Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Formannskapet 03.10.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema Budsjett 2014 / Økonomiplan TIL BEHANDLING: 28/13: MELDINGER FORMANNSKAPET /13: PLANLEGGING AV KAPASITETSUTBYGGING PÅ BUVIK SKOLE 29/13: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN 30/13: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2013 (saken ettersendes) Kl Besøk på Viggja oppvekstsenter i regi av Viggja Vel. I etterkant av møtet vil det bli en telefonkveld hvor Skaun formannskap ringer nye innbyggere med en velkomsthilsen, ref. Fløttardag I forkant av denne telefonrunden serveres det mat. Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

2 Sak 28/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 28/13 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 13/2383 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 28/13 Formannskapet SAKEN GJELDER: MELDINGER FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte dokumenter.

3 Sak PS 27/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 27/13 Arkivkode: 614 A20 Arkivsaksnr: 13/2087 Saksbehandler: Yoshi Tsujimoto Saksnummer Utvalg Møtedato 27/13 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: PLANLEGGING AV KAPASITETSUTBYGGING PÅ BUVIK SKOLE RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Kommunestyret vedtar framlagte mandat og rammebetingelser for gjennomføring av prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole. Prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole tas inn i Budsjett 2014 og økonomiplan I investeringsbudsjettet for 2014 bevilges kr 8 mill. til planarbeid og anbudskonkurranse. I økonomiplan for 2015 avsettes kr 75 mill. til og kr. 22 mill. i Total kostnad 105 mill. inkl. mva. i investeringsbudsjettet. Mandat og rammebetingelser for gjennomføring av prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole : Hvilke oppgaver Prosjektet Kapasitetsutbygging Buvik skole inkluderes i budsjettet for 2014 som delegeres og økonomiplanen til og med Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre byggeprosjektet. Rådmannens mandat er beskrevet i prosjektets rammebetingelser. Rammebetingelser Kort prosjektbeskrivelse Prosjektet omfatter kapasitetsutbygging for Buvik skole. Skolens kapasitet skal være 588 elever etter gjennomført prosjekt. Skoleanlegget skal enkelt kunne bygges ut videre til minimum 784 elever. De nye skolearealene skal organiseres som baseareal i likhet med eksisterende skolebygg. Kort begrunnelse Organisering av Kapasitetsøkningen skal gjennomføres i samsvar med gjeldende regulerings / områdeplan. Kapasitetsøkning og tilrettelegging for undervisning i barneskolen i Buvika. Ansvaret og myndighet for gjennomføring av prosjektets plan og Side 3 av 11

4 Sak PS 27/13 planleggings og byggefasene byggefaser delegeres rådmann. I rådmannens organisering av planleggingsfasen skal involvering av berørte brukere tillegges stor vekt. Kommunestyret oppnevner formannskapet som referansegruppe for prosjektet. Referansegruppen skal på vegne av kommunestyret følge opp prosjektet og bidra med politiske avklaringer innenfor kommunestyrets gitte rammer for prosjektet. Referansegruppen velger selv gruppens leder. Rådmann er sekretær for referansegruppen (ikke medlem av gruppen). Rådmann skal i planleggings og byggefasene jevnlig informere referansegruppen om utviklingen i prosjektet og benytte gruppen som politisk rådgivende organ i prosjektgjennomføringen. Sentrale faser i prosjektet: 1. Eventuelle geotekniske tilleggsavklaringer 2. Romprogram / funksjonskrav 3. Kommunestyret vedtar romprogram / funksjonskrav og kostnadsrammer 4. Prosjektet gjennomføres som samspillsentreprise med intensjoner om et meget godt samvirke i planfasen mellom byggherre og entreprenørgruppen 5. Prekvalifisering av tilbydere 6. Anbudskonkurranse 7. Jury oppneves av rådmann for evaluering av tilbud og valg av vinner 8. Kommunestyret vedtar hvilken tilbyder som får tilbudet 9. Kontraktsinngåelse 10. Samspillsfase 11. Endelig politisk godkjenning og finansiering av prosjektet 12. Endelig kontrakt med tilbyder 13. Bygging 14. Avslutning med kontroll og rapport, offisiell åpning Rutiner for rapportering til og vedtak i kommunestyret Kapasitets og investeringsplan Rådmannen rapporterer til kommunestyret ved: 1. Behov hos rådmann og / eller kommunestyret Kommunestyret fatter vedtak angående prosjektet ved: 1. Behov hos rådmann eller kommunestyret 2. Ferdig romprogram / funksjonskrav 3. Vinner av anbudskonkurranse 4. Endelig kontrakt med entreprenør og finansiering av prosjektet Samfunnsplanens vekstmodell legges til grunn for kapasitetsutvidelsene for Buvik skole. Skoleanlegget skal enkelt kunne utvides med påfølgende byggetrinn. Økonomi Prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole tas inn i Budsjett 2014 Side 4 av 11

5 Sak PS 27/13 og økonomiplan I investeringsbudsjettet for 2014 bevilges kr 8 mill. til planarbeid og anbudskonkurranse. I økonomiplan for 2015 avsettes kr 75 mill. til og kr. 22 mill. i Total kostnad 105 mill. inkl. mva. i investeringsbudsjettet. Tidsfrister Prosjektet gjennomføres i perioden SAKSDOKUMENTER: Ingen saksdokumenter vedlagt. SAKSFRAMLEGG: I Norconsult sin utredning Kapasitetsutbygging i barnehager og skoler er kapasiteten for Buvik skole satt til Forutsetter en å benytte Skaunhallens arealer i 2. etasje som spesialrom for musikk og mediateket som opprinnelig planlagt er nåværende kapasitet ca 330 elever. Dette er teoretiske tall for kapasitet, reell kapasitet er ca 10% lavere dvs. ca 300 elever. I dag er det 323 ved skolen, i vedtatt vekstmodell er elevtallet om fem år 417. Følgelig bør det etableres et prosjekt for å øke skolens kapasitet. Med utgangspunkt i nåværende teoretiske kapasitet på ca. 330 elever, rasjonelle enhetsstørrelser og optimale investeringer på kort og lang sikt, dvs. fullparaleller bør skolekapasiteten ved førstkommende byggetrinn økes til 588 elever (28 x 7 x 3). Kapasietesøkningen er følgelig på 258 elever ( ), en bygning med ca 3100 m 2. Eksisterende skole er organisert i baseareal. Denne organiseringen skal også benyttes i nytt skolebygg. Forhåpentlig er områdeplan for Buvik sentrum ferdig slik at den kan legges til grunn for gjennomføringen av skolens kapasitetsøkning. Dersom dette planarbeidet ikke er ferdig tidsnok skal gjeldende reguleringsplan legges til grunn. I samsvar med budsjett for 2013 gjennomføres grunnundersøkelser for sannsynlig byggeområde ved eksisterende skolebygning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Kostnadene beregnes grovt til ca. kr. 105 mill. i 2013priser inkl. mva fordelt på perioden : 5. Budsjett 2014 bevilger kr. 8,0 mill. til tilleggsgrunnundersøkelser, planarbeid og anbudskonkurranse. 6. I økonomiplan for 2015 avsettes kr. 75 mill. til utbygging av tilbygg 7. I økonomiplan for 2016 avsettes kr. 22 mill. til utbygging av tilbygg / ferdigstillelse Total kostnad vil bli kr. 105 mill. Side 5 av 11

6 Sak PS 27/13 Kostnadsoverslaget omfatter skolebygning og tilhørende opparbeidet nytt uteareal. Finansieres med momsrefusjon og opptak av lån. Side 6 av 11

7 Sak PS 29/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 29/13 Arkivkode: 131 U00 Arkivsaksnr: 13/1634 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommune ønsker ikke å ta stilling til eventuell deltakelse i arbeidet med en Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen før kostnader til planarbeidet og oppfølging av planen er nærmere avklart. SAKSDOKUMENTER: 8. Felles saksframlegg Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn for saken Utarbeiding av en strategisk næringsplan for Orkdalsregionen har vært drøftet i regionrådet i flere omganger og i møte i juni sluttet regionrådet seg til arbeidsutvalgets forslag til videre framdrift. Det er utarbeidet et forslag til felles saksframlegg og felles vedtak. Forslag til saksframlegg vedlegges i sin helhet. Vurdering Skaun kommune er sammen med Orkdal kommune med i Trondheimsregionen hvor det alt er vedtatt en strategisk næringsplan og hvor det er opprettet et næringsfond som forvaltes av et eget næringsråd. Midlene i fondet er bevilget av rådet i Trondheimsregionen. Det kan derfor være utfordrende å delta i arbeidet med en ny strategisk næringsplan for kommunen, men for å vurdere konsekvensen av dette er det nødvendig å se på hva en strategisk næringsplan er. Dette er en plan som kommunen velger å utarbeide det er ikke sentrale regler for hva planen skal inneholde eller hvordan den skal utarbeides. Kommunene skal ha en kommuneplan og det er klare regler for innhold og utarbeiding og kommunen kan bare ha en gjeldende kommuneplan for samme området når denne utarbeides etter reglene i plan og bygningsloven. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen er ikke vedtatt som en regional plan som forplikter kommunene juridisk og det vil heller ikke planen for Orkdalsregionen bli. Kommunene kan derfor selv bestemme innhold og betydning av planen og det gjør det mulig Side 7 av 11

8 Sak PS 29/13 å ha to planer for det samme området, men da må det være en forutsetning at planene ikke strider mot hverandre, for om kommunene ikke er juridisk bundet av planen er det en underliggende forutsetning at man er enig i planen og arbeider i tråd med planene. Etter rådmanns vurdering kan planene ha forskjellige fokusområder og derfor kan to planer fungere samtidig, men om dette er en god måte å planlegge næringsarbeidet på er et åpent spørsmål. Skaun kommune er bidragsyter til mange ulike deler av næringsarbeidet: 1. Trondheimsregionen 2. Orkdalsregionen 3. Næringshagen i Orkladal 4. Skaun Næringsforening Skaun kommune har ingen kommunalt ansatt næringsmedarbeidere, formannskapet er kommunens næringsutvalg. Pr. i dag har vi utfordringer personellmessig i å følge opp aktivitetene vi har forpliktet oss til gjennom ulike samarbeidsordninger og i ulike planer, hvilket kan medføre at vi får lite ut av samarbeidet. I forslaget til felles vedtak er det ikke vist hva kommunen skal bidra med økonomisk, men det legges opp til en prinsipiell tilslutning i første omgang og så vurderes beløpene senere. Rådmannen har forståelse for at detaljene ikke er avklart så langt, men mener det blir feil å ta stilling til et prinsipp uten å kjenne kostnadene. Budsjettarbeidet for 2014 er i gang og kommunens kostnader både til strategisk næringsplan og Orkdalsregionen generelt må innarbeides snarest mulig for å bli vurdert i den politiske behandlingen. Budsjett for 2014 vil være bindende for kommunens ressursbruk neste år og det kan ikke forventes at kommunene kan tilføre arbeidet i Orkdalsregionen ekstra midler gjennom året. Det må utarbeides et budsjett for regionarbeidet som kommunene kan ta stilling til gjennom årlige budsjettbehandlinger. Det er ikke angitt konkret hvilke kostnader det kan dreie seg om, men det vises til tilsvarende arbeid på Nordmøre hvor arbeidet hadde en kostnadsramme på knapt 2 mill. kroner. Etter Agdenesmodellen vil dette utgjøre ca , og rådmannen ønsker å signalisere at Skaun kommune ikke finner å kunne prioritere en slik økning. Kommunen kan bidra med eget arbeid gjennom møter og innhenting av fakta, men nye økonomiske midler kan ikke forventes. Det er nå tilsatt egen leder for arbeidet i Orkdalsregionen og denne ressursen må utnyttes mest mulig. Næringslivet i regionen bør også ha egeninteresse i dette arbeidet og bør kunne bidra både gjennom eget arbeid og ved noe økonomisk bidrag. I forslaget til saksframlegg er det vist til organiseringen i Trondheimsregionen med et eget næringsfond som skal brukes for å realisere handlingsprogram som er vedtatt på grunnlag av strategisk næringsplan. Saksframlegget tar ikke stilling til om hvordan en strategisk næringsplan skal følges opp i Orkdalsregionen eller om det eventuelt skal opprettes et eget næringsfond. Etter rådmannens vurdering er det avgjørende å få en oversikt/anslag over de totale kostnadene med både utarbeiding og oppfølging av planen. En plan uten oppfølging blir fort bare lagt i skuffen og ikke brukt aktivt. Det er ingen tjent med og erfaringene fra Trondheimsregionen viser at oppfølging krever organisering og økonomi. For å utnytte de mulighetene som ligger i næringsarbeidet i Trondheimsregionen kreves det en tett oppfølging også fra kommunen. Dette er nærmere beskrevet på nettsidene til Trondheimsregionen. Side 8 av 11

9 Sak PS 29/13 Orkdalsregionen omfatter mange kommuner med svært variert næringsliv og det blir en utfordring å lage en strategisk plan som omfatter alle. Det hadde vært en mulighet å se på områder som er felles for flere kommuner og sett på konkrete samarbeidsprosjekter for disse. Det vil bli gjennomført flere store investeringsprosjekter i regionen de kommende årene blant annet flybase Ørland, vegutbygging, vindkraftutbygging, havneutbygging og kanskje kan det være en oppgave å se på hvordan lokalt næringsliv skal utnytte dette best mulig. Oppsummering: Rådmannen er prinsipielt betenkt over at det skal utarbeides en ny strategisk næringsplan som omfatter Skaun, da vi alt har en slik plan gjennom samarbeidet i Trondheimsregionen, men finner at dette kan gjennomføres under den forutsetning at planene ikke blir i motstrid med hverandre. Rådmannen vil ikke anbefale kommunestyret å slutte seg til forslaget til fellesvedtak da de økonomiske forutsetningene ikke er kjent. I forslaget til vedtak er det lagt opp til at kommunene først slutter seg til prinsippet og i neste omgang tar stilling til de økonomiske forutsetningene. Erfaringene fra arbeidet i Orkdalsregionen viser at alle sider ved en sak bør være kjent før det tas stilling til om kommunene ønsker å delta eller ikke. Tilrådingens økonomiske konsekvenser Ingen. Side 9 av 11

10 Sak PS 30/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 30/13 Arkivkode: 153 &14 Arkivsaksnr: 13/2199 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2013 RÅDMANNENS INNSTILLING: Økonomirapporten for 2. tertial 2013, framlagt som saksdok 1, tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt 3.2 i økonomirapporten. Sum fordeling drift kr fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Fellesutgifter Sentraladministrasjonen Skoler inkl. SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan eks. gebyr Plan gebyrbelagte tjenester Eiendomsdrift Sum Investeringsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 2 A og 2 B vedtas iht. pkt 4.2 i økonomirapporten. Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr med den fordeling som framgår av budsjettskjema 2B. SAKSDOKUMENTER: 1. Økonomirapport fra rådmannen for 2. tertial, vedlagt rapport fra enhetslederne. Side 10 av 11

11 Sak PS 30/13 SAKSFRAMLEGG: Rådmannen legger med dette fram økonomirapporten for 2. tertial Det er en økonomisk rapportering for andre tertial (perioden januar august), iht. kommunens økonomi /styringssystem. Grunnlaget for økonomirapporten er regnskapet pr , på område og ansvarsnivå, sammenholdt med periodisert budsjett. På grunnlag av regnskap og periodisert utarbeides en prognose for året, som enhetslederne går igjennom og evt. korrigerer. På grunnlag av prognosen utarbeider enhetslederne en skriftlig rapport, hvor avvik prognosen har mot budsjettet kommenteres.. Rapportene følger vedlagt i pkt.6 i økonomirapporten. Nytt økonomisystem ble tatt i bruk fra I den forbindelse ble også kontoplanen omarbeidet. Det har bydd på utfordringer å få tilpasset budsjettene på budsjettområdene i forhold til den nye kontoplanen. Dette blir vi å komme tilbake til i forbindelse med vedtak av neste års budsjett. 2. Nye endringstiltak i økonomirapport 2/13: Revisjonstiltak Beløp Merknad Samhandlingsreformenøkt bevilgning til Dekning: Økt skatteinntekt medfinansiering Tilskudd til private barnehager i andre kommuner Dekning: Økt skatteinntekt Jordskiftesak Bøkset Dekning: Bruk av driftsfond Juridisk bistand/saksomkostninger Dekning: Bruk av driftsfond Grunnundersøkelser ved Buvik skole Dekning: Bruk av driftsfond Grunnundersøkelser Børsa Dekning: Bruk av driftsfond Arealplan Dekning: Bruk av driftsfond Garantiarbeider paviljong Lyngstua Dekning: Bruk av driftsfond Garantiarbeider paviljong Oterhaugen Dekning: Bruk av driftsfond Lettvegger og tak flyktningeboliger Svingen 4 og Dekning: Bruk av driftsfond Utskifting av ventiler fyrrom Skaun rådhus Dekning: Bruk av driftsfond I tillegg har rådmannen gjennomført budsjettendringer knytta til lønnsoppgjøret, og fordelt gjenværende midler på i alt kr til styrkingstiltak barnehagene, fra sentral post til de respektive barnehagene. I tillegg har noen enheter foretatt endringer innafor sine budsjettrammer. Side 11 av 11

12 SAKSPAPIRER Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sakliste 28/13: MELDINGER FORMANNSKAPET /13: PLANLEGGING AV KAPASITETSUTBYGGING PÅ BUVIK SKOLE 29/13: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN 30/13: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2013

13 Arkivsaksnr.:13/2383 SAKEN GJELDER: MELDINGER FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte dokumenter.

14 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 1. 12/ PLAN/TK/GKV /13 ******** ********** STARTLÅN DELEGERT VEDTAK INNVILGET ********** 2. 12/ PLAN/TK/GKV /13 ******** ********** STARTLÅN DELEGERT VEDTAK SØKNAD OM STARTLÅN ********** 3. 13/ PLAN/TK/GKV /13 ******** ********** STARTLÅN DELEGERT VEDTAK INNVILGET **********

15 Arkivsaksnr.:13/2087 SAKEN GJELDER: PLANLEGGING AV KAPASITETSUTBYGGING PÅ BUVIK SKOLE RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Kommunestyret vedtar framlagte mandat og rammebetingelser for gjennomføring av prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole. Prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole tas inn i Budsjett 2014 og økonomiplan I investeringsbudsjettet for 2014 bevilges kr 8 mill. til planarbeid og anbudskonkurranse. I økonomiplan for 2015 avsettes kr 75 mill. til og kr. 22 mill. i Total kostnad 105 mill. inkl. mva. i investeringsbudsjettet. Mandat og rammebetingelser for gjennomføring av prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole : Hvilke oppgaver Prosjektet Kapasitetsutbygging Buvik skole inkluderes i budsjettet for 2014 som delegeres og økonomiplanen til og med Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre byggeprosjektet. Rådmannens mandat er beskrevet i prosjektets rammebetingelser. Rammebetingelser Kort prosjektbeskrivelse Prosjektet omfatter kapasitetsutbygging for Buvik skole. Skolens kapasitet skal være 588 elever etter gjennomført prosjekt. Skoleanlegget skal enkelt kunne bygges ut videre til minimum 784 elever. De nye skolearealene skal organiseres som baseareal i likhet med eksisterende skolebygg. Kort begrunnelse Organisering av planleggings og byggefasene Kapasitetsøkningen skal gjennomføres i samsvar med gjeldende regulerings / områdeplan. Kapasitetsøkning og tilrettelegging for undervisning i barneskolen i Buvika. Ansvaret og myndighet for gjennomføring av prosjektets plan og byggefaser delegeres rådmann. I rådmannens organisering av planleggingsfasen skal involvering av berørte brukere tillegges stor vekt. Kommunestyret oppnevner formannskapet som referansegruppe for prosjektet. Referansegruppen skal på vegne av kommunestyret følge opp prosjektet og bidra med politiske avklaringer innenfor kommunestyrets gitte rammer for prosjektet. Referansegruppen velger selv gruppens leder. Rådmann er sekretær for referansegruppen (ikke medlem av gruppen). Rådmann skal i planleggings og byggefasene jevnlig informere referansegruppen om utviklingen i prosjektet og benytte gruppen som politisk rådgivende organ i prosjektgjennomføringen.

16 Sentrale faser i prosjektet: Eventuelle geotekniske tilleggsavklaringer Romprogram / funksjonskrav Kommunestyret vedtar romprogram / funksjonskrav og kostnadsrammer Prosjektet gjennomføres som samspillsentreprise med intensjoner om et meget godt samvirke i planfasen mellom byggherre og entreprenørgruppen Prekvalifisering av tilbydere Anbudskonkurranse Jury oppneves av rådmann for evaluering av tilbud og valg av vinner Kommunestyret vedtar hvilken tilbyder som får tilbudet Kontraktsinngåelse Samspillsfase Endelig politisk godkjenning og finansiering av prosjektet Endelig kontrakt med tilbyder Bygging Avslutning med kontroll og rapport, offisiell åpning Rutiner for rapportering til og vedtak i kommunestyret Kapasitets og investeringsplan Rådmannen rapporterer til kommunestyret ved: Behov hos rådmann og / eller kommunestyret Kommunestyret fatter vedtak angående prosjektet ved: Behov hos rådmann eller kommunestyret Ferdig romprogram / funksjonskrav Vinner av anbudskonkurranse Endelig kontrakt med entreprenør og finansiering av prosjektet Samfunnsplanens vekstmodell legges til grunn for kapasitetsutvidelsene for Buvik skole. Skoleanlegget skal enkelt kunne utvides med påfølgende byggetrinn. Økonomi Prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole tas inn i Budsjett 2014 og økonomiplan I investeringsbudsjettet for 2014 bevilges kr 8 mill. til planarbeid og anbudskonkurranse. I økonomiplan for 2015 avsettes kr 75 mill. til og kr. 22 mill. i Total kostnad 105 mill. inkl. mva. i investeringsbudsjettet. Tidsfrister Prosjektet gjennomføres i perioden SAKSDOKUMENTER:

17 Ingen saksdokumenter vedlagt. SAKSFRAMLEGG: I Norconsult sin utredning Kapasitetsutbygging i barnehager og skoler er kapasiteten for Buvik skole satt til Forutsetter en å benytte Skaunhallens arealer i 2. etasje som spesialrom for musikk og mediateket som opprinnelig planlagt er nåværende kapasitet ca 330 elever. Dette er teoretiske tall for kapasitet, reell kapasitet er ca 10% lavere dvs. ca 300 elever. I dag er det 323 ved skolen, i vedtatt vekstmodell er elevtallet om fem år 417. Følgelig bør det etableres et prosjekt for å øke skolens kapasitet. Med utgangspunkt i nåværende teoretiske kapasitet på ca. 330 elever, rasjonelle enhetsstørrelser og optimale investeringer på kort og lang sikt, dvs. fullparaleller bør skolekapasiteten ved førstkommende byggetrinn økes til 588 elever (28 x 7 x 3). Kapasietesøkningen er følgelig på 258 elever ( ), en bygning med ca 3100 m 2. Eksisterende skole er organisert i baseareal. Denne organiseringen skal også benyttes i nytt skolebygg. Forhåpentlig er områdeplan for Buvik sentrum ferdig slik at den kan legges til grunn for gjennomføringen av skolens kapasitetsøkning. Dersom dette planarbeidet ikke er ferdig tidsnok skal gjeldende reguleringsplan legges til grunn. I samsvar med budsjett for 2013 gjennomføres grunnundersøkelser for sannsynlig byggeområde ved eksisterende skolebygning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Kostnadene beregnes grovt til ca. kr. 105 mill. i 2013priser inkl. mva fordelt på perioden : Budsjett 2014 bevilger kr. 8,0 mill. til tilleggsgrunnundersøkelser, planarbeid og anbudskonkurranse. I økonomiplan for 2015 avsettes kr. 75 mill. til utbygging av tilbygg I økonomiplan for 2016 avsettes kr. 22 mill. til utbygging av tilbygg / ferdigstillelse Total kostnad vil bli kr. 105 mill. Kostnadsoverslaget omfatter skolebygning og tilhørende opparbeidet nytt uteareal. Finansieres med momsrefusjon og opptak av lån.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Arkivsaksnr.:13/1921 SAKEN GJELDER: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommune ønsker ikke å ta stilling til eventuell deltakelse i arbeidet med en Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen før kostnader til planarbeidet og oppfølging av planen er nærmere avklart. SAKSDOKUMENTER: 1. Felles saksframlegg Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn for saken Utarbeiding av en strategisk næringsplan for Orkdalsregionen har vært drøftet i regionrådet i flere omganger og i møte i juni sluttet regionrådet seg til arbeidsutvalgets forslag til videre framdrift. Det er utarbeidet et forslag til felles saksframlegg og felles vedtak. Forslag til saksframlegg vedlegges i sin helhet. Vurdering Skaun kommune er sammen med Orkdal kommune med i Trondheimsregionen hvor det alt er vedtatt en strategisk næringsplan og hvor det er opprettet et næringsfond som forvaltes av et eget næringsråd. Midlene i fondet er bevilget av rådet i Trondheimsregionen. Det kan derfor være utfordrende å delta i arbeidet med en ny strategisk næringsplan for kommunen, men for å vurdere konsekvensen av dette er det nødvendig å se på hva en strategisk næringsplan er. Dette er en plan som kommunen velger å utarbeide det er ikke sentrale regler for hva planen skal inneholde eller hvordan den skal utarbeides. Kommunene skal ha en kommuneplan og det er klare regler for innhold og utarbeiding og kommunen kan bare ha en gjeldende kommuneplan for samme området når denne utarbeides etter reglene i plan og bygningsloven. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen er ikke vedtatt som en regional plan som forplikter kommunene juridisk og det vil heller ikke planen for Orkdalsregionen bli. Kommunene kan derfor selv bestemme innhold og betydning av planen og det gjør det mulig å ha to planer for det samme området, men da må det være en forutsetning at planene ikke strider mot hverandre, for om kommunene ikke er juridisk bundet av planen er det en underliggende forutsetning at man er enig i planen og arbeider i tråd med planene. Etter rådmanns vurdering kan planene ha forskjellige fokusområder og derfor kan to planer fungere samtidig, men om dette er en god måte å planlegge næringsarbeidet på er et åpent spørsmål. Skaun kommune er bidragsyter til mange ulike deler av næringsarbeidet: Trondheimsregionen

28 Orkdalsregionen Næringshagen i Orkladal Skaun Næringsforening Skaun kommune har ingen kommunalt ansatt næringsmedarbeidere, formannskapet er kommunens næringsutvalg. Pr. i dag har vi utfordringer personellmessig i å følge opp aktivitetene vi har forpliktet oss til gjennom ulike samarbeidsordninger og i ulike planer, hvilket kan medføre at vi får lite ut av samarbeidet. I forslaget til felles vedtak er det ikke vist hva kommunen skal bidra med økonomisk, men det legges opp til en prinsipiell tilslutning i første omgang og så vurderes beløpene senere. Rådmannen har forståelse for at detaljene ikke er avklart så langt, men mener det blir feil å ta stilling til et prinsipp uten å kjenne kostnadene. Budsjettarbeidet for 2014 er i gang og kommunens kostnader både til strategisk næringsplan og Orkdalsregionen generelt må innarbeides snarest mulig for å bli vurdert i den politiske behandlingen. Budsjett for 2014 vil være bindende for kommunens ressursbruk neste år og det kan ikke forventes at kommunene kan tilføre arbeidet i Orkdalsregionen ekstra midler gjennom året. Det må utarbeides et budsjett for regionarbeidet som kommunene kan ta stilling til gjennom årlige budsjettbehandlinger. Det er ikke angitt konkret hvilke kostnader det kan dreie seg om, men det vises til tilsvarende arbeid på Nordmøre hvor arbeidet hadde en kostnadsramme på knapt 2 mill. kroner. Etter Agdenesmodellen vil dette utgjøre ca , og rådmannen ønsker å signalisere at Skaun kommune ikke finner å kunne prioritere en slik økning. Kommunen kan bidra med eget arbeid gjennom møter og innhenting av fakta, men nye økonomiske midler kan ikke forventes. Det er nå tilsatt egen leder for arbeidet i Orkdalsregionen og denne ressursen må utnyttes mest mulig. Næringslivet i regionen bør også ha egeninteresse i dette arbeidet og bør kunne bidra både gjennom eget arbeid og ved noe økonomisk bidrag. I forslaget til saksframlegg er det vist til organiseringen i Trondheimsregionen med et eget næringsfond som skal brukes for å realisere handlingsprogram som er vedtatt på grunnlag av strategisk næringsplan. Saksframlegget tar ikke stilling til om hvordan en strategisk næringsplan skal følges opp i Orkdalsregionen eller om det eventuelt skal opprettes et eget næringsfond. Etter rådmannens vurdering er det avgjørende å få en oversikt/anslag over de totale kostnadene med både utarbeiding og oppfølging av planen. En plan uten oppfølging blir fort bare lagt i skuffen og ikke brukt aktivt. Det er ingen tjent med og erfaringene fra Trondheimsregionen viser at oppfølging krever organisering og økonomi. For å utnytte de mulighetene som ligger i næringsarbeidet i Trondheimsregionen kreves det en tett oppfølging også fra kommunen. Dette er nærmere beskrevet på nettsidene til Trondheimsregionen. Orkdalsregionen omfatter mange kommuner med svært variert næringsliv og det blir en utfordring å lage en strategisk plan som omfatter alle. Det hadde vært en mulighet å se på områder som er felles for flere kommuner og sett på konkrete samarbeidsprosjekter for disse. Det vil bli gjennomført flere store investeringsprosjekter i regionen de kommende årene blant annet flybase Ørland, vegutbygging, vindkraftutbygging, havneutbygging og kanskje kan det være en oppgave å se på hvordan lokalt næringsliv skal utnytte dette best mulig. Oppsummering: Rådmannen er prinsipielt betenkt over at det skal utarbeides en ny strategisk næringsplan som

29 omfatter Skaun, da vi alt har en slik plan gjennom samarbeidet i Trondheimsregionen, men finner at dette kan gjennomføres under den forutsetning at planene ikke blir i motstrid med hverandre. Rådmannen vil ikke anbefale kommunestyret å slutte seg til forslaget til fellesvedtak da de økonomiske forutsetningene ikke er kjent. I forslaget til vedtak er det lagt opp til at kommunene først slutter seg til prinsippet og i neste omgang tar stilling til de økonomiske forutsetningene. Erfaringene fra arbeidet i Orkdalsregionen viser at alle sider ved en sak bør være kjent før det tas stilling til om kommunene ønsker å delta eller ikke. Tilrådingens økonomiske konsekvenser Ingen.

30 Utkast SD Vedtatt av regionrådet Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen felles saksframlegg til de ti kommunestyrene Behandling i kommunene i to omganger Regionrådet gav i sitt møte arbeidsutvalget (AU) fullmakt til sammen med Orkladal Næringsforening å utarbeide et fullstendig beslutningsgrunnlag for igangsetting av arbeid med en felles strategisk næringsplan for kommunene i Orkdalsregionen og et tilhørende regionalt næringsfond. Beslutningsgrunnlaget skulle så før sommeren 2013 legges fram for hvert enkelt kommunestyre for endelig vedtak om tilslutning, med sikte på at sjølve planarbeidet kan komme i gang så snart som mulig etter sommerferien. AU slo i sitt møte fast at det er behov for videre forankringsarbeid og foreslo ei justert framdrift med behandling i kommunene i to omganger: Først vedtak i kstyrene i augsept 2013 om at kommunen ønsker å delta. Til dette lager fungerende sekretariatsleder et felles saksframlegg, som drøftes under regionmøtet 25. juni. Så et mer detaljert vedtak seinere på høsten om organisering, framdrift, egeninnsats fra kommunene og ressursbruk knytta til den kommende prosessen. Nyansatt sekretariatsleder vil stå helt sentralt i arbeidet og må få mulighet til å sette sin farge på saksframlegget i trinn to. AU ser at det i tillegg vil være behov for å leie inn eksterne krefter og å gjøre bruk av de lokale næringsforeningene. AU utfordrer regionrådet og kommunene til å vise mer glød for denne store felles oppgaven. Ved behandlinga i kommunestyrene bør det være tilbud om at noen utenfra kan komme for å presentere saken. Saken drøftes derfor på nytt i regionrådsmøtet tirsdag 25. juni, for at dette saksframlegget til kommunene kan få regionrådets formelle tilslutning. Hvorfor endring i framdrifta? Bakgrunnen for at AU har justert noe på framdrifta, er: 1. Stillinga som sekretariatsleder for Orkdalsregionen har vært utlyst med søknadsfrist 20. mai. Tilsetting kan tidligst skje ultimo juni, og en kan ikke regne med at vedkommende er i arbeid før tidligst i løpet av september. Arbeid med næringsplanen vil være en viktig del av oppgavene som ligger til stillinga, noe som også går fram av utlysinga. Sekretariatslederen vil bli den viktigste koordinatoren for arbeidet og bestilleren for arbeid som utføres av eksterne. Dette tilsier at regionen bør vente med å legge for mange detaljer på plass før den nytilsatte kan delta aktivt.

31 2. Forankringa rundt omkring i kommunene av grunnlaget for en felles næringsplan virker for å være ganske usikker. Gløden har ikke vært alt for stor i regionrådets møter heller. Det er en risiko for at mange kommunestyrer kan komme til å være avventende eller negative om en bare legger fram et saksframlegg i juni. En bør trolig heller ta seg mer tid og bruke krefter på forankring og innsalg overfor de folkevalgte i kommunene, gjerne med sekretariatslederen i ei aktiv rolle. Ny vår for regionsamarbeidet? Ove Snuruås i Orkladal Næringsforening viste i sitt saksframlegg til regionmøtet 12. april til at regionalt samarbeid mellom kommunene viser seg ofte å representere store utfordringer, men man har lykkes best i det strategiske samarbeidet, noe som ofte har bidratt til å samle og forene de samarbeidende kommunene og ikke minst også næringslivet på tvers av kommunegrensene Det synes som at man har lykkes bedre totalt med regionsamarbeid, der man har tatt utgangspunkt i strategisk samarbeid. Utvikling av SNP har vist, ikke minst i Trondheimsregionen, at det har ført kommuner sammen, og det har bidratt til økt felleskapstenking. Dette har sikkert også hatt betydning når Fosen regionråd nå også har besluttet å utarbeide regional næringsplan for sin region. Dette vil også kunne skje i Orkdalsregionen, under forutsetning av at det legges opp til en inkluderende og vid prosess der mange kan delta. Prosessen viser seg ofte å være minst like viktig som den endelige næringsplanen, særlig på grunn av at det her skapes mange felles møtepunkt og arenaer der næringsliv, kommuner og skoleverk arbeider sammen om å lage strategier. Samarbeid med fylkeskommunen og de videregående skolene blir svært viktig ikke minst fordi relevant og kompetent arbeidskraft er en av de store utfordringene man står over for. Det vil bli en omfattende prosess å utarbeide planen. Det er også viktig at sluttresultatet danner grunnlag for gode handlingsplaner med mål og tiltak som skal gjennomføres i perioden framover. Snuruås var på møtet i april særskilt glad for å kunne si at næringsforeningene i alle kommunene i regionen «ser positivt på at det blir utarbeidet en egen strategisk næringsplan for vår region. Dersom dette blir besluttet igangsatt, ønsker vi å ha en aktiv rolle i dette arbeidet, og om ønskelig forestå ledelse av prosjektet etter nærmere avtale med Orkdalsregionen. Vi vil i tilfelle organisere oss i en næringsallianse, lik den som bl.a. ble etablert i Trondheimsregionen.» Han understreket likevel at eierskapet til prosessen må ligge hos kommunene og at det er ulike måter å organisere planarbeidet på. I saksframlegget antydet han at utarbeiding av planen vil ta 1,5 2 år, og at samlet kostnad vil være ca kroner. For å finansiere arbeidet legges inn en fordeling etter Agdenesmodellen, samt eventuell egeninnsats/bistand fra kommunene. Det må også kunne legges til grunn bistand fra fylkeskommunen, bl.a. gjennom oppretting av et mulig regionalt næringsfond og deltakelse fra videregående skoler. I tillegg har fylkesmannen bevilget kr i skjønnsmidler til et slikt prosjekt. Eget arbeid eller eksterne krefter? Initiativet er altså svært godt mottatt i de lokale næringsforeningene, som har uttalt at de ønsker å ha en aktiv rolle i arbeidet, og om ønskelig forestå ledelse av hele prosjektet.

32 Ove Snuruås peker samtidig på at næringsforeningene sjøl ikke sitter på nødvendige ansattressurser til å utføre alle arbeidsoppgavene, og at de eventuelt må henvende seg videre til konsulenter og FoUmiljøer for å få utført analysearbeid, skriving mm. Responsen fra næringsforeningene er et svært positivt innspill. Regionen må likevel ta stilling til hvor langt den vil gå i å engasjere eksterne krefter. Dersom store deler av arbeidet skal settes bort som et eksternt oppdrag, vil en komme i inngrep med reglene om offentlige innkjøp, og da er det ikke uten videre mulig å engasjere en bestemt tilbyder, som f.eks en allianse av næringsforeninger og/eller et konsulentfirma. Dersom regionsekretariatet tar hand om en stor del av ledelsen og arbeidet, vil det neppe være motforestillinger mot å forholde seg til og aktivisere næringsforeningene som representanter og organisatorer for lokalt næringsliv. Utfordringene oppstår først dersom næringsforeningene i en allianse kan betraktes som tilbydere av eksterne tjenester. I etterkant er det gjennom utlysing av stillinga som sekretariatsleder for Orkdalsregionen gjort klart at arbeid med næringsplanen vil være en viktig del av oppgavene som ligger til denne stillinga. Det må i alle fall inngås avtaler som regulerer arbeidsdeling og styringslinjer mellom regionsekretariatet og næringsforeningene, særlig Orkladal Næringsforening. Det er naturligvis grenser for hvor stor innsats næringsforeningene kan legge ned i forberedelsene før det er avklart hvor stort ansvar de seinere kommer til å få. Økonomi, kostnader og finansiering Utgiftspostene er: Prosjektarbeid, innsamling og bearbeiding av data Møter, workshops og konkluderingsmøter, presentasjonsmøter Presentasjoner både elektronisk og brosjyrer Redigering og skriving av planen med tilhørende handlingsprogram Snuruås anslår at utarbeiding av planen vil ta 1,5 2 år, og samlet kostnad vil være innpå 1 mill. kroner. Valg av prosess og omfang vil være avgjørende for hva kostnadene faktisk blir, og det er behov for å lage et mer detaljert anslag før behandling i kommunestyrene. For tilsvarende arbeid på Nordmøre er det budsjettert med kostnader på 1,9 mill kroner. Av dette er eget arbeid i kommunene og kjøp av eksterne tjenester. På inntektssida er det satt opp fra fylkeskommunen og kommunale bidrag på i tillegg til at kommunene sjøl dekker kostnadene til eget arbeid fullt ut. Næringslivets bidrag er ikke definert i budsjettet da de vil bidra med egeninnsats, ikke penger. For å finansiere arbeidet legges hos oss opp til ei fordeling mellom kommunene etter Agdenesmodellen. I tillegg kommer egeninnsats fra kommunene. Dette vil neppe være mulig å få nevneverdige økonomiske bidrag fra næringslivet sjøl, men derimot betydelig egeninnsats også der. Fylkesmannen har som nevnt bevilget kroner i skjønnsmidler til dette formålet for Det har vært en viss kontakt med fylkeskommunen om bistand derfra, uten at dette er avklart. Foreløpige signaler tyder på at det kan være vanskelig å få budsjettmidler, men kanskje lettere å få tilgang til andre ressurser.

33 En mulighet er å opprette et regionalt næringsfond med midler fra fylkeskommunen og kommunene. Dette vil ikke uten videre kunne gå til planprosessen, men heller til framtidige tiltak som planen gir grunnlag for. Mål for arbeidet Så langt er det ikke formulert felles mål for arbeidet, men i et tilsvarende arbeid for Orkidekommunene på Nordmøre er måla formulert slik: Næringsplanen brukes som en felles plattform for næringsutvikling i regionen Næringsplanen understøtter arbeidet som gjøres i Fylkesplanen Kommunene sine egne næringsplaner og arealplaner skal utvikles i tråd med de felles målene regionen arbeider i mot Næringsplanen blir retningsgivende for utarbeidelse av årlige/faste handlingsplaner (også i kommunene) Næringsplanen blir plattform for nye interkommunale samarbeid Bedre regional arbeidsdeling i forhold til type næringsliv man skal satse på, kompetansemiljø og støttetjenester Forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene: Xx kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt og arbeidsgrupper. Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». Et mer detaljert opplegg for organisering, framdrift, egeninnsats og samla ressursbruk behandles i regionrådet og kommunene høsten 2013.

34 Arkivsaksnr.:13/2199 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2013 RÅDMANNENS INNSTILLING: Økonomirapporten for 2. tertial 2013, framlagt som saksdok 1, tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt 3.2 i økonomirapporten. Sum fordeling drift kr fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Fellesutgifter Sentraladministrasjonen Skoler inkl. SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan eks. gebyr Plan gebyrbelagte tjenester Eiendomsdrift Sum Investeringsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 2 A og 2 B vedtas iht. pkt 4.2 i økonomirapporten. Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr med den fordeling som framgår av budsjettskjema 2B. SAKSDOKUMENTER: 1. Økonomirapport fra rådmannen for 2. tertial, vedlagt rapport fra enhetslederne. SAKSFRAMLEGG: Rådmannen legger med dette fram økonomirapporten for 2. tertial Det er en økonomisk rapportering for andre tertial (perioden januar august), iht. kommunens økonomi/styringssystem. Grunnlaget for økonomirapporten er regnskapet pr , på område og ansvarsnivå, sammenholdt med periodisert budsjett. På grunnlag av regnskap og periodisert utarbeides en prognose for året, som enhetslederne går igjennom og evt. korrigerer. På grunnlag av prognosen utarbeider enhetslederne en skriftlig rapport, hvor avvik prognosen har mot budsjettet kommenteres.. Rapportene følger vedlagt i pkt.6 i økonomirapporten.

35 Nytt økonomisystem ble tatt i bruk fra I den forbindelse ble også kontoplanen omarbeidet. Det har bydd på utfordringer å få tilpasset budsjettene på budsjettområdene i forhold til den nye kontoplanen. Dette blir vi å komme tilbake til i forbindelse med vedtak av neste års budsjett. 2. Nye endringstiltak i økonomirapport 2/13: Revisjonstiltak Beløp Merknad Samhandlingsreformenøkt bevilgning til Dekning: Økt skatteinntekt medfinansiering Tilskudd til private barnehager i andre kommuner Dekning: Økt skatteinntekt Jordskiftesak Bøkset Dekning: Bruk av driftsfond Juridisk bistand/saksomkostninger Dekning: Bruk av driftsfond Grunnundersøkelser ved Buvik skole Dekning: Bruk av driftsfond Grunnundersøkelser Børsa Dekning: Bruk av driftsfond Arealplan Dekning: Bruk av driftsfond Garantiarbeider paviljong Lyngstua Dekning: Bruk av driftsfond Garantiarbeider paviljong Oterhaugen Dekning: Bruk av driftsfond Lettvegger og tak flyktningeboliger Svingen 4 og Dekning: Bruk av driftsfond Utskifting av ventiler fyrrom Skaun rådhus Dekning: Bruk av driftsfond I tillegg har rådmannen gjennomført budsjettendringer knytta til lønnsoppgjøret, og fordelt gjenværende midler på i alt kr til styrkingstiltak barnehagene, fra sentral post til de respektive barnehagene. I tillegg har noen enheter foretatt endringer innafor sine budsjettrammer.

36 1

37 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ØKONOMIRAPPORT 2/ Innledning DRIFTSBUDSJETTET Skatter/rammetilskudd og øvrige tilskudd Finansielle utgifter og inntekter Bruk og avsetninger til fond Sum prognose driftsbudsjett Sentraladministrasjonen Skoler og SFO Barnehager Kultur, fritid og frivillighet Barn, familie og NAV sosial Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan (ekskl. gebyr) Plan (gebyrbelagte tjenester) Eiendomsdrift SKAUN KOMMUNES TOTALE DRIFTBUDSJETT Nye revisjonstiltak drift Budsjettskjema 1A og 1B: Økonomirapport 1. tertial Hovedoversikt drift INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjettendringer Budsjettskjema 2A og 2B KOMMENTARER FRA ENHETENE Sentraladministrasjonen, servicekontor Børsa barnehage Oterhaugen barnehage Ilhaugen og Pundslia barnehager Jåren Råbygda oppvekstsenter Venn oppvekstsenter Viggja oppvekstsenter Børsa skole Buvik skole Skaun ungdomsskole Kultur, fritid og frivillighet Barn, familie og helse NAV Hjemmetjenesten Rossvollheimen Teknisk kontor og Beredskapskontoret Driftskontoret

38 1. ØKONOMIRAPPORT 2/ Innledning Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomirapport 2/2013. Det er en økonomisk rapportering for andre tertial (de første 8 måneder i budsjettåret) i henhold til kommunens økonomi/styringssystem. Grunnlaget for regnskapsanalysen er regnskapet pr på område og ansvarsnivå sammenholdt med periodisert budsjett for samme periode. Saken har vært forberedt ved at enhetslederne har rapportert for sine områder, i tillegg til at totaløkonomien er vurdert sentralt. I den administrative styringsmodellen har enhetslederne ansvar for å holde vedtatt budsjettramme og gjennomføre tiltak dersom det ligger an til overskridelse på budsjettet. Nye tiltak må i utgangspunktet finansieres innenfor egen ramme. I den grad det oppstår uforutsigbare situasjoner som må løses og som krever midler utover egen budsjettramme, må dette vurderes av rådmannen og i neste omgang kommunestyret slik at en i fellesskap kan omfordele midler innenfor den totale driftsrammen for kommunen. Økonomirapport 2 er en anledning til å gjøre budsjettkorreksjoner innenfor den enkelte enhet (i henhold til delegasjonsreglementet kan dette gjøres administrativt så lenge en holder seg innenfor netto driftsramme). Økonomirapporten er også en anledning til å gi tilbakemelding på status i forhold til vedtatt årsbudsjett og om nødvendig omfordele budsjettmidler mellom enhetene. 2. DRIFTSBUDSJETTET 2.1 Skatter/rammetilskudd og øvrige tilskudd Gjeldende Manuell Nytt forslag Regnskap Regnskap Budsjett endring budsjett 2013 Prognose budsjett 2013 per april 2013 Avvik Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt annen eiendom Rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie inntekter Forutsetninger for de frie inntektene i vedtatt budsjett: Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd, og vedtas gjennom statsbudsjettet. Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, inntektsutjevning, skjønn, overgangsordninger etc. og distriktstilskuddet. Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) er et element som skjermer kommunene mot brå nedgang i rammetilskudd, og omfatter endringer i kostnadsnøkler og de politiske elementene. Endringer i skatt og skjønnstilskudd omfattes ikke. Befolkningstall pr som legges til grunn for utgiftsutjevningen, mens folketallet pr ligger til grunn for innbyggertilskuddet i forslaget til statsbudsjett. Denne korrigeres når befolkningstallene pr er klare. Skattens andel av kommunens samlede inntekter. Dette gjøres ved å redusere den kommunale skattøren mot en tilsvarende økning i inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Reduksjonen i skattøren og økt inntektsutjevning er ment å skulle gi en jevnere inntektsfordeling mellom 3

39 kommunene, og for Skaun kommune slår dette positivt ut i og med at vi ligger under snitt i skatteinntekter. I skjønnstilskudd for 2013 har Skaun fått til sammen kr , herav kr som inntektssvak kommune (2012: kr ), og kr i basismodellen (2012: kr ). Pga. den sterke befolkningsveksten har Skaun fått et veksttilskudd på kr i I statsbudsjettet for 2013 framkommer de frie inntektene for Skaun kommune slik: Tilskuddselement Beløp Innbyggertilskudd før omfordeling Omfordeling: Utgiftsutjevning Tilskudd med særskilt fordeling * 0 Korreksjon for elever i statlige og private skoler 495 Inntektsgarantitilskudd (INGAR) 434 Regionpolitiske tilskudd: Skjønnstilskudd Veksttilskudd 958 Sum rammetilskudd eks. inntektsutjevning Inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatteinntekter Sum skatt og rammetilskudd Tabellen under viser hvilke prosjekter som det er søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannens pott på. Siste kolonne i tabellen viser Fylkesmannens behandling og bevilgning til de enkelte prosjektene. Prosjektnavn Søknadsbeløp Tildelt beløp Helhetlig ledelse med elektronisk styringsverktøy Ekstraordinære planleggingsutfordringer knyttet til stor befolkningsvekst Forebygging i folkehelseperspektiv Eiendomsskatt: I budsjett for 2010/økonomiplan ble det lagt til grunn at eiendomsskatt på boliger skulle opphøre fra og med budsjettåret Det er imidlertid forutsatt eiendomsskatt på verk og bruk, og med maks. opptrapping opp til maks. skattesats som er 7 promille. Promillesatsene som er forutsatt i budsjettet er 4 promille i 2012, 6 promille i 2013 og 7 promille i Andre generelle statstilskudd: I denne inntekta på kr inngår ulike kompensasjonsordninger for rente og avdragsutgifter. Kr , gjelder kompensasjon skolebygg for hhv. utbygging av skolebygga for 6åringene samt utbygging av ungdomskolen. Kr gjelder kompensasjon for utbygging av Rossvollheimen. Prognosen i økonomirapport 1/13 Nye anslag for skatt og rammetilskudd etter framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett viser en mulig merinntekt for Skaun kommune på 2,8 mill. kr sammenlignet med vedtatt budsjett for Det er viktig å være klar over at dette er en foreløpig prognose, forutsatt at utviklingen 4

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

Sak 57/13. Sak 58/13

Sak 57/13. Sak 58/13 Side 2 Sak 57/13 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 17.10.2013 Bjørn Hammer oppfordret kommunestyrets medlemmer til å bidra som sjåfører under TVaksjonen søndag 20.10. Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Flykningesituasjonen i Skaun kommune v/flykningekonsulent Latifa Nasser

Flykningesituasjonen i Skaun kommune v/flykningekonsulent Latifa Nasser Side 2 ORIENTERINGER: Skaun ungdomsskole v/enhetsleder Grethe Gravrok Sand Orienteringer PPT v/ fagleder Tone Riise Flykningesituasjonen i Skaun kommune v/flykningekonsulent Latifa Nasser Orienteringer

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sak 14/16 INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sak 14/16 INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: Sak 14/16 Sakstittel: ETABLERING AV KOMMUNALT INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Ved etablering og bruk av KIF skal

Detaljer

Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN

Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2015 2020:

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE Side 3 Sak 27/14 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 19.06.2014 Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene tas til orientering. Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 05.06.2014 Tid: 08:00 09:00 og 10:30-13:40 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby FD Nestleder

Detaljer

Sak 10/12. Sak 11/12

Sak 10/12. Sak 11/12 Side 2 Sak 10/12 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - UTBEDRING AV LØYPENETTET VED RAMSJØEN SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand.

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand. Side 2 Ingen merknader til innkalling og saksliste utsendt 29.05.2015. ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Ellers møtte: Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka.

Møteprotokoll. Formannskapet. Ellers møtte: Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka. Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn G. Hammer

Detaljer

Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen.

Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen. Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 8.10.2015. Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen. Det ble innvilget gruppemøte

Detaljer

Sak 5/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13:

Sak 5/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13: Side 2 Ingen kommentarer til innkallingen. Sak 5/13 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 RÅDMANNENS ANBEFALING PKT 7 I BUDSJETTNOTAT 15.11.13: 7.1 Økonomiplan 2014 2017 1.

Detaljer

Sak 15/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til underretning.

Sak 15/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til underretning. Side 2 Sak 15/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.06.2013 Ny melding: Startlån-delegert vedtak, dat 30.05.13. U.off 13. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til underretning. Orienteringer:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Side 2 Sak 76/12 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Reidar Hovtun fremmet forslag på Jan Ole Sund som settevaraordfører. Jan Ole Sund ble enstemmig valgt som settevaraordfører. Ny melding (5): Årsrapport

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.01.2017 kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Oppmøte ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter kl. 09.00 ORIENTERINGER: Kl. 09.00 10.00 - Befaring/orientering

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 15.11.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 19.00 Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018 Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Sak 16/14. Sak 17/14

Sak 16/14. Sak 17/14 Side 2 Sak 16/14 ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE Årsmeldinga for 2013 tas til orientering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Årsmeldinga for 2013 tatt til orientering. Sak 17/14 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. NB! Oppmøte på Buvik skole kl. 13.00 Kl. 14.30: Orienteringer LP-modellen v/rådgiver Hege

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 29.01.2013 Oppmøte Viggja oppvekstsenter kl. 13.00 Tema v/ rådgiver Trude S. Wikdahl 1. Nasjonale mål og retningslinjer helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Sak 4/16 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

Sak 4/16 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Sak 4/16 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2017, og økonomiplan for perioden 2017-2020 med de

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 ORIENTERINGER: Helse- og mestringsboliger universell utforming v/ HR Prosjekt AS Sak 3/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.03.2014 kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 12/14: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 12.03.2014 13/14: HENSTILLING TIL STORTINGET OM Å GRUNNLOVSFESTE

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014 Side 3 Sakliste datert 13.05.2014 ble godkjent. Orienteringer: Demokratiundersøkelsen i Skaun v/einar Jakobsen fra KS. Knud P. Aune tiltrådte møtet under orienteringen. Sak 22/14 Sakstittel: MELDINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2017 Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Øyer kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00-15:00 Habilitet og interessekonflikter:

Detaljer

Sak 30/14. Sak 31/14

Sak 30/14. Sak 31/14 Side 2 Sak 30/14 MELDINGER - FORMANNSKAPET 28.08.2014 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Det

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2016 Tid: 13:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Sak 37/14. Sak 38/14

Sak 37/14. Sak 38/14 Side 2 Sak 37/14 MELDINGER - FORMANNSKAPET 02.10.2014 Leder for Orkladal næringsforening Ove Snuruås orienterte om arbeidet med strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Daglig leder for Kapto AS Ola

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

58/13: PÅLEGG OM RETTING I TUNNELER E39 - SPØRSMÅL OM OVERSENDELSE TIL DEPARTEMENTET FOR UTTALELSE

58/13: PÅLEGG OM RETTING I TUNNELER E39 - SPØRSMÅL OM OVERSENDELSE TIL DEPARTEMENTET FOR UTTALELSE Innkalling til møte i Kommunestyret 17.10.2013 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. NB! Strategikonferansen starter kl. 08.30 TIL BEHANDLING: 57/13: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 17.10.2013 58/13: PÅLEGG OM

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 30.01.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sak 64/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET

Sak 64/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Side 2 Sak 64/12 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 27.09.2012 Tema/orienteringer: 1. Kapasitetsutbygging i barnehager og skoler. Rett bygg på rett plass til rett tid. V/Terje Gregersen, Norconsult 2. Kommunekompasset

Detaljer