MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/16 16/133 HELGELAND FRILUFTSRÅD - OPPRETTHOLDE MEDLEMSKAP

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I tillegg til sakslisten vil det bli gitt følgende orienteringer: Helgeland Friluftsråd (v/leder Kristian Helgesen) Helgeland Havn IKS (v/ Kurt Jessen Johansson) Foreningen kystriksveien (v Frode Lindberg) SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/16 16/133 HELGELAND FRILUFTSRÅD - OPPRETTHOLDE MEDLEMSKAP 23/16 16/220 NY BARNEHAGE - FORSTUDIE 24/16 13/152 FREMTIDIG LOKALISERING AV DØNNA VOKSENOPPLÆRING 21/16 15/1004 VALG AV RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN /16 15/993 FESTEAVGIFT DØNNA 26/16 15/123 REDUKSJON I MIDLER TIL NÆRINGSARBEID 27/16 16/29 REDUSERE STØTTE POLITISK VIRKSOMHET - BUDSJETT /16 16/175 REDUSERE OVERTIDSBRUK (INNSKJERPING AV VIKARBRUK/INNLEIE)

2 29/16 16/176 REDUSERE OVERTIDSBRUK (INNSKJERPING AV VIKARBRUK) 30/16 16/183 VIKARBRUK I HJEMMETJENESTEN - REDUKSJON 31/16 16/177 SAMORDNINGSGEVINST FELLES RESSURS DOS/HJEMMETJENESTEN 32/16 16/182 SALG AV VASKERITJENESTEN DOS 33/16 16/223 INVESTERINGSTILTAK - ANSKAFFELSE AV UTSTYR FOR VIDEOOVERFØRING 34/16 16/225 REFINANSIERING AV KOMMUNAL GJELD SAMT REVIDERING AV LÅNEOPPTAK FOR /16 16/185 HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER FOR HELSE I DØNNA KOMMUNE 36/16 16/219 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN Dønna, John-Erik S. Johansen Ordfører Tor Henning Jørgensen Rådmann

3 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: - Utvalg: KST Kommunestyret Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 14/ PUE/ADM/IRDA GNR 2/ /14 Roy Tømmervik VEIADRESSE FOR GNR. 2/20 - VÅGSVEIEN / PUE/LAN/JOHO V00 922/16 Herøy Kommune v/merete Storrø SAMARBEIDSAVTALE OM LANDBRUKSTJENESTER 11/ ADM/ADM/TOWE 020 &20 933/16 Det kongelige kommunal og moderniseringsdep TILSKUDD TIL VEIER, BREDBÅND OG ANDRE DIGITALISERINGSTILTAK I KOMMUNER SOM SKAL SLÅ SEG SAMMEN 15/ ADM/ADM/TOJO L /16 Dønna Kommune FORLIKSAVTALE MELLOM DØNNA KOMMUNE OG OLSEN MASKIN AS 13/ ADM/ADM/TOJO /16 Rødøy kommune MØTEPROTOKOLL RØDØY KOMMUNESTYRE - REVISJONSORDNING - EVT. ETABLERING AV NORDLAND REVISJON 15/ ADM/ADM/TOJO /16 Økonomisjef Frank Pedersen DØNNA KOMMUNES REGNSKAP FOR / ADM/ADM/TOJO 001 & /16 Utlendingsdirektoratet KONKURRANSE OM 1600 PLASSER PÅ ASYLMOTTAK I NORD- NORGE 15/ PUE/ADM/JAPE M /16 Direktoratet for sammfunnssikkerhet og beredskap

4 VEDTAK OM NYE 110-REGIONER OG SAMLOKALISERING AV NØDMELDINGSTJENESTEN 15/ HSO/ADM/PABL F /16 Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdep HØRING - KVALITETS- OG STRUKTURREFORM I BARNEVERNET - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN 15/ HSO/ADM/PABL F /16 Fylkesmannen i Nordland YTTERLIGERE STYRKING AV DET KOMMUNALE BARNEVERNET 15/ ADM/ADM/TOWE X /16 Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet VEDR. BEREDSKAPSRÅD OG VOLD I NÆRE RELASJONER/VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN I ET SAMFUNNSSIKKERHETSPERSPEKTIV 13/ ADM/PER/MEAN C /16 Nordland Fylkeskommune SATS PÅ BIBLIOTEK 11/ ADM/ADM/TOJO N /16 Luftfartstilsynet SØKNAD OM KONSESJON FOR Å ANLEGGE, DRIVE OG INNEHA NY LUFTHAVN I MO I RANA 15/ ADM/PER/MEAN G /16 Saksnr 47/16 fra møte i Formannskapet BEDRIFTSHELSETJENESTE ÅRSRAPPORT OG HANDLINGSPLAN / ADM/ADM/TOJO A20 & /16 Saksnr 37/16 fra møte i Formannskapet AVSLUTNING AV LEIEFORHOLD, BJØRN MONTESSORIFORENING 11/ ADM/SER/INST K11 & /16 Saksnr 34/16 fra møte i Formannskapet KARTLEGGING OG VERDISETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 15/ PUE/TEK/TRSO GNR 11/ /16 Saksnr 49/16 fra møte i Formannskapet DELING/ GRENSEJUSTERING 11/14-11/219 16/ ADM/SER/INST G /16 Saksnr 33/16 fra møte i Formannskapet KARTLEGGING OG UTVIKLINGSARBEID OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN SOM FREMMER FOLKEHELSE

5 15/ ADM/ADM/TOJO /16 Saksnr 26/16 fra møte i Formannskapet DRIFTSORIENTERING - MARS / ADM/PER/MEAN C /16 Saksnr 28/16 fra møte i Formannskapet PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR DØNNA KOMMUNE 2016/ / / PUE/ADM/JAPE L /16 Saksnr 30/16 fra møte i Formannskapet REGULERINGSPLAN - SKUDNESET MARITIME NÆRINGSPARK UTLEGGING TIL OFFENTLIG HØRING

6 Sak 22/16 HELGELAND FRILUFTSRÅD - OPPRETTHOLDE MEDLEMSKAP Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 16/133 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Dønna kommune opprettholder sitt medlemskap i Helgeland friluftsråd. Kostnadene knyttet til medlemskapet belastes post 1170 «Folkehelse». Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 29/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Dønna kommune opprettholder sitt medlemskap i Helgeland friluftsråd. Kostnadene knyttet til medlemskapet belastes post 1170 «Folkehelse». Bakgrunn: Dønna kommunes medlemskap i Helgeland friluftsråd foreslås kuttet i budsjettet. Saksutredning: Dønna kommune har siden juni 2014 vært medlem av Helgeland friluftsråd. Helgeland friluftsråd er et interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver hvor kommunene Herøy, Leirfjord, Alstahaug, Dønna, Vefsn og Grane er medlemmer. Noen nøkkeltall Kostnader ved medlemskap i Helgeland friluftsråd for Dønna kommune: Kontingent Dønna 2014; ca ,- Kontingent Dønna 2015; ca ,- Tilskudd ved medlemskap i Helgeland friluftsråd for Dønna kommune: Eksterne tilskudd øremerket Dønna 2014: o Extrastiftelsen ,- o I tillegg bidro Helgeland friluftsråd med 5000,- til premiering for deltakere i turgruppen. Eksterne tilskudd øremerket Dønna 2015: o Turskiltprosjektet ca ,- o Kartlegging og verdisetting av friluftsområder ,- Eksterne tilskudd kollektivt 2015 (deles på 6 kommuner): o Læring i friluft: ,- Side 6 av 42

7 Sak 22/16 o Telltur: ,- o Utstyrsbase ,- o Tilretteleggingsmidler: ,- Helgeland friluftsråd har mottatt tilskudd til utvikling av turkart Helgeland, som samler alt av friluftsinformasjon i regionen. Samlet utgift og tilskudd estimert Dønna fra : ,- Prosjekter Beskrivelse av utvalgte prosjekter som er igangsatt og/eller gjennomført i Dønna kommune i medlemsperioden: Turgruppen Bli med ut! er igangsatt med midler fra Extrastiftelsen. I dette prosjektet er en stor del av midlene kommet lokale lag og foreninger til gode. Helgeland friluftsråd har inngått samarbeid med Dønna IL for transport av deltakere (15.000,-) og med Dønna Jeger-, Fiske- og Friluftsforening for innkjøp av utstyr (20.000,-). TellTur-poster er satt opp på 6 steder i kommunen. Det er planlagt oppsatt av flere. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er fullført og ligger nå ute på høring. Tre turstier har fått midler til skilting og merking i Søkt midler til merking av to nye i 2016 (Turskiltprosjektet). Sommer 2015 ble det avhold gratis kurs for kommunens innbyggere i skilting og merking av turstier. Ni personer fra kommunen deltok. Tilbud om forskjellig kurs og samlinger for ansatte i barnehage og skole. Det er blant annet avholdt kurs i taubruer på Løkta høsten Ungdomsskoleelever ble invitert til den fylkeskommunale satsingen på skolekamp i friluftsliv høsten 2015, kalt "Full fræs" Ved en eventuell utmelding av friluftsrådet vil gjenstående arbeidsoppgaver som oppfølging og rapportering for allerede igangsatte prosjekter (Turskiltprosjektet og Extrastiftelsen) bli delegert til Dønna kommune. Tiltaksmidler folkehelse er satt av til kontingent Dønna Kontingent Dønna 2017 er allerede satt av på fond gjennom tildelte skjønnsmidler fra Nordland fylkeskommune. Vurdering: Ved å være medlem av Helgeland friluftsråd får kommunen tilgang på ressurser innen økonomi og veiledning som man ellers ikke ville hatt tilgang på. Kommunens folkehelsekoordinator sitter i friluftsrådets arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har møter flere ganger i året hvor man får faglig påfyll og utveksler tips og ideer til gjennomføring av befolkningsrettede tiltak. Helgeland friluftsråd er særlig fokusert på at økonomiske midler skal benyttes på befolkningsrettede tiltak og det å være medlem av et interkommunalt friluftsråd er derfor av stor betydning for realisering av tiltak innen friluftsliv i Dønna kommunen. Administrasjonen foreslår at medlemskapet i Helgeland friluftsråd blir videreført, og at kostnadene belastes folkehelsemidlene.. Side 7 av 42

8 Sak 23/16 NY BARNEHAGE - FORSTUDIE Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/220 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Formannskapet i Dønna kommune vedtar å sette i gang ett forstudie, som oppstart på prosessen med å bygge ny barnehage i Dønna. Mål for forstudiet er: Komme med forslag til fysisk plassering av ny barnehage. Hva slags barnehage (fysisk utforming). Antall avdelinger. Enkelt romprogram. Formannskapet er styringsgruppe for forstudiet. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av; Representant for rådmannens stab (leder) Styrer, Dønna barnehage Teknisk sjef Utdanningsforbundet Fellesforbundet Forstudiet har en økonomisk ramme på ,-, og skal avsluttes innen Rådmann får fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppen og ha den daglige oppfølgingen av forstudiet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 36/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det vil bli utviklet en prosjektplan for forstudiet som skal forelegges styringsgruppen. Vedtak: Formannskapet i Dønna kommune vedtar å sette i gang ett forstudie, som oppstart på prosessen med å bygge ny barnehage i Dønna. Mål for forstudiet er: Komme med forslag til fysisk plassering av ny barnehage. Hva slags barnehage (fysisk utforming). Antall avdelinger. Enkelt romprogram. Side 8 av 42

9 Sak 23/16 Formannskapet er styringsgruppe for forstudiet. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av; Representant for rådmannens stab (leder) Styrer, Dønna barnehage Teknisk sjef Utdanningsforbundet Fellesforbundet Forstudiet har en økonomisk ramme på ,-, og skal avsluttes innen Rådmann får fullmakt til å oppnevne arbeidsgruppen og ha den daglige oppfølgingen av forstudiet. Bakgrunn: Det er i investeringsbudsjettet for 2016 satt av ,- til tiltaket «Bygging av ny barnehage prosjektering». Tiltaket ble vedtatt i økonomiplanen , med oppstart i Saksutredning: Før tiltaket kan igangsettes skal det behandles som enkeltsak. I saksforberedelsene har det vært samtaler og møte mellom rådmann, styrer i Dønna barnehage og teknisk sjef. Konklusjonen er rammene for forstudiet som her foreslås vedtatt. Fra høsten 2016 samles den offentlige barnehagedriften på Dønna i barnehagen på Solfjellsjøen. Denne drives i en bygning som opprinnelig var legebolig. Gjennom en lang rekke ombygninger, tilbygg og tilpasninger fungerer det fortsatt som barnehage. Ikke moderne, ikke fullkomment tilrettelagt men driften er forsvarlig for både barn og ansatte. Fra Dønna barnehage er behovet for en ny barnehagebygning fremmet i flere år. At dagens bygning er i ferd med å bli innhentet av dagens og fremtidens krav til bygning og uteområde er lite diskuterbart. Forstudiet har som mål å legge grunnlaget for det videre arbeidet med å realisere en ny barnehagebygning. Vurdering: Administrasjonen foreslår å organisere arbeidet som ett prosjekt. Dette for å tydeliggjøre organisering, mål og rammer for arbeidet. For ett vellykket resultat er politisk forankring nødvendig, noe som sikres ved at formannskapet er foreslått som styringsgruppe. Avrapportering av forstudiet er satt til Det gjør det mulig å behandle sluttrapporten i formannskapets møte samme år. Skisse for neste steg, forprosjekt, og ett estimat av kostnadene for dette, hører obligatorisk med i sluttrapporten. Med den fremdriftsplanen som er foreslått vil det videre arbeidet kunne bli innarbeidet i prosessen med å utvikle årsbudsjett 2017 og økonomiplan For forstudiet vil det bli utarbeidet en prosjektplan. I forslaget til vedtak gis rådmannen fullmakt til å godkjenne denne, samt oppnevne arbeidsgruppen. Utover de som er foreslått representert i arbeidsgruppen, så vil renholdere, Dønna barne- og ungdomsskole og foreldrene i barnehagen inviteres inn i prosessen underveis. Side 9 av 42

10 Sak 23/16 I arbeidet vil det være behov for ekstern bistand. Det vil ligge i rådmannens fullmakt å innhetene tilbud på dette, og inngå avtaler om konsulentbistand. Den økonomiske rammen er lik beløpet ( ,-) som er av avsatt i budsjettet. Vedlegg: Ny barnehage, forberedende møte Referat Side 10 av 42

11 Sak 24/16 FREMTIDIG LOKALISERING AV DØNNA VOKSENOPPLÆRING Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 13/152 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Dønna vedtar at Dønna voksenopplæring fortsatt skal være lokalisert til Bjørn skole. Vedtaket forutsetter at virksomheten disponerer hele bygningen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 38/16 Behandling: SP/KP v/nils Jenssen fremmet følgende tilleggsforslag: Dagens lokaler til barnehageformål skal inntil videre ikke endres/ombygges. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra SP/KP v/nils Jenssen ble enstemmig Vedtak: Kommunestyret i Dønna vedtar at Dønna voksenopplæring fortsatt skal være lokalisert til Bjørn skole. Vedtaket forutsetter at virksomheten disponerer hele bygningen. Dagens lokaler til barnehageformål skal inntil videre ikke endres/ombygges. Bakgrunn: Voksenopplæringen i Dønna kommune er i dag lokalisert til Bjørn skole. Dønna kommune er eier av Bjørn skole. Lokalene deles mellom voksenopplæringen, Dønna barnehage avdeling Bjørn og Bjørn Montessoriskole. Sokkeletasjen i bygget har vært voksenopplæringens base, men siden nyttår har de også fått ett klasserom i første etasje. Bosettingen av flyktninger har gitt Dønna voksenopplæring ett større elevgrunnlag enn tidligere. Flere elever gir også behov for større plass. Ett behov som krever konkret løsning før skolestart 2016/2017. Side 11 av 42

12 Sak 24/16 Saksutredning: Det har vært gjennomført en prosess, i flere steg, for å definere det fremtidige areal- og rombehovet til Dønna voksenopplæring. Steg 1 var å utvikle en «grov forretningsplan», hvor dagens situasjon, ressurser, muligheter og begrensninger ble vurdert før det ble konkludert i forhold til hva som skal være utviklingsretningen for virksomheten. I dette lå også kvantifisering av antall undervisningsgrupper og rombehov. I steg 2 ble det satt ned en arbeidsgruppe -, bestående av rådmann, teknisk sjef, rektor ved voksenopplæringen, rektor ved Dønna barne- og ungdomsskole, flyktningkonsulent og Utdanningsforbundet. Gruppen gikk gjennom tre mulige lokalisering for fremtidig drift av voksenopplæringen; Bjørn skole, Dønna ASVO og Dønna barne- og ungdomsskole. For de to siste alternativene var det snakk om å kunne bruke deler av eksisterende lokaler. I etterkant av dette ble det gjennomført en fysisk kartlegging av arbeidslokalene ved voksenopplæringen. Sluttrapporten viste hvilke tiltak som er nødvendige for å få tilfredsstillende arbeidsforhold. I dag er lokalene voksenopplæringen har til disposisjon utnyttet til det ytterste, og til tider i overkant av denne grensen. Frem til sommeren er det derfor leid lokaler ved Dønna ASVO, for å sikre gode arbeidsforhold for ansatte og elever. Vurdering: Arbeidsgruppen, som så på ulike lokaliseringer, konkluderte med at voksenopplæringen fortsatt kan være i Bjørn skole forutsatt at de disponerer hele bygningen. Situasjonen pr. dato er at barnehageavdelingen legges ned fra , og at Bjørn Montessoriforeningen har varslet at det er meget sannsynlig at de vil legge ned sin skoledrift ved avslutning av skoleåret 2015/2016. Med andre ord vil Dønna voksenopplæring kunne disponere hele bygningen fra I forhold til de to andre vurderte lokalitetene, så vil det kunne være fordeler i forhold til tilgang på spesialrom og eventuelt samarbeid om grunnskoleopplæring ved en samlokalisering med Dønna barne- og ungdomsskole. Det betinger imidlertid at den gamle delen av skolebygningen, som ble vedtatt stengt da den nye mellomtrinnfløyen ble åpnet, måtte tas i bruk til undervisning igjen. Samlokalisering med Dønna ASVO ville kunne ha gitt positive effekter i samhandlingen mellom denne virksomheten og voksenopplæringen. I forhold til rominndeling så kan den tilpasses undervisningsbehovene. Det ble konkludert med at av de tre alternativene så var Dønna ASVO det som, samlet vurdert, var minst egnet. Ett moment i tillegg er at Dønna kommune er eier av både Bjørn skole og Dønna barne- og ungdomsskole. Ut i fra dagens situasjon, hvor hele Bjørn skole vil være tilgjengelig fra , anbefaler administrasjonen at Dønna voksenopplæring fortsatt er lokalisert her. Bygget vil kreve oppussing og tilpassing. Foreløpig er det kun laget ett meget grovt estimat over disse kostnadene. Når de er kvalitetssikret så vil administrasjonen komme tilbake til politiske fora med en sak om tilleggsbevilgning til dette. Også ved en lokalisering ved Dønna barne- og ungdomsskole ville det ha påløpt samme type kostnader. Ved lokalisering ved Dønna ASVO ville dette ha gitt seg utslag i leieprisen. Side 12 av 42

13 Sak 24/16 Administrasjonens forslag forutsetter at voksenopplæringen får disponere hele Bjørn skole. Blir andre forutsetninger gjeldende, så må saken tas opp til ny vurdering. Vedlegg: Referater fra møter Referater fra møter Referater fra møter Side 13 av 42

14 Sak 21/16 VALG AV RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1004 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/16 Kommunestyret /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Valgnemnda legger fram innstilling på møtet. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 21/16 Behandling: Det ble fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Bakgrunn: Kommunen skal sørge for at personer med nedsatt funksjonsevne blir sikret medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker i denne gruppen. Dette er hjemlet i Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m Rådet skal være et rådgivende organ i saker som angår mennesker med funksjonsnedsettelser, og kan også sette søkelys på aktuelle saker som berører denne brukergruppen. Kommunen kan vedta å opprette felles råd, eller en annen representasjonsordning, for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre, men brukerorganisasjonene er vanligvis negative til dette. Kommunen skal sørge for at de administrative funksjonene for rådet blir tatt vare på. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret oppretter sekretariat, vedtar budsjett og gir utfyllende regler for saksbehandling i rådet. Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Det er utarbeidet eget reglement for rådet. Reglene om forholdsvalg i 36 og 37 i kommuneloven gjelder ikke ved valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Leder og nestleder for rådet skal oppnevnes av kommunestyret. Side 14 av 42

15 Sak 21/16 Saksutredning: For perioden har rådet bestått av: Navn Verv Vararepresentanter 1 Mariann Vang Leder 1. Sigrun Fagerli 2 Tore Lyngstad Nestleder 2. Jannicke Grønås 3 Mette Lise Andersen Medlem 3. Kjell Saltnes 4 Randi Husmo Medlem 4. Bjørn Pedersen 5 Jan Schelderup Medlem 5. Tove Sørensen Det har vært liten aktivitet i rådet de siste to årene. Det forutsettes at valgnemnda legger fram sitt forslag på medlemmer til råd for funksjonshemmede i kommunestyremøtet, og saken fremmes derfor uten innstilling. Vedlegg: Ingen. Side 15 av 42

16 Sak 25/16 FESTEAVGIFT DØNNA Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 231 &21 Arkivsaksnr.: 15/993 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Festeavgifta i Dønna heves til kr 110,- pr år pr grav fra og med l.1. 20l6, og gjøres gjeldende for alle former for feste. Festeavgiften reguleres hvert 4. år etter kostprinsippet. 2. Normal festetid i Dønna er 10 år. 3. Det skal kreves inn feste for alle graver i Dønna. Graver som Dønna fellesråd freder unntas fra festeavgifta. 4. Det gis ikke tilgang å tilbakedatere et feste. 5. Ved for sen betaling, sendes det ut purring, og purregebyret settes til kr. 50 for hver purring. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 51/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Festeavgifta i Dønna heves til kr 110,- pr år pr grav fra og med l.1. 20l6, og gjøres gjeldende for alle former for feste. Festeavgiften reguleres hvert 4. år etter kostprinsippet. 2. Normal festetid i Dønna er 10 år. 3. Det skal kreves inn feste for alle graver i Dønna. Graver som Dønna fellesråd freder unntas fra festeavgifta. 4. Det gis ikke tilgang å tilbakedatere et feste. 5. Ved for sen betaling, sendes det ut purring, og purregebyret settes til kr. 50 for hver purring. Bakgrunn: Dønna fellesråd vedtok i sin sak 07/15 festeavgiften i Dønna kommune. Vedtaket var enstemmig. Fellesrådet har oversendt vedtaket til Dønna kommune, for sanksjonering av avgiften gjennom vedtak i kommunestyret. Side 16 av 42

17 Sak 25/16 Saksutredning: Saksutredningen til behandlingen i fellesrådet; Som en kan se av vedtaket over, så skulle festeavgifta ha vært justert fra Kirkevergen har orientert tidligere om at en har valgt å spre feste inntektene over flere år, for å få en jevn inntekt over flere år, istedenfor alt på 1 år. Under festeregistreringen som hovedsakelig foregikk i 2013/2014 ble testeavgifta oppgitt til å være 100 kr pr. gravlagt pr år. Derfor har en valgt å kjøre med samme avgifta inntil disse i hovedsak har blitt utfakturert. Dette har blitt gjort i forståelse med FR, for å unngå store protester på avgifta. Selv om vi har et vedtak på at avgifta skal indeksreguleres, må den også behandles hver gang den justeres, og så sanksjoneres av kommunestyret for hver gang. Kirkevergen foreslår at festeavgifter for gravfeste i Dønna justeres opp fra kr. 100 pr. gravlagte pr år til kr. 110 fra og med Dette tilsvarer ca. prisindeksen fra Kirkelig fellesråd har ikke noe reglement på om en kan beregne seg purregebyr eller renter ved for sen betaling og purring. Kirkevergen foreslår at en legger dette inn som et eget punkt i betalingssatsene til Dønna fellesråd, og krever et purregebyr på kr. 50 for hver purring. Dette bør gjelde for alle type innbetalinger og ikke spesielt for festeavgifta. Vurdering: Den foreslåtte endringen i festeavgift er i tråd med tilsvarende endring i Herøy kommune. Administrasjonen ser ingen grunn til at Dønna kommune, i dette tilfellet, skal ha en avvikende praksis. En ordning med purregebyr vurderes ikke som problematisk, men som en normal del av oppfølgingsarbeidet ved uteblitt betaling spesielt når kostprinsippet ligger til grunn av avgiftsberegningen. Det anbefales derfor at vedtaket fra fellesrådet sanksjoneres av kommunestyret. Vedlegg: Side 17 av 42

18 Sak 26/16 REDUKSJON I MIDLER TIL NÆRINGSARBEID Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/123 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende reduksjon/bortfall av ressurser til næringsarbeid (Ansvar «Næringskontor», 1150). 1. Reduksjon av posten «Annonser, reklame og informasjon» med ,-. 2. Reduksjon av posten «Kurs kommunalt ansatte» med ,-. 3. Reduksjon av posten «Skyss/kostgodtgjørelse» med ,-. 4. Reduksjon av posten «Kilometergodtgjørelse» med 8 824,-. 5. Reduksjon av posten «Reiseutgifter mm» med ,-. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 44/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar følgende reduksjon/bortfall av ressurser til næringsarbeid (Ansvar «Næringskontor», 1150). 1. Reduksjon av posten «Annonser, reklame og informasjon» med ,-. 2. Reduksjon av posten «Kurs kommunalt ansatte» med ,-. 3. Reduksjon av posten «Skyss/kostgodtgjørelse» med ,-. 4. Reduksjon av posten «Kilometergodtgjørelse» med 8 824,-. 5. Reduksjon av posten «Reiseutgifter mm» med ,-. Bakgrunn: Ved kommunestyrets behandling av budsjett 2016 og økonomiplan ble det i møtet redusert i midler avsatt til næringsarbeid. Samlet reduksjon er på ,-. Saksutredning: Reduksjonen fordeler seg slik: KONTO BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016 ENDRING Annonser, reklame, informasjon Kurs kommunale ansatte , , , ,- 0, ,- Side 18 av 42

19 Sak 26/ Skyss/kostgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter mm ,- 0, , ,- 0, , ,- 0, ,- SUM , , ,- Ulikheten mellom summen i kolonnen «Endring» og differansen mellom «Budsjett 2015» og «Budsjett 2016» er relatert til konsekvensjusteringen. Endringene er i hovedsak lagt til poster som er knyttet til aktivitet. Aktiviteten på næringskontoret ble sterkt redusert allerede i 2015, da stillingen som næringssjef ble fjernet. Vurdering: I budsjettvedtaket for 2015 ble stillingen som næringssjef fjernet. Det ble også foretatt ett nedtrekk på ,- i midler knyttet til aktivitet ved næringskontoret. Den overveiende delen av de resterende midlene fjernes nå. På kapitlet «Næringskontor» gjenstår det nå drøyt ,- til «Andre konsulenttjenester» og ca ,- til «Annonser, reklame, informasjon». I enkeltsaken, om fjerning av næringssjefsstillingen, ble det vedtatt at oppgavene skulle fordeles mellom rådmann og spesialrådgiver. For tiden er de viktigste næringslivssakene knyttet til samferdsel og kommunikasjon og mye av arbeidet utføres i samarbeid mellom rådmann og ordfører. Dette arbeidet påvirkes ikke direkte av denne konkrete reduksjonen.. Tiltaket er en videreføring av nedprioriteringen av næringsarbeidet i kommunen. Dette er ikke noe som er unik for Dønna kommune. Også i Alstahaug og Leirfjord har prioriteringen av næringsarbeid blitt lavere, ved at stillingen som næringssjef ikke lenger er entydig spesifisert. Herøy kommune har ikke hatt næringssjef på flere år. Reduksjonen er en konsekvens av kommunens økonomiske situasjon. Når den endres, i positiv retning, vil det være naturlig igjen å se på mulighetene til å tydeliggjøre en satsing på næringsarbeid. Vedlegg: Side 19 av 42

20 Sak 27/16 REDUSERE STØTTE POLITISK VIRKSOMHET - BUDSJETT 2016 Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 082 Arkivsaksnr.: 16/29 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at den kommunale partistøtten settes til ,- for /3 av denne fordeles likt mellom de politiske partiene i Dønna kommune og 2/3 fordeles på bakgrunn av det enkelte partis representanter i kommunestyret. Merforbruket, i forhold til vedtatt årsbudsjett for 2016, dekkes av innsparing på «Tilskudd til revisjon, Ansvar 1500, Art 13500». Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 27/16 Behandling: SV v/yngve Skei fremmet følgende forslag: Beløp opprettholdes som tidligere. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer avgitt for forslaget fra SV v/yngve Skei. Vedtak: Kommunestyret vedtar at den kommunale partistøtten settes til ,- for /3 av denne fordeles likt mellom de politiske partiene i Dønna kommune og 2/3 fordeles på bakgrunn av det enkelte partis representanter i kommunestyret. Merforbruket, i forhold til vedtatt årsbudsjett for 2016, dekkes av innsparing på «Tilskudd til revisjon, Ansvar 1500, Art 13500». Bakgrunn: Dønna kommune har vedtatt en ordning med årlig kommunal støtte til de politiske partier som gjennom kommunestyrevalget er blitt representert i kommunestyret. Ved kommunestyrets behandling av budsjett 2016 og økonomiplan ble støtten til politisk virksomhet fjernet. Saksutredning: I forbindelse med fremleggelse av Lov om visse forhold vedrørende de politiske partier i 2005 ble det gjennomført endringer i tilskuddsordningen til de politiske partier f.o.m Side 20 av 42

21 Sak 27/16 Dønna kommunestyre behandlet dette i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 31/06: 1. Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med tilskudd til politiske partier og listesamarbeid som gjennom kommunestyrevalg er blitt representert i kommunestyret. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2006 og 2007 skal utbetales et årlig grunnbeløp på kr til hver parti- eller listesamarbeidsgruppering og et årlig tilskudd på kr for hver kommunestyre-representant. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å beregne tilskuddsutbetalingen til det enkelte parti/listesamarbeidsgruppering. 3. Kommunestyret vedtar at kommunens utgifter i 2006 skal inndekkes i tilsvarende reduksjon i bevilgning til reserverte tilleggsbevilgninger. Rådmannen foretar nødvendig budsjettregulering i henhold til tidligere gitte fullmakter. Når det gjelder partistøtten som utbetales med ett kronebeløp pr. stemme så administreres denne av Fylkesmannen og partiene mottar årlig slik statlig støtte. Kommunestyret behandlet spørsmålet om opphør av den kommunale ordningen i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 18/12: Kommunestyret vedtar at ordningen med kommunale tilskudd til politiske partier som er representert i Dønna kommunestyre opphører med virkning f.o.m Kommunestyret behandlet dette spørsmål på nytt i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 1/13: Kommunestyret vedtar å gjeninnføre ordningen med kommunalt tilskudd til de politiske partier som er reprresentert i kommunestyret. Kommunestyret vedtar at grunnbeløpet skal være kr og representanttillegget skal være kr , dette med virkning f.o.m Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta årlig utbetaling til det enkelte parti. Kommunestyret behandlet dette spørsmålet på nytt i møte og fattet da slikt vedtak under sak 92/14: Kommunestyret behandlet spørsmålet om å ta bort den kommunale ordningen med årlig økonomisk støtte til de lokale politiske partier som er representert i kommunestyre i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 92/14: Rådmannens innstilling ble avvist. Dette innebærer at ordningen opprettholdes og at det vil bli utbetalt økonomisk støtte til partiene inneværende år. Ordningen med kommunalt tilskudd til de politiske partiene har vært oppe til politisk behandling flere ganger siden den ble innført i nåværende form fra Den har også tidligere opphørt og så blitt gjeninnført. I mail mottatt fra kommunestyrerepresentant Yngve Skei ble kommunen gjort oppmerksom på at det i følge «Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) slås fast at det skal ytes kommunal støtte til de politiske partiene. Noe som trolig vil gjøre vedtaket som er fattet i budsjettprosessen som ulovlig. Side 21 av 42

22 Sak 27/16 I partiloven står det følgende: Kapittel 3. «Finansiering av politiske partiers organisasjoner og folkevalgte grupper» 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte (2) Stortinget finansierer de folkevalgte gruppene i fylkestinget. Kommunen finansierer de folkevalgte gruppene i kommunestyret. Støtten til de folkevalgte gruppene i fylkestinget og kommunestyret skal ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget. Det står videre nøye beskrevet hvordan statlig støtte til politiske partiers organisasjoner i kommunen skal beregnes, men ingen ting i forhold til hvor mye som skal utbetales i ren kommunal støtte. I Kapittel 1. «Innledende bestemmelser» 1. Lovens formål og virkeområde står det følgende (1) kulepunkt 2: Lovens formål er å etablere rammer for partienes finansielle forhold som bidrar til å sikre dem et finansielt grunnlag gjennom offentlige tilskudd og ellers bidra til å øke partienes selvfinansieringsevne og uavhengighet og. Det vil altså være en vurderingssak hvor mye en skal gi i kommunal støtte. I den beregningsmodellen en har brukt i kommunen til nå har en gitt et fastbeløp på kr 3248,- og kr 1200,- pr representant. Dette utgjør følgende utbetaling i 2015: Arbeiderpartiet kr ,- Høyre kr ,- SP kr ,- KP kr ,- FRP kr ,- SV kr ,- Vurdering: I kommunestyrets behandling av budsjett 2016 og økonomiplan er støtten til politisk virksomhet fjernet. I henhold til partiloven må kommunen yte en viss støtte til de politiske partiene, men størrelsen på støtten er en vurderingssak. Det foreslås derfor at den kommunale partistøtten reduseres med1/3 del, noe som utgjør kroner ,-. Det vil si at partiene får et fast beløp på kr. 2164,- og kr. 800,- pr representant. Resten av kuttene på kr kr ,- tas på Ansvar: 1500 Interkommunale samarbeid, art Tilskudd revisjon. Dette kan en gjøre da en nå kan korrigere budsjett 2016 i henhold til mottatt budsjett Ytre Helgeland kommunerevisjon. Rådmannens vurdering: Det vedtatte budsjettkuttet blir, etter saksbehandlers forslag, fordelt med ,- (42 %) på vedtatt post og ,- (58 %) finansieres gjennom andre kostnadsreduksjoner. I dette tilfellet er andre kostnadskutt en ekstern endring, ved at tilskuddet til Ytre Helgeland Kommunerevisjon for 2016 viser seg å bli mindre enn budsjettert. Side 22 av 42

23 Sak 27/16 Ved en kostnad over budsjett, så hadde denne blitt belastet «Reserverte tilleggsbevilgninger». På samme vis bør den positive differansen, ved forbruk under budsjett, tilføres «Reserverte tilleggsbevilgninger». Og ikke brukes til direkte å finansiere reduksjoner i vedtatte besparinger i årsbudsjett og økonomiplan. I vedtatt årsbudsjett for 2016 er posten «Reserverte tilleggsbevilgninger» historisk lav. Enhver anledning til å styrke denne må benyttes, da størrelsen på «Reserverte tilleggsbevilgninger» er avgjørende for budsjettreguleringer gjennom året. Rådmannen innstiller på at den kommunale partistøtten settes til ,- for /3 av denne fordeles likt mellom de politiske partiene i Dønna kommune og 2/3 fordeles på bakgrunn av det enkelte partis representanter i kommunestyret. Merforbruket, i forhold til vedtatt årsbudsjett for 2016, dekkes av innsparing på «Tilskudd til revisjon, Ansvar 1500, Art 13500». Vedlegg: Side 23 av 42

24 Sak 28/16 REDUSERE OVERTIDSBRUK (INNSKJERPING AV VIKARBRUK/INNLEIE) Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: H22 Arkivsaksnr.: 16/175 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/16 Administrasjonsutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at å redusere overtidsbruken, gjennom innskjerping av vikarbruk og innleie, ved Dønna omsorgssenter tilsvarende en effekt på kr ,- pr. budsjettår. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 12/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at å redusere overtidsbruken, gjennom innskjerping av vikarbruk og innleie, ved Dønna omsorgssenter tilsvarende en effekt på kr ,- pr. budsjettår. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 40/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at å redusere overtidsbruken, gjennom innskjerping av vikarbruk og innleie, ved Dønna omsorgssenter tilsvarende en effekt på kr ,- pr. budsjettår. Bakgrunn: I vedtatt årsbudsjett for 2016 og økonomiplanen for perioden er redusert overtidsbruk ved Dønna omsorgssenter (DOS) ett av tiltakene. Saksutredning: Budsjettiltaket er diskutert med ledelsen ved DOS under budsjettprosessen høsten I forbindelse med oppfølgingen av enkeltsaken, denne saksutredningen, er konsekvensene av tiltaket diskutert på nytt. Side 24 av 42

25 Sak 28/16 Vurdering: Redusert overtidsbruk betyr, i denne sammenheng, ett økt fokus på behovet for bruk av vikar og innleie av ekstrapersonell ved langvarig fravær. Det er ikke synonymt med reduksjon i kvaliteten på tjenesten. Tiltaket iverksettes ved å i enda større grad vurdere behov for vikarbruk/innleie sett i forhold til egne tilgjengelige ressurrser og det til enhver tid faktiske personalbehov. Tiltaket er i samme kategori for innsparing/effektivisering som budsjettiltaket «Vakansestyring/seniortiltak» (vakansedelen av tiltaket). Vedlegg: Side 25 av 42

26 Sak 29/16 REDUSERE OVERTIDSBRUK (INNSKJERPING AV VIKARBRUK) Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: H22 Arkivsaksnr.: 16/176 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/16 Administrasjonsutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å redusere overtidsbruken gjennom innskjerping av vikarbruk ved Dønna omsorgssenter, tilsvarende en effekt på kr pr budsjettår. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 13/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å redusere overtidsbruken gjennom innskjerping av vikarbruk ved Dønna omsorgssenter, tilsvarende en effekt på kr pr budsjettår. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 41/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å redusere overtidsbruken gjennom innskjerping av vikarbruk ved Dønna omsorgssenter, tilsvarende en effekt på kr pr budsjettår. Bakgrunn: I vedtatt årsbudsjett for 2016 og økonomiplanen for perioden er redusert overtidsbruk ved Dønna omsorgssenter (DOS) ett av tiltakene. Saksutredning: Budsjettiltaket er diskutert med ledelsen ved DOS under budsjettprosessen høsten I forbindelse med oppfølgingen av enkeltsaken, denne saksutredningen, er konsekvensene av tiltaket diskutert på nytt. Vurdering: Redusert overtidsbruk betyr, i denne sammenheng, økt fokus på behovet for bruk av vikar ved fravær. Det er ikke synonymt med reduksjon i kvaliteten på tjenesten. Tiltaket iverksettes ved en strengere vurdering av behov for vikar - i forhold til det til enhver tid faktiske personalbehov. Side 26 av 42

27 Sak 29/16 Tiltaket er i samme kategori for innsparing/effektivisering som budsjettiltaket «Vakansestyring/seniortiltak» (vakansedelen av tiltaket). Vedlegg: Side 27 av 42

28 Sak 30/16 VAIKARBRUK I HJEMMETJENESTEN - REDUKSJON Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 16/183 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/16 Administrasjonsutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at å redusere overtidsbruken, gjennom innskjerping av vikarbruk, i hjemmetjenesten tilsvarende en effekt på kr ,- pr. budsjettår. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 14/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at å redusere overtidsbruken, gjennom innskjerping av vikarbruk, i hjemmetjenesten tilsvarende en effekt på kr ,- pr. budsjettår. Behandling/vedtak i formannskapet den sak 42/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at å redusere overtidsbruken, gjennom innskjerping av vikarbruk, i hjemmetjenesten tilsvarende en effekt på kr ,- pr. budsjettår. Bakgrunn: I vedtatt årsbudsjett for 2016 og økonomiplanen for perioden er redusert overtidsbruk i hjemmetjenesten ett av tiltakene. Saksutredning: Budsjettiltaket er diskutert med ledelsen i hjemmetjenesten under budsjettprosessen høsten I forbindelse med oppfølgingen av enkeltsaken, denne saksutredningen, er konsekvensene av tiltaket diskutert på nytt. Vurdering: Redusert overtidsbruk betyr, i denne sammenheng, økt fokus på behovet for bruk av vikar ved fravær. Det er ikke synonymt med reduksjon i kvaliteten på tjenesten. Tiltaket Side 28 av 42

29 Sak 30/16 iverksettes ved en strengere vurdering av behov for vikar - i forhold til det til enhver tid faktiske personalbehov. Tiltaket er i samme kategori for innsparing/effektivisering som budsjettiltaket «Vakansestyring/seniortiltak» (vakansedelen av tiltaket). Vedlegg: Side 29 av 42

30 Sak 31/16 SAMORDNINGSGEVINST FELLES RESSURS DOS/HJEMMETJENESTEN Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: H22 Arkivsaksnr.: 16/177 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/16 Administrasjonsutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at å iverksette prosessen med å få en samordningsgevinst, ved bruk av felles ressurser ved Dønna omsorgssentret og hjemmetjenesten. Resultatet av prosessen tilsvarer en økonomisk effekt på kr ,- pr. budsjettår. Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 15/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at å iverksette prosessen med å få en samordningsgevinst, ved bruk av felles ressurser ved Dønna omsorgssentret og hjemmetjenesten. Resultatet av prosessen tilsvarer en økonomisk effekt på kr ,- pr. budsjettår. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 43/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at å iverksette prosessen med å få en samordningsgevinst, ved bruk av felles ressurser ved Dønna omsorgssentret og hjemmetjenesten. Resultatet av prosessen tilsvarer en økonomisk effekt på kr ,- pr. budsjettår. Bakgrunn: I vedtatt årsbudsjett for 2016 og økonomiplanen for perioden er redusert samordningsgevinst av å utnytte felles ressurser mellom Dønna omsorgssenter (DOS) og hjemmetjenesten ett av tiltakene. Saksutredning: Budsjettiltaket er diskutert med ledelsen ved (DOS) og hjemmetjenesten under budsjettprosessen høsten I forbindelse med oppfølgingen av enkeltsaken, denne saksutredningen, er konsekvensene av tiltaket diskutert på nytt. Side 30 av 42

31 Sak 31/16 Vurdering: Samordningsgevinsten forventes å fremkomme gjennom å disponere ledig personalkapasitet i fellesskap. Noe av effekten kommer ved koordinering i forhold til driftsoppgaver, og noe ved at det midlertidig overføres ressurser mellom enhetene ved behov og tilgjengelighet. Samordning betyr ikke at en av de involverte enhetene skal avgi ressurs, og dermed svekke sitt eget tjenestetilbud. Tiltaket er delvis i samme kategori for innsparing/effektivisering som budsjettiltaket «Vakansestyring/seniortiltak» (vakansedelen av tiltaket). Vedlegg: Side 31 av 42

32 Sak 32/16 SALG AV VASKERITJENESTEN DOS Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 16/182 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/16 Administrasjonsutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at å iverksette prosessen med å utrede og iverksette salg av vaskeritjenester fra Dønna omsorgssenter. Inntekten av salg av vaskeritjenester er budsjettert til ,- i 2016 og kr ,- pr. år i perioden Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 16/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at å iverksette prosessen med å utrede og iverksette salg av vaskeritjenester fra Dønna omsorgssenter. Inntekten av salg av vaskeritjenester er budsjettert til ,- i 2016 og kr ,- pr. år i perioden Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 45/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at å iverksette prosessen med å utrede og iverksette salg av vaskeritjenester fra Dønna omsorgssenter. Inntekten av salg av vaskeritjenester er budsjettert til ,- i 2016 og kr ,- pr. år i perioden Bakgrunn: I vedtatt årsbudsjett for 2016 og økonomiplanen for perioden er salg av vaskeritjenester fra Dønna omsorgssenter (DOS) ett av tiltakene. Side 32 av 42

33 Sak 32/16 Saksutredning: Budsjettiltaket er diskutert med ledelsen ved DOS under budsjettprosessen høsten I forbindelse med oppfølgingen av enkeltsaken, denne saksutredningen, er konsekvensene av tiltaket diskutert på nytt. Vurdering: DOS har ett eget vaskeri, som ikke er i drift på fulltid. Bedrifter i Dønna kommune kjøper i dag vaskeritjenester utenfor kommunen. Det er mulig for DOS sitt vaskeri å kunne tilby denne tjenesten. For å kunne sette tilbudet i drift må følgende tiltak gjennomføres; Markedsundersøkelse (for å avklare behov/mengde og betalingsvillighet). Eventuelle behov for investeringer (eks. sengetøy og arbeidsklær). Nødvendige godkjenninger. Personalbehov. Budsjett. Arbeidet er satt i gang, men ligger noe etter ønsket fremdrift. Det vil bli prioritert å ta inn forsinkelsen, slik at tilbudet er klart før sommersesongen for reiselivsbedriftene setter i gang. I forhold til behov for ekstra personalressurs og godkjenning av budsjett, så blir dette presentert som egne saker senere. Vedlegg: Side 33 av 42

34 Sak 33/16 INVESTERINGSTILTAK - ANSKAFFELSE AV UTSTYR FOR VIDEOOVERFØRING Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: N64 Arkivsaksnr.: 16/223 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe utstyr for videooverføring fra kommunestyremøter innenfor en kostnadsramme på kr inkl mva. Dette finansieres med øket låneopptak på kr og i mva.refusjon. Driftsutgifter på kr pr år finansieres av reserverte tilleggsbevilgninger. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettreguleringer. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 39/16 Behandling: 2 medlemmer stemte for rådmannens innstilling, og 4 stemte i mot. Innstillingen ble dermed ikke vedtatt. Vedtak: Rådmannens innstilling ble ikke vedtatt. Bakgrunn: Kommunestyret har tidligere bedt om at det anskaffes utstyr for videooverføring fra kommunestyremøtene. Det var bevilget penger til dette i 2015, men investeringen ble ikke gjennomført. Midlene er ikke overført og fremkommer som overskudd/saldering i investeringsregnskapet for Prosjektet må derfor finansieres på nytt dersom det skal iverksettes i Vurdering: Rådmannen tror at anskaffelse av utstyr som muliggjør videooverføring av kommunestyremøtene vil kunne bidra til at man når ut med økt informasjon fra kommunen, og at dette vil kunne bidra til økt interesse for lokalpolitikken. Bruk av utstyret medfører ekstra arbeid for administrasjonen i tillegg til de konkrete driftsutgiftene. Som et anslag kan det regnes 3 timer ekstra pr møte, litt avhengig av hvilke moduler som kjøpes inn til saksbehandlingssystemet. Konsekvensen vil være at protokollen blir seinere ferdig, eller at det må være en ekstra person på møtene. Det er uheldig at det innføres Side 34 av 42

35 Sak 33/16 enda flere administrative oppgaver som ikke er strengt nødvendig, men det er et ønske om å få dette på plass. Prises er noe høyere enn tidligere. Dette på grunn av at prisene som er hentet inn tidligere er gamle, og at utgiftene til montering blir beregnet etter medgått tid. Vedlegg: ingen Side 35 av 42

36 Sak 34/16 REFINANSIERING AV KOMMUNAL GJELD SAMT REVIDERING AV LÅNEOPPTAK FOR 2016 Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 16/225 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å ta opp kr i lån til årets investeringer i Kommunestyret vedtar å refinansiere lån i Kommunalbanken med lånenummer , , , , , Lånene slås sammen og gis lengre avdragstid innenfor rammene av maksimal avdragstid med utgangspunkt i minimumsavdrag. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket/refinansieringen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 50/16 Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar å ta opp kr i lån til årets investeringer i Kommunestyret vedtar å refinansiere lån i Kommunalbanken med lånenummer , , , , , Lånene slås sammen og gis lengre avdragstid innenfor rammene av maksimal avdragstid med utgangspunkt i minimumsavdrag. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket/refinansieringen. Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2015 at den kommunale gjelden skal refinansieres for å redusere avdragsbelastningen i driftsregnskapet. For 2015 har kommunen betalt ca. 2,5 million mer enn minimumsavdrag slik det er definert i lovverket. Prinsippet i loven er knyttet til forholdet mellom levetiden på kommunens eiendeler, og den gjennomsnittlige løpetid på kommunens lån. Den veide levetid på kommunens eiendeler av varig verdi vil utgjøre rammen for den gjennomsnittlige løpetid på kommunens lån. Intensjonene i lovbestemmelsen tar utgangspunkt i at lånegjelden skal være innfridd når kommunens eiendeler er fullt avskrevet. I tillegg er det behov for å revidere vedtaket om opptak av lån til årets investeringer i Side 36 av 42

37 Sak 34/16 Vurdering: Kommunen har hatt kontakt med de to aktuelle leverandørene Kommunalbanken og KLPkommunekreditt. KLP-kommunekreditt ønsket å levere tilbud på årets låneopptak, mens refinansieringen ikke var så aktuell. Det vil være enklest å gjøre dette i Kommunalbanken der lånene er plassert fra før. I tillegg er det nødvendig å revidere årets låneopptak til investeringsbudsjettet. Årsbudsjettet for 2016 ble vedtatt med et låneopptak på kr Det er nødvendig å revidere dette vedtaket i forhold til at noen av de store investeringene ikke vil bli gjennomført i år. Det er gjennomført et kjøp av utleieleiligheter som gjør at det neppe er aktuelt å bygge kommunale utleieboliger i år (det vil bli fremmet en egen sak om dette seinere). I tillegg er det store prosjekter på vann/avløp der investeringene kommer seinere. Vi står da igjen med følgende prosjekter som skal lånefinansieres i år: Prosjekt: Smartboard og datautstyr til Løkta oppvekstsenter kr Prosjekt: Opprustning kommunalt datarom kr Prosjekt: Kjøp av bil hjemmetjenesten kr Prosjekt: Nye utleieboliger kr Prosjekt: Ny barnehage (prosjektering) kr Utskifting oljefyr Dønna omsorgssenter (prosjektering i Prosjekt: år) kr Prosjekt: Infrastruktur Bjørn (tomt og grunnlagsinvesteringer) kr Prosjekt: Nytt nødstrømsaggregat på DOS (prosjektering i år) kr Prosjekt: Tilbygg ambulansestasjon kr Prosjekt: Videoverføringsutstyr kr Sum kr Det foreslås derfor at vedtaket om låneopptak i 2016 revideres i tråd med dette. Vedlegg: ingen Side 37 av 42