MØTEINNKALLING. Til: Styret Sted: Oslo Dato:

Transkript

1 MØTEINNKALLING Til: Styret Sted: Oslo Dato: STYRET Møtedato Tidspunkt Kl Lunsj serveres kl Møtested 140 Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e post til alle medlemmer og varamedlemmer. Saksdokumenter unntatt offentlighet sendes bare til de faste medlemmene. Alle sakspapirer sendes også som post til styrets medlemmer. Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Eventuelt forfall meldes til Liv Thorvaldsen, Liv.Thorvaldsen@nmh.no, tlf , slik at vararepresentant kan innkalles. Peter Tornquist rektor Tove Blix direktør Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Org. nr: PB 5190, Majorstua E: post@nmh.no NO OSLO nmh.no

2

3 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 43/15 Arkivref.: 14/ Regnskap per Driftsresultatet (resultat av ordinære aktiviteter) per viser et positivt resultat på 9,039 mill. kroner, dvs. et avvik på 12,032 mill. kroner sammenlignet med periodisert budsjett for perioden. Driftsinntektene er på 207,692 mill. kr, som er 0,493 mill. kroner lavere enn periodisert budsjett. Driftskostnadene er på 198,652 mill. kroner, som er 12,526 mill. kroner lavere enn periodisert budsjett. Av dette er det et mindreforbruk på 4,606 mill. kroner knyttet til lønn og sosiale kostnader og 8,003 mill. kroner knyttet til andre driftskostnader (ekskl. avskrivninger). Når det gjelder avviket på lønn og sosiale kostnader skyldes det dels at lønnsoppgjøret er budsjettert høyere enn det som ble resultatet, at flere nye stillinger ikke er besatt eller besatt senere enn budsjettert, og at det så langt er brukt mindre til timelærer. I tillegg er det høyere refusjon av sykepenger/permisjoner enn budsjettert. Mindreforbruket på andre driftskostnader er jevnt fordelt på flere poster, men de største avvikene er på bygningsdrift/generell drift, direktørens budsjett og sentrene. Ut ifra regnskapsresultatet pr , så opprettholdes årsprognosen på omlag 12 mill. kroner i positivt ordinært driftsresultat for 2015, noe som vil gi en økning i avsetningen på omlag 1 mill. kroner sammenlignet med avsetningen pr Driftsresultatet for 2015 disponeres i note 15 i forbindelse med avlagt regnskap for Forslag til disponering vil bli lagt frem for styret i Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet per til etterretning. Tove Blix direktør Cathrine Bøgestub økonomisjef Vedlegg: Regnskap per oktober budsjett vs regnskap.pdf Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: post@nmh.no Ingvild Lundem NO-0302 OSLO nmh.no E: ingvild.lundem@nmh.no T:

4 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Norges musikkhøgskole Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport Tall i 1000 kroner Budsjett pr: Regnskap pr: Avvik budsjett/ Regnskap pr: regnskap Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Inntekt fra gebyrer Inntekt fra tilskudd og overføringer Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Dato: Versjon: :42

5 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 44/15 Arkivref.: 15/ Årsplan og budsjett 2016 Forslag til Årsplan og budsjett 2016 for Norges musikkhøgskole (NMH) tar utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett i «Prop 1 S ( )» og Strategisk plan for Norges musikkhøgskole Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) med NMHs endelige bevilgning for 2016 forventes i slutten av desember, og det må derfor tas forbehold om endringer i bevilgningen. Det er i endelig statsbudsjett vedtatt et ytterligere effektiviseringskutt på 0,1 prosent for sektoren. NMHs andel av dette kuttet er ennå ikke kjent. NMHs bevilgning for 2016 fra KD (før et eventuelt nytt kutt) utgjør 252,955 mill. kr, som gir en netto økning på 6,027 mill. kr sammenliknet med bevilgningen for Bortsett fra lønns- og prisstigning er bevilgningen på omtrent samme nivå som i 2015, hvilket innebærer at igangsatte aktiviteter kan videreføres, men at det er et mindre handlingsrom for å igangsette nye aktiviteter innenfor ordinært budsjett. Et eventuelt nytt kutt i bevilgningen foreslås dekket inn over timelærerbudsjettet. NMHs bevilgning fra KD I bevilgningen fra KD inngår følgende endringer: En pris og lønnsjustering på 7,161 mill. kr dvs. 2,9 prosent fra 2015 til 2016 En resultatbasert uttelling på utdanningsinsentiver på -1,819 mill. kr En resultatbasert omfordeling på forskningsinsentiver på 0,773 mill. kr Andre endringer, en nettoreduksjon på kr fordelt slik: o økning på 1,2 mill. kr som følge av overføring av midler til praktikantplasser so m vi tidligere har fått som tilleggsbevilgning fra Kulturdepartementet (bevilgningen blir en del av NMHs ramme) o reduksjon på kr som følge av opprettelse av en enhet for samordning av statlige innkjøp o reduksjon på 1,277 mill. kr som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering Årsplan 2016 Årsplanen for 2016 tar utgangspunkt i NMHs strategiske plan, som ble vedtatt av styret i Hovedmålene, føringer fra KD og aktuelle ambisjoner og utfordringer danner grunnlaget for årsplanen for Årsplanen fokuserer på ambisjonene for 2018, og det er utarbeidet prioriterte tiltak for Risikovurderingene er knyttet opp til måloppnåelse av NMHs egne ambisjoner. Planen inneholder, som tidligere, også mål, risikovurderinger og styringsparametere. Styringsparametertabellene vil bli oppdatert når endelige tall foreligger i midten av februar. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: post@nmh.no Heidi Ramberg NO-0302 OSLO nmh.no E: heidi.ramberg@nmh.no T:

6 Alle underliggende enheter, som seksjoner og hovedutvalg, utarbeider egne årsplaner med konkrete tiltak som enten støtter opp om hovedsatsingene, eller som er enhetens egne prioriterte tiltak. Budsjett 2016 Budsjettabell Driftsinntekter Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekt fra bevilgning Tilskudd og overføring fra andre Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Resultat 0 0 Inntekter Det er kun budsjettert med det som anses som sikre inntekter. I all hovedsak består inntektene av bevilgning og øremerkede midler fra KD, Kirke- og kulturdepartementet og Norges forskningsråd. I tillegg kommer internasjonaliseringsmidler gjennom Erasmus og Nordplus. Det er også budsjettert med andre prosjektinntekter og diverse leie- og salgsinntekter. NMH har to større prosjekter gjennom Prosjektprogrammet (KD): Radical Interpretations og Music with the Real i Senter for fremragende utdanning (Cempe) er en av NMHs hovedsatsinger i perioden For 2016 mottar NMH 4,0 mill. kr til senteret. Det er også foreslått å øke NMHs egenandel til Cempe med 1,5 mill. kr. Kostnader Det ordinære kostnadsbudsjettet øker med 4,683 mill. kr ift Økningen skyldes hovedsakelig økte lønnskostnader. Det er lagt inn en lønnsøkning fra mai på 2,9 prosent. I tillegg er det lagt inn fire nye, faglige stillinger, til sammen to hele årsverk (se under). Det er også disponert 2,36 mill. kr til enkelttiltak og 5,18 mill. kr til investeringer, til sammen 7,54 mill. kr, som skal dekkes av avsetning fra tidligere år. Se egen oversikt side 24 i vedlegget. Disse midlene kommer altså i tillegg til «sum driftskostnader» i budsjettabellen over. Større tiltak og satsinger Alle tiltakene på kostnadssiden er detaljbudsjettert og samsvarer med forslag til årsplan Noen av de større tiltakene med budsjettmessige konsekvenser er: Videreføring og opptrapping av virksomheten ved Senter for fremragende utdanning (Cempe), 6,61 mill. kr Økt egenandel til Talentutviklingsprogrammet (TUP), kr 2

7 Fullføring av innføringen av Bibsys (biblioteket), kr Leie av Majorstuen kirke, kr Tiltak som skal dekkes av avsetningen (se tabell side 24): Økning av NMHs egenandel til Cempe, 1,5 mill. kr Styrking av utøverdelen i bachelorstudiet blås, kr Studietur-/kompetanseutviklingsprosjekt Studie- og FoU-seksjonen, kr Utvikle dynamiske nettsider for FoU og sentrene, kr Utarbeide kommunikasjonsstrategi, kr Stillinger Følgende nye stillinger og økninger er lagt inn fra 2016: Kulturledelse, 20 prosent stilling hele året Professor i cello, 100 prosent stilling f.o.m. august Elektroakustisk komposisjon, 50 prosent stilling f.o.m. august Musikkpedagogikk, 30 prosent stilling hele året Det er også budsjettert med en prosjektstilling for vurderingsordninger i Studieseksjonen. Stillingen er overført fra Styret ga i 2015 sin tilslutning til å styrke administrasjonen med to hele stillinger. Av disse er 1,5 stilling så langt fordelt og lagt inn i budsjettet. Investeringer Det ordinære investeringsbudsjettet er på 3 mill. kr, som forutsatt i langtidsbudsjettet. 1,3 mill. kr er fordelt til IT og 1,7 mill. kr er fordelt til innkjøp av instrumenter. I tillegg er det laget en liste over investeringer, som skal dekkes av avsetninger fra tidligere år på til sammen 5,180 mill. kr. To av tiltakene er overført fra Se tabell side 24 i vedlegget: Nytt trådløst nett, oppgradering av nettet (tiltak overført fra 2015), 1,5 mill. kr AV-møbler, oppgradering (tiltak overført fra 2015), 2,0 mill. kr Diverse IT-investeringer kr Ombygging av kantinen, kr Innkjøp av teknisk utstyr til kantineområdet, kr Lyssetting og nytt utstyr i Sandvoldsalen, kr Forslag til vedtak: Styret slutter seg til det framlagte forslaget til årsplan og budsjett for 2016 og ber direktøren ferdigstille dokumentet og ta hensyn til de endringer som fremkommer i møtet, samt oppdatere styringsparametertabellene. Det tas forbehold om eventuelle endringer i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet i slutten av desember. Tove Blix direktør Cathrine Bøgestub økonomisjef Vedlegg: Årsplan og budsjett 2016.docx 3

8 Årsplan og budsjett 2016 for NMH 1

9 Innhold 0. Innledning Studenten i front Kunst og vitenskap i samspill Sterke fagmiljøer Kultur for samhandling I dialog med omverdenen Føringer i tildelingsbrev for 2016 fra KD Budsjett Vedlegg

10 0. Innledning Årsplan og budsjett 2016 for Norges musikkhøgskole (NMH) tar utgangspunkt i «Prop 1 S ( )» og «Strategisk plan for Norges musikkhøgskole ». I strategien er det fem hovedområder for perioden Hvert av områdene fastsetter et overordnet mål for perioden, samt ambisjoner fram til Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for årlige planer med prioriterte og målbare tiltak. De fem strategisk områdene er: Studenten i front NMH setter utvikling av studentens selvstendighet og kunstneriske identitet i front Kunst og vitenskap i samspill NMHs FoU-virksomhet skaper kunstnerisk og vitenskapelig innsikt og fornyelse Sterke fagmiljøer NMH har sterke fagmiljøer med tydelig identitet og vilje til fornyelse Kultur for samhandling NMHs kultur fremmer samhandling og tilhørighet I dialog med omverdenen NMH oppfyller sitt samfunnsoppdrag i aktiv dialog med omverdenen Føringer fra Kunnskapsdepartementet (KD), hovedmålene nevnt over og aktuelle ambisjoner og utfordringer for 2018 danner grunnlaget for årsplanen for Ut ifra blant annet risikovurderinger av ambisjoner og mål er det utarbeidet prioriterte tiltak for Planen inneholder også kvalitative og kvantitative styringsparametere og detaljert disponering av budsjettet. 3

11 1. Studenten i front Hovedmål 2025 NMH setter utvikling av studentens selvstendighet og kunstneriske identitet i front Ambisjoner Undervisningen kjennetegnes av kvalitet og faglig fornyelse Vi skal bruke vår kunstfaglige og pedagogiske kompetanse til å skape gode læringsmiljøer, utvikle nye læringsformer og sikre at læringsutbyttet er på høyt nivå. Vi skal kontinuerlig utvikle kvaliteten i utdanningen gjennom evaluering og dialog. 1.2 Studiene bidrar til å utvikle studentens selvstendighet og kunstneriske identitet Studenten skal være i front og sette mål for egen utvikling. Vi skal stimulere utviklingen av kunstnerisk identitet og kritisk refleksjon. 1.3 Studiene er tilpasset et musikkliv i endring Vi skal videreutvikle studieporteføljen for å sikre relevante studietilbud som ivaretar samfunnets behov. Vi skal kombinere ivaretakelse av kulturarven med å være i front av den kunstneriske, faglige og teknologiske utviklingen. Studiene skal både gi grunnleggende musikkompetanse og mulighet for et bredt spekter av relevante spesialiseringer. 1.4 Vi styrker og støtter talentutvikling lokalt Vi skal samarbeide med den kulturelle grunnmuren og styrke lokal talentutvikling med vår kompetanse. Vi skal støtte og delta i regionale samarbeidsprosjekter, samtidig som vi ivaretar vår nasjonale rolle innen talentutvikling. 1.5 Vi rekrutterer nye studentgrupper Vi skal legge til rette for å rekruttere studenter med et mangfold av kunstneriske og kulturelle referanser. Risikovurderinger Ambisjonsnr. Risiko Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Risiko for at undervisningen ikke kjennetegnes av kvalitet Risiko for at undervisningen ikke kjennetegnes av faglig fornyelse Risiko for at studiene ikke bidrar til å utvikle studentenes selvstendighet og kunstneriske identitet Risiko for at studiene ikke er tilpasset et musikkliv i endring Risiko for at vi ikke styrker og støtter talentutvikling lokalt Risiko for at vi ikke rekrutterer nye studentgrupper Prioriterte tiltak 2016 Strategien setter utviklingen av studentens selvstendighet og faglige identitet i front. Dette krever at studietilbud, læringsformer og vurderingskrav best mulig gjenspeiler studentenes 4

12 ambisjoner. På samme måte kreves det at studieporteføljen skal gjenspeile musikklivets langsiktige behov, også der disse behovene ennå ikke er tydelig formulert. Rekruttering av søkere med tilstrekkelig høyt nivå og en tilstrekkelig bredde av kulturelle referanser er en annen, vesentlig forutsetning for å lykkes med våre strategiske intensjoner. Det stiller krav til god og langsiktig samhandling med relevante rekrutteringsmiljøer. I 2016 vil vi derfor prioritere å: Påbegynne arbeidet med videreutvikling av studieporteføljen for å sikre studietilbud som treffer samfunnets ulike behov Utarbeide en strategi for arbeidet med digitale læringsformer Styrke talentutviklingen gjennom samarbeid med utvalgte kulturskoler og musikklinjer Utarbeide en strategi for rekruttering av nye studentgrupper Styringsparametere Kvalitative Kvantitative Kandidatene skal fremstå som høyt kvalifiserte og med relevant kompetanse for samfunnet Læringsmiljøet skal oppleves som godt og støttende for studentene Fleksibel utdanning Mål 2016 Ambisjon 2017 Antall primærsøkere Antall søknader totalt (1) Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (KD) (2) Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (KD) 49,3 % 55 % 55 % Antall nye studiepoeng pr. egenfinansiert heltidsekvivalent pr. år 53,2 53,0 53,0 Studiepoeng pr. heltidsstudent (NMH-tall) (3) Antall studiepoeng pr. faglig årsverk (KD) 201, Antall uteksaminerte kandidater (4) Faglig tidsbruk (timer) pr. uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret) (KD) Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret) (KD) Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkelsen) (KD) Andel ph.d.-kandidater som gjennomfører i løpet av seks år (KD) 60 % 80 % 80 % Andel studenter som trives godt eller svært godt på NMH (undersøkelse hvert tredje år) % - Antall utenlandske søkere til utøvende studier på masternivå (5) Antall søkere til utveksling innreisende Antall søkere til utveksling utreisende Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende) Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalantall studenter (KD) 1) Fratrukket enkeltemne- og valgemnesøkere. 2) Definisjonen av denne styringsparameteren i DBH er knyttet til treårige bachelorgrader. Det fremkommer dermed ikke tall for NMHs bachelorstudier. - 5

13 3) Gjelder studiepoeng pr. reelle heltidsstudent, som ikke er overensstemmende med registreringen i DBH. Noe som skyldes at et relativt stort antall av NMHs studenter følger en individuell studieprogresjon, som ikke lar seg registrere korrekt i det studieadministrative systemet. 4) Fratrukket kandidater på samarbeidsavtalen med BDM. 5) Tallene er hentet fra FS søkerliste og omfatter mastergradsstudiet i utøving, diplomstudiet i utøving, mastergradsstudiet i dirigering og fordypningsstudiet i utøving. 6

14 2. Kunst og vitenskap i samspill Hovedmål 2025 NMHs FoU-virksomhet skaper kunstnerisk og vitenskapelig innsikt og fornyelse Ambisjoner FoU-virksomheten frambringer resultater på høyt internasjonalt nivå NMHs FoU-ressurser skal brukes til å flytte kunnskapsfronten innen våre fagom råder. Våre FoUresultater skal være internasjonalt anerkjente og bidra til å utvikle den musikkfaglige diskursen. 2.2 FoU-resultater formidles på sentrale arenaer Vi skal styrke den eksterne formidlingen av NMHs FoU-virksomhet, og stimulere til aktiv deltakelse på internasjonale arenaer. 2.3 FoU-virksomheten fremmer samspill mellom kunst og vitenskap Vi skal fremme prosjekter hvor samspillet mellom kunstneriske og vitenskapelige kompetanser står sentralt. Vi skal prioritere faglige møteplasser som fremmer dialog på tvers av etablerte fagområder, preget av respekt, nysgjerrighet og evne til kritisk refleksjon. 2.4 FoU-virksomheten er planmessig og systematisk FoU-ressursene skal brukes planmessig og systematisk for å nå våre strategiske mål. Vi skal utvide grunnlaget for ekstern FoU-finansiering og øke kompetansen i prosjektutvikling og prosjektledelse. 2.5 Organiseringen av FoU-virksomheten bidrar til fleksible og dynamiske miljøer NMHs FoU-virksomhet skal ha en organisering og struktur som bidrar til fleksibel og dynamisk bruk av ressursene. Vi skal bygge strukturer som klargjør roller, ansvar og fullmakter. Vi skal styrke samarbeidet med eksterne fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. 2.6 Stipendiatene er godt integrert i NMHs virksomhet Vi skal ta i bruk den faglige ressurs stipendiatene representerer. Vi skal styrke stipendiatenes tilhørighet i fagmiljøet, og samspillet mellom ulike programmer. Vi skal bruke stipendiatstillingene strategisk til å styrke prioriterte fagområder og større FoU -prosjekter. Risikovurderinger Ambisjonsnr. Risiko Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Risiko for at FoU-virksomheten ikke frembringer resultater på et høyt internasjonalt nivå Risiko for at FoU-resultater ikke formidles på sentrale arenaer Risiko for at vi ikke fremmer prosjekter hvor samspillet mellom kunstneriske og vitenskapelige kompetanser står sentralt. Risiko for at vi ikke prioriterer faglige møteplasser som fremmer dialog på tvers av etablerte fagområder Risiko for at FoU-ressursene skal brukes planmessig og systematisk for å nå våre strategiske mål. Risiko for at NMH ikke utvider grunnlaget for ekstern FoU-finansiering og øker kompetansen i prosjektutvikling og prosjektledelse

15 Risiko for at organiseringen av FoU-virksomheten ikke bidrar til fleksible og dynamiske miljøer Risiko for at stipendiatene ikke er godt nok integrert i NMHs virksomhet Prioriterte tiltak 2016 Risikovurderingen avdekket behovet for en tydeliggjøring av NMHs forskningsprofil med hensyn til innhold, finansiering, rekruttering og ekstern formidling. Det er også ønskelig at profilen skal bidra til å styrke samspillet mellom institusjonens forskningsmiljøer, spesielt på tvers av kunstneriske og vitenskapelige problemstillinger. I 2016 vil vi derfor prioritere å: Utvikle en strategi for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved NMH Intensivere arbeidet med å sikre ekstern finansiering fra Prosjektprogrammet, NFR og EU Legge grunnlaget for opprettelsen av en kunstnerisk ph.d.-grad Styringsparametere Kvalitative Kvantitative Samspill mellom forskning og utdanning (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH) FoU-samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt Antall søknader til Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende Mål 2016 Ambisjon Antall søknader til NFR Eksterne inntekter Prosjektprogrammet, EØS-midlene, Kulturrådet og liknende Bidragsinntekter fra NFR pr. faglig årsverk (KD)) Antall publikasjonspoeng pr. faglig årsverk (KD) 0,71 0,4 2,9 mill. 3,5 mill. 3,5 mill. Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr. FoU-årsverk (NFR/NIFU) (KD) Andre bidrags- og forskningsinntekter utenom EU og NFR pr. faglig årsverk (KD) Antall forretningsideer pr. faglig årsverk (KD) 0,45 8

16 3. Sterke fagmiljøer Hovedmål 2025 NMH har sterke fagmiljøer med tydelig identitet og vilje til fornyelse Ambisjoner NMH har internasjonalt ledende fagmiljøer Vi skal styrke fagmiljøenes profil og egenart. Vi skal stimulere våre fagmiljøer til å delta på internasjonale arenaer. 3.2 Vår organisering fremmer faglig utvikling og kvalitet Vi skal stimulere til en kultur hvor den enkelte involveres og tar ansvar for helhet og kvalitet. Vi skal utvikle en organisasjonsstruktur som styrker studieprogrammenes faglige forankring. 3.3 NMH er en attraktiv arbeidsplass Vi skal oppsøke og rekruttere fremragende fagpersoner som bidrar til å nå våre strategiske mål. Vi skal utvikle robuste fagmiljøer og gi medarbeiderne mulighet til å utvikle egen kompetanse i tråd med fremtidige behov. Risikovurderinger Ambisjonsnr. Risiko Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Risiko for at NMH ikke har internasjonalt ledende fagmiljøer Risiko for at vi ikke stimulerer til en kultur hvor den enkelte involveres og tar ansvar for helhet og kvalitet Risiko for at NMH ikke utvikler en organisasjonsstruktur som styrker studieprogrammenes faglige forankring Risiko for at NMH ikke rekrutterer fremragende fagpersoner som bidrar til å nå de strategiske målene Risiko for at NMH ikke utvikler robuste fagmiljøer og gir medarbeiderne mulighet til å utvikle egen kompetanse i tråd med fremtidige behov Prioriterte tiltak 2016 Profilerte og robuste fagmiljøer er en viktig forutsetning for at NMH skal opprettholde sin internasjonale posisjon og fremstå som et attraktiv studie- og arbeidssted. En større gjennomgang av organisasjonsstrukturen, med sikte på å styrke og tydeliggjøre fagmiljøenes rolle, er påbegynt i En tilsvarende prosess, knyttet til tydeliggjøring av rekrutterings - og ansettelsesrutiner, er igangsatt. Begge prosjektene forventes å styrke grunnlaget for utviklingen av sterke fagmiljøer ved institusjonen. I 2016 vil vi derfor prioritere å: Fullføre arbeidet med utredning/utvikling av ny organisasjonsstruktur Oppfølging av strukturmeldingen (felles utredning med KHiO og AHO) Utarbeide policy for ansettelse i bistillinger og deltidsstillinger 9

17 Styringsparametere Kvantitative Mål 2016 Ambisjon 2017 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD) 25,0 % 25,2 % 26,0 % 26,0 % Andel midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (KD) 29,0 % 28,0 % 28,0 % Antall årsverk undervisning, forsknings og formidlingsstillinger pr. administrativt årsverk 3,5 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % Andel lønn av totale inntekter 6) 60,9 % 60,0 % 60,0 % 6) Målet er at andelen lønn ikke overstiger 60 prosent. 10

18 4. Kultur for samhandling Hovedmål 2025 NMHs kultur fremmer samhandling og tilhørighet Ambisjoner Vi fremmer samhandling og deling Vi skal styrke vår faglige identitet gjennom å spille på lag. Vi skal legge til rette for å dele kunnskap og vise interesse for hverandres arbeid. Vi skal skape møteplasser og ta i bruk arenaer som fremmer samspill mellom fagområdene og mellom fag og administrasjon. Vi skal ta i bruk ny teknologi som fremmer samhandling, kunnskapsdeling og effektivitet. 4.2 NMH bygger på verdier som fremmer tilhørighet NMH skal ha et inkluderende og dynamisk arbeidsmiljø som inspirerer den enkelte til å yte sitt beste. Vi skal styrke vår kultur gjennom dialog, samhandling og engasjement rundt felles verdier. 4.3 Vår organisasjon gir rom for ledelse Vi skal evaluere og konsentrere vår struktur og våre arbeidsformer. Vi skal utvikle tydelige strategier og bruke vårt handlingsrom bevisst. Vi skal utvikle ledere på alle nivåer og støtte dem i rollen som pådrivere for utvikling. Risikovurderinger Ambisjonsnr. Risiko Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Risiko for manglende engasjement for deling av kunnskap og faglige møteplasser Risiko for at ansatte i faglige stillinger ikke føler tilhørighet til NMH Prioriterte tiltak 2016 Strategien legger vekt på at NMH skal utvikle en organisasjonskultur tuftet på samhandling og deltakelse, med rom for strategisk ledelse og godt samspill mellom fag og administrasjon. En viktig forutsetning for å lykkes med dette er etableringen av naturlige møteplasser, innad og på tvers av institusjonens fagmiljøer. I 2016 vil vi derfor prioritere å: Videreutvikle arenaer for samhandling, kunnskapsdeling og diskusjon Styringsparametere Kvalitativ Gode analyser, planer og forankring av tiltak knyttet til IKT og sikkerhet og beredskap 11

19 5. I dialog med omverdenen Hovedmål 2025 NMH oppfyller sitt samfunnsoppdrag i aktiv dialog med omverdenen Ambisjoner NMH er en aktiv og relevant samfunnsaktør Vi skal delta i samfunnsdebatten med kunnskap og kritisk blikk. Vi skal gjøre våre synspunkter kjent, dele erfaringer og skape forbindelser mellom kultur og utdanning. 5.2 NMH er synlig og gjenkjennelig i offentligheten Vi skal synliggjøre vår profil og egenart, og være til stede på relevante arenaer. Vi skal formidle kunstneriske og vitenskapelige resultater av høyeste kvalitet. 5.3 Vi oppsøker og samhandler med omverdenen Vi skal utfordre vårt verdensbilde og søke impulser til fornyelse. Vi skal bidra til kulturutveksling i samarbeid med eksterne partnere. Vi skal utvide vår kulturforståelse og oppsøke nye arenaer. 5.4 NMH bygger nettverk Vi skal bidra til utviklingen av nasjonale og internasjonale nettverk, og bruke deltakelsen strategisk til å utvikle vår virksomhet. Risikovurderinger Ambisjonsnr. Risiko Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå 5.1 Risiko for at NMH er for lite aktiv i samfunnsdebatten Risiko for at NMH ikke er synlig og gjenkjennelig i offentligheten (eller på relevante arenaer) Prioriterte tiltak 2016 Strategien legger til grunn at NMH skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag i dialog med omverdenen. En slik forståelse krever bevissthet om målgrupper og kommunikasjonskanaler, samt en helhetlig tilnærming til tiltak og virkemidler. Utvikling av delstrategier innen kommunikasjon og formidling er en viktig forutsetning for å lykkes med dette målet. I 2016 vil vi derfor prioritere å: Utarbeide en ny kommunikasjonsstrategi Fornye strategi for samarbeid med arbeidslivet Styrke samarbeidet med flere eksterne arenaer Styringsparametere Kvalitative Synliggjøring av FoU-virksomheten på ulike arenaer nasjonalt og internasjonalt NMH skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale og norske utdanningsinstitusjoner 12

20 Kvantitative Antall prosjekter i samarbeid med nasjonale og internasjonale kulturformidlere Antall offentlige konserter på NMH 269 Antall offentlige konserter på eksterne arenaer Mål 2016 Ambisjon Antall offentlige konserter internasjonalt Antall betalende publikum

21 6. Føringer i tildelingsbrev for 2016 fra KD <Mottas i slutten av desember> 14

22 7. Budsjett 2016 NMHs bevilgning fra KD NMH har fått tildelt en bevilging på 252,955 mill. kr, som er en økning på 6,027 mill. kr sammenliknet med saldert budsjett for 2015 på 246,928 mill. kr. Økningen skyldes følgende endringer: En pris og lønnsjustering på 7,161 mill. kr dvs. 2,9 prosent fra 2015 til 2016 En resultatbasert uttelling på utdanningsinsentiver på -1,819 mill. kr En resultatbasert omfordeling på forskningsinsentiver på 0,773 mill. kr Andre endringer, en nettoreduksjon på kr fordelt slik: o økning på 1,2 mill. kr som følge av overføring av midler til praktikantplasser som vi tidligere har fått som tilleggsbevilgning fra Kulturdepartementet (bevilgningen blir en del av NMHs ramme) o reduksjon på kr som følge av opprettelse av en enhet for samordning av statlige innkjøp o reduksjon på 1,277 mill. kr som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering Tabellen viser endring i grunnbevilgning fra og endring fra : Budsjettendringer Rammetildeling Kompensasjon for lønns- og prisjustering Reduksjon knyttet til avbyråkratisering og effektivisering Praktikantplass Reduksjon som følge av opprettelse av enhet for stat anskaffelser -11 Studiepoeng/utvekslingsstudenter 773 Resultatbasert uttelling for utdanning Bevilgning fra KD Budsjettendringer Rammetildeling Kompensasjon for lønns- og prisjustering Studiepoeng/utvekslingsstudenter Omfordeling forskningsmidler, doktorgradsproduksjon 1691 Bevilgning fra KD NMHs budsjett 2016 NMH jobber videre med den langsiktige ressursplanleggingen blant annet ved å videreføre det fireårig langtidsbudsjett, stillingsplaner for faglige og administrative stillinger samt langsiktige investerings- og vedlikeholdsplaner. Som tabellen nedenfor viser, er driftsinntektene for 2016 på om lag samme nivå som i 2015 med unntak av en lønns- og prisvekst på 2,9 prosent. Dette innebærer at aktivitetsnivået må holdes på omtrent samme nivå som i Et effektiviseringskutt på 1,277 mill. kr på driftsbudsjettet medfører at det må effektiviseres og jobbes på en mest mulig kostnadseffektiv måte. 15

23 I endelig statsbudsjett for 2016 er det lagt inn et ytterligere effektiviseringskutt for sektoren på 0,1 prosent. NMHs andel av dette kuttet må legges inn i budsjettet, og foreslås dekket av timelærerbudsjettet. Budsjettabell Driftsinntekter Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekt fra bevilgning Tilskudd og overføring fra andre Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Resultat 0 0 Inntekter Det er kun budsjettert med det som anses som sikre inntekter. I all hovedsak består inntektene av bevilgning og øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet, Kirke- og kulturdepartementet og Norges forskningsråd. I tillegg kommer internasjonaliseringsmidler gjennom Erasmus og Nordplus. Det er også budsjettert med andre prosjektinntekter og diverse leie- og salgsinntekter. NMH har to større prosjekter gjennom prosjektprogrammet (KD): Radical Interpretations Music with the Real Det jobbes med nye prosjektsøknader, bl.a. til Prosjektprogrammet. Senter for fremragende utdanning (Cempe) er en av NMHs hovedsatsinger i perioden For 2016 mottar NMH 4,0 mill. kr til senteret. Det er også foreslått å øke NMHs egenandel til Cempe med 1,5 mill. kr dekket av avsetningen. Kostnader Det ordinære kostnadsbudsjettet øker med 4,683 mill. kr ift Økningen skyldes hovedsakelig økte lønnskostnader. Det er lagt inn en lønnsøkning fra mai på 2,9 prosent. I tillegg er det lagt inn fire nye, faglige stillinger, til sammen to hele stillinger (se under). Det er også disponert 2,36 mill. kr til enkelttiltak og 5,18 mill. kr til investeringer, til sammen 7,54 mill. kr, som skal dekkes av avsetning fra tidligere år. Se egen oversikt side 24 i vedlegget. Disse midlene kommer altså i tillegg til «sum driftskostnader» i budsjettabellen over. Større tiltak og satsninger Alle tiltakene på kostnadssiden er detaljbudsjettert og samsvarer med forslag til årsplan Noen av de større tiltakene med budsjettmessige konsekvenser er: Videreføring og opptrapping av virksomheten ved Senter for fremragende utdanning (Cempe), 6,61 mill. kr 16

24 Økt egenandel til Talentutviklingsprogrammet (TUP), kr Fullføring av innføringen av Bibsys (biblioteket), kr Leie av Majorstuen kirke, kr Tiltak som skal dekkes av avsetningen (se tabell side 24): Økning av NMHs egenandel til Cempe, 1,5 mill. kr Styrking av utøverdelen i bachelorstudiet blås, kr Studietur-/kompetanseutviklingsprosjekt Studie- og FoU-seksjonen, kr Utvikle dynamiske nettsider for FoU og sentrene, kr Utarbeide kommunikasjonsstrategi, kr Stillinger Følgende nye stillinger og økninger er lagt inn fra 2016: Kulturledelse, 20 prosent hele året Professor i cello, 100 prosent stilling f.o.m. august Elektroakustisk komposisjon, 50 prosent stilling f.o.m. august Musikkpedagogikk, 30 prosent hele året Det er også budsjettert med en prosjektstilling på vurderingsordninger i Studieseksjonen. Stillingen er overført fra Styret ga i 2015 sin tilslutning til å styrke administrasjonen med to hele stillinger. Av disse er 1,5 stilling så langt fordelt og lagt inn i budsjettet. Investeringer Det ordinære investeringsbudsjettet er på 3 mill. kr, som forutsatt i langtidsbudsjettet. 1,3 mill. kr er fordelt til IT og 1,7 mill. kr er fordelt til innkjøp av instrumenter. I tillegg er det laget en liste over investeringer, som skal dekkes av avsetninger fra tidligere år på til sammen 5,180 mill. kr. To av tiltakene er overført fra Se tabell side 24 i vedlegget: Nytt trådløst nett, oppgradering av nettet (tiltak overført fra 2015), 1,5 mill. kr AV-møbler, oppgradering (tiltak overført fra 2015), 2,0 mill. kr Diverse IT-investeringer kr Ombygging av kantinen, kr Innkjøp av teknisk utstyr til kantineområdet, kr Lyssetting og nytt utstyr i Sandvoldsalen, kr 17

25 Tallbudsjett 2016 Inntektsbudsjett 1. BEVILGNING FRA KD Rammetildeling Viderefordeling av rammetildeling TUP viderefordeling Overføringer dirigent- og komponiststipend Barratt Due - studiepoengproduksjon Sum rammetildeling Andre tilskudd fra KD Kunstnerisk utviklingsstipend Improvisasjonsprosjektet (Prosjektprogrammet) Den tenkende musiker (Prosjektprogrammet) Radical Interpretations (Prosjektprogrammet) Music with the Real (Prosjektprogrammet) Musikalsk entreprenørskap 0 The Labour Marked for Music Workers Senter for framragende utdanning (CEMPE) Sum andre tilskudd Investeringer IT Investeringer (instrumenter, utstyr etc.) Sum investeringer Utsatt inntektsføring Utsatt inntektsføring avskrivning (inventar, instrumenter og utsyr) Sum utsatt inntektsføring Sum bevilgning fra KD TILSKUDD FRA ANDRE DEPARTEMENTER KKD, stipend repetitør (Operaen) KKD, praksisplasser kammermusikk og filharmonien Sum inntekter bevilgninger fra KKD TILSKUDD FRA ANDRE STATLIGE FORVALTNINGSORGANER Rhyme - tilskudd fra NFR Musical Gentrification (HiHe eier prosjektet) Sum tilskudd andre forvaltningsorganer ANNEN BIDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET Erasmus - EU-tilskudd/tildeling vedr. internasjonalisering Erasmus - viderefordeling Next Step/ECMA Next Step/ECMA Nordplus - bidrag fra andre utland Nordplus - viderefordeling Sum annen bidragsfinansiert virksomhet

26 5. OPPDRAGSVIRKSOMHET Musikk 1 (Utdanningsdir.) Sum oppdragsvirksomhet DRIFTS-, SALGS- OG LEIEINNTEKTER Slottet - inntekt konserter Garasjeutleie Politihøgskolen Diverse utleie av lokaler Barratt Due - Masterstudium i utøving/utveksling Barratt Due - Bibliotekavtale (prisjustert) Salg av kompendier/bøker/hefter Kopieringsinntekter Etter- og videreutdanningsprosjekter Inntekter kurs/seminarer - øvingsskolen Inntekter konserter/kunstnerisk formidling Erstatning for bøker/video/noter/plater Andre driftsinntekter (diverse uforutsette) Sum drifts- slags- og leieinntekter SUM INNTEKTER Kostnadsbudsjett 1. LØNN Lønn faste (inkl. vikarer, åremål og stipendiater) Reduksjon fastlønn pga. prosjekt Timelærere (19 årsverk x l.tr. 60) nye ph.d.-stillinger fra Kompensasjon for bruk av egne instrumenter i undervisningen Refusjon av sykepenger og fødselspermisjoner Yrkesskadepremie Tilskudd til foreninger (SUT) SUM LØNN UTDANNING Voksenåsen Ungdomssymfonikerene Sommerkurs jazz Sommerkurs i Valdres Eksamen og sensur Studentopptak Internasjonalisering (interne tiltak) Samarbeid med Det kgl. konservatoriet i Den Haag Etterutdanning Studie- og kvalitetsutvikling (inkl. benchmarking) Orkesterutvalg Øvingsorkester/øvingskor RUM PUKP PUUM Tilskudd til studenter, studiereiser Faste reiseutgifter undervisningsformål Kammerkor Kammermusikk TUP - drift og bevertning

27 Reiser undervisningsformål (programutvalg) Innleie av ekstramusikere til ensembler Utvikling nettbasert undervisning Folloprosjektet Kompetanse, faglig ansatte Alumni, 1/2 årsverk It's learning, TimeEdit, FS drift o.a Sum utdanning Senter for fremragende utdanning (CEMPE) Lønn (NMH-ansatte) Reiser/drift Sum CEMPE SUM UTDANNING FOU Sentre FoU CERM, Senter for utdanningsforskning i musikk Arne Nordheimsenteret Senter for musikk og helse Sum sentre FoU FoU-utvalget FoU-utvalget, drift FoU-formidling NSD-personvern Sum FoU-utvalget Forskerutdanning DRU KUST Disputaser Sum forskerutdanning SUM FOU FORMIDLING, KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT Formidling Interne arrangementer/nmh-festivaler Drift interne arrangementer Støtte til studentprosjekter Støtte til større faglige prosjekter Støtte til oppsøkende virksomhet Leie eksterne arenaer Arrangementsverter (podievakter) Videotjenester Andre poster (transport, bevertning, gavekort til studenter) AV-utstyr (arrangementer og utlån) Sum formidling Kommunikasjon og samfunnskontakt Nettsider, diverse drift Design, foto, pressehjelp Medieovervåkning og presseverktøy Generell PR/merkevare (Gule sider, Opplysningen, annonser) Gaver til eksterne

28 Studiekunngjøring Konsert- og profilannonser (inkl. lønn distribusjon) Trykningsutgifter brosjyre, CD m.m Profileringsartikler Leie programvare Kontingent (forskning.no, NTO etc.) Sum kommunikasjon og samfunnskontakt SUM FORMIDLING, KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT ORGANISASJON OG RESSURSER Faglige midler fagseksjonene Sum faglige midler fagseksjonene Direktørens stab Konsulenttjenester, diverse uforutsette Ekstrahjelp og overtid administrasjonen Styret (lønn og reiser) Kurs og reiser faglige (rektorat/ev. fagseksjonsledere) Kurs/reiser administrasjon og org.utvikling Lederutvikling (alle) Bevertning NMH internt Bevertning/representasjon (eksterne deltakere) Fellesdager, seminar alle ansatte, adm.seminar Bedømming opprykk og ansettelser Abonnementer og kontingenter (alle) Kunst og historiske instrumenter Likestillingsutvalget Opprykksprosjektet Velferdstilskudd/personalfester Sum direktørens stab Sum faglig ledelse og direktørens stab Drift Husleie og bygningsdrift Husleie Statsbygg Ekstra kontorleie Elektrisitet Renholdstjenester, eksterne firma, inkl. Rentokil Vakthold Alarmer Bygningsmessig vedlikehold/oljing av gulv Adgangskontroll, drift Sum husleie og bygningsdrift Inventar, kontormaskiner og kontorhold Kopimaskiner (flere fargekopimaskiner) Inventar, kjøp Vedlikehold kontormaskiner Forbruksartikler, kontorrekvisita og kopipapir Sum inventar, kontormaskiner og kontorhold Publikasjoner, aviser, Kopinor etc. Vederlag - Kopinor/Norwaco/Tono/Bono Aviser og tidsskrifter Sum publikasjoner, aviser, Kopinor etc

29 Frakt, toll, spedisjon, porto og diverse Frakt og transportkostnader Toll og spedisjonskostnader Porto Sum frakt, toll, spedisjon, porto og diverse Kurs, annonser, bevertning, sivilarbeider og fysioterapi Stillingsannonser Seniorkurs Kjøp av veil.tjenester studenter fysioterapi Bedriftshelsetjeneste Tilretteleggingstilskudd (skrivehjelp etc.) Nettbutikk Interne markeringer, blomster og gaver Sum kurs, annonser, bevertning, sivilarbeider og fysioterapi IKT, telefoni, serviceavtaler og lisenser Public 360 (inkl. kurs ) JobbNorge Infotjenester (abonnement juridisk bistand lønn/personal) UNINETT (IT-seksjonen) Diverse IKT-lisenser (IT-seksjonen) Konsulenttjenester IKT Rep./vedl./brukerstøtte - IT-utstyr (Dell/Cisco) Telefon (kjøp av nye, abonnement, tellerskritt og vedlikehold sentral) Basware, SAP, Ehandel, Agresso, vedlikehold økonomisystemer Renter og gebyrer, betalingsformidling, inkassotjeneste UHR-kontingent Sum data, telefoni, serviceavtaler og lisenser Instrumenter, kjøp og drift Stemming av klaverer Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter Slagverk, drift Sum instrumenter, kjøp og drift Lydstudio og musikkteknologilaboratoriet Lydutstyr/lydstudio/musikkteknolaboratoriet Sum lydstudio og musikkteknologilaboratoriet Fristasjon kantine Sum drift Bibliotek Diverse ekstrahjelp (kveld, lørdager, sommer, engasjement) Databaser Tidsskrifter og aviser Artikkelkopier og lån fra land utenfor Norden Leiemateriale noter og partiturer Bøker/E-bøker E-bøker DVD og CD Noter (kor, orkester, partiturer etc.) Diverse (innbinding, mapper, alarmer, cd-bokser) Digitalisering av konsertopptak BIBSYS Sum biblioteket SUM ORGANISASJON OG RESSURSER

30 6. PROSJEKTER Prosjekter andre departementer/statlige forvaltningsorgan KKD, stipend repetitør (direkte fra Operaen) KKD, praksisplasser kammermusikk og filharmonien Sum prosjekter andre departementer/statlige forvaltningsorgan Eksterne prosjekter Rhyme (AHO) Musical Gentrification (HiHe) Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst Den tenkende musiker Radical Interpretations Music with the Real Musikalsk entrenprenørskap The Labour Market for Music Workers Erasmus, alle Next Step/ECMA Nordplus, alle Musikk Interne prosjekter Internasjonale musikkpedagogikkprosjekter (Libanon, India o.a.) Etter- og videreutdanning ECMA Slottet Sum diverse prosjekter SUM PROSJEKTER VIDEREFORDELING Refusjoner/tilskudd SiO (Studentidretten) SUM VIDEREFORDELING AVSKRIVNINGER Avskrivning inventar, instrumenter og kontormaskiner/utstyr 8. SUM AVSKRIVNINGER SUM TOTALT

31 Engangstiltak og investeringer dekket av avsetningen Tiltak Beløp Styrking av utøverdelen i bachelorstudiet blås Cempe - økt egenandel NMH Studietur/kompetanseutviklingsprosjekt for studie- og FoU-seksjonen Utvikle dynamiske sider for FoU og sentrene Kommunikasjonsstrategi Sum Investeringer Beløp Nytt tråløst nett (overført fra 2015) AV-møbler (overført fra 2015) Diverse IT-investeringer, inkl. Lync Lagring i skyen for ansatte Kace: Ticketingsystem og maskinparkverktøy Utskifting av datamaskiner i prosjektstudio Innkjøp av utstyr til kantineområdet Nytt utstyr og lyssetting i Sandvoldsalen Ombygging kantine Sum Sum totalt

32 8. Vedlegg Vedlegg 1 Lokale tiltaksplaner Vedlegg 2 Tildelingsbrev fra KD

33 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: Oslo Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 45/15 Arkivref.: 15/ Kvalitetssystemet - Årsrapport NMHs System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet er grunnlagsdokumentet for høgskolens systematiske arbeid med utdanningskvalitet. Systembeskrivelsen viser en oversikt over en rekke rutiner og prosesser som skal gjennomføres i arbeidet med å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene. Som avslutning av prosessene for hvert studieår, skal styret ha en rapport om arbeidet. Med dette framlegges årsrapporten for studieåret Årsrapporten til styret er relativt kortfattet, med omtale av hvert enkelt punkt i kvalitetssikringssystemet. Rapporten bygger på en rekke delrapporter som dokumenterer arbeidet som er gjort gjennom studieåret og som følger som vedlegg til årsrapporten. Di sse utgjør svært mange sider og vedlegges derfor ikke i papirversjonen av rapporten som sendes til styret. (Unntatt er vedlegg 5, som vedlegges i papirversjonen, og som viser hvilke tiltak studieutvalget har vedtatt etter siste års evalueringer av studieprogram.) Alle rapporter er tilgjengelige på denne nettsiden: er-ogevalueringer-2015 Alle vedlegg er for øvrig linket til i den digitale versjonen av årsrapporten. I følge studietilsynsforskriften 6-1. NOKUTs evalueringkriterier baserer NOKUT sin evaluering av institusjonenes kvalitetsarbeid på følgende kriterier: a) Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur: om institusjonen stimulerer til engasjement for kvalitetsarbeid blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer. b) Mål, plan og ledelsesforankring: om mål, ansvar, prosesser og aktører som inngår i kvalitetssystemet er klart beskrevet (systemets strukturelle oppbygning), og hvordan systemet for kvalitetssikring utvikles i tråd med institusjonens behov. c) Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene: om sikring og vurdering av kvaliteten i hvert enkelt studium bygger på dokumentert informasjon som systematisk innhentes fra flere kilder, og om det er særskilte prosesser for å kvalitetssikre opp retting av nye studier. d) Analyse, vurdering og rapportering: om den informasjonen som systemet generer analyseres, vurderes og framstilles for ansvarlige fora og ledernivå. e) Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring: om tiltak for forbedringer iverksettes på grunnlag av de kvalitetsanalyser som gjøres. NOKUT besøker institusjonene hver sjette år, og et nytt besøk fra NOKUT var forventet i Det er imidlertid satt i gang et arbeid med å revidere NOKUTs evalueringskriterier, og det er derfor sannsynlig at et nytt besøk fra NOKUT ikke vil finne sted før Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: post@nmh.no Tone Jordhus NO-0302 OSLO nmh.no E: tone.jordhus@nmh.no