Saksliste styremøte 16. februar 2018

Transkript

1 Saksliste styremøte 16. februar 2018 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Sted: Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 16. februar 2018 kl i helseforetakets lokaler i Bodø. Styrets årlige møte med revisor er planlagt å starte kl Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Årsregnskap og styrets årsberetning for 2017 Sak Bemanning av ambulansehelikoptertjenesten fra sommeren 2018 status (UNNTATT OFFENTLIGHET) Sak Ambulansehelikoptertjenesten fra 1. juni 2018 status (UNNTATT OFFENTLIGHET) Sak Orienteringer fra administrerende direktør a. Ambulanseflytjenesten fra 1. juli 2019 b. Foreløpig innspill ØLP c. Rettsavgjørelse i oppsigelsessak i Norsk Luftambulanse AS d. Helikopterbase Evenes e. Kommende styremøter Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell Administrerende direktør

2 Vår dato: 31. januar 2018 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 31. januar 2018 Styret for Luftambulansetjenesten HF avholdt styremøte 31. januar på Gardermoen. Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvild Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (administrerende direktør) Mariann M. Hunstad Per Magne Tveitane STYRESAK Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøtet ble fremlagt. Styrets vedtak Innkalling til styremøte 31. januar er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste. Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Virksomhetsrapport Sak Ambulansehelikoptertjenesten fra 1.juni 2018 status, u.off. Sak Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Sak Årlig melding 2017 Sak Foreløpig innspill ØLP Sak Anskaffelse av nye respiratorer, u.off. Sak Orienteringer fra administrerende direktør Sak Eventuelt Styrets vedtak Sakslisten er godkjent.

3 STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra 6. desember 2017 ble fremlagt. Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 6. desember 2017 er godkjent. STYRESAK Virksomhetsrapport. Administrerende direktør orienterte om status i foretaket knyttet til foreløpig årsregnskap flytimeproduksjon, kvalitet og intern drift. Styrets vedtak Styret tar virksomhetsrapport pr 31. desember 2017 til orientering. STYRESAK Ambulansehelikoptertjenesten fra 1. juni 2018 status, u.off. Styret vedtok å lukke møtet under behandling av sak Administrerende direktør og orienterte om status og utfordringer i det pågående mottaksprosjektet. Oppfølgingen er både tid og ressurskrevende, men det foreligger ikke nå kjente forhold som tilsier at oppstart ikke vil bli som planlagt 1. juni Administrasjonen arbeider tett opp mot leverandøren for å løse gjenværende utfordringer i den fremtidige leveransen. Styrets vedtak Styret tar redegjørelse og statusrapport 3 for Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenesten 2018 til orientering. Styret ber administrerende direktør forberede notat om de prinsipielle sidene ved saken for eierne knyttet til ekstra besetninger. STYRESAK Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Administrerende direktør orienterte om status og utfordringer i det pågående prosjektet. Styret er bekymret for utfordringene i prosjektet, jf. Beskrivelsen i statusrapport nr. 4, og ønsker et møte med prosjektgruppen for å sikre nødvendig framdrift i prosjektet. Styrets vedtak Styret tar statusrapport nr. 4 for prosjekt Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten til orientering. Styret ber administrerende direktør arrangere et møte mellom styringsgruppen og prosjektgruppen.

4 STYRESAK Årlig melding 2017 Utkast til årlig melding for 2017 ble gjennomgått av styret og det ble gitt innspill til korrigeringer i dokumentet. Styrets vedtak På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2017, anser styret at foretakets hovedoppgaver er løst i tråd med de føringer eierne har gitt i Oppdragsdokumentet Videre utvikling av tjenestetilbudet planlegges i tråd med foretakets strategidokumenter og føringer fra eier. Styret vedtar Årlig melding for Luftambulansetjenesten HF med de innspill som kom i møtet. STYRESAK Foreløpige innspill økonomisk langtidsplan. Styret gjennomgikk utkast til foreløpig innspill til økonomisk langtidsplan og ba om noen justeringer i teksten. Styrets vedtak Styret godkjenner foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan med de innspill som kom i møtet, og ber administrerende direktør oversende disse i henhold til årshjulet. STYRESAK Anskaffelse av nye respiratorer, u.off. Styret vedtok å lukke møtet under behandling av sak Administrerende direktør orienterte kort om status for anskaffelse av nye respiratorer i tjenesten. I statusrapporten er det, i påvente av endelig godkjent budsjett for 2018, tatt forbehold om finansiering. Foretaket har nå fått positiv tilbakemelding på budsjettet og det er ikke lengre nødvendig med forbehold. Styrets vedtak Styret tar redegjørelse og statusrapport nr. 2 for prosjekt anskaffelse av respiratorer til orientering.

5 STYRESAK Orienteringer fra administrerende direktør. Administrerende direktør orienterte om følgende saker a. Ambulanseflytjenester fra 1. juli b. Luftambulansedagene c. Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter. d. Lufttransport AS e. Norsk Luftambulanse AS f. Kommende styremøter g. Innspill til oppdragsdokument 2018 Styrets vedtak Styret tar fremlagte saker til orientering. STYRESAK Eventuelt. Intet. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 16. februar 2018 (Bodø) 22. mars (telefon) 24. mai 2018 (basebesøk Stavanger) 20. juni september oktober desember 2018

6 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Årsregnskap og styrets årsberetning for 2017 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn Vedlagt følger årsregnskap for 2017 med kontantstrømoppstilling og noter utarbeidet av Ever AS i samarbeid med administrasjonen, samt styrets årsberetning for KPMG AS ved revisor Kim Veie har revidert regnskapet. I forbindelse med årsoppgjøret ble det bokført avsetning for 9,5 MNOK. Dette gjelder forbruk av timer, drivstoff, operative utgifter og luftfartsavgifter i desember som ikke var fakturert da regnskapet ble lukket. Likviditeten for foretaket i 2017 har vært god. Driftsresultatet for Luftambulansetjenesten HF ble 7,8 MNOK og etter netto finansposter ble endelig resultat 7,3 MNOK. Dette må sees i sammenheng med avviklingsregnskapet for Luftambulansetjenesten ANS pr 30. april 2017 som ga et endelig resultat på 7,6 MNOK. Det positive resultatet for det ansvarlige selskapet ble tillagt egenkapitalen og overført til helseforetaket. Ser vi resultatet for begge selskapene i 2017 samlet får vi et positivt resultat på 0,3 MNOK.

7 2 Anbefaling Administrerende direktør foreslår at det negative resultatet føres mot egenkapital. Styret for Luftambulansen HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet for Styret godkjenner forslag til føring av resultatet for Styret godkjenner årsberetning for Øyvind Juell administrerende direktør Vedlegg: Årsregnskap 2017 Styrets årsberetning 2017

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ÅRSBERETNING 2017 Innledning Styrets årsberetning Luftambulansetjenesten HF ble etablert med drift fra 1. mai 2017 og er et foretak heleid av de fire helseregionene i Norge med en 20 % andel på Helse Midt Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF, og 40 % andel på Helse Sør Øst RHF. Foretaket skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Foretakets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet gjennom å drive den flyoperative ambulansetjenesten på vegne av de fire regionale helseforetakene. Foretaket har overtatt alle forpliktelser og rettigheter fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS, som ble avviklet pr. 30. april Luftambulansetjenesten HF har kontoradresse i Bodø, Tromsø og Trondheim. Den flyoperative virksomheten utføres fra baser spredt over hele landet. Utvikling og resultat Luftambulansetjenesten HF er finansiert gjennom tilskudd fra de fire eierne beregnet ut fra hvor den enkelte pasient er bosatt. For 2017 utgjorde dette samlet 569,5 mill. kr. I tillegg har foretaket hatt refusjonsinntekter på 3,6 mill. kr. Sum inntekter er med det 573 mill. kr. Foretaket har lagt bak seg et driftsår (åtte måneder) med et driftsresultat på 7,8 mill. kr. og et årsresultat på 7,3 mill. kr. Dette må sees i sammenheng med et positivt resultat fra avviklingen av Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS på 7, 6 MNOK. Styret foreslår at resultatet for 2017 føres mot egenkapital. Finansielt Luftambulansetjenesten HF har ingen låneopptak, verken kortsiktig eller langsiktig. Foretaket har heller ikke inngått noen leasingavtaler. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Eierne har vedtatt overføringer til foretaket i henhold til budsjett for Driften i foretaket Følgende større saker var under arbeid ved utgangen av 2017: Mottaksprosjekter for kontroll av leveransen i nye ambulansehelikoptertjenester og ambulanseflytjenester, med oppstart henholdsvis 1. juni 2018 og 1. juli Anskaffelse av nye basefasiliteter for ambulansehelikopter Evenes. Prosjekt «Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten». Deltakelse i prosjekt «Gjennomgang av basestruktur for luftambulansetjenesten» i regi av Helse Sør Øst RHF. Deltakelse i arbeidet mot en AMK LA i hvert regionalt helseforetak. Følgende større saker ble ferdigstilt i 2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester, avtale signert juni 2017 for oppstart 1. juli Anskaffelse av nye transportkuvøseoppsett. Inngått avtale om leie for samtlige flybaser. Resertifisering av miljø og kvalitetsstyringssystem for foretaket. Økonomisk revisjon hos begge operatørene. Reforhandlet leieavtaler for baser eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Ferdigstilt og lansert første versjon av digital landingsplassoversikt (prosjekt LZ North). Luftfartstilsynet godkjente Luftambulansetjenesten HFs rutenett for flyging i instrumentforhold i lav høyde (helikopter, prosjekt EILAT). 1

20 ÅRSBERETNING 2017 Det er en nedgang i produksjon av antall flytimer for både ambulansefly og helikopter sett i forhold til For ambulanseflyene samlet ble det flydd timer mot et budsjett på og forbruk i 2016 på timer. Tilgjengeligheten for ambulansefly i 2017 var på 95,12 %. Dette er en samlet oppgang fra 2016, hvor tilgjengeligheten var 95,05 %. For ambulansehelikoptrene samlet ble det flydd timer mot et budsjett på og et forbruk i 2016 på timer. Tilgjengeligheten for ambulansehelikoptrene i 2017 var på 96,8 % (henholdsvis 97,3 % for NLA AS og 95,5 % for Lufttransport RW AS). Dette er en samlet nedgang på 0,6 % fra 2016, hvor tilgjengeligheten var 97,4 %. Luftambulansetjenesten HF bidro gjennom året til utvikling av den medisinskfaglige tjenesten gjennom økonomisk støtte til medisinske kurs for luftambulansepersonell. I januar arrangerte foretaket seminaret Luftambulansedagene 2017 med om lag 120 deltakere. Nasjonal samhandling og forankring av foretakets prosjekter sikres blant annet gjennom arbeid i nettverk som operativt forum, medisinsk nettverk og flysykepleiernes baseledermøter. Det ble også bidratt i, og gitt støtte til, utvikling av relevante europeiske standarder (CEN). Foretaket har deltatt aktivt i flere av helseforetakenes utredninger og prosjekter knyttet til beredskap, sykehusfunksjoner og prehospitale tjenester på ulikt nivå. Det ble avgitt seks eksterne høringsuttalelser. Foretaket har kommunisert sin virksomhet utad gjennom 10 pressemeldinger. Interessen fra media er økende og journalister tar oftere enn før direkte kontakt med foretaket når det lages saker om luftambulansetjenesten. I 2017 var Luftambulansetjenesten HF nevnt i 105 saker og nyhetsmeldinger hos norske mediebedrifter. Nær halvparten var knyttet til tildelingen av kontrakt for ambulanseflytjenester i juni. Styret har i 2017 gjennomført 8 styremøter og behandlet 66 saker. Styret har i 2017 bestått av Daniel Haga, styreleder, Helse Midt Norge RHF Randi Spørck, nestleder, Helse Nord RHF Ingvill Skogseth, styremedlem, Helse Vest RHF Arild Østergaard, styremedlem, Helse Sør Øst RHF Steinar Marthinsen, styremedlem, Helse Sør Øst RHF Ansatte og arbeidsmiljø Foretaket har ved årets slutt 29 ansatte fordelt på 23,75 årsverk. Fire ansatte pendler mellom Sør og Nord Norge og en pendler mellom Troms og Nordland. Korttidssykefravær i 2017 utgjorde 0,7 prosent for ansatte som ikke arbeider turnus og 3,6 prosent for ansatte som arbeider turnus. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker som har medført personskader eller materielle skader. Foretaket benytter seg av fleksible arbeidstidsordninger der det er mulig for å gi den enkelte ansatte minst mulig belastning i jobbsammenheng. Likestilling Gjennom året har foretakets styre bestått av to kvinner og tre menn. Ved årets slutt er syv av 29 ansatte kvinner. Seks av disse er heltidsansatte. Begge kjønn er underlagt de samme rammebetingelsene i foretaket. Foretaket er bevisst på ikke å diskriminere i forhold til alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisitet. Det ytre miljø Luftambulansetjenesten HF er leietaker for lokaler til egne ansatte i Tromsø, Bodø og Trondheim. Ved samtlige steder forholder vi oss til utleiers system for energi og avfallshåndtering. I Bodø har utleier etablert sjøvarme som oppvarmingskilde. I Trondheim er oppvarming basert på fjernvarme. I Trondheim leveres EE avfall til kommunalt mottak. Luftambulansetjenesten HF er leietaker også for helikopter og flybasene. For disse varierer det hvilken type energi utleier har basert seg på. Noen baser benytter fjernvarme fra forbrenningsanlegg, mens andre bruker kun strøm. Ved en del baser er det tatt i bruk varmepumper for oppvarming. Ved samtlige luftambulansebaser er det etablert sortering av avfall. Risikoavfall behandles i henhold til særlige krav og veiledninger (olje, batteri o.l.). Medisinske avfallsstoffer leveres helseforetakene for destruering. 2

21 ÅRSBERETNING 2017 Operatørene er tilsluttet NOx fondet og betaler bidrag i forhold til faktiske utslipp. Samtlige maskiner i drift er av nyere modell og med teknologi som er noe mer gjerrig på drivstofforbruk enn eldre. For å motvirke støyforurensning er innflygingsprosedyrene optimalisert ved kortest mulig operasjon i lav høyde og redusert nedkjølingstid for motorer etter landing. Framtidig utvikling Foretakets drift er fullt ut finansiert av eierne. Foretakets organisasjonsform innebærer at eierne er gjensidig ansvarlig for foretakets drift, herunder dekning av eventuelle underskudd. Eierne styrer selv, delvis gjennom sine underlagte helseforetak, i stor grad aktivitetsnivået i tjenesten foretaket er satt til å forvalte. Daniel Haga Randi Spørck Steinar Marthinsen Styreleder Nestleder Styremedlem Ingvill Skogseth Arild Østergaard Øyvind Juell Styremedlem Styremedlem Daglig leder 3

22 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Orienteringer fra administrerende direktør Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Administrerende direktør ønsker å informere styret om følgende saker: a. Ambulanseflytjenesten fra 1. juli 2019 Administrerende direktør har, etter å ha gjennomført separate møter med hhv. Lufttransport AS (LT AS) og Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA), gjennomført et felles møte med begge. Hensikten var å bidra til en god og sikker ambulanseflytjeneste fram til og etter operatørskifte. Partene løftet og drøftet ulike utfordringer, herunder bemanning, rekruttering, basebesøk, leieavtaler, mulige kompenserende tiltak knyttet til risikovurderingene. Første møtet i Samarbeidsorganet mellom BSAA og helseforetakene ble gjennomført 8. februar. Samarbeidsorgan er opprettet med basis i konkurransegrunnlagets pkt 7.1.6: «Tilbyder skal etablere et samarbeidsorgan for å sikre god overgang, forutsigbarhet og dialog med alle helseforetak i etableringsfasen. Dette skal sikre en best mulig dialog frem til oppstart, og at dagens drift opprettholdes». I mandatet heter det blant annet: «Samarbeidsorganet er rådgivende og skal bidra til å utvikle sterke samarbeidsrelasjoner mellom aktørene i ambulanseflytjenesten. Organet skal bidra til at kontakten med helseforetak ivaretas på en god måte. Organet skal bidra til at helheten i tjenesten blir levert sikkert og trygt, og at helseforetakene er godt informert i hele prosessen. Organet informeres i forkant ved betydelige endringer, komplikasjoner eller risikoelementer slik at et «føre var» prinsipp etterleves». RHF ene og konsernverneombudgruppen har oppnevnt en representant hver i Samarbeidsorganet. LAT HF faste representanter er de medisinske rådgiverne, men foretaket vil stille med relevant kompetanse i forhold til temaer som skal behandles.

23 b. Foreløpig innspill ØLP Foreløpig innspill til ØLP sendes eierstyringsgruppen senest Innspillet følger vedlagt c. Rettsavgjørelse i oppsigelsessak i Norsk Luftambulanse AS I en sak som har versert siden 2015 har Borgarting lagmannsrett avsagt dom i denne saken: Lagmannsretten kom til at oppsigelse av en helikopterpilot med 17 års ansiennitet ikke hadde tilstrekkelig saklig grunn etter arbeidsmiljøloven 15 7 første ledd. Arbeidstakeren hadde, som instruktør på et teknisk kurs, drukket alkohol mellom kursdagene og møtte sterkt preget av alkoholinntaket om morgenen siste kursdag. Han ble først gitt en sterk advarsel for opptredenen på kurset og det ble forutsatt videre oppfølgning for å kartlegge arbeidstakerens forhold til alkohol. Da arbeidstakeren etter arbeidsgivers syn ikke imøtekom kravene til videre oppfølgning mv., ble han sagt opp under henvisning til at arbeidsgiver ikke lenger hadde den nødvendige tilliten til ham. Oppsigelsen ble kjent urettmessig og arbeidstakeren ble tilkjent 7 millioner kroner i erstatning for lidt og fremtidig lønnstap, samt oppreisning. Saken gjaldt også forutgående suspensjon og avskjed fra tilleggsfunksjoner som instruktør og basesjefspilot, som også ble kjent urettmessig. Dommen er avsagt under dissens 3 2. NLA AS vurderer anke av prinsipielle årsaker. d. Helikopterbase Evenes Det er sendt forespørsel til Forsvarsbygg med ønske om forlengelse av eksisterende leieavtale i påvente av avklaring for nytt basebygg. Administrasjonen har møtt Avinor og Evenes kommune og diskutert mulige løsninger for nytt basebygg ved lufthavnen. e. Kommende styremøter 22. mars (telefon) 24. mai 2018 (basebesøk Stavanger) 20. juni september oktober desember Anbefaling Administrerende direktør anbefaler at styret tar sakene til orientering. Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar fremlagte saker til orientering.

24 Øyvind Juell administrerende direktør Vedlegg Foreløpig innspill til ØLP

25 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Foreløpige innspill til økonomisk langtidsplan Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Bakgrunn Luftambulansetjenesten HF leverte Økonomisk langtidsplan våren 2017, se tabell nedenfor. Fordelingen mellom eierne ble senere korrigert høsten Resultat Tall i 1000 NOK (2017 kroner for ØLP perioden) ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnad/ forbruk Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt (+) Finanskostnad ( ) Sum finansposter Resultat De regionale helseforetakene har bedt om foreløpige innspill til rullering av økonomisk langtidsplan. De foreløpige innspillene skal gjelde for vesentlige endringer i helseforetakets virksomhet, investeringer og drift. 2 Endringer fra økonomisk langtidsplan levert i 2017 Virksomhet: Luftambulansetjenesten HF har ikke gjennomført større endringer for virksomheten siden Økonomisk langtidsplan ble utarbeidet. Styret for Luftambulansetjenesten HF har 1

26 beskrevet i Årlig melding for 2017 et behov for å øke kapasiteten i foretaket. Dette var ikke inkludert i Økonomisk langtidsplan , men vil gi et utslag for planperioden og er inkludert i tabellen punkt 3. Investeringer: Luftambulansetjenesten HF planlegger med store investeringer i medisinsk teknisk utstyr i år og til neste år. Dette har en sammenheng med at ny helikopterkontrakt starter 1. juni Nytt i denne kontrakten er at legebil nå er inkludert i kontrakten og disse skal settes opp med medisinsk teknisk utstyr. 1. juli 2019 starter ny flykontrakt opp. Videre erfarer vi at anskaffelser som ble budsjettert for 2017 måtte utsettes til 2018 fordi det for noen typer medisinsk teknisk utstyr er få, om noen, som kan tilby utstyr godkjent for bruk prehospitalt. Det har medført utsettelse av anskaffelser i påventet av godkjent utstyr. Foretaket har en plan for investeringer i medisinsk teknisk utstyr og denne gjelder til og med 2021, men som nevnt ovenfor viser erfaringen at det kan være vanskelig å finne godkjent utstyr. Det kan medføre utsettelse av anskaffelsen fra ett år til det neste i påvente av godkjenning. Luftambulansetjenesten HF planlegger å rullere plan for investeringer til og med 2022 før endelig økonomisk langtidsplan skal være klar. Luftambulansetjenesten HF benytter i dag to system for registrering av virksomhetsdata, LABAS og Airdoc. Airdoc benyttes kun i Helse Vest. I tillegg til at disse systemene gir oss medisinske virksomhetsdata er det data fra disse programmene som er grunnlaget for foretakets finansieringsmodell. Vi opplever vi dessuten en etterspørsel etter mulighet for å overføre data elektronisk fra våre pasientmonitorer og inn i disse systemene. Begge systemene er gamle og skulle vært skiftet ut for lenge siden. Basene i Helse Vest har meldt at de ønsker overgang til LABAS. I løpet av de nærmeste årene vil det bli behov for å erstatte LABAS med et nytt virksomhetsregistreringssystem. Prosjektet «Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten» har meldt at dagens IKT system knyttet til ambulanseflytjenesten ikke er godt nok og vil foreslå investering i nytt. Luftambulansetjenesten HF har ikke startet arbeidet med nytt system og det er heller ikke inkludert i budsjett 2018 eller i økonomisk langtidsplan. Drift: Luftambulansetjenesten HF får sine inntekter i form av tilskudd fra de regionale helseforetakene og som refusjon av transportkostnad ved transporter til utlandet på vegne av helseforetak. Refusjonsinntektene utgjør ca. 5 MNOK pr år. Foretaket er ikke kjent med noe som påvirker inntektsgrunnlaget i inneværende eller neste planperiode.

27 95 % av foretakets kostnader er knyttet til avtalene for bruk av ambulansehelikopter og fly, samt bruk av redningshelikopter. I inneværende planperiode blir det oppstart på ny helikopterkontrakt 1. juni 2018 og ny flykontrakt 1. juli Kostnadene knyttet til kontraktene er todelt, den største delen er det faste vederlaget som betales månedlig og er styrt av avtalen og de prismekanismer som følger av den. Base leie defineres inn i kategorien fast kostnad. I 2017 utgjorde avtalefestede faste kostnader 658 MNOK. Det tilsvarer 77 % av foretakets kostnader i Tilsvarende utgjorde indirekte kostnader som følge av avtalene 163 MNOK. Dette er timeuttak, drivstoff, operative utgifter, luftfartsavgifter, vedlikehold medisinsk teknisk utstyr, medisinske gasser etc. og tilsvarer 19 % av foretakets kostnader i I inneværende planperiode er det tatt høyde for økte faste kostnader som følge av de nye kontraktene. Når det gjelder de aktivitetsstyrte kostnadene er gjeldende økonomisk langtidsplan basert på budsjett Timeuttaket i 2017 endte opp med 11 timer mer enn budsjettert på ambulansefly og 30 timer mer på ambulansehelikopter. Tallene i inneværende planperiode forutsetter at aktiviteten holder seg på 2017 nivå. Timeproduksjonen i 2017 var lavere enn 2016, men større enn alle år før Luftambulansetjenesten HF har tidligere meldt at det kommer nye arbeids og hviletidsbestemmelser knyttet til helikopter. Arbeidet med bestemmelsene har tatt lengre tid enn forventet, men basert på det vi kjenner til i dag vil disse tre i kraft med virkning fra Etter det vi kjenner til vil regelverket endres slik at en time på vakt vil telle som en arbeidet time. I dag telles en time vakt som ½ time arbeidstid. En slik endring vil medføre behov for flere piloter og redningsmenn for å dekke beredskap i tjenesten. Vi beregnet dette i 2015 og endte med et «i verste fall» scenario som tilsa økte personalkostnader på %. Vi forstår at det nye regelverket har en åpning for dispensasjoner, og søknad om dispensasjon skal godkjennes av det europeiske luftfartsverket. Norsk Luftambulanse AS har, i samarbeid med Universitetet i Bergen, gjennomført en studie som utreder hvordan dagens ordning innvirker på de ansatte. En søknad om dispensasjon må følges av en slik studie. I pristilbudet fra helikopter anskaffelsen fikk vi oppgitt en pris pr. årsverk. Det som fortsatt er uklart er om det blir økt antall tilsatte, og i så tilfelle hvor mange nye årsverk som skal inkluderes. Luftambulansetjenesten HF har ikke inkludert kostnader til denne ordningen i Økonomisk langtidsplan. Luftambulansetjenesten HF har ingen lån, og planlegger heller ikke med opptak av lån i planperioden det er snakk om. I Økonomisk langtidsplan er det tatt høyde for drift av ny helikopterbase på Evenes basert på et «i verste fall» scenario. I og med at foretaket ikke har fått de nødvendige avklaringene knyttet til tomt er stipulert årskostnad fortsatt usikker. Videre er det nå kjent at Helse Bergen starter arbeidet med ny ambulansehelikopterbase i Bergen. Denne kan få

28 innvirkning på driftskostnadene allerede i 2020 og er inkludert i tabellen nedenfor fra og med Innspill til økonomisk langtidsplan forutsetter at dagens struktur for luftambulansebaser består. 3 Foreløpig innspill til Økonomisk langtidsplan Tall i 1000 NOK (2017 kroner for ØLP perioden) B 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnad/ forbruk Korr til å inkl. alle kostnader knyttet til kontrakter hkp/fly inkl. reservemateriell og bruk av 330 skv Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt (+) Finanskostnad ( ) Sum finansposter Resultat Med hilsen Øyvind Juell administrerende direktør