KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 KOMMUNE DØNNA Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I begynnelsen av møtet vil det bli en markering i forbindelse med at ordfører skal undertegne manifest mot mobbing. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 85/13 12/325 REGNSKAP FOR GODKJENNING. 86/13 13/30 ÅRSMELDING FOR /13 13/678 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA /13 13/76 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN /13 12/172 HELSESEKTOREN - YTTERLIGERE UTGIFTSREDUKSJONER. NY BEHANDLING. 90/13 13/799 HJEMMETJENESTEN - EVT. STILLINGSREDUKSJON 91/13 13/265 50% STILLINGSREDUKSJON - KONSULENT I STABEN 92/13 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER 2014

2 93/13 13/802 DØNNA ASVO - FJERNING AV TILSKUDD TIL AKTIVITETSPLASSER 94/13 13/807 DØNNA VOKSENOPPLÆRING- UTGIFTSREDUKSJONER/INNTEKTSØKNING 95/13 13/735 BETALINGSSATSER BARNEHAGE OG SFO /13 13/777 EFFEKTIVISERINGSPROSJEKT AVSETNING AV MIDLER /13 13/814 DOS - OMGJØRING AV STILLING FRA HJELPEPLEIER TIL SYKEPLEIER 98/13 13/704 OMGJØRING AV HJEMMEL FRA HJELPEPLEIER TIL SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN 99/13 13/695 DØNNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - SØKNAD OM NY STILLINGSHJEMMEL SAMT TILLEGGSBEVILGNING. 100/13 12/538 OPPRETTELSE AV STILLING SOM RUSKOORDINATOR. 101/13 11/1271 AVTALE OM LEGEVAKTFORMIDLING 102/13 13/806 ETABLERING AV PLASS FOR ØYEBLIKKELIG HJELP I DØNNA KOMMUNE 103/13 11/203 KOM OPP - KOMMUNER OG OPPDRETTSNÆRINGEN 104/13 13/189 EVENTUELT SALG AV BJØRN SKOLE OG DØNNES BARNEHAGE. 105/13 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL ANTAKELSE AV KONSULENT FOR UTFØRELSE 106/13 11/1241 NY KOMMUNESTRUKTUR - DELTAKELSE I UTREDNINGSPROSJEKT.

3 107/13 11/425 HELGELAND HAVN IKS, VEDTEKTSENDRINGER Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tore Westin Rådmann

4 Sak 85/13 REGNSKAP FOR GODKJENNING. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/325 Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner det reviderte regnskapet for 2012 med ett regnskapsmessig mindre forbruk på kr ,14 i driftsregnskapet og ett investeringsregnskap i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at overskuddet på kr skal tas inn som inntekt i årsbudsjettet for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 141/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner det reviderte regnskapet for 2012 med ett regnskapsmessig mindre forbruk på kr ,14 i driftsregnskapet og ett investeringsregnskap i balanse. 2. Kommunestyret vedtar at overskuddet på kr skal tas inn som inntekt i årsbudsjettet for Bakgrunn: Kommunens regnskap for 2012 er omsider ferdigstilt. Dette er langt senere enn forutsatt, årsakene til dette er til dels opprydding av tidligere års mangler, endra regnskapsforskrift samt at Alstahaug kommune for første gang har ført vårt regnskap. Etter at regnskapet er revidert av kommunerevisjonen og behandlet i kommunens kontrollutvalg skal regnskapet forelegges formannskapet som avgir innstilling til kommunestyret som foretar endelig godkjenning av regnskapet. Saksutredning: Kommunens regnskap for 2011 ble ført av privat firma, BDO fra Namsos, med bistand fra regnskapsavdelingen i Alstahaug kommune. Fra og med 2012 er det Alstahaug kommune som fører regnskapet for vår kommune. Kommunens regnskap for 2012 er framlagt med ett mindre forbruk på kr ,14 i driftsregnskapet og ett investeringsregnskap i balanse. Side 4 av 73

5 Sak 85/13 Når det gjelder mer detaljerte opplysninger så henviser rådmannen til fremlagt regnskap for 2012, jfr. saksvedlegg 1 samt til framlagt årsmelding som viser resultatene på hvert enkelt ansvarsområde innenfor kommunens driftsenheter. Ytre Helgeland Kommunerevisjon v/oppdragsansvarlig revisor har i brev av 29. oktober 2013 avgitt revisors beretning for 2012, jfr. saksvedlegg 2. Kontrollutvalget i Dønna kommune behandlet regnskapet i møte den og fattet da slikt vedtak: Kontrollutvalget i Dønna har behandlet Dønna kommunes regnskap for Sammen med regnskapet forelå også årsmeldingen fra rådmannen, samt også revisjonsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet og tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsregnskapet inneholder. Kontrollutvalget i Dønna ser med stor bekymring på at regnskapsrutinene ved regnskapsavleggelsen i Dønna kommune ikke fungerer på tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget vil be rådmannen gripe fatt i problemstillingen, og sørge for at faste nye rutiner blir iverksatt som sikrer at årsregnskapet for Dønna kommune kan avlegges i henhold til gjeldende fristbestemmelser. Kontrollutvalget vil be om at rådmannen gir tilbakemelding til utvalget om hvordan slike forbedringsrutiner er iverksatt innen Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til regnskapet, har kontrollutvalget ingen merknader til Dønna kommunes regnskap for Vurdering: Rådmannen er glad for at arbeidet med kommunens regnskap for 2012 endelig kan avsluttes. Årsakene til at arbeidet har tatt så lang tid er sammensatte. Alstahaug kommune overtok regnskapsføringen for vår kommune f.o.m og prioriterte å gjøre ferdig regnskapene til de tre andre kommunene før vårt regnskap. I tillegg har det vært mye oppryddingsarbeid knyttet til tidligere år. Rådmannen vil sammen med regnskapsavd. i Alstahaug kommune og kommunerevisjonen gjennomgå våre rutiner knyttet til regnskapsavslutning slik at man for framtiden kan sikre at regnskapet ferdigstilles innenfor fastsatte frister. Rådmannen tilrår at overskuddet på kr benyttes til å balansere kommunens årsbudsjett for 2014, jfr. fremlegg til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Saksvedlegg: 1. Regnskap for Revisors beretning for Saksmappevedlegg: Utskrift av kontrollutvalgets møtebok i sak 1/2013 Dønna kommunes regnskap for Side 5 av 73

6 Sak 86/13 ÅRSMELDING FOR Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 212 &14 Arkivsaksnr.: 13/30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 142/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte årsmelding for Dønna kommune for 2012 til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 142/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret tar den framlagte årsmelding for Dønna kommune for 2012 til etterretning. Bakgrunn: I henhold til kommunelovens 48 pkt.1 skal det for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap og årsberetning. Med bakgrunn i dette har rådmannen utarbeidet årsmelding for 2012 for Dønna kommune. Saksutredning: Det henvises til kommunelovens 48 pkt.5 og 6 når det gjelder årsberetning, disse er sålydende: 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet avvirksomheten, ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Kommunen innførte med virkning fra 2005 rammebudsjettering med tilhørende målstyring. Kommunestyret behandlet spørsmålet om revisjon av hovedmål og resultatmål for sektorene og kommunens driftsenheter i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 67/10: Kommunestyret har ikke funnet sin form på målstyring som har gjort det til et redskap, og finner i denne omgang å avvikle resultatmål knyttet til budsjettet. Kommunestyret behandlet spørsmålet om gjeninnføring av målstyring i møte den og fattet da under sak 69/12 enstemmig vedtak om å gjeninnføre målstyring som ett verktøy for politisk styring av kommunens tjenesteproduksjon og at det skal utvikles resultatmål for kommunens tjenester. Dette vedtak er så langt ikke fulgt opp av politisk nivå. Side 6 av 73

7 Sak 86/13 Årsmeldinga for 2012 er således utarbeidet i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 67/10. Kommunestyret vedtok i møte den under sak 119/08 å innføre en tonivåmodell for administrativ organisering med virkning f.o.m Dette gjenspeiles i den framlagte årsmelding gjennom det at det rapporteres fra hver enkelt driftsenhet og at disse er underskrevet av den enkelte enhetsleder. Årsmeldingen kan ses på som en oppsummering av den tertial rapportering som skjer under året. Ytre Helgeland Kommunerevisjon v/oppdragsansvarlig revisor har i sin revisjonsberetning for 2012, datert , anført følgende vedrørende kommunens årsberetning: Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Vurdering: Rådmannen mener at den framlagte årsmelding for 2012 for Dønna kommune gir et godt bilde av kommunens økonomiske status pr samt den kommunale tjenesteproduksjon på driftsenhetsnivå i Årsak til at årsmeldingen legges fram så seint på året er at regnskapsavslutningen har tatt så lang tid. Vedlegg: Årsmelding for 2012 for Dønna kommune. Side 7 av 73

8 Sak 87/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I DØNNA 2013 Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 13/678 Saksnr.: Utvalg Møtedato 143/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen Dønna 2013 til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 143/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport Grunnskolen Dønna 2013 til orientering. Bakgrunn: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Saksutredning: Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall i videregående skole og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kapitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det er andre gangen det lages en tilstandsrapport for grunnskolen i Dønna kommune. Foruten å tilfredsstille de lovpålagte krav i tilstandsrapporten har rapporten til hensikt å gi en bredere informasjon om resultater i Dønnaskolene og sammenligne våre resultater med nasjonalt nivå. Det er her særlig resultatene fra de nasjonale undersøkelsene, prøvene og eksamener som er sentrale. Side 8 av 73

9 Sak 87/13 Rapporten setter fokus på og gir en kort beskrivelse av de mest sentrale elementene som har betydning for elevenes læringsutbytte. Det er tatt med en relativt bred presentasjon av resultatene fra den nasjonale elevundersøkelsen og de nasjonale prøvene i engelsk, regning og lesing. Standpunktkarakterer og eksamensresultater i norsk, engelsk og matematikk og grunnskolepoeng for 10. trinn blir også presentert samt gjennomføring/frafall i videregående skole. I tillegg er det tatt med lokale indikatorer i forhold til spesialundervisning, minoritetsspråklige og SFO. Leksehjelp og litt om daglig fysisk aktivitet for mellomtrinnet er også omtalt. Slik tilstandsrapporten foreligger er den gjennomgått i møte med rektorene ved de offentlige skolene i Dønna og legges fram med deres forståelse. Vurdering: Kommunen er satt til å være skolemyndighet, og formelt er kommunestyret eier av de kommunale skolene. Kommunestyret har ut fra dette et overordnet ansvar for at skolene er målrettet og gir et kvalitativt og tilpasset godt tilbud til barn og unge. Kommunestyret blir formelt ut fra denne bestemmelsen skoleeier. Det stilles krav til skoleeiere om å utarbeide en årlig tilstandsrapport for grunnskolen. Dette inngår som ett av flere elementer i et forsvarlig system (for Dønna kommune: vedtatt i kommunestyret ). Tilstandsrapporten skal være et viktig styringsverktøy for skoleeier ved at det danner grunnlag for refleksjon over forhold knyttet til skole- og kvalitetsvurdering bygd på fakta. Faktagrunnlaget skal kunne sette folkevalgte, administrasjon og enhetsledere i stand til å evaluere, beslutte og utvikle tjenestene ut fra relevant styringsinformasjon. Tilstandsrapporten er oppbygd på en mal som er utarbeidet av utdanningsdirektoratet. Malen legger klare føringer på hva rapporten skal inneholde, men det står fritt opp til skoleeier å tilføye lokale indikatorer for å kunne presentere opplysninger om flere sider ved grunnskoledrifta i kommunen. Alle opplysninger i rapporten er hentet fra offisiell statistikk - fra skoleporten, ssb eller lokale faktatall. Oppsummering og vurdering 1 Elevtall Elevtallsprognosene viser klar nedgang i elevtallet fram mot Dette vil få konsekvenser for antall lærere i skolen. Det er også forbundet usikkerhet med hensyn til opprettholdelsen av de private skolene i kommunen, noe som også kan få konsekvenser for den offentlige skolen. Dersom en privat skole har færre enn 15 elever (10 elever for norske skoler i utlandet) tre skoleår i sammenheng, bortfaller godkjenningen. I særskilte tilfeller kan skoler søke om unntak fra krave..(sitat fra u.dir.: Veiledning til søknad - om godkjenning av private skoler). 2 Minoritetsspråklige Antall minoritetsspråklige elever holder seg jevnt. 3 Arbeid mot mobbing Dønna kommune har et omfang av mobbing som er sammenlignbart med landsgjennomsnittet. Kommunen har ikke signert "Manifest mot mobbing", dette ble også påpekt av det statlige tilsyn ved en av skolene i vinter. Ved å signere Manifest mot mobbing forplikter vi oss til å gi alle barn og unge i kommunen et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Resultatene fra elevundersøkelsen viser at vi ikke har mobbefrie skoler det er en jobb å gjøre. Som en del av "Manifest mot mobbing" er kommunen forpliktet til å utarbeide og gjennomføre en tiltaksplan som skal legge vekt på tydelig ledelse, inkludering av foreldre og iverksetting av tiltak som er koordinerte og langsiktige. Side 9 av 73

10 Sak 87/13 Det anbefales sterkt å signere Manifest mot mobbing. 4 Læringsresultater Gjennomsnittlig resultat på nasjonale prøver for 5.trinn de siste tre årene sett samlet for alle fagene viser at jentene presterer likt med nasjonalt nivå, mens guttene presterer noe lavere. Gjennomsnittlig resultat på nasjonale prøver for 8.trinn de tre siste årene sett under ett viser at guttene presterer gjennomsnittlig litt lavere enn nasjonalt, mens jentene presterer bedre enn nasjonalt nivå. For 9.trinn er har vi bare resultater for lesing og regning. Guttene presterer omtrent likt med nasjonalt nivå, jentene presterer bedre enn nasjonalt nivå. Gjennomsnittlig resultat av en samlet vurdering av standpunktkarakterene viser at Dønnaelevene får tilnærmet like karakterer med nasjonalt nivå. En kan her også se at jentene får bedre karakterer enn guttene både lokalt og nasjonalt. Eksamenskarakterene i Dønna er gode for språkfagene, men det er de høye andelene med 1, 2 og delvis 3 i matematikk skriftlig som sannsynligvis får mest betydning for framtidig frafall i videregående skole. Sammenligner vi matematikk standpunkt med matematikk skriftlig eksamen, ser vi et mønster som ikke nødvendigvis er bra. Spriket mellom standpunkt og eksamen er mye større for Dønna enn for Norge når vi ser på andelen med de laveste karakterene. 5 Kjønnsforskjeller Den norske skole generelt er preget av at det over tid er en klar forskjell på prestasjonene til gutter og jenter i avgangstrinnet både i forhold til nivået på standpunktkarakterer og i særlig grad for eksamen. Grovt sagt ligger jenter i Dønna på samme nivå som landsgjennomsnittet eller bedre for jenter, mens guttene har et dårligere resultat enn landsgjennomsnittet for gutter. Kjønnsforskjellene i norsk skole er også en landsomfattende utfordring. Skolene må se på måter å redusere disse forskjellene på gjennom å se på både organiseringen og gjennomføringen av undervisningen i skolen. 6 Frafall i videregående opplæring I Dønna har vi vært vant med å ha en høg gjennomføringsprosent på elever i videregående skole. Dette har de seinere år endret seg. For årskullene som begynte på videregående skole i perioden har situasjonen med frafall blitt verre. Vi er på vei til å innta plassen som den kommunen som har størst frafall i videregående opplæring i vår region. Dette er en utvikling vi ikke ønsker. Vi må derfor vurdere hva som vil være fornuftige tiltak for å bremse opp og snu denne utviklingen. Dette kan være et sammensatt utfordringsområde som omfatter holdninger hos foreldre og barn til skole og utdanning, utdanningsnivået generelt i kommunen - som tidligere lå høyt, og også det grunnlag vi gir barna gjennom grunnskolen. Og sist men ikke minst, undervisningen og kvaliteten i de videregående skolene. Dette er et område som har betydning for Dønna som framtidig samfunn, og som krever et langsiktig holdnings- og kvalitetsutviklingsarbeid i våre skoler, et godt regionalt samarbeid mellom kommuner og videregående skoler. 7 Mål og tiltak For å skape gode skoler i kommunen er det nødvendig at det er samsvar mellom nasjonale og lokale mål, og det som skjer i klasserommet. Det er også viktig at det er en felles forståelse mellom kommunenivå og skolene om mål og prioriteringer. Det bør utarbeides klare Side 10 av 73

11 Sak 87/13 standarder for hva vi ønsker å oppnå, som må følges opp. I Herøy kommune innføres nå bruk av LP-modellen i skole og barnehage. I Dønna kommune er Løkta oppvekstsenter med på denne satsingen. På regionalt nivå er det flere skoleeiere som er i tenkeboksen i forhold til å ta i bruk LP-modellen bl.a. Træna og Lurøy. Det kan dermed hende at ei regional satsing blir etablert. For de to offentlige skolene i Dønna burde felles satsing på et utviklingsarbeid/utviklingsområde i samarbeid med kommunenivået og andre kommuner kunne bidra til gode resultater over tid. I dag har vi etablert felles skolering for personalet ved Løkta oppvekstsenter sammen med Herøy kommune. Dette bør kunne utvides til også å gjelde Dønna barne- og ungdomsskole dersom flere kommuner/skoler i regionen kommer med. Mål: Med bakgrunn i statistikken som er framlagt og de faglige vurderinger som er gjort i tilstandsrapporten foreslås at følgende mål og tiltak bør innarbeides i kommunens planverk for skoleområdet: Dønna kommune skal ha en bemanning i skolen med god kompetanse. Dønna kommune skal gjennom sin tilslutning til Manifest mot mobbing arbeide for nulltoleranse av mobbing i skolen. Dønna kommune skal ha som mål at læringsresultatene i skolen skal være over landsgjennomsnittet. Dønna kommune skal ha som mål at forskjellene i læringsresultater mellom kjønnene skal være mindre enn landsgjennomsnittet. Dønna kommune skal jobbe langsiktig for å redusere frafallet i videregående skole. Dønna kommune skal legge til rette for at ansatte i skolen kan delta i kompetansetiltak jamfør Kunnskapsdepartementets strategi for , "Kompetanse for kvalitet". Målet er at alle lærere som underviser i norsk og matematikk på barnetrinnet skal ha minst 30 studiepoeng i faget, og at lærere på ungdomstrinnet skal ha minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk eller engelsk hvis de underviser i faget. Tiltak: Med bakgrunn i foreslåtte mål anbefales det at følgende tiltak blir innarbeidet i kommunens planverk for skoleområdet: Alle skolene i Dønna skal ha en kompetanseplan. Dønna kommune i samarbeid med skolene skal utarbeide en tiltaksplan mot mobbing jamfør Manifest mot mobbing. Skolene i Dønna skal gjennom sitt arbeid med vurdering for læring, etablere rutiner og arenaer for å få innsikt i årsakssammenhengene bak læringsresultatene. Dønna kommune skal bidra til å støtte skolene aktivt i sitt utviklingsarbeid ved å iverksette ett systematisk, langsiktig utviklingsarbeid der skolene skal ta i bruk egnet verktøy i utviklingsarbeidet for å styrke læringsmiljøet og skolekulturen. Forslag til vedtak: Kommunestyret tar den framlagte Tilstandsrapport grunnskolen i Dønna 2013 til orientering. Vedlegg: Tilstandsrapport grunnskolen i Dønna 2013 Side 11 av 73

12 Sak 88/13 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/76 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Eldrerådet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2014 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått i utkastet. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2014 på totalt kr og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått i utkastet. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 144/13 Behandling: Det ble fremmet 3 forslag til vedtak i tillegg til rådmannens innstilling. Forslag fra Dønna SV: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt skal skje i henholdtil de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2014 med kr til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått i utkastet med følgende endringer: Arena nr Tiltak 24 Ingen utgiftsreduksjon bibliotek 69 Dønna ASVO, ingen reduksjon VTA-tilskudd 45 Legekontor - 20% stillingsøkning legesekretær 50 overføring av ungdomstrinnet på Løkta 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2014 på totalt kr og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått i utkastet med følgende endringer: Side 12 av 73

13 Sak 88/13 Arena nr Tiltak 3: DOS - nytt ventilasjonsanlegg taes ut. I tillegg foreslas det å forskuttere tiltak med parkering ved ferjeleie til Vandve, med midler avsatt til utbedring av kommunale veier 4. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden med følgende endringer: Investeringer Arena nr Tiltak 45 Erverv av areal Solfjellsjøen -alt.ii. utgår 7 Dønnes kirke - Oppgradering av oppvarmingen utgår 10 Helgeland Museum - Investeringstilskudd. taes inn 20 Brannbil - utskifting av pumpesystem utgår Drift Arena nr Tiltak 29 Dønna ASVO - reduksjon tilskudd VTA-aktivitetsplasser Utgår 69 Dønna ASVO - red.tilskudd VTA-aktivitetsplasser, alt.2. Tas inn fra Frivillighetssentralen - Opphør i kommunalt driftstilskudd, alt.2. Utgår 45 Legekontor - 20 % stillingsøkning legesekretær. Tas inn 2 Legekontor - utg.reduksjon kurs/faglittertur. Utgår 18 Løkta oppvekstsenter - Overføring av ungdomstrinnet til DBU. Utgår 50 Løkta oppvekstsenter - overføring av ungdomstrinn til DBU, alt. II. Tas inn Forslag fra Dønna Arbeiderparti: Årsbudsjett og økonomiplan for perioden Som rådmannens forslag. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2014 med til fordeling på kommunes ansvarsområder med følgende endringer: Tiltak Kostnad Inntekt 12 Deltakelse i interkommunalt ,- friluftsråd 2 Reduksjon legekontor ,- 68 budsjettbalansen AP ,- 66 Budsjettballanse Rådmann 0 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2014 med følgende endringer: 3 Nytt ventilasjonssystem DOS utgår sum 1.2 mill. Side 13 av 73

14 Sak 88/13 4. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden Med følgende endringer: Tiltak drift Interkommunalt friluftsråd Legekontor Utgiftsreduksjon kurs/faglitteratur Tiltak investeringer 3 Dos nytt ventilasjonsanlegg 6 Dønna Barnehage Erverv av areal til Solfjellsjøen alt II 36 gang og sykkelveg Stavseng 11 Nytt inventar kommunestyresal 46 Oppboligfelt Solfj.sjøen alt II Forslag fra Dønna Senterparti: 1. Som rådmannens innstilling. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2014 med følgende endringer: Tiltak Deltakelse i interkommunalt friluftsråd Frivillighetssentralen opphør av kommunalt driftstilskudd Legekontor utgiftsreduksjon kurs/faglitt. Rådmannens stab stillingsreduksjon næringskontor 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2014 med følgende endringer: Nytt ventilasjonssystem DOS utgår, sum 1,2 millioner Innkjøp av ny vaskemaskin DOS utgår, Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden med følgende endringer. Økonomiplan fremgår av Dønna SP Arenautskrift (vedlagt protokollen) Det ble votert over ett forslag av gangen. Rådmannens innstilling fikk 1 stemme Forslag fra Dønna SV fikk 1 stemme Forslag fra Dønna SP fikk 2 stemmer Forslag fra Dønna AP fikk 3 stemmer Side 14 av 73

15 Sak 88/13 De to forslagene med flest stemmer ble deretter satt opp mot hverandre. Forslag fra Dønna Arbeiderparti ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer avgitt for forslag fra Dønna Senterparti. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at utskrivning av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til driftsbudsjett for 2014 med til fordeling på kommunes ansvarsområder med følgende endringer: Tiltak Kostnad Inntekt 12 Deltakelse i interkommunalt ,- friluftsråd 2 Reduksjon legekontor ,- 68 budsjettbalansen AP ,- 66 Budsjettballanse Rådmann 0 3. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til investeringsbudsjett for 2014 med følgende endringer: 3 Nytt ventilasjonssystem DOS utgår sum 1.2 mill. 4. Kommunestyret vedtar rådmannens utkast til økonomiplan for perioden Med følgende endringer: Tiltak drift Interkommunalt friluftsråd Legekontor Utgiftsreduksjon kurs/faglitteratur Tiltak investeringer 3 Dos nytt ventilasjonsanlegg 6 Dønna Barnehage Erverv av areal til Solfjellsjøen alt II 36 gang og sykkelveg Stavseng 11 Nytt inventar kommunestyresal 46 Oppboligfelt Solfj.sjøen alt II Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 8/13 Behandling: Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: Side 15 av 73

16 Sak 88/13 AMU vil uttrykke bekymring overfor kommunestyret med hensyn til at de omfattende utgiftsreduksjoner som er lagt inn i økonomiplanen vil kunne medføre økt arbeidspress på ansatte. AMU vil påpeke viktigheten av at gode prosesser blir ivaretatt og at det gjennomføres MAsamtaler årlig med alle ansatte. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: AMU vil uttrykke bekymring overfor kommunestyret med hensyn til at de omfattende utgiftsreduksjoner som er lagt inn i økonomiplanen vil kunne medføre økt arbeidspress på ansatte. AMU vil påpeke viktigheten av at gode prosesser blir ivaretatt og at det gjennomføres MAsamtaler årlig med alle ansatte. Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 12/13 Behandling: Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: Eldrerådet tar forslag til budsjett og økonomiplan til orientering og uttrykker bekymring for kutt i eldreomsorgen Eldrerådet ønsker at kommunestyret vedtar å beholde kommunal transportbuss. Denne, samt stillingen for ambulerende vaktmester, er viktig for at eldre og funksjonshemmede skal kunne fortsette å bo hjemme og ha nødvendig sosial og kulturell kontakt. Fjernes tilbudene til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede blir det økt etterspørsel etter omsorgstjenester. Eldrerådet ber kommunestyret prioritere ventilasjonsanlegg ved Dønna omsorgssenter i Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet tar forslag til budsjett og økonomiplan til orientering og uttrykker bekymring for kutt i eldreomsorgen Eldrerådet ønsker at kommunestyret vedtar å beholde kommunal transportbuss. Denne, samt stillingen for ambulerende vaktmester, er viktig for at eldre og funksjonshemmede skal kunne fortsette å bo hjemme og ha nødvendig sosial og kulturell kontakt. Fjernes tilbudene til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede blir det økt etterspørsel etter omsorgstjenester. Eldrerådet ber kommunestyret prioritere ventilasjonsanlegg ved Dønna omsorgssenter i Bakgrunn: Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for kommende kalenderår innen årets utgang. Side 16 av 73

17 Sak 88/13 Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Kommunens økonomireglement gir rådmannen ansvaret for å utarbeide en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett og formannskapet ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret i økonomiplan- og årsbudsjettsakene. Rådmannen utarbeider således ett utkast til årsbudsjett/økonomiplan og formannskapet utarbeider forslag som fremmes for kommunestyret. Økonomireglementet har også detaljerte bestemmelser om framdriftsplan og mileåæler for budsjettprosessen samt at årsbudsjett og økonomiplan skal legges fram samlet i desembermøtet i kommunestyret. Saksutredning: Med bakgrunn i at vedtatt økonomiplan for perioden skisserte behov for betydelige utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger i 2014 og senere år, startet arbeidet med utarbeidelse av økonomiplan for perioden opp med at kommunestyret i møte den behandlet behovet for å utrede nye utgiftsreduksjoner m.m. og fattet følgende vedtak (pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt, pkt. 3 vedtatt med 7 mot 7 stemmer, bruk av ordførers dobbeltstemme) under sak 12/13: 1. Kommunestyret vedtar å igangsette nødvendig arbeid med å utrede konkrete tiltak for å oppnå de usesifiserte utgiftsreduksjoner som er lagt inn i vedtatt økonomiplan for perioden og forutsetter at utredningsarbeidet skjer slik som skissert i drøftingsprotokoll av Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å oppnevne de skisserte arbeidsgrupper og forutsetter at utredningsarbeidet gjennomføres slik at utredningene forelegges kommunestyret for vedtak i junimøtet. 2. Kommunestyret vedtar at alle fire arbeidsutvalgene skal utrede tiltak som gir en årlig utgiftsreduksjon på minimum kr for hvert sektorområde f.o.m Kommunestyret vedtar følgende prioriteringssignal/føringer i forkant av utredningsarbeidet: Innen Rådmannens stab: * Folkevalgte styringsorgan skal ikke vurderes i denne sammenheng. * Vurdere interkommunale samarbeidsorgan ev. opphør av kommunens deltakelse der en kan påvise positiv økonomisk effekt for kommunen. Innen skolesektoren: * Legge opp til en barnehage i nord, Solfjellsjøen og Sør-Dønna. * Løkta beholdes som i dag. * Besparingspotensiale svømmeskyss Løkta utredes. * Ytterligere SPU-fokus på organisering som gir spare-effekt. * Løkta u-trinn fredes. * Samordning av VO til Bjørn. Innen sosial- og helsesektoren: * Helsesektoren fredes. * Sosialstønaden gjennomgås. * Utrede ytterligere besparing innen omsorgstjenestene v/samordning av vakter mellom avdelingene. Innen teknisk drift: * Landbruket skal medtas. * Utrede vaktmester-ressursene. Side 17 av 73

18 Sak 88/13 De ulike utredningene ble framlagt for behandling i kommunestyremøte den og kommunestyrets vedtak i de ulike sakene er innarbeidet i konsekvensjustert økonomiplan eller tatt med som valgbare tiltak for utarbeidelse av denne økonomiplan. Rådmannen presenterte konsekvensjustert økonomiplan for perioden for formannskapet i møte den 19. september 2013 og for kommunestyrets medlemmer, tillitsvalgte, enhetsledere m.fl. i arbeidssamling den 1. oktober I arbeidssamling ble også innmeldte nye drifts- og investeringstiltak gjennomgått. Prioriteringsdugnad ble avholdt den 29. oktober 2013 og her deltok kommunestyrets medlemmer, tillitsvalgte, enhetsledere, m.fl. og de ulike partigrupperingene utarbeidet da skisser til økonomiplan. Disse er benyttet av rådmannen i det videre arbeidet med å utarbeide utkast til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden I tillegg til ovenfornevnte har rådmannen gjennomført flere administrative møter med enhetsledere og kommunalsjefer underveis i sitt budsjettarbeid. I budsjettprosessen har både rådmann, enhetsledere, tillitsvalgte og kommunestyrets medlemmer benyttet Arena som budsjetteringsverktøy og rådmannen henviser til dette når det gjelder foreslåtte drifts- og investeringstiltak, både til tall og kommentarer.. I tillegg henviser rådmannen til vedlagte utkast til økonomiplan for perioden , og da særlig til kap. 4.0 Budsjettforutsetninger samt til resten av kap.4 (tall m.m. for det enkelte ansvarsområde), jfr. saksvedlegg. I prosessen med å utarbeide årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden har man fulgt de bestemmelser som er gitt i kommunens økonomireglement. Vurdering: Rådmannen anser sitt utkast til økonomiplan for perioden for å være preget av vanskelige prioriteringer knyttet til utgiftsreduksjoner som må gjennomføres for å oppnå budsjettbalanse i perioden. I forhold til en videreføring av dagens driftsnivå (2013), må utgiftene reduseres med 8 mill. kroner, dette utgjør ca 5,5 % av kommunens brutto driftsutgifter på ca. 145 mill. kroner. De foreslåtte tiltak er realistiske og vil måtte medføre ett dårligere tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Når det er sagt så er rådmannen allikevel av den formening at for de fleste av kommunens innbyggere så vil tjenestetilbudet også bli bra de kommende år. Rådmannen har f.o.m valgt å være meget forsiktig i forhold til å foreslå nye investeringstiltak med tilhørende låneopptak. Rådmannen mener at det er vesentlig at kommunen nå etter flere år med store investeringer begrenser nye låneopptak slik at kommunens lånegjeld kan reduseres. Saksvedlegg: Rådmannens utkast til økonomiplan for perioden Side 18 av 73

19 Sak 89/13 HELSESEKTOREN - YTTERLIGERE UTGIFTSREDUKSJONER. NY BEHANDLING. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/172 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/12 Administrasjonsutvalget /12 Formannskapet /12 Eldrerådet /12 Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser /12 Kommunestyret /13 Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet /13 Eldrerådet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret finner det ikke forsvarlig å redusere bemanningen ved legekontoret. Kommunestyret finner av økonomiske grunner det ikke mulig å prioritere økning av bemanningen ved legekontoret i kommunen på nåværende tidspunkt, men vil vurdere økning av legeressurser m.m. i forbindelse med behandlingen av etablering av tilbudet om øyeblikkelig hjelp som en del av samhandlingsreformen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 145/13 Behandling: Dønna SV fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: 2. Legesekretær tas inn i 20% stilling fra og med Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme avgitt for forslag fra Dønna SV. Vedtak: 1. Kommunestyret finner det ikke forsvarlig å redusere bemanningen ved legekontoret. Kommunestyret finner av økonomiske grunner det ikke mulig å prioritere økning av bemanningen ved legekontoret i kommunen på nåværende tidspunkt, men vil vurdere økning av legeressurser m.m. i forbindelse med behandlingen av etablering av tilbudet om øyeblikkelig hjelp som en del av samhandlingsreformen. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet denne saken siste gang i møte den d.å. og fattet da slikt vedtak under sak 39/13: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å redusere bemanningen på legekontoret på nåværende tidspunkt. Side 19 av 73

20 Sak 89/13 Kommunestyret vil ta stilling til dette samt utgiftsreduksjon knyttet til kompetanse, kursing og faglitteratur i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for perioden Saken legges derfor fram for ny behandling som en del av kommunens behandling av årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Saksutredning: Første gang kommunestyret behandlet denne saken var i møte den og det ble da fattet slikt vedtak under sak 128/12: 1. Kommunestyret vedtar å legge ned utekontoret for lege og helsesøster på Løkta med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar en utgiftsreduksjon på kr på årsbasis på forbruk av medisinske forbruksvarer ved legekontoret. 3. Kommunestyret vedtar en inntektsøkning på kr på årsbasis på inntekter i form av økt egenbetaling pasienter ved legekontoret. 4. Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å redusere bemanning ved legekontoret på nåværende tidspunkt. Det samme gjelder mindre utgiftsreduksjoner knyttet til kompetanse, kursing og faglitteratur. I saksframlegget i K.sak 128/12 var de i punkt 4 nevnte tiltak skissert med følgende tekst og beløp: Stillingsreduksjon med 30 %-stilling som kommunelege II Kr Stillingsreduksjon med 30 %-stilling som helsesekretær Kr Reduksjon i utgifter til kjøp av faglitteratur med Kr Reduksjon i utgifter kurs ansatte med Kr Sum utgiftsreduksjon Kr Ovenfornevnte tiltak er mer detaljert beskrevet og konsekvensvurdert i arbeidsnotat datert utarbeidet av kommunelege 1, jfr. saksvedlegg. Ett arbeidsutvalg (kommunelege 1, HTV Fagforbundet og rådmann) nedsatt av rådmannen for å utrede ytterligere utgiftsreduksjoner behandlet arbeidsnotat fra kommunelege I i møte den og i følge referat fra møte er bl.a. følgende protokollert: Når det gjelder tiltak 1,2,6 og 7 (stillingsred. kommunelege II, stillingsred. helsesekretær, red. kjøp av faglitteratur og red. kursutg. ansatte) som kommunelege 1 har utredet så kan ikke arbeidsutvalget tilrå at disse gjennomføres, dette utifra beskrevne konsekvenser samt den kjensgjerning at kommunen ikke kan bygge ned sin helsetjeneste i ett slikt omfang under innføring av samhandlingsreformen. Eldrerådet behandlet denne saken i møte den d.å. under sak 7/13 og tiltrådte da rådmannens innstilling til kommunestyret i sak 39/13. I forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden har kommunelege I meldt inn følgende nye driftstiltak: - Utvidelse av kommunelege II stillingen med 20 %-stilling, årskostnad kr Utvidelse av legesekretærstillingene med 20 %-stilling, årskostnad kr Kommunelege I har gitt følgende begrunnelser: Utvidelse av kommunelege II stillingen. Samhandlingsreformen som ble iverksatt har som viktige målsettinger: Side 20 av 73

21 Sak 89/13 Dempe veksten i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenesten ytes i kommunene vurderinger gjort av Helsedirektoratet konkluderer med at minst 10 % av liggedøgn og 10 % av polikliniske tjenester på sikt skal overføres til kommunene. Mer helhetlige og koordinerte tjenester til brukerne. Flytte tjenester nærmere der brukerne bor. Kommunal medfinansiering ved at deler av kostnaden for behandling av egne pasienter i spesialhelsetjenesten dekkes av kommunen. Kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud som forutsettes infaset i tidsrommet og er lovpålagt fra Samtlige av de anførte mål og virkemidler som tas i bruk gjennom samhandlingsreformen medfører et økt press på tjenester som skal ivaretas av personell i kommunehelsetjenesten. For å få tilskuddsmidler for etablering av tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, må den enkelte kommune dokumentere at de har satt i verk eller har forpliktende planer for etablering av tiltak. Tiltakene skal dokumenteres gjennom avtaler som inngås mellom kommunen og regionalt helseforetak. Tilsynslege ved Dønna omsorgssenter, Kristin Sakshaug, har søkt om og fått tildelt, kr i prosjektmidler for å komme i gang med utforming av behandlingsrutiner og nødvendig kvalitetssikring av et framtidig heldøgns tilbud for øyeblikkelig hjelp. Det er på sikt helt nødvendig at stillingsressursen for kommunelege II økes med 20 % for å ivareta de økte oppgaver knyttet til innføring av samhandlingsreformen. Utvidelse av stilling som legesekretær. Aktiviteten ved legekontoret har de siste årene økt betydelig. Antall dager hvor det drives pasientrettet behandling har økt og omfatter i dag samtlige arbeidsdager i uka. Aktivitetsøkning har dels sin bakgrunn i et betydelig økt arbeidspress som følge av samhandlingsreformen, dels er den forårsaket av innkjøp av nytt utstyr for analyse av en rekke blodprøver som tidligere måtte sendes til sykehuslaboratoriet for analyse. Eksempler på blødprøveanalyser som nå utføres ved legekontoret: Langtidsblodsukker for oppfølging av pasienter med sukkersyke. INR for oppfølging av pasienter på blodfortynnede medikamenter. Telling av røde og kvite blodlegemer i forbindelse med oppfølging av kreftpasienter i behandling samt ved infeksjonsdiagnostikk. Hurtigtest til diagnostikk ved hjerteinfarkt Hurtigtest til diagnostikk av blodpropp. Analyse av de anførte blodprøver ved legekontoret medfører en betydelig økt trygghet i diagnosstikk og oppfølging av pasienter, men har også medført et betydelig merarbeid for legesekretærene ved analyse og kvalitetssikring av arbeidet. Det tas honorar fra NAV for analyseene som utføres noe som sammen med økningen i antallet konsultasjoner har medført en økning i behandlingsrefusjoner fra NAV fra kr i 2010 til kr i Legekontoret driver i dag pasientrettet, kurativ behandling samtlige arbeidsdager i uka. For fortsatt å kunne ivareta arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte samtidig som nødvendig kvakitetssikring av arbeidet utføres på forsvarlig vis er en økning av stillingsressursen for hjelpepersonell helt nødvendig. Man foreslår derfor at økningen i behandlingsrefusjoner kommer kontoret til gode og benyttes til å finansiere en 20 % økning i hjelpepersonell, slik at kontoret har to hjelpepersonell samtlige arbeidsdager. Vurdering: Rådmannen har i sitt utkast til økonomiplan for perioden ikke prioritert å ta inn utgiftsreduksjoner som en følge av å redusere stillingshjemler som lege og helsesekretær ved legekontoret. Rådmannen har heller ikke prioritert ønska bemanningsøkning. Rådmannen mener at eventuell økning av legeressurser bør vurderes som en del av utredningen knytta til etablering av tilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunen, dette som en del av samhandlings-reformen. Skal være etablert innen 2016 og er under utredning. Saksvedlegg: Side 21 av 73

22 Sak 89/13 1. Arbeidsnotat datert fra kommunelege 1 vedr. utgiftsreduksjoner i helsesektoren. Saksmappevedlegg: 1. Referat fra arbeidsmøte den i arbeidsutvalg for utredning av ytterliger utgiftsreduksjoner innen helsesektoren. 2. Saksprotokoll K.sak 128/12 Helsesektoren Ytterligere utgiftsreduksjoner. Saksprotokoll K.sak 39/13 Helsesektoren Ytterligere utgiftsreduksjoner. Side 22 av 73

23 Sak 90/13 HJEMMETJENESTEN - EVT. STILLINGSREDUKSJON Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: F21 Arkivsaksnr.: 13/799 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/13 Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar en reduksjon på 1,3 stillinger i hjemmetjenesten med virkning fra 1. februar Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 24/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar en reduksjon på 1,3 stillinger i hjemmetjenesten med virkning fra 1. februar Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 146/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar en reduksjon på 1,3 stillinger i hjemmetjenesten med virkning fra 1. februar Bakgrunn: I økonomiplanen som ble vedtatt ved behandling av budsjettet for 2013 ble det satt opp en innsparing på kr ved fjerning av stillingsressurs i hjemmehjelpsordningen fra Det samme gjaldt i reduksjon i hjemmesykepleiedelen av tjenesten. Ved utredning av utgiftsreduksjoner i pleie- og omsorgstjenesten ble disse kuttene vurdert sammen med en rekke andre tiltak, blant annet kutt i tilbudet innenfor psykisk helse. Vurdering: Det er i gjeldende økonomiplan satt opp reduksjon i hjemmehjelpsordningen med kr, tilsvarende 70% stilling som hjemmehjelp/vaktmester og i hjemmesykepleien tilsvarende litt mindre enn 100% stilling. Dette ble utredet sammen med andre, omfattende kutt i tjenesten. Side 23 av 73

24 Sak 90/13 Reduksjonene ble behandlet som enkeltsak i forbindelse med budsjett og økonomiplan for Reduksjonene ble da ikke iverksatt for 2013, men lagt inn i økonomiplanen fra 2014 sammen med en rekke andre kutt for hjemmetjenesten. I rådmannens forslag til budsjett for 2014 foreslås det med bakgrunn i innspill fra hjemmetjenesten at det gjennomføres 2 driftsreduksjoner på henholdsvis 80% vaktmesterstilling og 50% i hjemmehjelp/praktisk bistand fra februar 2014, og at de øvrige kuttene utsettes til 2015 for å skjerme brukerne mest mulig. Hjemmetjenesten har skissert et opplegg som gjør det mulig å få iverksatt kuttene raskt. Det er redusert i dette tjenesteområdet flere ganger de siste årene. Det er ikke så mye igjen, og en ytterligere reduksjon vil bety at det vil ta lenger tid å få reparert/kjørt ut hjelpemidler og trygghetsalarmer. Nye søkere til hjemmehjelp får allerede nå i hovedsak vedtak om hjemmehjelp hver tredje uke når det ikke er helt spesielle behov. Bemanningsreduksjon må gjennomføres etter vanlige regler, slik at det ikke nødvendigvis er de ansatte som innehar stillingene nå som rammes. Det er vikarer inne i deler av stillingene, slik at det vil være mulig å iverksette kuttene innenfor nødvendig tidsramme. Regler om overtallighet, ansiennitet og evt. omplassering vil bli fulgt. Med bakgrunn i utredningen innstilles det på kutt i hjemmetjenesten tilsvarende 80% vaktmesterstilling og 50% innenfor praktisk bistand/hjemmehjelp/pleie fra 1. februar Vedlegg: Ingen. Side 24 av 73

25 Sak 91/13 50% STILLINGSREDUKSJON - KONSULENT I STABEN Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/265 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/13 Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar en stillingsreduksjon tilsvarende 50 % konsulentstilling i rådmannens stab med virkning f.o.m og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre tiltaket. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 147/13 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar en stillingsreduksjon tilsvarende 50 % konsulentstilling i rådmannens stab med virkning f.o.m og gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre tiltaket. Bakgrunn: I den vedtatte økonomiplan for perioden var det forutsatt en 50 % stillingsreduksjon konsulent i staben. Kommunestyret behandlet økonomiplan for perioden i møte den og i sak 126/12 ble det vedtatt at det verken var forsvarlig eller ønskelig å redusere med 50 % stilling som konsulent i staben. Men med bakgrunn i den vanskelige budsjettsituasjonen i økonomiplanperioden og avklaringsmøte med politisk ledelse den så ble tiltaket lagt inn i forslaget til økonomiplan f.o.m Kommunestyret behandlet saken på nytt i møte Tidligere vedtak ble opprettholdt om at det skulle legges inn som valgbart tiltak i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden Saksutredning: Rådmannen oppnevnte et arbeidsutvalg bestående av kommunalsjef 2 Gerd-Solveig Bastesen og HTV Ole Salomonsen. Arbeidsutvalget skulle utrede tiltak for å oppnå en samlet utgiftsreduksjon på kr (årsbeløp) innenfor rådmannens stab. Dette med bakgrunn i protokoll fra drøftingsmøte , referat fra møte i strategisk ledelse, jfr.sak 1 samt referat fra møte i rådmannens lederteam, jfr. sak 1. Side 25 av 73