Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Transkript

1 Saksprotokoll Handlingsprogram Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/ Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 8/ Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 114/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 8/ Administrasjonsutvalget 9/ Formannskap 78/ Formannskap 89/ Kommunestyre Formannskaps behandling : Resultatet av behandlingen i følgende råd/utvalg var distribuert i forkant av møtet: - Eldrerådet - Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne - Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen - Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker - Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur I tillegg var tilleggsnotat nr. 1, 2 og 3 til HP delt distribuert i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre, FrP og Venstre fremmet Thora Bakka følgende fellesforslag: Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 Drøbak postmottak@frogn.kommune.no Side 1 av 19

2 Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter % Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2, % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (214) (1 322) (3 732) ( 81) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak 1 Pleie og omsorg inst. Effektivisering av tjenesten i moderne bygg Hjemmebaserte tjen. Reduserte økninger på trygghetsalarmer Helse og koordinerende Demenskoordinator Helse og koordinerende Seniorkontakt Psykisk helse og rus Vekst prognose ny bruker Psykisk helse og rus Redusert tilskudd Barnehager Ikke strukturendringer Skoler Ikke strukturendringer Kultur og fritid Prostdiakon som er vedlikehold Frogn kirke beregnet til Kultur og fritid Oscarsborg Akustiske Kultur og fritid Finne inndeknig i kulturenheten Kultur og fritid Aktiv på dagtid Ta ut Golf Grønn Glede Kultur og fritid Golf Grønn Glede Rådmannen Finne omorganisering for å finne midler til ny kommunalsjef Økonomi Ikke redusere avdragstiden Sam Ikke ny stilling for å avdekke ulovligheter Inngår i vanlig drift Sam Ikke økte inntekter som følge av ny stilling Eiendom Helsebygg ikke behov for vedlikehold de første årene Eiendom Utleie av flerbrukshuset Eiendom Ikke behov for høyre tekniske kostnader når Grande selges Eiendom Redusert pott til vedlikehold Eiendom Ikke stenge skolene etter kl i budsjett 2014 var dette beløp Miljø, idrett og nat. Ny stilling Andre stillinger er budsjettert med lavere lønn Miljø, idrett og nat. Utvendig vedlikehold Grande bortfaller Statsbudsjettet Så langt vi vet vil forliket føre til noe tilbake ført midler for eksempel. resusseskrevende brukere dette vil da gi en bedre netto SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet Avsetning til disposisjonsfond Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,1 % 2,0 % 2,17 % 1,7 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 Oljefyringsanlegg Noe av investeingen forskyves Badeparken Noe av investeingen forskyves Skoler Ikke stukturendringer i skole Barnehager Ikke stukturendringer i barnehage og avvente bedre prognose for Vår ref.: 14/00932 Side 2 av 19

3 Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak Sum salg og tilskudd Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (214) (964) (2 174) (2 393) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (10 400) (44 000) (87 641) (86 083) Avdragsgrunnlag investeringer - (10 400) (43 641) (86 083) Avdragseffekt - (39) (1 9) (3 188) Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (214) (1 322) (3 732) ( 81) Kommentarer endringer driftsbudsjettet Det må forventes noe effektivisering av tjenesten i nytt moderne bygg med alle hjemlpemidler Utskifting kan først skje etter valg av utstyr er ferdig og annbud er ennhentet, kan ikke forvante helårsutgift for økt pris 0 % stilling legges inn igjen, mennesker med demens er økende og både dem og pårørende trenger hjelp og oppfølging. Kan utsette behov for plass. 100% seniorkontakt, oppsøkende og forebyggende tjeneste for eldre som kan forebygge behov for andre tjenester Prognose for resuskrevende bruker er usikker og tas ut Refusjon til resursskrevende bruker tas ut Det legges ikke inn strukturendringer i barnehager. Det legges ikke inn strukturendringer i skole. I handlingsplanen har dette fått feil benevnelse. Midlene skal brukes til vedlikehold Frogn kirke. Beløpet reduseres med Oscarborg Akustiske tildeles Kultur må finne midler til Oscarborg Akustiske innen egen enhet Utbetaling til Aktiv på dagtid reduseres med som benyttes til Golf Grønn Glede Det utbetales direkt til Golf Grønn Glede Rådmannen må selv finne resten av lønnsmidler til ny kommunalsjef ved organisasjonsendring Det reduseres ikke avdragstid på lånene i denne økonomiplan Dårlig signal til innbyggerne. En stilling som må drive oppsøkende virksomhet for avdekke ulovligheter og å inntjene sin egen lønn. Ta ut som følge av linje 16 Vedlikehold av nye bygg første årene er unødvendig, dette er garanti. Det må kunne jobbes for å få noe leieinntekter i flerbrukshuset. Når Ullerud helsebygg tas i bruk vil høye kostnader til tekniske løsninger opphøre, Grande selges Reduserer noe på vedlikehold, avsatt beløp er langt høyre enn anbefalt nivå pr, kvadratmeter. Ikke stenge skoler etter kl I budsjett for 2014 var beløpet stipulert til 1, mill. Beløpet i år 2, mill er langt over pris og lønnsvekst. Andre stillinger er beregnet ut i fra så kostnader til veiansvarlig reduseres med Utvendig vedlikehold bortfaller på Grande nå det selges. Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet Tilbud eller anbud tar tid noe av investeringen forskyves til 2016 for å spare finanskostnader Først skal det fremmes en politisk sak i samarbeide med vellet, siden innhenting av anbud, noe av investeringen forskyves til 2016 Investeringer til endret skolestruktur tas helt ut Investeringer til økt barnhagekapasitet tas helt ut. Siste prognoser for behov for barnhager er redusert. Salg og /eller tilskudd På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende verbalforslag: Vår ref.: 14/00932 Side 3 av 19

4 Forslag trafikksikkerhetsplanen: Venstre legger rådmannens oppdaterte plan til grunn, og foreslår følgende endringer: «Øvrige tiltak langs kommunale veier, tiltak, omformuleres slik: "Fortau på Elleveien. Rådmannverben starter opp gjenværende planarbeid i 201 og innarbeider bygging i HP Strekningen Løkkedalsveien-Skrubben søkes ferdigstilt i 2016". Øvrige tiltak langs kommunale veier, tiltak 7, strykes fordi det er gjennomført. De andre punktene rykker opp.» På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende forslag: Vår ref.: 14/00932 Side 4 av 19

5 Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2, % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer - (48) (2 133) (3 184) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak Hjemmebaserte 1 tjenester D19: Stillinger knyttet til handlinger av mat Hjemmebaserte 2 tjenester xx: Forebyggende/oppsøkende tjeneste til eldre - tidlig intervensjon for eldre Miljøarbeidertjenesten D1: Redusere avlastningstjenester barn og unge - noe avlastning helligdag Helse og koordinerende D18: Demenskoordinator, 100 % 3 enhet Psykisk helse og 4 rustjenester D16: Effektiviseringskrav Barnehager D7: Strukturendring barnehage Skoler D7: Strukturendring skole Personal og politiske 7 tjenester C11: Opplæring folkevalgte etter valgår-engangstiltak 40 (60) Personal og politiske 8 tjenester C13: Avslutning avtroppende kommunestyre 20 (40) Personal og politiske 9 tjenester Xxx: Kommunalrapport (70) (70) (70) (70) 10 Eiendom D17: Stenge skole for utleie etter kl Miljø, idrett og 11 kommunalteknikk E12: Parkering på bankløkka SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Frogn Arbeiderparti Avsetning til disposisjonsfond Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,00 % 1,24 % 1,24 % 0,14 % Vår ref.: 14/00932 Side av 19

6 Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 Økonomi Tilpasninger skole ved valg av ny skolestruktur (tilbakeføres) Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak Sum salg og tilskudd Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost - (48) (1 240) (1 36) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering - (2 000) (0 000) (49 107) Avdragsgrunnlag investeringer - - (2 000) (49 107) Avdragseffekt - - (893) (1 819) Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans - (48) (2 133) (3 184) Vår ref.: 14/00932 Side 6 av 19

7 På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes følgende forslag: Kristelig folkeparti Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2, % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (247) (2 834) (10 010) (1 636) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak Hjemmebaserte 1 thenester D19 Stillinger knyttet til handling av mat Miljøarbeidertjenesten D1 Redusere avlastingstjenester barn og unge Helse- og koord. Enhet D17 Redusere seniorkontakt Skoler D7 Strukturendring skole Eiendom D17 Stenge skoler for utleie etter Barnehager D7 Strukturendring barnehage Miljø, idrett og kommunal teknikk E12 7 Parkering på bankløkka Ikke økte innterkter på parkering Bankløkka SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Avsetning til disposisjonsfond Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,02 % 1,4 % 2,01 % 1,36 % Vår ref.: 14/00932 Side 7 av 19

8 Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 Post 8 Brygger og havner Post 21 Flerbrukshuset Post 22 Svømme/badeanlegg inkl. oppgrad Frognhallen Post 31 Badeparkrehabilitering Post33 Tilpassning skole ved valg av ny skolestruktur Post34 Økt barnehagekapasitet Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak Sum salg og tilskudd Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (247) (2 420) (6 078) (6 704) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (12 000) (110 00) (24 086) (241 1) Avdragsgrunnlag investeringer - (12 000) ( ) (241 1) Avdragseffekt - (414) (3 932) (8 932) Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (247) (2 834) (10 010) (1 636) Vår ref.: 14/00932 Side 8 av 19

9 Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 D19 Hjemmebaserte tjenester Ingen reduksjon i hjelp til handling før et reelt alternativ er etablert 2 D1 Miljøarbeidertjenesten Forslaget rammer familier med krevende omsorgsoppgaver. Vi ønsker ikke å redusere avlasningstilbud for barn og unge i Traneveien 3 D17 Helse og koordinerende enhet Seniorkontakt er viktig. Vil opprettholde 0%, ikke økt aldersgrense for besøk. 4 D7 Skoler Fullføre prosessen vedr. strukturendring før eventuelle budsjettmessige konsekvenser D17 Eiendom Ikke stenge skoler for utleie etter kl Viktig håndslag til frivillige lag og foreninger 6 D7 Barnehager Ønsker ingen strukturendring. Ønsker variasjon i barnehagetilbudet Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet 1 22 KrF ønsker å bygge svømmehall (ikke badeanlegg) og tatt utgangspunkt i et mulighetsstudie Svømmehall i Røyken KrF ønsker å forsere rehabilitering av bryggene 3 21 KrF ønsker å legge inn midler til sceneteknisk utstyr i Flerbrukshuset 4 31 KrF ønsker å forskyve rehabilteringen av badeparken 6 På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes 2 verbalforslag: Verbalforslag 1 Klima og energi Frogn KrF viser til de store lokale og sektorovergripende utfordringer, også i vår kommune, når det gjelder å forebygge og ta vare på klima og miljø. Den vedtatte kommunestyremeldingen om klima og energi er et verdifullt redskap i denne sammenheng. KrF ønsker å gi denne meldingen større fokus og gjennomslagskraft. Vi vil derfor foreslå at det i kommunen opprettes et eget Klima og Miljøutvalg for å samordne og være pådriver for å gjennomføre forbedringstiltak. Evt at samordningsoppgaven legges til et eksisterende kommunalt organ. Forslag: Kommunestyret ber rådmannen vurdere enten å etablere et eget klima og energiutvalg eller å legge ansvaret for oppfølging av kommunestyremeldingen om klima og energi til et allerede eksisterende utvalg. Verbalforslag 2: Tilstrekkelig lys i Glenneveien fra Glenneveiskillet og til Nesodden grense. Statens veivesen har prinsippielt ansvar for lys i fylkesvei 79, Glenneveien. Til tross for at veien er mørk, uoversiktlig og særlig farlig for gående/ syklende har ikke statens veivesen prioritert belysning langs denne veistrekningen i vår kommune. Med en gang man krysser kommunegrensen i nord mot Nesodden har Glenneveien langt mer tilfredsstillende lysforhold, selv om det også her finnes mørklagte strekninger. Vår ref.: 14/00932 Side 9 av 19

10 Bussen kjører Glenneveien og alle som benytter buss må gå fra sine respektive holdeplasser og hjem, mange steder i fullstendig mørke. Når bussen går til Brevik må beboere langs Glenneveien gå fra Glenneveiskille og nedover veien. Det samme gjelder for Vinterbrobussen. Her er veien spesielt uoversiktlig. For ikke lenge siden skjedde det en tragisk dødsulykke på en tilsvarende mørklagt vei i Nesodden kommune. Vi slår fast at det ikke er aktuelt for Statens veivesen å prioritere denne veistrekningen. Derfor mener vi at kommunen må ta dette ansvaret- før det er for sent. En liten kuriositet er at strekningen benyttet som øvelseskjøring for mørke kjøring. Vi fremmer følgende forslag: Kommunestyret ber rådmannen snarest om å sørge for tilstrekkelig med lys langs Glenneveien, fra Glenneveiskille i sør til Nesodden grense i nord. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. Vår ref.: 14/00932 Side 10 av 19

11 På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag: SV Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2, % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (762) (3 79) (10 70) (16 49) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak 1 Rådmannsgruppa Ny klima- og miljøkoordinator i stedet for kommunalsjef Rådmannsgruppa ingen ny komsjef Rådmannsgruppa klimatiltak spres på alle enheter og skoler osv osv Hjemmebaserte Stilling handling av mat Miljøarbeidstjenesten Avlastningstjenester barn og unge - ikke reduseres Helse/koordinerende Seniorkontakten beholdes, 100 prosent Helse/koordinerende Demenskontakten beholdes i 0 prosent Skoler Ingen strukturendring skoler Skoler Frukt/grønt inn Skoler SFO redusert pris 11 Eiendom Skoler åpne etter kl 1700, gratis leie organisasjoner,foreninger Kultur og fritid Drøbak akustiske, årlig tilskudd SAM Friluftslivets år, økes med Eiendom Utleie flerbrukshuset MIK Kvistmottaket Kultur og fritid Felles prostdiakon går ut Pleie og omsorg Øke matbudsjettet til kr 7 pr døgn BUF Overgangsstønad til enslige mindreårige flyktninger med behov MIK Vedlikehold SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Avsetning til disposisjonsfond Netto drfitsresultat i % av inntekter 0,80 % 1,63 % 2,30 % 1,70 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 2 Startlån - førstegangsetablere - reetablerere (elller pluss 20000?) Startlån - tilnærmet selfinansierende Hovedplan vann og avløp - forseres pga klimaendringer Frognhallen inkl svømmeanlegg Tilpasninger skoler ved valg av ny skolesruktur går ut Strukturendringer barnehager skjer ikke Vår ref.: 14/00932 Side 11 av 19

12 Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak 1 Økonomi 2 3 Bruk av disposisjonsfond Sum salg og tilskudd (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (43) (2 343) ( 794) (6 279) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (22 000) ( ) ( ) (22 847) Avdragsgrunnlag investeringer - (22 000) ( ) ( ) Avdragseffekt - (79) (3 794) (8 13) Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (762) (3 79) (10 70) (16 49) Sylvi Ofstad Samstag fremmet på vegne av SV følgende verbalforslag: «Fritt brukervalg Helse velferd og omsorg I praktisk bistand har kommunestyret vedtatt at det skal være fritt brukervalg. I praksis betyr dette at brukerne kan velge mellom kommunale tjenester og private tjenester betalt gjennom kommunens budsjett. Det viser seg at fritt brukervalg har ført til mer byråkrati i kommunen. Ordningen har også blitt dyrere enn nødvendig. SV ber rådmannen legge fram en oversikt innen 1. desember over hvor mye dyrere fritt brukervalg er blitt for kommunen sett i forhold til kommunale tjenester. Dersom SV har rett i dette vil vi foreslå at fritt brukervalg legges ned.» Vår ref.: 14/00932 Side 12 av 19

13 På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende forslag: Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2, % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (2 783) (10 42) (17 322) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak 1 PLO Økt budsjett mat - 10, kr pr døgn Psykisk helse og rus Resurskrevende brukere progonose tas ut Inntektsbortfall resurskrevende bruker Barnehager Effektiviseringskrav HP , tas ut Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Skole Effektiviseringskrav HP , tas ut Skole Ikke tallfesting av skolestruktur BUF Effektiviseringskrav HP Rådmann Skoleskyss Rådmann Ny Kommunalsjef Rådmann Driftsmidler ny kommunalsjef Rådmann Formanskapet dialog Rådmann Ordfører reserve Rådmann Follo Rådet SAM Kommunedelplan Nordre Frogn SAM Salamander plan Helse og koord. Seniorkontakten Økonomi Ikke reduskjson i avdragstiden Eiendom Økt vedlikehold fordeles javnere i perioden VAR Kvistmotak legges ned når ny vei Eiendom Ikke stenge skoler etter kl Miljø, idrett og komt Ikke ny stilling VAR Nedgraving a avfallskontainer i sentrum flyttes til investeringsbudsjett Eiendom Kortidsplasser på Grande, ikke øknong i rom når Ullerud åpner Eiendom Opphør leieforhold Hestahagen. Flytter til rådhuset der Kirken og Kultur er i dag SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Frogn Senterparti Avsetning til disposisjonsfond Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,71 % 2,34 % 2,6 % 2,3 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 1. Helsebygg - Inbentar og utstyr Redusert invistering inventar og utstyr Helsebygg Brygger og Havner Brygger og havner Maskinpark MIK Redusert bevilgning invistering Maskinpark Tiltaksplan IFN Redusert bevilging tiltaksplan IFN Trafikksikkerhetstiltak Redusert bevilgning trafikksikkerhetstiltak Badeanlegg/ Frognhallen Badeanlegg/ Frognhallen realiseres ikke Frognhallen Restaurering Frognhallen Skoler Ttilpassing ny skolestruktur tas ut i sin helhet Barnehage Ikke ny barnehage Ny. Klimaplan Innvisteringstiltak for å nå plann i klimameldingen NY VAR Avfallskontainere i sentrum Disp. Fondet Bruke deler av overskuddet til reduksjon av lån Vår ref.: 14/00932 Side 13 av 19

14 Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak 1 Spillmidler rehabelitering Frognhallen Salg av eiendom - ikke realistisk før i Sum salg og tilskudd (70 000) (10 000) - Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (334) (2 243) (6 782) (8 042) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (16 200) ( ) ( ) (289 26) Avdragsgrunnlag investeringer - (16 200) ( ) (270 06) Avdragseffekt - (40) (3 39) (9 002) Akkumulert salg (70 000) Renteeffekt av salg (1 442) Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (2 783) (10 42) (17 322) Kommentarer endringer driftsbudsjettet Øke matbudsjette - lagt inn som kvalitetsheving - måltidet er en viktig strategi i sosiale, helse og trivselsfremmende tiltak. Progonose resurskrevende bruker tas ut med inntektsbortfall - usikkert element som må komme inn ved faktiske forhold Effektiviseringskrav bortfaller Økonomisk konsekvens av struktur talfestes ikke da det ikke fåreligger informasjon om alternativer eller konsekvenser. Effektiviseringskrav bortfaller Økonomisk konsekvens av struktur talfestes ikke da det ikke fåreligger informasjon om alternativer eller konsekvenser. Effektiviseringskrav bortfaller Aventer svar fra rådmann på spørsmål i notat 2. Ser behovet rådmann definerer, men forventer en omrokering innenfor bevilget ramme. Driftsmidler ny kommunalsjef utgår se punkt 9. Formaskapets dialogmøter avsluttes og innspillene blir fremmet jf.sak 2- behandling av innspill fra Evalueringen foretas av oppnevnt gruppe for denne kommunestyreperio Innsparing - ligger i dag 100 tusen til 0 tusen Frogn Kommune reduserer sin bevilgning til Follo Rådet fra 23,38 kr til 10,- kr pr innbygger Ligger 0 tusen i 2014 økes 100 tusen i 201, men tas bare ut med 0 tusen i rådmannens forslag. Hvor er de resterende 100 tusen - vi tar de ut Salamanderplan utgår Ikke redusere lånetiden nå halv stilling seniorkontakten legges inn igjen Jevnere fordeling av vedlikehold eiendomsmassen Kvistmotak utgår når veien legges om Ikke stengning av skoler etter kl 17. Forventer at alle som ønsker lokaler får tilbud om dette, men tilpasses bedre ved dager og tider det ikke er behov. Ny stilling opprettes ikke, men løses innenfor enheten Nedgraving av avfallskontainere i denne størrelse er invistering og ikke driftskostnad. Ikke økning i kortidsplasser på Grande når Ullerud åpner og Grande legges ned Benytte ledige lokaler på Rådhuset som følge av at Kirken og Kulturenheten flytter til Flerbrukshuset til å soi opp leieavtale Hestehagen. Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet En etasje åpner ikke og noe invetar kan skyves til 2020 Invisteringer til Hvner og brygger legger inn med annslag i påvente av eksakte kostnader Ivisteringstakt reduseres noe - pga ekstrabevilgning i 2013 og i 2014 gjennom Tertialbehandling Redusert invistering - før programmene kommer i en form som blir fulgt opp Redusert invistering - før programmene kommer i en form som blir fulgt opp Prosjekt Frognhallen - Badeanlegg utgår Rehabelitering Frognhallen som selvstendig prosjekt Invistering skoler som følge av struktur utgår. Forventer rehabeligering av skolebygg som en del av Rehabelitering bygg 0`mill Økt barnehagekapasitet vurderes når gjennomgang av barnehagebehovet er gjort. Venter sak i 201. Egen invisteringspot for å følge opp klimaplan. Nedgraving av avfallskontainere i denne størrelse er invistering og ikke driftskostnad. Bruke disp. Fonde til å redusere lånebehovet utover 120 mill. Ca 100 mill går mot periodisering av pensjonskostnader. Salg og /eller tilskudd Tippemiddler Frognhallen 10 millioner jf Skisseprosjekt 809 inntil 1/3 av kostnad Ikke realistisk å få effekt av salg av Trekanttomta og Sogsti når sakene er sendt tilbake i Tidligst effekt i Vår ref.: 14/00932 Side 14 av 19

15 På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende verbalforslag til endringer i vedlegg: 1 Slamtømming prisjusteres med 3% og ikke 00 kr 2 Kontroll og tilsyn, pr år settes til kr 0,00 Vedlegg 6 tiltaksplan for Trafikksikkerhet Nytt tiltak fartsredusering 3 FV76, Osloveien redusert fartsgrense til 60 km/t fra Huseby til etter avkjøring Folkvang Innfartsparkering 4 Ny innfarsparkering uten for kontorbygg gropa mot fylkesvei Vedleggene til HP rapporters framdrift i Tertsialraporteingen. Ordfører fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: «Kr overføres utøverkontoene i NSF til OL-kandidatene Anders Pedersen og Herman Tomasgaard. Begrunnelse Det er helt unikt at et lite sted som Drøbak har fostret to kandidater som har meget god og god sjanse til å kvalifisere seg til et sommer-ol, nå nærmere bestemt i Rio og i klassene Finnjolle og Laser. Dette bør honorere og støtte opp under. Forberedelsene er under ledelse av NSF og Olympiatoppen og seilerne er 100% dedikert til dette mål. De er i tillegg meget gode representanter for Frogn og Drøbak både nasjonalt og internasjonalt. Finansiering Støtten er for 201, tas fra å redusere overføringer til Kemneren som er ført opp med 100 for høyt.» Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre forslag til ordførers innspill: «Det voteres ikke over forslaget i formannskapet. Forslaget behandles endelig i kommunestyret». Vår ref.: 14/00932 Side 1 av 19

16 Votering: - Sosialistisk Venstrepartis forslag fikk 2 stemmer og falt (2=2SV). - Senterpartiets forslag fikk 1 stemme og falt (1=1SP). - Kristelig folkepartis forslag fikk 1 stemme og falt (1=1KrF). - Arbeiderpartiets forslag fikk 1 stemme og falt (1=1AP) - Fellesforslaget fra Høyre, FrP og Venstre ble vedtatt med 6 stemmer (6=4H, 1FrP, 1V). - Rådmannens innstilling punkt 1A fikk ingen stemmer og falt. - Innstillingen punkt 1 B ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. - Innstillingen punkt 1 C, med de endringer beskrevet i fellesforslaget fra Høyre, FrP og Venstre ble vedtatt som innstilling til kommunestyret med 6 mot stemmer. (6= 4H, 1FrP og 1V). - Innstillingens punkt 1 D ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. - Innstillingen punkt 1 E, med de endringer beskrevet i fellesforslaget fra Høyre, FrP og Venstre, ble vedtatt som innstilling til kommunestyret med 6 mot stemmer. (6= 4H, 1FrP og 1V). - Innstillingens punkt 1 F ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. Det ble ikke votert over innstillingens punkt 2, 3 og 4. Det ble ikke votert over ordførers forslag eller verbalforslagene fra Senterpartiet, Venstre, KrF og SV. Forslagene følger saken til kommunestyret. Formannskaps vedtak : 1. Budsjett 201 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 201 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. Netto rammer pr enhet i vedlegg 1 til handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som har framkommet i vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. b) Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8. c) Avdrag på kommunens lånegjeld betales/utgiftsføres slik det framgår av vedlegg 1 og med de endringer som har framkommet i vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. Det kan dog ikke betales mindre enn minimumsavdrag i henhold til kommuneloven. d) Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp e) Det tas opp ordinære lån på 44,17 millioner kroner samt byggelån på 138 millioner kroner. Det tas videre opp startlån på 10 millioner kroner, med de endringer som har framkommet i vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. f) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. Vår ref.: 14/00932 Side 16 av 19

17 Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter % Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2, % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (214) (1 322) (3 732) ( 81) Driftsbudsjettet Nr Enhet Tiltak 1 Pleie og omsorg inst. Effektivisering av tjenesten i moderne bygg Hjemmebaserte tjen. Reduserte økninger på trygghetsalarmer Helse og koordinerende Demenskoordinator Helse og koordinerende Seniorkontakt Psykisk helse og rus Vekst prognose ny bruker Psykisk helse og rus Redusert tilskudd Barnehager Ikke strukturendringer Skoler Ikke strukturendringer Kultur og fritid Prostdiakon som er vedlikehold Frogn kirke beregnet til Kultur og fritid Oscarsborg Akustiske Kultur og fritid Finne inndeknig i kulturenheten Kultur og fritid Aktiv på dagtid Ta ut Golf Grønn Glede Kultur og fritid Golf Grønn Glede Rådmannen Finne omorganisering for å finne midler til ny kommunalsjef Økonomi Ikke redusere avdragstiden Sam Ikke ny stilling for å avdekke ulovligheter Inngår i vanlig drift Sam Ikke økte inntekter som følge av ny stilling Eiendom Helsebygg ikke behov for vedlikehold de første årene Eiendom Utleie av flerbrukshuset Eiendom Ikke behov for høyre tekniske kostnader når Grande selges Eiendom Redusert pott til vedlikehold Eiendom Ikke stenge skolene etter kl i budsjett 2014 var dette beløp Miljø, idrett og nat. Ny stilling Andre stillinger er budsjettert med lavere lønn Miljø, idrett og nat. Utvendig vedlikehold Grande bortfaller Statsbudsjettet Så langt vi vet vil forliket føre til noe tilbake ført midler for eksempel. resusseskrevende brukere dette vil da gi en bedre netto SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet Avsetning til disposisjonsfond Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,1 % 2,0 % 2,17 % 1,7 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 Oljefyringsanlegg Noe av investeingen forskyves Badeparken Noe av investeingen forskyves Skoler Ikke stukturendringer i skole Barnehager Ikke stukturendringer i barnehage og avvente bedre prognose for Vår ref.: 14/00932 Side 17 av 19

18 Salg og /eller tilskudd Nr Enhet Tiltak Sum salg og tilskudd Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (214) (964) (2 174) (2 393) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (10 400) (44 000) (87 641) (86 083) Avdragsgrunnlag investeringer - (10 400) (43 641) (86 083) Avdragseffekt - (39) (1 9) (3 188) Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (214) (1 322) (3 732) ( 81) Kommentarer endringer driftsbudsjettet Det må forventes noe effektivisering av tjenesten i nytt moderne bygg med alle hjemlpemidler Utskifting kan først skje etter valg av utstyr er ferdig og annbud er ennhentet, kan ikke forvante helårsutgift for økt pris 0 % stilling legges inn igjen, mennesker med demens er økende og både dem og pårørende trenger hjelp og oppfølging. Kan utsette behov for plass. 100% seniorkontakt, oppsøkende og forebyggende tjeneste for eldre som kan forebygge behov for andre tjenester Prognose for resuskrevende bruker er usikker og tas ut Refusjon til resursskrevende bruker tas ut Det legges ikke inn strukturendringer i barnehager. Det legges ikke inn strukturendringer i skole. I handlingsplanen har dette fått feil benevnelse. Midlene skal brukes til vedlikehold Frogn kirke. Beløpet reduseres med Oscarborg Akustiske tildeles Kultur må finne midler til Oscarborg Akustiske innen egen enhet Utbetaling til Aktiv på dagtid reduseres med som benyttes til Golf Grønn Glede Det utbetales direkt til Golf Grønn Glede Rådmannen må selv finne resten av lønnsmidler til ny kommunalsjef ved organisasjonsendring Det reduseres ikke avdragstid på lånene i denne økonomiplan Dårlig signal til innbyggerne. En stilling som må drive oppsøkende virksomhet for avdekke ulovligheter og å inntjene sin egen lønn. Ta ut som følge av linje 16 Vedlikehold av nye bygg første årene er unødvendig, dette er garanti. Det må kunne jobbes for å få noe leieinntekter i flerbrukshuset. Når Ullerud helsebygg tas i bruk vil høye kostnader til tekniske løsninger opphøre, Grande selges Reduserer noe på vedlikehold, avsatt beløp er langt høyre enn anbefalt nivå pr, kvadratmeter. Ikke stenge skoler etter kl I budsjett for 2014 var beløpet stipulert til 1, mill. Beløpet i år 2, mill er langt over pris og lønnsvekst. Andre stillinger er beregnet ut i fra så kostnader til veiansvarlig reduseres med Utvendig vedlikehold bortfaller på Grande nå det selges. Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet Tilbud eller anbud tar tid noe av investeringen forskyves til 2016 for å spare finanskostnader Først skal det fremmes en politisk sak i samarbeide med vellet, siden innhenting av anbud, noe av investeringen forskyves til 2016 Investeringer til endret skolestruktur tas helt ut Investeringer til økt barnhagekapasitet tas helt ut. Siste prognoser for behov for barnhager er redusert. Salg og /eller tilskudd Vår ref.: 14/00932 Side 18 av 19

19 Saksprotokollen bekreftes Frogn, 4. desember 2014 Asle Moe Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 14/00932 Side 19 av 19