Byrådssak 394/ tertialrapport 2015 ESARK

Transkript

1 Byrådssak 394/15 2. tertialrapport 2015 RUHN ESARK Hva saken gjelder: Tertialrapport 2/2015 beskriver kommunens økonomisk status for inneværende år basert på regnskapet pr. 31. august samt skatteinngangen per september måned. Rapporten indikerer forventet årsprognose for kommunens sentrale inntekter og utgifter samt tjenesteproduksjonen i de enkelte byrådsavdelingene. Rapporten inneholder også en prognose for investeringsregnskapet. Status for årsmål i vedtatt budsjett for 2015 er innarbeidet i rapporten under respektive avdelinger og tjenesteområder. Vedtatt årsbudsjett for 2015 la til grunn et netto driftsresultat på 377 millioner kroner. I tertialrapport ble resultatet nedjustert med 85 millioner kroner som følge av oppdaterte prognoser for skatteinngang, pensjon samt enkelte øvrige forhold som beskrevet i rapporten. I tillegg kommer bruk av fond på enkelte av tjenesteområdene. Samlet sett er budsjettert netto driftsresultat nedjustert med 94 millioner kroner til 283 millioner kroner. Som det fremgår av tabellen under er størsteparten av det budsjetterte driftsresultatet forutsatt disponert til egenfinansiering av investeringer. I tillegg er det budsjettert med avsetninger for å styrke kommunens disposisjonsfond og bundne fond. Budsjettert netto driftsresultat Vedtatt budsjett Budsjettjustering Justert budsjett Overført til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) Avsetning til disposisjonsfond - bufferfond pensjon Avsetning til disposisjonsfond - generell Bruk av avsetninger tjenesteområdene Avsetning og bruk av bundne driftsfond Netto driftsresultat Sum driftsinntekter * Budsjettert netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 2,08 % 1,56 % * Inneholder ikke finansinntekter (utbytte,renteinntekter) samt internefordelte inntekter Tertialrapporten gir et samlet positivt budsjettavvik på 54 millioner slik det er oppsummert i tabellen under. Det positive avviket vil styrke driftsresultatet tilsvarende, slik at prognostisert netto driftsresultat med de forutsetninger som ligger til grunn for denne prognosen vil være på 337 millioner kroner. Driftsresultatet er lavere enn det som var lagt til grunn i opprinnelig vedtatt budsjett. Års-prognose avvik pr 2. tert Skatt og rammetilskudd 28,8 Renter og avdrag 17,7 Pensjon 22,3 Sentrale avsetninger 27,7 Øvrige forhold -1,5 Byrådsavdelingene -41,0 54,0 1

2 Tjenesteområdene i byrådsavdelingene ligger an til et samlet merforbruk på 41 millioner. Avviket utgjør 0,2 % av byrådsavdelingenes totale budsjettramme på 19,2 milliarder kroner. De største avvikene er innenfor barnevern og pleie- og omsorgstjenestene. Et positivt driftsresultat er avgjørende for å styrke egenfinansieringen av kommunens omfattende investeringer i skoler og sykehjem samt styrke kommunens disposisjonsfond. I den forbindelse ser byrådet det som helt nødvendig å opprettholde en stram styring og god økonomisk kontroll. Totaloversikt budsjettavvik PROGNOSE AUGUST 2015 VEDTATT BUDSJETT Utgifter JUSTERT BUDSJETT Inntekter Netto utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt Statlig på rammetilskudd formue og inntekt generelt inkl , , , ,1 57,2 inntektsutjevning , , , ,7-28,4 Frie intekter - skatt og rammetilskudd , , , ,8 28,8 Eiendomsskatt -740, ,0-740,0-740,0 0,0 Øvrige generelle statstilskudd -76,4 1,5-74,7-73,2-72,6-0,6 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger -306,8-305,6-305,6-305,6 0,0 Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger -21,8-21,8-21,8-21,8 0,0 Renter og avdrag 822,1 929,5-119,9 809,7 792,0 17,7 Utbytte og overføringer -207,0-190,1-190,1-190,5 0,4 Interne sentrale finansieringsposter 332,3 310,7-21,6 289,1 289,1 0,0 Sentrale poster , , , , ,3 46,3 Fellesposter- tjenesteområdene -917,5-833,2-304, , ,6 48,7 Sum sentrale poster og fellesposter ,1 408, , , ,9 95,0 Byrådsleders avdeling 279,6 362,0-79,0 283,0 282,8 0,2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 616, , ,3 639,5 627,5 12,1 Byrådsavd. for helse og omsorg 5 155, , , , ,3-42,8 Byrådsavd. for barnehage og skole 5 544, ,9-698, , ,9-7,3 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 74, , ,8 88,3 88,3 0,0 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 1 441, ,0-279, , ,8-4,2 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 934, ,3-142,7 942,5 942,5 0,0 Bystyrets organer 85,2 85,9 0,0 85,9 84,9 1,0 Sum byrådsavdelingene , , , , ,9-41,0 Totalt 0, , ,6 0,0-54,0 54,0 Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Saken legges frem for bystyret til behandling i henhold til Bergen kommunes Økonomireglement/budsjettfullmakter pkt. 4.4 Rapportering. 2

3 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 2. tertial 2015 til etterretning. 2. Bystyret tar til orientering redegjørelse om status pr. 2. tertial vedrørende merknader med flertall fra bystyrets behandling av budsjett for 2015 side 97 i rapporten. 3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over justert driftsbudsjett og prognostisert årsavvik pr. resultatenhet. Dato: 13. oktober 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Eiler Macody Lund byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: Tabell Netto justert driftsbudsjett 2015 og avviksprognose pr resultatenhet 3

4 Saksutredning: 2. Tertialrapport 2015 INNHOLD ØKONOMISK SITUASJON SENTRALE POSTER ÅRSPROGNOSE FELLESPOSTER... 8 ØKONOMISK SITUASJON AVDELINGENE ÅRSPROGNOSE ØKONOMISK SITUASJON TJENESTEOMRÅDENE ÅRSPROGNOSE Byrådsleders avdeling (forventet avvik +0,2 mill.) Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (forventet avvik +12,1 mill.) Byrådsavdeling for helse og omsorg (forventet avvik -42,8 mill.) Byrådsavdeling for barnehage og skole (forventet avvik 7,3 mill.) Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø (forventet balanse) Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (forventet avvik 4,2 mill.) Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (forventet balanse) Bystyrets organer (forventet avvik +1,0 mill.) INVESTERINGER ØVRIG FINANSRAPPORTERING I HHT. FINANSREGLEMENT OG FORSKRIFT TEKSTFORSLAG OG MERKNADER BUDSJETT STATUS PR. 2. TERTIAL KOMMUNALE FORETAK NÆRVÆR PR. 2. KVARTAL VEDLEGG A TABELLER TIL INVESTERING PR. AVDELING

5 ØKONOMISK SITUASJON SENTRALE POSTER ÅRSPROGNOSE 2015 Tabellen under viser driftsrammer til disposisjon på tjenesteområdene og de enkelte elementene er punktvis kommentert i teksten under. PROGNOSE AUGUST 2015 VEDTATT BUDSJETT Utgifter JUSTERT BUDSJETT Inntekter Netto utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt Statlig på rammetilskudd formue og inntekt generelt inkl , , , ,1 57,2 inntektsutjevning , , , ,7-28,4 Frie intekter - skatt og rammetilskudd , , , ,8 28,8 Eiendomsskatt -740, ,0-740,0-740,0 0,0 Øvrige generelle statstilskudd -76,4 1,5-74,7-73,2-72,6-0,6 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger -306,8-305,6-305,6-305,6 0,0 Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger -21,8-21,8-21,8-21,8 0,0 Renter og avdrag 822,1 929,5-119,9 809,7 792,0 17,7 Utbytte og overføringer -207,0-190,1-190,1-190,5 0,4 Interne sentrale finansieringsposter 332,3 310,7-21,6 289,1 289,1 0,0 Sentrale poster , , , , ,3 46,3 Frie inntekter - skatt og rammetilskudd Av tabellen under fremkommer det at den akkumulerte inngangen for Bergen etter september måned ligger ca. 4,9 % over tilsvarende periode i For landet som helhet var det en vekst på 4,8 % etter august måned. Landstallene for september offentliggjøres den 16. oktober. Skatteinngang utløp september 2015 (ekskl. inntektsutjevning) Bergen Landet (beløp i mill kr) Beløp Endr fra 14 Beløp Endr fra 14 Månedsinngang januar ,5 1,3 % ,3 1,7 % Månedsinngang februar ,3 13,7 % 940,4-2,6 % Månedsinngang mars ,1 4,4 % ,2 4,7 % Månedsinngang april ,1 84,9 % 1 321,0 7,0 % Månedsinngang mai ,6 2,8 % ,4 3,5 % Månedsinngang juni ,2 51,3 % 1 632,8 40,6 % Månedsinngang juli ,7 2,6 % ,1 4,8 % Månedsinngang august ,4 23,6 % 1 886,8 35,3 % Månedsinngang september ,3 6,1 % Off Off Akkumulert hittil i år (utløp september 2015) 6 355,2 4,9 % Off Off Utløp august ,9 4,6 % ,9 4,8% Skatteanslag etter Rev. nasj.budsj ,9 3,8 % ,0 4,6 % Skatteanslag i VB ,8 5,9 % ,0 5,6 % I det vedtatte budsjettet for 2015 var det lagt til grunn en skattevekst på 5,6% i tråd med anslagene i statsbudsjettet. I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2015 (RNB 2015) ble anslaget for primærkommunenes skatteinntekter nedjustert med 1,3 mrd. sammenlignet med vedtatt statsbudsjett 2015, hvilket betydde en nedjustering av veksten (i forhold til realisert inngang i 2014) fra 5,6 % til 4,6 %. Nedjusteringen ble dels kompensert i form av økt rammetilskudd. Basert på signalene i RNB samt faktisk skatteinngang vedtok bystyret i tertialrapport en nedjustering av skatteanslaget med 158 mill. som innebar en reduksjon av veksten fra 2014 til 3,8, mens rammetilskuddet (inklusiv inntektsutjevning) ble oppbudsjettert med 113 mill. Samlet ble anslaget for frie inntekter redusert med 45 millioner kroner. 5

6 I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 er det gitt oppdaterte helårsanslag for frie inntekter (samlet og for hver enkelt kommune) for Anslaget for skatteinntekter for primærkommunene er samlet holdt uendret med en forutsatt vekst fra 2014 på 4,6 %. Basert på den rådende usikkerhet knyttet til konjunkturutviklingen og de tilhørende skatteinntekter velger byrådet å legge statsbudsjettets anslag til grunn i denne prognosen. Den tilhørende fordeling mellom skatt og inntektsutjevning (gjennom rammetilskuddet) inngår i oppsummeringstabellen. For Bergens vedkommende betyr dette anslaget netto merinntekter på ca. 23 mill. i forhold til justert budsjett etter 1. tertial I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015 vedtok Stortinget en ytterligere økning av rammetilskuddet på 100 mill. Bergen kommunes andel av dette beløpet (5,3 mill.) var ikke kjent da byrådet sendte frem tertialrapport , og er derfor heller ikke inkludert i justert budsjett etter 1. tertial. På den annen side gjenstår det å innarbeidet et trekk i innbyggertilskuddet på ca (Bergen kommunes andel av i alt 7,097 mill.) som følge av Stortingets behandling av Dokument 8: 135 S ( ). Dette gjelder delfinansiering av økt norsk innsats i forbindelse med den humanitære krisen i Syria og nærområdene, og beløpet ble trukket i forbindelse med utbetaling av rammetilskuddet for oktober måned Ekstra skjønnstilskudd fra Fylkesmannen i Hordaland bosetning av flyktninger Ved utbetaling av rammetilskuddet for september 2015 ble det utbetalt et ekstra skjønnstilskudd på 1 mill. fra Fylkesmannen i Hordaland knyttet til et prosjekt om bosetting av flyktninger. For Bergens vedkommende dreier dette seg om midler til en flyktningehelsekoordinator. Det foreslås at rammetilskuddet justeres tilsvarende, og at det gis et rammepåslag til Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing på 1 mill. Eiendomsskatt Prognosen for eiendomsskatt annen eiendom (næring) ser ut til å bli 20 millioner høyere enn budsjettert, mens eiendomsskatten knyttet til bolig og annen fritidseiendom ligger an til å bli 20 mill. lavere enn budsjettert. Samlet prognose for eiendomsskatt er i samsvar med det totale inntektsbudsjettet på 740 mill. Det er derfor behov for følgende balanserte justering mellom beløpene knyttet til de to inntektsartene. Tjeneste Tjeneste(T) Art Art(T) Budsjett før Forslag til justering justering Budsjett 2015 etter justering Eiendomsskatt Eiendomssskatt annen eiendom -204,0-20,0-224, Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer -536,0 20,0-516,0 Totalsum -740,0 0,0-740,0 Husbankens rentekompensasjonsordning samt kompensasjonstilskudd Prognosen viser en netto mindreinntekt på kr 0,6 mill. Kompensasjonsordningen legger til grunn Husbankens vilkår for lån med flytende rente. Mindreinntekten skyldes en noe lavere rentesats enn lagt til grunn i justert budsjett. Samlet beregningsgrunnlag er kr 1.694,1 mill. Gjennomsnittsrenten for 2015 ser ut til å bli 2,11 %. Integreringstilskudd Bosettingen så langt i år er om lag i tråd med vedtaket på 350. Bosettingstallet for enslige, mindreårige flyktninger på 25 vil bli nådd. Det er usikkerhet om tallet på 100 familiegjenforente, men det har vært en økning her de siste to månedene. Det er etter fagbyrådsavdelingens (BSBO) vurdering ingen grunn til å endre prognosene for integreringstilskuddene etter andre tertial. 6

7 Renter og avdrag Renter mv. Dette området viser mindreutgift på kr 18,0 mill. Noen hovedmomenter: Investeringsaktiviteten og rentenivået har vært lavere enn forutsatt i justert budsjett. God likviditet og ubenyttede lånemidler i lånefondet medfører at en sannsynligvis ikke har behov for nye lån til investeringsformål i fjerde kvartal. Renteutgiftene til lånefondet nedjusteres med kr 12,3 mill. Redusert rentenivå fører også til at sikringsporteføljen (rentebytteavtaler) får en forventet merutgift på kr 0,7 mill. Dette pga. at porteføljen p.t. kun inneholder rentebytteavtaler hvor vi betaler fast rente og mottar flytende rente. Ved fallende pengemarkedsrenter vil dermed inntekten falle mens utgiften holder seg stabil. Renter på bankinnskudd oppjusteres med ca. kr 7,5 mill. Dette har sin bakgrunn i høyere innskuddsvolum enn lagt til grunn i første tertialrapportering. Lavere investeringsaktivitet innebærer dessuten en anslått reduksjon i årets byggelånsrenter på kr 1,2 mill.kr. Beløpet innebærer en mindreinntekt i driftsregnskapet, men også en mindreutgift i investeringsregnskapet. Kalkulatoriske renter selvkost Prognosen for kalkylerenten på selvkostområdet videreføres fra forrige tertialrapportering, det vil si 1,9 % p.a. Noen mindre justeringer i blant annet investeringsaktivitet, gir en forventet merutgift på kr 0,3 mill. Avdrag Justert budsjettet for ordinært avdrag er kr 463,4 mill. som er i tråd med de budsjetterte forutsetningene. Budsjettet er kr 63,5 mill. høyere enn årets beregnede minimumsavdrag. Utbytte fra selskaper og overføring fra Bergen Vann KF På utbytte fra selskaper regnes det med merinntekter på ca. 0,35 mill. (BIR A/s, Gjensidige A/S og BKK A/S). 7

8 FELLESPOSTER JUSTERT BUDSJETT PROGNOSE APRIL 2015 Utgifter Inntekter Netto utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik Byrådsavdelinger , , , ,9-41,0 Sentralt førte pensjonsposter (ekskl. fondsavsetninger) 44,9 44,9 22,6 22,3 Buffer i økonomiplanen - usikkerhet 16,0 16,0 12,5 3,5 Forlik A2G - 3,5-3,5 Overføring til Grieghallen IKS 2,1 2,1 2,3-0,3 Prosjektskjønn fylkesmannen - Flyktninghelsekoordinator - 1,0-1,0 Lønnsavsetning ,4 21,4 21,4 0,0 Internhusleie , , ,9 0,0 Motkonto kalkulatoriske kapitalkostnader ("ikkebygg") -324,2-324,2-324,2 0,0 Avskrivninger/motkonto avskrivninger 280,2-280, ,0 Sentralt avsatte midler til nye tiltak som ikke er igangsatt (SAM - ekskl. internhusleie) 78,6 78,6 68,9 9,7 Øvrige sentrale poster tjenesteområdene 130,7-24,6 106,2 88,2 18,0 Sum fellesposter - tjenesteområdene -833,2-304, , ,6 48,7 Sentrale pensjonsposter Oppdaterte anslag for pensjonspostene viser et mindreforbruk på 22.3 mill. pr sammenlignet med justert budsjett. Beløpet tilsvarer økt forventet premieavvik og vil bli foreslått avsatt til bufferfond pensjon (disposisjonsfond). Utgifter til avtalefestet pensjon økes med kr. 2,8 mill. og finansieres med tilsvarende trekk til tjenesteområdene. Lønnsoppgjøret for 2015/avsetning til uforutsette forhold Det gjenstår ca. 21 mill. av avsetningen til årets lønnsoppgjør. Beregning/fordeling av lønnsoppgjøret knyttet til toppledere, tillitsvalgte, lærlinger, byrådspolitikerne og variabelt oppgjør er ikke ferdigstilt, men det vurderes slik at denne restavsetning vil være tilstrekkelig til inndekking av disse lønnsoppgjørselementene. På sentrale budsjettposter gjenstår det også 16 mill. av en avsetning til uforutsette forhold. Byrådet har vedtatt å gi en kompensasjon til A2G på 3,5 mill. (jf. byrådssak ) med forslag til inndekning fra denne avsetningen. Restavsetningen på 12,5 mill. foreslås beholdt som reserve spesielt med tanke på merutgifter til dekning av G-regulering private helseinstitusjoner. Status vedr. sentralt avsatte midler (SAM) til nye tiltak som ikke er igangsatt I detaljeringssaken ble det trukket inn i alt kr 223 mill. fra byrådsavdelingens rammer for nye tiltak som ikke var igangsatt ved årets begynnelse. Disse midlene er blitt avsatt sentralt, med sikte på at de skal legges tilbake i byrådsavdelingenes rammer i tråd med iverksettelsestidspunkt og oppdatert prognose for årskostnad. Dersom midlene ikke benyttes som forutsatt i 2015 pga. forsinkelser el.l., vil de bli beholdt sentralt og inngå i sentral saldering. Status for midlene fremgår av følgende tabell: 8

9 Sentral avsetning av midler SAM (beløp i mill.) Vedtatt budsjett 2015 Tilbakeført til byrådsavdelingene hittil Inndratt i 1.tertialrapport Foreslås inndratt i denne sak Fortsatt uavklart Byrådsleders avdeling 2,3-0,8-0,6 0,9 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 40,0-23,1-11,5-5,2 0,2 Byrådsavd. for helse og omsorg 33,7-18,0-1,8 13,9 Byrådsavd. for barnehage og skole 82,8-19,2-8,0-0,3 55,3 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 18,1-6,0-7,4 4,8 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 32,7-13,9-0,7-4,4 13,7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 13,0-1,3-7,5-0,3 3,9 Bystyrets organer 0,6 0,6 Sum 223,2-82,3-37,5-10,1 93,3 Nærmere omtale av beløpene som foreslås inndratt i denne sak: Tiltak (beløp i mill.) Beløp som foreslås inndratt Kommentar IKT-handlingsplanen -3,6 Deler av midlene avsatt til IKT-handlingsplanen forventes ikke å påløpe i Styrking internkontroll -1,5 Nye stillinger får ikke helårseffekt i Mulesvingen barnehage - driftskonsekvenser av utvidelse -0,3 Prosjektet er utsatt/avlyst. Bostøtte nye boliger -0,4 Lavere beløp enn tidligere antatt, delvis pga forsinket oppstart. Etablering av nytt MO-senter i Bergen Nord -4,0 Det er avsatt 7 mill til formålet i Det er usikkert hvor mye som vil påløpe til forprosjekt mv. i Nesttun idrettspark - garderobebygg - driftskonsekvenser -0,2 Se omtale under investeringer. Rautjern idrettsbane - driftskonsekvenser -0,1 Prosjektet er stoppet. Sum -10,1 Av de 10,1 mill. i tabellen over, gjelder 0,4 mill. internleie. Disse vil medgå til å dekke tilhørende sentralt inntektskrav, og dermed blir netto beløp til saldering kr. 9,7 mill. Sentrale avsetninger til barnehageformål På sentrale budsjettposter er det avsatt midler til dekning av diverse barnehageformål. Uavklarte klagesaker på barnehagesiden representerer imidlertid en stor usikkerhet som en fortsatt ikke vet om det kommer noen avklaring på i år. Dette tilsier at det kan være fornuftig å ha ufordelte midler som inndekkingsmulighet mot slutten av dette året. Byrådet vurderer det imidlertid slik at 18 mill. av disse midlene kan frigjøres og dermed inngå i salderingen i forbindelse med justeringssaken etter 2. tertial. Andre sentralt avsatte midler Ufordelte avsetninger til rus/psykiatri (2,2 mill.), mindreutgifter til innlemming av smarttelefoner i mobiladministrasjonssystem (0,9 mill.) og avsetning av inndradde mindreutgifter pensjon i BKF (1,58 mill.) foreslås holdt av som reserve til inndekking av merutgifter til G-regulering private helseinstitusjoner. 9

10 Overføring til Grieghallen IKS I BKNI er det satt av 1,7 mill. årlig til å dekke Bergen kommunes forpliktelser i form av tilskudd til Grieghallen IKS, ref. bystyresak Den resterende delen av forpliktelsen budsjetteres på sentrale budsjettposter ( ). Det er nå behov for å oppjustere denne budsjettposten som følge av gjeldende rente- og avdragsbetingelser med Øvrige sentrale forhold A2G Gruppen AS (A2G) - Avtale vedrørende BK mat Bergen kommune har inngått en avtale med A2G Logistikk AS/A2G Gruppen AS som medfører at kommunen skal kompensere A2G Logistikk AS med totalt MNOK 3,5 som fullt og endelig oppgjør for det krav selskapet mener seg berettiget til som følge av tap knyttet til positiv kontraktsinteresse i relasjon til BK-mat avtalen. Det vises til byråds- sak nr. 1321/15, «A2G Gruppen AS (A2G) - Avtale vedrørende BK mat», der byrådet i møtet bl.a. vedtok følgende: «2. Byrådet vedtar å kompensere A2GL med MNOK 3,5 som fullt og helt oppgjør for det krav selskapet har fremsatt vedr. BK-mat avtalen. 3. Det foreslås at budsjettmessig inndekking av beløpet foreløpig gjøres mot sentral avsetning til uforutsette forhold, og at endelig inndekking foreslås vedtatt av bystyret i forbindelse med tertialrapport » Når det gjelder endelig inndekking foreslår byrådet at den midlertidige inndekkingen gjøres permanent (dekning ved å trekke på avsetning til uforutsett). Endring i selvkostavskrivninger område Avvik mellom regnskapsførte avskrivningskostnader og budsjetterte beløp fører normalt ikke til budsjettavvik for byrådsavdelingene, fordi både avskrivninger og tilhørende motpost ligger innenfor egne budsjettrammer. Slik er det ikke innen selvkostområder, hvor avskrivninger reguleres mot bruk av eller avsetning til bundet selvkostfond. Endring i motpost avskrivninger vil ha sitt motstykke i avgiftsfinansiert gjeld. For 2015 vil motpost avskrivninger til selvkostavskrivninger innen feiing og tilsyn bli kr lavere enn justert budsjett Tilsvarende er selvkostavskrivninger innenfor forvaltning av avfallsdeponier husholdningsavfall kr høyere enn justert budsjett Samlet utgjør dette en merutgift på kr

11 ØKONOMISK SITUASJON AVDELINGENE ÅRSPROGNOSE 2015 Rapporten baserer seg på prognoser utarbeidet av byrådsavdelingene. Disse bygger på resultatenhetsledernes egne årsprognoser samt sentrale forhold i de enkelte avdelingene. Økonomisk status for byrådsavdelingene viser et avvik sammenlignet med justert budsjett på -41 mill. Tabellen viser budsjett og regnskapstall samt prognose for 2015 på avdelingsnivå. PROGNOSE AUGUST 2015 (beløp i mill.) Utgifter JUSTERT BUDSJETT Inntekter Netto utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Prognose avvik i % av brutto budsjett Byrådsleders avdeling 362,0-79,0 283,0 282,8 0,2 0,1 % Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 1 719, ,3 639,5 627,5 12,1 0,7 % Byrådsavd. for helse og omsorg 6 308, , , ,3-42,8-0,7 % Byrådsavd. for barnehage og skole 6 303,9-698, , ,9-7,3-0,1 % Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 1 603, ,8 88,3 88,3 0,0 0,0 % Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 1 759,0-279, , ,8-4,2-0,2 % Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 1 085,3-142,7 942,5 942,5 0,0 0,0 % Bystyrets organer 85,9 0,0 85,9 84,9 1,0 1,2 % Sum byrådsavdelingene , , , ,9-41,0-0,2 % ØKONOMISK SITUASJON TJENESTEOMRÅDENE ÅRSPROGNOSE 2015 Tabellen på neste side viser tilsvarende avvik fordelt på tjenesteområdene i tråd med den detaljering som ble vedtatt i budsjettet for

12 Tjenesteområde avdelinger (beløp i mill.) JUSTERT BUDSJETT Prognose årsregnsk ap netto utg. Årsprognose pr. august Avvik i % av brutto budsjett Netto Utgifter Inntekter utgifter 01A Barnehage 2 472,6-172, , ,4-9,5-0,4 % 01B Skole 3 937,2-493, , ,0 2,2 0,1 % 02 Barnevern 601,9-86,3 515,6 537,1-21,5-4,2 % 03A Tjenester til eldre 3 506,5-653, , ,8-0,5 0,0 % 03B Tjenester til funksjonshemmede 145,3-1,1 144,2 154,2-10,0-6,9 % 03C Tjenester til utviklingshemmede 1 378,3-346, , ,7-8,5-0,8 % 03D Psykiske helsetjenester 414,7-84,7 330,0 339,3-9,3-2,8 % 04A Tjen. til rusavhengige og bostedsløse 226,4-38,0 188,4 181,2 7,2 3,8 % 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 832,3-50,5 781,8 783,6-1,8-0,2 % 05A Forebyggende helsearbeid 187,5-13,1 174,4 169,9 4,5 2,6 % 05B Behandling og rehabilitering 494,5-147,9 346,6 348,1-1,5-0,4 % 06 Overføringer til trossamfunn 166,5-2,7 163,9 164,9-1,0-0,6 % 07 Brannvesen 280,4-62,2 218,2 218,2 0,0 0,0 % 08 Samferdsel 274,5-169,9 104,7 104,7 0,0 0,0 % 09 Boligtiltak 660,9-446,4 214,5 210,2 4,3 2,0 % 10A Off. planer, byplanl. og kulturminnevern 75,6-23,6 52,0 49,7 2,3 4,3 % 10B Private planer og byggesak 160,1-142,8 17,3 19,8-2,5-14,4 % 10C Naturforvaltning og parkdrift 104,1-4,3 99,9 105,0-5,1-5,1 % 10D Klima og miljø 13,3-2,4 11,0 11,0 0,0 0,0 % 11A Lærlinger 51,2-25,9 25,3 24,4 0,9 3,6 % 11B Arbeidsmarkedstiltak 10,7-5,2 5,6 5,4 0,2 3,9 % 12A Kulturtilbud 111,5-4,5 107,1 107,1 0,0 0,0 % 12B Kultur og aktivitetstilb. for barn og unge 132,6-18,6 114,1 114,1 0,0 0,0 % 12C Museer 100,4-24,5 75,9 75,9 0,0 0,0 % 12D Bibliotek 79,9-4,1 75,8 75,8 0,0 0,0 % 12E Diverse kommunale kulturbygg 46,3-3,9 42,4 42,4 0,0 0,0 % 13 Idrett 382,1-37,3 344,7 344,7 0,0 0,0 % 14 Næring 38,7-24,0 14,7 14,7 0,0 0,0 % 15 Bystyrets organer og administrasjon 86,9 0,0 86,9 85,9 1,0 1,2 % 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 1 115,5-254,1 861,3 856,8 4,6 0,5 % 17A Fellestjenester 14,4-7,2 7,2 7,2 0,0 0,0 % 17B Sivilforsvar og beredskap 5,1-2,0 3,0 3,0 0,0 0,0 % 18A Vann og avløp 779,5-776,2 3,4 3,4 0,0 0,0 % 18B Renovasjon 283,7-278,7 4,9 2,7 2,2 44,7 % 20 Interne tjenester / fordelte kostnader 54,7-54,8-0,2-0,2 0,0 0,0 % 21 Sentrale budsjettposter 1,2-424,5-423,3-424,1 0,8-0,2 % AVVIK TOTALT , , , ,0-41,0-0,3 % 12

13 Byrådsleders avdeling (forventet avvik +0,2 mill.) Byrådsleders avdeling (BLED) er sekretariat for byrådsleder og byrådets møter, og har det overordnete ansvar for kommunens informasjonsarbeid, beredskap, brann- og redningstjeneste, og juridiske bistand. Byrådsavdelingen består av kommunaldirektørens stab og 5 resultatenheter. Innen investering er Bergen brannvesen i gang med å ta igjen noe av investeringsetterslepet. Tjenesteområde 02 Barneverntjeneste (forventet avvik +0,2 mill.) Kommuneadvokaten Kommuneadvokatens kontor behandler kommunens saker om tvangsinngrep etter barnevernloven og sosialtjenesteloven. Utgiftene føres på tjenesteområdet barnevern. Utfordringer/Status i tjenestene Kontoret har 3,0 årsverk som arbeider med barnevernssaker, og saksomfanget gjør at kontoret må kjøpe ekstern advokatbistand. Antall saker har imidlertid vært noe færre første halvår i år, sammenlignet med foregående år, og det er uvisst om denne tendensen vil fortsette utover høsten. Tjenesteområdet ble styrket med kr 1,1 mill. i årets budsjett, og per 2. tertial forventes det et lite mindreforbruk på 0,2 mill. ved årets slutt. Tjenesteområde 07 Brannvesen (forventet balanse) Bergen brannvesen Tjenesteområdet omfatter tjenester til forebygging av og beredskap mot branner og ulykker. Bergen brannvesen driver 110-sentralen for 28 kommuner i Hordaland og 2 kommuner i Sogn og Fjordane, administrerer selvkostområdet feiing og tilsyn og har sekretariatet for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Bergen region. Nytt nødnett Nytt landsdekkende, digitalt nødnett skal rulles ut i Bergen i løpet av Dette medfører endringer i utstyr og kompetanse i både 110-sentralen og operativ avdeling. Det er avsatt kr 1,465 mill. for å dekke kostnadene i 2015, og av dette er 0,58 mill. brukt pr 2. tertial. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 1. tertial 2015 Regionalt samarbeid Tilpasse brann- og Arbeid med ny brannstasjon i Fana påbegynt. redningstjenesten i henhold til risikokartleggingen Unngå omkomne som følge av brann. Unngå tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier som følge av brann. Ingen omkomne som følge av brann. Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann Ingen omkomne som følge av brann Ingen tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier i brann Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Samlet melder Bergen brannvesen om balanse ved årets slutt. 13

14 Tjenesteområde 12B Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge (forventet balanse) Tjenesteområdet omfatter overføring av tilskudd til VilVite-senteret. Årets tilskudd er på kr 5,15 mill. Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner (forventet balanse) Tjenesteområdet omfatter Byrådsleders avdeling stab, Seksjon informasjon, Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og Kommuneadvokatens kontor (den delen av virksomheten som yter juridisk bistand til hele kommuneorganisasjonen) Byrådsleders avdeling stab Sentral stab i byrådsleders avdeling er sekretariat for byrådsleder og byrådets møter, og fungerer blant annet som et koordinerende ledd mellom politisk og administrativt nivå i kommunen. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Byrådsleders stab fikk fra og med 2014 overført ansvar for oppfølging av godgjørelsesområdet for politiske rådgivere, med tilhørende budsjett. Budsjettet tar imidlertid ikke høyde for ordning med etterlønn, og per nå estimeres det et merforbruk på ca. kr 1,0 mill. knyttet til etterlønn. Informasjon Seksjonen har det overordnete ansvaret for kommunens informasjonsarbeid, og er rådgiver for byrådsavdelingene og deres enheter. Seksjonen har også ansvar for kommunens sentralbord, intern distribusjon, kopisenteret og er ansvarlig redaktør for kommunens nettsider og innbyggermagasinet Bergenseren. Seksjonen skal bidra til økt åpenhet. Seksjonen arrangerer derfor blant annet medietreningskurs for kommunale ledere, og opplever nå at målgruppen som er mest aktuelle for kurset har gjennomført dette. Antall kurs nedjusteres med bakgrunn i dette fra 15 til 10 i Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Gode møter mellom kommune og eksterne medier Effektiv kommunikasjon Bidra til økt åpenhet Total tilfredshetsskåre på 7 (av 10) eller høyere på PRbarometer Samfunn Etablere brukerstatistikk på alle kanaler for kommunikasjon og starte analyse Gjennomføre minst 15 medietreningskurs Undersøkelsen gjennomføres høst 2015 Enklere brukerstatistikk og analyse startet på samtlige kanaler for kommunikasjon Pr. sept. Er det gjennomført 7 kurs, og forventer å tilby 3 kurs høsten 2015 Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Seksjon informasjon melder om forventet balanse ved årets slutt. Samfunnssikkerhet og beredskap Seksjonen har det overordnede og koordinerende ansvar for kommunens arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Seksjonen har i 2. tertial 2015 igangsatt Bergen kommunes oppfølging av helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (bystyresak106-15) og overordnet beredskapsplan (byrådssak ) som ble 14

15 behandlet i 1. tertial. Seksjonen følger opp standardiserings- og kompetansehevingsplan for Bergen kommune innen beredskapsledelse, og har gjennomført årlig storøvelse i Bergen kommune samt deltatt i planleggingen av Øvelse Hordaland i regi av Fylkesmannen. Arbeidet med mulighetssondering for etablering av et tverretatlig regionalt operasjonssenter, formalisering av regionalt- og storbysamarbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap, og gjennomføring av sikringstiltak i rådhuskvartalet videreføres, samt at kommunens arbeid knyttet til sikkerhet og beredskap rundt Hansadagene 2016 og Sykkel VM 2017 er igangsatt. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Enheten som helhet melder om balanse ved årets slutt. Kommuneadvokaten Tjenesteområdet er knyttet til kommuneadvokatens virksomhet som yter bistand til hele kommuneorganisasjonen. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Kontoret melder om forventet mindreforbruk på ca. kr 1,0 mill. ved årets slutt for denne delen av virksomheten som følge av midlertidig ledige lønnsmidler samt noen merinntekter som følge av arbeid utført på vegne av selvkostområde. Tjenesteområde 17B Sivilforsvar og beredskap (forventet balanse) Tjenesteområdet omfatter leie av lager til sivilforsvarsmateriell, jf. sivilbeskyttelsesloven, kommunal materialforvalter, samt vedlikehold av materiale. Utgiftene fordeles på kommunene i Hordaland. 15

16 Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (forventet avvik +12,1 mill.) Byrådsavdeling finans, eiendom og eierskap (BFEE) har ansvar for HR, økonomi, IKT, balansert målstyring, internkontroll, anskaffelser, eierskap og konsernfunksjonene for eiendomsområdet Fra 1. mars er det to kommunaldirektører i BFEE, en med ansvar for finans og eierskap og en med ansvar for eiendom. Fra samme dato ble Etat for boligforvaltning overført fra BSBO til BFEE. Finans og eierskap Tjenesteområde 11A Lærlinger (forventer avvik +0,9 mill.) Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Andel lærlinger som gjennomfører hele opplæringsløpet og oppnår bestått fagprøve 90 % lærlinger: 9 % har sluttet (mot 22 % i kull) 75 personer har så langt gått opp til fagprøve, hvorav 85 % har bestått. For lærlinger er frafallet så langt på 3 % Det positive avviket skyldes innsparinger på administrasjon av lærlinger samt at en har redusert kjøp av kurs fra eksterne leverandører. Tjenesteområde 11B Arbeidsmarkedstiltak (forventer avvik +0,2 mill.) Det forventes noe mindreutgifter til lønn på tjenesteområdet ved årets slutt. Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner (forventet avvik +1,6 mill.) Administrasjon og administrasjonslokaler viser et samlet mindreforbruk på 4,3 mill. Hos Kemneren meldes det om 1,4 mill. i mindreforbruk som bl.a. gjelder vakante stillinger. Hos kommunaldirektøren ligger det mindreforbruk totalt på 0,3 mill., men merutgifter av lønn på grunn av skifte av byråd. I tillegg har LRS merforbruk på 1,4 mill. som skyldes ikke realiserte inntekter fra tjenestesalg til nye bedriftskunder samt reduksjon av distribusjonskostnader for papirfaktura i forbindelse med innføring av fakturagebyr. Andre enheter leverer et mindreforbruk på til sammen 1,3 mill. som i all hovedsak er lønnsmidler. Innkjøpsseksjonen foreslår å endre finansieringsform for EL-personbiler pga. nye MVA regler for leasing av elbiler. Det vil da ikke være behov for å videreføre investeringsbudsjett for kjøp av elbiler. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Digitalt førstevalg: Bidra til å sikre at tjenester fra Bergen kommune så langt det er mulig er tilgjengelig på nett. 100 % 54 % gjennomført ihht handlingsplan 16

17 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Forbedrede IKT-tjenester for ansatte i Bergen kommune. 100 % 68 % gjennomført ihht handlingsplan Prosjekt- og porteføljestyring Tilrettelegge for styringsinformasjon til å foreta strategiske valg knyttet til digitaliserings-arbeidet og bruk av IKT i Bergen kommune. Informasjonssikkerhet Sikkerhet skal være en naturlig, integrert og dokumentert del av prosesser knyttet til utvikling av IKTsystemer og -tjenester. Tjenestenivå (SLA) Helpdesk skal levere innenfor målkrav i alle årets måneder. Målkrav er 95 % telefoner besvart totalt, hvorav 70 % innen 30 sekunder. Oppnådd mål 100 % Økt bruk av ehandel Økt bruk av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 100 % av alle bestillinger hos leverandører med elektronisk katalog % 67 % gjennomført ihht handlingsplan 100 % 76 % gjennomført ihht handlingsplan 100 % Målkrav: 95 / 70 for hver måned året gjennom. Mai: 98 / 82, Juni: 97 / 74, Juli: 97 / 77, August: 96 / 67 Samlet hittil i år alle måneder: 98 / 76 Resultat 2. tertial = 99,46 % 74 % Antall Doffin-kunngjøringer 161 Rapporteres ved årsslutt Øke arbeidsnærværet 92,10 % 91,4 % Oppfølging av avkastningskrav med mer for Bergen kommunes eierinteresser i de største porteføljebedriftene. Reduksjon av kostnad for distribusjon av faktura til kommunens kunder/brukere Effektivisering av fakturahåndtering fra kommunens leverandører Forbedre kommunens økonomistyring Alle byrådsavdelinger og deres respektive enheter skal Budsjettert avkastningskrav (aksjeutbytte + overføringer) kr. 199 mill. Evalueringsrapport vil bli lagt frem for bystyret innen 3. kvartal 2015 i tråd med "Målemetode/indikator" oppgitt i budsjett Hele utbyttet fra BKK på 151 mill. er ført i driftsregnskapet i Indikasjoner pr 2. tertial 2015 tilsier at samlet avkastningskrav i justert budsjett på 190,1 mill. vil bli innfridd i % 42,7 %. Det forventes å innfri målsetningen ved årets slutt. 60 % 62,3 %. Det forventes å overstige målsetningen ved årets slutt. 4,3 poeng Rapporteres ved årets slutt 100 % 93 % 17

18 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 ha egne styringskort med fire perspektiver Alle enheter i kommunen har identifisert og vurdert sine risikoområder 95,5 % av samlet restskatt for 2013 skal være innbetalt pr % 85 % 95,50 % 95 % Innkreving hovedstoler kommunale krav 70,5mill 54 mill. Andel besvarte henvendelser telefon Andel skriftlige henvendelser besvart innen tre uker 95 % 88 % 95 % 99 % Eiendom Etat for bygg og eiendom (EBE) EBE forventer å gå i balanse i Den største utfordringen i 2015 er å ha tilstrekkelig med midler til å følge opp anbefalte tiltak som fremkommer i tilstandsrapportene for de ulike byggene. Selv om EBE får tildelt drifts- og vedlikeholdsmidler ut fra normtall fra Holte (middels nivå), er det fortsatt et betydelig vedlikeholdsetterslep på mange bygg. Mye av vedlikeholdsetterslepet blir håndtert gjennom rehabiliteringsprosjekter som føres i investeringsregnskapet, men mange mindre tiltak må håndteres i driften. Mobile nødstrømaggregater: EBE og BHO er enige om at det er EBE som skal «eie» prosjektet med mobile aggregater. Prosjektet følges videre opp av EBE. Det må frem en sak om dimensjonering og løsning, og budsjettmidler til anskaffelsen må sannsynligvis flyttes mellom avdelingene. Salg av eiendom Det er i budsjettet til EBE for 2015 lagt inn et salgsmål på 45 mill. I byrådssak 1119/15 - Kommunale eiendommer som søkes solgt for å oppfylle kapitalfrigjøringsmål i 2015 er det redegjort for at salgspotensial i 2015 er på kr mill. Dette inkluderer salg av ca. 100 festetomter, mens eventuelt salg av Sentralbadet ikke er medtatt. Hittil i år er det regnskapsført salg for 21,9 mill., hvorav 13,4 mill. gjelder salg av festetomter. Av større salg som er gjennomført kan nevnes salg av areal til Sportsklubben Brann for 3,3 mill. og salg av areal til gang- og sykkelvei på Minde til Statens vegvesen for 2,8 mill. Etat for utbygging (EFU) Fremdeles er mange prosjekter i planleggings- og prosjekteringsfasen, spesielt på tjenesteområdene skole og barnehage. De fleste handlingsplanene er nå behandlet, og prosjektene prioriteres i samarbeid med byrådsavdelingene som benytter de berørte byggene. Det er satt i gang innledende utredninger og forprosjekter for de byggene der behovene for rehabilitering er vurdert som mest prekære. Disse har avdekket at behovene er større enn først antatt, og at kostnadene i mange tilfeller overstiger det som er anslått i tilstandskartleggingen. Etat for boligforvaltning (EBF) Pr 2. tertial 2015 forventer etaten totalt sett et positivt budsjettavvik på 9,3 mill. For å sikre avsetninger til fremtidig vedlikehold har byrådet i justeringssaken foreslått at positivt avvik i EBF avsettes til disposisjonsfond. 18

19 Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner (forventet avvik + 2,7 mill.) Mindreforbruk på 2,7 mill. gjelder forvaltningsutgifter hos EBF som er sammensatt av mindreutgifter til lønn med 1,7 mill. (vakanser/permisjoner) og 1 mill. grunnet forsinket framdrift i utviklingsprosjekt (forsystemet BOEI). Tjenesteområde 03A Tjenester til eldre (forventet avvik + 3,0 mill.) Positivt avvik hos Etat for boligforvaltning (EBF) med 3 mill. som hovedsakelig gjelder merinntekter husleie. Tjenesteområde 03C Tjenester til utviklingshemmede (forventet avvik - 1,6 mill.) Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede Negativt avvik bofellesskap hos EBF på 1,6 mill. er sammensatt av merforbruk vedlikehold 1.mill. og mindreinntekter husleie 0,5 mill. Tjenesteområde 03D Psykisk helsetjeneste (forventet avvik + 1,4 mill.) Positivt avvik bofellesskap 1.4 mill. knyttet til vedlikehold 1,2 mill. og mindreutgifter tap på krav 0,2 mill. Tjenesteområde 06 Overføring til trossamfunn avvik - 1,0 mill. Merforbruk på presteboliger med 1 mill. som er sammensatt av mindreinntekter husleie 0,2 mill. og merforbruk vedlikehold 0,8 mill. Tjenesteområde 09 Boligtiltak (forventet avvik + 4,0 mill.) Positivt avvik kommunale utleieboliger og byggdrift bostedsløse på 4,0 mill. som er sammensatt av mindreforbruk vedlikehold 2,1 mill. og merinntekter ordinær husleie 1,9 mill. Tjenesteområde 21 Sentrale poster avvik 0,8 mill. Gjelder motpost avskrivning anleggsmodul som har motposter under flere andre tjenester. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Etat for bygg og eiendom - EBE Tiltak beskrevet i vedlikeholdsplanen gjennomføres i henhold til tildelte midler. Gjennomføre tilstandskartlegging av bygg i henhold til plan. Rullering av vedlikeholdsplan med årlige HMS - leietakermøter gjennomføres. Gjennomføre kompetansehevende tiltak for vedlikeholdsteknikerne. (vaktmesterne). Gjennomført vedlikehold og drift i henhold til budsjett med den opptrapping som er angitt i vedlikeholdsplanen. Antall tilstandskartlegginger i henhold til plan. Gjennomført 190 leietakermøter. 30 stk. gjennomført opplæring. Detaljert vedlikeholdsplan følges tett opp og det vil ikke by på utfordringer å bruke opp alle tilgjengelige FDV-midler Tilstandsrapporter rapporteres halvårlig i BMS. Status nå er at 67 av 68 tilstandsrapporter er ferdig og levert byrådsavd.. 1 tilstandsrapport er reklamert på (brann) og er under revisjon. Det ble også i denne runden ilagt dagbøter som ble akseptert. 57 leietakermøter er gjennomført pr. 2 tertial. I tillegg til gjennomførte møter knyttet til tilstandskartlegging. Ny prosedyre for gjennomføring av leietakermøter er utarbeidet. Antall leietakermøter vil økes siste tertial. Alle 30 gikk opp til eksamen. 19

20 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Nærværet skal økes. 92 % Nærvær 2 kvartal er på 92,3 %. Noe lavere i juli som er siste måling. Etat for utbygging - EBU Innføre lønnsomhetsvurdering i alle større prosjekter - sørge for at alle prosjekter omgjøres og sammenlignes mot kr/kvm Utarbeide kvalitetssystem for EFU Implementere Livssykluskostnader (LCC) og årskostnader i anbuds- og prosjektprosessen Innføre investeringsmodul i økonomisystemet for å gi mulighet for kontinuerlig rapportering 100 % EFU gjennomfører nå benchmarking i alle prosjekter som er aktive. Det jobbes også med deltakelse i benchmarkingssamarbeid med storbyer og prognosesenteret. EFU forventer med dette et godt benchmarkings-grunnlag både internt og eksternt. 100 % EFU er i rute med utvikling av KS system. Det ligger i planen at dette skal ferdigutvikles, implementeres og tas i bruk i løpet av året. 10 Dette arbeidet er påbegynt, men forventes å måtte videreføres i EFU benytter tidligfase LCC når dette er naturlig. Alle nye prosjekter Agresso investering har blir gjenstand for vurderinger. Konklusjonen ble at Agresso investeringsmodulen ikke er egnet til EFUs formål, og det er besluttet å skaffe eksternt investeringssystem. Dette arbeidet er påbegynt. Etat for boligforvaltning - EBF Tilskuddsandel fra Husbanken 0,18 Ingen nye skriftlige tilsagn fra Husbanken i 2015 Beboertilfredshet Bedre enn 2,8 Res. fra undersøkelsen 2014 var 3.3 på skala 1-5. Ny undersøkelse gjennomføres 2016 Sikre effektiv bruk av boligmassen Maks 2,0 % Registrert tomgang hittil i år er 2.2 % Byrådsavdeling for helse og omsorg (forventet avvik -42,8 mill.) Byrådsavdeling for helse og omsorg melder på bakgrunn av prognoseinnspillene fra underliggende etater et merforbruk på 42,8 mill. basert på regnskap etter august måned. Beløpet er ca.13 mill. høyere enn ved 1. tertial, og hovedsakelig skyldes endringen i forventet forbruk at effekten av de kostnadsreduserende tiltakene som det har vært arbeidet med fra i vår ikke har hatt regnskapsmessig effekt i den grad som det ble forutsatt. Dette gjelder innenfor barnevernstjenestene og innenfor de hjemmebaserte tjenestene. I tillegg har det oppstått nye driftsutgifter som følge av nye brukere innenfor flere tjenester, samt utgifter til eksempelvis pasientskadeerstatning utover det kommunen har budsjettert med. Den vedtatte budsjettrammen for 2015 forutsatte kostnadsreduserende tiltak for 59 mill. Dette gjaldt: 20

21 12,6 mill. innenfor barnevernsområdet. 9,6 mill. i effektivitetsvik innenfor tjenester til eldre (hjemmetjenester og institusjon). 36,0 mill. innenfor tjenester til utviklingshemmede. 0,9 mill. innenfor helsetjenester Aktivitetsdata i barneverntjenesten viser at det ikke har vært realistisk å budsjettere med færre antall barn med tiltak utenfor familien. Sammenlignet med årsskiftet har antallet plasserte barn økt, mens målet var en reduksjon. Dette har store økonomiske konsekvenser for barnevernet, og er en viktig medvirkende faktor til årets merforbruk innenfor barnevernet. Effektivitetsavviket innenfor tjenester til eldre er redusert. Sykehjemmene drives nå i all hovedsak innenfor en normpris som er svært konkurransedyktig sammenlignet med andre kommuner. Innenfor hjemmetjenestene må det skje en stadig tilpasning av bemanningen til den utmåling av tjenester som forvaltningsenhetene til enhver tid gjør. En særlig utfordring har vært å realisere kostnadsmessige effekter i en samordnet og samlokalisert nattjeneste. Innenfor tjenester til utviklingshemmede er et betydelig resultatkrav langt på vei realisert gjennom å styre tjenestene med et faglig sterkt fokus, herunder å justere bemanningen der det har vært et faglig fundert grunnlag for dette. Sammen med mer kostnadseffektive vikarløsninger bidrar dette positivt ift kostnadsbildet. Budsjettnedtrekket innenfor helsetjenestene er realisert ved at smittevernet har avsluttet salg av reisemedisinsk rådgivning og vaksinasjon. Forventet negativt økonomisk resultat for tilsier likevel at byrådet fortsatt må ha et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, med sikte på størst mulig reduksjon av merforbruket. I den grad langvarige barnevernstiltak ikke kan reduseres må det gjøres budsjettmessige endringer mellom tjenesteområder etter hvert som andre mulige tiltak blir iverksatt og realisert. Det vises til tertialrapport 1 der følgende kostnadsreduserende tiltak ble vedtatt: 1. Justere utmålingsnormer innenfor tildeling av hjemmebaserte tjenester. Oppdraget er operasjonalisert ytterligere, det er gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte og planlagt informasjonsmøter med bestillerfunksjon og utførende enheter. Tiltakene får begrenset effekt inneværende år, sammenlignet med det som ble forutsatt i vår, og effekten vil dessuten være usikker all den tid søknader om tjenester uansett skal utmåles etter en individuell vurdering. 2. Forsere moderniseringsarbeidet i pleie- og omsorgstjenestene (Smart Omsorg) Pilotprosjektet Mobil Omsorg, i en av tre grupper i hjemmesykepleiesone Landås, er planlagt videreført i alle hjemmesykepleiesoner, som en spydspiss i moderniseringsarbeidet som har fått overskriften Smart Omsorg. Anskaffelse av nødvendig utstyr pågår og et innføringsprosjekt er under gjennomføring. Mobil Omsorg innebærer at fagsystemet Profil tas i bruk i en mobil / bærbar løsning, noe som har et potensial for bedre ressursutnyttelse og kvalitet på håndtering av pasientdata som langt overstiger de kostnader som må settes inn. I tillegg til Mobil Omsorg fortsetter arbeidet med å innføre digitale låsesystemer, slik at effektiviseringsavvik særlig innenfor nattjenesten kan reduseres. Det brukes for mye tid på kjøring, administrasjon og henting av nøkler både i den daglige driften, og når hjemmesykepleien må gå inn til brukere på akuttoppdrag, f.eks. ved utløsning av trygghetsalarmer. Byrådsavdelingen er tildelt ressurser for å gjennomføre dette. Moderniseringsarbeidet, som nå går inn i en fase med høy intensitet innenfor de fleste tjenesteområdene, består ellers av satsing på ehelse, tjenestedesign og strategisk arealbruk. Satsingene vil være innen hjemmebaserte tjenester, tjenester til utviklingshemmede og barnevern. 3. Kostnadsreduserende tiltak innenfor barneverntjenestene. Barneverntjenestene kan ikke unntas fra kravet til økonomistyring, selv om plassering av barn utenfor familien innebærer en særlig utfordring etter vedtak i den eksterne Fylkesnemnda for barnevernssaker, og med vanligvis langvarige økonomiske forpliktelser. Disse kostnadene 21

22 kan ikke reduseres på kort sikt. Byrådet fokuserer derfor fortsatt på mulighetspotensialet som er å redusere gjennomsnittskostnader, bli bedre på evaluering av iverksatte tiltak, med sikte på å avslutte tiltak uten effekt, samt sørge for at inntektskrav kommunen har følges enda bedre opp. Bergen kommune deltar i et storbyforskningsprosjekt som ser på tersklene innenfor barneverntjenesten. Dekningsgraden (Kostra) viser at Bergen har flere barn med tiltak og øker sammenlignet med de andre store byene. Det har i flere sammenhenger vært signalisert behov for å se på om terskler for tiltak avviker slik at det er behov for å justere inntaket av saker. Bystyreflertallet var i vedtaket til tertialrapport 1 uenig i at terskelen for nye saker i barnevernet skulle heves, dette innebærer et noe begrenset handlingsrom for slike endringer. Tjenesteområde 02 - Barnevernstjeneste (forventet avvik -21,7 mill.) Utfordringer/Status i tjenestene Tallene pr 1. halvår 2015 viser en nedgang i antall meldinger og nye undersøkelser på 13 %. Andel henlagte meldinger har vært stabil, dvs. det har ikke vært noen endringer i terskelvurderinger etc. Antall barn med tiltak har siste år (de tre siste rapporteringstidspunkt) vært nedadgående fra i juni 2014 til første halvår Antall hjelpetiltak (tiltak i familien) er redusert med nærmere 200 barn, mens de ressurskrevende tiltakene utenfor familien er stabile i antall. Kostra-tall for 2014 viser at Bergen både har høye netto driftsutgifter totalt pr barn og en høy andel barn med tiltak i løpet av året. Sammen med utviklingen beskrevet over gir dette en klar indikasjon på at barnevernet i Bergen har høye og økende tiltakskostnader. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Flere barn og unge skal få hjelp fra barnevernets eget tiltaksapparat. 45 % 60 % Redusere behovet for tiltak utenfor familien. Redusere behovene for institusjon som plasseringstiltak. 2 % En økning på 2,5 % mens målet er en reduksjon på 2 %. 10 % 16 % Effektiv bruk av tiltakene fra familieveilednings-sentrene. 7,5 mnd. 8 mnd. Sikre barn rett hjelp, på rett innsatsnivå, til rett tid. Flere barn skal få hjelp ved bruk av familieråd. 95 % 103 % Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Netto er tjenesteområdet budsjettert opp med 8 mill. i 2015 (20 mill. brutto, der 12 mill. er finansiert gjennom mål om kostnadsreduserende tiltak). Status nå er at fokus på kostnadsreduserende tiltak ikke har hatt tilstrekkelig effekt som forutsatt. Dette skyldes en fortsatt vekst i antall svært kostnadskrevende plasseringstiltak utenfor familien, mens målet har vært en stabilisering / liten reduksjon i slike tiltak. Som figuren under viser har Bergen en høy dekningsgrad innenfor barnevernet. 22

23 Tjenesteområde 03A Tjenester til eldre (forventet avvik -3,5 mill.) Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Øke mestring og selvstendighet Hverdagsrehabilitering (Utprøvingsprosjekt) 100 Prosjektet startet opp med brukerrettet arbeid Pr utgangen av 2. tertial har 58 personer fått tjenesten hverdagsrehabilitering. Styrke demensomsorgen 2 Etat for hjemmesykepleie har etablert demensarbeidslag i 2 av 10 soner og har 100 % måloppnåelse for 2015 Avdekke, forebygge og behandle underernæring hos pasienter som mottar hjemmesykepleie Riktig bruk av legemidler til beboere i alders- og sykehjem. Sykehjemsbeboeres ernæringsstatus følges opp iht. retningslinjene. Plan for aktivitet tilpasset den enkelte langtidsbeboer er innarbeidet i skriftlig plan. 80 % 65,6 % 90 % 83,70 % 95 % 90,8 % har fått beregnet KMI /BMI ved innkomst. 90 % 89 % Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Etat for alders- og sykehjem melder om et merforbruk på 3,0 mill. knyttet til bemanning rundt en psykogeriatrisk pasient ved et av sykehjemmene. Etat for forvaltning har ved 2. tertial et aktivitetsavvik på vel 6 mill. på dette tjenesteområdet. Det arbeides med iverksetting av justerte normtider, ref. tiltak i tertialrapport 1. Det arbeides videre med å styrke samhandlingen med utførerleddet med sikte på å legge til rette for at brukere i større grad kan settes i stand til å bli selvhjulpne Budsjettet har ikke rom for ytterligere aktivitetsvekst i Det forutsettes at en eventuell fortsatt økt etterspørsel løses innenfor samme ramme. For å lykkes med dette er det viktig med gode resultater innenfor hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. 23

24 Hverdagsrehabiliteringsprosjektet i Fana er i full gang, og det jobbes nå med planene for utvidelse til flere soner. Det er også framdrift innenfor de konkrete prosjektene i Velferdsteknologiprogrammet (mobil omsorg, sensorteknologi og elektroniske låsesystemer). Bystyret har i tertialrapport 1 gitt tilslutning til at arbeidet med disse tiltakene som vil bidra til en tiltrengt modernisering og effektivisering av hjemmetjenestene forseres. Følgende figur viser utviklingen i vedtaksomfang for tjenesten hjemmesykepleie: Som det framgår av figuren kan det se ut som den vedvarende veksten i tildeling av tjenester flater ut, etter at det er arbeidet med bedre vurderinger av brukerne, med det formål at den enkelte brukers selvhjelpspotensial skal tas ut før det settes inn kommunale hjelpetiltak. En slik endring vil være helt avgjørende for å nå det budsjettmessige målet innenfor disse hjemmetjenestene i Tjenesteområde 03B Tjenester til funksjonshemmede (forventet avvik 10,0 mill.) Status måloppnåelse Det er ingen spesifikke målformuleringer under dette tjenesteområdet. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Merforbruket gjelder nye tjenester som ikke er tatt høyde for i det vedtatte budsjettet, knyttet til brukerstyrt personlig assistanse. Det vil si at det etter individuell vurdering av brukerbehov er tildelt flere timer assistanse enn forutsatt. Budsjettet er styrket med 15 mill. i 2015 i forbindelse av rettighetsfestingen av BPA-ordningen som trådte i kraft fra årsskiftet. Det antas at styrkingen i budsjettet vil medgå i sin helhet til nye tjenester, og at utviklingen i timetall for eksisterende brukere vil gi et merforbruk, som meldt. Tjenesteområde 03C Tjenester til utviklingshemmede (forventet avvik -6,9 mill.) Utfordringer/Status i tjenestene Bystyret vedtok for 2015 en budsjettreduksjon på 25 mill. som er løst med små konsekvenser for brukerne. Tiltakene er konkretisert og fulgt opp med nødvendige bemanningsreduksjoner / omstilling. Den aktivitetsbaserte ressursfordelingsmodellen som ble brukt i 2014 er satt til side, og det arbeides med en alternativ og bedre måte å fordele ressursene på som støtter bedre opp om budsjettmålet. I inneværende år er tjenesteområdet rammefordelt. Dette stiller krav til at bestillende og utførende etat samhandler godt om alle, men særlig nye brukere. Samtidig som budsjettet er redusert i 2015 knyttet til resultatkravet beskrevet over skal det finnes budsjettmessig rom for nye brukere og tiltak. Avviket som er meldt i denne prognosen er knyttet til nye brukere i tjenesten etter 1. tertial i år. 24

25 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Sikre effektiv utnyttelse av kapasitet i kommunale og private avlastningsboliger 90 % 92 % Bidra til god fysisk og psykisk helse blant utviklingshemmede (87,9 %) 329 (95 %) Øke antall ansatte med alternativ arbeidstids-ordning Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Budsjettet for 2015 er økt som følge av nye tjenester i nytt privatinitiert bofellesskap i Åsane våren Det er i tillegg vekst knyttet til endret omsorgsbehov både når det gjelder utviklingshemmede som bor i bofellesskap og utviklingshemmede som får tjenester i foreldrehjem eller annen bolig. I tillegg har behovet for nye dagtilbud økt når det gjelder 19 ungdommer som avsluttet videregående skole i vår. Disse har i mangel av arbeidstilbud eller videre skole / utdanning fått annet dagtilbud i regi av Bergen kommune. Følgende figur viser utviklingen av tildelte timer innenfor tjenestene til utviklingshemmede: Figuren viser at det har vært en sterk vekst siden 2013, og prosentvis høyere i timetall (vedtakstimer) enn veksten i antall nye brukere. M.a.o. har det vært en vekst i antall timer pr bruker. Tjenesteområde 03D Psykiske helsetjenester (forventet avvik -3,7 mill.) Målgruppen for den delen av tjenesteområdet som Byrådsavdeling for helse og omsorg har ansvar for er barn og unge med sammensatte og langvarige hjelpebehov opp til 18 (23) år og deres familier forankret i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Målgruppens behov har blitt mer synlig både for barn og familier, men også for våre egne tjenester og samarbeidspartnere. Vedtak er blitt effektuert og tiltak iverksatt, men dette har ført til et aktivitetsavvik som så langt ikke er løst ved innsparing innenfor andre tjenester. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) 25

26 Den vedtatte budsjettrammen for tjenesteområdet forutsatte 0-vekst i tiltak, noe som viser seg ikke å være tilstrekkelig dimensjonert etter målgruppens behov. Antall barn med oppfølging nå er ca.33 % høyere enn i Dette er hovedårsak til og bakgrunn for det meldte budsjettavviket. Tjenesteområde 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse (forventet balanse) Vurdering av økonomisk situasjon Det forventes økonomisk balanse på tjenesteområdet innenfor BHO sitt ansvarsområde. Tjenesteområde 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester (forventet balanse) Vurdering av økonomisk situasjon Det forventes økonomisk balanse på tjenesteområdet innenfor BHO sitt ansvarsområde. Tjenesteområde 05A Forebyggende helsearbeid (forventet avvik +4,5 mill.) Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Forebygge livsstilsykdommer i befolkningen. Drive godt forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge Tilbud fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten i tråd med regelverk og statlige anbefalinger Utvide de aktive luftmålingene slik at befolkningen får mer informasjon om nivåer av svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksider (NO 2 ) over kort (time) og lang (måned/år) tid. Verne befolkningen i Bergen kommune fra helseskadelige nivåer av nitrogendioksid (NO 2 ) og svevestøv (PM10 og PM2,5) i luften % % 100 % 2 nye målestasjoner. Luftforurensning sverdiene skal ikke overstige Forurensningsfor skriftens grenseverdier for nitrogendioksid (NO 2 ) og svevestøv (PM10 og PM2,5) på timeog årsbasis. 265 voksne med oppfølging pr 2. tertial. 38 av 70 deltakere er fremdeles røyk/snusfri etter ett år, dvs. 50 %. 52 barnefamilier. 17 barnehager har hittil i år deltatt på opplegget "Mestre med kroppen" Kostra-tall som kun registreres en gang pr. år. Ikke målt pr 2. tertial. De nye målestasjonene skal være i drift fra 1. oktober Målestasjonene har hatt 98 % driftstid i 2. tertial. I 2. tertial var det ingen døgn med overskridelse av døgngrenseverdi for PM10 (konsentrasjon over 50 mikrogram pr m 3 ). I følge forurensningsforskriften kan man ha maks 35 overskridelser av døgnverdien pr. år. Vurdering av økonomisk situasjon Mindreforbruket skyldes at det er tatt høyde for nye husleieavtaler og økt husleie i helsestasjons- og skolehelsetjenesten for en større del av året enn det som blir realisert i år. I tillegg har kommunen 26

27 mottatt et ikke budsjettert statstilskudd med engangseffekt som følge av at det er rekruttert 2 nye psykologstillinger. Øvrig virksomhet på dette tjenesteområdet drives i budsjettmessig balanse. Tjenesteområde 05B Behandling og rehabilitering (forventet avvik -1,5 mill.) Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Øke effekten av fallforebyggende arbeid blant eldre, målt ved antall diagnostiske hoftebrudd årlig pr innbyggere Rehabiliterings- og habiliteringstjenestene skal være helhetlige og koordinerte, for å oppnå god effekt Reduksjon 0-2 % ift ,57 pr innbyggere pr. 2. tertial Økning på 20 % fra 2. tertial Data er sist tilgjengelige fra Norsk pasientregister (NPR). Gjelder flere 28 personer. 80 % 95 % opplever bedre funksjon etter gjennomført rehabilitering utenfor institusjon 80 % 87 % av brukerne som har hatt tilbud om døgnrehabilitering på sykehjem (eksklusiv Betanien) i 2. tertial skrives ut til hjemmet. 100 % 73 % av barn og unge med ansvarsgrupper har fått tilbud om Individuell plan. Vurdering av økonomisk situasjon Budsjettavviket er i sin helhet knyttet til at utbetalingene til Norsk pasientskadeerstatning for tilkjente erstatninger etter feil i kommunehelsetjenestene har økt og overstiger budsjettert beløp til formålet. Kommunen blir krevd for en andel av erstatningene tilsvarende Bergen kommunes andel av landets befolkning. Tjenesteområde 16 Administrasjon (forventet balanse) Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Det forventes økonomisk balanse på tjenesteområdet innenfor BHO sitt ansvarsområde. Byrådsavdeling for barnehage og skole (forventet avvik 7,3 mill.) Byrådsavdeling for barnehage og skole melder en årsprognose på -7,3 mill. kroner eller omlag -0,1 % av justert årsbudsjett. Barnehageretten ble innfridd i mai I august avga Komité for oppvekst et høringssvar på forslag til ny finansieringsmodell for private barnehager. Den nye finansieringsmodellen har planlagt ikrafttredelse 1. januar 2016, men det er ennå ikke kjent når på høsten Stortinget vil fatte endelig vedtak i høringssaken. Den største usikkerhetsfaktoren i inneværende år når det gjelder barnehage er knyttet til prinsipielle avklaringer i pågående klagesaker. Skoleområdet preges utfordringene relatert til inneklima og byggsituasjon. Det er usikkerhet knyttet til elever med spesielle tilretteleggingsbehov som utfordrer de tilgjengelige rammene for toppressurs i kommunale skoler, spesialundervisning i friskoler, og gjesteelever i andre kommuner. Videre var Nygård skole i en krevende økonomisk situasjon i 2014, og er det fortsatt i 2015, med hensyn til ressursbruk i gjennomføring av introduksjonsprogrammet. 27

28 I tråd med vedtak i Sammen for kvalitet Spesialpedagogisk plan (b-sak 212/14) ble den nye organisasjonen bestående av Seksjon for spesialpedagogiske tjenester og fire nye enheter med pedagogisk-psykologisk sentre implementert i august. I den forbindelse fremmes det også et forslag om å skille ut spesialpedagogiske tjenester i et eget tjenesteområde. Jf. justeringssaken etter 2. tertial. Tjenesteområde 01A Barnehage (forventet avvik -3,0 mill.) Barnehageutbygging Bergen kommune oppfyller årlig den lovfestede barnehageretten, og i hovedopptaket til barnehage 2015 realiserte en i tillegg bydelsvis dekning i 6 av 8 bydeler. I høringsutkast til barnehagebruksplan som legges frem høsten 2015, utredes det hvordan Bergen kommune kan realisere bydelsvis dekning gjennom å vri barnehagetilbudet slik at midlene anvendes der behovet er størst. Bergen bystyre vedtok i mai 2015 Bybarnehagestandard for Bergen kommune, som et virkemiddel for å få opprettet tilstrekkelig antall barnehageplasser i Bergenhus og Årstad byområder. Her er det særlige utfordringer i forhold til uteareal og parkering. Forslag til konkrete prosjekter etter bybarnehagestandarden vil komme i høringsutkast til barnehagebruksplanen som legges frem høsten Gnist Festeråsdalen barnehage og Bjerknesparken barnehage ble åpnet til nytt barnehageår 2015/2016. I tillegg er Ytrebygda midlertidige barnehage og en modul i Olsvik midlertidige barnehage blitt avviklet sommeren Barnehagens kvalitet Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen : «Sammen for kvalitet» ble vedtatt av Bergen bystyre Planen har tre satsingsområder; språk som basiskompetanse, matematisk kompetanse og pedagogisk relasjonskompetanse. Den viser målsetting innenfor områdene, og beskriver hvordan barnehagen gjennom pedagogisk ledelse og lærende fellesskap skal arbeide mot målene. Det utarbeides årlige aktivitetsplaner som innehar en konkretisering av denne kvalitetsutviklingsplanen. Aktivitetsplanene inneholder tiltak for satsingsområdene, tiltak som er beskrevet i gjeldende økonomiplan og tiltak basert på nasjonale føringer. Ut fra føringene i Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen : «Sammen for kvalitet» gjennomfører Bergen kommune som barnehageeier i perioden prosjektet Ledelse for kvalitet i barnehagen for hele ledergruppen i de kommunale barnehagene. Det deltar 450 ansatte og i slutten av september måned 2015 gjennomføres den første av tre samlinger i dette siste året av prosjektet. Satsingsområdene i kvalitetsutviklingsplanen gir hovedretning for barnehagesektoren i Bergen. Det er utarbeidet kvalitetsstandarder innenfor hvert satsingsområde som etterspør blant annet barnehagenes arbeid med målsetting, tilrettelegging av læringsmiljø, gjennomføring og vurdering på de valgte områdene. Bergen kommune har utarbeidet et system for kvalitetsoppfølging i de kommunale barnehagene. Hvert annet år gjennomføres dialogmøter mellom alle kommunale barnehager og Fagavdeling barnehage og skole. Kvalitetsoppfølgingen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og kvalitetsstandardene innenfor hvert av satsingsområdene i kvalitetsutviklingsplanen. Målet med kvalitetsoppfølgingen er å bidra til å gjøre barnehagene bedre i stand til å vurdere sin egen kvalitet og til å iverksette tiltak for kvalitetsutvikling. Systemet gir også barnehageeier informasjon om barnehagens tilbud er i tråd med nasjonale og lokale føringer for kvalitet. Høsten 2015 starter tredje runde med kvalitetsoppfølging av de kommunale barnehagene. Vedtaket om at kommunale barnehagene skal benytte TRAS, som er et observasjonsverktøy av språk i daglig samspill er hjemlet både i Bergen bystyre sitt vedtak i «Strategier for tidlig innsats : Læring for alle» og «Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen , Sammen for kvalitet barnehage». TRAS er både et kartleggingsverktøy og et praktisk hjelpemiddel som gjør det lettere å se hvor barnet er i sin utvikling og hvordan barnehagen kan hjelpe barnet videre i sin 28

29 utviklingsprosess. Bruk av TRAS i barnehagen øker barnehagepersonalets kompetanse om barns generelle utvikling og barns spesifikke språkutvikling, og det avholdes flere grunnkurs i TRAS for pedagoger i barnehagen hvert år. Det gjennomføres fire kurstilbud i året der barnehagelærere i private og kommunale barnehager får en innføring og opplæring i TRAS. I tillegg får alle barnehagene tilbud om en «læringsløype» der styrer/barnehagen får hjelp til å gjennomføre TRAS arbeidet i egen barnehage. Bergen kommune ønsker å styrke en flerkulturell pedagogikk i både private og kommunale barnehager gjennom prosjektet «Fra musikk til språk». Den statlige strategien Kompetanse for framtidens barnehage strategi for kompetanse og rekruttering omfatter fire tematiske satsingsområder som er forankret i formålet og rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Prosjektet «Fra musikk til språk» er basert på Danning og kulturelt mangfold som er et av de fire satsingsområdene. Høsten 2015 starter fjerde runde av prosjektet som har som målsetning å styrke en flerkulturell pedagogikk, hvor språkstimulering skjer i tilknytning til kunstfaglige aktiviteter med hovedvekt på musikk og drama. Samarbeidet med Vil Vite om «læringspakker» fortsetter. Tiltakene består av to gratis besøk med program for 5-åringer i kommunale og private barnehager, samt to inspirasjonskurs for barnehageansatte. I arbeidet med å styrke barnehagens relasjonskompetanse har kommunen valgt sensitivitetsprogrammet ICDP International Child Development Program. Opplæringen i ICDP gir pedagogiske ledere kompetanse til å lede grupper for foreldre og ansatte i barnehage. Dette for å styrke de voksne i deres rolle i samspill med barn. Bergen kommune gir årlige kurstilbud om sertifisering i veilederopplæringen til pedagogiske ledere i de kommunale barnehagene. Bergen kommune ønsker å ivareta nyutdannede barnehagelærere og bidra til å sikre en god profesjonell utvikling, og har utarbeidet Plan for veiledning av nyutdannede barnehagelærere i Bergen kommune. Planen er basert på avtalen mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunenes sentralforbund (KS) om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen og skolen. Planen er veiledende og beskriver både ansvar og oppgaver som ligger på ansatt og arbeidsgiver, og den bidrar til å sikre en god profesjonell utvikling for den nyutdannede og styrker barnehagens kvalitet. Planens innhold er fordelt på tre samlinger med mellomarbeid, og dette er innarbeidet som et fast kompetansehevende tiltak gjennom året. Kompetansehevingstiltak for nytilsatte assistenter i private og kommunale barnehager er planlagt og det startes opp en ny kursrekke i oktober måned, bestående av fire kursdager. Målgruppen er assistenter som trenger basiskompetanse om barnehagens samfunnsmandat, oppgaver, ansvar og plikter. Plan for læring i praksis er et sentralt dokument for samarbeidet mellom Høgskolen i Bergen og Bergen kommune. Det har som mål å fremme kvaliteten på praksisstudiet for fremtidige barnehagelærere, samtidig som det gir alle som er involvert i praksisopplæringen, bedre innsikt i den enkelte barnehages tenkning og praksis. I samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Fagavdelingen barnehage og skole drives prosjektet Ungdomsskole-elever som lekeressurs. Overordnet mål med prosjektet er å rekruttere flere menn til å jobbe i barnehagen, samt å styrke likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Lekeressurs i barnehagen er et tiltak der private og kommunale barnehager, i samarbeid med ungdomsskoler i nærmiljøet, tilbyr arbeid til ungdomsskolegutter etter skoletid og/eller i ferier. Høsten 2015 starter 19 private og kommunale barnehager opp arbeidet med å rekruttere ungdomsskoleelever til sine barnehager. Felles brukerundersøkelse I perioden fra 27. mai til 17. juni 2015 ble det gjennomført en Web-basert brukerundersøkelse i alle private og kommunale barnehager i Bergen. Brukerundersøkelsen hadde som formål å måle foreldres opplevde kvalitet ved den tjenesten den enkelte barnehage yter. I alt fikk foresatte i barnehagene invitasjon til å delta i undersøkelsen, foresatte valgte å delta. Dette gir en svarprosent på 55 prosent. Til sammen foreligger resultater for 240 barnehager med minst 5 besvarelser. Foreldrene i barnehagene i Bergen er samlet sett godt fornøyde med 29

30 tilbudet fra barnehagene. 8 av 10 foreldre svarer 6 «Passer helt» eller 5 på utsagnet «samlet sett er jeg godt fornøyd med barnehagens tilbud». Det er særlig utsagn som relaterer seg til trygghet og tilknytning mellom barnet og personalet som oppnår høye vurderinger. Det er noe lavere vurderinger på utsagn som omhandler informasjon. Flyttes fokuset fra den enkelte forelder til resultatet på barnehagenivå er det større spredning i resultatene. Majoriteten av barnehagene har gjennomsnittlig en høy grad av tilfredshet, mens enkelte barnehager lavere resultater. Barnehager med høy tilfredshet er kjennetegnet ved god informasjon og godt samarbeid med personalet. Resultater fra brukerundersøkelsen er nyttig både for Bergen kommune, de ulike barnehageeierne og for den enkelte barnehage. Resultatene vil også gi en mer helhetlig forståelse og sammenheng for hele sektoren. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Oppfylle barnehageretten 100 % Retten innfridd i mai 2015 Realisere full bydelsvis dekning 6 av 8 bydeler Målsetningen nådd, dvs. oppnådd bydelsvis dekning i alle bydeler unntatt Arna og Bergenhus Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Tjenesteområde barnehage meldes med et prognostisert merforbruk i 2015 på 9,5 mill. Prognoseavviket fordeler seg på ulike enheter som vist i oppstillingen under: Barnehager -0,2 PPT/Ped. Fagsenter 0,7 Barnehage - sentrale poster -10,0 Sum -9,5 Resultatenhetene for barnehage melder samlet sett om et merforbruk per utgangen av august på 0,2 mill. Det er 37 barnehager som til sammen rapporterer merforbruk på 2,1 mill. i denne prognosen. De resterende 37 barnehagene melder balanse/mindreforbruk på til sammen 1,9 mill. for Totalt sett er prognosen for resultatenhetene på barnehage forbedret med 1,7 mill. siden 1. tertial. PPT/Pedagogiske fagsentre prognostiserer et mindreforbruk på 0,7 mill., hvorav PPT utgjør 0,4 mill. Budsjettallokering mellom PPT førskole og PPT grunnskole etter implementeringen av den nye organisasjonsmodellen 1. august fremstår nå som mer korrekt enn den har vært tidligere. Sentrale poster barnehage består hovedsakelig av tildelt ramme for tilskudd/tildeling til private/kommunale barnehager. I tillegg ligger det avsatt sentralt om lag 15 mill. til nye tiltak (tilskudd og driftskonsekvenser av investeringer), og 16,4 mill. til mer fleksible opptak (fra Statsbudsjett 2015), og 13,8 mill. til økonomiske moderasjoner i barnehage. I denne prognosen er sentrale poster barnehage meldt med et merforbruk på 10 mill., som relaterer seg til Fylkesmannen i Hordaland sitt vedtak i en klagesak vedrørende 2014-tildelingen til de åpne barnehagene. Nærmere omtale følger i punktet om avklarte klagesaker under. Når det gjelder sentrale poster barnehage for øvrig så er det lagt til grunn at disse vil gå i balanse i 2015 med følgende kommentarer/uropunkter: Tilskuddsendringer som følge av store aktivitetsendringer Lokale tellerapporteringer ble opphevet fra og med 1. januar Tildelingen som er foretatt basert på årsmeldingen for 2014 er, under gitte forutsetninger, derfor «endelig». Imidlertid er kommunen pliktig, etter 7 i forskrift om likeverdig behandling, til å beregne tilskuddet på nytt for barnehager som har store aktivitetsendringer gjennom året sammenlignet med årsmeldingen for

31 Barnehageeierne på sin side plikter å melde fra om store aktivitetsendringer, ikke bare i form av økninger, men også reduksjoner. Effekten blir den samme som ved de lokale retningslinjene, med unntak av at plikten nå kun gjelder ved store aktivitetsendringer. Dog skjer tilskuddsendringen fra det tidspunktet den store aktivitetsendringen er inntruffet (i teorien når som helst i løpet av året). Totalt var det i starten av inneværende år 259 flere små barn, og 135 færre store barn, omregnet i heldagsplasser, enn i foregående år; dvs. at andelen småbarn var vesentlig endret i forhold til det som er forutsatt i budsjettet. Mertilskuddseffekten av denne aldersvridningen er om lag 34 mill. sammenlignet med fjoråret. Det innebærer at den foreløpig tildelte rammen til barnehage var fullt ut disponert (sett bort i fra sentralt holdte midler nevnt ovenfor) etter tilskuddstildelingen ved årets begynnelse. Så langt i år er det 4 barnehager som har søkt, og fått vedtak, om tilskuddsøkning som følge av store aktivitetsendringer. Tilskuddseffekten av disse økningene er totalt om lag 4,7 mill., som i utgangspunktet er en utfordring i forhold til rammen. I september vil det imidlertid foretas en avstemming av faktiske barnetall i alle barnehager opp mot barnetallene i årsmeldingen for 2014, som utgjør grunnlaget for tildelingen i Barnehager som identifiseres å ha vesentlig lavere barnetall enn det de mottar tilskudd for, vil varsles om at det vil bli fattet nytt tilskuddsvedtak med et lavere tilskudd for den gjenværende delen av året. Det forventes at slike «egeninitierte» vedtak om tilskuddsreduksjoner fra kommunen sin side vil kunne skape en del «støy» i sektoren. Endring i økonomisk moderasjon fra 1. mai (mer sosial profil på foreldrebetaling) Komité for oppvekst behandlet 2. februar et høringssvar vedrørende en endring i forskrift om foreldrebetaling, som innebærer at foreldrebetaling i barnehage maksimalt skal utgjøre 6 % av en families samlede person- og kapitalinntekt slik den fremkommer på selvangivelsen. Endringen i forskrift om foreldrebetaling ble behandlet i Statsråd 17. april. Nye retningslinjer ble mottatt i den påfølgende uken. Det knytter seg fortsatt betydelig usikkerhet mht. til den økonomiske konsekvensen av den nye nasjonale moderasjonsordningen. Ved utgangen av august er det fattet vedtak om anslagsvis 4 mill. i økonomisk moderasjon til kommunale og private barnehager i Bergen, på nasjonal og lokale økonomiske moderasjonsordninger. Det er fortsatt for tidlig å si noe eksakt om forventet totalvolum for året. En framskrivning av moderasjoner basert på siste måneds volum tilsier en total for året på om lag 8 mill. Gratis kjernetid Den nye ordningen med gratis kjernetid for 4- og 5- åringer i barnehage trådte i kraft 1. august. Så langt er det fattet vedtak om gratis kjernetid for 224 barn. Uavklarte klagesaker Alle de store klagesakene vedrørende tilskudd i 2010, 2011 og 2012 er i det alt vesentligste nå ferdigstilt fra Bergen kommune og oversendt til Fylkesmannen i Hordaland for videre behandling. Det er uvisst hvor lang saksbehandlingstid disse sakene vil ha. Avklarte klagesaker De åpne barnehagene klaget i 2014 på det nye tilskuddsvedtaket som fulgte av bystyrets vedtak i sak 77/14 Åpne barnehager - status og retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd. Bystyrets vedtak innebar avvikling av bemanningstilskudd fra 1. august 2014 samt utmåling av tilskudd basert på innrapportert gjennomsnittlig fremmøte vår og høst, altså historiske tall. Bergen kommune opprettholdt sitt vedtak og sendte den over til Fylkesmannen i Hordaland, som fattet et endelig vedtak i midten av august i år, der de åpne barnehagene ble gitt medhold. Fylkesmannens behandling innebar en prinsipiell avklaring hos Utdanningsdirektoratet (Udir) mht. grunnlaget for tilskuddsutmåling til åpne barnehager; altså hvilket barnetall som skal legges til grunn. Udir sin presisering og Fylkesmannens etterfølgende vedtak, innebærer at de åpne barnehagene hvert år skal ha utmålt sitt tilskudd basert på det barnetallet de er godkjent for i en periode på minst 5 mnd, dvs. i perioden januar-juni. Deretter kan tilskuddet justeres for den gjenværende delen av tilskuddsåret for å reflektere et evt. lavere gjennomsnittlig fremmøte, dersom oppmøteprotokoll viser dette. Anvendt på våren 2015 innebærer dette eksempelvis at de åpne barnehager skal motta tilskudd for 212 barn mer enn det faktiske fremmøtet i denne perioden i år. Tilskuddet for de 212 godkjente, 31

32 men ikke benyttede plassene utgjør om lag 2,5 mill. kroner. Det følger videre av vedtaket at de åpne barnehagene i Bergen, før bemanningstilskudd, med gjeldende godkjenning mottar et garantert tilskudd på 7 mill. kroner for våren 2015, uavhengig av faktisk fremmøte. Fylkesmannens vedtak innebærer videre en total omarbeiding av tilskuddsberegningen for 2014 og Beregninger så langt tilsier en etterbetaling til de åpne barnehagene på om lag 10 mill. kroner. I tillegg medfører Fylkesammens vedtak og Udir sin presisering, et behov for å justere de lokale retningslinjene vedtatt i sak 77/14. Forslag til justering i lokale retningslinjer for åpne barnehager vil bli fremlagt bystyret for behandling høsten Tjenesteområde 01B Skole (forventet avvik + 2,2 mill.) Skoleutbygging Lynghaugparken erstatningsskole 1 ved Lynghaug skole ble åpnet til skolestart 2015/2016. Den skal fungere som erstatningsskole for flere skoler i Bergensområdet. I første hånd for Varden skole og siden Damsgård. Ulsmåg skole ble ferdigstilt til skoleåret 2015/2016 og ble formelt åpnet av statsminister Erna Solberg 9. september Det har i tillegg vært gjennomført mindre byggearbeider våren/høsten 2015 for blant annet å sikre gode forhold for nye innføringsskoler og for å sikre tilstrekkelig elevtallskapasitet på skoler. Dette arbeidet kommer i tillegg til generelle utbedringer for at skoler skal tilfredsstille forskriftskrav, bl.a. utbedringer av kjøkken og utbedringer knyttet til universell utforming. Skolebruksplanen er under rullering og en tar sikte på å legge frem et høringsutkast i løpet av høsten Skolebruksplanen er kommunens langsiktige verktøy for fastsettelse av skolestruktur og pedagogisk tilrettelegging. Dette innebærer utbygging, ombygging og rehabilitering av skoleanlegg. Av Bergens 89 kommunale grunnskoler, mangler 27 en helseverngodkjenning. For en del av disse skolene pågår det byggeprosjekter. Kvalitet i skolen «Sammen for kvalitet» - kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen skoleårene 2012/ /2016 peker ut tre satsingsområder for elevkompetanse i denne perioden: lesing som grunnleggende ferdighet, realfag med særlig fokus på regning som grunnleggende ferdighet og kommunikasjon. Byrådsavdeling for barnehage og skole følger opp skolenes resultater innenfor satsingsområdene gjennom kvalitetsoppfølging og lederoppfølging. Knyttet til satsingen på lesing og tidlig innsats har det vært avviklet obligatoriske kurs og oppfølging for alle lærere og avdelingsledere som arbeider på 1. og 2. trinn. Barneskoler som presterer svakere enn hva standard for lesing i Bergen kommune har fått tett oppfølging. Fagavdelingen har i samarbeid med områdelederne gjennomført prosesser på 10 skoler. For ungdomskoler som er med på LeseLos 1 har Fagavdelingen arrangert trinnkurs. Her møtes ungdomskolelærere og avdelingsleder fra ulike skoler for faglig oppdatering og utveksling av god praksis. 150 lærere har deltatt. Syv skoler startet opp med LeseLos august I august 2015 deltok 20 skoler på ulike oppstartskurs arrangert av fagavdelingen. 31 skoler har meldt seg på fagavdelingens tilbud om oppfølging av skoler som har vært med mer enn tre år i LeseLos. Modellering av god undervisning har vært gjenomført på 15 skoler. Dette betyr at ca 250 lærere har observert og brukt modelleringen til videre arbeid på sine skoler. I programmet Regnebyen er det fem skoler som startet dette året. To skoler er inne i år 2 og programmet følger opp mange av de elleve skoler som er i år 3. Flere av disse skolene er med i et samarbeid med felles trinnmøter for alle skoler som har vært i Leselos-programmet i 3 år eller mer. Skoler som deltar i Regnebyen får trinnkurs i oppfølging og analyse av kartleggingsresultater i regning trinn. Skoler, som ikke deltar i Regnebyen, som har stor andel av elevene som skårer i 1 Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling, samtidig som det kan fungere som sjekkliste for undervisningsplanlegging. 32

33 bekymringssonen på kartleggingsprøvene i regning trinn, har vært innkalt til analyse- og oppfølgingskurs. Programmene Regnebyen og Leselos samarbeider om «tidlig innsats» på 1. og 2. trinn og «telling», er tatt opp som tema i 4-8-årsamlingene i Regnesatsing for ungdomsskoler som deltar i Ungdomstrinn i utvikling (UIU) samkjøres mellom Fagavdelingen og UH-sektoren fra høsten Vårens kartleggingsprøver viser fremgang i andelen elevsvar i bekymringssonen. Både er det færre elever på hvert trinn i bekymringssonen og utviklingen viser at det er færre elever i bekymringssonen i f.eks. 2. trinn i 2015 i forhold til 1. trinn i Det tredje satsingsområdet er kommunikasjon. Skoleutviklingsprogrammet «Kommunikasjon i en digital hverdag» er utviklet av BBS ved Fagavdelingen, og fagavdelingen står for det faglige innholdet i Kommunikasjon i en digital hverdag. Før sommerferien ble det gjennomført assistentkurs, fellessamling, praksisarbeid, nettverksmøte og ledermøte for de to deltakerskolene i programmet. Disse skolene er i gang med år 2 og har hatt oppstartsamling, nettverksmøte og er i gang med praksisrapport. Fra høsten 2015 er det med tre nye skoler. Det har vært forberedelsesmøter for ledelse og personalet, samt oppstartsamling og praksisarbeid. I tillegg er det lagt til rette en del ressurser digitalt. Språk-digg har det første året fokusert på skriving som grunnleggende ferdighet og har i den anledning samarbeidet med Nasjonalt senter for skriveforskning og skriveopplæring, som har stått for det faglige innholdet. Høsten 2015 fortsatte de 10 skolene som ble med i programmet forrige skoleår med programmet Språk-digg, år 2. Dessuten begynte 12 nye skoler i programmet på år 1. Samarbeidet med Skrivesenteret i Trondheim fortsetter for de som er i år 1. Begge programmene er gjennomført innen rammene for skolebasert kompetanseutvikling og disse skolene hadde satsingsområdet som hovedtema på kvalitetsoppfølgingsmøtet våren Grunnskolepoengene fra våren 2015 viste at bergenselevene igjen oppnådde høyest snitt sammenlignet med de andre storbyene. Eksamen i matematikk våren 2015 viste et karaktersnitt på 3,1. Det vil si at bergensskolen her ligger over nasjonalt snitt som er 2,9. En oppnår imidlertid ikke målet som er satt i standarden for regning; et snitt på over 3.0. Bergen ligger på nivå med Trondheim men har svakere resultater enn Stavanger og Oslo. «Sammen for kvalitet Skoleutvikling» er en to-årig satsing som startet opp høsten 2014 som en utvidelse og videreutvikling av lederutviklingsprogrammet. Målet med satsingen er å forbedre kvalitet og læringsresultater i bergensskolen og å bygge en sterkere kollektiv samarbeidskapasitet som kan skape større utviklingskraft i bergensskolen. Det inviteres til 3 årlige fellessamlinger med for- og etterarbeid. Til samlingene inviteres skolens ledelse sammen med to lærere og ledelsen ved de pedagogisk-psykologiske sentrene (PPS), totalt ca. 600 deltakere. Høsten 2014 vedtok bystyret "Sammen for kvalitet Spesialpedagogisk plan ", Den tar opp organisering, styring, innhold og kvalitet i hjelp og tjenester som gis til barn, unge og voksne med særskilte behov i barnehage og skole. Et av tiltakene i planen var å omorganisere PPT for å oppnå tydeligere styring og økt fokus på systemrettet arbeid. Etableringen av fire nye pedagogiskpsykologiske sentre (PPS) innebærer en omfattende prosess der omkring 400 ansatte i PP-tjeneste og fagsentrene er involvert og berørt. Det er gjort en helhetlig gjennomgang av bemanning og kompetanse for de nye PPS-enhetene, omstillingssamtaler for samtlige medarbeidere i PPT er gjennomført, og ledere for de fire nye pedagogisk-psykologiske sentrene (PPS) er ansatt. Som en del av planen ble det opprettet en ny seksjon i Byrådsavdeling for barnehage og skole Seksjon for spesialpedagogisk tjeneste som hører inn under Fagavdeling barnehage og skole. Seksjonslederen for spesialpedagogisk tjeneste har et overordnet ansvar for de fire PPS-enhetene, og ble ansatt i mars En samling av ansvaret for tjenestene gjør at en kan se helhetlig på feltet, bedre utnytte og utvikle samlet kompetanse, samt bidra til å utvikle samhandlingen mellom barnehage, skole og støtte- og rådgivningsfunksjonene. Styring og lederlinje er dermed også endret, med én overordnet leder, der både fag- og ledelseslinje er samlet. De nye PPS-enhetene ble opprettet 1. august Byrådsavdelingen arbeider nå med å skaffe lokaler til de fire nyopprettede sentrene slik at en kan samlokaliseres fra 8 4 kontor. Fra høsten 2014 har det, i tråd med vedtak i B-sak 165/12, vært innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever på fem ungdomsskoler; Hop, Lynghaug, Olsvik, Rothaugen og Åstveit. Elevene tilhører ordinære klasser og skal delta der i noen fag. Resten av opplæringen blir i innføringsklasser med hovedfokus på særskilt norsk opplæring og to-språklig fagopplæring. Tilbudet 33

34 har stort fokus på samhandling og inkludering. Fra 1.august 2015 er det også opprettet innføringsklasser på barnetrinnet, for nyankomne minoritetsspråklige elever fra trinn. Følgende skoler er innføringsskoler på barnetrinnet: Seljedalen, Skjold, Slettebakken, Møhlenpris, Ny Krohnborg, Nygårdslien og Ytre Arna skole. Nyankomne elever på 1. og 2. trinn får et tilrettelagt tilbud i ordinær klasse på nærskolen. Det er utarbeidet en kompetanseplan innen det migrasjonspedagogiske feltet for å støtte nye innføringsskoler og en egen innføringsplan som brukes av alle innføringsskoler. I tillegg drives det nettverk for ledelse og lærere på innføringsskolene. Det er utviklet en ny felles brukerundersøkelse for barnehage, skole og SFO som ble gjennomført første gang våren Foreldre med barn i skolen fikk spørsmål om lesing og skriving, regning og realfag, digital kompetanse, sosial kompetanse, læringsmiljø og mobbing, fysisk aktivitet, kunst og kulturfag, kommunikasjon med skolen og samarbeid mellom hjem og skole. Foreldre med barn i SFO fikk spørsmål om innhold, trivsel og rammene for SFO. Resultatene viste at foreldrene oppfatter at barne trives godt i bergensskolen. Foreldrene opplever også å ha god kommunikasjon med lærer og de har inntrykk av at skolen har et godt faglig miljø. Foreldrene er mindre fornøyde med spesifikke tema som digital kompetanse, kunst og kulturfag og realfag. Foreldrene er minst fornøyd med å bli tatt med på råd om skolens daglige drift. Foreldrene til de yngste elevene er mer fornøyde enn de eldste. Det er ikke særlige forskjeller i svarene fra foreldrene til guttene og jentene. I undersøkelsen om hva foreldrene mener om SFO-tilbudet er det liten variasjon i svarene fra foreldre til barn på forskjellig alder, og om de har gutt eller jente. Foreldrene opplever at det er god trivsel. De opplever at det er god kontakt mellom barnet og de voksne, og mellom barnet og andre barn. De er fornøyde med åpningstider, men mindre fornøyd med utstyr og utemiljø. Foreldrene er ikke så godt fornøyde med aktivitetene i SFO. Bergen kommune innførte oppsigelse av barnehageplass/plass i SFO med en måneds varsel ved mislighold av foreldrebetaling. Ny ordning trådte i kraft fra 1.januar Denne ble senere endret i B- sak 90/15 vedtatt av bystyret 29. april Foresatte til barn hvor det er mottatt oppsigelse av barnehage-/sfo-plass på grunn av manglende betaling, vil ikke kunne få tildelt barnehageplass/sfoplass til dette barnet før gjelden er innfridd eller det er inngått betalingsavtale. Når det gjelder antall oppsigelser i SFO for våren 2015, har 88 Barn i SFO på 39 skoler mottatt varsel om oppsigelse. Av disse barna har 42 fått tilbake plassen, 19 har sluttet og 27 har ikke fått tilbake plassen. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Realisere skolebruksplan/handlings planer Realisere vedtatt investeringsprogram Gjennomføres i tråd med vedtatt økonomiplan Øke elevenes kompetanse i lesing som grunnleggende ferdighet Nasjonale prøver i lesing: 5 % bedre enn nasjonale resultater Nasjonal prøve 5. trinn: Snitt 2,1 Nasjonal prøve 8. trinn: Snitt 3,3 Nasjonal prøve 9. trinn: Snitt 3,7 Resultater fra nasjonale prøver 2015 publiseres i november og desember 2015 Øke elevenes kompetanse i realfag med særlig fokus på regning som grunnleggende ferdighet 10 lærere på videreutdanning i lesing/norsk Nasjonale prøver i regning: 5 % bedre enn nasjonale resultater Nasjonal prøve 5. trinn: Snitt 2,1 Videreutdanning: 10 lærere på videreutdanning i lesing/norsk Resultater fra nasjonale prøver 2015 publiseres i november og desember

35 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Nasjonal prøve 8. trinn: Snitt 3,3 Nasjonal prøve 9. trinn: Snitt 3,7 Sentralt gitt eksamen 10. trinn i matematikk: Over nasjonalt karaktersnitt Skriftlig eksamen matematikk: Mål: Over 3,0. Resultat: 3,0 Øke elevenes kompetanse i kommunikasjon gjennom områdene Språk og kultur og Kommunikasjon i en digital hverdag 48 lærere på videreutdanning i regning/matematikk Gjennomføre program for skolebasert kompetanseutvikling innen satsingsområdet, og kvalitetsoppfølge resultater på skolene. Videreutdanning: 69 lærere på videreutdanning i regning/ matematikk Programmene er gjennomført innen rammene for skolebasert kompetanseutvikling med de 12 skolene som startet i forrige skoleår. Alle er nå i gang med år 2. I «Kommunikasjon i en digital hverdag» er det med tre nye skoler fra skoleåret I programmet «Språkdigg» som er en del av «Språk og kultur» har 12 nye skoler startet opp fra skoleåret Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Tjenesteområde skole meldes med et prognostisert mindreforbruk i 2015 på 2,2 mill. Prognoseavviket fordeler seg på ulike enheter som vist i oppstillingen under: Skoler 5,2 PPT 0,0 Skoler sentrale poster -3,0 Sum 2,2 Enhetene på skole melder som det fremgår av tabellen over et samlet mindreforbruk på 5,2 mill. kroner. Til sammen 58 enheter melder balanse eller mindreforbruk på ca. 18,1 mill. kroner, mens 31 skoler prognostiserer et samlet merforbruk på 12,9 mill. kroner. Det største prognostiserte merforbruket knytter seg til Nygård skole, totalt ca. 4,7 mill. kroner, hvilket er en bedring på nærmere 2 mill. kroner fra 1. tertial. Skolen er fortsatt under særskilt oppfølging av BBS i samarbeid med BSBO, for iverksetting av hensiktsmessige tiltak som kan bidra til å bringe aktiviteten til et nivå i samsvar med tilgjengelige rammer. PPT meldes i balanse ved årsslutt. Budsjettallokering mellom PPT førskole (på barnehage) og PPT grunnskole etter implementeringen av den nye organisasjonsmodellen 1. august fremstår nå som mer korrekt enn den har vært tidligere. Årsprognosen for sentrale poster skole meldes med et merforbruk på 3 mill. kroner. Avviket baserer seg på følgende hovedelementer: Foreløpig status ordinær tildeling 5,6 Resultat av høstjusteringer -3,7 Følgekostnader av inneklima -1,8 35

36 Prisstigning skoleskyss -5,0 Husleieøkninger Nygård skole VO -5,0 Antatt mindreforbruk diverse sekkeposter 9,9 Spesialundervisning friskoler -3,0 Sum -3,0 Foreløpig status etter ordinær tildeling/resultat av høstjusteringer Status etter tildelingene av vedtatt budsjett ut til enhetene var en pluss på 5,6 mill. i forhold til avsatt ramme. Resultatet av justeringene ved oppstart av det nye skoleåret, den såkalte høstjusteringen, ble -3,7 mill. i forhold til avsatt ramme. Denne nettoposisjonen vil trolig stå seg med mindre det skjer større endringer i forbindelse med den endelige fastsettingen av elevtall ved GSI-telling 1. oktober. Følgekostnader ved ikke planlagt fraflytting fra skolebygg Byggproblematikk (spesielt relatert til inneklima) som medfører at skoler må ha tilhold i alternative lokaler, gir merutgifter i form av styrkede av lærer- og assistentressurser, skyssutgifter, samt diverse andre driftsutgifter. Slike utgifter har så langt vært delvis dekket gjennom en sentral avsetning på 17,5 mill., da disse utgiftene ikke er innarbeidet i eksisterende skolerammer i BBS. For 2014 ble det totale beløpet om lag 20 mill. (hvorav 17,5 mill. ble dekket av den sentrale avsetningen). I nevnte beløp var Ulsmåg skole inkludert. Det prognostiserte beløpet for 2015 tar høyde for at Ulsmåg skole står ferdig i 2015, og inkluderer svært usikre estimater basert på det som så langt er kjent vedrørende flytteskoler. En fremskrivning av påløpte kostnader så langt tilsier et forbruk på 1,8 mill. utover de sentralt avsatte 17,5 mil., dvs. totalt 19,3 mill. Prisstigning skoleskyss Skyss varslet i januar om en prisøkning på buss med virkning fra 1. februar. Økningen er på om lag 13 % og innebærer merutgifter på den delen av skoleskyssen som går med buss. Med utgangspunkt i fjorårets regnskaps og den innarbeidede priskompensasjonen for 2015, er den estimerte konsekvensen av prisøkningen en merutgift i 2015 på om lag 5 mill. kroner. Svaret vil imidlertid ikke være kjent før ved regnskapsårets slutt. Husleieøkning Nygård skole VO Voksenopplæringen på Nygård skole har hatt en betydelig vekst i antall elever de siste par årene, hvilket har satt skolen i en krevende situasjon mht. tilgjengelige lokaler. Desentraliseringen av grunnskoledelen av Nygård skole var forventet å frigjøre lokalene i Nina Griegs gate. Veksten i antall elever i voksenopplæringen tilsier et økt behov for plass. I tillegg til nye eksterne leiemål forventes det at en ikke kan frigjøre lokaler som forutsatt. Den antatte økonomiske konsekvensen i 2015 antas å gi et merforbruk på husleie på om lag 5 mill. kroner. Energi Risikoen relatert til energi, både volum- og prisrisiko, er plassert på sentrale poster. I 2014 var det et mindreforbruk på energi ift. budsjett på om lag 15 mill. kroner. Budsjettet da var satt lik regnskapet for Som følge av ekstremt lave energipriser i 2014 er det for 2015 budsjettert med totale energiutgifter som er 10 mill. kroner høyere enn regnskapet for Så langt i år er det ikke noe vesentlig avvik mellom budsjett og regnskap på energi. Det er fortsatt usikkert hvordan dette vil utvikle seg gjennom høsten, og følgelig usikkert om man også i 2015 vil få et salderingsbidrag i form av besparelser på energi. Svaret vil imidlertid ikke være kjent før ved regnskapsårets slutt. Elever med spesielle tilretteleggingsbehov Det er en økende uro knyttet til utvikling i antall, og økonomisk konsekvens, av elever som har spesielle tilretteleggingsbehov i forbindelse med sin undervisning. Dette skaper et vesentlig press og en utfordring i forhold til de tilgjengelige økonomiske rammene som finnes for toppressurs i kommunale skoler, for spesialundervisning i friskoler og for gjesteelever i andre kommuner. 36

37 Overfor friskolene har Bergen kommune ingen mulighet til å påvirke organiseringen av spesialundervisningen mht. gruppestørrelser osv. i samme grad som i egne skoler. På kort sikt er det derfor lite som kan gjøres for å påvirke utgiftsnivået ved friskolene. En framskrivning av påløpte kostnader per august tilsier et merforbruk på spesialundervisning friskoler på 3 mill. kroner i inneværende år. Utfordringen knyttet til gjesteelever fremstår som noe redusert sammenlignet med 1. tertial, men det knytter seg fortsatt usikkerhet til hva som blir det faktiske utfallet i

38 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø (forventet balanse) Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø (BBKM) ivaretar den overordnede planleggingen av Bergen kommunes fysiske utvikling, hvor målet er å gjøre byen stadig mer spennende og velfungerende. I byrådsavdelingens arbeidsfelt møtes motstridende interesser som alle skal ivaretas på en tillitvekkende måte. For å møte disse utfordringene arbeides det for å oppfylle følgende overordnede mål: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø vil i samspill med andre skape en bærekraftig og velfungerende by, bygget på Bergens tradisjon og egenart. Byrådsavdelingen består i dag av 4 seksjoner og 6 fagetater (resultatenheter). I samsvar med merknad fra bystyrets budsjettbehandling i desember 2014 er det satt i gang prosesser for å gå gjennom dagens inndeling i etater/seksjoner for å se om en annen organisering eventuelt kan være mer formålstjenlig for tjenesteproduksjonen samlet. Ved utgangen av 2. tertial 2015 melder BBKM om balanse for byrådsavdelingen totalt. I utgangspunktet har alle etatene unntatt Etat for byggesak og private planer (EBPP) meldt balanse. EBPP har meldt inn et merforbruk på 2,5 mill. som blant annet er knyttet til virkningene av nye forskrifter fra 1. juli 2015 som vil gi reduserte inntekter. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til effektene som følge av forskriftsendringen. Etaten er pålagt og har igangsatt tiltak for å redusere kostnadene knyttet til dette fagfeltet. I tillegg har Byrådsavdelingen satt i gang tiltak for å redusere merforbruket så mye som mulig. Planporteføljen innen offentlige planer er gjennomgått for å se hvilke planer som kan skyves i tid evt. stoppes. Dette antas å redusere kostnadene med 2 mill. i I tillegg er det planlagt kostnadsbesparelser på 0,5 mill. ved at byutviklingskonferansen ikke arrangeres i år, BBKM sin ledersamling utgår og generelle innsparingstiltak settes i verk. Tjenesteområde 08 Samferdsel (forventet balanse) Fremkommelighet vegfarende Trafikketaten utfører sommer- og vintervedlikehold i samsvar med inngåtte driftskontrakter. Det er spesielle utfordringer knyttet til vannavrenning/overvannshåndtering, grøfting og stikkrenner. Det er fortsatt stort behov for skogrydding, kantrensk og fjerning av vegetasjon rundt lyspunkter. Mer ekstremvær fører til større utfordringer i forhold til å sikre god fremkommelighet. I forbindelse med stormen Nina ble det registrert 61 veistengninger, hovedsakelig som følge av tre som velter over veibanen. Det går også mer ras enn tidligere. Ansvaret for administrasjon og kontroll av uteservering ble lagt til Trafikketaten fra 1/1-15. Miljø, trygghet, sikkerhet Trafikketaten utfører renhold på det kommunale veinettet. Parkering og myndighetsutøvelse Utvidelse av avgiftstidene til kl. 23, alle dager unntatt søn- og helligdager, ble vedtatt i Bystyret i desember 2014, og iverksatt 2. mars Dette har medført bedre tilgjengelighet på avgiftsplassene på kveldstid. Ny boligsoneforskrift for Bergen er vedtatt. Det er vedtatt boligsoneutvidelse i tre soner Kronstad nord (25), Kronstad sør (26) og Vognstølen (27) - ble iverksatt , og arbeidet med skiltplaner, soneavgrensinger, besøksparkering m.m. i forbindelse med ytterligere boligsoneutvidelse startes opp i september. 14 nye ladeplasser for el-biler er etablert, dette inkluderer utskiftning av 5 stk. i Dreggen. 12 ladeplasser er under arbeid og forventes ferdigstilt i løpet av høsten. 38

39 Antall offentlige avgiftsplasser på gategrunn er nå ca Det vil forsvinne et betydelig antall avgiftsplasser i løpet av året som følge av omdisponering av gategrunn i Strandgaten og Neumannsgate. Det er fortsatt en utfordring å finne tilstrekkelig antall parkeringsplasser for turistbussene som forventes å besøke Bergen i turistsesongen. Det har også i år vært et tilbud på Festningskaien i samarbeid med BOH. I løpet av sommermånedene. har det vært trafikkbetjenter fast stasjonert på Vetrlidsallmenning for å organisere busstrafikken. Disse to tiltakene har forbedret trafikksituasjonen i området. Også denne sesongen har det vært tilbud om bobilparkering ved Bergenshallen. Boligsoneanlegget under Skansedammen ble tatt i bruk til parkering i juli. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Tilfredsstillende og forutsigbar fremkommelighet for veifarende Innbyggere og tilreisende skal oppleve Bergen som en ren by Gjennomføre trafikksikringsprosjekter på kommunale veier iht. prioriteringer i Trafikksikkerhetsplan og vedtatt budsjett Bidra til god tilgjengelighet på parkeringsplasser for forflytningshemmede Sørge for god tilgjengelighet for vareleveranser i Bergen sentrum. Ingen (0) ikke planlagte veistengninger. Under 900 gebyrer pr. år. Gjennomføre tiltak for 9 millioner. Under 50 klager pr. år fra forflytningshemmede. Under 200 klager pr. år. 64 ikke-planlagte vegstengninger. 61 av stengningene skyldes «Nina», og de aller fleste av disse trevelt. I tillegg har det gått to ras på Romslovegen og ett ras på Rundemannen. 175 gebyr ilagt for forsøpling etter politivedtektenes 15 og 19. Statistikk og tilbakemelding fra miljøkonsulent tyder på en samlet sett renere by, men fortsatt enkelte problemområder. Tilgjengelige budsjettmidler for 2015 er kr 38,5 mill., hvorav kr 14,7 mill. er oppbudsjetterte midler fra Trafikketaten har et todelt fokus; bruk av tilgjengelige midler fra tidligere TS-planperiode, samt gjennomføring av vedtatt plan- og byggeprogram for Med tanke på førstnevnte er fortausprosjekt på Lonaleitet, Kongsmyrvegen og Åmundsdalen pågående og forventet ferdigstilt i Videre er kryssutbedring i Schweigårds vei / Astrups vei gjennomført. Tiltak i Alvøen gjennomføres høsten Flere av tiltakene i byggeprogrammet for 2015 vil først kunne ferdigstilles i klager fra forflytningshemmede som ikke finner plass på grunn av andres feilparkeringer på HCplasser. Det er registrert 137 klager fra vareleverandører. Fjerne uregistrerte kjøretøy fra offentlig vei Tilrettelegge for overgang til utslippsfri bilpark. Fjerne uregistrert kjøretøy innen 30 dager fra registrering 20 ladepunkter. Etablering av trinn 1 på hydrogenfyllest. Uregistrert kjøretøy blir fjernet innen 30 dager fra registrering. 14 nye ladeplasser for el-biler er etablert, dette inkluderer utskiftning av 5 stk. i Dreggen. 12 ladeplasser er under arbeid og forventes ferdigstilt i løpet av høsten. Det er tilrettelagt for trinn 1 på hydrogenfyllestasjon. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Fremkommelighet for vegfarende: Stormen Nina førte til omfattende opprydningsarbeid. Totalkostnadene ved dette er beregnet til ca. 2 mill. kroner. Et ras ved Rundemannen og flere ras på Romslovegen påfører budsjettet vesentlige kostnader til opprydning og komplisert fjellsikring. Trafikketaten skal også bidra med kr 2 mill. til 39

40 opprusting av Jonsvollskvartalet. Vurderingen er fortsatt at regnskap vil bli lik budsjett ved årets slutt. Dette skyldes tilpasning av forbruk til gitte budsjettrammer og ikke alltid til ønskelig og faglig forsvarlig vedlikehold. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om inntektskravet knyttet til kompensasjon for arbeid og graving i vei er mulig å oppnå. Dette skyldes at ordningen først ble iverksatt i april og at det etterfaktureres for hovedtyngden av prosjektene. I tillegg er ordningen omtvistet. Miljø, trygghet, sikkerhet: Vurderingen er at regnskap vil bli lik budsjett ved årets slutt. Denne tjenesten gjelder vesentlig renhold av kommunale veger/trapper og den største aktiviteten foregår i sommerhalvåret. Parkering og myndighetsutøvelse: Vurderingen er at regnskap vil bli likt budsjett ved årets slutt. Samferdsel - nøkkeltall T Kommunal vei og gate, antall km Gang- og sykkelvei, antall km Kom. veier med fartsgrense < 40 km/t Kommunale veier med belysning, km Søknadspliktige saker behandlet, antall Skriftlige henvendelser, antall Vegvedlikehold, sum forbruk* 84,2 87,7 95,8 53,8 Renhold av veger, sum forbruk 24,6 25,9 24,5 13,7 Vinterveihold, sum forbruk 41,6 32,0 23,7 20,8 Trafikksikkerhetstiltak, sum inv. 7,1 3,5 2,9 8,0 Antall ileggelser fra parkeringsovervåking Antall klager på ileggelser fra parkeringsovervåking Antall søknader på HC-kort Antall piggoblat (sesong og mnd.) * Vegvedlikehold er summen av ansvarsstedene dekkevedlikehold, vintervedlikehold og øvrig veghold. Tjenesteområde 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern (forventet avvik +2,3 mill.) Offentlige planer Den vedtok Bystyret planprogram for utarbeidelse av kommuneplanen. Samfunnsdelen ble vedtatt i Bystyret i juni 2015, og arbeidet med utredninger knyttet til arealdelen er i gang. Planforslag ventes fremlagt medio I tråd med vedtatt arealpolitikk har Etat for plan og geodata prioritet på planer som tilrettelegger for fortetting og økt arealutnyttelse i eksisterende byggeområder. Dette gjelder spesielt utpekte næringsområder og knutepunkt/senterområder langs kollektivstamlinjene. Når det gjelder senterområdene/bybanestoppene er planer for Indre Arna, Fyllingsdalen og Kristiansholm/ Sandvikstorget i prosess, og det er startet planarbeid for fortetting og utvikling av Laksevåg. Av næringsområdene kan nevnes at planer for Kokstad øst og vest er i sluttbehandling, mens planforslag for Nyborg er under utarbeidelse. Planforslag for boligområdet Vårheia i Arna er klar for 1.gangs behandling. Kommunedelplan for Birkeland-Liland-Espeland og Ådland har vært på høring og det pågår en dialog med fylkesmannen omkring innsigelser. Planprogram for KDP Haukås-Hylkje er behandlet i KMBY i august. Planarbeidet skal stoppes og avvente revisjon av KPA. Planprogram for reguleringsplan for Bybane til Fyllingsdalen har vært på høring og ble vedtatt i KMBY Arbeid med reguleringsplan er igangsatt. Planprogram for kommunedelplan på kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest ble vedtatt i Bystyret Etat for plan og geodata deltar i en rekke planprosesser i Bergensprogrammet, spesielt knyttet til sykkeltilrettelegging. Her kan nevnes sykkeltiltak på gamle Vossebanen, Osbanen, langs 40

41 Garnesvegen, Mildevegen og Storetveitvegen. I tillegg deltar etaten i arbeid med Ringveg øst, Sotrasambandet, E39, KVU logistikknutepunkt, samt en del regionale planer. Arbeid med Bymiljøtunnel ledes av etaten og ventes fremlagt i 3. tertial. Arbeid med reguleringsplan for parkeringsanlegg under Smålungeren er stoppet av økonomiske årsaker. Status måloppnåelse Målene for den offentlige byplanlegging er langsiktige og derfor angitt for hele økonomiplanperioden. Målformulering budsjett 2015 Rullere kommuneplanen (KP) og gjennomføre overordnete strategiarbeider Utarbeide kommunedelplaner (KDP) og reguleringsplaner (RP) Mål for økonomiplanperioden ( ) Status etter 2. tertial 2015 Høyhusmeldingen KDP BLÅE (Birkeland, Liland, Ådland, Espeland) Planprogram for Bybane mot vest til bystyresiden Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. Arbeid med arealdelen pågår, frist for innspill satt til Justeringer av KDP BLÅE før 2. gangs behandling. Flere innsigelser er avklart. Planprogram for Bybane mot vest er vedtatt. Oppfølging av Bergensprogrammet (BP) RP Store Lungegårdsvann Indre Sædalen, Områderegulering Vårheia/Arnaheia boligområde, områderegulering RP Seimsmyrane GS Storetveitvegen (GangSykkel) Sykkelkryssing Fjøsangervegen GS Carl Konows gate Planlegging for Store Lungegårdsvann stilt i bero i påvente av planarbeid for bybanen mot vest. Planprogram vedtatt. Planforslag klart for 1. gangsbehandling. Planforslaget er under bearbeidelse for videregående skole. Planforslag ikke mottatt fra SVV Statens vegvesen har overtatt som forslagsstiller, planforslag ikke mottatt. Planforslag mottatt, sendes til behandling 3.tertial. Bidra faglig i overordnete planer innen areal og transport GS/Koll Fv540 Skarphaugen- Ørnahaugen m/terminal ved Oasen - RP Sotrasambandet del 1 - E16 Indre Arna Vågsbotn Plan for G/S/koll for fv 540 Fyllingsdalen er vedtatt. Planforslaget er sendt på høring. E16 Indre Arna Vågsbotn stanset. Inngår i arbeidet med ringveg øst, arbeid pågår. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Det er besluttet å redusere kostnadene på offentlige planer med 2 mill. i inneværende år i forhold til vedtatt budsjett. Aktiviteten innen fagområdet er likevel høy fordi det pågår mye arbeid med planer som finansieres av tidligere avsatte fondsmidler fra eksterne bidragsytere. Økonomisk prognose for året er et mindre forbruk på 2,25 mill. som følge av at noen planer skyves ut i tid eller stoppes helt og at byutviklingskonferansen ikke arrangeres i år. 41

42 Offentlig planer - nøkkeltall T Bystyrevedtak Derav planer vedtatt i bystyret Avgjort i byrådet/komite Oppstart (fullmakt) Sum vedtak Kulturminnevern Så langt i 2015 har Byantikvaren uttalt seg i 159 byggesaker og 83 plansaker og har i tillegg hatt en rekke rådgivinger(65), befaringer(110), oppstartsmøter(57) og generelle henvendelser(ca600). I dette ligger det at formidling og råd om viktige kulturminneverdier når bredt. Slik formidles kulturminneverdier tidlig i formelle prosesser og gir et tydelig kulturminnefaglig grunnlag for vurderinger av sakene og dermed en byutvikling der kulturhistoriske verdier kan integreres. I tillegg har byantikvaren hatt antikvarisk oppfølging i henhold til handlingsplan for ruiner. Det er i en særskilt oppmerksomhet på krigsminner. I tillegg er 2850 bygninger i den verneverdige trehusbebyggelsen ferdig registrert i og skal blant annet danne grunnlag for arbeid med brannsikringsplaner i disse områdene. Byantikvaren har i 2.tertial levert kulturhistoriske dokumentasjonsrapporter på 32 kommunale bygninger. Rapportene legges til grunn ved videre forvaltning av bygningsmassen. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Utarbeide forslag til kulturminnestrategi Utarbeide fagnotat Leveres i 3. tertial God formidling av kulturminner og kulturhistoriske sammenhenger God forvaltning av verdensarv og utvidelse av verdensarvområdet til Norges tentative liste for verdensarv. Oppfylle målene i Handlingsplan for ruiner Utarbeide handlingsplan for Verdiskaping i Vågsbunnen Økt tilgjengelighet og utstilling for publikum i nye lokaler Påbegynt dokumentasjon i henhold til UNESCOs krav, etablert lokal organisasjon. Gjennomførte tiltak i følge plan. Utarbeide forslag til handlingsplan.. Byantikvaren har levert 32 antikvariske dokumentasjoner på kommunale bygg. Nye lokaler ikke ferdigstilt. Arbeidet skjøvet til 3.tertial. Forberedelse til nordisk verdensarvkonferanse 3.tertial. Generell antikvarfaglig oppfølging av middelalderruinene, inkl Lysekloster, Os kommune på oppdrag fra Riksantikvaren. Arbeid med handlingsplan prioriteres i 3.tertial. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Byantikvaren forventer balanse i Kulturminnevern - nøkkeltall T Antall uttalelser, plansaker Antall uttalelser, byggesaker Antall rådgivningstimer (bygg) Antall kulturminnetiltak kommunen har initiert eller støttet Antall oppstarts- og underveismøter (plan) Antall forhåndskonferanser Antall kulturhistoriske rapporter

43 Utbyggingsavtaler Etat for utbyggingsavtaler gjennomfører byutvikling. Mange reguleringsplaner er nå til realisering i fortettingsområder, særlig rundt bybanestopp og prioriterte senter- og transformasjonsområder. Bystyret har vedtatt at utbyggingsområder skal bære egne kostnader til teknisk og grønn infrastruktur (bystyresak 63-07), og etaten følger opp dette overfor utbyggerne ved bruk av utbyggingsavtaler. Normalt deler utbyggerne på kostnadene til teknisk infrastruktur, mens kommunen koordinerer partene, avklarer mellom myndigheter og påtar seg ansvaret for bygging. Kommunen har også investert egne midler. Etat for utbyggingsavtaler har inngått avtaler med om lag 40 eksterne parter, for i overkant av 300 mill. kr. Det er igangsatt bygging av infrastruktur for til sammen 250 millioner kroner, hvorav kommunens andel er 125 mill. kr. I arbeidet med å gjennomføre planer i fortettingsområder har etaten utviklet et godt samarbeid med Statens vegvesen og Hordaland Fylkeskommune. Etaten har per i dag gjennomføringsvedtak for erverv på til sammen 43 mill. kr. Ervervsprosesser tar erfaringsvis lang tid. Prosessene påbegynnes så tidlig som mulig, både for ikke å være til hinder for å bygge infrastruktur tidsnok i henhold til kravene satt i reguleringsplaner og avtaler, og at fristen for å ekspropriere tomtegrunn i områdereguleringsplaner er ti år. Derfor er det påkrevd å starte ervervsprosessene i noe tid før infrastrukturtiltakene finansieres og opparbeides. Ved å forskuttere erverv bidrar kommunen til at utbyggingsområdene blir tidligere realisert og ferdigstilt. Forskutteringen vil dekkes av fremtidige utbyggingsavtaler. Bystyret vedtok i sak retningslinjer for innløsning av boliger i områder avsatt til kommunal teknisk infrastruktur. Ved bruk av budsjettposten infrastrukturmidler i utbyggingsområder kan innløsning skje raskt. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Etatens driftsbudsjett på 10,9 mill. kr (justert budsjett) går til administrasjon av inngåelse av utbyggingsavtaler og kommunens rolle som byggherre av infrastrukturtiltak. Driftsbudsjettet omfatter lønn, leie av kontorlokaler, kontordrift, samt kalkulatoriske renter og avdrag. Helårsprognosen tyder ikke på vesentlige avvik fra totalbudsjettet. Tjenesteområde 10B Byggesak og private planer (forventet avvik -2,5 mill.) Byggesak og private planer Konsekvensen av endringer i Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli i år vil sannsynligvis medføre et betydelig inntektsbortfall i 2. halvår. Med en tydelig reduksjon i antall byggesaker for august fortsatte trenden i 2. tertial For området reguleringsplaner og oppmålingsforretninger er imidlertid balansen bedre. Endringene i plan- og bygningsloven medfører at en del tiltak ikke er søknadspliktige lenger. I tillegg kan konjunkturutviklingen tilsi at det kan bli redusert byggevirksomhet. Det er nå en betydelig reduksjon (30 %) i antall byggesaker mottatt ved utgangen av juli i forhold til samme tid de siste årene. Samtidig har alle saker nå lovpålagte tidsfrister med økonomiske sanksjoner. Dette medfører økt risiko for inntektstap, samtidig som det fører til mindre fleksibilitet i bruk av personale. De «enkle» sakene er unntatt søknadsplikten, men endringen har medført desto mer veiledning både skriftlig og muntlig. Aktiviteten er om lag 30 % lavere enn forventet på byggesaksfeltet, men en del av forklaringen ligger i antall returnerte saker. Endringer i plan- og bygningsloven som trådte i kraft fra 1. juli var varslet å gi et inntektsbortfall i 2. halvår på inntil 5 mill. Per ser vi et inntektsbortfall på 8 mill. kr. Om lag halvparten av dette må knyttes til endring i portefølje. Konjunkturendring må stå for om lag 30% og det resterende tilskrives bl.a. knapp kapasitet til å følge opp ulovlighetshenvendelser. 43

44 Innen området private planer svinger inntektene erfaringsmessig i løpet av året. Det er en moderat økning i antall på reguleringsplaner mottatt til behandling. Økningen antas å være av midlertidig karakter. Noe færre oppstartmøter tilsier at det kan bli en nedgang i antall planer som mottas til behandling fremover. Behovet for rekruttering i forbindelse med vakanser vurderes fortløpende. Antall reguleringsplaner som skal til 1. gangs behandling har hittil i år vært så stort at det ikke umiddelbart er grunn til å tro at inntektsgrunnlaget skal svikte for Utviklingen på området følges nøye i det man går inn i perioden med normalt størst aktivitet. Saksområdet er også i 2015 tilført prosjektmidler for å sluttføre arbeidet med å ta unna eldre saker som skal til 2. gangs behandling. Foreløpig prognose for 2015 for driften på området private planer er i balanse. Høy utbyggingstakt innenfor offentlige områder som skole og barnehage så vel som i privat sektor, særlig når det gjelder utvikling av større boligområder ligger bak dette. Som følge av utviklingen i petroleumssektoren kan det være en risiko for nedgang i behov for næringslokaler, men dette har foreløpig ikke gitt utslag i omfanget av plan- og byggesaker som er mottatt. Mot slutten av 2014 ble det etablert et prosjekt for å bedre ivareta veiledning av kunder. Samlet har dette hatt innvirkning på antall klager mottatt. Etter snart ett år, ser etaten at antall klager i prosent av produserte saker fortsatt faller. Antall klager til behandling ved utgangen av 2. tertial er 59, mot 254 på samme tid i fjor. Byggesaker med dispensasjon behandles i hovedsak innenfor de tidsfrister som loven etter siste revisjon, setter. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker er opprettholdt på tross av betydelig redusert bemanning. Etat for byggesak og private planers kvalitetssystem er gjenstand for en hovedrevisjon. Målet er at dette skal bli sertifiserbart etter ISO standard. Første fase ble ferdigstilt i april, og arbeidet med oppgradering av IKT og dokumentasjon har startet opp. Neste fase innebærer bl.a. implementering av IKT-baserte hjelpemiddel for videre utvikling og drift av kvalitetssystemet. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Byggesøknader som er underlagt lovbestemte frister, skal behandles innenfor disse Oppfølging av ulovlig utførte tiltak og andre tilsynsfunksjoner. Det skal årlig gjennomføres minst 350 tilsyn på byggeplass og med mulige ulovligheter Ingen fristoverskridelser / % av behandlede saker med overskredet frist 350 tilsyn gjennomført og 100 % målopp-nåelse. Ved utgangen av 2. tertial 2015 har vi overskredet fristen i 7,7 % av byggesakene. Dette er en nedgang fra forrige rapportering som var på 8,9 %. Det er gjennomført 124 foretakstilsyn og 183 tilsyn med ikke omsøkt byggevirksomhet. Det skal årlig gjennomføres foretakstilsyn i minst 10 % av omsøkte byggesaker. Alle reguleringsplaner skal førstegangsbehandles i løpet av 12 uker. Nye reguleringssaker skal være ferdigbehandlet i kommunen innen 48 uker i tråd med fremdriftsavtaler. Foretaks-tilsyn i minst 10 % av omsøkte byggesaker. Ingen fristoverskridelser / % av behandlede saker med frist Vektet gjennomsnittlig antall år siden saker som er til behandling, ble opprettet skal reduseres fra 127 uker i 2013 til 70 uker innen ,3 % foretakstilsyn av omsøkte byggesaker. Opp fra 6,5 % fra 1. tertial. 5 av 30 saker har overskredet frist etter avtale med forslagstiller (16,7 %) Gjennomsnittlig behandlingstid er 84 uker.

45 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Klager på byggesaker skal behandles innen 8 uker iht. tidsfrist i byggesaksforskriften som trådte i kraft Gjennom-snittlig behandlings-tid redusert til 1,5 ganger lovens krav i 2015 og lik lovens krav i Fagetatens saksbehand-lingstid i 2015: 5 uker. Byrådsavde-lingens behandlings-tid 3 uker. Saksbehandlingstiden er i gjennomsnitt på 11,4 uker mot 13,9 i 1. tertial. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Etaten har iverksatt ulike tiltak bl.a. interne rokkeringer, kostnadsreduksjoner og vurdering av vakanser for å tilpasse virksomheten innenfor gitte økonomiske rammer. Det er likevel svært utfordrende å klare store omstillinger på relativt kort tid. Byrådsavdelingen opprettholder tidligere prognose på totalt -2,5 mill. Konjunkturutviklingen tilsier at det kan bli redusert byggevirksomhet. Dette har foreløpig gitt seg utslag i en reduksjon på 30 % i tilgangen på saker. Byggesak, inkludert tilsyn: Utviklingen holdes til observasjon. Ved utgangen av august viser tjenesteområdet et netto resultat på -6,7 mill. Etterslepet i produksjonen ventes å bli tatt igjen i 3. tertial. Etter at klagesaksprosjektet er avsluttet er det overført ressurser til 1. gangsbehandling av byggesaker. Ressurser har vært brukt til å oppgradere etatens nettsider. Man har også oppgradert saksbehandlingsmaler, noe som kan påvirke saksbehandlingstiden positivt fremover. Klagesaker: Det er ansatt en gruppeleder for klagesaker (1. september), og etablert et juridisk forum som skal ha faste temamøter mellom fagetatens jurister og byrådsavdelingens jurister fra oktober. Disse to tiltakene regner vi med vil gi positiv effekt på behandlingstid. Delingssaker: Gebyrinntektene for 2015 på deling er for lave målt mot budsjett. Tilgangen på nye saker i 2.tertial øker med 20 % i forhold til tilsvarende periode i fjor og dette er positivt. I 2.tertial har man fristoverskridelser som man arbeider med å få kontroll på. Oppmålingsforretninger: Tilgang på saker er avtagende. Oppmålingstjenester eksklusiv grunnlagsnett: Disse tjenestene er nå timebasert og faktureres kunde lik brukt ressurs på området, lagt om etter 1. tertial. Tjenesten utføres av personene knyttet til fagområde oppmåling. Innmåling av passpunkter oppdrag fra Geodata (i sommer) faller også inn under denne posten. I samarbeid med Geodata planlegger seksjonen å sette inn ½ til 1 stilling i med digitaliseringsprosjekt/eldre reguleringsplaner dvs. lønnskostnader dekket av prosjektet, som innsparing. Reguleringsplaner: Utviklingen i antall oppstartsmøter og planer mottatt til behandling er å anse som normal, stabil, men på et lavere nivå. Området holdes til observasjon. Rekruttering i forbindelse med vakanser er i gang samtidig som forlengelse av rammeavtale med ekstern konsulent er utlyst. Foreløpig viser regnskapet et nettoresultat på 0,7 mill. mot budsjettert 2,0 mill. Driften er innenfor budsjett med 1,3 mill. Antall reguleringsplaner som skal 1. gangsbehandles, og antall planer som er behandlet hittil i år, er så stort at det ikke umiddelbart er grunn til å anta at inntektsgrunnlaget skal svikte. Gebyrtap: Det er registrert kr i tap av gebyr så langt i år. Det er langt under snittet av de siste årene. Bemanningsbrist: Etaten har per i dag for få medarbeidere. Kutt for å balansere budsjett medfører nå leveranseproblemer og vi ser det som påkrevet å styrke bemanning og foreta interne rokeringer for å levere på tid, unngå vedvarende etterslep og fristoverskridelser. Byggesak og private planer - nøkkeltall T Antall behandlede klagesaker Antall nye klager

46 Byggesak og private planer - nøkkeltall T Antall ubehandlede klager ved årets utløp Antall behandlede seksjoneringssaker Antall oppmålingsforretninger Saksbehandlingstid seksjonering (dager) Antall mottatte planforslag Antall vedtak om off. ettersyn Saksbeh. tid - 1. gang (uker) ,4 12 Saksbeh. tid - 2. gang (uker) ,8 150 (37) Antall reguleringsplaner beh. i bystyret Antall nye byggesaker Antall vedtak i byggesaker Gjennomsnitt beh.tid (dager) Antall foretakstilsyn Antall øvrige tilsyn Antall stoppordre og sikring Retting og tvangsmulkt Oppmålingstjenester Geodata Fagområde geodata og GIS ivaretas av Etat for plan og geodata. Hovedutfordringen innenfor området er å vedlikeholde kommunens kart- og geodatabaser, slik at det til en hver tid kan tilbys brukerne av tjenesten oppdatert informasjon. Flyfotografering og laserscanning for produksjon av nye kart gjøres hvert år. Nye ortofoto produseres ca. hvert annet år, sist i Status etter 2. tertial viser at årets kartlegging er forsinket. Fotografering og scanning ble ikke utført i april i henhold til avtale med utførende firma. Dette kan være kritisk i forhold til hva vi får utført av årets kartlegging/scanning med tilfredsstillende kvalitet. Føring av matrikkel og planregister er lovpålagte oppgaver, med frister for når dataene skal foreligge i registrene etter at vedtak er fattet. Status etter 2. tertial viser at ingen store avvik er registrert. Føring av nye matrikkelenheter (eiendom) er overført til etat for byggesak og private planer medio mars. Etaten har ansvar for kommunens kartløsninger, både på nett (Bergenskart.no) og interne saksbehandlingsløsninger. Rask utvikling innenfor området gjør at dagens system er foreldet og moden for utskifting. Det er igangsatt et prosjekt med investeringsmidler for ny kartløsning. Det pågår også et prosjekt (med investeringsmidler) for å vektorisere planer for innlegging i digitalt planregister. Status etter 2. tertial viser at arbeidet med utvikling av ny kartløsning går som planlagt, og at det har vært noe mindre framdrift i prosjektet for vektorisering av planer enn forventet, grunnet litt redusert kapasitet i perioden. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Kartgrunnlaget skal være iht. PBL 2-1 Føre matrikkelen i samsvar med reglene i lov og forskrift Mesteparten av Arna, Åsane og deler av Årstad kartlegges, litt over 200 km2. Samme område med en del utvidelser, ca 250 km2, laserscannes. Det produseres nye ortofoto for Bergen sentrum med høy oppløsning. Nye adresser tilgjengelig samme dag som vedtak fattes. Nye matrikkelenheter registreres senest 3 dager 46 Fotografering og scanning lavereliggende områder gjennomført. Scanning høyereliggende områder gjenstår. Laserdata levert for område 2, Årstad. Konstruksjon område 2, Årstad, påbegynt. Matrikkelen ført i samsvar med lov og forskrift. Ingen avvik registrert.

47 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 etter krav om matrikkelføring. Nybygg og tilbygg registreres i matrikkelen senest 5 dager etter godkjenning. Oppfylle kravene i planloven m/forskrift til føring av digitalt planregister Videreutvikle og ta i bruk ny teknologi. Kartbutikken Føring av opplysninger i planregister i samsvar med hendelser i saksgang. 50 % av totalt planareal lagt inn i plandatabasen. Første versjon av kommunens nye gis-løsning (VisGI )utviklet og testet ut. Betjene kundene innenfor avtalte frister Nye planer ført i planregister i samsvar med lov og forskrift. 44 % av totalt planareal (vektorisert reguleringsformål) lagt inn i plandatabasen. For planer vedtatt etter 1965 er 52% av planarealet vektorisert. Går som planlagt, både med hensyn til framdrift og økonomi. Går som planlagt, ingen avvik registrert, kundene betjenes innenfor avtalte frister. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Ny kartløsning og Vektoriseringsprosjektet (Digitalt planregister) er avhengig av at avsatte investeringsmidler videreføres som forutsatt. Tjenesteområde 10D Klima og miljø (forventet balanse) Utfordringer/Status i tjenestene Bergen kommune skal gå foran og sørge for at Bergensregionen framstår som en region som tar klimautfordringen på alvor. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø har det overordnede ansvaret for klima- og miljøarbeidet. Hovedoppgavene er å organisere alle aktivitetene innen klima og miljø, og utarbeide en helhetlig politikk på området. Byrådsavdelingens klimaseksjon skal være en pådriver i klimaarbeidet og skal ha ansvar for nettverksbygging mot kompetanse- og forskningsmiljøer lokalt og internasjonalt. Miljødirektoratet har gitt tilsagn om støtte til planlegging og forberedende tiltak for å begrense spredning av miljøgifter i Bergen havn med 2,7 mill. for Midlene skal brukes til planlegging av tiltak i Vågen og Puddefjorden samt overvåke effekter av tidligere tiltak i Kirkebukten. Dette tilsvarer om lag 50 % av kostnadene til de ulike delprosjektene som inngår i prosjektet. Tilsagnet forutsetter dermed at Bergen kommune finner dekning for de resterende 2,5 mill. Det jobbes med å finne en løsning der flere bidragsytere er med på å dele kostnadene. Bergen kommune forhandler med Jernbaneverket om å motta steinmasser fra Ulrikstunellen for å dekke til forurensede masser i Puddefjorden. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Miljøledelse Alle etater på stabsnivå 1 eller 2 er sertifisert som Miljøfyrtårn eller ISO 14001, 70 % av skolene er sertifisert som

48 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Grønt flagg Bedre lokal luftkvalitet i Bergen Sykkelbyavtale Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen Mest mulig bruk av tre som byggemateriale i kommunale bygg Bergen kommune skal ha oppdatert aktsomhetskart for forurenset grunn Klimauker og andre klima- og miljøarrangementer Samarbeid med kommunene Askøy, Fjell og Lindås som resulterer i en klimavennlig utvikling av de tre kommunesentrene og Arna bydel ved hjelp av urbant trebyggeri, bruk av fornybar energi og miljøvennlig transport Forsyne skip i Bergen havn med landstrøm Godkjent av miljødirektorat et Gjennomføre tiltak iht plan for "sykkelbyen Bergen". Ta initiativ til tverretatlig samarbeid for ulike sykkeltiltak i kommunen 4 trebygg oppført Oppdatert kart Arrangere 2 klimauker, vårarrangeme ntet brukes til å vise frem resultater fra arbeidet med Fremtidens byer Forprosjekt er igangsatt To skip kan kobles til landstrøm i Bergen havn. Tiltaksutredning er oversendt Miljødirektoratet. Kommunikasjon og tiltak gjennomført og evaluert iht til plan for "sykkelbyen Bergen" prosjektet. Ulsmåg skole fullføres i løpet av året. Kommunen skal ta stilling til om Rådalen Sykehjem skal bygges i tre i løpet av de neste månedene. Grunnet manglender ressurer har arbeidet ikke hatt fremgang. Grunnet manglende ressurser vil det ikke bli gjennomført klimauker, biomangfolddag og miljøverndag. Earth Hour ble gjennomført i samarbeid med FN-studentene. Bergen kommune valgte ikke å søke om deltakelse i fase to i Byregion-programmet. Områdeplan for Indre Arna, som var aktuell som case for Bergen i fase to, var godkjent som pilotprosjekt i Framtidens byer. Prosjekteier har valgt ikke å følge opp denne muligheten. Det finnes 62 tilkoblingspunkter for fiskeflåten, hurtigbåter og Statsraad Lemkuhl. Anlegg for ett offshorefartøy er overlevert BOH. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Driftsbudsjettet for tjenesten er i 2015 redusert med 1 mill. til arrangementer i forhold til året før. Dette medfører at klimauker og andre klima- og miljøarrangement ikke blir avholdt i år. Ellers blir aktiviteten tilpasset tilgjengelige budsjettmidler og prognose for året er balanse for tjenesteområdet. Tjenesteområde 16 Administrasjon (forventet avvik +0,3 mill.) Avdelingen har iverksatt generelle innsparingstiltak og avdelingens ledersamling utgår i

49 Tjenesteområde 18 A Vann og avløp (forventet balanse) Utfordringer/Status i tjenestene Vann- og avløpsetaten skal dekke etterspørselen etter vann med drikkevannskvalitet og ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår. Både Vann- og avløpsetaten og Bergen Vann KF er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001, noe som innebærer at hele kommunens vann- og avløpsvirksomhet tilfredsstiller kravene i standarden og blir årlig revidert av eksterne sertifiseringsorgan. VA-etaten er i tillegg sertifisert etter miljøstandarden ISO For å hindre forfall i ledningsnettet er det viktig å fornye ledningsnettet kontinuerlig. Vann- og avløpsetaten har et mål om å skifte 1 % av vannledningsnettet og 1,2 % av avløpsnettet årlig. Det legges vekt på at fornying i stor grad utføres med gravefrie metoder (No-Dig). Dette gjøres for at disse arbeidene skal gjennomføres effektivt, til minst mulig ulempe for publikum og skade på miljø. For å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og god standard på tjenestene er det nødvendig å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. I Vann- og avløpsetaten er det flere av våre sentrale medarbeidere som har gått av og vil gå av med pensjon i løpet av de kommende 2-3 år. Denne kompetansen er delvis erstattet, men det vil fortsatt være et behov for videre rekruttering i kommende år. Det er krevende å rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Publikum skal være fornøyd med standarden på tjenestene som leveres. Det skal ytes god service ved rask og korrekt saksbehandling. Forhåndsuttalelser om tilknytning til offentlig vannog avløpsledninger behandles innen frist. 90 % Brukerundersøkelse gjennomført april % svarer at de er svært/ganske fornøyd med standarden på tjenestene som leveres av VA-etaten, i fjor var tallet 86 % og året før 89 %. 85 % Det er gitt 490 forhåndsuttalelser. Av disse er 91 % behandlet innen frist. Vannforsyningssystemet skal ha kapasitet til å sikre abonnentene nok hygienisk sikkert vann i 3 måneder med lite nedbør og selv om et behandlingsanlegg er ute av drift. Totalt årlig vannforbruk skal reduseres. Vannforekomster skal ha god økologisk vannkvalitet og avløpsrensingen skal ligge på et nivå som ivaretar denne målsettingen. Alle offentlige badeplasser skal ha badevannskvalitet. 100 % Dammen ved Svartavatnet ble ferdigstilt etter planen, og magasinet var fullt 1. januar Målet om 3 måneders reserveforsyning er dermed oppfylt for 100 % av abonnentene. 36 mill. m3 Forbruket i 2014 var på 34,5 mill. m3. Prognosen for 2015 er ca 34,0 mill. m3. Tre av de fire store avløpsrenseanleggene skal være i drift. 100 % skal ha badevannskvalitet. Ytre Sandviken renseanlegg ble satt i drift i 3. tertial Kvernevik og Holen settes i drift i 3. tertial 2015, Flesland i 2. tertial Resultat fra prøvetaking i 2014 viser at både næringssalt, klorofyll og oksygeninnhold er på samme nivå som tidligere år. Imidlertid ser en tydelig påvirkning i artssamfunnet for flere stasjoner, og spesielt utenfor renseanlegg som er under oppgradering. Det ble tatt prøver av 20 offentlige tilrettelagte badeplasser. 100 % av badeplassene hadde badevannskvalitet. Av disse hadde 12 badeplasser (60 %)"god 49

50 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial % i beste kategori badevannskvalitet" og 8 badeplasser hadde "mindre god badevannskvalitet". Ingen badeplasser kom i kategorien «Ikke egnet» som badevann. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Vann- og avløpsområdet drives i Bergen kommune til selvkost. Eventuelle avvik vil bli balansert mot de respektive selvkostfondene innen området. Prognose for 2015 er balanse for området som helhet. Vann og avløp - nøkkeltall T Tilfredsstillende hygieniske prøver, i prosent 99,9 99,9 99,9 99,84 Tilfredsstillende vannprøver for farge, i % 99,9 99,7 100,0 100,0 Årlig vannproduksjon (mill. m 3 ) 35,5 35,8 34,5 *) 34,0 Antall km fornyet vannledning 7,4 5,9 5,1 3,0 Antall km fornyet avløpsledning 10,5 8,0 8,1 3,7 Antall avgitte uttalelser til reguleringsplaner Antall forhåndsuttalelser om tilknytning *) Prognose 2015 Tjenesteområde 18B Renovasjon (forventet balanse) Utfordringer/Status i tjenestene Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø krever inn renovasjonsgebyrene fra husholdningene i Bergen og formidler størsteparten av disse midlene videre til BIR som står for innsamling og behandling av husholdningsavfallet. Første del av bossnettet åpner den 26. oktober og frem til jul vil ca husholdninger på Klosteret, Engen, Veiten, Nøstet og Sydnes bli tilknyttet bossnettet. Næringskunder kan få tilbud om å knytte seg på nettet via sin avfallsaktør. Kommunen påser at BIR sørger for at brukerne får god og rikelig med informasjon og opplæring før oppstarten, og informasjon ligger også på kommunens hjemmesider. Fleksibelt renovasjonsgebyr innføres fra årsskiftet. Modellen er den samme som de 8 andre BIR kommunene har benyttet siden 2009, men er nå oppdatert til å passe brukere av bossnettet. Det er BIR som står for informasjonen til brukerne i forbindelse med omleggingen til den nye modellen. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Bedret renhold, estetikk og fremkommelighet i Bergen sentrum Åpning av blått nett og endelig lokalisering av terminal for grønt nett Blått nett åpner 26. oktober. Innledet dialog med grunneier av terminaltomt grønt nett, byggesøknad under forberedning. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Renovasjon av husholdningsavfall er et selvkostområde. Mer- eller mindre forbruk salderes mot områdets selvkostfond. Prognose for 2015 er balanse. 50

51 Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (forventet avvik 4,2 mill.) Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO) har ansvar for tjenestetilbud innen sosialtjeneste, psykisk helse, rustjenester, integrering, bolig, naturforvaltning, parkdrift og områdesatsing. Å etablere boliger, booppfølging og sikkerhetstiltak til brukere med rus og psykiatriutfordringer er viktige tiltak i handlingsplanen mot åpne russcener. Tiltakene er svært kostnadskrevende, men en styrking av feltet med 13 millioner i 2015 gjør det mulig å ta boligene i bruk med tilhørende booppfølgingstjenester. Det er behov for flere boliger for bostedsløse, herunder flere tilrettelagte botilbud med tilgjengelige oppfølgingstjenester. Bosetting av flyktninger har fortsatt høyt nivå i samsvar med bystyrevedtak. Flyktningsituasjonen i Europa har i løpet av de siste månedene endret seg, og kan i løpet av kort tid få konsekvenser for bosettingen i Bergen. Det vil være behov for å styrke de berørte tjenestene dersom kommunen skal bosette flere flyktninger enn tidligere vedtatt. Det er økonomiske utfordringer knyttet til konsekvensene av at Stortinget har vedtatt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. For å møte den varslede aktivitetsplikten gjennomføres økt satsing på aktivitet for sosialhjelpsmottakere ved at det etableres 3 tiltak knyttet til 3 NAV kontor som bygger på samme lest som FIA (Folk I Arbeid) i NAV Fana. Områdesatsingen har høyt aktivitetsnivå, stort engasjement og fremdrift i tråd med målsettinger. Pr. 2.tertial er 293 av 400 boliger fra boligprogrammet tatt i bruk. De resterende 107 er under planlegging, regulering eller bygging. Arbeidet med handlingsplaner for å videreføre boligprogrammet, og å planlegge fortynning i områder med høy tetthet av kommunale utleieboliger i tråd med ambisjonene i Boligmeldingen, er startet. I juni ble de sentrale byrom Biblioteksplassen og Johanneskirketrappen åpnet, og fremstår med nye kvaliteter til glede for byen. Tjenesteområde 03D - Psykiske helsetjenester (forventet avvik -7,0 mill.) Psykiske helsetjenester har ansvar for bo- og aktivitetstilbud, og individuell oppfølging til psykisk syke og personer med sammensatte diagnoser innen rus og psykisk helse. Tjenestene omfatter også tildeling og finansiering av bo- og omsorgstjenester som både er institusjons- og hjemmebaserte. Utgifter til tjenester som bl.a. støttekontakter og privat avlastning og velferdstilbud gis i det vesentligste som oppdragstakerlønn. Det er stor pågang og økt bruk av oppdragstakertjenester. Tjenestene forebygger forverret sykdomsforløp og er følgelig et virkemiddel for lavere bruk av mer ressurskrevende tjenester. Det er en sterk vekst i etterspørselen etter psykiske helsetjenester og rustjenester. Særlig gjelder etterspørselsveksten tilrettelagte botilbud. Det er vekst i antall brukere som mottar individuell oppfølging og det anvendes høyere terskel for å bli bruker av tjenesten. Det er etablert samarbeidsfora med Helse Bergen, innenfor rus og psykisk helse. Slike samarbeidsfora løser konkrete utfordringer knyttet til pasientforløp, samt utfordringer med etablering av ressurskrevende tjenester. Det etableres flere nye boliger knyttet til avtale med Helse Bergen om utskrivningsklare pasienter. Ventelisten på tilrettelagte botilbud er nå redusert fra 40 til 19 pasienter. Ressursbruken innen psykisk helse gjennomgås for å levere lovpålagte oppgaver innenfor vedtatt budsjettramme. Tilpasning av tjenestenivå vurderes i denne sammenheng. Det kjøpes mindre 51

52 tjenester fra Etat for hjemmetjenester ved at miljøpersonalet i boligene selv utfører flere oppgaver innen praktisk hjelp og bistand i hjemmet. Forsinket etablering av Sandvikspilen botilbud gir mindre refusjonsinntekter. Lovpålagte etableringer av tilrettelagte botilbud gir økte utgifter på ressurskrevende tjenester. Status måloppnåelse En har etter målrettet prioritering økt andelen barn det er gitt samtaler til. Det utarbeides daglig individuell plan og tildeles ansvarsgrupper for flere nye brukere av tjenestene. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Flere som deltar i aktivitetstilbud, arbeid og skole. Økt bruk av Individuell plan (IP) og ansvarsgrupper Min 35 % i alle bydeler Snitt på 45 % 95 % 88 % (Summen av de som har IP og de som aktivt takker nei til IP) God informasjon og oppfølging til barn som pårørende 70 % 41 % har hatt samtale. (I tillegg har foreldrene til 18 % av barna i målgruppen ikke samtykket til samtale). Totalt omfatter dette 61 % av barna. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Ved behandling av 1. tertialrapport ba bystyret byrådet om ikke å foreta foreslått nedtrekk knyttet til aktivitetssentre for psykisk syke. Merforbruket på ca. 7 mill. er en forverring fra 1. tertial der det ble meldt balanse under forutsetning av iverksettelse av kostnadsreduserende tiltak. Merforbruket fremkommer i all hovedsak fra tildeling av støttekontakter (1,5 mill), og økt tildeling av hjemmetjenester og hjemmesykepleie (3 mill.), og ressurskrevende tjenester (2,5 mill.) som krever spesialisert kompetanse med høy anskaffelseskostnad og/eller høye bemanningskostnader. Selv om deler av kostnadene dekkes av staten, er den kommunale egenandelen høy for hver bruker. Tjenesteområde 4A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse (forventet avvik +7,2 mill.) Området er prioritert med økte ressurser gjennom handlingsplan mot åpne russcener. Det gis differensiert booppfølging gjennom forsterket oppfølging i egne anlegg, housing-first oppfølging med enkeltetableringer, og det tilbys differensierte tjenester i mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre). Etter at Helse Bergen overtok ansvaret for utdeling av medisiner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har de sosiale tjenestene igangsatt arbeid med å etablere rehabiliteringstjenester for målgruppen. Tiltaket Arna aktiv har vist en god tilnærming som det bygges videre på, og fritidsbasert bistand utvikles videre. MO-sentrene tilbyr tjenester til syke, sårbare og sosialt utsatte rusavhengige, og samarbeider med de sosiale tjenestene om arbeids- og aktivitetstilbud. MO sentrene gir tilbud med mål om å bedre rusavhengiges levekår og mulighet for rehabilitering, og er tilbud som forhindrer åpne russcener i sentrum. MO-sentrene har økt pågang. Strax-huset har rekordbesøk, og melder om at pågangen gir store utfordringer for den daglige drift. Den økte pågangen er et resultat av en villet politikk for å få brukerne til å oppholde seg i og rundt MOsentrene. Det gjøres en felles innsats mellom samarbeidspartene i handlingsplan mot åpne russcener for å få bedre kontroll i området og gi flere brukere tilbud om hjelp. To botiltak med til sammen 57 boliger til brukere med rusrelaterte problemer har vært i full drift siden juni 2014, og gir verdifull erfaring i forhold til nye anlegg under planlegging. Tiltakene har ressurskrevende oppfølgingstjenester og vektertjenester, og det er gjennomført sikringstiltak for å øke tryggheten. Tiltakene er viktige i handlingsplanen mot åpne russcener, og for å redusere bruk av midlertidige botilbud. Etablering av MO-sentre og booppfølgingstjenester er helt sentrale tiltak i handlingsplanen mot åpne russcener. Det er bevilget 21 millioner til handlingsplanen og MO-sentrene og 13 mill. til 52

53 booppfølgingstjenester i Midlene på til sammen 34 mill. skal anvendes for å sikre oppfyllelse av målene i handlingsplanen. Det jobbes med etablering av MO-Nnord i slutten av Status måloppnåelse Målet for antall personer med individuell oppfølging i bolig vil oppnås. Registrering av personer med booppfølging er av høyere kvalitet enn tidligere. Det er inntatt nytt mål for unike brukere av MO-sentre i snitt pr mnd. Mål er satt etter måling i 2.halvår Tallene viser et stort antall brukere og besøk, og gir forventninger til at et MO-Nord vil være med på å motvirke åpne russcener i sentrum. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Redusere utgifter til bruk av midlertidig botilbud Antall personer med individuell oppfølging i egen bolig skal økes Antall personer som mottar tjenester i MO-sentre skal økes 32,9 mill. (-3 %) 23,5 mill. En nedgang med 0,8 mill. fra 2. tertial (+ 9 %) 396 har fått oppfølging i egen bolig så langt i år. Er på samme nivå som i unike brukere pr. måned 902 Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Mindreforbruket på ca. 7,2 mill. er en endring fra 1. tertial hvor det ble meldt balanse. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak redusert kjøp av omsorgsplasser, stram økonomisk styring i påvente av behandling av søknad om statlige prosjektmidler, engangsinntekter i 2015 og vakante stillinger. Tjenesteområde 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester (forventet avvik 1,8 mill.) Arbeidsledigheten øker mer enn anslått i statsbudsjettet fra i fjor høst. Det reduserer ikke bare skatteinntektene, men kan på sikt også øke sosialhjelpsutgiftene. Selv om Bergen for tiden opplever en svak nedgang i antall sosialhjelpsmottakere tilsier erfaring at arbeidsledigheten har en forsinket effekt i økonomisk sosialhjelp. Ifølge beregninger fra KS kan høyere arbeidsledighet enn tidligere anslått føre til økte sosialhjelpsutgifter på om lag 400 mill. i år på landsbasis. For Bergen sin del kan dette bety økte sosialhjelpsutgifter med 20 mill. pr. år. Det er videre økonomiske utfordringer knyttet til konsekvensene av at Stortinget har vedtatt at aktivitetsplikt skal innføres for sosialhjelpsmottakere. For å møte den varslede aktivitetsplikten er det etablert flere aktivitetstiltak etter samme lest som FIA i NAV Fana. Det er ansatt folk i stillinger og lokaler blir klargjort for snarlig oppstart. Det arbeides aktivt med oppfølging av de mest ressurskrevende langtidsmottakerne av økonomisk sosialhjelp med sikte på alternativ inntektssikring og dermed reduserte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet ligger under fastsatt måltall. Figuren under viser en oppdatert utvikling av arbeidsledigheten i Bergen sett opp mot antall mottakere av økonomisk sosialhjelp og antall deltakere i kvalifiseringsprogram. Arbeidsledigheten øker, men antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp øker foreløpig ikke som følge av dette. 53

54 Bosetting av flyktninger i 2015 ligger an til å bli i tråd med vedtaket på 350. Flyktningsituasjonen i Europa har i løpet av de siste månedene endret seg, og kan i løpet av kort tid få konsekvenser for bosettingen i Bergen. Det vil være behov for å styrke de berørte tjenestene dersom kommunen skal bosette flere flyktninger enn forutsatt. Stor innvandring og bosetting av flyktninger gir stor etterspørsel etter lovpålagte tolketjenester, medfører økt bruk av timetolker, og økte variable kostnader. Tolketjenesten har hatt en gjennomgang av hvordan tjenesten er organisert, og har blant annet innført et nytt tolkeformidlingssystem. Iverksatte tiltak har bidratt til at merforbruket i tolketjenesten er redusert. Status måloppnåelse Utgiftene til midlertidig botilbud har gått ned med 0,8 mill. i forhold til Antallet brukere som har benyttet seg av midlertidig botilbud med og uten kvalitetsavtale har gått ned samtidig som antallet brukere og kostnadene har gått noe opp på midlertidig botilbud med døgntilsyn. Målet for kvalifiseringsprogrammet er 706 deltakere i løpet av året. Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak for å avklare langtidsklienter mot arbeid og trygd. Det har så langt i år vært en økning på 79 ungdommer med hovedinntekt sosialhjelp i forhold til samme periode i Det er en bekymringsfull utvikling. Arbeidet med å få ungdommer i arbeid og aktivitet vil derfor bli enda viktigere fremover. Bergen bosetter flere flyktninger enn tidligere, og introduksjonsordningen og tolketjenesten opplever stor etterspørsel etter tjenester. Det er startet prosess med tiltak som har begrenset merforbruket. Blant annet er kjøp av programtilbud (aktiviteter som skal øke selvhjelpsgrad) til introduksjonsprogrammet noe redusert. Mål om økt selvhjelpsgrad etter endt introduksjonsprogram: Ved utgangen av andre tertial hadde 189 personer gått ut av introduksjonsprogrammet og det var 543 aktive deltakere. Måloppnåelsen er gått noe ned sammenliknet med 2014, men har forbedret seg betydelig sammenliknet med status pr. første tertial. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad har deltatt i kvalifiseringsprogrammet så langt i år. 55 % av kvalifiseringsprogrammene skal inneholde statlige tiltak. 55 % 55 % 54

55 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Reduksjon av antall brukere med sosialhjelp som hovedinntekt i alderen år. 463(-5 %) 559 (økning på 15 %). Tilsvarende tall for 2014 var 480. Det forventes en ytterligere økning av ungdommer med hovedinntekt sosialhjelp i løpet av året på grunn av et strammere arbeidsmarked. Øke selvhjelpsgraden etter fullført introduksjonsprogram. Målet på 463 er allerede passert. 50 % 37 % Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Merforbruk på ca. 1,8 mill. er en forbedring på ca. 4,8 mill. fra 1. tertial (-6,6 mill. meldt i merforbruk per 1. tertial). Merforbruket er i all hovedsak knyttet til økonomisk sosialhjelp (-3,2 mill.), tolketjenesten (-3,5 mill.) og sosial rådgivning og veiledning (-0,5 mill.). Merforbruket reduseres av et mindreforbruk i kvalifiseringsordningen (+ 5,3 mill.) og i introduksjonsordningen (+ 0,1 mill.). Bergen bosetter flere flyktninger og tolketjenesten opplever stor etterspørsel etter tjenester. Merforbruk av økonomisk sosialhjelp har sammenheng med flere brukere med sosialhjelp som hovedinntekt og færre med trygd som hovedinntekt. Mindreutgiftene for kvalifiseringsordningen skyldes færre brukere i program. Endring i prognosen i forhold til 1. tertial er i det vesentlige knyttet til mindreforbruk i kvalifiseringsordningen som motvirkes noe av et merforbruk for tjenesten sosial rådgivning og veiledning. Tjenesteområde 9 Boligtiltak (forventet avvik +0,3 mill.) Utgiftene til kommunal bostøtte øker når antall utleieboliger med beboere med denne rettigheten øker. Økningen henger først og fremst sammen med ordinær husleieøkning i eksisterende boliger. Husbankens bostøtte fjerner seg mer og mer fra det faktiske nivået på husleier og mottakernes inntektsnivå. Andel statlig refusjon har gått ytterligere ned i 2. tertial, og har fra fjorårets lave 48,8 %, og 1. tertials enda lavere 46 %, nå sunket ned til 44 %. Nedgangen i statlig refusjon er dramatisk og innebærer at det statlige bidraget til å opprettholde kommunens innsats for vanskeligstiltes boforhold er redusert med over 16 % på fire år. Etterspørselen etter kommunale boliger er fortsatt høy, men viser en noe synkende tendens.. Tendensen gir positive utslag på antall husstander som venter på boligtildeling og på ventetidene. Ventelistene består fremdeles i stor grad av enpersonshusstander og par uten barn, og det er fortsatt de samme to gruppenes behov for boliger og tilpassede tjenester som er førende for aktiviteten. Det arbeides godt med anskaffelser av boliger, ikke minst arbeides det godt med flere aktører innenfor Bergensmodellen. Pr. 2.tertial er 293 av 400 boliger fra det pågående boligprogrammet tatt i bruk. De resterende 107 er under planlegging, regulering eller bygging. Arbeidet med handlingsplaner for å videreføre boligprogrammet, og å planlegge fortynning i områder med høy tetthet av kommunale utleieboliger i tråd med ambisjonene i Boligmeldingen, er startet i 2. tertial. For Startlånsordningen er aktivitetsnivået tilpasset innvilgede beløp fra Husbanken. Ved første utbetaling ble det signalisert at Bergen kommune ikke ville kunne påregne å motta hele det omsøkte beløpet. I løpet av sommeren mottok en imidlertid nye signaler fra Husbanken, og kommunen vil motta bevilgning i tråd med budsjettet. Status måloppnåelse Eie til leie. Det formulerte budsjettmålet var basert på resultatene i prosjektperioden. Arbeidet i denne perioden førte til at man «hentet ut» nær sagt hele gruppen som var aktuell for eget kjøp. Fjorårets resultat var 55

56 24 lån, noe som en har antatt vil være nærmere et normalnivå fremover. Med ytterligere 10 lån i 2. tertial antas det at årets resultat blir noe bedre, men ikke på nivå med prosjektperioden. Øke bruken av startlånet Tertialbeløpet indikerer et resultat på vedtatt budsjett. Det er vanskelig å øke bruken av ordningen når de statlige føringene er å redusere bruken. Imidlertid er vårt mål knyttet opp mot vedtatt budsjett og utlånet så langt ligger an til at dette nås. Husbanken har også innvilget hele det omsøkte beløpet uten 20 % reduksjonen som ble antydet i begynnelsen av året. Øke bruken av statlig bostøtte Statlig bostøtte er en statlig ordning og innflytelsen over dennes innretning er liten. Gitt endringene i ordningen vil ikke årets mål kunne nås. Et realistisk nivå vil være 190 mill. Redusere «boligkøen» Etterspørselen etter kommunal bolig er noe redusert. Årets måltall er 400 husstander eller mindre. Som det fremgår er det en betydelig forbedring. Forbedringen har sammenheng med at det har vært en økning i ledigmeldte boliger, men også at det har vært vellykkede bosettinger av en stor gruppe svært vanskeligstilte husstander som har blitt stabilisert i boligen og opprettholdt boforholdet. Kortere ventetid (lenger enn 12 mnd.) Også for denne gruppen er det en positiv utvikling, og en ser effekten av den samordnede innsatsen for å få registrert alle boligsøkere man hadde oversikt over i de forskjellige delene av hjelpeapparatet. En fortsatt prioritering av de som har ventet lengst vil naturlig føre til at gruppen som har ventet noe kortere vil komme over i neste gruppe og føre til at nedgangen her stagnerer. Redusere ventetiden til de som har ventet lengst (over 24 mnd.) Her ligger en på samme nivå som tidligere. En har hatt relativt høy bosetting i denne gruppen, men samtidig fått tilført nye fra gruppen under. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 «Fra leie til eie» - Ut av kommunal bolig 60 lån 20 lån Fortsatt høy bruk av Startlånet. Øke bruken av statlig bostøtte Redusere «boligkøen» ved å etablere flere utleieboliger Kortere ventetid (ventet lenger enn 12 mnd.) Redusere ventetiden til de som har ventet lengst (ventet lenger enn 24 mnd.) Brukerne skal være fornøyd med boligetatens tjenester 480 mill. 289 mill. 200 mill. 126,1 mill < % svært fornøyd/fornøyd Gjennomføres høsten 2015 Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Prognosen viser et mindreforbruk på ca. 0,3 mill. Avviket er bedret med ca. 16 mill. siden prognosen pr. 1. tertial, og bedringen er i all hovedsak et resultat av at tjenesteområdet ble styrket med 17 mill. brutto som følge av at sak om endret regelverk for bostøtte ikke ble vedtatt. Mindreforbruket fremkommer som et resultat av flere forhold: Det forventes et mindreforbruk på ca. 0,4 mill. som følge av besparelser på lønn og sykelønnsrefusjoner. 56

57 Innenfor tjenesten, boligfinansiering, forventes det et netto merforbruk på ca. 0,1 mill. som følge av lavere inntekt fra rentemargin. Rentemarginen styres av netto lånebeholdning, og andel innfrielser av lån har vært høyere enn forventet, og netto økning på utlån er blitt lavere en budsjettert. Merinntekter fra tilbakebetaling på lån og garantier salderer et ellers høyere avvik på rentemarginen. Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og Parkdrift (forventet avvik -5,1 mill.) Vedlikehold av anlegg i «Den Grønne Akse» og den sentrale bykjerne er prioritert innenfor dagens stramme driftsramme. Tilstrekkelig vedlikehold av parker og anlegg er krevende og søkes fortløpende tilpasset budsjettrammene. Stormen «Nina» førte til opprydning og reparasjoner av skader og påfører utgifter som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Merforbruket utgjør hele 5,1 millioner som følge av denne ene stormen. Kommunedelplan for blågrønne strukturer ble vedtatt våren Planen viser ambisjonene for arbeidet på det «grønne feltet», og avklarer prioriteringer knyttet til investeringsprosjekt i årene som kommer. Som følge av dagens økonomiske situasjon, må den planlagte fremdrift i planens anleggsdel tilpasses tilgjengelig handlingsrom i kommunens budsjetter. Viktige milepæler i 2. tertial var åpningen av de fornyede sentrale byrom Biblioteksplassen og Johanneskirketrappen i juni, som er tilført nye kvaliteter til glede for byen. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Grøntstrukturkartlegging: Ferdig verdivurdering av grøntområder iht. DN håndbok 25 for 2 bydeler Håsteinarparken II bygges Egne I rute. administrative ressurser rettet mot 2 bydeler Ferdig bygget Avvik. Skisseprosjekt ferdig. Konkurranse om detaljprosjektering og beskrivelser avviklet, kontrakt inngått. Byggestart ved årsskiftet. Rehabilitering av Solhaug park Johanneskirketrappen Biblioteksplassen Igangsette rehabilitering Ferdigstille bygging Ferdigstille bygging Avvik. Forsinket pga. VA problemer. Skisseprosjekt ferdig, konkurransegrunnlag for totalentreprise under utarbeidelse. Byggestart ved årsskiftet. Anlegget åpnet juni 2015, noe restarbeider gjenstår, er i sluttfasen. Anlegget åpnet juni 2015, noe restarbeider gjenstår, er i sluttfasen. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Det forventes et merforbruk på ca. 5,1 mill., som i hovedsak er knyttet til tjenestene parkdrift og kommunale skoger. Prognosen er samlet for tjenesteområdet uendret fra prognosen pr. 1. tertial. Oppryddinger etter uværet Nina er hovedårsaken til merforbruket, og fordelt med ca. 2,4 mill. for kommunale skoger og ca. 2,7 mill. for parkdrift. Tjenesteområdet har over tid vist seg å være utfordrende å drifte innenfor vedtatte rammer, og driftsnivået gir et noe høyere merforbruk enn prognosen totalt tilsier. Det er derfor foretatt følgende tiltak for å unngå et ellers større merforbruk, med til sammen 2,5 mill.: Redusert drift av anlegg parkdrift (besparelse på 0,6 mill.) Vakanser (flere tjenester med til sammen en besparelse på ca. 1,8 mill.) 57

58 Tjenesteområde 14 Næring (forventet balanse) Fra april overtok byrådsavdelingen v/grønn etat ansvaret for drift av Torget. Det har vært prioritert å sikre en god gjennomføring av sesongen, og torget har i sommer fremstått som strukturert, ryddig og fremkommelig, til glede for både handlende, turister og bergensere generelt. Sesongen har vært preget av lite uro, og en opplever et godt tillitsforhold mellom torghandlerne og kommunen. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Tjenesteområdet forventes å balansere, og prognosen pr.1. tertial opprettholdes. Det knytter seg fremdeles noe usikkerhet til de økonomiske konsekvensene av overtakelsen, men det legges til grunn at det er inndekning for driftsutgifter innenfor de løpende leieinntektene. Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner (forventet balanse) Krav til dokumentert arbeid med risikovurderinger og internkontroll samt et økende antall forvaltningsrevisjoner utfordrer administrativ kapasitet i vesentlig grad. Tjenesteområde 18B Renovasjon (forventet avvik +2,2 mill.) Det pågår arbeid for å forbedre deponiet i Kollevåg, hvor det er besluttet å anvende tunnelmasser fra Ulrikstunnelen til ny tildekning. Videre arbeides det med å gjennomføre et VAO-prosjekt ved Rådal deponi. (VAO = vann, avløp, overvann). Det er i regi av Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø igangsatt et arbeid for å lage en mulighetsstudie for anvendelse av arealene på Slettebakken, etter fremtidig sanering av deponiet. Videre pågår det arbeid for å løse avrenning fra deponiet, og arbeidet med å forberede sanering er behandlet i byrådssak 249/15 som skal behandles av bystyret senere i høst. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Det forventes et positivt avvik på ca. 2,2 mill. på tjeneste etterdrift avfallsdeponier for næringsavfall som i hovedsak er knyttet til budsjettforutsetninger innen selvkostområdet. Områdesatsing (forventet balanse) Det har gjennom 2. tertial fortsatt vært et høyt engasjement og stor aktivitet i satsingsområdene. I Indre Laksevåg har det 2. tertial blitt jobbet godt med å forbedre belysning ved Damsgård hovedgård. Videre pågår det arbeid for å fullføre rehabilitering av en del sentrale lekeplasser i området. I tillegg arbeides det med tilrettelegging for badeplass i Kirkebukten. I Ytre Arna gir mulighetsstudien som ble presentert i 1. tertial et godt grunnlag for videre dialog med utbyggere om mulige planløsninger og tiltak. I tillegg er det gjort en rekke tiltak ved kulturhuset i samarbeid med områdesatsingen, herunder fornying av bibliotekets lokaler. Videre er det initiert et arbeid for å fornye og forbedre offentlig gatebelysning i sentrale områder, skoleveier, og prioriterte viktige arealer der barn og unge går/oppholder seg mye. På Damsgårdssiden pågår arbeidet med «Småpuddden», og utbygging av Fløttmannsplassen planlegges og prosjekteres. Det arbeides i tett dialog med lokalbefolkningen videre med utvikling og fornying av byrom/arealer i tilknytning til Solheimsgaten, og det planlegges for etablering av tydelige tverrforbindelser fra sjøfront til den nyåpnede Løvstien. Det arbeides med å tilrettelegge for bibliotek på NyKrohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur. I tillegg anvendes områdemidler i alle sonene til å stimulere frivillig aktivitet i form av tilskudd til lag/organisasjoner. 58

59 Status måloppnåelse Det registreres stort engasjement og høy deltakelse på arrangementer i regi av områdesatsingen. Tilskuddsordningen gir rom for å gi «fødselshjelp» til nye initiativer og nye organisasjoner er etablert. Det er også gitt en rekke kurs og ferietilbud. Det rapporteres dermed måloppnåelse på alle indikatorer. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Øke deltakelse fra barn og unge voksne i kulturelle og sosiale aktiviteter 5 nye tilbud >5 Etablere arenaer for medvirkning 5 arenaer 5 Standardheving av fysisk miljø 3 utbedrings- og fornyingstiltak >3 Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Tiltakene finansieres i hovedsak av tilskudd fra Husbanken, og regnskap forventes å balansere mot budsjett inneværende år. 59

60 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (forventet balanse) Tjenesteområde 03A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede (forventet balanse) Grønn frivillighetssentral Landås er opprettet og har fått etableringstilskudd fra Kulturdepartementet i Nye retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre er vedtatt av byrådet i sak hvor det kulturelle perspektivet er vektlagt. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Gi frivilligsentraler i Bergen gode rammevilkår Seniorsentrene skal bidra til å gi eldre gode opplevelser både sosialt, kulturelt og helsemessig. Økning med 1 ny sentral Opprettholde dagens nivå Sandviksboder Kystkultursenter Frivilligsentral opprettet. Pott til frivilligsentraler er økt med kr i Nye retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre er vedtatt av byrådet i sak Nye retningslinjer for tilskudd til seniorsentre er vedtatt av byrådet i sak Det kulturelle perspektivet skal være del av grunnlaget for driften av seniorsentrene og det skal satses på kunst- og kulturfaglig kompetanse i møte med de eldre. Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn (forventet balanse) Bergen kirkelige fellesråd (BKF) Budsjettrammen til BKF overføres i henhold til budsjettvedtaket. Andre tros- og livssynssamfunn Overføringene til andre tros- og livssynssamfunn påvirkes av overføringen til Bergen kirkelige fellesråd, av antall medlemmer i Den norske kirke i Bergen, og medlemsmassen i andre tros- og livssynssamfunn. Medlemstallene i andre tros- og livssynssamfunn blir først kjent i oktober. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 1. tertial 2015 Økt gravferdskapasitet flere graver. Tall kommer fra Bergen kirkelig fellesråd på årsbasis. Bergens fire middelalderkirker restaureres Kirkene som sosiale og kulturelle nærmiljøsentre Korskirken påbegynt. Mariakirken ble gjenåpnet 21. juni. Det er utarbeidet tilstandsrapport for Domkirken og Korskirken. Videreføre aktivitet. Tall samles inn av SSB og foreligger på årsbasis. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Det forventes balanse ved tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn. 60

61 Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift Landbruk (forventet balanse) Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Utvikle et sterkere bynært landbruk Utarbeide og starte implementering av Handlingsplan for landbruk 2 nye tiltak Forprosjektet om lokal mat - "Urbant landbruk" - er godt i gang, og det planlegges kurs og seminar om skolehager, parsellhager og andelslandbruk. Et gårdsbruk har kommet i gang med tilbud om parsellhager, det andre er fortsatt i planleggingsfasen. Bruket med ny driftsbygning er godt i gang med arbeidet, bærdyrkingen har hatt sin første sesong denne sommeren. Etat for landbruk er i gang med arbeidet. Beregnet ferdig innen utgangen av 2015 Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Det forventes balanse ved tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift. Tjenesteområde 12 A, B og E Kultur (forventet balanse) Kulturkontorene, Bergen kulturskole og Seksjon for kunst og kultur forventer balanse. Tilskuddsordningen «Lokal kulturaktivitet» De fire kulturkontorene forvalter tilskuddsordningen «Lokal kulturaktivitet». Denne er i sin helhet budsjettert på tjeneste «23130 Barne- og ungdomskulturtilskudd/tjenesteområde 12B kultur og aktivitetstilbud barn og unge», men midlene fordeles etter søknad over flere ulike tjenester / tjenesteområder på nivå 2, i henhold til kriteriene for ordningen. For å sikre at budsjettet ligger riktig i henhold til hvor utgiftene påløper foreslår Byrådet å flytte budsjettet til rett tjeneste. Orientering om Stiftelsen kulturhuset USF Søknad om økt garantibeløp for lån til Stiftelsen Kulturhuset USF ble behandlet av Bystyret i sak I vedtakspunkt 6 står det: «Det er et vilkår for garantien at Stiftelsen Kulturhuset USF leverer et balansert og realistisk driftsbudsjett for 2014». Stiftelsen Kulturhuset USF leverte ikke et budsjett i balanse for 2014, men byrådet behandlet saken i og fattet vedtak om at selvskyldnergarantien var oppfylt selv om ikke budsjettet for 2014 var i balanse. Det ble videre forutsatt at man for 2015 leverte et budsjett i balanse. Dette er ikke tilfelle, men styret og administrasjonen ved USF har i brev av 3. juli 2015 til Bergen kommune varslet en stram drift i 2015 der ulike tiltak vil bli gjennomført. I tillegg vil økte inntekter vektlegges, og styrets klare mål er en balanse i driften inneværende år. BKNI vil følge opp dette gjennom budsjettmøter i løpet av høsten Byrådet har utfra dette valgt å utbetale vedtatt tilskudd for 2015 i sin helhet for å sikre driften ved Stiftelsen Kulturhuset USF. Omdisponering av tilskuddsmidler til rom- og funksjonsprogram for kulturbygg i Åsane I sak om «Detaljering og spesifisering av bystyrets budsjettvedtak for 2015 pr » (Byrådssak 1045/15) vedtok byrådet å fremme en omdisponering av midler i 1. tertialrapport fra tilskuddsposten «leie av ekstra lokaler/innholdsproduksjon i Åsane og Fyllingsdalen», til kostnader knyttet til arbeidet med rom- og funksjonsprogram for et kulturbygg i tilknytning til ny videregående skole i Åsane: 61

62 «Et kulturbygg i tilknytning til ny videregående skole i Åsane setter fortgang i arbeidet med realisering av kulturhusplanene for Åsane bydel. For å holde fremdriftstempoet fastsatt av Hordaland fylkeskommune, skal det ferdigstilles et rom- og funksjonsprogram innen tidlig høst Dette vil kreve byggprosjekteringskompetanse, som må kjøpes eksternt. Det foreslås å omdisponere kr. 0,5 mill. fra tilskuddsposten «leie av ekstra lokaler/innholdsproduksjon i Åsane og Fyllingsdalen» til kostnader knyttet til arbeidet med utarbeiding av et hensiktsmessig rom og funksjonsprogram, som tilfredsstiller kulturlivets behov, og som samtidig vurderer mulige sambruksløsninger med videregående skole. Omdisponeringen foreslås fremmet i 1. tertialrapport 2015.» Ved en inkurie ble ikke omdisponeringen fremmet i 1. tertialrapport. Arbeidet er imidlertid i gang i henhold til planen og byrådet foreslår at midlene omdisponeres til arbeidet med rom- og funksjonsprogram for kulturbygg i Åsane. Konsolidering av Fuzz og Filmkraft Fond I Regjeringens nylig fremlagte filmmelding signaliseres et tydelig ønske om færre og sterkere filmregioner i Norge. Regjeringen foreslår blant annet at prøveordningen for filmfond fra 2008 erstattes med en permanent tilskuddsordning med statstilskudd til 2-3 konsoliderte filmfond. Fra 2016 vil det derfor bare bli gitt statlige tilskuddsmidler til reelt konsoliderte fond, som er politisk vedtatt innen utgangen av Formålet er å stimulere til mer privat og regional kapital til norsk film, og skape bærekraftige regionale filmmiljøer. På grunnlag av Kulturdepartementets signaler, har Fuzz i Bergen og Filmkraft Fond i Stavanger innledet samtaler om en mulig konsolidering av de to fondene. Utgangspunktet for sonderingene mellom eierne er å sammen skape et betydelig regionalt filmfond på Vestlandet som i enda større grad kan bidra til å styrke regional filmbransje, og som kan gi økonomisk avkastning for fondet og for regionen. En konsolidering av Fuzz og Filmkraft Fond er uunngåelig dersom kulturministerens krav skal oppfylles. En god konsolideringsprosess som bygger videre på Fuzz sin suksess vil trolig kunne utløse betydelig større statlige tilskudd og åpne for privat investorkapital fra Rogaland. Dette vil styrke finansieringsmulighetene for lokal filmbransje, og på sikt bidra til en betydelig vekst i filmnæringen på hele Vestlandet. Byrådet anbefaler i justeringssaken etter 2. tertial at arbeidet med en konsolidering av Filmkraft og Fuzz videreføres. Kulturskolen tjenester til skolekorps- skolekor og skoleorkester (den subsidierte dirigentordningen) Denne saken ble omtalt under tjenesteområde 12 kultur i 1. tertialrapport. Det fremkommer her at egenandel økes med kr for kommende skoleår, og det vurderes ytterligere økning opp mot landsgjennomsnitt. Aktørene er ved en inkurie ikke blitt informert om økningen ifm tildelingen av timer for høsten På bakgrunn av dette har en valgt å ikke implementere prisøkningen for høsten (Effekten av dette utgjør ca. kr. 0,15 mill. for høstsemesteret). Byrådet vil fremme oppdatert pris for 2016 i forslaget til tilleggsinnstilling. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Sikre vilkår for utvikling av Bergen som Norges mest interessante by for samtidskunst. Kr. 0,355 mill. økning prosjektmidler 2 nye produksjonslokaler får økt tilskudd- kr. 0,5 mill. 2 nye prosjekt igangsettes for økt markeds og distribusjonskompetanse Etter innstilling fra byrådet fikk Kunstgarasjen tilskudd over lokale spillemidler til etablering. 62

63 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Bidra til å utvikle robuste kultur produsenter/ virksomheter innenfor alle kunstfelt som bidragsytere til byens kulturelle og økonomiske verdiskaping 20 nye produsenter, utvikling av 1 regionalt prosjekt, 2 lokale prosjekt for økt kompetanse. Gode vilkår for videreføring og vekst i antall tilbud, bredde og kvalitetsutvikling. 16 nye kor, 1 kartleggings/brukerundersøkelse i amatørkulturfeltet Første mentorsamling gjennomført i juni. Planlegging av 2-dagers seminar om markedsføring og profilering i oktober. Arbeid med utvikling av Buzz2 - nasjonalt musikkfond. Filmmøte i Haugesund i august: NFIkontor i Bergen og konsolidering av filmfond. Etableringsstipend til flere nye produsenter/ produksjonsselskap/ managements innen film, scenekunst og musikk. 4 nye kor hittil i 2015 hvorav 2 nye i 2. tertial: Ole Bull Kammerkor Bønes barnekor Skape entusiasme for tradisjonelle kulturuttrykk gjennom fornying og synlighet. 2 nye utviklingsprogram etablere 2 pilotprosjekter 2 nye utviklingsprogram hittil i pilotprosjekter hittil i Ingen nye utviklingsprogram eller pilotprosjekter i 2. tertial. Sikre et mangfoldig og kvalitativt tilbud til ungdom i alderen år Alle bydeler skal ha et variert og relevant tilbud innen minst 8 ulike kulturuttrykk 50 % av tilbudene skal ledes av profesjonelle instruktører Gjennomføre brukerundersøkelser i alle skoler Antall kulturuttrykk hittil i 2015 (nye kulturuttrykk i 2. tertial i parentes): Bergenhus: 8 (0) Årstad: 8 (0) Arna: 18 (3) Åsane: 16 (3) Fyllingsdalen: 7 (1) Laksevåg: 16 (5) Fana: 11 (1) Ytrebygda: 6 (0) Nye uttrykk 2. tertial: Sirkusskole, Gaming, Scenekunst, Hiphop og jazzdans, LandArt, Fuzzpedal workshop, Kreativt sommerverksted (tilrettelagt), Digital modellering, Parkour / freerunning, "Slipp deg løs" (teater, yoga og rytmelek), Sangsommerskole Andel tiltak ledet av profesjonelle instruktører: 65,2 % i 1. tertial 49,6 % i 2. tertial Barn skal ha tilgang til gode kulturopplevelser og kultur-aktiviteter i sitt nærmiljø. 2 nye halvårlige program i hver bydel, som inkluderer grunnkurs i samarbeid med Kulturskolen 5 nye halvårlige program hittil i 2015 hvorav 1 nytt i 2. tertial: "Ung Scene Monologkurs for ungdom" er under oppstart på Bønes Arena i samarbeid med kulturskolen og Sildre scenekunst Bergen kultur-skole skal ha et mangfoldig tilbud som sikrer både grunnopplæring, fordypning og kvalitativt samarbeid med frivillig kulturliv elever totalt 200 av disse har talentplass. 35 elever har friplass. Dirigenttjenester til skolekor, skolekorps og skoleorkestre utgjør totalt 150 undervisnings-timer pr uke. Ca elevplasser er fordelt på 3145 elever totalt. Prosentvis fordeling mellom gutter/jenter er ca. 30/70 %. 160 elever har plass i et fordypningsprogram, tidligere kalt talentprogram. 100 av disse på musikk (80 klassisk og 20 rytmisk), 40 dans, 10 teater og 10 visuelle kunstfag. Ca. 35 elever har friplass. Dirigenttjenester til skolekor, skolekorps og skoleorkestre utgjør totalt 150 undervisnings-timer pr uke. Gjennom denne ordningen gis mottar ytterligere 500 barn og unge en kulturskoletjeneste. 63

64 Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Det forventes balanse ved tjenesteområdene 12A Kulturtilbud, 12B Kultur og aktivitetstilbud barn og unge, og 12E Diverse kommunale kulturbygg. Tjenesteområde 12C Museer (forventer balanse) Utfordringer/Status i tjenestene Fall i kroneverdi ventes å gi økt tilstrømming av turister og økt museumsbesøk, men en av bygningene til KODE er stengt for vedlikehold. De konsoliderte museene arbeider med en samlet oversikt over vedlikeholds- og oppgraderingsbehov. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 De konsoliderte museene skal bli et enda mer populært tilbud og fornye sitt tilbud besøkende Tall samles inn på årsbasis av SSB.. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Det forventes balanse ved tjenesteområde 12C Museer. Tjenesteområde 12D Bergen offentlige bibliotek (forventer balanse) Prognosen etter 1. tertial viste et regnskapsmessig merforbruk ved Bergen offentlig bibliotek. Tiltak ble gjennomført og biblioteket styrer nå mot balanse for Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Bergen Offentlige Bibliotek skal bli et enda mer populært tilbud og interessen for lesing og litteratur skal vokse. 1,2 mill. besøk arrangement med deltagere. Totalt besøk, 778 arrangement med deltakere Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Det forventes balanse ved tjenesteområde 12D bibliotek. Tjenesteområde 13 Idrett (forventet balanse) Idrettsseksjonen Hovedanlegget for svømming og stup ADO arena har snart vært i drift i et år. Driftskonseptet for Hovedanlegget ble behandlet i bystyresak , og modell for fastsetting av billettpriser i sak Det er ikke alt av forutsetninger i saksutredningene som fullt ut er realisert, og driften er søkt lagt opp slik at regelverket knyttet til statstøtte, merverdiavgift og andre forhold ivaretas. Når det gjelder nivå på billettinntekter er disse omtalt under vurdering av økonomisk situasjon. Inntektene kreves inn av driftsselskapet på vegne av Bergen kommune, og overføres kommunen med to måneders frekvens. Kiosk og svømmebutikk eies av Bergen kommune, men driftes av aksjeselskapet. Det er videre ikke innført tilsvarende billettsystem i bydelsbadene som i hovedanlegget. Det er usikkert hvorvidt dette kan realiseres inneværende år. 64

65 Bergen kommune har valgt å ikke tegne særskilt ulykkesforsikring eller ansvarsforsikring knyttet til brukerne av Hovedanlegget, og er således selvassurandør på dette feltet. Det var per 6. september registrert besøkende i anlegget. Disse fordeler seg med betalende gjester, idrettsbrukere og 6000 skolebesøk. Besøksmålsetningene for anlegget er således innenfor rekkevidde i Idrettsservice Nærvær Idrettsservice har hatt høyt sykefravær de siste årene. Den positive utvikling i 1. tertial har dessverre snudd i løpet av de siste månedene. Fokusområder Idrettsservice har i 2015 hatt særskilt oppmerksomhet rettet på lønns- og personalområdet. Dette har resultert i styrket kompetanse i organisasjonen og en forholdsvis lav feilprosent. I tillegg er tilskuddsordningen FIKS stimuleringsmidler blitt elektronisk. I andre halvår settes det særskilt søkelys på følgende områder: Inntektsoppfølging, evaluering og forbedring av rutiner og oppdatering av avtaler. Oppfølging av langtidssykemeldte Utvikling av lokal HMS håndbok Utvikle eget styringskort for Idrettsservice Idrettsservice gjennomførte et betydelig arbeid i 2014 for å systematisere innkrevingsarbeidet. Dette blir nå evaluert i forbindelse med kommunens totale gjennomgang av inntekter, rutiner og kartlegging av risiko på inntektsområdet. I tillegg er ny controller på plass. Idrettsservice har slitt med høyt sykefravær over lengre tid, spesielt langtidssykefravær. Det er i løpet av 2. tertial satt større fokus på dette området. Det er gjennomført to tidsavgrensete omplasseringer for å unngå sykemelding. I tillegg ses det nærmere på muligheter som finnes i tilskuddsordninger fra NAV. Driftsmessige utfordringer og endringer Tilpasning skolebruk av kommunale idrettshaller I økonomiplanen er det innarbeidet innsparinger på 0,5 mill. pr år som innebar senere oppstart for skolene i idrettshallene for å redusere kostnader på renhold. Tiltaket var planlagt iverksatt fra august 2015, men det er ikke funnet realiseringsløsning for høstsemesteret Det vurderes nå et alternativ som kan iverksettes i løpet av høsten/årsskiftet, og får full virkning fra Stormen Nina Som følge av stormen Nina ble det i tertialrapport I vedtatt å overføre 1,0 mill. til idrettsservice. Skader på flomlys på Fløyen og Totland er utbedret, mens Bjørset/Landåsfjellet forventes utbedret i løpet av Totalkostnadene forventes å bli ca. 1,5 mill. Merkostnadene søkes håndtert innenfor tjenesteområde 13 Idrett. Nytt administrasjon og utleiereglement Idrettsservice fikk i budsjett 2015 et økt inntektskravet på 2 mill., knyttet til strengere praktisering av rammeåpningstider og stevneavgift. Dette krevde endringer i administrasjon og utleiereglement som ble vedtatt i mai (sak 1192/15). Reglementet vil ikke få full virkning fra 2015, da mange av stevner og cuper allerede var booket og avtalt før reglementet ble vedtatt. Oppgradering av Myrdal stadion Det ble avsatt 2 mill. kr i investeringsbudsjettet til oppgradering av Myrdal stadion for spill i Obosligaen. For å få ned kostnadene har Idrettsservice prioritert å bruke egne mannskaper til oppgradering av tribuner mm. Kostnaden er foreløpig ført i driftsregnskapet da det er usikkert hvorvidt kostnadene skal henføres til drift eller investering. Dersom konklusjonen blir drift, kan dette medføre merforbruk innenfor tjenesteområde 13 idrett. 65

66 Øvrige forhold Oppstart av aktivitetshus på Melkeplassen vil ikke kunne realiseres i 2015 som forutsatt. De mindreutgifter dette medfører, anvendes til å dekke merforbruk knyttet til stormen Nina og tilpasninger i skolers bruk av idrettshaller. En støttemur ved Lyngbøbanen har fått en kraftig vertikal sprekk. Muren må utbedres da den utgjør en sikkerhetsrisiko. Estimert kostnad er kr eks mva. Ut fra HMS prioriteres dette innenfor Idrettsservice sitt eget budsjett, og utbedring iverksettes snarlig. Det må utføres retting på Sandslibanen knyttet til bla mangelfull drenering. Ansvarsforhold er ikke avklart. Det er heller ikke avklart hvilke tiltak som må iverksettes og eventuell kostnad knyttet til dette. Aktivitet Det har vært arrangert 26 ulike aktivitetstilbud i sommerferien med gode besøkstall. Nytt i år er at Fysak allaktivitetshus hadde sommeråpent i juli med stor suksess og besøkstall på Det har i år også vært satset på aktivitetstilbud i den siste uke før skolestart med nye aktivitetstilbud for barn, unge og familie. Kanotilbudene på Skomakerdiket og Tennebekk har i hele sommer vært en suksess. Den kalde sommeren har gitt lave besøkstall på Nordnes sjøbad. Rammeåpningstid ved Søreide idrettshall er fra høsten 2015 utvidet til også å gjelde helg. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Flere aktive barn og unge i program i regi av Bergen kommune Antall barn og unge i kommunal regi: Det har vært arrangert 26 ulike aktivitetstilbud i sommerferien med gode besøkstall. Nytt i år har Fysak allaktivitetshus hadde sommeråpent i juli med stor suksess med besøkstall på Det har i år også vært satset på aktivitetstilbud for barn i den siste uke før skolestart med nye aktivitetstilbud for barn, unge og familie. Kanotilbudene på Skomakerdiken og Tennebekk har i hele sommer vært en suksess. Flere aktive barn og unge i organisert idrett og friluftsliv. Flere fleksible og funksjonelle anlegg i alle bydeler Organisert idrett aktive 6-19 år: Organisert friluftsliv medlemmer 0-19 år: nye og rehabiliterte anlegg. Organisert idrett og friluftsliv rapporterer medlemstall kun en gang årlig. Tall for 2.tertial er derfor identisk med rapportering i 1.tertial. Ferdige prosjekter: Antall 7: Myrdal stadion delprosjekt oppgradering av stadion for å imøtekomme NFFs lisenskrav for spill i 1. divisjon i Kunstgressfondet: Fjellsdalen, Salhusbanen, Stemmemyren liten, Krohnsminde liten og stor, Liland 1. Påbegynt prosjektering: Antall 6 Nye kunstgressbaner: Espeland, Rolland og Tjønnen fotballbaner. Ordinære prosjekter: Møteplassen nærmiljøanlegg, Breimyra fotballbane og løpebaner. Planarbeid ferdige: ingen. Påbegynt planarbeid: Antall 7: Flerbrukshall Mulen, Krohnsminde F2 tomten, Nesttun idrettspark, Vannsportanlegget Nordåsvannet, Slåtthaug idrettspark oppfølging reg. plan, Eikås Motorsportanlegg og Fana Stadion. Handlingsplan1-3: utredning påbegynt: Antall 5: Landåshallen, Haukelandshallen, Bergenshallen og Slåtthaug idretts- og svømmehall. I tillegg er et stort antall private anlegg under saksbehandling i BKNI. Dette rapporteres i idrettsårbok. 66

67 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Flere aktive voksne Økt bruk av kommunale idrettsanlegg Styrke vilkårene for toppidrett og talentutvikling. l Organisert idrett: aktive. Kommunale program: , Friluftsliv medlemmer: besøk Tilskudd totalt kr. 2,1 mill. FIKS Bergen: Eldretrim på 8 steder. Oppmøte 2400 i perioden, totalt 8400 per 2.tertial. Organisert idrett og friluftsliv rapporterer medlemstall kun en gang årlig. Tall for 2.tertial er derfor identisk med rapportering i 1.tertial besøk Det ble i juni tildelt kr i talentutviklingsmidler til 10 talentutviklingstiltak. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Hovedanlegg for svømming og stup Prognose for billettinntekter 2015 er 14 mill. I tillegg er det overført 2 mill. fra 2014 knyttet til salg av årskort og klippekort. Hvorvidt tilsvarende justering skal foretas for 2015 må vurderes i forbindelse med årsavslutningen. Inntektskrav knyttet til billettinntekter utgjør 17,6 mill., og det er således et negativt avvik på inntektssiden. Dette forventes nøytralisert av et positivt avvik på utgiftssiden. Det største bidraget er knyttet til lavere energiutgifter, hvor det forventes et positivt avvik på 2,5 mill. Energiutgiftene i hovedanlegget er fordelt mellom fjernvarme (60 %) og strøm (40 %). Tilskudd barne- og ungdomsmidler I etterkant av tildeling av barne- og ungdomsmidler er det behandlet en klagesak hvor klager er gitt medhold. Dette fører til et negativt avvik fra vedtatt budsjettramme på 0,2 mill. Avviket forventes håndtert innenfor idrettsseksjonens budsjettramme for Idrettsservice forventer balanse for En forutsetning for dette er at mindreutgifter på energi benyttes til å dekke merkostnader knyttet til vedlikehold og manglende realisering av inntektskrav. Svake besøkstall på Nordnes sjøbad har medført mindreinntekter på 0,5 mill. Inntektskrav knyttet til nytt administrasjons- og utleiereglement realiseres ikke for Det nye reglementet ble vedtatt i mai 2015, og mange av arrangementene var på dette tidspunktet avtalt. Det er innført parkeringsavgift ved Haukelandshallen og Krohnsminde. På Krohnsminde er det også inngått avtale med Helse Bergen om utleie av parkeringsareal. I Haukelandshallen er avtalen med Medic Education forlenget ut skoleåret 2015/2016. Tjenesteområde 14 Næring (forventet balanse) Næringsseksjonen forholder seg til Strategisk Næringsplan i sitt løpende arbeid, og denne våren er også revidert Sentrumsplan levert. Handlingsplan for næringsutvikling vil bli ferdigstilt høsten Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Bergen skal være blant Norges beste næringsregioner Blant de 5 beste regioner i Norge Ny måling foreligger ikke. 67

68 Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Økt tilgang til næringsareal Uendret fra 7,33 km 2 Bergen skal være en attraktiv kommune å etablere seg i Uendret. Relevant i forbindelse med Kommuneplanens arealdel Ny måling foreligger ikke.. Tjenesteområde 16 Administrasjon (forventet balanse) Byarkivet Byarkivet har i 2015 opplevd en større inntektssvikt som i hovedsak skyldes lav etterspørsel etter byarkivets tjenester fra kommunen for øvrig. Flere stillinger ved digitaliseringsenheten er finansiert av inntekter generert av digitaliseringsarbeidet, og en betydelig reduksjon i inntektene vil kunne få konsekvenser for byarkivet. Det jobbes mot å sikre balanse ved årslutt for byarkivet, og iverksatte tiltak innebærer bl.a. at det ikke settes inn vikar når medarbeidere er sykemeldt eller er i permisjon. Målformulering budsjett 2015 Mål 2015 Status pr. 2. tertial 2015 Ett felles byarkiv for hele Bergen kommune. Delmål: Overføring av hyllemeter arkiv innen 10 år 1200 hyllemeter arkiv. Mottatt 2. tertial ca. 890 hyllemeter fordelt på 89 aksesjoner. Målet for 2015 på 1200 hyllemeter kan være innenfor rekkevidde. Det må imidlertid bemerkes at målet er satt lavt utfra erfaringene de par siste årene. Det samlede mål for perioden vil ikke bli nådd med en slik takt. Jf. omtale i 1. tertialrapport. Vurdering av økonomisk situasjon (drift) Byarkivet opplever en større inntektssvikt, men tiltak er iverksatt for å jobbe mot balanse. Det forventes balanse innenfor tjenesteområde Administrasjon og fellesfunksjoner. Tjenesteområde 17A Fellestjenester (forventer balanse) Ny leder for kontor for skjenkesaker tiltrådte i midten av august Vurdering av økonomisk situasjon BKNI forventer balanse på tjenesteområdet. 68

69 Bystyrets organer (forventet avvik +1,0 mill.) Bystyret har vedtatt et budsjett for 2015 for bystyrets organer som legger opp til aktivitet på samme nivå som i 2014 med tillegg for avvikling av valg Den største usikkerheten for 2015 er merutgifter som følge av ny bystyreperiode fra høsten, samt en viss usikkerhet knyttet til kostnadene ved valgavvikling. Valgstyret har vedtatt å øke satsene til valgmedarbeidere uten at dette er blitt kompensert i budsjettet. Det antas at satsøkningen kan dekkes innenfor eksisterende budsjettramme. Valgresultatet gjør at det vil bli skifte av komiteledere og nestledere. Som følge av dette kan det bli aktuelt å utbetale etterlønn. En gjennomgang av beredskapen ved avvikling av politiske møter viser at sikkerheten rundt disse mest sannsynlig må innskjerpes. Dette vil, avhengig av hvilke sikkerhetstiltak som blir iverksatt, øke kostnadene til avvikling av møtene. Tjenesteområde 15 Bystyrets organer (forventet avvik +1,0 mill.) Bystyrets organer har pr. 2. tertial et mindreforbruk på 6,5 mill. Avviket i august skyldes i hovedsak at utbetaling av partistøtte er foretatt i september (2,5 mill.) samt mindreutgifter til revisjonstjenester i perioden. Årsprognosen for kjøp av revisjonstjenester forventes å være i balanse ved årets slutt. Prognosen for bystyret viser et negativt avvik som følge av merutgifter i forbindelse med nytt bystyre fra høsten Det er ikke satt av midler i budsjettet til ekstra folkevalgtopplæring eller eventuell etterlønn som følge av valgresultatet. Ledige lønnsmidler ved bystyrets kontor vil mest sannsynlig kunne dekke disse merutgiftene. 69

70 INVESTERINGER Status og prognose for byrådsavdelinger og etater Sammendrag Byrådsavdelingene med underliggende etater rapporterer en samlet regnskapsprognose pr på 2,4 mrd. Prognosen er noe lavere enn prognosen pr. 1. tertial. Samtidig meldes det om et samlet mindreforbruk før justeringer på ca. 832 mill., som er ca. 286 mill. lavere enn ved 1. tertial. Prognosen fordeler seg slik på de ulike rapporterende enheter: Avdeling / etat Vedtatt budsjett 2015 Justert budsjett pr Regnskap pr Regnskapsprognose Progn. Årsavvik Kommentar Byrådsleders avdeling, Bergen brannvesen 15,2 27,6 6,9 27,7-0,1 Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap BFEE - ekskl. bygg og eiendom 66,9 66,6 20,3 39,0 27,6 BFEE - Etat for boligforvaltning 154,6 182,4 89,9 181,4 1,0 BFEE - Etat for bygg og eiendom 187,2 384,7 50,0 183,4 201,3 BFEE - Etat for utbygging 1 264, ,0 441,4 958,2 156,7 Byrådsavdeling for helse og omsorg 8,9 21,9 2,5 13,9 8,0 Byrådsavdeling for barnehage og skole 153,5 104,1 29,8 82,4 21,7 Noen prosjekter rapporteres på vegne av EFU. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø 651, ,1 459,0 799,3 253,8 En del prosjekter rapporteres netto, dvs. ekskl. mva. og fratrukket refusjonsinntekt Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing 187,9 185,8 51,8 87,0 98,8 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke 86,4 124,3 58,7 60,8 63,5 SUM 2 776, , , ,1 832,3 Herav: Avgiftsfinansierte investeringer 690,2 831,8 378,8 636,4 195,4 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 2 086, ,6 831, ,7 636, , , , ,1 832,3 Nedenfor gis det en detaljert gjennomgang av status og fremdrift for investeringsprosjektene for de enkelte avdelinger og etater. Bakerst finnes avdelingsvise oversikter over investeringsprosjektene. Byrådsleders avdeling Investeringsbudsjettet under Byrådsleders avdeling gjelder investeringer ved Bergen brannvesen og i hovedsak utrykningskjøretøy og ny brannbåt. Justert budsjett (inkludert oppbudsjetterte investeringsmidler fra 2014) i 2015 er på kr 27,6. Utgiftsført pr er 6,9 mill. Anskaffelsene er komplekse og tidkrevende, med lang leveringstid i markedet, og det er derav noe forsinkelse. I 2015 er kr 9,0 av årets investeringsmidler forskjøvet til Tjenesteområdet forventes å gå i regnskapsmessig balanse pr Brann- og redningsbåt kr 14,6 Ny brann- og redningsbåt leveres i slutten av Nye mannskapsbiler kr 12,1 Fire identiske mannskapsbiler (store brannbiler) leveres i løpet av Ytterligere to mannskapsbiler er planlagt anskaffet i Røykdykkerbil kr 1,0 Investeringen gjelder utskiftning av nåværende røykdykkerbil fra

71 Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Finans og eierskap IKT Konsern Prosjekter knyttet til digitalt førstevalg i Bergen kommune: Tjenester og integrasjoner for fagsystemer Prosjektet er i tråd med framdriftsplanen for Prosjektet forventer å holde budsjettet. Uendret i forhold til 1.tertial. Responsivt design og universell utforming BK nettsted Prosjektet er i tråd med framdriftsplanen for 2015 og lanserer om kort tid ny tjenesteakse på kommunens nettsted. Prosjektet forventer å holde budsjettet. Uendret i forhold til 1.tertial. Ansattjenester nytt intranett Prosjektet er i tråd med framdriftsplanen for 2015 og lanserer om kort tid «Ansatthjelpen» i form av strukturerte og søkbare innholdssider i Allmenningen. Dette er kjerneinnholdet i det nye intranettet og vil erstatte dagenes intranett (Amalie) med unntak av nyheter. Prosjektet forventer å holde budsjettet. Styring og forvaltning digitalt førstevalg Prosjektet inngår i Program for digitalt førstevalg og var planlagt sluttført i Det skal utvikles en ny tjeneste/funksjonalitet som del av nytt intranett for ledere som i første omgang vil være et utstyrsregister/ansvarskart. Dette for å samle de oppgavene som en leder har ansvar for, f.eks tilganger for ansatte, pc/mobiler m.m. Utviklingsaktiviteter kunne ikke starte opp som planlagt grunnet manglende konsulentavtale på dette området. Ny konsulentavtale ble signert 1. august og det planlegges med oppstart av aktiviteter ila høsten. Prosjektet forventer å holde budsjettet. Uendret i forhold til 1. tertial. Øvrige prosjekter - samlet investering Prosjektene omfatter utvikling av løsninger for digitale tjenester mot innbyggere, næringsliv og ansatte. Nye aktiviteter forsinket grunnet manglende konsulentavtale på dette området. Ny konsulentavtale er inngått, og sluttleveranser og ferdigstillelse planlegges. Forventer å holde budsjett. Uendret i forhold til 1.tertial. Nytt SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) Prosjektet er i en anskaffelsesfase og planlegger forhandlinger ila høsten. Med bakgrunn i forsinkelser fra opprinnelig plan er deler av investeringsbehovet angitt for 2015 flyttet til Prosjektet har et budsjettbehov på 8 i Deler av budsjettmidlene er knyttet til at kontraktsignering utløser deler av kjøpesummen. Prosjektet holder planlagt framdrift for 2015 og forventer å holde budsjettet. Uendret i forhold til 1. tertial. Sentralisert, planmessig og standardisert håndtering av elektronisk ID Prosjektet er i all hovedsak i tråd med framdriftsplanen for 2015 og det jobbes med en plan for anskaffelse av felles, ny løsning. Forventer å holde budsjett. Uendret i forhold til 1. tertial. Telefonsentral, ekspedientstøtte og kontaktsenter (TEK) Prosjektet er i tråd med avtalt framdriftsplan for 2015, med unntak av at arbeidene ved ett sykehjem som var utsatt til 2016, likevel må gjøres i år. Restleveransene omfatter utfasing av gamle telefonsentraler og omlegging til IP-telefoni for 11 sykehjem i Revidert estimat og økonomisk prognose viser et merforbruk i 2015 på ca. 1 million. Dette er vesentlig høyere enn varslet T1 og skyldes følgende forhold: Det var ikke tatt høyde for en usikkerhet i estimat på %. Estimatene er basert på en befaring fra leverandør, og det ble oppdaget tekniske utfordringer under installasjon. Det var ikke tatt høyde for 71

72 mva. for investeringsbeløpet. Det har vært et etterslep på faktura som betyr at leveranser fra 2014 ble fakturert i begynnelsen av Det ble ikke oppdaget at dette ikke var en del av de estimerte leveransene for Ett av sykehjemmene som var planlagt i 2016 må likevel tas i Deler av restleveransene gjennomføres i Endret fra 1. tertial. Analyse og kartlegging av IKT-systemer Uendret fra 1. tertial. HR-seksjonen HR-seksjonen har 3 investeringsprosjekter. Forprosjekt E-læring og Ny løsning for kursadministrasjon er startet opp i inneværende år. Det legges til grunn at disse prosjektene vil bli gjennomført i samsvar med fremdriftsplan. Det siste prosjektet er Nytt lønns- og personalsystem, Agresso HR, som fortsatt er i en innføringsfase. Innkjøpsseksjonen Overgang til leasing av elbiler Regjeringen har fritatt leasing av elbiler fra moms. Ordningen med kjøp av elbiler vil på denne bakgrunn bli foreslått avviklet (egen Byrådssak), og prognosen er justert fordi nye bestillinger av elbiler vil gå på leasing. Det vil fremdeles løpe noen kostnader, da det gjenstår noen biler som ikke er fakturert enda. Minibusser til transport av funksjonshemmede Behovet for utskifting av minibusser er usikkert. Eiendom Etat for utbygging (EFU) Aktivitetsnivået er fremdeles preget av at mange prosjekter er i tidlig fase. Mange av prosjektene er knyttet til Handlingsplan 1-3 for skole, og utredninger/forprosjekt er i gang for prosjekter som hører til senere handlingsplaner. Ettersom de byggene med dårligst tilstand i stor grad prioriteres, vil det være større tiltak som må utføres enn ved en lettere rehabilitering. I noen tilfeller er den anbefalte og valgte løsningen å rive eksisterende bygningsmasse for å bygge nytt, og dette krever som regel reguleringsprosess. Det tar derfor lengre tid enn vanlig å gjennomføre prosjektene. I forbindelse med handlingsplanene må det også etableres midlertidige avlastningsløsninger for berørte bygg som skal rehabiliteres. Dette setter begrensninger på fremdriften i mange tilfeller. Rapporteringsstrukturen i forbindelse med investeringsprosjekter er endret i sak fremlagt Byrådet. Denne medfører at det nå er utførende byrådsavdeling (Etat for utbygging er en del av BFEE) som rapporterer status på prosjekter som innebærer rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Nybygg og kombinasjonsprosjekter med stort innslag av funksjonsendringer eller kapasitetsutvidelse rapporteres av bestillende byrådsavdeling frem til løsning er endelig valgt (forprosjektfase). Ved dette tidspunkt overtar utførende byrådsavdeling rapporteringsansvar også for disse prosjektene. Investeringsprosjekter - status Alle tall er oppgitt som brutto kostnad (MNOK) i gjeldende prisnivå. Prosjektporteføljen inneholder en rekke prosjekter der byggene er tatt i bruk, men som ikke er helt økonomisk avsluttet, enten fordi det er noen mindre reklamasjonssaker åpne eller fordi sluttregnskap ikke er endelig behandlet. Disse fremkommer med justert budsjett i 2015 på grunn av teknisk oppbudsjettering av tidligere års ubrukte midler, og vil ikke bli omtalt videre i dette avsnittet. 72

73 Prosjektomtale Bønes skole flerbrukshall Prosjektet ble satt på investeringsplanen i 2008 med fullførelse i Bygget var ferdigstilt i 2014, men uenighet om sluttoppgjøret gjør at det ikke er avsluttet økonomisk sett. Estimert sluttkostnad er i henhold til sist behandlete budsjettbeløp, som var 77 millioner. Det er lite trolig at tvistesaken blir avsluttet tidsnok til at eventuell utbetaling av sluttoppgjøret blir foretatt i 2015, og prosjektet fremkommer derfor med positivt årsavvik. Hellen skole Rehabiliteringen av Hellen skole er utført i tre byggetrinn, og det gjenstår nå kun rester av det økonomiske sluttoppgjøret. Opprinnelig budsjett var 108 mill., med ferdigstillelse i Justert budsjettramme er 150 millioner, mens de siste prognosene anslår en totalkostnad på 153 mill. Denne seneste oppjusteringen er følge av at man i sluttoppgjøret har måttet akseptere en del krav som en ved tidligere estimater har ansett som uberettiget. Det er også påløpt økte rådgiverkostnader som følge av forlenget byggetid. Ulsmåg skole Ulsmåg skole ble først satt på investeringsprogrammet i 2008 som en rehabilitering. Det ble raskt klart at tilstanden var så dårlig at den anbefalte løsningen ville være å rive bygget og erstatte med et nybygg. Dette hadde større konsekvenser både for kostnad og fremdrift. Det har vært store problemer med fukt underveis i byggetiden. Skolen er nå tatt i bruk, men det gjenstår en del arbeider i forbindelse med utearealer og tilrettelegging av nærområdet/infrastruktur som følge av krav i reguleringsplanen. Totalkostnad var i tertialrapport 1 estimert til 286 mill., men nye forhold gjør at anslaget må oppdateres til 290 mill. Dette er bla. grunnet rekkefølgekrav i reguleringsplanen og ekstrakostnader ved håndtering av fukt, som ikke var inkludert i den opprinnelige kalkylen. Norges fiskerimuseum/sandviksboder Restaurering av lokalene som disponeres av Norges Fiskerimuseum i Sandviksbodene har pågått i en årrekke. De siste byggetrinnene ble budsjettert i hhv og 2013 (opprinnelig 11,6 og 30 mill.). Dette omfatter bodene 20, 23 og 24. Bod 23 og 24 ble fullført våren 2015, og det økonomiske sluttoppgjøret er snart klart. Sluttkostnad er estimert til 60 millioner, noe som er 5 millioner over justert investeringsramme behandlet i 1. tertialrapport. 50 meters svømmebasseng Bygget ble tatt i bruk i 2014, men flere av de tekniske entreprisene har hatt en lang prøvedriftsperiode, og alle endelige sluttoppgjør er dermed ikke foretatt. Det er også konflikt med flere av leverandørene, hvorav én har vært til rettslig behandling i voldgiftsdomstol i april og mai Dom ble avsagt i månedsskiftet september/oktober, og denne kan ikke ankes. Endelig beløp som må dekkes av Bergen kommune er i skrivende stund ennå ikke helt avklart, men beløpet vil bli betydelig lavere enn det som tidligere ble satt av til dette formål. En annen voldgiftssak er berammet i tingretten tidlig i Prognose på forbruk 2015 er avhengig av utfallet av de pågående konfliktene. Damsgård skole I forbindelse med handlingsplan 1 for skoler, bystyresak ble det vedtatt å rive Damsgård skole og erstatte med nybygg. I gjeldende budsjett og økonomiplan er prosjektkostnaden oppdatert til 344 mill., som også inkluderte en avsetning på 90 mill. til oppføring av erstatningslokaler for elevene fra Damsgård. I forbindelse med 1. tertialrapport 2015 ble erstatningsskolen skilt ut fra hovedprosjektet ettersom bruken av bygget er endret i forhold til opprinnelig plan. Erstatningsskolen i Lynghaugparken skal også brukes av elevene fra ulike andre skoler som skal rehabiliteres de nærmeste årene. Det er i inneværende skoleår elever fra Varden skole som benytter erstatningslokalene, og dette er styrende for fremdriften av prosjektet på Damsgård. Når Lynghaugparken avlastningsskole 1 er ledig fra skolestart 2016/17 vil byggearbeidene på Damsgård settes i gang, og byggetid er beregnet til ca. to år. Nyere kalkyler gir ikke grunn til å anta at kostnaden vil overstige budsjettert beløp. 73

74 Nytt sykehjem Sandsli I budsjett 2010 ble det satt av 285 mill. til nytt sykehjem med ferdigstillelse i Lokalisering og løsningsvalg var uavklart i lengre tid, før tomt på Sandsli ble kjøpt i Det har vært foretatt en mulighetsstudie for å komme frem til konkrete alternative løsninger for tomten. Estimert totalkostnad per 2015 er 549,2 millioner. Det må påregnes minst ett års prosjektering og nesten tre års byggetid inkludert innflytting av utstyr og inventar. Prosjektering ble igangsatt høsten Det er nylig kommet bestilling på å utvide prosjektet til å inkludere såkalte omsorg pluss-leiligheter i tilknytning til sykehjemmet. Kostnad for dette er under kalkulering, og er ikke inkludert i den oppgitte prosjektkostnaden. Minde barnehage Ny barnehage på Minde ble innarbeidet i økonomiplanen for Antatt kostnad var den gang kr 30 millioner ut fra rene nøkkeltallsberegninger. Barnehagen er nå ferdig prosjektert, og entreprenørkontrakter ble inngått sommeren Rivning vil bli igangsatt i oktober, med påfølgende byggestart i januar Fremdriften har vært avhengig av tilgang på erstatningslokaler (moduler), som nå er flyttet fra Montana. Totalkostnaden er estimert til 58,5 mill., som samsvarer med vedtatt økonomiplan. Forsinket byggestart har ført til at prognose for forbruk i 2015 er betydelig nedjustert. Solheimslien barnehage Konkurs hos opprinnelig totalentreprenør førte til en uforutsett forsinkelse i byggingen av Solheimslien barnehage, som ble tatt i bruk i begynnelsen av Nattland oppveksttun Investeringsprosjektet på Nattland skole ble først omtalt i budsjett 2008 som et prosjekt med betydelige usikkerheter, og det var da tenkt som en rehabilitering og ombygging. I 2010 ble det besluttet at prosjektet skulle omfatte også en barnehagedel. Det ble klart at tilstanden til eksisterende bygningsmasse var så dårlig at det mest rasjonelle ville være å rive store deler for å oppføre nybygg, og prosjektet har derfor endret karakter betydelig siden den opprinnelige beskrivelsen. I handlingsplan 1 skole, behandlet i Bergen bystyre i sak ble det i tillegg inkludert oppføring av erstatningslokaler. Oppdatert prosjektkostnad i budsjett 2015 er totalt 516 mill. inkludert erstatningslokaler til en kostnad på 81 millioner. Det har vært store utfordringer med prosjekteringsarbeidet, noe som har medført betydelige merkostnader. I løpet av 2015 har det vært jobbet aktivt for å redusere videre usikkerhet i prosjektet. De siste avklaringene ventes i løpet av september og oktober, slik at det etter dette kan fremlegges et langt sikrere kostnadsestimat enn tidligere. Anslått prosjektkostnad på kr 505 millioner for bygging av oppveksttunet er ikke endret siden tertialrapport Ferdigstillelse er satt til mai Haugeveien 40 (Nordnes oppveksttun) Ombygging av Haugeveien 40 til barnehage har vist seg å være mer kostnadskrevende enn først antatt. Sluttkostnaden er estimert til 62 millioner, noe som er en økning på 12,5 millioner i forhold til budsjett 2015 (ingen endring ift. 1. tertialrapport). Bearbeidelse av prosjektet har vist at utfordringene med forurensete grunnforhold, antikvariske hensyn og nødvendige VA-anlegg var langt høyere enn tidligere antatt, og det konkrete omfanget av dette ble først kjent etter behandling av budsjettet for Byggearbeidene er i full gang, og forventes ferdigstilt i mars Skeie skole kapasitetsutvidelse Utvidelse av Skeie skole ble estimert til 31,5 millioner i 2011, med fullførelse i I forbindelse med tilstandskartlegging ble det avdekket behov for utbedring av eksisterende bygningsmasse, og det ble besluttet at dette også skulle inngå i prosjektet. Utvidelsen av prosjektet førte til behov for erstatningslokaler, og fremdriften ble derfor justert slik at paviljonger som har vært brukt av Ulsmåg skole flyttes og benyttes av Skeie. Denne flyttingen pågår, og byggearbeidene kan starte når elevene er på plass i erstatningslokalene. Prosjektkostnaden er estimert til 110 millioner, og entreprenørkontrakt ble inngått sommeren

75 Råstølen volleyballhall Ny hall på Råstølen er planlagt gjennomført i samspill med bygging av nytt sykehjem på samme tomt. Prosjektene gjennomføres som en totalentreprise, og tilbud fra entreprenører ventes inn i september Anslått ferdigstillelse er årsskiftet 2017/18, og hallens andel av totalkostnaden er beregnet til ca. 40 millioner. I budsjett 2015 er det satt av 41,2 millioner til prosjektet. 1 million av disse er omdisponert til gjennomføring av ballbane, slik at disponibelt budsjett er 40,2 mill. Alvøen skole bygg, parkering og tilkomst Tiltak ved Alvøen skole har vært planlagt i mange år, og med mange ulike løsninger. Den ene fløyen av skolen er avstengt, og det har vært en problematisk situasjon rundt tilkomst og parkering. Utbedring av atkomstveien er utført i første halvår 2015, og en total rehabilitering av skolen inkludert den tidligere avstengte fløyen er under prosjektering. Skoledelen er beregnet ferdigstilt til skolestart Deretter skal det foretas en rehabilitering av administrasjonslokalene, og tilslutt skal paviljongene fjernes og uteområdet fullføres. Denne delen antas ferdig i løpet av første halvdel av De nyeste estimatene anslår kostnaden for bygget til 121 mill., og veien til 24 mill., noe som gir en total prosjektkostnad på 145 millioner. Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole I likhet med Damsgård skole ble det i forbindelse med behandlingen av Handlingsplan 1 for skoler besluttet at eksisterende bygg skulle rives og erstattes med nybygg. Regulering og prosjektering, samt planlegging av erstatningslokaler ble igangsatt. Det er nå besluttet at prosjektet også skal omfatte barneskoledelen, noe som vil ha store konsekvenser for både kostnad og fremdrift. Det blir en større reguleringsplan, noe som medfører betydelig usikkerhet. Videre prosjektering vil derfor ikke igangsettes før denne har vært til 1. gangsbehandling, slik at risikoen er redusert. Kostnadsanslag i vedtatt budsjett 2015 var 339,6 mill., noe som inkluderte rehabilitering av kun ungdomsskoledelen og kostnad til oppføring av paviljong på 60 millioner. Bygging av erstatningslokaler er skilt ut i et eget prosjekt med virkning fra 1. tertialrapport 2015 (se omtale for Damsgård skole). Angitt totalkostnad omfatter derfor ikke erstatningsbygget, men er en foreløpig kalkyle for byggekostnad for både barneog ungdomstrinnet ved skolen (400 mill.) Fremdrift og kostnad vil bli oppdatert så snart det foreligger nye opplysninger. Møhlenpris oppveksttun Rehabilitering av Møhlenpris oppveksttun gjennomføres som samspillsentreprise. Dette er en ny entrepriseform i bransjen, og prosessen er dermed mer tidkrevende enn tradisjonelle gjennomføringsmodeller. Byggearbeidene startet sommeren 2015, og ved innvendig rivning ble det avdekket omfattende skader fra råte, sopp og brann. Dette må saneres, noe som medfører at fremdriftsplanen må justeres. Oppdatert ferdigstillelse er mars Total prosjektkostnad inkludert oppføring av avlastningslokaler (45 mill.) er beregnet til 274,5 mill. Vadmyra barnehage En mindre ombygging (inkludert utvidelse med 20 plasser) av Vadmyra barnehage ble innarbeidet i investeringsprogrammet for Etter forundersøkelser ble det vurdert som mest økonomisk å føre opp et nytt bygg til erstatning for det gamle. Utbyggingen utløste behov for å regulere området. Etat for byggesak og private planer vedtok at reguleringsplanen også måtte omfatte vei og parkering frem til Lyngfaret barnehage, som holder til på nabotomten. Kommunen må derfor etablere vei og parkering på egen tomt, og omfanget av prosjektet er med dette blitt betydelig større. Nybygget av barnehagen er estimert til ca. 40 mill., noe som tilsvarer priser for barnehager av tilsvarende størrelse og kvalitet. I tillegg kommer infrastrukturkostnader som nevnt over på kr 23 mill., noe som gir en total prosjektkostnad på 63 mill. Infrastrukturkostnadene er innarbeidet i det nylig fremlagte forslaget til budsjett og økonomiplan for Entreprenørkontrakter er utlyst, og det ventes byggestart første halvår Solhaug skole barnehage Solhaug skole skal bygges om til barnehage.det har vært flere utfordringer i forhold til nærmiljøet, trafikkforhold og antikvariske hensyn, og prosjektet vil derfor ta lenger tid å gjennomføre enn tidligere antatt. Området måtte omreguleres til ny bruk, og reguleringsplanen er nå inne til 1. gangsbehandling. Det er forventet ferdigstillelse imot slutten av sommeren 2017, og en totalkostnad på 42 mill. Bygget er i dårlig forfatning, og tidligere brannskader kan ha større omfang enn til nå avdekket. 75

76 Skansemyren barnehage For å bedre barnehagedekningen i Bergenhus bydel skal det bygges ny barnehage på Skansemyren. Det er knyttet omfattende rekkefølgekrav til reguleringsplanen. Tilretteleggingskostnadene samt utfordringer ved å bygge på en trang tomt i sentrumskjernen har vært kostnadsdrivende, og prosjektkostnaden er beregnet til 52 mill., med ferdigstillelse i mars Tilbud fra totalentreprenører innkom i august 2015, og det forventes byggestart mot slutten av året. Kniksens plass barnehage Kniksens plass barnehage er en kommunal barnehage som drives i leide lokaler. Barnehagen har i dag status som midlertidig, men på grunn av behov for barnehageplasser i bydelen arbeides det for å få godkjent barnehagen for permanent bruk. Det vil være behov for investeringer i størrelsesorden 10 mill., hvorav 1 mill. vil trenges i Det vises til omtale i justeringssaken. Barnehagen er ikke spesifisert i vedlagte prognosetabell. Nytt sykehjem Råstølen Nytt sykehjem på Råstølen prosjekteres og bygges sammen med volleyballhall. Totalentreprise er utlyst med tilbudsfrist september Deretter vil det medgå noen måneder til entreprenørens detaljprosjektering, og byggestart vil trolig bli i løpet av våren Det er utfordringer med plassering av riggområdet, noe som kan gi konsekvenser for fremdriften. Forventet totalkostnad er 408 mill., etter en ren nøkkeltallsberegning basert på antall plasser og størrelse. Når tilbud foreligger kan prosjektkostnaden kalkuleres med betydelig høyere sikkerhet. Alrekstad skole rehabilitering Gjennomføringen av byggearbeidene på skolen vil fullføres september Totalt sett ventes økning i totalkostnaden med 4 mill. fra beløp avsatt i budsjett 2015 (27 mill.), til ny forventet prosjektkostnad 31 mill. Underveis i byggeprosessen er det avdekket mer omfattende skader enn først antatt på bygningsmassen, og strenge føringer med å bevare byggets interiør har medført uforutsette tiltak knyttet til de tekniske fagene (ventilasjon, elektro, vann og avløp). Hunstad skole (kjøp og rehabilitering) Bergen kommune har forkjøpsrett til skolen, og vil benytte seg av denne. Det er gjennomført en utredning av Kronstad skole, som ser på mulig løsninger for sambruk mellom Kronstad og Hunstad skoler, samt etablering av barnehagedel i oppveksttun. Anbefalt løsning for dette er at Kronstad skole rehabiliteres først, mens elevene bruker Hunstad som erstatningslokaler. En slik bruk av bygget vil gi ferdigstillelse av Hunstad i Det er foretatt en ny kostnadsberegning, som er basert på rapporten fra denne utredningen. I forslaget til økonomiplan er det avsatt midler til etablerin g av det nye oppveksttunet. Prosjektering vil igangsettes så snart kjøpet er gjennomført. Lyshovden skole rehabilitering Lyshovden skole er ferdig rehabilitert høsten Skolen har vært i drift under hele byggetiden, noe som har gitt utfordringer i forhold til fremdrift. Opprinnelig kostnad var satt til 40 millioner i budsjett Dette anslaget var basert på tilstandsrapport for skolen, angitt i Handlingsplan 1 for skoler (BY 99-13). Som ved flere andre bygg viste behovet seg å være større enn først antatt ved tilstandskartleggingen. Kostnaden ble justert til 50 mill. i forbindelse med budsjett 2015, men oppdaterte kalkyler viser at det trolig vil bli behov for ytterlige 2 mill. Varden skole - rehabilitering Rehabilitering av Varden skole var et prioritert tiltak i Handlingsplan 1 grunnet dårlig inneklima. Bygging av nye Varden skole er nå igangsatt. En av fløyene i den gamle skolen rehabiliteres. Den øvrige bygningsmassen rives, og erstattes av nybygg. Prosjektet har en investeringsramme på kr 239 millioner. Skolen er planlagt ferdig i juli Elevene fra Varden skole benytter erstatningsbyggene i Lynghaugparken i byggetiden. 76

77 Minde skole ny rehabilitering 2014 Budsjettavsetningen til Minde skole består av to deler; rehabilitering av skolebyggene og av SFOdelen. Skolebygningene er ferdige og prosjektet er økonomisk ferdigstilt. Det er uavklart hvilke tiltak og løsninger man skal velge for SFO-bygget. Det foregår en utredning av dette, og budsjett til gjennomføringen av evt. byggearbeider foreslås derfor utsatt til utenfor økonomiplanperioden. Totalkostnaden for skolen er forventet å bli ca. 45 mill., og foreløpige grove estimater for SFO-delen tilsier en kostnad på ca. 28 mill. Storetveit barnehage Den midlertidige barnehagen på Storetveit skal omgjøres til permanent, og det er behov for erstatningslokaler under byggeprosessen. Oppføringen av disse har blitt forsinket, og dette har påvirket fremdriftsplanen for det påfølgende byggeprosjektet. Det er mange rekkefølgekrav i reguleringsplanensom må oppfylles for å få godkjent et permanent bygg. Dette har vært sterkt kostnadsdrivende, og prosjektkostnaden er nå anslått til 57 mill., noe som er en økning på 17 mill. i forhold til vedtatt budsjett. Prosjekteringen er ferdig, og anskaffelsesprosess for entreprisekontrakter er i gang. Nytt sykehjem Åsane Bergen kommune planlegger å bygge nytt sykehjem i Åsane bydel, og dette er planlagt gjennomført på en tomt som grenser til eksisterende Midtbygda sjukeheim. Det er derfor behov for å se på muligheter for samordning og eventuelt sammen-bygging av nytt og eksisterende sykehjem. Løsningsvalg er ikke endelig avklart. Tilstandsvurderingen av eksisterende bygg har avdekket et stort vedlikeholdsetterslep både når det gjelder det bygningsmessige og de tekniske installasjonene. Totalkostnaden for bygging av nytt sykehjem estimert til kr 408 mill. er foreløpig basert på en ren nøkkeltallsberegning av kostnader per plass, og anslaget må oppdateres når det foreligger et mer gjennomarbeidet prosjekt. Prosjektsummen er ikke inkludert byggearbeider ved dagens Midtbygda sjukeheim. Utredningsmidler Handlingsplan 2-5 skolerehabilitering Det ble i 1.tertialrapport 2013 avsatt 20 millioner til gjennomføring av forprosjekter ved 7 navngitte skolebygg der det hastet å komme i gang med planlegging. Disse er i varierende stadier av gjennomføring, og det har derfor vært utført omperiodisering av budsjettet. Omfanget og kostnaden av utredningene er varierende, men totalt sett er kostnaden anslått til 17 mill., med siste utredning ferdig i Kirkevoll skole - rehabilitering av gymsal Midler til rehabiliteringen av gymsalen ved Kirkevoll skole ble vedtatt i 1.tertialrapport Kostnadsestimatet var da 12,1 mill. Det foregår en større utredning av bruken av bygningsmassen på eiendommen, og rehabiliteringen av gymsalen har blitt utsatt for å sees i sammenheng med totalbildet. Det er fremlagt en rapport med tre alternative løsninger, og valgte løsning har en estimert kostnad på 16 mill. Prosjektering er nå ferdig, og konkurranse om entreprisekontrakten er utlyst. Det er forventet ferdigstillelse i august Espeland kunstgress og Rollandsbanen Espeland kunstgress forventes ferdig mot slutten av 2015, tilbud fra entreprenører kom inn i slutten av august. Prosjektet ved Rolland er noe tidligere i prosessen, og det vil derfor ikke være mulig å fullføre dette prosjektet før til våren da selve kunstgressdekket ikke skal legges om vinteren. Stemmemyren toppfotball og Stemmemyren breddefotball I vedtatt budsjett er det avsatt totalt 38,5 til oppgradering av bygningsmasse og baner på Stemmemyren, fordelt med hhv. 30 og 8,5 mill. Kalkylen for bygget er nå oppjustert til 38 mill. Prosjektet er i forslag til budsjett og økonomiplan foreslått stoppet. Nødstrøm sykehjem Det er valgt en kombinert løsning der noen anlegg leies fra BKK, mens de som skal eies oppgraderes. Denne løsningen er langt rimeligere når man ser på investeringskostnaden isolert. Arbeidene ble satt i gang i august 2015 og er forventet ferdig ved årsskiftet. Økonomisk sluttoppgjør vil ikke foreligge før i

78 Rehabilitering skolebygg Handlingsplan 2-6 sekkepost I tilleggsinnstillingen til budsjett 2014 ble det innarbeidet en investeringsramme (sekkepost) knyttet til skolene i Handlingsplan 2 for skoler (Rehabilitering skolebygg - Handlingsplan 2 sekkepost), da de første økonomianslagene for tiltak på disse skolene forelå på dette tidspunktet. I vedtatt økonomiplan utgjør investeringsrammen totalt 2 854,5 mill. i inneværende økonomiplanperiode, men denne er tenkt fordelt på enkeltprosjekter i senere rulleringer av budsjettet. I 2015 er det stor aktivitet knyttet til utredninger av fremtidige byggeprosjekter, slik at man kan foreta løsningsvalg og andre avklaringer. Deler av rammen for 2015 er omdisponert til utredninger av helse- og idrettsbygg, hhv. 12 og 9 mill. Det ble foretatt nedtrekk i forbindelse med 1. tertialrapport Handlingsplan 1-3 helse og Handlingsplan 1-3 idrett Sekkepostene ble første gang innarbeidet i investeringsprogrammet i 2015, og er tenkt å sammenfatte estimerte behov på tjenesteområdene frem til det foreligger presise nok anslag til å detaljere budsjett på prosjektnivå. Totalkostnad for kjente prosjekter er anslått til henholdsvis 702,4 og 538 mill. Av disse er 649,9 og 470,5 mill. periodisert utenfor gjeldende økonomiplanperiode ( ), og behovet er altså tilstrekkelig dekket frem til Periodisering og totalkostnad vil bli endret ved rullering av budsjett og økonomiplan. Foreløpig er det også her kun utredningsaktivitet. Finnegården 1A, restaurering inkl. prosjektering Det er påvist store setninger i grunnen under det fredete bygget i Finnegården, som huser det Hanseatiske museum. Dette har påført store skader på bygningen. Det er innarbeidet avsetning til prosjektering av restaureringsarbeidene i inneværende økonomiplanperiode. Prosjekteringskostnadene er anslått til 24 mill. Byggekostnaden vil bli innarbeidet i forbindelse med rullering av budsjettet, men foreløpige anslag er i størrelsesordenen mill. Prosjektering er igangsatt og skal være ferdig i løpet av 2017, men et forprosjekt skal foreligge i mai Det vil da kunne foretas en mer nøyaktig kalkyle av byggekostnaden. Rehabiliteringen er foreløpig planlagt ferdigstilt i juli Stemmemyren svømmehall Kostnad for oppgradering av svømmehallen på Stemmemyren var beregnet til 16,5 mill. Prosjektet vil sannsynligvis ikke bli gjennomført i sin nåværende form. Erstatningsskoler Fyllingsdalen Erstatningsskolene i Fyllingsdalen er delvis omtalt under prosjektomtale for Damsgård og Holen. Den første erstatningsskolen, Lynghaugparken 1, er ferdig og ble tatt i bruk ved skolestart Det er også etablert ny bussholdeplass med snusløyfe som skal benyttes av begge skolene. Lynghaugparken 2 er under oppføring, og forventes ferdig våren Foreløpige anslag på totalkostnaden tilsier at denne kan bli noe lavere enn budsjettert (300 mill.). Lærerhøyskolen - kjøp, tilpasning og oppussing Det ble i forbindelse med 1. tertialrapport vedtatt at Bergen kommune skal kjøpe Lærerhøyskolen, og det ble avsatt 160 mill. til kjøp og oppstart av planlegging og prosjektering. Kjøpet gjennomføres av BFEE/EBE, som beregner at kjøpskostnaden vil bokføres i EFU skal forestå prosjektering og påfølgende ombygging, men avventer avklaringer vedrørende bruken av bygget før igangsetting av dette. Ballbane Råstølen Det er vedtatt opparbeidet en ballbane med kunstgressdekke og belysning i nærområdet der Råstølen sykehjem og volleyballhall skal oppføres. Under prosjektering fremkom det behov for masseutskifting. Tilbud fra entreprenører er nå kommet inn, og ny totalkostnad er beregnet til 5 mill., noe som er en økning på 2 fra opprinnelig prosjektkostnad. Anlegget ventes ferdig våren Skansedammen parkeringsanlegg Parkeringsanlegget på Skansedammen er et komplisert prosjekt teknisk og logistisk. Prosjektet er vedtatt separat i egne saker i bystyret. Finansiering er fra Boligsonefond. Budsjett ekskl. mva er 68,03 millioner, som tilsvarer ca mill. inkl. mva. Vedtak om rammetillatelse ble påklaget, og klagebehandling førte til forsinkelser i fremdriften. Selve parkeringsanlegget er nå ferdig, men det gjenstår noe asfalteringsarbeider i tilstøtende områder. Forventet totalkostnad er oppdatert til 92 mill., 78

79 noe som er en økning på 4 millioner i forhold til beløp rapportert i forbindelse med årsmelding 2014, og ca. 9 mill. over opprinnelig kostnadsoverslag. Ettersom mva-kompensasjon tilføres prosjektet direkte som del av finansieringen tilsvarer dette et netto avvik på 7,4 mill. Denne prognosen ligger 2,4 % over opprinnelig prisjustert kostnadsanslag etter byrådets vurdering et akseptabelt avvik. Det er ingen endring i forhold til 1. tertialrapport Etat for boligforvaltning (EBF) Merkurveien BA-1: Prosjektet vil inneholde 11 boliger samt 1 enhet for personalbase, på tomt ervervet fra Tomteselskapet. Etter en relativt lang reguleringsplanprosess foreligger nå rammetillatelse og anlegget er kontrahert etter totalentreprisekonkurranse. Gunstig markedssituasjon gir totalkostnader ca. kr 6 mill. lavere enn budsjettert. Tilskuddsfinansieringen fra husbanken har lenge vært usikker, men ble innvilget med 40 % i fjor. Ventet ferdigstillelse er 2. tertial Sandbrekkeveien v/ Fana brannstasjon: Detaljregulering pågår på kommunal tomt. Et oppdelt boliganlegg med 21 boliger foreslås lagt i skråningen øst for eksisterende brannstasjonsbygning. Stor usikkerhet om fremdrift og tilskuddsfinansiering. Steinsvikvegen Grunnane: Totalentreprisekonkurranse er gjennomført på tomt ervervet fra Bergen Tomteselskap. Søknad om tilskudd er sendt, med positiv tilbakemelding fra Husbanken. Anlegget får 9 boliger og 1 personalenhet. Ventet ferdigstilt 1. tertial Traudalsgrend: Det pågår mulighetsstudie av nybygg på eiendommen. Boliger for utviklingshemmede - Midttunveien bofellesskap: Detaljregulering pågår på kommunal tomt ved Nesttun kommunehus. Romprogram er 10 boliger med fellesarealer og personalenhet. Ventes ferdigstilt ca. 2017, med betydelig usikkerhet om planprosess. Psykiatriboliger Dag Hammarskjölds vei 2: Gjenoppbygging etter brann i boliganlegg planlegges nå for psykiatriformål, med 3 boliger pluss fellesog personalarealer. Ferdigstillelse ventes våren Serviceboliger - Gartnermarken omsorgsboliganlegg: Nybygg med 58 boliger samt eldresenter. Tilrettelegges for brukere med demens. Husbanktilskudd foreligger. Anskaffet som totalentreprise i markedet. Totalkostnadene ble ca. kr 60 mill. lavere enn tidligere budsjettert og er nå på kr 236,4 Byggingen holder planen og ventes ferdigstilt høsten Prosjektet får sin økonomiske avslutning i Etat for bygg og eiendom (EBE) Mindre bygginvesteringer Denne budsjettposten er tenkt brukt til mindre bygginvesteringer ut fra behovsvurdering gjort av EBE. Budsjettposten er også benyttet til noen større investeringsprosjekt. Justert budsjett 2015 på denne budsjettposten er på 198,9 mill. Pr. august 2015 var 41,3 mill. ufordelt, men i september er ytterligere 26 mill. fordelt til ulike prosjekter. Etaten regner med at det aller meste er fordelt til ulike prosjekter ved utgangen av året, i tillegg til at noe vil anvendes til å dekke merforbruk på prosjekter som allerede er ferdig. Etat for utbygging gjennomfører de største prosjektene på oppdrag fra EBE til en samlet kostnad på 53,7 mill. (7 prosjekter). EFU har anslått årsprognosen på disse prosjektene til å være på 79

80 27,2 mill., dvs. et årsavvik på 26,5 mill. EBE har ca. 60 igangsatte prosjekter på denne budsjettposten og forventer at de fleste prosjektene bruker opp tildelte midler i år. Nedenfor følger en kort orientering om de største prosjektene (over 10 mill.) på denne budsjettposten. Sandviken brannstasjon rehabilitering Prosjektet er totalt på 30 mill., hvorav 6 mill. er budsjettert i Entrepriseanskaffelse skjer i høst, med forventet byggestart i årsskiftet 15/16. I bevilgningssaken var byggestart anslått til oktober 2015 og prosjektet er derfor noe forsinket. Pr. august 2015 er det brukt 3,4 mill. på prosjektet og årsprognosen er anslått til 4 mill., dvs. et mindreforbruk på 2 mill. i Permanenten - rehabilitering av tak Prosjektet har en kostnadsramme på 30,5 mill. hvorav 20 mill. er budsjettert i Stillasarbeidene er i gang og byggestart forventes i oktober. Pr. august 2015 er det påløpt 3,3 mill. på prosjektet og årsprognosen er anslått til 10 mill., dvs. et mindreforbruk i 2015 på 10 mill. Trikkehallen Møhlenpris - oppgradering Prosjektet har en kostnadsramme på 19 mill. hvorav 12 mill. er avsatt i Entreprenørarbeider i gang, men det forventes at dette først blir synlig i regnskapet fra sept./okt. Det er anslått et mindreforbruk i 2015 på 4 mill. Søreide skole rivning Dette prosjektet har en kostnadsramme på 10 mill. basert på et svært grovt anslag. Basert på innkomne tilbud er kostnadsanslaget nedjustert til 6 mill. Kontraktsinngåelse vil skje i september og det forventes at nesten hele prosjektkostnaden kommer i 2015-regnskapet (5,8 mill.). Enøk-tiltak Justert budsjett på denne budsjettposten er på 10,6 mill. i EBE har den senere tid økt satsingen på energioppfølging ved å øremerke 1,5 årsverk til dette arbeidet. Det jobbes for tiden blant annet med å anskaffe nytt energiovervåkningssystem (EOS-system), men både kostnader og fremdrift er foreløpig noe usikker.. Ofte vil ENØK-tiltak være integrert i større prosjekter og dermed bli finansiert utenom denne budsjettposten. EBE vil i 2016 vurdere om budsjettposten bør overføres til posten mindre bygginvesteringer eller om det fortsatt er aktuelt å ha egne midler til ENØK-tiltak. Sikringsarbeider generelt Justert budsjett i 2015 på denne budsjettposten er på 17,1 mill. mens prognosen på forbruk er på 2,6 mill. Det er vanskelig å forutse behov for sikringstiltak siden det ofte oppstår gjennom akutte hendelser. I 2015 har det vært færre hendelser som har utløst behov for sikringstiltak enn det som var tilfelle i EBE vil gjøre en ny vurdering av størrelsen på denne budsjettposten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Vedtatt investeringsbudsjett for Byrådsavdeling for helse og omsorg er på 8,9 mill. i Justert budsjett oppbudsjettert med tidligere års ubrukte midler er på 21,9 mill. Beløpet fordeles på 4 prosjekter, hvorav ett er en sekkepost for flere mindre IKT investeringer. Utstyr ifm Bergen legevakt Styrket rådgiverressurs BHO - planlegging sykehjemsutbygging Nye målestasjoner for luftkvalitet i Åsane og Loddefjord BHO Investeringsprosjekter IKT: o Ny alarmløsning o IKT-infrastruktur Fantoft o Telefonisentral, ekspedientstøtte og kontaktsenter (TEK) o Nettverk og IKT-infrastruktur - legevakten 80

81 o o o o Adgangskontrollanlegg - legevakten Sykesignalanlegg - legevakten Trådløst nettverk - helsehuset Telefonsentral legevakten Det forventes at prosjektkostnadene vil ha et mindreforbruk på ca. 8 mill. I hovedsak skyldes avviket restmidler etter sluttmelding av tre ferdigstilte sykehjemsprosjekter i I henhold til gjeldende retningslinjer blir disse midlene (6,0 mill.) foreslått inndratt i justeringssaken etter 2. tertial. Avviksprognosen vil etter dette nedjusteres til ca. 2 mill. Det vises til nærmere redegjørelse i justeringssaken. Prosjektene som rapporteres av utbyggeretatene (EBE, EFU, EBF) forutsettes fra oppdragsgiver BHO ferdigstilt til den kostnad som utbygger oppgir. Byrådsavdeling for barnehage og skole Basert på en tilbakemelding fra Etat for utbygging og kunnskap om investeringsprosjekter der BBS selv er utfører, meldes følgende status (med kommentar under der det er relevant) for prosjekter innenfor tjenesteområde barnehage og skole: De forventede årsavvikene er uttrykk for forskjellen mellom årets forventede investeringsutgifter (planlagte utgifter basert på planer og prognoser for fremdrift i prosjektene), og tilhørende justerte investeringsbudsjetter for Konkrete byggeprosjekter: Barnehage Ulriken avlastningsskole Prosjektet viser ikke noe forventet årsavvik, og det er foreløpig ikke påløpt kostnader på dette prosjektet, som vil inngå i de vurderinger som gjøres barnehagebruksplanen som legges frem høsten I justeringssaken etter 1. tertial ble det vedtatt en omdisponering til senere år. Rolland skole OPS Prosjektet viser et forventet positivt årsavvik på -0,8 mill. kroner. Rolland skole ble opprinnelig innarbeidet som en vanlig rehabilitering, men ble ved behandling i Bystyret omgjort til OPS-prosjekt. Reguleringsprosess vil være tidkrevende, og medføre en senere ferdigstilling enn opprinnelig forutsatt. Fremdriften er svært avhengig av at det foretas en avklaring i forhold til erstatningslokaler i byggetiden. I justeringssaken etter 1. tertial ble det vedtatt en omdisponering av midler til senere år. Indre Arna barnehage permanent barnehage Prosjektet viser ikke noe forventet årsavvik, og det er foreløpig ikke påløpt kostnader på dette prosjektet, som vil inngå i de vurderinger som gjøres barnehagebruksplanen som legges frem høsten I justeringssaken etter 1. tertial ble det vedtatt en omdisponering av midler til senere år. Nygårdsparken barnehage Prosjektet viser ikke noe forventet årsavvik, og det er foreløpig ikke påløpt kostnader på dette prosjektet, som vil inngå i de vurderinger som gjøres barnehagebruksplanen som legges frem høsten I justeringssaken etter 1. tertial ble det vedtatt en omdisponering av midler til senere år. Montana barnehage Prosjektet viser ikke noe forventet årsavvik, og det er foreløpig ikke påløpt kostnader på dette prosjektet, som vil inngå i de vurderinger som gjøres barnehagebruksplanen som legges frem høsten I justeringssaken etter 1. tertial ble det vedtatt en omdisponering av midler til senere år. 81

82 Sekkeposter investering: Sekkeposter i investeringsbudsjettet utgjør flesteparten av de prosjektene BBS rapporterer på. Delvis er EFU og EBE utførere prosjektene, delvis er BBS selv utfører. Dette er avsetninger som er ment å gi inndekning for mindre og mer sporadiske investeringsbehov. Bruken av disse har derfor ikke et definert start- og sluttidspunkt på linje med de konkrete bygge- og rehabiliteringsprosjektene. Positive og negative forventede årsavvik på disse prosjektene er derfor ikke så mye direkte relatert til avvik i fremdriftsplan, men heller et avvik mellom antatt og faktisk behov. Når det gjelder inventarinvesteringer i skole og barnehage påvirkes disse imidlertid av fremdriften i de underliggende bygge- og rehabiliteringsprosjektene. Positive forventede årsavvik på sekkepostene i investeringsbudsjettet for 2015 utgjør 23,1 mill. kroner. I hovedsak er dette et resultat at man over flere år har oppbudsjettert og «dratt med seg» ubenyttede investeringsmidler fra tidligere år. I justeringssaken etter 1. tertial ble det derfor vedtatt permanente inntrekk og omdisponeringer til andre prosjekter på til sammen 93,2 mill. kroner. Med basis i ovennevnte årsavvik vil det i justeringssaken etter 2. tertial foreslås ytterligere «rydding» i form av permanente inntrekk. I forbindelse med rullering av økonomiplanen blir sekkepostene budsjettert på nytt. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Dekkefornying: Arbeidene med dekkefornying for 7,05 mill. kr er forventet ferdig i oktober. Resterende 5,5 mill. kr er satt av og vil benyttes til istandsetting av gatedekket i forbindelse med Graveklubbens opprustningsprosjekt av Neumannsgate med sidegater, som har en totalramme på 20 mill. kr for Trafikketaten. Som en del av finansieringen omdisponeres 4,5 mill av midler avsatt til Hjellestadvegen til tilrettelegging for gående og syklister i Neumannsgate. Kr 5 mill. av midlene avsatt i økonomiplanen til dekkefornying i 2016 og kr 5. mill. av midlene avsatt til dekkefornying i 2017 er vedtatt prioritert til Neumannsgateprosjektet, jf. byrådsvedtak Hovedtyngden av midlene Trafikketaten skal bidra med i prosjektet er forventet å gå med i Prosjektet hadde byggestart , og forventes å pågå i 18 måneder. Neumannsgateprosjektet innebærer at tilgjengelige midler til øvrig dekkefornying i 2016 og 2017 er på et minimumsnivå. Oppgradering av bussholdeplasser: Dette er omdisponering av ubrukte midler som tidligere var avsatt til innfartsparkering. Midlene var i utgangspunktet avsatt til opprustning av bussholdeplasser på de kommunale vegene i sentrum. Trafikketaten har tidligere prosjektert to vendesløyfer i Åsane bydel, men tiltakene har ikke kommet til utførelse grunnet manglende investeringsmidler. Trafikketaten har fått tilslutning til omdisponering av midler til gjennomføring av disse tiltakene, totalt 7,33 mill. kr jf. bystyresak Status er følgende for de to prosjekterte vendesløyfene: - Hetlebakke: Tiltaket ble nabovarslet 31. august, og følges opp med påfølgende byggesøknad. Forventet byggestart høsten Langarinden: Dialog med grunneiere om forlengelse om tiltredelsesavtale tar til i september. Prosjektet lyses ut i Doffin i september, og har forventet byggestart Prosjektene er forventet ferdigstilt i 2016, forutsatt at grunnervervet på Langarinden går i orden og at nødvendig byggetillatelse blir gitt. Gjenværende midler på budsjettposten, 2,67 mill. kr benyttes til oppgradering av bussholdeplasser i sentrum. Prosjektering starter høsten Gang - og sykkelveger: På Hjellestadvegen har Trafikketaten besluttet å dele fortausetableringen i to etapper, hvor den første etappen strekker seg frem til kryss ved Geithusvegen. Bygging av denne etappen pågår og er forventet ferdigstilt i løpet av oktober. Når det gjelder etappe 2 er Trafikketatens vurdering at gjennomføring av prosjektet nødvendiggjør utarbeidelse av reguleringsplan, grunnet behov for tilleggsareal og manglende tvangsgrunnlag. Per i dag er det heller ikke tilgjengelig tilstrekkelig med midler til å bygge denne etappen. 82

83 Deler av gang- og sykkelvegmidlene vil bli benyttet til delfinansiering av Neumannsgate-prosjektet for å tilrettelegge for gående og syklende, jfr punktet om dekkefornying ovenfor. I tett samarbeid med sykkelsjefen planlegges det dessuten nedsenkning av kantstein på 40 steder i sentrumsområdet, for å forbedre fremkommeligheten for syklister. Tiltaket vil også komme andre myke trafikantgrupper til gode mange steder. Sammen med sykkelsjefen planlegges det også andre sykkelfasiliteter i eller nær sentrum; sykkelparkering m/pumpe, servicestasjoner, utskiftning av eldre og oppføring av nye sykkelstativ, mobil sykkelparkering og etablering karttavle/skilting av sykkeltilbud i sentrum. Eventuelle gjenværende budsjettmidler vil benyttes til gjennomføring av anbefalte tiltak som blir resultatet av prosjektarbeidet rundt sykling mot enveisregulerte gater. Aksjon skoleveg (Trafikksikringstiltak): Trafikketaten har for det første fokus på å få gjennomført tiltak for tilgodehavende midler fra tidligere trafikksikkerhetsplan ( ). Bygging av fortau på Lonaleitet er i sluttfasen. Bygging av prosjektert fortau i Kongsmyrvegen startet opp i august og er forventet ferdig i november. Kryssutbedring i Scweigårds vei x Astrups vei er gjennomført og prosjektet avsluttet. Fortau i Åmundsdalen er etablert, autovern er bestilt og prosjektet vil avsluttes i Gjennomføring av prioriterte tiltak etter TS-utredning/områdeanalyse i Alvøen gjennomføres høsten For det andre fokuserer Trafikketaten på gjennomføring av vedtatt plan- og byggeprogram for 2015, vedtatt i bystyresak 18-15: - Bankvegen: Prosjektering pågår. Fått røffe tegninger over areal som må erververes. Disse benyttes i pågående dialog om minnelig avtale med berørt grunneier. Grunneier taper hageareal og får fortauet tett på egen bolig, og er derfor skeptisk til tiltaket. Usikkert om tiltaket lar seg gjennomføre uten reguleringsplan. (Fortauet er regulert i pågående planarbeid.) - Hølbekken x Oppetveiten, Kloppedalsvegen xvestre Hopsvegen x Østre Hopsvegen og St. Olavs vei: Prosjektering av tiltakene pågår. Frist 7. september. - Skansemyrsvegen: Koordinering med Grønn etat gjenstår før utarbeidet oppdragsbeskrivelse for prosjektering av tiltaket sendes ut til prekvalifiserte konsulenter for innlevering av tilbud. - Øvre Sædalsvegen: Etablering av G-/S-vegen krever grunnerverv og er del av pågående privat planarbeid. Besluttet nedprioritert i 2015 til fordel for de andre TS-prosjektene, grunnet ressurs- og gjennomføringshensyn. Foreslås inntatt i plan- og byggeprogrammet for Kringlebotn x Sanddalsringen: Tiltaket krever dispensasjon fra planformål (butikk). Dialog m/ebpp gir tilvisning på at dette sannsynligvis lar seg gjennomføre. Prosjekterings- og omreguleringsprosess starter opp i september. - Sælenveien v/straumelien 3 og Sælenveien 36 x Stokkedalen: Prosjektering pågår. Frist 30. september. Byggesøknads- og grunnervervsprosess startes opp etter dette. - Johan Berentsens vei: Tilbudsfrist konsulentoppdrag prosjektering 15. september. Dialog og befaringer med berørte grunneiere er startet opp. Avklaringsrunde med interne etater og BKK i september/oktober. Dersom tiltaket ikke lar seg gjennomføre uten reguleringsplan lar det seg trolig vanskelig gjennomføre i 2016, som forutsatt i handlingsplanen. - Lyngbøveien: Man avventer Skyss sin endelige innstilling til bussluseløsningen. Dialog med noen av de berørte grunneierne er opprettet, og gir tilvisning på at det kan bli vanskelig å få til minnelige avtaler om erverv av grunn for å kunne gjennomføre løsningen. Oppstartsmøte med tanke på forestående reguleringsprosess er avholdt. Oppstart meldes når endelig skisse til planavgrensing er ferdig justert av konsulent. - Olsvikåsen: Oppstartsmøte og kontraktssignering med prosjekterende konsulent i uke Skeievegen: Prosjektering av gang- og sykkelveg er ferdig. Planlagt bygging høsten 2015 forutsetter minnelige avtaler om grunnerverv med berørte grunneiere og dispensasjon fra EBPP fra byggeforbudet i LNFR-område. Forhandlinger med berørte grunneiere tar til i september. - Grønnestølsveien: Målsetning om prosjektering og gjennomføring av tiltaket i Sekkeposter: o Fartsdempende tiltak: Pågår og forventes gjennomført i henhold til plan- og byggeprogrammet. o Trafikkskilt: Innkomne innspill vurderes og gjennomføres i prioritert rekkefølge innenfor tilgjengelig budsjett. o Vegbelysning: Kostnadsoverslag på mottatte innspill som alene berør veglys er mottatt og vil bli satt i bestilling. 83

84 o o Gangfelt: Tiltak i Øyjordsveien er prosjektert og gjennomføres høsten For øvrig vurderes og gjennomføres innkomne innspill i prioritert rekkefølge innenfor tilgjengelig budsjett. TS-utredning/områdeanalyse: Midlene benyttes til gjennomføring av tiltak i Åsane; Litleåsvegen. Forventet fremdrift for mange av prosjektene forutsetter at det oppnås minnelige avtaler om grunnerverv og at prosjekteringen ikke avdekker spesielt krevende utfordringer. Som følge av at rammeavtalene for konsulenttjenester for prosjektering først kom på plass i juni, og begrenset antall prosjektledere, vurderer Trafikketaten at det uansett blir vanskelig å gjennomføre plan- og byggeprogrammet for 2015 fullt ut. De fleste av prosjektene er som det fremgår likevel kommet godt i gang, og det tilstrebes å få gjort så mye som mulig inneværende år. Aktuelt etterslep vil innhentes i Det pekes i denne sammenheng spesielt på at plan- og byggeprogrammet for 2016 ikke vil inneholde nye tiltak ref. vedtatt handlingsplan for trafikksikkerhet Der det er mulig forseres tiltak innenfor handlingsplanen. Dette gjelder blant annet innenfor sekkepostene. Sykkelparkering i sentrum: Sykkelparkeringshusene i Kaigaten og på Nøstet er ferdig og ble åpnet 22. juni. Ekstraordinær rehabilitering kom.veger: - Rosenbergsgaten.: Dekkefornying av gaten er ferdigstilt. - Skottegaten: Dekkefornying av gaten er ferdigstilt. Småpudden Byggingen av Småpudden gangbroen over Damsgårdssundet er i rute. Det jobbes med alle seks betongfundamentene som skal bære broen og forankres i fjellet under vannet i Puddefjorden. Grunnarbeidene er planlagt ferdig i løpet av høsten slik at alt er klart til stålbroen kommer. Selve broen er av stål og bygges ved et verft i Polen. Denne produksjonen har akkurat startet og broen vil bli prøvemontert på verftet i november for så bli fraktet til Bergen på lekter. Broen vil være ferdig våren Prosjektet har hatt en bevisst holdning til et godt samarbeidsklima og tett oppfølging av arbeidene. Båttrafikken gjennom anleggsområdet går nå fint gjennom den markerte seilingsleden. Prosjektet får stor oppmerksomhet i fagmiljøet på grunn av spennende design og dyktige fagfolk. Mange gleder seg til broen skal komme. Nettsidene og er hyppig besøkt, og det legges fortløpende ut bilder fra prosjektet. Totalbudsjettet ble oppjustert til 120 mill. kr per 1. tertial 2015, og prognosen tyder på at prosjektet gjennomføres innenfor budsjettrammen. Fløttmannsplassen (tidligere kalt Markusplassen) erverv og masseutskifting Masseutskifting og midlertidig dekke på det som skal bli Fløttmannsplassen ble fullført på nyåret 2015, og prosjektet vil nå avsluttes etter noen mindre etterarbeider. Plassen er både brofeste for Småpudden og en offentlig allmenning. Etter at byggearbeidene med Småpudden er ferdig, vil plassen bli fullført med toppdekke, beplantning etc. Dette utføres i regi av Grønn etat. Lothevegen Lotheveien forventes ferdigstilt i slutten av september 2015, innenfor budsjettrammen på 15 mill. kr. Mindemyren Bygging av bybane over Mindemyren fra og med 2018 gir føringer for rasjonell bygging av de øvrige infrastrukturtiltakene som områdereguleringsplanen legger opp til. Kanalveien vil i framtiden inneholde både bybane, vei, sykkel- og gangvei, samt kanal og teknisk kulvert. Det skal også etableres flere tverrforbindelser for gående og syklende med torg/plasser/gatetun i tilknytning til holdeplasser for bybane- og kollektivtrafikk, samt oppgradering av eksiterende parkareal. Planområdet er 2 km langt, hvor tomteeiere og utbyggere langs traseen har ulike planer og tidsperspektiv. 84

85 Bystyresak om områderegulering for Mindemyren tegner opp et spleiselag, der anslåtte kostnader på 1,8 mrd. kr for infrastruktur skal fordeles mellom private utbyggere, kommunen, fylkeskommunen, SVV og andre aktører. Kommunen må i henhold til dette påregne bidrag på 100 mill kr, samt 240 mill kr i VA-midler. Etat for utbyggingsavtaler planlegger sammen med Vann- og Avløpsetaten, Statens vegvesen og Bybanen en rasjonell utbygging av offentlig infrastruktur. En felles ambisjon er å bygge hele tverrsnittet i Kanalveien. Det inkluderer fylkesveg, gang- og sykkelveg, kanal og teknisk kulvert. I tillegg må det gjøres hensiktsmessige avgrensninger mot annen offentlig infrastruktur og torg som er regulert i områdeplanen for Mindemyren. Høsten 2015 brukes til planlegging av opparbeiding av det første torget på Mindemyren Torg T12 som ligger mellom Solheimsvannet og Inndalsvegen eid av Bergen kommune og per i dag i brukt til parkering. Det er satt av 2 mill. kr i budsjett for 2015 til arbeidene. Tilrettelegging av torget vil i hovedsak foregå første halvår i Det er fremforhandlet utbyggingsavtale på i underkant av 10 mill. til finansiering av dette. Avtalen ligger til politisk behandling. Møllendalsveien øst Veien er utbedret med fortau og sykkelveg fra kryss ved Fløenbakken til og med utbedring av gangbro over Møllendalselven. I hovedsak er veien fullført, men toppdekket på veien ved allmenningen som kommer rett foran den nye kunsthøgskolen, gjenstår til andre byggeprosesser rundt dette området er fullført. Fullfinansiert ved utbyggingsavtaler til en kostnad på 15,3 mill. Møllendalsveien vest del I Veien utbedres med fortau og sykkelveg fra Fjøsangerveien fram til helikopterlandingsplassen på Grønneviksøren. Arbeidene ble påbegynt høsten 2014 og fullføres ved utgangen av Prognosen tilsier at veien fullføres innenfor budsjettet 12 mill. og fullfinansieres ved utbyggingsavtaler.. Parkeringsplass i Møllendal til bildelering I det nordlige hjørnet av Grønneviksøren, mellom SiBs studentboligkompleks og broen over Møllendalselven, bygges en parkeringsplass med plass til 10 biler. Parkeringsplassen reserveres bildelering. Kostnaden blir 2,7 mill. og finansieres av innbetalinger fra utbyggingsavtaler. Nyhavnsvegen Nyhavnsvegen er et samarbeidsprosjekt mellom VA-etaten og Etat for utbyggingsavtaler. Vegen gjøres tryggere ved at det bygges nytt fortau med belysning, VA-nettet oppgraderes og det etableres busslommer ved Gamle Bergen. Arbeidene startet juni 2015 og forventes avsluttet våren Prognosen viser en totalkostnad på 10 mill. kr, mot opprinnelig prognose på 7,0 mill. kr i Hovedårsaken til avviket er mer kompliserte sprengningsarbeider enn opprinnelig antatt, og følgekonsekvensene av dette. Inngåtte utbyggingsavtaler finansierer 7,0 mill. kr, pluss indeksregulering. Det er behov for 3 mill. kr i ekstra finansiering. Budsjettjustering foreslås under kapittel IV. Sandsliåsen vei/fortau På Sandsli skal det gjennomføres flere større infrastrukturtiltak, hvorav utbedringen av Sandslikrysset er det største. I samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen inngår Bergen kommune utbyggingsavtaler med partene i området. Til nå er det inngått avtaler for i overkant av 20 mill. Bergen kommune har hatt ansvaret for å etablere et fortau langs Sandsliåsen, fra Sandslivegen og til Quality Hotel Edvard Grieg. Fortauet ble fullført våren Totalkostnaden er 7,1 mill., og finansieres av utbyggingsavtaler. 85

86 Steinsvikvegen fortau Steinsvikvegen fra barnehagen i Søreide sentrum til avkjørsel til Lars Jonssons boligfelt ble ferdigstilt april 2015, og fullfinansiert via utbyggingsavtaler. Sundtsveg Selve veien ble ferdigstilt i 2012, og er nå også ferdigstilt med støyskjerming for eksisterende boliger. Totalkostnaden er 24,5 mill. kr, og finansieres av inngåtte utbyggingsavtaler. Åsane kommunale veger Den nye kommunale vegen foreløpig uten navn langs sørsiden av det nye forretnings- og boligkomplekset «Horisont» - og Myrdalsvegen ble ferdigstilt våren Prosjektene gjennomgår nå et sluttoppgjør. Så langt viser totalkostnaden henholdsvis 23,6 og 2,8 mill. kr for prosjektene. Veiene er delvis forskuttert innenfor inngåtte utbyggingsavtaler. Infrastrukturmidler i utbyggingsområder Kommunen gjennomfører infrastrukturtiltak bl.a. ved bruk av midler fra budsjettposten «infrastrukturtiltak i utbyggingsområder». Midlene fra denne budsjettposten går i hovedsak til å forskuttere utbyggernes andel av finansieringen, som kommunen får tilbake på et senere tidspunkt via inngåtte utbyggingsavtaler. I den grad kommunen er deleier av et utbyggingsområde, eller på annen måte har et særskilt ansvar vil noe av midlene kunne finansiere kommunale forpliktelser i forbindelse med opparbeiding av infrastruktur i et gitt område. Infrastrukturmidlene er nødvendig for å planlegge, kostnadsberegne og prosjektere infrastruktur i forkant av og som grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtaler. I sak vedtok bystyret nye retningslinjer for erverv av boliger som i reguleringsplan er avsatt til kommunal teknisk infrastruktur. Retningslinjene gir på visse vilkår boligeier rett til å få innløst sin bolig til markedsverdi. Infrastrukturmidlene gir etaten mulighet til å kunne imøtekomme henvendelser fra boligeiere raskt, ved å kunne gå rett til gjennomføringsvedtak. Etaten har flere aktuelle og potensielle innløsningssaker som vil kreve ytterligere bruk av infrastrukturmidlene. Til nå er det gjort gjennomføringsvedtak på til sammen 37 mill. kr om erverv, henholdsvis på Paradis, Wergeland og Søreide, som skal dekkes innenfor denne budsjettposten. Gjenstående disponible beløp på budsjettposten er 9,6 mill. kr. Det foreslås fordeling av en del av disse midlene under kapittel om budsjettjusteringer. I utbyggingsområder vil bruk av infrastrukturmidlene delvis finansieres av innbetalinger fra utbyggere gjennom utbyggingsavtaler og delvis av kommunen. Innbetalinger godskrives budsjettposten etter hvert som innbetalingene skjer. Oppgradering fire hovedavløpsrenseanlegg Gjeldende utslippstillatelse fra 2010 stiller krav om sekundærrensing for utslipp innenfor Bergen og Indre Arna tettbebyggelser. Kravet skal oppfylles innen Oppgradering av de store avløpsrenseanleggene følger planen for ferdigstillelse for 3 av de 4 store anleggene. Ytre Sandviken renseanlegg ble satt i drift i 3. tertial Kvernevik og Holen settes i drift i 3. tertial Fylkesmannen er orientert om at Flesland settes i drift 2. tertial For de mindre anleggene er det søkt fylkesmannen om utsettelse av oppgraderingen til perioden Fylkesmannen vil i løpet av 2015 revidere utslippstillatelsen, herunder framdriftsplan for oppgradering av de mindre renseanleggene. I tillegg til å endre frister for å tilfredsstille sekundærrensekravet, vil tillatelsen også bli endret på vilkår knyttet til overvann, tilknytningsgrad og virkningsgrad til ledningsnettet. Forventet totalkostnad er ved utgangen av april oppjustert fra 1552 mill. kr, som angitt i årsmelding for 2014 til 1720 mill. kr. Den største økningen er på Flesland renseanlegg med 96 mill. kr. Av dette er 60 mill. kr knyttet til bygningsmessige arbeider. 86

87 Forventet årsavvik 2015 er -64 mill. kr ved en enkel lineær fremskrivning av regnskap hittil i år. Avviket er innarbeidet i forslag til investeringsprogram Men forventet årsavvik 2015 er +146 mill. kr for summen av de prosjekter som inngår i selvkostområde avløp. Biogassanlegg Biogassanlegget som skal behandle de økte slammengdene fra oppgraderte avløpsrenseanlegg, er under bygging og er planlagt ferdig sommeren Det arbeides med avtale med Hordaland fylkeskommune om levering av biogass til drivstoff for busser i tråd med politiske føringer, jf. bystyrevedtak , sak Forventet totalkostnad er oppjustert etter behandling av bystyresak Pr. 1. mai ble forventet totalkostnad oppjustert fra 300 til 341 mill. kr. Økningen skyldes uforutsatte tillegg for de bygningsmessige arbeidene og økt omfang for prosjektering og byggeledelse. I forbindelse med inngåelse av avtale om disponering av biogassen til bussdrift må fordeling av kostnader for teknisk tilrettelegging av overføring og transport av gassen avklares. Forventet årsavvik 2015 er -60 mill. kr ved en enkel lineær fremskrivning av regnskap hittil i år. Avviket er innarbeidet i forslag til investeringsprogram Dam Svartavatnet Dammen i Gullfjellet ble fullført i Økningen i magasinvolum styrker forsyningssikkerheten vesentlig og sikrer oss vann til forventet befolkningsvekst. Sluttkostnad er 202,0 mill. kr som er 4,0 mill. kr over vedtatt økonomiplan. Dette skyldes lønns- og prisstigning som følge av forlenget byggetid. Men forventet årsavvik 2015 er + 47,4 mill. kr for summen av de prosjekter som inngår i selvkostområde vann. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Tjenesteområde 03D Psykiske helsetjenester (forventet avvik +55,8 mill.) Boliger til utskrivningsklare Midlene er øremerket boliger (psykisk helsebygg) for utskrivningsklare pasienter fra Helse Bergen, slik at inngått avtale med Helse Bergen om etablering av botilbud til utskrivningsklare pasienter kan realiseres. Midlene for 2015 er i hovedsak planlagt anvendt til å gjennomføre erverv og oppgradering av eiendommen Knappentunet fra Helse Bergen. Det er meget tvilsomt om slikt erverv sluttføres i 2015, og det forventes således et betydelig mindreforbruk. Tjenesteområde 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester (forventet avvik +0,4 mill.) Mindreforbruket knytter seg til investering i Socio (fagsystem for sosialtjenestene) for å oppnå bedre og mer effektiv dokumentbehandling. Det er foreløpig satt ned en arbeidsgruppe for å se på utforming av digital løsning. Tjenesteområde 09 Boligtiltak (forventet avvik +2,5 mill.) Ordinære utleieboliger Midlene planlegges anvendt til bygging og kjøp av flere utleieboliger. Bl.a. et anlegg i Sandbrekkeveien i Fana. Anlegget er under regulering, og fremdrift er følgelig noe usikker. Kan ferdigstilles tidligst Mindreforbruket på 2,5 mill. knytter seg til kjøp av enkeltleilighet og balanserer mot tilsvarende merforbruk hos Etat for boligforvaltning. Det anbefales budsjettjustering mellom avdelingene med balanse hos begge som resultat. 87

88 Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift (forventet avvik +38,2 mill.) Omtale av viktige prosjekter: Nedre Korskirkealmenning Forsinket som følge av at anskaffelsesprosess har tatt lengre tid enn forutsatt, Ny utlysning foretas høsten Allmenningen forventes ferdigstilt i Sætreparken Arbeid starter ved årsskiftet 15/16. Johanneskirketrappene Anlegget ble åpnet i juni Prosjektet er noe dyrere en forutsatt, bl.a. grunnet mer masseutskiftning og noe mer kompliserte grunnforhold enn antatt ved prosjektering. Løvstien Byggetrinn 2 og 3 åpnet i mars Innkjøpsprosess for detaljprosjektering av byggetrinn 4 starter i 3 tertial. Håsteinarparken Byggetrinn 1 er ferdigstilt. Det pågår detaljbeskrivelser for byggetrinn 2 før anskaffelsesprosess iverksettes. Byggestart forventes ved årsskiftet Fløttmannsplassen Noe forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan grunnet tidsbruk ved grunnerverv og oppstart Småpudden, men forventes ferdigstilt i henhold til budsjett. Leaparken Skisseprosjekt ferdig, utfordringer i henhold til VA har ført til forsinkelser, byggestart forventes ved årsskiftet. Nygårdsparken Det er utarbeidet forprosjekt for arbeidene ved Langedammen/knutepunktet. Byggestart høsten 2015, ferdigstilles Restaurerte gjerder er montert. Vei mot Hulen er ferdig rehabilitert. Biblioteksplassen Anlegget ble åpnet i juni Prosjektet er noe dyrere en forutsatt, bl.a. grunnet mer masseutskiftning og noe mer kompliserte grunnforhold enn antatt ved prosjektering. Barnas Byrom Arbeid i gjenge, pågår restaurering i flere områder. Et forventet mindreforbruk i 2015 grunnet noe forsinket fremdrift i prosjektering og anskaffelsesprosesser. Møllendal allmenning Grunnarbeider utføres i henhold til plan. Tjenesteområde 18B Renovasjon (forventet avvik +1,9 mill.) Omtale av viktige prosjekter: Kollevåg Arbeid pågår med detaljbeskrivelser, og tildekking skal skje ved anvendelse av tunnelmasser fra Ulrikstunnelen. 88

89 Slettebakken Det er i regi av Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø igangsatt et arbeid for å lage en mulighetsstudie for anvendelse av arealene på Slettebakken, etter fremtidig sanering av deponiet. Oppstart av sanering er i byrådssak 294/15 foreslått utsatt, slik at dette kan skje parallelt med utvikling av området. Det er igangsatt arbeid for å løse avrenningsproblematikken fra deponiet allerede i høst. Rådal Det pågår arbeid for å implementere ny løsning for å separere overflatevann. Forventes ferdigstilt i tråd med budsjett og fremdriftsplan. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tjenesteområde 16 administrasjon og fellesfunksjoner Byarkivet Avlastning/eliminering bortsettingsarkiver: Den planlagte utbyggingen av arkivmagasiner er så godt som gjennomført. En uforutsett utgift til alarmtavle i de nye magasinene påløp i 2. tertial Det gjenstående beløpet er planlagt brukt på brannsikringstiltak som trolig ikke lar seg gjennomføre før i Brannsikring Byarkivet: Prosessen med å utrede ulike tiltak har vært tid- og ressurskrevende. Byarkivet har vært nødt til å utsette bestillingen ytterligere for å sikre at lovverket for offentlige anskaffelser overholdes, og er i dialog med huseier om veien videre. Utredninger så langt har og vist at der er vesentlige utfordringer med flere av teknologiene som kan velges. Økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser må derfor kvalitetssikres ytterligere før man kan ta endelig stilling til løsning og valg av teknologi. Det er usikkert hvor langt prosessen kommer i Det tas sikte på å ferdigstille prosjektet innen utgangen av Digitalisering av analoge arkiv (jfr. IKT-HP): Arbeidet med integrasjonen mellom programvarene ASTA og braarkiv er i gang og vil være fullført innen utgangen av Integrasjonen mot BKBILDE starter inneværende år og er planlagt avsluttet innen utgangen av Planlagt integrasjon mot kartsystem og saksbehandlingssystem i Bergen kommune planlegges gjennomført i , parallelt med at det skal innføres nye løsninger for disse systemene. Digitalt sikringsmagasin (jfr. IKT-HP): Prosjektet er tre måneder forsinket på grunn av sen leveranse fra leverandør. Den bestilte maskinvaren er levert og plassert i Bergen kommunes testmiljø. Installasjon av programvare gjennomføres i oktober Årets totale utgifter vil være på anslagsvis kr. 0,85 mill. Utgifter til produksjonssetting vil først påløpe de første månedene i 2016, og ny dato for oppstart av digitalt siktingsmagasin vil være innen 1. mars Utvidelsesmuligheter for magasinlokaler i Hansaparken: Prosjektet er fremdeles i startfasen da en del avklaringer rundt organisasjonsform har vært tidkrevende. Det tas sikte på at prosjektet kommer i gang i høst, og vil avsluttes i

90 Tjenesteområde 13 idrett Idrettsseksjonen Sentralidrettsanlegg Indre Arna Prosjektet er ferdigstilt, og sluttregnskap vil bli fremmet for bystyret i egen sak. Prosjektet har en avviksprognose på -15,2 mill. Øvrige idrettsprosjekter er ikke vist i tabellvedlegget enkeltvis, men nedenfor gis en omtale av de viktigste prosjektene. Tallene nedenfor er hentet fra økonomisystemet og viser avvik fra utstedte gjennomføringsvedtak. Dette er således ikke en prognose for forventet avvik, men status per 2 tertial. Avvikene og eventuelle ytterligere kostnader må i hovedsak dekkes ved ytterligere overføringer fra sekkepostene nærmiljøanlegg og prosjektering grunnundersøkelser. Prosjekt Prosjekt(T) Avvik per 2 tertial Kringlebotn kunstgressbane Prosjektering Varegghallen F2 tomt Krohnsminde omregulering Fana stadion - reguleringsplan Reguleringsplan Krohnsminde Reguleringsplan Eikås BUD312 Nesttun idrettspark - garderobebygg Petedalsmyren ballbane i Ytrebygda bydel Bergen bystyre har tidligere vedtatt at denne banen skulle utleies til Statoil som midlertidig parkering under utbyggingsfase for nytt Statoil bygg på Sandsli. Avtale mellom Bergen kommune og Statoil ble inngått Senere har Bybane Utbygging overtatt avtale med Statoil, for samme areal. Avklaring med bybanen er gjennomført. Resultatet er at bybanen tilbakefører ballbane til samme nivå som tidligere, men med et forbedret grunnarbeid. Ønske om økonomisk kompensasjon er fremmet fra BKNI. Bk sitt ønske er begrunnet i avtalen, og forsinket ferdiggjøring. Bybane utbygging avviste dette, begrunnet i de formelle grep som har vært gjort i prosessen. IL Gneist og Søreide IL har i samarbeid søkt Bergen kommune om å få feste tomten for å legge kunstgress og etablere lysanlegg på banen. Dette vil kreve egen festeavtale. Byrådet ber om fullmakt til å inngå en vederlagsfri festeavtale med idrettslagene på lik linje med avtaler som tidligere er inngått til idrettsformål. Spillemidler inntil kr 0,7 mill. vil med dette ikke kunne beregnes som inntekt for Bergen kommune. Forslag til vedtak: Byrådet får fullmakt til å inngå en vederlagsfri festeavtale med idrettslagene på lik linje med avtaler som tidligere er inngått til idrettsformål. Reguleringsplan Mulen Revidert planprogram er levert. Planmateriale til første gangs behandling er under ferdigstillelse og leveres parallelt med fastsetting av planprogram. Plankonsulenten oppgir at dette vil kunne skje i første halvdel av november Krav fra fylkeskonservator om gjennomføring av landskaps og vegetasjonsregistrering/innmåling har medført ytterligere forsinkelser og merarbeid. Plankonsulenten er bedt om å levere en økonomisk oppstilling av gjenstående arbeider. 90

91 Reguleringsplan Krohnsminde idrettsplass, F2 tomten Forslag til reguleringsplan for F2 tomten på Krohnsminde idrettsplass er nå innlevert til første gangs behandling. Planmyndighetens krav om revidert illustrasjonsplan og p-kjeller, plankart, samt planbeskrivelse og bestemmelser har ført til ytterligere kostnader. Totalt gjenstående arbeider med reguleringsplan er av Rambøll AS estimert til kr ,- inklusive uforutsette utgifter. Reguleringsplan Fana stadion: Planforslaget er nå ferdig og under forberedelse for 1. gangs behandling av fagetaten og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Høringsperioden blir fra Det er vanskelig å estimere gjenstående arbeid, ettersom det avhenger av type merknader som kommer inn fra naboer og offentlige høringsinstanser ved offentlig ettersyn. Gjenstående kostnader er under avklaring med plankonsulenten. Reguleringsplan Eikås motorsport Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane har pålagt næringsinteressene å tilbakeføre området til slik det var i Dette har gjort at grenser i reguleringsplanen har vært vanskelig å sette. Gjennomføringsvedtak for prosjektet er gitt den pålydende kr ,-. Det er laget en mulighetsstudie på ulike typer kombinasjon av idrett og næring. En god del av tiden i prosjektet har gått til administrering, møter og forsøk på avklaringer av hva som skal planlegges. Planprogrammet skal opp til politisk vurdering i slutten av måneden. Ettersom det er uklart hva som skal reguleres har man ikke gått i gang med å detaljere plandokumentene (ROS, bestemmelser, planbeskrivelse og plankart). De geologiske rasvurderingene er avventet. Støyvurderingene er godt på vei, men ettersom detaljene ikke er på plass har de ikke ferdigstilt sitt arbeid. VA-rammeplan er ikke påbegynt da denne må lages når endelig plangrep er fastsatt. KU-utredningene er i gang, men ikke ferdigstilte. Mulighetsstudien med ulike banealternativ er i hovedsak ferdig, men ettersom det ennå ikke er tatt et valg er dette usikkert. Eventuelle inntekter i forbindelse med KU - næring er usikkert fordi man ikke har tatt det endelige plangrepet. Det er opprinnelig avsatt 5 mill. til formål planlegging og mulig erverv av arealet. Sakens kompleksitet gjør at det må påregnes vesentlige mer kostnader for å få ferdigstilt reguleringsplanen. Plankonsulenten oppgir at foreløpig estimat for gjenstående arbeider minimum utgjør 1,2 mill. eksklusiv VA-rammeplan. Prosjektet er under gjennomgang for å avklare videre plangrep. Myrdal mediebygg Byrådet besluttet i sak at det skulle inngås en avtale med Åsane Fotball Menn om kjøp av mediebygget når dette stod ferdig og til en pris som tilsvarer godkjente sluttkostnader i prosjektet inkludert mva. ca. kr. 3,5 mill. Åsane Fotball Menn fikk utbetalt et foreløpig beløp pålydende kr. 2,5 mill. parallelt med behandlingen av tertialrapport Bygget er nå ferdigstilt, og godkjente sluttkostnader i prosjektet inkludert mva. er kr. 3,6 mill. For å totalfinansiere bygget overføres det resterende beløp kr. 1,1 mill. til Åsane Fotball Menn, med midler opprinnelig øremerket kunstgressfondet. Myrdal idrettspark planer for utvikling Plan- og prosjekteringsarbeid for Myrdal idrettspark ble av BKNI bestilt hos EFU i tråd med vedtak. Det er så langt påløpt kr ,50 til reguleringsarbeid og kr ,18 til prosjekteringsarbeid for ombygging til kunstgress. Arbeidet ble igangsatt i tråd med byrådssak Det må her foretas en vurdering av hvorvidt kostnadene skal henføres til driftsregnskapet, eller om det kan dekkes fra sekkepost investeringsbudsjettet Inndekning av dette er i saken forutsatt tatt av BKNIs investeringsramme for idrett i 2015, budsjettpost «prosjektering grunnundersøkelser». Utbygging av Myrdal idrettspark er nå planlagt i regi av idretten og finansiert av privat giver. BKNI har avbestilt videre plan- og reguleringsarbeid. I forslag til budsjett 2016 foreslår byrådet at prosjektet løses i nært samarbeid med Bergen kommune. Det er så langt ikke fremmet krav om at privat giver også skal dekke påløpte kostnader. Dette forutsettes å inngå i de omtalte avklaringer. 91

92 Nesttun idrettspark rivning av garderobebygg, oppsett av midlertidige garderober og tilrettelegging av tomt I 2015 er prosjektet overført til Etat for Utbygging(EFU). Påløpte kostnader hos BKNI er kr ,- som er ført innenfor BKNIs investeringsrammer for idrett, budsjettpost Nesttun idrettsplass. Det er tidligere satt av 8,5 mill. i investeringer for å utvikle idrettsplassen og sluttføre rekkefølgekrav. Det pågår prosesser med rivning av det gamle kommunale garderobe- og klubblokaliteter samt innhenting av tilbud på leie av midlertidige garderober og tilrettelegging av tomt. Gjenstående budsjettmidler foreslås overført til EFU for å sluttføre den kommunale delen av prosjektet. Byrådet fikk i tertialrapport fullmakt til å inngå en vederlagsfri festeavtale med Fana IL Fotball, og på de samme premisser som andre sammenlignbare avtaler som tidligere er inngått til idrettsformål. Det ble også forutsatt at Bergen kommune skal leie garderobedelen for benyttelse av brukerne på det kommunale idrettsanlegget innenfor rammesesong/rammetid. En leieavtale forutsettes inngått etter at bygget står ferdig og at inndekning løses innenfor rammen avsatt til idrettsformål. Forslag til festeavtaler er i prosess mellom Fana IL Fotball og Etat for bygg og eiendom. BKNI bidrar til relevante justeringer i utarbeidelse av festeavtale. Møteplassen I budsjett 2015 ble det vedtatt å ta i mot et stort nærmiljøanlegg som gave fra privat giver, Gjensidigestiftelsen. Det er i vedtaket lagt til grunn at mva kompenasjon, spillemidler og giver totalfinansierer prosjektet. Denne saksopplysningen var ikke korrekt, og Bergen kommune må dekke tilretteleggingskostnader. Kostnader for tilrettelegging er estimert til kr inkludert mva. og uforutsette kostnader. Inndekning av dette vil bli belastet BKNIs investeringsramme for idrett i 2015, budsjettpost «nærmiljøanlegg». Møteplassen vil bli lokalisert på Åstveit idrettspark. Slåtthaug ny flerbrukshall Ny flerbrukshall på Slåtthaug er i byrådets forslag til budsjett 2015 planlagt gjennomført i privat regi av Fana IL som har mottatt finansiering fra privat giver. Det er i 2015 iverksatt prosesser for å avklare gjennomføring og finansiering av rekkefølgekrav i gjeldende reguleringsplan. Fana IL har allerede gjennomført deler av rekkefølgekravene. Det forventes at noen av rekkefølgekravene vil måtte finansieres og gjennomføres av Bergen kommune., eksempelvis tomteervervelse av areal, rassikringstiltak, opparbeidelse av turvei rundt Tranevannet og gang - og sykkelvei. Kostnadene med disse tiltakene er ikke kostnadsberegnet ennå og vil bli oppdatert når løsningsvalg og prosjektene er mer bearbeidet. Breimyra idrettsplass i Åsane bydel oppgradering fra grus- til kunstgress Prosjektet er gavefinansiert og bestilt gjennomført av Idrettsservice. Arbeidet skjer i samarbeid med Flaktveit Ik, basert på prosjektbeskrivelse fra Multiconsult AS. Prosjektet er fullfinansiert gjennom gave, spillemidler, mva og at kommunal tomt/grusbane stilles til rådighet. Bergen kommune er tiltakshaver. Det pågår arbeid med grunnlag for konkurranseutlysing. Idrettsservice Vannsport anlegget Reguleringsplan er til behandling. I 2015 gjenstår det en kostnad på kr av Idrettsservice sin andel av reguleringsarbeidet. Banestrekket kan ikke bygges før godkjent reguleringsplan foreligger, og det vil dermed ikke påløpe kostnader til dette før i Tellevik kunstgress flomskader Skadene er utbedret i 2014 og finansiert over drift. Investeringsmidlene kan inndras. Garnes kunstgressbane Banedekket er ferdigstilt og tatt i bruk, men det gjenstår noe arbeid rundt banen som tas etter sesongen. 92

93 Ådnamarka kunstgressbane Prosjektet er fullført. Totalkostnad er 1,5 mill., hvorav 1,2 mill. dekkes av privat giver og 0,3 mill. i mvakompensasjon. Lysarmatur utskifting skiløype Totland Frotveit Lysanlegg Frotveit og Totland er fullført. Totalkostnad: 1,5 mill. En har fått tilsagn på kr i spillemidler i Dette er kr høyere enn budsjettert. Fjellsdalen kunstgressbane («kunstgressfond») Banen er ferdig og tatt i bruk. Totale kostnad er beregnet til kr 2.85 mill. Prosjektet er ikke spillemiddelberettiget grunnet utskifting før 10 år. Liland kunstgressbane («kunstgressfond») Kunstgressdekket er skiftet og banen tatt i bruk. Kostnad: 2,75 mill.kr. Forventet spillemidler 0,9 mill. Innsparinger i forhold til budsjett, skriver seg fra at det ved skifte av kunstgressdekke alltid er en risiko for at grunn eller PAD må utbedres. Stemmemyren idrettsplass liten bane («kunstgressfond») Kunstgressdekket er skiftet og banen er tatt i bruk. Totalkostnad: 1,0 mill. Forventet spillemidler 0,3 mill. Innsparing i forhold til budsjett, skriver seg fra at det ved skifte av kunstgressdekke alltid er en risiko for at grunn eller PAD må utbedres. Salhusbanen kunstgressbane («kunstgressfond») Kunstgressdekket er skiftet og banen er tatt i bruk. Totalkostnad: 2,45 mill. Forventet spillemidler 0,8 mill. Lavere kostnad i forhold til budsjett, skriver seg fra at det ved skifte av kunstgressdekke alltid er en risiko for at grunn eller PAD må utbedres. Krohnsminde stor bane («kunstgressfond») Dekket er skiftet og banen er i tillegg til fotball tilrettelagt for rugby. Total kostnad 3,3 mill. Forventet spillemidler 1 mill. kr. Prosjektet har en mindrekostnad i forhold til budsjett. Krohnsminde kunstgressbane liten («kunstgressfond») Dekket er skiftet og banen er tatt i bruk. Total kostnad 0,76 mill. Forventet spillemidler 0,25 mill. Prosjektet har en Prosjektet har en mindrekostnad i forhold til budsjett. Mindreutgiftene på kunstgressfond prosjektene vil bli tilbakeført til fondet. 93

94 ØVRIG FINANSRAPPORTERING I HHT. FINANSREGLEMENT OG FORSKRIFT Markedsendringer Rentenivået, før kredittpåslag, er blitt redusert i andre tertial. Når det gjelder flytende rente, er reduksjonen om lag 0,4 %. (3 måneders NIBOR.) For ti-års rentebinding (swap rente i obligasjonsmarkedet), er endringene små. Rentenivået for statsobligasjoner pr er inntil 0,2 % p.a. lavere enn ved utgangen av første tertial. Markedets kredittpåslag har økt i andre tertial. Dette gjelder også for lån til kommuner. For Bergen kommunes del har økte kredittpåslag ført til at lånerentene er økt med vel ¼ % i forhold til Nibor og swaprenter. Tallet på tilbydere av lån er også vesentlig redusert. Bergen kommune er eksponert for statskasseveksler/statsobligasjonsrenter for lånene som er tatt opp gjennom Husbanken (boligsosiale tiltak). Videre er kalkulatoriske rentekostnader knyttet til selvkostgjelden (VA, feiing, mv.) basert på fem-års swaprente med tillegg av 0,5 prosentpoeng. Rentenivået for 5 års swaprenter var 1,37 % ved utløpet av andre tertial. Dette er om lag det det samme rentenivået som ved årsskiftet. Plasseringer Pr. utgang august 2015 utgjorde obligasjonsplasseringene 20 mill. Jf. beholdningsoversikt under. Pr hadde bykassen og lånefondet innestående kr 2,055 mill. på ordinære bankkonti i DNB Bank ASA. I tillegg kommer en likviditetsplassering på kr 97 mill. i Sparebanken Sør, samt midler på skattetrekkskonto. Gjennomsnittlig innskuddsvolum forventes ca. kr mill. resten av året. Volumet reduseres mot slutten av året. Gjeld Totalgjelden i lånefondet har økt med kr 787 mill. siden årsskiftet, og utgjør kr mill. pr Se for øvrig vedlegg kalt: "Status for innlån og rentebytteavtaler 2015". Her må det bemerkes at et sertifikatlån på kr 750 mill. med forfall i slutten av september ikke vil bli refinansiert. Den reelle økningen hittil i år er derfor på kr 37 mill. 94