MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING /03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Vedlagde kart til sak 38/03, arealdelen til kommuneplanen, vert sendt ut i stort format og fargar berre til gruppeleiarane. Eige vedleggshefte i andre saker som de har fått som formannskapsmedlemer, varamedlemer til formannskapet eller som abonnentar, vert ikkje sende ut på nytt. Det vert nytt møte tysdag 24. juni kl Forfall: Bjørn Atle Drange (Krf) Randi Drange (Krf) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter: Ruth Wenche Søfteland Eva Lunde Jonny Garvik SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING /03 03/01887 ÅRSREKNESKAP /03 03/02092 SKATTEREKNESKAPEN /03 03/00277 ØKONOMIPLAN TILBAKEMELDING FRÅ FYLKESMANNEN /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT APRIL /03 03/01620

2 BALANSERAPPORT /03 03/01621 INVESTERINGSRAPPORT /03 03/02079 REVIDERT BUDSJETT /03 03/01754 BUDSJETTREGULERING LØN /03 03/00741 BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTERMIDDAG/KVELD/NATT 0037/03 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL /03 03/00386 RULLERING AV AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN EIGENGODKJENNING Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

3 Sak 0026/03 MØTEBOK ÅRSMELDING 2002 Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 03/01886 Saksnr.: Utval Møtedato 0073/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner årsmeldinga for Os, den 15. mai 03. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret godkjenner årsmeldinga for 2002.

4 Sak 0026/03 Vedlegg: 1. Årsmelding Møteutskrift frå kontrollutvalet si handsaming av saka 19. og 26. mai 03 Saksopplysningar: Det vert vist til vedlegg. Os, den 15. mai Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 4 av 44

5 Sak 0027/03 MØTEBOK ÅRSREKNESKAP Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 03/01887 Saksnr.: Utval Møtedato 0074/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner Os kommune sitt årsrekneskap for Os, den 15. mai 03. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå kontrollutvalet. Vedtak: Os kommune sin årsrekneskap for 2002 vert desidert i samsvar med revisor si melding og tilråding om godkjenning, datert

6 Sak 0027/03 Vedlegg: 1. Rekneskap for Os kommune for Revisjonsmelding for kommunerekneskapen for Uttale frå Kontrollutvalet om rekneskapen for Saksopplysningar: Det vert vist til vedlegga. Os, den 15. mai 03. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 44

7 Sak 0028/03 MØTEBOK SKATTEREKNESKAPEN 2002 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/02092 Saksnr.: Utval Møtedato 0028/03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Skatterekneskapen for 1. og 2. halvår 2002 for Os kommune vert desidert i samsvar med revisor si melding og denne tilråding om godkjenning, dagsett 10. februar Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

8 Sak 0028/03 Vedlegg: Revisjonsmelding til skatterekneskapen for 2002 Revisjonsrapport til skatterekneskapen for 2002 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer revisjonsmelding til skatterekneskapen for 2002 og revisjonsrapport til skatterekneskapen for Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 8 av 44

9 Sak 0029/03 MØTEBOK ØKONOMIPLAN TILBAKEMELDING FRÅ FYLKESMANNEN Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 03/00277 Saksnr.: Utval Møtedato 0071/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding.

10 Sak 0029/03 Vedlegg: Brev frå Fylkesmannen i Hordaland datert Saksopplysningar: Vedlagt følgjer tilbakemelding frå Fylkesmannen på Os kommune sitt budsjett for 2003 og økonomiplan for Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 10 av 44

11 Sak 0030/03 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

12 Sak 0030/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag til framlegg til vedtak frå ordførar Søviknes frå FrP/H: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars2003. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Administrasjonen sitt forslag til tilråding fekk 4 røyster (1Krf, 1Tvs, 1SV, 1Ap) og fall. FrP/H sitt forslag fekk 5 røyster (3Frp, 2H) og vart vedteke Vedtak: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Side 12 av 44

13 Sak 0030/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MARS tyder negativt avvik + tyder positivt avvik Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Straumutgifter, heile kommunen Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonsavdelinga Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillarkontor Skatt, rammetilskot m.v Skatte- og finanstransaksjonar Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sosiale tenester og psykisk he Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Side 13 av 44

14 Sak 0030/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. MARS 2003 DRIFTSREKNESKAPEN Prognose pr. mars syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på 8,8 mill. kr. Administrasjonen rår til at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i Straum Som dei fleste andre ser kommunen no konsekvensane av den høge straumprisen som har vore i vinter. Kommunen er med på Bergen kommune sin avtale med Fjordkraft om forvaltningskraft der profesjonelle forvaltarar i Fjordkraft står for innkjøpet og foretar prissikring av kraftporteføljen. Som følgje av dette har vi hatt lågare straumpris enn om vi hadde hatt flytande kraft, men auken frå i fjor er likevel stor. Vi legg førebels til grunn at straumutgiftene vil verta om lag 30% høgare i år enn i fjor, det vil seia ein meirutgift på om lag 2,3 mill. kr. Vi kan og opplysa at Fylkesmannen i desse dagar samlar inn tal frå kommunane om konsekvensane av dei høge straumprisane Folkevalde organ Korleis eininga vil enda opp ved årets utgang, vil heilt avhenga av graden av ekstramøte i dei ulike politiske utvala. Vi reknar så langt med at den vil gå i balanse Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på kr for Det er budsjettert med innsparing på kr som følgje av naturleg avgang. Administrasjonen har innført ordning med frivillig avgangspakke etter søknad, der tilsette som har sagt opp kan slutte i løpet av nokre få dagar og motta løn i heile oppseiingstida. Vilkåret er at stillinga ikkje treng erstattast av ny ekstern medarbeidar. Alle ledige stillingar må gjennom ei grundig vurdering av leiargruppa og tillitsvalde før evt. utlysing, og vi freistar i størst mogeleg grad å berre nytta intern utlysing. Likevel har vi enno ikkje identifisert stillingar som kan sparast inn. Det kan difor bli vanskeleg å nå dette budsjettmålet. Pr er meir enn 50% av posten for juridisk hjelp brukt. Det er vanskeleg å seia noko sikkert om fortsettinga, men vi må forventa ein sprekk på minst kr Husleige for sentrumskvartalet fell vekk frå då kommunen kjøpte bygget, men innsparinga må sjåast i samanheng med auka utgifter til renter og avdrag, samt føreståande avrekning mellom Sentrumskvartalet AS og kommunen. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. kvartal på lån til Lyngheim, kr Dette var ikkje budsjettert Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse Økonomieininga Organisasjonseinga Kommunetorget Side 14 av 44

15 Sak 0030/ IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få ein budsjettsprekk på rundt kr Skatt, rammetilskot m.v. Skatteinntektene for mars gjev oss den første indikasjonen på skatteinngangen for Diverre viser skatteinngangen for mars skuffande tal. Ein analyse av marsinngangen viser at årsakene ligg både i ein generell svakare vekst enn venta, men og i ein korreksjon mellom Os og Bergen vedk. skattetrekket til Kysthospitalet i 2002 etter at dei vart innlemma i Helse Bergen. Årets lønsoppgjer ser og ut til å verta svakare enn dei siste åra, noko som gjer at vi ikkje ventar så stor betring i skatteinngangen ut over året. Slik det ser ut no må vi innstilla oss på ein skattesvikt i høve til budsjett på om lag 3 3,5 mill. kr. Slik inntektssystemet er bygd opp skal minsteinntektskommunar (kommunar med skatt under 110% av landsgjennomsnittet) som Os få kompensert 90% av forskjellen mellom eiga skatteinngang og landsgjennomsnittet. Pr. februar viste skatteinngangen for kommunane samla ein vekst ca 8% i forhold til same periode i fjor. Vi legg førebels til grunn ein netto skattesvikt på kr Endeleg tildeling av rammetilskot viser at kommunen har fått eit trekk på kr grunna at tilskot til leirskuleopphald i staden vert gjeve som eit øyremerka tilskot. Vi veit førebels ikkje storleiken på det øyremerka statstilskotet. Når det gjeld tilskot til renter og avdrag vedk. Reform 97 vert det kr lågare enn budsjettert. Vi har førebels ikkje motteke kompensasjon for investering i skulebygg, og det er for tidleg å seia noko om vi vil nå opp i inntektsoverslaget for momskompensasjon Finans Kommunen har pr. utgangen av mars plassert ca. 265 mill. kr i marknaden. Om lag 255 mill. kr er plassert i bankinnskot, medan vel 10 mill. kr er plassert i aksjefond. Det vert vist til eiga sak om status og avkastning på desse midlane. I budsjettet er det føresett at avkastninga på plasseringane skal vera den same som lånerenta. Avkastinga på bankplasseringane ligg no noko under lånerenta, medan avkastninga på aksjar er negativ. Dette tyder at det førebels ser ut til å verta vanskeleg å nå budsjettkravet, men det er vanskeleg å talfesta noko avvik. Likviditeten til kommunen er god, og renteinntektene frå ordinære bankinnskot det første kvartalet er gode Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Skulen har fått ein svært ressurskrevjande elev, og ligg førebels ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr på årsbasis. Side 15 av 44

16 Sak 0030/ Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Side 16 av 44

17 Sak 0030/03 Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Idrettsvegen/bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er enno ikkje kome i gang Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Vi er inne i første reelle driftsåret med kjøp av tenester frå Kommunebygg AS. Slik det ser ut pr. dato vil området gå i balanse på årsbasis Samferdsle Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. Side 17 av 44

18 Sak 0030/03 Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 18 av 44

19 Sak 0031/03 REKNESKAPSRAPPORT APRIL 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding.

20 Sak 0031/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT APRIL tyder negativt avvik + tyder positivt avvik Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Straumutgifter, heile kommunen Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonseininga Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillar og forvaltarkontoret Skatt, rammetilskot m.v Finans Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre øyane skule Nore neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore øyane barnetun Lundefossen skule Os kompetansesenter Os barnehage Søfteland barnehage Nore neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sosiale tenester og psykisk he Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Side 20 av 44

21 Sak 0031/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. APRIL 2003 DRIFTSREKNESKAPEN Prognose pr. april syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på 7,8 mill. kr. Straum Som dei fleste andre ser kommunen no konsekvensane av den høge straumprisen som har vore i vinter. Kommunen er med på Bergen kommune sin avtale med Fjordkraft om forvaltningskraft der profesjonelle forvaltarar i Fjordkraft står for innkjøpet og foretar prissikring av kraftporteføljen. Som følgje av dette har vi hatt lågare straumpris enn om vi hadde hatt flytande kraft, men auken frå i fjor er likevel stor. Vi legg førebels til grunn at straumutgiftene vil verta om lag 30% høgare i år enn i fjor, det vil seia ein meirutgift på om lag 2,3 mill. kr. Imidlertid er tendensen at straumprisane fell. Spotprisen er registrert til under 20 øre pr kwh, men prisen ut til forbrukarane er framleis på et høgt nivå Folkevalde organ Korleis eininga vil enda opp ved årets utgang, vil heilt avhenga av graden av ekstramøte i dei ulike politiske utvala. Vi reknar så langt med at den vil gå i balanse Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr for Det er budsjettert med innsparing på kr som følgje av naturleg avgang. Administrasjonen har innført ordning med frivillig avgangspakke etter søknad, der tilsette som har sagt opp kan slutte i løpet av nokre få dagar og motta løn i heile oppseiingstida. Vilkåret er at stillinga ikkje treng erstattast av ny ekstern medarbeidar. Alle ledige stillingar må gjennom ei grundig vurdering av leiargruppa og tillitsvalde før evt. utlysing, og vi freistar i størst mogeleg grad å berre nytta intern utlysing. Likevel har vi enno ikkje identifisert stillingar som kan sparast inn. Det kan difor bli vanskeleg å nå dette budsjettmålet. Pr er meir enn 62% av posten for juridisk hjelp brukt. Det er vanskeleg å seia noko sikkert om fortsettinga, men vi må forventa ein sprekk på minst kr Konsulenthonorar i samband med gjennomgang av organisasjonsprosjektet er blitt kr høgare enn budsjettert (moms). Sentralt lønsoppgjer er no i hamn. Det vert ikkje gjeve generelle tillegg i 2003 og det er heller ikkje avsett midlar til lokale tingingar for tilsette i kap. 4. Tingingar for tilsette i kap. 5 m.m. gjenstår. Vi reknar med ei innsparing på ca på området. Husleige for sentrumskvartalet fell vekk frå då kommunen kjøpte bygget, men innsparinga må sjåast i samanheng med auka utgifter til renter og avdrag, samt føreståande avrekning mellom Sentrumskvartalet AS og kommunen. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. kvartal på lån til Lyngheim, kr Dette var ikkje budsjettert Rådmannen sin stab Beløp til disposisjon, kr , er førebels ikkje disponert. Side 21 av 44

22 Sak 0031/ Felles skule og barnehage Grunnskule: Det kan gå mot ein budsjettsprekk på omlag kr Budsjettsprekken kjem av reduserte inntekter frå elevar tilhøyrande andre kommunar (gjesteelevar). Tiltak funksjonshemma barnehageborn: Slik ein no ser stoda, ser det ut til at det er mangel på midlar innanfor dette området. Det er derimot venta at der vil koma ein auke i statstilskot til barnehagesektoren i august, men er uklart kor mykje som vil koma. Ein vil freista å halda tenesteområdet innanfor budsjettrammene Økonomieininga Organisasjonseinga Det kan gå mot ein budsjettsprekk på nærare kr ,-. Grunnen er at annonsekostnadane er høgare enn budsjettert og høgare enn rekneskapen for Kommunetorget IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få ein budsjettsprekk på rundt kr I denne eininga ligg budsjettet for tiltak til nye ressurskrevjande barn i grunnskulen. Budsjettet for 2003 er på kr Denne summen er allereie brukt. Tildelte ressursar ligg langt under tilrådde ressursar, og ein ventar fleire klagar. Eininga lagar eiga meldingssak til formannskapsmøte den 3. juni om denne problemstillinga Skatt, rammetilskot m.v. Endeleg tildeling av rammetilskot viser at kommunen har fått eit trekk på kr grunna at tilskot til leirskuleopphald i staden vert gjeve som eit øyremerka tilskot. Vi veit førebels ikkje storleiken på det øyremerka statstilskotet. Når det gjeld tilskot til renter og avdrag vedk. Reform 97 vert det kr lågare enn budsjettert. Vi legg fortsett til grunn ein netto skattesvikt på kr Vi har førebels ikkje motteke kompensasjon for investering i skulebygg, og det er for tidleg å seia noko om vi vil nå opp i inntektsoverslaget for momskompensasjon Finans Kommunen har pr. utgangen av april plassert ca. 265 mill. kr i marknaden. Om lag 210 mill. kr er plassert i bankinnskot, 40 mill. kr er plassert i rentefond, medan vel 10 mill. kr er plassert i aksjefond. Det vert vist til eiga sak om status og avkastning på desse midlane. I budsjettet er det føresett at avkastninga på plasseringane skal vera den same som lånerenta. Avkastinga på bankplasseringane har lagt noko under lånerenta, men dette er no i ferd med å snu for ein periode (Plasseringane i bankinnskot har fast rente fram til 13. juni). Avkastninga Side 22 av 44

23 Sak 0031/03 på aksjar er no positiv, også om vi ser på akkumulerte tal for året. Likviditeten til kommunen er god, og renteinntektene frå ordinære bankinnskot dei første månadene er gode Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Skulen har fått ein svært ressurskrevjande elev, og ligg førebels ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr for første halvår For siste halvår 2003 (neste skuleår) er ressursomfanget ikkje avgjort, jfr. eige meldingssak om problemstilling rundt nye ressurskrevjande barn i grunnskulen Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Side 23 av 44

24 Sak 0031/ Helsesjef Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Det ser no ut til at mesteparten av denne svikten kan takast inn i løpet av året. Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Idrettsvegen/bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er no kome i gang ved bruk av innleigd firma. Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Brann- og redning Kultureininga Side 24 av 44

25 Sak 0031/ Bygg og eigedom Vi er inne i første reelle driftsåret med kjøp av tenester frå Kommunebygg AS. Slik det ser ut pr. dato vil området gå i balanse på årsbasis Samferdsle Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 25 av 44

26 Sak 0032/03 MØTEBOK BALANSERAPPORT 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01620 Saksnr.: Utval Møtedato 0041/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding.

27 Sak 0032/03 Vedlegg: Balanserapport pr Saksopplysningar: Vedlagt følgjer balanserapport pr Rapporten er ny, og freistar å gje ein oversikt over utvalde postar frå balansen kvart kvartal. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 27 av 44

28 Sak 0033/03 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01621 Saksnr.: Utval Møtedato 0042/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek investeringsrapport pr som melding, og godkjenner samstundes at det vert gjort følgjande budsjettreguleringar: Halhjem barnetun Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån til Reform 97 - vert auka med kr jfr. konto kr og kr Friområde Lysekloster Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån grunnavståing - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto kr og konto kr Vassleidning Bjørnen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån vassektoren - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr Post Bruk av disposisjonsfond - vert auka med kr jfr. konto kr , konto kr og konto kr Bufellesskap Stegen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto Tomter Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte

29 Sak 0033/03 Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek investeringsrapport pr som melding, og godkjenner samstundes at det vert gjort følgjande budsjettreguleringar: Halhjem barnetun Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån til Reform 97 - vert auka med kr jfr. konto kr og kr Friområde Lysekloster Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån grunnavståing - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto kr og konto kr Vassleidning Bjørnen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av unytta lån vassektoren - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr Post Bruk av disposisjonsfond - vert auka med kr jfr. konto kr , konto kr og konto kr Bufellesskap Stegen Post Avsetning til likviditetsreserven - vert auka med kr Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr jfr. konto Tomter Side 29 av 44

30 Sak 0033/03 Vedlegg: Investeringsrapport pr Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr Pr ser dei fleste prosjektene ut til å halda seg innafor ramma. Sal av utleigebustad vert ført som ein inntekt i investeringsrekneskapen. Vi har imidlertid ein del anlegg som i rekneskapen for 2002 er finansiert ved lån frå likviditetsreserven. Desse anlegga må få ei permanent finansiering: Halhjem barnetun Står oppført med ,44 som lån frå likviditetsreserven. Byggerekneskapen vart avslutta i 2000 med eit lite overskot, men ved ein feil såg ein ikkje at ramma for prosjektet var redusert med kr , jfr. K-sak 9/98. Proskektet får dermed eit reelt underskot som må dekkast inn. For å dekka inn kr ,44 foreslår administrasjonen å bruka unytta lånemidlar frå Reform 97 investering i skulebygg. Friområde Lysekloster Står oppført med kr som lån frå likviditetsreserven. Friområdet vart kjøpt i 2000 og skulle finansierast ved eit tomtesal i Flåtenområdet. Dette salet har ikkje funne stad. Administrasjonen foreslår å dekka inn kjøpet ved bruk av avsette midlar til grunnavståing. Vassleidning Bjørnen Står oppført med kr ,24 som lån frå likviditetsreserven. Dette gjeld føringar i 2002, prosjektet har blitt dyrare enn rekna med. Administrasjonen foreslår å dekka meirutgiftene ved bruk av avsette midlar på vassektoren. Bufellesskap Stegen Står oppført med ,63 som lån frå likviditetsreserven i 2002, i tillegg er det venta kr i kostnader i Årsaka til budsjettsprekken er ei misforståing av kostnadsramma. Som ein del av prosjektramma ligg kostnadsføring av tomt, men her har ein trudd at delar av dette var disponibelt til øvrige prosjektkostnader. Administrasjonen foreslår å dekka meirutgiftene ved bruk av avsette midlar til tomter. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 30 av 44

31 Sak 0034/03 MØTEBOK REVIDERT BUDSJETT 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 03/02079 Saksnr.: Utval Møtedato 0034/03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding og viser til at streng styring er naudsynt for at kommunen skal oppretthalda den økonomiske kontrollen. Budsjettrammane til einingane er bindande. Overskot og tilbakeførte midlar til einingane for 2002 må i hovudsak brukast som buffer mot mogeleg underskot i Det vert ikkje gjeve tilleggsløyvingar til drifta av einingane. Kommunestyret godkjenner at det vert brukt følgjande midler frå overskot 2002: Opplæringstiltak folkevalde kr Kompetanseutvikling tilsette kr Velferdstiltak tilsette kr Det vert gjort følgjande budsjettjustering som følgje av dette: Post Kurs og samlingar - vert auka med kr Post Kurs og samlingar - vert auka med kr Post Velferdstiltak tilsette - vert auka med kr Post Disp. av tidl. års overskot - vert auka med kr Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

32 Sak 0034/03 Vedlegg: Sak 39/03 Skateanlegg, Kuventræ Saksopplysningar: Konklusjon og oppsummering Kommuneøkonomien i Os er framleis stram, og streng styring er naudsynt for at kommunen skal oppretthalda den økonomiske kontrollen. Budsjettrammane til einingane er bindande. Overskot og tilbakeførte midlar til einingane for 2002 må i hovudsak brukast som buffer mot mogeleg underskot i Det vert ikkje gjeve tilleggsløyvingar til drifta av einingane. Overskot 2002 Os kommune legg i desse dagar fram årsrekneskapen for 2002 som viser at kommunen etter avsetningar har eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,12. Ein del av midlane er allereie disponert: K sak 19/03: Kjøp av skulptur kr F sak 49/03: Mobergsvikjo, erstatningstomter kr F sak 51/03: Grunnundersøking Kuventræ kr Formannskapet handsama i sak 39/03 spørsmål om skateanlegg på Kuventræ, der dei bad administrasjonen koma attende med finansieringsframlegg til eit evt. skateanlegg på Kuventræ. Av saksutgreiinga går det fram at det då er naudsynt med ei løyving på kr Det vil vera nok midlar igjen frå overskotet til ei løyving på kr , men rådmannen er betenkt over å tilrå ein så pass stor sum til eit nytt tiltak med tanke på den økonomiske stoda til kommunen, jfr. eige avsnitt og framlegg til vedtak. Rådmannen vil likevel gjera framlegg om følgjande disposisjonar: Opplæringstiltak folkevalde kr Kompetanseutvikling tilsette kr Velferdstiltak tilsette kr I samband med kommunevalet til hausten ønskjer rådmannen å gje dei nye representantane tilbod om opplæring i kommunal forvaltning slik at dei er best mogeleg rusta til dei oppgåvene dei står framfor. Rådmannen ønskjer difor at det vert sett av kr til opplæringstiltak for folkevalde. Likeeins ønskjer rådmannen å setja av kr til kompetanseutvikling for tilsette. Rådmannen ønskjer vidare at det vert sett av kr til velferdstiltak til tilsette. Midlane er tenkt brukt til aktivitetar for å styrka trivselen og samhaldet i organisasjonen etter dei omstillingane som har vore dei to siste åra. Side 32 av 44

33 Sak 0034/03 Med atterhald om godkjenning i kommunestyret av sak F 51/03 samt rådmannen sitt framlegg, står det reelt til rest kr ,12 av overskotet for Revidert nasjonalbudsjett verknader for kommunesektoren Framlegg til revidert nasjonalbudsjett 2003 er no lagt fram. Skatteanslaget samla for kommunesektoren er redusert med kr. 1 mrd. i høve til opprinneleg statsbudsjett. Pårekna skattevekst i 2003 for primærkommunane blir med dette redusert frå 10,4 % til 9,2 %. Os kommune har budsjettert med ein skattevekst tilsvarande det nedjusterte nivået, alstå 9,2%. Det vil framleis vere uvisse knytt til skatteanslaget for landet bl.a. som følgje av høg arbeidsløyse. Fylkesmannen i Hordaland skriv i ein kommentar at det nedjusterte skatteanslaget for kommunesektoren framleis kan vere for høgt. Det er ikkje gjort framlegg om nokon kompensasjon for skattesvikten i Det blir i denne samanheng bl.a. vist til at rentenivået er redusert med 2 % frå desember Innsparing m.o.t. renteutgifter vil imidlertid variere relativt mykje mellom kommunane då gjeldsgraden og graden av fastrentelån er ulik. For Os kommune har rentenedgangen ein meir nøytral effekt enn i mange andre kommunar, ettersom vi nesten like mykje midlar til plassering som vi har i langsiktige lån. Det er framlegg om å utvida låneramma i 2003 for investeringar innan skulen frå kr. 2 mrd. til kr. 3 mrd., dvs. lån til skuleinvesteringar med statleg rentekompensasjon. Det er framlegg om å auka skjønstilskotet for kommunane samla i landet med 100 mill. kr i 2003 som kompensasjon for auka straumutgifter. Det er ikkje avgjort korleis denne kompensasjonen vil bli fordelt mellom kommunane. Fylkesmannen i Hordaland skriv i ein kommentar at dei reknar med at fordelinga av ramma om lag vil følgje kommunane sin andel av folketalet. I statsbudsjettet for 2003 var det framlegg om å auka øyremerka driftstilskot til barnehagar med 750 mill. kr frå Denne blei auka ytterlegare med kr. 280 mill. til1030 mill.kr i vedteke statsbudsjett. Det er no i revidert nasjonalbudsjett framlegg om å redusera tilskotet tilbake til 750 mill. kr, og overføra 280 mill. kr til investeringstilskot ( tidlegare stimuleringstilskot ) til etablering av nye plassar. Fylkesmannen sine kommentarar til budsjettet for 2003 Fylkesmannen har gjeve kommunen tilbakemelding på budsjettet for 2003 og viser til at budsjettet for 2003 og økonomiplan for er sett opp i balanse i samsvar med kommunelova. Kommunen sin budsjettering av frie inntekter (skatt, inntektsutjamning og rammetilskot) er på nivå med Fylkesmannen sitt anslag for Fylkesmannen meiner vidare at det ser ut til å vera sett av tilstrekkelege midlar til avdrag. Fylkesmannen viser til at kommunen har omorganisert verksemda si og gjennomført ei nedbemanning for å betra den økonomiske stoda i kommunen. Fylkesmannen karakteriserar tiltaka som naudsynte og viktige. Likevel vurderer fylkesmannen kommuneøkonomien som stram, og peiker på at kommunen framleis må ha ei stram økonomistyring. For å sikra ein sunn økonomi over tid, meiner fylkesmannen at kommunen bør budsjettera med eit netto driftsresultat som minimum utgjer 3% av driftsinntektene, samt at kommunen bør finansiera ein større del av investeringane gjennom eigenkapital. Økonomistoda i Os Side 33 av 44

34 Sak 0034/03 I rekneskapsrapporten pr. april går det fram av prognosen at kommunen kan få ein budsjettsprekk på 7,8 mill. kr for Meirutgifter til straum, vanskar med sal av sengeplassar, auka sosialhjelpsutgifter og manglande innsparing ved naturleg avgang er hovudpunkt i denne samanheng. I framlegget til revidert nasjonalbudsjett ligg det inne 100 mill. kr i kompensasjon til kommunane som følgje av auka straumprisar, noko som kanskje vil gje om lag 0,3 mill. kr til Os kommune. Vi har sett innleiingsvis at overskot for 2002 står til rest med om lag 1,1 mill. kr. Samla har Os kommune ei utfordring på 6,4 mill. kr slik stoda ser ut no. Mogelege løysingar Etter ei nøye vurdering har rådmannen kome til at det vil vera lite føremålstenleg for organisasjonen å dra i gang ei omfattande innstrammingsrunde no. Kvar eining har gjennom budsjettet fått sine rammar som er bindande, noko formannskapet igjen understreka i si handsaming av rekneskapsrapporten for mars Formannskapet bad og om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i Rådmannen vil difor ikkje gå inn for at overskotet for 2002 vert brukt til tilleggsløyvingar til einingar som slit med å halda rammene sine. Rådmannen kjem likevel til å følgja utviklinga nøye. Ein vil vurdera saka på nytt i september, og koma attende med ny rapport til formannskapet. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 34 av 44

35 Sak 0035/03 BUDSJETTREGULERING LØN 2003 MØTEBOK Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 03/01754 Saksnr.: Utval Møtedato 0059/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner følgjande lønsoppgjer som har verknad for 2003: Lokalt lønsoppgjer pr kr Preliminære tingingar for lærarar pr kr Lokalt oppgjer pr kr Lokalt oppgjer pr ingeniørar m.fl. kr Lokalt lønsoppgjer pr kr Sum kr Summen vert kreditert post , avsett til lønsoppgjer, og debitert ulike lønspostar på vedkomande tenesteområde. Os, den 2. mai 03. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

36 Sak 0035/03 Vedlegg: Ingen. Saksopplysningar: I budsjettet for 2003 er det løyvd kr til posten avsett til lønsoppgjer. Hittil i 2002/2003 har det i kommunen vore gjennomført følgjande oppgjer som har verknad for 2003 og som tidligare ikkje er lagt inn i budsjettet for Lokalt oppgjer pr Preliminære tingingar for lærarar pr Lokalt oppgjer pr Lokalt oppgjer pr ingeniørar m.fl. Lokalt lønsoppgjer pr Ovannemnde lønsoppgjer vil medføra ei meirutgift for Os kommune i 2003 på kr I tillegg har formannskapet tilrådd at beredskapsgodtgjering for legevakt vert endra med verknad frå 1. januar Meirkostnaden for denne endringa utgjer kr Beløpet skal dekkast av posten avsett til lønsoppgjer. Pr er det då brukt kr av løyvde midlar på 7 mill. kroner. Sentralt lønsoppgjer i kommunal sektor er no i hamn. Det vert ikkje gjeve generelle tillegg i 2003 og det er heller ikkje avsett midlar til lokale tingingar i På årsbasis ser det såleis ut til at kommunen vil få ei innsparing på posten avsett til lønsoppgjer på i overkant av 1 mill kroner. Kommunestyret godkjenner følgjande lønsoppgjer som har verknad for 2003: Lokalt lønsoppgjer pr kr Preliminære tingingar for lærarar pr kr Lokalt oppgjer pr kr Lokalt oppgjer pr ingeniørar m.fl. kr Lokalt lønsoppgjer pr kr Sum kr Summen vert kreditert post , avsett til lønsoppgjer, og debitert ulike lønspostar på vedkomande tenesteområde. Os, den 2. mai 03. John Lunde Økonomikonsulent Side 36 av 44

37 Sak 0036/03 MØTEBOK BEREDSKAPSGODTJERING FOR LEGEVAKTA PÅ ETTERMIDDAG/KVELD/NATT Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 03/00741 Saksnr.: Utval Møtedato 0012/03 Personal- og lønsutvalet /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr ,- vert overført frå , avsett til lønsoppgjer, til post , anna løn. Os, den 10. februar 03. Lars AtleSkorpen hansen Rådmann

38 Sak 0036/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samørystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr ,- vert overført frå , avsett til lønsoppgjer, til post , anna løn. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag frå Kåre Lutro (Krf): Beredskapsgodtgjeringa skal vurderast kvart år. Astrid Leikvoll (Tvs) kom med følgjande forslag: Saka vert utsett slik at formannskapet får meir dokumentasjon før dei avgjer saka. Saka vart samrøystes utsett. Vedtak: Saka vert utsett til neste møte. Behandling i Personal- og lønsutvalet i møte Behandling i utvalget: Saka vart lagt fram som tilleggssak. Samrøystes tilråding. Vedtak: Kommunestyret godkjenner at beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved følgjande budsjettendring: Kr ,- vert overført frå , avsett til lønsoppgjer, til post , anna løn. Side 38 av 44

39 Sak 0036/03 Vedlegg: 1. Utdrag av avtaleverket mellom KS og legeforeninga (SFS 2305) Saksopplysningar: Denne saka var første gongen til behandling i formannskapet i møte den 18. mars. Saka vart då utsett for meir utfyllande saksopplysningar. I avtaleverket mellom KS og legeforeninga er det eit avsnitt som omhandlar beredskapsgodtgjering pr. løpande time ( punkt 7.8), sjå vedlegg 1. Alle vaktkøyrande legar er i dag plassert i klasse 2, det vil seia mellom 11 og 25 minuttar aktivt arbeid i gjennomsnitt pr. klokketime på vakt. I samband med innføring av fastlegeordninga, er det rest spørsmål om overgang til vaktklasse 1 som inneber frå 0 til 10 minuttar aktivt arbeid i gjennomsnitt pr. klokketime på vakt. Administrasjonen har innhenta oppgåve frå den einskilde lege som køyrer legevakt kor stor aktivitet den einskilde lege har hatt på sine vakter i perioden 1. januar 2002 og utover vinteren og våren. Resultatet frå tilbakemeldinga er at 5 av 8 vaktkøyrande legar melder om aktivitet under 10 minutt pr. klokketime på vakt. 3 av legane melder om aktivitet like i overkant av 10 minutt pr. klokketime. Som gjennomsnitt er det dokumentert at aktiviteten under legevakta er under 10 minutt pr. klokketime. Grunnlaget for overgang til vaktklasse 1 er etter administrasjonen sitt synspunkt difor til stades. Overgangen må gjelda for alle som køyrer legevakt. Det kan henda verka rart at når aktiviteten går ned (reduksjon frå 11 til 25 min. til under 10 min.), skal godtgjeringa til den einskilde lege auka. Legen si samla inntekt for ei legevakt er samansett av tre element; pasienten sin eigendel, andel frå trygdekontoret og beredskapsgodtgjering frå kommunen. Det ligg i botn av avtaleverket at ein lege som har legevakt skal oppnå ei viss minsteinntekt pr. vakt. Når inntekta frå pasientar og trygdekontor går ned (færre pasientar), vert dette i samsvar med regelverket kompensert ved at beredskapsgodtgjeringa frå kommunen aukar. Punkt 7.8 i avtaleverket er såleis eit sikringspunkt for vaktkøyrande legar. Meirkostnaden pr. år ved overgang frå vaktklasse 2 til vaktklasse 1 utgjer avrunda kr Administrasjonen gjer framlegg om at meirkostnaden vert dekka gjennom post , avsett til lønsoppgjer. Administrasjonen gjer framlegg om at endringa trer i kraft med verknad frå 1. januar Beredskapsgodtgjering for legevakt på ettermiddag/kveld/natt vert endra frå beredskapsklasse 2 til beredskapsklasse 1, jfr. særavtale mellom KS og legeforeninga SFS 2305, punkt 7.8. Endringa skjer med verknad frå Meirkostnaden for 2003 vert dekka inn ved overføring av midlar frå post , avsett til lønsoppgjer, til post , anna løn. Os, den 5 februar 03. John Lunde Økonomikonsulent Side 39 av 44

40 Sak 0037/03 MØTEBOK RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 14 Arkivsaksnr.: 03/01610 Saksnr.: Utval Møtedato 0053/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Etter å ha vurdert kommuneplanen samla, finn ikkje Os formannskap å rå Os kommunestyre til å foreta endringar i kommuneplanen i inneverande valperiode ut over dei endringane som er gjort ved rullering av ulike delplanar. Os formannskap rår til at det tidleg i komande kommunestyreperiode vert starta arbeid med vurdering av kommuneplanen samla og om det er nødvendig å foreta endringar i han. Os, 22.april 2003 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Etter å ha vurdert kommuneplanen samla, finn ikkje Os formannskap å rå Os kommunestyre til å foreta endringar i kommuneplanen i inneverande valperiode ut over dei endringane som er gjort ved rullering av ulike delplanar. Os formannskap rår til at det tidleg i komande kommunestyreperiode vert starta arbeid med vurdering av kommuneplanen samla og om det er nødvendig å foreta endringar i han.

41 Sak 0037/03 Vedlegg: : 1. Kommuneplan langsiktig fellesdel Eige hefte. Saksopplysningar: Plan,-og bygningslova 20-1 seier følgjande: Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: -mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del omfatter: -samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år. Kommuneplanleggingen skal bygge på de økonomiske og øvrige ressursmessige forutsetninger for gjennomføring. Det kan utarbeides arealplan og handlingsprogram for del av kommunen og handlingsprogram for bestemte virksomhetsområder. Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommueplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den. Departementet skal føre tilsyn med at plikten til løpende kommuneplanlegging blir overholdt. Langsiktig fellesdel i kommuneplan for Os vart vedtatt i Os kommunestyre 11.mai Den samla kommuneplanen er samansett av mange delplanar. Fleire av desse delplanane er rullerte i perioden. Mellom anna gjeld dette strategisk næringsplan og hovudplanane for vassforsyning og for avlaup. Kommunedelplan for Idrett og Fysisk aktivitet, tidlegare kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv er under rullering.vidare blir arbeidet med Bustadsosial handlingsplan no sluttført og planen vil bli behandla i kommunestyret 17.juni Mest arbeid er det lagt ned i arbeidet med rullering av arealdelen i kommuneplanen. Arealplanen er den einaste delplanen i kommuneplanen som er juridisk bindande. Arbeidet med rullering av arealdelen er no inne i siste fase. Det har vore eit meklingsmøte med Fylkesmannen. 24.april skal det vera drøftingsmøte og 12. mai blir det nytt meklingsmøte dersom Fylkesmannen finn at grunnlaget for mekling er til stades. Vurdering: Rådmannen meiner at det ikkje vil vera det beste å starta eit omfattande arbeid med rullerig av kommuneplanen så seint i valperioden. Rådmannen meiner det vil vera rett å starta eit grundig arbeid med rullering av kommuneplanen så snart det nye kommunestyret er konstituert. Det vil føra til at dei nye politikarane får eigartilhøve til den rullerte planen samstundes som det vil vera ein god prosess for nye politikarar for å setja seg inn i planen. For å etterkoma krava i Plan- og bygningslova må Os kommunestyret vurdera planen samla i inneverande periode. Rådmannen meiner kommunestyret bør seia at det ikkje er nødvendig å foreta endringar ut over dei endringar som er gjort ved rullering av dei ulike delplanane. Side 41 av 44