Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Birtavarre Røde Kors Huset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller SMS. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Oppmøte ved Birtavarre Røde Kors Huset kl HOO møtes til befaring på Birtavarre Røde Kors Huset og Kåfjord Vekst. Selve møtet starter kl på Trollvik skole. Kåfjord kommune Olderdalen, Lisa M.P.Solbakken leder Ina Engvoll e.f. sekretær Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 14/13 Orienteringssaker fra Helse- og omsorg 2012/4446 PS 15/13 Søknad om ny bevilling etter eierskifte 2013/1361 PS 16/13 Søknad skjenkebevilling Riddu Riddu - ny søker/bevillingshaver 2013/1361 PS 17/13 Leie av lokaler til Aktiv omsorg med dagsenter. 2013/1651 PS 18/13 Omsorgsboliger og avlastningsleiligheter ved Helsesenteret 2012/3534 PS 19/13 Ombygging/nybygg Kåfjord Helsesenter 2011/1989 PS 20/13 Orienteringssaker oppvekst /745 PS 21/13 PS 22/13 Flytting av elever fra Olderdalen skole til Rotsundelv skole Flytting elev fra Olderdalen skole til Nordreisa kommune X 2012/2724 X 2012/2724 Side 3

4 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: Saksbehandler: Kristian Eldnes Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 14/13 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Orienteringssaker fra Helse- og omsorg O-saker fra Helse- og omsorgsetaten Saksopplysninger 1. Regnskap etter 1.tertial 2013 og andre resultatindikatorer. 2. Helse- og livsstilsundersøkelse i Kåfjord. Senter for samisk helseforskning er nå i gang med en helse - og livsstilundersøkelse i nord. Undersøkelsen går i regi av Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin. Kåfjord kommune er en av de utvalgte kommuner vi ønsker å inkludere i studien. Vi planlegger oppstart i uke 38, 16. september. Litt bakgrunn Undersøkelsen ble gjennomført i Skånland og Evenes kommune høsten 2012, i Karasjok, Kautokeino og Porsanger i februar, mars og april/mai mnd Alle innbyggere i alderen år bosatt i utvalgte distriktskommuner med samisk og norsk bosetning vil bli invitert til å delta i en helseundersøkelse. Resultatene vil kunne bidra til å få økt kunnskap om forekomst av risikofaktorer for såkalte livsstilssykdommer. Studien er en oppfølger til en tilsvarende undersøkelse fra 2003 og resultatene vil ha stor betydning for å få mere kunnskap om helse, sykdom og livsstil hos befolkningen i disse distriktsområdene. Det overordnede målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap knyttet til helse og livsstilsrelaterte temaer i befolkningen i disse utvalgte kommunene. Hovedfokuset i studien er relatert til noen sentrale folkesykdommer som diabetes type 2 og hjertekarsykdommer. Vertskommunen vil således gjennom prosjektet få tilgang til rapporter på sin egen befolknings helsetilstand. Vår befolkningsundersøkelse kan derfor være et nyttig bidrag til å oppfylle kravene i samhandlingsreformen og Folkehelseloven. Det er viktig for oss å etablere godt samarbeid med ledelsen i kommunene vi besøker. Vi vil også ha behov for noe hjelp til bl.a. til å finne både lokaler og ansatte. Side 4

5 For mer informasjon om prosjektet, vises det til universitetet sin nettside: Det er nå avtalt møte 17.juni i Kåfjord med Ann Ragnhild Broderstad, medisinsk ansvarlig lege, Research, Dr.med. Senior consultant, MD Sámi dearvvašvuoðadutkama guovddáš/centre for Sami Health Research, University of Tromsø, Norway and Department of Medicine, University Hospital of North Norway, Harstad 3. Omvisning på Dagsenteret og møteplassen på Røde Kors bygget i Birtavarre. 4. Omvisning i lokalene som brukes til arbeidstilbud på Kåfjord Vekst. 5. Utlysning av stillinger. 6. Internkontroll / tilsyn fra Kom.rev Nord i PRO sektoren. 7. Tilsyn og analyser av Sykehusapoteket UNN angående medisinering. Rådmannens innstilling HOO tar sakene til orientering. --- slutt på innstilling --- Side 5 2

6 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: U63 Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/13 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Kåfjord Kommunestyre Søknad om ny bevilling etter eierskifte Henvisning til lovverk: Alkoholloven 1-6 Bevillingsperioden, andre ledd for en bestemt anledning. Alkoholloven 1-6 Bevilling for salg og skjenking Forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk Forskrift om salgs og skjenke bevilling for alkohol, Kåfjord kommune 2 Åpnings og skjenketider for skjenkesteder Vedlegg 1 Søknad om skjenkebevilling - Ája Gafedat AS 2 Melding bestått prøve 3 Melding fra Mattilsynet, vedlegg til sak fra Ája Gafedat Rådmannens innstilling 1. Ája Gafedat AS, org. nr , innvilges serverings- og skjenkebevilling. 2. Skjenkebevilling gis for øl, vin og brennevin i kafé, restaurant og selskapslokale. 3. Åpningstid for øl og vin daglig, og fredag og lørdag fra kl som omsøkt og brennevin, fra fredag og lørdag fra kl Skjenking av alkoholholdig drikk over 22 % skal fra mandag til torsdag, søndager og helligdager avsluttes kl og for alkoholholdig drikk under 22 % kl jmf. alkoholloven For øl, vin og brennevin på fredager, lørdager og dager foran hellig- og høytidsdager avsluttes skjenking senest kl Irene Cecilie Jensen godkjennes som daglig leder for Ája Gafedat AS. 6. Kine Rasmussen godkjennes som skjenkestyrer. 7. Som stedfortreder for skjenkestyrer godkjennes Fred Are Nilsen. Side 6

7 8. Gebyrene fastsettes i henhold til A-loven 7-1 og Forskrift til av 8. juni 2005 nr 538 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v. Kapittel Innehaverne av skjenkebevillingen har et formelt ansvar for at skjenkingen skjer etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og at det er utarbeidet internkontroll system. 10. Bevilling gis fra vedtak er fattet og til Vedtaket fattes i medhold av Kommunelovens 13 Saksopplysninger Det er søkt om serverings- og skjenkebevilling fra Ája Gafedat AS, inntil videre vil Irene C. Jensen stå som daglig leder, og ansvarlig for matservering, men har ikke alkoholprøven, kan derfor ikke være skjenkestyrer. Kine Rasmussen er satt opp som skjenkestyrer, Fred-Are Nilsen er satt opp som stedsfortreder for skjenking. Det er nye eiere, så er allerede innvilget serverings- og skjenkebevilling på gamle eiere, så vil ikke bli økning av skjenkesteder i kommunen, og melding fra Mattilsynet er lagt ved søknad. Rådmannen er i Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune i 5c delegert myndighet til å gi tillatelse til utviding av skjenkelokale og til utviding av skjenketid for en enkelt anledning, legges frem for HOO og Kommunestyret. Fra ruspolitisk handlingsplan Mål for bevillingspolitikken: 1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrensede skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet. 2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre aldersgrupper. Vurdering Det er bedt om uttalelse fra Politiet og Nav, men disse er ikke mottatt, evt. merknader legges fram på møtet. Side 7

8 Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Referansenummer: PFAI6R Registrert dato: :10:32 T Vedlegg ettersendes via post Innledning Henvendelsen gjelder Søknad om ny bevilling etter eierskifte Dato for overtakelse av virksomheten [dd.mm.åååå] Bevillingssøker/-haver er Foretak/lag/forening Bevillingstype T Skjenkebevilling Tidligere eier Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Ája Gafedat AS Adresse Fossen Postnummer 9144 Poststed SAMUELSBERG Bevillingssøker/-haver Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Ája Gafedat AS Adresse Fossen Postnummer 9144 Poststed SAMUELSBERG Telefon Telefaks Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) - side 1 Side 8

9 Opplysninger om kontaktperson Fornavn Henrik Etternavn Olsen Adresse Postnummer 9144 Telefon E-post Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven Ja Poststed SAMUELSBERG Type bevilling Virksomhetens navn Adresse Postnr. Poststed Servering/skjenking Aja Gafedat AS 9144 SAMUELSBERG Serverings-/skjenkestedet Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utfører serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske beliggenhet, ikke postadresse. Opplysninger om serverings-/skjenkested Organisasjonsnummer Skjenkested/-lokale Senter for nordlige folk Gate-/vei-/stedsadresse Ája Gafedat AS Postnummer 9144 Telefon Telefaks Poststed SAMUELSBERG Virksomhet Søknaden gjelder alkoholholdig drikk med T Høyst 60 % alkoholinnhold Driftskonsept Type virksomhet T Kafe/konditori T Restaurant T Selskapslokale Servering/skjenking skal foregå T Innendørs Antall sitteplasserinnendørs 200 Bruk av arealet Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) - side 2 Side 9

10 Mer om skjenkestedet Aldersgrense 18 Skjenkeareal innendørs 400 [kvm] Rutiner ved skjenkestedet Åpningstider Mandag Fra kl. [tt.mm] Til kl. [tt.mm] Tirsdag [tt.mm] [tt.mm] Onsdag [tt.mm] [tt.mm] Torsdag [tt.mm] [tt.mm] Fredag [tt.mm] [tt.mm] Lørdag [tt.mm] [tt.mm] Søndag [tt.mm] [tt.mm] Andre søknader Andre søknader Til Mattilsynet Ikke søkt Til bygningsmyndighetene Søknad innvilget Dato for godkjenning [dd.mm.åååå] Omfang og skjenketid Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk Med høyst 4,7 % alkohol 300 Med alkohol-innhold mellom 4,7 % og 22 % 50 Med alkohol-innhold mellom 22 % og 60 % 15 [liter per år] Innendørs Ønsket skjenketid Fra klokken 15 Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) - side 3 Side 10

11 Til klokken 01 Daglig leder for serveringsbevillingen Opplysninger om styrer Fødselsnummer [11 siffer] Fornavn Kine Etternavn Rasmussen Adresse Øvermyra Postnummer 9144 Skattekommune Kåfjord Skal samme person være styrer for skjenkebevillingen Ja Etablererprøve Er det oppnevnt en stedfortreder for skjenkebevillingen Ja Stedfortreder Fødselsnummer [11 siffer] Fornavn Fred Are Etternavn Nilsen Adresse Løkvoll Postnummer 9144 Poststed Samuelsberg Skattekommune Kåfjord Poststed SAMUELSBERG Kunnskapsprøve Kunnskapsprøve for styrer Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven Ja Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt 2012 [åååå] I hvilken kommune ble prøven avlagt Kåfjord Kunnskapsprøve for stedfortreder Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven Ja Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt 2012 [åååå] I hvilken kommune ble prøven avlagt Kåfjord Sted og dato Underskrift Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) - side 4 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: U63 Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 16/13 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Kåfjord Kommunestyre Søknad skjenkebevilling Riddu Riddu - ny søker/bevillingshaver Henvisning til lovverk: Alkoholloven 1-6 Bevillingsperioden, andre ledd for en bestemt anledning. Alkoholloven 1-6 Bevilling for salg og skjenking Forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk Forskrift om salgs og skjenke bevilling for alkohol, Kåfjord kommune 2 Åpnings og skjenketider for skjenkesteder Serveringsloven Søknad om skjenkebevilling for 2013 under Riddu festivalen fra Bevis avlagt kunnskapsprøve Kartskisse Flg.skriv søknad Søknad Rådmannens innstilling 1. Riddu Riddu gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, og flytting av tidligere skjenkeareal for skjenking av øl og vin som omsøkt, i inngjerdet område som anvist på kartskisse over området og beskrevet i søknaden, for dagene torsdag 11.juli kl , fredag 12. juli fra kl til kl og lørdag 13. juli 2012 fra kl til kl Det gis ikke utvidet skjenketid til kl på fredag og lørdag. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs jfr. 2.c, Forskrift om salgsog skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune. 2. Ansvarlig skjenkestyrer for Riddu Riddu godkjennes Jørn-Eirik Johnsen (Kokkenes Mesterlaug Troms). 3. Asle Tveitnes godkjennes som stedsfortreder, med forbehold om at alkoholprøven bestås. 4. Jørn-Eirik Johnsen fra Kokkenes Mesterlaug godkjennes som serveringsansvarlig for matservering, det forutsettes at Mattilsynet godkjenner restaurant-lavvu for matservering. Side 14

15 5. Omsetning inngår i det ordinære regnskapet for Riddu Riddu, gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v. Kapittel Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Saksopplysninger Nytt av i år er at det skal selges mat som spises i matlavvu, Jørn-Eirik Johnsen er ansvarlig for servering av mat. Det er bedt om kvittering til mattilsynet i forbindelse med matservering i lavvu, denne legges fram på møtet hvis den er mottatt tidsnok. Rådmannen er i Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune i 5c delegert myndighet til å gi tillatelse til utviding av skjenkelokale og til utviding av skjenketid for en enkelt anledning, legges frem for HOO og Kommunestyret. Riddu Riddu søker om skjenkebevilling for salg av øl og vin for følgende perioder og klokkeslett: Torsdag 11.juli kl Fredag 13. juli kl Lørdag 14. juli kl Erfaringer fra tidligere år I 2004 var det første gang alkoholservering under festivalen i regi av arrangørene. Søkernes syn er at tiltaket har vært vellykket. Tilbudet ble godt mottatt av publikum. Videre er deres oppfatning at tilbudet bidro alkoholpolitisk, ved at skjenking foregår i lovlige former på festivalen og at publikum i større grad nøt alkoholsvake drikker fremfor medbrakte sterkere saker. Alt i alt synes arrangørene at erfaringene med alkoholserveringen var udelt positive. Et tilbud om salg av alkohol kan sikre fortsatt publikumstilstrømning og opplevelse av høyt servicetilbud, noe som gjør festivalen til et bedre produkt totalt sett. I fjor fikk ølserveringen særs gode skussmål etter utført skjenkekontroll fredag kveld. Praktiske sider ved gjennomføringen Salget vil foregå fra utsalgsbod, på et inngjerdet område med bord og benker, ved inngangen til festivalcampen. Totalt er det ca. 180 sitteplasser. Området inngjerdes, og salgsområdet vil ha 18 års aldersgrense. Det vil bli et vakthold ved inngangen til salgsområdet, og innleide profesjonelle vakter vil bli benyttet. Salget av alkohol vil følge retningslinjer for skjenkingav alkoholholdig drikk (Forskrift av 11. desember 1997, nr. 1292). I ny oppdatert søknad er det i tillegg satt opp matservering fra restaurant-lavvu, denne vil Jørn- Eirik Johnsen og Kokkenes Mesterlaug stå ansvarlig for. Der vil det være en restaurant-lavvu som serverer 3-retters måltid, øl og vin er tenkt å serveres med maten. Fra ruspolitisk handlingsplan Mål for bevillingspolitikken: 1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrensede skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet. 2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre aldersgrupper. Side 15

16 Vurdering Det gis ikke utvidet skjenking til kl på fredag og lørdag, jfr. 2.b. Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune. Det gis ikke skjenking av brennevin på utendørsservering Jfr. 2.c. Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Kåfjord kommune. Det er bedt om uttalelse fra Politiet og Nav, disse har ingen anmerkninger. Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 3 Kåfjord kommune Rådmannen 9148 OLDERDALEN Olmmaivåggi Søknad om skjenkebevilling for 2013 Riddu Riddu Festivåla AS, søker med dette om skjenkebevilling for salg av øl og vin til publikum på Riddu Riddu festivalen 2013 for følgende perioder og klokkeslett: Torsdag 11.juli 2013 kl Fredag 12. juli 2013 Id :30 Lørdag 13. juli 2013 kl :30 Om søker - Riddu Riddu Festivåla AS er en Nasjonal knutepunktfestival Festivalen arrangeres i 2013 for 22. gang Det forventes ca deltakere på festivalen daglig Selskapet organiserer det kommersielle mat- og drikkesalget i forbindelse med festivalen Erfaringer fra tidligere år Egen alkoholservering ble første gang gjennomført i Etter vårt syn har tiltaket vært vellykket, og mener at det har bidratt til å regulere alkoholbruken blant våre gjester. Servering foregår innenfor avgrensede områder, der festivalpublikumet kan nyte ålkoholsvake drikker fremfor medbrakt sterkere drikke. Et tilbud om salg av alkohol kan sikre økt publikumstilstrømning og opplevelse av høyt servicetilbud, noe som gjør festivalen til et bedre produkt totalt sett. I:fjor fikk ølserveringen særs gode skussmål etter utført skjenkekontroll fredag kveld. Praktiske sider ved gjennomføringen Salg av alkohol vil foregå fra matserveringslavvu og utsalgsområde. Riddu Rieldu Festivåla AS Pb 237, N-9144 Samuelsberg Tlf: riddu@riddu.no Orgnr mva Konto: Side 23

24 Matserveringslavvu: Planen er å tilrettelegge for restaurantlavvu som serverer 3-retters måltid, med lokal kortreist mat. Kvalitet, service og matopplevelse vil stå i sentrum. Konseptet er helt nytt på festivalen, og oppmerksomheten rundt spisestedet vil utvilsomt bli positiv. Vi planlegger 3-4 bordsettinger torsdag, fredag og lørdag, med en kapasitet på 40 plasser per bespisning. ØI og vin er naturlig å servere sammen med mat i dette restaurantkonseptet. Det vil ikke være mulig å ta alkohol ut av matserveringslavvuen.gjennom flere år har vårt festivalpublikum gitt lav score til matopplevelse og spisested i vår årlige markedsundersøkelse. Opplevelse av høyt servicetilbud, som denne restauranten med alle rettigheter, gjør festivalen til et bedre produkt totalt sett. Utsalgsområde for alkohol: Det vil være bord og benker på et inngjerdet område, ved inngangen til festivalcampen (se kart). Totalt er det ca. 180 sitteplasser. Området inngjerdes og salgsområdet vil ha 18 års aldersgrense. Det vil bli vakthold ved inngangen til salgsområdet, der innleide profesjonelle Vakter vil bli benyttet. I tillegg blir det vakthold inne på serveringsområdet. Salget av alkohol vil følge retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk (Forskrift av 11. desember 1997, nr 1292). Søker/bevillingshaver Bevilgningshaver er Jørn-Eirik Johnsen f Bevis på avlagt Kunnskapsprøve om Alkoholloven er vedlagt. Bevilgningshaverstedfortreder er Asle Tveitnes f Jørn-Eirik Johnsen er styremedlem av Kokkenes Mesterlaug Troms. Vi håper på et snarlig positivt svar. Med vennlig hilsen Kirsti Lervoll Festivalleder Riddu Riddu Festivåla. 1dd u rlld FESTIVALA AS AO-9144 Sarnuelsberg Vedlegg: Kartskisse Bevis på avlagt Kunnskapsprøve Riddu Riddu Festivåla AS Pb 237, N-9144 Samuelsberg Tlf: riddu@riddu.no Orgnr mva Konto: Side 24

25 Post Kaford Fra: Greta Larsen Sendt: 22. mai :01 Til: Post Kafjord Kopi: Emne: VS: Oppdatert søknad Vedlegg: Oppdatert skjenkebevilling.pdf Postregistreres på saksmappa, endring av opprinnelig søknad. Mvh gretat m-rw4. Konst. Avdelingsleder Service Gåivuona suohkan Kåfjord kommune Direkte tlf Årets barne- o un domskommune 2011 Fra: Kirsti Lervoll [mailto:kirsti@riddu.no] Sendt: 22. mai :47 Til: Greta Larsen Emne: Oppdatert søknad Hei Greta! Takk for fleksibilitet! Vedlagt ligger oppdatert søknad om skjenkebevilling Kan du bekrefte mottatt? Dearvvuodaiguin / Med vennlig hilsen Kirsti Lervoll Festivålajodiheaddji/ Festivalleder Riddu Riddu Festivåla Mobil Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig Please consider the environment before printing this Side 25

26 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: H35 Saksbehandler: Kristian Eldnes Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg SENTER FOR AKTIV OMSORG DAGSENTER, - LEIE AV LOKALER Henvisning til lovverk: - Helse- og omsorgstjenesteloven - Lov om sosiale tjenester i NAV - Folkehelseloven Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune tar sikte på å inngå nye avtaler med Røde Kors Birtavarre om leie av lokaler til Senter for aktiv omsorg Dagsenter, samt å fremforhandle ny avtale med Kåfjord Vekst om tilpassa arbeidstilbud for aktuelle målgrupper. 2. Hovedutvalget for Oppvekst og omsorg i Kåfjord tar saken til etterretning. Saksopplysninger Bakgrunnsmateriale. Kåfjord kommune har leid lokaler hos Birtavarre Røde Kors i flere år til aktivitetstilbud og møteplass for personer med spesielle behov for dagaktivitetstilbud. Avtalen er sist revidert i 2007 og For leie av slike lokaler har kommunen betalt om lag ,-kr årlig, inkludert strøm, renovasjon, vannavgift, internett og vaktmestertjenester. Drifta av tjenestetilbudet i Røde Kors sine lokaler har kommunen selv besørget med egne ansatte. Kåfjord kommune har også hatt en avtale med Kåfjord Vekst som ble inngått 1.juli Avtalen er revidert i 2003 med virkning fra I denne avtalen har Kåfjord kommune betalt vel ,-kr. årlig til dekning av husleie, strøm, fellesutgifter, forsikring, økt bilbruk, velferd, administrasjon, bonus m.v. I tillegg skal Kåfjord kommune betale tilskudd til ordinære ASVO plasser etter nærmere avtalte satser. Utover dette har Kåfjord kommune betalt årlig for 1,6 årsverk fullt ut som har ivaretatt arbeidstilbud for inntil 5 deltakere, med inntil 25 timer for hver pr.uke. Antallet deltakere kan Side 26

27 endres etter avtale mellom partene. Deltakerne i dette tilrettelagte arbeidstilbudet har også kunnet delta i andre aktiviteter utenom Kåfjord Vekst inntil en dag pr.uke og i andre sammenhengende aktiviteter i inntil 2 uker pr.år. Disse aktivitetene regnes ikke som arbeid for brukerne. Personale i dag innafor aktiv omsorg på Kåfjord Vekst og ved Røde Kors huset. Personell på Kåfjord Vekst 1,6 årsverk Personell på møteplassen og aktiviteten Røde kors 2,5 årsverk Samla inkl. fritidskontakt 4,1 årsverk I tillegg kommer støttekontaktene med ca 3 stillinger ( 110 timer i uka ) Videre har kommunen to psykiatriske sykepleiere (1,4 årsverk) og en ruskonsulent (0.6 årsverk) som jobber med personell som har psykiatriske og psykiske problemstillinger i tillegg til at en del av disse sliter med rusproblematikk. Noen av de som har psykiske sykdommer har også somatiske sykdommer. De psykiatriske sykepleierne og ruskonsulent har ikke jobbet fast ved noen av aktivitetssentrene selv om de har samarbeidet med de som jobber der og bedrevet aktiv omsorg. I tillegg har kommunen hatt en miljøvaktmester i deltidsstilling siste året som har jobbet mest i forhold til rusomsorgen. VURDERING OG VEGEN VIDERE: Rådmannen har på bakgrunn av den vedtatte strategi 2023 for Helse- og omsorg i Kåfjord nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med alternative forslag til helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. Spesielt har denne gruppen sett på tilpassa arbeidstilbud og andre aktivitetstilbud for personer med utviklingshemninger og personer som trenger spesielt tilrettelagte tilbud. Aktuelle målgrupper er vurdert å være: Demente Personer med psykiske-/psykiatriske problemstillinger Personer som trenger rusomsorg, ettervern m.v. Pyskisk utviklingshemma Personer med spesielle somatiske lidelser, f.eks kroniske lidelser som Kols mv Eldre som trenger bistand og/eller som føler ensomhet Helse- og omsorgsetaten har, i kjølvannet av Strategi 2023 og på bakgrunn av arbeidsgruppens forslag, lansert en tenkning om en mulig modell for forebygging og egenmestring i en liten norsk kommune. Noen av tankene er ikke nye og innovative, men de handler mer om å kunne bruke små ressurser i en mindre kommune til samhandling slik at blir 7 og at vi kan oppnå resultater som gir påviselig effekt for våre brukere. Verdige liv, egenmestring og livskvalitet. Som vi sier i Kåfjord: Vi kain få tel omså kor mye. Spesielt hvis vi vil det sjøl og har trua på det! Målsetting for aktiv omsorg har vært og vil kunne være: Side 27 2

28 - Å skape dagtilbud og møteplasser for personer med ulike funksjonsevner som kan gi deltakelse og mestring i hverdagen. - Dagsenteret skal være et trygt og inkluderende sted å komme til, det skal romme aktiviteter som er tilpasset den enkelte deltager, og gi mulighet for individuell vekst. - For noen personer er det naturlig å stille krav til produksjon/aktivitet hver dag, dvs ta i bruk og utvikle sine resurser, de vil kalle det å gå på arbeid. Tilpassa arbeidstilbud. Elementer i et slikt modellforsøk kan være: ROKKEN Interne Samhandlingspartnere Navet Tiljublere Eksterne Samhandlingspartnere Navet: Kommunen prøver ut helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak gjennom Navet i Rokken. Her vil vårt nye Dagsenter være motoren i Rokken. Tilrettelagte mestringsaktiviteter for alle målgrupper drives her og testes ut i forhold til effekt på helse, egenmestring og opplevd livskvalitet. Samtidig vil andre faggrupper internt i kommunen samhandle med Dagsenteret. Deler av Dagsenterdriften vil være tilrettelagte arbeidsplasser for: o Ungdommer som har droppet ut av skolen, eller er uten arbeid. o Psykisk utviklingshemma Side 28 3

29 o Ettervernplasser for rusklienter Interne samhandlingspartnere: Barnehager, skoler, barnevern, legesenter, helsestasjon, fysioterapi og andre. Konkrete tiltak/prosjekter prøves ut på felles samhandlingsarena. Aktørene må trene i lag på felles arena. F.eks vil Familiens hus og Frisklivssentral være aktuelle prosjekter. Her vil brukerne kunne få råd, veiledning, diagnostikk og behandling. Eksterne samhandlingspartnere: Universitetet i Tromsø (UIT) som nå i høst gjennomfører en Helseundersøkelse i Kåfjord. Helsetilstanden i store deler av befolkningen blir undersøkt og kan gi oss et glimrende utgangspunkt og bilde av hvordan det står til med helsa for befolkningen i kommunen. Kåfjord blir av UIT foreslått å kunne bli fulgt opp videre sammen med en eller to kommuner til i Nord-Norge. (HUNN= Helseundersøkelsen i Nord-Norge) Videre gir dette oss mulighet for nettverksbygging opp mot Universitetet og UNN slik at flere forskningsprosjekter kan igangsettes. For å se om tiltak har noen effekt over tid. Eks.: Gir dagaktivitetene vi tilbyr brukerne effekt for dem i forhold til bedre helse, større grad av egenmestring og opplevd livskvalitet. Frivillige og private organisasjoner vil være samhandlingspartnere. F.eks Røde Kors og deres Frivillighetssentral. Kåfjord Vekst med tilrettelagte arbeidsplasser og aktiviteter. DMS og DPS i Nordreisa vil trekkes inn i enda større grad enn i dag. Tiljublerne: Her gjelder det blant annet å få sentrale myndigheter til å fatte interesse slik at ressurser kan skaffes for å drive utviklings- og forskningsarbeid som gagner befolkningen. Ikke bare i Kåfjord, men kanskje i større deler av landet. Ellers vil det være viktig å få jubel og støtte fra lokalbefolkningen gjennom både organisasjoner og enkeltmennesker. For eksempel: Eldre pensjonister hjelper andre eldre Grendelag har aktivitetsdager for yngre og eldre. Husflidslag har kurs og sammenkomster for aktuelle målgrupper. Idrettslag igangsetter trening og stevner for utviklingshemma. Musikere igangsetter aktiviteter for demente. Innhold/aktiviteter i tilbudet fremover som er foreslått av arbeidsgruppen: - Produksjon av ulike produkter, eventuellt for salg - Fysisk aktivitet som; svømming, trening på treningssenter, gåturer, o-løp, ski, hundekjøring, ridning, natursti m.v. - ADL- trening; - matlaging, personlig hygiene med mer. - Brukerstyrt kafe / middagsservering - Årsrelaterte aktiviteter som; dansegalla, idrettsleker, ulike marsjer, julebord, rockefoten, velværedag, pårørendedag, markering av verdensdagen for psykisk helse, osv. - Ulike spill, brettspill, bingo med mer. - Kurs og temakvelder - Felles bursdagsfeiring en gang i måneden - Diverse turer med opplegg for læring- og mestring - Tverrfaglig individuell oppfølging - Avtale om Inn på tunet aktivitet med gårdsbruk - Mekkeverksted elektronikk og motor - Dataundervisning, dataspill og Nettkafe - Musikkverksted Side 29 4

30 All aktivitet styres av kommunen med egne ansatte i samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører. Det er av arbeidsgruppen utarbeidet et nytt forslag til opplegg med ukeplan og turnus der en samler mye av Dagsenteraktiviteten på to lokasjoner. Røde Korsbygget i Birtavarre og Kåfjord Vekst i Birtavarre. Ukeplanen legger opp til aktiveter hver dag fra klokken og et par ettermiddager/kvelder i uken. Ved å samle ressursene vil en kunne få dette til innafor dagens budsjett. Med dette nye forslaget om å samle tjenesten vil en kunne gi tilbud til nye grupper, som rusklienter og demente. I tillegg vil en kunne gi ulike støttekontakttilbud. Planen gir og bedre arbeidsforhold for personalet og dermed bedre tjenester for brukerne. Nye lokaler og nye leieavtaler Aktuelle lokaler: Rådmannen v/etatsleder helse sa opp både avtalen med Birtavarre Røde Kors og Kåfjord Vekst tidligere på året. Begge fikk beskjed om at det var med sikte på reforhandling. Kommunen står nå fritt til å inngå nye avtaler i august/september i år. Det ble bedt om et tilbud på leieavtale for lokaler til Aktiv omsorg/dagsenter fra både Røde kors og Kåfjord Vekst. Følgende romprogram ble skissert: Hvis mulig ber vi om tilbud på leie av ca 260 til 275 kvm fordelt på følgende foreløpige romprogram: Bad, toalett, wc HC tilpasset: 15 kvm 2 kontor a 10 kvm 20 kvm 1 møterom kvm Kjøkken med fullt utstyr kvm Stue til fellesbruk 60 kvm Arbeidsstuer (må kunne deles i 3) 45 kvm Undervisningsrom 30 kvm Lager 15 kvm Garderrobe 10 kvm Snekker-/mekkerom 30 kvm Gangareal TOTALAREAL kvm Begge organisasjonene har levert oss tilbud som er ganske like i kvadratmeterpris. Kåfjord vekst. Har flere alternativ. Vi kan få leie opp til 350 kvm. Greit lokale med noe industripreg Mest aktuelt er ca 270 kvm fordelt på to store lokaler og HCtoalett med dusj. Side 30 5

31 Mulighet for å innrede kontorer og et kjøkken. Alt er sammenhengende og på bakkenivå. Dette vil være disponert for kun Aktiv omsorg og kan brukes også på ettermiddagen. Kan være mulighet for å kunne delta i noe av KV sine produksjoner ved avtale? Lokalet vil kunne tilfredsstille de krav kommunen har på nåværende tidspunkt og det er muligheter for å få leie mer lokale som er godt tilpasset den driften kommunen ønsker. Røde kors huset Her er det ca 200 kvm fordelt på to lokaler med et storkjøkken i mellom. Forflytninga går i dag gjennom storkjøkkenet. To kontorer og et snekkerrom/verksted brukes av kommunen i dag og er tilbydd videre. Pr i dag brukes lokalene ( utenom dagsenteret ) kun på dagtid. Fellesbruk av størsteparten av lokalitetene i dag. Aktivitetene kan ikke utvides slik det er i dag. Birtavarre Røde kors har tilbydd kommunen å leie mesteparten av de arealene de har i Røde Korsbygget foruten noen overnattingsrom og noe av arealet som Hjelpekorpset disponerer. De vil også bygge et påbygg som kan romme nødvendig utvidelse av aktivitetslokaler, kontorer og lager. Kafedriften kan fortsatt drives fra storkjøkkenet og vi er tilbydd å leie stua. De vil også installere nytt ventilasjonsanlegg. Med dette tilbudet tilfredsstiller lokalet våre krav til nåværende og fremtidig aktivitet. Begge lokalene vil kunne gi oss de rom og kvm vi har etterspurt. Rådmannen vil nå be om nye kontraktsforhandlinger med både Birtavarre Røde Kors og Kåfjord Vekst. Målsettingen er da å samle mye av den dagaktiviteten vi driver i forhold til målgruppene på Røde Kors bygget. Dvc at de kvinnene som har sine tilbud på Kåfjord Vekst i dag flyttes over til Røde Kors bygget. Videre vil vi vurdere å ha kontorlokaler på samme sted for et par av våre faggrupper. (Små cellekontor eller et lite landskap.) Videre vil målsettingen være å forhandle frem en ny avtale med Kåfjord Vekst om tilpassa arbeidsplasser for konkrete brukere. Vi vil ha behov for arbeidsplasser til psykisk utviklingshemma og personer som har behov for ettervern. (Rusomsorg) I tillegg ønsker vi å få til et tilbud for ungdom som ikke har arbeid. F.eks som har droppa ut av skolen eller av andre årsaker ikke er i utdanning eller arbeid. Den siste gruppen må det samarbeides med NAV om midler til å få i gang. (Målselv har et slikt prosjekt i dag.) På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i dette saksforelegget vil rådmannen be HOO ta saken til etterretning. Olderdalen, Kristian Eldnes, saksbehandler Side 31 6

32 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: H41 Saksbehandler: Kristian Eldnes Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Kåfjord formannskap Kåfjord kommunestyre Omsorgsboliger og avlastningsleiligheter ved Helsesenteret Henvisning til lovverk: - Helse- og omsorgstjenesteloven - Lov om sosiale tjenester i NAV Vedlegg 1. Prosjektplan omsorgsboliger av Prosjektplan ombygging av helsesenter av Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune beslutter å igangsette arbeidet med planlegging og bygging av fire omsorgsboliger og to avlastningsleiligheter ved Helsesenteret i Birtavarre. 2. Det forutsettes at UngBo forestår planlegging, bygging, forvaltning, drift og utvikling av boenhetene, inkludert utleie til brukerne, i nært samarbeid med Kåfjord kommune og brukerne/leietakerne. 3. I tråd med vedtatt intensjonsavtale inngås egen avtale for prosjektet mellom Kåfjord kommune og UngBo, før bygging igangsettes. Kommunen må ha disposisjonsrett over omsorgsboligene i minimum 30 år og husleie til brukerne berøres/drøftes i avtalen. Avtalen skal fremlegges for kommunestyret til godkjenning. 4. I forbindelse med planleggingen av prosjektet skal vedlagte prosjektplan legges til grunn for arbeidet. 5. Tomt til boligene stilles til disposisjon for UngBo av Kåfjord kommune og avtalevilkår i denne forbindelse inntas i avtalen mellom kommunen og UngBo. Side 32

33 Saksopplysninger Lovgivning, kommunale vedtak og planer Helse- og omsorgstjenesteloven har i 3.7 følgende lovtekst: 3.7 Boliger til vanskeligstilte Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Lov om sosiale tjenester i NAV har i 15 følgende ordlyd: 15 Boliger til vanskeligstilte Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Kommunestyret i Kåfjord vedtok i sitt møte i sak 6, blant annet følgende: Kåfjord kommune vil be om at det snarest settes i gang arbeid med planlegging for å realisere omsorgsboliger og avlastningsleiligheter. Saken fremmes så fort som mulig som egen sak for hovedutvalget, formannskap og kommunestyre. Alle tiltak og handlinger i strategiplanen som ikke har finansiering og som er av prinsipiell karakter skal fremlegges for politiske organer til behandling. I strategiplanen for Helse- og omsorg mot 2023 som ble vedtatt av kommunestyret står det under Strategi 2.2 Realisere flere botilbud,- følgende tiltak: Nr Aktivitet Ansvar Tid Kartlegge behovet for omsorgsboliger og avlastningsboenheter og finansieringsmuligheter (tilskudd) basert på helsetilstanden i befolkningen Helsesjef Få bygd/etablert tilpassa og forsterka omsorgsboliger ved helsesenteret på kort og lang sikt. (Hastesak på kort sikt) Ungbo AS el Kåfj kommune K:2013 L: Bygge/kjøpe flere boenheter og avlastningsleiligheter for utviklingshemmede. I Olderdalen og ved helsesenteret i Birtavarre. Ungbo AS el. Kåfj kommune K:2013 ML:2014 L: Marielund skal selges eller leies ut til omsorgsboliger. Rådmann Snarest Side 33 2

34 2.2.5 Reforhandle avtale med Ung-bo AS med sikte på at de bygger og vedlikeholder bo- og avlastningsenheter for kommunen. Samt ivaretar vaktmesteroppgaver. Rådmann fremlegger egen sak for K-styret K: 2013 I sak 11/13 Boligsosial handlingsplan, - besluttet kommunestyret blant annet følgende: (Møte ) Rullering av boligsosial handlingsplan med følgende tiltak vedtas: - Kartlegge behovet for omsorgsboliger og avlastningsboliger og finansieringsmuligheter (tilskudd) basert på helsetilstanden i befolkninga. - Bidra til økt bolyst (og tilflytting) - Satse på opprusting/utbygging av ett funksjonelt og robust helsesenter i Kåfjord - Reforhandle avtale med UngBo AS med sikte på at de bygger og vedlikeholder bo- og avlastningsenheter for Kåfjord kommune, samt ivareta vaktmesteroppgaver. - Bygge/kjøpe flere boenheter og avlastningsleiligheter for bevegelseshemmede, fortrinnsvis i samarbeid med UngBo AS - I samarbeid med UngBo AS bygge/etablere tilpassa og «forsterka» omsorgsboliger ved helsesenteret på kort og lang sikt. Rådmannen har fremlagt forslag til intensjonsavtale med UNG BO om bygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg til kommunens behov for tjenesteyting. Saken er behandlet i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg og i formannskapet. Begge organer vedtok at Kåfjord kommune inngår slik intensjonsavtale. Saken ble tatt opp i Kommunestyret , men ble vedtatt utsatt. Kommunestyret ba om en orientering om selskapet UngBo. Kartlegging av behov og status i dag Slik det fremgår av allerede vedtatte planer er det stort behov for omsorgsboliger tilrettelagt for personer som trenger heldøgns pleie og omsorg. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for gode arbeidsforhold til personalet. Kartlegging viser at det er behov for fire omsorgsboliger omgående samt en gradvis videre utbygging med boliger. Til sammen 12 boenheter frem mot Kåfjord kommune har i dag en avlastningsleilighet for psykisk utviklingshemma. Denne ligger i Olderdalen. Leiligheten i Olderdalen er ikke tilpassa med ergonomiske hjelpemidler. Plassen er for liten og teknisk standard for dårlig samt at sikkerheten kan ivaretas bedre. I henhold til datamateriale som foreligger pr. dags dato er behovet skissert til fire til seks nye avlastningsleiligheter i løpet av strategiperioden. Omgående er behovet to leiligheter. Prosjektbeskrivelser for utarbeidelse av forprosjekt og prosjekteringsplan Rådmannen har utarbeidet to prosjektbeskrivelser som har relevans for denne saken. 1. Forprosjekt for utbygging av Kåfjord Helsesenter 2. Prosjektplan omsorgsboliger og avlastningsleiligheter ved Helsesenteret Begge prosjektplanene vedlegges denne saken til orientering. Side 34 3

35 Ved at det arbeides parallelt med planlegging av ombygging Helsesenteret og nye omsorgsboliger samt avlastningsleiligheter vil en kunne se arrondering, plassering og funksjoner i sammenheng slik at helheten kan ivaretas. Romprogram, funksjoner og tegninger Det er allerede jobbet ganske mye med planlegging av omsorgsboliger i Kåfjord, blant annet på tomt der gamle legekontoret i Olderdalen var. Her foreligger det tegninger som i dag eies av UngBo og som kan danne grunnlag for videre planlegging. Funksjoner som skal ivaretas: (To etasjes bygning) 4 omsorgsboliger tilrettelagt for personer som trenger heldøgns pleie og omsorg. 2 avlastningsleiligheter som er tilpassa sterkt pleietrengende med heldøgns pleie- og omsorg. Felles stuer/oppholdsrom/kjøkkenkrok (beboere, pårørende og ansatte) Lager (rullestoler mv) Kontor og oppholdsrom for personalet/pårørende Garderober og toalett Inngangsparti med trapper og heis Tekniske rom Romprogram, rammeforslag: 4 leiligheter type 1, 45 kvm 180 kvm 2 leiligheter type 2, 60 kvm 120 kvm 2 felles stuer/oppholdsrom a 30 kvm 60 kvm Lager (rullestoler m.v) 30 kvm Kontor/personalrom 35 kvm Inngangsparti/trapp/heis 50 kvm Tekniske rom/rengjøring 20 kvm Korridorer/hall 60 kvm Samlet areal 555 kvm Økonomi Kalkulerte priser: Kr/m2 (Holte) Rammekostnad kr pr.kvm Forventet prosjektkostnad pr. sengeplass 1.65 mill.kr. Total kalkulert kostnad for prosjektet blir 13,2 mill. kr. Byggherreadministrasjon, tomtekostnad, finanskostnader, løst inventar og utstyr er ikke medtatt. Normal standard. Tilpasningskostnader på spesialutstyr og fast inventar er ikke medtatt. 25 % mva er medtatt. Finansiering: Når det gjelder omsorgsbygg vil utbygger få refundert mva. Dersom man legger foreløpig kalkulert prosjektkostnad på 13,2 mill kr. til grunn vil dette medføre knapt 2,7 mill.kr. i mva refusjon. Investeringstilskudd for omsorgsboliger er kr. pr. boenhet.* Dersom Kåfjord kommune får godkjent 6 boenheter vil det bety et tilskudd på vel 5 mill.kr. (8 boenheter betyr 6,7 mill.kr. i tilskudd.) * Gjeldende regler for søknad til Husbanken i Side 35 4

36 Prosjektet må da i dette regneeksemplet lånefinansieres med 5,5 mill.kr. Kåfjord kommune må sikre seg disposisjonsrett til omsorgsplassene i minst 30 år iht regelverket Husleie for brukerne: Med låneopptak i prosjektet på 5,5 mill.kr. og avskrivningstid på 25 år vil husleien på hver av de seks boenhetene kunne ligge på mellom 4500,-kr. og 6500,-kr. pr.mnd. pr. beboer. Med avskrivningstid på 40 år vil husleien kunne ligge på mellom 4000,-kr og 5500 kr. pr.enhet. Husleien vil være avhengig av størrelse på boenhet, standard, utstyr og inventar som velges. Videre planlegging og bygging: I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret forutsettes det at UngBo besørger planlegging og bygging av omsorgsboliger og avlastningsleiligheter ved Helsesenteret i Birtavarre i nært samarbeid med Kåfjord kommune og representanter for brukerne/aktuelle leietakere. UngBo og Kåfjord kommune skal inngå en egen avtale om bygging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av boligene. Avtalen må forutsette disposisjonsrett til omsorgsplassene i minimum 30 år for Kåfjord kommune. Avtalen skal vedtas av kommunestyret i Kåfjord før bygging kan igangsettes. Tomt forutsettes stilt til disposisjon av Kåfjord kommune til UngBo. Det forutsettes at UngBo innhenter anbud ved byggingen av boligene. Vurdering Som det fremgår av kartleggingen er det stort behov for omsorgsboliger og avlastningsleiligheter til personer som trenger heldøgns pleie- og omsorg i Kåfjord. I utgangspunktet har alle innbyggere rett til å velge hvor de skal bo. Så er det en rekke forbehold knytta til denne retten som kan begrense den enkeltes muligheter til frie valg. Så som muligheter for finansiering, betalingsevne og reguleringsbestemmelser, for å nevne noen forbehold. For kommunen og dermed også for brukerne vil det være en betydelig utfordring å skulle dekke opp med heldøgns pleie og omsorg i separate boliger rundt om i kommunen. Dette vil kreve økt bemanning og dermed økte kostnader. Den største utfordringen i en liten distriktskommune er å skaffe nok kvalifisert personale til mange små miljøer. Vi ser i dag at personale som skal gi tjenester i boliger som ikke er tilrettelagt for brukere med stort hjelpebehov ofte opplever tunge og vanskelige problemstillinger. Dette kan være både fysisk og psykisk ift arbeidet når man står ensom overfor store utfordringer. Knyttet til en større enhet som helsesenteret og med flere boenheter sammen vil personalet lettere kunne søke hjelp hos annet kompetent personale. Brukerne vil også kunne nyte godt av ulike kompetansemiljøer ved at disse samhandler og fysisk er nært boenhetene. På denne måten vil både brukerne og personalet som skal yte helse- og omsorgstjenester få en bedre og tryggere hverdag. Vi får mer robuste helse- og omsorgstjenester. Fordelen ved å bruke UngBo som aktør for å planlegge, bygge og drive omsorgsboliger og avlastningsleiligheter kan være flere: Kommunen avlastes med oppgaver som ikke skal være kjerneoppgaver og det Kåfjord kommune nødvendigvis skal være gode på, men som vil være UngBo sin hovedoppgave. Finansiering av byggeprosjekt belaster ikke kommunebudsjettet. Kommunen slipper låneopptak og økt lånebelastning. Kommunen bidrar til at det blir bygd omsorgsboliger og at innbyggerne får lovpålagte tilbud uten at kommunen må administrere utleie, drift og vedlikehold. Dette tar UngBo seg av. Kommunen kan ha ønsket styring gjennom eierskap i UngBo, intensjonsavtale og egen avtale for hvert byggeprosjekt. Side 36 5

37 Kommunen kan styre utleie gjennom avtale om disposisjonsrett og fordeling av leiligheter. Ulempene ved å bruke UngBo kan være: Kommunen har ikke full kontroll med drift og vedlikehold av boligene. Finansieringen kan bli dyrere ved dårligere betingelser på låneopptak for UngBo enn for kommunen hvis det må lånes i privat bank. Dette kan gi høyere husleie. Kommunen har ikke god nok bestillerkompetanse og får ikke optimale avtaler, rollefordeling og oppfølging av bestillinger som gjøres. UngBo klarer ikke å skaffe god nok kompetanse og kapasitet i selskapet til å ivareta planlegging av prosjekter og oppfølging av disse. I og med at Kåfjord kommune nå har et selskap som har fått overført tidligere eiendomsmasse og drifter disse boligene burde forholdene ligge til rette for en profesjonell aktør som kommunens redskap i FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) og planlegging og bygging av boliger og eventuelt andre bygg for kommunens tjenesteproduksjon. Skal man lykkes med dette betinger det at UngBo har en klar strategi som er i tråd med eiers intensjoner og ønsker der eier utøver en aktiv og god eierrolle. Olderdalen, Kristian Eldnes, saksbehandler Side 37 6

38 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Rådmannen PROSJEKTPLAN Prosjektnr.:2013/5 Prosjektnavn: Forprosjekt for utvikling av omsorgsboliger og avlastningsleiligheter Bakgrunn for prosjektet: I sak 6/2013 behandlet kommunestyret Strategisk plan for helse- og omsorg i Kåfjord mot Vedtaket innebærer at det skal utredes bygging av omsorgsboliger og avlastningsleiligheter ved helsesenteret i Birtavarre. Mål for prosjektet: Utarbeidet plan for bygging av fire omsorgsboliger og 2 avlastningsleiligheter ved Birtavarre helsesenter i tråd med strategi I samarbeid med UngBo å utarbeide forprosjekt/skisseprosjekt som beslutningsgrunnlag for politiske organer som skal inneholde: Skissetegninger(riss) med plan, snitt og fasader. Hvis mulig 3D tegning. Romprogram med areal Enkle funksjonsbeskrivelser Budsjett for byggekostnadene - Investeringskostnader for bygg og anlegg og inventar/ utstyr og finansieringsplan Budsjett for fremtidige driftskostnader med vekt på effektiv drift Husleiekostnader for beboerne og avtaleutkast for leietakerne Prosjektavtale mellom UngBo og Kåfjord kommune med utgangspunkt i intensjonsavtalen. Fremlegges for kommunestyret til godkjenning før bygging igangsettes. Hovedoppgaver og avgrensning: Egen fremdriftsplan og møteplan utarbeides av prosjektleder i samarbeid med aktørene. Kommunen og arkitektfirma, blant annet. Frist: Det er ønskelig med byggestart i 2013 og ferdigstilling høsten Organisering Side 38 1

39 Prosjekteier/styringsgruppe : Rådmannen og ordfører. Gir prosjektoppdrag og godkjenner prosjektplan med fremdriftsplan. Besørger sak om avtale mellom UngBo og kommunen fremlagt for politiske organ. Skal sørge for at prosjektet får de nødvendige ressurser, være støttespiller og rådgiver, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets fremdrift og kommunisere og ta de nødvendige beslutningene for prosjektet. Prosjektleder: Ivaretas av UngBo. Planlegger og gjennomfører prosjektet sammen med prosjektmedarbeidere og prosjekteier. Har det operative ansvaret for prosessen og skal løpende kommunisere med styringsgruppen om framdrift og resultater. Prosjektleder har et hovedansvar for kvalitetssikring av prosjektet i samarbeid med styringsgruppen. Leder møtene i prosjektgruppen. Prosjektmedarbeidere i prosjektgruppen: (Plan- og byggekomite) Planlegger og gjennomfører prosjektet sammen med prosjektleder og prosjekteier. Bidrar ifm analyser, planlegging og bearbeiding av materiale. Drøfter og analyserer data og resultater. Utarbeider forslag sammen med prosjektleder. Består av: - Leder for helse- og omsorgsetaten - Leder for hjemmetjenesten - Ingeniør fra Drift. (Kommunens tekniske repr.) - Arkitekt fra innleid firma. - Brukerrepresentant Referansegrupper: Disse skal gi råd og komme med synspunkter som prosjektleder og prosjektgruppen kan bruke for best mulig resultat og målrealisering i prosjektet. Følgende grupper vurderes opprettet: - Brukergruppe bestående av pasienter, brukere, pårørende. - Medarbeidergruppe med representanter fra PU-enheten, fysioterapi, oppvekstetaten og hjemmebasert omsorg. - Tillitsvalgte og verneombud ift helse- og omsorg. Økonomi/finansiering Det forutsettes at det påløper kostnader til prosjektledelse, prosjektmedarbeidere og honorar til arkitekt foruten ordinær lønn til medarbeiderne som deltar i sin arbeidstid og forutsettes å bidra med arbeid som del av sin ordinære arbeidstid. Videre forutsettes kostnader til reise og diett. Prosjektleder utarbeider eget budsjett for prosjektet der planleggingskostnader inngår i de totale kostnadene for prosjektet som finansieres av UngBo som vil være eier av bygningene. Andelen av planleggingskostnader som faller på Kåfjord kommune betales av kommunen gjennom ordinære budsjetter. Evaluering Løpende følgeevaluering. Sluttevaluering i desember Skrevet av: Kristian Eldnes Dato: Versjon: 1 Side 39 2

40 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Rådmannen PROSJEKTPLAN Prosjektnr.:2013/4 Prosjektnavn: Forprosjekt for utvikling av Kåfjord Helsesenter Bakgrunn for prosjektet: Kommunestyrevedtak i november 2011 som lyder slik: Vedtak: 1. Det igangsettes et forprosjekt for utvikling av Kåfjord helsesenter til et komplett helse- og omsorgssenter. 2. Kr til forprosjekt innarbeides i budsjett Pristilbud/anbud på forprosjekt innhentes i henhold til kommunale innkjøpsreglement. 4. Byggekostnader innarbeides i økonomiplanen. Etter dette vedtaket er det dokumentert avholdt min. 5 møter fra 12.mai 2011 til 1.mars I det første møtet ble det besluttet at det skulle utarbeides en prosjektplan, noe en ikke kan finne ble utført. Det foreligger ingen konklusjoner eller anbefalinger fra dette utredningsarbeidet. I sak 6/2013 behandlet kommunestyret Strategisk plan for helse- og omsorg i Kåfjord mot Vedtaket innebærer at det skal utredes en ombygging og opprusting av helsesenteret i Birtavarre. Samtidig skal det utredes eventuellt nybygg og kostnader hertil. Mål for prosjektet: Utarbeidet plan for rehabilitering og ombygging av Birtavarre helsesenter til et funksjonelt og komplett helse- og omsorgssenter i tråd med strategi Utarbeidet skisse for nytt helse- og omsorgssenter i Kåfjord i tråd med strategi Utarbeidet forprosjekt/skisseprosjekt som beslutningsgrunnlag for politiske organer som skal inneholde: Skissetegninger(riss) med plan, eventuelt snitt og fasader. Hvis mulig 3D tegning. Romprogram med areal Enkle funksjonsbeskrivelser Budsjett for byggekostnadene - Investeringskostnader for bygg og anlegg og inventar/ utstyr og finansieringsplan Budsjett for fremtidige driftskostnader med vekt på effektiv drift Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon: Bankkonto: Postboks 74 Øvervegen 2 Telefáksa/Telefaks: Olderdalen Organisašuvdnanr/Org.nr: E-poasta/E-post: postmottak@kafjord.kommune.no Interneahtta/Internett: Side 40

41 Hovedoppgaver og avgrensning: Milepæl/aktivitet Ansvarlig Frist Se Strategi 2023 som bakgrunnsmateriale Se egen fremdriftsplan og møteplan som skal utarbeides. Prosjektleder Organisering Prosjekteier/styringsgruppe : Rådmannen. Gir prosjektoppdrag og godkjenner prosjektplan med fremdriftsplan. Besørger sak fremlagt for politiske organ. Skal sørge for at prosjektet får de nødvendige ressurser, være støttespiller og rådgiver, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets fremdrift og kommunisere og ta de nødvendige beslutningene for prosjektet. Prosjektleder: Helse- og omsorgssjefen. Planlegger og gjennomfører prosjektet sammen med prosjektmedarbeidere og prosjekteier. Har det operative ansvaret for prosessen og skal løpende kommunisere med styringsgruppen om framdrift og resultater. Prosjektleder har et hovedansvar for kvalitetssikring av prosjektet i samarbeid med styringsgruppen. Prosjektleder er prosessleder ved utarbeidelse av analyser og ved gjennomføring av analyser i forbindelse med aktuelle prosesser. Leder møtene i prosjektgruppen. Prosjektmedarbeidere i prosjektgruppen: Planlegger og gjennomfører prosjektet sammen med prosjektleder og prosjekteier. Besørger utsendt innkalling og dokumenter til alle møter og samlinger. Bidrar med analyser og bearbeiding av materiale. Bidrar til ledelse og avvikling av alle møter og samlinger. Drøfter og analyserer data og resultater. Utarbeider forslag sammen med prosjektleder. Består av: - Kommuneoverlegen - Leder for institusjonsbasert omsorg - Leder for hjemmetjenesten - Ingeniør fra Drift - Arkitekt - Tillitsvalgt Referansegrupper: Disse skal gi råd og komme med synspunkter som prosjektleder og prosjektgruppen kan bruke for best mulig resultat og målrealisering i prosjektet. Følgende grupper opprettes: - Brukergruppe bestående av pasienter, brukere, pårørende. - Medarbeidergruppe med representanter fra legektr., helsestasjon, fysioterapi, sykehjem og hjemmebasert omsorg. - Tillitsvalgte og verneombud fra alle sektorer ift helse- og omsorg. Side 41 Side 2 av 2

42 Vurdering av risiko: En risikofaktor er en faktor som vil hindre prosjektet i å oppnå målene. Faktorer som kan hindre fremgang Sannsynlighet Konsekvens Risikofaktor Eks. Manglende vilje og evne til å avsette (Rødt) nødvendig tid til møter og analyser Eks. Ikke økonomiske ressurser til prosjektet * Skala: Hva er sannsynligheten for at faktorene vil inntreffe på en skala fra en til fem. 1=ingen sannsynlighet /5=svært sannsynlig at denne faktoren vil inntreffe. Hvis den/de inntreffer, hvilken konsekvens har det for prosjektfasens gjennomføring på en skala fra en til fem. 1=svært få konsekvenser /5=det vil ha svært store konsekvenser for prosjektets framgang og måloppnåelse om denne faktoren skulle oppstå. Håndtering av risiko Hvilke tiltak planlegges iverksatt for å ivareta de mest kritiske suksessfaktorene. (KS) KS vil være de faktorene som med stor sannsynlighet kan inntreffe og som samtidig har store konsekvenser for fremdriften og måloppnåelsen i prosjektet. Tiltak nr. Tiltak/aktivitet/handling Ansvar Risikofaktor 1 Eks. Kick-off med mulighetsanalyse Prosjekteier 15 (Energi) 2 Eks. Sak for Husbanken Prosjektleder 20 Økonomi/finansiering Det forutsettes at det påløper kostnader til prosjektledelse, prosjektmedarbeidere og honorar til arkitekt foruten ordinær lønn til medarbeiderne som deltar i sin arbeidstid og forutsettes å bidra med arbeid som del av sin ordinære arbeidstid. Videre forutsettes kostnader til reise og diett. Behov/utlegg/honorar for ekstern bistand, overtid, avspasering og lignende avklares i dialog mellom prosjektleder og prosjekteier i henhold til plan for gjennomføring. Det innhentes tilbud fra tre arkitektfirma for gjennomføring av skisseprosjekt. Total kostnadsramme for planarbeidet er satt til: ,-kr. Penger må avsettes i kapitalbudsjettet for 2013 som planmidler eller taes på driftsbudsjettet for 2013 og Må avklares før oppstart. Side 42 Side 3 av 3

43 Evaluering Løpende følgeevaluering. Sluttevaluering i desember Skrevet av: Kristian Eldnes Dato: Versjon: 1 Godkjent: Dato: Sign: Side 4 av 4 Side 43

44 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: H12 Saksbehandler: Kristian Eldnes Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 19/13 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Kåfjord Kommunestyre Ombygging/nybygg Kåfjord Helsesenter Henvisning til lovverk: - Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasientrettighetsloven - Lov om sosiale tjenester i NAV Vedlegg 1. Prosjektplan ombygging av helsesenter av Strategiplan Helse- og omsorg i Kåfjord kommune mot 2023 (Kortversjon) Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune beslutter å igangsette arbeidet med planlegging av nytt Helsesenteret i Birtavarre eller ombygging/opprusting av eksisterende helsesenter. 2. I forbindelse med planleggingen av prosjektet skal vedlagte prosjektplan legges til grunn for arbeidet og det forutsettes at Hovedutvalg for oppvekst og omsorg blir løpende orientert om arbeidet. 3. Planleggingen skal gjennomføres og resultatet fremlegges for politiske organ til beslutning senest sommer Midler til skisseprosjekt/forprosjekt avsettes på investeringsbudsjettet 2013 og 2014 innenfor en ramme på ,-kr. og byggekostnader innarbeides i økonomiplanen. 5. Det innhentes tilbud fra tre firma for bistand i forbindelse med prosjektet. Side 44

45 Saksopplysninger Kommunale vedtak og planer Kommunestyrevedtak i november 2011 som lyder slik: Vedtak: 1. Det igangsettes et forprosjekt for utvikling av Kåfjord helsesenter til et komplett helse- og omsorgssenter. 2. Kr til forprosjekt innarbeides i budsjett Pristilbud/anbud på forprosjekt innhentes i henhold til kommunale innkjøpsreglement. 4. Byggekostnader innarbeides i økonomiplanen. Ovenfor nevnte vedtak ble fulgt opp med en del møter og utredning av behov, men det ble ikke laget noen prosjektplan eller gitt noen konklusjon i prosjektet som stoppet opp våren 2012 av ulike årsaker. I sak 6/2013 behandlet kommunestyret Strategisk plan for helse- og omsorg i Kåfjord mot Vedtaket innebærer at det skal utredes ombygging og opprusting av helsesenteret i Birtavarre. Samtidig skal det utredes eventuellt nybygg og kostnader hertil. I sak 11/13 Boligsosial handlingsplan, - besluttet kommunestyret blant annet følgende: (Møte ) Rullering av boligsosial handlingsplan med følgende tiltak vedtas: - Kartlegge behovet for omsorgsboliger og avlastningsboliger og finansieringsmuligheter (tilskudd) basert på helsetilstanden i befolkninga. - Bidra til økt bolyst (og tilflytting) - Satse på opprusting/utbygging av ett funksjonelt og robust helsesenter i Kåfjord - Reforhandle avtale med UngBo AS med sikte på at de bygger og vedlikeholder bo- og avlastningsenheter for Kåfjord kommune, samt ivareta vaktmesteroppgaver. - Bygge/kjøpe flere boenheter og avlastningsleiligheter for bevegelseshemmede, fortrinnsvis i samarbeid med UngBo AS - I samarbeid med UngBo AS bygge/etablere tilpassa og «forsterka» omsorgsboliger ved helsesentret på kort og lang sikt. I strategiplanen for Helse- og omsorg mot 2023 som ble vedtatt av kommunestyret står det under Strategi følgende: Strategi 2.1 Satse på opprusting/utbygging av ett funksjonellt helsesenter i Birtavarre Forventa resultat: Økt kvalitet, effektivitet og bedre livskvalitet. 2 Side 45

46 TILTAK: Nr Aktivitet Ansvar Tid Øko Utrede å sentralisere følgende tjenester i ett helsesenter: Rådmann Start Ambulanser med vaktrom v/ 2013 Inna Akuttrom (sykestuesenger) Etats Slutt for Barnevern (fam.hus) leder 2014 nå Barne- og ungdomspsykiatri(bup) Helse vær Behandlingsbasseng ende Dagsenter med aktivitetstilbud, herunder kafeteria for hele senteret (m/produksjonskjøkken) budsj Fysioterapi og ergoterapi Fastleger med telemedisinutstyr Helsestasjon og skolehelsetjeneste (Fam.hus) Hjelpemiddelsentral Hjemmebasert omsorg m/ støttekontakter, omsorgslønn og avlastningstilbud Institusjonsbasert omsorg(sykehjem) m/skjerma enhet, observasjonsenhet og forsterka enhet. (30 sengeplasser) Jordmor Legevaktsentral m/trygghetsalarm Logoped Lærings og mestringssenter med undervisningsrom m/telekonf.utstyr og møtelokaler, også for brukerorganisasjoner NAV Psykiatri- og rusomsorg samt psykolog Transporttjeneste og frivillighetssentral Prosjekter som bør vurderes inn i helsesenter: - Familiens hus (forebygging gj samhandling mellom barnevern, skole, helse m.fl) - Frisklivssenter (samar m bl a fam.hus) - Rehabiliteringsenhet, eventuellt med tjenester for andre kommuner Utrede nybygg eller opprusting eksisterende bygg. Enkelt Forprosjekt skisseprosjekt som beslutningsgrunnlag. Årskostnader beregnes. Finansiering og tilskudd utredes, samt ny driftsplan Prosjektere og bygge/ombygge helsesenter. (Årskostnader beregnes og danner grunnlag for beslutning, ikke bare investeringskostnader, dvs at ny driftsplan må utarbeides) Rådmann v/ Etats Leder helse Anbud kr mill Kommentar tabell: Funksjoner/aktiviteter: En del av de funksjoner som er foreslått inn i Helsesenteret dekkes i dag av interkommunalt samarbeid. Gjelder for eksempel, - Jordmor som i dag har en kontordag pr. 14 dag på helsestasjonen og BUP som har kontordager på legesenteret ca en dag pr.uke. Andre funksjoner som for eksempel ambulanser har sine lokaliteter i andre bygg i dag. Gjelder også Dagsenter og aktivitetstilbud som er i Røde Kors bygget og på Kåfjord Vekst. Logopedtjenester skulle vært gitt gjennom interkommunal løsning, men fagfolk har manglet. NAV er i dag lokalisert på Rådhuset. Kostnader/finansiering: Kostnader på ombygging/nybygg av helsesenter er satt til mellom 80 og 150 mill.kr. Med en kvadratmeterpris på høyeste standard og omtrent samme arealbehov som dagens helsesenter vil kostnader på nybygg ligge på: (35000,-kr x4300 kvm= 150 mill.kr.) dvs Totalkostnad investering ved nybygg på 150 millioner kroner. Kostnader ombygging av nåværende helsesenter er meget vanskelig å stipulere på nåværende tidspunkt, men ved total renovering av hele bygget og nødvendige ombygginger vil kostnadene ligge på mellom 80 og 120 mill.kroner. Anslagene er basert på uttrekk av elementer som kan brukes videre, så som bæresystemer, dekker, delvis yttervegger, samt noe på VVS, El og tele, fast inventar samt prosjekteringskostnader og utenomhusanlegg. Totalkostnad investering ombygging/rehabilitering på mellom mill.kroner. Finansiering: Både ved nybygg og ombygging/rehabilitering av omsorgsbygg vil utbygger kunne få refundert mva som vil kunne utgjøre om lag 20 % av investeringskostnader. Ved nybygg vil dette kunne utgjøre 30 mill.kroner. Side 46 3

47 De maksimale tilskuddssatsene fra Husbanken for 2013 er følgende: For omsorgsboliger kroner, og kroner for sykehjemsplasser og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp innenfor en maksimal anleggskostnad på 2,800 mill. kroner. Dvc at ved nybygg av Helsesenter med 30 sykehjemsplasser vil en kunne få 34 mill.kr. i tilskudd så lenge anleggskostnadene pr.sykehjemsplass ikke overstiger 2,8 mill.kr. Selv ved nybygg vil en ikke overstige disse anleggskostnadene i Kåfjord. De vil imidlertid ligge på 2,68 mill.kr. etter dagens kalkyler. Klarer man å øke antallet sykehjemsplasser, som må vurderes i planfasen, vil tilskudd fra husbanken kunne øke med 1,12 mill.kr. pr.plass. Ved nybygg Helsesenter vil finansiering kunne være: (Investeringskostnader på 150 mill.kr) Finansieringsform Tilskudd Husbanken Refusjon mva Lån Sum finansiering Beløp 36 mill.kr. 30 mill.kr. 84 mill.kr. 150 mill.kr. Kartlegging av behov: Slik det fremgår av allerede vedtatte planer er det stort behov for å tilrettelagte tilbud for personer som trenger heldøgns pleie og omsorg i Kåfjord. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for gode og rasjonelle arbeidsforhold til personalet. Kartlegging viser at det er behov for minimum 30 plasser i institusjonsbasert omsorg (sykehjem) de neste årene. Boliger i sykehjem eller sykehjem i boligene er en av de nye trendene i nasjonal planlegging. I Kåfjord er det så langt beregnet behov for minimum langtidsplasser på sykehjem fremover. Disse plassene vil være brukernes boliger i sykehjem og utformingen vil ta større hensyn til dette enn ved tidligere utbygginger. (Bolig i sykehjem) Ellers er det behov for 1-2 Akuttsenger/observasjonsplasser og 5-8 korttidsplasser som beregnes brukt på korttids avlastning, rehabilitering og habilitering. Det siste halvåret har det vært økende belegg ved sykehjemmet der en i perioder har hatt overbelegg på 15 %. I perioder har det vært opp i 36 inneliggende beboere/pasienter. Behovene i forhold til legesenter, helsesøster, hjemmebasert omsorg, fysioterapi og andre vil ikke kunne øke vesentlig i forhold til dagens arealbruk. Her vil det være viktig å få til større grad av samlokalisering for funksjoner som har behov for hyppige kontakter og mer samhandling. Dette vil bli utredet i prosjektet og nye driftsplaner med kostnader vil utredes. Prosjektbeskrivelser for utarbeidelse av forprosjekt og prosjekteringsplan Rådmannen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som har relevans for denne saken. 1. Forprosjekt for utbygging av Kåfjord Helsesenter Prosjektplanen for utbygging av Kåfjord helsesenter vedlegges denne saken. Det vil arbeides parallelt med planlegging av ombygging Helsesenteret i Birtavarre og nye omsorgsboliger samt avlastningsleiligheter. På denne måten vil en kunne se arrondering, plassering og funksjoner i sammenheng slik at helheten kan ivaretas. Side 47 4

48 Romprogram, funksjoner og tegninger Første steg i planarbeidet er å skissere et romprogram for nytt og rehabilitert helsesenter. Funksjonsbeskrivelser danner grunnlaget for romprogram og arkitekt utarbeider skisser på grunnlag av dette. Funksjoner og romprogram kan så endres ved innspill fra arkitekt, prosjektgruppe og referansegrupper. Skissetegninger utarbeides av arkitekt som beslutningsgrunnlag. Økonomi Forprosjektet skal utarbeides innenfor de rammer som er satt av kommunestyret. Utbyggingen/ombyggingen kostnadsberegnes og investeringer skal inkludere alle kostnader. På grunnlag av foreslått utbygging og forslag til ny driftsplan lages årskostnadersberegninger. Det vil si at det må lages nye bemanningsplaner ut fra fremtidig behov og alternative turnuser og driftsplaner utarbeides. Her vil en forsøke å simulere årskostnader ved fremføring av dagens drift uten investeringer i nybygg og ved nyinvesteringer med omlegginger av drifta. Finansiering: Finansieringsplan utarbeides og beskrives. Videre planlegging og bygging: I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret forutsettes det at UngBo besørger planlegging og bygging av omsorgsboliger og avlastningsleiligheter ved Helsesenteret i Birtavarre i nært samarbeid med Kåfjord kommune og representanter for brukerne/aktuelle leietakere. Dette vil bli første byggetrinn ved nye Helsesenteret i Birtavarre. Hvorvidt den videre utbygging/ombygging skal eller bør foregå i flere byggetrinn skal utredes i forprosjektet. Hvorvidt UngBo skal engasjeres i videre planlegging og utbygging av Helsesenteret vil bli vurdert etter at forprosjekt-/skisseprosjektarbeidet er fullført. Vurdering Som det fremgår av den kartleggingen som er gjennomført vil behov for sykehjemsplasser omsorgsboliger og avlastningsleiligheter til personer som trenger heldøgns pleie- og omsorg i Kåfjord være økende i takt med den demografiske utviklingen i kommunen. Skal kvaliteten og nivået på disse tjenestene kunne opprettholdes i fremtiden må det tilføres mer ressurser og/eller omstruktureringer må gjennomføres. For eksempel at det gjøres vesentlige ombygginger av Helsesenteret som kan gi mer rasjonell drift i fremtiden. Investeringer for fremtiden som gir mer rasjonell drift slik at kvaliteten kan opprettholdes med om lag de driftsmidler som brukes i dag på helse- og omsorg, - selv om antallet brukere av tjenestene vil bli flere. I utgangspunktet har alle innbyggere rett til å velge hvor de skal bo, i eget hjem- i sykehjem- i omsorgsbolig- på institusjon. Samtidig som kommunen har rett til å planlegge sine tjenester og gi tilbud til sine innbyggere ut fra en helhetlig vurdering, der en også tar hensyn til kommunens økonomi. For kommunen vil det være en betydelig utfordring å skulle dekke opp med heldøgns pleie og omsorg i separate boliger rundt om i kommunen. Dette vil kreve økt bemanning og dermed økte kostnader. Side 48 5

49 Den største utfordringen for kommunen vil imidlertid være å skaffe nok kvalifisert personale til mange små miljøer. En større enhet som helsesenteret med flere boenheter og dagsenter knyttet til vil gi personalet muligheter til bedre samhandling og utnyttelse av hverandres kompetanse. Den største fordelen ved ett funksjonelt og robust helsesenter i Kåfjord er at brukerne har mye større sikkerhet for å få den behandling, pleie- og omsorg de har behov for. På denne måten vil både brukerne og personalet som skal yte helse- og omsorgstjenester få en bedre og tryggere hverdag. Vi får mer robuste helse- og omsorgstjenester. I og med at Kåfjord kommune nå har et selskap som har fått overført tidligere eiendomsmasse og drifter boliger burde forholdene ligge til rette for en profesjonell aktør som kommunens redskap i FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) og planlegging samt bygging av boliger og eventuelt andre bygg for kommunens tjenesteproduksjon. Hvis UngBo viser seg å ha en klar strategi som er i tråd med eiers intensjoner og ønsker der eier utøver en aktiv og god eierrolle bør Kåfjord kommune vurdere om UngBo kan overta planlegging, utbygging og drifting av et fremtidig nyrenovert eller nybygd Helsesenter. I økonomiplanen som nå fremlegges for kommunestyret foreslås det at helse- og omsorgsetaten skal redusere sine rammer de nærmeste årene. Skal en lykkes med dette blir det viktig at en ombygging av helsesenteret kan gjennomføres for å kunne omstille driften og utnytte ressursene bedre. Dette gir en mulighet for å kunne opprettholde kvaliteten på de tjenester som kommunen gir innenfor Helse- og omsorgssektoren gjennom enda bedre samhandling og utnyttelse av felles ressurser. Så vil skisseprosjekt/forprosjekt kunne fremskaffe data og beregninger som vil gi grunnlag for besluttende myndighet å avgjøre hva som konkret kan og skal gjennomføres i Kåfjord i fremtiden på dette området. Olderdalen, Kristian Eldnes, saksbehandler Side 49 6

50 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Rådmannen PROSJEKTPLAN Prosjektnr.:2013/4 Prosjektnavn: Forprosjekt for utvikling av Kåfjord Helsesenter Bakgrunn for prosjektet: Kommunestyrevedtak i november 2011 som lyder slik: Vedtak: 1. Det igangsettes et forprosjekt for utvikling av Kåfjord helsesenter til et komplett helse- og omsorgssenter. 2. Kr til forprosjekt innarbeides i budsjett Pristilbud/anbud på forprosjekt innhentes i henhold til kommunale innkjøpsreglement. 4. Byggekostnader innarbeides i økonomiplanen. Etter dette vedtaket er det dokumentert avholdt min. 5 møter fra 12.mai 2011 til 1.mars I det første møtet ble det besluttet at det skulle utarbeides en prosjektplan, noe en ikke kan finne ble utført. Det foreligger ingen konklusjoner eller anbefalinger fra dette utredningsarbeidet. I sak 6/2013 behandlet kommunestyret Strategisk plan for helse- og omsorg i Kåfjord mot Vedtaket innebærer at det skal utredes en ombygging og opprusting av helsesenteret i Birtavarre. Samtidig skal det utredes eventuellt nybygg og kostnader hertil. Mål for prosjektet: Utarbeidet plan for rehabilitering og ombygging av Birtavarre helsesenter til et funksjonelt og komplett helse- og omsorgssenter i tråd med strategi Utarbeidet skisse for nytt helse- og omsorgssenter i Kåfjord i tråd med strategi Utarbeidet forprosjekt/skisseprosjekt som beslutningsgrunnlag for politiske organer som skal inneholde: Skissetegninger(riss) med plan, eventuelt snitt og fasader. Hvis mulig 3D tegning. Romprogram med areal Enkle funksjonsbeskrivelser Budsjett for byggekostnadene - Investeringskostnader for bygg og anlegg og inventar/ utstyr og finansieringsplan Budsjett for fremtidige driftskostnader med vekt på effektiv drift Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon: Bankkonto: Postboks 74 Øvervegen 2 Telefáksa/Telefaks: Olderdalen Organisašuvdnanr/Org.nr: E-poasta/E-post: postmottak@kafjord.kommune.no Interneahtta/Internett: Side 50

51 Hovedoppgaver og avgrensning: Milepæl/aktivitet Ansvarlig Frist Se Strategi 2023 som bakgrunnsmateriale Egen fremdriftsplan og møteplan som skal utarbeides. Prosjektleder Organisering Prosjekteier/styringsgruppe : Rådmannen. Gir prosjektoppdrag og godkjenner prosjektplan med fremdriftsplan. Besørger sak fremlagt for politiske organ. Skal sørge for at prosjektet får de nødvendige ressurser, være støttespiller og rådgiver, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets fremdrift og kommunisere og ta de nødvendige beslutningene for prosjektet. Prosjektleder: Helse- og omsorgssjefen. Planlegger og gjennomfører prosjektet sammen med prosjektmedarbeidere og prosjekteier. Har det operative ansvaret for prosessen og skal løpende kommunisere med styringsgruppen om framdrift og resultater. Prosjektleder har et hovedansvar for kvalitetssikring av prosjektet i samarbeid med styringsgruppen. Prosjektleder er prosessleder ved utarbeidelse av analyser og ved gjennomføring av analyser i forbindelse med aktuelle prosesser. Leder møtene i prosjektgruppen. Prosjektmedarbeidere i prosjektgruppen: Planlegger og gjennomfører prosjektet sammen med prosjektleder og prosjekteier. Besørger utsendt innkalling og dokumenter til alle møter og samlinger. Bidrar med analyser og bearbeiding av materiale. Bidrar til ledelse og avvikling av alle møter og samlinger. Drøfter og analyserer data og resultater. Utarbeider forslag sammen med prosjektleder. Består av: - Kommuneoverlegen - Leder for institusjonsbasert omsorg - Leder for hjemmetjenesten - Ingeniør fra Drift - Arkitekt - Tillitsvalgt Referansegrupper: Disse skal gi råd og komme med synspunkter som prosjektleder og prosjektgruppen kan bruke for best mulig resultat og målrealisering i prosjektet. Følgende grupper opprettes: - Brukergruppe bestående av pasienter, brukere, pårørende. - Medarbeidergruppe med representanter fra legektr., helsestasjon, fysioterapi, sykehjem og hjemmebasert omsorg. - Tillitsvalgte og verneombud fra alle sektorer ift helse- og omsorg. Side 51 Side 2 av 2

52 - HOO som også orienteres fortløpende om prosjektets fremdrift og aktuelle problemstillinger. Vurdering av risiko: En risikofaktor er en faktor som vil hindre prosjektet i å oppnå målene. Faktorer som kan hindre fremgang Sannsynlighet Konsekvens Risikofaktor Eks. Manglende vilje og evne til å avsette (Rødt) nødvendig tid til møter og analyser Eks. Ikke økonomiske ressurser til prosjektet * Skala: Hva er sannsynligheten for at faktorene vil inntreffe på en skala fra en til fem. 1=ingen sannsynlighet /5=svært sannsynlig at denne faktoren vil inntreffe. Hvis den/de inntreffer, hvilken konsekvens har det for prosjektfasens gjennomføring på en skala fra en til fem. 1=svært få konsekvenser /5=det vil ha svært store konsekvenser for prosjektets framgang og måloppnåelse om denne faktoren skulle oppstå. Håndtering av risiko Hvilke tiltak planlegges iverksatt for å ivareta de mest kritiske suksessfaktorene. (KS) KS vil være de faktorene som med stor sannsynlighet kan inntreffe og som samtidig har store konsekvenser for fremdriften og måloppnåelsen i prosjektet. Tiltak nr. Tiltak/aktivitet/handling Ansvar Risikofaktor 1 Eks. Kick-off med mulighetsanalyse Prosjekteier 15 (Energi) 2 Eks. Sak for Husbanken Prosjektleder 20 Økonomi/finansiering Det forutsettes at det påløper kostnader til prosjektledelse, prosjektmedarbeidere og honorar til arkitekt foruten ordinær lønn til medarbeidere som deltar i sin arbeidstid og forutsettes å bidra med arbeid som del av sin ordinære arbeidstid. Videre forutsettes kostnader til reise og diett. Behov/utlegg/honorar for ekstern bistand, overtid, avspasering og lignende avklares i dialog mellom prosjektleder og prosjekteier i henhold til plan for gjennomføring. Det innhentes tilbud fra tre arkitektfirma for gjennomføring av skisseprosjekt. Total kostnadsramme for planarbeidet er satt til: ,-kr. Penger må avsettes i kapitalbudsjettet for 2013 og 2014 som planmidler eller taes på driftsbudsjettet for 2013 og Må avklares før oppstart. Side 52 Side 3 av 3

53 Evaluering Løpende følgeevaluering. Sluttevaluering i desember Skrevet av: Kristian Eldnes Dato: Versjon: 1 Godkjent: Dato: Sign: Side 4 av 4 Side 53

54 Strategi Helse- og omsorg Kåfjord kommune mot 2023 Vedtatt av kommunestyret Side 54

55 Strategi Helse- og omsorg i Kåfjord - HENSIKT - Gi innspill til kommuneplan Skape strategi for Helse og omsorg i Kåfjord Gi anvisninger til endringer i budsjett 2013 med varig effekt Gi grunnlag for organisasjonsutvikling og endringer samt personalplaner Side 55

56 Strategiprosess i Helse- og omsorg Strategiutvikling Operasjonalisering Gjennomføring Aug 2012 Jan 2013 Des 2023 Side 56

57 Kritiske suksessfaktorer: Et sammendrag av situasjonsbeskrivelsen og disse faktorene ligger til grunn for valg av strategier. En kritisk faktor er en faktor som vil påvirke gjennomføringen av strategiene eller forhindre at mål realiseres og at tiltak/handlinger går som planlagt. Enten helt eller delvis. 1. Utvikle funksjonell bygningsmasse (helsesenter, botilbud, dagtilbud) 2. Satse på: Forebyggende helsearbeid 3. Rekruttering og kompetanseheving, utnyttelse av teknologi 4. Personalpolitikk - gode systemer for å ivareta ansatte og effektiv ressursutnyttelse 5. Forbedring av økonomi 6. Nettverksbygging kommunalt og regionalt De kritiske suksessfaktorene er tatt hensyn til ved utforming av mål, strategier og tiltak. Side 57

58 Hvor skal vi? Målbilde helse- og omsorg i Kåfjord 2023 Innbyggerne i Kåfjord skal ha mulighet til størst mulig grad av egenmestring som gir trygghet og god livskvalitet God Livskvalitet til alle. Anerkjennelse Lojalitet - Tillit Side 58

59 Dvs : I all behandling og pleie skal en vektlegge at brukerne deltar så langt det er mulig og selv tar ansvar for egen utvikling. Egenmestring er viktig for å kunne opprettholde livskvaliteten. Innbyggerne skal ha trygghet for liv og helse når de trenger det. Spesielt skal brukere og pårørende være trygg på at de får den helsehjelpen og omsorgen de har behov for når de ikke selv kan bidra. Side 59

60 DELMÅL: (For å nærme seg visjonen og realisere det overordna målet) Redusere hjerte-kar sykdommer og kreft, diabetes, lungesykdommer Redusere antallet røykere Fysisk aktivitet fra barn til voksen Rusforebyggende arbeid intensiveres Fokus på egenmestring i barnehage og skole ( fra vugge til grav ) Forebygge ulykker/fall Tilby tjenester som forebygger kognitiv svikt og ensomhet, hvor også lokalsamfunnet er involvert Side 60