Side 1 av 7. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Side 1 av 7 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl Møtested: Strandveien 1, Stjørdal Saksnr.: 68/09 77/09 Arkivsaksnr.: 2009/27 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid Tove Røsstad Ellen Engdahl Olav Huseby Bjørg Henriksen Ingegjerd Sandberg Ellen Marie Wøhni Kirsti Leirtrø Merethe Storødegård Jon Helle (vararepresentant) Forfall: Jan Magne Dahle Oskar J. Grimstad Joar Olav Grøtting Ivar Gotaas Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Gunnar Bovim Styresekretær Rita Bjørgan Holand (referent) Økonomidirektør Anne-Marie Barane Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Ass. Medisinsk direktør Henrik Sandbu Direktør for eierstyring Asbjørn Hofsli HR. direktør Sveinung Aune Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen Rådgiver Erik Andreas Øyen (sak 74/09) Seniorrådgiver Nils Arne Bjordal (sak 73/09) Det regionale brukerutvalget: Michael Momyr Brit Haugdal Merknader: Innkalling til møtet ble sendt pr. e-post

2 Side 2 av 7 Følgende dokumenter omdelt i møtet: Møtereferat fra det regionale brukerutvalgets møte Sak 70/09 vedlegg Drøftingsprotokoll Sak 71/09 Bemanningsutvikling Helse Midt-Norge Sak 72/09 vedlegg Drøftingsprotokoll Styreleder Kolbjørn Almlid ønsket velkommen til ny adm. dir. Gunnar Bovim. Styreleder Kolbjørn Almlid opplyste at styret ønsket å gi en orientering av sin vurdering knyttet til Riksrevisjonens rapport om anskaffelsesprosessen for prehospitale tjenester i Midt-Norge (ambulansesaken). Saken tas opp under eventuelt sak 76/09. Styrerepresentant Bjørg Henriksen ba om en orientering om hvordan administrasjonen følger opp Årlig melding etter foretaksmøtet i juni 09. Sak 70/09 Langtidsplan og langtidsbudsjett ble behandlet etter sak 73/09. Sak 68/09 Referatsaker Protokoll fra møte i Revisjonskomiteen Referat fra møte i regionalt brukerutvalg Sak 69/09 Økonomi- og HR rapportering pr 31. mai Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapportering pr 31. mai 2009 til etterretning. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge (behandlet etter sak 73/09) 1. Nivå på årsresultat og investeringer må samlet ligge på et nivå som ikke forverrer foretaksgruppens samlede likviditet og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt.

3 Side 3 av 7 2. Planlagte investeringer i regionen gjennomføres i tråd med plan. Dette nødvendiggjør fortsatt et budsjett i overskudd i tillegg til et betydelig omfang av omstilling og effektivisering for alle foretak i Helse Midt-Norge 3. Det legges til grunn oppstart av bygging av ny barneavdeling i Ålesund sommer 2009 og psykiatribygg i Namsos Videre fremdrift vil avhenge av at foretakene når resultatkrav i Det legges til grunn at foretaksgruppen budsjetterer med overskudd hvert år i langtidsperioden hvorav 330 mill kr i I forbindelse med inntektsfordeling for 2010 til høsten må det foretas en vurdering av hva dette vil kreve av effektivisering i det enkelte helseforetak.. 5. Det legges til grunn at Helse Midt-Norge over tid skal redusere driftskrediten. 6. Det forutsettes at helseforetakene gjennomfører salg av boliger, barnehager, og fristilt bygningsmasse ved omlokalisering av virksomhet og at likviditet knyttet til dette benyttes til å delfinansiere investeringer i det respektive helseforetak. Det må gjøres særskilt vurdering knyttet opp til realisering av samhandlingsreformen. 7. Det legges til grunn at en andel av rentekostnader på langsiktig lån særfinansieres. Dette må sees i sammenheng med øvrige elementer i inntektsfordelingen det enkelte år. 8. Det legges til grunn et resultatkrav i 0 eller overskudd for helseforetakene 9. Det legges til grunn at foretakenes basisrammer til psykisk helsevern i sin helhet vil bli beregnet ut fra foretakenes befolkningsunderlag i Det er imidlertid viktig å synliggjøre hvordan basisrammene slår ut i kostnadsindekser for psykisk helsevern når det settes et nivå på budsjettert aktivitet og resultatkrav. Styret forutsetter at finansieringsmodellen deretter tas i bruk fra budsjettåret Det er ønskelig å prioritere en vekst innen rusbehandling som er større enn det nasjonal opptrappingsplan legger opp til. 11. Det er ønskelig å prioritere aktivitet i sykehusapotekene for å bidra til sikrere og mer effektiv bruk av medikamenter i helseforetakene. 12. Det er ønskelig å prioritere forskning fra dagens nivå slik at vi når en målsetting om 3%. 13. I det videre arbeid med budsjett 2010 legges ovenstående punkter til grunn. Styrerepresentant Jon Helle fremmet følgende forslag til pkt. 11: Det er ønskelig å prioritere aktivitet i sykehusapotekene i samarbeid med klinisk farmakologisk avd. St. Olavs Hospital for å bidra til sikrere og mer effektiv bruk av medikamenter i helseforetakene. Forslaget ble ikke votert over, men tas inn i det videre arbeidet. Stemmeforklaring fra ansatterepresentantene Bjørg Henriksen, Ingegjerd Sandberg, Jon Helle og Ellen Wøhni: Ansatterepresentantene er positive til etablering av langtidsbudsjett som på en god måte synliggjør hvilke utfordringer Helse Midt-Norge står overfor fram til 2016.

4 Side 4 av 7 Vi er meget bekymret for en situasjon hvor vi må omstille, effektivisere og nedbemanne i så stort omfang for å kunne finansiere helt nødvendige sykehusbygg. Vår bekymring knyttes også til at Arbeidstilsynet allerede har gitt pålegg til våre sykehus om ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Bygging av nødvendige sykehusbygg er et nasjonalt og politisk ansvar som må følges av en finansieringsplan. Vi er høyst usikre på realismen og premissene i vårt langtidsbudsjett da statsbudsjettene ikke er underlagt samme langtidsplanlegging. Vi ser på langtidsbudsjettet som et arbeidsredskap hvor konsekvensene for pasientbehandling og pasienttilbud vil bli konkretisert i det enkelte års budsjettforslag. Vi forutsetter at konsekvenser og analyser av konsekvenser i vårt langtidsbudsjett må bli behandlet i Helse- og Omsorgsdepartementet. Sak 71/09 Bemanningsutvikling Helse Midt-Norge 1. Styret konstaterer at det hittil i 2009 har vært en bemanningsutvikling som medfører stor risiko for at budsjettkravene for 2009 ikke nås. 2. Styret forutsetter at bemanningen i foretaksgruppen tilpasses et nivå som sikrer at budsjettet for 2009 nås, og at omstillingsbehovene i forbindelse med realisering av rammene i langtidsbudsjettet innfris. 3. Styret ber administrerende direktør sørge for at foretakene snarest iverksetter tiltak for å redusere bemanningen til et slikt nivå Sak 72/09 Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt- Norge RHF Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF datert Strategiplanen gjøres gjeldende fra vedtaksdato og ut Sak 73/09 Nye Molde sjukehus - revidert konseptrapport Styrets vedtak:

5 Side 5 av 7 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til revidert konseptrapport for Nye Molde sjukehus og ber om at den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 2. Styret forutsetter at en i det videre arbeid legger til grunn at sykehuset skal realiseres innenfor en kostnadsramme på 2,627 mrd. kroner inkl. byggelånsrenter (prisnivå oktober 2008) og med byggestart Endelig kostnadsramme fastsettes ved vedtak av forprosjektet. 4. Styret forutsetter at en i det videre arbeidet vurderer prosjektet i lys av Samhandlingsreformen og at en om nødvendig foretar tilpasninger til denne i forbindelse med forprosjektet. Stemmegivning: Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt etter at det ble fremmet av adm. dir. Gunnar Bovim. Alternativ til adm. dir. pkt 2 ble fremmet av styrerepresentant Ellen Wøhni og ble vedtatt med følgende stemmer: Kolbjørn Almlid, Ellen Engdahl, Ellen Wøhni, Ingegjerd Sandberg, Jon Helle og Bjørg Henriksen. Dette ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Sak 74/09 Status prosjekt pasientreiser Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering. Sak 55/09 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering. I møtet den ble styret for Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Status Helse Midt-Norge - Rapportering Helsebygg Midt-Norge - Medieanalyse - Videre arbeid med Årlig melding Sak 76/09 Eventuelt Styret for Helse Midt-Norge RHFs vurdering av Riksrevisjonens rapport om anskaffelsesprosess for prehospitale tjenester i Midt-Norge (ambulansesaken):

6 Side 6 av 7 1. Styret har lest rapporten fra Riksrevisjonen grundig, og tar kritikken alvorlig. Styret vil understreke at de tar kritikken til etterretning og vil forholde seg til den. 2. Styret legger vekt på at det er Riksrevisjonen som fremsetter kritikken. 3. Styret har det overordnede ansvar for det som har skjedd, og vil beklage det inntrufne overfor personer og bedrifter som måtte bli rammet av feil som er begått 4. Styret har merket seg de påpekninger av mangler og feil, som er framsatt i rapporten, og vil vise til at det ble igangsatt systemforbedringer gjennom vedtak både i styret og i kontrollkomiteen/revisjonskomiteen allerede i slutten av 2006, aktivt i 2007 og viktige vedtak i 2008 og Styret mener at systemmanglene som er påpekt er rettet opp. 6. Styret er av administrasjonen orientert om at de har tatt organisatoriske- og personalmessige grep for å kvalitetssikre arbeidet, samt utøve internkontroll og kvalitetssikring av alt administrativt arbeide. 7. Styret vil gå gjennom rapporten for å kvalitetssikre at alt er på plass. Styret vil be om en rapport fra AD om det som er gjort av tiltak er tilstrekkelig og eventuelt hva som ytterligere vil bli igangsatt. 8. Styret legger til grunn at instanser som har med HMN å gjøre i forretningsmessig sammenheng og gjennom avtaler, kan føle seg trygge på at de har med en kompetent forretningspartner å gjøre. 9. I ettertid og i lys av det som er avdekket, ser styret at de i 2007, burde ha bedt administrasjonen om en skriftlig redegjørelse om fremdrift og utfordringer i arbeidet med anbudene. 10. Styret vil imidlertid reservere seg mot en eventuell oppfatning om, at styret og administrasjonen i større grad skal regulere sitt mellomværende skriftlig i det daglige arbeid, og vil derfor ikke legge opp til det. Den administrerende direktør styret til enhver tid har som administrativ leder, har styrets tillit og styret ønsker ikke å vanne ut dette ved økt bruk av skriftlig kommunikasjon. På den annen side vil styret sammen med AD gå gjennom rutinene for orienteringer på styremøtene. Det kan tenkes at flere orienteringer bør legges fram som egne saker. 11. Ambulansesaken er en vanskelig sak både for administrasjonen og styret. Den har gitt utfordringer som de kun i fellesskap kan løse. Styret vil likevel understreke at det som har skjedd er styrets ansvar og at det er deres ansvar å sørge for å rette opp de feil som er begått. Sak 77/09 Signering av protokoll Volda Kolbjørn Almlid Tove Røsstad Merethe Storødegård Ellen Engdahl

7 Side 7 av 7 Olav Huseby Oskar J. Grimstad Jan Magne Dahle Joar Olav Grøtting Kirsti Leirtrø Ivar Gotaas Ingegjerd Sandberg Ellen Wøhni Bjørg Henriksen