Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2014

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 2

3 Innhold Hammerfest Eiendom KF... Feil! Bokmerke er ikke definert. Styret... Feil! Bokmerke er ikke definert. Antall møter og saker... Feil! Bokmerke er ikke definert. Daglig leder kommenterer... Feil! Bokmerke er ikke definert. Organisasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert. Formål... Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomi... 6 Regnskap... 6 Investering... 8 Likviditet Soliditet Gjeldsgrad Inntekter Faste utgifter Netto driftsresultat Medarbeidere Sykefravær Likestilling Etikk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Verdier... Feil! Bokmerke er ikke definert. Diskriminering... Feil! Bokmerke er ikke definert. Boliger Utleieboliger Formålsbygg Drift Vedlikehold Renhold

4 Hammerfest Eiendom KF Foretaket ble stiftet 13.februar I desember 2008 ble det vedtatt at eiendomsforvaltningen skulle organiseres i et kommunalt foretak med ansvar for total forvaltning av FDVU for kommunens bygg og anlegg. Organisasjonsendringene ble gjennomført fra 1.januar 2010, og vedlikehold, renhold og byggeprosjektavdelingen ble flyttet til foretaket. Overdragelse av eiendomsmassen ble iverksatt 1.oktober Oktober 2013 forelå evaluering av KF ene i Hammerfest kommune. Det ble i denne sammenheng besluttet at investeringsprosjektene og prosjektavdelingen skulle flyttes fra Hammerfest Eiendom KF til kommunens organisasjon med rådmannen som øverste ansvarlig. Ordningen var på plass pr 1.januar Etter omorganiseringen skal Hammerfest Eiendom KF overta forvaltning og driftsansvaret når et bygg er ferdigstilt. Foretaket skal likevel ha en representant med i byggeprosjektene. Styret i Hammerfest Eiendom KF pr Faste medlemmer: Sølvi Løkke Jarle Edvardsen Bjørg Alvestad Espen Hansen Trude Klaussen (Kommunens representant) Roy Karlsen (ansattes representant) Personlig vara: Gunnhild Engstad Svein Tore Jakobsen Guri Bjørkli Bjørn Oluf Holmgren Trond Berg Roar Johansen Antall møter og saker Antall møter Antall saker Daglig leder kommenterer 2014 synes på lik linje med tidligere år å ha hatt sine store og små utfordringer. Til tross for at Hammerfest Eiendom gjennomgående i kvartalsrapporter i 2014 viste et merforbruk ble likevel årsregnskapet et mindreforbruk på [.] mill. kr. Årsaken til dette positive resultatet er at Hammerfest kommune overtok låneporteføljen til eiendom med tilbakevirkende krav slik at eiendom i realiteten fikk redusert budsjetterte kapitalkostnader fra ca. 12,5 til kun 5 mill. i Hammerfest Eiendom la i tråd med opprinnelig budsjett for 2014 opp til et nøkternt drifts og vedlikeholdsnivå, hvor innkjøp som er gjort ble vurdert nøye. I tillegg ble det lagt opp til at eiendom bare i liten grad benyttet vikarer (selv ved langtidsfravær). I tråd med dette ble det kun utført nødvendig og sedvanlig drift av formålsbygg. Akutte vedlikeholdsbehov på formålsbygg ble dog avhjulpet og ekstraordinær finansiering ble fortløpende avklart direkte med rådmann. Utbedringer/renoveringer ble ellers gjennomført ut fra den økonomiske situasjonen. 4

5 På boligsiden har mer akutte behov vært prioritert. Til tross for at husleieinntektene [i tråd med budsjett] heller ikke i 2014 dekket de faste og totale kostnader har eiendom likevel foretatt nødvendig gjennomgang og vedlikehold av boliger i forbindelse med bytte av leietakere. Renhold har også driftet nøkternt med et mindreforbruk i 2014 på ca. kr 50. Det har vært et avvik i 2014 i forhold til regnskap og budsjett. Dette skyldes merforbruk av lønnsmidler på grunn av sykefravær og inntekt som følge av dette. Personalsituasjon Ny daglig leder kom på plass i mai 14. Hammerfest Eiendom i 2014 hatt stor avgang på drifts/og vedlikeholdssiden. Alle avgangene skyldes enten oppnådd pensjonsalder eller bruk av AFP. Det ble i denne sammenheng igangsatt arbeid med å få på plass erstatningspersonell i slutten av Pr. mars 15 vil driftssiden være avhjulpet noe i forhold til personalsituasjonen. Også innenfor merkantilt har det vært endringer. I tillegg til at ett årsverk har blitt flyttet fra renhold for å ivareta oppfølgingen av leieforhold har det også vært et ikke planlagt skifte på sekretærsiden. Hammerfest Eiendom igangsatte i tillegg til overnevnte et prosjekt for å få på plass all nødvendig data slik at foretakets forvaltningsprogram i tilknytning til bygningsmassen kan utnyttes fullt ut. Prosjektet utløper opprinnelig 28.februar, men vil basert på status i prosjektet fortløpende bli vurdert i forhold til forlengelse. Langtidsfraværet er redusert i perioden, korttidsfraværet er omtrent på samme nivå som året før. Sykefraværet er størst i driftsavdelingen mens det er redusert i de andre avdelingene i forhold til året før. Samlet sett var det betydelige personellmessige endringer i 2014 (og daglig leder forventer også noen avganger vår/sommer 15). Organisasjon Daglig leder Merkantil Drift / Vedlikehold Renhold Hammerfest Eiendom KF har to avdelinger: Drift / vedlikehold og renhold. Drift består av vaktmestertjenesten som ivaretar den daglige driften av bygningsmassen. Vedlikeholdsavdelingen vurderer den tekniske standeren på byggene og foretar vedlikehold der hvor behovet er størst. Renhold tar på sin side seg av det daglige renholdet på formålsbyggene. For uten nevnte avdelinger er tre merkantile stillinger knyttet opp mot daglig leder. 5

6 Formål Selskapets skal jfr. vedtektene kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. Hammerfest Eiendom KF har i denne sammenheng forvaltnings og driftsansvar for 277 boenheter til utleie (inklusiv innleide enheter). I tillegg har foretaket forvaltnings og driftsansvaret for kommunens formålsbygg, Pr utgjør dette (samlet) ca.: m2. Økonomi Regnskap Regnskap 2014 Reg. Budsjett 2014 Oppr. Budsjett 2014 Regnskap 2013 Regnskapsskjema Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

7 Driftsregnskapet for 2014 viser et mindreforbruk på 3,9 mill. I 2013 var det et mindreforbruk på 4,1 mill, dette er avsatt til fond i Inntekter Andre salgs og leieinntekter er kr 1,500 lavere enn budsjett. Dette skyldes i at det var budsjettert med for høye inntekter. Overføring med krav til motytelse er 51,7 mill. lavere enn budsjett. Dette skyldes at kommunens andel av finans bortfaller ved overtakelse av lånene til foretaket. Det er i tillegg overført 1,3 mill. fra kommunen til ekstra utbedringer som det ikke var funnet midler til i foretaket, blant annet er det foretatt ombygninger på barnevern for ekstra sikkerhet for de ansatte og brannvarslingsanlegget på Isbjørnhallen. Utgifter Lønnsutgifter er høyere enn budsjett, men lavere enn året før. Avviket for 2014 skyldes merforbruk i administrasjonen og renholdstjenesten. For renholdstjenesten er hovedårsaken til økt bruk av vikarer på grunn av sykefravær noe som også gir tjenesten en inntekt og de går dermed i balanse. Vedlikeholdsavdelingen har vakante stillinger som gir besparelser på lønn som gir et bedre resultat for foretaket totalt. Sosiale utgifter er et resultat av avviket på lønn. Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon er 2,6 mill høyere enn budsjett. I forhold til regnskapet i 2013 er det enn økning på 0,5 mill. Økningen i 2014 skyldes for lite budsjettert på blant annet strøm, leie av lokaler, avgifter og konsulenttjenester. Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjeneste produksjon gjelder renovasjonskostnader og kjøp av tjenester fra kommunen (lønn/personal avd, økonomiavd., IT etc.). Det er et avvik på 0,5 mill som skyldes for lavt budsjett på kjøp av renovasjonstjenester. Overføringer er 2,1 mill høyere enn budsjettet som skyldes mva. Ved merforbruk på kjøp av tjenester øker også denne posten, men samme beløp er økt på inntektssiden slik at dette får ingen resultateffekt. Avskrivninger er redusert med 31,9 mill. Alle formålsbygg er overført til kommunen og foretaket har kun utleiebygg igjen i balansen som utgjør en avskrivning på 3,8 mill i Renter og avdrag Renteutgiftene som er utgiftsført gjelder purregebyr på mottatte fakturaer. Det fremkommer ikke innbetaling av renter og avdrag da alle tidligere lån er overført til kommunen. Foretaket har et konsern lån hos kommunen for utleieboligenes andel. Dette er beregnet til 5 mill. i 2014 å redusere dermed FDVU overføringene fra kommunen med samme beløp.. Avsetninger Det er avsatt 4,1 mill. til disposisjonsfondet som var overskuddet i Bruk av fond og overføring til investeringsregnskapet er egenkapital innskudd fra KLP som skal kostnadsføres i investeringsregnskapet 7

8 Investering Regnskap 2014 Reg. budsjett 2014 Oppr. budsjett 2014 Regnskap 2013 Regnskapsskjema Investering Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Investeringsregnskapet er fullfinansiert. Det er investert 35,6 mill. i anleggsmidler, oversikt i egen tabell nedenfor. Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitals innskudd til KLP. Bruk av lånemidler Det er brukt 17,3 mill. for å finansiere investeringsregnskapet, av dette gjenstår 14,8 mill som ubrukte lånemidler. Beløpet inneholder også forsikringsutbetaling ved Idrettsveien. Inntekt fra salg av anleggsmidler Gjelder salg av parkeringsplasser til Pleie og omsorgssenteret. Tilskudd til investeringer Forsikringsutbetaling etter brann i Idrettsveien 56 og 58. Andre inntekter Overføring fra Hammerfest parkering til finansiering av parkeringshus. Overført fra driftsdelen For 2013 gjelder beløpet overføring av mva som tidligere ble regnskapsført i driftsregnskapet. For 2014 gjelder overføringen kun egenkapital til KLP. 8

9 Oversikt over prosjekt i investeringsregnskapet for 2014 vises i tabellen nedenfor. 400 Byggeprosjekt Prosjekt Regnskap 2013Buds(end) 2013Avvik(per.) Hybelbygg på Fuglenes Omsorgsboliger Midtbyen Idrettsveien 56 og Flyktningeboliger Parkeringshus Byggeprosjekt Beskrivelse av prosjektene. Hybelbygg på Fuglenes Utbetaling til Finnmark Fylkeskommune (FFK) på kr 3,1 mill. vil bli foretatt i Omsorgsboliger Midtbyen Kjøp av 15 omsorgsboliger i plan 3, over pleie og omsorgssenteret. Idrettsveien 56 og 58 Etter brannen 31. januar ble det utbetalt 2,4 mill. til dekning av rivning/rydding og tap av foreløpig beregnet husleie. Resterende forsikringsbeløp vil bli utbetalt ved nybygg til samme formål, forutsatt at det gjennomføres innen 5 år fra skadedato. Flyktningeboliger Prosjektet utsatt til Parkeringshus Parkeringsanlegg under pleie og omsorgssenteret. Anlegget er på 2 plan og rommer 200 offentlige parkeringsplasser med innkjøring fra Havnegata. Prosjektet ble ferdigstilt våren Parkeringsanlegget skal leies av Hammerfest parkering hvor Eiendom vil ha forvaltningsansvaret. 9

10 ÅrsmeldingHammerfestEiendomKF2014 Likviditet Diagrammet viser arbeidskapitalenkorrigert for premieavviketi perioden (tall i hele tusen). Endringene i omløpsmidler skyldes høyere bankinnskudd i 2014 og redusert kortsiktige fordringer bl.a. oppgjørskontomoms kr 7,9 mill, Hammerfest Parkering kr 15 mill og kommunenkr 12,2 mill i reduksjon. Kortsiktiggjelder redusertmed 12 mill fra 2013til Det er ingenstor endring i kortsiktig gjeld fra 2012 til Endringen fra 2011 til 2012 skyldes økning i leverandørgjeld Arbeidskapital Omløpsmidler Kortsiktiggjeld Forholdet mellom omløpsmidlerog kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Nøkkeltalletforteller noe om foretaketsevnetil å dekkesinekortsiktigeforpliktelser.det er to nøkkeltall: Likviditetsgrad1 Likviditesgrad1 2,41 0,74 2,58 2,67 Denne tar utgangspunkti alle omløpsmidlene.her bør nøkkeltalletværestørreenn 2, fordi noen av omløpsmidlenekan være mindre likvide. De mest likvide midlene er bankinnskuddsom kan disponeresraskt. Utviklingenviseren positiv trend hvor det i 2014er mere omløpsmidlerenn det er kortsiktiggjeld. Likviditetsgrad2 Likviditesgrad2 2,32 0,67 2,51 2,56 Dennetar utgangspunkti de mest likvide omløpsmidlene,og her bør nøkkeltalletværestørreenn 1. Omløpsmidleneer justert i forhold til uteståendehusleiesom kan værevanskeligå innfordre raskt. Tabellenviseren liten forbedringav likviditeten i Omløpsmidlerer høyereenn kortsiktig gjeld, det er noebedrebetalingsevneenn2013. Soliditet Begrepetsoliditet kan forklare foretakets evne til å tåle tap. Gjeldsgradenog egenkapitalprosentgir Egenkapitalprosent informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten 30,00 gir informasjon om hvor stor andel av foretakets 20,00 samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent,desto 10,00 bedreer soliditeten. 0,00 Egenkapitalprosentenviser en nedgangfra 25 % til 12 % i perioden. Dette skyldes endring i Egenkapitalprosent kapitalkonto,kommunaleformålsbygger tilbakeført til kommunensregnskap.foretaketseiendelerer redusertmed 387 mill. og har nå kun balanseført verdi på utleiebygg. 10

11 ÅrsmeldingHammerfestEiendomKF2014 Gjeldsgrad Gjeldsgraden uttrykker forholdet mellom gjeld og egenkapital, hvor stor andel av totalkapitalen som er gjeld. I 2014 er 80 % av totalkapitalen gjeld, en økningi forhold til året før. Denlangsiktige gjeldener redusertmed 950mill. i Dette skyldes overføring av kommunale formålsbyggog tilhørende gjeld. Lånegjeldsom tilfaller foretaket gjelder utleiebygg og parkeringshuset. Sertifikat lån tilhørende parkeringshus skal overføres til Hammerfest ParkeringKF ved ferdigstillelseav bygget. Andel lån somtilhører utleiebygger et konserninternlån hvor kommunen tar all risiko i forhold til selve låneopptaket,pr 31.12er lånet på kr 185,1mill Gjeldsgrad 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % Gjeldsgrad Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Inntekt er Eiendom har inntekter fra ekstern husleie på utleieleiligheterog formålsbyggtil kommunen. Diagrammetviser inntekter i perioden Overføringenfra kommuneni 2014 var 58,5 mill., det er 4,2 mil. Lavereenn året før. Beløpet som overføres fra kommunen sammen med husleieinntektenskal gå til å dekke lønn, faste kostnader, drift og vedlikehold. I tillegg skal husleieinntektene på utleieboligene dekke et konsernlån til kommunenpå 5 mill Husleie Refusjon kommunen Faste utgifter Diagrammetviser faste kostnader. Dette gjelder strøm, fyringsolje,forsikring,kommunaleavgifter, renovasjonog leiekostnader(leie av modulbygg og borettslag).defaste kostnadeneer vanskeligå redusereuten endringi areal Leiekostnader Renovasjon Kommunale avgifter Forsikring Fyringsolje Strøm 11

12 Netto driftsresultat Grafen viser inntekter og utgifter (tall i hele tusen), netto driftsresultat med fratrekk for avskrivninger. Inntekter utgifter Det er ikke tatt med bruk av eller avsetning til fond Resultatet for 2014 er positivt med 3,9 mill. En reduksjon i forhold til året før som hadde et netto driftsresultat på 33,4 mill. Endringen skyldes overføring av lån til kommunen i forbindelse med overføringen av formålsbygg. For 2012 var resultatet negativt med 2,4 mill. Kurven viser at det er små marginer mellom inntekter og utgifter, med unntak av 2011 hvor det ble bestemt å avsette midler som Inntekt Utgift skulle brukes til fremtidig vedlikehold. Lånene som ble tatt opp i forbindelse med overføringen av eiendomsmassen var avdragsfritt første år og førte til at utbetalingene på finans ble utsatt. Grafen viser inntektene med fratrekk for finanskostnader og faste utgifter (lønn, energi, kommunale avgifter etc.). Moms og sykelønnsrefusjon er også holdt utenfor beregningen. Inntektene viser en nedgang fra 2011 til Dette skyldes at perioden for avdragsfrihet på lånene er over og finanskostnadene øker samtidig som kommunens finans andel reduseres. De faste kostnadene er forholdsvis stabile i perioden. Differansen mellom disse to linjene, inntekt og faste kostnader, er det som skal gå til å Inntekter faste utgifter Inntekter Faste kostnader dekke avsetninger og drift/vedlikehold av både formålsbygg og utleiebygg. For 2014 utgjør dette 10,4 mill. Medarbeidere Sykefravær 13 dager 0,8 0,9 0,6 0,9 416 dager 4,4 4,5 2, dager 3,5 3,9 1,1 2,2 >=41 dgr 3,9 0,5 7,4 5,5 Totalt kvinner 17,3 9,7 12,1 9,5 Totalt menn 6,9 9,9 10,5 12,3 Totalt 12,5 9,8 11,3 10,7 Sykefraværet for 2014 er 10,7 %, en reduksjon i forhold til året før. Det er menn som har størst andel fravær med 12,3 % mot kvinner på 9,5 %. Langtidsfraværet er redusert i perioden, korttidsfraværet er omtrent på samme nivå som året før. Sykefraværet er størst i driftsavdelingen mens det er redusert i de andre avdelingene i forhold til året før. 12

13 Ant. pers. Ant. årsverk Gj.sn.reg.lønn Ant. pers. Ant. årsverk Gj.sn.reg.lønn Ant. pers. Ant. årsverk Gj.sn.reg.lønn Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2014 Det er ikke rapportert alvorlige hendelser/avvik i Det gis seniortillegg til ansatte fra 6265 år, pr er det 10 ansatte som benytter seg av ordningen. Likestilling Kvinner Menn Totalt Ufaglærte , , Faglærte Leder Fordeling mellom kjønnene blant ufaglærte og faglærte er 43 kvinner og 21 menn. Totalt i foretaket er det 71 ansatte. Gjennomsnittlig lønn for ufaglærte/faglærte er høyere for menn enn for kvinner. Lønnsramme i gruppe L (leder) er for liten til at den kan presenteres pr kjønn og er dermed sett på som en samlet enhet. Det er en stor andel ufaglærte og da særlig kvinner. Ved renholdsavdelingen er det fokus på dette og det er flere som pr i dag er i gang med å ta fagprøven, dette gjelder både kvinner og menn. De fleste kvinnene er ansatt i Renholdstjenesten, mens hoved tyngden av menn jobber i vaktmester og vedlikeholdsavdelingen. Det vil være et naturlig mål og øke kvinne andelen innen for vaktmester og vedlikeholdsavdelingen. Ved utlysning av stillinger er det en del ikke etnisk norske søkere og vi har som et av kravene at søkeren må kunne gi en god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne, da mye av kommunikasjonen går på norsk. Etiske retningslinjer Hva er godt, hva er det rette, og hvordan bør man oppføre seg er det man innen moralfilosofien kaller etikk. Utrykket etikk stammer fra det greske ethos, og oversettes i dagligtalen til hva som er sedelig. Etikk utgjør i denne sammenheng «moralens teori» og er i realiteten enkeltmenneskets og/eller en organisasjons holdning til hva som er rett og galt. Klare standpunkt rundt dette tema vil i de aller fleste tilfeller bidra til å bygge tillit mellom mennesker i en organisasjon som Hammerfest Eiendom. Selv om det er den enkelte arbeidstaker som til syvende og sist er personlig ansvarlige for de valgene som vedkommende tar har Hammerfest Eiendom KF likevel et ansvar i forhold til å vise hva som er organisasjonens holdning i sentrale spørsmål. Foretaket må derfor bidra til at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse /kunnskap til å fatte gode beslutninger. Hammerfest Eiendom KF har pr i dag ikke egne skrevne etiske retningslinjer. Inntil slike er på plass vil foretaket følge de retningslinjer som til enhver tid er vedtatt og gjelder for Hammerfest kommune. Verdiegrunnlag Hammerfest Eiendom KF har ikke utarbeidet eget verdigrunnlag. Inntil dette er på plass følger foretaket kommunens verdigrunnlag, dvs.: Åpen, lagånd, stolt, og «ha trua». 13

14 ÅrsmeldingHammerfestEiendomKF2014 Diskriminering Arbeidsmiljøloveninneholderreglersomleggernedforbud mot diskrimineringpå grunnav bl.a. alder,seksuellorientering,politiskeoppfatningerog medlemskapi fagforeningereller politiske organisasjoner.hammerfesteiendomkfiakttar gjeldenderegelverketfra en stillinglysesut til den avsluttes. Boliger Utleieboliger Antall kommunaleboliger Antall utleid pr Prosentvisutleie 76% 88% 89% 95% Hammerfest Eiendom disponerte 262 boliger for videre utleie i Dette er en reduksjonpå 16 boenheteri forhold til året før, endring skyldesbrann i Idrettsveien.Av 262 boliger er 99,6 % eid av kommunenpr Sammenlignet har tilsvarende kommuner (Kostra gruppe 16) og gjennomsnittlig kommuner i Finnmark en eierandelpå henholdsvis97 %og 63 %(tall fra SSB2013). 11% 12% 13% 1 % 21% Fordelingpr tjeneste 42% Trygde/omsorgsbolig, 42% Gj.bolig,21 % Hybelbygget,12% Rus/psyk.tjenesten,11 % Innvandrertjenesten,13% Annet,1 % Den største utfordringen er å ha alle boligeneutleid til enhver tid. Pr var det 95 % av boligenesom var utleid. Dette er en liten økning i forhold til året før som viser en dekningsgradpå 89 %. Det er kommunen som tildeler boligene hvor foretaket skriver husleiekontraktog forvalter boligene. Det er 47 boliger som er tilknyttet borettslag, de fleste innenfor gjennomgangsboliger. Førnye beboerekan flytte inn må det søkes om godkjenning fra borettslaget. Denne prosessenkan ta tid og i perioder blir disse leilighetene stående tomme. Et annet moment er når leietaker har tidligere husleierestanserog foretaket må ta inn leietakere uten inndekningfor tidligere opparbeidet gjeld. Konsekvensenav denne praksisen er at foretaket må tapsføre gammel husleierestanse,noe som igjen får konsekvenserfor driften. Pr er det utestående husleie for ca 1,9 mill. Kommunikasjonen mellom Hammerfest EiendomKFog NAVmå bli bedre. HFEoppleverat viktig info ikke når frem og fulgt opp. Endel av husleierestansenekanunngåsmed bedrekommunikasjonog oppfølging. HammerfestKommuneog HFEhar boligtildelingsmøterhver 14. dag.det er positivt at deltakernepå tildelingsmøteneer fra forskjelligeetater, blant annet en representantfra HFE.Forutsetningenfor å tildele en bolig i et passendeområdeer blitt bedre,med hensyntil behovo.l. Standardenpå boligenevarierer.leiligheteneblir i stor grad total renovertved utflytting på grunnav slitasje. Men for leilighetene med lite rotasjon er det behov for omfattende renovering Stolpediagrammetviserde faste kostnadene,forsikring,kommunaleavgifter, Finans utleieboliger Leiekostnader Renovasjon Kommunale avgifter Forsikring Fyringsolje Strøm 14

15 ÅrsmeldingHammerfestEiendomKF2014 renovasjonog borettslagleiefor utleie boligene.i tilleggtil dette kommerdenandelenav finanssom utleie skaldekkeinn. For2014er dette beregnettil 5 mill. somer et konsernlån hoskommunen.i 2013var finansandelensomutleieboligeneskilledekkekr 10,9mill. og i 2012vardet ca. 7,4mill. De fastekostnadeneer omtrent det sammehvert år. Grafen viser forholdet mellom husleie inntekten og de fastekostnadene. Inntektene viser en svak økning i perioden , men de faste kostnadeneer mer variableog spesielt på grunn av andelen finans som boligene skal dekke inn. For 2011 er det tidspunkt for låneopptak og avdragsfrihet første året som gjør at foretaket ikke hadde store faste utgifter, midlene ble avsatt til disposisjonsfond. I 2012 var resultatet Inntekt Fasteutgift fortsatt positivt med 1,5 mill., men i 2013var det negativt med 0,8 mill. Det positive utslaget for 2014 skyldesat foretaket kun har 5 mill. i finanskostnader. Formålsbygg Formålsbygger bygg som oppført til et bestemtformål og somikke kan brukestil andre formål uten omfattende ombygging, de har heller ikke et stort marked for utleie. Diagrammet viser prosentvis fordelingen av areal på de ulike kommunaletjenestene. 21 % 2 % 10 % 5 % Formålsbygg 34 % Skoler34% B.hage8% Kontorlokaler13% Institusjon8% Idrettsbygg22% Skoler har størst andel areal med ca Kulturbygg10% kvm, 34 %. Deretter kommer 7 % 8 % Kirkebygg2% idrettsbygg med 22 %, ca kvm. 13 % Annet5% Kontorlokaler utgjør ca kvm, kultur ca kvm, barnehager ca kvm og kirkebyggca kvm. Andre byggfordeler segpå brann, verkstedog lagerlokaler somutgjør ca.4.500kvm,5 %av det totale arealet. Normaldrift ble utført i løpet av året. Drift Den dagligedrift utføres i hovedsakmed egne mannskaper,men der det kreves kompetanse/sertifiseringutover det vi har i egne rekker, kjøpesdette eksternt. Utover daglig drift er det utført reparasjonerpå bygningerog utstyr ved behov,forebyggendeog vedfeil

16 ÅrsmeldingHammerfestEiendomKF2014 Stolpediagrammetil høyreviserhvilketjenestersommottar størstandelav driftsoppgaveri 2013og 2014.Denviserat det er skoler,idrettsbyggog utleiebyggsomhaddestørstbehovfor driftsrelaterte oppgaveri 2013,mensdet stort sett bareer skolersomskillersegut med størrebehovenn andrefor Skoler har store areal som krever mye oppfølging. På idrettsbygg er det drift av svømmebassengsom er mest kostnadskrevende.utleiebygghar ogsåhøye kostnaderpå grunn av oppfølging av boligmassen,det gjelder både generell slitasje på boligen, snøbrøyting,skifting av lyspærer,nøklerosv. Regnskap2014 Budsjett2014 Avvik Utgifter Inntekter Totalt På Isbjørnhallen har HE avtale med Energi Nord (EN), hvor de får 90 % av dokumentert energibesparelsetil nedbetalingav investering,menshefår 10 Brukermeldtefeil/behov Driftsbehovmeldesinn viavåredatasystemer. Vedlikehold Vedlikeholdsarbeideter blitt utført med delvisegnemannskaperog kjøptetjenester.prosjekterav en vissstørrelsesendesut på anbudskonkurranseetter at anbudsgrunnlager laget. En har tatt sikte på og uføre mest mulig utvendig vedlikehold i sommerhalvåretog innvendig i vinterhalvåretbortsett fra skolerder innvendigvedlikeholdgjøresi sommerferien. Regnskap2014 Budsjett2014 Avvik Utgifter Inntekter Totalt Tabellenviserregnskapsresultatet for vedlikeholdsavdelingen.det er i hovedsakbudsjettetpå mva somfår effekt på avviketda det var tatt høydefor et størrevedlikehold. Lønnsutgifteneer lavereenn budsjett på grunnav vakanse. Stolpediagrammet til høyre viser aktivitet i 2013og 2014på de ulike tjenestene. Noen av prosjektene forklares i vedlikeholds listen nedenfor

17 ÅrsmeldingHammerfestEiendomKF2014 Skoler, barnehagerog adm.lokaler Mindre vedlikeholdsoppgaver. Rådhuset, adgangskontrollog lysstyring. Institusjonslokaler Rypefjordsykehjemdiverseoppussing. Idrettsbygg Renoveringav badstuenepå Isbjørnhallen Sanitetsbadet, refugingav fliser ved bassengetog i garderober. Kulturbygg AKS, befuktningsanlegg. Utleiebygg Renoveringav Breidablikk12, fikk to av leilighetenerenovert somfølgeav behovetter branneni Idrettsveien56/58 Strandgata71, Storvikveienog NedreHauen;renoveringi forbindelsemed inn og utflytting. Andremindre vedlikeholdsoppdragpå utleieboliger, eksmaling. Renhold Drifter i dagca85.000kvmmed dagligrenholdi kommunalebyggfordelt på 51,09årsverk Vårt mål var og klare å drifte innenfor tildelte rammer,samt modernisererenholdsutstyr, redusere eller stabilisere sykefraværetog oppnå økt forståelse ute i systemet. Vi ser at vi på noen av områdene ennå har et stykke å gå for å oppnå målene. Utfordringen er å klare å forvalte den menneskeligeressurs,(fleksibilitet/tilrettelegging),innkjøpav lett funksjoneltutstyr innen for tildelte rammernår det gjelderøkte areal,kompetansehevingog økonomi. Tabellenviserregnskapsresultatetog stolpediagrammetviserfordelingmellomde ulike tjenestene. Regnskap2014Budsjett2014 Avvik Utgifter Inntekter Totalt Det er et mindreforbruk i 2014 på ca kr 50. Avvikenei forhold til regnskapog budsjett skyldes merforbruk av lønnsmidlerpå grunn av sykefraværog inntekt som følge av dette. Fraoktober 2014 ble en renholdsresursoverført fra renholdtil administrasjonbolig/ utleie, Renholdstjenestenhadde og har fremdeleslønnsutgiftenepå denne stillingen.renholdser sårbart og vi har i perioder måtte erstatte denneresursenmed vikarbruk. Rundvaskav barnehagerer lovpålagt og det er leid inn frivillige organisasjonertil å utføre dette arbeidet,et billigerealternativi forhold til å utføre oppgaveneselv. Skolenehar størst prosentvisareal og dermed er også andelen renholdstørstpå dette området. Vi har i 2014 utført boning av skolene,noe somvi unnlot å gjørei Renholdpr tjeneste

18 2013, vår erfaring er at gulv vedlikehold er så viktig å utføre på steder med stor slitasje hvert år, så dette er noe som vi vil prioritere også kommende år. Vi har ikke klart å innføre NS Insta 800, kvalitetssikringssystem, slik målet var. Utfordringen var å gjennomføre opplæring innenfor forsvarlige økonomiske rammer, samt gradvis innføring av dette. Hammerfest eiendom / renhold er under omorganisering og det er flere renholdsmetoder / programmer som vil bli vurdert opp mot Insta 800, og hva som er mest tjenlig og innføre i Hammerfest Vi har flere forskjellige nasjonaliteter i tjenesten så språk og kommunikasjon er en stor utfordring. Vi har innledet et samarbeid med VO sentret med tanke på å styrke opplæringen / språk og få en økt forståelse. Moppevaskeriet driftes eksternt i hele vi har i perioder for lite mopper i drift. Vi bør se på muligheten å få eget vaskeri i drift fra