SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 27/15 14/915 FORLENGELSE RULLEBANE UTFYLLING I SJØ ALTA LUFTHAVN 28/15 15/1152 KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING 29/15 15/807 RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE 30/15 15/ % KOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG Ettersendes: Reguleringsplan E6 Avlastningsvei parsell Hjemmeluft Alta Sentrum Høring Tveterås Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 24 Orienteringer: OU-prosessen HS Avlastningsveien v/statens vegvesen Vedlagt: Interpellasjon fra SV v/tommy Berg Interpellasjon fra AP v/monica Nielsen Frp har kulturinnslag denne gang. Alta, Laila Davidsen Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Sak 27/15 FORLENGELSE RULLEBANE UTFYLLING I SJØ ALTA LUFTHAVN Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Arkiv: PRO K231 Arkivsaksnr.: 14/915 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/15 Kommunestyret /15 Formannskapet Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret opprettholder sine tidligere vedtak m.h.t. at alle tilgjengelige overskuddsmasser fra prosjektet «E6 - vest» kanaliseres til utfylling av Alta Lufthavn. Nødvendig tilleggsbevilgning gjøres ved budsjettregulering høsten Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Administrasjonen og politisk ledelse fortsetter arbeidet med å få investerte midler tilbakeført fra staten. Administrasjonens innstilling: Kommunestyret opprettholder sine tidligere vedtak m.h.t. at alle tilgjengelige overskuddsmasser fra prosjektet «E6 - vest» kanaliseres til utfylling av Alta Lufthavn. Nødvendig tilleggsbevilgning gjøres ved budsjettregulering høsten Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Administrasjonen og politisk ledelse fortsetter arbeidet med å få investerte midler tilbakeført fra staten. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : Kommunestyret opprettholder sine tidligere vedtak m.h.t. at alle tilgjengelige overskuddsmasser fra prosjektet «E6 - vest» kanaliseres til utfylling av Alta Lufthavn. Side 3 av 24

4 Sak 27/15 Nødvendig tilleggsbevilgning gjøres ved budsjettregulering høsten Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Administrasjonen og politisk ledelse fortsetter arbeidet med å få investerte midler tilbakeført fra staten. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Andre saksdok.: Bakgrunn: I sak 3/14 behandlet i kommunestyret 10. februar 2014, besluttet Alta kommune å gå bort fra planene om å utvikle Møllenes som industriområde. I samme vedtak ble det også gjort en beslutning om at tilgjengelige overskuddsmasser skulle kanaliseres til utfylling på Alta Lufthavn. I K-sak 21/14 Budsjettregulering 1 for 2014 er vedtaket effektuert ved at det avsettes 10 mill i 2014 og 20,5 mill i 2015 for bruk av overskuddsmasser for utfylling til forlengelse av rullebanen ved Alta Lufthavn. Selve bevilgningen til Møllenes Industriområde ble tatt ut av budsjettet. Alle tilgjengelige overskuddsmasser fra parsellene 4 og 5 skipes nå på lekter fra Kielv ved Storvika og til Alta Lufthavn, innenfor de økonomiske rammer som er satt fra budsjettreguleringen i I utgangspunktet var det prosjektert mellom kubikk overskuddsmasser, men det ser nå ut til at ytterligere kubikk er tilgjengelig. Det vil si at om lag kubikk er tilført utfyllingen nå i første fase, av et beregnet totalbehov på kubikk. I tillegg er arbeidet med fullføring av prosjektet med ferdigstillelse av parsell 1 tunell Storsandnes Langnes kommet langt. For denne parsellen skal anbudspapirer være klare til sommeren og anbudet lyses ut høsten 2015 og forventet oppstart før jul Korrigert for vegvesenets egen bruk av overskuddsmasser og utfylling av et mulig industriområde på Langens, vil det fortsatt være kubikk overskuddsmasser som er tilgjengelig. Statens Vegvesen har i sine planer midlertidige deponi, samt et godkjent sjødeponi i Altafjorden for overskuddsmasser. Side 4 av 24

5 Sak 27/15 Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Mengde tilgjengelig kubikk er mindre fra parsell 1, enn fra 4 og 5. Samtidig er seilingsdistansen noe lengre. Det er derfor grunn til å anta at kostnad pr. kubikk øker i forhold til første del av prosjektet, men at totalkostnaden like fullt vil være noe lavere enn første trinn. For å få kanalisert all tilgjengelig masse til utfyllingen må det gjøres en ny budsjettregulering høsten Vurdering: Alta kommune har inngått avtale om lektring av overskuddsmasser fra E6 vest prosjektet og til utfylling ved Alta Lufthavn. Dette arbeidet pågår for fullt og det er pr. 1. mars 2015 fylt inn om lag kubikk og fyllingshøyden er nå på kote -23. Når Statens Vegvesen nå tar løs på siste parsell fra Storsandnes til Langnes vil om lag kubikk overskuddsmasser være tilgjengelig. I vegvesenets egne planer har de fått godkjenning for deponi i Altafjorden, hvor de i utgangspunktet vurderer å legge disse massene. Alta kommune har tidligere gitt klart uttrykk for at dette er en ressurs som bør nyttiggjøres til samfunnsnyttige formål, og kommunestyret har definert utfyllingen av Alta Lufthavn som et slikt formål. Ved å få tilført tilgjengelige overskuddsmasser fra parsell 1 (Storsandnes Langnes) vil utfyllingen ved flyplassen ha fått tilført om lag kubikk og mangler da ca kubikk for å nå rullebane nivå. I Områdeplanen for Bukta vil planmessige forhold få sin løsning i forhold til utvidelsen av Alta Lufthavn, samtidig som Avinor må kobles tettere på prosjektet når oppfyllingen nærmer seg et vist nivå med tanke på Alta Lufthavns konsesjon. Administrasjonen anbefaler at alle tilgjengelige masser fortsatt kanaliseres til utfylling ved Alta Lufthavn, og at kostnaden synliggjøres gjennom budsjettregulering høsten Side 5 av 24

6 Sak 28/15 KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING Saksbehandler: Tor Fredriksen Arkiv: B11 &32 Arkivsaksnr.: 15/1152 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/15 Kommunestyret /15 Formannskapet /15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret vedtar at Kåfjord skole ikke etableres som et oppvekstsenter av økonomiske årsaker. Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar at Kåfjord skole ikke etableres som et oppvekstsenter av økonomiske årsaker. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/trine Noodt: «Kommunestyret vedtar oppstart av oppvekstsenter ved Kåfjord skole fra høsten Utgifter dekkes inn ved 1.budsjettregulering» Finansiering: Viser til handlingsrom i forhold til rentenivå, der Norges bank har senket sine forventninger for rentenivået de neste årene og at dette er lavere enn det rådmannen har lagt til grunn i sine beregninger. Forslaget falt med 3 mot 8 stemmer. Forslag fra Frp v/ronny Berg: Fremmer Administrasjonens opprinnelige innstilling. Forslaget vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Innstillingen falt. Formannskapets vedtak den : Side 6 av 24

7 Sak 28/15 Kommunestyret vedtar at Kåfjord skole ikke etableres som et oppvekstsenter av økonomiske årsaker. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling den : Behandling: Alex Bjørkmann, H ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Følgende forslag fremmet: Forslag fra V, SV, SP og Uavhengig representant:kommunestyret vedtar oppstart av oppvekstsenter ved Kåfjord skole fra høsten Utgifter dekkes gjennom reduksjon av barnehageplasser i sentral Alta og jfr kommunestyrevedtak på 1,5 mill kr. Forslaget vedtatt med 5 mot 3 stemmer. Innstillingen falt med 3 mot 5 stemmer. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak den : Kommunestyret vedtar oppstart av oppvekstsenter ved Kåfjord skole fra høsten Utgifter dekkes gjennom reduksjon av barnehageplasser i sentral Alta og jfr kommunestyrevedtak på 1,5 mill kr. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Ingen Andre saksdok.: HOK-SAK 39/14. SFO-tilbud ved Kåfjord skole videreføring Bakgrunn: I tilknytning til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur ble administrasjonen bedt om å legge frem en utredning knyttet til etablering av Kåfjord skole som oppvekstsenter f.o.m Utredningen forutsettes ferdigstilt og klar til hovedutvalgsbehandling Ved Kåfjord skole gis det i dag grunnskoletilbud på barnetrinnet (1. 7. årstrinn) for til sammen 20 elever. I tillegg gis det et SFO-tilbud for 4 elever (3 hele plasser og 1 halv). Videreføring av SFO-tilbudet ble vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur i møte , HOK-SAK 39/14. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser: Grunnskole: Side 7 av 24

8 Sak 28/15 Grunnressurs, inkl. 0,7 årsverk til administrasjon Spesialundervisning Andre ressurser (minoritetsspråklige, samisk, og seniortiltak) Totalt grunnskole SFO: Grunnbemanning Administrasjon Total SFO Budsjett 2015: Grunnskole på ansvar SFO Sum grunnskole og SFO 3,50 årsverk 0,10 årsverk 1,31 årsverk 4,91 årsverk 0,78 årsverk 0,12 årsverk 0,90 årsverk 2,963 mill. 0,430 mill. 3,393 mill. Elevtall: Elevtallsutviklingen ved Kåfjord skole er slik: Skoleår 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. Sum 2014/ / / / / / / Slik det ser ut pr. i dag, så vil skolen ha et stigende elevtall frem til skoleåret 2020/2021. SFO: SFO-tilbudet ble vedtatt videreført og har i dag 4 barn; 3 hele plasser og 1 halv plass. I skrivende stund er det 6 elever som har søkt SFO-plass for skoleåret 2015/2016. Barnehage: Det finner pr. i dag ikke noe barnehagetilbud i Kåfjord. For å kunne etablere Kåfjord skole som et oppvekstsenter, forutsettes det at det er et tilstrekkelig antall barn i kretsen som har behov for et barnehagetilbud og som foreldrene ønsker lokalisert til Kåfjord. I tilknytning til etableringen av en midlertidig uteavdeling ved Tverrelvdalen barnehage har hovedutvalget vedtatt at det minimum må være 9 barn som ønsker plass for at tilbudet skal etableres og det samme forutsettes lagt til grunn for et eventuelt barnehagetilbud i Kåfjord. Bygningsmessige forhold: Skolens planer er å bruke grendehusdelen til barnehage- og SFO-tilbud og at grunnskoleundervisningen flyttes i sin helhet til skoledelen. Lokalene må befares av helsekonsulenten og barnehagemyndigheten. Det er arealer nok til å kunne gi et barnehageog SFO-tilbud og det forutsettes at lokalene kan godkjennes til barnehageformål. Side 8 av 24

9 Sak 28/15 Skolen har ikke vognskur for plassering av barnevogner til barn som skal sove ute. Skolen antar å kunne løse dette på en relativt enkel måte og uten større kostnader. Grendehusdelen benyttes i dag til skoleformål. Bruksendringene antas derfor ikke å medføre noen vesentlig endring når det gjelder bygningsdrift i forhold til det en har i dag. I beregningene er det likevel lagt inn en liten utgiftsøkning. Uteareal: Skolen har godt med uteareal og en relativt ny ballbinge. Det ligger derfor godt til rette for utendørsaktiviteter. Område er bare delvis inngjerdet. Bruksendringene vil sannsynligvis medføre at lekearealet må gjerdes inn. Barn i førskolealder: Barn i førskolealder fordeler seg slik: Fødselsår K M Sum Sum Barn født i 2009 er skolebegynnere høsten I Kåfjord skolekrets er det registrert 23 barn i førskolealder. Utover de barn som er registrert født i perioden er det vanskelig å si noe om hvordan utviklingen vil bli f.o.m og utover. Ved en kartlegging av ønsket barnehageplass ved Kåfjord oppvekstsenter fremgår disse tallene. Karleggingen er utarbeidet av Alta kommune, men det er Kåfjord grendelag som har vært i kontakt med foreldre/foresatte. Side 9 av 24 Bhgplass i dag? Ønske Kåfjord? Søkt bhgplass hovedoppta k 2015? Ønske Kåfjord? F.år Kjøn n Ringt: 2010 M 2010 K v Ja Ja Ja Ja 2011 M v Ja Ja 2010 M v Ja Nei Ja Nei 2011 K v Ja Ja 2011 M v Ja Nei Ja Nei 2011 M v Ja Ja Ja Ja 2011 M v Ja Nei Ja Nei

10 Sak 28/ M 2012 K v Ja Ja Ja Ja 2012 K v Ja Ja Ja Ja 2012 M v Ja Ja Ja Ja 2012 K v Ja Nei Ja Nei 2013 K 2013 M v Nei Ja Nei Ja 2013 M v Ja Ja Ja Ja 2013 K v Ja Nei Ja Nei 2013 K v Ja Ja Ja Ja 2013 K v Ja Ja Ja Ja 2014 K v Nei - Ja Ja 2014 M v Ja Ja 2014 M v Nei - Ja Nei Ut i fra denne karleggingen kan vi konkludere med at 11 barn ønsker et tilbud ved Kåfjord skole. 6 av disse svarer at de kommer til å takke ja til barnehageplass hvis det opprettes, men det er litt usikkerhet knyttet til 5 av besvarelsene. Det som blir beskrevet som usikkert er: En melder at de vurderer å flytte fra Kåfjord. En vil vurdere å bytte barnehage. En vil vurdere å bytte barnehage hvis de som skal jobbe der har kompetanse. En vil vurdere å flytte barnet til Kåfjord hvis det er andre barn i samme alder. En vil vurdere det hvis det lar seg gjøre å få bytte barnehageplass fra en privat barnehage. Det kommer også frem at tre barn som er i førskolealder ikke er kartlagt, begrunnelsen er at de ikke har kommet i kontakt med foreldrene/foresatte. Ut i fra denne karleggingen vil barnegruppen være fra 1 år og opp til 5 år Jente jente jente gutt jente jente jente gutt gutt jente Vi har ikke kartlagt om disse ønsker 50 % eller 100 % plass. Ut i fra plasspoeng der 0-3 år teller som to, og de over tre år teller som en vil dette utgjøre 17 plasspoeng hvis alle ønsker 100 % plass. Dette vil igjen medføre at vi må tilsette en barnehagelærer og to assistenter. Økonomiske konsekvenser: Side 10 av 24

11 Sak 28/15 I all hovedsak vil det være barnehagetilbudet som medfører den største kostnadsøkningen i forhold til dagen drift. Rektor mener å kunne lede et eventuelt oppvekstsenter innenfor en administrasjonsressurs på 100 %. SFO-tilbudet antas å kunne drifte innenfor eksisterende ramme på 0,9 årsverk. Under forutsetning av at det melder seg nok søkere til å kunne opprette en barnehageavdeling, er veiledende bemanningsnorm 1 stilling som pedagogisk leder og 2 assistentstillinger. I beregningene er det tatt utgangspunkt i en økning av administrasjonsressursen på 30 % knyttet til barnehagedelen. I beregningene er det videre lagt til grunn en oppstart av barnehagetilbudet pr For beregning av brukerbetaling og kost er det tatt utgangspunkt i 6 små og 6 store barn. Dette vil kunne endre seg. Utgifter Årskostnad Lønn Rektor 30 % Ped.leder 100 % Assistent 100 % Sykevikar 12,0 % Ferievikar Overtid Pensjon 11,55 % Pensjon 18,69 % Sum lønnsutgifter Drift Pedagogisk drift Klesgodtgjøring Kost Etableringsutgifter Bygningsmessig drift 599, Sum drift Sum driftsutgifter Inntekter Foreldrebetaling Kost Sum inntekter Netto driftsutgifter I tillegg til en eventuell etablering av et oppvekstsenter i Kåfjord har hovedutvalget i møte vedtatt at det skal etableres en ny midlertidig uteavdeling ved Tverrelvdalen barnehage. Videre har hovedutvalget bedt administrasjonen om å utrede en eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage. Samtidig skal det spares inn 1,5 mill. i 2015 ved å legge ned utvidelsen ved 3 avdelinger ved Breidablikk, Midtbakken og Oterfaret barnehage og ved å stoppe driften av en avdeling ved Gakori barnehage (5/12 av årsvirkningen). Ser en alt dette i sammenheng, vil en få følgende nettovirkning av tiltakene: Side 11 av 24

12 Sak 28/15 Tiltak Innsparing Kåfjord oppvekstsenter Tverrelvdalen utebarnehage Rafsbotn barnehage - utvidelse Netto utgiftsøkning/innsparing Vurdering: I møte med rektor fremkom det at skolen ønsker å se barnehage og SFO i sammenheng, tilsvarende som for Leirbotn oppvekstsenter, og der barn som har behov for en SFO-plass får dette tilbudet knyttet til barnehagen. Innenfor rammen av de beregninger som er foretatt, er dette fullt ut mulig. Rådmannen gjør oppmerksom på at det i budsjett 2015 forutsettes et kutt på barnehageområdet med 1,5 mill. i 2015 og 3 mill. videre i økonomiplanperioden. Det vises i denne forbindelse til hovedutvalgets vedtak i HOK-SAK 18/2015 knyttet til oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak. Etablering av et nytt barnehagetilbud i Kåfjord vil i noen grad bety noe for antall barnehageplasser på vestsiden og vil således komme i motstrid til det man ønsker å oppnå gjennom å redusere antall barnehageplasser. Oppsummeringen av de ulike tiltak vil medføre at kommunen bruker mer penger istedenfor en innsparing slik kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av budsjett 2015 og økonomiplan med handlingsdel for Ut fra en samlet vurdering av de tre tiltakene som er foreslått utredet/vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur, tilrår rådmannen derfor at kommunestyret avviser forslagene av økonomiske årsaker. Side 12 av 24

13 Sak 29/15 RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Saksbehandler: Tor Fredriksen Arkiv: L82 Arkivsaksnr.: 15/807 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/15 Kommunestyret /15 Formannskapet /15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret vedtar at sak knyttet til utvidelse av Rafsbotn barnehage ikke videreføres av økonomiske årsaker, usikkert barnetall og ujevn etterspørsel etter barnehageplasser. Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar at sak knyttet til utvidelse av Rafsbotn barnehage ikke videreføres av økonomiske årsaker, usikkert barnetall og ujevn etterspørsel etter barnehageplasser. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den : Behandling: Følgende ba om habilitetsvurdering: Arnt Ivar Pedersen ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Monica Nielsen ble erklært habil. Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/trine Noodt: Administrasjonen bes gå i dialog med foreldregruppa ved Rafsbotn Barnehage og Rafsbotn Grendelag for å se på muligheten for en rimeligere løsning en forespeilet, for eksempel en utebarnehage. Forslaget falt med 2 mot 8 stemmer. Forslag fra Frp v/ronny Berg: Fremmer administrasjonens opprinnelige innstilling. Forslaget vedtatt med 8 mot 2 stemmer. Innstillingen falt. Side 13 av 24

14 Sak 29/15 Formannskapets vedtak den : Kommunestyret vedtar at sak knyttet til utvidelse av Rafsbotn barnehage ikke videreføres av økonomiske årsaker, usikkert barnetall og ujevn etterspørsel etter barnehageplasser. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling den : Behandling: Følgende representanter ble vurdert inhabil i saken, og fratrådte møtet: Alex Bjørkmann, H Arnt Ivar Pedersen, Uavhengig representant Bengt Rune Strifeldt, FrP Følgende forslag fremmet: Forslag fra SP, V og SV: Kommunestyret vedtar å gå videre med sak knyttet til utvidelse av Rafsbotn barnehage. Bakgrunn for dette er at det gjennom mange år har vært underdekning av barnehageplasser i dette området. Dette har da medført at mange har måtte søkt sine barn inn i barnehager i sentral Alta noe som ikke har vært ønskelig av flere årsaker. Her kan nevnes tilhørighet, henting av barn fra barnehagen av nærmeste slekt når det måtte være nødvendig, sikkerhets og miljøperspektiv. Alta kommune gir kommunal garanti for opptatt lån i leieperioden på 15 år for at Rafsbotn Grendehus får bedre rentevilkår som igjen skal komme Alta kommune til gode gjennom tilsvarende lavere leie. Alta kommune ber også Rafsbotn grendehus om at arbeidet settes ut på anbud slik at man gjennom dette kan søke å gjøre utbyggingen billigere da forelagte anslag synes å være noe høyt. Alta kommune skal informeres etter anbudsrunden før noe anbud antas. Oppstart av bygging må skje utifra at man kan ha oppstart høsten Utgiftene til dette dekkes gjennom redusering av antall barnehageplasser i sentral Alta. Forutsetning for bygging er at Alta kommune aksepterer anbud, som en forventer blir lavere enn dagens estimat. Forslaget vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Innstillingen falt med 2 mot 4 stemmer. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak den : Kommunestyret vedtar å gå videre med sak knyttet til utvidelse av Rafsbotn barnehage. Bakgrunn for dette er at det gjennom mange år har vært underdekning av barnehageplasser i dette området. Dette har da medført at mange har måtte søkt sine barn inn i barnehager i sentral Alta noe som ikke har vært ønskelig av flere årsaker. Her kan nevnes tilhørighet, henting av barn fra barnehagen av nærmeste slekt når det måtte være nødvendig, sikkerhets og miljøperspektiv. Alta kommune gir kommunal garanti for opptatt lån i leieperioden på 15 år for at Rafsbotn Grendehus får bedre rentevilkår som igjen skal komme Alta kommune til gode gjennom tilsvarende lavere leie. Side 14 av 24

15 Sak 29/15 Alta kommune ber også Rafsbotn grendehus om at arbeidet settes ut på anbud slik at man gjennom dette kan søke å gjøre utbyggingen billigere da forelagte anslag synes å være noe høyt. Alta kommune skal informeres etter anbudsrunden før noe anbud antas. Oppstart av bygging må skje utifra at man kan ha oppstart høsten Utgiftene til dette dekkes gjennom redusering av antall barnehageplasser i sentral Alta. Forutsetning for bygging er at Alta kommune aksepterer anbud, som en forventer blir lavere enn dagens estimat. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: 1. REFERAT FRA MØTE MELLOM RAFSBOTN GRENDEHUS AL OG ALTA KOMMUNE 2. ROMPROGRAM - BREV AV FRA RAFSBOTN BARNEHAGE 3. SITUASJONSPLAN ALTERNATIV 1 4. EIENDOMSGRENSE - SKISSE 5. PERSONALETS UTTALELSE VEDRØRENDE EVT. UTVIDELSE AV RAFSBOTN BARNEHAGE 6. TEGNING OVER UTVIDELSE AV RAFSBOTN BARNEHAGE -ALTERNATIV 1 7. TILBUD AV PÅ UTVIDELSE AV RAFSBOTN BARNEHAGE Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett Økonomiplan med handlingsdel Bakgrunn: I forbindelse med sak knyttet til barnehagetilbudet i Rafsbotn ble det fattet følgende vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om at Alta kommune går i dialog med Rafsbotn grendehus AL om mulig utvidelse av Rafsbotn barnehage. Dagens leieforhold: Alta kommune leier i dag 281 m2 til barnehageformål. Leieavtalen løper i 10 år fra med en gjensidig oppsigelsesfrist på ½ år. Prisen for 2015 er beregnet til kr pr. m2, tilsvarende kr pr år. Leieprisen inkluderer kommunale avgifter, bruk av uteområde til lek og parkering. Leietaker dekker utgifter til renhold, renholdsartilker og annet forbruksmateriell. Leietaker dekker også utgifter til strøm og brøyting. I brev av fra Rafsbotn barnehage fremgår det bl.a. følgende: Barnehagen har i dag areal nok til å ta inn flere barn Barnehagen mener det må tas høyde for flere barn enn dagens behov ut fra barnetall og venteliste Barnehagen tar utgangspunkt i 2 avdelinger med plass til henholdsvis 24 store og 12 små barn Det vises for øvrig til vedlegg 2. Side 15 av 24

16 Sak 29/15 Med bakgrunn i hovedutvalgets vedtak ble det avholdt møte med Rafsbotn grendehus AL. Det vises til vedlagte møtereferat (vedlegg 1). Ut fra de innspill som ble gitt i møtet, utarbeidet Rafsbotn grendehus to forslag til planløsning og romprogram. Forslagene ble drøftet i administrasjonen og det var enighet om at forslag 1 var det beste. Bl.a. ville forslag 2 medført et betydelig inngrep i barnas lekeområde. Det vises til vedlagte plantegninger (vedlegg 2). Tegningene ble oversendt barnehagen til uttalelse. Personalets uttalelse legges ved saksutredningen (vedlegg 3) Med grunnlag i forslag til plan- og romløsning og personalets innspill, utarbeidet Rafsbotn grendehus AL et endelig forslag. Det vises til vedlegg 4. I brev av inngir Rafsbotn grendehus AL følgende tilbud på utvidelsen: Kostnad tilbygg m/tilpasning til eksisterende bygg 7,250 mill. Finanskostnader i byggetiden 0,230 mill. Lånerente, effektiv 5,66 % Husleie pr. år tilbygg i flg. tilbud 0,880 mill. Husleie pr. år eksisterende lokaler i flg. tilbud 0,260 mill. Sum årlig leie i flg. tilbud 1,140 mill. Husleie pr. år eksisterende lokaler (2015) 0,336 mill. Areal eksisterende 281,0 m2 Areal tilbygg 272,0 m2 Sum areal etter utvidelse 553,0 m2 Lånetilsagnet forutsetter en uoppsigelig leieavtale på 15 år med justering av leien dersom renten stiger med mer enn 1,5 % Husleien på 1,140 mill. kroner pr. år utgjør kr pr. m2, noe som må sies å være svært høyt. En eventuell utvidelse av barnehagen vil ikke kunne stå klart før til oppstart av nytt barnehageår Rafsbotn barnehage har pr små barn og 16 store barn, til sammen 21 barn. Totalt var det 9 søkere hvorav 5 som ikke fikk plass etter hovedopptaket i mars Det er 2 færre søkere til barnehageåret 2015/2016 i forhold til inneværende barnehageår. Etter de opplysninger administrasjonen sitter inne med, vil barnetallet i Rafsbotn ha slik utvikling: Født (7) barn (begynner på skolen høsten 2015) Født (5) barn (begynner på skolen høsten 2016) Født (4) barn Født (2) barn Født (3) barn Side 16 av 24

17 Sak 29/15 Født (0) barn Tallene i ( ) er de som har plass i Rafsbotn barnehage i flg. årsmeldingen pr Av de 6 barna som er født i 2014 har 4 barn søkt om plass fra august Ovenstående oversikt viser at barnetallet varierer stort fra det ene året til de andre. Det er derfor vanskelig å anslå det totale behovet for barnehageplasser i området og om det er behov for å utvide barnehagen til 2 avdelinger. I noen tilfeller kan en tenke seg at foreldre til barn fra Rafsbotn har andre preferanser ved valg av barnehageplass enn Rafsbotn barnehage. Det er ikke urimelig å tenke seg at noen vil foretrekke å bringe/hente sitt/sine barn ved en barnehage lokalisert til sentral-alta. Særlig gjelder dette foreldre som har sitt arbeid i sentral-alta. Utbygging av flere barnehageplasser i østre Alta vil kunne påvirke etterspørselen etter barnehageplass ved Rafsbotn barnehage. Det vises i denne sammenheng til kommunestyrets vedtak i sak 102/14, pkt. 2 under investeringer der kommunestyret ber om at det iverksettes et arbeid med å finne lokalitet for en ny 6-7 avd. barnehage som skal dekke områdene Tverrelvdalen, Saga, Kaiskuru og Kronstad. Det er ikke urimelig å anta at bygging av en ny 6-7 avd. barnehage også vil få betydning for etterspørselen etter barnehageplasser ved Rafsbotn barnehage. Økonomiske konsekvenser: Som det fremgår av saksopplysningene ovenfor vil en eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage medføre betydelige, økte kostnader. Årlig husleie vil ligge på ca. 1,140 mill. pr. år, dvs. ca. kr pr m2. I tillegg kommer økte utgifter til renhold, strøm m.m. I de videre beregninger forutsettes det at barnehagen utvides til en 2-avdelings barnehage. Det med fører en bemanningsøkning på 2,1 årsverk i forhold til dagen drift, 1 pedagogisk leder + 1,1 assistent. Barnehagen vil da totalt ha 6,7 årsverk. Brukerbetaling er beregnet ut fra et merinntak på 6 småbarn. En eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage vil kunne være ferdigstilt til oppstart av nytt barnehageår i Det er ikke realistisk å regne med at nybygget kan tas i bruk tidligere enn dette. Årlig husleie vil øke fra ca. kr til ca. kr , en økning på ca. kr I tilbudet fra RIL justeres husleien for eksisterende leieareal ned fra kr til kr Side 17 av 24

18 Sak 29/15 Utgifter Årskostnad Lønn Ped.leder 100 % Assistent 100 % 1, Sykevikar 12,0 % Ferievikar Overtid Pensjon 18,69 % Sum lønnsutgifter Drift Pedagogisk drift Klesgodtgjøring Kost Etableringsutgifter Leie i henhold til tilbud 599, Justering husleie dagens areal Sum drift Sum driftsutgifter Inntekter Foreldrebetaling Kost Sum inntekter Netto merkostnader ved utvidelse Vurdering: En eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage vil bli svært kostbar for Alta kommune. Rådmannen mener at barnehagetilbudet i Rafsbotn bør videreføres som i dag i eksisterende lokaler, i alle fall inntil en ser konsekvensene av byggingen av en ny 6-7 avd. barnehage i østre Alta. I tilbudet fra Rafsbotn idrettslag forutsettes det en uoppsigelig leieavtale over 15 år knyttet til lånetilsagnet. Rådmannen mener kommunen ikke bør inngå en uoppsigelig avtale over at så langt tidsrom så lenge det er heftet en del usikkerhet knyttet til barnetall og etterspørsel etter barnehageplasser i området. I tillegg til en eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage har hovedutvalget i møte vedtatt at det skal etableres en ny midlertidig uteavdeling ved Tverrelvdalen barnehage. Videre har hovedutvalget bedt administrasjonen om å utrede Kåfjord skole som oppvekstsenter og som i realiteten kan betyr etablering av et barnehagetilbud tilsvarende 1 avdeling. Samtidig skal det spares inn 1,5 mill. i 2015 ved å legge ned utvidelsen ved 3 avdelinger ved Breidablikk, Midtbakken og Oterfaret barnehage og ved å stoppe driften av en avdeling ved Gakori barnehage (5/12 av årsvirkningen). Ser en alt dette i sammenheng, så vil en få følgende nettovirkning av tiltakene: Side 18 av 24

19 Sak 29/15 Tiltak Innsparing Kåfjord oppvekstsenter Tverrelvdalen utebarnehage Rafsbotn barnehage - utvidelse Netto utgiftsøkning/innsparing Når det gjelder innsparing i vises det til saksfremlegget til HOK-SAK 18/15. Rådmannen konkluderer ut fra dette at en istedenfor å ta ned driften så økes kostnadene. Side 19 av 24

20 Sak 30/15 15% KOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Arkiv: 223 D11 Arkivsaksnr.: 15/1142 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/15 Kommunestyret /15 Formannskapet /15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr ,- pr. anleggsenhet ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 15 % regnes ut fra godkjent kostnader eksklusivt mva. Anleggsenheten må være prioritert i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av spillemidler og planene dermed er forhåndsgodkjent av kommunen. 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger, og de øvrige 50 % av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. De nye retningslinjene vil ikke få tilbakevirkende kraft, og vil gjelde for helt nye søknader fra neste søknadsrunde. Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr ,- pr. anleggsenhet ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 15 % regnes ut fra godkjent kostnader eksklusivt mva. Anleggsenheten må være prioritert i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av spillemidler og planene dermed er forhåndsgodkjent av kommunen. 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger, og de øvrige 50 % av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. Side 20 av 24

21 Sak 30/15 De nye retningslinjene vil ikke få tilbakevirkende kraft, og vil gjelde for helt nye søknader fra neste søknadsrunde. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Frp v/ronny Berg: Fremmer Administrasjonens innstilling. Forslaget vedtatt enstemmig. Forslag fra Uavhengig representant, Arnt Ivar Pedersen: Tillegg til pkt 1: Søknader utover kr ,- må forelegges Kommunestyret med søknadsfrist 1. september for påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr ,- pr anleggsenhet. Nytt 4. bollepkt : Det kommunale tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. Forslaget falt med 2 mot 9 stemmer. Innstillingen falt. Formannskapets vedtak den : Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr ,- pr. anleggsenhet ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 15 % regnes ut fra godkjent kostnader eksklusivt mva. Anleggsenheten må være prioritert i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av spillemidler og planene dermed er forhåndsgodkjent av kommunen. 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger, og de øvrige 50 % av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. De nye retningslinjene vil ikke få tilbakevirkende kraft, og vil gjelde for helt nye søknader fra neste søknadsrunde. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Uavhengig representant, Arnt Ivar Pedersen: Tillegg til pkt 1: Søknader utover kr ,- må forelegges Kommunestyret med søknadsfrist 1. september for påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr ,- pr anleggsenhet. Side 21 av 24

22 Sak 30/15 Nytt 4. bollepkt : Det kommunale tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent. Forslaget falt med 1 mot 7 stemmer. Forslag fra FrP, Kyst og H: Gjeldende retningslinjer videreføres. Forslaget vedtatt med 7 mot 1 stemme. Innstillingen falt. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak den : Gjeldende retningslinjer videreføres. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: 1. Alta idrettsråd, brev % kommunalt tilskudd oversikt pr Bakgrunn: I Alta er det mange idrettslag som bygger idrettsanlegg. Det gjør at vi i Alta har mange flere idrettsanlegg, enn om bare kommunen skulle bygge. Ildsjelene i idrettslagene legger ned mange, mange dugnadstimer for at spesielt barn/unge skal kunne utøve sin idrett og være fysisk aktive. Idrettslagene gjør en enorm innsats for Altasamfunnet. Folkehelse og bolyst kan være to stikkord. Alta kommune har sett verdien av dette. I mange år har kommunen hatt tilskuddsordningen, der idrettslagene har fått 15 % tilskudd til bygging av idrettsanlegg. Kommunestyret vedtok i møte at retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal rulleres. I behandlingen ble det også vedtatt at følgende innspill skulle oversendes administrasjonen: «Administrasjonen bes utarbeid et system for 15 % regelen, der Alta kommune forhåndsgodkjenner prosjektene og prioriterer anleggene i rekkefølge, slik at idrettslagene blir opplyst om hvor lang ventetid det til enhver tid er på tildeling av 15 % tilskudd til idrettsanlegg.» Gjeldende retningslinjer er som følger: «Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag/foreninger som bygger idrettsanlegg: Alta kommune yter 15 % tilskudd, inntil kr ,- pr. anleggsenhet ved bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknader Side 22 av 24

23 Sak 30/15 utover kr ,- må forelegges kommunestyret med søknadsfrist 1. september hvert år for å eventuelt innarbeides i kommunebudsjettet for påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr ,- pr. anleggsenhet. 15 % regnes ut fra totalkostnader eksklusivt tilbakebetalt mva. Anleggsenheten må være med på prioritert liste i Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det kommunale bidraget forutsetter at prosjektet er finansiert ved hjelp av spillemidler. 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger og de øvrige 50 % av tilskuddet utbetales når sluttregnskapet for anleggsenheten er godkjent.» Høring/merknader: Saken ble sendt på høring til Alta idrettsråd i brev av Idrettsrådet svarer i brev av , se vedlegg. Alta idrettsråd mener av ordningen er av meget stor betydning, men synes det er uheldig at det årlige budsjett er mindre enn innmeldte krav. Alta idrettsråd ber om at dagens ordning med 15 % kommunalt tilskudd til idrettsanlegg ikke endres. Alta idrettsråd ber også om at det settes av økonomiske midler slik at alle får utbetalt midler det året de søker. Økonomiske konsekvenser: Vedtaket vil ikke medføre endring i kommunens budsjett. For søkere av midlene vil konsekvensene bli at det kan bli lang ventetid på å få utbetalt det kommunale tilskuddet. Vurdering: Etter administrasjonens mening har retningslinjene fungert godt. Utfordringene har vært at det avsatte beløpet til ordningen kr ,- ikke strekker til. Alta kommune bevilget ekstra midler i 2013 for fjerne ventelistene. I årene som kommer vil det også bli lang ventetid på midlene. Det er til sammen kjente behov på over 4 mill i årene fremover. Det kommunale tilskuddet er knyttet mot spillemiddelordningen. Alta kommunestyret vedtar en prioritert rekkefølge i Plan for idrett og fysisk aktivitet. Planene for anleggene blir idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før de kan søke om spillemidler. Det er vanskelig å beregne helt nøyaktig når anlegget kan få kommunalt tilskudd. Det avhenger av når anlegget får spillemidler og når anlegget har godkjent revidert sluttregnskap. Men når anleggene har fått spillemidler og/eller sluttregnskapet er ferdig blir anlegget satt opp i en prioriteringsliste, og da kan det regnes ut når det kommunale tilskuddet kan betales ut. I dagens retningslinje skal 15 % regnes ut fra godkjent kostnad eksklusivt tilbakebetalt mva. Idrettslagene må søke om å få tilbakebetalt merverdiavgiften. Det gjøres etter at sluttregnskapet er godkjent hos revisor. Tilbakebetalt mva har hittil varierer fra 100 % til 89.4 %. Tilbakebetalt mva blir i noen tilfeller betalt ut etter at laget har fått utbetalt det Side 23 av 24

24 Sak 30/15 kommunale tilskuddet. Vi foreslår nå å endre retningslinjene på det punktet til at: 15 % regnes ut fra godkjent kostnad eksklusivt mva. Konsekvensen er at noen søkere kan få litt mindre i kommunalt tilskudd, men til gjengjeld så fordeles da midlene på flere. 50 % av tilskuddet betales ut når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger. Hvis det er søknader som står likt i forhold til tildeling og utbetaling av spillemidler, rangerer vi dem etter dato på sluttregnskapet. Vi foreslår at retningslinjene ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Det vil si at de vil gjelde nye søknader fra neste søknadsrunde. Side 24 av 24