16/32 16/3361 GODKJENNNING AV MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Presentasjon for Modum kabel-tv og Ringnett v/eivind Ruud. Lunsj klokka Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/32 16/3361 GODKJENNNING AV MØTEPROTOKOLL /33 16/2873 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM /34 16/2699 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE /35 16/3313 STATUS BEMANNING TEKNISK OG SENTRALADMINISTRASJONEN 16/36 16/3265 MØTEPLAN /37 16/1584 SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET 2016 Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Anne Kristine Norman(sign) ordfører

2 SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Sak 32/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 8701/16 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-16/32 GODKJENNNING AV MØTEPROTOKOLL Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll fra godkjennes. Saken avgjøres av: Administrasjonsutvalget Vedlegg: Møteprotokoll SIDE: 1

3 SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 5967/16 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-16/34 Eldrerådet EL-16/21 Hovedutvalg for helse og sosial HS-16/39 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-16/42 Hovedutvalget for næring og drift ND-16/131 Ungdomsrådet UR-16/14 Arbeidsmiljøutvalget AM-16/18 Administrasjonsutvalget AD-16/33 Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM Rådmannens forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2017 gjelder høyeste tillatte satser. 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2017 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). 4 Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven Utskrivningen skal skje ihht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret , KS-66/16. 5 Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr ,- pr. enhet. Jfr. 11 i Eiendomsskatteloven. SIDE: 1

4 6 Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. 7 Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 8 Satsene for foreldrebetaling SFO prisjusteres med 2,5 prosent. 9 Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 2,5 prosent. 10 Tilskuddet til registrerte trossamfunn er på kr 526,- pr medlem for Gebyrer for vann, avløp og renovasjon vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for slamtømming vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Fellingsavgifter for elg og hjort holdes uendret fra forrige år (jmf. Viltnemda sak VN 15/2) til kr 300,- for voksen elg, kr 150,- for elgkalv, kr 200,- for voksen hjort og kr 100,- for hjortekalv. 17 Feiegebyrene, og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri justeres til priser som fremgår av sakens vedlegg og detaljer der en deflator på 2,5 prosent er lagt til grunn. 18 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2017 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 20 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2017 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument del I, pkt 3.1) SIDE: 2

5 21 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til Startlån. 22 Det opprettes stilling som Helse-og sosialsjef 23 Økning 0,2 årsverk renholder Sigdalsheimen 24 Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr ,- tilvarende 1,7 årsverk. 25 Reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp. 26 Reduksjon 0,2 årsverk merkantil Sigdalsheimen. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett for 2017 med handlingsprogram/økonomiplan Del I (utsendt/omdelt tidligere, ligger på nettsider, evt. henvend sentralbord). Rådmannens forslag til budsjett for 2017 med handlingsprogram/økonomiplan Del II (omdelt i møte , legges på nettsider, evt. henvend sentralbord) Budsjettskjema 1a, 1b, 2a og 2b. Årsmelding 2015 (utsendt tidligere, ligger på nettsider, evt. henvend sentralbord). Regnskap og årsberetning 2015 (utsendt tidligere, ligger på nettsider, evt. henvend sentralbord). Demografikostnader Sigdal kommune ( ) Budsjett 2017 Sigdal energi (Kap 7 i Budsjett-dok. Del II) Gebyrforslag teknisk sektor 2017 (Kap. 8 i Budsjett-dok. Del II) Sigdal kirkelige fellesråd budsjett 2017 (Kap. 6.3 i Budsjett-dok. Del II) Drammensregionens brannvesen (DRBV), underlag vedr feiegebyrer og behandling av fyrverkeri.(kap 9 i Budsjett-dok. Del II) Saksutredning Konklusjon: Rådmannen legger frem et budsjett i balanse, gitt effekten av innført eiendomsskatt i Disse inntektene dekker opp for annet inntektstap Sigdal kommune har hatt senere år, og sikrer fortsatt opprettholdelse av tjenestenivået innenfor kommunens sektorer. Målet er å levere best mulige tjenester innenfor de rammene som kommunen til har til disposisjon. Rådmannen foreslår redusering av etterslep på vedlikehold, tiltak i bygg og anlegg. Bakgrunn for vedtakene som fattes, og størrelse på rammer og prioriteringer i investeringer og tiltak ligger beskrevet i de to hoveddokumentene del I & II. Bakgrunn og vurdering Sigdal kommune har nok et år med reell nedgang i inntekter fra skatt og rammetilskudd SIDE: 3

6 gjennom regjeringens forslag til budsjett. Endringer i behov/oppgaver overstiger veksten i frie inntekter eksklusive eiendomsskatt. Føringer fra politisk ledelse har vært å opprettholde tjenestetilbudet og utnytte bevilgede rammer til videreutvikling av tjenester. Innenfor Pleie og omsorg foreslås en betydelig rammeøkning blant annet basert på endret behov for tjenester til funksjonshemmede, økt egenandel til stilling som kommunepsykolog og økte behov ift Barnevernvakt. Rådmannen foreslår å opprette ny stilling som Helse og sosialsjef, det meste av lønnsmidlene til denne stillingen dekkes ved å flytte lønnsmidler fra planområde 2. Av lånefinansierte investeringer ligger det nå 21,8 millioner kroner inne for kommende fireårsperiode. Av dette er hele 12 millioner kroner knyttet til et program for oppgradering av kommunale veier i perioden Sigdal kommune er relativt godt stilt på utbyggings- og oppgraderingssiden når det gjelder formålsbygg i kommunen, men også hva angår infrastruktur som vann og avløp. Rådmannen legger opp til å gjennomføre en realistisk portefølje av små og store vedlikeholdstiltak og disse ble varslet i fjorårets behandling av økonomiplan. Kommunen har fremdeles uløste utfordringer blant annet knyttet til utbedring og samordning av forebyggende helsetjenester (Helsehus). Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon mener Rådmannen likevel at fokuset nå må være å konsolidere driftsøkonomien før man tar stilling til nye store investeringer. Det er også uløste utfordringer knyttet til et behov for en styrket aktivitet innenfor næringsutvikling, men Rådmannen har ikke funnet rom for å opprette en ny stilling til dette formålet i En vesentlig, langsiktig utfordring er å skape et økonomisk fundament for å drifte en utvidet pleie og omsorgssektor. Vedlikehold av bygg og anlegg har pådratt seg noe etterslep og Rådmannen legger opp til å gjennomføre en realistisk portefølje av små og store vedlikeholdstiltak. Det er viktig å være forberedt på at statlige rammer vil reduseres ytterligere blant annet igjennom nedtrappingen av inntektsgarantien som nå ligger inne med 1,3 millioner kroner, redusert fra 4,2 millioner kroner i Sigdal kommune mottar kompensasjon for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift og dette er nå nedjustert ytterlig fra 2,4 millioner kroner i 2016 til 1, 8 millioner kroner i I langtidsplanen er det usikkerhet knyttet til fremtidig utgiftsutjevning, renteutvikling og andre makroøkonomiske forhold. Netto fordelt ramme er foreslått justert fra 202 til 211 millioner kroner, altså 9 millioner kroner. Av dette utgjør ordinær lønnsjustering for eksisterende arbeidsstokk 4,6 millioner kroner. I tillegg er det økning i Sigdal kommunes utgifter, blant annet økt behov ift ressurskrevende tjenester, egen andel kommunepsykolog og drift av utvidet Sigdalsheimen. I sum utgjør disse nye utgiftene 2,2 millioner kroner. Resterende 2,2 millioner kroner i rammejusteringer fordeler SIDE: 4

7 seg over alle sektorer, og blir nærmere presentert i kapittel 4.3. her i rådmannens forslag del I, og videre under de enkelte sektorer i del II. Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Øk. Plan 2018 Øk. Plan 2019 Øk. Plan 2020 Skatt Kommunal eiendomsskatt Skatteutjevning Ordinært rammetilskudd Skjønn Kompensasjon arbeidsgiveravgift Distriktstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum rammetilskudd og komp Sum skatt og r.tilskudd Renter Rente-/ og finansinntekter Avdrag på lån Netto ramme fordelt Driftsresultat Prosjekter med egne bevilgniger Avsetning infrastrukturfond Bruk av disp.fond Avsetning fond "Bunnlinje" med mer-/mindreforbruk Resultatoppsett med budsjett for 2016 ((tall i 1000 kr.) Skatt Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner. I kommuneproposisjonen 2017 ble det signalisert at skattørene for 2017 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skatteøren for 2017 holdes uendret på 11,8 prosent. I prognosen for vekst i skatteinntekten har rådmannen lagt seg på 4,5 prosent som synes rimelig ut i fra utvikling tidligere år, og årets prognoser. Dette er noe under KS sin beregningsmodell og «forslag». Denne beregningsmodellen baserer seg på et snitt fra de siste tre årene, dvs Skatteinngangen i 2015 utgjorde før utjevning 93,6 prosent. Denne satsen ble brukt ved å budsjettere skatteinngang i Det vil innebære en skatteinngang på 95,2 millioner kroner med en inntektsutjevning i størrelsesorden 2,6 millioner kroner. Figuren nedenfor viser skatteinngang (skatt og inntektsutjevning), budsjett og regnskap 12-15, samt budsjett og prognose for inneværende år (2016), og budsjettert skatteinntekt SIDE: 5

8 Vedr eiendomsskatt Sigdal kommune har innført eiendomsskatt på all eiendom, hvor skatten for «verk og bruk» første gang ble skrevet ut i år 2015, mens det for all øvrig eiendom ble skrevet ut første gang i For verk og bruk ble skattesatsen økt til 4 promille i 2016, mens det for all øvrig eiendom ble benyttet en skattesats på 2 promille. Herværende budsjettsak legger opp til at disse skattesatsene videreføres for Likeledes videreføres et bunnfradrag på kr ,- i vedtatt eiendomsskattetakst for alle selvstendige boenheter. Eiendomsskattenemda har fullført arbeidet med å fastsette takster for alle eiendommene i hele kommunen, og disse utgjør et grunnlag tilsvarende omlag 17,6 mill. kr i skatteinntekter i I økonomiplanen forventer man en økning i skatteinntektene på 0,25 mill. kr pr. år, hovedsakelig basert på at det blir flere fritidseiendommer. Når det gjelder årlige vedtak knyttet til eiendomsskatten, så vises det til «Rådmannens forslag til vedtak, pkt 3-7. Kommunestyret skal årlig vedta utskrivning av eiendomsskatt, i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3. Videre skal Kommunestyret fastsette skattesatser og eventuelt bunnfradrag jfr , betalingsterminer jfr. 25, og fritak for eiendomsskatt jfr. 7 a-c. Investeringer og driftsprosjekter med egne bevilgninger Totalt ligger det inne prosjekter, tiltak og investeringer for 36,9 millioner kroner i planperioden fra 2017 til ,6 millioner kroner av dette er finansiert med driftsinntekter. Dette er tiltak, innkjøp og oppgaveløsning som følge av vedlikeholdsbehov som det er naturlig å finansiere utenfor planområdenes årlige rammer. Alle beløp er uten merverdiavgift siden den blir refundert. Av lånefinansierte investeringer ligger det nå 21,8 millioner kroner inne for hele kommende fireårsperiode. Av dette er 12 millioner knytte til et program for oppgradering av kommunale veier i perioden Generelt er dette et uttrykk for at Sigdal kommune er godt stilt på utbyggings- og oppgraderingssiden når det gjelder alle formålsbygg i kommunen, men også når det gjelder infrastruktur. I kap. 5. Budsjett-dok, del I presenteres oversikten for perioden 2015 til I prosjektplanen ligger det flere «driftsprosjekter». Disse tiltakene må, som følge av regnskapsforskriftene, føres i driftsregnskapet og kan ikke finansieres ved opptak av lån. Disse tiltaka er merket med en «D» til høyre i kolonnen. Noen prosjekter med bevilgning fra tidligere år er fremdeles ikke er påbegynt eller fullført. Det vises til omtale i tidligere behandlede regnskapsrapporter for status på prosjektene. Renter og finanskostnader Den økonomiske situasjonen i Europa og verden for øvrig er uoversiktlig og ustabil. Det er likevel klare signaler på at rentene vil holde seg lave i noe lenger tid enn tidligere forventet. Nivåene er rekordlave og økte renteutgifter må simuleres i arbeidet med kommunenes langtidsplaner. I budsjettet og økonomiplanen for perioden er det budsjettert med en SIDE: 6

9 innskuddsrente på 1,5 % og lånerente på 2 %. Sigdal kommunes finans-/ og renteinntekter skriver seg i hovedsak fra bankinnskudd og ansvarlig lån som ytes til Midt-Nett Buskerud AS, samt eventuelt utbytte fra Sigdal Energi. Gjeld og avdrag Lånegjelden består av lån hos tre finansinstitusjoner og har både fast og flytende rente. Pr var andelen lån med fastrente 23,4 prosent. I henhold til kommunens økonomireglement skal andelen lån til fast rente og til flytende rente være på minst 20 prosent. Fordeling lån med fast og flytende rente pr : Ant. Lån Fast rente Fast rente prosent Flytende rente Sum lån Husbanken: Etableringslån , Investeringslån , Kommunalbanken ,64-4, Kommunekreditt , Sum Det er planlagt låneopptak på 6,4 mill. kr. i Lånegjelden vil pr ligge rundt 233 mill. kr inklusiv resterende 20 mill. kr i forskuttering av fylkesveg 287. I budsjettet og økonomiplanen for perioden er det budsjettert med låneopptak på 21,8 mill. kr og en rente på 2 prosent. Prognosene viser at det vil være gunstige renter en god stund fremover. Det er imidlertid viktig å være bevisst renterisikoen. Dersom renten øker med 1 % vil det utgjøre 1,6 mill. kr i økte utgifter med bakgrunn i dagens låneportefølje. Andel netto finanskostnader av brutto driftsinntekter varierer. Årsaken er i hovedsak at finansinntektene varierer. Fra 2012 til 2015 har andelen netto finansutgifter av brutto driftsinntekter ligget vesentlig under Buskerud og Kostragruppe Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Minste tillatte avdrag beregnet ut fra forenklet formel Avvik I 2015 ble det utbetalt 7,2 millioner kroner i avdrag, mens minste tillatte avdrag ble beregnet til 7,6 millioner kroner. Differansen på 0,4 mill. kr ble utgiftsført mot langsiktig gjeld i balansen. Kommunelovens 50 nr 7 har bestemmelser om at kommunenes totale langsiktige gjeld til egne driftsmidler skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunenes samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunes anleggsmidler. SIDE: 7

10 Det positive avviket betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene). Fordeling planområder Følgende oversikt viser endringer i rammer for de enkelte planområder fra 2016 til 2017og dermed også total netto ramme for Bakgrunn for disse endringene beskrives nærmere i punkt 4.2 i dokument Del I. Plan omr. Nettoramme for planområdene i 1000kr Netto ramme 2016 Sum endring Netto ramme Sentrale styringsorganer/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd Fellesutgifter (lønnsvekstkomp.) Gebyrfritak - unge etablerere Planområde 1 i tillegg til justering for lønns- og prisvekst er det økning knyttet til gjennomføring av Stortingsvalg og økte midler avsatt til Forvaltningsrevisjon Planområde 2 Budsjettstyrking knyttet til nødvendige lisenser IKT, samt justeringer i samarbeidsavtaler innenfor IKT drift administrativt og på økonomi- og lønnssystem. Kostnad til lærling Planområde 3 Rammejustering avtaler vedr. IKT, PPT, kultur og skoleskyss. Korrigering av ramme til barnehagetilskudd, gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. Kostnad til lærling I prognosene for befolkningsutvikling fremover er barnehagene bekymret for hvordan et synkende barnetall kan opprettholde en bærekraftig drift av barnehagene. I Kommunestyresak 52/16 ble følgende vedtatt: «for å oppnå en optimal og bærekraftig drift for og i samarbeid med barnehagene som skal styrke muligheter og opprettholde høy kvalitet i barnehagesektoren selv i perioder med synkende barnetall, endres dagens tilskuddsordning». Det ble vedtatt at husleien skulle beregnes ut fra en flat sats på kr 6 SIDE: 8

11 500,- pr. barn og antall plasser i bruk, men at satsen kunne økes til maksimal balanse mellom husleie og kapitaltilskudd. Videre ble det vedtatt at barnehageeier gis mulighet for å søke tilskudd til gråsonebarn og mertilskudd ved oppstart av to nye barn utenom telletidspunktene 15/12, 15/1 og1/11. Finansiering av ny tilskuddsmodell skulle tas opp ved budsjettbehandling for 2017, og økningen skulle vurderes og dekkes innenfor planområdet. Det er lagt inn i budsjettet at kapitaltilskuddet som barnegruppa utløser, skal dekke husleie. Det blir da en maksimal balanse mellom husleie og kapitaltilskudd. Videre utvikling også kommende år må bare vurderes nærmere over tid. Det er på det rene at synkende barnetall og driftsutfordringer i enkelte barnehager vil kunne gi utslag i totaløkonomien på dette området. Rådmannen innstiller derfor ikke på å øke rammene ut over det nå foreslåtte. Planområde 4 Lønnsmidler Helse og sosialsjef Rammekorrigering, lønnsbehov Sigdalsheimen og hjemmetjenesten Rammekorrigering, endret behov tjenester til funksjonshemmede Kommunens egenandel for kommunepsykolog for 2017 Barnevernvakt og lønnsøkning Midtbuskerud barnevernkontor Reduksjon av barneverntiltak i og utenfor hjemmet Prisøkning legetjenestene og legevakt Økning 0,2 årsverk renholder Sigdalsheimen Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr ,- tilvarende 1,7 årsverk Reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp og 0,2 årsverk merkantil Sigdalsheimen Andre reduksjoner (i virksomhetene Forebyggende helse, Sosiale tjenester i NAV, Sigdalsheimen og hjemmetjenestene, Tjenester til funksjonshemmede) Planområde 5 Prisjustering av beløp- avtale med DRBV Kostnad til lærling Rammen for 2017 gir grunnlag for en videreføring av tjenester på dagens nivå. Lønnsvekst er korrigert. Øvrige endringer knyttet til de enkelte tjenestene er kommentert i budsjettdokumentets del II. Planområde 6 Har en mindre endring med utgangspunkt i lønns-og prisvekst. I tillegg er det gitt liten økning for å imøtekomme noe av Fellesrådets anmodning om styrking av budsjettet i forbindelse med økte driftskostnader.. Gebyrer og egenandeler innenfor helse og omsorg Rådmannen er delegert å fastsette brukerbetaling og gebyrer som er lokalt styrt. Oversikt over disse satsene og endringer fra 2016 til 2017 presenteres i dokument Del II, punkt «Egenander i helse og sosial» SIDE: 9

12 Selvkostområder, teknisk sektor De senere år har Sigdal kommune evnet å normalisere gebyrregulativet til kostnader og status fond. Det eneste området som det er foreslått store endringer på i budsjettet for 2017 er vann og avløp hvor innføring av vannmålere for faktisk forbruk, og investeringer har gitt et behov for å justere avgiftene ganske betydelig. Nærmere redegjørelser for status og begrunnelse for selvkostområdenes avgiftsnivå fremgår i budsjettdokument del II i underpunkter til 5.1. Samtlige gebyrsatser i kronebeløp, med endring fra 2016 til 2017, ligger i tabeller som vedlegg 8 sist i dokument Del II. I investeringsporteføljen er det foreslått noen nye tiltak også under planområde 5. Størst i omfang er veivedlikehold, kommuneplan og adressering/skilting. Det vises for øvrig til Kirkelig fellesråd sitt driftsbudsjett for nærmere detaljer. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 34/16 den Saken ble tatt til orientering. Rådet hadde for lite oppmøte og var ikke vedtaksdyktige. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: Saken ble tatt til orientering. Rådet hadde for lite oppmøte og var ikke vedtaksdyktige. Eldrerådet behandlet saksnr. 21/16 den Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Eldrerådets forslag vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 39/16 den Forslag fra Venstres representant, Runolv Stegane: «Hovedutvalget slutter seg til rådmannens forslag når det gjelder helse- og sosial med unntak av punkt 24: Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr, tilsvarende 1,7 årsverk. På bakgrunn av vedtak ved innføring av eiendomsskatt der begrunnelsen var å skaffe midler til investering ved- og drift av- Sigdalsheimen, forventes det at formannskap/kommunestyret bevilger 1.33 mill. ekstra til Sigdalsheimen.» Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for helse og sosials forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med følgende tilleggspunkt: Punkt 24: Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr, tilsvarende 1,7 årsverk. På bakgrunn av vedtak ved innføring av eiendomsskatt der begrunnelsen var å skaffe midler SIDE: 10

13 til investering ved- og drift av- Sigdalsheimen, forventes det at formannskap/kommunestyret bevilger 1.33 mill. ekstra til Sigdalsheimen. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 42/16 den Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggsforslag fra Høyres representant Jonas Nikolaisen: Nytt kulepunkt: Administrasjonen utreder muligheten for å strømme kommunstyremøtene på internett ( for eksempel via Facebook Live. Det tas kontakt med andre kommuner som allerede gjennomfører dette ( for eksempel Øvre Eiker) for å finne ut hvilke løsninger som kan benyttes. Sak fremlegges for politisk vurdering i løpet av første kvartal Målet er å fremme innbyggerengasjement og gjøre kommunestyremøtene mer tilgjengelig for publikum. Forslag til tilføyelse av nytt kulepunkt ble enstemmig vedtatt Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2017 gjelder høyeste tillatte satser. 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2017 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). 4 Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven Utskrivningen skal skje ihht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret , KS-66/16. 5 Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr ,- pr. enhet. Jfr. 11 i Eiendomsskatteloven. 6 Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. 7 Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 8 Satsene for foreldrebetaling SFO prisjusteres med 2,5 prosent. 9 Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 2,5 prosent. 10 Tilskuddet til registrerte trossamfunn er på kr 526,- pr medlem for SIDE: 11

14 11 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for slamtømming vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Fellingsavgifter for elg og hjort holdes uendret fra forrige år (jmf. Viltnemda sak VN 15/2) til kr 300,- for voksen elg, kr 150,- for elgkalv, kr 200,- for voksen hjort og kr 100,- for hjortekalv. 17 Feiegebyrene, og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri justeres til priser som fremgår av sakens vedlegg og detaljer der en deflator på 2,5 prosent er lagt til grunn. 18 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2017 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 20 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2017 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument del I, pkt 3.1) 21 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til Startlån. 22 Det opprettes stilling som Helse-og sosialsjef 23 Økning 0,2 årsverk renholder Sigdalsheimen 24 Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr ,- tilvarende 1,7 årsverk. 25 Reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp 26 Reduksjon 0,2 årsverk merkantil Sigdalsheimen. SIDE: 12

15 Nytt kulepunkt: Administrasjonen utreder muligheten for å strømme kommunstyremøtene på internett (for eksempel via Facebook Live. Det tas kontakt med andre kommuner som allerede gjennomfører dette (for eksempel Øvre Eiker) for å finne ut hvilke løsninger som kan benyttes. Sak fremlegges for politisk vurdering i løpet av første kvartal Målet er å fremme innbyggerengasjement og gjøre kommunestyremøtene mer tilgjengelig for publikum. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 131/16 den Felles forslag til vedtak ble fremmet: Hovedutvalg for næring og drift ber administrasjonen gå i ny dialog/diskusjon med TVA om fordelingsnøkkelen mellom TVA og kommunen angående drift og investeringer ved Eggedal RA. Hovedutvalget påpeker at det er viktig at fjellet tar sin del av kostnaden da det var den utløsende faktor for utvidelsen av Eggedal RA. Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag, enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for næring og drifts forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med følgende tilleggspunkt: 27 Hovedutvalg for næring og drift ber administrasjonen gå i ny dialog/diskusjon med TVA om fordelingsnøkkelen mellom TVA og kommunen angående drift og investeringer ved Eggedal RA. Hovedutvalget påpeker at det er viktig at fjellet tar sin del av kostnaden da det var den utløsende faktor for utvidelsen av Eggedal RA. Ungdomsrådet behandlet saksnr. 14/16 den Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Ungdomsrådets forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2017 gjelder høyeste tillatte satser. 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Kommunestyret vedtar utskriving av eiendomsskatt i 2017 jfr. 2 i Eiendomsskatteloven. Utskrivningen gjelder alle faste eiendommer i hele kommunen jfr. 3a). 4 Kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk settes til 4 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattesatsen utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven SIDE: 13

16 Utskrivningen skal skje ihht. Eiendomsskattevedtekter for Sigdal Kommune, sist revidert i Kommunestyret , KS-66/16. 5 Kommunestyret vedtar et bunnfradrag i eiendomsskatten for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, med kr ,- pr. enhet. Jfr. 11 i Eiendomsskatteloven. 6 Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a), b) og c) de fritak som tidligere ble vedtatt i KS-57/15, og fritak vedtatt i KS-95/16. 7 Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 8 Satsene for foreldrebetaling SFO prisjusteres med 2,5 prosent. 9 Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 2,5 prosent. 10 Tilskuddet til registrerte trossamfunn er på kr 526,- pr medlem for Gebyrer for vann, avløp og renovasjon vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for slamtømming vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Fellingsavgifter for elg og hjort holdes uendret fra forrige år (jmf. Viltnemda sak VN 15/2) til kr 300,- for voksen elg, kr 150,- for elgkalv, kr 200,- for voksen hjort og kr 100,- for hjortekalv. 17 Feiegebyrene, og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri justeres til priser som fremgår av sakens vedlegg og detaljer der en deflator på 2,5 prosent er lagt til grunn. 18 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2017 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i Fullmakt til budsjettjustering: i. Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. SIDE: 14

17 ii. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 20 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2017 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument del I, pkt 3.1) 21 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til Startlån. 22 Det opprettes stilling som Helse-og sosialsjef 23 Økning 0,2 årsverk renholder Sigdalsheimen 24 Reduksjon Sigdalsheimen pleie med kr ,- tilvarende 1,7 årsverk. 25 Reduksjon 0,5 årsverk hjemmehjelp. 26 Reduksjon 0,2 årsverk merkantil Sigdalsheimen. SIDE: 15

18 SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Sak 34/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 5382/16 Arkivnr.: A00 &14 Saksbeh.: Susanne Taalesen Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Ungdomsrådet UR-16/12 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-16/44 Administrasjonsutvalget AD-16/34 Kommunestyret KS-/ TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE 2016 Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal kommune for skoleåret 2015/16 tas til orientering Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg:Tilstandsrapport Saksutredning Konklusjon: Tilstandsrapporten for 2016 gir informasjon om læringsresultat og læringsmiljø i Sigdalsskolen i skoleåret Resultatene ses i lys av nasjonale føringer og lokale mål i Den gode skole, som ble vedtatt av kommunestyret Elevtallet ved skolene i Sigdal viser en negativ utvikling. I følge prognose fra SSB kan vi ha 146 færre elever i skolen om ti år. Utfordringene fremover blir hvordan vi kan opprettholde et godt fagmiljø, og hvordan vi skal klare å ivareta elevenes læringsmiljø på en optimal måte når miljøene blir så små. Et annet vurderingsspørsmål er selvfølgelig det økononomiske grunnlaget for å kunne opprettholde skolestrukturen kommunen har i dag. Med dagens skolestruktur har Sigdal kapasitet på ca. 600 elever til sammen foredelt på 4 skoler. Behovet for skoleplasser om ti år er trolig bare halvparten av dette. Skolesektoren må allerede nå utrede og planlegge for hvordan vi kan tilrettelegge for denne befolkningsutviklingen. Det bør settes i gang en utviklingsprosess på skolene, og mulighet for utprøving av mulige fremtidsløsninger. Resultater: 5. trinn ligger over gjennomsnittet på de alle de nasjonale prøvene. 9. trinn ligger over nasjonalt nivå i regning, og 8. trinn ligger over. 9. og 8. trinn ligger på gjennomsnittet i lesing. 8. og 9. trinn ligger under gjennomsnittet i engelsk, men har positiv utvikling fra i fjor. SIDE: 1

19 Sak 34/16 Sigdalselevene var oppe i engelsk eksamen våren Resultatet ligger under nasjonalt nivå. Sigdal kommune har høyere grunnskolepoeng enn elever fra Buskerud og for landet for øvrig. Elevundersøkelsen viser at elever i Sigdal opplever mindre mobbing enn kommuner vi kan sammenlikne oss med, nasjonalt og i fylket. Mindre spesialundervisning enn de fleste andre kommuner i Buskerud. Alle elever som gikk ut av 10. trinn har fått tilbud om skoleplass i VGS. Internkontrollen viser at Opplæringslovens bestemmelser er ivaretatt i Sigdalsskolen. Ressurstilgangen i skolen ligger under målsetting som er vedtatt av kommunestyret i Den gode skole, men at tilføringen av vikarressurs i 2014 og prosjektmidler til elever med særskilte behov har vært positivt for skolene. Bakgrunn: I henhold til Opplæringsloven skal skoleeier utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Rapporten skal gi et kunnskapsbasert bilde av kvaliteten i opplæringen, og drøftes i kommunestyret. Dataene i rapporten er hentet fra Skoleporten, som er en samling av alle data som innhentes sentralt for grunnskolen. Tilstandsrapporten gir informasjon om ressurstilfang, læringsresultater og læringsmiljø i Sigdalsskolen for skoleåret , samt en redegjørelse for voksenopplæringen etter Opplæringsloven 4-A, overgang og frafall i videregående skole og spesialundervisning i Sigdalsskolen. I Sigdal kommune har man lagt inn tilstandsrapporten som del av kvalitetssystemet i skolen. Intensjonen er at skolene skal bruke denne informasjonen til å styre sitt eget utviklingsarbeid, for å oppnå nasjonale målsetninger og lokale mål nedfelt i «Den gode skole » jf. kommunestyresak Alle skoler utformer en egen rapport over tilstanden ved egen skole og hvilke tiltak som settes i verk, for å bedre kvaliteten i opplæringen. Rapporten for skolen legges frem i dialogmøte med SU, skoleledelse, ordfører, rådmann og skolesjef på høsten. Skolenes rapporter danner så grunnlag for kommunens tilstandsrapport. Videre er tilstandsrapporten retningsgivende for arbeid med budsjettinnspill, utviklingsplaner og plan for kompetanseutvikling for kommende skoleår. Punkter som kommer opp som forbedringspunkter eller avvik for internkontroll det ene året, blir rapportert på året etter. Vurdering: Elevtallet i Sigdalsskolen har variert rundt 430 elever de siste årene. Tilstandsrapporten viser at befolkningsutviklingen for elever 6-15 år er synkende. I følge befolkningsprognosene fra SSB går elevtallet i Sigdalsskolen ned fra 429 elever skoleåret 2015/2016 til 369 elever skoleåret 2020/2021 beregnet ut fra middels nasjonal vekst. I tallene er både fødselstall, innvandring og forventet tilflytting tatt med. Over en periode på 10 år vil elevtallet reduseres med 146 elever.en slik utvikling vil få betydning for elevtallet, både ved den enkelte skole og i den enkelte klasse. I dag varierer trinnstørrelser fra ca 7-20 elever på barnetrinnet. Utfordringene blir hvordan vi skal opprettholde et god t fagmiljø, og hvordan vi kan klare å ivareta elevenes SIDE: 2

20 Sak 34/16 læringsmiljø på optimal måte når miljøene blir så små. Et annet vurderingsspørsmål, er selvfølgelig det økonomiske grunnlaget for å opprettholde skoletrukturen kommunen har i dag. Sigdal kommune må planlegge for fremtiden, slik at vi utnytter ressursene på best mulig måte. Med dagens skolestruktur har Sigdal kapasitet på ca 150 elever pr. skole. Det vil si en kapasitet på ca. 600 elever tilsammen. Behovet for skoleplasser om ti år er bare halvparten av dette. De nasjonale prøvene er i utvikling. Skoleåret ble det innført endringer i måten resultatene fra Nasjonale prøver blir vurdert. Det ble innført en poengskala der gjennomsnittet i 2014 ble satt til 50. Formålet med endringen har vært å legge et grunnlag for å kunne sammenlikne utviklingen over tid. 5. trinn ligger over nasjonalt nivå i både lesing, regning og engelsk. Årets 5. trinn har jevnt over høyere score enn fjorårets kull. 8. trinn og 9. trinn ligger over nasjonalt nivå i lesing. I regning ligger 9. trinn over nasjonalt nivå. Og 8. trinn ligger under. I engelsk har 8. trinn en bedre resultat enn fjorårets kull, men gruppa ligger fortsatt under nasjonalt nivå. Når vi bruker tidligere resultater som sammenlikningsgrunnlag, har vi en positiv utvikling for regning og stabile resultater på lesing. I engelsk har resultatene vært ujevne over flere år. Resultatet i videregående skole viser også at vi har utviklingspotensiale i engelsk. Nasjonale prøver stiller store krav til utholdenhet og konsetrasjon over tid, samt selvstendig arbeid. Det er ulike variasjoner i resultatene på de tre barneskolene.spørsmålet er om det er kullvariasjon eller om det er endringer i opplæringen som gir resultat. Det som imidlertid er klart er at jo mindre elevgruppe vi har, jo mer ujevne vil resultatene våre bli. Våren 2016 ble det gjennomført eksamen i engelsk for alle elevene i Sigdal. Resultater fra avgangsprøven viser at elevene ved Sigdal ungdomsskole skårer under gjennomsnittet for Buskerud og for landet for øvrig. I fjor lå vi godt over snittet. Da hadde elevene matematikkeksamen. Grunnskolepoeng utgjør elevens samlede resultater. Elever fra Sigdal skårer høyere enn elever fra Buskerud, og landet for øvrig. Elevundersøkelsen viser at elevene ved skolene i Sigdal opplever god støtte fra læreren sin, og skolene har mindre mobbing enn kommuner vi kan sammnlikne oss med, nasjonalt og i fylket. mht. mobbing. Skolene har ulike tiltak inne for å fremme et godt psykososialt miljø.skolene hadde fokus på tema i dialogmøtet høsten 2016, og rektorene redegjorde for tiltak som: MOT, tverrfaglig team, loggbok, positiv kokebok og sosial plan. Vurdering er et prioritert område for skolene. De har prøvd ut ulike vurderingsformer, og deler erfaringer med hverandre. Resultatene viser at elevene har lærere som forklarer de målene, og forteller hva som er bra med arbeidet. Barneskolene ligger på eller over gjennomsnittet for nasjonalt nivå i området for «vurdering for læring». Ungdomsskolen har for 10. trinn en litt dårligere skåre enn i fjor. Voksnes rettigheter etter Opplæringsloven 4-A1, ivaretas ved tilbud i voksenopplæringen i Modum. Det er lite behov for slik opplæring. Dette kan skyldes at det er en høy terskel for innbyggere å ta fatt på et utdanningsforløp i voksen alder, samt at det er relativ lav arbeidsledighet. Når det gjelder spesialundervisningen i Sigdalsskolen skoleåret er det i overkant av 6 prosent av elevene som har enkeltvedtak som gir rett til spesialundervisning. Dette ligger lavere enn andre kommuner, og kan være et utslag av at skolene i større grad klarer å gi en tilpasset opplæring innenfor ordinært undervisningstilbud. Dette kan være en naturlig følge av at det gis opplæring i mindre grupper og dermed er lettere å tilrettelegge undervisningen for elevenes ulike behov. I Den gode skole er det nedfelt et mål om at alle elevene i Sigdal skal komme inn på SIDE: 3

21 Sak 34/16 første valget sitt til videregående skole. Alle elevene fikk tilbud om skoleplass i videregående opplæring, og registrert påbegynt 1VG. Rådmannens forslag til vedtak: Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal kommune for skoleåret 2015/16 tas til orientering. Ungdomsrådet behandlet saksnr. 12/16 den Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Ungdomsrådets forslag til vedtak: Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal kommune for skoleåret 2015/16 tas til orientering. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 40/16 den Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende tilleggspunkt/endring fremmet av Jonas Nikolaisen ( H): «Leder av Hovedutvalget innkalles til alle dialogmøter i Sigdalsskolen og gir deretter en muntlig redegjørelse fra hvert dialogmøte til hovedutvalget på førstkommende hovedutvalgsmøte. Dette gjøres i tillegg til den årlige fremleggingen av skolenes tilstandsrapporter. Forslaget fra Jonas Nikolaisen ( H) ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: Leder av Hovedutvalget innkalles til alle dialogmøtene i Sigdalskolen og gir deretter en muntlig redegjørelse fra hvert dialogmøte til hovedutvalget på førstkommende hovedutvalgsmøte. Dette gjøres i tillegg til den årlige fremleggingen av skolenes tilstandsrapporter. De politiske representantene i skolenes samarbeidsutvalg innkalles til dialogmøte på den respektive skolen. Dersom ikke valgt medlem kan stille, innkalles varamedlem. Hovedutvalg og formannskap innkalles til dialogmøte i juni Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 44/16 den Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Hovedutvalget for oppvekst og kulturs forslag til vedtak: Tilstandsrapport for grunnskolen i Sigdal kommune for skoleåret 2015/16 tas til orientering SIDE: 4

22 SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Sak 35/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 8292/16 Arkivnr.: 034 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget AD-16/35 Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ STATUS BEMANNING TEKNISK OG SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Redegjørelse om bemanning på teknisk sektor og sentraladministrasjonen tas til orientering Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Total bemanning på teknisk sektor er 16,4 årsverk. Det har i en periode vært sårbart grunnet vakante stillinger og sykemeldinger. Dagens årsverk er tilstrekkelig i forhold til en normal saksmengde og sakstyper. Det ligger tidsavgrensede bestillinger til sektoren som ikke kan løses uten innleid kompetanse. Sentraladministrasjon har 9,8 årsverk, dette dekker overordnede oppgaver som økonomi, personal, post- og arkiv, møtesekretær for politiske møter, skjenkebevilling, og innkjøp. I tillegg legges oppgaver som ikke naturlig faller inn under fagsektorene til sentraladministrasjonen. I tiden fremover skal sentraladministrasjonen blant annet ha et økt fokus på digitalisering av tjenester. Bakgrunn: Formannskapet har bedt om redegjørelse om bemanning på teknisk sektor og i sentraladministrasjonen. Vurdering: Bemanning teknisk: Teknisk sektor er delt i 3 avdelinger, drift, forvaltning og landbruk. Total bemanning på sektoren er 16,4 årsverk med fast ansatte og i tillegg 2,2 årsverk i prosjektstillinger tilknyttet sektoren. Fordelt på avdelinger: SIDE: 1

23 Sak 35/16 Sektorleder med 1 årsverk. Landbruksavdelingen har 3,2 årsverk fordelt på 4 personer. Forvaltningsavdelingen har 6,2 årsverk fordelt på 8 personer. Driftsavdelingen har 6 årsverk fordelt på 7 personer. I tillegg kommer prosjektstillinger knyttet til kommuneplan med 1 årsverk, og adressering med 1,2 årsverk. Det er for tiden vakans i stillingen som avdelingsleder for forvaltningsavdelingen. Prosessen med ansettelse av ny avdelingsleder er godt i gang og intervjuer med aktuelle søkere er gjennomført. Ansettelse vil forhåpentligvis skje med det første. Saksbehandler på utslippssaker går av med AFP ved nyttår. Intervjuer av aktuelle kandidater skjer i disse dager, og ansettelse vil skje i løpet av kort tid. Avdelingsleder for landbruk er konstituert som teknisk sjef. Dette gir kapasitetsutfordringer på landbruksavdelingen. Det har vært en ekstra belastning på mange i en periode nå på grunn av vakanser. Når alle stillingshjemler er besatt vurderes sektoren å ha en tilstrekkelig bemanning. Men det er ikke kapasitet innenfor sektoren til å løse store ekstra oppgaver som for eksempel kommunedelplan for Tempelseter-Krødsherad grense, og dette må løses med innleid kompetanse. Det har en periode vært sårbart på byggesak ved at det kun er en saksbehandler. Dette er tenkt å løses ved at personen som ansettes på utslipp også vil få en del byggesaker. Bemanning sentraladministrasjon: Sentraladministrasjon har ansvar for overordnede oppgaver i Sigdal kommune, dette innebærer bl.a. økonomi, personal, post- og arkiv, møtesekretær for politiske møter, skjenkebevilling, og innkjøp. Mange av de oppgavene som ikke faller naturlig under en av fagsektorene, løses ofte av sentraladministrasjon. Sentraladministrasjonen har ved budsjett vedtak for 2017 mistet 0,85 % årsverk. Lønnsmidlene er overført til helse- og sosial for å ansette en helse- og sosial sjef. Sentraladministrasjonen har til sammen 9,8 årsverk. Administrasjonen vil ha et økt fokus på ytterligere digitalisering av tjenestene. Av erfaring fra tidligere prosjekter blir det stor belastning på ansatte som har ansvaret for prosjektene, eks økonomisjef eller personalsjef. Dette kunne vært løst ved å ansette en prosjektleder, men det er ikke rom for dette i budsjettet for SIDE: 2

24 SIGDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEBOK Sak 36/16 Arkivsaknr.: 16/ Løpenr.: 8059/16 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Toril Marlene Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-16/36 Eldrerådet EL-16/23 Hovedutvalg for helse og sosial HS-16/41 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-16/51 Hovedutvalget for næring og drift ND-16/132 Ungdomsrådet UR-16/15 Arbeidsmiljøutvalget AM-16/19 Administrasjonsutvalget AD-16/36 Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ MØTEPLAN 2017 Ungdomsrådets forslag til vedtak: Forslag til møteplan 2017 tas til orientering. Møte i ungdomsrådet flyttes til Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til møteplan 2017 Saksutredning Konklusjon: Endringer i møteplan er gjort for å tilapasses tertialrapportering innen regnskap. Samt at det foreslås å legge hovedutvalg, administrasjonsutvalg og formannskap på dagtid med start kl Bakgrunn: Tidligere år har møteplan vært tilpasset kvartalsrapportering i regnskapet. Fra 2015 gikk Sigdal kommune over til tertialrapportering. Vurdering: Økonomirapport for 1. tertial tas ut 15. mai, og økonomirapport for 2. tertial tas ut 15. september. For at de fleste tallene i regnskapet skal være med i økonomirapporteringen er det vanskelig å ta ut tallene tidligere. Økonomiavdelingen trenger noen dager på å ajourføre regnskapet etter endt tertialperiode. SIDE: 1

25 Endringene i møteplan gjelder møtene før og etter sommerfeien. Møterunden før sommeren legges opp til å starte en uke senere enn tidligere år, dvs. kommunestyremøte blir avholdt siste uke i juni. Oppstart møterunde etter sommeren legges opp til å starte i september, tilsvarende andre møterunde etter sommeren i Disse justeringene er nødvendig for å tilpasse seg tertialrapporteringene. Sak 36/16 I tillegg foreslås det å legge hovedutvalg, administrasjonsutvalg og formannskap på dagtid med oppstart kl Administrasjonen foreslår også at arbeid i plangruppa kan legges etter formannskapsmøtene på de dagene de står i planen. Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til møteplan 2017 tas til orientering. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 36/16 den Saken ble tatt til orientering. Rådet hadde for lite oppmøte og var ikke vedtaksdyktige. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: Saken ble tatt til orientering. Rådet hadde for lite oppmøte og var ikke vedtaksdyktige. Eldrerådet behandlet saksnr. 23/16 den Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, bortsett fra en merknad: Eldrerådsmøtet bør legges i forkant av Hovedutvalgsmøtet. Eldrerådets forslag til vedtak: Forslag til møteplan 2017 tas til orientering. Merknad: Eldrerådsmøtet bør legges i forkant av Hovedutvalgsmøtet. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 41/16 den Hovedutvalgets vedtak, enstemmig: «Hovedutvalget ønsker primært kveldsmøter, bortsett fra ett møte i året; budsjettbehandlingsmøtet. Dette bør være et dagmøte.» Merknad: Hovedutvalget støtter Eldrerådets merknad om at Eldrerådsmøtet bør legges i forkant av Hovedutvalgsmøtet. Hovedutvalget for helse og sosials forslag til vedtak: Møteplan 2017 tas til orientering. Hovedutvalget ønsker primært kveldsmøter, bortsett fra ett møte i året; budsjettbehandlingsmøtet. Dette bør være et dagmøte. Merknad: Hovedutvalget støtter Eldrerådets merknad om at Eldrerådsmøtet bør legges i forkant av Hovedutvalgsmøtet. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 51/16 den Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende tillegg/endring: SIDE: 2