UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Transkript

1 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret / /08 Saksbehandler Odd Hellum K-kode 151 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Uttalelser fra samarbeidsutvalgene i alle de kommunale barnehagene. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2009 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. A. Budsjettets talldel Det ble framsatt følgende forslag til endringer i forhold til rådmannens forslag til budsjett 2009, talldelen: Postboks 113 Sentralbord: Sørumsand Faksnr.: postmottak@sorum.kommune.no

2 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Tallforslaget Skole (se verbalforslag) Kulturskole (se verbalforslag) Bibliotek (se verbalforslag) Driftsmidler flyktningekoordinator/kultur Driftstilskudd LHL Sørum Merforbruk Netto driftsresultat Investering: Kommunal andel til lysløype Frogner 1,1 mill., belastes fond for anlegg til idrett og friluftsliv.

3 Fra FrP: DRIFTSBUDSJETTET Endringer i forhold til rådmannens forslag av Tekst Fellesinntekter og sentrale forutsetninger Fjerne eiendomsskatten boliger/redusere næring Forenklet organisasjonsmodell Tjenestepensjon på anbud Netto inntekter Grunnskolen SFO selvfinansieres Undervisningsmateriell og -utstyr Barnevern Barnevern: Tiltak i familien Helse- og sosial Økonomisk sosialhjelp Pleie- rehabilitering og omsorg Effektivisering/konkurransestimulering Forbedret tjenestenivå Omsorgslønn Fjerne egenbetaling trygghetsalarmer Kultur Kulturfabrikken selvfinansieres Aktivitetstilbud barn og unge Idrett Museer Plan og utbygging Veibelysning Kommunale veier, vedlikehold, asfaltering Servicesenteret Servicesenteret Netto utgifter Totalt Rådmannens netto driftsresultat Netto driftsresultat Netto driftsresultat

4 Fra Høyre og Venstre: Endringsforslag i forhold til rådmannens forslag per : Endring; Reduserte inntekter: 1. Redusert skatteinngang mill kr 1. Eiendomsskatt boliger mill kr Sum: mill kr Netto endring inntekter: mill kr Reduserte utgifter tiltak 2008 Endring; Reduserte utgifter: 1. Ingen økning i antall stillinger 12.1 mill kr 2. 5 % redusert leieareal ved bedre arealutnyttelse 3.4 mill kr og samordning av funksjoner 3. 1 % reduksjon i kommunens driftsutgifter 4.8 mill kr 4. Kuskerudnebben selges 0.5 mill kr 5. Barnehager privatiseres 1.5 mill kr 6. Fristille renholdstjenestene 10 % 1.4 mill kr 7. Outsourcing av IT-tjenester 2.7 mill kr 8. Reduksjon av tilskudd Bingsfosshallen 1.5 mill kr 9. Reduserte konsulentkostnader 1.0 mill kr 10. SFO-prisene ved en differensiert kostnadsdekning 1.6 mill kr Netto reduserte utgifter: 30.6 mill kr Sum til omfordeling 13.0 mill kr Endring; Økte utgifter: 1. Tiltak for kvalitet i skolen, herunder 7.0 mill kr økning til Melvold skole 2. Forbedret eldreomsorg/ herunder hjemmehjelpstjenesten 5.0 mill kr 3. Prosjekt for samordning og effektivisering 1.0 mill kr Sum: 13.0 mill kr Netto endring i forhold til rådmannens forslag pr : 0 Avstemningen over budsjettets talldel: Forslaget fra H og V : 8 stemmer, falt. Forslaget fra FrP : 6 stemmer, falt. Forslaget fra Ap, KrF, Sp og SV : 16 stemmer, vedtatt. B. Verbalforslag, oversendelsesforslag m.m. Det ble framsatt følgende verbalforslag m.m., som det ble stemt over med de angitte stemmetallene (enstemmig vil si med 30 stemmer, p.g.a. et forfall til møtet): Endrings- og tilleggsforslag i forbindelse med seksjonenes mål, fokusområder og resultatindikatorer Grunnskoleseksjonen: Nytt punkt under fokusområder: Gjennom utviklingsarbeid sikre erfaringsoverføringen i grunnskolen ved å etablere prosesser for åpen erfaringsoverføring mellom lærere, klasser, skoler og andre kommuner.

5 Nytt punkt under fokusområder: Arbeide for å bedre kjønnsfordelingen blant lærerne på barnetrinnet. Avstemningen: 24 6, vedtatt. Fra FrP: Indikatorer Ønsket resultat Brukerkapital Læringsmiljø Elevene på 7. og 10. trinn skal ha oppnådd et resultat blant de tre beste i Akershus. Elevresultater Elevene på 10. trinn skal ha oppnådd et resultat blant de tre beste i Akershus. Brukerkapital Elevene på 7. og 10. trinn skal ha oppnådd resultater som ligger blant de 5 beste i Akershus. Sykefravær 5 % Avstemningen: 24 6, vedtatt. Barnehageseksjonen: Fokusområde: Arbeide for å bedre kjønnsfordelingen blant personalet i barnehagene. Avstemningen: 23 7, vedtatt. Sykefravær 8 % Avstemningen: 24 6, vedtatt.

6 Barnevernseksjonen: Nytt fokusområde: Intensivere arbeidet med Tidlig Innsats. Sykefravær: Arbeide for å beholde den høye nærværsprosenten. Kompetanseheving: Se verbalforslag. Kulturseksjonen: Fokusområde: Være initiativtaker til planlegging og oppstart av vedlikeholdet av kulturstiene i Sørum. Fra FrP: Indikatorer Ønsket resultat Brukerkapital Kulturarrangementer Punktet tas ut Samfunnskapital Tverrfaglige prosjekter Punktet tas ut Interkommunale prosjekter Punktet tas ut Fra FrP: Fokusområder: Kulepunkt 1 og 4 beholdes, resten strykes.

7 Fra FrP: Fokusområder: Nytt kulepunkt: Være en støttespiller for frivillige lag og foreninger Avstemningen: 14-16, falt. Plan- og utbyggingsseksjonen: Forbedre rutiner og praksis mellom Sørum kommunalteknikk KF, Sørum kommunale eiendomsselskap KF og plan- og utbyggingsseksjonen. Servicesenteret: Fokusområde: Sammen med skoleledelsen vurdere behovet og nødvendigheten av PC-tettheten for elevene i skolene i forbindelse med rullering av strategisk IKT-plan. Mangler spesifikke tall ref. fellesindikatorene. Verbalforslag innenfor oppvekstutvalgets ansvarsområde 1. Prosjekt bedre læringsarenaene og resultatene innenfor realfag Det settes i gang et målrettet prosjektarbeid for å bedre læringsarenaene og resultatene innenfor realfag i sørumskolene. Tillegget i budsjettet disponeres inntil videre av skoleledelsen, men er ment tilført skolene etter nærmere behandling i O/U. 2. Grønn Omsorg tilbud som alternativ undervisning Sørum kommune skal i løpet av 2009 legge planer for å videreutvikle Grønn Omsorg som tilbud til elever som trenger alternativ undervisning.

8 3. Fra Høyre og Venstre: Prioritere ressursene i skolene, resultatene innenfor real- og språkfag Skolen er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner. For bedre å kunne følge opp Kunnskapsløftet er det ønskelig å prioritere ressursene på den enkelte skole. Undervisningsplanene for 2009 skal prioritere real- og språkfagene basert på resultatene i PISAundersøkelsen. 4. Fra Høyre og Venstre: Øremerket vaktmester Alle skolene tildeles minst én fast vaktmester. Avstemningen: 8 22, falt. 5. Fra FrP: Fritak fra tvungent skriftlig sidemål Sørum kommune søker departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet. Avstemningen: 10 20, falt. 6. Fra FrP: Resultatlønn for lærere Det bes om en sak på resultatlønn for lærerne. 7. Fra FrP: Driftsstyrer i skolene Sørum kommune søker departementet om et prøveprosjekt der skoleutvalgene omgjøres fra til driftsstyrer med foreldrene i flertall, og med totalt ansvar for den enkelte skole, inklusiv ansettelse av rektor og alt annet personale, samt pedagogisk plattform. 8. Fra Høyre og Venstre: Etablering av allmennfaglinje ved Sørumsand videregående skole Sørum kommune tar initiativ til etablering av allmennfaglinje ved Sørumsand videregående skole. (Spørsmålet om repr. Kjell Hermanns habilitet ved behandlingen av dette forslaget ble tatt opp av ordfører. Kommunestyret vedtok enstemmig at han er å anse som inhabil, og han fratrådte.) Avstemningen: 23 6, vedtatt.

9 9. Fra FrP: Barnehagene på anbud Driften av de kommunale barnehagene settes ut på anbud fra Avstemningen: 7 23, falt. 10. Fra FrP: Barnehageseksjonen avvikles Barnehageseksjonen avvikles som egen seksjon. Barnehagene legges administrativt under grunnskoleseksjonen. 11. Fra FrP: Avvikle sentralt inntak til barnehager Sentralt inntak til barnehagene avvikles på samme tid. 12. Fra FrP: Interkommunalt barnevern Det inngås samarbeid med en eller flere nabokommuner om en interkommunal løsning for barnevernsavdelingen. 13. Styrke arbeidet med å oppdage omsorgssvikt Alle som jobber med barn i Sørum kommune skal kurses for lettere å oppdage omsorgssvikt og overgrep overfor barn. Det må etableres og integreres strukturer for melding til barnevernet for alle virksomheter som jobber med barn og unge. Verbalforslag innenfor sosial- og omsorgsutvalgets ansvarsområde 14. Fra Høyre og Venstre: Forebyggende virksomhet og psykiatrien alternativer og valgfrihet Oppgavene innen denne sektoren vil i økende grad kreve en stor del av kommunens ressurser. Behovene i Sørum, spesielt innen forebyggende virksomhet og psykiatrien, skal analyseres med sikte på alternativer og valgfrihet for brukerne. Avstemningen: 8 22, falt.

10 15. Fra Høyre og Venstre: Basistilskudd til leger og fysioterapeuter Basistilskudd til leger og fysioterapeuter vurderes på nytt, eventuelt reforhandles. 16. Husleienivået i kommunale boliger Det har vært fokusert på husleienivået for leietakere av kommunale boliger. Sørum kommunestyre ønsker et notat som gir informasjon om hvordan den statlige og kommunale bostøtteordningen slår ut for innbyggere som trenger offentlig støtte i forbindelse med bokostnader. Det ønskes også en orientering om statens nylig vedtatte regelverk innenfor dette området. 17. Fra FrP: Ny sjanse for arbeidsløse Visjonen om at ingen skal være mottakere av passive ytelser skal være styrende for arbeidet, og mennesker som har falt ut av arbeidslivet skal gis en ny sjanse. Avstemningen: 7 23, falt. 18. Fra FrP: Sykehjemsplasser i syden Sørum kommune tar kontakt med andre kommuner som kunne tenke seg å etablere, eller har etablert, sykehjemsplasser i syden for samarbeid. 19. Fra FrP: Hospicetilbud Arbeide for at det etableres et verdig omsorgssted (Hospicetilbud) for uhelbredelig syke og døende pasienter i samarbeid med andre kommuner. Verbalforslag innenfor miljø- og utviklingsutvalgets ansvarsområde 20. Fra Høyre og Venstre: Kontroll med gitte tillatelser vedr. bygg og anlegg I for stor grad endres byggeprosjekter fra planstadiet til bygninger/anlegg tas i bruk uten at nødvendige tillatelser er innhentet. Det etableres et system for betryggende oppfølgning og strengere kontroll med deponier. Det kan oppnås ved å kjøpe denne type tjenester, eller at en interkommunal kontrollenhet bygges opp.

11 21. Fra FrP: Jord og skog Kommunens jord- og skogeiendommer selges. Avstemningen: 6 24, falt 22. Fra FrP: Etablering av ny stasjon mellom Frogner og Lindeberg Det etableres en formell kontakt med Jernbaneverket for å få etablert en ny stasjon mellom Frogner og Lindeberg, med en hyppigere avgangangsfrekvens og bedre parkeringsforhold. 23. Fra FrP: Trafikkforholdene i Lørenfallet Sørum kommune søker fylkets trafikksikkerhetsutvalg om midler til å gjøre noe med fotgjengerkryssingene ved Sørum skole spesielt, og fotgjengerkryssingene i Lørenfallet generelt. Verbalforslag innenfor kulturutvalgets ansvarsområde 24. Fra FrP: Kulturfabrikkens tilbud Tilbudet gitt av Kulturfabrikken gjennomgås. Rapport presenteres K/U 1. halvår. 25. Tilleggsbevilgning til Kulturfabrikken, utdyping av formålet med midlene Tilleggsbevilgningen har som formål å redusere ventelistene til Kulturfabrikken. Samtidig ønsker Sørum kommunestyre en oversikt over ventelistenes omfang, kriterier for tilbud til barn og unge i Sørum og hvordan praksis er i forhold til elever som er gått ut av grunnskolen. Avstemningen, 1. setning: 23 7, vedtatt. Avstemningen, 2. setning: Vedtatt enstemmig. 26. Fra Høyre: Åpningstidene Frogner bibliotek Budsjettet bør ta høyde for at Sørum bibliotek avd. Frogner gis anledning til å ha tilsvarende åpningstider som hovedbiblioteket på Sørumsand. 27. Tilleggsbevilgning til bibliotek, utdyping av formålet med midlene Sørum kommunestyre ønsker at åpningstiden for bibliotekfilialen på Frogner bedre blir tilpasset brukernes behov.

12 Alternativ avstemning mellom Høyres forslag (nr. 26) og forslaget fra Ap, KrF, Sp og SV (nr. 27): Forslaget fra Høyre : 8 stemmer, falt. Forslaget fra Ap, KrF, Sp og SV : 22 stemmer, vedtatt. 28. Innsatsen fra frivillig sektor En av bærepilarene innenfor kulturlivet er innsatsen fra frivillig sektor. Kommunestyret ønsker derfor at det blir foretatt en gjennomgang av balansen mellom frivillig innsats og det tilbudet som gis gjennom våre ansatte. Dette må også sees i sammenheng med en eventuell etablering av en nærmiljøsentral. Verbalforslag innenfor økonomi- og administrasjonsutvalgets ansvarsområde, samt generelle 29. Fra Høyre og Venstre: Eiendomsskatt Den etablerte ordningen med eiendomsskatt på verker og bruk fases ut over tid. For boliger fjernes en ordning med mange negative konsekvenser for innbyggerne i Sørum. 30. Fra Høyre og Venstre: Nøkterne kommunale bygg Alle kommunale bygg skal være nøkterne og strengt tilpasset det definerte behov, rasjonell drift og kostnadseffektivt vedlikehold. 31. Fra Høyre og Venstre: Konsernbudsjett Det utarbeides også konsernbudsjett for Sørum kommune som oppfølgning av det nylig innførte konsernregnskap. 32. Fra Høyre og Venstre: Kommunale foretak De kommunale foretakene som er etablert har fått en fremtidsrettet organisering. Kommunens øvrige resultatenheter skal i størst mulig utstrekning organiseres etter tilsvarende retningslinjer.

13 33. Fra FrP: Økonomiavdelingen som KF Økonomiavdelingen omdannes til et kommunalt foretak innen Fra FrP: Avvikle Bingsfosshallen i Sørum KF Bingsfosshallen KF avvikles innen Avstemningen: 8 22, falt. 35. Fra FrP: Ut av KS Sørum kommune melder seg ut av Kommunenes Sentralforbund, KS. 36. Fra FrP: Anbud på pensjoner Avtalen med KLP varsles sagt opp, og det hentes inn anbud på kommunens pensjonsforsikringer. 37. Fra FrP: Ungdomsboligene Ungdomsboligene selges. 38. Fra FrP: Jobbgarantien Jobbgarantien oppheves. Avstemningen: 8 22, falt. Følgende forslag ble ikke realitetsbehandlet, men oversendt til navngitt utvalg 39. Fra FrP: Kommunestyremøter på internett Kommunen sørger for å etablere en løsning med å legge kommunestyrets møter direkte ut på internett. Oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget.

14 40. Fra SV: Elektronisk piano i kommunestyresalen Det settes av kr til kjøp av elektrisk piano/flygel i kommunestyresalen. Pengene tas fra Ø/As frie midler/disposisjonsfond. Oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2009 for Sørum kommune, med følgende endringer: Skole (se verbalforslag) Kulturskole (se verbalforslag) Bibliotek (se verbalforslag) Driftsmidler flyktningekoordinator/kultur Driftstilskudd LHL Sørum Merforbruk Netto driftsresultat Investering: Kommunal andel til lysløype Frogner 1,1 mill., belastes fond for anlegg til idrett og friluftsliv. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Følgende verbale vedtak er fattet i tillegg til tallbudsjettet: Endrings- og tilleggsforslag i forbindelse med seksjonenes mål, fokusområder og resultatindikatorer Grunnskoleseksjonen: Nye punkt under fokusområder: Gjennom utviklingsarbeid sikre erfaringsoverføringen i grunnskolen ved å etablere prosesser for åpen erfaringsoverføring mellom lærere, klasser, skoler og andre kommuner. Arbeide for å bedre kjønnsfordelingen blant lærerne på barnetrinnet.

15 Brukerkapital Elevene på 7. og 10. trinn skal ha oppnådd resultater som ligger blant de 5 beste i Akershus. Sykefravær 5 % Barnehageseksjonen: Fokusområde: Arbeide for å bedre kjønnsfordelingen blant personalet i barnehagene. Sykefravær 8 % Barnevernseksjonen: Nytt fokusområde: Intensivere arbeidet med Tidlig Innsats. Sykefravær: Arbeide for å beholde den høye nærværsprosenten. Kompetanseheving: Se verbalforslag. Kulturseksjonen: Fokusområde: Være initiativtaker til planlegging og oppstart av vedlikeholdet av kulturstiene i Sørum. Plan- og utbyggingsseksjonen: Forbedre rutiner og praksis mellom Sørum kommunalteknikk KF, Sørum kommunale eiendomsselskap KF og plan- og utbyggingsseksjonen. Servicesenteret: Fokusområde: Sammen med skoleledelsen vurdere behovet og nødvendigheten av PC-tettheten for elevene i skolene i forbindelse med rullering av strategisk IKT-plan. Mangler spesifikke tall ref. fellesindikatorene. Verbalforslag innenfor oppvekstutvalgets ansvarsområde 1. Prosjekt bedre læringsarenaene og resultatene innenfor realfag Det settes i gang et målrettet prosjektarbeid for å bedre læringsarenaene og resultatene innenfor

16 realfag i sørumskolene. Tillegget i budsjettet disponeres inntil videre av skoleledelsen, men er ment tilført skolene etter nærmere behandling i O/U. 2. Grønn Omsorg tilbud som alternativ undervisning Sørum kommune skal i løpet av 2009 legge planer for å videreutvikle Grønn Omsorg som tilbud til elever som trenger alternativ undervisning. 3. Etablering av allmennfaglinje ved Sørumsand videregående skole Sørum kommune tar initiativ til etablering av allmennfaglinje ved Sørumsand videregående skole. 4. Styrke arbeidet med å oppdage omsorgssvikt Alle som jobber med barn i Sørum kommune skal kurses for lettere å oppdage omsorgssvikt og overgrep overfor barn. Det må etableres og integreres strukturer for melding til barnevernet for alle virksomheter som jobber med barn og unge. Verbalforslag innenfor sosial- og omsorgsutvalgets ansvarsområde 5. Husleienivået i kommunale boliger Det har vært fokusert på husleienivået for leietakere av kommunale boliger. Sørum kommunestyre ønsker et notat som gir informasjon om hvordan den statlige og kommunale bostøtteordningen slår ut for innbyggere som trenger offentlig støtte i forbindelse med bokostnader. Det ønskes også en orientering om statens nylig vedtatte regelverk innenfor dette området. Verbalforslag innenfor miljø- og utviklingsutvalgets ansvarsområde 6. Trafikkforholdene i Lørenfallet Sørum kommune søker fylkets trafikksikkerhetsutvalg om midler til å gjøre noe med fotgjengerkryssingene ved Sørum skole spesielt, og fotgjengerkryssingene i Lørenfallet generelt. Verbalforslag innenfor kulturutvalgets ansvarsområde 7. Tilleggsbevilgning til Kulturfabrikken, utdyping av formålet med midlene Tilleggsbevilgningen har som formål å redusere ventelistene til Kulturfabrikken. Samtidig ønsker Sørum kommunestyre en oversikt over ventelistenes omfang, kriterier for tilbud til barn og unge i Sørum og hvordan praksis er i forhold til elever som er gått ut av grunnskolen. 8. Tilleggsbevilgning til bibliotek, utdyping av formålet med midlene Sørum kommunestyre ønsker at åpningstiden for bibliotekfilialen på Frogner bedre blir tilpasset brukernes behov. 9. Innsatsen fra frivillig sektor En av bærepilarene innenfor kulturlivet er innsatsen fra frivillig sektor. Kommunestyret ønsker derfor at det blir foretatt en gjennomgang av balansen mellom frivillig innsats og det tilbudet som gis gjennom våre ansatte. Dette må også sees i sammenheng med en eventuell etablering av en nærmiljøsentral.

17 Følgende forslag ble ikke realitetsbehandlet, men oversendt til navngitt utvalg 10. Kommunestyremøter på internett Kommunen sørger for å etablere en løsning med å legge kommunestyrets møter direkte ut på internett. Oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. 11. Elektronisk piano i kommunestyresalen Det settes av kr til kjøp av elektrisk piano/flygel i kommunestyresalen. Pengene tas fra Ø/As frie midler/disposisjonsfond. Oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Sørumsand Odd Hellum Politisk sekretær Melding om vedtak til: Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus