Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Lørdag kl Ullevål stadion Møterom US-2011

Transkript

1 Ullevål stadion Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Lørdag kl Ullevål stadion Møterom US-2011 Torsdag kl Telefon Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) Ikke FS-123/16-18 May Brit Osaland (MBO) Terje Selnes (TS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Nina Fjellet (NF) Veronika Reinhaug (VR) Ingen Tilstede fra komiteene: Tina Carlsen på FS-119/16-18 Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren (ØL) Marianne Halberg på FS-119/16-18 Flavia Suarez Rueda på FS-119/16-18 Torill Aas Sundby på O-sak 55/16-18, FS- 117/16-18 og FS-118/16-18 Minna Børstad på FS-117/16-18 og FS-118/16-18

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 52/16-18 Aktivitetsrapport administrasjonen O-sak 53/16-18 Aktivitetsrapport styret O-sak 54/16-18 Regnskap pr prognose resultat 2017 O-sak 55/16-18 Tilbakemelding telefonrunde om oppgaver i kretsene Styresaker FS-107/16-18 Godkjenning av referat fra møte FS-108/16-18 Drøfting av ny strategisk plan FS-109/16-18 Kretsledermøte januar 2018 ansvarsfordeling FS-110/16-18 Forbundsavgift NGTF tingsak FS-111/16-18 Trener- og konkurranselisenser NGTF tingsak FS-112/16-18 Revidering av NGTFs lov tingsak FS-113/16-18 Langtidsbudsjett tingsak FS-114/16-18 Heder i NGTF FS-115/16-18 Retningslinjer for ungdomsidrett FS-116/16-18 Rutiner for håndtering av varslinger FS-117/16-18 Landsturnstevnet tingsak FS-118/16-18 Priser Gymnaestrada FS-119/16-18 RG i Norge Unntatt offentlighet FS-120/16-18 Tillit til Idrettsstyret FS-121/16-18 Fritak fra verv i Teknisk komite Troppsgymnastikk FS-122/16-18 Godkjenning av nasjonale konkurranser rekrutt RG og TK. FS-123/16-18 Arrangør av NM i RG 2018

3 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn fire saker under eventuelt. De ble gitt følgende nummer og tittel: FS-120/16-18 Tillit til Idrettsstyret FS-121/16-18 Fritak fra verv i Teknisk komite Troppsgymnastikk FS-122/16-18 Godkjenning av nasjonale konkurranser rekrutt RG og TK. FS-123/16-18 Arrangør av NM i RG 2018 Orienteringssaker O-sak 52/16-18 Aktivitetsrapport administrasjonen Rapporten var sendt ut på forhånd, og ble tatt opp for eventuelle kommentarer. De områder som manglet har blitt komplettert i etterkant og ny rapport distribueres til styret. O-sak 53/16-18 Aktivitetsrapport styret Rapporten var sendt ut på forhånd. O-sak 54/16-18 Regnskap pr prognose resultat 2017 Regnskapsrapport for 2017, oppdatert pr var utsendt på forhånd. Den ble gjennomgått og kommentert. Regnskapskontoret hadde igjen å gjøre de siste avstemmingene før helt endelig resultat var klart. O-sak 55/16-18 Tilbakemelding telefonrunde om oppgaver i kretsene Torill Aas Sundby redegjorde for innholdet og hovedtendensene i de tilbakemeldinger som framkom i telefonrunden med ansatte som jobber på kretskontorene. Det var ingen klare entydige svar på oppgaver man så for seg kunne løses av en på vegne av flere. Regnskap og oppfølging av utdanning ble nevnt, men samtidig viser det seg at de også løses bedre med lokal tilknytning. Det framkom ikke ledig kapasitet hos noen som umiddelbart ville gjøre det mulig med en endring / omfordeling av oppgaver uten en større prosess eller tilførsel av ressurser. Styresaker FS-107/16-18 Godkjenning av referat fra møte Referatet var i hovedsak godkjent pr.e-post, men det var behov for presiseringer i en av sakene. Godkjenning av referatet ble foretatt i telefonmøte Referatet ble godkjent og distribueres på vanlig måte. FS-108/16-18 Saken ble utsatt. Drøfting av ny strategisk plan

4 FS-109/16-18 Kretsledermøte januar 2018 ansvarsfordeling Forbundsstyret gikk igjennom den utsendte agendaen og fordelte oppgavene i henhold til det som var sendt ut. Hovedpunktene innunder de ulike temaene ble drøftet. Kretsledermøtet gjennomføres som oppsatt i utsendt agenda. FS-110/16-18 Forbundsavgift NGTF tingsak Forbundsstyret foretok en første gjennomgang av saker på ordinær saksliste på forbundstinget. Forbundsavgiften ble økt på forrige ting, og den foreløpige vurderingen tilsier at det ikke foreslås ytterligere økninger i forbundsavgiften. Endelig vedtak omkring forslag om satser for forbundsavgift vil bli gjort på styremøtet i februar. Endelig beslutning foretas når alle innsendte forslag også er vurdert i styremøtet i februar. FS-111/16-18 Trener- og konkurranselisenser NGTF tingsak Forbundsstyret foretok en første gjennomgang av saker på ordinær saksliste på forbundstinget. Trener- og konkurranselisensene ble økt på forrige ting, og den foreløpige vurderingen tilsier at det ikke foreslås ytterligere økninger i disse.i forhold til satsene på konkurranselisensen, så må styret også gjøre en vurdering i forhold til de oversendelsesforslag som ble levert på siste ting. Det har ikke blitt gjort noen endringer i konkurranselisensordningen foreløpig, mest på grunn av at fokus innen Mysoft har vært på øvrig funksjonalitet i portalen, og man har ikke hatt kapasitet til å gjøre ytterligere endringer. Endelig beslutning foretas når alle innsendte forslag også er vurdert i styremøtet i februar. FS-112/16-18 Revidering av NGTFs lov tingsak Revideringen av lovene fremmes som egen sak til neste styremøte. Uttalelse fra lovkomiteen innhentes på bakgrunn av revidert lovforslag. Revidert lovforslag fremmes i styremøte i februar. FS-113/16-18 Langtidsbudsjett tingsak Forslag til langtidsbudsjett må lages på bakgrunn av framlegg til ny strategisk plan. Forslaget fremmes som egen sak i møtet i februar. Forslag til langtidsbudsjett fremmes i styremøte i februar. FS-114/16-18 Saken ble utsatt Heder i NGTF FS-115/16-18 Retningslinjer for ungdomsidrett Forbundsstyret behandlet de utsendte forslag til retningslinjer for ungdomsidrett. Disse var utarbeidet i 2016, men ikke blitt formelt vedtatt i styret på det tidspunktet. Retningslinjer for ungdomsidrett slik de foreligger med idrettens retningslinjer, kommentarer fra NIF og utdypende kommentarer fra NGTF vedtas og offentliggjøres på

5 FS-116/16-18 Saken ble utsatt. Rutiner for håndtering av varslinger FS-117/16-18 Landsturnstevnet tingsak NGTF har ikke mottatt noen søkere til neste landsturnstevne. Det har også blitt gjennomført en evaluering av siste stevne, og breddekomiteen har begynt en drøfting på hvilke elementer av breddeaktiviteter og eventuelle konkurranser som bør inngå i neste landsturnstevne. Breddekomiteen vil legge fram et forslag til neste styremøte for organisering av kommende landsturnstevner. En endring av en slik karakter må fremmes som tingsak i og med at nåværende sammensetning ble vedtatt på forbundstinget i Forslag til ny organisering av landsturnstevnet realitetsbehandles på forbundsstyremøtet i februar FS-118/16-18 Priser Gymnaestrada Priser for deltakelse på Gymnaestrada skal fastsettes av forbundsstyret. Det er et stort arrangement med mange fra NGTF som er involvert. Alle deltagerne skal ha deltakerkort, ca. 2/3 av deltakerne bor på skole, resten på hotell. Noen ordner overnatting selv, og det er erfaringsmessig svært få som bestiller lunsj gjennom arrangør. Alle som ønsker å delta i innmarsjen til åpningsseremonien må ha NGTFs felles antrekk. Forbundet beregner også at vi må chartre fly til de norske deltagerne. For 2019 er deltakerantallet usikkert pga. den store økningen av veteraner som har meldt seg på til Golden Age Festival høsten 2018, av dette følger også økt usikkerhet omkring hvor stor andel som vil velge hotellinnkvartering. Selv om det blir færre, ser vi det som sannsynlig at det vil bli nødvendig med charterfly, i hvert fall fra Oslo. I 2015 hadde vi ett fly som tok både Bergen og Stavanger, samt 3 fly fra Oslo. Administrasjonen presenterer et forslag til totalbudsjett for deltagelse i WG-2019, og hvor man gjør en tilsvarende oppstilling for regnskapstallene for WG Forslaget må inneholde prognoser for ulike deltagertall og prisnivåer. Forslaget legges fram for forbundsstyret i februarmøtet. FS-119/16-18 RG i Norge - Unntatt offentlighet FS-120/16-18 Tillit til Idrettsstyret Presidenten og generalsekretæren redegjorde for innholdet i det møtet som var arrangert på Gardermoen i anledning at NIF orienterte om status i arbeidet omkring innsyn, samt det krav om ekstraordinært idrettsting som har blitt sirkulert fra en idrettskrets. Forbundsstyret i NGTF støtter presidentens vurdering om at de redegjørelsene som ble gitt av idrettsstyret var gode og grundige, og at de klart har tatt inn over seg alvoret i situasjonen som norsk idrett er kommet opp i. Forbundsstyret ser det ikke som hensiktsmessig å støtte et krav om ekstraordinært idrettsting. FS-121/16-18 Fritak fra verv i teknisk komite troppsgymnastikk Forbundsstyret drøftet sammensetningen av teknisk komite troppsgymnastikk. Jacob Bie-Hansen er fritatt fra sine verv og oppgaver i NGTF fra og med

6 FS-122/16-18 Godkjenning av nasjonale konkurranser rekrutt RG og TK. Holmen Tropp og Turn søker om å få godkjent Rola Turnfest som en av de to mulige nasjonale konkurransene innen turn kvinner i Det er ingen andre søkere innen denne grenen. Asker Turnforening søker om å få godkjent Glade RG dager som en av de to mulige nasjonale konkurransene innen Rytmisk Gymnastikk i Det er ingen andre søkere innen denne grenen. Rola Turnfest godkjennes som nasjonal konkurranse innen turn kvinner i Glade RG-dager godkjennes som nasjonal konkurranse innen RG i FS-123/16-18 Arrangør av NM i RG 2018 Det har ikke vært mulig å finne arrangør til NM senior innen RG i Det var ingen søkere når fristen gikk ut, og selv etter diverse direkte forespørsler står man uten arrangør. Teknisk komite RG ser derfor ingen annen mulighet enn å søke samarbeid med en klubb for tilgang til hall, og samtidig gå aktivt inn selv på arrangørsiden. Skjeberg Turn har mulighet til å ta imot arrangementet, og vil samarbeide med teknisk komite om gjennomføringen. Forbundsstyret ser det som prinsipielt vanskelig at teknisk komite og forbundet blir ansvarlig arrangør av et NM, men anerkjenner også det ekstraordinære i situasjonen. Generalsekretæren bes gjennomgå arrangementets totale budsjett, og at man sørger for å finne dekning til de ekstra kostnader som her vil kunne påløpe RG-budsjettet. Øistein Leren (sign.) Generalsekretær