) Husleie PC og utstyr til PC - inkl. programvare Annet inventar og utstyr Kontormaskiner 6250 Internkjøp Mva kompensasjonsordning 8% og 25% Mva kompensasjonsordning inntekter Tap på krav Salg av kontroller til andre kommuner Annet avgiftspliktig salg av varer og tjen Sykelønnsrefusjon Feriepenger av sykelønn Foreldrepenger MVA-kompensasjon 25 % inntekter MVA-kompensasjon 25 % kjøp varer og tj MVA-kompensasjon 8 % kjøp varer og tj Refusjon fra andre kommuner(interkomm.) Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll

17 Fordeling mellom kommunene: Fordeling i Sum Kommune Antall Lto / Bedrifter % bedrifter Bunnavtale Fordelt totalt Bardu , Berg , Dyrøy , Målselv , Sørreisa , Torsken , Tranøy , Ibestad (salg av kontroll) Totalt Salg av kontroller til Ibestad kommune er ikke medtatt i fordelingen til kommunene. 17

18 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Administrativt råd 53/ Regionrådet 50/ BUDSJETT 2015 PPT FOR MIDT-TROMS (Gjelder kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy) Vedlegg: Forslag til budsjett 2015 for PPT for Midt-Troms Regionrådet (ordførerne i de fem samarbeidskommunene) gjorde i sak 37/14 følgende vedtak vedrørende PPT for Midt-Troms: For PPT vil regionrådet anbefale at kommunene går for budsjettforslag B. PPT har gjennomført hensiktsmessig endring av drift; tjenesten er betydelig bedret for kommunene. Det vil derfor være et stort tilbakeskritt om en skal gå på en reduksjon av bemanning, som er en konsekvens av budsjettvedtak A. Innstilling til vedtak til AR : Det framlagte forslag B vedtas som budsjett for 2015 for PPT for Midt-Troms. AR s (styrets) behandling: AR opprettholder sitt vedtak fra , d.v.s. det framlagte forslag A. Regionrådets behandling: 18

19 PPT for Midt-Troms - BUDSJETT 2015 Konto Utgifter Budsjett 2014 Forslag A 2015 Forslag B 2015 Merknad A Merknad B Reell lønnsutgift Lønn fagstillinger Lønnsvekst (3,3%) Lønnsvekst ,3% Lønnsvekst 3,3% Lønn merk Lønnsvekst (3,3%) Lønnsvekst ,3% Lønnsvekst 3,3% Sum lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. godtgj Godtgjørelse bil Pensjonsinnkudd KLP (20,5%) Benyttet 20,5% Benyttet 20,5% Pensj.innsk./forskr.ordn.- private Arbeidsgiveravgift (5,1%) Benyttet 5,1% Benyttet 5,1% Sum pensjon/arb.g.avg./div Kontormatr. / kontorutgifter Ab. Fagtidsskrifter/Litteratur Brukt i Annet undervisningsmateriell Brukt i Bevertning møter, kurs (internt) Andre utgifter (drift) Velferdstiltak ansatte Rengjøringsmateriell Ikke oppg.pliktig opph.utgifter Utleggsdekning etter regning Terminalbriller/syns u.s. ansatte 0 0 0

20 Porto og frankeringsutgifter Brukt / Ab.avgifter/Tellerskritt tlf./faks Datakommunikasjon Annonse, reklame, infor Oppl.tiltak og kurs/konferanse Kurs/oppholdsutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelser Klesgodtgjørelse Ikke oppg.pliktig reiseutgifter Parkering (Parkeringskort) Reell utgift Strøm/elektrisk kraft Brukt / Yrkesskadeforsikring Husleie, leie lokaler pr kvartal Faste avgifter, gebyrer, lisenser ol Kommunale avgifter, renovasjon Lisenser dataprogrammer (HK) Inventar/PC og utst. inkl progr.v Inventar/Annet inventar og utstyr Drift/Service IT Brukt / Drift/Service Kontormaskiner Kjøp av renholdstjenester Brukt / Tolketjeneste Konsulenttjenester (avg.fritt) Sum øvrige driftsutgifter , , Sum Totale Utgifter , ,

21 Inntekter Refusjon fra fylkeskommunen Budsjett 2014 Budsjett A 2015 Budsjett B Ref andre kommuner (eierkom) Overføring fra fond Sum Inntekter Fordeling av utgiftene: Kommune Utgifter 2014 Barne/elevtall 2013 Utgifter A 2015 Utgifter B 2015 Barne/elevtall 2014 Berg Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Troms fylke Totalt Overføring fra fond Sum inntekt

22 Kommentar til budsjettet: Det legges frem to budsjettforslag. Etter ett år i Kunnskapsparken begynner vi å få oversikt over utgifter. Like fullt er det fortsatt usikkerhet rundt noen av tallene. Det ene forslaget, A, har et budsjett som har sluttsum likt 2014 budsjettet. Det andre forslaget, B, har en økning som viser de reelle utgiftene for å drifte en PP-tjeneste. Differansen mellom budsjett A og B er totalt på ca og skyldes de ulike lønnsrelaterte kostnadene. Dette utgjør ca ei 75 % stilling. I 2013 hadde PPT et driftsunderskudd på Dette skyldtes bla dobbel husleie en periode, økt husleie i kunnskapsparken og ei generell underbudsjettering. Underbudsjetteringen har pågått siden 2011 da fylket trakk seg ut av samarbeidet. Etter 2011 har fondet blitt brukt for å balansere inntekter og utgifter. Bruken av fond bør ikke være en fast del av inntektsgrunnlaget til PPT.

23 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Administrativt råd 54/ Regionrådet 51/ BUDSJETT SenjaLab Vedlegg: Budsjettforslag 2015 for Senja Lab Innstilling til vedtak: Budsjettet for Senja Lab for 2015 vedtas. AR s (styrets) vedtak: Budsjettet for Senja Lab for 2015 vedtas. Regionrådets vedtak:

24 BUDSJETT SENJALAB For 2015 ser Senja Lab for seg følgende: Økt sårbarhet i bemanningssituasjonen om ikke vikar er tilgjengelig i løpet av høsten Med nåværende bemanning så mangler vi en laboratoriestilling i 50 %. Lavere lønnskostnader. Administrativ sekretær fortsetter i 70 % stilling (50 % administrativt, 20 % på laboratoriet). Første halvår 2014 har en nedgang i både enkeltanalyser (- 9 %) og inntjening (- 7 %) sammenlignet med Vi ser for oss at oppdragsmengden blir liggende på dagens nivå. Tilskudd fra NAV vedr laborantstilling fortsetter. Økte driftskostnader for bl.a. kalibrering av vekter. Ingen, eventuelt moderat prisøkning i En ansatt skal ut i omsorgspermisjon rundt årsskiftet. Lønnsbudsjett : Ingeniør 60 % Tekniker 1 80 % Laborant 100 % Sekretær/Lab 70 % Renhold 21,34 % Leder 100 % Seniorrådgiver 40 % Overtid Vikarer Tilskudd NAV Sum Lønn Lønnsoppgjør 3,50 % Pensjon 20,50 % Arb.avgift 5,10 % Sum personal Rammebudsjett: Sum personal V&T Sum UT Salg Tilskudd MHV - Sum INN Resultat 0

25 (Budsjett) 2013 (Regnskap) Sum personal V&T Sum UT Salg Tilskudd MHV / Refusjoner Sum INN Resultat

26 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Administrativt råd 55/ Regionrådet 52/ PEDAGOGISK SENTER BUDSJETT 2015 (Gjelder kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy) Vedlegg: Budsjettforslag for Pedagogisk senter for 2015 UTTALELSE VEDR. SITUASJONEN TIL PEDAGOGISK SENTER fra nettverket for administrasjon barnehage og skole Regionrådet (ordførerne i de fire samarbeidskommunene) gjorde i sak 37/14 følgende vedtak vedrørende Pedagogisk senter: Pedagogisk senter kan ikke gjennomføre et nytt år med usikkerhet om hvorvidt tjenesten ønskes opprettholdt. Regionrådet vil tilrå at deltakerkommunene vedtar et budsjett som kan gi forutsigbar drift for hele året Innstilling til vedtak til AR : Det framlagte budsjett for Pedagogisk senter for 2015 vedtas. AR s (styrets) vedtak: AR opprettholder sitt vedtak av AR s vedtak av var slik: Det budsjetteres med 3 mndrs drift i påvente av budsjettvedtakene for 2015 i kommunene. Regionrådets vedtak: 26

27 Pedagogisk senter for Midt-Troms forslag til budsjett 2015 Art Art(T) Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett Utgift Fastlønn Fastlønn Interkommunalt Vikar for fast ansatt Engasjementer/ prosjekter Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonspremie KLP + premieavvik Pensjonspremie SPK Pensjonspremie Vital Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer Arbeidsgiveravgift Lønn Kontormateriell Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur Annet undervisningsmateriell Bøker til skolebibliotek Bevertning Andre utgifter (drift) Rengjøringsmateriell Porto og fraktutgifter/frankering Ab.avg./tellerskritt telefon/faks Post- og bankgebyr Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon + stillingsannonser Gaver ved representasjon Utg. til foreleser/kursholder Kurs/konferanseavgifter Andre kursutgifter (opph/billetter) Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelser diett Andre oppg.pl. reisegodtgjørelser Avis Oppgavepl. konsulenthonorar Ikke oppg.pl. reiseutg. (billettutg.) Parkeringskort Strøm/elektrisk kraft Personal-/elevforsikring Yrkesskadeforsikring Husleie

28 Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l. + konting Kommunale eiendomsgebyrer Lisenser dataprogrammer PC - utstyr til PC inkl. programvare Inventar og utstyr Kontormaskiner Rep./service - IT Rep./service - Kontormaskiner Rep./service annet utstyr Kjøp av renholdstjenester Konsulenttjenester Kjøp av varer og tjenester Kjøp tjenester fra andre kommuner Kjøp av tjenester Mva utenfor mva-loven Tap på fordringer og garantier + overf til andre k Overføring til andre Forsinkelsesrenter/gebyrer (leverandører) Avsetning til bundne fond 5 Finansieringsutgifter Utgift Foreldrebetaling Kursavgift korte kurs Diverse salgs- og leieinntekter Utleie av lokaler - eiendom Salgsinntekter Statstilskudd Sykelønnsrefusjon Feriepenger av sykelønn Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Tilskudd/refusjon fra fylkeskommunen Tilskudd fra fylket Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre ( Private ) 7 Refusjoner Bruk av bundne fond Finansieringsinntekter Inntekt Interk samarbeid (ikke egne rettssubj) Ped senter for Midt-Troms Kommentarer: Lønn inkl. lønnsøkning på 3.3% Bevertning: Inkl. bevertning bl.a. Vi løfter i flokkk: ,- 28

29 Utg. kursholder Vi løfter i flokk: , Parkeringskort: Kjøp av tre plasser Husleie: inkl. leie møtelokaler Vi løfter i flokk + andre prosjekt Konsulenttjenester: Koordinator Indre Midt-Troms Vi løfter i flokk Tilskudd fra fylket: Gjelder Yrkes- og utdanningsmessa Bruk av bundne fond: Tilskudd fra fylket til pros. Kompetanseheving av ass. i bhg Kommunal andel + Vi løfter i flokk Generell kommentar: Pedagogisk senter er helt avhengig av prosjektmidler for å få budjsettet i balanse. Dette er som kjent usikre og variable midler som det er vanskelig å budsjettere med i forhold til drift. Årsaken til at det er budsjettert med bruk av bundne fondsmidler, er at prosjektene ikke kan avsluttes før våren Midlene kom først i slutten av juli, slik at oppstart nødvendigvis må bli utpå høsten. I tillegg har senteret redusert bemanning denne høsten. 29

30 30

31 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Regionrådet 53/ VANNREGIONUTVALGET I TROMS valg av vararepresentant Arne Nysted er regionens medlem i vannregionutvalget. Han ble valgt Det er hensiktsmessig at regionrådet velger en vararepresentant til dette arbeidet. RR s vedtak: 31

32 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Regionrådet 54/ OSO 3 REPRESENTASJON FRA REGIONEN Midt-Troms regionråd behandla sak om valg av representant og vararepresentant til OSO i møte og gjorde følgende vedtak: 1. Margrethe Hagerupsen er valgt som Midt-Tromsregionens faste representant i OSO for neste fireårsperiode. 2. Inger Linaker er valgt som vararepresentant. Margrethe Hagerupsen har p.g.a. stort arbeidspress bedt seg fritatt fra dette vervet. Hun har også orientert sekretariatet i OSO om situasjonen. RR s vedtak: 3 OSO er overordnet samordningsorgan mellom UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet 32

33 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Regionrådet 36/ Regionrådet 40/ Regionrådet 55/ Midt-Tromspakken - Strategisk utredning Midt-Troms Videre oppfølging etter behandling i Troms fylkesting Vedlegg: Protokoller fra to saker i siste fylkestingssamling: - Saksprotokoll 60/14 Handlingsplan for fylkesveg Saksprotokoll 62/14 Strategisk utredning for transport i Midt-Troms Saka legges fram til drøfting for videre oppfølging. Regionrådets vedtak : 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Administrativt råd 18/ Regionrådet 12/ Midt-Tromstinget 01/ Regionrådet 28/ Regionrådet 41/ Administrativt råd 57/ Regionrådet 56/ KOMMUNESTRUKTUR UTREDNINGSOPPDRAG OG PROSESS I henhold til innholdsplan for regionrådets møter skal sak om kommunereformen stå på dagsorden i hvert møte. I det følgende refereres de vedtakene som er gjort i regionrådets organer. Regionrådet behandla saka i møte og gjorde slikt vedtak: Midt-Troms regionråd viser til klare meldinger fra regjeringen om at det legges opp til en omfattende kommunereform. Regionrådet slutter seg til målsettingen om robuste kommuner som over et bredt spekter kan gi kvalitetsmessige gode tjenester til innbyggerne. Regionrådet vil derfor delta aktivt i utredningsarbeidet om hvorvidt endring av kommunestrukturen bør gjennomføres for å oppnå målsettingen. Regionrådet legger opp til å søke regjeringen om prosjektmidler til dette utredningsarbeidet, under forutsetning av tilslutning fra flere av medlemskommunene. Regionrådet vil be deltakerkommunene behandle saken om hvorvidt en slutter seg til regionrådets planer om utredningsarbeid knyttet til regjeringens kommunalreform. (Enstemmig) I Midt-Tromstinget innleda statssekretær Jardar Jensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet om temaet, jfr. meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015: Kommunereform. Stikkord fra hans innledning er tidligere sendt ut til regionrådets medlemmer. Midt-Tromstingets vedtak: 1. Midt-Tromstinget takker statssekretær Jardar Jensen for innledning og dialog med Midt- Tromstinget. 2. Regionrådet bes følge opp saka i tråd med den planen som er lagt i rådets vedtak av

40 Regionrådets vedtak : 1. Midt-Troms regionråd vil følge opp sitt vedtak av og Midt-Tromstingets vedtak av om aktiv deltakelse i utredningsarbeidet vedrørende kommunestruktur. Dette er i tråd med vedtak i flertallet av samarbeidskommunene. 2. Regionrådet vil ta kontakt med Fylkesmannen og KS Troms for å avklare momenter og planer for utredningsarbeidet. 3. Noen av deltakerkommunene i Midt-Troms regionråd har samarbeid med kommunene mot sør (Salangen, Lavangen og Gratangen). Dette hensyntas og avklares med disse kommunene, Fylkesmannen og KS Troms ved definering av utredningsarbeidet. Vedtaket ble oversendt Fylkesmannen og KS Regionrådets vedtak : 1. Utredningsansvaret for å komme videre i prosessen med kommunereform ligger hos den enkelte kommune. 2. Regionrådets utgangspunkt er at rådet har ansvar for å bistå til å koordinere arbeidet for regionens kommuner, inkludert mulige samarbeidskommuner mot sør. 3. Utgangspunktet til Midt-Troms regionråd er at hele regionen skal utredes som ett av alternativene, og ber kommunene om å ta stilling til dette. Punkt 3 ble vedtatt mot 1 st. Saka tas opp i AR og RR i oktobermøtene for at det kan skje ei erfaringsutveksling mellom kommunene, samt at det kan gis statusmeldinger på framdrifta generelt og i forhold til pkt. 3 i RRvedtaket av spesielt. Den annonserte veilederen Veien mot en ny kommune nås via denne linken: AR s behandling: AR avventer kommunestyrenes behandling, jfr RR-vedtak av pkt 3. AR er innstilt på å samarbeide om aktuelle utredningsoppgaver. Regionrådets behandling: 40

41 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Regionrådet 59/ Regionrådet 06/ Regionrådet 17/ Regionrådet 32/ Regionrådet 44/ Regionrådet 57/ PLAN FOR INNHOLD I REGIONRÅDETS DESEMBERMØTE Det er ett regionrådsmøte igjen på planen for 2014; 15. desember i Sørreisa. Aktuelle saker for dette møtet er: - MIDT-TROMSPAKKEN - STRATEGISK UTREDNING MIDT-TROMS oppfølging - KOMMUNESTRUKTUR UTREDNINGSOPPDRAG OG PROSESS oppfølging - BYREGIONPROGRAMMET - KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK AR-leder presenterer problemstillinger og tiltak på bakgrunn av AR s behandling av saka SKATTEKONTOR I NORD STRUKTUR henvendelse fra leder NTL skatt nord om trussel om nedlegging av skattekontor. Innstilling til vedtak: 1. Planen for regionrådsmøtet med de innspill som kom fram ved behandling av saka, tas til orientering. 2. Det utarbeides innholdsplaner for møtene i 2015 tilsvarende det systemet som har vært i bruk for

42 Møteplan 2014 Utvalg: Okt Nov Nov Des Midt-Tromstinget (formannskapsmedl.) mandager Regionrådet (ordførere/rådmann) mandager 27. KP 17. Utgår 15. Administrativt råd onsdager (rådmenn) Forberedelsesmøter RR-leder, AR-leder, daglig leder (møtested: kontor KP) Møtesteder Berg Lenvik Sørreisa Sørreisa 42

43 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Administrativt råd 59/ Regionrådet 58/ MØTEPLAN 2015 Vedlagt følger forslag til møteplan for Administrativt råd og regionrådet, også med innlagte forslag på datoer for forberedelsesmøter. Midt-Tromstinget er vedtatt nedlagt ved denne valgperiodens utløp. Følgelig er det ikke lagt inn noe høstmøte for tinget. Innstilling til vedtak: Møteplanen for 2015 godkjennes. AR s vedtak: Møteplanen for 2015 godkjennes med mulig flytting av AR-møtet i januar til , dette som et ettermiddagsmøte i Tromsø. Foreløpig holdes både dette tidspunktet (12.01.) og av som mulige møtedager. Regionrådets vedtak: 43

44 Møteplan 2015 Utvalg: Jan Febr Mars Apr Mai Juni Aug Sept Okt Nov Nov Des Midt-Tromstinget 27. (formannskapsmedl.) mandager Regionrådet (ordførere/rådmann) mandager Avslutning nåværende Nytt RR konst RR Administrativt råd 12. eller onsdager (rådmenn) 28. Forberedelsesmøter RR-leder, AR-leder, daglig leder (møtested: kontor KP) Møtesteder Tranøy Tranøy Lenvik Dyrøy Bardu Torsken Torsken Målselv Målselv Sørreisa Sørreisa 44

45 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Regionrådet 59/ ORIENTERINGER 1. ARBEIDET MED DANNING AV REGIONALT UNGDOMSRÅD Det vises til referat fra møte , utsendt til møtedeltakerne, samt til kommunene v/ postmottak med kopi til ordførere og rådmenn. Her sakses planen for det videre arbeidet inn: VIDERE ARBEID - KONKLUSJONER FRA MØTET: Møtet samla seg om at tre ungdommer nå har en spesiell oppgave. Det gjelder Stine Bjørkli, Bardu med sekretær Rita Bjørn Erling Stangnes, Lenvik med sekretær Odd Fredriksen Tonje Lavik, Sørreisa med sekretær Monica Fredriksen Gruppa skal jobbe videre med å utvikle rammer, tiltak og vedtekter for å etablere et regionalt ungdomsråd. Det innebærer bl.a.: o Konstituering av gruppa: Ledelse og arbeidsfordeling o Utvikle kontaktnett til de åtte kommunenes ungdomsråd o Foreslå tiltak som gjør samarbeidet mellom de kommunale ungdomsrådene og et regionalt ungdomsråd smidig og godt o Gå gjennom de framlagte vedtektene og foreslå eventuelle justeringer o Lage opplegg for oppstartmøte/-arrangement o o Bruke Ungdommens fylkesråd, Nicklas Johansen, som veileder Tidshorisont: Møtet var opptatt av at alle kommunene skal få nytt ungdomsråd på plass før det avtales nytt fellesmøte. Kan eventuell etablering av et regionalt ungdomsråd skje i første halvdel av januar 2015? Inntil videre er avtalen at eventuelle reise- og møtekostnader dekkes av deres egen kommune. 2. KYSTSONEPLAN MIDT- OG SØR-TROMS Referat fra møte i Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms vedlegges til orientering. 45

46 3. PROSJEKTMIDLER LØKTA LØKTA har fått tilskuddsmidler på kr til «Utvikling av kommunale oppfølgingstilbud i frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser» Dette er midler over statsbudsjettet 2014, tildelt av Fylkesmannen i Troms. 4. STUDIESENTERET FINNSNES OG STUDIESENTERET.no - STATSBUDSJETTET 2015 Muntlig orientering. Innstilling til vedtak: De enkelte punktene tas til orientering. RR s vedtak: 46

47 MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato Vår ref. Antall sider Kl 09:00-14:30 Inger Andreassen 2 Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Forfall: Dyrøy: Knut Arne Johansen Gratangen: Ronny Grindstein Harstad: Halvar Hansen Sørreisa: Jarl Kato Solset Lavangen: Erling Bratsberg Kvæfjord: Torbjørn Larsen Salangen: Sigrun W. Prestbakmo Skånland: Einar Aune Lenvik: Louis Edvardsen I tillegg møtte: Inger Andreassen, Prosjektleder Kystplan Midt- og Sør- Troms Stein Arne Rånes, Prosjektleder Kystplan Troms Geir Ove Brandal, prosjektmedarbeider Kystplan MST Herbjørg Valvåg, Prosjektansvarlig Jan Inge Lakså, kontaktperson Harstad Asle Bogen, kontaktperson Lenvik Bjørn Lauransen, kontaktperson Torsken Bjørn Abelsen, kontaktperson Berg Ragnvald Tollefsen, kontaktperson Dyrøy Katrine Nordgård, kontaktperson Salangen Johan Gamnes, kontaktperson Gratangen Audun Sivertsen, kontaktperson Tranøy Berg: Guttorm Nergård, (leder) Tranøy: Arnt Einar Nilsen Torsken: Hans Peder Pedersen Ibestad: Dag Sigurd Brustind Referat sendes til: Medlemmer og varamedlemmer i interkommunalt kystsoneplanutvalg Administrative kontaktpersoner Postmottak i kommunene I tillegg blir referatet lagt ut på hjemmesiden til prosjektet ( 47

48 Saksliste: Det var kalt inn til arbeidsmøte, men to saker ble behandlet: 13/14 Valg av delegater til møte med fiskeriministeren 14/14 Status og fremdrift for prosjektet 15/14 Arbeidsmøte med gjennomgang av planens formål og bestemmelser. 13/14 Valg av delegater til møte med fiskeriministeren Prosjektet er invitert til møte med fiskeriminister Elisabeth Aspaker 5 nov kl 11:00 for å diskutere problemstilling med konflikt mellom fremtidig akvakulturlokaliteter og forsvarets skytefelt. Vedtak: Utvalgets nesteleder Halvard Hansen og Dag Sigurd Brustind representerer Kystplan Midt- og Sør- Troms sammen med prosjektleder Inger Andreassen på møtet. Vara for de politiske representantene : Leder Guttorm Nergård. 14/14 Status og fremdrift for prosjektet Prosjektleder redegjorde for status i prosjektet. Prosjektmedarbeider Geir Ove Brandal begynner 1 desember, og kartarbeidet vil derfor ikke være ferdigstilt før tidligst i januar. Det er derfor nødvendig å justere tid- og møteplan. Vedtak: Møte 20 oktober utsettes. Nye møtedatoer for interkommunalt planutvalg: 17 november 2014, 5 januar og 26 januar /14 Gjennomgang av planens formål og bestemmelser Prosjektleder gikk gjennom forslag til formål og bestemmelser for kystplanområdet. Representanten fikk komme med kommentarer og innspill underveis. Grunnlaget for forslagene er basert på innkomne innspill og kjente data fra flere kilder. Arbeidsgruppen med kontaktpersoner fra kommunen har hatt to arbeidsmøter for å jobbe frem grunnlaget. Kommentarer og innspill som kom frem i møte tas med videre i arbeidet med utkast til plan: - Reguleringskrav knyttes til de enkelte formål: 1-3 fjernes - Det er ønskelig å sette krav om støybegrensninger for til tak som ligger nært til bebyggelse - Ulike meninger rund 1-4, vurder utforming og innhold - Krav knyttet til byggeskikk må enten konkretiseres eller strykes (?) - Plankartet lukkes med flerbruksområde for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv (NFFF) - I 2-1a) Ta med ledninger knyttet til varmegjenvinning ol, evt. omformuler - 2-1b) tydeliggjøring av krav som knyttes til småbåtanlegg i retningslinjene vurder kravet om reguleringsplan for utdyping av farleder b) listing av krav til reguleringsplan for båthavn strykes (flytt evt. til retningslinjer?) c) se på formulering 48

49 - 2-5 flere typer akvakulturområder er mulige, må baseres på innspill fra kommunen. - Formulering i d) må endres, g) må evt. konkretiseres eller strykes. - Flerbruksområder for akvakulturfortøyninger tilsluttes - Om friluftsområder skal avsettes som formål eller hensynsone er ikke konkludert Politiske representanter oppfordres til å ta utkast og innspill tilbake til kommunen for politisk debatt. Dette gjelder spesielt for formålene akvakultur, natur og friluftsliv. Slik kan man sikre en best mulig forankring av planen. Sist i møte ble foreløpig konsekvensutredning for akvakulturområdene lagt frem. Her oppfordres det også til at man tar diskusjonen om områder tilbake til kommunene for videre diskusjon. Referent Inger Andreassen Vedlegg 1. Presentasjon fra møtet 2. Kart og liste over foreslåtte naturområder 3. Kart og liste over foreslåtte friluftsområder 4. Kart over oppdrettsområder 49

50 MØTEBOK Forvaltningsorgan Saksnr. Dato Regionrådet 60/ ÅPEN POST RR s vedtak: 50