Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Transkript

1 Prtkll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Møtestad: Radissn Blu Waterfrnt Htel, Stckhlm Styremøtet var pe fr publikum g presse ved ppmøte g på telefn Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Aud Berit Alsaker Haynes Ohene Abagye Tm Guldhav Gerd Dvergsdal Gunnar Berge Trill Selsvld Nybrg Olin Jhanne Henden Lise Karin Strømme Reidun Nybrg Jhansen Aslaug Husa Kjartan Lngva Styreleiar Nestleiar Frfall frå styret Sveinung Stensland Deltakarar frå administrasjnen Administrerande direktør Herlf Nilssen Fagdirektør Baard-Christian Schem Øknmi- g finansdirektør Per Karlsen Kmmunikasjnsdirektør Bente Aae Persnal- g rganisasjnsdirektør Hilde Christiansen Eigardirektør, Ivar Eriksen Trunn Nilsen referent 1

2 Sakliste Ope del B 84/13 Gdkjenning av innkalling g dagsrden B 85/13 Prtkll frå styremøte i Helse Vest RHF 19. juni 2013 B 86/13 O 87/13 Prtkll frå styremøte i Helse Vest RHF 19. august 2013 Administrerande direktør si rientering B 88/13 Rapprtering frå verksemda per juni g juli 2013 B 89/13 Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT AS B 90/13 Prtkll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. mai 2013 B 91/13 Årsplan fr styret i Helse Vest RHF 2014 B 92/13 Revisjn av styreinstruks g instruks fr administrerande direktør i helseføretak O 93/13 Statens eierberetning 2012 B 94/13 Eventuelt Skriv g meldingar Lukka del U. ff. jf. Offentleglva 23 Sak 095/13 B Kjøp av kirurgiske tenester ny knkurranse B 84/13 Gdkjenning av innkalling g dagsrden Styreleiar rienterte m at styremøtet var pe fr publikum g presse ved ppmøte g på telefn. Styreleiar rienterte gså m at møtet blei lukka under behandlinga av sak 095/13 B Kjøp av kirurgiske tenester ny knkurranse jf. Offentleglva 23 Frfall: Sveinung Stensland hadde meldt frfall til møtet. Eventuelt: Følgjande saker blei meldt til eventuelt: Helsetenesta si handtering ved mistanke m mbbing/mishandling (GB) Det var ingen merknader til innkalling g dagsrden. B 85/13 Prtkll frå styremøte i Helse Vest RHF 19. juni 2013 Styret gdkjende g underteikna prtkllen frå styremøte

3 B 86/13 Prtkll frå styremøte i Helse Vest RHF 19. august 2013 Styret gdkjende g underteikna prtkllen frå styremøte O 87/13 Administrerande direktør si rientering 1. Rapprtering tilsynssaker Administrasjnen viste til utsendt ntat. Styret merka seg at Fylkesmannen har sendt tilsynssak ved barne- g undmspsykiatrien i Helse Fnna HF (Strd), til Statens Helsetilsyn fr avklaring av vidare ppfølging. Bakgrunnen fr dette er at saka sm gjeld ventetid g fristbrt har pågått ver lang tid. Hvudutfrdringa har vre rekruttering av fagpersnell. Situasjnen er n nk betre. 2. Orientering m relevante lver, frskrifter g myndigheitskrav i periden Administrasjnen viste til utsendt ntat. Vidareføring av aktuelle krav til helseføretaka sm knsekvens av «Tilleggsdkument til ppdragsdkumentet fr 2013», vil bli behandla i eiga sak til styremøtet i ktber. 3. Oversikt ver aktuelle høyringar Administrasjnen viste til utsendt ntat. 4. Prgram fr styreseminar ktber Prgrammet fr styreseminaret blei gdkjent. 5. Tilbakemelding frå Helse Fnna HF på bruk av midlar til akuttmttak/legebil Styret i Helse Vest behandla i møte 6. mars 2013 sm sak B 25/13; Vurdering av døgnbemanna legeambulanse i Helse Fnna HF. Styret gjrde følgjande vedtak: 1. Helse Vest RHF verfører krner 4 millin til Helse Fnna HF årleg til bruk i prehspitale tenester/akuttmttak, gjerne sm bidrag til dag/døgnbemanna legebil. 2. Det er Helse Fnna sm må vurdere krleis midlane skal nyttast. Styret ønska tilbakemelding på krleis Helse Fnna vel å nytte midlane. Helse Fnna HF har i brev dagsett 5. juni 2013 gitt tilbakemelding m plan fr bruk av midlane. Planen er å utvide drifta av legebilen frå klkka til fem dagar i veka. Dette vil dekke ettermiddags- g kveldstimar då aktiviteten i samfunnet er str både med msyn til trafikk, fritidsaktivitetar g anna. Det er førebels ikkje funne rm fr utviding til helg g natt. Det er g planlagd ei styrking av vurderingskmpetanse i akuttmttak ved å auke bemanninga med ein medisinsk assistentlege på dagtid. Fleire sjukehus har vurdert styrking av legeressursar i mttak sm det beste tiltaket fr å kunne gjere gde medisinsk faglege vurderingar, g få pasienten til rett behandlingsnivå raskt. Utviding av legebil g styrking av legetenesta i akuttmttak er tenkt gjennmført hausten

4 6. Beredskapssituasjnar i august månad i Helse Førde/Helse Vest I Helse Vest har det nyleg vre t stre hendingar sm har utfrdra beredskapen fr alle nødetatane; pliti, brann g helse. I begge hendingane blei det mbilisert stre ressursar i prehspitale tenester g det var masseskade med strt behv fr sjukehustenester. Måndag 5. august Brann i Gudvangatunnelen Ttalt 66 pasientar med ulik nasjnalitet, Tyskland, Plen, Frankrike, Israel, Kina g Nreg blei behandla ved sjukehusa i Helse Førde g Helse Bergen. Så langt tyder alt på at spesialisthelsetenesta handterte situasjnen på ein gd måte. Dette vil bli knkretisert i bevaringspunkt g frbetringspunkt g tiltak når evalueringsrapprten er klar. Kva gjekk bra (Bevaringspunkter) Frhld sm fungerte mindre gdt Tiltak/anbefaling Måndag 12. august 2013 t bussar kllidert i Fardal ved Sgndal Pasientane frå Nreg g Taiwan blei frdelt slik: Førde sentralsjukehus: 7 pasientar (lettare skadd) Haukeland universitetssjukehus: 4 pasientar (2 døde g 2 alvrleg skadd) Ttalt: 11 pasientar Gjennmføringa i beredskapsleiinga, prehspital innsats g hspital innsats gjekk bra. Alle pasientar fekk den hjelp g msrg sm var nødvendig. Aktuelle ppfølgingspunkt Vurdere leiings- g kmmunikasjnsstrukturen ved ekstrardinære hendingar i Helse Vest Samhandling g infrmasjnsutveksling fr dei prehspitale tenestene på tvers av føretaksgrensene, g særlig knytt til hendingar i grensemråda Samhandling, infrmasjnsutveksling g krdinering av sjukehusressursane på tvers av føretaksgrensene Ny gjennmgang av beredskapslager med mtgift (antidt) (CyanKit) Styret ønskja ei styresak m beredskapsutfrdringene grunna manglande samband i tunellar. Fleire tunellar i Sgn g Fjrdane har ikkje mbilnettdekning g vil mangle samband fr Nødnett. Styret tk meldingane til rientering B 88/13 Rapprtering frå verksemda per juni g juli 2013 Ventetidsutviklinga per juli 2013 syner at dei gjennmsnittlege ventetidene fr alle sm starta behandling var 56 dagar, medan ventetida fr dei sm framleis venta ved utgngen av månaden var 84 dagar. Lågare aktivitet i samband med ferieavvikling g priritering av dei sjukaste gjer at ventetida fr behandla har gått litt ned den seinaste månaden, medan ventetida fr ventande har gått pp. Utviklinga i prsentdelen ventetider sm er ppdatert dei seinaste fire veker på nettstaden fritt sjukehusval har vre psitiv heilt frå april 2010 g fram til g med juli 2013, g særleg i 2013 har resultata vre gde. Aktivitetsnivået innan den smatiske sektren er høgare enn til same tid i 2012, både fr innlagde dagg døgnpasientar, g fr pliklinisk behandling. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern syner høgare pliklinisk aktivitetsnivå innan BUP g PH fr vaksne samanlikna med same tid i Det er generert nkre fleire utskrivne døgnpasientar innan psykisk helsevern fr vaksne, medan det er gjennmført færre liggjedøgn både fr barn g unge, g vaksne. 4

5 Prsentdelen fristbrt fr behandla er framleis fr høg (4 %), g har gått litt pp den seinaste månaden. Helse Stavanger har framleis størst utfrdringar knytt til krridrpasientar innan smatikken, g utviklinga har vre tilnærma flat dei siste månadene. Innan psykisk helsevern har det vre ein auke i talet krridrpasientar i Helse Stavanger HF den siste månedane, medan Helse Bergen HF har hatt ein nedgang dei seinaste månedane. Talet langtidsventande har halde seg stabilt gjennm smmaren. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 82 % innan smatikken g 84 % innan psykisk helsevern i juli Det øknmiske resultatet i juni var kr 67,9 mill. sm er kr 27,8 mill. betre enn budsjettert. I juli var resultatet kr 65,2 sm er kr 13,9 betre enn budsjettert g gir eit akkumulert resultat etter sju månader på kr 381,9 mill. sm er kr 32 mill. betre enn budsjettert. Helse Stavanger g Helse Fnna har etablert mstillingspakkar på hhv. 44,7 g 50 mill. Fr dei andre helseføretaka er det førebels ikkje vurdert sm nødvendig å iverksette rapprtering på tiltak. Samla investeringar pr. juli er på kr 740,7 mill. Dette utgjer mlag 43 % av frventa investeringsnivå i Nett likviditet ved utgangen av juli er på kr 694 mill. Samla sett er likviditetssituasjnen med nverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Det er ein nedgang med 1,0 % i det samla sjukefråværet i juli 2013 i frhld til juni Samanlikna med juli 2012 har det samla sjukefråværet gått ned med 1,4 % g sjukemeldt fråvær gått ned med 1,2 %. 70,23 % av alle einingane har eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare g 69,50 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 % per juli Det har vre ein nedgang med 926 brutt månadsverk frå juli 2013 til august 2013 samla fr føretaksgruppa. Nett månadsverk har hatt ein nedgang med 274 nett månadsverk i same periden samla fr føretaksgruppa. Den stre nedgangen skyldast at det er mange ferievikarar inne i juli. Den krrigerte gjennmsnittlege stillingsprsenten fr juli 2013 er på 90,77 %. I periden 1. april til 30. juni 2013 vart det ttalt fanga pp 1879 artiklar sm mtalte føretaksgruppa Helse Vest. 446 av desse ppslaga mtalte Helse Vest RHF særskilt. Synleggjeringa av Helse Vest RHF i mediebildet aukar nk, samanlikna med dei føregåande kvartala g i juni registrerar ein det høgaste snittet etter at målingane tk til. Mediemtalen i juni har ein psitiv ptensiell verknad på mdømmet. Omdømmeindikatren viser at det i april g mai ikkje er nk vervekt av psitive eller negative ppslag sm verker inn på mdømmet. Det kan likevel vere enkeltsaker med høg psitiv eller negativ effekt på mdømmet i desse månadene. I juni er det derimt ei vesentleg vervekt av i psitive ppslag, sm ptensielt kan trekke mdømmet i psitiv retning. «Alle Møter» prsessane er i rute. I helseføretaka er det strt engasjement g aktiv deltaking i prsessane. Det er venta at vi vil sjå resultat av arbeidet frå nyttår av. Styret vil få ei ppdatert statusrapprtering m dette arbeidet i styremøte i ktber. Styret tk rapprteringa frå verksemda per 31. juli 2013 til etterretning. B 89/13 Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT AS Styret i Helse Vest behandla i møte den 10/ sak nr. 041/13 B Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT. Det blei fatta følgjande vedtak: 1. Styret gdkjenner at det blir inngått ny avtale med Helse Vest IKT m å auke langsiktig låneramme med kr 50 mill. til ttalt kr 523 mill. 2. Dei øknmiske vilkåra skal være i samsvar med dei vilkår Helse Vest har på knsernknt 5

6 3. Tilbakebetaling av lånet skal minimum skje i takt med innbetalingane sm knyter seg til investeringane. Helse Vest IKT har allereie nytta kr 518 mill. av låneramma g det har i tillegg vre naudsynt å verføre kr 10 mill. i a-knt frå RHF-et til Helse Vest IKT fr å sikre framdrifta i aktuelle investeringsprsjekt. Denne a-knt utbetalinga må dekkast innafr ny låneramme. Helse Vest IKT har med basis i likviditetssituasjnen samt framdrifta på investeringsprsjekta vurdert at dei har behv fr å få auke langsiktig låneramme med kr 56 mill. Det blir her vist til styret i Helse Vest IKT sitt vedtak under sak 034/13 B: Styret bad m at administrasjnen, med grunnlag i styresak 62/12 B Budsjett fr Helse Vest IKT fr 2013, utarbeider g versender til Helse Vest RHF søknad m lån på 56 mill. kr. i tråd med det sm vart lagt fram i budsjettsaka Samla langsiktig låneramme til Helse Vest IKT vil etter dette utgjere kr 579 mill. Likviditetsbehvet ppstår sm følgje av at det er Helse Vest IKT sm har dei likviditetsmessige utbetalingane til investeringar sm blir gjrt på vegne av helseføretaka. Tilbakebetaling av lån vil skje i tråd med dei inntektene sm Helse Vest IKT skal fakturere helseføretaka når investeringane er ferdigstilte. Administrerande direktør i Helse Vest RHF er styreleiar i Helse Vest IKT AS. Det at ein g same persn innehar begge desse rllane inneber ikkje i seg sjølv at det ppstår nkn frm fr habilitetsknflikt fr administrerande direktør når Helse Vest RHF skal behandla ei sak sm gjeld Helse Vest IKT AS, jf. frvaltningslva 6 første ledd bkstav e. Inhabilitet må eventuelt bli knstatert ut frå ein knkret vurdering der vurderingstemaet er m det i den aktuelle saka ligg føre mstende sm er eigna til å svekke tilliten til administrerande direktør sin upartiskheit. Ein slik situasjn ligg ikkje føre i denne saka. 1. Styret gdkjende at det blir inngått ny avtale med Helse Vest IKT m å auke langsiktig låneramme med kr 56 mill. til ttalt kr 579 mill. 2. Dei øknmiske vilkåra skal vere i samsvar med dei vilkår Helse Vest har på knsernknt. 3. Tilbakebetaling av lånet skal minimum skje i takt med innbetalingane sm knyter seg til investeringane. B 90/13 Prtkll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. mai 2013 Fredag 24. mai 2013 blei det halde føretaksmøte i Helse Vest RHF i Helse- g msrgsdepartementet sine lkale, Teatergata 9, Osl. Følgjande saker blei behandla: Sak 1 Føretaksmøtet blir knstituert Sak 2 Dagsrden Sak 3 Årleg melding 2012 Sak 4 Gdkjenning av årsrekneskap g årsmelding 2012 Sak 5 Gdkjenning av gdtgjering til revisr Sak 6 Tiltak fr å utvide pningstida fr planlagt verksemd ved sjukehusa Sak 7 Oppfølging av Meld. St. 10 ( ) ansvaret fr å styra g leiinga fr gjennmgang av verksemda Sak 8 Endring i vedtektene 12 m lånepptak Sak 9 Endring av instruks m frhldet til universitet g høgskular Sak 10 Sal av eigedm Styret tk prtkllen frå føretaksmøtet til etterretning. 6

7 B 91/13 Årsplan fr styret i Helse Vest RHF 2014 Årsplan er eit nyttig verktøy fr å skape versikt, strukturere styrearbeidet g priritere tida slik at dei rette g viktige sakene får breiast plass. I årsplanen fr 2014 er det lagd inn t styreseminar fr styret i Helse Vest RHF. Seminaret i mars er ei felles samling med alle HF-styra. På seminaret i ktber deltek styreleiar g administrerande direktør i helseføretaka. Fellesmøtet med HF-a styra er teke ut g erstatta med presentasjnar. På styremøta i Bergen, Stavanger, Haugesund g Nrdfjrdeid vil det bli synfaring på sjukehus i samband med møta. Det er lagd inn presentasjnar med: Private/ideelle institusjnar Pasient- g brukarmbda Helse Vest IKT Helse Førde Helse Stavanger Helse Bergen Helse Fnna Sjukehusapteka Vest Fellesmøte med det reginale brukarutvalet Prsessen med val av nye styremedlemmer vil starte med sak m prsessen til styremøte i ktber Dette fr å sikre at nye styre i HF-a blir ppnemnd på styremøte i februar 2014 g deltek på felles styreseminar i mars Styret i Helse Vest RHF slutta seg til årsplanen fr B 92/13 Revisjn av styreinstruks g instruks fr administrerande direktør i helseføretak Styret vedtk i møte reviderte instruksar fr styret g administrerande direktør i Helse Vest RHF. Bakgrunnen fr revisjnen var behvet fr å ppdatera instruksverket i høve endringar sm har skjedd i lvgiving g styrande dkument frå eigar. Det er ikkje gjrt vesentlege endringar i innhald g struktur i instruksane. Behvet fr ppdatering g revisjn mfattar gså instruksverket til helseføretaka. Helse Vest har derfr utarbeidd utkast til malar fr reviderte instruksar fr helseføretaka g sendt desse på høyring til helseføretaka. Administrerande direktør føreslår at styret i Helse Vest vedtek malar fr instruksane til helseføretaka før desse blir sendt til helseføretaka med tilråding m at styra vedtek desse sm gjeldande instruksar i helseføretaka. Styret ber m at helseføretaka gjer vedtak g fastset revidert styreinstruks g revidert instruks fr administrerande direktør i samsvar med vedlagte malverk fr dette. 7

8 O 93/13 Statens eierberetning Nærings- g handelsdepartementet har publisert dkumentet Statens eierberetning Dkumentet gir ein versikt ver det statlege eigarskapet, krleis eigarskapet blir frvalta g krleis selskapa utviklar seg. Dkumentet tar sikte på å bidra til auka kunnskap m departementa sitt arbeid med frvaltninga av eigarskapet g m dei enkelte selskap. Styret tk Statens eierberetning 2012 til rientering. 94/13 Eventuelt Helsetenesta si handtering ved mistanke m mbbing/mishandling (GB) Styremedlem Gunnar Berge, viste til dei mange alvrlege hendingane med mbbing/mishandling, sm har vre mtala i media i det siste. Gunnar Berge viste til at Helse Sør-Øst n etablerer ein reginal kmpetanseteneste sm mellm skal ha sm ppgåve å trene helsepersnell til å ppdage barn sm blir utsett fr vld. Styret ønska ei sak sm kartlegg situasjnen i helseføretaka i Helse Vest, gjer greie fr m helsepersnell har tilstrekkeleg kmpetanse innan dette mrådet, g m det er behv fr å sette i verk tiltak/ etablere reginalt kmpetansesenter i Helse Vest. Skriv g meldingar Følgjande skriv g meldingar var sendt ut til styret: Brev frå Helse Vest RHF til HOD, dagsett Rapprtering frå Helse Vest RHF per april 2013 Kpi av brev frå Fylkesmannen i Rgaland til Helse Stavanger HF, dagsett Rapprt frå tilsyn med barne- g ungdmspsykiatrisk pliklinikk Sentrum Brev frå Helsetilsynet, dagsett Tilsynsrapprt et nyttig bidrag i frbedringsarbeid i kmmunale helse- g msrgstjenester Brev frå Helsetilsynet, dagsett Oppsummeringsrapprt tilsyn med beinbanker Brev frå Lindås kmmune til Helse Vest RHF v/styreleiar, dagsett Frespørsel m samhandlingsmøte i Helse Vest Brev frå Helse Vest RHf til Lindås kmmune, dagsett Svar på frespørsel m samhandlingsmøte Kpi av brev frå Helse Bergen HF til Statens strålevern, dagsett Tilsyn i nvember 2011 AD avvik nr. 07 8

9 Kpi av brev frå Fylkesmannen i Hrdaland til Helse Fnna HF, dagsett Oppfølging etter tilsyn, barne- g ungdmspsykiatriske pliklinikkar Kpi av brev frå Fylkesmannen i Hrdaland til Statens helsetilsyn, dagsett Oppfølging etter tilsyn retting av avvik Helse Fnna HF, barne- g ungdmspsykiatriske pliklinikk Brev frå arbeidsgruppa fr Valen sjukehus til Helse Vest RHF, dagsett Vedgåande førespurnas m møte rundt endring i Helse Fnna E-pst frå Helse Vest RHF til arbeidsgruppa fr Valen sjukehus dagsett Bekreftelse på mttatt brev E-pst frå Jan Eide til Helse Vest RHF, dagsett Vedrørande sjukehusaksjnen Nrdfjrd E-pst frå Helse Vest RHF til Jan Eide, dagsett Bekreftelse på mttatt e- pst Brev frå Helse Vest RHF til Jan Eide, dagsett Vedrørande møte mellm Sjukehusaksjnen i Nrdfjrd g Helse Vest RHF Brev frå Fagfrbundet krdineringsleddet Helse Fnna til styret i Helse Vest RHF, dagsett Vedkmmande stadeleg leiing på Strd sjukehus Brev frå Helse Vest RHF til Fagfrbundet krdineringsleddet Helse Fnna, dagsett Svar på vedkmmande stadeleg leiing på Strd sjukehus UOFF Kpi av brev frå Fylkesmannen i Hrdaland til lege, dagsett Oversendelse av klage fr lkal ppfølging UOFF Kpi av brev frå Fylkesmannen i Hrdaland til lege, dagsett Tilbakemelding på klage Styremedlem Trill Selsvld Nybrg viste til brev frå Lindås kmmune dagsett , g ba m at Helse Vest tek initiativ fr å avklare tidspunkt fr eit møte. Lukka del Saka var behandla i lukka møte jf. Offentleglva 23 B 95/13 Kjøp av kirurgiske tenester ny knkurranse Helse Vest har 4-årige avtaler med private leverandørar innan kirurgi. Desse avtalene gjeld ut april I tillegg har vi avtaler innan «raskare tilbake» sm gjeld fram til kmmande årsskifte. Helse Vest vil framleis ha behv fr supplerande tenester frå private aktørar i tillegg til dei tenester eigne helseføretak yter. Det må derfr n gjennmførast ny anbdsknkurranse fr å ha på plass nye avtaler innan gjeldande avtaler går ut. Styret slutta seg til at det blir gjennmført anskaffing fr kjøp av kirurgiske tenester i tråd med saksførelegget. 9

10 Ref. Trunn Nilsen Oddvard Nilsen Styreleiar Aud Berit Alsaker Haynes Nestleiar Ohene Abagye Tm Guldhav Gerd Dvergsdal Sett: Sveinung Stensland Trill Selsvld Nybrg Olin Jhanne Henden Gunnar Berge Lise Karin Strømme Reidun Nybrg Jhansen Aslaug Husa Kjartan Lngva 10

11 11