PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2004

Transkript

1 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR /2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Lørdag 26. april + søndag 27. april 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Hans Petter Skolsegg Styremedlem Trond Berg Styremedlem Tove Hermanrud Styremedlem Pål Erik Hansen Styremedlem Ivan Tzachev styremedlem Åge Thoen 1. varamedlem (kun fredag) Fra adm.: Trond Søvik Dag Jacobsen Robert Hamara Kristin løken Observatører: Stig Ove Ness Eskil Johansen Meldt forfall: Helge Danielsen Ingunn Haavik Kjell Paldan Generalsekretær (G.S.) Sportssjef (delvis tilstede) Sportskoordinator (delvis tilstede) Org. sekretær (delvis tilstede) Seksjonsleder taekwondo WTF Seksjonsleder karate Visepresident Styremedlem 2. varamedlem

2 2 FSSAK 021 GODKJENNE SAKSLISTE Referat fra forbundsstyremøte 03 ( februar) ble formelt godkjent og undertegnet på møtet. FSSAK 022 VEDTAK 40 ORIENTERINGSSAKER Håndbøker Organisasjonshåndbok v.0.4 og toppidrettshåndbok v.0.3 ble fremlagt. Korreksjoner ble tatt til etterretning og håndbøkene utsendes av adm. til alle klubber, kretser og sentralt tillitsvalgte. Egen organisasjonshåndbok for kretser/regioner v.0.2 ble fremlagt for godkjenning av forbundsstyret. Denne er ment å være til hjelp for kretsene og utgjøre et oppslagsverk og brukermanual for de regionalt tillitsvalgte. Nasjonal idrettsutviklingsplan fremlegges for kampidrettenes felles styringsgruppe for utdanning. Forbundsstyret fattet følgende; Forbundsstyret godkjente egen organisasjonshåndbok v.0.2 til bruk for kretser/regioner. Omorganisering i adm. Omorganiseringsplan er fremlagt pr. e-post for styret. GS. redegjorde for status på møtet. Nye stillinger (økonomikonsulent 80% og adm. sekr. 50%) utlyses. Utlån av rettigheter ved EM 2004 NKF har mottatt brev fra ETU datert 10. mars d.å. som gir forbundet tillatelse til å utlåne rettighetene for EM 2004 til eget AS. Avtale mellom AS og NKF må utarbeides for å formalisere dette. Forbundsstyret fattet følgende; VEDTAK 41 Styrets stiftelsesutvalg for AS får i oppgave å utarbeide forslag til avtale som regulerer utlån av rettighetene for EM 2004 fra forbund til AS. Rutiner for rapportering fra AS styret til generalforsamling/forbundsstyret skal også etableres. AS styret pålegges å føre arkiv over korrespondanse, avtaler, m.m. Generalforsamlingen har innsynsrett. Alle styrereferater fra AS styret skal fortløpende sendes generalforsamlingen via forbundskontoret. Opptak og strykninger I.f.m. uferdig prosess vedrørende evt. opptak av Oslo Krav Maga Klubb har klubben v/helge Dehlin sendt e-post av 5. mars til NKF styret. Forbundsstyret behandlet på nytt opptak av Krav Maga som ny idrett, vurderte klubbens og seksjonenes innspill samt organisasjonsutviklingsprosessen som er igangsatt, og fattet følgende; VEDTAK 42 Forbundsstyret tar opp Krav Maga som ny idrett i Norges Kampsportforbund og anbefaler Oslo Idrettskrets å ta opp Oslo Krav Maga Klubb. Krav Maga innplasseres i karate seksjonen, alt. særutvalget for fleridretter (SUFI). Karate seksjonsstyret orienteres av adm. Wushu på gang GS ga en kort orientering om at wushu er i ferd med å etableres i Norge i.h.t. internasjonale konkurransenormer.

3 Status for kretsarbeidet GS ga en kort orientering om status for kretsarbeidet, spesielt i prosessen og fremdriftsplanen for Østlandske Kampsportkretser, men også i.f.m. årsting i Hordaland Kampsportkrets 10. april. Hans P. Skolsegg ga en orientering fra årsting i Vest-Agder Kampsportkrets 25. mars. 3 Lotteriinntekter Organisasjoner med lotteriinntekter under kr ,- kan søke om dispensasjon fra regnskaps- og revisjonskravet til Lotteritilsynet. Forbundet har fått dispensasjon for Ungdomsarbeidet Ungdomsseminar i Sverige i.f.m. FABU prosjekt gjennomføres. Prosjektet tar sikte på et samarbeid mellom klubber i midt-norge og Sverige. Korrespondanse med taekwondo seksjonen (NTN) Adm. fremla korrespondanse med leder for taekwondo seksjonen (NTN) i.f.m. fellesmøte på Danskebåten april. Forbundsstyret tok orienteringssakene til etterretning. FSSAK 023 ØKONOMI og ORGANISASJON Kontrollkomitéens rapport GS knyttet noen kommentarer til kontrollkomitéens rapport mottatt 1. april. En del avvik skyldes endring av rammetilskudd samt opprettelse av kampidrettenes fellesutdanning. Inntektsmuligheter Tlf. ordning til medlemmene. PG One, et selskap innen Natures Own, har tilbud til NKF om å være distributør. Kosttilskuddsordning. Pharmanex har tilbud til NKF om å være distributør. Forbundsstyret behandlet tilbudene på prinsipielt grunnlag. To av styremedlemmene opplyste at de var distributører for PG One. Et enstemmig styre fattet følgende; VEDTAK 43 Norges Kampsportforbund ønsker ikke å bli distributør for h.h.v. PG One og Pharmanex. Forbundsstyret mener det er prinsipielt feil at forbundet tar en rolle som distributør, men forholder seg nøytralt i.f.t. at hver enkelt medlemsklubb kan ta sine egne valg i denne forbindelse. Søknad om frafall av 15% på sponsoravtaler Søknad fra taekwondo seksjonen (WTF) om at 15% av sponsoravtalene tilfaller fellesavd. ble behandlet. Forbundsstyret fattet følgende; VEDTAK 44 Adecco sponsoravtale for taekwondo seksjonen (WTF) skal ikke belastes 15% til fellesavd. for Inntektene tilfaller dermed seksjonen i sin helhet. Søknad fra Hordaland Kampsportkrets (HKK) Søknad fra HKK om utvidelse av kretsgrenser (regionalisering) samt utvidelse av stillingshjemmel fra 50 til 80% ble behandlet. Forbundsstyret fattet følgende;

4 VEDTAK 45 4 Hordaland Kampsportkrets får utvide kretsgrensene og danne Kampsport Region Vest ved å innlemme Sogn og Fjordane. Klubber tilhørende Haugesund/Karmøy området som selv har valgt å stå tilsluttet HKK, inngår også i regionen. Den nye regionen skal benytte Norges Kampsportforbunds logo med spesifisering av eget navn under. Formell navneendring og regionalisering skal skje f.o.m Forbundsstyret godkjenner også utvidelse av stillingshjemmel fra 50 til 80%, gjeldene fra den dato organisasjonsleddet selv setter. 50% lønnsrefusjon fra forbundet vil imidlertid ikke være gjeldende før FSSAK 024 IDRETTSTINGET 2003 Marit Scheie og Trond Berg er påmeldt som forbundets representanter til Idrettstinget 30. mai 1. juni i Trondheim. I tillegg møter GS. Forbundsstyret fattet følgende; VEDTAK 46 M.t.p. saker av felles interesse for kampidrettene til Idrettstinget 2003 skal det søkes å avholde et møte mellom særforbundene, evt. via styringsgruppen for utdanning, hvor også Trond Berg og andre særforbundsrepresentanter inviteres til å delta. FSSAK 025 INTERNASJONALT FORUM Leder for int.forum fremla rapport/info i.f.t. status for arbeidet i det internasjonale forum. NIF har uttrykt tilfredshet med forbundets arbeid. Lojalitetsspørsmål ble tatt opp med taekwondo seksjonens (WTF) leder i.f.m. at det er oppfattet til dels motstridende/tvetydige signaler i.f.t. Trond Bergs støtte fra eget forbund. Forbundsstyret fattet følgende; VEDTAK 47 Forslag til int. kandidater innstilles til forbundsstyret via leder for int.forum, Trond Berg. Forbundsstyret godkjente fremlagte kandidater; Kandidater til ETUs komitéer; Dag Jacobsen Arr.kom. Stig O. Ness Teknisk kom. Trond Berg PR-kom. Forslag til representant til WTFs kongress; Trond Berg repr. m/stemmerett Stig O. Ness repr./observatør Jessica Stenholm repr./observatør (dersom dommerkurs avholdes) Leder for int. forum skal søke å avholde møte i int. forum og/eller med seksjonene for koordinering, kunnskapsutveksling, m.m. Leders avgjørelser skal begrunnes i gode undersøkelser/research i.f.t. IOC organisasjonene forbundet står tilsluttet. FSSAK 026 STEVNEPAKKER Styret er av den formening at det er behov for en bedre koordinering av forbundets stevneopplegg, spesielt innen karate, i.f.m. klasser på nasjonalt og regionalt nivå. Forbundet har mottatt henvendelse fra Stig Kristiansen i denne sammenheng og presidenten har vært i kontakt. Forbundsstyret fattet følgende;

5 VEDTAK 48. FSSAK Seksjonene som organiserer IOC godkjent aktivitet pålegges å fremlegge stevnepakke til forbundsstyret i forkant av hver sesong. Evt. klager/ forbedringsforslag samles til slutten av sesongen m.t.p. evaluering og revidering av stevnepakke for neste sesong. Dersom forbundsstyret finner behov for endringer i fremlagte stevnepakker returneres saken til seksjonen med anførsler fra forbundsstyret. EVENTUELT Det kom frem forslag om påskjønnelse av tidl. taekwondo (WTF) landslagstrener, Shah Iran. Adm. fikk i oppgave å forestå innkøp av påskjønnelse som presidenten kunne overrekke i.f.m. KM i Østlandske Kampsportkretser. Det kan bli aktuelt med eget møte mellom representanter fra forbunds- og seksjonsstyrer vedr. forbedring av kommunikasjon/rapportering og saksbehandlingsprosedyrer mellom styrene. Neste styremøte er lørdag/søndag mai på Rainbow hotell Vettre, Asker, i.f.m. ledermøte (med kretsledere og stilartsledere i tillegg til seksjonsstyrene) mai.