EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd VEDTAKSPROTOKOLL

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd /MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: Tid: 18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Cristian Ricardo Bühler FO Nestleder Per Hermann Bodal Medlem Ingunn Herstad Hensel Medlem Anne-Kristine Løken Medlem Eva Solvang Dahl Medlem Egil Kristian Ihlen FO Medlem Janne H.Mustorp Ultvedt Medlem Morten Stangeland Medlem Inger M. Pilhaug Homstvedt Varamedlem Svein Harald Østevik Cristian Ricardo Bühler Varamedlem Marit Synnøve Skjeppe Egil Kristian Ihlen Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter. I tillegg møtte: Dessuten møtte: Tom-Arne Tørfoss Jan-Erik Eide, Gro Elisabeth Wahlberg, Dag Fosser og Ole Johnny Hansen Per Hermann Bodal (H) ledet møtet. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 13/13 13/1027 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALG FOR HELSE OG VELFERDS MØTE /13 13/1028 HOVEDUTVALG FOR HELSE OG VELFERD ORIENTERINGER/DRØFTINGER 15/13 13/929 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - KONTROLLRAPPORT MAI 2013

2 16/13 13/952 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP /13 13/1001 TERTIALRAPPORT PR /13 13/1002 ØKONOMIPLAN /13 13/979 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNE

3 3 13/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALG FOR HELSE OG VELFERDS MØTE HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS ENSTEMMIGE VEDTAK: Protokoll fra helse og velferds møte godkjennes. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra helse og velferds møte godkjennes. Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Ingen forslag. Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige vedtak: Rådmannens forslag vedtas. 14/13 HOVEDUTVALG FOR HELSE OG VELFERD ORIENTERINGER/DRØFTINGER Administrasjonen v/ rådmann og virksomhetsledere om; Økonomisk status på virksomhetene innenfor helse- og velferdsutvalgets ansvarsområde Orientering om aktuelle saker Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige vedtak: Hovedutvalget tok orienteringene enstemmig til etterretning. 15/13 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - KONTROLLRAPPORT MAI 2013 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling:

4 4 De foreliggende rapporter fra Securitas AS kontroller etter alkoholloven, utført i mai 2013, tas til etterretning. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: De foreliggende rapporter fra Securitas AS kontroller etter alkoholloven, utført i mai 2013, tas til etterretning. Kommunestyrets vedtak: Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Ingen forslag. Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling: Rådmannens forslag vedtas. 16/13 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2012 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes. 2. Udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr ,77 avsettes til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer. 3. Eidsberg kommunes mindreforbruk på driftsregnskapet pålydende kr ,36 avsettes til fond. Kr ,- avsettes til generelt disposisjonsfond og resterende kr ,36 avsettes til disposisjonsfond pensjon RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: 1. Eidsberg kommunes årsmelding og årsregnskap godkjennes.

5 5 2. Udisponerte midler i investeringsregnskapet pålydende kr ,77 avsettes til ubundet investeringsfond til finansiering av framtidig investeringer. 3. Eidsberg kommunes mindreforbruk på driftsregnskapet pålydende kr ,36 avsettes til fond. Kr ,- avsettes til generelt disposisjonsfond og resterende kr ,36 avsettes til disposisjonsfond pensjon Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Ingen forslag. Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling: Rådmannens forslag vedtas. 17/13 TERTIALRAPPORT PR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Første tertialrapport pr tas til etterretning. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Første tertialrapport pr tas til etterretning. Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Ingen forslag. Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling: Rådmannens forslag vedtas.

6 6 18/13 ØKONOMIPLAN HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS INNSTILLING: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Økonomiplanen ref. vedlegg - vedtas slik den foreligger med følgende presiseringer: 1. Eidsberg kommunes økonomiplan for vedtas slik det framkommer av: Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jf. økonomiplanen kap. 6) med endringer fra rådmannens innstilling i det som framkommer av vedlagte skjema. Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jf. økonomiplanen kap. 6) som framkommer av vedlegg. 2. Gjennom økonomiplanen legges det opp til en betydelig satsing på arbeidet overfor utsatte barn og unge også i form av møteplasser og areaner for fysisk aktivitet. Dette bør ses i sammenheng med den pågående evalueringen av familiesenteret og vurdering av hvordan skole og barnehage og andre kan innrette sitt arbeid mot denne gruppen. Rådmannen bes konkretisere bruken av disse midlene i budsjettforslaget for Eidsberg kommune er hjemmelshaver til eiendomsmassen som Eidsberg Kommunale boligstiftelse forvalter. Rådmannen bes å vurdere denne eiendomsmassen som en del av den pågående utredningen om kommunal eiendomsmasse. 4. En konkretisering av planene på VA-området ifb med utbyggingene på Nortura, fjernvarme i sentrum og sannsynlig samarbeid med Trøgstad kommune, påvirker VA-gebyrene framover. Siden budsjettvedtaket for 2013 i desember er nye avtaler kommet på plass og flere vil komme. Rådmannen bes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 ha en fornyet gjennomgang av selvkost innenfor VA. 5. Befolkningsprognosene basert på middels nasjonal vekst viser et behov for investering i infrastruktur når det gjelder barnehage i økonomiplanperioden, økt skolekapasitet i perioden og økt behov for institusjon/omsorgsboliger fra 2025 og framover og at dette legges til grunn for regulering av neste års økonomiplan. Dette blir også vesentlige elementer i arbeidet med den kommende kommuneplanen. 6. Hovedutvalget for kultur og oppvekst oppnevner en arbeidsgruppe som utreder framtidig barnehageutbygging i kommunal eller privat regi, inkl. økonomiske konsekvenser for framtidige økonomiplaner. Rådmannen vil oppnevne administrasjonens representanter i denne gruppa.

7 7 7. Eidsberg kommune eier betydelig areal og antall eiendommer som kan selges. Noe av dette legges også inn i økonomiplanen. Det opprettes en arbeidsgruppe, to utnevnt av formannskapet og to oppnevnt av rådmannen som innen fremmer en enkel rapport om hvordan salg av kommunal eiendom kan organiseres. Gruppa rapporterer til rådmannen. Fire aktuelle alternativer: Salg i regi av Eidsberg kommune selv Opprettelse av eget eiendomsselskap (i samspill med lokale og eksterne næringsaktører) Salg i regi av Indre Østfold Utvikling IKS Oppdrag settes bort til eiendoms- og næringsmeglere Dersom inntektene ikke lar seg realisere i økonomiplanen, prioriteres avsetninger til ubundet disposisjonsfond (regionale og lokale utviklingstiltak) nederst. 8. Ordfører og rådmann bes å legge til rette for et eget politisk seminar i september der det spilles inn forslag og drøftes potensialet i økte inntekter og reduserte kostnader i driftsbudsjettet, også med tanke på å styrke driftsbudsjettet i tråd med vedtak. Møtet kan også komme med enkle bestillinger på utredninger og konsekvensvurderinger. Dette med målsetting at politikerne vil komme tettere på årsbudsjett Ordfører og administrasjon får i fullmakt å jobbe videre med kvalitetssikring/saldering av de forskjellige økonomitabeller med utgangspunkt i innspill fra de forskjellige hovedbehandlingene. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Økonomiplanen vedtas slik den foreligger med følgende presiseringer: 1. Eidsberg kommunes økonomiplan for vedtas slik det framkommer av: Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jf. økonomiplanen kap. 6) Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jf. økonomiplanen kap. 6) 2. Gjennom økonomiplanen legges det opp til en betydelig satsing på arbeidet overfor utsatte barn og unge. Dette må ses i sammenheng med den pågående evalueringen av familiesenteret og vurdering av hvordan skole og barnehage og andre kan innrette sitt arbeid mot denne gruppen. Rådmannen bes konkretisere bruken av disse midlene i budsjettforslaget for 2014.

8 8 3. Kommunestyret har tidligere bestilt utredninger knyttet til skole- og barnehagestruktur, kommunens eiendomsmasse og helse- og omsorgstjenester knyttet til bofellesskap for utviklingshemmede. Rådmannen bes foreta en tilsvarende gjennomgang av renholds-, vaktmester og utestaben for å se på mulige effektiviseringsgevinster. Eventuelle effektiviseringsgevinster tilføres de årlige vedlikeholdsbudsjetter for å bedre ivareta våre realverdier. 4. Eidsberg kommune er hjemmelshaver til eiendomsmassen som Eidsberg kommunale boligstiftelse forvalter. Rådmannen bes vurdere også denne eiendomsmassen som en del av den pågående utredningen om kommunal eiendomsmasse. 5. En konkretisering av planene på VA-området ifb med utbyggingene på Nortura, fjernvarme i sentrum og sannsynlig samarbeid med Trøgstad kommune, påvirker VA-gebyrene framover. Siden budsjettvedtaket for 2013 i desember er nye avtaler kommet på plass og flere vil komme. Rådmannen bes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 ha en fornyet gjennomgang av selvkost innenfor VA. 6. Befolkningsprognosene basert på middels nasjonal vekst viser et behov for investering i infrastruktur når det gjelder barnehage i økonomiplanperioden, økt skolekapasitet i perioden og økt behov for institusjon/omsorgsboliger fra 2025 og framover. 7. Kommunens gjeldsbyrde er stor, og det er ikke tilrådelig at årlige driftsbudsjetter belastes med en enda større rente- og avdragsutgifter. For å ha tilstrekkelig kapital for å investere i infrastruktur innenfor skole og eldreomsorg legges det til rette for innføring eiendomsskatt fra I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 legges til grunn utskriving av eiendomsskatt fra på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. Skattesatsen settes til 2 promille av fastsatt takst for Skattesatsen trappes gradvis opp til 4 promille i Rådmannen legger i løpet av høsten 2013 fram en detaljert og konkret utredning om eiendomsskatt. Eiendomsskatten innføres for å: Nedbetale gjeld Avsette midler til investeringsfond for nødvendig framtidige investeringer Avsette inntil 2 millioner årlig i økt vedlikeholdsramme til kommunale bygg/veier, forutsatt at det ikke må brukes midler til å dekke eventuelle regnskapsmessige underskudd i økonomiplanperioden. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser for å kunne skrive ut eiendomsskatt i Prioritering av driftstiltak i økonomiplanperioden gjennomføres slik det framkommer av tabell 1 i økonomiplanens kapittel Prioritering av investeringstiltak i økonomiplanperioden gjennomføres slik det framkommer av tabell 2 i økonomiplanens kapittel 5.

9 9 Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Inger P. Homstvedt (SP) fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Punkt 1: Budsjettskjema 1A og 2A justeres i tråd som en konsekvens av påfølgende endringer. Punkt 7: Punkt 7 om eiendomsskatt tas ut i sin helhet. Punkt 8: I rådmannens forslag til prioriterte driftstiltak: 6 Drift av de siste 5 plassene på Edwin Ruud Omsorgssenter tas ut Nytt punkt 13 Drift av ungdomshus kr , I rådmannens forslag til besparelses- og effektiviseringstiltak: 1 Politisk aktivitet møtehyppighet, godtgjørelse, antall medlemmer i styrer, råd og utvalg, økes med kr ,- i 2014 og 2015 ved at honorar/møtegodtgjørelse reduseres med 5% fra Salg av 2 plasser på Edwin Ruuds Omsorgssenter tas ut 7 Redusere på vei- og vedlikehold, innen vei og park, økes med kr ,- i 2014 og 2015 Punkt 9: I rådmannens forslag til prioriterte investeringer: Nytt punkt Ungdomshus kr ,- i 2014 Per Hermann Bodal (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, AP, V og Krf: Økonomiplanen ref. vedlegg - vedtas slik den foreligger med følgende presiseringer: 1. Eidsberg kommunes økonomiplan for vedtas slik det framkommer av: Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jf. økonomiplanen kap. 6) med endringer fra rådmannens innstilling i det som framkommer av vedlagte skjema. Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jf. økonomiplanen kap. 6) som framkommer av vedlegg.

10 10 2. Gjennom økonomiplanen legges det opp til en betydelig satsing på arbeidet overfor utsatte barn og unge også i form av møteplasser og areaner for fysisk aktivitet. Dette bør ses i sammenheng med den pågående evalueringen av familiesenteret og vurdering av hvordan skole og barnehage og andre kan innrette sitt arbeid mot denne gruppen. Rådmannen bes konkretisere bruken av disse midlene i budsjettforslaget for Eidsberg kommune er hjemmelshaver til eiendomsmassen som Eidsberg Kommunale boligstiftelse forvalter. Rådmannen bes å vurdere denne eiendomsmassen som en del av den pågående utredningen om kommunal eiendomsmasse. 4. En konkretisering av planene på VA-området ifb med utbyggingene på Nortura, fjernvarme i sentrum og sannsynlig samarbeid med Trøgstad kommune, påvirker VA-gebyrene framover. Siden budsjettvedtaket for 2013 i desember er nye avtaler kommet på plass og flere vil komme. Rådmannen bes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 ha en fornyet gjennomgang av selvkost innenfor VA. 5. Befolkningsprognosene basert på middels nasjonal vekst viser et behov for investering i infrastruktur når det gjelder barnehage i økonomiplanperioden, økt skolekapasitet i perioden og økt behov for institusjon/omsorgsboliger fra 2025 og framover og at dette legges til grunn for regulering av neste års økonomiplan. Dette blir også vesentlige elementer i arbeidet med den kommende kommuneplanen. 6. Hovedutvalget for kultur og oppvekst oppnevner en arbeidsgruppe som utreder framtidig barnehageutbygging i kommunal eller privat regi, inkl. økonomiske konsekvenser for framtidige økonomiplaner. Rådmannen vil oppnevne administrasjonens representanter i denne gruppa. 7. Eidsberg kommune eier betydelig areal og antall eiendommer som kan selges. Noe av dette legges også inn i økonomiplanen. Det opprettes en arbeidsgruppe, to utnevnt av formannskapet og to oppnevnt av rådmannen som innen fremmer en enkel rapport om hvordan salg av kommunal eiendom kan organiseres. Gruppa rapporterer til rådmannen. Fire aktuelle alternativer: Salg i regi av Eidsberg kommune selv Opprettelse av eget eiendomsselskap (i samspill med lokale og eksterne næringsaktører) Salg i regi av Indre Østfold Utvikling IKS Oppdrag settes bort til eiendoms- og næringsmeglere Dersom inntektene ikke lar seg realisere i økonomiplanen, prioriteres avsetninger til ubundet disposisjonsfond (regionale og lokale utviklingstiltak) nederst. 8. Ordfører og rådmann bes å legge til rette for et eget politisk seminar i september der det spilles inn forslag og drøftes potensialet i økte inntekter og reduserte kostnader i driftsbudsjettet, også med tanke på å styrke driftsbudsjettet i tråd med vedtak. Møtet kan også komme med enkle bestillinger på utredninger og

11 11 konsekvensvurderinger. Dette med målsetting at politikerne vil komme tettere på årsbudsjett Ordfører og administrasjon får i fullmakt å jobbe videre med kvalitetssikring/saldering av de forskjellige økonomitabeller med utgangspunkt i innspill fra de forskjellige hovedbehandlingene. Votering: Det ble først votert over rådmannens forslag som ble enstemmig forkastet. Det ble deretter votert alternativt mellom Homstvedts og Bodals forslag på vegne av H, AP, V og Krf. Bodals forslag på vegne av H, AP, V og Krf ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer (1 SP) som ble avgitt for Homstvedts forslag. Hovedutvalg for helse- og velferds innstilling: Bodals forslag på vegne av H, AP, V og Krf vedtas. 19/13 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG VELFERDS INNSTILLING: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling fra den politiske arbeidsgruppen for gjennomgang av kommunens reglementer: Følgende reglement, datert xx.xx.xxxx vedtas: 1. Møte- og saksbehandlingsreglement, generell del 2. Regler for representasjon 3. Reglementer for ordfører og varaordfører og de politiske styrer og utvalg (sammensetning, ansvarsområde, myndighet og delegering) 4. Reglement for interkommunalt samarbeid og andre rådsorganer RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling fra den politiske arbeidsgruppen for gjennomgang av kommunens reglementer:

12 Følgende reglement, datert xx.xx.xxxx vedtas: Møte- og saksbehandlingsreglement, generell del 6. Regler for representasjon 7. Reglementer for ordfører og varaordfører og de politiske styrer og utvalg (sammensetning, ansvarsområde, myndighet og delegering) 8. Reglement for interkommunalt samarbeid og andre rådsorganer Kommunestyrets vedtak: Formannskapets innstilling: Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Inger P. Homstvedt (SP) fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Teksten markert med kursiv og understreket strykes fra reglementet Del A: Ordfører setter opp saklisten til kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget og hovedutvalgene. Når det gjelder saklisten til administrasjonsutvalg og hovedutvalg settes sakslisten opp i samarbeid med leder av utvalgene. Samtidig avgjøres om det skal brukes saksordfører og hvem dette skal være, kfr pkt I saker som skal til behandling i kommunestyret, kan det oppnevnes saksordfører. Saksordfører, som skal være en kommunestyrerepresentant, skal oppnevnes av det utvalg som skal innstille i saken overfor kommunestyret. Med utvalg menes formannskap, administrasjonsutvalg og hovedutvalg. Saksordfører skal på en balansert måte sammenfatte hva saken gjelder, formidle både flertallets og mindretallets begrunnelser og presentere utvalgets innstilling i saken. Saksordfører gis inntil 4 minutters taletid til å presentere saken Hver representant i kommunestyret kan fremme interpellasjoner til kommunestyret. Interpellasjoner må være ordføreren skriftlig i hende senest 3 dager før kommunestyret. Ordføreren avgjør når interpellasjon tas i møte Umiddelbart før kommunestyrets møter kan det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime i møtesalen. Ordningen gjelder ikke ved kommunestyrets behandling av budsjett/virksomhetsplan og ekstraordinære møter. Hvis medlemmer av kommunestyret har spørsmål til spørretimen, kan ordfører velge å legge denne til slutten av møtet. Votering: Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer (H, Krf, V) mot 3 stemmer (AP, SP) som stemte for Senterpartiets forslag.

13 Hovedutvalg for helse- og velferds innstilling med 6 mot 3 stemmer: Rådmannens forslag vedtas. 13

14 14

15 15

16 16