Protokoll fra styremøtet 29. april 2008

Transkript

1 Protokoll fra styremøtet 29. april 2008 Det ble avholdt styremøte ved IMK 29. april klokken i rom 418. Tilstede: Christine Hoel (stud), Anders Bjørkhaug (stud). Sigurd Allern (VA), Kristin Sandberg (TA), Arnt Maasø (nestleder), Eli Skogerbø (Instituttleder), Niels Christian Hervig (adm.leder; referent) Sakskart: 06/08 Innkalling og protokoll fra forrige styremøte Protokoll utsendt på epost og lagt på styrets hjemmesider. Protokoll og innkalling tas til etterretning 07/08 Vedtakssak: Administrasjonsreglement for IMK Dokumenter i saken: Notat om saksgang Notat om valgt eller tilsatt leder Notat om styrets størrelse og sammensetting Notat om administrasjonsreglement Normalregler for Institutter ved UiO Normalreglement for institutter ved HF 2 forslag til administrasjonsreglement for IMK Instituttleder redegjorde for saken og saksgangen. Det var ingen kommentarer til saksgang eller dokumenter. Sak 07/08-1 Instituttleder innledet og redegjorde for saken. S. Allern la frem argumenter for valgt leder: Større innflytelse på faglig politisk profil for vitenskapelig ansatte Styre og kontroll av ledelse; instituttleder er også styreleder, noe som ikke er praksis andre steder. E. Skogerbø la frem argumenter for tilsatt leder: Rekruttering; finne ledere som ønsker jobben A. Maasø påpekte at det i den vitenskapelige staben ikke var noen klar overvekt for den ene eller den andre siden. Det vil også være vitenskapelige ansatte i søkerkomiteen som vil vurdere den faglige profilen til de som søker stillingen, slik at det ikke kun er gjennom valg dette vurderes av IMKs vitenskapelige ansatte. Instituttleder leste opp vedtaksforslagene. Det ble først stemt over alternativ A:

2 Vedtaksforslag A: Institutt for medier og kommunikasjon vedtar at instituttets leder velges etter UiOs regler for valg og tilsetting av ledere. I instituttets administrasjonsreglement lyder da 2.2 annet ledds (Framgangsmåte ved valg og oppnevning av styrets representanter) første kulepunkt som følger: Instituttleder velges i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret, For: Sigurd Allern Mot: Eli Skogerbø, Arnt Maasø, Kristin Sandberg, Christine Hoel Forslaget falt med fire stemmer mot og én stemme for. Det ble deretter stemt over alternativ B: Vedtaksforslag B: Institutt for medier og kommunikasjon vedtar at instituttets leder tilsettes etter UiOs regler for valg og tilsetting av ledere. I instituttets administrasjonsreglement lyder da 2.2 annet ledds (Framgangsmåte ved valg og oppnevning av styrets representanter) første kulepunkt som følger: Instituttleder tilsettes i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret, For: Christine Hoel, Kristin Sandberg, Eli Skogerbø, Arnt Maasø Mot: Sigurd Allern. Vedtaksforslag B vedtatt med fire mot én stemme Institutt for medier og kommunikasjon vedtar at instituttets leder tilsettes etter UiOs regler for valg og tilsetting av ledere. I instituttets administrasjonsreglement lyder da 2.2 annet ledds (Framgangsmåte ved valg og oppnevning av styrets representanter) første kulepunkt som følger: Instituttleder tilsettes i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret, Sak 07/08-2 Det ble stilt spørsmål om nestleders rolle i styret. Instituttleder avklarte spørsmålet ved å si at nestleder ikke vil være nestleder i styret, men instituttleders faste vararepresentant. Vedtaksforslag:

3 fåëíáíìííñçêãéçáéêçöâçããìåáâ~ëàçåîéçí~ê~íáåëíáíìííéíëëíóêéäéëí ê~îåá ééêëçåéêkfáåëíáíìííéíë~çãáåáëíê~ëàçåëêéöäéãéåíäóçéêç~ OKOÑ êëíéäéççëçã Ñ äöéêw fåëíáíìííëíóêéíäéçéë~îáåëíáíìííäéçéêçöäéëí ê~îåáãéçäéããéêw Instituttleder, i instituttleders fravær dennes stedfortreder Tre representanter for fast vitenskapelig tilsatte En representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte En representant for teknisk/administrativt tilsatte To representanter for studentene En ekstern representant, enten fra et annet fakultet ved UiO eller en annen institusjon. Forslaget ble enstemmig vedtatt Sak 07/08-3 Instituttleder trakk reglementsforslag A da dette ikke harmonerte med vedtaket i sak 07/08-1 Det ble stemt over forslag B Styret ved IMK vedtar administrasjonsreglementet slik det foreligger og ber HF om å godkjenne dette. 08/08 Vedtakssak: Tiltaksplan 2008 Dokumenter: Strategiske tiltak 2008 Det var ingen kommentarer til instituttets strategiske tiltak for Instituttstyret ved IMK vedtar tiltaksplanen slik den foreligger. 09/08 Vedtakssak: Årsrapport 2007 Dokumenter: Årsrapport 2007

4 Instituttstyret ved IMK tar årsrapporten til etteretning. 10/08 Vedtakssak: Godkjenning av instituttleders pliktregnskap for 2007 og oppgjør for overskuddstimer. Instituttleder fratrådde under behandlingen Nestleder overtok ledelsen av møtet og redegjorde. enstemmig vedtatt Instituttleders pliktregnskap godkjennes og salderes med avspasering. Avspaseringen forutsettes gjennomført i /08 Vedtakssak: Godkjenning av nestleders pliktregnskap for 2007 og oppgjør for overskuddstimer. Nestleder fratrådde under behandlingen Instituttleder redegjorde for saken enstemmig vedtatt Undervisningsleders pliktregnskap godkjennes og salderes med lønnsmidler til vitenskapelig assistanse. Midlene forutsettes benyttet i /08 Orienteringssaker NOKUT har gitt HF andre pris for beste læringsmiljø i fbm med Arbeidslivsrelevansprosjektet ledet av Arnt Maasø. IMK hadde styringsdialog med dekanatet 24. april; Dekanatet var godt fornøyd med IMKs arbeid. Det ble signalisert visse endringer i holdningen overfor studier, ønske om mer pro-aktivitet fra instituttet. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ble også tatt opp. Instituttet ble også bedt om å se på forholdet mellom budsjett og regnskap. 23. april var det storsamling for UiOs ledere. Temaene var internasjonalisering, og omdømmeundersøkelse. 25. april var fritt ord professor Sandra Brahman på besøk og holdt foredrag 11. april undertegnet IMK og U of Strathclyde en Erasmusavtale innenfor journalistikk 18. april ble det laget intensjonsavtale med Nouvelle Sorbonne 16. mai disputerer Eivind Røssaak. 13. juni planlagt disputas for Synne Skjulstad 20. juni planlagt disputas for Sarah Chiumbu.

5 Tidligere utlyst universitetslektor stilling er trukket da det ikke var aktuelle kandidater. Post docstillingen kan få tilsetting i juni HFs internasjonaliseringsår er i gang Det planlegges instituttseminar i uke 38 Instituttet har samlet to 50%-stillinger i administrasjonen til én 100%. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 13. mai 13/08 Eventuelt ingen saker møtet hevet 15:19