Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Transkript

1 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Styret Dato: Deres ref.: Vår ref.: 2017/3383 HALVARDS Protokoll fra møte i fakultetsstyret Tid og sted: 29. september 2017, kl , Lysebu. Møtet ble avsluttet Til stede: Nils-Henrik von der Fehr, Ingjerd Hoëm, Tim Brennen, Truls Olaussen Sætrang, Othea Vikse, Tobias Langås Handeland, Martine Greek, Tor Saglie, Ellinor Major, Bjørn Høyland, Grete Brochmann. Fra administrasjonen: Tone Vold-Sarnes, Gudleik Grimstad. Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte Protokoll fra fakultetsstyremøtet var vedlagt innkallingen. Protokollen godkjennes. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Postadr.: Postboks 1084 Blindern, 0317 Oslo Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo Telefon: Telefaks: postmottak@sv.uio.no Org.nr.:

2 2 V-SAK 3 Opptaksrammer for studieåret 2018/2019 Notat fra dekanen av var vedlagt innkallingen. Fakultetet skal innen 1. oktober foreslå opptaksrammer for de enkelte studietilbud for studieåret 2018/2019. Rammene vedtas av Rektor på Universitetsstyrets fullmakt i november Siden fakultetet har satt i gang et arbeid med dimensjonering av studieprogrammer og opptaksrammer, foreslår dekanen kun mindre justeringer i opptaksrammene for studieåret 2018/2019 sammenlignet med fjorårets opptaksrammer. Fakultetet har vedtatt en ny kommunikasjonsstrategi der studentrekruttering er et av de viktigste tiltakene. Målet for denne er bl.a. å øke inntakskvaliteten på flere masterprogram. Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til opptaksrammer for studieåret 2018/2019. V-SAK 4 Økonomirapport for 2. tertial 2017 Notat fra dekanen av var vedlagt innkallingen. Aktiviteten for 2017 på fakultetet går i stor grad som planlagt og i tråd med forventningene i budsjettet. Fakultetet har hatt som et langsiktig mål å redusere overskuddet som har opparbeidet seg de senere år. Planen for dette har i hovedsak blitt fulgt ved betydelige ansettelser i vitenskapelige stillinger. Basisvirksomhet Fakultetets regnskap viser et akkumulert mindreforbruk på 83,7 mill. kr ved utgangen av tertial 2. Dette er 23 mill. kr mer enn budsjettert, hvorav ca. 14 mill. kr skyldes en forsinket innbetaling til PSI fra 2016, for en MR-Skanner. Det er også andre avvik som kommenteres under.

3 3 Inntekter er 16,9 mill. kr høyere enn budsjettert. I tillegg til den forsinkede innbetalingen på 14 mill. kr er det mindre avvik på flere institutter. Personalkostnader er 2,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Fakultetet har mottatt 3,3 mill. kr mer i refusjoner fra NAV enn forutsatt i budsjettet. Sett bort fra refusjonene er det et merforbruk på personal på ca. 1,3 mill. kr, grunnet professoropprykk og forsinket utbetaling av timelønn og honorarer fra Driftskostnader er 1,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Avviket er spredt ut på de ulike enhetene. Det er forventet at forbruket vil ta seg opp i løpet av høsten. Investeringer er 2,1 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at sluttbetalingen for en MR-skanner på psykologisk institutt er betalt tidligere enn budsjettert. Nettobidrag er den andel av den interne ressursbruken som finansieres av eksterne finansiører. Intern ressursbruk består hovedsakelig av frikjøp av fast vitenskapelig ansatte og indirekte kostnader. I 1. tertial har fakultetet ca. 2,0 mill. kr mer i nettobidrag enn budsjettert. Fakultetet har startet opp to H2020-koordinatorprosjekter i 2017 og dette bidrar med noe høyere nettobidrag enn budsjettert. En enhet har redusert frikjøp på eksternfinansierte prosjekter fordi aktiviteten på prosjektene er lavere enn budsjettert. Prognosen for 2017 på basis er endret med 27,4 mill. kr, og viser at fakultetet vil overføre 67,9 mill. kr i ubrukte midler til Inntekter er oppjustert med 17 mill. kr. til 14 mill. kr. Det skyldes den forsinkede innbetalingen til PSI. Fakultetet har fått tilslag på interne prosjekter fra UiO:Norden og fra UiO:Life Science. Disse bidrar med ytterligere inntekter til SV, men også forpliktelser i form av øremerkede stipendiatstillinger til prosjektene. Personalkostnader er oppdatert med alle kjente endringer. Totalt sett er prognosen redusert med ca. 6,5 mill. kr i personalkostnader. Hovedårsaken til dette er gjennomgående at flere institutter har forsinkelser i tilsettinger. Eksternt finansiert virksomhet

4 4 Aktiviteten på eksternfinansiert virksomhet går hovedsakelig som planlagt. Det legges ned betydelig ressurser i prosjektsøknader med fokus på prosjekter med høy faglig standard. Per 2. tertial har fakultetet 63,2 mill. kr i ubrukte midler knyttet til eksternfinansierte prosjekter. Dette er 27,3 mill. kr mer enn forutsatt i budsjettet. Fakultetet har mottatt ca. 16,8 mill. kr mer i prosjektrelaterte inntekter enn forutsatt i budsjettet. Et nystartet H2020- på ARENA har fått overført ca. 75 % av den totale prosjektbevilgningen i første utbetaling, mens det ble budsjettert med en jevn fordeling over hele prosjektperioden på 5 år. Det er videre opprettet en rekke nye prosjekter i slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 som ikke lå i budsjettet da dette ble vedtatt. Personalkostnadene er 8,1 mill. kr lavere enn budsjettert. I hovedsak skyldes avviket forsinkelser i ansettelser, særlig på relativt nye prosjekter, hvor resultatet er at enkelte stillinger må lyses ut på nytt. Fakultetet har også mottatt ca. 2,3 mill. kr mer fra NAV, knyttet til syke- og permisjonsrefusjoner, på prosjekter enn det som lå til grunn i budsjettet. Driftskostnadene er 6,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Avvikene er spredt ut på mange prosjekter på de ulike instituttene. En stor andel vil være periodiseringsavvik, men det er mulig det vil være større innsparing her enn det som fremkommer i prognosen for året. Nettobidraget er 0,6 mill. kr mer enn budsjettert. Dette skyldes i stor grad frikjøp knyttet til nye prosjekter som ikke lå inne da budsjettet ble lagt. Prognosen for året er oppjustert med 24,4 mill. kr. Dette er hovedsakelig en oppdatering av innbetalingsplanen for de nye H2020-prosjektene, men også alle nye prosjekter som er opprettet på de ulike instituttene. Langtidsperspektiv I foreløpig fordelingsskriv for 2018 er UiOs nye fordelingsmodell implementert. Den er fordelingsnøytral for Det betyr at de økonomiske konsekvensene blir det kompensert for i For fakultetet utgjør dette 4,2 mill.kr. Fra og med 2019 vil fordelingen fra UiO fullt ut følge ny vedtatt fordelingsmodell. Den nye modellen vil på sikt gi fakultetet noe lavere uttelling på enkelte resultatindikatorer, enn det

5 5 som var lagt til grunn tidligere. Foreløpig tildeling innebærer også et effektiviseringskutt på 3,7 mill. kr. Dette er vesentlige endringer. Fakultetet har lagt UiOs foreløpige tildeling for 2018 til grunn for arbeidet med langtidsprognosen i tertial 2. Tidligere ble foreløpig tildeling innarbeidet i forbindelse med budsjettet på slutten av året. Som følge av at foreløpig tildeling er lagt til grunn i prognosen, ser vi at handlingsrommet reduseres i langtidsperioden. Dette medfører at flere institutter nå opererer med negative resultater i langtidsperioden. Fakultet anser at det enkelte institutt vil være i stand til å håndtere disse endringene i tildeling i vår interne budsjettprosess. Det forventes at instituttene vil gå i tilnærmet balanse ved utgangen av langtidsperioden Fakultetsstyret godkjenner regnskapsrapporten pr. 2. tertial V-SAK 5 Foreløpig fordeling 2018 Notat fra dekanen av var vedlagt innkallingen. UiOs tildeling for 2018 til SV er på 452 mill. kr. Fakultetet har hatt en realvekst i tildelingen hvert år siden Dette har vært på grunn av økninger i antall studieplasser og økte resultatinntekter som f.eks. flere tilslag på EUprosjekter. Tildelingen for 2017 innebar derimot et realkutt på 2,3 prosent. Frem til 2015 er forholdet mellom basis og resultat relativt stabilt. Satsinger øker fra 2016 på grunn av verdensledende miljøer. I 2018 benytter UiO en ny fordelingsmodell, men kompenserer for endringer i Totalt får fakultetet nå tildeling for 2901 studieplasser, hvorav 1420 er på bachelornivå, 859 er på masternivå, 604 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet. SV fikk 5 nye studieplasser på profesjonsstudiet for psykologi fra 2016.

6 6 Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 2,4 present. Premiesatsen i Statens pensjonskasse økes fra 11,50 % i 2017 til 12,35 % i Internhusleien blir 42 mill. kr. Effektivitetskuttet er økt ytterligere med 0,8%. For fakultetet utgjør dette et kutt på 3,7 mill. kr i basistildelingen. Sentralisering av Digital eksamen innebærer et rammekutt på til sammen 4,4 mill. kr, en økning på 1,6 mill. kr fra Toppforskningsstøtte for ERC-grants endres. Nye grants mottar støtte i prosjektperioden og alle tidligere gitte grants blir gradvis avviklet de neste fem årene. Prisen per ferdige phd-kandidat reduseres med 8,5%. Prisen per publikasjonspoeng reduseres med 33,2 %. Fra 2018 er også første året den nye tellemåten for publikasjonspoeng blir inkorporert i modellen. UiO implementerer justeringer i intern fordelingsmodell som følge av endringer i KDs finansieringssystem. Jf. styrets behandling 2. mai 2017 V-sak 3. De største endringene er som følger: Resultatkomponenten for utdanning inkluderer nå antall ferdige kandidater. Pris per studiepoeng reduseres samtidig med ca. 15%. Resultatkomponenten for forskning avhenger nå av den totale mengden prosjekter, ikke bare NFR og EU som tidligere. Insentivet for EU- og NFR-inntekter reduseres samtidig med hhv 28 og 13 %. Det er også endringer i måten utvekslingsstudenter virker inn i modellen, men dette har svært liten effekt på SVs tildeling. Disse endringene inkluderes ikke i SVs interne fordeling for 2018, men hensyntas i inntektsprognosene for de påfølgende årene. Konsekvensen av endringene i resultatkomponenten for utdanning er vanskelig å si noe om nå. Derimot er det tydelig at

7 7 reduksjonen i EU-incentivet og toppforskstøtten vil ha store konsekvenser for SV. I 2017 mottar SV 5,2 mill. kr i toppforskstøtte som skal avvikles de neste fem årene. Nye ERCgrants vil utløse ny støtte. Som følge av de vedtatte justeringene i UiOs fordelingsmodell er resultatuttellingen til fakultetet redusert med 4,186 mill.kr. Et tilsvarende beløp er lagt inn i tilpasningselementet i basiskomponenten for å sikre budsjettnøytral implementering av endringene. Disse blir tatt ut fra Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer, samt fordele strategiske rekrutteringsstillinger. V-SAK 6 Møteplan for 2018 Notat fra dekanen av var vedlagt innkallingen. I dekanens notat foreslås det å holde fire styremøter i løpet av Hvorav to er styreseminarer som går over to dager: mars, 7. juni, september, 6. desember. Fakultetsstyret godkjenner forslaget til møteplan for Diskusjonssaker D-SAK 1 Forslag til årsplan Notat fra dekanen med forslag til årsplan for var vedlagt innkallingen.

8 8 Styret etterlyste oppfølging av masterplan for læringsmiljø ved fakultetet, som ifølge vedtak i juni skulle følges opp i fakultetsstyrets møte i september. Saken er utsett til møtet 6.desember. D-SAK 2 Eventuell oppfølging av styreseminaret 28. September 2017 Til stede: Nils-Henrik von der Fehr, Ingjerd Hoëm, Tim Brennen, Truls Olaussen Sætrang, Othea Vikse, Tobias Langås Handeland, Martine Greek, Tor Saglie, Ellinor Major, Bjørn Høyland, Grete Brochmann, Steinar Holden, Anne Julie Semb, Knut Nustad, Fulvio Castellacci, Erik Oddvar Eriksen, Katrine Fangen, Tone Vold-Sarnes, Gudleik Grimstad. Forfall: Pål Kraft. Seminaret hadde to hovedtema: 1. Merittering av utdanningsfaglig kompetanse. Prodekan for utdanning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU, Tine Arntzen Hestbek, innledet. Instituttleder ved Institutt for statsvitenskap Anne Julie Semb og instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Katrine Fangen kommenterte med utgangspunkt i praksis ved egne enheter. UiO utreder hvordan Stortingsmeldingen Om Kvalitet i Utdanningen følges opp. Dekanen kommer tilbake til saken i et senere møte. 2. Instituttledernes vurdering av egne lokale muligheter og utfordringer. Instituttleder ved Økonomisk institutt, Steinar Holden, og instituttleder ved Sosialantropologisk institutt, Knut Nustad, presenterte sine enheter. Fakultetsstyret ber om å få lignende presentasjoner også fra de øvrige grunnenhetene ved fakultetet. Orienteringssaker

9 9 O-SAK 1 Protokoller fra møter i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg Protokoll fra møter i fakultetsstyrets tilsettingsutvalg 13.6 og var vedlagt innkallingen. Fakultetsstyret tar saken til orientering. O-SAK 2 Status årsplan Notat fra dekanen av var vedlagt innkallingen. Styret etterlyser annonsert sak om fakultetets rekruttereringspolicy med hensyn til tilsetting i vitenskapelige stillinger. Styret mente årsplanen burde si noe om det planlagte arbeidet med læringsmiljø ved fakultetet. Jf. masterplan for SV. Styret ba om at årsplanen løftet fram de sakene fakultetet vil ha særlig fokus på i Styret etterlyste oppfølging av styrets tidligere innspill om en gjennomgang av etter- og videreutdanningspotensialet. Styret ba fakultetet se særlig på hvordan årsplanen følger opp Stortingsmelding om Kvalitet i høyere utdanning og at oppfølging av denne blir tema på styremøtet i juni. Fakultetsstyret tar saken til orientering med de innspill det var enighet om i møtet. O-SAK 3 Oppnevning av nye medlemmer av fakultetets valgstyre Notat fra dekanen av var vedlagt innkallingen. Dekan Nils-Henrik M. von der Fehr har på fullmakt fra fakultetsstyret oppnevnt to nye medlemmer av fakultetets valgstyre for 2017: stipendiat Mari Andrine Hjortseset ved ISS

10 10 som representant for gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte og student Othea Vikse som representant for studentene. Fakultetsstyret tar saken til orientering. O-SAK 4 Evaluering av Sommerskolen - Mandat Notat fra dekanen av var vedlagt innkallingen. Dekanen har oppnevnt et panel som har fått som mandat å evaluere Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies. Panelet har fått en frist til 30. november Panelet har følgende medlemmer: Egle Havrdová, Ph.d, Schola Empirica, Czech Republic Jens Jungblut, Ph.d, University of Kassel, Germany Mats Benner, Professor, Lund University, Sweden Fakultetsstyret tar saken til orientering. O-SAK 5 Evaluering av SVEXFAC - Mandat Notat fra dekanen av var vedlagt innkallingen. Fakultetet ønsker en grundig evaluering av SVEXFAC. Dekanen har oppnevnt en komité, som vil foreta en helhetlig vurdering av SVEXFAC. Arbeidet ledes av Bjørn Stensaker, i samarbeid med instituttene, studentrepresentant og Knut Hidle, Universitetet i Bergen

11 11 Fakultetsstyret tar saken til orientering. Eventuelt Ingen saker.