MØTEINNKALLING. Frå kl vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Frå kl vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0023/03 03/01118 REKNESKAP 2002: STATUS FOR EININGANE /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT JANUAR /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT FEBRUAR /03 03/01085 SKULEFRITIDSORDNING - NY DRIFTSMODEL /03 03/00393 KJØP AV SKULPTUR FRÅ SKULPTUR /03 03/00023 PENSJON - OVERFØRINGSAVTALE KOMMUNEBYGG OS AS /03 03/00685 SERVICEERKLÆRING - OMSORGSLØN /03 03/00726 SERVICEERKLÆRING FOR BUFELLESKAP UTVIKLINGSHEMMA /03 03/00729 SERVICEERKLÆRING FOR INNKREVING AV SKATT /03 03/01070 Unnateke offentleg innsyn ofl 6 Ofl 6 KJØP AV AREAL 219

2 0033/03 03/01119 Unnateke offentleg innsyn ofl 5a Ofl 5a SØKNAD OM HELGEAVLASTNING FOR TO BORN /03 03/00147 POLITISK KVARTER /03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER 224 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

3 Sak 0023/03 MØTEBOK REKNESKAP 2002: STATUS FOR EININGANE Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 03/01118 Saksnr.: Utval Møtedato 0023/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0023/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport pr desember 2002 Saksopplysningar: Førebels rekneskap for 2002 viser at kommunen ser ut til å få eit overskot på ca. 1,6 mill. kr, etter at ca. 4,7 mill. kr er ført tilbake til einingane i form av fondsavsetningar. I denne saka vil vi oppsummera status for einingane pr : Folkevalde organ Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Landskyttarstemnet ( ikkje budsjettert) -kr Representasjon/tilskot til private -kr Møtegodtgjersle råd/utval -kr Innsparing løn kr Innsparing andre utgifter kr Auka inntekter forliksråd kr Det er sett av kr ,- til fond Helsereiser til Kypros Rådmannen sin stab Ansvarsområdet viser eit mindreforbruk på kr Teneste administrasjon (rådmannen) Tenesteområdet går omtrent i balanse. Teneste fellesutgifter Innsparing som følgje av Stortinget sitt vedtak om redusert arbeidsgjevaravgift for personar over 62 år (kr i 2002) vart budsjettert på felleskapitlet, men innsparinga har blitt realisert på dei einingane som har tilsette i denne aldersgruppa. Posten går difor med minus på felleskapitlet. Kollektiv ulukkes- og gruppelivstrygding vart kr lågare enn budsjettert. Konsulenttenester i samband med m.a. nedbemanninga vart kr lågare enn budsjettert. Posten for juridisk hjelp vart kr høgare enn budsjettert. Det var på dette tenesteområdet budsjettert med innsparing på kr i indirekte kostnader som følgje av nedbemanninga. Evt. innsparingar er realisert på einingane sine ansvarsområde. Teneste administrasjonsbygg Tenesteområdet går omtrent i balanse, men postane for husleige, straum og reinhald må sjåast i samanheng med andre tenesteområde innafor ansvarsområdet, ettersom det er gjort ei rekneskapsmessig fordeling mellom tenesteområda for å få riktige kostra tal. Teneste grunnskule Innsparing i høve til budsjett med kr , mesteparten som følgje av meirinntekt frå gjesteelevar frå andre kommunar. Side 4 av 36

5 Sak 0023/03 Teneste tiltak funksjonshemma barnehageborn Innsparing i høve til budsjett med kr , dette pga. auka statstilskot til føremålet, utan auka forbruk. Teneste kommunal næringsverksemd Tenesteområdet viser eit overforbruk på kr vedk. dekning av renter på ONE lån vedk. Lyngheim. Teneste bistand til næringslivet Tenesteområdet viser eit overforbruk på kr etter at kommunen måtte vera med å dekkja underskotet i Bjørnefjorden reiselivslag. Teneste kyrkjeleg administrasjon Tenesteområdet har eit overforbruk på om lag kr , noko som skuldast avrekning av kapitalkostnader på lån vedk Teneste andre religiøse føremål Tenesteområdet viser eit mindreforbruk på kr noko som skuldast lågare utbetalingar til trudomssamfunn Politisk sekretariat Ansvarsområdet har eit overskot på kr Innsparing på løn er hovudårsaka til dette Økonomieininga Ansvarsområdet har eit mindreforbruk på kr Innsparing på løn er hovudårsaka til dette Organisasjonseininga Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Overforbruk løn -kr Innsparing andre driftsutgifter kr Auka inntekter (refusjon Kommunebygg) kr Auka utgifter AFP - kr Tenesteområde for pensjonsplikter er nytt i 2002, og oppretta som følgje av nye reglar for rekneskapsføring av kommunale pensjonskostnader. Kommunen har motteke akturarberekningar frå Storebrand, KLP og Statens pensjonskasse, og totalt er det bokført eit positivt premieavvik på 3,3 mill. kr (dvs. skilnad mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad). Summen er sett av til fond, og vert utgiftsført i 2003 med dekning frå dette fondet Skatteavdelinga Ansvarsområdet går i balanse. Avdelinga vart slått saman med økonomieininga pr Kommunetorget Etter fondsavsetning går ansvarsområdet i 0. Side 5 av 36

6 Sak 0023/03 Det er avsett til kr til fond (kr til arkivprosjektet og kr til driftsfond). Eininga har hatt innsparing på løn, innsparing på andre driftsutgifter og auke i inntekter IKT-eininga Ansvarsområdet går i balanse Kundeombod Ansvarsområdet går omtrent i balanse Strategi- og utviklingsavdelinga Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som i hovudsak skulast refundert sjukeløn. Eininga er lagt ned i løpet av Offentleg servicekontor Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som tilsvarer heile budsjettet. Eininga vart ikkje starta opp i Bestillarkontor Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som tilsvarer heile budsjettet. Eininga vart starta opp hausten 2002, men det var ikkje ført utgifter på området i Skatte- og finanstransaksjonar Ansvarsområdet har eit overskot på kr Kommunen har fått refundert 2 mill. kr frå Os Tomteselskap AS vedk. kapitalkostnader som vi tidlegare har betalt for selskapet. Kommunen har fått tilbakebetalt garantiprovisjon frå år 2000 med kr frå BKK. Kommunen har og motteke kr i garantiprovisjon frå BIR for Ingen av desse inntektene var budsjettert. Skatteinntektene pr vart 206,6 mill. kr, noko som er om lag 1 mill. kr mindre enn prognosane både frå oss og KS. Vi ser at tendensen er lik i resten av landet. Som venta fekk vi tilbakeført skatt vedk. sal av Oskraft på 1,8 mill. kr. Det er inntektsført 3,5 mill. kr frå pensjonsfondet vårt som garantert avkastning. Rammetilskotet til kommunen inkl. inntektsutjamning vart 95,2 mill. kr, omtrent som venta. Kommunen sine utgifter til renter og avdrag var 9,8 mill. kr høgare enn budsjettert, mellom anna grunna at gjeldsnedbetalinga skjedde mykje seinare enn budsjettert. Midlane vart i staden plassert i bank, og auka renteinntekter meir enn veg opp for dei auka utgiftene. Plasseringane i DnB Asset Management ASA gav ei avkastning på minus 2,8 mill. kr. Dette var omtrent som varsla. Sjølv om det er trasig å måtta ta eit tap, er vi betre stilt enn mange andre kommunar som har midlar plassert i marknaden. Skulane Skulane driv etter skuleåret, som går på tvers av budsjettåret. Innkjøpa vert planlagt i samband med skuleåret. Dette kan gje ulike utslag i høve til rekneskapsavslutninga. Somme gonger i negativ retning, andre i positiv. Etter at skulane vart sjølvstyrte, har dei i større grad teke omsyn til skuleåret framfor kalenderåret når det gjeld innkjøp. Faktureringa for skulefritidsordninga er lagt om. Dette gjer at ein i 2002 får 1 mnd. ekstra brukarbetaling. Side 6 av 36

7 Sak 0023/ Hegglandsdalen skule Skulen går i balanse, etter at kr er sett av til driftsfond. For Hegglandsdalen skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Om lag halve overskotet kjem av mindreutgifter til skuleskyss Kuventræ skule Skulen har eit underskot på kr For Kuventræ skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av lærebøker og EDB-utstyr Søre Øyane skule Skulen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. For Søre Øyane skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har også vært så heldig å ha sivilarbeidar og lærling i skulefritidsordninga. Både sivilarbeidar og lærling utgjer låge kostnadar for kommunen, samstundes som dei gjer ein svært god innsats. Dette samstundes med at skulefritidsordninga gjennom heile hausten har hatt fleire born enn budsjettert, gjer at ein har eit svært godt resultat for tenesta Nore Neset skule Skulen har eit underskot på kr For Nore Neset skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av EDB-utstyr Os skule Skulen har eit overskot på kr For Os skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Os ungdomsskule Skulen har eit underskot på kr Skulen har gjort store innkjøp av lærebøker, EDB-utstyr og innbu og utstyr Søfteland skule Skulen har eit underskot på kr For Søfteland skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av EDB-utstyr Søre Neset skule Skulen går i balanse etter at kr er sett av til driftsfond. For Søre Neset skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har frå hausten hatt ekstra ressursar til ein elev. Eleven har ikkje fått skuletilbodet sitt på skulen denne hausten, midlane er difor overført til våren Halhjem barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For Halhjem barnetun utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Side 7 av 36

8 Sak 0023/ Lysekloster barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Delar av overskotet skuldast også refusjon sjukeløn Nore Øyane barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For Nore Øyane barnetun utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har mindreforbruk på løn. Samdrift mellom skulefritidsordning og barnehage gjev meir effektiv ressursutnytting Lundefossen skule Skulen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Skulen selde i 2002 ein båt, størsteparten av overskotet kjem frå salet Musikk og kulturskulen Går i balanse. Eininga er slått saman med kultureininga Os barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Pga. omlegging av rekneskapsmessige rutiner, har barnehagen fått brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Søfteland barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn Nore Neset barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Flåten barnehage Barnehagen har eit overskot på kr Ingenting er sett av til driftsfond. Side 8 av 36

9 Sak 0023/03 Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Os kompetansesenter Ansvarsområdet har eit overskot på kr Overskotet skuldast i hovudsak ubrukte felleskursmidlar. Eininga vart innlemma i organisasjonseininga i Helsesjefen Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast følgjande: Interkommunalt næringsmiddelstilsyn -kr Legevakt og fastlegar -kr Innsparing løn, adm. kr Når det gjeld overforbruk legevakt og fast legar utgjer auka utgifter til danske legar kr og fastlegeordninga kr Os ressurssenter Ansvarsområdet har eit overskot på kr Overskotet har følgjande forklaring: Overskot grunnskule framandspråk kr Auka integreringstilskot flyktningar kr Underskot vaksenopplæring - kr Flyktningmottak - kr Etter at ein har sett auka integreringstilskot og i samanheng med sosialhjelpsutgifter og barnevernsutgifter til flyktningar, er det avsett kr til flyktningfondet. Avsetninga til fond og utgiftene til flyktningmottak må sjåast i samanheng. Avsetninga er ført til utgift under dette tenesteområdet. Overskot før avsetning er kr Rehabiliteringstenesta Etter avsetning på kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskot før avsetning kan forklarast som følgjer: Underskot støttekontaktar - kr Mindre inntekter - kr Innsparing løn kr (grunna seinka oppstart) Innsparing i øvrige driftsutgifter kr Når det gjeld mindre inntekter enn budsjettert må det nemnast at det var budsjettert med sal av plassar tilsvarande 1 mill. kroner. Det er ikkje selt plassar i denne eininga i Psykisk helsevern og sosiale tenester Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet kjem fram som følgjer: Overforbruk løn administrasjon - kr Overforbruk sosialhjelp - kr Auka inntekter edruskap kr Side 9 av 36

10 Sak 0023/03 Innsparing løn sosial rådgjeving kr Innsparing tiltak rus kr Innsparing psykisk helsevern kr Auka inntekter utleigebustader kr Det er avsett kr til bundne fond tiltak rus og kr til bundne fond psykisk helsevern Tenester til barn og unge Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avseting kan forklarast som følgjer: Innsparing løn kr Innsparing barneverstiltak kr Overforbruk rusførebyggjande tiltak - kr Reduserte inntekter - kr Pleie- og omsorgstenester Etter avsetning av kr til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avsetning skuldast i hovudsak to tilhøve: Innsparing løn kr Auka inntekter kr (brukarbetaling og refusjon køyring) Innsparing i andre driftsutgifter kr Vestre Lurane Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet skuldast i all hovudsak innsparing i løn Idrettsvegen/Kuhnlevegen Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast i all hovudsak meirforbruk på løn Kuhnletunet Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast i all hovudsak meirforbruk av straum (feilbudsjettering) Arealbruk Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avsetning skuldast mindreforbruk av løn på grunn av vakansar og auka inntekter byggesaksgebyr Brann- og redning Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast følgjande: Mindre inntekter, gebyr feiing - kr Innsparing andre driftsutgifter kr Kultureining Eininga går i balanse, etter at kr er sett av til driftsfond. Side 10 av 36

11 Sak 0023/03 Overskotet kjem i all hovudsak frå sjukepengeinntekter og ledige lønsmidlar Kommunebygg Ansvarsområdet har eit overforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Lønsoppgjer 2002 kr Teknisk vakt kr Kurskostnader kr Etableringskostnader kr Rekneskapskostnader kr Revisjon kr Styrehonorar kr Rekruttering/flytting kr Andre driftsutgifter kr Samferdsle Ansvarsområdet går i overskot med kr etter at det er sett av kr til driftsfond. Innsparinga skuldast mindre forbruk på ein del driftspostar Vatn Ansvarsområdet går i null etter at det er sett av kr til bunde driftsfond. Gebyrinntektene, særleg tilkoplingsgebyra, har auka sida 2001 sjølv om satsane har vore uendra. For 2003 er satsane for årsgebyr sett ned med 9% Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet går i null. Det er sett av kr til bunde driftsfond kloakk. Sjukdom i avdelinga har ført til reduserte driftskostnader, medan gebyrinntektene har blitt høgare enn budsjettert. I neste års avgiftsbudsjett må ein vurdera å frysa kloakkgebyra slik at vi tærar på opparbeida driftsfond. Det er sett av kr til bunde driftsfond vedk. privat slamtøming. Også her er det inntektene som er høgare enn budsjettert til tross for at gebyrsatsane vart redusert med 4,8% frå 2001 til Det er brukt kr frå bunde driftsfond for at tenesteområdet renovasjon skal gå i balanse. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 36

12 Sak 0024/03 REKNESKAPSRAPPORT JANUAR 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap / Os kommunestyre 0025/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

13 Sak 0024/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport for janauar 2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer rekneskapsrapport for januar Rapporten vert lagt fram utan kommentarar. Rapporten for februar vil verta kommentert på vanleg måte. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 36

14 Sak 0025/03 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT FEBRUAR 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap / Os kommunestyre 0025/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0025/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport for februar 2003 Saksopplysningar: Pr. februar har vi avdekka område der kommunen kan få negativt avvik i høve til budsjettet på om lag 2,1 mill. kr. Så tidleg på året er grunnlaget for å laga ein god årsprognose relativt tynt. I rapporten for februar månad har vi likevel freista å gjera merknader for dei einingane vi alt no ser kan få avvik i høve til vedteke budsjett Bestillar og forvaltningseining Frå eininga vert det varsla at det er registrert eit behov for spesialundervisning for elevar i grunnskulen som overstig vedteke budsjett. Eininga tek sikte på å halda seg innafor vedteke budsjett. Det kan likevel koma klagesaker til fylkesmannen som kan føra til at denne målsetjinga ikkje vil halda Skatt, rammetilskot m.v. Kompensasjon frå staten vedk. renter og avdrag for investeringar i samband med Reform 97 blir lågare enn budsjettert. Rentemarknaden er på veg ned, og dette får konsekvens både for renteutgiftene og plasseringane våre. Det er førebels for tidleg å dra konklusjonar på årsresultat Rehabiliteringstenesta I budsjettet er det lagt inn sal av sengeplassar for kr Pr. dato er det ikkje inngått avtale med andre kommunar om sal av slike plassar. Det er utarbeidd brosjyremateriell som er sendt til kommunar og sjukehus. Ordførarar og rådmenn i fleire kommunar er kalla inn til info/salsmøte på Luranetunet. Sjølv om eininga skulle få full klaff med sal av plassar for resten av året, må inntekta reduserast til kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Sosialhjelp I budsjettet for 2003 vart prosjektet Rett yting vidareført samstundes som forventa utgifter til sosialhjelp vart redusert med kr Prognosen for dei to første månadane viser at det på årsbasis kan bli eit overforbruk på avrunda kr I høve til januar og februar 2002 viser utgiftene i år ein auke på kr Ser vi på januar/februar- tala i år i høve til november og desember i fjor, viser dei ein nedgang på kr. kr Psykisk helsevern I arbeidet med budsjettet for 2003 hadde administrasjonen stipulert eit overskot for dette området på kr Dette beløpet skulle setjast av til fond for bruk i Rekneskapen Side 15 av 36

16 Sak 0025/03 for 2002 viser at overskotet vart om lag kr lågare. Med dette som bakgrunn kan det gå mot eit overforbruk innan området psykisk helsevern på kr Pleie- og omsorgstenester I budsjettet er det lagt inn sal av sengeplassar for kr Eininga har makta å selja 3 tidsavgrensa ( til 31.03) plassar til Fana Bydel og 1 plass inntil vidare til Ytrebygda bydel. Desse plassane vil gje ei inntekt på kr Klarar eininga å selja like mange plassar for resten av året, vil den kunna oppnå inntektsmålsetjinga Kuhnletunet På bakgrunn av utgiftsutviklinga i ekstrahjelp dei to første månadane, kan eininga få eit overforbruk på avrunda kr Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er enno ikkje kome i gang (jfr. eiga sak til formannskapet). Eininga har varsla at ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein svikt på avrunda kr er realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at netto meirforbruk viser eit prognoseavvik på om lag kr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 36

17 Sak 0026/03 MØTEBOK SKULEFRITIDSORDNING - NY DRIFTSMODELL Saksbehandler: Åsta Kuven Arkiv: A22 &21 Arkivsaksnr.: 03/01085 Saksnr.: Utval Møtedato 0026/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at modell nr. 3, lokaltilpassa modell (tilbod med eit gitt tal timar pr. veke til gitt pris), vert lagt til grunn for drifta av skulefritidsordninga i Os kommune. Endringa inneber ingen meirutgifter for kommunen. Kommunestyret godkjenner følgjande betalingssatsar for hausten 2003: Opphaldstid per veke Pris 22,5 (100 %) 1.730,- (som i dag) 13,5 (60%) 1.211, ,- Utvida dag 7,5 (1,5 x 5) Max 550,- 4,5 (7,5 x 60%) Max 330,- 3 (7,5 x 40%) Max 220,- Kjøp av enkeltveke 600 (22,5t) / 420 (13,5t) / 300(9 t) Kjøp av enkeltdag 150,- Kjøp av enkelttimar 50,- Kommunestyret godkjenner følgjande oppseiingstider i SFO: Opphaldstid per veke Oppseiingstid 22,5 3 mnd 13,5 6 mnd 9 6 mnd 30 6 mnd Vedtektene vil gje rom for at ein i sæskilde høve kan søkja om å få redusert oppsiingstid. Kommunestyret godkjenner at kommunen kan, med 1 mnd. varsel, seia opp brukarar pga. manglande betaling. Forslag til nye vedtekter vil verta lagt fram i forvaltningsstyret Den nye driftsforma vil verta evaluert før skuleåret 2004/2005. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

18 Sak 0026/03 Saksopplysningar: Frå og med er øyremerka statstilskot til drift av skulefritidsordninga (SFO) innlemma i rammetilskotet til kommunane. For Os kommune utgjer dette for 2003, kr Organiseringa for SFO i Os kommune har dei siste åra vore sjølvfinansierande, med unnatak av utgifter til elevar med SFO-garanti. Øyremerka statstilskot og foreldrebetaling har dekka dei direkte kostnadane til SFO-drifta. Det øyremerka statstilskotet vart gjeven ved tilskot pr. brukar, og tal brukarar vart justert 2 gongar pr. år. I Os kommune har SFO-tilbodet det siste skuleåret vore svært ulik frå skule til skule. Alle SFO-ane har hatt ei plikt å tilby eit grunntilbod ( ) til ein pris fastsett i kommunestyret. Kvar skule har så hatt fridom til å tilby andre tilbod dei måtte ynskja, med det krav om at dei skulle vera sjølvfinansierande. Dette har ført til at skulane i Os har hatt svært ulike tilbod, til svært ulike prisar. Det gjennomgåande har vært at store skular har kunna tilby fleire ulike tilbod til lågare prisar enn dei små skulane. Då øyremerka statstilskot fell bort frå og med , kan ein ikkje lenger driva SFO etter sjølvkostprinsippet. Skuleleiarane ser det difor som naudsynt at kommunestyret tek stilling til korleis ein skal driva SFO i Os kommune etter denne dato. Skuleleiarane har i samarbeid med økonomieininga, Bestillar og forvaltareininga og kommunaldirektør Jorunn Solberg sett ned ei gruppe som har arbeidd fram alternative modellar for drifta av SFO i Os kommune frå Gruppa har sett på følgjande alternativ: 1. Heildagskule. Alle elevar er på skulen i eit gitt tidsrom (t.d ). Kvar skule organiserer skuledagen sin innanfor denne. 2. Barnehagemodellen. Alle skulane har like tilbod, til lik pris. Eit fast tal plassar pr skule. (Modellen liknar på organiseringa av barnehagetilbodet i Os kommune.) 3. Lokaltilpassa modell. Skulane har ulike tilbod, men kan berre gje tilbod med eit gitt tal timar pr. veke til gitt pris. Eit fast tal plassar pr. skule. Side 18 av 36

19 Sak 0026/03 1. Heildagskule. Alle elevar er på skulen i eit gitt tidsrom (t.d ). Kvar skule organiserer skuledagen sin innanfor denne. Fordelar: Borna vil få ein betre skulekvardag. Behovet for midtskyss fell bort. Midtskyss er skyss av elevar som sluttar kl (1.-4. klasse) Frå og med hausten 2003 vil kommunen ikkje lenger få refusjon frå fylkeskommunen for midtskyss. Vi har enno ikkje oversikt over kor store kostnadar dette vil utgjera for Os kommune. Ulempar: Kommunen tvingar foreldra å ha borna på skulen heile dagen. Det vert ein større kostnad for kommunen. Gruppa ser at det er for kort tid til å føreslå heildagskulen som eit reelt alternativ, men skuleleiarane vil arbeida vidare med ideen, og ønskjer å fremja dette som eit alternativ i budsjettprosessen for Barnehagemodellen. 100% plass ( ) (som bhg.) 60% plass (heile dagar, 3 dagar pr. veke) 40% plass (heile dagar, 2 dagar pr. veke) Utvida tid ( ) (som bhg.) -> sjølvfinansierande tilbod totalt i kommunen. Tilbodet krev at min. 8 elevar på skulen nyttar tilbodet. Kommunestyret vedtek maksimumspris. Endeleg pris vert sett etter påmelding, avhengig av kor mange som treng dette tilbodet. Budsjettet vert laga på eit gitt tal heile plassar, og skulen må sjølv pusla delte plassar til heile. Skulen står fritt til å ta inn fleire elevar enn dei har plassar til, men får ikkje auke i kommunale midlar. Fordelar: Lik pris på likt tilbod Foreldra kjenner systemet frå barnehage Lett å budsjettera Eit utvida tilbod til foreldra ( med ½ time pr. dag) Ulempar: Einskilde skular vil tilby færre tilbod enn no Går mot prinsippet om full sjølvstyre ved einingane Vanskeleg å finna behovet for tal plassar (budsjettering 1 år i forkant) Side 19 av 36

20 Sak 0026/03 3. Lokaltilpassa modell. 100% plass (22,5 t/v) 60% plass (13,5 t/v) 40% plass (9 t/v) Utvida tid (30 t/v) -> sjølvfinansierande tilbod totalt i kommunen. Tilbodet krev at min. 8 elevar på skulen nyttar tilbodet. Kommunestyret vedtek maksimumspris. Endeleg pris vert sett etter påmelding, avhengig av kor mange som treng dette tilbodet. Modellen liknar på modell 2, men skulane kan sjølv velja heile/halve dagar, så lenge dei held seg innanfor timerammene på dei ulike tilboda. Budsjettet vert laga på eit gitt tal heile plassar, og skulen må sjølv pusla delte plassar til heile. Skulen står fritt til å ta inn fleire elevar enn dei har plassar til, men får ikkje auke i kommunale midlar. Fordelar: Lik pris på likt tal timar Lett å budsjettera Skulane får større rom for lokale tilpassingar Gjer rom for auka bemanningstetthet (oppmot normen som vart godkjend i hovudutval for oppvekst i 2000; 15:1) innanfor eksisterande rammer, dette kan gje auka kvalitet i SFO Ulempar: Einskilde skular vil tilby færre tilbod enn no Går delvis mot prinsippet om full sjølvstyre ved einingane Vanskeleg å finna behovet for tal plassar (budsjettering 1 år i forkant) Åsta Kuven Økonomikonsulent Side 20 av 36

21 Sak 0027/03 MØTEBOK KJØP AV SKULPTUR FRÅ SKULPTUR 2003 Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: C42 Arkivsaksnr.: 03/00393 Saksnr.: Utval Møtedato 0027/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre vedtek at Os kommune inngår avtale med skulptur 2003 om kjøp av ein skulptur for kr ,-. Kjøpesummen vert dekka ved bruk av delar av overskotet frå 2002, under føresetnad av at at revidert rekneskap syner overskot som kan nyttast til føremålet. Det vert gjort følgjande budsjettendring: Post inventar og utstyr vert auka med kr Post Disp. av tidlegare år overskot vert auka med kr Os, Lars Atle Skorpen Hansen rådmann