Meløy kommuneplan. Årsrapport Meløy kommune. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for

Transkript

1 Meløy kommuneplan Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

2 INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsregnskap og årsberetning 5 Politisk virksomhet 16 Helse, miljø og sikkerhet 18 Likestilling 19 Rådmannens stabsavdelinger 22 Driftsorganisasjonen 28 Befolkningsutvikling 41 Noter til årsregnskapet 42 Forsidebildet: Meløy kommune har sammen med Saltens Friluftsråd kartlagt og verdisatt friluftsområdene i Meløy. Kartmaterialet er tilgjengelig som temakart på og vil bli brukt i kommunens arealforvaltning. Lille Glomvatnet i Glomfjord (bildet) er verdisatt som et svært viktig nærturområde. Foto: Trond Skoglund. s Meløy kommune, plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: postmottak@meloy.kommune.no - Internett: skotro mai 2009 Flere eksemplarer av årsmeldinga kan fås ved henvendelse til Meløy kommune, Servicetorget, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, tlf Årsrapporten kan også lastes ned som pdf-fil på Meløy kommunes internettsted under menypunktet Planer. 2

3 RÅDMANNENS KOMMENTAR Meløy kommune fikk i 2008 et netto driftsresultat på 7,4 %. Fylkesmannen forventer et netto driftsresultat på minimum 3 % og Meløy kommune har med god margin oppnådd dette. Det betyr at det er gjort en god jobb politisk og administrativt for å holde seg innenfor rammene i driftsbudsjettet og beholde økte inntekter. Meløy kommune har store utfordringer når det gjelder rekruttering. Dette gjelder spesielt innenfor omsorg, stillinger med bestemte kompetansekrav og på lederstillinger, men det gjelder også i høyeste grad muligheten til å få vikarer. Dette gjør at driftsorganisasjonen har store utfordringer med den daglige driften. Seniortiltakene ser imidlertid ut til å virke tilfredsstillende. Stadig flere benytter senioravtalen og tar ikke ut AFP fortidspensjon. Det gjør at vi beholder kompetansen i organisasjonen og det har klart økonomiske fordeler for både arbeidstakere og arbeidsgiver. Sykefraværet i 2008 var på 11,4 %. Det betyr at sykefraværet fremdeles er for høyt. Det igangsatte sykefraværsprosjektet er nå integrert i kvalitetskommuneprogrammet og vil forhåpentligvis gi resultater fremover. Meløy kommune har også inngått et samarbeid med Yara, delvis en konkurranse om hvem som reduserer sykefraværet mest, men også på systemnivå for å lære av hverandre. Meløy kommune har gått inn i Kvalitetskommuneprogrammet med hovedfokus på sykefravær og kvalitetsforbedringer innen omsorg og undervisning. Arbeidet foregår i et trepartssamarbeid mellom politikk, fagforeninger og administrasjon. Dette er et svært spennende arbeid, men det blir viktig å involvere hele organisasjonen. Også i 2008 har Meløy kommune hatt flere prosjekter under arbeid: Vall barnehage ferdigstilt Mosvold byggetrinn 2 Neverdal flerbrukshall I tillegg er flere tiltak under prosjektering. Dette er som enkelttiltak gode tiltak, men vedlikeholdet generelt er ikke godt nok. Vi øker etterslepet på vedlikehold og dette er en situasjon vi må snu. Manglende vedlikehold vil føre til strakstiltak og dermed ikke god nok systematikk i vedlikeholdet. Planarbeidet har også i 2008 vært svært høyt. Oppfølging av kommuneplanen, arealplaner og reguleringsplaner er svært tidkrevende og fastsatte prosedyrer skal følges. Det synes i enkelte tilfeller at det ikke er forståelse for dette og at en mener kommunen skal ta snarveier. Slike snarveier er ikke aktuelle og vil over tid føre til nye problemer. Meløy kommune hadde ved barnehageårets start full barnehagedekning. Imidlertid er det kommet nye søknader underveis og spesielt på Reipå er listen blitt lang. Fra barnehageåret 2009/2010 er det vedtatt rett til barnehageplass for alle over ett år. Dette vil føre til nye utfordringer. Befolkningsutviklingen fra 1. januar 2008 til 1. januar 2009 viste en økning i folketallet fra 6622 til 6641 innbyggere. Dette er gledelig, men det viser seg at barnetallet fortsatt synker, spesielt i aldersgruppen 0 5 år. Her var reduksjonen på 23 samtidig som antall personer over 90 år økte med 10 personer. I 2008 ble det kun født 56 barn i Meløy. Denne utviklingen er tidligere beskrevet og vil føre til utfordringer i kommunen har vært et aktivt år for Meløy kommune. Imidlertid står kommunen overfor nye utfordringer og disse er i hovedsak 3

4 positive sammenlignet med mange andre kommuner. Det blir viktig å holde driften på et nivå som akkumulerer tilstrekkelig midler til nødvendige fremtidige innvesteringer, spesielt innenfor omsorg og vedlikehold. Vi står derfor overfor valg og prioriteringer både innenfor driften og investeringene. Samarbeidet med fagforeningene er fra rådmannens synspunkt godt. De hovedtillitsvalgte gjør en svært god jobb, er konstruktive i sitt samarbeid og ser helheten i forhold til ansatte og tjenestetilbud. Det er viktig fortsatt å videreutvikle dette samarbeidet. Meløy kommune har levert gode resultater i De ansatte har gjort en god jobb til det beste for innbyggerne i Meløy. Vi står selvsagt overfor nye utfordringer, men dette er jeg overbevist om at vi skal løse i et godt trepartssamarbeid mellom politikk, fagforeninger og administrasjon. Jørgen Kampli rådmann Det var folkefest i Meløy da dronning Sonja og kong Harald besøkte kommunen 18. juni Her følges kongeparet av fylkesmann Ola Bjerkaas og ordfører Arild Kjerpeseth, like etter at de gikk i land fra kongeskipet på Ørnes. Om kvelden var det festmiddag i Meløy kulturhus i Glomfjord. Her deltok 150 inviterte meløyfjerdinger. Foto: Kenneth Didriksen. 4

5 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Driftsregnskapet Resultat 2008: Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mindreforbruk Resultat drift: Sentraladministrasjonen, omfattende politiske organer, overformynderiet, felles administrative tjenester og rådmannens stabsavdelinger Driftsområdene omfattende, seksjonene undervisning, omsorg og eiendom, og enhetene for kultur, kommunalteknisk, helse, lege, sosial og flyktninger Interkommunalt/offentlig samarbeid Tilskudd Skatt, rammetilskudd, kraftutbygging Renter, avdrag, overskudd m.v Ubudsjetterte utgifter/inntekter av vesentlig betydning for regnskapsresultatet: Merkostnader pensjoner 3,585 mill kr. og egenkapitalinnskudd KLP 0,8 mill kr. Inntektsført premieavvik med 6,138 mill kr. som er avsatt til disposisjonsfond. Inntektsført for mye arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger for ,085 mill kr. Økt overføring skatt/rammetilskudd 6,548 mill kr. Merinntekter konsesjonskraft 2,115 mill kr. Økt statstilskudd ressurskrevende tjenester 3,1 mill kr., som er avsatt til fond for tjenesten. Økte overføringer fra staten 1,5 mill kr. vedrørende rentekompensasjon skolebygg og kirkebygg, samt GR- reformen. m.v. Aksjeutbytte merinntekt 3,1 mill kr. Rentereguleringsfond budsjettert bruk 2,2 mill kr er ikke regnskapsført. Det er avsatt til momskompensasjonsfond 7,083 mill kr. 5 Forklaring av driftsmessige budsjettavvik Viser til regnskapsskjema Økonomisk oversikt drift side 14. Vesentlig avvik mellom regnskap og revidert budsjett. Driftsinntekter. Revidert budsjett 430,979 mill kr. regnskap 482,772 mill kr. merinntekt 51,793 mill kr. Vesentlig avvik: Gebyrinntekter Billettinntekter Leieinntekter bygg/boliger Kommunale eiendomsavgifter Ressurskrevende tjenester Sykepengeinntekter/fødselspenger Momskompensasjon Kraftinntekter Skatt- og rammetilskudd I tillegg er det innenfor den totale drift mer/mindre inntekter på enkelte artsområder. Merinntekter refusjon sykelønn/fødselspenger finansierer inntak av vikarer/ekstrahjelp/ overtid. Momskompensasjonen fra drift er ikke budsjettert, og må samholdes med driftsutgifter moms på varer og tjenester som ikke er budsjettert. Momskompensasjon fra investering er budsjettert med 3,0 mill kr., og merinntektene er avsatt til fond med 7,083 mill kr. Driftsutgifter. Revidert budsjett 419,010 mill kr. regnskap 440,297 mill kr. merforbruk 21,287 mill kr. Vesentlig avvik: Lønn inkl. sosiale kostnader Moms varer og tjenester Kjøp fra andre kommunen (gjesteelever) Innenfor område lønn inkludert sosiale kostnader er det inntektsført 1,085 mill kr. som vedrører tidligere avsatt arbeidsgiver-

6 avgift, samt premieavvik pensjoner. Lønnskostnadene uten sosiale kostnader har et merforbruk på 12,8 mill kr. I tillegg er det innenfor den totale drift mer/mindre utgifter på flere artsområder. Brutto driftsresultat. Revidert budsjett +11,968 mill kr. regnskap +42,144 mill kr. økt resultat 30,176 mill kr. Eksterne finanstransaksjoner. Avvik i forhold til revidert budsjett merinntekt 5,556 mill kr. Vesentlig avvik: Økte renteinntekter Aksjeutbytte Økte renteutgifter Mindre avdrag på lån Netto driftsresultat. Revidert budsjett 0,145 mill kr. regnskap + 35, 586 mill kr. økt resultat 35,441 mill kr. Avsetninger/bruk av avsetninger. Avvik i forhold til revidert budsjett mer avsatt enn bruk 21,899 mill kr. Vesentlig avvik: Overført til investering Rentereguleringsfond, ikke brukt Bruk av likviditetsreserve, avsluttet Bruk bundne driftsfond Avsatt momsrefusjonsfond Avsatt Pensjonsavvik Regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp på kr , som forklares slik: Salg av tomter/grunn ikke avsatt til tomte- og boligfondet Inntekt vann Ikke finansiert; opprustning kommunale bygninger Bil eiendom, ikke foretatt låneopptak Det er investert i anleggsmidler 53,043 mill kr, og budsjettert med 104,342 mill kroner. Alle ubrukte bevilgninger er i henhold til budsjettvedtaket overført til Av større prosjekt som ikke er igangsatt/fullført er Æsøyneset Halsa, Ørnes Sentrum II, Neverdal skole flerbrukshall og Mosvold bofellesskap. Utvikling i langsiktig gjeld likviditet Tall i 1000 kr Pensjons-forpliktelser Lånegjeld Likviditetsreserven er avsluttet, og feriepenger som var belastet på likviditetsreserven er overført til konto for endring av regnskapsprinsipper med 9,756 mill kr. Øvrige endringer er avsatt på henholdsvis kapitalfond med 0,233 mill kroner og disposisjonsfond med 0,572 mill kroner. Løpende likviditet gjennom året har vært meget god. Låneopptak er ikke foretatt i 2008 med unntak av husbankmidler til videre utlån (startlån). 6

7 Utvikling i skatt og rammetilskudd Tallene er hentet ut fra KS prognosemodell. Tall i 1000 kr Skatt og rammetilskudd Inkl. ordinært skjønn Utvikling i antall årsverk samt ytelser til rådmann, ordfører og godtgjørelse til revisjon År Antall årsverk Godtgjørelse til: Ordfører kr Rådmann kr Salten kommunerevisjon kr Finansforvaltning Reglement for kommunens finansforvaltning er vedtatt i K-sak 52/02 Gjeld pr (i 1000 kroner) Lånegiver Restgjeld Vilkår Husbanken Flytende rente- rentenivå 5,72 % Kommunalbanken herav mnd. Nibor, margin 0,08 % Kommunekreditt herav Fast rente 5,55 % Sparebank Nibortilknyttet Flytende renter har endret seg gjennom året etter endring av Norges Banks styringsrenter. Pr er lån med fast rentebetingelse på 47,624 mill kr, som er om lag 18 % av samlet lånegjeld. Meløy kommunes sparing i Vital kapitalforsikring er utgått i Avkastning fra plasseringen på 10,0 mill kr. i alt 1,096 mill kr. er inntektsført i 2008, og avsatt til Næringsfondet. Likvide midler pr i alt 263,9 mill kr. er i sin helhet plassert i bankinnskudd. Av likvide midler har gjennomsnittlig ca mill kr. vært plassert på konto med betingelser lik 3 måneders Nibor. Øvrige likvide midler har vært plassert på flytende rente, som har endret seg gjennom året i tråd med utviklingen i rentemarkedet. Fra 1. november har kommunen inngått ny hovedbankavtale med Nordlandsbanken AS. 7

8 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2008 Revidert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter L1:L Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter L7:L Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger L11:L Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift L6+L10-L17-L Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mindreforbruk L20-L

9 Regnskapsskjema 1B Netto driftsresultat fordelt på ansvarsgrupper Ansvargruppe Tekst Regnskap 2007 Regnskap 2008 Revidert budsjett 2008 Over-/ underskudd +/- Over-/ underskudd i % Politiske organer , Till.bevilgn. (lønnsøkning) Andre organer , Fellestjenester , Rådmann/driftssjef , Økonomiavdelingen , Lønns- og personalavd , Plan- og utvikl.avd , Seniorpolitiske tiltak , Skyss eget helsepers , Pensjon/feriep. felles ,11 Sum utgifter Sum inntekter Sentraladministrasjon , Administrasjon , Grunnskole , Skolefritidsordning , Spesialundervisning , Musikk- og kulturskolen , Voksenopplæring , Minoritetsspråklige , PPT , Kommunale barnehager , Tiltak funksjonshemmede , Private barnehager ,25 Sum utgifter Sum inntekter Undervisningsseksjon , Administrasjon omsorg , Omsorg nord , Omsorg sør ,75 Sum utgifter Sum inntekter Omsorgsseksjonen , Adm. eiendomsseksjonen , Skolelokaler , Barnehagelokaler , Omsorgslokaler , Administrasjonsbygg , Kommunaltekn. bygg , Kulturbygg , Leide lokaler , Øvrige bygg , Kommunale boliger , Kommunegartner , Næringsbygg , Fellesutgifter eiend.seksj ,00 Sum utgifter Sum inntekter Eiendomsseksjonen ,52 9

10 Ansvargruppe Tekst Regnskap 2007 Regnskap 2008 Revidert budsjett 2008 Over-/ underskudd +/- Over-/ underskudd i % Sum utgifter Sum inntekter Kulturenhet ,21 Sum utgifter Sum inntekter Kommunalteknisk enhet ,50 Sum utgifter Sum inntekter Helseenhet ,42 Sum utgifter Sum inntekter Sosialenhet ,16 Sum utgifter Sum inntekter Legeenhet ,07 Sum utgifter Sum inntekter Flyktningenhet Sum utgifter Sum inntekter NAV , Enheter drift ,03 Sum utgifter Sum inntekter Interkommunalt/offentlig samarbeid ,15 Sum utgifter Sum inntekter Tilskudd , Skatter Statlig rammetilskudd Kraftutbygging Statstilskudd Motpost avskrivning Sum utgifter Sum inntekter Skatt, rammetilskudd m.v

11 Ansvargruppe Tekst Regnskap 2007 Regnskap 2008 Revidert budsjett 2008 Over-/ underskudd +/ Renter m.v Avdrag på lån Disposisjonsfond Bundne driftsfond Likviditetsreserven Overf. til inv.regnskapet Over-/underskudd Sum utgifter Sum inntekter Renter m.v Over-/ underskudd i % SUM FORDELT TIL DRIFT fra skjema 1A Netto drift fordelt på ansvarsgrupper Kommunalteknisk 4 % Kultur 2 % Helse 2 % Sosial 5 % Lege 4 % Sentraladmin. 8 % Politiske organer 1 % Fellestjenester 3 % Eiendom 12 % Undervisning 29 % Omsorg 30 % 11

12 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2008 Revidert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Sum (L1:L4) Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Sum (L7:L11) Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Sum (L12:L14) Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Til investering i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Prosjekt Regnskap 2008 Revidert budsjett Budsjett 2008 Regnskap EDB Utskriftssikkerhet IP-telefoni Utredning nytt helsesenter IKT-plan grunnskolen Ørnes skole nærmiljøanl Bil eiendomsseksjonen Planlegging/kartlegging Kommunale boliger Tomter Bygningsforvaltning Vannforsyning Avløp Brannvesen Samferdsel Kultur Meløy kirkelige fellesråd Veihøvel Avskrivning utlån Sum

13 BALANSEREGNSKAPET Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,71 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,92 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler , ,64 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,04 Sum eiendeler , ,3 Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond , ,14 Bundne driftsfond , , Ubundne investeringsfond , ,31 Bundne investeringsfond , ,43 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,36 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregnskap 0,00 0,00 Udekket i investeringsregnskap 0,00 0,0 Likviditetsreserve 0, ,64 Kapitalkonto , ,33 Endr. regnsk.prins. påv. AK drift 0,00 0,00 Endr. regnsk.prins. påv. AK invest ,00 0,00 D. Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjoner 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , , Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,44 Premieeavvik 0,00 0,00 Sum egenkapital og gjeld , ,31 E. Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,62 Andre memoriakonti , ,60 Motkonto for memoriakontiene , ,22 Ørnes, Torunn Olufsen Jørgen Kampli Arne Willy Hillestad (sign.) økonomisjef rådmann Salten Kommunerevisjon IKS 13

14 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap 2008 Revidert budsjett Opprinnelig Regnskap budsjett 2008 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overf. med krav til motytelser Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte/indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostn Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

15 Økonomisk oversikt - Investering Regnskap 2008 Revidert Opprinnelig Regnskap 2007 budsjett 2008 budsjett 2008 Salg av driftsmidler/fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelser Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket/udisponert

16 POLITISK VIRKSOMHET Politisk behandling Antall møter Antall saker Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Driftsutvalget Plan- og utviklingsutvalget ** I alt Referatsaker og delegasjonssaker er ikke med i oversikten. ** Antall saker inkl. planutvalget. Vi kan se tilbake på et godt arbeidsår i Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter hadde en økning på 6,2 milliarder. Av dette var de frie inntektene på 2 milliarder. For Meløy kommune var økningen på 13,2 millioner fra 2007 til De faste kostnader til lønnsøkning, prisstigning og økte pensjonsutgifter har økt tilsvarende. Regnskapet for 2008 viser et overskudd på 7,1 millioner kroner. Meløy kommune er i den heldige stilling å disponere 170 Gwh kraft som en kompensasjon for kraftutbygging, noe som gir kommunen en betydelig inntekt og gjør at vi kan opprettholde et godt tjenestetilbud. Barnehagesatsningen forsatte også i 2008 med en ny avdeling i Vall barnehage og en ny midlertidig avdeling på Halsa. Vi overtok også den private Solsikken barnehage på Meløya. Etter ønske fra befolkningen på Ågskardet, ble Åg skole nedlagt fra Støtt skole ble også vedtatt nedlagt, da skolen har vært uten elever de siste årene. Etter mange utsettelser ble endelig liten flerbrukshall på Neverdal skole vedtatt og fullfinansiert, og bygging ble igangsatt. Kommunestyret vedtok å stille seg positiv til å samlokalisere hjemmetjenesten i Glomfjord med de øvrige helsetjenester i nytt helsebygg. Bygging av et nytt Helse- og velferdssenter på Ørnes ble lagt på is av kommunestyret. 16 Meløy kommune inngikk utbyggingsavtale med Yara Norge AS om utbygging av veisystemet i Glomfjord industripark med en kommunal andel på 3 millioner kroner. Etter at Norconsult hadde utarbeidet tilstandsrapport for Ørneshaugen bofellesskap, besluttet kommunestyret å ikke renovere bygget på grunn av høye kostnader. Kommunen har over tid organisert mange tjenester i kommunale og interkommunale selskap, uten at vi har hatt en tydelig strategi for disse. Derfor ble det utarbeidet egen eiermelding for kommunens selskaper. Det er viktig for kommunens innbyggere og våre samarbeidspartnere at vi forvalter våre felles verdier på en slik måte at det gagner kommende generasjoner i Meløy kommune. Vi har store forventninger til deltakelse i kvalitetskommuneprosjektet, hvor kvaliteten i undervisning og omsorg er tema, men ikke minst er prosjektet med reduksjon av sykefravær meget viktig. Det høye sykefraværet er ikke bra for de ansatte eller for organisasjonen Meløy kommune. Dette arbeidet må ha stor fokus i organisasjonen, og blant oss politikere som arbeidsgivere, dersom vi skal lykkes med dette viktige arbeidet. Godtgjørelsesreglementet for politisk virksomhet ble gjennomgått og justert etter mange år uten oppdatering, og tilpasset kravene for å tilrettelegge for politisk arbeid i

17 kommunen. Også reglementet for Meløy kommunestyre ble gjennomgått og revidert. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmodet om bosetning av 10 nye flyktninger med forbehold om at det kan skaffes boliger. Av større saker kommunestyret har behandlet i 2008: Budsjett 2008 Handlingsprogram med økonomiplan Regnskap overføring av mindre/merforbruk Reduksjon av kommunens driftsnivå Saltenstrategier Ressursdisponeringer seksjon undervisning Plansaker som ble vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan for tunnel Spildra-Eidbukt Reguleringsplan for massedeponi i Setvikdalen Reguleringsplan Glomfjord industripark Planprogram for konsekvensutredning av framtidig RV 17 Storvik- Reppen Av andre saker kan nevnes: Plan for forvaltningsrevisjon i Meløy Forvaltningsrevisjon - internkontroll omsorgstjenester Planoppstart energi- og klimaplaner i Salten For næringslivet i kommunen var 2008 et godt år, med høy aktivitet og stor sysselsetting. Vi kan glede oss over at en ny stor bedrift er etablert i Glomfjord industripark, SIC processing AS, som vil være i full produksjon fra Etter mange år med nedgang i folketallet, ble det endelig økning i folketallet med 19 nye innbyggere til Men fortsatt er det bekymringsfullt at det fødes for lite barn i Meløy. Kun 56 nye barn ble født i 2008, noe som er det laveste på mange år. Det ble et negativt fødselsoverskudd på flyttet til kommunen, derav 72 fra utlandet. 249 flyttet fra kommunen. Ordføreren vil takke alle i organisasjonen for et godt utført arbeid i året som er gått, og at vi sammen skal utvikle Meløy kommune til en fortsatt attraktiv kommune i årene som kommer. En stor takk til det politiske Meløy for et konstruktivt og godt samarbeid, til det beste for våre innbyggere. Arild Kjerpeseth ordfører Åg skole ble nedlagt fra 1. august Ungene går nå på Tjongsfjord skole i nabokommunen Rødøy. Foto: Trond Skoglund. 17

18 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Det sittende arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble konstituert Det er 10 stemmeberettigede medlemmer i utvalget. De som var med er som følger: Fra arbeidstakerorganisasjonene: Fagforbundet (hovedtillitsvalgt og leder), KFO (nå endret navn til Delta) og Utdanningsforbundet samt hovedverneombud. Fra arbeidsgiver satt rådmann, planog utviklingssjef, kommunalsjef, ordfører og leder i administrasjonsutvalget. Hovedverneombudet er også medlem av utvalget. For perioden har arbeidstakersiden ledervervet v/ hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Nestleder er hovedverneombudet. I 2008 har det vært avholdt 4 møter og 28 saker har vært til behandling. Av sakene kan nevnes Organisering av Service- og Infoavdelingen / Fellestjenestene, opprettelse av midlertidig avdeling Halsa barnehage, utvidelse av vikartjenesten i omsorg og etablering av en vikartjeneste for barnehagene, Meløy fritidsbad opprettelse av nye stillingshjemler, organisering av undervisningsseksjonen, reduksjon av kommunens driftstiltak, Handlingsprogram med økonomiplan , nye lokaler til kommunalteknisk driftsenhet, utredning/ forprosjekt for eventuell bygging av nytt helsesenter i tilknytning til rådhuset, sykefraværsprosjektet, HMS-tiltak 2008 og orientering om sykefraværsoppfølgingen. Orientering om sykefraværsoppfølging er ment å være et jevnlig innslag på møtene i AMU ved at ulike virksomheter møter for å orientere utvalget om hva som skjer hos dem. Kommunen har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Polarsirkelen HMS for de yrkesgruppene som har et lovpålagt krav om bedriftshelsetjeneste Attføringsutvalget er et underutvalg av AMU. I dette utvalget ble det i 2008 avholdt 10 møter og behandlet 48 saker. 10 av sakene 18 innebærer saker som ble behandlet flere ganger i løpet av året og dreier seg om personer som er vanskelig å finne løsninger på. 30 saker var oppe til behandling der løsning og tiltak er skissert og saken trenger ikke noen videre oppfølging. Vi ser en positiv endring i arbeidet med sykefraværet i kommunen. Antall innsendt oppfølgingsplaner på sykemeldte medarbeidere øker og de kommer tidligere inn i forhold til hvor lenge vedkommende har vært sykemeldt. Arbeidet i attføringsutvalget preges fortsatt noe av mengden av uavklarte saker men også at noen av sakene kommer for sent til ATU. Årsakene til dette er mange. Endrede regler og rutiner i de statlige etater er en årsak. Det kreves i dag så mange elementer av utredninger i hver enkelt sak før endelig vedtak kan fattes f.eks. om pensjon, at det kan gå år før slike saker har funnet sin løsning. Det kan vi gjøre lite med. Samtidig ser en vansker med å få omplassert arbeidstakere der dette er løsningen. Så å si alle stillinger stiller krav til kompetanse og for mange av de som må omplasseres så er denne kompetansen enten ikke til stede eller at det er uaktuelt å tilegne seg denne kompetansen bl.a. grunnet alder. Høsten 2008 ble kommunen med i kvalitetskommuneprogrammet der en av satsingsområdene er å redusere sykefra-været. Dette skal skje gjennom en rekke tiltak der kartlegging av sykefraværet i fire enheter, oppfølging av sykemeldte arbeidstrakere og oppfølging av gravide arbeidstakere er de tre hovedområdene sykefraværsgruppa skal jobbe videre med. Arbeidet er kommet godt i gang og forventes fremlagt i første kvartal Kommunen har også inngått veddemål med YARA Glomfjord om størst %-vis nedgang i sykefraværet fra oktober 2008 til oktober Sykefraværsstatistikk finnes under kapittelet om likestilling..

19 LIKESTILLING Andelen kvinner og menn i virksomheten I Meløy kommune er det 877 personer på fastlønn fordelt på 597 årsverk. Organisasjonen er en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt. Andel kvinner og menn i Meløy kommune (tall for mars 2009) Årsverk % Kvinner Menn I alt Omsorgsyrkene (helse, sosial og barnehage) domineres helt av kvinner på alle nivå. 94 av 96 hjelpepleiere er kvinner, samtlige 18 hjemmehjelper, 105 av 108 assistenter (i barnehage/institusjoner) og 28 av 30 pedagogiske ledere er kvinner. Merkantile stillinger, hvor det ikke er krav om høyskoleutdanning, innehas nesten bare av kvinner, for eksempel er 27 av 28 sekretærer kvinner. På saksbehandler-/rådgivernivå med krav til høyere utdanning er det jevnet ut slik at 14 av 30 er kvinner. På teknisk sektor er samtlige ingeniører og andre ansatte menn, med unntak av landbruksleder som er kvinne. Innenfor vedlikehold er 17 vaktmestere menn, mens 3 av 49 ufaglærte renholdere er menn. I undervisningssektoren er de med kortest/uten godkjent utdanning 28 av 37 kvinner. Ved høyere utdanning jevnes dette ut slik at 21 av 75 adjunkter er menn og av ansatte med ytterligere tilleggsutdanning er 16 av 39 menn. Kvinneandelen i lederstillinger Strategisk ledelse og ledere som rapporterer direkte til rådmannen utgjorde 4 menn og 1 kvinne. 3 Seksjoner og 6 enheter som rapporterer direkte til kommunalsjefen var i 2008 ledet av 5 kvinner og 4 menn. Av øvrige 29 enhetsledere er det 20 kvinner og 9 menn. 19 Lønn for kvinner og menn Statistikken har gjennomgående vist en mer positiv lønnsutvikling for kvinnedominerte grupper enn for de mannsdominerte. Ved de lokale oppgjørene på kommunalt avtaleområde i Meløy kommune de siste ti år har likelønnsproblematikk alltid vært tema. Lønnsforhandlinger 2008 Alle i kapittel 4 fikk sentralt per minst 2,5 % lønnstillegg - men mange fikk vesentlig mer, noen over 10 %. Store grupper som for eksempel hjelpepleiere/omsorgsarbeidere fikk etter 10 års ansiennitet minimum kr , det vil si en økning på kr eller ca 8,2 %. Lokalt er det tatt hensyn til det som skjedde sentralt, ved å sikre en 5 % samlet lønnsutvikling sentralt og lokalt. Kapittel 4 potten er fordelt som økning i årslønn med kr på 317 personer slik: 251 kvinner med ca 73,8 % av pott og 66 menn med ca 26,2 % av pott. Kapittel 5 holdes innenfor samme rammer som kapittel 4, det vil si en årslønnsvekst på 6,6 %. Totalt ble kr fordelt på alle 34 personer i kapittel 5-9 kvinner med 34,5 % og 25 menn med 65,5 %. Det ble lagt vekt på at alle skulle ha en minstelønnsutvikling på minimum 5 %. Kapittel 3 lederforhandlinger ble i 2008 utvidet til å gjelde alle ledere med selvstendig personal, budsjett og økonomiansvar. Størstedelen av disse hadde fått minimum 2,5 % ved sentrale oppgjør. Dette ble beholdt som en overgangsordning, men hensyntatt slik at årslønnsvekst totalt etter lokale forhandlinger ble gjennomgående 6,6 %.

20 Lønnsnivå For kategoriene uten særskilt krav om utdanning og krav om fagbrev/tilsvarende er avlønning svært lik mellom kvinner og menn for sammenlignbare stillinger. For stillinger med krav om høyskoleutdanning eller høyere er det innenfor forhandlingskapitlene ingen gjennomgående kjønnsdelt forskjell. Det er imidlertid grunn til å bemerke at splitting på flere forhandlingsområder gjør det vanskelig å føre en sammenhengende lønnsstrategi for høyskolegruppene og sammenlignbare stillinger med utgangspunkt i utdanningslengde. De største forskjellene mellom utdanningsgruppene er mellom undervisningspersonell som ligger fra kr (10 20 %) høyere enn ansatte på tilsvarende nivå på kommunal sektor for øvrig. Kjønnsfordelingen ved rekruttering Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvotering, det vil si når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Ansettelsesorganene vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Det ser ut til at nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut innenfor de yrkeskategoriene som er mest kjønnsdelt. Det mest oppsiktsvekkende er at i aldersgruppen under 30 år er andelen menn kun 4 av 36,3 årsverk er menn, det vil si ca 10 %. Arbeidstid Kvinner og menn har i prinsippet like arbeidstidsordninger, men ettersom rene omsorgsyrker innehas av kvinner, er det også disse som går turnus/35,5 t uke. Det er ikke utarbeidet kjønnsdelt statistikk på overtid. Det er kvinnedominerte arbeidsplasser/- områder som har det største omfanget av deltid. Bruk av deltidsstillinger på kommunalt avtaleverk blir drøftet med tillitsvalgte i henhold til hovedtariffavtalen. Deltidstilsatte 20 gis også fortrinnsrett til utvidelse ved egne runder med intern utlysning. For noen områder er det slik at deltid kombinert med at det er stor anledning til merarbeid/ ekstravakter, gir en ønsket fleksibilitet for arbeidstaker. Det ble i 2008 gjennomført en kartlegging av uønsket deltid der resultatet fra seksjon omsorg er klart. I en spørreundersøkelse, hvor 76 % av alle fast deltidsansatte i seksjon omsorg besvarte spørreundersøkelsen, er det 57,44 % som har svart at de ønsker økt stillingsstørrelse. Sykefravær og permisjon Sykefraværet var særlig høyt for kvinner, men økningen har vært størst for menn. Prosentvis var sykefraværet 12,3 % for kvinner, 8,4 % for menn og samlet 11,4 % for hele kommuneorganisasjonen. Sykefraværet vil bli viet særskilt oppmerksomhet framover Sykefravær % Totalt Kvinner Menn Planlagte tiltak Den største kjønnsforskjellen som framgår av tilstandsbeskrivelsen er det forhold at vi har svært kjønnsdelte yrkeskategorier. I utlysning av stillinger bør det derfor oftere tas med at vi ønsker en mer balansert sammensetning og at det underrepresenterte kjønn oppfordres til å søke. I tillegg bør det ses på hva som kan gjøres for å rekruttere flere menn, da nyrekruttering av menn i aldersgruppen under 30 nå er foruroligende lav.

21 Vikarpool ble utbygd Ytterligere omgjøring av deler av budsjettet i større grad til vikariat/ekstravakt til faste stillinger, forutsettes å kunne redusere behov for ufrivillig deltid. I tillegg antas at bruk av ekstraressursen vil kunne redusere sykefraværet. Meløy kommune er i tillegg med på et eget prosjekt i regi av KS sammen med andre kommuner og NAV der det ved hjelp av samlinger og utviklingsverksted ses på muligheter for å redusere ufrivillig deltid. Sykefraværsprosjektet fortsetter som en viktig del av Kvalitetskommuneprogrammet. Det vil blant annet settes fokus på den markante forskjellen i sykefraværet mellom kvinner og menn. Det er også inngått eget samarbeid med privat bedrift Yara, der vi ser både på kompetanseoverføring og hvor det er lagt inn en konkurranse om hvem som klarer å senke sykefraværet mest i Diskriminering og tilgjengelighet Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) trådte i kraft fra og stiller særskilt plikt til redegjørelse i kommunens årsmelding. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. IA-bedriften Meløy kommune Som arbeidsgiver er Meløy kommune IAbedrift og har gjennom arbeidet med sykefraværsoppfølging og attføring fokus på tiltak som kan gjøre det mulig å ha arbeid til tross for nedsatt funksjonsevne. Meløy kommune har i ansettelsesreglementet egen bestemmelse om at det ved alle stillingsvurderinger skal gjennomføres vurdering knyttet til tilpasning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Meløy kommune er fra 2008 med i Kvalitetskommuneprosjektet der et av satsingsområdene er å redusere sykefraværet. Det er nylig laget retningslinjer for oppfølging av gravide arbeidstakere. Kartlegging av fysisk tilgjengelighet Meløy kommune ved plan- og utviklingsavdelingen har gjennomført en foreløpig kartlegging av tilgjengelighet til mange kommunale- og private servicebygg, viktige uteområder, transportsystemer, mv. ved befaring og fotodokumentasjon i de seks største kretsene i kommunen. Med bakgrunn av den foreløpige kartleggingen har Meløy kommune fått tilsagn om statstilskudd til tre prosjekter i 2008 / 2009: Kompetanseutvikling Tilgjengelighet til Stia badeplass Tilgjengelighet for alle i Glomfjord Kommunestyret har i sak 79/08 vedtatt en prosjektplan / handlingsprogram for universell utforming , som retningsgivende for kommunens arbeid med universell utforming og tilgjengelighet for alle.. 21

22 RÅDMANNENS STABSAVDELINGER Økonomiavdelingen Avdelingen har en merinntekt på kroner og en merutgift på kroner, som gir et netto overskudd på kroner. Dette skyldes dels overskudd fra 2007 som ikke er fullt nyttet, samt sykefravær og fravær i forbindelse med politisk virksomhet. En ansatt har hatt permisjon i 60 % stilling for å ivareta hovedtillitsvalgt oppgaver for Fagforbundet. Vikar i 100% stilling har vært tilsatt. Avdelingen har allikevel hatt redusert bemanning. Den reduserte bemanningen har medført at kontrollfunksjon har vært nedprioritert. Kommunens ansvar for den nye innkjøpsordningen Samordnet innkjøp i Salten er lagt til avdelingen. Dette har medført et betydelig merarbeid. Det er her nødvendig med en økt stillingsressurs for å ivareta innkjøpsordningen. Det var planlagt å gå over til annen økonomirapportsystem med bruk av Arena budsjettprogram, men dette er ikke gjennomført. Denne oppgaven skal det jobbes med i Totale arbeidsoppgaver omfatter det meste innenfor kommunens økonomi, som planarbeid, budsjett, regnskap, skatteregnskap, innfordring, utlån, administrative oppgaver vedrørende utleie av boliger, forsikringer m.m. Lønns- og personalavdelingen 22 Avdelingen hadde et netto overskudd på ca kr Overskuddet skyldes dels sykefravær/refusjoner uten at det er tatt inn tilsvarende vikar samt at overskudd fra 2007 ikke ble fullt nyttet. Fellespostene har et netto overskudd på kr Vi har hatt lavere personellressurs til de oppgavene som var satt på arbeidsprogrammet enn opprinnelig forutsatt. Dette skyldes ikke bare sykefravær, men også at det er medgått mer tid til opplæringstiltak samt avdelingens stadig mer omfattende arbeid med kommunes IKT-systemer. Avdelingen har system- og administratoransvar for lønns- og personalsystem samt andre typer fellesprogram. Dette krever stor oppmerksomhet og ressursbruk med hensyn til support, ajourhold, administratoroppgaver, problemløsninger, opplæring osv. Bare bistand til ESA er anslått til ca 20 % stilling. Utviklingsoppgaver Revisjon av kommunens IK - HMS system på overordnet nivå ble gjennomført ihht plan. Det er avdekket behov for løsninger for elektronisk avviksregistrering. To ansatte på avdelingen deltok på høyskoleutdanning i Strategisk Kompetansestyring med bl.a oppgave: Bruk av medarbeidersamtale i kompetansekartleggingen. Sykefraværsprosjektet er videreført ved at Meløy kommune nå er med i Kvalitetskommuneprogrammet der sykefravær er en av de 3 hovedsatsingsområdene. Egen arbeidsgruppe er oppnevnt der LOP har sekretariatansvar Sak om evaluering av lærlingeordning og vurdering av videre organisering ble behandlet av kommunestyret som vedtok at forvaltning av lærlinger skulle ut på anbud. Servicetorget Servicetorget ble fra mars 2008 overført fra rådmannen til lønns- og personalavdelingen.

23 Til tross for langstidssykemelding og stort vikarbruk, har året vært driftet stabilt. IP-telefonien fungerer tilfredsstillende, og de tekniske problemene får nå sin løsning ved utskiftning av sentralbord 2. Servicetorget har overtatt sekretærfunksjonen for barnevern. Budsjettet gikk i balanse med et lite overskudd. Post og arkiv Arkivet ble fra mars 2008 overført fra rådmannen til lønns- og personalavdelingen. Arkivleder har hatt permisjon fra Som følge av krav til innsparing har det vært 50% redusert bemanning fra august og ut året. Daglig drift har vært opprettholdt, men utvikling har vært skadelidende. Det er inngått avtale med Arkiv i Nordland og arkivet har deltatt i forberedelser/pakking av klientarkiver for avlevering til depot AiN. Budsjettet gikk i balanse med et lite overskudd Ansettelser Avdelingen har sekretariatsansvaret for alle faste ansettelser/lengre vikariater. Både merkantil støttefunksjon og deltakelse i utvelgelsesprosessen er oppgaver som krever stor oppmerksomhet og ressurser fra avdelingens side. Totalt var det 275 stillingsutlysninger, både internt og eksternt. Meløy kommune benytter elektronisk søknadssystem på eksternt utlyste stillinger. I 2008 mottok vi 602 søknader elektronisk. Dette er en nedgang på 23 % siden 2007, noe som skyldes at vi har hatt flere internutlyste stillinger enn i 2007, samt et stramt arbeidsmarked med færre søkere. Totalt var det 972 søknader på ledige stillinger (både internt/eksternt). 23 Meløy kommune merker godt at det er færre søkere til stillinger og problemer med å rekruttere nye arbeidstakere. I nærmiljøet skyldes dette dels at lønnsbetingelsene i blant annet Glomfjord Industripark er betydelig høyere enn det Meløy kommune kan tilby. Velferd Utdeling av erkjentlighetsgaver ble forberedt, men på grunn av nytt reglement og omfanget og anbudsbehandling utsatt til vinter Det ble imidlertid utdelt 22 gaver ved åremålsdager til kommunalt ansatte, 21 gaver ved fratredelse i stilling og 5 bryllupsgaver. I tillegg sendes blomsterhilsninger fra nærmeste leder i forbindelse med jubileum og ved sykefravær. Fagdag/ kulturaften ble avholdt i Glomfjordhallen med 306 påmeldte. Foreleser var Steinar Lyse med temaet Slipp Latteren løs den er vår. Lønn I gjennomsnitt utføres 1122 (mot 1027 i 2007) lønnsutbetalinger per måned. Gjennomsnittlig lønnsutbetaling er kr per måned (kr i 2007). Det er innberettet lønn med i alt kr til personer (mot kr ,- til 1537 personer i 2007). I 2008 mottok Meløy kommune kr (kr i 2007) i refusjoner fra trygdekontor. Lønnsforhandlinger Alle i kapittel 4 (som omfatter ca 90 % av ansatte) fikk sentralt per minst 2,5 % - men mange fikk vesentlig mer, noen over 10 %. Selv om de lokale forhandlingene på 1,6 % av lønnsmassen pr (1,1% årslønnsvekst) er de største og mest omfattende noensinne utgjør de bare en liten del av den totale årslønnsveksten på 6,6 %. Lokalt er det derfor tatt hensyn til det som skjedde sentralt. Kapittel 5 holdes innenfor samme rammer som kapittel 4, det vil si en årslønnsvekst på 6,6 %. Totalt ble kr fordelt på alle 34 personer i kapittel 5-9 kvinner med 34,5 % og 25 menn med 65,5 %. Det ble lagt vekt på at alle skulle ha en minstelønnsutvikling på minimum 5 %.

24 Kapittel 3 lederforhandlinger ble i 2008 utvidet til å gjelde alle ledere med selvstendig personal, budsjett og økonomiansvar, omlag 40 personer. Årslønnsvekst totalt etter lokale forhandlinger ble gjennomgående 6,6 %. Det er sendt inn 17 søknader om uførepensjoner /attføring til KLP, 1 søknad om AFPpensjon og 3 søknader om alderspensjon. 1 uførepensjonssøknader til STP og 3 søknader om AFP. Ung Jobb UngJobb var administrert av lønns- og personalavdelingen. Budsjett til avlønning på kr ble økt ved intern omfordeling slik at totale utgifter her kom på kr søkere (29 færre enn året før) var med på trekning av de kommunale jobbene. 17 personer arbeidet i 3 uker hver. Plan- og utviklingsavdelingen Året 2008 var preget av stor aktivitet, spesielt innenfor arealplansiden og byggesak. Alle stillingshjemler har ikke vært besatt gjennom hele året. Ansettelse i planleggerstillingen ble gjort 1. mai. Rådgiverstillingen innenfor landbruk/eiendomsforvaltning har vært vakant i hele året. Vi har heller ikke fått person ansatt som prosjektkoordinator innenfor vedtatte utbyggingsprosjekter. Sykefravær Sykefraværet ved avdelingen varierer fra virksomhetsområde til virksomhetsområde, hvor noen har høyt sykefravær i I avdelingen var det et sykefravær på 2,0 %. Innenfor ett ansvarsområde har det vært langtidssykemelding av spesiell årsak og det område har et sykefravær på 36,4 %. Organisasjonen Plan- og utviklingsavdelingen har en total stab på 10,5 årsverk ved utgangen av 2008, som er fordelt på 7 virksomhetsområder. Herav er det medregnet 1 stilling som landbruksvikar innenfor primærnæringene og 24 0,5 stilling som har stått vakant som 50 % fagkonsulent jordbruk. Landbruksvikarordningen opphørte i kommunal regi fra da den ble overført til landbruket selv. Økonomi - regnskap/resultat Plan- og utviklingsavdelingens økonomiske resultat i 2008 var et overskudd på 2,4 millioner kroner. Dette skyldes et stort overskudd på driftsinntektene og da spesielt innenfor plan og byggesak. Gebyrinngang og inntektsiden har vært god for alle virksomheter i avdelingen. Det har vært flere prosjekter der ansatte har vært involvert i sterk grad og dette er belastet investeringssiden i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak punkter 9 og 16. Driftsutgiftene er om lag kroner mindre enn budsjettert, og det skyldes delvis vakante stillinger, men også en god økonomistyring. Det har vært flere planer under utarbeidelse og prosjekter på gang. Spesielt er det vanskelig å få ressurser avsatt til organisering og styring av de mange prosjekter. Budsjettdisiplinen innen avdelingen har vært god og har medført økonomistyring innenfor rammene på de fleste budsjettområder i avdelingen. Men det er helt spesielle forhold som tilsier at overskuddet er blitt så stort i Politisk virksomhet Plan- og utviklingsutvalget hadde 7 møter og behandlet 40 saker. Planutvalget hadde 9 møter og behandlet 88 saker.

25 Storglomfjordfondet hadde 1 møte og behandlet 23 saker. I tillegg ble det avholdt en befaring for fondets styre. Annen behandling/virksomhet Avdelingen har behandlet 295 saker på delegasjon i planutvalget med slik fordeling: Fradelingssaker Byggesaker Meldingssaker Dispensasjoner 77 stk 138 stk 67 stk 13 stk Det er behandlet 56 saker på delegasjon i plan- og utviklingsutvalget med hovedsak på: Dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark Viltsaker Fradeling jordlovsbehandling SMIL-midler Skogbrukssaker 24 saker 14 saker 5 saker 9 saker 3 saker Nybygging Byggestatistikken viser at det ble tatt i bruk 61 nye boligenheter i Disse fordeler seg kretsvis slik: Krets Spredt Felt/ regulert område Reipå 0 0 Ørnes/Spildra 0 16 Neverdal 1 1 Glomfjord 0 36 Halsa 1 2 Enga/Vall 1 0 Meløy 3 0 Sum 6 55 Byggeaktiviteten har vært veldig bra i 2008, sammenlignet med de siste år. 61 boliger/ leiligheter ble ferdigstilt. Av disse er 55 enheter beliggende i boligfelt og utgjør ca 90 %, noe som er bra for arealplanforvaltningen. Til sammenligning ble 9 boligenheter ferdigstilt i Arealplaner I 2008 ble det vedtatt 7 reguleringsplaner: Reguleringsplan for RV17 tunnel Eibukt- Spildra i K-sak nr. 2/08 25 Reguleringsplan for Svartisen i K-sak nr. 3/08 Reguleringsplan for Glomfjord industripark i K-sak nr. 47/08 Reguleringsplan for massedeponi Glomfjord i K-sak nr. 55/08 Reguleringsplan for massedeponi Setvikdalen i K-sak nr. 56/08 Reguleringsplan for Ørnes panorama og Meløy Energi i K-sak nr. 99/08 Reguleringsplan for hytteområde Halsos indre i K-sak nr. 100/08 Det er i tillegg pågående planer om oppstart av 12 nye reguleringsplaner, som er et svært høyt tall for en kommune som Meløy. Slikt planomfang som vi har hatt de to siste år har vel aldri kommunen opplevd tidligere. Det vitner tross alt om en svært stor aktivitet og en positiv utvikling for kommunen kan forventes fremover og på lengre sikt. Andre planer og prosjekter Enkelttiltak med detaljplanlegging (forprosjekt), vedrørende Grønøy havn, i den reviderte havneplan fra 2005 er ferdigstilt, og kommunen må ta opp til vurdering om det skal søkes om statlige midler fra Kystverket. Det må forventes behandlingstid på søknader om statlige midler. I 2006 startet avdelingen opp med å få på plass flere planer for driftsorganisasjonen. Det gjelder delprosjekter innenfor plan for habilitering/rehabilitering som nå ligger klar for revisjon av plan og handlingsprogram. Forprosjekt for nytt helsebygg ble utsatt på ubestemt tid i desember, og hva som kommer ut av det er usikkert for administrasjonen. Eventuell videre gang i saken må bare avventes. En del av plan- og utviklingsoppgavene som vi utfører i flere planer/oppgaver/tiltak med

26 handlingsprogram har fortsatt en for dårlig implementering i driftsorganisasjonen. Det synes som det jobbes for lite med å implementere godkjente planverk og skaffe bevilgninger i forhold til planenes handlingsprogram. Dette kan ha sin årsak i ressursmangel i organisasjonen og at det blir mye arbeid på de samme personer i nesten alle planverk som utarbeides. Miljøvern Skoler og barnehager har fått tilskudd til 6 ulike miljøprosjekter rundt omkring i kommunen. Dette er etterspurte midler og vi oppfatter at disse midler som til sammen utgjør kr er en positiv sak for virksomhetene. Miljøtiltak og oppryddinger er et positivt arbeidsområde, hvor kommunen kan være med og bidra både med rådgiving og med mindre stønadsbeløp for konkrete tiltak i samarbeid med grendelag, velforeninger og andre. I 2008 utbetalte vi til 8 lag og foreninger til sammen kr for ulike prosjekter. Et annet forhold som det reageres mye på nå er den ukontrollerte brenning av avfallsprodukter rundt omkring. Dette er et ressurskrevende forhold å ta opp med hensyn til lovverk og oppfølging. Kommunen støtter seg på bistand fra Helse- og Miljøtilsyn Salten i slike saker. Det er åpenbart at det skjer en god del positive ting innenfor dette område, noe som også skyldes politikernes positive holdning som utvises bl.a gjennom de midler som bevilges årlig også til miljørettede tiltak i tider med streng prioritering på bruk av midler innenfor mange felt. Byggesak Innenfor byggesak har det vært en stor aktivitet, spesielt innenfor Glomfjord industripark og søknadene er fremmet med forventet kort behandlingstid og til dels uavklarte arealplaner. Avdelingen har prioritert behandling av disse saker høyt, og 26 det er etter vårt skjønn utført på en god måte ut i fra våre ressurser og handlingsrom. Byggesak har gjort en god jobb i Overgang til ny matrikkel Kommunen skal fase ut GAB-systemet i mars 2009 til fordel for innføring av Matrikkel, som skal forvaltes i det daglige av plan- og utvikling. Det er i den sammenheng nedlagt et stort arbeid i avdelingen for opprettelse av et digitalt eiendomskartverk, et arbeid som blir avsluttet innen mars Primærnæringene Dette er et virksomhetsområde som stadig blir forandret med hensyn til andre rammebetingelser (tilskudd etc.) og neddelegering av myndighet fra fylkes- og statlig nivå. Positivt at oppstart er gjort med revisjon av landbruksplan som gjennomføres i egenregi med nær kontakt med landbruket selv. Rovdyrproblematikken er fortsatt den store og triste saken med fortsatt store tapstall i 2008, som næringen sliter med. Løsninger søkes i samarbeid med næringen, nabokommunene og myndighetene. Her bør sentrale myndigheter ta noen tak for å bedre dette forhold. Skogbruksavtalen for utføring av tjenester i nabokommunen Gildeskål fortsatte som før og fungerer bra. Gildeskål kommune har for øvrig i brev av bedt om reforhandling av denne skogbruksavtale med bakgrunn i redusert aktivitet på skogbrukssiden og derav mindre behov for forvaltningstjenester. IKT IKT har hatt engasjement i bredbåndsløsning innenfor Salten Regionråds virkeområde, samt i mye opplæring innenfor programvarer og systemer. Vi har deltatt i vurdering av ulike fiberutbygginger i prosjekter både lokalt og regionalt. Arbeidet med nytt anbud for drift av våre IKT-systemer ble ikke igangsatt da det

27 vurderes løsninger i et regionalt samarbeid for denne type drift. Kommunen jobbet med ulike tiltak i organisasjonen for å kunne fremlegge en strategi for å bli en ekommune i løpet av Investeringer for dette blir en viktig sak i årene fremover. Først ut er ny portalløsning for internett og intranett, som nå er ute på anbud. Ellers vil ekommune 2009 bli erstattet av ekommune Detaljplanlegging og anbudsprosess for innføring av follow-me løsninger på skriverne i kommunen ble gjort i 2008 med innleid konsulenthjelp. Systemet er installert men ikke igangsatt på grunn av samkjøring i et opplegg for flerbruk av kortsystemet. Oppsummering Året 2008 var preget av relativt stor aktivitet og et meget godt driftsresultat. De aller fleste og prioriterte oppgaver i arbeidsprogrammet ble løst som forutsatt eller prosesser ble i det minste oppstartet innenfor en del planarbeider. knapphet på stillingsressurser innenfor noen sentrale områder for å oppnå en bedre utvikling. Dette gjelder spesielt innenfor de mange prosjekter som vedtas og skal igangsettes, hvor det ikke tilsettes personer for prosjektorganisering og prosjektstyring. Mye ligger på plan- og utviklingssjefen som dessverre har begrenset tidsressurser for å utføre tiltakene i de ulike prosjekter til rett tid. Dette har vært merkbart også i I dette konstateres det også at det er en del forhold mellom plan/utvikling og driftsorganisasjonen som fortsatt er uavklart. Det vurderes dit hen at personell ikke har kapasitet for å bidra i alle planleggingsoppgaver som iverksettes og for de handlingsprogram og fremdriftsplaner som vedtas i planene. Dette medfører at avdelingen ikke får utført alle planlagte arbeider gjennom det fastlagte arbeidsprogram. Det er for oss en utfordring fremover i avdelingen og for organisasjonen som helhet. I forhold til det positive driftsresultat vurderer jeg det slik at avdelingen/kommunen har stor Hurtigrutepassasjerer om bord i MS Nordkapp blir hentet av hurtigbåt på Meløyfjorden for en utflukt til Svartisen. Foto: Trond Skoglund. 27

28 DRIFTSORGANISASJONEN Økonomisk resultat Driftsorganisasjonen har i 2008 hatt et forbruk på kr mot et budsjett på kr Dette betyr et mindreforbruk på kr eller 1,7%. For 2007 hadde driftsorganisasjonen et merforbruk på rundt 2,4 mill. kroner. Resultatet for 2008 er en forbedring på rundt 7,1 mill. kroner fra Undervisning hadde et overskudd på rundt kr i Overskuddet relaterer seg i første rekke til at vikarutgiftene i skolene og barnehagene har vært rundt 3 mill. kroner høyere enn budsjettert. I sykepenger har undervisning fått inn kr mer enn budsjettert. Omsorg har gått fra et underskudd på 2,4 mill. kroner i 2007 til et overskudd på rundt 0,5 mill. kroner i Dette skyldes i hovedsak overskudd på fellesadministrasjon omsorg på ca. 5,6 mill., 3 mill.kr. i økt tilskudd ressurskrevende brukere og 1 mill fra fond ressurskrevende brukere. Uten en slik tilførsel ville underskuddet vært på 3,5 mill. kroner. Lærlingelønn, omsorgslønn, avlastning og vikarposter (ferievikar, skifttillegg, ekstrahjelp og overtid) viser et merforbruk på 5,5 mill. kroner. I sykepengerefusjon har seksjonen fått kr som er 2, 8 mill. kr. mer enn budsjettert. I 2007 betalte kommunen rundt 1,6 mill. i utgifter til utskrivingsklare pasienter i sykehus. Utgiftene for 2008 tilnærmet null. 28 Eiendom er eneste seksjon/enhet med et negativt resultat av noen størrelse. I forhold til 2007 er resultatet forbedret med 1,1 mill. kr. Strømutgiftene viser et merforbruk på over 2 mill. kr. i forhold til budsjett. Vikarutgiftene er 1,3 mill. større enn budsjettert. Eiendom har fått inn kr mer i sykepengerefusjon enn budsjettert. Faktorer som har medvirket til redusert overforbruk er økte husleieinntekter samt vakante stillinger i administrasjonen. Av enheten har sosial/barnevern og kommunalteknisk kommet ut med til dels store overskudd. Sosial/barneverns overskudd kommer blant annet av mindre utgifter til bidrag med rundt kr , mindre kjøp av institusjons-plasser på 1,1 mill. kroner, samt økt sykepengerefusjon på kr Kommunalteknisks overskudd relaterer seg særlig til eiendomsavgift med en merinntekt på 2,7 mill. kroner, lønn faste stillinger kr , sykepengerefusjon kr , samt utendørsanlegg/veier kr Resultatet for kultur viser et underskudd for Sommerdagan, men overskudd på en del andre kapitler slik at kulturbudsjettet totalt går med et overskudd på ca ,00. Overskuddet skyldes bl.a. vakante stillinger på fritidsklubb, samt utbrukte midler på idrett/fysisk aktivitet (bl.a. ikke utbetalte tilskudd). For helse viser regnskapet for 2008 overskudd både i helsesøster- og jordmor-tjenesten totalt kr som skyldes overskudd fra tidligere år og økte inntekter ved refusjoner fra NAV og Helse Nord / stat. Utvalgsmøter År Møter Saker

29 Ledermøter drift Ledergruppe drift (3 seksjonsledere + de enhetsledere som rapporterer direkte til kommunalsjef drift) har hatt 6 møter. Økonomi er et tema som går igjen på disse møtene. I tillegg tas opp administrative saker og orienteringer av felles interesse. Medarbeidersamtale/leder-/resultatavtale Kommunalsjefen har avholdt medarbeidersamtale med samtlige seksjons- og enhetsledere. Kommunalsjefen har også hatt medarbeidersamtale med rådmannen. Mellom rådmannen og kommunalsjefen er det inngått leder/resultatavtale. Kommunalsjefen har inngått leder-/resultatavtale med de fleste av seksjons-/enhetsledere. Kvalitetskommuneprogrammet Kommunen ble i 2008 med i det landsomfattende kvalitetskommune-programmet. Kvalitetskommuneprosjektet som det heter hos oss har tre delprosjekt: reduksjon i sykefravær og kvalitets-forbedringer i omsorg og undervisning. Prosjektet er organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe, prosjektleder og delprosjektgrupper. Prosjektplan er utarbeidet. Kommunalsjefen har vært prosjektleder, og erfaringen tilsier at det er vanskelig å kombinere kommunalsjefstillingen og prosjektlederfunksjonen. Det sentrale programmet avsluttes i løpet av første halvår 2010, mens det kommunale nok må fortsette i hele 2010 for at vi skal oppnå de resultater vi ønsker. Seksjon undervisning Administrasjonen Seksjonen har ikke hatt fast ansatt seksjonsleder hele Pedagogisk veileder for barnehagene var frem til 1. august konstituert i stillingen. Vedkommende ble ansatt som rektor ved Glomfjord skole fra 1. august. Rådmannen har hatt et ansvar for seksjonen fram til ny seksjonsleder tiltrådte i februar Ny pedagogisk veileder for barnehagene er ansatt. Grunnskolene Per 1. oktober 2008 var det 929 elever i grunnskolen i Meløy. Dette er en nedgang på 16 elever fra året før. Arbeidet med ny opplæringsplan for seksjonen ble startet opp i desember Planen er ikke ferdigstilt i utgangen av Åg skole ble nedlagt fra skoleåret 2008/2009. Alle elevene fra Åg går nå på skole i Tjongsfjord. Ny rektor ansatt ved Glomfjord skole. På grunn av sykdom har Neverdal skole vikar for rektor. Skolefritidsordningen (SFO) Vi har SFO ved 6 skoler med til sammen 188 plasser. Sommer-SFO var det på Enga, Neverdal, Glomfjord og i barnehagen på Halsa. Barnehagene Kommunen driver 8 barnehager. Vall har tatt i bruk tilbygg til barnehagen og har nå 3 avdelinger. Musikk- og kulturskolen Musikk- og kulturskolen ga i 2008 tilbud til om lag 200 barn og unge i musikk, dans, kor, drama og kunst. Elever ved skolen har medvirket ved flere arrangement i kommunen. Søknaden til musikk- og kulturskolen er langt større enn det tilbud kommunen har. PPT PPT ble fra en kommunal tjeneste og har 4,6 stillingshjemler. Alle stillinger er besatt. Voksenopplæringen Voksenopplæringen for innvandrere omfattet 29 elever ved inngangen til I tillegg gis 29

30 det spesialundervisning etter 4A-2 til voksne knyttet til enkeltskoler. Sykefravær Administrasjonen 27,1% 8,3% Grunnskolen 7,7% 4,8% Barnehagene 11,0% 9,5% SFO 12,0% 7,5% Voksenopplæringen 5,1% 1,6% PPT 7,6% 1,0% Kultur- og musikkskolen 10,8% 6,9% Seksjon omsorg Hjemmetjenesten er sterkt presset og har tildelt hjelp ut over tildelt ramme, dette gjelder spesielt Ørnes og Glomfjord. Hjemmetjenesten sør har iverksatt døgntilsyn i eget hjem for en ressurskrevende bruker i sør, dette er årsak til overskridelse. Ressursanalyse Omsorgstjenesten har i løpet av 2008 jobbet aktivt for etablere en holdning som går ut på at institusjonsplassene mer skal øremerkes korttidsopphold og avlastning, samt at det skal etableres et bedre døgntilbud i omsorgsboliger. Dette samt aktiv bistand fra fysio- og ergoterapitjenesten har medvirket til redusert press på institusjonsplasser. Kostnadene til utskrivingsklare pasienter har i 2008 vært helt minimale. Det skyldes en utmerket jobb på soneledernivå. Nye brukergrupper Dette er yngre funksjonshemmede, psykiatri, ADHD og avlastningssaker % av budsjettet brukes nå på brukere under 67 år (funksjonshemmede, psykiske lidelser m.fl.). Antall psykisk utviklingshemmede har i løpet av de siste 5 år økt fra 28 til 44. Meløy kommune har mange ressurskrevende brukere i forhold til andre kommuner, og 30 antallet er økende. For 2009 forventes øremerket tilskudd til denne gruppen på ca. 12 mill. kroner. Totalkostnadene var 28 mill i Seksjonen mottar stadig klager fra samarbeidspartnere på at vi ikke følger disse godt nok opp. Dette kan løses gjennom opprettelse av egen konsulent for funksjonshemmede. Det er i tillegg et HMS tiltak, da belastningen og arbeidspresset på sonelederne kan løses med et slikt tiltak. Demente Det er gjort en kartlegging av demente i sykehjemmene, og resultatet viser at ¾ av beboerne har demenslignende symptomer. Samtidig er ikke institusjonene tilrettelagt godt nok bygningsmessig for dette, noe som blir viktig å forsøke å gjøre noe med de kommende år. Mange demente bor hjemme og det er kartlagt at Meløy kommune totalt har ca. 200 demente, og at ca. 150 bor hjemme og følges opp av pårørende og hjemmetjenesten. Etablering av demensteam er et viktig tiltak for denne gruppen. Sykehjemmene har akutt behov for flere tilrettelagte plasser, og et dagog aktivitetstilbud til hjemmeboende må på plass snarest. Institusjonene i Meløy Situasjonen i institusjonene er presset, men ingen ligger utskrivingsklare og venter på plass nå. Pleietyngden har økt betydelig de siste årene og bedre bemanning må på plass. Det anbefales ikke en nedbygging/ avhjemling av institusjonsplasser før bemanning i omsorgsboliger og hjemmetjeneste er styrket. Viktige tiltak for redusert press er vedtatt i handlingsplan for pleie og omsorgstjenester i februar Dette er i første rekke følgende tiltak: Styrket hjemmetjeneste (først på natt), forebygging gjennom eget demensteam, nye dag- og avlastningstilbud og sterk satsing på korttidsopphold. Det arbeides med å få på plass forprosjekt for nytt sykehjem/omsorgssenter i nordre Meløy.

31 Saksbehandling Fra statlig myndighet rettes det nå fokus på at kommunene sikrer brukernes rettssikkerhet gjennom bedre og mer detaljerte enkeltvedtak. Det kreves bedre og mer omfattende saksbehandling, noe som har resultert i stort merarbeid spesielt for sonelederne i hjemmetjenesten. Dette skyldes mange brukere og mange saker i forhold til tjenestetildeling. På sikt bør det vurderes eget tildelingskontor, for å spesialisere denne oppgaven. Dette skal utredes i løpet av Administrative forhold Omsorgsleders vurdering er at det er nødvendig med visse justeringer, spesielt med nye krav til saksbehandling, oppfølging av brukere med store sammensatte behov, system- og opplæringsansvar (for fagsystem), innføring av vikarpool m.m. Arbeidsforholdene for både omsorgsleder og soneledere er nå slik at hvis ikke noe blir gjort er det fare for at belastningen blir så stor at flere vil slutte. Ved fravær i noen av disse stillingene over tid er vi svært sårbare, særlig fordi der ikke er oppnevnt stedfortredere til den enkelte. Siste år har vært svært utfordrende med sykefravær og ledighet i 3 sonelederstillinger. De siste årene har antall ansatte økt med ca. 25 % og antall brukere det samme. Det er nødvendig å gjennomgå organisasjonen for om mulig å se om noen av utfordringene kan løses ved omorganisering. Samtidig har vi en arbeidsstokk som er meget dyktig og skal ha stor ros for sin vilje til å tenke løsninger samt at de setter brukeren i fokus. Mange strekker seg mye lenger enn en kan forlange for at brukerne skal få et best mulig tilbud. Sykefravær Ørnes sykehjem 19,0% 17,4% Ørneshaugen 12,8% 7,9% Hjemmetjenesten nord 19,5% 15,9% Vall omsorgssenter 10,9% 27,0% Hjemmetjenesten sør 17,2% 23,4% Åsveien boliger 17,1% 13,7% Engavågen bofellesskap 13,8% 9,0% Hjemmetjenesten Glomfjord 15,0% 14,1% Seksjon eiendom Administrative forhold Seksjon eiendom har i store deler arbeidsåret 2008 vært underbemannet med vakanse i to stillinger. Kommunegartner/konsulent fratrådte sin stilling som følge av pensjon i februar, og enhetsleder nord sa opp sin stilling og sluttet i juni. Dette har påvirket den ordinære driften, og forsinket planlagte renoverings- og utbyggingsprosjekter. Det viser seg vanskelig å rekruttere nye medarbeidere med bygningsteknisk bakgrunn. Ved årsskiftet var alle planlagte investeringsprosjekter ferdig prosjektert og forberedt for tilbudsinnhenting. Behovet for merkantil støtte er fortsatt ikke avklart. Det er hittil ikke vært foretatt en fullverdig evaluering av omorganiseringen i 2003/2004. Det har i liten grad vært drøftet hvordan seksjonene og enhetene skal organisere sitt merkantile arbeid. Gjennom reduksjon av kommunens driftsnivå er seksjon eiendom blitt pålagt å redusere med hele 3,5 stillinger for neste år. Lavere bemanning vil gi store utfordringer i forhold til drift av bygningsmassen, som stadig øker i areal gjennom nye byggeprosjekter. Budsjettmessige endringer/utfordringer Fra og med år 2009 er budsjett for energi og renovasjon overført til de enkelte virksomhetsområdene, noe som vil gi større fokus på forbruk. Samtidig må det bevilges midler til energibesparende tiltak. 31

32 Meløy kommune har foretatt en grovkartlegging av tilgjengeligheten til uteområder og offentlige bygninger i de største kretsene. Kommunen står overfor betydelige utfordringer i å sikre at alle skal kunne delta i samfunnet på en likeverdig måte. Glomfjord Bo- og Omsorgssenter er ett av kommunens mange bygg hvor det er behov for nye løsninger og tilrettelegging. Foto: Trond Skoglund & Kjell Holdal. Seksjon eiendom har som følge av politisk vedtak om redusert driftsnivå blitt pålagt å redusere 3,5 stillinger. Tre vaktmesterstillinger og halv stilling innen administrasjon /gartnerfunksjon. Av vaktmesterstillinger er 1,6 stilling innen omsorg redusert. Nye utfordringer Vårt forvaltningsareal øker stadig. Barnehage på Vall er tatt i bruk, og Mosvold 2 er under bygging og vil bidra med tilleggsareal på om lag 1600 m 2 (BTA). Det må her bevilges midler til en forsvarlig drift av bygningene. Avsetning til planlagt vedlikehold og utskiftinger må også tas inn i de langsiktige budsjetter. Meløy Fritidsbad Siden nyttår har vi måttet redusere publikumstilbudet til tre dager per uke grunnet lav bemanning som følge av høyt sykefravær og oppsigelser. Samtidig etterspør publikum utvidet åpningstid til også å gjelde søndager. Arbeidsmiljøet ved badet er lite og sårbart med kun 3,5 årsverk. Med to ansatte per vakt under publikumsbadet på kveldstid er dette på grensen av hva vi finner forsvarlig med hensyn til sikkerhet og service overfor publikum. Skal vi ha mulighet til å gi publikum det tilbud de etterspør, må vi øke bemanningen til tre ansatte per vakt. Dette vil gi muligheter for kurs innen svømming og andre vannaktiviteter samt stabil åpningstid. Samtidig vil vi kunne tilrettelegge for forsvarlige arbeidsvilkår for de ansatte. Kommunalsjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som er gitt i oppdrag å utrede hvilken enhet som skal administrere badet og kulturhuset. I dag er det eiendoms ansvar. Sykefravær Samlet sykefravær ved seksjonen var i 2008 på hele 16,2 %. Dette er en økning fra i fjor på 6,3 %, noe vi ser på som en uheldig trend. Sykefraværet skyldes i all hovedsak at flere ansatte er langtids sykemeldt. Det har som tidligere år vært gjennomført et samarbeid med Polarsirkelen HMS. Fokus er satt på arbeidsmiljø, ergonomi og miljøkartlegging. Sykefraværet har utviklet seg slik fra 2007 til 2008: Vaktmestere 16,8% 7,7% Renholdere 16,8% 11,5% Fritidsbadet 24,0% 2,2% 32

33 Opplæring Det er gitt tilbud om fagopplæring innen renholdsfaget. Åtte av våre renholdere har avlagt eksamen i de teoretiske fag. Fagprøver vil bli avviklet første halvår 2009 Studietilbudet er tilrettelagt og gjennomføres i regi av Meløy Bedriftsservice AS og Studiesenter Salten. Enhet kultur Kulturformidling Det har vært avviklet 10 konserter/ forestillinger rundt om i kommunen. Sommerdagan ble avviklet for 12. gang etter samme mal som tidligere år, med 25 konserter/ forestillinger og 5300 solgte billetter. Scene Ung med instruktører var nytt under årets festival. Barn og ungdom Mangel på klubbarbeidere har ført til redusert drift i ungdomsklubbene i Det har ikke vært fast ansatte i stillingene i Driften i klubbene er utført ved hjelp av vikarer og ansatte på kulturkontoret. Det ble forsøkt med åpen kafè på Joker n en gang per uke i november og desember, men ingen møtte opp. Samme tilbudet ble etablert på Pyton, her er det lite oppmøte. Det ble avholdt foreldre/ ungdomsmøte på Joker n for å diskutere klubbdriften. Av arrangementer for barn og ungdom kan nevnes: UKM, juledisco med lasershow og sumobryting, Disko 4 You og Høy Puls - en aktivitetshelg som samlet 50 ungdommer i Ørneshallen. Glomfjord, Neverdal og Enga skole fikk dansekurs med verdensmestrene i swing boogie. Det ble gjennomført sommerleir for barn på Meløy og minihåndballturnering på Ørnes. Meløy kommune var vertskap for Base Camp Salten, her deltok 180 ungdommer fra de 9 Salten kommunene. Meløy ungdomsråd har vært aktiv hele året og det har vært gjennomført 9 møter. De har bl.a. jobbet med UKM, endring av bussruter, ryddedugnad i Ørnes Sentrum, innføring av kulturkort og ungdommens kulturhus. Forprosjekt for 33 ungdommens kulturhus/allaktivitetshus ble lagt fram for kommunestyret i juni. Kulturelle skolesekken Det har vært 13 ulike prosjekt/forestillinger på skolene; teater, konserter, fortellerstunder, film og workshops der elevene selv er utøvere. Her kan nevnes Troll i Nord, Nesten Fame, Byen vår og Drager i liv og lyst. Ny handlingsplan for perioden ble utarbeidet. Idrett og fysisk aktivitet FYSAK tilbudene fra tidligere år har fortsatt god oppslutning. Det ble gjennomført lederkurs og trener 1 kurs ski, mens kurs i klubben online og aktivitetslederkurs barneidrett ble avlyst pga. dårlig påmelding. Turorienteringen ble utvidet i samarbeid med Meløy Orienteringsklubb og Fjelltrimmen ble avviklet med rekord deltakelse, 545 personer fikk årets Fjelltrimkrus. I april ble det for første gang arrangert felles aktivitetsdag for alle innbyggerne i kommunen. God oppslutning og positive tilbakemeldinger gjør at dette blir en årlig hendelse. Overfor skolene er det jobbet med Aktiv skolevei, men det gjenstår mye arbeid opp mot skoler, barnehager og idrettslag når det gjelder handlingsprogrammet for aktivitet i kommunedelplanen. Utstyrsentralen har vært i drift med godt utlån. IL Glomgutten fikk tildelt spillemidler til varmestue, FAU Reipå skole til ballbinge og sluttbevilgning til nærmiljøkart Reipå skole. Klatrevegg i Ørneshallen ble bygget men har ikke fått innvilget spillemidler.