Innkalling til styremøte i Helse Møre og Romsdal HF 03. juni 2015

Transkript

1 Styret i Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2015/ / HF Dykkar ref.: Dato: Innkalling til styremøte i Helse Møre og Romsdal HF 03. juni 2015 Vi kallar med dette inn til: styremøte onsdag 03. juni 2015, kl stad: Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet Kl.10:30 11:25 vert det presentasjon og besøk ved Seksjon for ambulante tenester Klinikk for psykisk helsevern. Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldast til Helse Møre og Romsdal HF telefon Vi ønskjer alle vel møtt Stein Kinserdal styreleiar sign Dag Hårstad konst.adm.direktør Kopi: Varamedlemmene Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund postmottak@helse-mr.no Internett: Org.nr.:

2 SAKLISTE TIL STYREMØTE - ONSDAG 03. JUNI 2015 Saker til behandling: Sak Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av protokoll nr. 04/15 frå møte (utan saksframlegg) Sak Orienteringssaker Sak Statusrapport pr. 30 april Kvalitet Økonomi og aktivitet Sak Overordna risikobilde HMR Sak Langtidsbudsjettet (LTB) HMR Sak Eventuelt Sak Godkjenning av protokoll nr. 05/15 frå møte Kl: 10:30 11:25 Presentasjon og besøk ved Seksjon for ambulante tenester - Klinikk for psykisk helsevern

3 Saksframlegg Orienteringsaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/33 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 03. juni 2015 Saksbehandlar: Hilde Amundsen Flø Arkivreferanse: 2015/2258 Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Ålesund, 26. mai 2015 Dag Hårstad konstituert adm. direktør Vedlegg.

4 2 Saksutgreiing: Følgjande saker blir lagt fram til orientering for styret i styremøte : 1. Protokoll frå styremøte i Helse Midt-Norge RHF 27. april 2015(vedlegg 01) 2. Protokoll frå styremøte i Helse Midt-Norge RHF 12. mai 2015 (vedlegg 02) 3. Orientering og status SNR 4. Protokoll frå møte i Brukarutvalet 01. juni 2015 (legges fram i møte) (vedlegg 03) 5. Protokoll frå møte i AMU 02. juni (legges fram i møte) (vedlegg 04) 6. Oppfølging av styresaker status til styremøte 03. juni 2015 (vedlegg 05) 7. Foreløpig varsel tilsyn Fylkesmannen - rehabiliteringstjenesten i HMR (vedlegg 06) 8. Orientering frå styrets tilsettingsutval

5 Side 1 av 3 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl kl Møtested: Scandic Lerkendal Hotell, Trondheim + telefonmøte Saksnr.: 43/15 Arkivsaksnr.: 14/497 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle (telefon) Liv Stette (telefon) Brit Tove Welde (telefon) Tore Kristiansen (telefon) Sølvi Sæther (telefon) Ivar Østrem (telefon) Randulf Søberg (telefon) Vigdis Harsvik (telefon) Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Ingen Fra administrasjonen møtte: Kst. adm. dir. Daniel Haga (telefon) Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås HR direktør Anne Katarina Cartfjord Seniorrådgiver Trond Håvard Eidet Rådgiver Toril Grøtte (referent) Fra Headvisor møtte: Anders Bauge Lars Jakob Arnøy Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen på område som krever pålogging. Saksdokumenter hadde utsatt off.het i hht Off. lova 5 og unntatt off.het i hht Off. lova 25.

6 Side 2 av 3 Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Sak 43/15 Tilsetting av ny administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF Saken ble behandlet i lukket møte med hjemmel i Helseforetaksloven 26 a nr. 1. Saksframlegg ble lagt ut uten forslag til vedtak. Anders Bauge og Lars Jakob Arnøy fra Headvisor deltok i møtet og la frem deres anbefaling. Tilsettingsutvalget la frem følgende forslag til innstilling: 1. Stig Slørdahl tilsettes som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF fra og med Administrerende direktør gis en lønn på kr ,- pr år. Betingelser for øvrig i hht til ansettelsesavtale 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF gir styreleder fullmakt til å inngå ansettelsesavtale i tråd med føringene Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Stig Slørdahl tilsettes som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF fra og med Administrerende direktør gis en lønn på kr ,- pr år. Betingelser for øvrig i hht til ansettelsesavtale 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF gir styreleder fullmakt til å inngå ansettelsesavtale i tråd med føringene Sak 44/15 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent i møtet. Signeres i neste styremøte.

7 Side 3 av 3 Stjørdal Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Vigdis Harsvik Brit Tove Welde Randulf Søberg Sølvi Sæther Ivar Østrem

8 Side 1 av 1 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl kl Møtested: Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum) Saksnr.: 45/15 50/15 Arkivsaksnr.: 15/299 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette (på telefon) Tore Kristiansen Sølvi Sæther Ivar Østrem Randulf Søberg Vigdis Harsvik Forfall: Brit Tove Welde Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Laila Langerud Fra administrasjonen møtte: Kst. adm. dir. Daniel Haga Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Ass direktør for helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Anne Katarina Cartfjord Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent.

9 Side 2 av 2 Sak 45/15 Referatsaker - Protokoll fra møte i Godtgjøringsutvalg i Helse Midt-Norge Brev fra Orkide datert Krav om møte - E-post fra Konstali datert Styrets ansvar - Svar på e-post Konstali med bekreftelse om videreforesendelse Sak 46/15 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2014 for Helse Midt-Norge RHF Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2014 med de anmerkninger og kommentarer som framkom under møtet. Årets overskudd på millioner kroner i Helse Midt-Norge RHF anvendes til dekning av tidligere års underskudd med 696,4 millioner kroner, overføring til annen egenkapital med 1246,8 millioner kroner og 4,835 millioner overføres til fond for vurderingsforskjeller. 2. Styret godkjenner erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for 2015 og legger denne fram for beslutning av foretaksmøte. 3. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen. Protokoll Revisors redegjørelse i møte ble lagt til grunn for videre behandling. Det har ikke kommet ytterligere bemerkninger utover dette møtet. Leder for styrets revisjonsutvalg Paul S. Valle orienterte om gjennomgang i Styrets revisjonsutvalg. Følgende forslag ble bedt oversendt til administrasjonen uten realitetsbehandling Styret er kritisk til de ekstraordinære lønnstilleggene i ambulanseforetaket, og mener dette er eksempel på spørsmål som i framtiden bør behandles i Godtgjøringsutvalget Helse Midt-Norge Styret fattet enstemmig vedtak Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2014 med de anmerkninger og kommentarer som framkom under møtet. Årets overskudd på 1

10 Side 3 av millioner kroner i Helse Midt-Norge RHF anvendes til dekning av tidligere års underskudd med 696,4 millioner kroner, overføring til annen egenkapital med 1246,8 millioner kroner og 4,835 millioner overføres til fond for vurderingsforskjeller. 2. Styret godkjenner erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for 2015 og legger denne fram for beslutning av foretaksmøte. 3. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen. Følgende oversendes administrasjonen uten realitetsbehandling Styret er kritisk til de ekstraordinære lønnstilleggene i ambulanseforetaket, og mener dette er eksempel på spørsmål som i framtiden bør behandles i Godtgjøringsutvalget Helse Midt-Norge Sak 47/15 Utlysning stilling som leder for internrevisjon Helse Midt- Norge Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til orientering at leder for internrevisjonen i Helse Midt-Norge ønsker å fratre stillingen ved årsskiftet 2. Styret beslutter å lyse ut stillingen, og ber administrasjonen forberede og gjennomføre Utlysning Protokoll Leder av Styrets revisjonsutvalg Paul Steinar Valle foreslo følgende tilleggspunkt Styrets revisjonsutvalg fungerer som ansettelsesutvalg Administrasjonen bistår utvalget i arbeidet Alle punkter ble enstemmig vedtatt Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til orientering at leder for internrevisjonen i Helse Midt-Norge ønsker å fratre stillingen ved årsskiftet 2. Styret beslutter å lyse ut stillingen, og ber administrasjonen forberede og gjennomføre Utlysning

11 Side 4 av 4 3. Styrets revisjonsutvalg fungerer som ansettelsesutvalg Administrasjonen bistår utvalget i arbeidet Sak 48/15 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssak til orientering I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: Oppdragsdokument 2015 planer for å oppfylle kravet om høyere vekst innen psykisk helsevern (PH) og Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengihet (TSB) Sak 49/15 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 50/15 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll fra dagens møte ble godkjent og signert. Tidligere godkjent protokoll fra møtet ble også signert i møtet Stjørdal Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Vigdis Harsvik Brit Tove Welde Randulf Søberg Sølvi Sæther Ivar Østrem

12 ARBEIDSMILJØUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 05/15 Møtedato: Representantar: Tilstades: x For arbeidsgjevaren: X Dag Hårstad, Konst. adm. direktør X Olav Finnøy, Personaldirektør Ketil L. Gaupset, Klinikksjef X Mona Aagaard-Nilsen, Drift- og eigedomssjef X Knut Nautvik, Klinikksjef Astrid Johanne Brandshaug, klinikksjef X Merete Hagbø, Avdelingssjef Vararepresentantar: Helge Ristesund, Ass. direktør Heidi Nilsen, Økonomidirektør X Ingrid Vasdal, Avdelingssjef Ståle Hoff, Klinikksjef Karl Arne Remvik, Klinikksjef Unni Berstad X Hans Christian Ofstad, Klinikksjef Svanhild Tranvåg, Klinikksjef For arbeidstakarane: Marianne Nydal, Unio Tor Rune Aarø, Unio X Anette Lekve, Unio X Hilde Furnes Johannesen, LO, Nestleiar X Jan Øivind Kringstad, LO X Shruti Sharma, Dnlf X Bjarte Jensen, Føretakshovudverneombod Leiar X Gerd Elin Breivik Haga - HTV NSF, Ålesund Sjukehus Lars Arne Gjøringbø, Unio X Trine Bruseth Sevaldsen, Unio Vebjørn Punsvik, Unio Bjørnar Rovde, Unio Inger-Lise Hanebrekke Lefdal, Unio Torunn Michaelsen Hoel, LO Tore Schytte, LO Kari Gro Monsås, LO Jan Arve Antonsen, LO Kristen Rasmussen Ralph Herter, Overlegeforeninga Anita Høgstøyl, Hovudverneombud Janne Louise Osvik Frå bedriftshelsetenesta: Birgitte Kirkegaard Frå administrasjonen: HMS-koordinator Oda Vederhus

13 2 Andre: Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/randi Spjelkavik Ramnefjell Fråvær: Møtet i Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF starta kl 10:00. Leiar Bjarte Jensen leia møtet, ønska alle. Endring i saksliste: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF behandla følgjande saker: AMU 2015/48 Godkjenning av innkalling og sakliste Innstilling: Innkalling og sakliste til møte , i Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF vart godkjent. Vedtak: Innkalling og sakliste til møte , i Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF vart godkjent. AMU 2015/49 Orientering frå Konst. adm. direktør Innstilling: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa frå Konst. adm. direktør til vitande. Protokoll: Konst. adm. direktør orienterte om: IKT prosjekter i helseføretaket Status - nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) Status - tilsettingsprosess av ny Adm.direktør i Helse Møre og Romsdal HF Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringa frå Konst. adm. direktør til vitande. AMU 2015/50 Orientering frå HMS-utvalet Munnleg orientering ved HMS-koordinator Oda Vederhus

14 3 Referat ligg på virksomheitsportalen. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF tek saka til vitande. AMU 2015/51 Langtidsbudsjettet (LTB) HMR Innstilling: Styret skal behandle styresak 2015/36 Langtidsbudsjettet (LTB) HMR i styremøte Styret sitt forslag til vedtaket til styresaka: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek langtidsbudsjettet for Helse Møre og Romsdal for perioden Styret for Helse Møre og Romsdal ber adm. direktør gjennomføre naudsynte tiltak for å sikre eit rekneskapsresultat som minst er på nivå med det som er skissert for alle åra i langtidsperioden samt sikrar forsvarleg likviditet. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal ber adm. direktør utrede om budsjettavviket for 2015 kan dekkast inn på eit tidlegare tidspunkt enn skissert i saka. Protokolltilførsel frå føretakshovudverneombod Bjarte Jensen: Det er uakseptabelt at det i langtidsbudsjettet ikke er satt av tilstrekkelig med investeringsmidler for å møte behovene i foretaket utover SNR. Behovet for å kontinuerlig utvikle bygningsmassen er kjent! På Sunnmøre er det behov for i perioden fram til 2025 å investere for over 2 mrd kr. Dette for å møte vedlikeholdsetterslep, utvikling av tjenestene og følge krav i arbeidsmiljøloven til inneklima og ergonomi. Dette er et arbeid som må være i full gang innen utgangen av LTB inneholder ikke planer eller midler som kommer i møte det behovet som er i bygningsmassen på Sunnmøre, samt bygningsmassen i NMR hvis funksjoner ikke er planlagt lagt inn i SNR. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek saka til vitande. Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF er mykje bekymra for at investeringsevna i helseføretaket ikkje er tilstrekkeleg i forhold til det reelle behovet som føretaket har.

15 4 Dette gjeld investering i MTU, personell, tilpasning av bygningsmasse og kritisk intern infrastruktur AMU 2015/52 Overordna risikobilete Innstilling: Styret skal behandle styresak 2015/35 Overordna risikobilete i styremøte Styret sitt forslag til vedtaket til styresaka: 1. Styret tek administrerande direktør si vurdering av overordna risiko for Helse Møre og Romsdal til vitande 2. Styret er nøgd med at administrerande direktør legg vekt på å vidareutvikle styringa av verksemda på ein systematisk, risikobasert måte. 3. Styret sluttar seg til vurderinga av topp ti risiko, og ber administrerande direktør halde styret særleg oppdatert på risikoutvikling og risikoreduserande tiltak på desse områda. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek administrerande direktør si vurdering av overordna risiko for Helse Møre og Romsdal til vitande og slutter seg til dei store linjene i dokumentet AMU 2015/42 Dispensasjonssøknader til Arbeidstilsynet når det gjelder utviding av arbeidstid Innstilling: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal tek saka til orientering. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal ber om at tillitsvalte og vernetenesten vert tatt med i det vidare arbeidet. AMU ser nødvendigheita og støtter det kontinuerlige forbetringsarbeidet med å få ned antall brot i RS. AMU tek saka til orientering. AMU 2015/53 Dispensasjonssøknader til Arbeidstilsynet når det gjelder utviding av arbeidstid Innstilling:

16 5 Foretaket vil utarbeide retningslinjer for hvordan en vil behandle søknader som omhandler dispensasjon fra arbeidstidsordningene. Retningslinjene vil bli lagt fram for AMU på møtet i oktober Retningslinja skal inneholde krav om at søknad er vurdert ut ifra kravet i AML om forsvarlighet. Vedtak: Foretaket vil utarbeide retningslinjer for hvordan en vil behandle søknader som omhandler dispensasjon fra arbeidstidsordningene. Retningslinjene vil bli lagt fram for AMU på møtet i oktober Retningslinja skal inneholde krav om at søknad er vurdert ut ifra kravet i AML om forsvarlighet. AMU forventer at tillitsvalte og vernetenesta blir involvert i arbeidet med disse retningslinjene AMU 2015/54 Lukking av pålegg frå Arbeidstilsynet Arbeidstidsordning vurdering av forsvarlighet Innstilling: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek saka til orientering Vedtak: 1. AMU viser til dokumenta «mal for turnusprotokoll» og ny prosedyre «Utarbeidelse av arbeidsplanar». AMU forventar at arbeidstidsordningane i klinikkane blir tema på møte i samarbeidsråda. Hensynet til forsvarligheit skal være tema. Hensikta med dette er å synliggjere bestemmelsen slik at leiarane, tillitsvalte og vernetenesta blir bevisstgjort sin eksistens. Frist Ved etablering og revisjon av arbeidsplanar skal vurdering av forsvarligheit være tema. Dette skal dokumenteres ved å bruke mal for turnusprotokoll, eller ved at dette blir påført skriftleg i planen. AMU 2015/55 Tillegg til sak om lukking av pålegg om omstilling (ref sak 2015/43) flytskjema ein del av prosedyra Innstilling: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek saka til orientering. Vedtak: Utsatt til neste møte

17 6 AMU 2015/56 Eventuelt - Ekstraordinært møte 12 juni utgår. - Evalueringsprosesser med målsetting om læringsutbytte: AMU erkjenner sjukehussaka har påvirka klimaet for samarbeid både ut mot samfunn og mellom sjukehusa. Dette påverkar i sin tur omdømme. Som et ledd i prosessen for å komme videre ber AMU om at arbeidsgiver ser på muligheten for en evaluering av prosessen rundt beslutningen rundt valg av tomt til SNR. Evalueringa kan gi oss ein læringseffekt som kan brukes i andre prosessar. AMU ber om at Konst. adm. dir. kjem tilbake til saka i septembermøte. AMU 2015/57 Godkjenning av protokoll nr 05/15 frå møte Innstilling: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr 05/15 frå møte Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr 05/15 frå møte Møtet slutt kl. 14:22 Dag Hårstad sign Olav Finnøy sign Bjarte Jensen sign Merete Hagbø sign Knut Nautvik, sign Gerd Elin Breivik Haga sign Ingrid Vasdal sign Hilde Furnes Johannessen sign Jan Øivind Kringstad sign Hans Christian Ofstad sign Mona Aagaard-Nilsen sign Anette Lekve sign Trine Bruseth Sevaldsen sign Shruti Sharma sign

18 BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 05/15 Møte Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel Ask X Hilde Marie Kleiven Frank Johnny Svendsen X Ingrid Løset Kjell Inge Skarbø X Ann Helene Skare Norunn Heggebakk Steinnes X Torbjørn Vorpenes Inger Nossen Sandvik X Jakob Strand X Helge Ristesund Administrasjonen: Andre: Økonomidirektør Heidi Nilsen, rådgiver Geir Longvastøl v/klinikk for barn og unge Sekretariatet: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Randi Spjelkavik Ramnefjell Fråvær: Ingrid Nossen Sandvik og Karsten Aak Møtet i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF vart halde på Ålesund sjukehus adm, Styrerommet Hanne-Lilian Søvik leia møtet og ønska alle velkomne, og gjekk igjennom sakslista. Endring i saksliste: BU 2015/38 blir satt opp som første sak.

19 2 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF behandla følgjande saker: BU 2015/33 Godkjenning av innkalling og sakliste underskrift av protokoll nr. 04/14 frå møte Innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner innkalling og sakliste til møte Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner innkallinga og saksliste til møtet Protokoll nr. 04/15 som vart godkjent i møte , vart underskriven av brukarrepresentantane. BU 2015/34 Orienteringssaker Innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, tek orienteringssakane til vitande. Protokoll: 1. Sak frå møte : Mandat frå Brukarutvalet til prosjektstyre til nytt sjukehus - Saka utgår. 2. Status ventetider, fristbrot og akutte reinnleggelsar januar april 2015 (vedlegg 01-04) - Brukarutvalet tek saka til orientering og følgjer med i utviklinga. 3. Orientering om oppnemning og etablering av arbeidsgruppe for utvikling av framtidsretta pasientforløp for den multisjuke pasient. (vedlegg 05) - Inger Nossen Sandvik velges som brukarrepresentant og Kåre Steinsvik som vara 4. Innspel frå Brukarutvalet til Smittevern HMR (vedlegg 06 og 07) - Skjema for MRSA før planlagt time: - Brukarutvalet ber om at forkortingar blir fjerna på første kulepunkt da dette kan være forvirrande for brukarane. - Siste kulepunkt i skjemaet er vanskelig å tolke og må skrivast klarare. 5. Utnemning av vararepresentant til ressursgruppe for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (ref. sak frå møte ) - Ann Helen Skare og Atle Tangen stiller som brukarrepresentantar, Hilde Marie Kleiven og Steinar Waksvik som vara til ressursgruppe for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR)

20 3 6. Nye retningslinjer for brukarutvala (vedlegg 08) - Oversikt over gjeldande honoreringssatsar vert sendt ut til alle klinikksjefar, samt til Samhandlingssjef i helseføretaket med beskjed om å vidareformidle dette vidare til brukarrepresentantar i dei ulike klinikkane, utval og råd. Nye retningslinjer vil kome ut for høyring i september Invitasjon til dialogmøte 04. november mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal (vedlegg 09) - Brukarutvalet tek saka til orientering, og tek saka opp igjen til hausten. 8. Merknadar til Samhandlingsavtaler - Viser til skriv frå Kåre Steinsvik som vart delt ut i møtet. Brukarutvalet ber om at Samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm stiller til møte i Brukarutvalet for å informere om tvistar, økonomi, avvik samt planar framover rundt samhandlingsreforma. 9. Regionale pasientforløp og pakkeforløp i HMR HF - Brukarutvalet ber om at Karsten Aak tek kontakt med Arnestad for å finne ut kor mange brukarrepresentantar det er behov for i arbeidet 10. Brukarrepresentantar som stiller i styremøte Hanne-Lilian Søvik og Ingrid Løset stiller i styremøte. 11. Presentasjon av brukarundersøking gjennomført i klinikk for barn og unge i februar v/geir Longvastøl (utan saksframlegg) - Brukarutvalet ser nytta av brukarundersøking. Pasienterfaringar er ein viktig del av det vidare arbeidet i helseføretaket. Brukarutvalet er opptatt av at det viktigaste med brukarundersøkelsar er at det følgt opp tatt til læring i helseføretaket. Vedtak: 1. Sak frå møte : Mandat frå Brukarutvalet til prosjektstyre til nytt sjukehus - Saka utgår. 2. Status ventetider, fristbrot og akutte reinnleggelsar januar april 2015 (vedlegg 01-04) - Brukarutvalet tek saka til orientering og følgjer med i utviklinga. 3. Orientering om oppnemning og etablering av arbeidsgruppe for utvikling av framtidsretta pasientforløp for den multisjuke pasient. (vedlegg 05) - Inger Nossen Sandvik velges som brukarrepresentant og Kåre Steinsvik som vara 4. Innspel frå Brukarutvalet til Smittevern HMR (vedlegg 06 og 07) - Skjema for MRSA før planlagt time: - Brukarutvalet ber om at forkortingar blir fjerna på første kulepunkt da dette kan være forvirrande for brukarane. - Siste kulepunkt i skjemaet er vanskelig å tolke og må skrivast klarare.

21 4 5. Utnemning av vararepresentant til ressursgruppe for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (ref. sak frå møte ) - Ann Helen Skare og Atle Tangen stiller som brukarrepresentantar, Hilde Marie Kleiven og Steinar Waksvik som vara til ressursgruppe for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) 6. Nye retningslinjer for brukarutvala (vedlegg 08) - Oversikt over gjeldande honoreringssatsar vert sendt ut til alle klinikksjefar, samt til Samhandlingssjef i helseføretaket med beskjed om å vidareformidle dette vidare til brukarrepresentantar i dei ulike klinikkane, utval og råd. Nye retningslinjer vil kome ut for høyring i september Invitasjon til dialogmøte 04. november mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal (vedlegg 09) - Brukarutvalet tek saka til orientering, og tek saka opp igjen til hausten. 8. Merknadar til Samhandlingsavtaler - Viser til skriv frå Kåre Steinsvik som vart delt ut i møtet. Brukarutvalet ber om at Samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm stiller til møte i Brukarutvalet for å informere om tvistar, økonomi, avvik samt planar framover rundt samhandlingsreforma. 9. Regionale pasientforløp og pakkeforløp i HMR HF - Brukarutvalet ber om at Karsten Aak tek kontakt med Arnestad for å finne ut kor mange brukarrepresentantar det er behov for i arbeidet 10. Brukarrepresentantar som stiller i styremøte Hanne-Lilian Søvik og Ingrid Løset stiller i styremøte. 11. Presentasjon av brukarundersøking gjennomført i klinikk for barn og unge i februar v/geir Longvastøl (utan saksframlegg) - Brukarutvalet ser nytta av brukarundersøking. Pasienterfaringar er ein viktig del av det vidare arbeidet i helseføretaket. Brukarutvalet er opptatt av at det viktigaste med brukarundersøkelsar er at det følgt opp tatt til læring i helseføretaket. BU 2015/35 Orientering om saker til styremøte Innstilling: Konst. adm. direktør orienterte om sakar som skal behandlast i styremøte til Helse Møre og Romsdal HF Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, tek saka til orientering.

22 5 BU 2015/36 Statusrapportering pr Aktivitet Økonomi og Kvalitet Innstilling: Vedlagt følgjer styresak 2015/34 Statusrapportering pr Aktivitet Økonomi og Kvalitet Styret skal behandle saka i styremøte Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek saka til orientering. BU 2015/37 Overordna risikobilete Vedlagt følgjer styresak 2015/35 Overordna risikobilete. Styret skal behandle saka i styremøte Protokoll: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF ser at det i risikobilete ligger store utfordringar som helseføretaket må finne løysningar på. Brukarutvalet vil følgje utviklinga vidare. Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF ser at det i risikobilete ligger store utfordringar som helseføretaket må finne løysningar på. Brukarutvalet vil følgje utviklinga vidare. BU 2015/38 Langtidsbudsjettet (LTB) HMR Vedlagt følgjer styresak 2015/36 Langtidsbudsjettet (LTB) HMR Styret skal behandle saka i styremøte Protokoll: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF ser at det ligg svært store utfordringar i langtidsbudsjettet i helseføretaket. Brukarutvalet forventar at helseføretaket har klare strategiar for gjennomføring i samband med årsbudsjetta. Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF ser at det ligg svært store utfordringar i langtidsbudsjettet i helseføretaket. Brukarutvalet forventar at helseføretaket har klare strategiar for gjennomføring i samband med årsbudsjetta.

23 6 BU 2015/39 Eventuelt Tysdag kl 09:30 på Vestmo skal det avholdes workshop innen rus og psykiatri. Kåre Steinsvik møter for Brukarutvalet. BU 2015/40 Godkjenning av protokoll nr. 05/15 frå møte Innstilling: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/15 frå møte Vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 05/15 frå møte Møtet slutt kl. 14:33 Hilde Marie Kleiven Kåre Steinsvik Ingrid Løset Atle Tangen Ann Helen Skare Torbjørn Vorpenes Hanne-Lilian Søvik Jakob Strand

24 Oppfølging av styresaker status til styremøte 03. juni 2015 Styremøte / /03 Styremøte Sak 2013/52 Styremøte /03 Tittel Oppfølging av føretaksprotokollen av 30. juni 2011 frå Helse Midt-Norge til Helse Møre og Romsdal strategi 2020 tilbod innan vaksenpsykiatri, ØNH- og auge-faget Tittel Oppfølging internrevisjon iverksetting og lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Tittel Merknad Punkt som ikkje er avklart: samling av sikkerheitspsykiatri Resten er avslutta. Merknad Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal HF Merknad Sal av bustader i Molde - fullmakt til å starte salsprosessen Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal HF 2012/42 Styremøte Tittel Merknad Sak 2014/52 Strategisk tilnærming - budsjett 2015 Under oppfølging i HMR Styremøte Tittel Merknad Sak 2014/72 ROS analyse interimfase før SNR Under oppfølging i HMR spesialisthelsetjenester i Nordmøre og Romsdal Styremøte Tittel Merknad Sak 2015/03 Strategisk tilnærming til plan for omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal Viser til styresak 26/2015 i møte 6.mai 2015 Sak 2015/04 Rekrutteringsprosess administrerande direktør Under oppfølging i HMR Helse Møre og Romsdal HF Styremøte Tittel Merknad Sak 2015/09 Barne- og Ungdomsavdelinga i kristiansund Under oppfølging i HMR status vedrørende omlegging til 5-døgnsdrift Sak 2015/11 Styringsdokument Helse Møre og Romsdal Under oppfølging i HMR. Styremøte Tittel Merknad Sak 2015/20 Styringsdokumentet oppfølging av Under oppfølging i HMR. føretaksprotokollen Styremøte Sak 2015/25 Statusrapport pr. 31. mars 2015 Kvalitet, Økonomi og aktivitet Under oppfølging i HMR Ferdig Sak 2015/26 Strategisk arbeid med omstilling HMR Under oppfølging i HMR Sendt HMN Sak 2015/27 Status og mandat SNR Under oppfølging i HMR Sak 2015/28 Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge Høring Under oppfølging i HMR Sendt HMN- 1

25

26

27 Oppfølging av styresaker status til styremøte 03. juni 2015 Styremøte / /03 Styremøte Sak 2013/52 Styremøte /03 Tittel Oppfølging av føretaksprotokollen av 30. juni 2011 frå Helse Midt-Norge til Helse Møre og Romsdal strategi 2020 tilbod innan vaksenpsykiatri, ØNH- og auge-faget Tittel Oppfølging internrevisjon iverksetting og lovendringer i psykisk helsevernloven og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Tittel Merknad Punkt som ikkje er avklart: samling av sikkerheitspsykiatri Resten er avslutta. Merknad Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal HF Merknad Sal av bustader i Molde - fullmakt til å starte salsprosessen Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal HF 2012/42 Styremøte Tittel Merknad Sak 2014/52 Strategisk tilnærming - budsjett 2015 Under oppfølging i HMR Styremøte Tittel Merknad Sak 2014/72 ROS analyse interimfase før SNR Under oppfølging i HMR spesialisthelsetjenester i Nordmøre og Romsdal Styremøte Tittel Merknad Sak 2015/03 Strategisk tilnærming til plan for omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal Viser til styresak 26/2015 i møte 6.mai 2015 Sak 2015/04 Rekrutteringsprosess administrerande direktør Under oppfølging i HMR Helse Møre og Romsdal HF Styremøte Tittel Merknad Sak 2015/09 Barne- og Ungdomsavdelinga i kristiansund Under oppfølging i HMR status vedrørende omlegging til 5-døgnsdrift Sak 2015/11 Styringsdokument Helse Møre og Romsdal Under oppfølging i HMR. Styremøte Tittel Merknad Sak 2015/20 Styringsdokumentet oppfølging av Under oppfølging i HMR. føretaksprotokollen Styremøte Sak 2015/25 Statusrapport pr. 31. mars 2015 Kvalitet, Økonomi og aktivitet Under oppfølging i HMR Ferdig Sak 2015/26 Strategisk arbeid med omstilling HMR Under oppfølging i HMR Sendt HMN Sak 2015/27 Status og mandat SNR Under oppfølging i HMR Sak 2015/28 Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge Høring Under oppfølging i HMR Sendt HMN- 1

28

29

30

31

32

33 Saksframlegg Statusrapport pr. 30 april Kvalitet Økonomi og aktivitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato 34/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3.juni 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad Arkivreferanse: 2015/2258 Forslag til vedtak: Styret i Helse Møre og Romsdal tar statusrapport for april til etterretning. Ålesund, 26. mai 2015 Dag Hårstad konstituert adm. direktør Vedlegg: Statusrapport april 2015.

34 2 Saksutgreiing: Administrerende direktørs vurdering Det legges ned mykje godt arbeid i heile helseføretaket. Hovedbildet er at kjernevirksomheten går godt, tross eit krevjande klima med mykje uro eksternt og internt. Helse Møre og Romsdal har dei siste månadene hatt fokus på å jobbe langsiktig med systematisk arbeid knytt til strategi, kultur og godt leiarskap. Denne endringsprosessen vil ein sjå resultatet av på noko lengre sikt, sjølv om vi allereie no registrerer positiv kulturendring i leiargruppa. April har hatt høg aktivitet, men også ei kostnadsutvikling som går i takt med aktivitetsauka. Det er faglig rett retning at den største auka i aktivitet kjem innafor poliklinikkane. Dette bidreg til å redusere ventelistene innanfor fleire områder, men helseføretaket har framleis eit avvik i høve til målet om gjennomsnittleg ventetid på 65 dagar. Administrerande direktør er nøgd med at både aksjonspoliklinikkar, innføringa av lange aktivitetsplaner for å kunne tilby time direkte samt rydding i lister er satt i verk. Arbeide med innføring av standardiserte pasientforløp er godt i gang. Saman med å nytte private aktørar som eit supplement til eigne ressursar, skal desse tiltaka redusere ventelister og fristbrot. Administrerande direktør er ikkje nøgd med at det økonomiske resultatet for april viste ein negativ utvikling. Samanlikning med liknande klinikkar/fagområde vert gjennomført med målsetting å finne områder for forbetring av både inntekts- og kostnadssituasjonen. Samarbeidsklima i føretaket er framleis god, trass kulturforskjellar og intern uro.

35 Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Pasientsikkerhet GTT I Helse Møre og Romsdal HF var det i 2014 flest GTT-registrerte skadar innanfor triggerane legemiddelrelatert skade, nedre luftvegsinfeksjon, urinvegsinfeksjon og postoperativ bløding/hematom. Tabell nr 1: GTT GTT tertial 2014 Pasientopphold totalt** Antall journaler (pasientopphold) undersøkt Pr. 1.tertial 2015 Pr. 2 tertial 2015 Antall journaler (pasientopphold) der det er identifisert minst en pasientskade: Antall pasientskader identifisert: Fordeling etter pasientskadenes E: 29 8 alvorlighetsgrad F: G: 5 3 H: 1 0 I: 0 0 * Summen av antall utskrevne pasienter fra hver periode, dvs som det er trukket fra pasientopphold Forklaring på skadekategoriane: E: forbigåande skade som krevde behandling F: forbigåande skade som førte til forlenga opphald på sjukehus G: langvarig skade varig mèn H: livreddande behandlingstiltak var naudsynt I: pasienten døde Spredning av tiltakspakkar Det er i første tertial utarbeida ein meir detaljert spredningsplan for helseføretaket, sjå under tabell «spredning av tiltakspakker». I denne tabellen går det betre frem kven som har starta arbeidet med ein tiltakspakke, men som enno ikkje har starta med målingar (som er kriteriet for å bli «grøn»).

36 Det skal lysast ut stimuleringsmidlar til forbetringsarbeidet i tilknytning til det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet. Dette er midlar som skal brukast i arbeidet med å få implementert tiltakspakkane i ulike innsatsområda i programmet. Helseføretaket har ikkje kome i gong med tiltakspakken «førebygging av trykksår». Det har mangla overordna prosedyre. Den er no utarbeida og prosedyra har vore til høyring. Det jobbast vidare med strategi for innkjøp av trykksårførebyggjande utstyr. Dette er utstyr som er naudsynt for å kunne nå måla i tiltakspakken. Tabell nr 2: Spredning av tiltakspakker Spredning av tiltakspakker Antall relevante enheter Antall enheter som har implementert tiltakene Pr. 1.tertial Pr. 2.tertial Pr. 3.tertail Prosentvis mål på spredning Antall enheter som har implementert tiltakene Prosentvis mål på spredning Trygg kirurgi % 0 % Behandling av hjerneslag % 0 % Samstemming av legemiddellister % 0 % Infeksjon ved SVK % 0 % Trykksår % 0 % Fall % 0 % Urinveisinfeksjoner % 0 % Forebygging av selvmord % 0 % Forebygging av overdosedødsfall % 0 % Antall enheter som har implementert tiltakene Prosentvis mål på spredning Tabell nr.3 : Detaljert spredningplan for HMR HF* Innsatsområde Antall aktuelle seksjoner Antall innførte (grønn) Innført i % Antall startet (gul) Startet i % Antall ikke påbegynt (rød) Ikke påbegynt i % Total prosent Trygg kirurgi Samstemming av legemiddellister Forebygging av trykksår Forebygging av fall Behandling av hjerneslag Forebygging av UVI Forebygging av infeksjon ved SVK Forebygging av overdosedødsfall Forebygging av selvmord Ernæring *rapportering frå Klinikk for Kirurgi i Ålesund manglar i talmaterialet Uønska hendingar HMR hadde ei auke i talet på meldingar oversendt Kunnskapssenteret ( 3-3) frå 144 meldingar i 3. tertial 2014 til 184 meldinggar i 1. tertial Dette utgjer ei auke på 27%. Dette samsvarar med auken i pasientskademeldingar frå på 30% og på auken i talet må avvikshendingar totalt i same tidsrom. Tabell nr 4: Uønskede hendelser Uønskede hendelser Antall 1.tertial Antall 2.tertial Antall 3.tertial Meldinger oversendt Kunnskapssenteret ( 3 3) 184 Varsel til Helsetilsynet ( 3 3a) 12* Antall utførte hendelsesanalyser 0 NPE-saker med medhold ** * HMR har i dag ikkje system for systematisk oversikt over innhald i alvorlege hendingar som er oversendt Helsetilsynet * *HMR har i dag ikkje system for systematisk oversikt over NPE-saker kor pasienten har fått medhald

37 1.2. Aktivitet Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 5: Aktivitet somatikk pr Aktivitet somatikk 2015 Hittil i år Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Sum egne pasienter behandlet i egen region Kjøp fra andre regioner Sum DRG-poeng "Sørge for" ,5 % ,0 % Sum egne pasienter behandlet i egen region Gjestepasienter - salg til andre regioner Totalt for året Sum DRG-poeng produsert i egen region ,1 % ,0 % Helse Møre og Romsdal har budsjettert med ein drg-aktivitet på eigne pasientar på poeng i Det er ein auke på 3,7% i høve til resultatet for Det er budsjettert med ein vekst på om lag 6% i drg-poeng innanfor dei kirurgiske områda i 2015, medan veksten på dei andre fagområda ligg på 1,7% i høve til DRG-aktiviteten i april er totalt sett om lag som budsjettert. Vi ser likevel eit negativt avvik på innlagte pasientar medan det er høgre aktivitet knytt til poliklinikkane og kjøp av gjestepasientar. Hittil i år ligg aktiviteten 0,5 % over planen for eigne pasientar. Det er svært stor forskjell på dei ulike klinikkane sin aktivitetsoppnåing. Særleg kvinneklinikken og klinikk for medisin har hatt høg aktivitet i første tertial, og ligg 6,2 % og 4,6 % over budsjett. Klinikk for kirurgi Volda og klinikk for kirurgi Molde ligg også over budsjett hittil i år. Det er svært store negative avvik for to kirurgiske klinikkar. Klinikk for kirurgi Ålesund har ein svikt på 7,9 mill kroner eller 8,3 % hittil i år med ei forverring på 2,4 mill kroner i april, medan klinikk for kirurgi Kristiansund har ein svikt på 4,5 mill kroner eller 13,1 % hittil i år. Det er ei forverring på 2,4 mill kroner i april Aktivitet PHV Tabell nr 6: Aktivitet psykisk helsevern pr Aktivitet psykisk helsevern 2015 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Polikliniske v-konsultasjoner ,3 % Utskrivninger (sum sykehus og DPS) ,9 % Oppholdsdøgn (sum sykehus og DPS) ,7 % Psykisk helsevern barn og unge: Polikliniske v-konsultasjoner ,4 % Utskrivninger ,0 % Oppholdsdøgn ,5 % Samlemål: PH-aktivitet ,2 %

38 Kommentar vaksenpsykiatri Ved utgangen av april ligg aktiviteten innanfor psykisk helsevern vaksne bak det som er sett som krav gjennom føretaksprotokollen. Svikten i polikliniske v-konsultasjonar skuldast i hovudsak mange vakansar og sjukefråver. Kravet til aktivitet for 2015 vart sett til 6 % vekst i høve til verkelege tal for 2014 sjølv om faktisk antal hadde ein sterk vekst i høve til faktiske tal for Når det gjeld utskrivingar, har klinikken mange pasientar med lavt funksjonsnivå. Dei treng lengre opphald, og dermed blir talet på utskrivingar redusert. Klinikken slit også med at den samla døgnkapasiteten er lav. Det kan vere vanskeleg å få overført pasientar mellom avdelingar på grunn av sprengt kapasitet. Dei fleste sengepostane har eit høgt belegg, bortsett frå DPS Sunnmøre der det er noko lavare. Ved Volda DPS er det planlagt med sengereduksjon frå hausten. Kommentar barne- og ungdomspsykiatri Ved utgongen av april er det eit avvik på v-konsultasjonar på 14,4% i høve til budsjett. Avviket på v- konsultasjonar skuldast i stor grad at ein ikkje klarer kravet om ytterlegare 6 % auke i høve til 2014 grunna vakansar i stillingar. Det er vanskeleg å få tilsett fagpersonale i ledige stillingar. Poliklinikkane i Molde og Kristiansund manglar tilsette i fagstillingar. Dette gjer seg utslag i innsparing på lønn og inntektssvikt. Poliklinikkane i Ålesund og Volda har tilnærma balanse i aktivitet. Elles har det vore svært høg aktivitet på utskrivingar og opphaldsdøgn så langt i år. Det er nær ei dobling i høve til Aktivitet TSB. Tabell nr 7: Aktivitet TSB pr Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Aktivitet TSB 2015 Avvik Polikliniske v-konsultasjoner ,1 % Utskrivninger ,4 % Oppholdsdøgn ,3 % Samlemål: PH-aktivitet ,4 % Det har vore færre konsultasjonar enn venta ved poliklinikken i Ålesund på grunn av sjukefråver og redusert dagtilbod. Det er ein del færre utskrivingar enn planlagt på grunn av lav aktivitet på akuttposten. Det gir fort stort utslag grunna høg omrekningsfaktor. Redusert sengetal ved avdeling Ålesund skulle kompenserast med auka poliklinisk aktivitet. Dette er ikkje oppnådd. Brukarstyrte senger er etablerte ved begge avdelingane, men er ikkje tekne i bruk så langt Vekst i somatikk versus psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Budsjettet på klinikknivå for 2015 viser ein høgare vekst i kostnader samanlikna med rekneskap 2014 samla innanfor områda psykisk helsevern og TSB, enn for somatikk. Det er også budsjettert med ein vekst på 6 % innanfor v-konsultasjoner psykisk helsevern. Vi har ved utgangen av første tertial 2015 sett på korleis kostnadene innanfor dei ulike tenesteområda har utvikla seg.

39 Tabellen under viser rekneskapstal pr 1. tertial i 2014 og pr 1. tertial i 2015 fordelt på tenesteområde. Tabell nr. 8 Funksjon av 2014 (460) Personalboliger og resultat ,7 % (600) Ambulanse ,8 % (606) Pasienttransport ,7 % (620) Somatiske tjenester ,9 % (630) Somatisk hab og rehab ,6 % (635) Lab/røntgen ,7 % (641) VOP -sykehus ,5 % (642) VOP -DPS ,2 % (651) BUP ,9 % (681) RUS ,1 % Tabellen over viser at psykisk helsevern og TSB samla sett har ein høgare vekst i kostnadene i første tertial enn somatiske tenester. Størst auke er det på distriktspsykiatriske sentra og barne- og ungdomspsykiatri. Når det gjeld aktivitet er utviklinga ei anna frå 2014 til Både tal v-konsultasjonar og v-konsultasjon pr månadsverk har gått ned innanfor både psykisk helsevern vaksne og TSB frå 2014 til Tilsvarande ser vi for PH/ TSB aktiviteten (omfattar veid aktivitet for polikliniske konsultasjonar, liggedøgn og utskrivingar). Innanfor psykisk helsevern barn og unge ser vi ein nedgang i både v-konsultasjoner og PH-aktivitet, mens v-konsultasjonar per behandlar er uendra. I somatikk er det ei auke i aktiviteten i første tertial 2015 samanlikna med første tertial Tabellen under viser utvikling i produktivitet. Produktivitet Denne periode i fjor Denne periode i år Endring fra i fjor Endring i % DRG-poeng per brutto månedsverk 2,4 PH-aktivitet per brutto månedsverk 39,3 Poliklinikker VOP: V-konsultasjoner per brutto månedsverk 40,2 37,5-2,7-7 % Poliklinikker BUP: V-konsultasjoner per brutto månedsverk 42,6 42,6-0 % Når det gjeld ventetider har både psykisk helsevern barn/vaksne og TSB ventetider for ordinært avvikla pasientar som ligg under 65 dagar. Samanlikna med april 2014 har både psykisk helsevern barn og unge og TSB hatt ein nedgang i ventetidene for ordinært avvikla pasientar medan psykisk helsevern for vaksne har hatt ei auke. Innanfor somatikk er det ein nedgang på ein dag for ventetida knytt til ordinært avvikla pasientar. Pr april 2015 var ventetida her 69 dagar. Det er eit krav i styringsdokumentet at det skal vere høgare vekst innanfor psykisk helsevern og tverrfagleg spsialisert rusbehandling enn for somatikk. Det forventast samtidig at produktiviteten målt som aktivitet pr årsverk auker både i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Pr første tertial kan vi ikkje vise til ei slik produktivitetsauke. Vi vil sjå nærare på tiltak som kan auke produktiviteten.

40 1.4 Raskere tilbake Helse Møre og Romsdal fekk gjennom styringsdokumentet 17,7 mill kroner til raskare tilbake i Vi tek sikte på at løyvinga vil bli nytta fullt ut i Det er budsjettert med prosjekt innanfor kirurgi, rehabilitering og TSB. 1.3 Kvalitetsindikatorer Ventetider Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har vore til behandling var i april 68 dagar, noko som er over målkravet på 65 dagar. For 1. tertial 2015 er gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har vore til behandling 69 dagar Ventetida er om lag på nivå med same periode i 2014, men ventetida for dei som framleis ventar har auka noko frå april 2014 til april Det er fagområda revmatologi, nevrologi, kirurgi og hud som i dag har lengst ventetid. Tabell nr 9: Ventetider pr Ventetider 2014 Gj.nittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten Mål Forrige periode Denne periode Endring Datakilde Norsk pasientregister Under 65 dager Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for avviklede pasienter 0 % 3,2 % 3,3 % 0,1 % Norsk pasientregister Arbeid med tiltak - ventetider og fristbrudd Det er sett i verk ulike tiltak for å redusere ventetider og fristbrot. Mange einingar vil framover nytte aksjonspoliklinikkar for å redusere talet på ventande over 200 dagar som eit ledd i arbeidet for å ruste føretaket fram mot endringane i pasient- og brukarrettslovgivninga 1. september. Vidare held arbeidet fram med innføringa av lange aktivitetsplaner for å kunne tilby time direkte samt rydding i lister. Det vert og nytta private aktørar som eit supplement til eigne ressursar for å redusere ventelister og fristbrot Andre kvalitetsindikatorer Status for implementering Pakkeforløp kreft Registrering av pakkeforløpskodar er i gang på samtlege forløp. Sjå tal (frå NPR) i tabell 8 under. Oversikter med tilbakemelding på registrerte pakkeforløpskodar frå NPR og monitorerings- og visualieringsverktøyet esp (Ålesund) blir brukt til å avdekke flaskehalsar og manglar omkring registrering av pakkeforløpskodar. Oversiktene frå NPR er tilgjengeleggjort for forløpsanansvarlege, pasientkoordinatorar og sekretærar på intranett. esp blei tilgjengelig for forløpsansvarlege for pilotering frå i Ålesund. Regional gjennomgang og standardisering av forløpa blir koordinert frå St.Olav (Regionalt senter for helsetenesteutvikling). Det er gjennomført regionale møter mellom forløpsansvarlege og aktuelle for dei fire første forløpa. Forløpsansvarlege jobbar med å tilpasse forløpa i kvart HF saman med forløpsveiledar. Tabell nr 10: Implementering pakkeforløp kreft

41 Kvalitetsindikator Mål Denne periode Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp 70% ved årsslutt 70% ved årsslutt Ålesund Volda Molde Kr.sund Brystkreft 61 % - 64 % 33 % Tykk-endetarmskreft 62 % 66 % 25 % 17 % Prostatkreft 60 % 35 % - 71 % Lungekreft 42 % 50 % 60 % 33 % *Brystkreft **83 % - **84 % - *Tykkendetarmskreft **95 % **100 % **86 % **100 % *Prostatkreft **33 % - - **60 % *Lungekreft **80 % **66 % **80 % **100 % *Kommentar: Standard forløpstid er ulik i dei ulike forløpa og er difor med i denne oversikta **Kommentar: Det er ulikheit i standard forløpstid avhengig av type behandling per forløp. Eit fellestal er ikkje representativt ettersom det er variasjon i normerte tider. Ein vel difor å ta med inndeling i type behandling per forløp i figur 1-4 under for spesifisering av forløpstidene per behandlingstype per forløp. Fig.1. Ålesund 120 Indikatorer Pakkeforløp for kreft Ålesund - andeler OF4K OF4L OF4K OF4L OF4M OF4O OF4S OF4K OF4M OF4O OF4I OF4K OF4L OF4M OF4S Brystkreft Lungekreft Prostatakreft Tykk og endetarmskreft

42 Fig.2. Volda 120 Indikatorer Pakkeforløp for kreft Volda - andeler OF4K Lungekreft OF4K Tykk og endetarmskreft Fig.3. Molde

43 120 Indikatorer Pakkeforløp for kreft Molde- andeler OF4K OF4I OF4K OF4L OF4M OF4S OF4I OF4K OF4M Brystkreft Lungekreft Tykk og endetarmskreft Fig.4. Kristiansund 120 Indikatorer Pakkeforløp for kreft Kristiansund - andeler OF4K OF4K OF4M OF4O OF4K Lungekreft Prostatakreft Tykk og endetarmskreft