PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I APOTEKENE VEST HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I APOTEKENE VEST HF Tid: Torsdag :30 15:00 Sted: Apotekene Vest HF, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var opent for publikum og presse. Sakliste: Sak 41/09 B Godkjenning av dagsorden Sak 42/09 B Godkjenning av protokoll av 17. september 2009 Sak 43/09 B Møteplan styret Apotekene Vest 2010 Sak 44/09 B Arealplanlegging/flytting av publikumsutsal i Stavanger Sak 45/09 B Handlingsplan for forsking og utvikling i Apotekene Vest HF Sak 46/09 O Økonomirapport Sak 47/09 D Budsjett Apotekene Vest 2010 Sak 48/09 D Langtidsbudsjett Apotekene Vest 5 årsplan Sak 49/09 O Orientering frå administrerande direktør Sak 50/09 O Ymse Deltakarar frå styret: Ragnhild Osmundsen Jan-Petter Stoutland Per Kjøllestad Nils Arne Holvik Lisbet Nærø (meldt forfall) Bente Thorsen Per Karlsen Iren Kydland Nina Carstens Bente Mari Rolfsnes Frå administrasjonen: Administrerande direktør Johan Fredrik Bøschen Sandal Gro Anita Fonnes Flaten deltok under sak 45/09 Ingvild Våg deltok under sak 46/09, 47/09 og 48/09 Linda Francis (referent) 41/09 B Godkjenning av dagsorden Ingen saker ble meldt under eventuelt. Styret godkjenner dagsorden. 42/09 B Godkjenning av protokoll av Det ble påpekt at kommentar i saken burde heller blitt tatt med under vedtaket til sak 34/09- Elles ingen kommentarar til protokollen. Styret godkjenner protokoll av /09 B Møteplan styret Apotekene Vest 2010 Side 1 av 6

2 Gjennomgang v/administrerande direktør. Sted for studietur ble diskutert men vil være avhengig av tema (farmasøytiske tenester, samhandlingsreformen, logistikk mm.) mulige alternativ Amsterdam, Edinburgh og Lund. Sted vil være avhengig av studietema. Oppdatert møteplan 2010 Dato Sted (alternativ dato ift ) Bergen Stavanger (Studietur) Ikkje bestemt Bergen Haugesund Bergen Stavanger Bergen Styret godkjenner møteplan for 2010 med de endringar som framkom i møtet. 44/09 B Arealplanlegging/flytting av publikumsutsal i Stavanger Gjennomgang v/administrerande direktør. Ref. Styresak 38/09. Etter planen vil Sjukehusapoteket i Stavanger få tilgang til nytt areal, mens Helse Stavanger overtar apotekets lokalar og får dermed samlokalisert sine polikliniske avdelingar. Prosjektleiar i Helse Stavanger har utarbeida ein kalkyle/prosjektoverslag som estimerer bygging av nye lokalar til 2,1 mill NOK, og oppgradering av inventar/utstyr til 0,5 mill NOK (automat til publikum ikkje inkludert). Avtale med Helse Stavanger er ikkje ferdigstilt og skal sendes til jurist i Helse Vest RHF for endelig gjennomgang. Styret meinte det var gjort et godt og grundig forarbeid og føresetnadene er til stede for at prosjektet skal gå bra. Styret godkjenner ein omdisponering av investeringsmidlar for 2009 innafor tilgjengelig ramme på 2,6 med ein risikomargin opp mot 3 mill. til utvikling av nytt areal for publikumsutsal i Stavanger. Det føresettas at Helse Stavanger godkjenner ei frys i huslegen på dagens nivå i 8 år. 45/09 B Handlingsplan for forsking og utvikling i Apotekene Vest HF Gjennomgang v/forskingsleiar Gro Anita Fonnes Flaten. Framlagte handlingsplan konkretiserer iverksetting av FoU-strategi for Apotekene Vest HF (ref. styresak 49/08). Handlingsplanen er utvikla for hausten 09 og 2010 og langtidsbudsjett følgjar vedlagt. FoU-aktiviteten i Apotekene Vest HF ligg innanfor de anvendte og praksisnære felta. Handlingsplanen er delt inn i følgjande ikkje prioriterte fokusområdar: 1. Utvikling av kultur og rammeverk for FoU 2. Utvikling av FoU-program Side 2 av 6

3 3. Kompetanseutvikling 4. Master studentar 5. Publisering og formidling 6. Eksternt samarbeide 7. Ekstern finansiering 8. FoU og etikk Hovud fokus hausten 2009 og delar av 2010 vil være etablering av rammeverk for FoU i Apotekene vest HF. Det er stor forskingspotensiale og interesse internt i Apotekene Vest, men problem å frigjøre folk frå driftsoppgåver. Det er liten vilje i leiargruppa til å satse på FoU i dagens vanskelige økonomiske situasjon. Styret påpekte at resultatbasert forsking er viktig med tanke på samhandlingsreformen. Satsing på forsking vil koste ein del i oppstarten, men vil være ein investering med tanke på å synleggjøre Apotekene Vest og understøtte viktige utviklingsprosessar i Helse Vest RHF. Styret presiserte at dette er eit viktig satsingsområde som Apotekene Vest er pålagt i styringsdokumentet. Under vidare budsjettbehandling ber styret om at ambisjonsnivået må reduserast til 1 mill NOK over driftsbudsjettet (eksklusiv lønn til forskingsleiar). Resterande finansiering må eventuelt skaffast eksternt. Styret sluttar seg til framlagt handlingsplan for forsking og utvikling. Finansiering sjåast i samanheng med driftsbudsjett 2010 og vidare frem i langtidsbudsjettet. 46/09 O Økonomirapport per september 2009 Gjennomgang v/økonomisjef. Det ble påpekt at saksførelegg manglar. Styret ønskjer fyldigare informasjon til økonomirapporten blant anna om kva for tiltak som settast i verk når avvik oppstår. I 2010 skal: all registervedlikehald samlast på ein stad. prissetting samlast på ein stad slik at alle apoteka er oppdatert til einkvar tid (det er lagt inn ein 50% stilling i budsjettet for 2010). det koste å bruke ein farmasøyt frå rådgjevingstenesta internt i apoteka. Det er gode resultat ved de andre apoteka, men Haukeland sjukehusapotek (HSA) leverer framleis eit dårleg resultat. Prognosen viser nedgang, Det er nærliggande å tro at HSA har vært for optimistisk når budsjettet for 2009 ble lagt. Produksjon ble sentralisert i 2009 i Apotekene Vest, og dette er første året HSA produserer for de andre apoteka. Administrerande direktør har tett oppfølging av Haukeland sjukehusapotek. Apoteket har satt i gang tiltak ift betre utnytting av resursane. Det er gjennomgang av alle rutinar for å finne eventuelle systemfeil ved den enkelte avdeling. Styret ber om ein realistisk status beskriving. Kva er problema kva for tiltak skal settast i gang kva for assistanse treng HSA for å kunne levere på resultatkrav i 2010? Styret presiserer sitt vedtak frå sak 34/09 om å bringe Sjukehusapoteket i Bergen i Balanse. Administrasjonen må påse at den vidare drift gir positivt Side 3 av 6

4 inntening. Herunder at grunnlaget i 2009 sikrar at den underliggande drift gir positivt resultat iht resultatkrav for /09 D Budsjett Apotekene Vest 2010 Gjennomgang v/økonomisjef. Budsjettarbeidet er i gang, men fleire avklaringar må på plass og innarbeidas før foreløpige tall kan presenteras. Før dette er gjort manglar Apotekene Vest ca 5 mill NOK i avvik for å nå resultatkravet på mill NOK. Felles kalkyle for tenesteprisar er ikkje på plass i Helse Vest. Prisane vil auke kraftig i 2010 dersom tenesteprisen skal bære reelle kostnader. Styret vurderte ulike tilnærmingar ift strategisk prising av tenestepris. Styret falt ned på å presisere at kryssubsidiering ikkje skal førekome. Styret ba administrasjonen heller vurdere å fokusere på timepris heller enn årsverkspris. Det ble og stilt spørsmål ved at utfaktureringsgrad er lav. Nina Carstens vil ha det notert at hun ikkje er einig med denne tilnærminga. Timepris og utfaktureringsgrad som vart førespelt på møtet, er etter hennar vurdering ikkje i tråd med uttrykt ønske om økt innsal av farmasøytiske tenester, tidlegare vedtak om sal av årsverk - og må derfor utgreias vidare i AVL. Effektivitetsutvikling skal synliggjøras pr forretningsområde i Apotekene Vest, dvs at bl.a. Publikumsavdelinga må levere både på omsetning og inntening. Det er ikkje føresett omsettingsvekst utover konkrete aktivitetar/satsingar i sjukehusføretaka og effekt av nye pub. avdelingar ved apoteka i Bergen og Stavanger. Dette vil bli beskrive og beløpsfestet pr. apotek. Styret tek saka til foreløpig orientering. Administrasjonen tek med seg kommentarar frå styret i det vidare arbeid fram mot budsjettmøtet /09 D Langtidsbudsjett Apotekene Vest 5 års plan Gjennomgang v/økonomisjef Resultatkravet for 2010 er mill NOK og 8 mill per år for Langtidsbudsjettet skal sikre at det er samanheng mellom kontantstrøm og investering i perioden , dvs at investeringar blir eigenfinansierte. Langtidsbudsjettet revideras og rulleras årlig på vårparten. Styret tek saka til foreløpig orientering. Administrasjonen tek med seg kommentarar frå styret i det vidare arbeid fram mot budsjettmøtet /09 O Orientering frå administrerande direktør 1. Stillingar i føretaket Munnlig orientering om arbeidet med tilsetting av ny HR-sjef. Det var totalt 22 velkvalifiserte søkarar til stillingen. 2. Orientering om saker for domstolane Side 4 av 6

5 Styrenotat Helse Vest RHF ligg ved. I samband med to nasjonale innkjøp er det reist saker for domstolane der dei regional helseføretaka i fellesskap er trekt inn som saksøkte: Anbod på distribusjon av legemidlar til private apotek som blir utlevert på H-resept begjæring om midlertidig tilføying. Anbod på plasmaderiverte legemidlar søksmål med krav om erstatning. Dei regional helseføretaka har felles prosessfullmektig i saka. 3. Orientering om navnetvist sak. Munnlig orientering om at tidlegare tilsette har oppretta apotek med namn som er til forveksling lik Apotekene Vest sin forkorting - ApoV. Saken blir følgt opp av adm. direktør. 4. Vurderingar rundt utviding av LIS-aktivitet til å omfatte Island Munnlig orientering om at LIS kan inkludere Island, men ikkje på avtaler som er allereie inngått. 5. Status HMS Apotekene Vest Notat ligg ved Styret var svært fornøgd med utvikling av sjukefråværet i Apotekene Vest og fokus på HMS-arbeidet. 6. Oversikt oppfølging styresaker Notat ligg ved Oppdatert liste sendes ut med neste innkalling. Styret tek meldingane til orientering. 50/09 O Ymse Johan Fredrik Bøschen Sandal Bergen, 4. novmber 2009 Ragnhild Osmundsen Styreleiar Jan-Petter Stoutland Nestleiar Nina Carstens Iren Kydland Per Kjøllestad Bente Thorsen _ Per Karlsen Side 5 av 6

6 _ Lisbet K. Nærø sett _ Bente Mari Rolfsnes _ Nils Arne Holvik Side 6 av 6